casos de corrupción en españa · 5 1980 caso guerra breve descripción do caso a finales de 1989,...

6-11-2014

1977 – Actualidad

Grupo DOCUMENTATIA: Andrea Pérez Presedo Andrea Pérez Mosquera Cristina Pérez Rodríguez

1

1980 Caso Fidecaya ..................................................................................................... 4

1980 Caso Guerra ........................................................................................................ 5

1982 Caso GAL ............................................................................................................ 6

1983 Caso RUMASA .................................................................................................... 8

1984 Caso Bardellino .................................................................................................... 9

1984 Caso Flick .......................................................................................................... 10

1985 Caso Banca Catalana ........................................................................................ 12

1987 Caso de los Fondos reservados ......................................................................... 13

1987 Caso Minerías .................................................................................................... 14

1988 Operación Menguele .......................................................................................... 15

1990 Caso Casinos..................................................................................................... 16

1990 Caso Estevil ....................................................................................................... 17

1990 Caso KIO ........................................................................................................... 18

1990 Caso Naseiro ..................................................................................................... 19

1991 Caso Godó ......................................................................................................... 21

1991 Caso Turiben ..................................................................................................... 23

1992 Caso BFP .......................................................................................................... 24

1992 Caso Cementerio ............................................................................................... 26

1993 Caso Banesto .................................................................................................... 27

1993 Caso Petromocho .............................................................................................. 29

1993 Caso PSV .......................................................................................................... 31

1993 Caso Salanueva ................................................................................................. 32

1993 Caso SEAT ........................................................................................................ 34

1994 Caso AVE .......................................................................................................... 35

1994 Caso del túnel de Sóller ..................................................................................... 36

1994 Caso Gran Tibidabo ........................................................................................... 38

1994 Caso Hormaechea ............................................................................................. 40

1994 Caso Ibercorp .................................................................................................... 41

1994 Caso Paesa ....................................................................................................... 42

1994 Caso Pallerols .................................................................................................... 44

1994 Caso Palomino ................................................................................................... 46

1994 Caso Roldán ...................................................................................................... 48

1994 Caso Urbanor..................................................................................................... 49

1995 Caso Cesid ........................................................................................................ 50

1996 Caso Expo 92 .................................................................................................... 52

1996 Caso Salamanca ................................................................................................ 54

2

1996 Caso Zarrafaya .................................................................................................. 55

1997 Caso Plasenzuela .............................................................................................. 56

1997 Caso Zamora ..................................................................................................... 57

1998 Caso Camisetas ................................................................................................. 59

1998 Caso Osakidtza .................................................................................................. 60

1998 Caso Porto ......................................................................................................... 61

1998 Caso Urralburu ................................................................................................... 62

1999 Caso del lino ...................................................................................................... 63

1999 Caso Fabra ........................................................................................................ 64

1999 Caso FILESA ..................................................................................................... 65

1999 Caso Sanlúcar ................................................................................................... 67

2000 Caso Sayalonga ................................................................................................. 69

2000 Caso Villalonga .................................................................................................. 70

2001 Caso Forcem ..................................................................................................... 72

2001 Caso Gescartera ................................................................................................ 74

2002 Caso Alzoaina .................................................................................................... 76

2002 Caso Pretoria ..................................................................................................... 77

2003 Caso Arona ........................................................................................................ 79

2004 Caso Picnic ........................................................................................................ 80

2004 Caso Rasputin ................................................................................................... 80

2005 Caso Bolín ......................................................................................................... 82

2005 Caso Malaya ...................................................................................................... 83

2005 Caso Salmón ..................................................................................................... 87

2006 Caso Andratx ..................................................................................................... 88

2006 Caso Brugal ....................................................................................................... 89

2006 Caso de la Ciudad del Golf ................................................................................ 91

2006 Caso Faycan ...................................................................................................... 93

2006 Caso Porcuna .................................................................................................... 95

2006 Caso Troya ........................................................................................................ 97

2007 Caso Epsilon ..................................................................................................... 99

2007 Caso Palmarena .............................................................................................. 100

2007 Caso Tótem ..................................................................................................... 101

2008 Caso Astapa .................................................................................................... 103

2008 Caso Blasco ..................................................................................................... 104

2008 Caso Lasarte.................................................................................................... 106

2009 Caso Gürtel ...................................................................................................... 107

2009 Caso Matsa ...................................................................................................... 109

2009 Caso Millet ....................................................................................................... 110

3

2010 Caso Baltar ...................................................................................................... 112

2010 Caso Cambil .................................................................................................... 113

2010 Caso Marea ..................................................................................................... 115

2010 Caso Riopedre o Renedo ................................................................................. 116

2011 Caso Campeón ................................................................................................ 118

2011 Caso Castellfollit .............................................................................................. 120

2011 Caso de los ERES / Mercasevilla ..................................................................... 122

2011 Caso Emarsa ................................................................................................... 125

2011 Caso Nueva Rumasa ....................................................................................... 127

2011 Operación Pitiusa ............................................................................................. 129

2012 Caso Bankia .................................................................................................... 131

2012 Caso de las tarjetas negras.............................................................................. 133

2012 Caso Dívar ....................................................................................................... 134

2012 Caso Emperador .............................................................................................. 136

2012 Caso ITV .......................................................................................................... 137

2012 Caso Pokemon ................................................................................................ 139

2013 Caso Amy Martin ............................................................................................. 141

2013 Caso Arcos ...................................................................................................... 143

2013 Caso Bárcenas ................................................................................................ 144

2013 Caso Facturas.................................................................................................. 146

2014 Caso Púnica .................................................................................................... 147

2014 Operación Zeta ................................................................................................ 148

Bibliografía: ............................................................................................................... 149

4

1980 Caso Fidecaya Breve descripción un agujero en esta entidad de ahorro

Fecha 1980

Gobierno UCD

Nación España

Desencadenante

da denuncia

la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su capital

suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a

las aprobadas por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y

no era capaz de cumplir sus obligaciones

Denunciantes fiscal de la Audiencia Nacional

Ámbito Nacional

Partido

Denunciante

-

Lugar de

desenvolvimiento

España

Partidos

implicados

-

Empresarios

implicados

Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro

Personas

involucradas

Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel

Soriano Carrasco

Tipo de asunto Contabilidad

Delitos Estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado

e intento de apropiación indebida

Situación Judicial Archivado

Juez instructor Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro

Imputados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel

Soriano Carrasco

Condena/Años Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza)

Absueltos Todos los implicados

5

1980 Caso Guerra Breve descripción do caso

A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calide lad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquide las al mes (781 euros). El despacho era utilizado para activide lades diferentes a las asignade las, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra

Fecha Finales 1980 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia

Noticia desvelada por ABC

Denunciante El diario ABC Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento

Andalucía

Partidos implicados PSOE Personas involucradas

Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas

Tipo de asunto Delito fiscal Delitos Cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación,

malversación de fondos y usurpación de funciones Juez instructor Ángel Márquez Condenados/Años

Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente

Absueltos Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas Dinero estafado / robado

253.637 €

6

1982 Caso GAL Breve descripción

del caso

Creación y financiación ilegal de una organización terrorista

dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de

España, que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre

1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos

cargos del gobierno socialista

Fecha 1982 - 1987

Desencadenante

de la denuncia

El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José

Ignacio Zabala en Octubre de 1983 y el secuestro de Segundo

Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de

los GAL

Denunciantes -

Ámbito Nacional

Partido

gobernante

PSOE (Felipe González)

Lugar de

desenvolvimiento

Francia y España (zona País Vasco)

Partidos

implicados

PSOE / PP

Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado

de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián

Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo

García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique

Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser

el "señor X"…, entre otros

Tipo de asunto Creación y financiación ilegal de una organización terrorista


España

Delitos Creación y financiación ilegal de una organización terrorista


España. / 27 asesinatos

Situación judicial Varios juicios. Muchos casos implícitos en este mismo

7

Juez instructor Audiencia Nacional

Imputados El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado

de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián

Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo

García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique

Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser

el "señor X"…, entre otros

Condenados/Años José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y

malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de

inhabilitación absoluta. Rafael Vera, Secretario de Estado para la

Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a

10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Ricardo García

Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por

secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación. Francisco

Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y

malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de

prisión y 11 de inhabilitación. Miguel Planchuelo, Jefe de la

Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación

de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. José

Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación

de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. Julián

Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y

malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de

inhabilitación absoluta. Michel Domínguez, Policía, por cómplice

del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de

prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. Enrique Rodríguez

Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y

asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.

Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por

detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión

y a inhabilitación. Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de

Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71

años de prisión y a inhabilitación. Felipe González fue acusado de

ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL, aunque no fue

imputado para no “estigmatizarle”

Absueltos Felipe González

Indultados Felipe González

Dinero estafado /

robado

Ninguno

8

1983 Caso RUMASA Breve descripción El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno

socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas

Fecha 1983 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia

La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades , la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.

Denunciantes PSOE Ámbito Nacional Partido denunciante

PSOE

Lugar de desenvolvimiento

España

Partidos implicados

PSOE, ALIANZA POPULAR

Empresarios implicados

Ruiz Mateos

Personas involucradas

Ruiz Mateos, Miguel Boyer

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Falsedades e impagos a Hacienda Pública Situación judicial Resuelto Juez instructor Manuel García Pelayo Imputados Ruiz Mateos Condena/años - Absueltos Ruiz-Mateos Indultados - Dinero robado/estafado

Más de 111 millones de pesetas

9

1984 Caso Bardellino

Breve descripción do caso

Puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocide la como “La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligade la sentimentalmente al guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo”

Fecha Febrero de 1984 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia

La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El Teniente fiscal de la misma decide presentar cargos contra dos jueces que llevaban el caso Bardellino

Denunciantes Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación

Ámbito Nacional Partido gobernante

PSOE


Madrid

Tipo de asunto Soborno a un fiscal para puesta en libertad de un camorrista Delitos Delito de cohecho (soborno) a un fiscal Juez instructor José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta

Márquez Condenados/Años Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como

Rodríguez Hermida Absueltos Todos los acusados del caso fueron absueltos Dinero estafado / robado

10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a comprobar de forma fehaciente

10

1984 Caso Flick Breve descripción Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos

políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió

cuantiosos beneficios fiscales

Fecha 1984

Gobierno PSOE

Nación España-Alemania

Desencadenante da

denuncia

El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa

alemana que otro diputado del mismo partido habría

entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a

Felipe González

Denunciantes Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso

Ámbito Nacional-Europeo

Partido Denunciante Varios

Lugar de

desenvolvimiento

España-Alemania

Partidos implicados PSOE

Empresarios

implicados

Friedrich Karl Flick

Personas

involucradas

Felipe González


Delitos Financiación ilegal de partidos

Situación Judicial Resuelto

Juez instructor -

Imputados Felipe González, Helmut Schmidt

Condena/Años -

Absueltos Felipe González

Indultados -

Dinero un millón de marcos

11

estafado/robado

12

1985 Caso Banca Catalana

Breve descripción

do caso

Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de pesetas

asumidas por el Estado. En el escrito de 400 folios que

presentaron se denunciaba la creación de una caja B en la

entidad financiera, así como de sociedades instrumentales o

créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa

caja oculta.

Fecha 1985

Goberno nación Felipe González

Desencadenante da

denuncia

Jose María Mena y Jimenez Villarejo

Ámbito Autonómico

Lugar de

desenvolvemento

Cataluña

Partidos implicados CiU y UDC, PSOE

Persoas involucradas 25 directivos de Banca Catalana


Delito Desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en

documento público y mercantil y maquinación para alterar el

precio de las cosa

Situación judicial 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol

mientras 8 lo hicieron a favor. Querella desestimada. En 1986

Imputados Jordi Pujol

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

13

1987 Caso de los Fondos reservados Breve descripción Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex

altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico

Fecha 1987-1993 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante denuncia

-

Denunciantes - Ámbito Nacional Partido Denunciante

-


España

Partidos implicados

PSOE


-


José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera

Tipo de asunto contabilidad Delitos Malversación de caudales públicos Situación judicial Resuelto Juez instructor Baltasar Garzón Imputados Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado,

Francisco Álvarez, Juan Ignacio López Rodríguez Condena/ años siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez

meses (respectivamente) Absueltos José Barrionuevo, José Luis Corcuera Indultados - Dinero estafado/ robado

5.000.000 euros

14

1987 Caso Minerías

Breve descripción del caso Subvención ilegal de compañías mineras por parte de

Miguel Ángel Pérez Villar.

Fecha 1987

Gobierno nación Felipe González

Desencadenante de la

denuncia

Investigación de Anticorrupción

Denunciantes Anticorrupción

Ámbito Autonómico

Partido gobernante PSOE

Lugar de desarrollo Castilla y León

Partidos implicados PP

Empresarios implicados Rosario Carballo, RENASA, APEMA

Personas involucradas Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane

Tipo de asunto (Urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera)

Delitos Prevaricación.

Situación judicial Instrucción en 1987, juicio en 1995

Juez instructor José Luis Ruiz

Imputados Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane

Condenados/Años Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6

años inhabilitación)

Absueltos Rosario Carballo

Indultados –

Dinero estafado / robado 1,4 millones de euros

15

1988 Operación Menguele Breve descripción del caso

Presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sede lante (pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruide la por el juez Garzón, fue sobreseíde la en 1999 a petición de la Fiscalía General. El teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de encubrir el secuestro de los mendigos

Fecha 1988 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia

Investigación de periodistas de El Mundo

Denunciantes El Mundo (periódico) Ámbito Nacional Lugar de desenvolvimiento

Madrid

Partidos implicados PSOE Personas implicadas

Dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losade la, Porto, Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción Operativa (DE LAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo

Tipo de asunto Prueba de fármacos en mendigos Delitos Uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un

fármaco Situación judicial Caso reabierto en el 2011 Juez instructor Juez Garzón Imputados Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto

funcionario imputado del Gobierno de Aznar Absueltos Javier Calderón Indultados Los demás participantes en el caso Dinero estafado/robado

-

16

1990 Caso Casinos Breve descripción do caso

Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió


En diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat. En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido entregade la a dos personas vinculade las al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados

Denunciantes Querella judicial presentade la por Jaime Sentís Abad, accionista y ex director financiero de Casinos de Cataluña

Ámbito Autonómico Partido gobernante CiU (jordi Pujol) Lugar de desenvolvimiento

Cataluña

Partidos implicados CiU, PP, CDC Personas implicadas Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de

Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo, funde lador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelade la. Fernando Mata, persona de confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol, dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos Situación judicial Caso archivado en septiembre de 2000 Juez instructor Ramón Gomis Imputados Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete,

Fernando Mata Condenados/Años No Absueltos Todos los participantes en el caso Dinero estafado / robado

3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros)

17

1990 Caso Estevil Descripción breve Trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del

Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevil,

condenado por delitos de cohecho y prevaricación

Fecha Principios de los años 90

Gobierno Felipe González, PSOE

Desencadenante de

la denuncia

Pascual Estevil atemorizó a empresarios y banqueros

aprovechando su condición de juez instructor

Denunciantes -

Ámbito Autonómico

Lugar de desarrollo Comunidad Autónoma de Cataluña.

Partidos implicados -

Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

Pascual Estevil, Piqué Vidal, Alfonso Escámez

Delitos / tipo de

asunto

Delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas

condicionales y alzamiento de bienes

Situación judicial Resuelta

Juez instructor Remei Bona

Imputados Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal

Condenados / años Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y

4 meses de inhabilitación y una multa de casi 2 millones de

euros; a Juan Piqué Vidal a siete años y tres de inhabilitación y

casi un millón de euros de multa

Absueltos Alfonso Escámez

Indultados -

Dinero estafado /

robado

-

18

1990 Caso KIO Breve descripción Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les

cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras

Fecha 1990 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante da denuncia

invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes

Denunciantes - Ámbito Nacional Partido denunciante

-


España

Partidos implicados PSOE Empresarios implicados

Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa


Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón

Tipo de asunto contabilidad Delitos estafa, apropiación indebida y falsedad en documento

mercantil Situación judicial Resuelto Juez instructor Carlos Jiménez Villarejo Imputados Javier de la Rosa Condena/años condena en tercer grado/ 20 años Absueltos Javier de la Rosa (2011) Indultados - Dinero estafado/robado

62.000 millones de pesetas

19

1990 Caso Naseiro Breve descripción

del caso

Trama político-financiera de financiación irregular descubierta

de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos

investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano

Salvador Palop. Los agentes pincharon el teléfono del político

para tratar de recabar pruebas jugosas. Más jugoso fue lo que

hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales

recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes

cargos del Partido Popular, entre ellos Naseiro, y que revelaban

varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,

presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de

manera irregular

Fecha 1990

Desencadenante de

la denuncia

Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,


manera irregular

Denunciantes José María Aznar

Ámbito Autonómico (Valencia)

Partido gobernante PP (PPCV)

Lugar de

desenvolvimiento

Valencia


Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de

Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el

arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José María Aznar


Delitos Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que,


manera irregular

Situación judicial 1990 / El juicio llega al Tribunal Supremo

Juez instructor Luis Manglano

20

Imputados Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de

Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana y el

arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre

Condenados/Años 9 meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada

Absueltos Todos por el Tribunal Supremo

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Ninguno, que se sepa

21

1991 Caso Godó Descripción breve Trama política en la que miembros de los servicios secretos,

periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos

en un caso de espionaje y escuchas ilegales que terminó

llevándose por delante al director del CESID

Fecha Diciembre de 1991 – Enero de 1995


Desencadenante

de la denuncia

Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron “pinchazos

telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que

estaban maquinando la creación de un nuevo periódico catalán

“El Observador”, como alternativa pujolista a “La Vanguardia”

que, por entonces, se había distanciado levemente de la

Generalitat para aproximarse al PSOE

Denunciantes Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó

Ámbito Autonómico

Lugar de

desarrollo

Comunidad Autónoma de Cataluña

Partidos

implicados

Ninguno

Empresarios

implicados

Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La

Vanguardia

Personas

involucradas

Miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz

Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas,

un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del

Grupo Godó

Delitos / tipo de

asunto

Escuchas ilegales y espionaje telefónico


Juez instructor -

Imputados Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó

y su secretaría

Condenados /

años

Condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando

Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”

22

Absueltos Javier Godó y su secretaría

Indultados -

Dinero estafado Ninguno

23

1991 Caso Turiben

Descripción breve. Una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de

militares y agentes de policía para estafar al Estado

justificando dietas

Fecha 1991



denuncia

Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente

facturas de hoteles a cambio de una comisión del 12%.

Denunciantes Ministerio de Defensa (Julián García Vargas).

Ámbito Nacional

Lugar de desarrollo España


Empresarios

implicados

Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y

brigada del Ejército del Aire.

Personas involucradas Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la

Guardia Civil.

Delitos / tipo de

asunto

Estafa / fraude.


Juez instructor Juzgado de instrucción número 5 de Albacete.

Imputados Jorge Salvago González.

Condenados / años Jorge Salvago González.

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Hasta unos 1.000 millones de pesetas

24

1992 Caso BFP Descripción breve Delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de

empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por

valor de 4.000 millones de pesetas

Fecha 1992 – 1996


Desencadenante

de la denuncia

A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el dinero de

inversores privadas (dinero negro, según afirman fuentes de la

investigación) que destinó a préstamos a sociedades en

dificultades financieras (ANISA, Dynamic, Euromaquinaria,

etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de

facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia

reconocida, y le entregaron pagarés por el mismo valor, que

distribuyó entre los inversores. Cuando los inversores acudieron

a retirar su capital y los altos intereses prometidos, BFP no pudo

hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con

unas facturas que no podían ser cobradas

Denunciantes -

Ámbito Autonómico

Lugar de

desarrollo

Comunidad Autónoma de Cataluña

Partidos

implicados

CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo)

Empresarios

implicados

Directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA, Ferrovial,

Cepsa, Anglo Naval e Industrial

Personas

involucradas

Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head, Joan

Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell,

Caries Vila, Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí

Cebados

Delitos / tipo de

asunto

Emisión de pagarés falsos (fraude / estafa)


Juez instructor Lluís Pascual Estevill

Imputados Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco

Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales,

25

Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí Ceballos, Ángelo

Jesús Carretero

Condenados /

años

Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco

Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan

Ignasi Pujales

Absueltos Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume

Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes

Industriales, Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria,

y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Supera los 4.000 millones de pesetas

26

1992 Caso Cementerio Breve descripción del caso

Privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña


investigación por parte del Tribunal de Cuentas

Denunciantes Tribunal de Cuentas Ámbito Local Partido gobernante PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid) Lugar de desenvolvimiento

Ayuntamiento de Madrid

Partidos implicados PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete, primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la Asamblea de Madrid y en la actualide lad diputado autonómico. Desde su puesto municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de Sandidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del 49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de Sandidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria tras perder su carácter público

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa

y tráfico de influencias Situación judicial Caso cerrado tras la sentencia del Tribunal Supremo Juez instructor Pedro Crespo Condenados/Años El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María

Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo

Absueltos Los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña

Dinero estafado / robado

2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros)

27

1993 Caso Banesto Breve descripción

del caso

Trama de corrupción empresarial del Banco Español de Crédito

basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de

pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el

precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario

Conde.

Fecha 1993 / 1999

Desencadenante de

la denuncia

El Banco de España interviene a Banesto. El gobernador del

Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto

se debió a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600

millones para “crear un clima político favorable” a la

Corporación Banesto.

Denunciantes Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra

Conde por mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia

Nacional presenta una querella contra Conde y otros 9 de sus

colaboradores

Ámbito Nacional

Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar)

[1997-1999]

Lugar de

desenvolvimiento

Madrid


Empresarios

implicados

Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito

(Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto)

Personas

involucradas

Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad, Juez

García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez

Tipo de asunto Contabilidad, banco, etc

Delitos Apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas,

falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las

cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde

Situación judicial 28-12-93 / 01-12-97 es el período en el que se realiza la fase de

instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso

‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito

en este caso; y el caso a tratar en cuestión queda pendiente de

sentencia desde el 04-12-99. El 31-03-2001 la Audiencia

28

Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión

Juez instructor Juez García-Castellón

Imputados Arturo Romaní y Mario Conde

Condenados/Años Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años

Absueltos Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas

Haddad

Indultados El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de

Conde por el caso Argentia, pero la revoca poco después

Dinero estafado /

robado

7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600 millones

pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de

“tráfico de influencias”

29

1993 Caso Petromocho Breve descripción

del caso

Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un

intermediario francés (cuya documentación estaba

supuestamente verificada por un notario suizo, de nombre

Roland Rochat), que, en Octubre de 1992, comenzó a negociar,

en representación del Banco Internacional Saudí, con el

Gobierno asturiano que presidía Juan Luis Rodríguez-Vigil

(PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000 millones

de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para

construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto

de El Musel, en Gijón. La negociación llegó a durar hasta siete

meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una

subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6

millones de euros). Tras una investigación realizada por el

diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco

Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento

del proyecto anunciado, y saltó el escándalo: la ingenuidad del

gobierno asturiano parecía haber llegado al punto de dejarse

engañar por un simple intermediario durante meses

Fecha 1993

Desencadenante de

la denuncia

Una investigación del diario gijonés El Comercio

Denunciantes Nadie en sí, el diario gijonés El Comercio destapó el fraude.

Ámbito Autonómico (Asturias) / “Internacional”


Lugar de

desenvolvimiento

Asturias


Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

El presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el

consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y

Jean-Maurice Lauze.

Tipo de asunto Casi fraude. El gobierno asturiano reaccionó a tiempo.

Delitos Fraude por estafa al gobierno asturiano.

30

Situación judicial No hubo juicio ninguno.

Juez instructor -

Imputados Jean-Maurice Lauze, un año de prisión y multa de 250.000

pesetas por falsedad documental continuada.

Condenados/Años : Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000

pesetas.

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Ninguno, no se llegó a robar el dinero

31

1993 Caso PSV Breve descripción

del caso

La PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el objetivo de

promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como

seguros. Esto atrajo a 20.000 cooperativistas. En 1993,

mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una

desviación de fondos a otras actividades

Fecha 1993-2001

Gobierno nación Aznar

Desencadenante de

la denuncia

Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de gestión, falta

de control interno y dejación de responsabilidades en la

reclamación de deudas que mantenía la gestora IGS con PSV

Denunciantes Banco de España

Ámbito Nacional

Partido gobernante PP

Lugar de desarrollo Todo el territorio nacional

Partidos implicados UGT

Personas

involucradas

Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo

Álvarez

Tipo de asunto Urbanístico, mercado hipotecario

Delitos Apropiación indebida sin enriquecimiento

Situación judicial Instrucción en 1993, juicio en 2001

Juez instructor Juez Moreiras y la jueza Palacios

Imputados Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo

Álvarez

Condenados/Años Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel

Absueltos Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco

Hernández García, Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro.

Indultados Barrabés

Dinero estafado /

robado

54.300 millones

32

1993 Caso Salanueva Descripción breve Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una

presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de

Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un

pintor famoso con falsas promesas

Fecha Noviembre de 1993


Desencadenante

de la denuncia

Adquirir papel prensa por un valor mucho Mayor al del mercado,

causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y

Hacienda. También por imitar la voz de Carmen Romero y de la

Reina para realizar diversas compras

Denunciantes -

Ámbito Nacional


Partidos

implicados

PSOE

Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos)

Delitos / tipo de

asunto

Malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar

en nombre de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de

cuadros y obras de arte por un precio inferior

Situación judicial Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por

malversación de fondos aún estaba pendiente. El otro, por

apropiación indebida de una personalidad fue resuelto

Juez instructor Audiencia Provincial de Madrid

Imputados Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos)

Condenados / años Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por

un delito de estafa en relación con compra de cuadros en cuyo

precio obtenía una rebaja asegurando que eran para la Reina y

Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de

los cuales solo cumplió uno por la enfermedad que padecía

33

Absueltos Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de

fondos, al haber fallecido y no encontrar pruebas

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de

pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un

perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda

34

1993 Caso SEAT Breve descripción es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al

PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE


directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo de la Castellana de Madrid.


-


España

Partidos implicados

PSOE


-


Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana

Tipo de asunto Contabilidad, urbanidad Delitos venta fraudulenta Situación judicial Resuelto Juez instructor - Imputados Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio

Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana

Condena/ años - Absueltos Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados Indultados - Dinero estafado/ robado

150 millones de pesetas

35

1994 Caso AVE Breve descripción

presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de comisiones por las adjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla


Dentro de la investigación del caso Filesa, el juez descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al PSOE


-


España


-


Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez, Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Cohecho y falsedad continuada Situación judicial Resuelto Juez instructor Teresa Chacón Imputados Aida Álvarez y Miguel Molledo Condena/ años Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor

y pago de una multa de 1.200 euros cada uno Absueltos Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos

Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla, Valentín Medel

Indultados - Dinero estafado/ robado

-

36

1994 Caso del túnel de Sóller Breve descripción del

caso

Adjudicación irregular de unos fondos para la construcción

del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del

PP de 1989 y 1991

Fecha 1994

Gobierno nación Felipe González (PSO)


denuncia

Antonio Cuart entrega un cheque por valor de 50millones de

pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques

bancarios de 5 millones

Denunciantes Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de

financiación de partidos políticos

Ámbito Autonómico

Partido gobernante PP en Mallorca

Lugar de desarrollo Islas Baleares


Empresarios

implicados

Antonio Cuart, José Antonio Berastain

Personas involucradas Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz

Gomila

Tipo de asunto Desviación fondos construcción

Delitos Prevaricación y cohecho

Situación judicial La fase de instrucción comenzó en 1994; el juicio, llevado a

cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

se realizó en 1997

Juez instructor Jimenez Villarejo

Imputados Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz

Gomila y Antonio Cuart

Condenados/Años -

Absueltos Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain

Indultados -

37

Dinero estafado /

robado

50 millones de pesetas (300.506€)

38

1994 Caso Gran Tibidabo Descripción breve

Causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete

personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la

esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la

compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio,

bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida,

falsedad documental y contra la Hacienda Pública

Fecha 1994 – 2007

Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP

Desencadenante

de la denuncia

Por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran Tibidabo,

en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la

compañía

Denunciantes La fiscalía de Barcelona.

Ámbito Autonómico

Lugar de

desarrollo

Comunidad Autónoma de Cataluña.

Partidos

implicados

-

Empresarios

implicados

Javier de la Rosa

Personas

involucradas

Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de

Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo

Fraile, Ramón Fiter

Delitos / tipo de

asunto

apropiación indebida y delito fiscal

Situación judicial resuelta

Juez instructor Joaquín Aguirre

Imputados Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de

Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo

Fraile, Ramón Fiter

Condenados /

años

Tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y

Colón de Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan

entre los seis meses y el año de prisión

39

Absueltos Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile,

Ramón Fiter

Indultados -

Dinero estafado /

robado

10.000 millones de pesetas

40

1994 Caso Hormaechea

Breve descripción del

caso

El ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue

condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de

inhabilitación por malversación y prevaricación

Fecha 1994

Gobierno nación Felipe González


denuncia

Acusación de malversación de fondos públicos hecha por

Isabel Tocino

Denunciantes Isabel Tocino

Ámbito Autonómico (Cantabria)


Lugar de desarrollo Cantabria


Empresarios

implicados

-

Personas involucradas Hormaechea

Tipo de asunto -

Situación judicial La fase de instucción comienza en 1994 pero el juicio no se

lleva a cabo hasta 2004

Juez instructor García Ancos

Imputados Juan Hormaechea

Condenados/Años Juan Hormaechea(seis años y un día de prisión y siete de

inhabilitación)

Absueltos -

Indultados Juan Hormaechea

Dinero estafado /

robado

1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros)

41

1994 Caso Ibercorp Breve descripción del caso

Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del psoe, miguel boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la 'beautiful people'

Fecha 1994 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia

Respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha mientras los dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación bursátil que se lleva entre maños su compañero Manuel de la Concha

Denunciantes Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento

Madrid


Consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-Dóriga, gobernador del Banco de España

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida Situación judicial Finalizado, fallecimiento de Mariano Rubio y Manuel de la

Concha Juez instructor María Paz Redondo Condenados/Años En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la

Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsede lad en documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por tráfico de influencias

Absueltos Los condenados fallecieron Indultados Los condenados fallecieron Dinero estafado / robado

780.000 euros/18 millones de euros

42

1994 Caso Paesa Descripción breve Implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al

por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se

quedó con el dinero que éste había robado. Y, además, delató su

paradero a la justicia española por el precio de un millón de

libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil

euros. En Julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte

Fecha 1994


Desencadenante

de la denuncia

Apropiación del dinero que el señor Luis Roldán había robado

previamente

Denunciantes -

Ámbito nacional

Lugar de

desarrollo

España

Partidos

implicados

-

Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

Francisco Paesa.

Delitos / tipo de

asunto

Encubrimiento de dinero a Luis Roldán

Situación judicial El caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar

cuando estaba en búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando

cualquiera de las múltiples de las identidades falsas que usaba

Juez instructor Paloma García, Paul Perraudin

Imputados Francisco Paesa

Condenados /

años

Embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en

una de sus cuentas en Suiza

Absueltos -

Indultados -

43

Dinero estafado /

robado

Parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado.

44

1994 Caso Pallerols Breve descripción

del caso

Financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío

de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por

el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de

formación laboral

Fecha 1999

Gobierno nación PP (Aznar)

Desencadenante de

la denuncia

Este caso se destapó después de que un informe de la Guardia

Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado

subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres

empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos

ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo

Denunciantes Anticorrupción

Ámbito autonómico

Partido gobernante PP (Aznar)

Lugar de desarrollo Cataluña

Partidos implicados Unión Democrática de Cataluña

Empresarios

implicados

Pallerols, hermaños Vicenç Gavaldà

Personas

involucradas

Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero

Tipo de asunto desvío subvenciones públicas

Delitos desviación de fondos públicos

Situación judicial la instrucción comienza en 1999, el juicio no se cierra hasta el

pasado 2013

Juez instructor Silvia López Mejía

Imputados Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà,

Santiago Vallvé

Condenados/Años Cárcel entre 7 y 11 años

Absueltos Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero

Indultados -

45

Dinero estafado /

robado

388.483 €

46

1994 Caso Palomino Breve descripción

del caso

El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346

millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en

quiebra técnica, por 310 millones a la empresa CAE (Control y

Aplicaciones España), (luego comprada por Dragados), cuya

cartera de obras para el MOPU se multiplicó

Fecha 28-10-1994

Desencadenante de

la denuncia

Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco Germán

Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios

públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la

que ocupó un puesto directivo entre 1989 y 1991, como

presidente del Consejo de Administración de Talleres Palomino.

El origen del escándalo se remonta al 28 de Octubre, fecha en

que Palomino vendió una parcela en Sevilla y la empresa

familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a

Control y Aplicaciones

Denunciantes Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular

solicitó una comisión parlamentaria para investigar si el

presidente del Gobierno, Felipe González, había dado trato de

favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera, en la

adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control

y Aplicaciones España (CAE)

Ámbito Nacional

Partido gobernante PSOE (Felipe González)

Lugar de

desenvolvimiento

Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y Madrid

(por el Parlamento)

Partidos implicados PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP

Empresarios

implicados

Francisco Palomino

Personas

involucradas

Francisco Palomino y Felipe González (más importantes)


Delitos Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela

en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador,

Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones cuando se

47

encontraba en quiebra técnica

Situación judicial Estancada tras el no para investigar si el presidente del

Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había dado

trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera

en ciertas ‘maniobras’ ilegales

Juez instructor -

Imputados -

Condenados/Años No se ha resuelto el caso, la última información encontrada

Fecha del año 1994

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado


48

1994 Caso Roldán Descripción breve Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre,

enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en

comisiones de obras del Instituto Armado

Fecha 1994


Desencadenante de

la denuncia

Robo de fondos reservados y enriquecimiento en comisiones de

obras del Instituto Armado

Denunciantes -

Ámbito Nacional



Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto

Delitos / tipo de

asunto

Malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal


Juez instructor Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar

Garzón, juez de instrucción número 5 de Madrid

Imputados Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto

Condenados / años Una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al

Estado de 578,9 millones, además de 15 años en prisión; su

testaferro Jorge Esparza; y su mujer Blanca Rodríguez Porto,

por encubrimiento

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado

400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones

más en comisiones de obras del Instituto Armado

49

1994 Caso Urbanor Breve descripción del caso

Venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al que había sido vendida su participación (aproximade lamente 900 euros por metro cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado


Denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por 231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900 euros). Les acusan de modificar los precios mediante la falsificación de la carta de intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los minoritarios- y de quede larse con la diferencia entre el precio final y el real

Denunciantes Querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta

Ámbito Local (Madrid) Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento

Madrid


Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por indemnizar)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Estafa en la operación de venta de Urbanor Situación judicial Resolución definitiva en febrero de 2014. La resolución

correspondiente a Sentieri se hará pública en breve Juez instructor María Concepción Azuara Condenados/Años En marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro

meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagade la a los minoritarios. En 2009 un juzgado madrileño les obliga a pagar 10,8 millones a San Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falso para intentar que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en 2011 el fallo de la Audiencia


4.100 millones de pesetas (25 millones de euros).

50

1995 Caso Cesid Breve descripción do caso Escuchas ilegales practicadas

por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria

Fecha 12 de junio 1995 Desencadenante de la denuncia Violación del derecho de las

comunicaciones Denunciantes El Mundo (periódico) Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE (Felipe González) Lugar de desenvolvimiento Madrid – Vitoria Partidos implicados PSOE Empresarios implicados OPA-Banesto, ministro de

Asuntos Exteriores, Marconi,, Explosivos Río Tinto-Kio, Lillo-Joseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic), Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir), Selenia, Stande lar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal, ETA, Escoltas venezolaños, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988)

Personas involucradas Ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro de Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha), los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pablo Castellano Carde lalliaguet (1986), el presidente del Real

51

Madrid Ramón Mendoza Fontela (1990).

Tipo de asunto Escuchas ilegales Delitos Violación del derecho a la

intimidad, un derecho fundamental

Situación judicial - Juez instructor Alberto Jorge Barreiro y Adrián

Varillas Gómez Condenados/Años Un juez militar procesó y

encarceló al coronel Juan Alberto Perote, como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivade las, en un principio. Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor

Dinero estafado / robado -

52

1996 Caso Expo 92 Descripción breve Casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210

millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años

de instrucción.

Fecha 1996

Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP

Desencadenante

de la denuncia

Un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que la Expo

originó unos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de

pesetas

Denunciantes -

Ámbito Nacional

Lugar de

desarrollo

España

Partidos

implicados

-

Empresarios

implicados

Isidoro García, Juan Piña.

Personas

involucradas

Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés;

Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro

García y Juan Piña. Antes, Emilio Casinello, Francisco Baviano,

Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González

Delitos / tipo de

asunto

Ninguno

Situación judicial Resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de

la Audiencia Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación

sobre diversos contratos celebrados con motivo de la Exposición

Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de

que algunos responsables, asesores e intermediarios de la

Muestra incurriesen en malversación de caudales públicos,

apropiación indebida y falsedad documental

Juez instructor Baltasar Garzón

Imputados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan

Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso

Cortés y Fernando González

53

Condenados /

años

Ninguno

Absueltos -

Indultados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan

Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso

Cortés y Fernando González

Dinero estafado /

robado

Supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de pesetas

54

1996 Caso Salamanca Breve descripción del caso

El constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con trato de favor). Mario Curto, a su vez, le había cedido durante varios años al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan rotunde lamente estos hechos de trato de favor

Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González

(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004)

Desencadenante de la denuncia

-

Denunciantes Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y bajo el mande lato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de corrupción; aunque de laría marcha atrás, parece que en un acto premeditado para lavarse las maños o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado sentenció que ya no se podía cobrar esa multa)

Ámbito Nacional Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento

Salamanca y Marbella

Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios implicados

Mario Curto (constructor salmantino)


Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos (constructores con trato de favor) Situación judicial Una sentencia judicial dejó sin efecto la sanción que la

administración municipal había impuesto al constructor Mario Curto

Juez instructor - Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado

1,160 millones de euros

55

1996 Caso Zarrafaya Breve descripción del caso

Prevaricación administrativa para la construcción de un complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora, alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable

Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González

(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004)


El terreno era suelo rural no urbanizable

Denunciantes - Ámbito Local Partido gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Lugar de desenvolvimiento

Zarrafaya (Granada)

Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios implicados

Cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección


Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación administrativa Situación judicial Juicio/2005 Juez instructor Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de

Granada Imputados Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel

Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya)

Condenados/Años Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora - PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoride lad al negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén que fue clausurado indebidamente

Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado

-

56

1997 Caso Plasenzuela Breve descripción del caso

Desvío de más de cuatro millones de euros de fondos públicos y apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo. Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionade las con el exalcalde de Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores municipales

Fecha 1997 - 2008 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido

Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)


Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela, detectó numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deude la de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas

Denunciantes Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE)

Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento

Plasenzuela (Cáceres)

Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) Empresarios implicados

Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras)


José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Leopoldo Barrantes (secretario municipal).

Tipo de asunto Urbanístico, contabilidad Delitos Prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y

delitos urbanísticos Situación judicial Fase de instrucción/2014 Juez instructor Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e

Instrucción nº 2 de Trujillo Imputados José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo

Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal)

Condenados/Años - Absueltos: - Indultados - Dinero estafado / robado

4,4 millones de euros.

57

1997 Caso Zamora Breve descripción del caso Financiación ilegal del Partido

Popular mediante el cobro de

comisiones por la adjudicación de

obras públicas

Fecha 1997


Desencadenante de la denuncia Adjudicación de obras a

determinadas empresas de la trama

Denunciantes Antolín Martín y Corrales Cavarot

Ámbito Autonómico (Castilla y León)


Lugar de desarrollo Castilla y León


Empresarios implicados Antonio Sangregorio Santos, Cirilo

Gullón

Personas involucradas César Martínez Omaña, Manuel

Tábara Lobo

Tipo de asunto -

Delitos: Prevaricación, cohecho, usurpación

de funciones y pago de comisiones

en la adjudicación de obras y

servicios.

Situación judicial -

Juez instructor José Antonio Martín Pallín

Imputados José Manuel Peñalosa, Herminio

Montero Fernández, Adolfo

Fernández Carro y Dionisio García

Carnero

Condenados/Años 0

Absueltos: caso sin concluir

58

Indultados -

Dinero estafado / robado 2.000.000 pesetas (12020€)

59

1998 Caso Camisetas Breve descripción

do caso

La deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de Fútbol

Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex

alcalde Jesús Gil, entonces también presidente del Atlético de

Madrid, con el estamento que engloba a los clubes de fútbol

para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en

sus camisetas durante la temporada 1998-99

Fecha 1998-2002

Goberno nación Aznar

Desencadenante da

denuncia

El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana

Ámbito local

Lugar de

desenvolvemento

Marbella

Partidos implicados GIL

Persoas

involucradas

-

Tipo de asunto Contratos

Delito Delitos de falsedad en documento público, tráfico de

influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos

Situación judicial

Juicio entre 2000-2002

Juez instructor -

Imputados Jesús Gil

Condenados/Años Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por

el caso de las camisetas

Absueltos -

Indultados -

60

1998 Caso Osakidtza Breve descripción

fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT

Fecha 1998 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia

irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990

Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido Denunciante PP vasco Lugar de desenvolvimiento

País Vasco

Partidos implicados PSE-EE y UGT Empresarios implicados

-


José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez

Tipo de asunto Falsificación de documentos Delitos Falsedad en documento oficial Situación Judicial Resuelto Juez instructor - Imputados Mario González, Pedro Pérez Condena/Años seis años y seis meses de cárcel Absueltos José Luis Marcos Merino Indultados - Dinero estafado/robado

-

61

1998 Caso Porto Breve descripción do

caso

Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en

Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de

Urbanismo, Enrique Porto, aprobó un plan parcial a pesar de

que tenía intereses privados en la zona- y en Tres Cantos -

donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un

concejal manifiesta "sospechas de corrupción"

Fecha 1998-2003


Desencadenante da

denuncia

PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla

Ámbito Local

Lugar de

desenvolvemento

Villanueva de la Cañada y Tres Cantos


Persoas involucradas Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río,

Ricardo Ortega, Javier Gil de Biedma

Tipo de asunto Urbanística

Delito Prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y

actividades prohibidas a funcionarios


Juez instructor -

Imputados -

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

62

1998 Caso Urralburu Breve descripción del caso

El expresidente del Gobierno de Navarra durante dos legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón (ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizade las entre los años 1987 y 1991 en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balde la e Isabel Romeo, Luis Roldán y Jorge Esparza

Fecha 1998 Gobierno nación PP (Jose María Aznar) Desencadenante de la denuncia

La sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas

Denunciantes En marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias

Ámbito Autonómico (Comunidad Foral de Navarra) Partido gobernante Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra) Lugar de desenvolvimiento

Comunidad Foral de Navarra

Partidos implicados UPN, IU, HB, PSOE Empresarios implicados

Olivia Balde la, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza, Antonio Aragón, Gabriel Urralburu

Tipo de asunto Contabilidad Delitos Delito de cohecho Juez instructor Soledad Alejandre Doménech Condenados/Años Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión

menos tiempo del previsto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente


400 millones de pesetas (2'4 millones de euros)

63

1999 Caso del lino Breve descripción del

caso

Supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en

el sector del lino textil.

Fecha 1999



denuncia

La familia de Nicolás López de Coca, presidente del Fondo

Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por

cultivar lino

Denunciantes Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción

Ámbito Nacional


Lugar de desarrollo Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura


Empresarios implicados -

Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso

Tipo de asunto -

Delitos: Desviación de fondos

Situación judicial 5 años de instrucción. Juicio en 2007

Juez instructor Garzón

Imputados Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio

Condenados/Años -

Absueltos Todos

Indultados

Dinero estafado /

robado

Tras haber declarado la existencia de un fraude

generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se

cierra el caso

64

1999 Caso Fabra Breve descripción

do caso

Defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. La

Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes

fiscales al estimar que no existe ninguna explicación lógica por

la cual ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas sin

declararlos

Fecha 1999-2003


Desencadenante da

denuncia

Vivente Vilar

Ámbito Nacional

Lugar de

desenvolvemento:

Castellón

Partidos implicados: PP

Persoas

involucradas

El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP

Miguel Prim

Tipo de asunto Político/contabilidad

Delito Fraude, tráfico de influencias y cohecho

Situación judicial Juicio en el año 2014

Juez instructor Manuel Marco

Imputados Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim

Condenados/Años Carlos Fabra (cuatro años)

Absueltos El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP

Miguel Prim han sido absueltos por el tribunal de los delitos de

cohecho y tráfico de influencias

Indultados Carlos Fabra

65

1999 Caso FILESA Breve descripción Los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en

portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar


La trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía

Denunciantes Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen Ámbito Nacional Partido denunciante

-


España

Partidos implicados

PSOE, PSC


-


José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García

Tipo de asunto Contabilidad Delitos asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento

mercantil y un delito contra la Hacienda Pública Situación judicial Resuelto Juez instructor Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo Imputados José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también

los demás involucrados recibieron condenas menores) Condena/ años 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de

prisión y 260 millones de pesetas Absueltos -

66

Indultados - Dinero estafado/ robado


67

1999 Caso Sanlúcar Breve descripción

del caso

Intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros

del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura

contra el PSOE

Fecha 1999


Desencadenante de

la denuncia

-

Denunciantes Manuel Ramírez Rodríguez

Ámbito Local


Lugar de desarrollo Sanlúcar de Barrameda

Partidos implicados PP, PSOE

Empresarios

implicados

Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael

Ávila Camacho

Personas

involucradas

9

Tipo de asunto Soborno

Delitos Cohecho y tráfico de influencias

Situación judicial La instrucción empezó en 1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el

juicio

Juez instructor Sergio Escalona

Imputados 9

Condenados/Años Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael

García Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario

Aparecero (1 año y 6 meses de prisión), Fernando Moreno (1

año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando Moreno

(1 año)

Absueltos Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas

Indultados -

68

Dinero estafado /

robado

-

69

2000 Caso Sayalonga Breve descripción del caso

El ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la concesión de una licencia solicitade la por un particular para una viviende la unifamiliar, a pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en el entorno de Bajatillo

Fecha 2000, 2005 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004).

Partido Socialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero


El terreno no era urbanizable

Denunciantes Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA) Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento

Sayalonga (Málaga)


Promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una funcionaria municipal)


José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete concejales del ayuntamiento de Sayalonga

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2009 Juez instructor Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga Imputados José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de

las cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces) Condenados/Años José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de

cárcel y nueve de inhabilitación) Absueltos José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE) Indultados Promotores de las cuatro viviendas Dinero estafado / robado

-

70

2000 Caso Villalonga Breve descripción del

caso

Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica,

Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información

privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de

Telefónica

Fecha 2000


denuncia

Compras de opciones sobre acciones de Telefónica en 1998

que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo

caso de información privilegiada

Denunciantes CNMV

Ámbito Nacional. “Internacional”


Lugar de

desenvolvimiento

Madrid


Empresarios

implicados

CNMV

Personas

involucradas

Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica)


Delitos Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica,

Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información

privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de

Telefónica


Juez instructor Audiencia Nacional

Imputados -

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado / -

71

robado

72

2001 Caso Forcem Breve descripción

del caso

La investigación del “caso Forcem” proviene de una denuncia

de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible

existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y

falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos

de formación continua de la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001

Fecha 2001

Desencadenante de

la denuncia

Posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida

y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos

de formación continua de la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001

Denunciantes Fiscalía

Ámbito Nacional


Lugar de

desenvolvimiento

Madrid


Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

6 miembros del sindicato UGT


Delitos Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas,

alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas

gratuitas. 100 millones de pesetas

Situación judicial En un escrito del fiscal Luis Rueda dirigido a la juez Palacios le

pide varias peticiones. Año 2003

Juez instructor Juez Palacios

Imputados Una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis

cargos de UGT, se continúe la investigación de otros doce

expedientes de formación, solicita que la juez Palacios cite a

declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas

responsables de UGT) y finalmente pide el archivo de otras

73

cuatro piezas separadas al considerar que de ellas no se derivan

indicios delictivos

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado

100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos,

supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas

inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas

74

2001 Caso Gescartera Breve descripción

del caso

La trama consistió en desviar fondos de los ahorradores, entre

ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la

propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese

dinero como si fuera propio. El sistema era aparentemente

solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas

de dinero de algunos clientes que les servían para cumplir con

las desinversiones de otros ahorradores. De este modo, se

realizaba una "cadena sin fin defraudatoria"

Fecha 2001

Desencadenante de

la denuncia

Gescartera no quería ser inspeccionado

Denunciantes CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de

conocer la situación económico-financiera y el destino de los

fondos de sus clientes

Ámbito Nacional


Lugar de

desenvolvimiento

Madrid


Empresarios

implicados

Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y

ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna

Personas

involucradas

Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y



Delitos Desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de

instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u

otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera

propio. Robar hasta 50 millones de euros

Situación judicial Resuelto. Sentencia del 27 de Marzo del 2008

Juez instructor Juez Teresa Palacios

Imputados Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y


75

Condenados/Años Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a

un total de 11 años de prisión (8 años por el delito de

apropiación indebida y 3 por falsedad documental). La

sentencia también condena por el mismo delito a la ex

presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y

seis meses de prisión.

Absueltos En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al

asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y

Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, y a los dos

empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel

Carlos Prats

Indultados -

Dinero estafado /

robado

50 millones de euros

76

2002 Caso Alzoaina Breve descripción del caso

La Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localide lad de Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de viviende la en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable

Fecha 2002 - 2003 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Desencadenante de la denuncia

Construcción en suelo rústico, nunca urbanizable

Denunciantes Fiscalía de Málaga Ámbito Local Partido gobernante Izquierda Unida (IU) Lugar de desenvolvimiento

Alozaina (Málaga)

Partidos implicados Izquierda Unida (IU) Empresarios implicados

-


Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo (edil de Haciende la - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos Situación judicial Juicio/2010 Juez instructor Fiscalía de Málaga Imputados Antonio Blanco Condenados/Años Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación) Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado

-

77

2002 Caso Pretoria Breve descripción del caso

Pseudónimo de lado por el exjuez Baltasar Garzón a los pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los ayuntamientos. El caso Pretoria se centró en tres grandes operaciones Pallaresa (en Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Bade lalona Building Waterfront

Fecha Entre 2002 y 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis

Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de la denuncia

El caso Pretoria nació por unos documentos hallados en el despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en los pinchazos telefónicos

Denunciantes Órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria

Ámbito Local Partido gobernante PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Lugar de desenvolvimiento

Santa Coloma de Gramanet, Bade lalona y San Andrés de Llavaneras (Cataluña)

Partidos implicados PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Empresarios implicados

Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco, expresidente de la empresa), empresas Ánfora y CRC, Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente Marina Bade lalona)


Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Pascual Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”), Genís Carbó (exjefe de Planificación

78

Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela (exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras – PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre de Bartomeu Muñoz)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística,

blanqueamiento de dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal

Situación judicial Fase de instrucción/2011 (caso paralizado en la Audiencia Nacional)

Juez instructor Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael Ruz Gutiérrez en la misma instrucción

Imputados Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)

Condenados/Años Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos meses)

Absueltos Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)

Indultados Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco



79

2003 Caso Arona

Breve descripción

do caso

Se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80

permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de

construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos

municipales

Fecha 2003-2014

Goberno nación Aznar – Zapatero- Rajoy

Desencadenante da

denuncia

Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE

Ámbito Autonómico

Lugar de

desenvolvemento

Canarias

Partidos implicados Coalición Canaria y PP

Persoas

involucradas

17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios

Tipo de asunto Político-urbanístico

Delito Contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de

influencias, malversación de caudales públicos y cohecho

Situación judicial Juicio en 2015

Juez instructor -

Imputados Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa,

Daniel Martín Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa

legislatura y luego Grupo Verde), Sebastián Martín (CC),

Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel

Barrios y Antonio Sosa

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

80

2004 Caso Picnic Breve descripción do caso

La operación gira en torno a la supuesta contratación irregular de una veintena de personas como informadores medioambientales por entide lades del Ayuntamiento de Palma controlade las por Unió Mallorquina (UM), cuando se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados

Fecha 2004 - 2007 Gobierno nación PSOE Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento

Palma de Mallorca

Partidos implicados Unió Mallorquina (UM). Empresarios implicados

Empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic'


Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas

Tipo de asunto Ámbito político Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación,

falsede lad en documento público, negociaciones prohibide las y fraude a la Administración

Situación judicial 2011 Juez instructor Juez Antonio Rotger Imputados Seis personas detenide las y tres imputade las Condenados/Años Prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de

100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajade la a 65.000. La Fiscalía solicitó una fianza de responsabilide lad civil de 1,6 millones de euros para UM



2004 Caso Rasputin Breve descripción do caso

Presunto caso de corrupción que afectó a destacados miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas. Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entrade las, copas etc en el club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre


Caso desvelado por 'El diario de Mallorca'

Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Islas Baleares

81

desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular Personas involucradas

Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan Francesc Salas

Tipo de asunto Corrupción política Situación judicial 2004. En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal

Superior de Justicia de Baleares, Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entrade las del 'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error

82

2005 Caso Bolín Breve descripción del caso

Concesión de licencias de obras ilegales en la localide lad de Benalmádena (permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilide lad de la permitide la; autorizó la modificación de uso de un casetón y concedió el permiso de primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico municipal)

Fecha 2005 – 2006 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis


Detección de numerosas irregularidades (en contra del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Denunciantes Izquierda Unida (IU) Ámbito Local Partido gobernante Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Lugar de desenvolvimiento

Benalmádena (Málaga).

Partidos implicados Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Empresarios implicados

Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador), empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hide lalga (sociedad a la que está vinculado José María Úbede la, exconcejal del GIB de Enrique Bolín)


Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras

ilegales), delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2013 Juez instructor Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga Imputados Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Condenados/Años Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de

inhbilitción, pago de multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión)

Absueltos Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Indultados - Dinero estafado / robado


83

2005 Caso Malaya Breve descripción del caso Se trata de una trama urbanística

ilegal en el Ayuntamiento de

Marbella en la que se agrupan una

serie de actividades delictivas. Es

considerado el Mayor caso de

corrupción en la historia de España

Fecha 2005

Gobierno nación Zapatero (PSOE)

Desencadenante de la denuncia Unas escuchas telefónicas

relacionadas con la “Operación

Ballena Blanca”

Denunciantes El propio juez instructor, Miguel

Ángel Torres

Ámbito Local

Lugar de desarrollo Marbella

Partidos implicados PSOE, PP

Empresarios implicados Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales

Navarrete, José Andrés León,

Giovanni Piero Montalo, Francisco

Zambrana, Manuel Lores Romero,

Eusebio Sierra Sánches, José María

Enríquez

Personas involucradas Isabel Pantoja, Fernando de Salinas,

José Miguel Villaroya, Tomás

Reñones, Rafel del Pozo, Jaime

Hachuel Fernández, José María

González Caldas, Fidel San Román,

Rafael Gómez, Manuel González

Sánchez-Dalp

Tipo de asunto -

Delitos Cohecho, malversación de caudales

públicos, prevaricación, tráfico de

influencias

Situación judicial Instrucción en 2005 – juicio

84

Juez instructor Miguel Angel Torres Segura

Imputados 95

Condenados/Años

Juan Antonio Roca: 30 años de

prisión, María Roca Jimeno: 2 años

de prisión, María Rosa Jimeno

Jiménez: 3 años de prisión, Antonio

Jimeno Jiménez: 3 años de prisión,

Karin Marika Mattson: 2 años de

prisión, Óscar Alberto Benavente: 6

años de prisión, Manuel Sánchez

Zubizarreta: 6 años de prisión,

Francisco Soriano Zurita: 7 años de

prisión, Miguel Pérez Camino: 5 años

de prisión, Juan Luis Soriano Pastor:

5 años de prisión, Antonio Soriano

Pastor: 5 años de prisión, Manuel

Sánchez Martín: 5 años de prisión,

Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de

prisión, Sergio Santana Domínguez:

4 años de prisión, Ernesto Celdrán

Gelabert: 4 años de prisión,

Montserrat Corulla Castro: 4 años de

prisión, Salvador Gardoqui Arias: 4

años de prisión, Julio Blasco-Bazo

Garrido: 4 años de prisión, Jaime

Hachuel Fernández: 3 años de

prisión, Rodrigo Hernando Ortega: 3

años de prisión, Jose Luís Benavente

Pérez: 3 años de prisión, Santiago

Tato Martínez: 3 años de prisión,

Julián José Fernández Blanco: 3 años

de prisión, Celso Dema Rodríguez: 3

años de prisión, Juan Bautista

Toledano Cardoso: 3 años de prisión,

Carlos García Puente Rodríguez: 3

años de prisión, Jesús Bravo

Méndez: 2 años de prisión, María

Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de

prisión, Osvaldo Godfrid Grinberg: 2

años de prisión, Hildegart Fernández

Álvarez: 2 años de prisión, José

María Mellado: 2 años de prisión,

85

Óscar Jiménez García: 2 años de

prisión, Jean Leopold Alfred

Fournets: 4 años de prisión, Héctor

Pedronzo Moreiro: 4 años de

prisión, Sabino Falconieri: 3 años de

prisión, Pedro Peña Barragán: 3 años

de prisión, Alexandra Sybille Grafin

Von Bismark: 2 años de prisión, Juan

Germán Hoffman: 10 años de

prisión, Ignacio González Sánchez-

Dalp: 3 años de prisión, Manuel

González Sánchez-Dalp: 3 años de

prisión, Pedro Román Zurdo: 21

años de prisión, Julián Muñoz: 10

años de prisión, José Luis Fernández

Garrosa: 9 años de prisión, Pedro

Pérez Salgado: 9 años de prisión,

Pedro Tomás Reñones: 15 años de

prisión, Vicente Manciles Hifuero: 9

años de prisiónIsabel García Marcos:

12 años de prisión, Rafael Calleja

Villacampa: 3 años de prisión, José

Antonio Jaén Polonio: 9 años de

prisión, Antonio Luque Pancorbo: 3

años de prisión, Rafael González

Carrasco: 9 años de prisión, Carmen

Revilla: 9 años de prisión, María José

Lanzat: 3 años de prisión, Miguel

Jiménez Guerra: 2 años de prisión,

Emilio Jorín Gestal: 3 años de

prisión, María Belén Carmona: 3

años de prisión, Rafael del Pozo: 4

años de prisión, Leopoldo Barrantes:

3 años de prisión, Francisco Ramírez

Olivera: 2 años de prisión, José

Mora: 6 años de prisión, Maite

Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel,

Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de

cárcel, Isabel Pantoja: 2 años de

cárcel, José Miguel Villarroya: 1 año

de prisión , Fernando de Salinas: 1

año, 6 meses de cárcel por

blanqueo, Marisol Yagüe: 20 años

86

prisión

Absueltos Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya

Indultados 0

Dinero estafado / robado 2.400 millones de euros

blanqueados

87

2005 Caso Salmón Breve descripción del caso

Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibide las funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP – además, presunto cooperador necesario de cohecho)

Fecha 2005 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis


Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiede lad del empresario Bjorn Lyng

Denunciantes Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad

Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento

Islas Canarias


Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi)


José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP)

Tipo de asunto Sobornos, urbanístico Delitos Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibide las a

funcionarios públicos Situación judicial Caso archivado el 29 de mayo del 2009 Juez instructor Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de

Canarias, Margarita Varona Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado

-

88

2006 Caso Andratx

Breve descripción do

caso

El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción

urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida

política de Baleares

Fecha 2006-2009

Goberno nación Zapatero

Desencadenante da

denuncia

Los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil

Ámbito Autonómico/Baleares

Lugar de

desenvolvemento

Baleares

Partidos implicados PP/PSM

Persoas involucradas Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe

Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo

Tipo de asunto Urbanístico

Delitos Construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la

custodia de documentos

Situación judicial Juicio entre 2006-2009

Juez instructor: Álvaro Latorre

Imputados Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe

Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir

Condenados/Años Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan

Carlos Hidalgo

Absueltos Gibert, Mir, Seguí

Indultados Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo

89

2006 Caso Brugal Breve descripción

do caso

Investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de

influencias en la adjudicación de contratos públicos en

concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras.

Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de Alicante

Fecha Marzo del 2006

Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante da

denuncia

El empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación

grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de

soborno a José Manuel Medica, alcalde del Partido Popular, y

a regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de

Orihuela por parte de la empresa Urbaser

Denunciantes Ángel Fenoll, empresario de Orihuela

Ámbito Local (Alicante)

Lugar de

desenvolvemento

En varias localidades de la provincia alicantina

Partidos implicados Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal

de Orihuela, Partido Popular de Albatera

Empresarios

implicados

Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala

Persoas

involucradas

Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del

PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón

Fenoll (hermano del empresario), Jesús Fernández (ex edil de

Centro Liberal), Javier Bru (concejal de Turismo del PP de

Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del

PP en Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de

Alicante), Enrique Ortiz Selfa (empresario alicantino), José

María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto Rosa

(hermano del consejero de Justicia), Sonia Castedo ( alcaldesa

de Alicante del PP), Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala

(expresidente de la Caja Mediterráneo), José Manuel Medina

(ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP),

Alberto Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana).

Tipo de asunto Es un caso de contabilidad

Delitos Sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación

de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios

90

de recogida de basura


Juez instructor El primer juez instructor es Manrique Tejada

Imputados Hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal,

superando de este modo la operación Malaya. Entre los

implicados se encuentran responsables públicos de diversos

municipios de la provincia, 44 en calidad de imputados, 67

están pendientes de que las investigaciones concluyan

Condenados/Años Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde

la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en

las empresas que dirija. También se condenaron a otras

catorce personas que suman 117 años de prisión

Absueltos Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones

91

2006 Caso de la Ciudad del Golf Breve descripción del caso

Proceso judicial iniciado en 2006 cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciude lad del Golf”

Fecha 2006 - 2014 Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis

Rodríguez Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014) Desencadenante de la denuncia

Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciude lad del Golf” en dicha zona protegide la, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie

Denunciantes Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte no fue recalificade la. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas (Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama, Comisiones Obresas de Ávila)

Ámbito Local Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de desenvolvimiento

Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León)


Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creade la para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación


Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan

92

Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las)

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio

ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación Situación judicial Juicio y sentencia/2014 Juez instructor Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel

Ángel Pérez Imputados Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San

Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP)

Condenados/Años - Absueltos Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San

Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).

Indultados - Dinero estafado / robado


93

2006 Caso Faycan Breve descripción

do caso

El caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el

Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María

del Carmen Castellano. Ésta junto con Francisco Agustín Valido y

otros concejales y técnicos municipales armaron una trama para

enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localide lado

Fecha 2006

Gobierno nación Partido Popular

Ámbito Autonómico

Partido gobernante Partido Popular

Lugar de

desenvolvimiento

Ayuntamiento canario de Telde

Partidos implicados Partido Popular

Empresarios

implicados

Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de

Telde, Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojede la

Pérez SCP

Personas

involucradas

María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido;

Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y

el antiguo líder del PIL Dimas Martín

Tipo de asunto Corrupción política

Delitos Malversación, fraude y falsedad

Situación judicial Las primeras detenciones se realizaron en el año 2006 el juicio

en el año 2014

Juez instructor Javier García García-Sotoca

Imputados Antonio Nade lal Moreno, Felipe Ojede la Pérez, María Antonia

Torres González (ya fallecide la), Enrique Orts Herrera, Francisco

Gordillo Suárez, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Pedro

Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón y Abelardo

Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín

Ramos, Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan

Carlos Saavedra Guade lalupe, Salvador Santana Flores, Guade

lalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez, María

Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano

Rodríguez, Carmelo J. Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez

González, Agustín León Suárez y Francisco José Fernández

94

Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena

Santana, José M. Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero,

Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García Melgar, M. Luz

Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio

Medina Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández

López, Domingo Juan Campos Barreto y Víctor Hugo Rosales

Pérez

Condenados/Años Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín

Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco

de cárcel y 14 de inhabilitación para María del Carmen

Castellano por blanqueo, malversación, falsificación y fraude;

cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsede lad para

Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por

malversación para Guade lalupe López, edil de Fiestas. El

interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22

de inhabilitación por prevaricación y cohecho; el técnico

Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de inhabilitación por

prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsede lad;

el también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y

24 de inhabilitación por los mismos cargos; y el funcionario del

servicio de negociados Juan Felipe Martín, a seis de cárcel y 19

de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos

compañeros (salvo la falsede lad). El fiscal propone penas de

prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro

Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete

años y nueve meses para Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe

y Nicolás Ojede la Pérez SCP

Dinero estafado /

robado


95

2006 Caso Porcuna Breve descripción Nuevo caso de concesión ilegal de licencias de construcción

entre los años 2004 y 2006 en Porcuna, Jaén

Fecha 2006

Gobierno nación PSOE

Desencadenante de

la denuncia

Vecinos de Porcuna se quejaron ante el equipo de Gobierno y

ante el líder de la oposición del PP, de la situación que venía

sucediendo en el pueblo ya que ante situaciones similares, no

había un criterio igualitario a la hora de dar el visto bueno a las

licencias de construcción

Denunciantes El PP fue quien denunció los hechos

Ámbito Local


Lugar de

desenvolvimiento

Porcuna (Jaén)


Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

La ex alcaldesa socialista de Porcuna Ana María Moreno de la

Cova y cuatro concejales de los que no transcienden sus

nombres


Delitos Contra la ordenación del territorio por concesión de licencias

de construcción ilegales en suelo

Situación judicial Caso cerrado

Juez instructor Juzgado de lo Penal Numero 1 de Jaén

Imputados La ex alcaldesa socialista de Porcuna, Ana María Moreno de la

Cova y tres concejales de su equipo de Gobierno local

Condenados/Años Ana María Moreno fue condenada a 21 años de inhabilitación y

el pago de 2.190 euros. Por su parte los tres concejales, han

admitido 14 años de inhabilitación y 1.460 euros de multa

96

Absueltos -

Indultados -

Dinero

estafado/robado

97

2006 Caso Troya Breve descripción del caso Ilicitud de las licencias

presuntamente concedidas a

cambio de dinero por el alcalde y el

concejal de urbanismo

Fecha 2006-07. Tribunales en 2010

Desencadenante de la denuncia Ilicitud de las licencias




Denunciantes Audiencia Nacional

Ámbito Autonómico (Málaga)

Partido gobernante PP/PSOE

Lugar de desenvolvimiento Málaga y Madrid


Empresarios implicados -

Personas involucradas Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan

Martín Serón, y al edil de

Urbanismo, Gregorio Guerra


Delitos Ilicitud de las licencias




Situación judicial Finalizado. 2013

Juez instructor Audiencia Provincial de Málaga.

Imputados Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan

Martín Serón, y al edil de

Urbanismo, Gregorio Guerra

Condenados/Años Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan

Martín Serón , y al edil de

Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago

de una multa de 200.000 euros y a

98

un año de suspensión de empleo o

cargo público

Absueltos 18 constructores

Indultados -

Dinero estafado / robado 122.000 € por una licencia

99

2007 Caso Epsilon Breve descipción del caso

Proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo

Fecha 2007 - 2011 Gobierno nación PSOE Desencadenante de la denuncia

En 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores con unas deude las de ocho millones de euros

Denunciantes Gobierno vasco Ámbito Autonómico Partido gobernante PNV Lugar de desenvolvimiento

País Vasco

Partidos implicados PNV Empresarios implicados

Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing)


Juan José Ibarretxe; PNV de Álava

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito de alzamiento de bienes Situación judicial Villadelprat condenado el 22 de octubre de 2013 en el Juzgado

Mercantíl número 1 de Vitoria Juez instructor Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria Imputados Joan Villadelprat Condenados/Años

Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes


Pérdida la de 50 millones de euros de ayude las públicas

100

2007 Caso Palmarena Breve descripción do caso

Caso de supuesta corrupción por la construcción del velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando de 48 millones de euros a cien

Fecha 2007 Gobierno nación PSOE Denunciantes El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción

judicial Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento

Palma de Mallorca

Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados

El director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez


Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés. Hermaños Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas

Tipo de asunto Corrupción urbanística Delitos Malversación de caudales públicos, falsede lad y cohecho por el

destino del dinero dirigido a la construcción Situación judicial 2008 Juez instructor José Castro Imputados José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel

Romero, Miguel Ángel Rodríguez . Hermaños Luis y Jaime García-Ruiz

Condenados/Años Los cinco detenidos quede lan en libertad vigilade la tras el pago de una fianza que va desde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2 millones de euros a los hermaños Luis y Jaime García-Ruiz. La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El Ministerio público exige una fianza de 3 millones de euros


Construcción del velódromo Palma Arena que pasó a costar cien mil euros

101

2007 Caso Tótem Breve descripción

do caso

Imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia), por

liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las

comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos

urbanísticos

Fecha 2007

Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante da

denuncia

Una conversación grabada entre el socialista Alfonso Martínez

Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que

éste le confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada

comisión por impulsar una urbanización

Denunciantes El ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños

Ámbito Es de ámbito local (Murcia)

Lugar de

desenvolvemento

Se desenvuelve en la localidad de Murcia


Empresarios

implicados

Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel

Martínez (Huevos Maryper)

Persoas

involucradas

Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez

(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de

éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las

operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un

contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del

ex alcalde)

Tipo de asunto Corrupción urbanística

Delitos Trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones

millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos


Juez instructor Julián Pérez Templado

Imputados Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez

(testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de

éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las

operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un

contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del

102

ex alcalde)

Condenados/Años Ninguno

Absueltos Dos

Indultados De los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a

un año de cárcel que serán sustituídas por una multa. Y el ex

alcalde ha recibido una pena de dos años de cárcel, que no

tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se

remplazará por una multa de ocho millones de euros

Dinero estafado /

robado

Ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por

impulsar proyectos urbanísticos

103

2008 Caso Astapa Breve descripción do

caso

La esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba

presuntamente para pagar otras necesidades municipales y

para ello conseguían financiación supuestamente mediante

donaciones de empresarios

Fecha 2008-2014

Goberno nación Zapatero-Rajoy

Desencadenante da

denuncia

David Valadez y Cristina Rodríguez

Ámbito Local

Lugar de

desenvolvemento

Estepona, Málaga


Persoas involucradas El exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más,

entre concejales, altos cargos municipales y empresarios

Tipo de asunto Político-urbanística

Delito Malversación, prevaricación, cohecho y falsedad

Situación judicial Seis años de instrucción desde que se abrió el caso

Juez instructor Jesús Torres

Imputados Más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de

la historia judicial de España)

Condenados/Años Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José

Flores; los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel

Reina y un técnico municipal, Gerardo Galán

Absueltos Gerardo Galán

Indultados -

104

2008 Caso Blasco Breve descripción

do caso

Es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre

2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas

destinados a proyectos de cooperación al desarrollo, fueron

presuntamente destinados a otros fines

Fecha 2008 – 2010

Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante da

denuncia

Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas por la

Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que

realmente fueron utilizadas para la compra de pisos en

Valencia; la otra por la desviación de fondos de cooperación

hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo,

llevada a cabo por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también

se denunciaron otros proyectos

Denunciantes Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia Moià,

perteneciente al grupo Compromis, y el grupo EUPV

Ámbito Local

Lugar de

desenvolvemento

Comunidad Valenciana


Empresarios

implicados

Cesar Augusto Tauroni y unas 10 empresas

Persoas

involucradas

Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco


Delitos Presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de

influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en

documentos públicos

Situación judicial Se sigue instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia

Juez instructor Antonio Ferrer

Imputados María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres,

Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain

Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco,

Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando

105

Castel Aznar, Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo Otero,

Miguel Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis

Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz Pardo, Rafael Pedro Barrera

Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y

Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi.

Condenados/Años Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años

de inhabilitación absoluta; Augusto César Tauroni Masià,

condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; Alejandro

Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15

meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 euros y la

pena de 4 años y un día especial; José María Felip i Sardà,

condenado a una pena de 7 años de inhabilitación especial;

Marcos Antonio Llinares Picó, 4 años, 6 meses y un día de

prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros

diarios y una pena de 4 años y un día de inhabilitación especial;

Javier Llopis Bauset, condenado a una pena de 3 años de

prisión, multa de 6 meses con de inhabilitación una cuota de 15

euros diarios; Tina Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años,

6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6 meses y un día de

inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una

pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el

derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de

condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María

Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de

cárcel, y a una multa de 4 millones de euros

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado /

robado

Entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas

106

2008 Caso Lasarte Breve descripción del caso

Caso de corrupción ocurrido en la localide lad de Castilla y León por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del gobierno así como de sus familiares


La investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de agosto de 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las provincias de León y Palencia

Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de desenvolvimiento

Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y Zamora).

Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados

Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas Las Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador solide lario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la empresa Arsoltec


13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde, vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros

Tipo de asunto Urbanístico Delitos Intervenir en la concesión de licencias de instalaciones

fotovoltaicas en su propio beneficio

107

2009 Caso Gürtel Breve descripción del

caso

Trama de corrupción liderada por el empresario Francisco

Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y

después los chantajea para conseguir la adjudicación de

contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a

terceros

Fecha 2009

Gobierno nación Mariano Rajoy (PP)

Desencadenante de

la denuncia

José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid)

lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco

Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una

presunta red de corrupción de cargos públicos

Denunciantes El exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos

Ámbito Nacional

Lugar de desarrollo Castilla y León, Madrid y Valencia

Partidos implicados PP Valenciano y el PP de Castilla y León

Empresarios

implicados

30

Personas

involucradas

180

Tipo de asunto -

Delitos Blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias

Situación judicial Aún no se ha celebrado el juicio

Juez instructor Ruz

Imputados 180

Condenados/Años -

Garzón 4 años de inhabilitación

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado / Se estima que 35 millones pero la investigación sigue en curso

108

robado

109

2009 Caso Matsa Breve descripción del caso

La Junta de Andalucía, bajo el mande lato del socialista Manuel Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007

Fecha 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis


Según el Partido Popular: “La normativa no permitía conceder ayude las a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero, posteriormente, se demostró que esto no era verdad

Denunciantes Partido Popular (PP) y Sindicato Maños Limpias Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de desenvolvimiento

Andalucía


Empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa) (en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada


Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía)

Tipo de asunto Contabilidad – Tráfico de influencias Delitos Violación de la Ley de Incompatibilide lades de Altos Cargos de

la Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias

Situación judicial El Tribunal Supremo desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves

Juez instructor Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / robado


110

2009 Caso Millet Breve descripción Desvío de fondos e irregularidades del presupuesto de la

Fundación Orfeo Catalán-Palacio de la Música a lo largo de 10

años

Fecha 2009


Desencadenante de

la denuncia

Nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña

Denunciantes Fiscalía de Barcelona

Ámbito Local

Partido gobernante PSC

Lugar de

desenvolvimiento

Barcelona

Partidos implicados Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) al recibir 5,1

millones en comisiones de empresas fantasmas de la Fundación

Orfeo Catalán

Empresarios

implicados

Empresa Ferrovial asociada a la Fundación

Personas

involucradas

El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la

Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha

Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de

Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-

Bragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex

gerente del área; el exdirector jurídico de esta materia en el

consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles

Díez

Tipo de asunto Malversación, fraude

Delitos Tráfico de influencias y expolio

Situación judicial Caso cerrado por el delito de trafico de influencias a la espera

de juicio por desfalco y expolio a los imputados Felix Millet y

Jordi Montull

Juez instructor El titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona,

Miguel Ángel Tabarés, el titular del juzgado de instrucción

número 16 de Barcelona, Jaime Conejo Heredia, la titular del

111

Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez

Mejía y el titular del juzgado de instrucción número 6 de

Barcelona, José Julián García de Eulate

Imputados El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la


Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de

Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-

Bragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex

gerente del área; el ex director jurídico de esta materia en el

consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles

Díez

Condenados/Años El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la


Fundación Jordi Montull. Condenados a una pena cada uno de

6 meses en prisión y una multa de 3,6 millones en el caso de

Millet y otra de 900.000 en el caso de Montull

Absueltos Los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de

Barcelona

Indultados -

Dinero

estafado/robado

35 millones de euros según fuentes periciales

112

2010 Caso Baltar Breve descripción

do caso

El magistrado investigará la contratación de un centenar de

personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al

congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la

presidencia del partido en la provincia. El ministerio público

sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al

PP, fueron ilegales

Fecha 2010-2014

Goberno nación Rajoy

Desencadenante da

denuncia

PSOE

Ámbito Local

Lugar de

desenvolvemento

Ourense


Persoas

involucradas

José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron

enchufadas en la Diputación

Tipo de asunto -

Delito Prevaricación, cohecho y malversación


Juez instructor Leonardo Álvarez

Imputados José Luis Baltar

Condenados/Años José Luis Baltar

Absueltos -

Indultados -

113

2010 Caso Cambil Breve descripción Caso de prevaricación en la concesión de dos licencias de obras

para 2 viviendas en Cambil (Jaén)

Fecha 2010


Desencadenante de

la denuncia

El SEPRONA de la Guardia Civil, inicia investigaciones a raíz de la

denuncia de un particular por supuestos delitos contra la

ordenación del territorio

Denunciantes Un particular y el Servicio de Protección de la Naturaleza

(SEPRONA)

Ámbito: Local


Lugar de desarrllo Cambil (Jaén)


Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

El ex alcalde socialista de Cambil, Agustín Cubillo y 30 personas

entre propietarios de las vivienda, responsables técnicos de las

obras y las constructoras aunque sus nombres no transcienden

en las noticias publicadas sobre el caso


Delitos Prevaricación

Situación judicial Caso Cerrado

Juez instructor Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén

Imputados Los nombrados en el apartado de Personas involucradas

Condenados/Años El ex alcalde Agustín Cubillo fue condenado a un año y tres

meses de prisión y a siete años de inhabilitación por delito

continuado de prevaricación. De las 30 imputadas inicialmente

entre vecinos, responsables de obras y constructoras, solo 8

fueron a juicio en que se sufrieron sendas condenadas de 6

meses en prisión

Absueltos El aparejador J.F.L.S

114

Indultados -

Dinero estafado -

115

2010 Caso Marea Breve descripción do caso

El Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V. F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identide lad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público


Usurpamiento de la identide lad de una persona para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero públio

Denunciantes Azucena V.F Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOE Lugar de desenvolvimiento

Asturias


Empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín


Ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José Luis Iglesias Riopedre

Tipo de asunto Corrupción bancaria Delitos Prevaricación administrativa y cohecho Situación judicial La fase de instrucción del Caso Marea está cerrade la pero el

juicio no se celebrará hasta el año 2015 Juez instructor Ángel Sorando Imputados 17 personas juzgade las. Según fuentes judiciales serán menos

las personas que terminen siendo imputade las en el próximo juicio. El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015, solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando

116

2010 Caso Riopedre o Renedo Breve descripción Caso de corrupción política, por una supuesta trama de

adjudicaciones ilegales de contratos y facturas falsas, por valor

de más de 14 millones de euros

Fecha Febrero de 2010


Desencadenante de

la denuncia

Detección por parte de la Junta del Gobierno asturiano de una

serie de contratos ilegales

Denunciantes Junta del Gobierno asturiano

Ámbito Autonómico

Partido gobernante FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias)

Lugar de

desenvolvimiento

Principado de Asturias

Partidos implicados FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias)

Empresarios

implicados

El director general de IGRAFO, Victor Manuel Muñiz,el máximo

responsable de Almacenes Pumrín S.A., Alfonso Carlos Sánchez

y el propietario de APSA, Carlos Sánchez Sánchez

Personas

involucradas

El ex consejero de Educación del Gobierno asturiano, Jose Luis

Iglesias Riopedre y su hijo Ernesto Iglesias, la ex directora gral.

de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús

Otero, La ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la

Consejería de Educación , el responsable de almacenes Pumrín,

Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de APSA, Carlos Sánchez

Sánchez, así como diversos responsables de distintas áreas de

los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés

Tipo de asunto Adjudicaciones ilegales

Delitos Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y

exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para

funcionarios

Situación judicial Fase intermedia

Juez instructor En primera instancia el caso lo llevó la titular del Juzgado de

Instrucción número 4 de Gijon, Ana López Pandiella pero la

Audiencia Provincial traslado finalmente el caso al juez titular,

Ángel Sorando Pinilla, del Juzgado de Instrucción numero 2 de

117

Oviedo. Actualmente al dar comienzo la fase intermedia, la

competencia corresponde a la Audiencia Provincial

Imputados 17 imputados en la fase intermedia

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado Aproximadamente 14 millones de euros

118

2011 Caso Campeón Breve descripción Presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales a

determinadas empresas

Fecha 2011


Desencadenante de

la denuncia

Subvenciones irregulares detectadas por la Agencia Estatal

Tributaria que mando iniciar investigaciones a la Policía

Aduanera.

Denunciantes Agencia Estatal Tributaria

Ámbito Autonómico, aunque se han detectado pequeñas

ramificaciones de este caso en ciertos sectores empresariales y

políticos de Cataluña

Partido gobernante PPdG

Lugar de

desenvolvimiento

Galicia

Partidos implicados PP de Galicia, PSdeG-PSOE, BNG y CiU

Empresarios

implicados

El propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado

Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma

Tramipharma y el director general de la cooperativa

farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa entre

otros no nombrados

Personas

involucradas

Las nombradas anteriormente además del ex diputado

autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex

subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex

diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco

ex ministro de Fomento

Tipo de asunto Subvenciones ilegales adjudicadas a empresas.

Delitos Tráfico de influencias, cohecho y fraude en subvenciones

Situación judicial Causa archivada. Caso cerrado

Juez instructor La jueza instructora del Juzgado de Instrucción Numero 3 de

Lugo, Estela San José y el Tribunal Superior de Justicia

Imputados 50 imputados entre los que se destaca al ex diputado

autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex

119

subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex

diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco

ex ministro de Fomento, el propietario de Laboratorios Nupel,

Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge

Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la

cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias

Testa

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

Dinero

estafado/robado

400.000 euros

120

2011 Caso Castellfollit Breve descripción Presunta falsedad de documentos y delito urbanístico por

expropiación ilegal de 20 metros cuadrados de un terreno

privado para la construcción de un nuevo ayuntamiento

Fecha 2011

Gobierno nación Zapatero (PSOE)

Desencadenante de

la denuncia

Expropiación de un terreno propiedad de un vecino con

documentos falseados para acelerar esa expropiación

Denunciantes Joan Gussiñer, propietario del terreno expropiado en

Castellfullit de la Roca

Ámbito Municipal

Partido gobernante CiU

Lugar de

desenvolvimiento

Castellfullit de la Roca (Girona)

Partidos implicados CiU

Empresarios

implicados

-

Personas

involucradas

El alcalde de Castellfullit de la Roca, Moisés Coromina, la

secretaria municipal, Ana María Serra y el propietario del

terreno expropiado, Joan Gussiñer.

Tipo de asunto Falsificación de documentos y fraude urbanístico

Delitos Falsedad de documentos y expropiación ilegal

Situación judicial Caso cerrado

Juez instructor Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Girona –

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Imputados Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria

municipal Ana María Serra

Condenados/Años Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC

obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio

consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de

no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que

se pase del plazo establecido

121

Absueltos Ana María Serra

Indultados -

Dinero estafado -

122

2011 Caso de los ERES / Mercasevilla Breve descripción Caso de Corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía,

presidida por Manuel Chaves, en relación a los ERE

(expedientes de regulación de empleo ) tras la creación de un

fondo de supuesta ayuda a empresas con problemas, siendo

detectadas, prejubilaciones y despidos aparentemente

fraudulentos a personas no sujetas a dicha regulación

Fecha 16 de marzo de 2011. En la actualidad se continúa con las

investigaciones


Desencadenante de

la denuncia

Tras la investigación llevada a cabo a la empresa sevillana

Mercasevilla, en la que se detectaron supuestas prejubilaciones

fraudulentas a 8 militantes del PSOEdeA y 1 militante del PPdeA

entre otros

Denunciantes Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios

propietarios de La Raza y PP (Caso Mercasevilla)

Ámbito Autonómico

Partido gobernante PSOEA

Lugar de

desenvolvimiento

Comunidad andaluza

Partidos implicados PSOE de Andalucía

Empresarios

implicados

Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa

Mercasevilla, el ex directivo de Vitalia seguros, Antonio

Albarracín, el ex coordinador de Vitalia seguros, Eduardo

Pascual, la directora general de Vitalia, María Vaqué, el

Propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales,

Eduardo Leal del Real

Personas

involucradas

Hay un gran número de personas y empresas involucradas y no

hay información exacta sobre todas ellas. De todos modos cabe

destacar la presencia de personajes públicos y altos cargos

como los ex presidentes de la Junta andaluza José Antonio

Griñán y Manuel Chaves, la ex consejera de Economía y

Hacienda de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, el ex

consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio

Fernández, el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, a los ex

directores Gral. De Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco

123

Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, al ex asesor de

la Consejería de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, y el abogado,

Manuel Olivencia, suegro del ex Presidente del PP andaluz,

Javier Arenas entre otros

Tipo de asunto Fraude de comisiones y corrupción política

Delitos Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de

influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita

y negociaciones prohibidas a funcionarios

Situación judicial Se continua con la instrucción por el caso de los ERE mientras

que el caso Mercasevilla ya ha concluido con sentencia

Juez instructor Mercedes Alaya, del Juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla

y por el Tribunal de Cuentas del Estado

Imputados En la actualidad, el número personas implicadas en el caso de

los ERE falsos, asciende a 227 aunque Manuel Chaves, José A.

Griñán y los ex consejeros, Carmen Martínez Aguayo, Manuel

Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (ahora parlamentarios

autonómicos) y el también ex consejero, José Antonio Viera

(actual diputado en el Congreso), serán considerados pre-

imputados debido a su condición de aforados, hasta que el

órgano competente, el TS para los parlamentarios y el TSJA

para los senadores, resuelvan su situación.En el caso

Mercasevilla, fueron imputados Antonio Rivas, ex delegado

provincial de Empleo, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex

directicos de Mercasevilla y la funcionaria, Regla Pereira

Condenados/Años No hay condenados todavía por el caso de los ERE falsos, si bien

el ex director Gral. de Empleo, Francisco J. Guerrero, el

administrador de Atrado Mensajería , Eduardo Leal del Real y el

ex secretario general de la Federación de Alimentación, Juan

Lanzas, se encuentran en prisión provisional. Por el caso

Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de

la empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de

inhabilitación y 600.000 euros de multa. En el caso de no

abonar estas cantidades se enfrentarían a 12 meses de prisión

Absueltos Por el caso Mercasevilla, fue absuelta la funcionaria, Regla

Pereira

Indultados -

Dinero

estafado/robado

No se saben las cifras exactas, pero se calculan de momento y

hasta que finalicen las investigaciones, 136 millones de euros

124

de los 721 destinados al fondo de los ERE. De los que 72,8

fueron atribuidos para presuntas ayudas a empresas y los 12,3

restantes se destinaron al pago de supuestas prejubilaciones

125

2011 Caso Emarsa Breve descripción

do caso

Decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar las

aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya

misión principal era la de gestionar una planta depuradora de

Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra, pero cuando

fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17

millones de euros. A raíz de ahí, encontraron muchas

irregularidades. En este caso se vieron implicados numerosos

dirigentes y militantes del PP

Fecha Finales de 2011

Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy (PP)

Desencadenante da

denuncia

Cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un agujero

que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde

descubrieron diversas irregularidades

Denunciantes -

Ámbito De ámbito local (Comunidad Valenciana)

Lugar de

desenvolvemento

Comunidad Valenciana

Partidos implicados El Partido del PP

Empresarios

implicados

Enrique Crespo (expresidente de la empresa)

Persoas

involucradas

Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de

Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias

sociedades), Ignacio Bernácer (jefe de explotación de la

empresa pública encargada de financiar y supervisas las

depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar)

Tipo de asunto Caso de corrupción contable

Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, contra la

hacienda pública, falsificación de documentos, fraude fiscal y

estafa continuada


Juez instructor Vicente Ríos

Imputados José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban

Cuesta; Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros

126

Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián Gracía

Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José Arnal

Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos

Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor

Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi;

Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio

Martínez Mariques

Condenados/Años Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique

Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena

impuesta es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de 12 a

24 meses

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado La empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17 millones

de euros y un posible desfalco de 40 millones

127

2011 Caso Nueva Rumasa Breve descripción Quiebra y venta de del grupo empresarial Nueva Rumasa

debido a presuntas irregularidades en la gestión es estas

empresas por parte de la familia Ruiz-Mateos

Fecha 2011-2013


Desencadenante de

la denuncia

Tras la quiebra del conglomerado empresarial de la familia

Ruiz-Mateos y la venta de pagarés ilegales del grupo Nueva

Rumasa situación que no pasó inadvertida para la Delegación

Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria,

iniciando una investigación que posteriormente dio pie a una

denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción

Denunciantes Agencia Tributaria

Ámbito Nacional


Lugar de

desenvolvimiento

Ámbito Nacional


Empresarios

implicados

La familia Ruiz-Mateos dueños del grupo empresarial Nueva

Rumasa, los empresarios que compraron Nueva Rumasa, tras

entrar esta en concurso de acreedores. También algunos

empleados y el ex abogado de Ruiz Mateos

Personas

involucradas

La familia Ruiz-Mateos y los afectados por la venta de pagarés

ilegales que se encuentran representados en el Grupo Yvancos

junto a los nombrados anteriormente

Tipo de asunto Fondos de inversión ilegales y blanqueo de dinero

Delito Blanqueo de dinero, estafa por emisión de pagarés ilegales e

insolvencia punible

Situación judicial Los Ruiz-Mateos tienen pendientes entre 70 y 80 según fuentes

jurídicas habiendo señalados para este año 5 juicios a los que

seguirán entre 10 y 12 el próximo año

Juez instructor El juez Pablo Ruz, del Juzgado de Instrucción Número 5 de la

Audiencia Nacional, junto a decenas de juzgados de instrucción

de todo el territorio nacional, por otras causas abiertas, al ser

128

imposible unificarlas a la causa principal por estafa de pagarés

ilegales debido

Imputados La Familia Ruiz

Condenados/Años Por una causa paralela al caso Nueva Rumasa, un juzgado de

Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión, a

Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda

Pública (un año y seis meses) y otro de alzamiento de bienes

(un año y tres meses) así como, una multa de 1,8 millones de

euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo

importe se desvió a una cuenta suiza

Absueltos Se cerró la causa contra el ex abogado de Ruiz-Mateos

Indultados -

Dinero estafado Cerca de 500 millones en ventas de pagarés ilegales

129

2011 Operación Pitiusa Breve descripción

do caso

El factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de

teléfonos móviles de personajes públicos por parte de los

paparazzi. Por tanto, los medios de comunicación atentaban de

este modo contra la intimidad tanto de los personajes públicos

como de las personas de su entorno

Fecha Marzo de 2011


Desencadenante da

denuncia

Las investigaciones se iniciaron a causa de las actividades de un

policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba

y cedía datos confidenciales obtenidos por su cargo público

Denunciantes Dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía

Ámbito Ámbito Nacional

Lugar de

desenvolvemento

En 12 comunidades autónomas del territorio español, haciendo

hincapié en Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y

Andalucía


Empresarios

implicados

Empresas privadas que compraban la información

Persoas

involucradas

88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados

públicos, personas del entorno de los bancos y de las

telecomunicaciones , detectives privados

Tipo de asunto Vulneración de la intimidad de las personas

Delitos Red contra la intimidad de las personas, una estructura

organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de

información y datos reservados de carácter personal y

empresarial a gran escala

Situación judicial Permanece abierto

Juez instructor Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona

Imputados Más de 180 personas imputadas entre funcionarios,

trabajadores de operadores de telefonía, detectives,

empresarios e intermediarios

Condenados/Años -

130

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado No hay dinero robado. Simplemente los datos con los que se

comercializaban permitían situar a sus compradores en

posiciones más ventajosas frente a las otras empresas

competidoras

131

2012 Caso Bankia Breve descripción do caso Delitos de estafa, apropiación

indebida, falsificación de cuentas

anuales, en conexión con delitos

societarios, administración

fraudulenta y maquinación para

alterar el precio de las cosas;

delitos de falsedad contable y

estafa mercantil; y hasta siete

delitos en la salida a Bolsa de la

entidad y la venta de acciones y

preferentes

Fecha 6 de Junio do 2012

Desencadeante da denuncia La auditoría que Bankia impulsó

para detectar prácticas fuera de lo

común, y en cuanto supo del

indebido de las tarjetas de

crédito, trasladó la información al

Fondo de Reestructuración

Ordenada Bancaria que,

posteriormente, trasladó los datos

a la Fiscalía Anticorrupción

Denunciantes Plataforma 15mparaRato, creada

por la Asamblea de Barcelona;

Partido UPyD; e IU

Ámbito Nacional


Lugar de desenvolvemento Barcelona

Partidos implicados UPyD, PP, PSOE e IU

Empresarios implicados Rodrigo Rato, José Luis Olivas,

Ángel Acebes y Francisco Verdú,

entre otros banqueros

Persoas involucradas Carmen Contreras Gómez, Ramón

Martínez Vilches, Ricardo Morado

Iglesias, Rafael Spottorno Diaz

Caro y Carlos María Martínez

132

Martínez


Delitos Delitos de estafa, apropiación

indebida, falsificación de cuentas

anuales, en conexión con delitos

societarios, administración

fraudulenta y maquinación para

alterar el precio de las cosas;

delitos de falsedad contable y

estafa mercantil; y hasta siete

delitos en la salida a Bolsa de la

entidad y la venta de acciones y

preferentes

Situación judicial En proceso

Juez instructor Fernando Abreu

Imputados 33 exconsejeros

Condenados/Años Fianzas de 16 millones de euros

para Blesa y 3 millones para Rato

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado 15,5 millóns de euros

aproximadamente

133

2012 Caso de las tarjetas negras Breve descripción

do caso

La coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los

consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y

2012, se cargaron más de 15,5 millones de euros servían para

gastos de representación de la entidad no solo se desmorona

viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos

con ese medio de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y

compras en El Corte Inglés

Fecha 1999-2012

Goberno nación Aznar-Zapatero-Rajoy

Desencadenante da

denuncia

Presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri

Ámbito Nacional

Lugar de

desenvolvemento

España

Partidos implicados PP, PSOE , UGT, CCOO,

Empresarios

implicados

-

Persoas

involucradas

86 directivos de Caja Madrid y Bankia


Delitos Extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a

las tarjetas


Juez instructor Fernando Andreu

Imputados Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo

Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco

Baquero, José Ricardo Martínez

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados -

134

2012 Caso Dívar Breve descripción

do caso

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y

del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta

malversación de fondos públicos, ya que había realizado

diferentes viajes con cargo a los presupuestos del Consejo del

Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en

Mayo, pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que

en Septiembre dimitió

Fecha 7 de Mayo de 2012

Goberno nación El Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante da

denuncia

José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del

Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía

Denunciantes José Manuel Gómez Benítez

Ámbito Nacional

Lugar de

desenvolvemento

Territorio Nacional, Administraciones Públicas


Empresarios

implicados

-

Persoas

involucradas

Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y

del Tribunal Supremo desde Septiembre de 2008


Delitos Utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de

carácter privado vacacional. Cargó como gastos comidad y

alojamientos en restaurantes y hoteles de lujo

Situación judicial Querella no admitida a trámite

Juez instructor Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la

querella)

Imputados -

Condenados/Años -

Absueltos -

Indultados Dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General

135

del Poder Judicial y del Supremo

Dinero estafado El gasto en sus viajes ha sido alrededor de 28.160 euros

136

2012 Caso Emperador Breve descripción

do caso

Se trata de una operación policial dirigide la por la Fiscalía

Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la

“mafia china”, involucrade la en casos de blanqueo de capital y

fraude fiscal, así como en delitos de contrabando, delitos contra

la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiede

lad intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador

tenía como principal objectivo la evasión de impuestos

Fecha 2012


Ámbito Nacional

Partido gobernante Partido Popular

Lugar de

desenvolvimiento

España


Empresarios

implicados

Empresario chino Gao Ping

Personas

involucradas

Más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás,

concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel

Gómez Gordo, sargento de la Guardia Civil

Tipo de asunto Blanqueo de capital y fraude fiscal entre otros

Delitos Blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la

haciende la pública; coacciones y amenazas; integración en

organización criminal

Situación judicial Juicio en el año 2012

Juez instructor Fernando Andreu

Imputados 11 personas imputade las

Condenados/Años Prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que

otros 11 imputados

Dinero estafado /

robado

-

137

2012 Caso ITV Breve descripción Derivado del anterior, una presunta trama de concesiones

irregulares de licencias para la ITV en Cataluña

Fecha 2012

Gobierno nación PP

Desencadenante de

la denuncia

A raíz de las investigaciones hechas por el Caso Campeón, se

descubrieron posibles ramificaciones de esta trama en

Cataluña

Denunciantes -

Ámbito Autonómico

Partido gobernante CiU

Lugar de

desenvolvimiento

Cataluña

Partidos implicados CiU

Personas

involucradas

El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los

empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y

Josep Tous y el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre

Masalles y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

Joaquín Ortiz Blasco

Tipo de asunto Fraude adjudicaciones

Delitos Cohecho y tráfico de influencias

Situación judicial Instrucción, procedimiento del Jurado Popular

Juez instructor El juez del Tribunal Superior de Justicia Catalán, Enric Alsina y

la jueza del Tribunal de Instrucción número 9 de Barcelona,

Silvia Pérez Mejía

Imputados El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los

empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y

Josep Tous

Condenados/Años De momento solo se ha condenado al Juez del TSJC., Joaquín

Ortiz a dos años de suspensión por un delito de negociaciones

y actividades prohibidas a los funcionarios por asesorar al

empresario Ricardo Puignou

138

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado -

139

2012 Caso Pokemon Breve descripción

do caso

La jueza, Pilar de Lara Cifuentes, era la responsable de investigar

el Caso Carioca. Cuando solicitó información acerca de los

sospechosos a la AgenciaTributaria los resultados llevaron hasta

la conexión con un nuevo abanico de implicados

Fecha 2012

Desencadenante

da denuncia

Cuando la jueza pidió información de los sospechosos, se

destapó toda la trama. Una empresa con sede en Madrid recibía

contratos por parte de distintas administraciones públicas

gallegas a cambio de pagamentos o sobornos a cargos directivos

Denunciantes -

Ámbito Autonómico


Lugar de

desenvolvimiento

Galicia

Partidos implicados PP, PSdeG, BNG

Empresarios

implicados

Ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das

empresas de Vendex)

Personas

involucradas

José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes Carbajales,

Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores,

José Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María

Tutor, Estrella Naviera Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera,

Alberto Quintana Vilarelle, Ángel Espadas, Álvaro Abelardo Ulloa

Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada


Delitos Pagamentos ilícitos e sobornos

Situación judicial En proceso de instrucción

Juez instructor Pilar de Lara Cifuentes

Imputados Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco

Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de

contratación do Concello; en Lugo, antigo concelleiro de

urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de juicio);

Gervasio Ronaldo Rodríguez, dueño de una de las empresas

140

(cárcel)

Condenas/Años Fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcel

Absueltos Xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense,

Manuel Pico, diversos empresarios e o anterior coordinador da

policía local de Lugo

Indultados -

Dinero estafado -

141

2013 Caso Amy Martin Breve descripción do caso La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio

envuelta en un escándalo político por facturar a una

escritora ficticia, llamada Amy Martin, que resultó

ser la pareja del entonces director de la entidad,

Carlos Mulas

Fecha 2013

Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante da denuncia Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las

nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas

muy por encima de la media del mercado, y

también presentó otras facturas elevadas por

conceptos como la búsqueda de financiación

bancaria. Además, comprobaron que Limón

presentó facturas a la Fundación Ideas desde

empresas distintas de gestoría y consultoría

Denunciantes Trabajadores de la Fundación Ideas

Ámbito Nacional

Lugar de desenvolvemento Territorio nacional


Empresarios implicados Francisco Rojas, exrresponsable de Organización y

Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE,

Carlos Mulas, director general de Ideas

Persoas involucradas Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide,

Juan Manuel Limón, Francisco Rojas


Delitos Problema de gestión en el pago de artículos a una

escritora ficticia

Situación judicial No se llevó a juicio

Juez instructor -

Imputados -

Condenados/Años -

142

Absueltos -

Indultados: –

Dinero estafado / robado: Zoe

Alameda devolvió 34.973,72

euros, descontados los

impuestos y a comisión de su

agente literaria.

143

2013 Caso Arcos Breve descripción

do caso

Se investiga una supuesta trama de construcción de viviendas

en suelo no urbanizable de Alcaucín

Fecha 2013

Goberno nación Rajoy

Desencadenante da

denuncia

La Guardia Civil

Ámbito Local

Lugar de

desenvolvemento

Alcaucín, Málaga


Persoas

involucradas

José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios

constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias

empresas radicadas en la Axarquía, vecinos de la localidad de

Alcaucín y algunos extranjeros que también adquirieron

algunas de las viviendas ilegales

Tipo de asunto Político-urbanística

Delito Contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación

urbanística y falsedad documental


Juez instructor Irene Urbón

Imputados: Involucrados más testigos

Condenados/Años José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora

Absueltos José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza)

Indultados -

144

2013 Caso Bárcenas Breve descripción

do caso

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en

una cuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar

sobresueldos a los altos cargos de su partido

Fecha Enero de 2013


Desencadenante da

denuncia

Tras su imputación en la investigación sobre el caso Gürtel,

2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias

que poseía en Suiza

Denunciantes -

Ámbito Nacional

Lugar de

desenvolvemento

Territorio español


Empresarios

implicados

Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero, Juan-

Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig

Persoas

involucradas

Cerca de 500 empresas y personas involucradas


Delitos Le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral

Situación judicial Sin resolver

Juez instructor Pablo Ruz

Imputados Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta

Quintero, Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis

del Rivero, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras

Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández, José

Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo

Urquillo, José Ángel Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres,

Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon Aigé, Vicente Cotino,

Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José

Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco

Yáñez, Ángel Sanchis Herrero, Lamberto García Pinedo

Condenados/Años Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de

145

cárcel y mínima de 14

Absueltos -

Indultados -

Dinero estafado Acumuló más de 47 millones de euros en Suiza

146

2013 Caso Facturas Breve descripción do

caso

El caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto desvío

de subvenciones destinade las a tareas sindicales para

sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas

falsas en UGT – A

Fecha 2013


Desencadenante de

la denuncia

La junta de Andalucía inició una investigación administrativa

de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar

una seria de irregularidades

Denunciantes Primera denuncia presentade la en agosto de 2013 por Maños

Limpias

Ámbito Autonómico


Lugar de

desenvolvimiento

Andalucía


Tipo de asunto Fraude

Delitos Malversación y fraude contra la hacienda pública

Situación judicial El juicio tode lavía no tuvo lugar

Juez instructor Juan Jesús García Vélez

147

2014 Caso Púnica Breve descripción Trama organizada que logró obtener de manera irregular la

adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros

Fecha 2014 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia

Investigación suiza contra el blanqueo de capitales en una cuenta de Granados

Denunciantes Gobierno helvético Ámbito Nacional Partido Denunciante

-


España-Suiza

Partidos implicados PP, PSOE, IU, UDMA Empresarios implicados

David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca


Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile, Gonzalo Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás

Tipo de asunto Blanqueo de fondos Delitos Blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos

fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración, Organización criminal

Situación Judicial En proceso Juez instructor Eloy Velasco Imputados - Condena/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado

250 millones de euros

148

2014 Operación Zeta Breve descripción Trama de fraude de subvenciones para formación de la

Xunta Fecha 2014 Gobierno PP Nación España Desencadenante da denuncia

-

Denunciantes - Ámbito Regional Partido Denunciante - Lugar de desenvolvimiento Galicia Partidos implicados PP, PSdeG-BNG Empresarios implicados Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo,

Eliseo Calviño Personas involucradas Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O Tipo de asunto Fraude de subvenciones Delitos Contabilidad Situación Judicial En proceso Juez instructor - Imputados - Condena/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado 20 millones de euros

149

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1 La bibliografía está hecha siguiendo el estilo de Martínez de Sousa

http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2010/09/14/imputen-lalcalde-castellfollit-falsificacio-documents-publics/432239.html



http://www.vozbcn.com/2010/05/27/19928/pretoria-10-millones-implicados/

http://www.abc.es/economia/20141016/abci-hacienda-exime-sanciones-201410161220.html

http://www.abc.es/economia/20141016/abci-hacienda-exime-sanciones-201410161220.html

http://elpais.com/elpais/2002/04/05/actualidad/1017994625_850215.html

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20120624/54316140445/castellfollit-alcalde-imputado-expropiacion-ilegal.html

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20120624/54316140445/castellfollit-alcalde-imputado-expropiacion-ilegal.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/09/ciencia/1160403006.html

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/08/unio-admite-que-malverso-_n_2433150.html

http://www.huffingtonpost.es/2013/01/08/unio-admite-que-malverso-_n_2433150.html

http://politica.elpais.com/politica/2014/10/14/actualidad/1413315519_083931.html


http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/sentencia-millet-montull-caso-hotel-palau-3284569

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http://lahemerotecadelbuitre.com/piezas/sentencia-caso-bardellino-indignacion-por-la-absolucion-de-los-jueces-varon-cobos-y-rodriguez-hermida-y-de-la-pepa/

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http://chesusyuste.wordpress.com/2008/05/07/recordando-el-petromocho-asturias-1993/

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