seguridad proactiva
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Seguridad Proactiva Secretos de éxito del modelo de Seguridad Israelita
José Luis Badillo Prevenciondefraudeyperdidas.com
Objetivo Obtengas una visión amplia de la aplicación de doctrina de seguridad Israelita en operaciones de Seguridad.
polygono.com
Taller
¿Qué aprenderé? • Principios de la Doctrina de Seguridad Israelita • Aplicación en las operaciones diarias • Como planifican los delincuentes • Uso de los Modus Operandi dentro de los
procedimientos operativos
prevenciondefraudeyperdidas.com
¿Porqué es importante?
?
Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez [email protected]
Confidencialidad y privacidad
Metodología de Casos
Doctrina
Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una
persona o grupo.
RAE
Metodología técnica
Parte 1 Prevenciondefraudeyperdidas.com
Introducción
Modus Operandi
Son posible formas en que tú o tu organización puede ser atacada
Parte 2 Seguridad Proactiva
Prevenciondefraudeyperdidas.com
Proceso Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida
La constructora Myanmar debe instalar la tubería de cobre para agua caliente en su nuevo edificio en construcción. Históricamente durante la instalación de este tipo de tubería se presentan pérdidas y robos internos por un 7,5% del valor de la instalación.
CASO DE ESTUDIO
Tubería de cobre
• ¿Qué propondrías para solucionar el problema de la constructora Myanmar?
• ¿Qué haces con aquellos que sean sorprendidos robando?
Preguntas
Proceso Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida
Modus Operandi
Son las maneras en las que una persona o grupo de personas atacarán.
Son posible formas en que tú o tu
organización puede ser atacada
¿Cómo determino los Modus Operandi?
Marisela solicitó un crédito en la Cooperativa Betrug; luego de cumplir con todos los requisitos el crédito fue aprobado. El esposo de Marisela es policía y vive en otra ciudad. Se pactó el próximo viernes para la firma del pagaré.
CASO DE ESTUDIO
Firma del Pagaré
• ¿Cómo lo logras?
Preguntas
Análisis
Red Team
Firmas de Documentos 1
Documentos de Respaldo 2
Verificaciones de Domicilio 3
Verificación de datos
4
…. 5
Contingencia Operacional
Procedimientos
Seguridad Proactiva
Diseñar un sistema de seguridad desde el punto de vista del adversario
«Pensar como el atacante»
Parte 3 Perfiles basados en el comportamiento
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Comportamiento Normal
Si algo parece esta mal Debo identificar el MO
¿Raro o sospechoso?
Comportamiento Inusual
Si algo parece esta mal Debo identificar el MO
¿Raro o sospechoso?
Comportamiento Inusual
AAD
MODUS OPERANDI (M.O.)
COMPORTAMIENTO INUSUAL (C.I.)
SOSPECHOSO
RARO
FALSA ALARMA
AMENAZA
Comportamientos Inusuales
Inteligencia Equipamiento Ejecución
Preguntas condición subestándar o procedimiento extraordinario
Solo Copias
Distractor
Parte 4 Implementación y Conclusiones
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Competencia Laboral
Implementación
Capacitación 1
Entrenamiento 2
Políticas y procedimientos 3
Responsabilidades
4
Identificar nuevos M.O. 5
Incidentes y eventos
Capacitación y entrenamientos complementarios
Preguntas de seguridad 1
Prevención de fraude 2
Validación de firmas 3
Lectura del lenguaje verbal y no verbal
4
…. 5
Aciones inmediatas
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Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez [email protected]
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