CONOCER | CONECTAR | COMPARTIR

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es reconocida internacionalmente por su compromiso con la lucha y prevención de los delitos financieros, creando programas de entrenamiento, realizando eventos internacionales y emitiendo noticias y análisis semanales para mantener a todos los profesionales del sector actualizados e informados en los temas más candentes.

La Pontificia Universidad Javeriana a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF), se enfoca en proyectos de investigación, desarrollo académico y asistencia técnica en temas como la detección de delitos financieros, la auditoría forense, la cultura anti-corrupción, la prevención y detección del lavado de activos, y la implementación del Gobierno Corporativo como buena práctica para la prevención de fraudes.

Ambas instituciones trabajarán en conjunto para debatir y analizar a profundidad los retos que enfrentan los profesionales que trabajan en el campo de los delitos financieros. Este importante evento será una herramienta imprescindible para el conocimiento, la actualización y como siempre la mejor ocasión para hacer nuevos contactos.

¿QUÉ HAREMOS?

¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR?

Este evento va dirigido a los profesionales de todas partes del continente, responsables de las áreas de:

ALD

CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN

CONSULTORÍA

DEBIDA DILIGENCIA

AUDITORÍA

INVESTIGACIÓN

FATCA

CONTABILIDAD

Este Foro Internacional sobre Delitos Financieros también ofrecerá la oportunidad para que proveedores de tecnología y servicios profesionales puedan estar en contacto con cientos de profesionales ejecutivos de Latinoamérica y Estados Unidos. Contáctenos para que pueda conocer las oportunidades de patrocinio y exposición que puede recibir al participar de este evento.

PROGRAMA DEL FORO

HORARIO SESIONES

8.30 AM - 5.00 PM Inscripción

9.00 AM - 9.15 AM Palabras de Bienvenida

9.15 AM - 10.15 AM PANEL GENERAL 1: Lecciones de Casos e investigaciones recientes sobre delitos financieros: desde PetroTiger e Interbolsa hasta HSBC Swiss Leaks y Banca Privada d’Andorra, entre otras…

10.15 AM - 10.45 AM Receso

10.45 AM - 11.45 AM PANEL GENERAL 2: Crece la figura de Extinción de Dominio pero no todos la entienden, ¿en qué consiste el nuevo código de extinción de dominio en Colombia? ¿Cuándo procede?

11.45 AM - 12.15 PM Receso

12.15 PM - 1.15 PM PANEL GENERAL 3: Técnicas y herramientas de investigación en la contabilidad y auditoría forense

1.15 PM - 2.30 PM Almuerzo

2.30 PM - 3.30 PM

Sesiones Concurrentes I: Mesa Redonda 1: FATCA — Evasión Fiscal: Entender la elusión, la evasión y el fraude fiscal en el nuevo marco de los delitos financieros y los nuevos esfuerzos de transnacionales. Implicaciones y efectos de FATCA en Colombia.Mesa Redonda 2: Cómo mitigar los riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes. ¿Cómo gestionar el riesgo de proveedores bajo las recientes normas colombianas?Mesa Redonda 3: Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones de cumplimiento y procesos de debida diligencia.

HORARIO SESIONES

SEMINARIO 1: Escenario regulatorio e Iniciativas legales en Colombia que todos los actores deben conocer. CONPES y normas de las entidades de inspección, vigilancia y control.

3.30 PM - 4.30 PM

Sesiones Concurrentes II:Mesa Redonda 4: El lavado a través del comercio internacional cobra fuerza a medida que los delincuentes explotan sus debilidades. ¿Cuál es el riesgo para los usuarios de zonas francas y aduaneras?Mesa Redonda 5: Whistleblowing: crecen las recompensas a empleados (también de cumplimiento) que reportan irregularidades en sus compañías. ¿Es la mejor alternativa para la detección de fraudes?Mesa Redonda 6: Entender la creciente función de la auditoría forense para prevenir y combatir los crímenes económicos.SEMINARIO 2: El avance de la Responsabilidad Penal de la persona jurídica, directores y empleados en los delitos financieros, en especial por lavado.

4.30 PM - 5.00 PM Receso

5.00 PM - 6.00 PM

Sesiones Concurrentes III:Mesa Redonda 7: Técnicas de entrevistas forenses: cómo lograr evidencias testimoniales para un riguroso proceso de investigación.Mesa Redonda 8: La nueva cara del Fraude: el peligro y las defensas contra los nuevos métodos de pago que eliminan el contacto personal.Mesa Redonda 9: Corrupción y los crecientes peligros por incumplimiento de obligaciones domésticas e internacionales (FCPA, UKBA, Brasil, y otros). Ley anticorrupción colombiana.SEMINARIO 3: Lavado de Activos en una nueva era electrónica: desafíos para los sujetos obligados ante la llegada del ciberdelito y las criptomonedas.

6.00 PM - 6.10 PM Palabras de Cierre

6.10 PM - 6.45 PM Cóctel de Clausura

SOBRE LA SEDE

La Pontificia Universidad Javeriana, fundada por la Compañía de Jesús, promueve en Colombia la formación integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, y aporta al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la sociedad. Ubicada convenientemente en la capital de Colombia, Bogotá, entre el centro internacional y el centro financiero, rodeada de excelentes hoteles para que pueda gestionar su hospedaje de la manera más económica y confortable.

CONOZCA, CONECTE, COMPARTA

Un escenario perfecto para obtener capacitación integral a través de nuestras sesiones generales, concurrentes y seminarios. Esta estructura dinámica le permite aclarar todas sus dudas directamente con los expertos y al mismo tiempo escuchar las dudas y vivencias de otros profesionales.

Además vivirá una experiencia única para compartir con nuevos colegas de todas las áreas de la lucha y prevención de los delitos financieros.

PATROCINADORES DE AÑOS ANTERIORES

ORADORES

Destacados oradores internacionales con amplia experiencia en el sector estarán compartiendo su conocimiento con todos los participantes del evento para poder ayudarle a desempeñar más eficazmente todas sus funciones.

Andrea Agudelo

Consultora

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito

Colombia

Stephen Anderson

Gerente de la Línea Forense

PWC

Colombia

Ever L. Ariza Marín

Socio

ARIZA MARÍN CONSULTORÍA JURÍDICA

Colombia

Luz A. Bahamon

Directora de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos

Fiscalía General de la Nación

Colombia

Natalia Baracaldo Lozano

Directora del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Freddy Bautista

Jefe del Grupo de Delitos Informáticos de la DIJIN

Policía Nacional

Colombia

René Castro

Socio

Rics Management

Colombia

Arturo del Castillo

Socio Encargado de la Práctica Forense

KPMG

Colombia

Luis E. Daza

Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Fernando Díaz

Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Liliana Donado Sierra

Fiscal Delegada Ante el Tribunal

Fiscalía General de la Nación

Colombia

Javier Frutos, CFCS

CEO

GRC Compliance and Technology

España

Jorge Galeano Lineros

Consultor

Fondo Monetario Internacional

Colombia

Iván Galvis Castañeda

Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Jefferson Gutiérrez

Gerente de la Práctica Forense

KPMG

Colombia

Simón Guzmán

Gerente

Línea Forense BDO

Colombia

Said Idrobo

Fundador y Socio

Idrobo & Asociados

Colombia

Jenith Linares

Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Wilson Martínez

Consultor y Profesor

Universidad del Rosario

Colombia

María A. Marroquín

Especialista en Derecho Penal y Criminología

Universidad Externado

Colombia

Fernando Niño Quintero

Director Consultoría Forense y de Litigio

FTI Consulting

Colombia

Fernando Noval

Responsable Corporativo de PLA y FT

Grupo Banco Provincia

Argentina

Rosa M. Olarte

Jefa Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos

DIAN

Colombia

Carlos A. Oviedo

Inspector General de Impuestos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Colombia

ORADORES

Bayron Prieto

Jefe del Laboratorio de Informática Forense

Superintendencia de Industria y Comercio

Colombia

Andrés F. Ramírez Moncayo

Ph.D Abogado

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Juan P. Rodríguez Cárdenas

Socio

Rics Management, Miembro CIJAF

Colombia

Ricardo Sabella

Director de Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero

Universidad Católica del Uruguay

Uruguay

Raul Saccani, CFCS

Socio – Forensic & Dispute Services

Deloitte

Argentina

Miguel Tenorio

Director General

Excellence & Quality Assistance International Consulting Center S.A.

México

Esteban Tobón Tirado

Consultor ALD

Ex Oficial de Cumplimiento de Interbolsa

Colombia

Gonzalo Vila

Director para América Latina

ACFCS

Argentina

Javier Villa Ávila

Asesor

Ministerio de Justicia

Colombia

Hernando Villamizar

Gerente

Due Diligence

Colombia

Más oradores y biografías podrán ser encontrados en DelitosFinancieros.org.

ORADORES

INSCRÍBASE HOY

Asegure hoy su participación y la de su Institución por el mejor precio disponible, inscribiéndose mediante una de las siguientes vías:

Nombre ____________________________________________ Cargo _______________________________E-mail _____________________________________________ Teléfono ______________________________Organización ________________________________________ País _________________________________Cantidad de Inscripciones _____________________________ Cantidad Total a Pagar ____________________Método de Pago Tarjeta de Crédito * Transferencia Bancaria No. de Tarjeta _______________________________________________________________________________ Fecha de Vencimiento _________________________________ Código de Seguridad ___________________ Dirección de Facturación ______________________________________________________________________Ciudad ____________________ Prov / Est _________________ País __________________ CP ____________

Autorizo a la ACFCS a hacer un cargo único a la tarjeta de crédito provista en este formulario por la cantidad total de US$ _____________ (US$145 - Hasta el 30/06 | US$195 - Hasta el 31/07 | US$295 - Hasta el 17/09) y afirmo que la información provista es fidedigna y que tengo plena libertad para hacer uso de ella.

Fecha _________________________ Firma ____________________________

* Para transferencias bancarias, sírvase de enviar este formulario a la dirección de correo electrónico que aparece a continuación.

• LLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO

• VÍA ONLINE: DELITOSFINANCIEROS.ORG

• VÍA EMAIL: ATENCIONALCLIENTE@ACFCS.ORG

• VÍA TELEFÓNICA: 1-786-517-2708