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V INFORME TRIMESTRAL 1 ENERO 2015


HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

Presidente.- Lic. Heliodoro Juárez González

Secretario Municipal.- Lic. Francisco Sáenz Soto

Regidora.- C. Blanca Edna Bustillos Varela

Regidor.- Lic. Pedro Emilio Armendáriz Domínguez

Regidor.- C. Samuel Zamarripa Olivas

Regidor.- Lic. Saúl Mireles Corral

Regidor.- C. Jorge Luis Domínguez Olivas

Regidora.- Lic. Belinda Palomino Maldonado

Regidora.- Profra. Silvia Sáenz Zavala

Regidor.- Lic. Jaime Lorenzo Trujillo Erives

Regidora.- C.P. Patricia Estela Romo Chacón

Regidora.- Ing. Erika Gutiérrez Espinoza

Regidora.- C. María Eduvigez Chávez Cuevas

Regidor.- Ing. José Carlos Gutiérrez Alire

Regidora.- Lic. Martha Lourdes Silva Márquez

Regidor.- C. Manuel Rubén Morales González


INTRODUCCION

En virtud a las obligaciones concedidas de inspección y vigilancia del actuar de la presente

Administración Municipal 2013-2016, y con fundamento en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código

Municipal para el Estado de Chihuahua; esta Sindicatura Municipal rinde su Quinto Informe de

actividades, del cual se desprenden una serie de observaciones de carácter administrativo, así mismo

se hace un análisis de la reacción que han tenido las distintas dependencias de acuerdo a los

señalamientos que puntualmente se han hecho por parte de esta Sindicatura, se ha llevado a cabo

una fiscalización responsable, con la finalidad de generar una cultura de transparencia y legalidad, en

donde los ciudadanos puedan sentirse satisfechos del trabajo desempeñado por los servidores

públicos y mas aún que la aplicación del recurso esta siendo consiente y el beneficio es para las gran

mayoría.

Escuchar a los ciudadanos, a las distintas agrupaciones de la Sociedad Civil nos ha permitido

ser mas sensatos y concienzudos en nuestras revisiones, ya que éstos son el último eslabón de una

auditoria

A T E N T A M E N T E

LIC. MARIA DE LOURDES PEREZ DE ANDA SINDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC


INDICE

1. ACTIVIDADES ............................................................................................................................. 5

2. CONTRALORIA SOCIAL ................................................................................................................ 6

2.1. CONCEPTO, MARCO LEGAL Y FUNCION ..........................................................................................6

2.2. ACTIVIDADES ............................................................................................................................................8

2.3. INFORME DE CAPTACION .................................................................................................................. 11

2.4. RESULTADOS ........................................................................................................................................ 12

3. AUDITORIA FINANCIERA ............................................................................................................ 18

3.1. ANALISIS FINANCIERO ........................................................................................................................ 18

3.2. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ............................................................................................. 36

3.3. AUDITORIAS REALIZADAS ................................................................................................................. 51

3.3.1. DESARROLLO RURAL (PROGRAMA 3x1 MIGRANTES) ....................................................... 51

3.3.2. DESARROLLO SOCIAL (FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS 2014) ............................... 57

3.4. AUDITORIAS EN PROCESO ............................................................................................................... 60

3.4.1. OFICIALIA MAYOR (CONTRATOS COMITÉ DE COMPRAS) ................................................ 60

3.4.2. DESARROLLO URBANO (FRACCIONAMIENTOS EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIÓN Y

PAGO DE DERECHOS DE URBANIZACIÓN) ...................................................................................... 67

3.4.3. GOBERNACION MUNICIPAL (ACTAS ALCOHOLES Y COMERCIO) .................................. 75

3.4.4. OFICIALIA MAYOR (RESGUARDO DE BIENES MUEBLES) ................................................. 76

3.5. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC .............................................................................................................................................. 77

4. AUDITORIA DE OBRA .................................................................................................................. 79

4.1. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ............................................................................................. 79

4.2. COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA ................................................................. 84

4.3. AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA ........................................................................................................ 87

5. ANEXO - MARCO LEGAL ........................................................................................................ 97


1. ACTIVIDADES

Con la finalidad de llevar a cabo una auditoria integral, se impartieron dos capacitaciones a los

seccionales de Álvaro Obregón y Anáhuac respectivamente, en donde se trataron temas como las

facultades de los Presidentes Seccionales de conformidad con el Código Municipal para el Estado de

Chihuahua, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública del Estado de

Chihuahua, Ley de Obra Púbica y Servicios Relacionados con la Misma, Recursos Humanos,

Comprobantes Fiscales, Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y Contraloría Social.

Se acudió a las siguientes Sesiones Ordinarias del periodo comprendido del 01 de Octubre de 2014 a

la fecha en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 36 B fracción I del Código Municipal para el

Estado de Chihuahua:

SESIONES DE AYUNTAMIENTO

TIPO FECHA ACUERDOS

Solemne 09 de Octubre de 2014 0 Extraordinaria 15 de Octubre de 2014 1

Ordinaria 23 de Octubre de 2014 18 Ordinaria 20 de Noviembre de 2014 23 Ordinaria 27 de Noviembre de 2014 7 Ordinaria 11 de Diciembre de 2014 35 Ordinaria 30 de Diciembre de 2014 2 Ordinaria 15 de Enero de 2015 0


2. CONTRALORIA SOCIAL

2.1. CONCEPTO, MARCO LEGAL Y FUNCION

2.1.1. CONCEPTO DE CONTRALORIA SOCIAL

La Contraloría social se define como "El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que

realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y

compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo

de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así

como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes".

Partiendo de este concepto y tomando en cuenta los lineamientos que rigen a esta figura en el ámbito

Federal, Estatal y Municipal fue como se tomó la determinación de implementar por primera vez

en el Municipio de Cuauhtémoc el programa de “Contraloría Social”, con esto los ciudadanos

cuentan con un conjunto de herramientas que les permite participar directamente en la planeación y

desarrollo de políticas públicas que sean de beneficio social y que genere un sentido de comunidad

que redunde en la armonía de una mejor relación entre el Gobierno y los ciudadanos.


2.1.2. MARCO LEGAL DE LA CONTRALORIA SOCIAL

A continuación se hace mención de los ordenamientos legales en los cuales se pueden encontrar los

fundamentos jurídicos que respaldan la existencia, funciones y alcances de la Contraloría Social

como parte de la Sindicatura Municipal.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS

o Artículo 6º “Derecho a la Información”

o Artículo 8º “Derecho de petición”

o Artículo 26º “Participación Ciudadana en la planeación y desarrollo”

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

o Artículo 69º “Reconocimiento de la Contraloría Social”

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

o Capitulo II – Artículos 77,78 y 79

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

o Artículo 36-A

o Artículo 36-B

Fracciones III y XV


2.1.3. FUNCION DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Tomando en cuenta lo anterior en relación al concepto y marco legal de la Contraloría Social es como

se encuentra debidamente fundado y motivado su objeto y necesidad en la presente administración

municipal 2013-2016 ya que esta Sindicatura ha puesto a disposición de los habitantes del Municipio

de Cuauhtémoc diferentes herramientas mediante las cuales pueden ejercer su derecho a presentar

denuncias sociales, demandas sociales y quejas sobre los diferentes servicios que ofrecen las

direcciones que forman parte del Gobierno Municipal.

2.2. ACTIVIDADES

En el trimestre que comprende del día 23 de Octubre al día 29 de Enero de 2015 se han llevado a

cabo diferentes actividades a través de la Contraloría Social con la misión de ser una dependencia

cercana a los ciudadanos y a los diferentes sectores que integran esta sociedad.

2.2.1 REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO LOCAL DE CANACINTRA

Se realizó por parte de esta sindicatura la visita a la reunión ordinaria del Consejo Local de

Canacintra con la intención de conocer la

opinión y punto de vista de sus miembros en

relación a diferentes temas en los cuales se

encuentran directamente involucrados por

tratarse de una organización sumamente

participativa y que en conjunto con la

autoridad municipal emprende programas y

acciones en beneficio del municipio; por ello

se dio a conocer por parte de la Lic. Lourdes

Pérez de Anda las bondades de este

programa y su mecanismo de funcionamiento. Estas reuniones de trabajo ayudan a que se mejore la

dinámica y la relación en cuanto a los variados trámites y actos en los cuales (por su naturaleza) se

ven conjuntamente involucradas.


2.2.2 REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE LA CAMARA NACIONAL DE

COMERCIO CANACO SERYTUR CUAUHTÉMOC

Conscientes del gran beneficio que representan para el desarrollo de la comunidad las asociaciones y

agrupaciones de carácter empresarial se sostuvo una reunión informativa y de trabajo con miembros

del consejo de CANACO poniendo a su disposición y a su vez a la de los agremiados que

representan las herramientas con las que esta sindicatura cuenta para recibir, atender y en su caso

resolver las circunstancias y demandas que se pudieran presentar y que son competencia de la

autoridad municipal.

2.2.3. CURSOS DE CAPACITACION

La capacitación constante es una premisa importante a la hora de desarrollar desde la función pública

una actividad que va directamente encaminada al beneficio de las habitantes de una sociedad en

crecimiento y desarrollo como lo es la de nuestro Municipio, las directrices gubernamentales se

encuentran en constante cambio debido a las circunstancias dinámicas que rodean al sistema

democrático y del servicio público de la cual las instancias municipales como lo es la Sindicatura no

escapan, es por ello que consientes de estar siempre a la vanguardia en cuanto a la


profesionalización de nuestro personal participamos en el presente trimestre en las siguientes

capacitaciones:

DIPLOMADO DE ADMINSITRACION PÚBLICA Y RECURSOS GUBERNAMENTALES

Organizado por la Asociación de Síndicos Municipales del Estado de Chihuahua en coordinación con

Gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales. Tiene como objetivo capacitar a Síndicos, Regidores y Funcionarios Púbicos en

materia fiscal y administrativa para que se desarrolle de una manera profesional su labor al frente de

cualquier dependencia publica.


2.3. INFORME DE CAPTACION

La Sindicatura Municipal a través de la Contraloría Social ha entablado por diversos canales una

comunicación directa y constante con la comunidad Cuauhtemense, hemos escuchado los problemas

más sentidos por la ciudadanía y detectado las áreas de oportunidad que la admiración municipal

debe atender para emprender proyectos en beneficio de la sociedad.

Esto ha sido gracias a los diferentes canales de captación que se han implementado como:

2.3.1. MODULO MOVIL DE CONTRALORIA SOCIAL

2.3.1.1 INSTALACION DEL MODULO MOVIL DE CONTRALORIA SOCIAL EN DISTINTOS

EVENTOS, FOROS Y LUGARES PUBLICOS

Dando continuidad al esquema de trabajo implementado a través de la instalación del MODULO

MOVIL DE CONTRALORIA SOCIAL que inicio su funcionamiento desde el día 03 de Marzo de 2014

con la implementación y puesta en marcha de este modelo, durante los últimos tres meses se ha

realizado la continua detección de puntos de gran afluencia de ciudadanos en zonas estratégicas de

la Ciudad de Cuauhtémoc y del Municipio a fin de hacer entrega de volantes informativos así como la

recepción de quejas, demandas y denuncias por parte de la ciudadanía en relación a tramites,

programas y servicios que ofrece la autoridad municipal.

Se acudió e instaló el Modulo Móvil en los siguientes lugares:

Centro Comercial “Casa Everdy” (Av. Nicolás Bravo)

Gimnasio Municipal durante la entrega de apoyos del Programa Federal PROSPERA

Centro Comercial “Al Súper Manzaneros”

Centro Comercial “Al Súper Store”

Centro Comercial “Mercado Soriana”

De esta forma se tuvo la oportunidad de que los ciudadanos conocieran esta herramienta con el cual

cuentan para notificar de manera directa a la autoridad sobre sus inquietudes y necesidades y así

mismo mediante la entrega previa de un volante informativo se les hace la invitación a que participen

y se involucren activamente en los asuntos públicos de su comunidad y sea esto una condición que


21

1 1.4

CASIFICACION POR TIPO DE ASUNTO

DEMANDAS

DENUNCIAS

QUEJAS

genere una cultura preventiva y de participación ciudadana que crea una sinergia propositiva en

beneficio del Municipio de Cuauhtémoc.

Se entregaron en dichos lugares un total de 1000 en los que acudió personalmente la Lic. Lourdes

Pérez de Anda Sindica del Municipio así como personal de esta Sindicatura logrando impactar en la

atención de más de 1500 personas con un total de 22 asuntos que se han logrado canalizar por

medio de la clasificación de Demanda, Denuncia o Queja a diferentes áreas de la Administración

Municipal.

En estos lugares se proporcionó asesoría a las personas que se acercaron a interponer alguna

demanda, denuncia o queja antes de realizar un Formato DDQ mediante el cual se toman los datos

generales del ciudadano así como una breve descripción de su inquietud para posteriormente ser

debidamente canalizado a la dirección facultada para atender la petición lo cual nos permite conocer

la Opinión Directa de la Sociedad.

2.4. RESULTADOS

Por lo anterior nos permitimos informar sobre los resultados obtenidos en la Contraloría Social en el

periodo que comprende del mes de Octubre de 2013 al mes de Enero de 2014.

TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS


GLOSARIO DE TERMINOS

DEMANDA SOCIAL.- es la expresión de necesidades sociales, traducidas en:

Solicitud de Servicio

El incumplimiento de una solicitud

El reclamo de un derecho

DENUNCIA SOCIAL.- es el señalamiento del comportamiento de los servidores públicos municipales

o prestadores de servicios u obra pública concesionada en cuanto a:

El incorrecto empleo de los recursos humanos y materiales

El incumplimiento del trabajo o la prestación del servicio

La falta de calidad de mano de obra y/o materiales así como faltas de señalamiento de

seguridad

QUEJA.- expresión o insatisfacción por parte de los ciudadanos respecto al trabajo desempeñado por

servidores públicos municipales o prestadores de servicios, en la prestación de los servicios básicos a

la comunidad que es obligación del municipio.

Después de haber recibido las diferentes solicitudes por parte de los ciudadanos se procedió a

notificar a cada una de las direcciones involucradas con dichos asuntos, al momento de recibir la

dependencia el oficio de notificación, contestarlo y/o resolverlo es entonces que se clasifica por su

status.

10

2

10

CLASIFICACION POR STATUS:

NOTIFICADO Y NOATENDIDO

NOTIFICADO Y ATENDIDO

NOTIFICADO,ATENDIDO YRESUELTO


El canal de recepción nos indica a través de cual medio fue captada la solicitud ya sea la oficina que

ocupa la Sindicatura Municipal o bien el modulo móvil de Contraloría Social así como por vía

telefónica o de medios electrónicos o digitales.

Estas son la Direcciones de la Administración Municipal que se vieron involucradas y señaladas por

parte de los ciudadanos al momento de captar las distintas solicitudes y que a continuación se

analizan en lo particular de acuerdo al avance de las mismas.

13 1

3

2 1

ASUNTOS CAPTADOS POR DEPENDENCIA

DESARROLLO SOCIAL

TESORERIA

OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS PUBLICOS

DESARROLLO URBANO YECOLOGIA

22

CLASIFICACION POR CANAL DE RECEPCION:

OFICINA

MODULO MOVIL (CAMPO)

VIA TELEFONICA

MEDIOS ELECTRONICOS YREDES SOCIALES


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

En lo que respecta a esta dirección se captaron un total de 12 solicitudes, mismas que van desde

peticiones de apoyos sociales como despensas, apoyos de material para vivienda, apoyos para

equipos deportivos entre otros y que presentan el siguiente avance:

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Esta dirección fue la que mayor número de solicitudes recibió por parte de la ciudadanía ya que los

servicios públicos municipales son básicos para muchas actividades que se desarrollan en la

cabecera así como en las secciones y comunidades del municipio por lo que se captaron peticiones

como falta de alumbrado público así como problemas con este servicio, solicitud de tanques para

basura y reportes de falta de recorridos de los camiones recolectores de basura, solicitud de atención

a parques y espacios públicos de esparcimiento entre otros; presentando el siguiente avance:

0 5 10 15


NOTIFICADO YATENDIDO

NOTIFICADO,ATENDIDO Y RESUELTO

TOTAL

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO SOCIAL

0 1 2 3

NOTIFICADO Y…

NOTIFICADO Y…

NOTIFICADO,ATE…

TOTAL

SERVICIOS PUBLICOS

SERVICIOS PUBLICOS


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Se pudo percibir en las peticiones realizadas por parte de los ciudadanos que el servicio de

pavimentación así como el estado y cuidado de las calles y avenidas debe ser prioridad para la

Autoridad Municipal ya que la mayoría de solicitudes captadas en esta área se relacionan con la

necesidad de la personas para que se constante mantenimiento a las calles que presentan baches o

desperfectos al igual que la pavimentación de más espacios, este es el avance en esta dependencia:

TESORERIA MUNICIPAL

Las solicitudes realizadas con atención a esta área tienen que ver con solicitudes de particulares para

la realización de convenios en el pago del impuesto predial y los cuales presentan el siguiente

avance:

0 2 4 6


NOTIFICADO YATENDIDO

NOTIFICADO,ATENDIDO Y RESUELTO

TOTAL

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

0 2 4 6

NOTIFICADO Y NO…

NOTIFICADO Y…

NOTIFICADO,ATEN…

TOTAL

TESORERIA

TESORERIA


DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Estas 14 solicitudes son en relación a inquietudes de los ciudadanos en lo concerniente a

necesidades de terrenos, asesoramiento para trámites de escrituración, así como retiro de publicidad

extemporánea en diversos puntos de la ciudad.

0 1 2 3 4 5

NOTIFICADO Y NO…

NOTIFICADO Y…

NOTIFICADO,ATENDI…

TOTAL

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DESARROLLO URBANOY ECOLOGIA


3. AUDITORIA FINANCIERA

3.1. ANALISIS FINANCIERO

A continuación se presenta un análisis de los Ingresos y Egresos de Septiembre, Octubre y

Noviembre 2014:

Durante el período del 1º al 30 de septiembre de 2014, como se puede observar, se recaudaron

Ingresos por la cantidad de $ 40´084,922.00, dentro de los cuales por concepto de Participaciones y

Aprovechamientos se recaudó la cantidad de $ 27´454,203 mismos que representan el 68% del total

de los Ingresos del período, dentro de los cuales conceptos como Fondo General y Fortalecimientos

Social Municipal representan el 63% de las Participaciones y Aprovechamientos percibidos por el

Municipio.

Los Impuestos representan el 5% del total de los Ingresos recaudados, siendo el Impuesto Predial

que representa el 25% e Impuesto sobre Traslación de Dominio con el 70% los Impuestos más

significativos.

Los Derechos representan el 7% del total de los Ingresos recaudados, siendo el Derecho de

Alumbrado Público el más significativo representando el 69% de los Derechos recaudados.

Los Ingresos Extraordinarios representan el 19% del total de los Ingresos recaudados, siendo las

Aportaciones del Gobierno Federal el 100% de los mismos.

IMPUESTOS 2,063,850

5 %

DERECHOS 2,916,287

7 %

PRODUCTOS Y CONTR.

ESPECIALES 353,181

1 %

PARTICIPACIONES Y APROVECHAMIENTOS

27,454,203 68 %

EXTRAORDINARIOS 7,297,401

19 %

INGRESOS SEPTIEMBRE 2014

$ 40,084,922


Durante el período del 1º al 30 de septiembre del 2014, como se puede observar, se realizaron

Egresos por la cantidad de $ 34´621,472, mismo que se integran como sigue:

Los Servicios Personales representan el 37% del total de los Egresos del período, siendo sus

principales conceptos Sueldo Base, Compensaciones y Cuotas al IMSS que representan el 39%, 29%

y 11% respectivamente del total de los Servicios Personales.

Las Construcciones y Maq. y Eq. de Transporte representan el 28% del total de los Egresos del

período, siendo sus principales conceptos el Equipo Automotriz y de Transporte, Crédito Simple

Banobras y SUBSEMUN que representan el 21%, 28% y 21% respectivamente del total de

Construcciones y Maq. y Eq. de Transporte.

Los Servicios No Personales representan el 18% del total de los Egresos del período, siendo sus

principales conceptos Servicios Básicos y Mantenimiento y Reparación de Vehículos que representan

el 42% y 27% respectivamente del total de los Servicios No Personales

Las Transferencias y Deuda Pública representan el 8% del total de los Egresos del período, siendo

sus principales conceptos las Transferencias de Seguridad Social y Educacionales que representan el

48% y 19% del total de Transferencias y Deuda Pública.

Los Materiales y Suministros representan el 9% del total de los Egresos del período, siendo su

principal concepto Material de Mantenimiento que representa el 73% del total de los Materiales y

Suministros.

SERVICIOS PERSONALES 12,810,160

37 %

SERVICIOS NO PERSONALES

6,172,659 18 %

MATERIALES Y SUMINISTROS

3,048,607 9 %

CONSTRUCCIONES Y MAQ Y EQ DE TRANSPORTE

9,721,493 28 %

TRANSFERENCIAS Y DEUDA PUBLICA

2,868,553 8 %

EGRESOS SEPTIEMBRE 2014

$ 34´621,472


Durante el período del 1º al 31 de octubre del 2014, como se puede observar, se recaudaron Ingresos

por la cantidad de $ 38´001,800.00, dentro de los cuales por concepto de Participaciones y

Aprovechamientos se recaudó la cantidad de $ 27´245,856, mismos que representan el 71% del total


Social Municipal representan el 38% y 25% de las Participaciones y Aprovechamientos percibidos por

el Municipio.



significativos.



Los Ingresos Extraordinarios representan el 9% del total de los Ingresos recaudados, siendo las

Aportaciones del Gobierno Federal el 100% de los mismos.

IMPUESTOS 2,682,717

7 %

DERECHOS 4,444,653

12 %

PRODUCTOS Y CONTR. ESPECIALES

362,849 1 %


27,245,856 71%

EXTRAORDINARIOS 3,265,725

9 %

INGRESOS OCTUBRE 2014 $ 38´001,800


Durante el período del 1º al 31 de octubre del 2014, como se puede observar, se realizaron Egresos

por la cantidad de $ 43´048,870, mismo que se integran como sigue:







Las Transferencias representan el 6% del total de los Egresos del período, siendo su principal

concepto las Transferencias de Seguridad Social y Diversas que representa el 53% y 27% del total de

Transferencias.

Las Construcciones y Maq. y Eq. de Transporte representan el 28% del total de los Egresos del

período, siendo sus principales conceptos el FISM, Equipo Automotriz y de Transporte y FORTAMUN

que representan el 31%, 17%, y 13% respectivamente del total de Construcciones y Maq. y Eq. de

Transporte.


36 %


4,838,331 11 %


3,847,760 9 %


11,978,432 28 %

TRANSFERENCIAS 2,600,936

6 %

DEUDA PUBLICA 4,188,918

10 %

EGRESOS OCTUBRE 2014 $ 43´048,870


Durante el período del 1º al 30 de noviembre del 2014, como se puede observar, se recaudaron

Ingresos por la cantidad de $ 28´638,325, dentro de los cuales por concepto de Participaciones y

Aprovechamientos se recaudó la cantidad de $ 23´098,318 mismos que representan el 81% del total


Social Municipal representan del 41% y 29% respectivamente de las Participaciones y

Aprovechamientos percibidos por el Municipio.



significativos.



IMPUESTOS 1,952,564

7 %

DERECHOS 3,225,171

11 %

PRODUCTOS Y CONTR. ESPECIALES

362,272 1 %


23,098,318 81 %

INGRESOS NOVIEMBRE 2014

$ 28,638,325


Durante el período del 1º al 30 de noviembre del 2014, como se puede observar, se realizaron

Egresos por la cantidad de $ 40´592,337, mismo que se integran como sigue:







Las Construcciones y Maquinaria y Equipo de Transporte representan el 35% del total de los Egresos

del período, siendo sus principales conceptos el Crédito Simple Banobras, Fortamun y Subsemun que

representan el 26%, 18% y 17% respectivamente del total de Construcciones y Maquinaria y Equipo

de Transporte.

Los Materiales y Suministros representan el 7% del total de los Egresos del período, siendo su

principal concepto el Material de Mantenimiento que representa el 69% del total de los Materiales y

Suministros.


32 %


4,873,248 12 %


2,999,505 7 %


14,250,684 35 %

TRANSFERENCIAS 1,974,498

5 %

DEUDA PUBLICA 3,750,000

9 %

EGRESOS NOVIEMBRE 2014

$ 40,592,337


A continuación se presentan gráficas ilustrativas de cada una de las Direcciones o Departamentos

que forman el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el Ejercicio Fiscal 2014, en

la que se puede observar el porcentaje ejercido por objeto del gasto hasta el 30 de noviembre de

2014 del total de su presupuesto anual 2014:

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

78%

120%

71%

85%

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESUPUESTADO EJERCIDO


SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES


100% 100% 100%

83%

71% 61%

AYUNTAMIENTO


SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100% 93%

58%

81%

52%

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

82%

110%

84% 85%

TESORERIA

PRESUPUESTADO GRAFICAS

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

86%

34%

119%

65%

OFICIALIA MAYOR



SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100% 93%

76% 81%

97%

SEGURIDAD PUBLICA




100% 100% 100% 89%

64%

99%

BOMBEROS





100% 100% 100%

85%

12%

91%

PREFECTURA




100% 100% 100%

88%

75% 79%

VIALIDAD





100% 100% 100%

85%

52% 52%

PROTECCION CIVIL




100% 100% 100% 88%

99%

114%

OBRAS PUBLICAS





100% 100% 100% 90% 88%

75%

PAVIMENTACION




100% 100% 100%

89% 88% 81%

SERVICIOS PUBLICOS





100% 100% 100%

130%

91% 85%

ALUMBRADO




100% 100% 100% 92%

82% 77%

PARQUES Y JARDINES





100% 100% 100%

93%

97%

88%

LIMPIA Y RECOLECCION




100% 100% 100%

78%

102%

180%

COMUNICACION SOCIAL



SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

87%

102% 96%

113%

DESARROLLO SOCIAL


SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100% 90%

119%

84%

16%

DESARROLLO RURAL





100% 100% 100% 89%

178%

24%

DESARROLLO URBANO


SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100% 92%

54%

132%

113%

FOMENTO ECONOMICO





100% 100% 100% 88% 90%

125%

SINDICATURA



3.2. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

SOLVENTADAS 54

NO SOLVENTADAS 80

I , II , III y IV - INFORME 134 OBSERVACIONES

7

40

34

15

9

4

17

8

2

12

3

8 6

4

11

8

5

28

31

7

3 0

6

0

I , II , III y IV - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION

OBSERVACIONES SOLVENTADAS NO SOLVENTADAS


SERVICIOSPUBLICOS

SECCIONALANAHUAC

SECCIONALALVARO

OBREGON

DESARROLLOSOCIAL

OBRASPUBLICAS

TESORERIAMUNICIPAL

5

21 22

7

3 3

0

7 9

0 0

3

I , II , III y IV - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

REGULARIZADAS EN PROCESO


SOLVENTADAS 15

NO SOLVENTADAS

38

I - INFORME 53 OBSERVACIONES

SERVICIOSPUBLICOS

SECCIONALANAHUAC

SECCIONALALVARO

OBREGON

DESARROLLOSOCIAL

OBRASPUBLICAS

7

17

15

5

9

2

6

0 1

6

5

11

15

4 3

I - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION



SERVICIOS PUBLICOS

OBSERVACIONES

Se dieron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la Dirección mismos que no

coincidían con los precios, garantías y servicios establecidos por el Municipio mediante los diferentes

contratos con los respectivos proveedores.

REGULARIZACION

La Dirección de Servicios Públicos ha establecido controles más estrictos para dar los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de acuerdo a los lineamientos establecidos en

los contratos con los proveedores designados.

SERVICIOSPUBLICOS

SECCIONALANAHUAC

SECCIONALALVARO

OBREGON

DESARROLLOSOCIAL

OBRASPUBLICAS

5

10 11

4

3

0 1

4

0 0

I - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS



SECCIONAL ANAHUAC

OBSERVACIONES

El seccional no estaba realizando el procedimiento de cotización (3 cotizaciones) al adquirir diversos

productos o servicios (eventos día del niño, día de la madre, día del maestro y mantenimientos de

equipo de transporte)

REGULARIZADAS

La administración del seccional implemento los controles adecuados, ya que al día de hoy se realiza

el adecuado procedimiento de cotización de los productos o servicios a adquirir, para identificar al

proveedor que cuente con capacidad de respuesta inmediata y ofrezca las mejores condiciones en

cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento.

EN PROCESO

El seccional aún no establece un Tabulador de sueldos que regule las percepciones que va a percibir

cada empleado municipal de acuerdo a sus funciones.

SECCIONAL ALVARO OBREGON

OBSERVACIONES

El Seccional no lleva un adecuado control presupuestal de los diferentes rubros que conforman su

Presupuesto de Egresos (Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros,

Transferencias)

El seccional no estaba realizando el procedimiento de cotización (3 cotizaciones) al adquirir diversos

productos o servicios así como inadecuado control en la elaboración de órdenes de compra.

El DIF Seccional no cuenta con adecuado registro contable de todas sus operaciones.

REGULARIZADAS





cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, así como

también, realiza de manera correctas las órdenes de compra, es decir, que la cotización, ordene de

compra, factura y cheque coincidan en sus artículos así como en precio.

EN PROCESO

El DIF Seccional muestra un avance significativo en el registro contable de su operaciones, aun

quedándole pendientes por implementar ciertos procedimientos contables-financieros (catalogo de

cuentas, flujos de efectivo, manejo financiero del subsidio,.etc).

El Seccional esta en proceso de implementación del procedimiento que le permite recabar toda la

información soporte (informe de actividades, facturas, relación de beneficiarios, etc…) con los

distintos beneficiarios o administradores de asociaciones deportivas.

El seccional aún no establece un Tabulador de sueldos que regule las percepciones que va a percibir

cada empleado municipal de acuerdo a sus funciones.

Se está en proceso de establecer convenios entre las diversas Instituciones y Asociaciones Civiles a

las cuales el Seccional apoyo de distinta manera (combustibles, recursos económicos, etc) para de

esta manera transparentar más los recursos asignados a tales Instituciones.

DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES

Ciertos apoyos otorgados a Asociaciones se realizaron sin la existencia de algún convenio que

transparente la entrega de los recursos así como los derechos y/o responsabilidades de cada una de

las partes.

Deficiencia (falta de firmas o firmas no coinciden) en el llenado de la documentación soporte

(formatos de entrega de recursos) de los distintos apoyos a Ancianos y Desvalidos (económicos y

despensas)


REGULARIZADAS

Todos los apoyos entregados a las Asociaciones están respaldados con convenios que transparentan

la entrega de los recursos así como los derechos y/o responsabilidades de cada una de las partes.

Los formatos de entrega de apoyos a Ancianos y Desvalidos (económicos y despensas) se realizan

de manera correcta ya que se tiene el cuidado de que cuenten con sus respectivas firmas (recibido y

autorizado) así como el que estas coincidan con las identificaciones oficiales presentadas por los

beneficiarios.

OBRAS PÚBLICAS

OBSERVACIONES

Ciertos expedientes de los vehículos no cuentan en su totalidad con las “Solicitudes de Orden de

Reparación por cada una de las reparaciones que se le hayan realizado.

Se dieron mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos de la Dirección, en algunos no

coincidía el proveedor adjudicado o se adquirieron diferentes marcas a las establecidos en los

diferentes contratos que tiene el Municipio con los proveedores.

REGULARIZADAS

La Dirección de Obras Públicas actualizó los expedientes de los vehículos por lo que no hay

“Solicitudes de Orden de Reparación” pendientes de anexar a los citados expedientes.

Se han establecido controles más estrictos para dar los servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo a los vehículos de acuerdo a los lineamientos establecidos en los contratos con los

proveedores designados.


SOLVENTADAS 23

NO SOLVENTADAS

1

II - INFORME 24 OBSERVACIONES

OFICIALIA MAYOR TESORERIAMUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL CUM

4

6 6

8

4

6

5

8

0 0

1

0

II - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION

OBSERVACIONES SOLVENTADAS


DESARROLLO SOCIAL

OBSERVACIONES

La Dirección está entregando despensas a ciertas asociaciones u organismos, mismos están

condicionando su entrega a sus beneficiarios, a la asistencia a reuniones u otras actividades propias

de dicho organismo del que forman parte.

REGULARIZADAS

La Dirección está supervisando que la entrega de despensas que hacen las asociaciones u

organismos se hagan tomando en cuenta las necesidades de los beneficiarios, evitando el que dichas

asociaciones u organismos condicionen la entrega de las despensas a ciertas actividades propias de

los citados organismos.

DESARROLLO SOCIAL

1

0

II - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS



SOLVENTADAS 11

NO SOLVENTADAS

17

III - INFORME 28 OBSERVACIONES

TESORERIA MUNICIPAL SECCIONAL ANAHUAC DESARROLLO SOCIAL

7

17

4 5

4

2 2

13

2

III - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION



TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

La Tesorería Municipal realizó préstamos personales a empleados municipales para que estos

pudieran cubrir adeudos con el banco HSBC.

Se observaron varios gastos por comprobar a cargo de funcionarios con una antigüedad mayor a 30

días.

REGULARIZADAS

La Tesorería Municipal canceló la entrega de préstamos personales a empleados municipales ya que

dicho concepto no esta establecido dentro del Presupuesto de Egresos 2014.

Se recibieron las comprobaciones (facturas, documentación, etc….) de los funcionarios públicos por

los recursos que se les doto para realizar comisiones de acuerdo a la naturaleza de su

responsabilidad.

TESORERIA MUNICIPAL SECCIONAL ANAHUAC DESARROLLO SOCIAL

2

11

2

0

2

0

III - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS



SOLVENTADAS 5

NO SOLVENTADAS

24

IV - INFORME 29 OBSERVACIONES

SECCIONAL ALVAROOBREGON

SECCIONAL ANAHUAC TESORERIA MUNICIPAL

19

6

4 3

2

0

16

4 4

IV - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION



SECCIONAL ALVARO OBREGON

OBSERVACIONES

El DIF Seccional no ha terminado de implementar ciertos procedimientos contables-financieros

(catalogo de cuentas, flujos de efectivo, manejo financiero del subsidio, etc).

El seccional no estaba realizando el procedimiento de cotización (3 cotizaciones) al adquirir ciertos

productos o servicios.

Se realizaron préstamos personales a empleados municipales.

Existe una falta de elaboración de contratos con prestadores de servicios, a la vez no se tiene un

control adecuado en los consumos telefónicos, control de asistencia, entrega de subsidios.

SECCIONAL ALVAROOBREGON

SECCIONAL ANAHUAC TESORERIA MUNICIPAL

11

0

1

5 4

3

IV - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS



REGULARIZADAS




cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, así como

también, realiza de manera correctas las órdenes de compra, es decir, que la cotización, ordene de

compra, factura y cheque coincidan en sus artículos así como en precio.

El Seccional canceló la entrega de préstamos personales a empleados municipales ya que dicho

concepto no esta establecido dentro del Presupuesto de Egresos 2014.

EN PROCESO

El Seccional sigue trabajando en la implementación del adecuado sistema contable con el que debe

de operar el DIF Seccional.

El Seccional esta implementado los controles necesarios para llevar un adecuado manejo de todos

los contratos de prestación de servicios, monitoreo de consumos telefónicos, control de asistencias,

estudios socioeconómicos para entrega de subsidios y obtención de documentación que transparente

los recursos asignados al rubro de apoyo al deporte.

SECCIONAL ANAHUAC

OBSERVACIONES

En la revisión de la operatividad del Parque Analabu, se observaron los pagos que se hicieron a

familiares del Presidente Seccional, falta de control en la dotación de pulseras de entrada, falta de

evidencia comprobatoria de los ingresos por cobro de estacionamiento, disminución importante de los

ingresos con respecto al año 2013.

EN PROCESO

El Seccional esta trabajando en implementar los controles necesarios para evitar contratar familiares

de funcionarios públicos en las actividades propias del Parque Analabu.


También se esta trabajando para que en la temporada 2015 se tenga un adecuado control y

transparencia en la dotación de pulseras de entrada, manejo de ingresos de estacionamiento así

como implementar acciones que incrementen la afluencia al Parque Analabu.

TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES

Se identificaron recursos entregados a funcionarios públicos por concepto de gastos por comprobar

mismo que no han sido debidamente comprobados y/o reintegrados a las arcas municipales.

Se identificaron varias Multas Federales No Fiscales que no han sido debidamente cobradas por la

Tesorería, por lo que el Municipio esta dejando de percibir esos recursos.

REGULARIZADAS

Se recibieron las comprobaciones (facturas, documentación, etc….) de los funcionarios públicos por

los recursos que se les doto para realizar comisiones de acuerdo a la naturaleza de su

responsabilidad.

EN PROCESO

La Tesorería esta trabajando en el Convenio de Colaboración Administrativa para el Cobro de las

Multas Federales No Fiscales que celebra el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de

Hacienda así como en el cobro de dichas Multas Administrativas implementando el Procedimiento

Administrativo de Ejecución que establece el Código Fiscal del Estado de Chihuahua en su Título

Primero del Procedimiento Administrativo


3.3. AUDITORIAS REALIZADAS

3.3.1. DESARROLLO RURAL (PROGRAMA 3x1 MIGRANTES)

PROCEDIMIENTO

Se revisaron los distintos documentos en poder de la Dirección de Desarrollo Rural del Programa 3X1

Migrantes que se deriva de un convenio de colaboración entre los Gobiernos Federal, Estatal y

Municipal, así como de los Migrantes representados por la Organización de Migrantes, que consiste

en apoyo de fertilizante para el desarrollo comunitario de los campesinos del Municipio de

Cuauhtémoc. Se reviso la documentación soporte que consiste en contratos y/o convenios, pólizas,

oficios de aprobación, documentación de beneficiarios y reglas de operación del programa.

OBSERVACION 1:

Se reviso la documentación de comprende el programa 3x1 no encontrándose convocatoria donde se

haga de conocimiento de toda la población del objetivo del citado programa, contraviniendo a lo

establecido en Ley General de Desarrollo Social Articulo 10 Fracción II, las Reglas de Operación del

Programa 3x1 para Migrantes en su numeral 3.6.1 fracción I y 3.7.1.1 fracción XI.

RESPUESTA 1:

El apoyo de fertilizante se especifica en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el día 27 de Diciembre de 2013, el punto 3.2 de dichas Regla de Operación nos habla de

la población objetivo, la cual la constituyen los clubes y organizaciones de migrantes; en este caso el

frente democrático campesino es la organización referente, así mismo en el punto 3.3 habla de los

criterios y requisitos para la participación en el programa.

CONCLUSION 1:

No se solventa, el contrato esta firmado por Gobierno Federal, Estado, Municipio y Migrantes este

ultimo esta representado por la Organización de Migrantes Progresa y no por el Frente Democrático

Campesino como se menciona en la respuesta, no presentan documentos que establezca la relación

entre la Organización de Migrantes Progresa y el Frente Democrático; la observación se dirige a la

dependencia ejecutora que es la que se debe de encargar de darle la difusión necesaria para que la

población objetivo tenga el mismo acceso a la información de programas, es decir, equidad. Se

recomienda que en lo subsecuente se elabore una convocatoria para transmitirle a la población

objetivo sobre el programa 3x1 Migrantes.


OBSERVACIÓN 2:

La Dirección de Desarrollo Rural nos presenta listado de beneficiarios así como certificado de ingreso

de los mismos y oficio firmado por el director a cada beneficiarios donde solicita al proveedor

entregarle a cada uno de los estos el apoyo del fertilizante, no encontrándose el certificado de ingreso

del C. Ubaldo Beltrán Marrufo pero si el oficio donde autoriza al proveedor entregarle el apoyo,

contraviniendo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes en su

numeral 3.7.1.1 Facultades y Obligaciones de las Instancias Ejecutoras fracción XI, y Código

Municipal para el Estado de Chihuahua Articulo 73 Fracción VI.

RESPUESTA 2:

En el oficio de aprobación se especifica el apoyo de fertilizante para el desarrollo comunitario de los

campesinos del Municipio y la aportación de estos es de $950,000.00

CONCLUSION 2:

No se solventa, se recomienda a la dependencia ejecutora llevar un mejor control sobre el pago de

los beneficiados así como de los documentos que se entregan a los mismos para que reciban el

apoyo.

OBSERVACIÓN 3:

En el convenio No. 02-2014 Municipio Cuauhtémoc, Progresa, 43X108009194 firmado por los

participantes SEDESOL, EL GOBERNO DEL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LOS MIGRANTES se

establece en la clausula cuarta la aportación de 950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100

MN) por cada uno de los cuatro participantes. En los certificados de ingresos de los beneficiarios

(Migrantes) se observo la aportación de 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN) por cada uno de los

380 (trescientos ochenta) beneficiarios del programa, obteniendo de esta forma el Municipio un

ingreso por la cantidad de 1,900,000.00 (un millón novecientos mil pesos 00/100 MN), contraviniendo

a lo establecido en el mencionado convenio ya que los Migrantes o beneficiarios están aportando el

doble de lo que viene estipulado en el mismo, identificándose un ingreso irregular para el Municipio

por la cantidad de 950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN).


RESPUESTA 3:

El Programa 3x1 Migrantes lo empezó a operar el Municipio de Cuauhtémoc a partir de 2011 y desde

esa fecha se ha convenido con la organización del Frente Democrático Campesino, la aportación de

los participantes es la especificada en el oficio de aprobación.

CONCLUSION 3:

No se solventa, como bien mencionan hay un oficio de aprobación 2014-3X1M14-A-0006 en que

establece la aportación de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN) por cada uno

de los participantes (Federal, Estatal, Municipal y Participantes) en la observación indicamos el pago

de los participantes por 1,900,000.00 (un millón novecientos mil pesos 00/100 MN) incumpliendo con

lo establecido en el oficio de aprobación y a el convenio. Se recomienda a la dependencia apegarse a

lo establecido en el convenio y en los oficios de aprobación.

OBSERVACION 4:

En el Contrato de Compra Venta MCU-CAAS-095/2014 celebrado entre el Municipio de Cuauhtémoc

y la empresa Bodegas Graneleras del Campo, S.A. de C.V. se establece en la clausula Primera la

compra de 263 toneladas de fertilizante 18-46-00 y 130 toneladas de urea a un precio unitario por

tonelada de 672.00 (seiscientos setenta y dos dólares 00/100 USD) y 517.00 (quinientos diez y siete

dólares 00/100 USD) respectivamente para un total de 243,946.00 (doscientos cuarenta y tres mil

novecientos cuarenta y seis dólares 00/100 USD), en la clausula tercera se establece el pago del

50% al tipo de cambio de la operación es decir 121,973.00 (ciento veintiún mil novecientos setenta y

tres dólares 00/100 USD); de lo anterior se desprende que en la póliza de Egresos No. 2584 de fecha

08 de Agosto de 2014 donde se le hace un pago al proveedor por la cantidad de 1,900,000.00 ( un

millón novecientos mil pesos 00/100) excediendo la cantidad acordada en la Cláusula Tercera del

contrato antes mencionado.

50% CLAUSULA TERCERA DE CONTRATO (DOLARES)

TIPO DE CAMBIO VIGENTE AL DIA DE

LA OPERACIÓN 21/JULIO/2014

DOF

TOTAL QUE DEBERIA HABER SIDO FACTURADO

DIFERENCIA

121,973.00 12.9588 1,580,623.71 319,376.29


RESPUESTA 4:

La compra se hizo en base a las Reglas de Operación, al Oficio de Aprobación y al convenio

modificatorio CM-030/2014 al contrato MCU-CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014.

CONCLUSION 4:

No se solventa, debido a que no presentan el convenio modificatorio CM-030/2014 al contrato MCU-

CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014. Se recomienda el tener un control más estricto de los

documentos que respaldan las operaciones propias del programa.

OBSERVACION 5:


y la empresa Bodegas Graneleras del Campo, S.A. de C.V. se establece en la clausula Primera la

compra de 263 toneladas de fertilizante 18-46-00 y 130 toneladas de urea a un precio unitario por

tonelada de 672.00 (seiscientos setenta y dos dólares 00/100 USD) y 517.00 (quinientos diez y siete

dólares 00/100 USD) respectivamente para un total de 243,946.00 (doscientos cuarenta y tres mil

novecientos cuarenta y seis dólares 00/100 USD), en base a lo anterior hacemos una conversión del

valor de la toneladas a valor kilogramo en dólares debido a que en la factura el proveedor así lo

registra y quedaría de la siguiente manera:

Derivado de lo anterior se observa una diferencia entre los precios unitarios y por lo tanto una

diferencia en lo facturado de acuerdo al siguiente cuadro:

FERTILIZANTEPRECIO POR KILO EN DOLARES

(672/1000 Y 517/1000)

TIPO DE CAMBIO DOF

21/07/14PRECIO POR KILO EN PESOS

PRECIO DEL

PROVEEDORDIFERENCIA

18-46-0 0.672 12.9588 8.7083136 8.937728 0.2294144

UREA 0.517 12.9588 6.6996996 6.876799 0.1770994

FERTILIZANTE PRECIO POR KILO EN DOLARES

(672/1000 Y 517/1000)

TIPO DE CAMBIO DOF

21/07/14PRECIO POR KILO EN PESOS

TOTAL DE

KILOS

FACTURADOIMPORTE TOTAL

18-46-0 0.672 12.9588 8.7083136 161,820.00 1,409,179.31

UREA 0.517 12.9588 6.6996996 65,975.007 442,012.73

TOTAL 1,851,192.03

FACTURADO 1,900,000.00

DIFERENCIA 48,807.97


RESPUESTA 5:

Esto viene derivado de las Reglas de Operación, al Oficio de Aprobación y al convenio modificatorio

CM-030/2014 al contrato MCU-CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014.

CONCLUSION 5:


CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014. Se recomienda el tener un control más estricto de los

documentos que respaldan las operaciones propias del programa.

OBSERVACION 6:


y la empresa Bodegas Graneleras del Campo, S.A. de C.V. en su clausula tercera se establece el

pago del 50% al tipo de cambio de la operación es decir 121,973.00 (ciento veintiún mil novecientos

setenta y tres dólares 00/100 USD), entendiéndose que lo facturado será la parte proporcional del

total de las toneladas de fertilizante encontrando una diferencia como se describe en el siguiente

cuadro:

RESPUESTA 6:

Esto viene derivado de las Reglas de Operación, al Oficio de Aprobación y al convenio modificatorio

CM-030/2014 al contrato MCU-CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014.

CONCLUSION 6:


CAAS-095/2014 con fecha 30 de junio de 2014. Se recomienda que se tengan a la mano los

documentos que respaldan las operaciones.

FERTILIZANTE

CANTIDAD

TOTAL EN

TONELDAS

50% DE TONELADAS SEGÚN

CLAUSULA TERCERA DE

CONTRATO

FACTURADODIFERENCIA TONELDAS

FACTURADAS DE MAS

18-46-0 263 131.5 161.82 30.32

UREA 130 65 65.97 0.97


OBSERVACION 7:

Dentro de la revisión efectuada se encuentra Certificado de Ingreso 49646 por la cantidad de

415,000.00 (cuatrocientos quince mil pesos 00/100 MN), certificado de ingresos 49647 por la cantidad

de 415,000.00 (cuatrocientos quince mil pesos 00/100 MN), certificado de ingresos 49779 por la

cantidad de 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN), y certificado de ingresos 49780 por $20,000.00

(veinte mil pesos 00/100 MN) a nombre de Dolores Apodaca Varela y según nos informan de la

Dirección de Desarrollo Rural la persona antes mencionada se encarga de presentar los pagos de

beneficiarios de Lázaro Cárdenas y Unión Campesina, al realizar la revisión no se observo algún

documento que valide y formalice la relación entre los beneficiarios y Dolores Apodaca Varela con la

finalidad de darle transparencia y mayor certeza a la operación realizada, lo mismo sucede con

Bertha Alicia Villalba González con certificados de ingresos 49785 por la cantidad de 30,000.00

(treinta mil pesos 00/100 MN), y 49786 por la cantidad de 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN)

correspondiente a los beneficiarios de Ejido Loma Pelona, todo esto conviene con lo establecido en el

Articulo 73 fracción VI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

RESPUESTA 7:

Se hicieron en base al Oficio de Aprobación de $950,000.00 Participantes.

CONCLUSION 7:

No se solventa, no presentan algún documento que establezca la relación entre los beneficiarios y

Dolores Apodaca Varela con la finalidad de darle transparencia y mayor certeza a la operación

realizada, lo mismo sucede con Bertha Alicia Villalba. Se recomienda elaborar algún convenio con los

representares de los grupos para dar certeza y transparencia a las operaciones.


3.3.2. DESARROLLO SOCIAL (FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS 2014)

PROCEDIMIENTO

Se revisaron las diferentes erogaciones que formaron parte del Festival así como su comprobación y

registro en tiempo y forma.

OBSERVACION 1:

La Dirección ejecutó de manera deficiente el Presupuesto asignado, como se puede observar en el

cuadro adjunto en el mes de octubre aún tuvo movimientos la cuenta contable (5910-000-04-0010

Festival de las 3 Culturas) destinada a registrar las erogaciones propias del Festival de las Tres

Culturas, el citado evento término el día 08 de junio del presente año por lo que no es posible que

cuatro meses después de terminado este, la Dirección de Desarrollo Social aún no lo cierre financiera

y contablemente, todo esto contraviene con lo establecido el Art. 47,49, 50 y 54 fracción II de la Ley

de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

MES GASTOS

REGISTRADOS %

ABRIL 402,311.20 6.63%

MAYO 2,081,308.22 34.30%

JUNIO 2,706,992.20 44.61%

JULIO 488,079.52 8.04%

AGOSTO 44,171.86 0.73%

SEPTIEMBRE 334,994.78 5.52%

OCTUBRE 10,917.27 0.18%

TOTAL 6,068,775.05 100.00%


RESPUESTA 1:

En respuesta a la observación realizada con fecha 23 de Diciembre del 2014 No. de oficio 458/2014

donde se señala la comprobación desfasada de los gastos efectuados en la cuenta (5910-000-04-

0010 del festival de las Tres Culturas) y en virtud de la dinámica de estructuración de la programación

de las partidas presupuestales asignadas para ello, y de acuerdo al convenio de pago con los

proveedores y a la disponibilidad financiera; se establece el pago de los anticipos, pagos y

liquidación de adeudos en las condiciones establecidas en la observación referida, en el entendido

que en los próximos gastos efectuados para tal fin, se establece el compromiso de apegarse a los

tiempos que se determina en el Presupuesto Anual de la Dirección, para realizar los egresos

generados por este concepto.

CONCLUSION 1:

No se Solventa, si bien la Dirección de Desarrollo Social establece un compromiso de ejecutar de

mejor manera el Presupuesto asignado para futuros eventos del Festival de las Tres Culturas, no

solventan el manejo deficiente en el Presupuesto asignado para el Festival del 2014.

OBSERVACION 2:

La Dirección adquirió varios artículos y/o servicios en los meses de agosto y septiembre según la

documentación soporte (orden de compra, orden de pago y factura), se observa que dichas

erogaciones fueron en tiempos posteriores a la realización del Festival, es decir, fuera del calendario

de operación del citado Festival, contraviniendo con lo establecido en el Art. 47,49, 50 y 54 fracción II

de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de

Chihuahua.


RESPUESTA 2:

En respuesta a la observación realizada con fecha 23 de Diciembre del 2014 No. de oficio 458/2014

donde se señala la comprobación desfasada de los gastos efectuados en la cuenta (5910-000-04-

0010 del festival de las Tres Culturas) y en virtud de la dinámica de estructuración de la programación

de las partidas presupuestales asignadas para ello, y de acuerdo al convenio de pago con los

proveedores y a la disponibilidad financiera; se establece el pago de los anticipos, pagos y

liquidación de adeudos en las condiciones establecidas en la observación referida, en el entendido

que en los próximos gastos efectuados para tal fin, se establece el compromiso de apegarse a los

tiempos que se determina en el Presupuesto Anual de la Dirección, para realizar los egresos

generados por este concepto.

CONCLUSION 2:

No se Solventa, si bien la Dirección de Desarrollo Social establece un compromiso de ejecutar de

mejor manera el Presupuesto asignado para futuros eventos del Festival de las Tres Culturas, no

solventa las erogaciones realizadas en tiempos posteriores a la realización del Festival 2014.

POLIZA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO FOLIO MESORDEN DE

PAGOFACTURA TOTAL

D-632 31/08/2014 FIDEL PAEZ CAMUÑEZ COMIDA 2273 AGOSTO 3169 5606 1,385.77

D-641 31/08/2014 VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCOIMPRESIONES, SINTA TRANSPARENTE, HOJAS

OPALINA Y 4000 BOLETOS2267 AGOSTO 3115 1058 5,807.18

D-437 22/09/2014MERCADOS POLULARES DE

CUAUHETEMOC S.A.AGUA EPURA 600ML 2331 SEPTIEMBRE 3315 2481 300.00

D-514 30/09/2014MERCADOS POPULARES DE

CUAUHTEMOC S.A. DE C.V.

HIELERA PARA LA CLAUSURA DEL FESTIVAL DE LAS

TRES CULTURAS2341 SEPTIEMBRE 3508 2498 76.00



CONSUMO DE PERSONAL QUE COLABORO EN EL

FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS2343 SEPTIEMBRE 3508 2496 944.00



HIELO PARA LA CLAUSURA DEL FESTIVAL DE LAS

TRES CULTURAS2344 SEPTIEMBRE 3508 2497 120.00

TOTAL 8,632.95

ORDEN DE COMPRA


3.4. AUDITORIAS EN PROCESO

3.4.1. OFICIALIA MAYOR (CONTRATOS COMITÉ DE COMPRAS)

PROCEDIMIENTO

Se esta en proceso de verificar la correcta elaboración de los contratos de adquisiciones,

arrendamientos y servicios que ha llevado a cabo el Municipio en los meses de diciembre y enero de

2014 y 2015 respectivamente.

OBSERVACION 1:

Se analizaron las garantías de cumplimento otorgadas a la Tesorera Municipal derivadas de la

celebración de contratos de adquisición de bines y/o prestación de un bien o servicios del 1 de abril al

31 de octubre del 2014, encontrándose que 54 contratos, los cuales se describen en los cuadros

ilustrativos adjunto, no otorgan garantía (fianza por compañía autorizada) ya que solo presentan

cheques cruzados, los cuales no constituyen una garantía real en contravención con lo establecido en

el Artículo 39 fracción III y IV Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra

Publica del Estado de Chihuahua; Artículo 70 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua; Artículo 124 del Código Municipal para el

Estado de Chihuahua; Articulo 63 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; Artículo 36 fracción XII

del Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.


DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADORTERMINO DEL

CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA

TIPO DE

ADJUDICACIONCHEQUE FIANZA FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-068/2014 ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V.01 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$73,664.88

LICITACION

RESTRINGIDA

9564174 Y

9564173 18416.22 C/U 13 DE MAYO 2014

16 DE ABRIL AL

30 DE JUNIO 2014

30 DE ABRIL AL EXCEPCION

30 DE JUNIO 2014 ADJUDICACION

DIRECTA

29 DE ABRIL AL

12 DE MAYO 2014

29 DE ABRIL AL

12 DE MAYO 2014

DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-078/2014

MERCADOS POPULARES DE

CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V.30 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014$2,736,000.00 LICITACION PUBLICA

3263-00484-0 410,400.00 30 DE ABRIL 2014

09 DE MAYO AL

09 DE JUNIO DE 2014

OFICIALÍA MAYOR MCU-CAAS-083/2014 C. NESTOR BLANCO MOLINAR07 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$664, 201.77 LICITACION PUBLICA

0001858 Y

0001857 166,050.44 26 DE JUNIO 2014

RECURSOS

HUMANOS MCU-CAAS-084/2014 C. CORNELIUS ENNS HARMS07 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$948, 275.85 LICITACION PUBLICA

0001747 Y

0001748 237,068.96 12 DE MAYO 2014

RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-086/2014

ING. CIPRIANO ENRIQUE RUBIO

VILLALOBOS07 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$560,344.83 LICITACION PUBLICA

0003188 Y

0003187 140,086.20 28 DE JUNIO 2014

216471.255

C/U 15 DE MAYO 2014

RECURSOS


TIENDAS DE INSUMOS

AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

02 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014$415,639.22

ADJUDICACION

DIRECTA7526249 Y

7526250

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-069/2014 C. LORENA GUERRERO AVIÑA


DICIEMBRE 2014$865,885.00

LICITACION

RESTRINGIDA

RECURSOS


ALARMAS DIGITALES DE

CUAUHTEMOC, S.A. DE CV.$33,647.00

ADJUDICACION

DIRECTA

9213.34 C/U 25 DE ABRIL 2014

DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-072/2014 SHOW BOX, S.A. DE C.V.

$2,200,000.00 1720950 Y

1720947

255200.00 Y

1684320.00

35,757.5 C/U 9 DE MAYO 2014


C. MIGUEL OSCAR CORONA

DOMINGUEZ

$608, 940.00ADJUDICACION

DIRECTA0000001 141,274.00 9 DE MAYO 2014


ARQ. ARCADIO PEREZ

TOLENTINO$100,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA0000011 Y

0000012

103909.80 C/U 12 DE MAYO 2014

51248640 Y

24296777 8411.25 C/U 29 DE ABRIL 2014

0002641 Y

0002642

30 DE ABRIL 2014


C. OLIVIA PALOMINO

HERNANDEZ$36,853.36

ADJUDICACION

DIRECTA0000020 Y

0000021

RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-085/2014 C. SERGIO QUEZADA RAMOS

07 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$1,896,551.32 0000407 Y

000405 474,137.93 17 DE JUNIO 2014LICITACION PUBLICA



CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA

TIPO DE


RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-087/2014 C. UBALDO RODRIGUEZ SALAS07 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$4,260,297.41 LICITACION PUBLICA

003836 Y

003837

C/U

1065074.35 26 E JUNIO 2014

06 DE JUNIO AL

31 DE DICIEMBRE

2014TRANSITO Y

VIALIDAD MCU-CAAS-090/2014

CACTUS TRAFFIC DE

CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.28 DE MAYO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$460,519.00

ADJUDICACION

DIRECTA

1820856 Y

1820861 82,339.00 28 DE MAYO 2014

RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-091/2014 C. CORNELIUS ENNS HARMS

06 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014$137,931.03

ADJUDICACION

DIRECTA0001750 Y

001751 34,482.75 10 DE JUNIO 2014

RECURSOS


DR. MARIO EDUARDO VELARDE

AGUILAR


DICIEMBRE DE 2014$122,366.38

ADJUDICACION

DIRECTA0000677 Y

000678 30,591.59 12 DE MAYO 2014

RECURSOS


C. BLANCA MINERVA MONTES

PEÑA 06 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014 $301,030.00

ADJUDICACION

DIRECTA

0000009 Y

0000010 75,257.75 25 DE JUNIO 2014

30 DE JUNIO AL

30 DE JULIO 2014

$243,946.00

DOLARES

ACTA CAAS-

026/2014 MCU-CAAS-096/2014 C. P. SUSANA ARVIZU LOYA


SEPTIEMBRE DE

2014.

$120,00.00ADJUDICACION

DIRECTA7776484 30,000.00 15 DE JULIO 2014

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-098/2014

CONSULTORIA Y SERVICIOS DE

INVESTIGACION SAN JOSE. S.C.11 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$300,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA 1825085 75,000.00 11 DE JUNIO 2014


CONSULTORIA Y SERVICIOS DE

INVESTIGACION SAN JOSE. S.C.11 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$800,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA 1825169 200,000.00 11 DE JUNIO 2014

DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS MCU-CAAS-104/2014

C. LUIS CARLOS CHAVIRA

BARRAGAN11 DE JUNIO AL 31 DE

AGOSTO 2014$99,097.00

ADJUDICACION

DIRECTA

0000056 Y

0000057 24,774.25 15 DE JULIO 2014

902307

30 DE JUNIO 2014

ACTA DE FALLO MCU-CAAS-094/2014 COAHUILA MOTORS, S.A. DE C.V.$2,651,513.32 LICITACION PUBLICA

348-12040-8 662,878.33 30 DE JUNIO 2014

OFICIALÍA MAYOR MCU-CAAS-088/2014

C. ANGELTOMAS ALVAREZ

OLIVAS

$134,520.40ADJUDICACION

DIRECTA1664978 Y

1664979

15 DE JULIO 2014

792,824.50 1 DE JULIO 2014

DEPARTAMENTO DE

SISTEMAS MCU-CAAS-105/2014 ING. EDUARDO SAENZ PANDO


AGOSTO 2014$22,702.00

ADJUDICACION

DIRECTA7777797 Y

7777796 5,675.50

DESARROLLO RURAL MCU-CAAS-095/2014

BODEGAS GRANELERAS DEL

CAMPO, S.A. DE C.V.


AGOSTO DE 2014

ADJUDICACION

DIRECTA

33,630.10



CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA

TIPO DE


TRANSITO Y

VIALIDA MCU-CAAS-106/2014

MOTOCICLETAS Y

CUATRIMOTOS DEL NORTE S.A.

2 DE JULIO DEL 2014 Y 30

DÍAS NATURALES A LA FIRMA $ 274,279.28

ADJUDICACION

DIRECTA 77 Y 78 $ 68,569.82 02-jul-14

DPO. DE SISTEMAS MCU-CAAS-107/2014

C. MARIA ESTELA OROZCO

ZAMARRON


DIAS NATURALES $ 127,944.96

ADJUDICACION

DIRECTA 488 Y 489 $ 31,986.24 02-jul-14


ING. HAIBF ALEJANDRO

OROZCO REZA

2 DE JULIO Y 20 DIAS

NATURALES A LA FIRMA DEL

CONTRATO $ 16,637.93

ADJUDICACION

DIRECTA 4651 Y 4652 $ 4,159.48 09-jul-14


ING. ALEXIS HIBRAIM OROZCO

REZA



CONTRATO $ 32,695.76

ADJUDICACION

DIRECTA 277 Y 278 $ 8,173.94 09-jul-14

SECCIONAL DE

ANAHUAC MCU-CAAS-120/2014

C. EDUARDO LUIS SALAZAR

ORDOÑEZ

17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO

DEL AÑO EN CURSO $ 50,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA 212 $ 12,500.00 17-jul-14

SERVICIOS

PUBLICOS MCU-CAAS-123/2014 C. SUSANA NEUFELD KNELSSEN



CONTRATO $ 120,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA 1134 Y 1135 $ 30,000.00 25-jul-14

$ 90,300.00

ADJUDICACION

DIRECTA

1519660 Y

1519661 $ 41,827.00 20-ago-14 $ 167,308.00

ADJUDICACION

DIRECTAOBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-124/2014

LIC. HUMBERTO VALVERDE

GONZALEZ

20 DE AGOSTO AL 31 DE

DICIEMBRE

SECCIONAL DE


C. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ

CORRAL

SERVICIOS

PUBLICOS MCU-CAAS-121/2014

C. GUSTAVO MONTES

DOMINGUEZ


DEL AÑO EN CURSO

1 DE AGOSTO AL 8 DE

DICIEMBRE

51

73238490 $ 22,575.00 01-ago-14

$ 70,000.00 $ 17,500.00 17-jul-14

0013 Y 0014

114 $ 185,000.00

6 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE


DEL AÑO EN CURSO

ADJUDICACION

DIRECTA

$ 1,100,000.00

EXCEPCIÓN A LA

LICITACIO PUBLICA

ADJUDICACION

DIRECTA

SECCIONAL DE


PRODUCTORES HERMANOS

WIELER, SPR. DE R.L. DE C.V.

$ 275,000.00 06-jun-14

$ 46,250.00 17-jul-14

RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-117/2014 C. GUILLERMO HIEBERT FROESE


C. AURORA GABRIELA PRIETO

MEDRANO



ADJUDICACION

DIRECTA 1052 Y 1053 $ 9,067.50 15-jul-14


ING. FELIPE DE JESUS QUINTANA

RUIZ



ADJUDICACION

DIRECTA

918516 Y

918517 $ 4,735.29 02-jul-14


DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADOR TERMINO DEL CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE

IVA

TIPO DE


RECURSOS


ARQ. ARCADIO PÉREZ

TOLENTINO

DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014 SE

OTORGAN 30 DÍAS HABILES PARA

EL TERMINO DEL CONTRATO $ 84,132.39

ADJUDICACION

DIRECTA

0000121 y

0000124 $21,033.00 c/u 10-sep-14

SEGURIDAD

PUBLICA MCU-CAAS-129/2014

C. JUAN BAUTISTA

PALAZUELOS GARIBALDI

20 DE AGOSTO NO SE ESTABLECE

TERMINO DEL CONTRATO $324,576.00

ADJUDICACION

DIRECTA no.0005839 $96,600.00 24-oct-14

DESARROLLO

SOCIAL MCU-CAAS-130/2014

C. EARL WILLIAM JAMES

VILLALBA

10 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE

SEPTIEMBRE A LA ENTREGA DEL

PRODUCTO $ 85,000.00

ADJUDICACION

DIRECTA

0000092 y

0000093 $493,000 11-sep-14

OFICIALIA

MAYOR MCU-CAAS-131/2014

CONSULTORES EN

PLANEACION Y DISEÑO

S.C.

15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE $755,000.00

ADJUDICACIÓN

DIRECTA 7544176 $ 188,750.00 15-sep-14

SEGURIDAD

PUBLICA MCU-CAAS-139/2014

CONSTRUCCIONES

INTEGRALES Y

COMUNICACIONES, S.A.

DE C.V.

15 DE OCTUBRE AL LOS 15 DIALS

NATURALES DE LA FIRMA DEL

CONTRATO $126,387.81

ADJUDICACION

DIRECTA NO. 0001646 $31,596.95 21-oct-14

SERVICIOS

PUBLICOS Y

OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-144/2014

C. SIMON CORRAL

MEDINA

28 DE OCTUBRE Y REMINA A LOS

30 DIAS NATURALES $363,885.00

ADJUDICACION

DIRECTA

0002827 Y

0002828 $90,971.25 C/U 28-oct-14

SERVICIOS

PUBLICOS Y

OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-145/2014 REKO TOOL S.A. DE C.V.


30 DIAS NATURALES $ 10,337.70

ADJUDICACION

DIRECTA

0001765 Y

0001766 $2,584.42 C/U 28-oct-14

SERVICIOS

PUBLICOS Y


ING. IVAN HUMBERTO

SANTILLANES ALLANDE


30 DIAS NATURALES $132,600.00

ADJUDICACION

DIRECTA

0012922 Y

0012925 $33,150.00 C/U 28-oct-14

RECURSOS

MATERIALES MCU-CAAS-128/2014.

C. ABRAHAM MARTINEZ

AYALA

15 DIAS NATURALES A PARTIR DE

LA FIRMA DEL INSTRUMENTO 10

DE SEPTIEMBRE 2014 $ 26,292.80

ADJUDICACION

DIRECTA

0000001 y

0000002 $6, 573.20 c/u 10-sep-14


ING. JUAN IGNACIO

CALZADILLAS LÓPEZ

17 DE SEPTIEMBRE OTORGANDO

15 DIAS NATURALES A LA FIRMA

DEL CONTRATO

DESARROLLO

SOCIAL MCU-CAAS-132/2014

C. ASTOLFO SALCIDO

ORDOÑEZ 26 DE AGOSTO

ADJUDICACIÓN

DIRECTA no.0000081 $ 25,975.00 26-ago-14 $119,900.00

$170,975.00

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

0000526 y

0000527 $42,743.75 c/u 25-sep-14

RECURSOS


EMPRESA INSUMOS Y

HERRAMIENTAS DEL

NORTE S.A. DE C.V.

30 DE OCTUBRE Y TERMINA A LOS

5 DIAS A LA ENTREGA DEL BIEN

SERVICIOS

PÚBLICOS MCU-CAAS-141/2014

C. ARMANDO ENRIQUE

SANCHEZ MIRMANONTES

20 DE OCTUBRE Y A LA ENTREGA

DEL PRODUCTO DE MANERA

INMEDIATA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

0000765 Y

0000764 $17,887.92 C/U 20-oct-14 $ 71,551.70

$103,087.20

ADJUDICACION

DIRECTA

0011704 Y

0011705 $25,771.80 C/U 30-oct-14

MCU-CAAS-127/2014

RECURSOS

MATERIALES 10-sep-14 $14,860.72 c/u

0000122 y

0000123

ADJUDICACION

DIRECTA $ 59,442.89

15 DIAS NATURALES A PARTIR DE

LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO

EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014

ARQ. ARCADIO PÉREZ

TOLENTINO


OBSERVACIÓN 2:

Se solicito a Oficialía Mayor las garantías que fueron otorgadas a favor del Municipio por parte de los

Proveedores de un bien y/o servicio derivado de la adjudicación de un contrato, encontrándose que

dichas garantías no se otorgaron en el momento de la firma del contrato celebrado con el Municipio

(ver cuadro ilustrativo) sin embargo, los contratos celebrados, específicamente en la Clausula de

Garantías se señala que: “las garantías deberán otorgarse al momento de la firma del presente

contrato”; lo anterior en inobservancia a lo señalado en el Artículo 39 fracción III y IV, 41 y 53 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Publica del Estado de

Chihuahua; Artículo 70 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto

Público del Estado de Chihuahua; Artículo 66 fracción VII y 124 del Código Municipal para el Estado

de Chihuahua; Articulo 63 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; Artículo 36 fracción XII del

Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADOR CONCEPTOTERMINO DEL

CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA

TIPO DE

ADJUDICACION CHEQUE FIANZA FECHA

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-068/2014 ELECTRICA LOVI, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS

EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. (PARTIDAS 4

Y 5)

01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE

2014$73,664.88

LICITACION

RESTRINGIDA9564174 Y 9564173 18416.22 C/U 13 DE MAYO 2014

16 DE ABRIL AL

30 DE JUNIO 2014

29 DE ABRIL AL

12 DE MAYO 2014

29 DE ABRIL AL

12 DE MAYO 2014

OFICIALÍA MAYOR MCU-CAAS-083/2014 C. NESTOR BLANCO MOLINAR

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE

VEHICULOS A GASOLINA EN LAS ESPECIALIDADES DE

AFINACIONES MAYORES Y AFINACIONES MENORES.

07 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

2014$664, 201.77

LICITACION

PUBLICA0001858 Y 0001857 $ 166,050.44 26 DE JUNIO 2014

RECURSOS HUMANOS MCU-CAAS-084/2014 C. CORNELIUS ENNS HARMS



FRENOS Y SUSPENSION Y DIRECCION.


2014$948, 275.85

LICITACION

PUBLICA0001747 Y 0001748 $ 237,068.96 12 DE MAYO 2014

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-086/2014

ING. CIPRIANO ENRIQUE RUBIO

VILLALOBOS


VEHICULOS A GASOLINA Y DIESEL EN LA ESPECIALIDAD

DE SISTEMA ELECTRICO.


2014$560,344.83

LICITACION

PUBLICA0003188 Y 0003187 $ 140,086.20 28 DE JUNIO 2014

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-087/2014 C. UBALDO RODRIGUEZ SALAS


VEHICULOS A DIESEL EN TODAS LAS ESPECIALIDADES

SEÑALADAS EN EL CONTRATO.


2014$4,260,297.41

LICITACION

PUBLICA003836 Y 003837 C/U 1065074.35 26 E JUNIO 2014

06 DE JUNIO AL

31 DE DICIEMBRE 2014

TRANSITO Y VIALIDAD MCU-CAAS-090/2014

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA,

S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSOI PARA TRABAJOS

EN EL AREA DE SEÑALAMIENTOVIAL, SOLICITADO POR

TRANSITO Y VIALIDAD.


2014$460,519.00

ADJUDICACION

DIRECTA 1820856 Y 1820861 $ 82,339.00 28 DE MAYO 2014

0000407 Y 000405 $ 474,137.93 17 DE JUNIO 2014

1664978 Y 1664979 $ 33,630.10 30 DE JUNIO 2014

0000011 Y 0000012 35,757.5 C/U 9 DE MAYO 2014

0002641 Y 0002642 216471.255 C/U

7526249 Y 7526250 103909.80 C/U

15 DE MAYO 2014

12 DE MAYO 2014

51248640 Y

24296777 8411.25 C/U 29 DE ABRIL 2014

ADJUDICACION

DIRECTA

ADJUDICACION

DIRECTA

0000020 Y 0000021 9213.34 C/U 25 DE ABRIL 2014



TRASMISIONES (AUTOMATICAS Y ESTANDAR),

DIFERENCIAL, EMBRAGUE, REPARACION DE MOTOR Y

PARTES DE MOTOR.

DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-075/2014 ARQ. ARCADIO PEREZ TOLENTINO

DIVERSOS TRABAJOS DE DEMOLICION DE MUROS DE

CONCRETO Y TABLAROCA, PINTURA VINILICA EN

MUROS INTERIORES Y OTROS TRABAJOS. ASI MISMO

LA HECHURA DE MUROS EN DIROK EN DIFERENTES

AREAS DEL TEATRO.

$100,000.00


C. OLIVIA PALOMINO

HERNANDEZ

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS DE

TEATRO DE CÁMARA $36,853.36


ALARMAS DIGITALES DE

CUAUHTEMOC, S.A. DE CV.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE

VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS FERNANDO SUAREZ

COELLO E IGNACIO ROMO ANGUIANO. $33,647.00


2014$865,885.00


TIENDAS DE INSUMOS

AGRICOLAS, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL

PARQUE VEHICULAR DE ESTA CABECERA MUNICIPAL


DE 2014$415,639.22

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-069/2014 C. LORENA GUERRERO AVIÑA

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS

EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. (PARTIDAS

1, 2 Y 3)

ADJUDICACION

DIRECTA

LICITACION

RESTRINGIDA

ADJUDICACION

DIRECTA

OFICIALÍA MAYOR MCU-CAAS-088/2014

C. ANGELTOMAS ALVAREZ

OLIVAS

SERVICIOS DE AFINACION MAYOR Y MENOR A

BARREDORAS Y TRACTORES DEL MUNICIPIO.$134,520.40

ADJUDICACION

DIRECTA

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-085/2014 C. SERGIO QUEZADA RAMOS


2014$1,896,551.32

LICITACION

PUBLICA


OBSERVACIÓN 3:

Se analizaron las garantías de cumplimiento y de vicios ocultos derivados de los contratos

autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios; del 1 de

abril al 31 de Octubre del 2014 que se otorgan por parte de los Proveedores; encontrándose que 14

Contratos ya adjudicados hasta la fecha de hoy NO han otorgado garantía, ver cuadro ilustrativo,

dejando desprotegido al Municipio en caso de que se suscite un vicio oculto o un incumplimiento del

producto y/o servicio, lo anterior en contravención con lo señalado en el Artículo 39 fracción III y IV,

41 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Publica del

Estado de Chihuahua; Artículo 48 fracción II y 49 fracción III de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Artículo 70 de la Ley de Presupuesto de Egresos,

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua; Artículo 66 fracción VII y 124

del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; Articulo 63 del Código Fiscal del Estado de

Chihuahua; Artículo 36 fracción XII del Reglamento Interior del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADOR CONCEPTOTERMINO DEL

CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA

TIPO DE

ADJUDICACION CHEQUE FIANZA FECHA

OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-066/2014 FASE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE HASTA 350 000 LITROS DE EMULSION

CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO AL 60%


DICIEMBRE 2014$2,639,000.00

LICITACION

PUBLICA NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

OFICIALÍA MAYOR MCU-CAAS-067/2014 C. CORNELIUS ENNS HARMS

SUMINISTRO DE LLANTAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA

EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. (PARTIDAS

1,1ª, 1B Y 3.)

28 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014$2,617,496.54

LICITACION

PUBLICANO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA


C. RODOLFO HUMBERTO MARTÍNEZ

ESPINOZA

SUMINISTRO DE 31 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO

AMARILLA Y 16 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO BLANCA

PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VIAL.


DICIEMBRE DE 2014$339,900.00

LICITACION

RESTRINGIDANO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

ESTACIONOMETROS,


C. RODOLFO HUMBERTO MARTÍNEZ

ESPINOZA

SUMINISTRO DE 11 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO

AMARILLA Y 04 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO BLANCA

PARA TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VIAL SOLICITADOS

POR EL CONSEJO DE ESTACIONOMETROS.


DICIEMBRE DE 2014$134,328.00.00

LICITACION

RESTRINGIDA

NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-070/2014 C. JAVIER DEL BOSQUE GALVAN

PRESENTACION DEL GRUPO MOCEDADES EN APERTURA

DEL XXI FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS.

DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE

MAYO DE 2014$803,880.00

ADJUDICAICON

DIRECTA NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

29 DE ABRIL AL

12 DE MAYO 2014

28 DE MARZO AL

31 DE DICIEMBRE 2014

01 DE MAYO AL LICITACION

PUBLICA

31 DE DICIEMBRE 2014 FEDERAL

COMUNICACIÓN SOCIAL MCU-CAAS-089/2014

C. CÉSAR ANIBAL MORENO

SALINAS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO, NOTICIERO Y

TIEMPO NORMAL TRANSMITIDOS EN LA

RADIODIFUSORA X.E.P.L. LA SUPER ESTACION.


DICIEMBRE 2014$88,294.83

ADJUDICACION

DIRECTANO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA

ACTA CAAS-032/2014 MCU-CAAS-100/2014

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA

SERVICIOS DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL

PROYECTO PROGRAMA CULTURAL O DEPORTIVO.

SUBSEMUN 2014


DICIEMBRE 2014$300,000.00

ADJUDICACION



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA


PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ. SUBSEMUN 2014


DICIEMBRE 2014$300,000.00

ADJUDICACION


S/A MCU-CAAS-102/2014 BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.

SERVICIO DE TRANSMISION POR RADIO DE TODOS LOS

PARTIDOS DEL MUNDIAL DE FUT BOL EN LA ESTACION

DE RADIO 104.1

11 DE JUNIO AL 13 DE JULI

2014$30,000.00

ADJUDICACION



SERVICIOS INTEGRALES EL PEWIS,

S.A. DE C.V.


PROGRAMA POLICIA DE PROXIMIDAD. SUBSEMUN

2014


DICIEMBRE 2014$300,000.00

ADJUDICACION



MAESTRO GUILLERMO SORIA

MAGAÑA

LA ADQUISICON DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y

CONTROL DE SERVICO PROFECIONAL DE CARRERA

POLICIAL

13 DE OCTUBRE Y 21 DIAS

HABILES A LA FIRMA DEL

CONTRATO $ 258,620.69

ADJUDICACION

DIRECTA NO PRESENTA NO PRESENTA NO PRESENTA



ADJUDICACION

DIRECTA

LICITACION

PUBLICA


OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-077/2014 GCC COMERCIAL., S.A. DE C.V.

SUMINISTRO DE CONCRETO Y OTROS MATERIALES

SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. $34,374,690.72

DESARROLLO SOCIAL

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-076/2014 C. CORNELIUS ENNS HARMS

SUMINISTRO DE LLANTAS DE DIVERSAS MEDIDAS PARA

EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO. ( PARTIDAS 2 Y

4)$2,192,107.86

MCU-CAAS-074/2014 C. ANA GABRIELA VALLES FLORES

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA EN

TEATRO DE CAMARA $70,360.00


3.4.2. DESARROLLO URBANO (FRACCIONAMIENTOS EXPEDICIÓN DE

AUTORIZACIÓN Y PAGO DE DERECHOS DE URBANIZACIÓN)

ANTECEDENTES Según lo establece la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua define en su

Artículo 5, Fracción XLV:

Fraccionamiento.- La división de un terreno en manzanas y lotes, que requiere del trazo de una o más

calles, o la ejecución de obras de urbanización, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

Por lo anterior se debe garantizar a los futuros adquirientes de los inmuebles que se cumple y

garantiza con todos los servicios y condiciones de vida que la Ley Establece.

DEFINICIONES

Según la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua se define como: Articulo 5, Fracción XC.- Urbanización.- El acondicionamiento y/o dotación de redes de

infraestructura urbana que permiten la edificación y su conexión a las redes de servicios públicos a un

predio para su desarrollo;

Art. 92. Los fraccionamientos previstos en la presente Ley, deberán contar con las siguientes obras

de urbanización, de conformidad con lo que a cada autoridad corresponda:

I. En los casos de urbanización en las modalidades inmediata y por etapas, se deberán satisfacer los

siguientes requisitos:

a) Red de circulación peatonal y vehicular con normas de movilidad urbana sostenible; b) Red de agua potable y tomas domiciliarias; c) Red de agua tratada para riego de áreas verdes de uso común; d) Red de alcantarillado y descargas domiciliarias; e) Red de electrificación; f) Red de alumbrado público; g) Nomenclatura y señalamiento horizontal y vertical de tránsito; h) Guarniciones de concreto;


i) Banquetas de concreto o similar, antiderrapante, con pendiente hacia la calle; j) Pavimento de concreto, asfalto o similar; k) Solución a los escurrimientos pluviales; l) Una salida de agua tratada para riego de áreas verdes de uso común para cada cien metros de frente; m) Arbolado en parques, jardines y camellones apropiados a la zona de que se trate; n) Mobiliario urbano en las áreas verdes y/o espacios libres del fraccionamiento, y o) Las demás obras de infraestructura primaria prevista, que afecten al fraccionamiento, o las que se

requieran para la incorporación del mismo al área urbana.

En la urbanización por etapas, que propongan áreas verdes y de equipamiento concentradas para

más de una de estas, la autoridad deberá de prever en la autorización respectiva, que se garantice

que las etapas en desarrollo contarán, previo a su recepción, con las áreas verdes y de equipamiento,

que permitan cubrir las necesidades de los habitantes de la etapa en proceso.

UNIVERSO DE LA MUESTRA.

Se establece que se solicito a la Dirección de Desarrollo Urbano todos los expedientes autorizados

durante el Ejercicio fiscal 2014, para la revisión de la integración de los expedientes, su contenido y

congruencia con las acciones a desarrollar por los fraccionadores.

Se entregaron 5 expedientes conteniendo lo siguiente:

1. Fraccionamiento La Ciudadela Fase C

2. Fraccionamiento Quintas Divisadero 2ª Etapa

3. Fraccionamiento Golden County

4. Fraccionamiento Madeira

5. Convenios.


INTEGRACION

1; CONSTANCIA DE USO DE SUELO Y/O CONSTANCIA DE ZONIFICACION SI

2; ESCRITURAS PUBLICAS SI

3; LIBERTAD DE GRAVAMEN SI

4; VERIF. DE LA POLIGONAL POR UN TOPOGRAFO, AVALADO POR UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA REGISTRADO EN LA DIRECC. DE DU

5; *Curvas de nivel

6; DELIMITACION DE CAUCE DE ARROYOS *(En caso de existir dentro del fraccionamiento o colindando con este, Zona federal y Zona

inundable)7; ANTEPROYECTO DE LOTIFICACION (especificar la cantidad de lotes y densidad de lotes por hectárea) SI

8; FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE J.M.A.S

9; FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE C.F.E

10; FACTIBILIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y VALIDAD

*Estudio vial (En caso de Fracc. Con mas de 75; Avalado por Protección Civil y Dirección de Seguridad y Vialidad Publica)

11; FACTIBILIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

12; FACTIBILIDAD DE OBRAS PUBLICAS

13; FACTIBILIDAD DE SERVICOS DE COMUNICACIÓN

14;

ESTUDIO HIDROLOGICO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL *(Responsiva técnica de un perito vigente en la Dirección, firmado y sellado

por J.M.A.S y Protección Civil)

15; CONSTANCIA DE INAFECTABILIDAD POR OBRA PUBLICA

16; SOLICITUD DE REVICION POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO A CABILDO

1; OFICIO DE APROVACION DE LA FASE DE ANTEPROYECTO

2; PROYECTO DE LOTIFICACION *(Responsiva Técnica y especificar la cantidad de los lotes y densidad de lotes por hectárea) SI

3;

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO, ESTIDIO MECANICO DE SUELOS Y TOPOGRAFICO *(Con responsiva técnica de un perito en

la materia, y sellado y firmado por la Dirección de Obras Publicas Mpales)

4; PROYECTO DE ELECTRIFICACION *(firmado y sellado por C.F.E)

5;

PROYESCTOS: DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS HIDRANTES, DE RED DE AGUA

TRATADA PARA RIEGO DE AREA VERDE PARA USO COMUN *(Firmado y sellado por J.M.A.Sy Depto. de Bomberos respectivamente)

6; PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO *(Firmado y sellado por la Dirección de Servicios Públicos Mpales)

7;

PROYECTO DE NOMENCALATURA Y SEÑALAMIENTO DE TRANSITO (HORIZONTAL Y VERTICAL) *(Firmado y sellado por la Dirección de

Desarrollo Urbano y Dirección Seguridad y Vialidad Publica Mpal)

8; MEMORIA DESCRIPTIVA

9; PROYRCTO DE AREA VERDE Y EQUIPAMIENTO *(Firmado y sellado por la Dirección de Servicios Públicos Mpales)

10; MEMORIA Y UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y REGIONAL EXISTENTE

11;

PLANO DE LOCALIZACION DE CONTENEDORES DE BASURA *(Firmado y sellado por la Dirección de Serv. Públicos en su caso o recolección a

pie de banqueta)

12;

PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE DESGLOSE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR, ASI COMO EL MONTO

TOTAL

13; OBRAS COMPLEMENTARIAS

14; PLANOS CATASTRALES DE AREA DE DONACION *(Avalados por el perito registrado en Dirección de Desarrollo Urbano)

15; REGLAMENTO INTERIOR *(Incluyendo mantenimiento de áreas verdes)

16; PLANOS DIGITALIZADOS

17; OFICIO DE PERITO RESPONSABLE DE OBRAS DE URBANIZACION

18; RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL

19; *(En fraccionamientos con mas de 100 lotes)

20; CALENDARIO DE OBRA (URBANIZACION INMEDIATA)

1; OFICIO DE APROBACION DE LA FASE TECNICA SI

2; SOLICITUD DE APROBACION ANTE H. AYUNTAMIENTO SI

3; EXPEDIENTE COMPLETO PARA APROBACION

1; ACUERDO DE APROBACION POR EL H. AYUNTAMIENTO SI

2; PAGO DE DERECHOS DE URBANIZACION SI

3; NUMEROS OFICIALES Y ALINEAMIENTO POR LOTE

4; FIANZA POR VICIOS ACULTOS

5; RECIBO DE PAGO DE PREDIAL

6; PROGRAMA DE OBRA

7; BITACORA MENSUAL FIRMADA POR PERITO RESPONSABLE DE OBRA

8; PRUEBAS DE LABORATORIO

1; SOLICITUD DE RECEPCION DE LAS OBRAS

2; ACTA DE RECEPCION POR J.M.A.S

3; ACTA DE RECEPCION POR C.F.E

4; ACTA DE RECEPCION POR SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO)

5; ACRA DE RECEPCION POR OBRA S PUBLICAS (PAVIMENTACION)

6; ACTA DE RECEPCION POR DEPARTAMENTO DE BOMBEROS (HIDRANTES)

7; ACTA DE RECEPCION POR DEPARTAMENTO DE VIALIDAD (SEÑALAMIENTOS)

8; ACTA DE RECEPCION POR DESARROLLO URBANO

9; ACTA DE RECEPCION POR EL H. AYUNTAMIENTO

10; ESCRITURA PUBLICA DEL FRACCIONAMIENTO

11; REGISTRO DEL FRACCIONAMIENTO Y AREAS DE DONACION

12; VISITA A LA OBRA DEL COMITÉ DE RECEPCION

13; EN FRACC. URBANIZACION INMEDIATA SE PODRA OTORGAR ACTA ENTREGA-RECEPCION ANTICIPADA CON EL 50%

1; PLANO DE SEMBRADO DE VIVIENDA

2; PROYECTO TIPO Y PLANOS CATASTRALES

3; PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION

FASE DE APROBACION ANTE H. AYUNTAMIENTO

EJECUCION DE LAS OBRAS

RECEPCION DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

REQUISITOS PARA FRACCIONAMIENTONOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO: LA CIUDADELA FASE C

FASE DE APROBACION DE ANTEPROYECTO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

*SE SOLICITAN DOS TANTOS DE CADA DOCUMENTO

FASE DE APROVACION TECNICA POR EL DEPARTAMENTO DE DUyE


INTEGRACION




4; VERIF. DE LA POLIGONAL POR UN TOPOGRAFO, AVALADO POR UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA REGISTRADO EN LA DIRECC. DE DU SI

5; *Curvas de nivel


inundable)7; ANTEPROYECTO DE LOTIFICACION (especificar la cantidad de lotes y densidad de lotes por hectárea)

8; FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE J.M.A.S SI

9; FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE C.F.E SI



11; FACTIBILIDAD DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SI



14;


por J.M.A.S y Protección Civil) SI

15; CONSTANCIA DE INAFECTABILIDAD POR OBRA PUBLICA SI

16; SOLICITUD DE REVICION POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO A CABILDO


2; PROYECTO DE LOTIFICACION *(Responsiva Técnica y especificar la cantidad de los lotes y densidad de lotes por hectárea)

3;




5;




7;






11;


pie de banqueta)

12;


TOTAL






18; RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL SI



1; OFICIO DE APROBACION DE LA FASE TECNICA



1; ACUERDO DE APROBACION POR EL H. AYUNTAMIENTO

2; PAGO DE DERECHOS DE URBANIZACION



5; RECIBO DE PAGO DE PREDIAL SI

6; PROGRAMA DE OBRA























REQUISITOS PARA FRACCIONAMIENTONOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO: QUINTAS DIVISADERO 2A ETAPA





INTEGRACION





5; *Curvas de nivel










14;



15; CONSTANCIA DE INAFECTABILIDAD POR OBRA PUBLICA

16; SOLICITUD DE REVICION POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO A CABILDO SI



3;




5;




7;






11;


pie de banqueta)

12;


TOTAL









1; OFICIO DE APROBACION DE LA FASE TECNICA

2; SOLICITUD DE APROBACION ANTE H. AYUNTAMIENTO







6; PROGRAMA DE OBRA























REQUISITOS PARA FRACCIONAMIENTONOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO: GOLDEN COUNTY





INTEGRACION





5; *Curvas de nivel









13; FACTIBILIDAD DE SERVICOS DE COMUNICACIÓN SI

14;



15; CONSTANCIA DE INAFECTABILIDAD POR OBRA PUBLICA SI

16; SOLICITUD DE REVICION POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO A CABILDO SI

1; OFICIO DE APROVACION DE LA FASE DE ANTEPROYECTO SI


3;


la materia, y sellado y firmado por la Dirección de Obras Publicas Mpales) SI


5;


TRATADA PARA RIEGO DE AREA VERDE PARA USO COMUN *(Firmado y sellado por J.M.A.Sy Depto. de Bomberos respectivamente) SI

6; PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO *(Firmado y sellado por la Dirección de Servicios Públicos Mpales) SI

7;


Desarrollo Urbano y Dirección Seguridad y Vialidad Publica Mpal) SI

8; MEMORIA DESCRIPTIVA SI



11;


pie de banqueta)

12;


TOTAL


14; PLANOS CATASTRALES DE AREA DE DONACION *(Avalados por el perito registrado en Dirección de Desarrollo Urbano) SI







1; OFICIO DE APROBACION DE LA FASE TECNICA SI








6; PROGRAMA DE OBRA

7; BITACORA MENSUAL FIRMADA POR PERITO RESPONSABLE DE OBRA SI


1; SOLICITUD DE RECEPCION DE LAS OBRAS SI

2; ACTA DE RECEPCION POR J.M.A.S SI

3; ACTA DE RECEPCION POR C.F.E SI


5; ACRA DE RECEPCION POR OBRAS PUBLICAS (PAVIMENTACION)











3; PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION SI

PROYECTO DE HIDRANTES BOMBEROS SI

MECANICA DE SUELOS SI

ACTA ANTICIPADA DE ENTREGA-RECEPCION SI

FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE OBRA SI





REQUISITOS PARA FRACCIONAMIENTONOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO: MADEIRA





Del análisis de la documentación se emiten las siguientes observaciones:

OBSERVACIÓN 1

Se presenta una omisión de los requisitos establecidos y que la Dirección de Desarrollo Urbano

solicita a los Fraccionadores los cuales están descritos en el Reglamento de Construcciones y

Normas Técnicas del Municipio de Cuauhtémoc, Capitulo III. Fraccionamientos, Articulo 60,

Fracciones incisos E, T, W, y A.6. Lo que representa en su incumplimiento una irregularidad que

repercute directamente en la adecuada funcionalidad del fraccionamiento.

OBSERVACIÓN 2

La Dirección de Desarrollo Urbano pide al H. Ayuntamiento de manera irregular sea aprobado un

fraccionamiento sin cumplir como lo establece el Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas

del Municipio de Cuauhtémoc, con todos y cada uno de los requisitos enlistados en el Articulo 60°, así

cono lo dispuesto en el Código Municipal para el estado de Chihuahua en los Artículos 168°, Fracción

II, 171° y 172° para tales efectos en el Departamento de Planeación de la Dirección de Desarrollo

Urbano creo sin sustento legal una fase de aprobación de Anteproyecto por el departamento de

planeación, lo cual no existe según el mismo reglamento que establece y tiene como fin para dar

seguridad a los futuros usuarios de los lotes y las viviendas que están adquiriendo un inmueble que

cumple con todos los servicios públicos, físicos y legales.

OBSERVACIÓN 3

El calculo del costo por derecho de urbanización esta basado según la Ley de Ingresos vigente, en un

porcentaje sobre los costos de inversión para la urbanización del fraccionamiento por lo cual se debe

de contar con un tabulador de costos de mercado vigente y real de urbanización, que la dirección de

desarrollo urbano debe elaborar un presupuesto a base de precios unitarios de las características de

cada concepto a realizar y/o basado en un presupuesto que la empresa presente con del debido

sustento de análisis de precios unitarios, la falta de estos elementos representa una seria

irregularidad al no justificar el monto que le están considerando de cobro a los solicitantes, y no se

garantiza un pago justo y equitativo a los mismos.


IMPORTE PAGADO POR DERECHOS DE URBANIZACIÓN

El Fraccionamiento La Ciudadela Fase C. Monto Pagado: $283,665.20

El Fraccionamiento Quintas Divisadero 2ª Etapa. Monto Pagado: $0.00

El Fraccionamiento Golden County. Monto Pagado: $53,988.70

El Fraccionamiento Madeira. Monto Pagado: $173,940.27

REVISIÓN A FRACCIONAMIENTOS

El expediente esta integrado por la documentación marcada en el tabulador de requisitos que se

anexa en la cedula de revisión.

OBSERVACIÓN 4

Se aprobó por el H. Ayuntamiento los fraccionamientos enlistados sin cumplir con los requisitos y sin

presentar la documentación establecida en el Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas del

Municipio de Cuauhtémoc, Capitulo III. Fraccionamientos, Articulo 60, lo que representa una violación

al mismo.

El Fraccionamiento La Ciudadela Fase C. Fecha de Aprobación: 15 de Julio del 2014

El Fraccionamiento Quintas Divisadero 2ª Etapa. Fecha de Aprobación: Sin Acuerdo

El Fraccionamiento Golden County. Fecha de Aprobación: 21 de Abril del 2014

El Fraccionamiento Madeira. Fecha de Aprobación: 10 de Abril del 2014

OBSERVACIÓN 5

La Dirección de Desarrollo Urbano no anexa al expediente la solicitud del fraccionador presentada

ante el H. Ayuntamiento así como el dictamen técnico, en virtud del cual se establece si se cumplen

con todos los requisitos exigidos por el multicitado Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas

del Municipio de Cuauhtémoc Articulo 60°, Fracción I y II.

OBSERVACIÓN 6

La dirección no anexa al expediente la asignación y responsiva del supervisor por parte del ente de

gobierno de las obras de urbanización que garantice una vigilancia a los procedimientos constructivos

y calidad de los materiales según lo establece el Artículo 47° Fracción I del Reglamento de

Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de Cuauhtémoc.


OBSERVACIÓN 7

Según lo estable el artículo 81 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de

Chihuahua, los Articulo 12 y 60 Fracción VII del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas

del Municipio de Cuauhtémoc, No podrán celebrarse convenios, promesas de venta, compraventa,

fideicomiso o cualquier otro contrato, respecto a lotes de fraccionamiento hasta que se encuentre

inscrita la aprobación del fraccionamiento en el Registro Público de la Propiedad. Por lo anterior la

dirección deberá notificar e integrar al expediente estas prohibiciones al desarrollador, así como

notificar al departamento de catastro para que no permita la formalización de escrituración de Lotes

y/o casas que no han cumplido con los procedimientos de protocolización de fraccionamiento y con

ello evitar posibles casos de incumplimiento o fraude contra los compradores de dichos inmuebles.

OBSERVACIÓN 8

La dirección emite oficio de aprobación al Fraccionamiento Madeira Residencial No DUYE 1523/2014

de Fecha 6 de Agosto del 2014, donde señala que deberá cumplir con todos los requisitos

establecidos en los reglamentos de construcción y de fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano

Sostenible del Gobierno del Estado de Chihuahua, y la Obra complementaria de acceso por la Av.

Presa la Amistad Hasta la vialidad Tecnológico, lo cual representa una irregularidad ya que no debe

de emitir dicho oficio de aprobación si ante el mismo no se esta cumpliendo con los ordenamiento

legales a los que hace referencia. Por lo que se recomienda emitir un oficio de Aprobación cuando se

cumpla con todos los requisitos señalados.

3.4.3. GOBERNACION MUNICIPAL (ACTAS ALCOHOLES Y COMERCIO)

PROCEDIMIENTO

Se realizó una extensión al proceso de revisión de las diferentes Actas de Inspección (Alcohol) así

como Acta de Decomiso a Vendedor Ambulante (Comercio), verificando sus folios consecutivos y

legalidad en la realización del acto del cobro de la multa, por el período del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2014.


3.4.4. OFICIALIA MAYOR (RESGUARDO DE BIENES MUEBLES)

PROCEDIMIENTO

Se esta en proceso de verificar que todos los bienes muebles propiedad del Municipio de

Cuauhtémoc tengan su debido resguardo.


3.5. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

Con fundamento en lo establecido en al Artículo 36 A y B fracción III y XVIII del Código Municipal para

el Estado de Chihuahua, durante el período de revisión de la Cuenta Pública, se tuvo presencia en las

diversas Sesiones de Comité de Compras.

Se verifico que los contratos aprobados estuvieran adjudicados (Adjudicación Directa, Licitación

Restringida o Licitación Pública) y elaborados de acuerdo a las leyes aplicables (Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua así como la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público).

A continuación se relacionan los diferentes contratos establecidos entre el Municipio y los diferentes

proveedores:

DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADOR CONCEPTOPERIODO DEL

CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA TIPO DE ADJUDICACION

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-126/2014 ARQ. ARCADIO PÉREZ TOLENTINO

ADECUACION Y REHABILITADO DE LA

INSTALACION UBICADO EN LA 20 Y CALIFORNIA

PARA PROTECCION CIVIL.

DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2014

SE OTORGAN 30 DÍAS HABILES

PARA EL TERMINO DEL

CONTRATO 84,132.39 ADJUDICACION DIRECTA


C. JUAN BAUTISTA PALAZUELOS

GARIBALDI

IMPARTICION DE DIVERSOS CURSOS DE

CAPACITACION

20 DE AGOSTO NO SE

ESTABLECE TERMINO DEL


DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-130/2014 C. EARL WILLIAM JAMES VILLALBA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN

ESCENARIO PARA LA CELEBRACION DE LAS

FIESTAS PATRIAS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

10 DE SEPTIEMBRE HASTA EL

16 DE SEPTIEMBRE A LA

ENTREGA DEL PRODUCTO 85,000.00 ADJUDICACION DIRECTA

OFICIALIA MAYOR MCU-CAAS-131/2014

CONSULTORES EN PLANEACION Y

DISEÑO S.C.

ELABORACION DE ALTAS DE RIESGOS

NATURALES DEL MUNICIPIO

15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 755,000.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-134/2004 LIC. OMAR ARZAGA LUEVANO

LA ADQUISICON DE UNIFORMES OPERATIVOS

PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA

8 DE OCYUBRE Y 15 DIAS


CONTRATO 284,480.00

INVITACIÓN CUANDO

MENOS A TRES

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-135/2014 JABAR, S.A. DE C.V. LA ADQUISICION DE UNIFORMES OPERATIVOS

8 DE OCYUBRE Y 15 DIAS


CONTRATO 671,880.00

INVITACIÓN CUANDO

MENOS A TRES


CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y

COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SERVICIO E INSTALACION DE DVF

15 DE OCTUBRE AL LOS 15

DIALS NATURALES DE LA

FIRMA DEL CONTRATO 126,387.81 ADJUDICACION DIRECTA

MCU-CAAS-140/2014

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-141/2014

C. ARMANDO ENRIQUE SANCHEZ

MIRMANONTES LA ADQUISICON DE 10 DESMALEZADORAS

20 DE OCTUBRE Y A LA

ENTREGA DEL PRODUCTO DE

MANERA INMEDIATA 71,551.70 ADJUDICACIÓN DIRECTA

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-137/2014 MAQUINARIA S.A. DE C.V.

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA

6 DE JUNIO AL 31 DE

DICIEMBRE 2014 700,000.00

EXCEPCION A LA LICITACION

PUBLICA

PARA LA ADQUISICION DE UNIFOMRES PARA EL

PERSONAL OPERATIVOS.


NATURALES A PARTIR DE LA 271,040.00

ADJUDICACIÓN DIRECTA


ING. JUAN IGNACIO CALZADILLAS

LÓPEZ

SE AUTORIZO PROCEDER A LA CONTRATACION

PARA LA FABRICACION E INSTALACION

17 DE SEPTIEMBRE

OTORGANDO 15 DIAS 170,975.00 ADJUDICACIÓN DIRECTA

DESARROLLO SOCIAL MCU-CAAS-132/2014 C. ASTOLFO SALCIDO ORDOÑEZ

SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL

DIA DEL ABUELO SE LLEVARA ACABO EN EL 26 DE AGOSTO 119,900.00


MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 60 Y MAS, ASI

COMO TAMBIEN AL EDIFICIO DE TRANSITO Y

15 DIAS NATURALES A

PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE 59,442.89 ADJUDICACION DIRECTA

RECURSOS MATERIALES MCU-CAAS-128/2014. C. ABRAHAM MARTINEZ AYALA

REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DEL

EDIFICIO DEL C-4

15 DIAS NATURALES A PARTIR

DE LA FIRMA DEL 26,292.80 ADJUDICACION DIRECTA

LICITACION RESTRINGIDA

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-138/2014 ESCORPION NEGRO S.A. DE C.V.

COMPA DE LOS UNIFOMRES DE GALA DE

SEGURIDAD PUBLICA


DESPUES DE FIRMAR EL 444,800.00 ADJUDICACION DIRECTA

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-136/2014 LIC. JUAN OMAR MARTINEZ URBINA


A continuación se relacionan los diferentes contratos establecidos entre el Municipio y los diferentes

proveedores:

DEPENDENCIA No. CONTRATO PRESTADOR CONCEPTOPERIODO DEL

CONTRATO

IMPORTE

ANTES DE IVA TIPO DE ADJUDICACION

SEGURIDAD PUBLICA MCU-CAAS-142/2014 MAESTRO GUILLERMO SORIA MAGAÑA

LA ADQUISICON DE HERRAMIENTAS DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICO

PROFECIONAL DE CARRERA POLICIAL


HABILES A LA FIRMA DEL



EMPRESA INSUMOS Y HERRAMIENTAS

DEL NORTE S.A. DE C.V.

ADQUISICON DE REFRIGERANTES

CONCENTRADOS

30 DE OCTUBRE Y TERMINA A

LOS 5 DIAS A LA ENTREGA DEL

BIEN 103,087.20 ADJUDICACION DIRECTA

SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS

PUBLICAS MCU-CAAS-144/2014 C. SIMON CORRAL MEDINA UNIFOMRES OPERATIVOS

28 DE OCTUBRE Y REMINA A

LOS 30 DIAS NATURALES 363,885.00 ADJUDICACION DIRECTA


PUBLICAS MCU-CAAS-145/2014 REKO TOOL S.A. DE C.V. CHALECOS OPERATIVOS




PUBLICAS MCU-CAAS-146/2014

ING. IVAN HUMBERTO SANTILLANES

ALLANDE ZAPATOS OPERATIVOS




ADECUACION Y REHABILITACION DE

INSTALACION DEL EDIFICION DE PROTECCION

CIVIL EN LA CALLE 20 Y CALIFORNIO

30 DIAS A LA FIRMA 29 DE

OCTUBRE 62,499.03 ADJUDICACION DIRECTA

OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-148/2014 C. JAVIER RAMOS MIRANDA

SE AUTORIZO LA ELABORACION DE RIEGO CON

SUSPENSIÓN PARA DESAGÜE.

22 DIAS NATURALES A LA

FIRMA DEL CONTRATO 24 DE

OCTUBRE 68,800.00 ADJUDICACION DIRECTA

ESTACIONOMETROS MCU-CAAS-149/2014

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A.

DE C.V.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 56 SEMÁFOROS

PEATONALES DINAMICOS

45 DÍAS NATURALES A PARTIR

DEL 12 DE NOVIEMBRE 2014 730,270.76 LICITACIÓN PÚBLICA

CATASTRO MCU-CAAS-150/2014 STOCK INFOMÁTICO S.A. DE C.V. IMAGEN SATELITAR

13 DE NOVIEMBRE AL 30 DE

NOVIEMBRE 2014 1,276,000.00 LICITACIÓN PÚBLICA

RECURSOS HUMANOS MCU-CAAS-151/2014 MEAT VISA QUALITY S.A. DE C.V. LA COMPRA DE PAVOS Y PIERNAS AHUMADAS

15 DE DICIEMBRE AL 20 DE

DICIEMBRE 270,072.00 ADJUDICACION DIRECTA

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-152/2014 GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS L.P. 20 DE NOVIEMBRE 215,000.00 ADJUDICACION DIRECTA

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-153/2014 C. RAMON KLASSEN JANZEN COMPRA DE VEHICULOS SEMINUEVOS

5 DIAS APARTIR DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2014 20,300.00 Dlls ADJUDICACION DIRECTA

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-154/2014 C. AARON DICK LOEWEN COMPRA DE 4 CAMIONES CHASIS

5 DIAS APARTIR DEL 26 DE

NOVIEMBRE DE 2014 57,000.00 Dlls ADJUDICACION DIRECTA

MCU-CAAS-155/2014

SERVICIOS PÚBLICOS MCU-CAAS-156/2014 MATERIALES DEL NORTE S.A. DE C.V. 2 TRACTORES CORTA CESPED

5 DIAS APRTIR DEL 10 DE DIC

EN EL ALMACEN MUNICIPAL 5823.22 Dlls ADJUDICACION DIRECTA

ESTACIONOMETROS MCU-CAAS-157/2014

GRUPO DE MEDICION ELECTRONICO,

S.A DE C.V. 32 EQUIPOS DE PARQUIMETROS

DE 60 A 80 DIAS NATURALES A

PARTIR DEL 1 DE DIC. 36,565.84 Dlls ADJUDICACION DIRECTA

OBRAS PUBLICAS MCU-CAAS-158/2014 LIC. FRANCISCO LOZANO BARRETO ADQUISICON DE 01 SOFTWARE OPUS 2014

15 DIAS NATURALES A PARTIR

28 DE NOVIEMBRE 83,990.00 ADJUDICACION DIRECTA

MCU-CAAS-159/2014

OFICIALIA MAYOR MCU-CAAS-160/2014 LIC. SANDRA LUZ PEREZ MARTINEZ

SERVICIO DE BANQUETE PARA POSADA

NAVIDEÑA

8 DE DIC. Y TEMINA EN LA EL

SERVICO OTORGADO 170,850.00 ADJUDICACION DIRECTA

OFICIALIA MAYOR MCU-CAAS-161/2014 ING. GUILLERMO PEREZ MARTINEZ COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS

5 DIAS NATURALES APRTIR

DEL 28 DE NOVIEMBRE 68,800.00 ADJUDICACION DIRECTA

CUM MCU-CAAS-162/2014

EMPRESA CONSULTORIA AUDISER

AUDITORIA, S.C. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

4 DE DICIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 80,000.00 ADJUDICACION DIRECTA


4. AUDITORIA DE OBRA

4.1. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

SOLVENTADAS 4

NO SOLVENTADAS

13

I, II, III y IV - INFORME 17 OBSERVACIONES

OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO OFICIALIA MAYOR

7

9

1

2 2

0

5

7

1

I, II, III y IV - INFORME OBSERVACIONES POR DIRECCION

OBSERVACIONES SOLVENTADAS


PRIMER INFORME


TRASPARENCIA Y JUSTIFICACIÓN

OBSERVACIONES.

La Dirección de Obras Publicas no presenta ante el comité técnico resolutivo de obra publica el

análisis de precios unitarios de cada presupuesto de obra a realizar por lo cual no se sustenta de

manera formal, clara y trasparente de donde emanan los precios y costos que la dirección tiene como

base para cada una de las obras a contratar.

STATUS: NO SOLVENTADA.

La Dirección de Obras Publicas no ha realizado las medidas pertinentes para presentar y justificar los

precios y costos que maneja en materia de obra publica.

OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO OFICIALIA MAYOR

0 0 0

5

7

1

I,II,III y IV - INFORME OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS



SEGUNDO INFORME

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

REVISION LICENCIAS DE CONSTRUCCION

OBSERVACIONES.

Se reviso que la dirección de desarrollo urbano expida la autorización de licencias de construcción

siempre que se cumpla con todos los requisitos exigidos por el Reglamento de Construcciones y

Normas Técnicas para el Municipio de Cuauhtémoc.

STATUS: EN PROCESO

Se establece que la dirección no solvento las observaciones por las licencias ya emitidas, sin

embargo se estableció el compromiso de un riguroso control y estricto apego a las normas y

procedimiento para la correcta autorización de las mismas, por lo que se realizara una auditoria

aleatoria y selectiva para comprobar dicho cumplimiento y correcta autorización.


CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

OBSERVACIONES.

No se cumple con los plazos establecidos en el Contrato para la ejecución de la obra por parte de los

contratistas y no se encuentra en el expediente elementos que lo justifiquen y elementos que

aplicables por parte de la autoridad para subsanar y/o evitar dicha irregularidad.


La Dirección de Obras Publicas no ha realizado las medidas pertinentes para que las obras publicas

se realicen con la mayor eficiencia y en el menor tiempo posible, asi mismo se denota la falta de

aplicación de requerimientos y en su caso sanciones a los contratistas que no están cumpliendo con

los plazos establecidos.


TERCER INFORME

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

REVISION A LICENCIAS DE USO DE SUELO, FUSIONES Y SUBDIVISIONES

OBSERVACIONES

Se reviso que la dirección de desarrollo urbano expida la autorización de licencias de uso de suelo,

fusión y subdivisión, siempre que se cumpla con todos los requisitos exigidos por el Reglamento de

Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de Cuauhtémoc.

STATUS: EN PROCESO

Se establece que la dirección no solvento las observaciones por las licencias ya emitidas, sin

embargo se estableció el compromiso de un riguroso control y estricto apego a las normas y

procedimiento para la correcta autorización de las mismas, por lo que se realizara una auditoria

aleatoria y selectiva para comprobar dicho cumplimiento y correcta autorización.

DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR

INVENTARIO Y RESGUARDO DE BIENES INMUEBLES

OBSERVACIONES.

No se cuenta con un adecuado y actualizado resguardo documental de los bienes inmuebles

propiedad y/o con responsabilidad directa del municipio, por lo que no se garantiza el adecuado

manejo de dicho bienes, careciendo del listado general único y un adecuado procedimiento de altas y

bajas del mismo, la falta de documentación que avale la legal pertenencia de muchas propiedades

anotadas en el listado existente, así como la inexistencia del adecuado registro publico de las

mismas.

STATUS: EN PROCESO.

La Dirección de Oficialía mayor Ha realizado avances para reunir la documentación necesaria y

obtener una sola base de registro de inmuebles, esto con la participación de las Direcciones de

desarrollo Urbano, Catastro y Sindicatura del h. Ayuntamiento, sin embargo no se ha llegado a

concluir dicho trabajo y aun no existe una definición de numero de inmuebles y su respectiva

documentación soporte.


CUATRO INFORME

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, CUM Y TESORERIA

PAVIMENTACION SIN APORTACION DE BENEFICIARIOS

OBSERVACIONES.

La Dirección de Obras Publicas solicito la autorización para la ejecución de obras de pavimentación

de varias calles de la ciudad, sin que se tomara en cuenta la participación del C.U.M. y la correcta

participación de los beneficiarios en inobservancia de los que si han realizado dicha aportación y con

la encomienda de que sea la Tesorería municipal quien realice la gestión y cobro de aportación de los

vecinos beneficiados lo que representa una duplicidad de funciones y un criterio de selección injusto e

inequitativo para los vecinos que si realizan aportación para recibir dicho beneficio.

STATUS: EN PROCESO

No se solventa y se realizara un proceso de validación para verificar si efectivamente la tesorería

realmente esta llevando a cabo labores de cobranza por dicho beneficio.


FALTA DE SUSTENTO A LAS SOLICITUDES DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES.

Toda obra publica es idealizada, programada y ejecutada en base a solicitudes y necesidades

ciudadanas, por lo que la autoridad tiene la responsabilidad de dar prioridad a aquellas que beneficien

a un mayor numero de personas y con mayor impacto social, por ello en cada expediente de obra

debe existir el sustento documental de los ciudadanos que están solicitando y avalando se realice

dicha acción, esto mediante la emisión del acta de comité comunitario o de vecinos.


La Dirección de Obras Publicas no ha solventado dicha observación y no se avala las obras por quien

en su caso solicito las mismas.


4.2. COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA REVISIÓN.

Verificar que existan expedientes técnicos que permitan el análisis y evaluación de las acciones

desarrolladas o por desarrollar, asimismo que se encuentren debidamente requisitado y

autorizados.

Comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras

públicas se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente.

LICITACIONES PÚBLICAS

1. Construcción de gimnasio en escuela Héroes de reforma.

2. Pavimentación con concreto hidráulico en vialidad Guatemala norte entre C.7°y arroyo de

San Antonio (2014) Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

3. Pavimentación con concreto hidráulico en vialidad Venezuela entre carretera a Álvaro

Obregón y acceso a fraccionamiento los Nogales Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

4. Construcción de gimnasio en escuela Telesecundaria #6216.

5. Construcción de gimnasio en parque calle 92 y Moctezuma Cd. Cuauhtémoc. Chihuahua.

ACTA No. FECHA DE CELEBRACION PUNTOS TRATADOS

30/ 13- 16 Viernes , 9 de Septiembre del 2014 12

31/ 13- 16 Miércoles , 24 de Septiembre del 2014 4

32/ 13- 16 Miércoles , 01 de Octubre del 2014 12




36/ 13- 16 Miércoles , 12 de Noviembre del 2014 7



39/ 13- 16 Miércoles , 03 de Diciembre del 2014 14





ADJUDICACIÓN DIRECTA

1. Construcción de cocina comedor escuela primaria Sertoma, municipio de Cuauhtémoc.

2. Electrificación en ladrilleras ampliación ll, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

3. Proyecto integral de agua potable en Ejido Casa Colorada.

4. Proyecto integral de agua potable en Ejido Nuevo Zaragoza.

5. Proyecto integral de agua potable en Ejido El Ojito.

6. Proyecto integral de agua potable en Ejido La Avispa.

7. Proyecto integral de agua potable en Ejido Lázaro Cárdenas.

8. Proyecto integral de agua potable en Ejido Loma Pelona.

9. Proyecto integral de agua potable en Ejido 6 de Enero.

10. Trabajos extraordinarios de la obra: electrificación en entrada al Paraíso en Santa Lucia.

11. Red general de alcantarillada sanitario, 52 tomas y descargas domiciliarias en la colonia

Tarahumara Cd, Cuauhtémoc, Chihuahua.

12. Red general de alcantarillado sanitario, 12 tomas y descargas domiciliarias en Fracc. Alcaldes

cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

13. Sobretecho de lámina de polín en edificio del DIF Municipal cd. Cuauhtémoc. Chihuahua.

14. Piso firme en Iglesia Juan Pablo ll Cd. Cuauhtémoc. Chihuahua.

15. Construcción de bases para arbotantes en centro de la ciudad.

16. Pavimentación con concreto hidráulico en calle Campeche / Agustín Melgar y 2° Cd.

Cuauhtémoc. Chihuahua.

17. Adicionales en inspección escolar ll etapa, en la colonia Xochimilco, del seccional de Álvaro

Obregón.

18. Extensión de línea secundaria en calle priv. De Michoacán / Colima y Michoacán Cd.

Cuauhtémoc. Chihuahua.

19. Construcción de banquetas en escuela primaria Abraham González en el seccional de

Anáhuac.

20. Baños con tanque biodigestor Ejido Santa Lucia.

21. Baños con tanque biodigestor Ejido Casa Colorada.

22. Baño en zona urbana con ramaleo Col. Emiliana Zapata.

23. Baño en zona urbana con ramaleo Col. B. Juárez y Cuchilla.

24. Baño en zona urbana con ramaleo Col. L Cárdenas y Presidentes.

25. Servicios sanitarios escuela primaria en Ejido Napavechi.

26. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Ejido Morelos.

27. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Casa Colorada.

28. Baños con tanque biodigestor para 17 familias en Ejido Miguel Chiquito.

29. Baños con tanque biodigestor para 11 familias en Ejido Progreso.

30. Baños con tanque biodigestor para 97 familias en Ejido Napavechi.

31. Baños con tanque biodigestor para 19 familias en Ejido Morelos.

32. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Ejido Progreso.

33. Baño en zona urbana con ramaleo Col. Alcaldes.

34. Baños con tanque biodigestor Ejido Casa Colorada.

35. Baños con tanque biodigestor para 97 familias en Ejido Napavechi.

36. Baños con tanque biodigestor Ejido Santa Lucia.


37. Baño en zona urbana con ramaleo Col. Emiliano Zapata.

38. Baño en zona urbana con ramaleo Col. B Juárez y Cuchilla.

39. Baño en zona urbana con ramaleo Col. L. Cárdenas y presidentes.

40. Servicios sanitarios escuela primaria en Ejido Napavechi.

41. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Ejido Morelos.

42. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Casa Colorada.

43. Baños con tanque biodigestor para 17 familias en Ejido Miguel Chiquito.

44. Baños con tanque biodigestor para 11 familias en Ejido Progreso.

45. Baños con tanque biodigestor para 19 familias en Ejido Morelos.

46. Construcción de cocina-comedor en escuela primaria en Ejido Progreso.

47. Baño en zona urbana con ramaleo Col. Alcaldes.

48. Domo arco tipo techo en escuela 15 de Septiembre Cd. Cuauhtémoc. Chihuahua.

49. Trabajos extraordinarios en la obra: rehabilitación de pavimento en calle Agustín Melgar.

50. Baños en zona urbana con ramaleo en colonia Tarahumara Cd. Cuauhtémoc. Chihuahua.

51. Cocina-comedor en escuela primaria en Ejido Unión Campestre.

52. Programa anti baches C.23° (FOPEDEP 2014).

53. Construcción de guarnición y relleno con material del área de banqueta sobre la vialidad

Juárez / Venezuela y Gómez Morín.

54. Construcción de gimnasio a escala en jardín de niños Hellen Keller, Cd. Cuauhtémoc,

Chihuahua.

55. Electrificación en calle Rio Pánuco y Av. Ejido, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

56. Red general de alcantarillado sanitario y suministro e instalación de 36 descargas en Ejido

Unión Campesina, Secc. Lázaro Cárdenas municipio de Cuauhtémoc, Chih.


4.3. AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA

OBRA: AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA NUEVA EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

1. Cedula de información básica y revisión a la integración general del expediente.

Se establece una verificación a la integración del expediente de obra que avala documentalmente los

procesos que debe seguir el proceso de la misma.

2. Verificación física

Se realizaron inspecciones durante el proceso de ejecución físicas de la obra y verificación selectiva

de volúmenes de obra pagados a los contratistas. OBRA EN PROCESO

3. Dictámenes

Parámetro 02 - La calidad de los materiales de obra

Cumplen con las especificaciones del proyecto y son de alta calidad de acuerdo a los

resultados de las pruebas de laboratorio y a la verificación física.

Parámetro 03 - Los procedimientos constructivos

Se realizan de manera correcta.


OBRA: PARQUE DE BEISBOL BICENTENARIO EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.







3. Dictámenes







OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLOMBIA EN CD.

CUAUHTEMOC, CHIH.







3. Dictámenes







OBRA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TRANSITO EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.







3. Dictámenes







OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE HIDALGO EN CD.

CUAUHTEMOC, CHIH.







3. Dictámenes







OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE GUATEMALA EN CD.

CUAUHTEMOC, CHIH.







3. Dictámenes







OBRA: REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA EN EL SECCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN.







3. Dictámenes







4.3.1. RECOMENDACIONES EMITIDAS

Las obras se encuentran en proceso de ejecución con diferentes avances físico a la fecha de visita de

inspección realizada el día el Jueves, 15 de enero del 2015 por lo que no se encuentran terminadas

según el plazo establecido en cada uno de los contratos celebrados.

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA NUEVA EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

Objeto del contrato: Ampliación de centro de desarrollo comunitario Tierra Nueva en Cd.

Cuauhtémoc, Chihuahua.

Contrato: No. MC-CDC-HABITAT-080171ME007-068-14.

Contratista: Ing. Alejandro Castillo Baray.

Monto del contrato: $2, 234,938.87 (dos millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos treinta

y ocho pesos 87/100 M.N.)

Plazo de ejecución: 93 días naturales, iniciando el 29 de septiembre de 2014 hasta el día 31 de

diciembre del 2014.

Observación: Obra no terminada a la fecha establecida y con 21 días de desfase.

PARQUE DE BEISBOL BICENTENARIO EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

Objeto del contrato: Construcción de parque de béisbol Bicentenario en Cd. Cuauhtémoc,

Chihuahua.

Contrato: No. MC-PARQ-BICENT-170036-033-14.

Contratista: Ing. Manuel Escalante Romero.

Monto del contrato: $1, 536,000.79 (un millón quinientos treinta y seis mil pesos 79/100 M.N.)

Plazo de ejecución: 120 días naturales, iniciando los trabajos el día 23 de junio de 2014 y a

terminarlos a más tardar el día 21 de octubre del 2014.



PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLOMBIA EN CD.

CUAUHTEMOC, CHIH.

Objeto del contrato: Pavimentación con concreto hidráulico en vialidad Colombia entre C. Valle

Hermoso y carretera Cuauhtémoc Álvaro obregón Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

Contrato: No. MC-PAV-COLOMBIA-170018-016-14.

Contratista: Asfaltos de México S.A de C.V.

Monto del contrato: $8, 025,499.80 (ocho millones veinticinco mil cuatrocientos noventa y nueve

pesos 80/100 M.N.)

Plazo de ejecución: a partir del día 14 de abril de 2014 concluyéndolo en su totalidad a más tardar el

día 10 de octubre del 2014. Con un plazo de ejecución de 180 días naturales.


CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TRANSITO EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

Objeto del contrato: Construcción de edificio de vialidad y tránsito, Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

Contrato: No. MC-EDIFICIO-TRANSITO-170072-046-14

Contratista: Estructuras y Construcciones Parra S.A de C.V.

Monto del contrato: $4, 639,566.95 (cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos

sesenta y seis pesos 95/100 M.N.)

Plazo de ejecución: A partir del día 1 de septiembre del 2014 hasta el día 31 de diciembre de 2014

con un plazo de ejecución de 122 días naturales.


CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE HIDALGO EN CD. CUAUHTEMOC,

CHIH.

Objeto del contrato: Construcción del puente vehicular Hidalgo y arroyo San Antonio (calle 18) Cd.

Cuauhtémoc, Chihuahua.

Contrato: No. MC-PTE-HIDALGO-170025-014-14.

Contratista: Construcciones y Maquinaria González S.A de C.V.

Monto del contrato: $5, 692,097.46 (cinco millones seiscientos noventa y dos mil noventa y siete

pesos 46/100 M.N.)

Plazo de ejecución: A partir del día 14 de abril del 2014 hasta el 11 de septiembre del 2014. Con un

plazo de ejecución de 150 días naturales.



CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE GUATEMALA EN CD. CUAUHTEMOC,

CHIH.

Objeto del contrato: Construcción de puente vehicular Guatemala Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua.

Contrato: No. MC-PTE-GUATEMALA-170017-015-14.

Contratista: Construcciones y Maquinaria González S.A de C.V.

Monto del contrato: $5, 161,229.21 (cinco millones ciento sesenta y un mil doscientos veintinueve

pesos 21/100 M.N.)

Plazo de ejecución: A partir del día 14 de abril del 2014 al 11 de septiembre del 2014 con un plazo

de ejecución de 150 días naturales.


REMODELACIÓN DE PRESIDENCIA EN EL SECCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN.

Objeto del contrato: Remodelación de Presidencia en el Seccional de Álvaro Obregón.

Contrato: No. MC-REM-PRES-AO-170045-034-14.

Contratista: Ing. Juan Manuel Rojo Castillo.

Monto del contrato: $2, 899,028.49 (dos millones ochocientos noventa y nueve mil veintiocho pesos

49/100 M.N.)

Plazo de ejecución: El día 7 de julio del 2014 hasta el 29 de diciembre del 2014 con un plazo de

ejecución de 176 días naturales.



5. ANEXO - MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art. 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,

sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por

la ley.

El derecho a la información será garantizado por el Estado. Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-

06-2013 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Art. 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre

que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán

hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Art. 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que

imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Art. 10. Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y

obligaciones:

II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y

cobertura;

Art. 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera

organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos

públicos asignados a los programas de desarrollo social.


CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 36 A. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal.

En el Presupuesto de Egresos de cada municipio deberán preverse recursos suficientes para que el

Síndico pueda cumplir con eficacia las funciones que le corresponden.

El Síndico deberá practicar revisiones a los documentos que habrán de conformar la cuenta pública.

Cada tres meses deberá presentar al Ayuntamiento un informe de las revisiones efectuadas. La falta

de cumplimiento de este precepto será causa de responsabilidad. [Párrafo reformado mediante

Decreto No. 762-2012 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 41 del 23 de mayo de 2012].

Para efectos del párrafo anterior, los titulares de la Administración Municipal a que se les requiera

información, deberán de proporcionarla en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir

de la fecha de recibida la solicitud. En caso de no tener respuesta, el Síndico deberá de levantar acta

circunstanciada, la cual formará parte del informe, para que el Ayuntamiento determine las

responsabilidades. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 762-2012 II P.O. publicado en el P.O.E.

No. 41 del 23 de mayo de 2012].

Las revisiones que practique la sindicatura contendrán el análisis de las partidas de ingresos y

egresos, y en los casos que así lo considere hará una revisión legal, física, numérica o contable del

gasto público municipal pudiéndose extender al examen de la exactitud y justificación de los cobros y

pagos hechos, cuidando que todas las cantidades estén debidamente comprobadas conforme a

precios y tarifas autorizadas o de mercado según proceda.

Si al hacer la revisión encontrare irregularidades de cualquier tipo, el Síndico solicitará por escrito al

titular de la dependencia que corresponda, que en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él, las

aclaraciones pertinentes y los archivos que las sustentan; si no le son remitidas o no fueren

suficientes para aclarar las irregularidades, el Síndico rendirá inmediatamente al Ayuntamiento un

informe detallado para que éste determine las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que correspondan. [Párrafo reformado mediante Decreto No. 762-2012 II P.O. publicado en el P.O.E.

No. 41 del 23 de mayo de 2012].

En los casos no previstos con respecto al Síndico le serán aplicables, en lo conducente, las

disposiciones relativas a los Regidores. [Artículo adicionado mediante Decreto No. 618-97 VII P.E.

publicado en el P.O.E. No. 84 del 18 de octubre de 1997; Se adicionan los últimos cinco párrafos

mediante Decreto No. 1129-98 X P.E. publicado en el P.O.E. No. 76 del 23 de septiembre de 1998]


Art. 36 B. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz, pero sin voto;

III. Revisar que el ejercicio del gasto se realice llenando todos los requisitos legales y conforme al

presupuesto respectivo;

XV. Solicitar datos, informes y documentación en general a fin de hacer las compulsas necesarias

con las empresas o entidades, privadas o públicas, participantes en las actividades que se revisan;

XVIII. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos. [Fracción adicionada mediante Decreto

No. 283-05 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 30 de noviembre de 2005]

Art. 66. Son atribuciones del Oficial Mayor:

VII. Intervenir en la adquisición y enajenación de bienes muebles o inmuebles que lleve a cabo el

municipio y vigilar que dichas operaciones se ajusten a las disposiciones legales;

Art. 73. Son atribuciones del Director de Desarrollo Rural, las siguientes:

VI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones relacionadas con la materia;

Art. 124. En materia fiscal y en los casos de contratos administrativos, permisos, concesiones y

demás actos jurídicos, a falta de disposición expresa, serán admisibles, para asegurar los intereses

municipales, en su orden, las garantías previstas en el Código Fiscal del Estado.

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 63. Los créditos fiscales podrán garantizarse en alguna de las formas siguientes:

I.- Depósito de dinero;

II.- Prenda o hipoteca;

III.- Fianza otorgada por compañía autorizada la que no gozará de los beneficios de orden y excusión;

IV.- Secuestro convencional, y

V.- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.


La garantía de un crédito fiscal comprenderá además del crédito principal la de los posibles recargos,

multas y gastos de ejecución.

La Secretaría de Hacienda vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su

aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro

de bienes.

El Secretario podrá dispensar la garantía del interés fiscal cuando, en relación con el monto del

crédito respectivo, sea notoria la amplia solvencia del deudor o la insuficiencia de su capacidad

económica.

LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 47. El ejercicio del gasto público relativo a la realización de obra pública, adquisición de bienes,

servicios y la celebración de contratos de arrendamientos, o de Contratos de Proyectos de Inversión

Pública a Largo Plazo, se efectuará con base a calendarios financieros y de metas propuestas por los

entes públicos, de acuerdo con las normas y lineamientos que fije la Secretaría, las que comunicarán

a más tardar durante el mes de enero de cada año.

Tratándose de los Municipios, lo dispuesto en el párrafo anterior lo llevará a cabo la unidad

administrativa competente.

Art. 49. Para la elaboración de los calendarios financieros y de metas, la Secretaría solicitará de los

entes públicos la información que considere necesaria. Tratándose de los Municipios, la unidad

administrativa competente, hará lo respectivo dentro del ámbito de su competencia.

Art. 50. La Secretaría autorizará y/o efectuará los pagos o erogaciones del Poder Ejecutivo conforme

al presupuesto, calendario financiero y a los lineamientos que fije la citada dependencia, así como

desconcentrará los recursos a los demás entes públicos y cualquier otra entidad que corresponda.

En todo caso, quienes los reciban serán responsables de su ejercicio y correcta aplicación.


Art. 54. La Secretaría, las tesorerías de los municipios o sus equivalentes en los demás entes

públicos, serán responsables de que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos

aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:

II. Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios financieros autorizados.

Art. 70. Los actos y contratos que celebren los entes públicos y los municipios, deberán garantizarse

y cumplir los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a cada caso concreto y, en su defecto, a

las normas generales que emita la Secretaría, tratándose del Poder Ejecutivo.

En todo caso será aplicable el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones que emita la

Secretaría y, supletoriamente, el Código Civil del Estado.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y

OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 39. Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley,

deberán garantizar por medio de caución suficiente a satisfacción del convocante:

III. El cumplimiento de los contratos; y

IV. El saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios.

Art. 40. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se constituirán a favor de:

III. Las tesorerías municipales, por actos o contratos que se celebren con los Ayuntamientos

respectivos;

Art. 41. Se podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las

obligaciones a cargo del proveedor o contratista.

Asimismo, se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos por razones de interés

general fundadas, dando aviso al proveedor o contratista, cuando menos con cinco días naturales de

anticipación.

Art. 53. Los contratos que deban formalizarse como resultado de su adjudicación, deberán

suscribirse en un término no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se

hubiere notificado al proveedor el fallo correspondiente.


El proveedor a quien se hubiera adjudicado el contrato como resultado de una licitación perderá en

favor del convocante, la garantía que hubiere otorgado si, por causas imputables a él, la operación no

se formaliza dentro del plazo a que se refiere este artículo, pudiéndose adjudicar el contrato al

participante que haya presentado la segunda proposición solvente cuyo precio sea el más bajo, de

conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 48, y así sucesivamente en

caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a

la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al diez por

ciento.

El proveedor a quien se hubiera adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes o

prestar el servicio, si el convocante, por causas no imputables al mismo proveedor, no firmara el

contrato dentro del plazo establecido en este artículo, en cuyo caso se le reembolsarán los gastos no

recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente

comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del

monto de los anticipos, y

II. El cumplimiento de los contratos.

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las

entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban

constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos

celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de

acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos

señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público que

deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la

garantía de cumplimiento del contrato respectivo.

Art. 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:

I. La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias;

II. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

III. Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos

celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.


LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Art. 77. La contraloría social es el mecanismo de que disponen los sujetos de derecho de manera

organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos

públicos asignados a los programas y proyectos de desarrollo social y humano.

Art. 78. El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, impulsarán la

creación de Comités de Contraloría Social, facilitándoles la información y orientación necesaria para

el cumplimiento de sus funciones.

Art. 79. Son atribuciones de los Comités de Contraloría Social, las siguientes:

I. Solicitar información a las autoridades estatales y municipales responsables de los programas

y proyectos en esta materia;

II. II. Verificar la ejecución de los programas y proyectos, así como el adecuado ejercicio de los

recursos públicos conforme a lo previsto en la presente ley, su reglamento y en las reglas de

operación correspondientes a aquellos;

III. III. Emitir anualmente un informe sobre la ejecución de los programas y proyectos, así como

de la aplicación de los recursos públicos, remitiendo un ejemplar al Órgano para la Evaluación

y otro a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado;

IV. IV. Recibir e indagar sobre los hechos contenidos en las quejas que le sean presentadas por

los sujetos de derecho; y

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los

programas y proyectos de desarrollo social y humano.

LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Art. 5, Fraccion XC.- Urbanización.- El acondicionamiento y/o dotación de redes de infraestructura

urbana que permiten la edificación y su conexión a las redes de servicios públicos a un predio para su

desarrollo;

Art. 92. Los fraccionamientos previstos en la presente Ley, deberán contar con las siguientes obras

de urbanización, de conformidad con lo que a cada autoridad corresponda:


I. En los casos de urbanización en las modalidades inmediata y por etapas, se deberán satisfacer los

siguientes requisitos:

a) Red de circulación peatonal y vehicular con normas de movilidad urbana sostenible; b) Red de agua potable y tomas domiciliarias; c) Red de agua tratada para riego de áreas verdes de uso común; d) Red de alcantarillado y descargas domiciliarias; e) Red de electrificación; f) Red de alumbrado público; g) Nomenclatura y señalamiento horizontal y vertical de tránsito; h) Guarniciones de concreto; i) Banquetas de concreto o similar, antiderrapante, con pendiente hacia la calle; j) Pavimento de concreto, asfalto o similar; k) Solución a los escurrimientos pluviales; l) Una salida de agua tratada para riego de áreas verdes de uso común para cada cien metros de frente; m) Arbolado en parques, jardines y camellones apropiados a la zona de que se trate; n) Mobiliario urbano en las áreas verdes y/o espacios libres del fraccionamiento, y o) Las demás obras de infraestructura primaria prevista, que afecten al fraccionamiento, o las que se

requieran para la incorporación del mismo al área urbana.

En la urbanización por etapas, que propongan áreas verdes y de equipamiento concentradas para

más de una de estas, la autoridad deberá de prever en la autorización respectiva, que se garantice

que las etapas en desarrollo contarán, previo a su recepción, con las áreas verdes y de equipamiento,

que permitan cubrir las necesidades de los habitantes de la etapa en proceso.


REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA

Art. 36.- A la Oficialía Mayor corresponden las siguientes atribuciones:

XII. Supervisar y coordinar la elaboración de contratos y convenios de apoyos, donaciones y

servicios; así como de las licitaciones públicas de adquisiciones que se requieran;

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2014

3.6.1. Son derechos de las y los beneficiarios.

I. Recibir un trato digno, respetuoso, equitativo y sin discriminación alguna.

3.7.1.1 Facultades y Obligaciones de las Instancias Ejecutoras.

XI. Ejecutar el proyecto conforme a lo establecido en las presentes Reglas y la normatividad

aplicable.

v informe trimestral 1 enero 2015municipiocuauhtemoc.gob.mx/transparencia_old/informes... ·...

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