certificación en prevención de lavado de dinero y activos en el salvador
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CAPACITACION Y CERTIFICACION EN
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS
LOS NEGOCIOS Y LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO
Y ACTIVOS
SITUACION ACTUAL | REQUERIMIENTO LEGAL
CAPACITACION PARA OFICIALES O DESIGNADOS DE
CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS
Debida diligencia normal o ampliada
Monitoreo de operaciones
Designados de Cumplimiento Capacitados guardan a la
empresa, accionistas y empleados de transacciones riesgosas, con
visión clara del negocio.
BENEFICIOS
BENEFICIOS
DIRIGIDO A
DIRIGIDO A
METODOLOGIA
100% PRESENCIAL
ESTUDIO DE CASOS
PRACTICOS
50% APLICACIÓN LEGISLACION NACIONAL
50% APLICACIÓN
ESTANDAR INTERNACIONAL
DIPLOMADO EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y
ACTIVOS CON OPCION A CERTIFICACION
MODULO I. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL
LAVADO DE ACTIVOS
MODULO II. ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO.
CAPACITACIÓN Y MANUALES
MODULO III. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO
MODULO
IV.
REVISIÓN DEL SISTEMA. AUDITORIA Y
SANCIONES.
MODULO V.
LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN LA REPÚBLICA
DE EL SALVADOR. DELITOS GENERADORES DE
LAVADO DE DINERO
MODULO
VI.
LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN LA REPÚBLICA
DE EL SALVADOR. PREVENCION DEL DELITO DE
LAVADO DE DINERO.
MODULO
VII.
OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
INTERNACIONALES
MODULO
VIII.
LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CORPORATIVO Y DE LAVADO DE ACTIVOS
Módulos I al IV:9 al 11 de octubre
Módulos V y VI:13 al 15 de noviembre
Módulos VII y VIII:4, 5 y 6 de diciembre
CONTENIDO
I. La Prevención del lavado de dinero y activos en El Salvador
II. La Prevención del lavado de dinero y activos en Latinoamerica
III.Marco legal para la prevención del lavado de dinero y activos y el financiamiento al
terrorismo en El Salvador
IV. Introducción General a la preveanciónd del lavado de dinero y activos
I. Cumplimiento y la función de cumplimiento
II. Capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
III. Manuales de procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del
I. Debida diligencia simple y ampliada de clientes
II. Asignación de perfiles para clientes y relacionados
III. Monitoreo y seguimiento de operaciones
I. Auditoria interna y externa del sistema de prevención
II. De la auditoria de cumplimiento a la revisión del sistema en base a riesgos
III. Sanciones locales e internacionales
MODULO 4. REVISIÓN DEL SISTEMA. AUDITORIA Y SANCIONES
MODULO 3. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
MODULO 2. ESTRUCTURA DE CUMPLIMIENTO. CAPACITACIÓN Y MANUALES
MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
CONTENIDO
I. Actividades relativas a las drogas, extorsión y actos de terrorismo
II. Enriquecimiento ilícito, corrupción y soborno
III. Evasión de impuestos y contrabando
I. Ley contra el lavado de dinero y activos, reglamento e instructivo
II. Ley de extinción de dominio
III. La SSF como ente regulador
I. Debida diligencia simple y ampliada de clientes
II. Asignación de perfiles para clientes y relacionados
III. Monitoreo y seguimiento de operaciones
I. Introducción a la administración de riesgos
II. Identificación y evaluación de riesgos de la/ft
III. Necesaria convergencia de estas variables desde la perspectiva funcional operativa.
IV. Otros riesgos relacionados.
V. Tratamiento de los riesgos. medidas de control y riesgo residual.
MODULO 8. LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CORPORATIVO Y DE LAVADO DE
ACTIVOS
MODULO 7. ASPECTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
MODULO 6. LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE EL SALVADOR. PREVENCION DEL
DELITO DE LAVADO DE DINERO.
MODULO 5. LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN EL SALVADOR. DELITOS
GENERADORES DE LAVADO DE DINERO
IMPARTIDO POR
IMPARTIDO POR
Módulos 5 y 6
Especialistas Salvadoreños en áreas:
• Penal
• Actividades relativas a las drogas
• Extinción de dominio
• Lavado de Dinero
• Enriquecimiento ilícito
• Evasión fiscal
• Sistema Financiero
INSCRIPCIONES
INVERSION
Diplomado en prevención de
lavado de dinero y activos y
financiamiento al terrorismo
Derecho de Examen de
Certificación de Prevención de
Lavado de Dinero y Activos y
Financiamiento del Terrorismo
$1,200.00 más IVA $ 490.00
INCLUYE: INCLUYE:
Seminario presencial de entrenamiento,Material de Estudio. Alimentación,Diploma de participación. Tutoríapersonalizada para resolver dudas.
Derecho a Examen. CertificadoInternacional en Prevención de Lavadode Dinero y Activos y Financiamiento delTerrorismo emitido por AECGR
