Årsmelding 2012 ryfylke friluftsråd
TRANSCRIPT
Årsmelding 2012Ryfylke Friluftsråd
Hvem er Ryfylke Friluftsrådog hva gjør vi?
Året 2012 - Drift, økonomi og nye trender
Kompetanseoversikt
Resultatoppnåelse 2012
Prioriterte oppgaver i 2013
Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr
Oversikt over drifts- ogtilsynsområder
Drifts- og investeringsregnskap 2012
Balanse 2012 med noter
Revisjonsberetning 2012
Budsjett 2013
Vedtekter
2-5
6-10
11
12-15
18
19
20-21
22
23-25
26
27
28-30
Vårt arbeid i Ryfylke Friluftsråd kan i korthet beskrives med 3 Aèr. Sikring av Allemannsretten, Arealforvaltning og Aktivisering av barn og ungdom.
Ryfylke Friluftsråd arbeider for sikring av naturområder av regional betyding.
Tilrettelegging av regionale båtutfartsområder for allmennheten. Enkel tilrette-legging og god terreng-tilpasning av anlegg samt helårig drift av regionalt viktige friluftslivsområder.
Konkrete resultater er avhengig av langsiktig arbeid og forpliktende avtaler. Vellykket vern forut-setter i tillegg skjøtsel og
økonomisk oppfølging som gir Ryfylke Friluftsråd mulighet for å ivareta ansvarlig arealforvaltning.
Medlemskommunene har i 2012 et samlet folketall på 242321 (01.01.2013).
Ryfylke Friluftsråd har i 2012 drevet og vedlikeholdt 88 friluftsområder i 11 eier-kommuner.
Innhold
Hvem er Ryfylke Friluftsråd og hva gjør vi?
Sandnes
Forsand
Hjelmeland
Strand
Suldal
Sauda
Finnøy
KvitsøyRandaberg Stavanger
Rennesøy
Nøkkeltall35 av områdene er tilrettelagt med toaletter (22 HC) som vaskes ukentlig.15 ombord- og ilandstigningsbrygger.20 større gjestebryggeanlegg. 34 områder er tilrettelagt med grillplass og benker. 36 miljøstasjoner, 23 tømmes ukentlig (sommeren) av Ryfylke Friluftsråd og inneholder: 622 m3 restavfall 88 m3 papir 46 m3 glass/metall63 m3 strandryddet avfall77 områder blir jevnlig kontrollert og ryddet. 14 km veianlegg driftes.
26 km turstier/turveier vedlikeholdes.13 parkeringsanlegg ettersees og vedlikeholdes.6 områder er tilrettelagt med arealer som må slås/klippes.
3
Idyll i Rossøysundet
Gårdsdrift med 40 sauer og 6 skotske høylandsfe.Skjøtselstiltak i kystlyngheiområder.Naturoppsyn med 3 båter. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktivitet.
StyremedlemmerOddny Helen Turøy (Leder), Sandnes kommuneKolbjørn Pedersen (Nestleder) Hjelmeland kommune Kirsti Dahl Jensen, Randaberg kommuneKjell Harald Lunde, Finnøy kommuneLinn Frafjord Jelsa, Suldal kommuneOle Tom Guse, Forsand kommuneHelge Gabrielsen, Stavanger kommuneGro A. Steine, Kvitsøy kommuneTor B. Harestad, Rennesøy kommuneCarleen Hettervik, Strand kommuneKnut Atle Seim, Sauda kommuneTor Hoås, representant for private medlemmer
VaramedlemmerTerje Lunde, Sandnes kommuneHarald Ommundsen, Hjelmeland kommuneMarkus Mario Junge, Randaberg kommuneMariann Nårstad Joa, Finnøy kommuneOddvin Marvik , Suldal kommuneMargareth Gjøse Larsen, Forsand kommuneTurid H. Wiersholm, Stavanger kommuneLeif Ydstebø, Kvitsøy kommuneAnne Kristin Gangenes, Rennesøy kommuneBirger Sandvik, Strand kommuneIvar Øvrebø, Sauda kommune
Prioriterte tiltak
- Tilrettelegging for alle- Informasjon, merker og skilt- Formidling av miljøvennlig friluftsliv- Anlegg for rasting og bading- Skjøtselsarbeid- Bålsted, bord, benk og lignende- Toaletter og miljøstasjoner- Fortøynings- og ankringsplasser- Gjestebrygger og ilandstigning- Stier og turveier for turliv- Leirplass, aktivitetsområder - Gapahuk, undervisningsområder
4
Turstien på Rossnytt merkesystem
Bygging av gjestebrygge på Flørli i Lysefjorden 2012.
Fra turstien til Rennesøyhornet.
HMS arbeid
Trivsel på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for at en samlet
organisasjon kan oppnå gode resultater.
Fokus på trivsel og godt arbeidsmiljø har vært, og vil også være et hoved-
element i Ryfylke Friluftsråd.
Sykefraværet har i 2012 vært 3,5%.
Det har ikke vært nevneverdige skader, ulykker eller nestenulykker i
2012.
Ryfylke Friluftsråd arbeider for at det ikke skal forekomme forskjells-behandling grunnet kjønn eller
kulturell bakgrunn.
Ansatte i Ryfylke Friluftsråd
Ryfylke Friluftsråd har i 2012 hatt 7 fast ansatte fordelt på 5,6 årsverk.
Det er også inngått faste avtaler om lokalt tilsyn av enkelt områder der dette er tjenelig.
I alt 19 personer/organisasjoner lønnes av Friluftsrådet.
De fast ansatte er
Hans Olav Sandvoll, daglig leder Ådne Ånensen, nestleder/driftssjefHelge Norås, oppsynsmann Ole Tom Tufte, oppsynsmannJohan Kåre Gjølme, oppsynsmannJørn Bikset, oppsynsmannKnut Svela, oppsynsmannAnders Lindberg, engasjement Karsten Røtting Sjøthun, ekstrahjelp
søy er merket etterm.
Ny gapahuk på Tingholmen i 2012. Ruskenaksjon på HeimreBørøyholmen desember 2012.
Fra bygging av naturklatrejungel på Lindøy.
I året 2012 har Ryfylke Friluftsråd vært utsatt for endel uheldige omstendigheter. Det startet med hærverk på toalettet i Kvidevik. Skadene var så om-fattende at bygget ble revet. I juni brant en seilbåt ved gjestebryggen på Søre Børøy-holmen. De materielle skadene var relativt store. I juli brant en motorbåt ved gjestebryggen på Litle Teist-holmen, også denne brannen førte til betydelige skader på brygga.I desember slet fl ere av bølge-demperene seg ved det nye gjestebryggeanlegget på Flørli.
NaturopplevelserDet er en klar trend at mange båtfolk søker til områder hvor det er gjort relativt store tiltak for å lette adkomsten til friluftslivs-områdene med gjestebrygger, toaletter, tilrettelagte turstier, informasjon og kildesortering.
Det virker som om det enkle friluftsliv er på retrett. De fl este søker mer komfort, selv når de utøver friluftsliv. Friluftsrådet ønsker aktivt å formidle de positive opplevelsene det enkle frilufts-livet gir, og håper gjennom ulike tiltak å fornye interessen for det enkle og tradisjonelle friluftslivet.
Sikring av nye båtutfarts-områder handler om å ta vare på naturkvaliteter for å øke muligheten til rike natur-opplevelser, samtidig som enkel tilrettelegging kan fremme den tradisjonelle båtutfarten og det enkle friluftslivet.
Universell utforming er noe Friluftrådet ønsker å prioritere. Å gi fl est mulig et best mulig utgangspunkt for å drive frilufts-livsaktiviteter vil være et sentralt tema i all fremtidig planlegging av nye områder.
Året 2012 - Drift, økonomi og nye utfordringer
“Vraket” av selibåten som brant vedgjestebryggen på Søre Børøyholmen i juni 2012.
Nydelig vårdag på Austre Åmøy.
Rasjonell drift
For å opprettholde rasjonell drift er det avgjørende at vi klarer å fornye og vedlikeholde Friluftsrådets driftsutstyr. Drift av de sikrede natur- og frilufts-områdene med nasjonal og
regional verdi, forutsetter økonomisk bidrag fra eier-kommuner, fylkeskommune og stat. En nasjonal målsetning om å få fl ere til å drive et aktivt friluftsliv forutsetter at friluftslivs-områdene fremstår som velholdte og attraktive.
Inntekter
Ryfylke Friluftsråd har fortsatt økonomiske utfordringer knyttet til drift. Medlemskontingenten fra kommunene reguleres i forhold til kommunal defl ator som tar hensyn til lønns- og pris-utviklingen i det offentlige på en bedre måte enn konsum-prisindeksen. I tillegg er kontingenten lagt til et nytt nivå på 12,- pr innbygger i 2013. Ryfylke Friluftsråd er, etter vår vurdering, fortsatt det rimeligste interkommunale samarbeids-organet i fylket i forhold til sin størrelse, men har fått lagt et bedre grunnlag for vekst gjen-nom økte inntekter.
Ryfylke Friluftsråd omfatter 11 kommuner med over 240 000 innbyggere. Medlemskontingenten var 9,47 pr. innbygger i 2012.
Ryfylke Friluftsråd arbeider parallelt med følgende tiltak:Øke de fylkeskommunale tilskuddene og gjøre dem indeksregulert. Rekruttere fl ere private medlemmer og i tillegg tilby bedriftsmedlemskap. Starte opp et vennelag for Ryfylke Friluftsråd som kan bidra med dugnad og annen hjelp. Økt fokus på utleie av båter og tjenester.
Øke innsatsen innenfor sponsor og gaver.
Friluftsrådenes Landsforbund arbeider for å øke de statlige tilskuddene til friluftsliv, men når det gjelder støtte til Skjærgårds-tjenesten må Vestkystparken gjøre en egen innsats i forhold til Statens Naturoppsyn. Ryfylke Friluftsråd har effektivisert drift og prosjekt-virksomheten, og ser økte inntekter som den største muligheten til å opprettholde/videreutvikle kvaliteten på vår virksomhet.
Selskapets stillingÅrsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetning er til stede. Utover dette mener styret at regnskap med noter gir en rettvisende oversikt over utvikling, resultat og selskapets stilling.
VestkystparkenVestkystparken er basert på naturtilpasset tilrette-legging, bruk og vedlikehold. Dette kan oppnås gjennom regionale krav til standard. God kvalitet øker trivselen for brukerne, letter tilsyns- og vedlikeholdsarbeidet og øker sikkerheten for at friluftsområdene får en bærekraftig utvikling. Gjennom samarbeidet i Vestkystparken er det mulig å få til en bedre forvaltning av friluftslivs-områdene. Erfaringsoverføring, opplæring, samordnet planlegging og bedre kapasitets-utnyttelse er stikkord i denne sammenhengen.God økonomisk handlekraft er en forutsetning for at Veskystparken skal ha en bærekraftig utvikling. Vestkystparken dekker store deler av Rogaland og Hordaland fylke og driftes av Dalane friluftsråd, Ryfylke Friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Bergen og Omland Friluftsråd.
StyremøterDet er avholdt 4 styremøter hvor 34 saker ble behandlet, og 8 arbeidsutvalgsmøter hvor 33 saker ble behandlet.
Styrets leder har ordetRyfylke Friluftsråd er en viktig samarbeidspartner for medlemskommunene i arbeidet med å legge til rette for fysisk aktivitet i friluft. Folkehelse og friluftsliv er to begreper som henger nært sammen. Det er en sammenheng mel-lom utendørs fysisk aktivitet og god helse. Ikke minst viser det seg at opphold i naturen har stressreduserende effekt. Satsning på friluftsliv gir mye god helse!
En viktig del av styrets jobb de siste 2-3 årene har vært å realisere en økning av den kommunale medlems-kontingenten. F.o.m. 2013 er den etablert på kr 12,- per innbygger, og vil bli justert årlig for kommunal defl ator. Økt medlemskontingent er helt nødvendig for at Ryfylke Friluftsråd fortsatt skal kunne møte forventningene i forhold til drift, skjøtsel, universell tilrettelegging, beredskap osv. Det er takket være motiverte og dyktige medarbeidere at vi har kunnet møte de høye forventningene som stilles til oss.
Det var en glede å få være med på åpningen av gjestebryggeanlegget på Flørli august 2012. Dette er et prosjekt som Ryfylke Friluftsråd, sammen med Stavanger kommune, har jobbet lenge for. Det er også starten på en spennende ny satsning i Lysefjorden.
Friluftsliv er et lavterskeltilbud, og har en overførings-verdi til den yngre generasjon. Det er Friluftsrådets mål at alle skal ha tilgang på gode friluftslivsområder til læring, aktivitet i friluft eller å oppleve noe så sjeldent som stillhet.Oddny Helen Turøy
Ruskenaksjon på Gauselholmen.
11
Byggkompetanse Bygging og konstruksjon av bryggeanlegg, toaletter, gjerder, gapahuker, griller, bord/benker m.m.
Mekanikk/elektronikk Drift og vedlikehold av egne båter, kjøretøy, maskiner, kraner, motorsager …
SAR Samband/AIS, søk og redning, førstehjelp (HLR/hjertestarter), slep og evakuering. God vakt og sikringskompetanse.
Renovasjon Generell renovasjon, spesialavfall og strandrydding.
Reiseliv Kontakt- og prosjektarbeid innen reiselivet. Kunnskap om friluftsliv som reiseliv.
Formidling Drift, vedlikehold og produksjon av web, brosjyrer, presentasjoner, møter og befaringer.
Skjøtsel Klipping, beskjæring, hogst, gjødsling, sprøyting, sviing og større tilrettelegginger av turvei/sti.
Folkehelse Tilrettelegger for fysisk aktivitet og rekreasjon og formidler kontakt til organisasjoner og bedrifter innen feltet. God kompetanse innen universell utforming.
Båt Rådgivende kompetanse ved anskaffelse, drift og vedlikehold av båt.
Naturoppsyn Kompetanse knyttet til lovverk, prosedyrer/ sanksjoner og artslære.
HMS Sertifisering av utstyr og mannskap. Vernetiltak og risikovurderinger
Dyrehold Foring, tilsyn, nødslakt og transport av beitedyr. Skadefelling av vilt.
Førerkompetanse Arbeidsbåter (kystskipper), traktor, truck, kraner, lastebil og skogsmaskiner.
Akutt forurensing Rydding og varsling i forhold til akutt forurensing, beredskapsbåt for brannbåten og daglig tilsyn i egne friområder.
Planarbeid Høringer og medvirkning i regionale og lokale planverk. Egne område-disponeringsplaner og omfattende søknadskompetanse (godkjenninger/økonomi).
Erverv og sikring Forhandlingskompetanse knyttet til avtale om kjøp, leie og servitutt på regionale friområder.
Dokumentert kompetanse i Ryfylke Friluftsråd
Aktive barn/ungdommer på Lindøy.
Resultatoppnåelse 2012
HMS og driftRyfylke Friluftsråd har hatt ett arbeidsuhell, men ingen ulykker i 2012. En av de ansatte fi kk nakke-skade under trehogst. Fokus på et sikkert arbeidsmiljø er sterkt og bidrar til forebygging av uhell og ulykker. Nytt driftsprogram bidrar stadig til en bedre planleg-ging og gjennomføring av drifts- og prosjektoppgaver. Sertifi sering som Miljøfyrtårnbedrift og bidrag fra Hjelp24, Compendia og Blodstrupmoen bidrar også sterkt til en trygg, miljøvennlig og forsvarlig drift av Ryfylke Friluftsråd.
Utfordringen med avfall i, på og ved sjø er konstant, selv om nasjonal statistikk for miljøgifter viser en positiv utvikling. Ryfylke Friluftsråd
er overbevist om at økt fokus og ekstern støtte til renovasjon i natur og friluftslivsområder er avgjørende for å forebygge negative konsekvenser for folk og dyreliv.
Prosjekt- og sikrings-arbeidNår det gjelder prosjektene i Ryfylke Friluftsråd kan vi vise til note 1 i Årsregnskapet. Ryfylke Friluftsråd ønsker i denne sammenheng å takke Direktoratet for Naturforvaltning, Statens Naturoppsyn, Rogaland Fylkeskom-mune, medlemskommuner og privat næringsliv for faglig og økonomisk støtte til et omfattende prosjekt- og sikringsarbeid Ryfylke. Ryfylke Friluftsråd har hatt en negativ utvikling i forhold til drifts-
midler og må derfor være særdeles forsiktige med å påta seg nye opp-gaver gjennom nye sikringer.
ØkonomiRyfylke Friluftsråd ønsker å frem-heve og takke Stavanger Båtforeningers fellesråd spesielt for det initiativet som ble tatt i 2011 og videreført i 2012 for å endre kontingentbidraget fra de private medlemmene. Flere båtforeninger utenfor fellesrådet har også adoptert ordningen med en kontingent fra den enkelte båt-forening basert på 50,- pr. båt. Denne kontingentøkningen bidrar til at vi kan videreføre kvaliteten på renovasjonsarbeidet i alle områdene våre.
Det har i 2012 vært større og mindre sikringsprosesser knyttet til:Stavanger kommune (Løpende saker) Sandøy, Klovningen, Eigerøy, LitlaLindøy og kommunale kaianlegg på Austre Åmøy, vassøy, vassøykalven, Bjørnøy, Roaldsøy, Kalvøy, Sølyst, Steinsøy, Prestøy (Hundvåg), Buøy og Kallagkaien på Hundvåg ønskes sikret.
Forsand kommune (Løpende saker) Ryfylke Friluftsråd er invitert med i prosessen rundt Håheller og har sendt søknad om sikringsmidler. I tillegg ønskes det et større engasjement knyttet til Refså kai, Kallastein og, på
lengre sikt, Bergsholmen.
Sandnes kommune Pågående sikringssak i Stølsvik (mellom Lauvås og Vier). FINK-Fylkesdelplan har 9 prioriterte områder som ønskes sikret som båtutfartsområder.
Kvitsøy kommune (Løpende saker)Del av Rossøy (Brygge + 730m²) ønskes sikret.
Foto: Hannah S. Ånensen
Finnøy kommune (Løpende saker) FINK-Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kultur-minnevern har 13 prioriterte områder som ønskes sikret som båtutfartsområder. Det er i tillegg gjort noen sonderinger rundt Nødvik på Halsnøy som har ligget lenge for salg.
Rennesøy kommune (Løpende saker) Nordhusvågen, Lådervik m/holmer, Sørbøvågen, Båsen, Vest-Bru m/ holmer, Rossholmen og Kvidholmen/Lyrneset ønskes sikret.
Hjelmeland kommune Espholmen, Søre Kvaløy, Kaadavågen, Svans-holmen, Kålhaugvika, Nesvik, Kjeldevika, Åker-holmen/Storholmen, Kleppholmen, Tøtlandsvik og Førre ønskes sikret. I tillegg ønskes det avtale knyttet til Børøy kai.
Strand kommune (Innspill til kommuneplan 2010 - 2022) Jørpelandsholmen/Fjellsholmen, Sandvika, Kjeksevåg, Longevollsvågen, Lille og store Prestholmen v/Hidle og
Krogholmen/Lyngholmen v/Idse. Det er sendt søknad om sikringsmidler for Jørpelands-holmen/Fjellsholmen.
Randaberg kommune (Innspill til regulerings-arbeid) Tungevågen i kombinasjon med turområdene med utgangs-punkt i Tungenes Fyr har et stort potensiale som regionalt båtutfartsområde. Det er en løpende dialog mellom Ryfylke Friluftsråd og Randaberg kommune i denne saken.
Sauda kommune Det er ingen sikringsprosesser knyttet til båtut-fartsområder, men det bør vurderes fl ere alternativer fra fjord til fjell.
Suldal kommune FINK-Fylkesdelplan har 4 prioriterte områder som ønskes sikret som båtutfartsområder og det bør vurderes fl ere alternativer fra fjord til fjell.
Gjennomførte prosjekter i 2012:
Prosjektarbeid knyttet til tilrettelegging/skjøtsel 2012 har vært preget av høy effektivitet. Været har i prosjektperioden mel-lom høstferie og påskeferie vært generelt dårlig med mye nedbør, vind og mildvær som har gitt dårlige forhold for arbeid i skog og mark.
Nord-Talgje Ny trasse fra Nodholmen er delvis tilrettelagt. Gjerding er gjennomført og skilting forventes endelig sluttført innen mai 2013.
LineNaturklatrejungel er prosjektert og omsøkt. Det er etablert ny turstitrassé fra Djupavika til «grunneier-brygga».
Etablering av ny universelt utformetturvei på Fjøløy.
Båtbrann ved gjestebryggen på Søre Børøyholmen 1. juni 2012.
Fjøløy Bidratt til omfattende planleggingsvirksomhet inkl. møter og befaringer. Mulighetstudien utvides til å omfatte universell tilgjengelighet og rehabilitering av kulturminner i området. Ny universelt tilrettelagt turvei med belysning er etablert inn i området
Jørpelandsholmen Omfattende møtevirksomhet og planleggings-arbeid har resultert i en omsøkt universelt utformet turvei. En kajakkbrygge er solgt fra Flørliprosjektet til Strand kommune. Bryggen ønskes etablert på Jørpelandsholmen.
Skyljarvik Nødvendig skjøtsel av skog er gjennomført.
Flørli Bryggeanlegg med bølgedemper ble åpnet 14.august 2013 og allerede 23.desember ble anlegget påført store skader etter uvær. Forsikringssak ble opprettet.
Vadholmen Det er gjennomført fl ere møter for å utvikle et brygge/gangveiprosjekt på Vadholmen. Rehabilitering av Vadholmenbryggen er ikke iverksatt.
Tingholmen Det er etablert ny gapahuk.
Lindøy Rehabilitering av turvei er delvis prosjektert og omsøkt. Naturklatrejungel er etablert. Skilting i forbindelse med 52 hverdagsturer er etablert.
Rossøy Omfattende skjøtsel er gjennomført med godt resultat. I tillegg er det etablert ny skilting av tursti og nytt kulturminneskilt.
Båtprosjekter Ludvig får full overfl atebehandling med sliping og lakking. Svært omfattende arbeid som har krevd store ressurser i 2012.
Beredskap Ryfylke Friluftsråd har gjennomført diverse arbeid for SNO, IUA, Brannvesenet Sør-Rogaland og Politiet i 2012. I tillegg til et par SAR-oppdrag.
Arrangementsmedvirkning Bidratt til Nyttårsseilasen, Stavanger Open Water, Tripp, Trapp Triathlon og stor møtevirksomhet i forbindelse med en stor speiderleir som skal etableres på Madla i Stavanger, sommeren 2013.
Naturoppsyn er gjennomført i form av tellinger, oppsyn og skjøtsel av verneområder.
Ruskenaksjoner er gjennomført i fl ere områder.
Læring i Friluft Gjennomført interkommunale møter/kurs.
Frisklivssentraler Gjennomført kommunemøter for å styrke koplingen mellom Frisklivssentralene og frilufts-livet.
Forvaltningsplaner Arbeidet med å etablere forvaltningsplaner i offentlig sikrede friluftsområder er i gang. I 2012 ble det brukt store ressurser på Fjøløy og Børøy- holmane og videre i 2013 skal det etableres et mer helhetlig dokument for alle friluftslivsområdene som er statlig sikret.
Ansattesamling 2012 Ryfylke Friluftsråd arrangerte ansatte-samlingen sammen med FL i september 2012.
Foto: Terje Løland
14
15
Større konferanse/møtedeltakelse 2012
Kommunikasjon og formidlingDet er viktig for Ryfylke Friluftsråd å være tilstede på møter, seminar og konferanser for å være aktuelle og opp-daterte. Det er gjennomført møter med medlemskommuner, fylkeskommune og Fylkesmann. I tillegg har vi gjennomført kontakt- og prosjektmøter med tildels svært ulike aktører som for eksempel destinasjonsselskaper, næringsforeninger, Politi, Brannvesen, båtforeninger, renovasjonsselskaper...
Ryfylke Friluftsråd har i 2012 deltatt i fl ere faglige samarbeid:• Friluftsrådenes Landsforbund er vår fellesorganisasjon• Vestkystparken – Skjærgårdstjenesten på vestlandet• Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland• Fylkeskommunens folkehelsenettverk• Fylkeskommunens nettverk for Universell Utforming
• Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing• Bad, Park og Idrett.• Ryfylkealliansen• Lysefjorden Utvikling• Ryfylke Reiselivsforum• Reisemål Ryfylke• Region Stavanger• Næringsforeningen i Stavangerregionen
Samarbeids- og strategimøter med Jæren Friluftsråd, Stavanger Turistforening, Rogaland Idrettskrets, Statens Naturoppsyn lokalt og nasjonalt. Ryfylke Friluftsråd bidrar også aktivt til fl ere typer enkeltarrangement som faglige seminar, konferanser og befaringer, Tripp-Trapp-Triathlon, Nyttårsseilasen osv.
Ryfylke Friluftsråd er synlige i media og kan vise til fl ere innslag i TV, radio og presse. Det er stor interesse for vårt arbeid og media virker svært mottakelig for vårt budskap.
Hold Norge Rent 10/1Multiseminar - friluftsliv 26/1Nasjonal Frisklivskonferanse 8-10/2KLP - Bedriftskurs 8/3Ute-fritidsmesse 16-18/3Kurs i naturklatrejungel 26-28/3Fagseminar – Skjærgårdstjenesten 8-9/5Folkehelsekonferansen 24/5Nasjonal avfallskonferanse 5-7/6
KS-Tariffkonferansen 13/6Ambassadørtreff – RegionStavanger 13/6Landskonferansen, Bodø 14-15/6 Ansattesamling 19-21/9NCE-konferanse, FjordNorge 16-17/10 FNF-seminar 26-28/10Nettverksmøte – Folkehelse 1-2/11Læring i friluft 28-29/11
Samling for ansatte i Friluftsråd 19.-21. september 2012. Her fra befaring på Lindøy.
Avfall på avveie
Ryfylke Friluftsråd håndterer årlig store mengder avfall i skjærgården. Båtfolket, og andre besøkende, er blitt fl inke til å bruke våre populære miljøstasjoner. Avfall som fl yter i land fra land- og sjøbasert industri eller tettbygde strøk, har vi mindre kontroll over.
I tillegg til det ordinære avfallet langs strendene har vi avfallet som ligger under vann; vrak, dumpet avfall, tapt fi skeredskap og utdaterte produksjonsanlegg.
I tillegg til å være visuelt skjemmende utgjør av-fallet en trussel mot miljøet og en direkte fare for vilt, fi sk, sjødyr, beitedyr og mennesker i naturen. Hvert år gjennomfører Ryfylke Friluftsråd strandrydding i sine områder, mens friluftslivsområdene som ikke er underlagt regelmessig drift ofte fl yter over av søppel.
Miljøvernministeren, Direktoratet for Naturforvaltning, Statens Naturoppsyn, Klima- og forurensingsdirektoratet m.fl . har tatt til orde for at kostnadene med dette renovasjonsarbeidet bør plusses på den kommunale renovasjons-avgiften. Kommunene mener staten bør ta regningen.....Ryfylke Friluftsråd ønsker å bidra til at opplevelsene i naturen blir så søppelfritt som mulig både under og over vann.
Samfunnsansvar
Vår forvaltning av friområder og formidling av friluftskultur bidrar til bedret folkehelse og livskvalitet. I samarbeid med bl.a. Kriminalomsorg i Frihet og Auglend overgangsbolig har vi
vært tilstede for mennesker med spesielle utfordringer i livet. Friluftsrådet tar også i mot elever i arbeidsuken. Ryfylke Friluftsråd kommer til å fortsette med dette engasjementet der det er mulig innenfor vedtatte HMS-regler. I tillegg til dette er Ryfylke Friluftsråd også i beredskap innen akutt forurensing og SAR og bidrar til trygghet på sjøen.
Ryfylke Friluftsråd tar et stort samfunnsansvar!
18
Prioriterte oppgaver for 2013
Sikring og tilrettelegging av områderRyfylke Friluftsråd har forvaltningsansvar i mange, godt tilrettelagte, friområder. Dette ansvaret må veies opp mot sikring av nye områder. Det blir en løpende vurdering om vi må nedprioritere sikring i forhold til eksisterende forpliktelser innen drift og vedlikehold. Viktige tilretteleggingsprosjekt i 2013 blir:
Nord-Talgje Sluttføre skilting og merking i området.
Fjøløy Videreutvikle helhetlig plan og bidra til et konkretisert handlingsprogram for området.
Jørpelandsholmen Bidra til universelt utformet turvei, ny kajakkbrygge og skilting/merking.
Fjellsholmen Sikringsarbeid og enkel skjøtsel.
Rossøy Prosjektere ny gapahuk, utvidet skilting og merking
Vadholmen Etablere nytt bryggeanlegg.
Flørli Følge opp bryggeanlegget i forhold til forsikringsoppgjør.
Lindøy Rehabilitering av turveier.
Line Etablere/bygge naturklatrejungel og Gapahuk
Høy Puls er vår merkevare innen folkehelse. Friluftsrådet ønsker å bidra til bedre folkehelse gjennom formidling, kompetanseutvikling og fysisk tilrettelegg av friluftslivsområder. Kystledsatsingen vil være en del av dette arbeidet.
Beredskap i Ryfylke: Søk og redning, naturoppsyn, brannvern og akutt forurensing er viktige områder, også for vår egen forvaltning av egne områder.
Universell tilgjengelighet vil være en prioritert oppgave for Ryfylke Friluftsråd for at fl est mulig skal ha tilgang på ”våre” områder. Vi kan aldri garantere for full universell tilrettelegging i noen av våre områder. Vi skal likevel bidra gjennom en gjennomtenkt utforming av brygger, toaletter, grillplasser og turveier/stier.
Lekeplassinspektøren i Stavanger kommune kontrol-lerer naturklatrejungelen på Lindøy.
M/B Ludvig er 11 meter lang og brukes primært til forfl ytting av mannskap og til oppsynsarbeid. Båten er utstyr med en 1,7 tonnmeter kran og har to motorer som tilsammen yter 1200 hk. Ludvig er utstyrt med vannjett og har en servicefart over 30 knop.
19
Helårlig drift og tilrettelegging krever godt mannskap og utstyr
M/B Ry-Fri er “arbeidshesten” som brukes til alt fra renovasjon til tilretteleggingstiltak. Båten er en 15 meter lang og seks meter bred katamaran. Den er utstyrt med en åtte tonnmeter kran og har to motorer som yter 1000 hk tilsammen. service-farten ligger rundt 23 knop.
M/B Ry-Fant er av typen Minor 27. Båten er utstyrt med hekkagregat, Volvo D6 på 370 hk. Toppfart er 39 knop, servicefart ligger fra 25 til 32 knop alt etter værforhold. Båten brukes til lettere drifts-, tilsyns-, tilretteleggings- og oppsyns-oppgaver.
Ryfylke Friluftsråd utfører det meste av tilretteleg-gingsarbeidet i egen regi med egne ansatte og eget utstyr. Dette krever godt og rasjonelt utstyr. I tillegg til at utstyret skal være rasjonelt må det også tilfredstille Friluftsrådets krav til skånsom og naturtilpasset drift og tilrettelegging. Godt vedlikehold er avgjørende for at utstyret skal virke og vare.
Ryfylke Friluftsråd eier det mest brukte utstyret selv. Selveid utstyr gir større fl eksibilitet og man har det når det trengs. Det er allikevel viktig å leie utstyr som ikke blir brukt regelmessig. Utstyr som står på lager store deler av året er dårlig ressurs-utnyttelse.
Selv om Ryfylkefjordene betegnes som innaskjærs, er det ingen tvil om at det kan være bølgehøyder som kan utfordre selv den beste båt. Ryfylke Friluftsråd har i dag tre båter i drift.
20
Kommune Toalett HC Brygge Gj. brygge Grill Renovasjon Andre tilretteleggings- Ant. Med i Ant. År Avtale Eier
Områdenavn Toalett og skjøtselstiltak omr. VKP dekarHjelmeland Lyngsheia 1 1 P-plass, rastepl., info 1 5 1985 Kjøp Kom.Fundingsland 4 1 P-plass, rastepl., info 1 2 1975 Kjøp Kom.Sande badepl. 1 1 1 Tilsyn, hjelp kommunen 1 1 62 Kom.Søre Børøyhl. 1 1 3 1 Båtfester, tursti, info, gapah 1 1 54 1994 Servi. StatenHjelmelandsvå. 1 Gjesteplasser i båthavn 1 1Årdal 1 Gjesteplasser i båthavn 1 1SandnesBymarka 1 Opprydding 1 1 760 1934 Kjøp STFVadholmen 1 1 2 1 Båtfester, gapahuk 1 1 24 1976 Kjøp JFTingholmen 1 1 1 1 Båtfester 1 1 90 1975 Kjøp JFHolmavika 1 1 3 1 P-plass, 1 1 340 RFKLitle Teisthl. 1 1 1 2 1 Oppryd., båtfester, gapahuk 1 1 24 2009 Kjøp Kom.StavangerMarøy 1 Opprydding, tursti, info 1 1 121 Kjøp Kom.Lindøy Turvei, natursti, gårdsbruk,
1 1 1 1 4 2 informasjon, gapahuk 1 1 230 Kom.Litle Lindøy Båtfester, opprydding 1 1 2 Kom.Langøy 1 1 2 1 1 Dusj, info., overb.akt.plass 1 1 280 Kjøp Kom.Midtholmen Opprydding 1 1 15 1985 Kjøp Kom.Kuppholmen Opprydding 1 1 5 1985 Kjøp Kom.Rundholmen Opprydding 1 1 5 1985 Kjøp Kom.Sauholmen Opprydding 1 1 30 Kjøp Kom.Gauselholmen Sauehold, oppryd. 1 1 36 Kjøp Kom.ForsandSkrøylå 1 1 P-plass, vei, informasjon 1 5 1982 Servi. RFRøssdalen 1 1 P-plass, vei, informasjon 1 2 1986 Leie Kom.Preikestol- Medans.for tursti Refså kaiområdet (Lysefj. utvikling) 1 1 Leie Priv.Kjerag 1 Medansv. tursti/vei, info 1 Priv.Dørvika 1 3 1 P-plass, vei, informasjon 1 1 55 1999 Servi. StatenFlørli 1 1 1 Under utvikling 1 1 Kom.Håheller 1 Under utvikling 1 1 Priv.SuldalSkahl./Berget 1 1 2 1 Tursti,bruer,info,båtfester 1 1 142 1986 Kjøp StatenBarkeneset Båtfester, opprydding 1 1 86 1986 Kjøp StatenHabn 1 1 1 25 Kom.Hellandshaben Opprydding 2 2 30 81/09 Kjøp St/RFMosvatnet 1 1 P-plass, gjerde 1 8 1981 Servi. RFSjubbeholsv. 1 1 1 Opprydding, tursti 1 1 140 1999 Kjøp StatenKvitsøyVollsøy 1 1 Badeplass 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Sandrennå 1 1 1 Badeplass, turvei 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Grønningen 1 2 1 Badeplass, Gapahuk 1 1 5 1979 Kjøp Kom.Rossøy 1 1 Info 1 1 2 1996 Leie Priv.SaudaVetrhus 1 P-plass 1 160 Kom.Vikaneset 1 1 215 1984 Kjøp StatenMaldal 1 P-plass, turløype 1 1 StatenNesøyra 1 1 1 Info, tursti/vei 1 1 5 Kom.StrandReksnes Båtfester, opprydding 1 1 225 1968 Servi. RFBjelkarvik Båtfester, opprydding 1 1 69 1968 Servi. RFLaadervik 1 1 1 1 Båtfester 1 1 110 1968 Servi. RFFåreholmen Båtfester 1 1 108 1968 Servi. RFHinnahl/Rødhl. Båtfester, opprydding 2 2 38 80/91 Servi. RFSkjyljarvik 1 Båtfester, opprydding 1 1 35 Kjøp Kom.Jørpelandshl. 1 1 1 Opprydding, beiting 1 1 185 Kjøp Kom./pri
Tøgjevågen 1 1 1 Båtfester, P-plass, turvei 1 1 500 Kjøp Kom.Preikestol- Medansvar, Tursti/veiområdet 1 (Lysefjorden utvikling) 1 9400 Kjøp STFDenne side 11 16 12 14 28 29 52 43 13646
Oversikt over drifts- og tilsynsområder
Kommune Toalett HC Brygge Gj. brygge Grill Renovasjon Andre tilretteleggings- Ant. Med i Ant. År Avtale Eier
Områdenavn Toalett og skjøtselstiltak omr. VKP dekarFinnøyRossøy/Taade 1 1 3 1 Tursti, båtfester, info 2 1 250 1991 Kjøp StatenBasthavn Båtfester 1 1 20 Bruksr. Priv.Sauøy/Knausen 1 1 1 1 Båtfester, info 2 2 176 1973 Servi. StatenEidsholmen Båtfester, opprydding 1 1 60 71/97 Kjøp StatenKvidevik 1 1 P-plass, vei, tursti m/bruer 1 1 8 1981 Leie Kom.Talgjeholmen Båtfester,oppryd. 1 1 160 83/87 Kjøp StatenBjønnbærhl. Båtfester, opprydding 1 1 8 83/87 Kjøp StatenKarsundholmen Opprydding 1 1 7 83/87 Kjøp StatenÆrholmen Opprydding 1 1 7 83/87 Kjøp StatenKubbholmen Opprydding 1 1 30 83/87 Kjøp StatenNodholmen 1 1 1 1 Båtfester, info 1 1 17 1983 Kjøp StatenSvinholmen Båtfester, opprydding 1 1 6 1987 Kjøp StatenLundarøy Opprydding 1 1 72 1980 Servi. RFVarnesholmen Opprydding 1 1 3 1972 Kjøp StatenTeigen 1 1 Tursti/turvei,info,P-plass,vei 1 90 Kjøp Kom.Omr. N-TalgjeSteinbruddet 1 Båtfester, info, tursti 1 1 143 1983 Kjøp StatenSkjenaberghl. Båtfester, opprydding 1 1 30 1991 Kjøp StatenStorskog Tursti 1 1 85 1994 Kjøp StatenHøgås Tursti 1 1 193 87/91 Kjøp StatenUlsvikholmen Opprydding 1 1 1 87/91 Kjøp StatenSandsundhl. Opprydding 1 1 4 1987 Kjøp StatenRossmorkjå Tursti, info, opprydding 1 1 70 1987 Kjøp StatenRøydevågen Tursti, info, opprydding 1 1 76 1987 Kjøp StatenRennesøyFinnesand 1 1 P-plass 1 1 Kjøp RFBrimse 1 1 1 Markarb., opprydding 1 1 12 StatenLine 1 1 1 UUF turvei,oppryd.,båtfe. 1 1 275 2004 Servi. Kom.Lineholmen Oppryd., båtfester 1 1 25 2004 Servi. Kom.Grønland Oppryd., båtfester 1 1 25 2004 Servi. Kom.Hegreberghl Oppryd., båtfester 1 1 9 2004 Servi. Kom.Kobbhl Oppryd. 1 1 25 2004 Servi. Kom.Lamholmen Oppryd. 1 1 5 2004 Servi. Kom.Kvidholmen Oppryd. 1 1 15 2004 Servi. Kom.Vikevåg 1 Bord/benker 1 1 2 2003 Kom.Fjøløy 1 1 UUF turvei 1 1 270 2009 Kjøp Kom.Denne side 2 6 3 6 6 7 36 34 2179Totalt 13 22 15 20 34 36 88 77 15825
21
Pæling av gjestebrygge på Flørlii Lysefjorden.
Regnskap Budsjett AvvikNote 2 012 2 012 Budsjett
Investeringsinntekter - prosjekt Tilskudd prosjekt- fylket 675 000 550 000 125 000Tilskudd prosjekt - andre 5 120 450 350 000 4 770 450Tilskudd prosjekt - spillmidler 780 000 700 000 80 000Salg av kajakkbrygge 130 500 0 130 500Sum investeringsinntekter - prosjekt 6 705 950 1 600 000 5 105 950Investeringskostnader - prosjekt (se prosjektrapport)Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift -391 444 -550 000 158 556Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift -206 257 -300 000 93 743Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 0Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 0Overført til prosjekt 1. januar 1 1 316 289 1 316 289 0Div. prosjektkostnader - (inng. faktura) -5 199 331 -1 300 000 -3 899 331Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 95 688 0 95 688Sum investeringskostnader - prosjekt -4 385 055 -833 711 -3 551 344Resultat investering prosjekt 31. desember 2 320 895 766 289 1 554 606DriftsinntekterKontingent, kommuner 2 252 220 2 240 000 12 220Kontingent, private 126 400 50 000 76 400Statstilskudd - drift arealer 210 000 200 000 10 000Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold 863 000 860 000 3 000Tilskudd - administrasjon 535 000 490 000 45 000Tilskudd - Vestkystparken 1 509 735 1 450 000 59 735Tilskudd drift - andre 46 500 200 000 -153 500Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn 2 653 387 520 000 133 387Sum driftsinntekter 6 196 242 6 010 000 186 242Drift arealerDrift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura) -252 704 -320 000 67 296Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) -95 688 0 -95 688Drift arealer -348 392 -320 000 -28 392Lønn og sosiale kostnader 3Lønn -2 679 925 -2 680 000 75Overtidslønn 0 0 0Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -82 760 -65 000 -17 760Feriepenger - avsatt til neste år -327 875 -340 000 12 125Forsikring og pensjon - ansatte -757 223 -635 000 -122 223Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -544 850 -540 000 -4 850Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 4 508 10 000 -5 492Ref. lønn og reiseutgifter fra SNO 155 000 150 000 5 000Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900 391 444 550 000 -158 556Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 0Møtekostnader, gaver og lignende -76 214 -70 000 -6 214Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere -66 053 -95 000 28 947Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -27 471 -27 000 -471Sum lønn og sosiale kostnader -4 011 419 -3 742 000 -269 419Kostnader lokaletDrift- og vedlikehold lokalet -64 050 -100 000 35 950Andre driftskostnaderKostnadsført utstyr -72 225 -80 000 7 775Arbeidsklær ansatte -15 795 -30 000 14 205Kurs, utdanning, opplæring -17 066 -20 000 2 934Konferanse/ seminar - ansatt og styret -16 327 -30 000 13 673Revisjonshonorar/Regnskapsutg./konsulenthjelp -285 470 -285 000 -470Kontor- og adm.kostnader -139 997 -150 000 10 003Telefon og porto -79 809 -130 000 50 191Drift- og vedlikehold biler -33 029 -40 000 6 971Drift- og vedlikehold båter -409 880 -450 000 40 120Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr -225 040 -230 000 4 960Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910 206 257 300 000 -93 743Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 0Godtgjørsel (bil,reise,diett) -61 266 -50 000 -11 266Annonser- og markedsføring -82 014 -60 000 -22 014Kontingent (FL,KS, andre) -108 390 -95 000 -13 390Tap på fordringer (ikke innbet. Kont. Stvgr. Kom.) -42 077 0 -42 077Sum andre driftskostnader -1 382 128 -1 350 000 9 949Driftsresultat før avskrivninger 390 253 498 000 -107 747Avskrivninger -394 763 -490 000 95 237Driftsresultat -4 510 8 000 -12 510Finansielle posterRenteinntekter 56 811 20 000 36 811Renteutgifter/ gebyr -22 528 -23 000 472Resultat av finansielle poster 34 283 -3 000 37 283Bruk av oppspart egenkapital 0 0 0Sum beregnet driftsoverskudd/underskudd 29 773 5 000 24 773Lån (avdrag) -144 690 -190 000 45 310Investeringer -110 163 -6 500 000 6 389 837
Drifts- og investeringsregnskap 2012
23
EIENDELERNote Pr. 31.12.11 Pr. 31.12.12
AnleggsmidlerDriftsbygning 4 1 218 800 1 226 800Båter 4 2 525 400 2 304 300Biler, maskiner og utstyr 4 482 000 356 800Innskuddskapital Lysef. Utvikling AS 50 600 50 600Sum anleggsmidler 4 276 800 3 938 500
OmløpsmidlerKundefordringer 142 881 186 775Kortsiktige fordringer (inkl.til gode moms) 5 780 923 1 957 664Bankinnskudd, kontanter 6 2 804 406 3 059 162Sum omløpsmIdler 3 728 210 5 203 601
SUM EIENDELER 8 005 010 9 142 101
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 7 4 764 868 4 764 868Reservefond 7 100 000 100 000Maskin og utstyrsfond 7 62 418 62 418Årets resultat 7 0 29 773Sum egenkapital 4 927 286 4 957 059
AvsetningerAvsatt til veivedlikehold 31 063 31 063Overført fra forrige års prosjekter 1 316 289 2 320 895Sum avsetninger 1 347 352 2 351 958
Langsiktig gjeld 144 690 0
Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 172 724 84 274Skyldig offentlige avgifter 357 704 411 051Forskudd fra kunder/forskuddsfakturert 700 000 0Påløpne feriepenger 316 397 327 875Annen kortsiktig gjeld 38 857 1 009 884Sum kortsiktig gjeld 1 585 682 1 833 084
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 005 010 9 142 101
Balanse pr. 31. desember 2012
Noter til regnskap 2012Note 1 Prosjektrapport - se side 25Note 2 Diverse inntekter/leieinntekter båter 653 387
Leieinntekter båter 14 892 Renovasjon Steinsøy, Langøy , Hellesøy 60 000 Annonseinntekter 13 500 Renovasjon Jåttåvågen Båtforening 10 000 Frakt av sauer/lam i Stavangerregionen 31 044 If Skadeforsikring 181 649 Skjødsel Foldøy naturreservat 60 000 Kontorleie 45 000 Gevinst v/salg av bil 106 300 Gaver bord 35 000 Idepermer 24 050 Andre inntekter 71 952
Note 3 Lønn og sosiale kostnader 4 011 419 Herav arbeidsgiveravgift 544 850 Herav lønn til daglig leder 632 478 Herav styrehonorar 82 760 Godtgjørelse til revisor 56 000 Foretaket har 5,6 årsverkForetaket er pliktet til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjeneste-pensjon og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter loven.
Note 4 Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2012 (se egen note)Note 5 Kortsiktige fordringer 1 957 664
Momskompensasjon 1 715 365 Fordring SNO - Båt 25 094 Fordring Stvgr.kommune - oppussing hus Flørli 54 755 Forskuddsbetalte forsikringer etc. 121 778 Andre fordringer 40 672
Note 6 Bankinnskudd/kontanter 3 059 162 Inneholder 167.263 som bundne skattetrekksmidler
Note 7 Endring i egenkapitalEgenkapital 1/1-12 4 927 286 Årets resultat 29 773 Egenkapital 31/12-12 4 957 059
Note 4Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger 2012
Tekst Bokf.verdi Tilgang Tilskudd Avgang Avskr. Avskrivning Bokf.verdi01.01.2012 2012 2012 2012 % 2012 31.12.2012
Driftsbygning 1 117 300 75 300 - - 5 59 600 1 133 000 Innredning av kontor/lager 51 500 - - - 15 7 700 43 800 Parsell g.nr.185, b.nr.2 50 000 - - - 0 - 50 000
1 218 800 75 300 - - 67 300 1 226 800 Ry-Fri (båt) 380 900 - - 10 38 100 342 800 Ludvig (båt) 1 469 000 34 863 - - 10 150 363 1 353 500 Ryfant (båt) 555 600 - - - 10 55 600 500 000 Ry-cat (båt) 119 900 - - 10 11 900 108 000
2 525 400 34 863 - - 255 963 2 304 300 Mitsubishi Pajero 53 700 - - 53 700 15 - - Mitsubishi L-400 25 600 - - - 15 3 800 21 800 Minitraktor Polaris 6x6 26 100 - - - 15 3 900 22 200 Traktor 8x8 m/utstyr 174 300 - - - 15 26 100 148 200 Traktor MF 420-4 34 500 - - - 15 5 200 29 300 Arbeidsmaskiner 98 600 - - 15 14 800 83 800 Klippetraktor 20 200 - - - 15 3 000 17 200 Kontormaskiner 49 000 - - - 30 14 700 34 300
482 000 - - 53 700 71 500 356 800 Totalt 4 226 200 110 163 - 53 700 394 763 3 887 900
Not
e 1
Ove
rfør
t B
evilg
et
Sum
Lønn
s-M
aski
n-M
ater
iell/
Egen
ande
lEg
enan
del
Egen
ande
lPr
osje
kt-
Pros
jekt
-M
vako
mp.
Salg
av
Ove
rf.
Pros
jekt
rapp
ort 2
012
f.å.
i år
kost
n.og
uts
tyr
kjøp
tem
atr./
kjøp
telø
nns-
mas
kin/
kost
nade
rko
stn.
inkl
ika
jakk
-til
n.å
tjene
ster
tjene
ster
kost
nad
utst
yr20
12m
va 2
012
2012
bryg
ge(p
er d
ato)
417
Line
, - s
tianl
egg
-95
688
-95
688
95 6
880
00
209
Nor
d-Ta
lje, r
ehab
.av
Nat
urre
serv
at o
g Fr
ilufts
o.23
137
23 1
37-4
887
-2 9
10-1
3 56
8-2
1 36
5-2
4 75
73
392
1 77
290
7R
uske
naks
jon
75 0
0075
000
-31
901
-17
850
-49
751
-49
751
25 2
4990
8K
ystle
d i R
yfyl
ke13
4 00
013
4 00
0-2
4 93
7-2
4 93
7-2
4 93
710
9 06
310
02G
apah
uk L
itle
Teis
thol
men
*16
147
-16
147
00
00
1003
Gap
ahuk
Tin
ghol
men
*42
172
56 1
4798
319
-45
069
-17
902
-62
971
-62
971
35 3
4810
04A
ktiv
itets
anle
gg L
indø
y89
480
94 5
40
184
020
-72
491
-28
677
-82
852
-184
020
-193
506
9 48
60
1101
Reh
ab.a
v se
rvic
ebry
gge
Nod
holm
en43
734
43 7
34-5
43-3
039
-3 5
82-3
582
40 1
5211
02A
ktiv
itets
anle
gg L
ine
50 0
0018
5 46
0
23
5 46
0-9
231
-6 3
27-1
5 55
8-1
5 55
821
9 90
211
03R
ehab
./mer
king
av
turv
ei p
å Li
ndøy
99 4
6016
5 25
0
26
4 71
00
00
264
710
1104
Skj
ødse
l/mer
king
av
sti p
å R
ossø
y98
880
157
750
256
630
-89
866
-43
820
-6 1
46-1
39 8
32-1
41 3
681
536
116
798
1105
Hel
hetli
g pl
an fo
r Fjø
løy
fort
39 9
6739
967
-7 5
34-9
07-8
441
-8 4
4131
526
1106
Turv
ei/m
erki
ng/s
kjøt
sel p
å Jø
rpel
ands
holm
en60
0 00
057
750
65
7 75
0-8
620
-7 9
23-1
6 54
3-1
6 54
364
1 20
711
07M
anns
kaps
kran
er fo
r fun
kjon
shem
med
e10
0 00
010
0 00
00
010
0 00
012
01U
te-F
ritid
Mes
se0
22 0
00
22 0
00-1
7 80
9-1
7 80
9-2
2 26
14
452
4 19
112
02Læ
ring
i fril
uft
45 0
00
45 0
00-2
723
-2 7
23-2
723
42 2
7713
01Tu
rvei
Litl
e Te
isth
olm
en27
5 00
0
27
5 00
00
027
5 00
013
02S
kjød
sels
- og
forv
altn
ings
plan
Ros
søy
56 9
67
56 9
670
056
967
2011
04S
kjød
sel-
og fo
rv.p
lan
Bør
øyh.
75 7
33
75 7
33-1
6 68
0-7
593
-51
460
-75
733
-88
598
12 8
650
2012
02G
jest
ebry
ggea
nleg
g Fl
ørli
5 40
0 00
0
5 40
0 00
0-5
8 23
7-6
4 41
3-5
024
773
-5 1
47 4
23-6
370
991
1 22
3 56
813
0 50
038
3 07
720
1204
Ny
turv
ei p
å Fj
øløy
-
0-2
1 44
8-4
896
0-2
6 34
4-2
6 34
40
-26
344
1 31
6 28
96
575
450
7 89
1 73
9-3
91 4
44-2
06 2
57-5
199
331
95 6
880
0-5
797
032
-7 0
52 3
311
255
299
130
500
2 32
0 89
5
* Dis
poni
ble
mid
ler p
å pr
osje
kt 1
002
Gap
ahuk
Litl
e Te
isth
olm
en, o
verf
øres
til p
rosj
ekt 1
003
Gap
ahuk
Tin
ghol
men
(beg
ge p
rosj
ekte
r er i
San
dnes
kom
mun
e og
sam
me
type
tilta
k)
Noter til regnskap 2012
Hovedkontor Karmøy Org nr.: 951 499 072 MVA Esterveien 1 Bankkonto: 3206.05.10732 Postboks 79 Telefon: 51 71 90 00 Rådhusveien 11-13 Telefon: 52 81 68 80 www.kallesten.no 4098 Tananger Telefax: 51 71 90 01 4296 Åkrehamn Telefax: 52 81 68 81 E-post: [email protected]
Godkjent revisjonsselskap Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av: Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Til generalforsamlingen i Ryfylke Friluftsråd REVISORS BERETNING
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Ryfylke Friluftsråd, som består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 29 773 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ryfylke Friluftsråd per 31. desember 2012 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Tananger, 06.03.2013
Herbjørn Vestvik registrert revisor
26
Budsjett Regnskap Budsjett2 013 2 012 2 012
Investeringsinntekter - prosjekt Tilskudd prosjekt- fylket 550 000 675 000 550 000Tilskudd prosjekt - andre 350 000 5 120 450 350 000Tilskudd prosjekt - spillmidler 700 000 780 000 700 000Salg av kajakkbrygge 0 130 500 0Sum investeringsinntekter - prosjekt 1 600 000 6 705 950 1 600 000Investeringskostnader - prosjekt Lønnskostnad prosjekt - overført fra drift -500 000 -391 444 -550 000Prosjektkostnader maskin- og utstyr - overført fra drift -250 000 -206 257 -300 000Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 0Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 0Overført til prosjekt 1. januar 2 320 895 1 316 289 1 316 289Div. prosjektkostnader - (inng. faktura) -1 500 000 -5 199 331 -1 300 000Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 0 95 688 0Sum investeringskostnader - prosjekt 70 895 -4 385 055 -833 711Resultat investering prosjekt (overf.f.å. - overf.til n-å.) 1 670 895 2 320 895 766 289DriftsinntekterKontingent, kommuner 2 916 000 2 252 220 2 240 000Kontingent, private 150 000 126 400 50 000Statstilskudd - drift arealer 210 000 210 000 200 000Fylkestilskudd - drift arealer/ veivedlikehold 870 000 863 000 860 000Tilskudd - administrasjon 425 000 535 000 490 000Tilskudd - Vestkystparken 1 520 000 1 509 735 1 450 000Tilskudd drift - andre 46 500 46 500 200 000Div. inntekter/leieinntekter båter/ Naturoppsyn 400 000 653 387 520 000Sum driftsinntekter 6 537 500 6 196 242 6 010 000Drift arealerDrift/vedlikehold/tilsyn av friområder/veier (inng. faktura) -350 000 -252 704 -320 000Egenandel prosjekt - belastet over driften (inng. faktura) 0 -95 688 0Drift arealer -350 000 -348 392 -320 000Lønn og sosiale kostnaderLønn -2 850 000 -2 679 925 -2 680 000Overtidslønn 0 0 0Styrehonorar/ tapt arb. fortjeneste -85 000 -82 760 -65 000Feriepenger - avsatt til neste år -361 005 -327 875 -340 000Forsikring og pensjon - ansatte -874 000 -757 223 -635 000Arbeidsgiveravgift (inkl. avsatt til n.å) -587 971 -544 850 -540 000Ref. lønn/arb.g.avg./feriepenger 3 000 4 508 10 000Ref. lønn og reiseutgifter fra SNO 155 000 155 000 150 000Lønnskostnad - overført til prosjekt konto 4900 500 000 391 444 550 000Egenandel lønnskostnad prosjekt 0 0 0Møtekostnader, gaver og lignende -75 000 -76 214 -70 000Bedriftshelsetjeneste/ 3 stk hjertestartere -80 000 -66 053 -95 000Yrkesskade-reise-ulykkeforsikring -29 000 -27 471 -27 000Sum lønn og sosiale kostnader -4 283 976 -4 011 419 -3 742 000Kostnader lokaletDrift- og vedlikehold lokalet -100 000 -64 050 -100 000Andre driftskostnaderKostnadsført utstyr -80 000 -72 225 -80 000Arbeidsklær ansatte -20 000 -15 795 -30 000Kurs, utdanning, opplæring -20 000 -17 066 -20 000Konferanse/ seminar - ansatt og styret -30 000 -16 327 -30 000Revisjonshonorar/Regnskapsutg./konsulenthjelp -200 000 -285 470 -285 000Kontor- og adm.kostnader -150 000 -139 997 -150 000Telefon og porto -100 000 -79 809 -130 000Drift- og vedlikehold biler -40 000 -33 029 -40 000Drift- og vedlikehold båter -450 000 -409 880 -450 000Forsikringspremie - biler/båter/maskiner/utstyr -260 000 -225 040 -230 000Prosjektk.-maskin- og utstyr - overf. til prosjekt 4910 250 000 206 257 300 000Egenandel maskin/utstyr prosjekt 0 0 0Godtgjørsel (bil,reise,diett) -70 000 -61 266 -50 000Annonser- og markedsføring -60 000 -82 014 -60 000Kontingent (FL,KS, andre) -115 000 -108 390 -95 000Tap på fordringer (oppussing av hus i Flørli for Stvgr. Kom. 2005-2007) -54 755 -42 077 0Sum andre driftskostnader -1 399 755 -1 382 128 -1 350 000Driftsresultat før avskrivninger 403 769 390 253 498 000Avskrivninger -390 000 -394 763 -490 000Driftsresultat 13 769 -4 510 8 000Finansielle posterRenteinntekter 10 000 56 811 20 000Renteutgifter/ gebyr -20 000 -22 528 -23 000Resultat av finansielle poster -10 000 34 283 -3 000Bruk av oppspart egenkapital 0 0 0Sum beregnet driftsoverskudd/underskudd 3 769 29 773 5 000Lån (avdrag) -180 000 -144 690 -190 000Investeringer -600 000 -110 163 -6 500 000
Budsjett 2013
28
§ 1 MedlemmerRyfylke Friluftsråd, som er et eget retts-subjekt, er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i kommuneloven bestående av kommunene Finnøy, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand, Sauda og Suldal. Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av samtlige medlemskommuner.
§ 2 FormålRådets oppgaver er i samarbeid med medlemskommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre interesserte å virke for:a) Sikring, tilrettelegging og drift av områder for friluftsliv av forskjellige slag til allment bruk med tanke på medlemskommunenes befolkning i en eller fl ere av rådets kommuner.b) Større forståelse for frilufts områdenes betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftsliv.
§ 3 Organisasjonsform1 ÅrsmøtetRådets høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av kommunene er representert. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Til årsmøtet har medlemskommunene adgang til å sende følgende antall representanter med stemmerett, valgt for den kommunale valgperioden: Kommuner med inntil 30.000 innbyggere - 2 representanter. Kommuner med 31.000 50.000 innbyggere - 3 representanter. Kommuner over 50.000 innbyggere - 5 representanter.
Medlemskommunene har ansvar for å velge et tilstrekkelig antall representanter og vararepresentanter til årsmøtet, jfr ovenstående.I tillegg skal medlemskommunene oppnevne to representanter (en av hvert kjønn) som kan velges som representant og vararepresentant i styret, jfr § 3 pkt 1c. Medlemmer av styret skal være politisk valgt for den kommunale valgperiode. Ordinært årsmøte skal behandle følgende: a. Styrets årsmelding. b. Regnskap og revisjons melding. c. Valg - Årsmøtet foretar følgende valg: - 11 styremedlemmer med personlige vararepresentanter bestående av en representant fra hver medlems kommune. - Styrets leder (velges blant styrets medlemmer). - Godkjenne autorisert revisor. - Valgkomite som består av 3 medlemmer. - Valg av komiteer og andre utvalg som er foreslått av styret eller årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder velges for ett år. Andre valg skjer for ett år av gangen
d. Velge årsmøtets leder og nestleder blant de som har stemmerett på årsmøtet. e. Andre saker. Forslag til andre saker må forelegges styret minst 2 uker før årsmøtet. Ved stemmelikhet på årsmøtet gjør ordførerens stemme utslaget.
Vedtekter for Ryfylke Friluftsråd Revidert april 2009
29
2 StyretStyret består av 11, medlemmer valgt av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styremedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. Innen styret kan det opprettes et arbeidsutvalg som skal bestå av styrets leder og inntil 4 styremedlemmer. Arbeidsutvalget velges av styret for 1 år av gangen.Arbeidsutvalget kan ikke treffe bindende avgjørelse med mindre styret har gitt fullmakt til dette.Styret skal:a. Arbeide for å løse de oppgaver årsmøtet har vedtatt.b. Forestå rådets administrative og økonomiske drift innenfor vedtatt budsjettramme. Styrets leder, sammen med 2 av styrets medlemmer, forplikter rådet med sin underskrift. Styret kan meddele prokura. Styret kan gå ut over vedtatt budsjett når det er økonomisk tilrådelig.c. Styret skal til enhver tid følge opp aktuelle arbeidsoppgaver, sørge for at saker som skal forelegges årsmøtet blir utarbeidet - jfr. vedtektenes § 3 pkt. 1 - og ellers ta opp de arbeidsoppgaver som er nevnt under § 2. d. Styret vedtar arbeidsprogram for kommende år, eventuelt langtidsprogram.e. Styret vedtar drifts og investeringsbudsjett for kommende år.f. Styret kan ta opp lån til nødvendige investeringer.g. Styret skal sørge for at det føres tilstrekkelig regnskap, og føre protokoll over sine forhandlinger. I tilfelle stemmelikhet i styret er styreleders stemme avgjørende.h. Styret skal sende vedtatt årsmelding og regnskap til rådets medlemmer, fylkeskommunale og stalige organer.i. Styret, sammen med årsmøtets siste valgte Årsmøteleder har anledning til å utnevne æresmedlemmer av rådet.
§ 4 Utvalg, komiteer, administrasjonUtvalg som velges av årsmøtet, skal bistå styret ved bearbeidelse av spesielle saker og fremme forslag til styret om dette. Styret har anledning til å ansette sekretær (daglig leder) og annen nødvendig hjelp innenfor det arbeidsprogram og budsjett som er vedtatt. Administrasjonen bør ikke tillegges eller kombineres med en enkelt kommunes administrasjon. Styret skal dog søke kontakt med den enkelte kommune for å få gjennomført spesielle arbeidsoppgaver, hvis det viser seg praktisk.Styret fastsetter lønn for de folk som ansettes. Godtgjørelse til styrets medlemmer eller andre tillitsvalgte fastsettes av årsmøtet.
§ 5 ØkonomiKommunene er ikke ansvarlig for friluftsrådet sine plikter ut over den årlige medlemskontingenten.For rådets virksomhet stilles opp:1 Budsjett som fi nansieres ved kontingenter og tilskudd. Driftskontingent justeres for
prisstigning i henhold til kommunal defl ator fra 01.01.10. a. Kontingent for medlems kommunene fastsettes for neste års budsjett av årsmøtet og i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. b. Investerings kontingent: Foreslås av årsmøtet. Eventuelt vedtak av årsmøtet om forhøyelse av investerings kontingent for medlems kommunene må godkjennes av alle disse.2 Plan for grunnerverv/ sikring/ opparbeidelse. Grunnerverv bør fortrinnsvis skje etter prioritering sett i fylkessammenheng. Saker om erverv av spesiell interesse kan tas opp av styret og forelegges for fylkesfriluftsnemnda til uttalelse. Før avtalen om grunnerverv inngås, skal vedkommende verts kommune ha høve til å uttale seg. Utgiftsfordelingen ved grunnerverv eller spesielle tilretteleggingstiltak skal normalt skje ved utligning i samsvar med folketallet ved siste årsskifte. Det kan gjøres unntak fra
30
denne bestemmelse i spesielle tilfeller. Det forutsettes at alle muligheter for dekning av utgifter til erverv, sikring og eventuell opparbeidelse av områder ved tilskudd fra stat, fylke eller andre prøves. Styret kan innføre avgiftsordninger for bruk av enkelte arealer og anlegg hvor dette er mulig, slik at kommunens tilskudd kan holdes på et rimelig nivå.
§ 6 Forståelse og forandring av vedtekteneTvist om vedtektenes forståelse avgjøres av en nemnd på 3 medlemmer, herav 1 jurist. Nemnda som oppnevnes av fylkesmannen, skal bestå av personer som ikke har tillitsverv i rådet. Forandring av vedtektene gjøres på ordinært årsmøte med 2/3 fl ertall. Medlemskommunene får tilsendt vedtektsendringene til endelig godkjenning. Svarfrist for medlemskommunene er 6 uker. Dersom ingen kommune har satt seg i mot endringene innen denne tid, er vedtektsendringene godkjent.
§ 7 Utmelding av rådet - oppløsning av rådetDersom noen av medlems kommunene ønsker å melde seg ut, skal det skje sriftlig etter gyldig Kommunestyrevedtak og trer i kraft et år etter utgangen av kalenderåret. Et medlem som trer ut, har intet krav på noen del av rådets eiendeler. Vedtak om oppløsning kan bare skje på ordinært årsmøte med 3/4 fl ertall, og må godkjennes av medlems kommunene. Vedtas oppløsning blir rådets eiendommer og andre verdier å overføre til Rogaland Fylkeskommune.
§ 8 IkrafttredenDisse vedtekter trer i kraft fra: 01.01.10
Fra båtbrannen på Litle Teistholmen i juli 2012.
www.kai-hansen.no
DET LØNNER SEG!
www.fkra.no
Med base i Sandnes kan vi tilby alle former for naturfaglig bistand – på land og i vann.
Ta kontakt:telefon: 52 69 50 90e-post: [email protected]
Navigasjon, kommunikasjon, batterier, ladere, webasto varmere, ankervinsjer, strømaggregat, El.materiell og båtpleie
Navigasjon, kommunikasjon, batterier, ladere, webasto varmere, ankervinsjer, strømaggregat, El.materiell og båtpleie
Aut. Raymarine forhandler Montering / Feilsøking / Service / Dokumentasjon Aut. Raymarine forhandler Montering / Feilsøking / Service / Dokumentasjon
Gamleveien 68, Lurahammaren4315 Sandnes - 51 96 10 00
Gamleveien 68, Lurahammaren4315 Sandnes - 51 96 10 00
DIESEL - BENSIN - VANN - SMØREMIDLERSommer åpningstider, 1 april – 1 oktober
Mandag – fredag 08.00-19.00 Lørdag 09.00-16.00 Søndag 10.00-16.00
Vinter åpningstider, 1 oktober – 1 aprilMandag-fredag 08.00-17.00 Lørdag 09.00-16.00 Søndag stengt
Døgnåpne kortpumper
VASSØYBUNKRINGSTASJON
4076 Vassøy – Telefon 51 86 26 57
origin.no
NORTØMMER AS
31
www.nortommer.no
