acta 2512 presentes - colegio de enfermeras de costa rica

Acta No. 2512, 27 noviembre 2020

1

ACTA 2512 Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, celebrada el viernes 27 de noviembre del 2020. Al ser las 5:10 p.m. da inicio sesión mixta presencial en la sala de expresidentas y vía Plataforma Zoom. Presentes:

Dr. Fernando Chamorro Tasies _________________________ Fiscal Dra. Pamela Praslin Guevara ______________________________ Vocal II (Ingresa por medio de la plataforma Zoom)

Dra. Priscila Portuguéz Picado ______________________________ Vocal III

Dra. Carolina Chinchilla Quesada __________________________ Secretaria Dr. Diego López Badilla ______________________________ Tesorero Preside: Dra. Pamela Praslin Guevara Secretaria: Dra. Carolina Chinchilla Quesada. Ausentes con justificación: Dra. Tamara Molina Marcial ___________________________ Presidenta (Incapacitada)

Dr. Carlos Humberto Mora Acuña ______________________________ Vocal I (Las razones las expresó en el Inciso 1.1 del Acta No. 2511)

ARTÍCULO 1: Se abre la sesión verificando que se cuenta con el quórum requerido por ley. Inciso 1.1 Dra. Pamela Praslin: Amparada en el Artículo 45, de la Ley 2343, según las funciones de los vocales: “sustituir cuando fuere necesario en ausencias temporales o definitivas y de acuerdo con su orden en las sesiones de Junta Directiva de este órgano” y amparada en el acuerdo No. 1 de la sesión No. 2511 del 26 de noviembre del 2020 que a la letra dice: ACUERDO 1: A) SIENDO QUE EL

VOCAL I DR. CARLOS MOR ACUÑA, HA MANIFESTADO EXPRESAMENTE QUE NO RECONOCE LAS DECISIONES

SOBERANAS DE LA ASAMBLEA GENERAL EN LO QUE A LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA SE REFIERE, POR LO QUE SE NIEGA A SESIONAR CON EL RESTO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA HASTA TANTO NO SEA

RESUELTO EL PROCESO CONTENCIOSO QUE HA PRESENTADO EN CONTRA DE LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. SIENDO QUE ANTE DICHO ABANDONO DE SUS FUNCIONES DE PRESIDENTE Y EN PROCURA DE VELAR

POR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA CORPORACIÓN GREMIAL, PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES Y OBLIGACIONES SE IMPONE EL NOMBRAMIENTO DE LA DOCTORA QUE CONFORME A DERECHO DEBE ASUMIR EL

PUESTO, POR TANTO, SE NOMBRA A LA DRA. PAMELA PRASLIN GUEVARA COMO PRESIDENTE EN EJERCICIO POR EL PLAZO DE LA INCAPACIDAD DE LA DRA. MOLINA MARCIAL, O EN SU DEFECTO HASTA EN EL MOMENTO EN QUE EL DR. CARLOS MOR ACUÑA ASUMA LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN EN FIEL ACATAMIENTO E

SUS DEBERES PARA CON EL GREMIO QUE REPRESENTA. NOTIFÍQUESE AL TRIBUNAL DE ÉTICA Y MORAL PARA LO DE SU CARGO Y PARA QUE SE INVESTIGUEN LAS ACTUACIONES DEL DR. CARLOS MORA ACUÑA (…)


2

ARTÍCULO 2: Aprobación Orden del día

1- Comprobación de quórum.

2- Aprobación del Orden del Día.

3- Presupuesto 2021.

4- Asuntos varios.

ACUERDO 1: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA. ACUERDO TOMADO EN

FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.

ARTÍCULO 3: Presupuesto 2021. Inciso 3.1 El Lic. Didier Arguedas Director Administrativo y la Licda. Johanna Flores Flores ingresan a la Sala de Expresidentas al ser las 5:37 p.m.

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA Ciencia, Compromiso y Humanismo

PRESUPUESTO 2021


3

Diciembre 2020

Contenido

Introducción 3

Aprobación del Presupuesto 2021 4

Acuerdo N° XXX ............................................................................................................................. 4

Presupuesto Ingresos 5

Justificación de ingresos .................................................................................................................. 5

Presupuesto Egresos 6

Justificación de Egresos .................................................................................................................. 6

Presupuesto por departamento 10

GASTOS CORRIENTES ............................................................................................................. 10

Remuneraciones ......................................................................................................................... 10

Servicios, Materiales y Suministros ......................................................................................... 11

Presidencia ................................................................................................................................. 11

Fiscalía ........................................................................................................................................ 12

Junta Directiva ........................................................................................................................... 12

Tribunales .................................................................................................................................. 13

Comisiones .................................................................................................................................. 14

Comités ....................................................................................................................................... 14

Comité Vigilancia Fondo de Mutualidad y Subsidios ............................................................ 15

Administración .......................................................................................................................... 15

Unidad de Desarrollo ................................................................................................................ 16

Centro de Recreo ....................................................................................................................... 16

INVERSION EN ACTIVOS ......................................................................................................... 17

TRANSFERENCIAS CORRIENTES ......................................................................................... 18

CUENTAS ESPECIALES ............................................................................................................ 19

ANEXOS 19

Introducción

Mediante Ley No. 2343 de 4 de mayo de 1959, se promulgó la Ley Orgánica del Colegio

de Enfermeras de Costa Rica.

Artículo 2º-Naturaleza jurídica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. El Colegio de

Enfermeras de Costa Rica, es un ente público no estatal, creado mediante Ley Nº 2343 de

4 de mayo de 1959, y tiene como fin principal velar por el ejercicio profesional de la

enfermería, la obstetricia y de las demás especialidades de enfermería.


4

Artículo 5º-Régimen jurídico. El Colegio, por su naturaleza de ente público no estatal,

tiene un régimen jurídico mixto, es así que en lo relativo a la disciplina de los

profesionales de enfermería por infracciones contra los deberes propios de la profesión;

en la revisión de los requisitos para la incorporación, el otorgamiento de licencias, el

registro; así como las competencias de la Junta Directiva, la Asamblea General, las

Comisiones y los Tribunales internos o adscritos a él, se rige por el Derecho Público y

sus principios.

El régimen de empleo se rige por el Código de Trabajo y el Reglamento interno; y la

contratación de bienes y servicios por el Derecho Privado y sus principios.

Del presupuesto

Artículo 35. -Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria.

b) Conocer, aprobar o improbar, modificar total o parcialmente el presupuesto anual.

Artículo 39. -De las atribuciones de la Junta Directiva:

i) Conocer, aprobar o improbar los planes de trabajo y presupuesto de los comités,

tribunales, comisiones permanentes y ad hoc.

Artículo 51. -Medios para el cumplimiento de sus fines. La Junta Directiva procurará

dotar a las comisiones de los medios necesarios según disponibilidad de recursos, para

el cumplimiento de sus fines.

La Junta Directiva podrá suspender el presupuesto asignado a las comisiones, en

aquellos casos en que éstas no lleven a cabo las actividades conducentes al logro de los

fines encomendados.

Aprobación del Presupuesto 2021

El presupuesto ordinario del año 2021, fue aprobado en Asamblea General Ordinaria N°

XXX del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, efectuada el día 10 de diciembre del

2020, según el siguiente acuerdo.

Acuerdo N° XXX

Este presupuesto rige desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, está

elaborado de conformidad con la Ley N° 9635 Ley de Fortalecimiento a las Finanzas

Públicas y su regla fiscal.


5

Presupuesto Ingresos

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA

RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2021

Presupuesto por objeto del gasto en grupo, partida y sub partida: CODIGO PARTIDA MONTO

1.0.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos Corrientes ¢2,612,830,100

1.3.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos No Tributarios

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones ¢146,777,752

1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación ¢16,276,024

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos ¢2,266,800

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos ¢2,278,509,524

1.3.2.0.00.00.0.0.000 Ingresos de la Propiedad

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses ctas. corrientes y depósitos en bancos Públicos ¢169,000,000

Total general ¢2,612,830,100

Justificación de ingresos

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones ¢146,777,752

El Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene un edificio ubicado San José, el cual

alquila para uso comercial y percibe mensualmente un ingreso por este concepto, este

ingreso incluye el cobro del impuesto de ventas (13%) que se debe cancelar al Ministerio

de Hacienda.

1.3.1.2.09.01.0.0.000 Servicios de formación y capacitación ¢16,276,024

Los profesionales en enfermería que realizan el trámite de incorporación, deben

matricular un curso de ética profesional como requisito el cual tiene un costo; para el año

2021 se proyecta una incorporación de 850 colegiados.

Además, el Colegio programa actividades de actualización profesional, como charlas,

foros, cursos, seminarios y congresos los cuales tienen un costo, sin embargo, para el

2021 por la pandemia del Covid-19 no se están considerando.

1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos ¢2,266,800

El Centro de Recreo, propiedad del CECR, cobra una cuota de entrada, mantenimiento de

salón principal y cabañas; sin embargo, por motivos de restricciones de las visitas al

Centro, dadas por el Ministerio de Salud; se está realizando un protocolo que permita

mantener un aforo adecuado; para el ingreso y uso de las instalaciones, para prevenir el

contagio.

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos

¢2,278,509,524


6

Corresponde a la cuota por colegiatura ¢11.500 que pagan los profesionales incorporados

activos, las colegiaturas de pensionados y pensionados incluidos en el Fondo Mutual,

además se incluyen otros servicios que se brindan a los colegiados tales como:

Renovación de licencias profesionales, reposición de carnets, multa por vencimiento,

envíos de licencias, incorporaciones.

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos

Públicos ¢169,000,000

Corresponde a los intereses generados por las inversiones que realiza el colegio, de los

equivalentes de efectivo que administra debido a superávits de periodos anteriores,

además de los intereses que generan las cuentas bancarias por los saldos mantenidos a fin

de mes.

Presupuesto Egresos

COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA

RESUMEN PRESUPUESTO EGRESOS 2021

CODIGO PARTIDA TOTAL 0 REMUNERACIONES 748 789 233

1 SERVICIOS 578 370 500

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 84 796 400

5 BIENES DURADEROS 43 259 725

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376 885 787

9 SUMAS SIN ASIGNAR 780,728,455

TOTAL ¢ 2,612,830,100

Justificación de Egresos

0 Remuneraciones ¢748,789,233

0.01 Remuneraciones Básicas ¢548,547,747

Planilla de 53 funcionarios, incluyendo al Presidente y Fiscal, Centro de Recreo,

Administrativos, Unidad de Desarrollo, en esta cuenta se incluyen los sueldos fijos y

aumento de ley para el sector privado. Esto incluye la creación de un departamento legal

en el colegio, salud ocupacional, comunicaciones y fortalecer el departamento de

Fiscalía.

0.02 Remuneraciones Eventuales ¢6,796,555


7

En esta cuenta se incluyen horas extras para el personal que deban colaborar en reuniones

de Junta Directiva, asambleas, cierres contables u otra razón justificada.

0.03 Incentivos Salariales ¢46,278,692

En esta cuenta se presupuesta el pago de aguinaldos para el personal, incluyendo a los 53

colaboradores

0.04 Contribuciones Patronales ¢98,573,614

Corresponden a las cargas sociales que se le pagan a la Caja Costarricense del Seguro

Social (CCSS), IMAS, INA, FODESAF y Banco Popular, por los salarios del personal.

0.05 Contribuciones Fondo de Pensiones ¢48,592,626

Corresponden a los pagos de fondos de pensiones pagados a la CCSS, pensiones

complementarias y fondo de capitalización laboral.

1 Servicios ¢578,370,500

1.02 Servicios Básicos ¢94,550,000

Se incluye el pago de los servicios de agua y alcantarillado, energía eléctrica, servicio de

correo, telecomunicaciones y otros servicios básicos como los impuestos municipales.

Esto

para el Centro de Recreo y el edificio ubicado en la Uruca del CECR.

1.03 Servicios Comerciales y Financieros ¢48,891,500

Los servicios incluidos en esta partida son las publicaciones que se deben realizar en los

medios digitales, establecidos por ley, la publicidad en medios radiofónicos o medios

digitales y redes sociales, las comisiones bancarias que se pagan por transferencias

bancarias, así como las comisiones que cobran las entidades financieras que realizan

servicios de recolección de cuotas de manera digital, también se incluyen los de

mensajería automática brindada por el proveedor Equifax y suscripción de plataforma que

utiliza el departamento de desarrollo humano para realizar contrataciones y encuestas de

clima organizacional.

1.04 Servicios de gestión y apoyo ¢162,850,000

En esta cuenta se incluyen los servicios profesionales que contrata la Unidad de

Desarrollo para los cursos virtuales que realice, se incluyen los servicios de seguridad,

servicios de limpieza y fumigación, contratados tanto en el Centro de Recreo como en el

edificio de oficinas en la Uruca, los servicios profesionales de auditoría externa para la

revisión de la información financiera del CECR y Fondo Mutual, los servicios

profesionales para la elaboración de los planos necesarios para la implementación de un

plan de evacuación en casos de emergencia y para la adquisición de personerías jurídicas

u otros trámites legales.

1.05 Gastos de viaje y transporte ¢59,882,000


8

En esta cuenta se incluyen los servicios de transporte, peajes y parqueos, viáticos como

alimentación y hospedajes, viáticos en el exterior y transportes vía aérea. Estos rubros son

considerados para las comisiones, comités, administración, Junta Directiva, Presidencia,

Fiscalía, Centro de Recreo, Unidad de Desarrollo, Departamento de Comunicaciones.

1.06 Seguros, reaseguros y otros seguros ¢13,200,000

En esta cuenta se incluyen los pagos de pólizas del Centro de Recreo y el edificio del

CECR ubicado en la Uruca correspondientes a Incendio, Responsabilidad Civil, Riesgos

del Trabajo y vehículos.

1.07 Capacitación y protocolo ¢112,736,000

Se incluyen las actividades requeridas por los comités y comisiones y un rubro

considerable para la Unidad de Desarrollo para brindar a los colegiados diferentes

recursos didácticos digitales tales como: Biblioteca virtual, campus virtual,

emprendedurismo y becas. La organización del congreso nacional de enfermería a cargo

de la Unidad de Desarrollo.

Se considera la atención de las reuniones de Junta Directiva periódicas, y los gastos de

representación institucional, estos deben liquidarse con respaldos autorizados por el

Ministerio de Hacienda y deben cumplir con el reglamento de viáticos de la Contraloría

General de la República.

Se incluyen capacitaciones para el personal del CECR.

1.08 Mantenimiento y reparación ¢85,101,000

Se incluyen mantenimientos para las instalaciones del Centro de Recreo y el edificio del

CECR en la Uruca, se debe considerar el mantenimiento de los vehículos, mantenimiento

para el equipo de comunicación como cámaras de vigilancia, mantenimiento en el equipo

y mobiliario de oficina y cómputo, mantenimiento en el equipo de sistemas de

información como redes, telefonía e internet.

1.09 Impuestos ¢1,160,000

Se incluye el pago de los marchamos para los vehículos institucionales, así como el pago

de un canon de la Finca de Recreo por la acequia cercana.

2 Materiales y Suministros 84,796,400

2.01 Productos químicos y conexos ¢7,250,000

Se incluye el combustible requerido en el Centro de Recreo, para el uso de las

herramientas para mantenimiento de zonas verdes, además combustibles para los

vehículos institucionales para realización de giras en el país para los departamentos

administrativo, presidencia, fiscalía y tribunales.

2.02 Alimentos y productos agropecuarios ¢15,220,000

Compra de alimentos y bebidas para las reuniones presenciales de la administración del

CECR, la Junta Directiva, Fiscalía, Presidencia, Tribunales, Comisiones y Comités.

Suministros de café para el personal del Centro de Recreo.


9

2.03 Materiales y productos de construcción ¢512,400

Compra de cables necesarios para las conexiones de redes informáticas en el CECR.

2.99 Útiles, materiales y suministros diversos ¢61,814,000

Se incluye la compra de útiles, materiales y suministros de oficina y cómputo, como

papelería, borradores, lapiceros, lápices, grapas, cinta, clips, ampos, entre otros.

Se incluyen también los uniformes para el personal, la confección de banderas de tela

para el frente del CECR y centro de Recreo.

Se incluyen todos los suministros de limpieza que por motivos del Covid-19 se deben

incrementar las medidas de higiene, tanto lavado de manos como desinfección con

alcohol, así como la limpieza de las oficinas constantemente.

El departamento de plataforma requiere de los suministros para la confección de carnets

de colegiados, títulos de incorporación, código de ética y otros de la Unidad de

Desarrollo.

5 Bienes Duraderos ¢43,259,725

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario ¢28,173,000

Se está presupuestando varias estaciones de trabajo para el personal nuevo que se

requiere incluir en el CECR, incluyéndoles escritorios, sillas, archivero, computadoras.

También se requiere equipo para el departamento de Comunicaciones, para la realización

de material audiovisual y soporte para el desarrollo de actividades virtuales.

5.99 Bienes duraderos diversos ¢15,086,725

Se incluyen las licencias de software para la actualización de los sistemas utilizados por

el personal del CECR, las licencias de Office 365 incluyendo a los miembros de Junta

Directiva. Además de la licencia del sistema financiero contable con el proveedor

SoftLand.

Y el pago de una membresía para actualización de legislación costarricense.

Para el centro de recreo la compra de lavamanos portátiles y una compostera.

6 Transferencias Corrientes ¢376,885,787

6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público ¢16,885,936

Este traslado, corresponde al impuesto de ventas que se debe cobrar en las facturas por el

alquiler del edificio de San José, monto que se debe trasladar mensualmente al Ministerio

de Hacienda, este ingreso fue considerado en la partida de INGRESOS, ALQUILERES.

6.02 Transferencias corrientes a personas ¢326,000,000

Corresponde a las transferencias de beneficios brindados por el fondo de mutualidad

aprobados como lo son los 60 años, 75 años, invalidez, enfermedad terminal y

fallecimiento.

6.03 Prestaciones ¢29,599,851


10

Corresponde al pago por concepto de cesantía que se le traslada al personal cuando

cumplen un año laborado en el CECR.

6.04 Transferencias Corrientes Sector Privado sin fines de lucro ¢4,400,000

Corresponde al pago de membresías que mantiene el colegio con las siguientes

instituciones: Consejo Internacional de Enfermería (CIE), Federación de Colegios

Profesionales de Costa Rica (FEDECOPROU).

9 Sumas sin asignar ¢780,728,455

9.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢750,875,800

Corresponde al dinero que se recaudará para uso del Fondo Mutual en el pago de

beneficios, ya rebajando el pago proyectado del 2021, este dinero se incluye en el

presupuesto en caso de requerirse un monto mayor al presupuestado.

En caso de requerirse, la Junta Directiva debe realizar una modificación presupuestaria,

disminuyendo este rubro e incrementando el monto para Transferencias Corrientes a

Personas.

9.02 Sumas libres sin asignación presupuestaria ¢29,852,655

Este dinero está quedando libre de ejecución, en caso de ocurrir un imprevisto o en caso

de que alguna cuenta de las presupuestadas en el Gasto Corriente se quedara sin

presupuesto para cumplir con los objetivos, la Junta Directiva podría realizar una

modificación presupuestaria, disminuyendo este rubro, incluyéndolo en la partida que

requiera aumentar su contenido presupuestario.

Se considera en caso de que algún comité, comisión o la administración requiera del pago

de servicios profesionales u otro servicio justificado.

Presupuesto por departamento

GASTOS CORRIENTES

Remuneraciones

De enero a diciembre 2021 CODIGO NOMBRE CUENTA Administración Fiscalía Presidencia TOTALES

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 405 267 135 104 776 895 38 503 717 548 547 747

0.02.01 Tiempo extraordinario 5 767 313 933 586 95 656 6 796 555

0.03.03 Decimotercer mes 34 252 871 8 809 207 3 216 614 46 278 692

0.04.01 Contribución Patronal CCSS 42 131 031 10 835 324 3 956 436 56 922 791

0.04.02 Contribución Patronal al IMAS 2 055 172 528 552 192 997 2 776 722


11

0.04.03 Contribución Patronal al INA 6 165 517 1 585 657 578 991 8 330 165

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 20 551 722 5 285 524 1 929 969 27 767 215

0.04.05 Contribución Banco Popular 2 055 172 528 552 192 997 2 776 722

0.05.01 Contribución Patronal Pensiones CCSS 21 579 309 5 549 800 2 026 467 29 155 576

0.05.02 Régimen Obligatorio de Pensiones 8 220 689 2 114 210 771 987 11 106 886

0.05.03 Fondo de Capitalización Laboral 6 165 517 1 585 657 578 991 8 330 165

TOTALES ¢554 211 447 ¢142 532 965 ¢52 044 821 ¢748 789 233

Administración

La planilla administrativa se compone de 45 colaboradores distribuidos en los siguientes

departamentos: Centro de Recreo, Unidad de Desarrollo, Administración, tecnologías de

información, comunicaciones, desarrollo humano, proveeduría, finanzas y contabilidad,

plataforma de servicios, secretarías, personal de servicios generales.

Esto incluye un departamento legal con 2 abogados para atender la necesidad de la

institución en temas legales.

Fiscalía

Incluye los salarios, cargas sociales de los 6 colaboradores del departamento.

Presidencia

Se incluye a la presidenta y su secretaria. Para un total de 2 colaboradores.

Servicios, Materiales y Suministros

Presidencia

CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y

parqueos para giras en el territorio nacional con el

propósito de cumplir con las funciones a su cargo

¢ 500 000

1.05.02 Viáticos dentro del país Contempla el gasto de hospedaje, alimentación y otros

gastos menores para realizar giras en el territorio nacional

¢ 1 000 000

1.05.03 Transporte en el exterior Contempla el pago de tiquetes aéreos, si en el ejercicio del

cargo deba desplazarse al exterior del país

1 000 000

1.05.04 Viáticos en el exterior Hospedaje, alimentación y otros gastos menores, cuando

deba desplazarse de forma transitoria al exterior del país

con el propósito de cumplir las funciones a su cargo

1 500 000

1.07.02 Actividades protocolarias y

sociales

Contempla el pago de servicios, útiles, materiales y

suministros diversos, que se contraten de manera integral o

adquieran en forma separada, necesarios para efectuar

celebraciones como:

Carrera año de enfermería

Actividad Social día de la enfermera

Compra de agendas

Rezo del niño fin de año

19 050 000

1.07.03 Gastos de representación

institucional

Para la atención oficial de personas ajenas a la institución,

estos pagos están sujetos a liquidación y verificación

1 000 000


12

posterior

2.02.03 Alimentos y bebidas Incluye los gastos de comida y otros servicios de

restaurante brindados al personal que labora en las

instituciones públicas, así como a usuarios externos que

participen en reuniones de trabajo y otras actividades de

carácter laboral

1 000 000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y

cómputo

Consumo de útiles y materiales de oficina 200 000

TOTAL ¢25 250 000

Fiscalía


1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y

parqueos para giras en el territorio nacional con el propósito

de cumplir con las funciones a su cargo

2 800 000

1.05.02 Viáticos dentro del país Contempla el gasto de hospedaje, alimentación y otros gastos

menores para realizar giras en el territorio nacional

9 000 000

1.05.03 Transporte en el exterior Contempla el pago de tiquetes aéreos, si en el ejercicio del

cargo deba desplazarse al exterior del país

500 000

1.05.04 Viáticos en el exterior Hospedaje, alimentación y otros gastos menores, cuando

deba desplazarse de forma transitoria al exterior del país con

el propósito de cumplir las funciones a su cargo

1 500 000


institucional

Para la atención oficial de personas ajenas a la institución,

estos pagos están sujetos a liquidación y verificación

posterior

1 000 000

1.08.01 Mantenimiento de edificios,

locales y terrenos

Se requiere remodelar las oficinas para ubicar al personal

nuevo que se incorporará al departamento

3 900 000

1.08.07 Mantenimiento y reparación de

equipo y mobiliario de oficina

Se requiere un mantenimiento en los aires acondicionados de

la oficina de fiscalía

500 000

2.01.01 Combustibles y lubricantes Compra de combustible para el uso de los vehículos

institucionales, para ejercer las funciones del cargo

4 000 000

2.02.03 Alimentos y bebidas Incluye los gastos de comida y otros servicios de restaurante

brindados al personal que labora en las instituciones

públicas, así como a usuarios externos que participen en

reuniones de trabajo y otras actividades de carácter laboral

500 000


cómputo

Consumo de útiles y materiales de oficina 1 500 000

TOTAL ¢25 200 000

Junta Directiva


1.04.04 Servicios en ciencias

económicas y sociales

Honorarios profesionales para asesorías ¢4 000 000


13

1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y parqueos para

traslados en el territorio nacional con el propósito de cumplir con las

funciones a su cargo.

6 000 000



2 000 000

1.05.03 Transporte en el exterior Contempla el pago de tiquetes aéreos, si en el ejercicio del cargo deba

desplazarse al exterior del país

0

1.05.04 Viáticos en el exterior Hospedaje, alimentación y otros gastos menores, cuando deba

desplazarse de forma transitoria al exterior del país con el propósito

de cumplir las funciones a su cargo

0

1.07.02 Actividades protocolarias

y sociales

Contempla el pago de servicios, útiles, materiales y suministros

diversos, que se contraten de manera integral o adquieran en forma

separada, necesarios para efectuar celebraciones como:

Reuniones de Junta Directiva

6 000 000


institucional

Para la atención oficial de personas ajenas a la institución, estos

pagos están sujetos a liquidación y verificación posterior

500 000

2.02.03 Alimentos y bebidas Incluye los gastos de comida y otros servicios de restaurante

brindados al personal que labora en las instituciones públicas, así

como a usuarios externos que participen en reuniones de trabajo y

otras actividades de carácter laboral

300 000

2.99.01 Útiles y materiales de

oficina y cómputo


TOTAL ¢19 300 000

La Junta Directiva acuerda eliminar los viáticos y transporte en el exterior, únicamente si

surgiera algún evento importante que requiera la representación internacional del CECR

se le dará contenido.

Tribunales

CODIGO NOMBRE CUENTA Ética y Moral

Profesional Electoral Examinador TOTALES

1.03.01 Información (Publicaciones en medios) - 600 000 - 600 000

1.05.01 Transporte dentro del país (Kilometraje, taxis) 500 000 - 60 000 560 000

1.05.02 Viáticos dentro del país (Hospedaje y alimentación en

giras dentro del territorio nacional)

500 000 - - 500 000

1.07.01 Actividades de capacitación (Curso de ética) 2 500 000 - - 2 500 000

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales (Realización de

eventos)

- 7 000 000 600 000 7 600 000

1.07.03 Gastos de representación institucional (Atención de

personas ajenas al CECR, sujetas a liquidación y

verificación)

100 000 100 000 30 000 230 000

2.01.01 Combustibles y lubricantes 350 000 - - 350 000

2.02.03 Alimentos y bebidas (Atención de reuniones) 350 000 350 000 384 000 1 084 000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200 000 100 000 100 000 400 000

TOTAL 4 500 000 8 150 000 1 174 000 ¢13 824 000


14

Comisiones

Nombre Comisión o Comité

1.05.01

Transporte

dentro del

país

1.05.02

Viáticos

(Hospedaje,

alimentación)

1.07.01

Actividades

de

capacitación

2.02.03

Alimentos

y bebidas

2.99.01

Útiles y

materiales

de oficina

TOTAL

Consejo Nacional CONE 150 000 - - 244 000 100 000 494 000

Salud de la Mujer y

Perinatología

420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Aranceles 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Salud Pública y Epidemiología 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Adicciones 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Gestión Ambiental 150 000 150 000 640 000 - 60 000 1 000 000

Fármaco Vigilancia 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Permanente Peri operatoria 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Tele Enfermería 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Red Internacional 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Enfermería Extra hospitalaria 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Paliativos 420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Empleabilidad e inserción

laboral

420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

Inclusión de enfermeras en

Centros de Educación

420 000 240 000 - 240 000 100 000 1 000 000

TOTALES 5 340 000 3 030 000 640 000 3 124 000 1 360 000 ¢13 494 000

Se realizó una distribución equitativa del presupuesto a las comisiones, la Junta Directiva

realizará las revisiones respectivas para asegurar que se estén cumpliendo los fines

encomendados, en caso de que una comisión demuestre requerir mayores recursos, la

Junta podrá asignarle mediante una modificación presupuestaria.

Del presupuesto de imprevistos, se tiene un monto de 6 millones para estas

modificaciones.

Comités

CODIGO NOMBRE CUENTA Gestión de

Riesgos

Enfermeras

Pensionadas

Salud

Mental y

Psiquiatría

Deporte,

Recreación y

Actividad

Física

Gobernanza

en

Enfermería

Ley 2343 TOTALES

1.03.01 Información 3 000 000 - - - - - 3 000 000

1.04.02 Servicios jurídicos - - - - - 2 500 000 2 500 000

1.04.03 Servicios de ingeniería y

arquitectura

3 500 000 - - - - - 3 500 000

1.05.01 Transporte dentro del país 420 000 240 000 700 000 912 000 360 000 2 000 000 4 632 000

1.05.02 Viáticos dentro del país 240 000 240 000 800 000 428 000 700 000 2 000 000 4 408 000

1.07.02 Actividades protocolarias y

sociales

- 580 000 - - - - 580 000

2.02.03 Alimentos y bebidas 240 000 1 240 000 240 000 360 000 240 000 300 000 2 620 000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo

100 000 - 180 000 300 000 60 000 200 000 840 000

2.99.99 Otros útiles, materiales y

suministros diversos

- - - 500 000 - - 500 000

TOTAL 7 500 000 2 300 000 1 920 000 2 500 000 1 360 000 7 000 000 ¢22 580 000


15

Comité Vigilancia Fondo de Mutualidad y Subsidios


1.04.04 Servicios en ciencias

económicas y sociales

Servicios profesionales para auditorías, contratación de un actuario 6 000 000

1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y parqueos para

traslados en el territorio nacional con el propósito de cumplir con

las funciones a su cargo.

392 000



400 000

1.07.01 Actividades de capacitación 1 836 000

2.02.03 Alimentos y bebidas (Atención de reuniones) 72 000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina

y cómputo


6.02.99 Otras transferencias a

personas

Pago de BENEFICIOS (60 años, 75 años, Invalidez, Enfermedad

Terminal y Fallecimiento)

326 000 000

TOTAL ¢334 784 000

Administración En los gastos administrativos se incluyen los departamentos: Archivo, Proveeduría, Finanzas, Desarrollo

Humano, Plataforma de Servicios, Tecnologías de Información y la Unidad de Comunicación y

administrativos. CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado Corresponde al pago del consumo de agua del edificio en la Uruca del CECR 7 750 000

1.02.02 Servicio de energía eléctrica Corresponde al pago del consumo de energía eléctrica del edificio en la Uruca del CECR 17 000 000

1.02.03 Servicio de correo Gastos por envíos de renovaciones a diferentes partes del país.

Se presupuesta un monto para notificación a los colegiados por medio de Correos de Costa

Rica.

21 000 000

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones Corresponde al pago de los teléfonos, cable, internet. 13 000 000

1.02.99 Otros servicios básicos Impuestos municipales edificio en la Uruca del CECR 9 500 000

1.03.01 Información Publicaciones en medios impresos o radiofónicos

Incluir publicaciones Tribunales, Unidad Desarrollo, RRHH

7 000 000

1.03.02 Publicidad y propaganda Mejora redes sociales Derechos musicalización y transmisión

2 531 500

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios

financieros y comerciales

Corresponde a las comisiones cobradas por entidades financieras por la realización de

transferencias, y contratos de recaudación de cuotas tales como: ATH; Conectividad BNCR;

Convenios rebajos por planilla

32 000 000

1.03.07 Servicios de tecnologías de información Se cancelan servicios de mensajería masiva a Equifax y afiliación con Empleos.net para uso de

Recursos Humanos

3 760 000

1.04.02 Servicios jurídicos Compra de legislación costarricense y pago de personerías jurídicas 350 000

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales

Contratación de servicios profesionales externos para auditorías 4 000 000

1.04.06 Servicios generales Servicios de limpieza, seguridad, fumigación y recarga extinguidores 75 800 000

1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y parqueos para giras en el territorio nacional

con el propósito de cumplir con las funciones a su cargo

1 490 000

1.05.02 Viáticos dentro del país Contempla el gasto de hospedaje, alimentación y otros gastos menores para realizar giras en el

territorio nacional

1 330 000

1.06.01 Seguros Pago de pólizas de incendio, riesgos del trabajo, responsabilidad civil 9 400 000

1.07.01 Actividades de capacitación Capacitaciones para el todo el personal del CECR 5 000 000


16

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales Realización de la Asamblea Ordinario y Asambleas Extraordinarias del CECR 22 500 000

1.07.03 Gastos de representación institucional Para la atención oficial de personas ajenas a la institución, estos pagos están sujetos a liquidación y verificación posterior

300 000

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y

terrenos

Se requiere realizar mantenimiento al edificio, como la fachada y vidrios, el portón eléctrico,

impermeabilización de fachada, la cerca eléctrica, el elevador, el tanque de agua, la planta eléctrica, zonas verdes y para rayos

23 935 000

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo

de transporte

Para el mantenimiento de los vehículos institucionales como lavado, cambio de aceite,

revisiones, etc.

2 500 000

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

Para el mantenimiento de las cámaras de vigilancia 1 500 000

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo

y mobiliario de oficina

Mantenimiento a los aires acondicionados, dispensadores de agua, pro higiene, centro de

copiado y escáner de archivo

14 766 000

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

Mantenimiento de equipo cómputo, mantenimiento ADN Servidores 25 000 000

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros

equipos

Mantenimiento de refrigeradora, coffee maker y otros 1 000 000

1.09.99 Otros impuestos Pago de marchamos de los vehículos institucionales 1 000 000

2.01.01 Combustibles y lubricantes Para el combustible de los vehículos institucionales 2 000 000

2.02.03 Alimentos y bebidas Se incluye alimentación para reuniones de los diferentes departamentos administrativos.

Además el café que se le brinda al colegiado en las máquinas

6 280 000

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

Compra de switch requeridos para las redes informáticas del colegio 512 400


cómputo

Gastos de papelería y útiles de oficina de los diferentes departamentos administrativos. 6 030 000

2.99.04 Textiles y vestuario Confección de uniformes para el personal, compra de banderas y renovación de manteles 7 100 000

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza Suministros de limpieza para mantener desinfectadas todas las áreas del CECR, para prevenir el Covid19

7 000 000

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros

diversos

Compra de tarjetas gráficas y títulos para la Incorporación de colegiados.

Otros útiles requeridos por el departamento de comunicación, para el desarrollo de sus funciones, como stock de fotografías

11 200 000

TOTAL . ¢ 343 534 900

Unidad de Desarrollo CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

1.04.99 Otros servicios de gestión

y apoyo

Servicios profesionales para asesoría en el desarrollo de la

Revista

9 200 000

1.05.01 Transporte dentro del país Se presupuestan pago de kilometraje, taxis, peajes y parqueos

para giras en el territorio nacional con el propósito de cumplir

con las funciones a su cargo

6 000 000



6 000 000

1.07.01 Actividades de

capacitación

Biblioteca virtual

Campus virtual

Emprendedurismo

Becas 5 millones

24 000 000

1.07.02 Actividades protocolarias

y sociales

Congreso Nacional en conmemoración del día de la

enfermería

20 000 000

2.99.01 Útiles y materiales de

oficina y cómputo

Para realizar el proceso de Incorporación 15 800 000

TOTAL ¢81 000 000

Centro de Recreo CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado Corresponde al pago del consumo de agua 15 500 000

1.02.02 Servicio de energía eléctrica Corresponde al pago del consumo de energía eléctrica 6 500 000

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones Corresponde al pago de los teléfonos, cable. 1 800 000

1.02.99 Otros servicios básicos Impuestos municipales de la finca de recreo 2 500 000


17

1.04.06 Servicios generales Servicios de limpieza, seguridad, fumigación y recarga

extinguidores

57 500 000

1.06.01 Seguros Pago de pólizas de incendio, riesgos del trabajo,

responsabilidad civil

3 800 000

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y

terrenos

Mant. cerca eléctrica, portón eléctrico, para rayos,

piscinas, zonas verdes, instalaciones

9 100 000

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y

mobiliario de oficina

Mant. aire acondicionado, dispensador agua, extintor 1 400 000

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros

equipos

Mant. equipo de pro higiene 1 500 000

1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes

inmuebles

Pago del canon de la acequia 160 000

2.01.01 Combustibles y lubricantes Para uso del equipo de zonas verdes 900 000

2.02.03 Alimentos y bebidas Consumo de café y azúcar para el personal. 240 000

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo Brazaletes y suministros de oficina 900 000

2.99.04 Textiles y vestuario Compra banderas 600 000

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza Suministros de limpieza para el aseo de las

instalaciones y además brindar a los colegiados para el

lavado de manos y desinfección para evitar el propago

del Covid19

7 800 000

TOTAL ¢110 200 000

INVERSION EN ACTIVOS

Fiscalía CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina Se requiere los muebles de trabajo para el personal nuevo

que se incorporará al departamento

2 000 000

5.01.05 Equipo de cómputo Se requiere de equipo de cómputo para el personal nuevo

que se incorporará al departamento

2 500 000

5.99.03 Bienes intangibles La asesoría legal de fiscalía utiliza una licencia renovable

de forma periódica para la consulta de actualización

jurídica

500 000

TOTAL ¢5 000 000

Administración CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

5.01.03 Equipo de comunicación Cámaras de video

Tarjetas SD

Micrófonos Solapa

Audífonos y control audio

Tarjetas capturadoras HDMI

Baterías, cables para cámaras

2 460 000

5.01.04 Equipo y mobiliario de

oficina

Impresora para la móvil

Mobiliario necesario para la móvil

Destructora de papel

Escritorio para Salud Ocupacional

13 450 000


18

5.01.05 Equipo de cómputo Computadoras personal nuevo de Salud Ocupacional,

Comunicaciones

Equipo de Tecnologías de Información

6 763 000

5.99.03 Bienes intangibles Licencias de Office 365

Licencias de antivirus

Licencia Softland Licencias Creative Cloud, Software transmisiones

14 586 725

TOTAL ¢37 259 725

Centro de Recreo CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

5.01.99 Maquinaria, equipo y

mobiliario diverso

Compra de lavamanos portátiles y compostera 1 000 000

TOTAL ¢1 000 000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Administración


6.01.09 Impuestos por transferir Traslado al Ministerio de Hacienda de los impuestos de

ventas cobrados en el alquiler del edificio

16 885 936

6.03.01 Prestaciones legales Cesantía cancelada cada año a los colaboradores 21 908 136

6.04.04 Transferencias corrientes a otras

entidades privadas sin fines de

lucro

Pago de afiliaciones a las entidades: Consejo Internacional de Enfermería (CIE)

Federación de Colegios Profesionales de C.R

(FECOPROU)

4 400 000

TOTAL ¢43 194 072

Fiscalía CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO


TOTAL ¢5 634 369

Presidencia



TOTAL ¢2 057 347


19

CUENTAS ESPECIALES

Junta Directiva CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

9.02.01 Sumas libres sin

asignación

presupuestaria

Imprevistos, en caso de requerirse se debe presentar la solicitud de

Modificación Presupuestaria para que la Junta Directiva la valore y

apruebe.

10 000 000

9.02.02 Sumas con destino

específico sin

asignación

presupuestaria

De los ingresos corrientes por los ¢1.000 de la cuota que correspondía al

pago del Edificio en el año 2021. Únicamente se puede utilizar para

"Ayuda Social" por medio de una modificación presupuestaria, asignando

los recursos a la cuenta de Transferencias, con la justificación y

aprobación de Junta Directiva.

184 608 000

TOTAL ¢194 608 000

Administración CODIGO NOMBRE CUENTA DETALLE MONTO

9.02.01 Sumas libres sin

asignación presupuestaria

Imprevistos, en caso de requerirse se debe presentar la

solicitud de Modificación Presupuestaria para que la Junta

Directiva la valore y apruebe.

19 852 655

TOTAL ¢19 852 655

Comité Vigilancia Fondo de Mutualidad y Subsidios


9.02.02 Sumas con destino específico sin

asignación presupuestaria

Ingreso en el año de montos destinados a pago de BENEFICIOS.

En caso de no alcanzar el dinero presupuestado en la cuenta

6.02.99, se debe solicitar una Modificación Presupuestaria a la

Junta Directiva para utilizar este monto.

Si no se requiere utilizar, formará parte del superávit acumulado

566 267 800

TOTAL ¢566 267 800

ANEXOS


20

COMPARATIVOS 2020 - 2021

PRESUPUESTO INGRESOS

CUENTA 2021 2020 Aumento

(Disminución) Variación

Alquiler de edificios e instalaciones 146 777 752 146 448 000 329 752 0,2%

Servicios de formación y capacitación 16 276 024 66 800 000 (50 523 976) -310,4%

Servicios culturales y recreativos 2 266 800 18 163 454 (15 896 654) -701,3%

Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos

2 278 509 524 1 960 666 847 317 842 677 13,9%

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos Públicos

169 000 000 155 473 191 13 526 809 8,0%

Superávit libre - 289 312 388 (289 312 388) -100,0%

TOTAL 2 612 830 100 2 636 863 880 (24 033 780) -0,9%

En el presupuesto 2021 se están utilizando los ingresos de la operación del año para trabajar, sin considerar

ahorros de periodos anteriores (superávit).

PRESUPUESTO EGRESOS

CUENTA 2021 2020 Aumento

(Disminución)

Variación

REMUNERACIONES 748 789 233 655 078 403 93 710 830 13%

SERVICIOS 578 370 500 778 854 360 (200 483 860) -35%

MATERIALES Y SUMINISTROS 84 796 400 227 094 479 (142 298 079) -168%

BIENES DURADEROS 43 259 725 31 931 050 11 328 675 26%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 376 885 787 629 400 000 (252 514 213) -67%

SUMAS SIN ASIGNAR 29 852 655 23 728 400 6 124 255 21%

SUMAS CON DESTINO 750 875 800 290 777 190 460 098 610 61%

2 612 830 100 2 636 863 882 (24 033 782) -1%

La Junta Directiva restructuró al personal del CECR, fortaleciendo áreas como comunicaciones,

fiscalía y creando un departamento legal, para satisfacer las necesidades de la institución en temas

legales, por ello un incremento de un 13%

Redujo el gasto corriente para el 2021 en las cuentas de Servicios, Materiales y Suministros en un

total de ¢342 781 939

Se está realizando una Inversión en Activos para poder brindar a los colegiados el servicio de una

móvil que pueda trasladarse a diferentes partes del país, llevando los servicios del CECR a su

alcance.

Además de fortalecer los sistemas informáticos de la institución, actualizando el Office de los

colaboradores y equipando a las áreas de crecimiento en mobiliario y equipo.

Las Sumas sin asignar y Con Destino solo pueden ser utilizadas si la Junta Directiva considera

que se presentó una situación que lo amerite, valorándolo en reuniones y según acuerdo.


21

Inciso 3.1.2 Dr. Diego López: inicia presentación del presupuesto 2021. Hay algunas estrategias que quisiera que la compañera la Licda. Johanna Flores nos explique en cuanto a la recaudación de ingresos. Inciso 3.1.3 Licda. Johanna Flores: el Colegio tiene varias formas de recaudar, la cuota de ¢11500 que pagan los colegiados se reducen en un 4% que cobra el Banco, ATH y nos cobran un impuesto, entonces casi que al año se pagan 20 millones de comisiones por el proceso de recaudación en esos medios, si el CECR rebaja por SINPE móvil se reducen esos costos, además se pueden generar algunas estrategias para brindar capacitaciones a los colegiados con costo para aumentar los ingresos, actualmente cada colegiatura que pagan los colegiados casi un 30% se trasladan a la COVFOM. Esos ingresos se trasladan en los ¢3050 y mil colones de ayuda social se queda como un ahorro. Esto es que como asalariado quiera ahorrar un 40%, entonces si el Colegio ahorra tanto dinero tiene que estar gastando las utilidades de años anteriores, entonces se buscan utilidades de años anteriores, pero esto se termina y cuando se termine quedará más gastos que ingresos. Hay algunos procesos que hacemos, en plataforma se reciben las personas, trabajos de archivo, es decir hay gastos administrativos que el Colegio asume. Inciso 3.1.4 Lic. Didier Arguedas: como dicen los compañeros acertadamente, tenemos una distribución del ingreso la cual le da una porción para la finca de recreo, unas porciones para los beneficios del Fondo y la otra porción sostiene los gastos operativos del CECR, al no tener gastos del Fondo Mutual tiene que ser solventado por el Colegio, eso hace que el ingreso de todas las cuotas de los que sí pagan no alcance para cubrir el monto, entonces está el gasto administrativo que se le podría cobrar una porción al Fondo, en el tema de un cálculo del costo puede cobrarle una porción de salarios, una porción de luz, una porción de mantenimiento, de fumigación, de agua, de todos los gastos de cualquier servicio que se brinda para que proporcione al Colegio más sustento para cubrir el gasto. Sería importante también hacer un manual de inversiones que permita mejorar los rendimientos de los certificados que se encuentran depositados en los Bancos, porque se tiene la política en este momento en la cual se hacen inversiones a corto plazo de acuerdo a la tasa vigente, sin embargo, como ven el Fondo Mutual es un dinero que está, hay que darle una devolución o remuneración a cada colegiado cuando fallece o ayuda en vida pero no va a suceder todos al mismo tiempo o en el mismo año, entonces que de una parte una porción grande que podría estar invertido en algún título valor a más largo plazo y con mayor rentabilidad, no significa que haya que invertir en la bolsa de valores o capital extranjero si no que pueden haber títulos más atractivos que estén administrados en un fondo de inversión, se invierten a tres o cinco años con mejores tasas. Otra cosa es que este manual nos permite la dinámica de invertir. entonces se pueden mejorar la captación de recursos, porque pertenecen al Fondo Mutual y el fondo puede contribuir al gasto del Colegio, esto mejoraría los ingresos y el rendimiento del Colegio, hemos analizado mejorar la estructura funcional del Colegio, opciones como el SINPE móvil hay que promocionarlo, porque esto no tiene costo, no hay comisión, entonces es más rentable, cuando promocionamos al colegiado que utilice los medios del Banco Nacional, vamos a tener que pagar una comisión que puede


22

ser de mil colones, si pudiéramos hacer por ejemplo una cuenta domiciliar, con posibilidad de tomar el dinero de la cuenta de cada cliente no pagaríamos comisión, otro tema cuando hacemos transferencias, pagamos comisión porque tenemos que depositar a otros bancos, entones si pagamos proveedores pagamos costos, porque todo es transferencias y se convierten en 25 o 30 millones al año en transferencias, la estrategia es reducir esto con otra forma de pago, por ejemplo hay una tarjeta corporativa que permite pagar a los proveedores con tarjeta, negociar con el proveedor hacer un Boucher ¿qué ganamos? pagar al proveedor de inmediato pero negociamos 45 días después de la fecha de corte, ese dinero estará en las arcas del Colegio ganando interés, el proveedor tendrá el dinero de inmediato pero asume la comisión bancaria, pero sería de analizar puestos para mejorar el rendimiento. Inciso 3.1.5 Dra. Carolina Chinchilla: ¿hay políticas de inversiones a corto plazo? Inciso 3.1.6 Lic. Didier Arguedas: no políticas sino acuerdos, en el cual los certificados tienen que cotizarse, pasarse a Junta, y Junta Directiva lo aprueba y se da el plazo a seis meses o un año. Inciso 3.1.7 Dr. Diego López: continuo con la presentación. Inciso 3.1.8 Dra. Carolina Chinchilla: solicito que se eliminen los rubros de viajes, para que durante este año por la pandemia la Junta Directiva no viaje a ninguna parte y esa partida se elimine, por ejemplo, que diga viaje al exterior y diga cero, y que se diga que la Junta acordó no asistir a actividades protocolarias en el exterior. Inciso 3.1.9 Dr. Fernando Chinchilla: me parece bien. Inciso 3.1.10 Dra. Carolina Chinchilla: agradecer a la Licda. Johanna Flores, al Lic. Didier Arguedas y al Dr. Diego López por el tiempo invertido en la elaboración del presupuesto 2021, está excelente, les agradecemos por el tiempo y esfuerzo para terminar esto a tiempo para el Colegio y para los colegiados, se ve que dieron más de lo que tenían que dar, gracias al Dr. Diego López que vino en su periodo de vacaciones, muchas gracias, esto servirá para que el próximo presupuesto salga mejor que este. Inciso 3.1.11 Dra. Pamela Praslin: aparte de agradecida, estoy sorprendida por el magnífico trabajo en tiempo record, muchas gracias de corazón porque es para nosotros y para todos los colegiados, vale la pena, y será funcional y sin desperdicios. Inciso 3.1.12 El Lic. Didier Arguedas y la Licda. Johanna Flores se retiran de las Sala de Ex Presidentas al ser las 7:55 p.m.

ACUERDO 2: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PRESUPUESTO 2021

PRESENTADO POR EL DR. DIEGO LÓPEZ BADILLA TESORERO, LICDA.


23

JOHANNA FLORES FLORES, COORDINADORA DEL DEPARTAMENTO

FINANCIERO CONTABLE Y EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA

RICA, CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE LA SESIÓN DE

JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020. B) TRASLADAR

ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS MIEMBROS PRESENTES.

ARTÍCULO 4: Asuntos varios. Inciso 4.1 Dra. Carolina Chinchilla: el primer asunto que traigo es solicitar mi inclusión dentro de la Comisión de Perfiles del Colegio, la inclusión de la Dra. Priscila Portuguéz en la Comisión de Salud de la Mujer y Perinatología, la inclusión del Dr. Noé Ramírez Elizondo en la Comisión de Gobernanza y la Dra. Ana Guzmán Aguilar como experto en diseño curricular y la Dra. Alba Carranza Ramírez en la Comisión del Perfil Generalista y en la Comisión para Evaluar los Proyectos y funciones de la Unidad de Desarrollo Profesional del Colegio. ACUERDO 3: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA INCLUSIÓN DE LA

DRA. CAROLINA CHINCHILLA QUESADA SECRETARIA DE JUNTA EN LA

COMISIÓN DE PERFILES DEL COLEGIO. B) SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DE

LA DRA. PRISCILA PORTUGUEZ PICADO VOCAL III EN LA COMISIÓN DE

SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA DEL COLEGIO. C) SE APRUEBA

LA INCLUSIÓN DEL DR. NOÉ RAMÍREZ ELIZONDO EN EL COMITÉ

PERMANENTE DE GOBERNANZA EN ENFERMERÍA Y LA DRA. ANA

GUZMÁN AGUILAR COMO EXPERTA EN DISEÑO CURRICULAR, EN LA

COMISIÓN PARA EVALUAR LOS PROYECTOS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD

DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERAS DE

COSTA RICA. D) SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DE LA DRA. ALBA CARRANZA

RAMÍREZ EN LA COMISIÓN DEL PERFIL DE LA ENFERMERA

GENERALISTA Y EN LA COMISIÓN PARA EVALUAR LOS PROYECTOS Y

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL

COLEGIO. E) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PERFILES,

COMITÉ DE SALUD DE LA MUJER Y PERINATOLOGÍA, COMITÉ

PERMANENTE DE GOBERNANZA, COMISIÓN DEL PERFIL DE LA


24

ENFERMERA GENERALISTA Y A LA COMISIÓN PARA EVALUAR LOS

PROYECTOS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO

PROFESIONAL DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS

PRESENTES.

Inciso 4.2 Dr. Fernando Chamorro: Presenta Oficio CECR-ADM-395-2020 en relación con algunos movimientos del personal administrativo del Colegio. (da lectura).

24 de noviembre 2020

CECR-ADM-395 2020

Doctores(as)

Miembros de Junta Directiva

Colegio de Enfermeras de Costa Rica

Asunto: Solicitud aprobación Condiciones Movimientos de Personal

Estimadas(os) doctoras(es):

Reciban un cordial saludo por parte de la Administración del Colegio de Enfermeras de

Costa Rica. Por este medio se solicita respetuosamente su aprobación mediante acuerdo,

para realizar formalmente los siguientes movimientos:

Que la Srita. Diana Ramírez Redondo pase del puesto de Secretaria de Comisiones al

puesto de Asistente Administrativa y se le aplique el salario de ¢635.795.96.

Que la Sra. Natalia Zamora Pincay, pase al puesto de Secretaria de Comisiones, con el

salario actual de ¢510.702.17.

En el caso de la Sra. Caterin Sánchez, a partir del 23 de noviembre del presente año, se

le aplicó al aumento salarial al monto de ¢510.702.17, salario que devengaba la secretaria

que ocupaba dicho puesto; sin embargo, se solicita valorar una vez cumplido

satisfactoriamente el período de prueba la equiparación del salario al monto de

¢635.795.96, que es el que devengan los secretarios de Junta Directiva y Presidencia, ya

que se ha valorado que las labores y cargas de trabajo que tiene a cargo la Secretaría de

Fiscalía corresponde al mismo nivel de los puestos anteriormente indicados; sin embargo,

el salario que actualmente se devenga es inferior y no es equitativo con las

responsabilidades que se le han venido delegando.

Así mismo, se solicita aclarar mediante acuerdo la siguiente información, que se requiere

para la elaboración de los Addendum correspondientes a los contratos de cada una de

ellas, con las nuevas condiciones.


25

a) Tanto la Sra. Caterine Sánchez, la Sra. Natalia Zamora y la Srita. Diana Ramírez tienen

tres meses de prueba en los nuevos puestos, donde serán evaluadas para decidir tanto el

patrono como las colaboradoras, si desean o no que se permanezca en los dichos cargos.

b) Si no pasan sus tres meses de prueba o bien alguna de las trabajadoras no desea

continuar en el puesto, la práctica ha sido que pueda tener la posibilidad de devolverse a

su puesto anterior, con el fin de resguardar a la persona y el valioso recurso humano que

se desempeñaba en el puesto anterior, para lo cual también regresará a su salario anterior.

En el caso que la Srita. Diana Ramírez deba regresar al puesto de Secretaria de

Comisiones, la persona que deberá ser reubicada será la Sra. Natalia Zamora Pincay.

Agradezco su atención a la presente.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 2020.08.25 16:55:20

Lic. Didier Arguedas Jiménez Director Administrativo C/c: Archivo

jmsc ACUERDO 4: A) ACUSO DE RECIBO DE CECR-ADM-395-2020 SUSCRITO

POR EL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEL COLEGIO. B) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA QUE LA SRITA. DIANA

RAMÍREZ REDONDO PASE DEL PUESTO DE SECRETARIA DE

COMISIONES, AL PUESTO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y SE LE

APLIQUE EL SALARIO DE ¢635.795.96 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO COLONES CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS) Y QUE LA SRA. NATALIA ZAMORA PINCAY, PASE AL PUESTO

DE SECRETARIA DE COMISIONES, CON EL SALARIO ACTUAL DE

¢510.702.17 (QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DOS COLONES CON

DIECISIETE CÉNTIMOS). EN RELACIÓN CON LA SRA. CATERIN SÁNCHEZ,

SE APRUEBA QUE UNA VEZ CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE EL

PERÍODO DE PRUEBA SE EQUIPARE EL SALARIO AL MONTO DE

¢635.795.96 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y CINCO MIL COLONES CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS). EN

EL CASO QUE LAS FUNCIONARIAS NO PASEN SUS TRES MESES DE

PRUEBA O BIEN QUE ALGUNA DE LAS TRABAJADORAS NO DESEE

CONTINUAR EN EL PUESTO SE APRUEBA PRESCINDIR DE SUS


26

SERVICIOS. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Y ÁREA DE

DESARROLLO HUMANO DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA.

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS

PRESENTES.

Inciso 4.3 Dra. Priscila Portuguéz Comisión de Compras: Presenta Oficio CECR-PROV-0058-2020 en relación con la compra de porta títulos para los actos de incorporación. (da lectura).

26 de octubre de 2020

CECR-PROV-0058-2020

Comisión de Compras

Estimadas (os):

Reciban un cordial saludo de parte del DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA del

Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

Por medio de la presente me permito trasladar la información correspondiente para tomar

la decisión de asignar a un proveedor para que elabore los portatitulos entregados a los

enfermeros(as) en los actos de incorporación. Actualmente ya se maneja un diseño del

cual se basaron las empresas oferentes para darnos un costo. (imagen adjunta)

El requerimiento fue solicitado por el Departamento de Plataforma de Servicios.


27

CUADRO INFORMATIVO

Según los datos analizados la recomendación de Proveeduría es seleccionar a Digital

Premium como proveedor de los portatitulos para incorporaciones; ya que es el

proveedor con los mejores costos por unidad nos beneficia con servicio personalizado y

de pronta respuesta de las necesidades de la Institución y una garantía igual a los otros

proveedores en competencia.

Cuentas Contables y Centro de Costo para hacer la inversión

Agradeciendo su atención y en espera de su respuesta, se despide.

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO

Srta. Ana Patricia Arias Chaves

Encargada

ACUERDO 5: A) POSTERIOR AL ESTUDIO DE MERCADO SE APRUEBA LA

COMPRA DE 500 PORTA TÍTULOS PARA LOS ACTOS DE INCORPORACIÓN

CON EL PROVEEDOR DIGITAL PREMIUM POR UN MONTO DE

Proveedor Cantidad Precio Unidad iva Precio Total iva Garantía Pago

Digital Premium 500 ₵2,825.00 ₵1,412,500.00 1 mes Contado

Graduations 500 ₵3,712.05 ₵1,856,025.00 1 mes Contado

Portatituloscr 500 ₵4,802.5 ₵2,401,250.00 1 mes Contado


28

¢1.412.500,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS

COLONES CON CERO CÉNTIMOS). SE TOMARÁ DE LA CUENTA CONTABLE

NO. 5-01-10-001-000, CENTRO DE COSTOS NO. 1-1-05-002-04. B)

TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE DEL COLEGIO PARA LO QUE

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE

LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.

Inciso 4.4 Dra. Carolina Chinchilla: el siguiente asunto es tomar un acuerdo para solicitar al Lic. Didier Arguedas un manual de inversiones.

ACUERDO 6: SOLICITAR AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO REALIZAR UN MANUAL DE INVERSIONES

PARA SER PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE REALICE UN

ANÁLISIS PARA ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PAGO

POR CONCEPTOS VARIOS AL COLEGIO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA

DE SINPE MÓVIL. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE


Inciso 4.5 Dra. Carolina Chinchilla: el siguiente acuerdo es para tomar la decisión de imprimir los juegos del presupuesto para la Asamblea General Extraordinaria del 10 de diciembre del 2020.

ACUERDO 7: LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA LA IMPRESIÓN DE CIEN

JUEGOS DEL PRESUPUESTO 2021 PARA ENTREGAR A LOS

COLEGIADOS(AS) EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 10

DE DICIEMBRE DEL 2020. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR

UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS PRESENTES.

Inciso 4.6 Dra. Carolina Chinchilla: el siguiente asunto es tomar el acuerdo para solicitar a la Unidad de Desarrollo un informe del estado de la Revista.

ACUERDO 8: LA JUNTA DIRECTIVA SOLICITA A LA UNIDAD DE

DESARROLLO PROFESIONAL REALIZAR UN INFORME DEL ESTADO

ACTUAL DEL PROYECTO DE LA REVISTA DE ENFERMERÍA, CON DETALLE

CONTRA FACTURA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y UN INFORME DE


29

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DRA. CAROLINA SOLANO SOBRE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA REVISTA DE ENFERMERÍA DEL COLEGIO DE

ENFERMERAS DE COSTA RICA Y PRESENTARLO EN UN PLAZO DE DIEZ

DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTE ACUERDO.

ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS

PRESENTES.

Inciso 4.7 Dra. Priscila Portuguéz: Presenta Oficio CECR-PROV-0072-2020 en relación con adquirir el servicio post de limpieza y lavado de la fachada del Edificio Central. (Da lectura).

ACUERDO 9: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA ADQUIRIR EL SERVICIO

POST DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL

CON EL PROVEEDOR MABINSA POR UN MONTO DE ¢678.000,00

(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL COLONES CON CERO CÉNTIMOS).

SE TOMARÁ DE LA PARTIDA NO. 5-01-03-031-000, CENTRO DE COSTOS

NO. 1-1-05-002-01. B) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO

FINANCIERO CONTABLE, DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA LO QUE

CORRESPONDA. ACUERDO TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE


Inciso 4.8 Dra. Carolina Chinchilla: el siguiente asunto es aprobar el pago de tiempo extraordinaria al Sr. Gerardo Mora y a la Sra. Laura Zúñiga para el sábado 28 de noviembre para que se transcriban las actas del jueves 26 y de hoy y los acuerdos correspondientes ya que el lunes es feriado. Además, la aprobación del pago de tiempo extraordinario a la Licda. Johanna Flores y al Lic. Didier Arguedas por la elaboración del presupuesto.

ACUERDO 10: A) LA JUNTA DIRECTIVA APRUEBA EL PAGO DE TIEMPO

EXTRAORDINARIO AL SR. GERARDO MORA SÁNCHEZ Y A LA SRA. LAURA

ZÚÑIGA SOLÍS ASISTENTES DE JUNTA DIRECTIVA EL DÍA SÁBADO 28 DE

NOVIEMBRE DEL 2020, PARA LA TRANSCRIPCIÓN DE LA ACTAS Y

ACUERDOS CORRESPONDIENTES DE LAS SESIONES DEL JUEVES 26 DE

NOVIEMBRE Y VIERNES 27 NOVIEMBRE DEL 2020. B) SE APRUEBA EL

PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO A LA LICDA. JOHANNA FLORES

FLORES Y AL LIC. DIDIER ARGUEDAS JIMÉNEZ DIRECTOR


30

ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO POSTERIOR AL REPORTE DEL TIEMPO

EXTRAORDINARIO PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL

PRESUPUESTO. C) TRASLADAR ESTE ACUERDO AL DEPARTAMENTO

FINANCIERO CONTABLE, ÁREA DE DESARROLLO HUMANO Y DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO PARA LO QUE CORRESPONDA. ACUERDO

TOMADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LAS(OS) MIEMBROS

PRESENTES.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con treinta y dos minutos.

Dra. Pamela Praslin Guevara Dra. Carolina Chinchilla Quesada. VOCAL II SECRETARIA

GMS/

acta 2512 presentes - colegio de enfermeras de costa rica

Documents