ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), - gazprom · 2019. 6. 6. · Информация по...

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),

ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

В 2019 ГОДУ

Санкт-Петербург, 2019 г.

2

Перечень

информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового Общего собрания

акционеров ПАО «Газпром»

1. Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания

акционеров ПАО «Газпром».

2. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год и годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность ПАО «Газпром» за 2018 год, в том числе заключение

аудитора.

3. Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2018 году сделках,

в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» о достоверности

данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2018 год и Отчете

о заключенных ПАО «Газпром» в 2018 году сделках, в совершении которых

имеется заинтересованность.

5. Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета

директоров ПАО «Газпром» по аудиту.

6. Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению

прибыли по результатам 2018 года, в том числе размеру, срокам и форме

выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром».

8. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров

ПАО «Газпром».

9. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии


10. Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» и информация

об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций.

11. Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров

ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения действующей

и предлагаемой редакций.

12. Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»

и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой

редакций.

13. Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»

и информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой

редакций.

14. Информация по вопросу о признании Порядка выплаты дивидендов

ОАО «Газпром» утратившим силу.

15. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром», в том

числе о наличии их письменного согласия на избрание.

3

16. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,

в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.

17. Экологический отчет ПАО «Газпром» за 2018 год.

18. Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития


19. Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей

эффективности ПАО «Газпром».

20. Проекты решений годового Общего собрания акционеров


21. Информация об акционерных соглашениях.

4

Информационное сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «Газпром»

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром»

(место нахождения ПАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва)

уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «Газпром» (далее – Собрание) 28 июня 2019 г. Собрание проводится

по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,

Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А, Конгрессно-выставочный центр

«ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D.

Начало Собрания в 10 часов. Собрание проводится в форме собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют владельцы

обыкновенных акций Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются

(фиксируются) на конец операционного дня 03 июня 2019 г.

Регистрация участников Собрания будет проводиться Счетной комиссией

26 июня 2019 г. с 10 до 17 часов, 28 июня 2019 г. с 9 часов и закончится

в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания,

по которому имеется кворум, по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1, лит. А,

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», конференц-зал D.

Телефоны Счетной комиссии: (495) 719-40-15; (812) 413-76-16.

Для регистрации участник Собрания предъявляет:

акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени

акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени

юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, –

документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии

с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

правопреемники лиц, имеющих право на участие в Собрании, – также

документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников

и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие

в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются

к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются

Счетной комиссии.

Количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен

тысяч владельцев акций, проживающих в Российской Федерации и за рубежом,

что делает затруднительным личное присутствие всех акционеров на Собрании.

5

Учитывая изложенное, акционерам рекомендуется реализовать свое право

на участие в Собрании через своих представителей по доверенности или путем

направления Обществу заполненных бюллетеней для голосования, а также

путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю, иностранному

номинальному держателю, иностранной организации, имеющей право

в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав

на ценные бумаги (в случае учета прав на акции данными организациями).

Бюллетени можно направить по почте по адресу: ПАО «Газпром»,

ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или лично сдать по адресу:

г. Москва, ул. Наметкина, д. 16. При определении кворума Собрания

и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные

бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными

до 18 часов 25 июня 2019 г.

Повестка дня

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

2018 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы

за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие

право на получение дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров

членам совета директоров, не являющимся государственными служащими,

в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии

членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими,

в размере, установленном внутренними документами Общества.

8. О внесении изменений в Устав ПАО «Газпром».

9. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров


10. О внесении изменений в Положение о Совете директоров


11. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром».

12. О признании Порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром»

утратившим силу.

13. Избрание членов совета директоров Общества.

14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к Собранию, можно

ознакомиться, начиная с 07 июня 2019 г., в помещении ПАО «Газпром»

6

по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, комн. 331 (телефон

для справок: (812) 609-76-57); у регистратора – АО «ДРАГА», в филиалах

АО «ДРАГА» и офисах обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)

по нижеуказанным адресам, а также в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Адреса

Регистратора – АО «ДРАГА», филиалов АО «ДРАГА»

и офисов обслуживания «Газпромбанк» (Акционерное общество)

№

п/п

Название организации

1 АО «ДРАГА»

117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32,

тел.: (499) 550-88-18

2 Филиал АО «ДРАГА» в г. Волгограде

400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а,

тел./факс: (844-2) 99-05-35, 99-05-36

3 Филиал АО «ДРАГА» в г. Иванове

153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22А, офис 306,

тел./факс: (493-2) 34-51-31

4 Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани

420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66,

тел./факс: (843) 292-54-79

5 Филиал АО «ДРАГА» в г. Королеве

141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д. 4А,

тел./факс: (495) 513-88-54

6 Филиал АО «ДРАГА» в г. Самаре

443001, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.154,

тел./факс: (846) 276-63-11

7 Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А,

помещение 42Н,

тел./факс: (812) 775-00-81, 775-00-82

8 Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15,

тел./факс: (845-2) 39-22-70, 39-22-72

9 Депозитарный центр Банка ГПБ (АО)

115419, г. Москва, 2-ой Верхний Михайловский проезд, д. 9, стр. 11,

Единая справочная Банка ГПБ (АО): (495) 913-74-74, 8-800-100-07-01 (звонок по РФ

бесплатный)

10 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

660041, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87-Б,

тел. (391) 274-58-27

11 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41,

тел. (3952) 28-32-26

12 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-А,

тел. (423)265-20-55

http://www.gazprom.ru/

7

13 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46,

тел. (4212) 41-69-40

14 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 2, литер А

тел. (4162) 31-80-04

15 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Первостроителей, д. 21,

тел. (4217) 24-10-05

16 Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный»

693007, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 30,

тел. (4242) 454-026

17 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3,

тел. (383) 236-28-88

18 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»

656049, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 92,

тел. (3852) 536-160

19 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»

644099, г. Омск, ул. Тарская, д. 13 Б,

тел. (3812) 97-20-06

20 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

614000, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 73

тел./факс (342) 211-05-60

21 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 20,

тел./факс (34241) 22-3-54

22 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247-Г,

тел. (3412) 91-29-61

23 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32,

тел. (843) 221-73-37

24 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

236000, г. Калининград, Ленинский пр. 5,

тел. (4012) 307-803

25 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Кемерово

650099, г. Кемерово, пр. Советский, д.32, пом.7,

тел. (3842) 345-095

26 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое

629300, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 4,

тел. (3494) 93-54-67

27 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое

629736, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 5-А,

тел. (3499) 53-54-15

28 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Новом Уренгое

629008, Тюменская обл., ЯНАО, г. Салехард, ул. Губкина, д. 1,

тел./факс (34922) 3-56-01, (34922) 3-56-25

29 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский»

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 30а,

тел. (846) 212-35-14

8

30 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»

445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8,

тел. (8482) 66-33-17

31 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Поволжский»

432017, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 50,

тел. (8422) 41-09-40


460001, г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 7/1,

тел./факс (3532) 34-00-25


410005, г. Саратов, ул. Вольская, д. 91,

тел. (8452) 675-136


440000, г. Пенза, Ленинский район, ул. Славы, д. 4,

тел. (8412) 52-26-31

35 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Приволжский»

603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 65-Б,

тел. (831) 422-18-01

36 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Приволжский»

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15,

тел. (8342) 77-73-33


424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, д. 17,

тел. (8362) 69-16-33


610000, г. Киров, ул. Московская, д. 31,

тел. (8332) 38-25-95, (8332) 35-85-50


428000, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д.52,

тел. (8352) 30-30-20

40 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»

191167, Санкт-Петербург, ул. Синопская набережная, д. 22, литер А,

тел. (812) 365-13-09

41 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный»

169313, г. Ухта, пр-кт Ленина, д. 33,

тел. (8216) 79-67-60


160001, г. Вологда, ул. Ленина, д. 11,

тел. (8172) 59-78-90 доб. 4523


163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д.95, корп.1

тел. (8182) 59-78-90

44 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

355000, г. Ставрополь ул. Дзержинского д. 114,

тел. (8652) 26-63-17

45 Опер. офис Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ермошкина, д. 24,

тел. (8722) 67-53-46

46 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»

300026, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 106,

тел. (4872) 33-28-09

9

47 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»

248030 г. Калуга, ул. Рылеева, д. 4,

тел. (4842) 22-22-00, (4842) 79-54-64


390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д. 56,

тел. (4912) 27-28-48, 27-04-14


214004, г. Смоленск, ул. Коненкова, д. 2/12,

тел. (4812) 35-03-12, (4812) 35-03-10.


241050, г. Брянск, пл. Партизан, д. 4,

тел. (4832) 58-94-34

51 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, б-р Свободы, д. 12,

тел. (3462) 76-99-00

52 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

628417, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1/1,

тел. (3462) 76-99-00


628402, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Геологическая, д. 26,

тел. (3462) 76-99-00


628609, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.1,

тел. (3466) 49-42-49


628611, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.38а,

тел. (3466) 42-21-92


628310, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 12 мкр., д.29, пом.3,

тел. (3463) 23-12-49


629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 18,

тел./факс (3496) 36-90-51


629830, Тюменская обл., ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 12, д. 45,

тел. (34936) 5-26-80


629800, Тюменская обл., ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 49,

тел./факс (3496) 32-04-30


628684, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Губкина, д. 18,

тел. (34643) 36-508


628260, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д. 31,

тел. (34675) 20-241


628128, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, п. Унъюган,

ул. Газпромовская, д. 14,

тел. (34672) 4-87-04

10


628158 Тюменская обл., Березовский р-н, п. Приполярный, 4 мкрн., д. 1, кв.14,

тел. (34674) 3-44-31


628260, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 15.

тел. (34675) 2-28-43

65 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

624570, Свердловская обл., г. Ивдель, ул. Трошева, д. 38

тел. (34316) 5-38-48

66 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Сургуте

624582, Свердловская обл., Ивдельский р-н, п. Пелым, ул. Строителей, д. 2,

тел. (34386) 4-55-70


628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52,

тел. (3467) 30-00-25


628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, д. 7-А,

тел./факс (34670) 6-25-14


628169, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сорум,

ул. Центральная, д. 34, каб.6

тел. (34670) 36-1-60


628173, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он,

п. Лыхма, Административное здание Бобровского ЛПУ МГ,

тел./факс (34670) 48-3-09


628177, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Сосновка, ул. Школьная,

д. 15, кв.11,

тел./факс (34670) 46-9-06


628172, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Белоярский р-он, п. Верхнеказымский, 4 мкр,

д. 2, кв. 38,

тел. /факс (34670) 47-8-95


628146, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, пгт. Игрим,

ул. Кооперативная, д. 33,

тел./факс (34674) 32-3-25


628156, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Хулимсунт, 2-й

микрорайон, д. 10, кв. 19,

тел./факс (34674) 33-2-08


628147, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Березовский р-он, п. Светлый,

ул. Набережная, д. 7, кв. 14,

тел./факс (34674) 58-0-45


628126, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Приобье,

ул. Спортивная, д. 15,

тел./факс (34678) 51-3-83

11


628181, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань, 2-й микрорайон, д. 44, кв. 1

тел. (34672) 5-54-08


628125, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, пгт. Андра,

мкр. Западный, д.50А,

тел./факс (34678) 49-1-90


628109, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Октябрьский р-он, п. Перегребное,

ул. Спасенникова, д. 16-А,

тел./факс (34678) 38-7-45


628012, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56,

тел. (3467) 92-82-72


629600, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 94а,

тел. (34938) 6-30-78

82 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске

634009, г. Томск, пер. 1905 года, д. 7,

тел. (3822) 610-150, (3822) 610-605, (3822) 610-626

83 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»

620014, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134-В,

тел./факс (343) 269-72-19

84 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»

622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 9,

тел/факс (3435) 42-31-00, (3435) 42-31-04

85 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский»

625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.143а,

тел. (3452) 54-04-88


624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр-т Коммунистический, д. 37,

тел/факс (34342) 4-18-33


624136, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 132-А,

тел/факс (34370) 6-18-16


624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 44,

тел. (34342) 2-33-82


624992, Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, д. 149-А,

тел. (34385) 7-19-02


640002, г. Курган, ул. Гоголя, д. 109,

тел. (3522) 29-09-07


641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ефремова, д. 64,

тел. (35253) 3-20-93

92 Доп. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Уральский» 624460, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 28,

тел. (34384) 54-3-03

12


454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 116,

тел. (351) 268-94-72


627756, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Карла Маркса, д. 1А/6,

тел./факс (34551) 7-59-42


626150, Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, д. 29а/1,

тел. (3456) 34-30-95

96 Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Уфе

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 138,

тел. (347) 256-59-84

97 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центральный», Московская обл.

156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 8-А,

тел. (4942) 490-919


150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 30,

тел. (4852) 590-000


153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11,

тел. (4932) 773-292

100 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11,

тел. (473) 200-81-67

101 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Центрально-Черноземный»

308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 36-Г,

тел./факс (4722) 58-81-57


398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/1,

тел. (4742) 505-513


305035, г. Курск, ул. Красной Армии, д. 100,

тел. (4712) 72-27-00, 72-27-07

104 Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»

350033, г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 11,

тел. (861) 210-48-07

105 Опер. офис Ф-л Банка ГПБ (АО) «Южный»

414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского затона, д. 5, литер А,

тел. (8512) 45-10-32

106 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

400074, г. Волгоград, пр. В.И. Ленина, д. 56а,

тел. (8442) 24-87-77

107 Опер. офис Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Южный»

344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, д. 20/17,

тел. (863) 203-02-17

Совет директоров ПАО «Газпром»

15

ОЦЕНКА

заключения аудитора ПАО «Газпром»

Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту1

Рассмотрев заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Газпром» за 2018 год, представленное независимым аудитором

Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые

и бухгалтерские консультанты», утвержденным годовым Общим собранием

акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 г., Комитет Совета директоров

ПАО «Газпром» по аудиту решил, что аудиторское заключение независимого

аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром»

за 2018 год, выданное аудитором ПАО «Газпром» - Обществом с ограниченной

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», составлено

в соответствии с МСА 700 (пересмотренным) «Формирование мнения

и составление заключения о финансовой отчетности», МСА 701

«Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»

и МСА 720 (пересмотренным) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей

информации», введенными в действие для применения на территории

Российской Федерации приказом Минфина РФ от 09 января 2019 г. № 2н,

содержит немодифицированное мнение о достоверности годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности ПАО «Газпром», составленной в соответствии

с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,

установленными в Российской Федерации, а также о достоверности отражения

в бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» во всех

существенных отношениях финансового положения по состоянию

на 31 декабря 2018 года, финансовых результатов деятельности

ПАО «Газпром» и движения денежных средств за 2018 год.

1 Оценка заключения аудитора ПАО «Газпром» Комитетом Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту

приведена в соответствии с протоколом заседания Комитета Совета директоров ПАО Газпром» по аудиту

от 26.04.2019 № 71.

16

Рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром» по распределению

прибыли по результатам 2018 года, в том числе размеру, срокам и форме

выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов2

Распределение прибыли ПАО «Газпром», полученной

по результатам деятельности Общества в 2018 году

млн руб.

1. Чистая прибыль отчетного периода 933 136,5

2. Распределение чистой прибыли

в том числе:

933 136,5

2.1. На выплату дивидендов по акциям

из них:

393 217,0

по акциям, принадлежащим государству (38,373%) 150 891,0

по акциям, принадлежащим подконтрольным государству

юридическим лицам:

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (10,970%) 43 135,3

АО «Росгазификация» (0,889%) 3 494,9

2.2. На инвестиционные цели Общества 539 919,5

2 Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2019 № 1254.

17

Рекомендации

Совета директоров ПАО «Газпром» по размеру, срокам и форме выплаты

годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендует годовому Общему

собранию акционеров ПАО «Газпром» принять решение:

о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества

в 2018 году в денежной форме в размере 16,61 рубля на одну обыкновенную

акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов, – 18 июля 2019 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов номинальным

держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных

бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре

акционеров ПАО «Газпром», – 01 августа 2019 г.;

об установлении даты завершения выплаты дивидендов другим

зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром» лицам –

22 августа 2019 г.

18

Сведения

о кандидатуре аудитора ПАО «Газпром»

ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)

зарегистрировано и действует в установленном порядке на территории

Российской Федерации, является членом Саморегулируемой организации

аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 11506030481).

ООО «ФБК» имеет лицензию ФСБ России на право осуществления работ,

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Степень секретности разрешенных к использованию сведений «совершенно

секретно». Регистрационный № 28396 сроком действия до 20 июня 2021 года.

Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы

в СПАО «ИНГОССТРАХ».

ООО «ФБК» сертифицировано в Системе добровольной сертификации

ГАЗПРОМСЕРТ РОСС RU.3022.04ГО00. Соответствие системы менеджмента

качества ООО «ФБК» требованиям СТО Газпром 9001-2012 удостоверено

Сертификатом соответствия № ГО00.RU.1415.К00407, № ГР.ОС.0004.01-

000100 К1469.

ООО «ФБК» основано в 1990 году. С момента образования

и до настоящего времени руководители и специалисты ООО «ФБК» принимают

самое активное участие в развитии законодательства и формировании

правоприменительной практики, входят в состав органов управления ведущих

профессиональных и предпринимательских объединений.

ООО «ФБК» оказывает профессиональные услуги по следующим

основным направлениям: аудиторские услуги; сопутствующие аудиту услуги,

прочие, связанные с аудиторской деятельностью услуги, в том числе, услуги

по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета,

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности; консультирование

в области бухгалтерского учета, налогов и права; юридическая помощь

в областях, связанных с аудиторской деятельностью, управленческое

консультирование; консультирование в области информационных технологий;

сопровождение инвестиционной деятельности; бизнес-планирование;

оценочная деятельность.

За 28 лет сотрудничества ООО «ФБК» с лидерами российского бизнеса во

всех ключевых отраслях экономики компании удалось накопить уникальный

практический опыт реализации крупных проектов.

Предоставление комплексных услуг гарантированного качества, широкая

продуктовая линейка и одновременно сильная специализированная экспертиза,

безупречная деловая репутация, наличие высококвалифицированного

персонала, современных технологий и методик отличают ООО «ФБК» и

обеспечивают доверие к услугам аудиторской организации со стороны

крупнейших компаний, органов государственного управления, экспертного

сообщества.

19

ООО «ФБК» имеет уникальный опыт работы с предприятиями топливно-

энергетического комплекса, для которых были реализованы сотни успешных

проектов. Постоянное взаимодействие с представителями нефтегазовой отрасли

позволяет обеспечивать глубокое понимание специалистами компании

актуальных отраслевых проблем и задач.

С 1996 года ООО «ФБК» сотрудничает с ПАО «Газпром». Является

аудитором реализации долгосрочной программы развития ПАО «Газпром»

за 2015, за 2016 и за 2017 годы, а также аудитором отчета о деятельности

в области устойчивого развития Группы Газпром за 2017 и за 2018 годы.

В рамках оказания консультационных услуг организациям Группы

Газпром специалистами ООО «ФБК» выполнено более 250 крупных проектов

и предоставлено большое количество консультаций. Реализовано более

85 проектов по подготовке финансово-экономических и технико-

экономических обоснований, оценке экономической эффективности

инвестиционных проектов, разработке финансовых моделей предприятий,

бизнес-планов и стратегий развития.

В соответствии с требованиями статьи 5 «Обязательный аудит»

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Газпром»

подлежит обязательному аудиту.

Выбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита

указанной отчетности за 2019 год был осуществлен путем проведения

открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по аудиту

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной

бухгалтерской отчетности Группы Газпром и консолидированной финансовой

отчетности Группы Газпром, подготовленной в соответствии

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2019 и за

2020 годы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По итогам

конкурса победителем было признано Общество с ограниченной

ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Вознаграждение аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой)

отчетности ПАО «Газпром», сводной бухгалтерской отчетности Группы

Газпром и консолидированной финансовой отчетности Группы Газпром,

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой

отчетности (МСФО), за 2019 и за 2020 годы, предложенное победителем,

составило 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей (без НДС),

в том числе вознаграждение аудитора за 2019 год – 210 000 000 (Двести десять

миллионов) рублей (без НДС).

20

Среди крупнейших клиентов ООО «ФБК» в России

ПАО «Газпром»* ООО «ЕвразХолдинг»*

ООО «Газпром трансгаз Югорск»* АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский

металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз Ухта»* АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»*

ООО «Газпром трансгаз Сургут»* АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский

металлургический комбинат»*

ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург»* АО «Атомэнергопром»*

ООО «Газпром трансгаз Москва»* АО «Концерн «Росэнергоатом»*

ООО «Газпром добыча Ямбург»* АО «Атомредметзолото»

ООО «Газпром добыча Уренгой»* АО «ГСС»

ООО «Газпром добыча Надым»* АО «РОСНАНО»

ООО «Газпром добыча

Астрахань»* АО «МХК «Еврохим»*

ООО «Газпром добыча Оренбург»* АО НАК «Азот»*

ООО «Газпром переработка»* АО «Невинномысский Азот»*

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»* АК «АЛРОСА» (ПАО)

АО «Транснефтепродукт»* АО «Гознак»

ПАО «Россети» АО «Рособоронэкспорт»

ПАО «Транснефть» АО «Апатит»*

ПАО «ГМК «Норильский никель» ЗАО Фирма «ЦВ «Протек»*

Банк ГПБ (АО) ГК «Агентство по страхованию

вкладов»*

ГК «Внешэкономбанк» АО «АЛЬФА БАНК»*

ПАО «ФСК ЕЭС»

* – услуги по аудиту финансовой отчетности

21

Предложения

о размере вознаграждения членам Совета директоров

ПАО «Газпром»3


собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам

Совета директоров ПАО «Газпром», не замещающим государственные

должности Российской Федерации и должности государственной гражданской

службы:

Председателю Совета директоров – 32 234 760 рублей;

заместителю Председателя Совета директоров – 31 247 010 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя

Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по аудиту и одновременно

являющемуся членом Комитета Совета директоров ПАО «Газпром»

по назначениям и вознаграждениям, – 28 613 010 рублей;

члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя

Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям

и вознаграждениям и одновременно являющемуся членом Комитета Совета

директоров ПАО «Газпром» по аудиту, – 28 613 010 рублей;

члену Совета директоров, являющемуся членом Комитета Совета

директоров ПАО «Газпром» по аудиту и членом Комитета Совета директоров

ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям, – 27 625 260 рублей;

членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные

функции в Совете директоров, – по 26 308 260 рублей.


22

Предложения

о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии

ПАО «Газпром»4


собранию акционеров ПАО «Газпром» установить вознаграждения членам

Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», не замещающим государственные

должности Российской Федерации и должности государственной гражданской

службы:

председателю Ревизионной комиссии – 5 289 204 рубля;

членам Ревизионной комиссии – по 4 068 618 рублей.


23

Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» и информация об изменениях

в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций5

Изменения

в Устав Публичного акционерного общества «Газпром»,

утвержденный решением годового Общего собрания акционеров

ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г., протокол № 1, с изменениями,

внесенными решением годового Общего собрания акционеров

ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, решением годового

Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» от 30 июня 2017 г.,

протокол № 1

1. Абзац второй пункта 15.2 статьи 15 дополнить вторым предложением

следующего содержания:

«При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания

акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров

не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75

Федерального закона «Об акционерных обществах».».

2. Второе предложение абзаца первого пункта 20.1 статьи 20 изложить

в следующей редакции:

«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть

установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении

Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения

Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем

за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.».

3. Пункт 21.2 статьи 21 дополнить новым восьмым абзацем следующего

содержания:

«адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением Совета

директоров Общества предусмотрена такая возможность;».

4. Абзац первый пункта 21.3 изложить в следующей редакции:

«21.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке

к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет

Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское

заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого

в Обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона

«Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах)

в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную

5 Проект изменений в Устав ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров ПАО «Газпром»

(Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2019 № 1254).

24

комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав

Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних

документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием

акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная

статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация

об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения

Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества

о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках,

в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация

(материалы), предусмотренная Уставом Общества. К указанной информации

(материалам) также относятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию

Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам

проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.».

5. Пункт 22.7 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«22.7. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения

в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами,

предложенными акционерами для образования соответствующего органа,

Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания

акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования

по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число

кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать

количественный состав соответствующего органа.».

6. Подпункт 3 пункта 23.1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«3) почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени

в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона

«Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями,

а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней,

если решением Совета директоров Общества предусмотрена такая

возможность;».

7. Пункт 23.1 статьи 23 дополнить новым вторым абзацем следующего


«При подготовке к проведению Общего собрания акционеров решением

Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность

заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».».

8. Пункт 29.3 статьи 29 дополнить новыми вторым и третьим абзацами

следующего содержания:

«Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе

заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении

о проведении Общего собрания акционеров, если такая возможность

предусмотрена решением Совета директоров Общества.

25

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируются дата

и время их заполнения.».

9. Статью 33 дополнить новым пунктом 33.3 следующего содержания:

«33.3. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для

предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним

документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.».

10. Пункт 34.1 статьи 34 дополнить новым подпунктом 9.1 следующего


«9.1) формирование комитетов Совета директоров Общества,

утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция

и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение

председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

11. Пункт 34.1 статьи 34 дополнить новым подпунктом 9.2 следующего


«9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».


«11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации

по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций;».


«21) образование комиссий Совета директоров Общества, утверждение их

составов и положений о них;».


«37.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем

Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию

члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной

комиссии, аудитора Общества или должностного лица, ответственного

за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя

структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление

внутреннего аудита).».

15. Абзац первый пункта 39.5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«39.5. На заседаниях Правления Общества ведется протокол. Протокол

заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров,

Ревизионной комиссии, аудитору Общества и должностному лицу,

ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита

(руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию

и осуществление внутреннего аудита), по их требованию.».


«46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров

26

большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие

в Собрании, в следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена

или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10

и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату,

за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым

настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются

реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов

обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций,

в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются

реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов

акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,

конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного

настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа

не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров –

владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.».


«46.6. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием

акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых

либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров

Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных

обществах».».

18. Название главы XI изложить в следующей редакции:

«Глава XI. Управление рисками, внутренний контроль».

19. Главу XI дополнить новой статьей 51 следующего содержания:

«Статья 51. Организация управления рисками и внутреннего контроля

51.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний

контроль.

Совет директоров Общества утверждает внутренние документы

Общества, определяющие политику Общества в области организации

управления рисками и внутреннего контроля.».


«53.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом,

внутренними документами Общества, решениями Общего собрания

27

акционеров, Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества,

Правления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными

правовыми актами Российской Федерации.».

21. Статью 55 изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Предоставление Обществом информации акционерам

55.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию

к следующим документам:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные

в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения

и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения

в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы

Общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское

заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона

«Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций

Обществом по требованию акционера;

документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

протоколы Общих собраний акционеров;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения Ревизионной комиссии Общества;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или

раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные

Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием

Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты

по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом

производства по делу и принятии искового заявления либо заявления

об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

55.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем

одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ

к следующим информации и документам:

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

28

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких

сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения

о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем

одобрении таких сделок;

протоколы заседаний Совета директоров Общества;

отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого

Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или)

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25

процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов

и информации, предусмотренных настоящим пунктом, должна быть указана

деловая цель, с которой запрашиваются документы.

55.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем

25 процентами голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ

к следующим документам:

протоколы заседаний Правления;

документы бухгалтерского учета.

55.4. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации

при наличии хотя бы одного из следующих условий:

электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления

акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества

www.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия

информации;

документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что

первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено

Обществом;

документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более

трех лет до момента обращения с требованием), за исключением информации

о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения

акционера с требованием;

в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов

не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание

такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав

и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной

в запросе цели;

лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа

к документам не обладает правом доступа к соответствующей категории

документов в соответствии с условиями, определенными в пунктах 55.1–55.3

настоящего Устава;

документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения

акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером

29

соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в Реестре

акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии,

за исключением информации о сделках, исполнение по которым

осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим

образом указаны основания для такого отказа.

55.5. Документы, предусмотренные пунктами 55.1–55.3 настоящего

Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней

со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления

в помещении Правления Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам,

предусмотренным пунктами 55.1–55.3 настоящего Устава, Общество обязано

предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом

за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их

изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки

по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Общество размещает на сайте www.gazprom.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» стоимость изготовления копий

документов.

Дополнительные требования к процедурам предоставления документов

или копий документов, указанных в настоящем пункте, устанавливаются

нормативными актами Банка России.

55.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов,

содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем

с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием

о предоставлении доступа к документам акционером договора

о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Условия договора о нераспространении информации (соглашения

о конфиденциальности) могут определяться Обществом в формуляре или

в иной стандартной форме и должны быть едиными для всех акционеров

Общества. Общество размещает на сайте www.gazprom.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» условия данного договора. В случае

группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан

каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю

акционера – по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

55.7. Общество представляет акционерам и в Банк России годовую

и промежуточную консолидированную финансовую отчетность.

Годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность

подписывается Председателем Правления и главным бухгалтером Общества

и представляется акционерам Общества посредством размещения

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества

www.gazprom.ru.

Годовая консолидированная финансовая отчетность представляется

акционерам Общества ежегодно до проведения Общего собрания акционеров,

но не позднее 120 дней после окончания года и подлежит обязательному

аудиту. Аудиторское заключение представляется акционерам и в Банк России

30

вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность

представляется акционерам не позднее 10 дней с момента ее подписания

Председателем Правления и главным бухгалтером Общества.

Представление годовой и промежуточной консолидированной

финансовой отчетности в Банк России осуществляется в порядке,

определяемом Банком России.».

31

Информация об изменениях в виде сравнения действующей и предлагаемой редакций

№ Текст Устава ПАО «Газпром»

в действующей редакции

Текст Устава ПАО «Газпром»

после внесения изменений

1.

В пункте 15.2 статьи 15

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции

Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу

Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего

собрания акционеров, не могут быть переданы на

решение Совету директоров Общества, за

исключением вопросов, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных

обществах».

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего


решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего


решение Совету директоров Общества, за исключением

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об

акционерных обществах». При передаче вопросов,

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,

в компетенцию Совета директоров Общества у

акционеров не возникает право требовать выкупа акций,

предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об

акционерных обществах».

2.

В абзаце первом пункта 20.1 статьи 20

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, составляется в

соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для

составления списка лиц, осуществляющих права по

ценным бумагам. Дата, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в

20.1. Список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, составляется в

соответствии с правилами законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах для составления списка

лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие

право на участие в Общем собрании акционеров

32

Общем собрании акционеров Общества, не может

быть установлена ранее чем через 10 дней с даты

принятия решения о проведении Общего собрания

акционеров и более чем за 25 дней до даты

проведения Общего собрания акционеров, а в

случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53

Федерального закона «Об акционерных обществах»,

- более чем за 55 дней до даты проведения Общего

собрания акционеров.

… .

Общества, не может быть установлена ранее чем через

10 дней с даты принятия решения о проведении Общего

собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты

проведения Общего собрания акционеров, а в случаях,

предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального

закона «Об акционерных обществах», - более чем

за 55 дней до даты проведения Общего собрания

акционеров.

… .

3.


21.2. В сообщении о проведении Общего

собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и

место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания

акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего

собрания акционеров и в случае, когда в

соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального

закона «Об акционерных обществах» заполненные

бюллетени могут быть направлены Обществу,

почтовый адрес, по которому могут направляться

заполненные бюллетени, либо в случае проведения

Общего собрания акционеров в форме заочного

голосования дата окончания приема бюллетеней для

голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

21.2. В сообщении о проведении Общего собрания

акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место

нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров

(собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания

акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3

статьи 60 Федерального закона «Об акционерных

обществах» заполненные бюллетени могут быть

направлены Обществу, почтовый адрес, по которому

могут направляться заполненные бюллетени, либо в

случае проведения Общего собрания акционеров в форме

заочного голосования дата окончания приема бюллетеней

для голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются)

33

дата, на которую определяются (фиксируются)

лица, имеющие право на участие в Общем собрании

акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания

акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней

можно ознакомиться;

категории (типы) акций, владельцы которых

имеют право голоса по всем или некоторым

вопросам повестки дня Общего собрания


лица, имеющие право на участие в Общем собрании


повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров,

и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором

может быть заполнена электронная форма бюллетеней,

если при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров решением Совета директоров Общества

предусмотрена такая возможность;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют

право голоса по всем или некоторым вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров.

4.


21.3. К информации (материалам),

подлежащей предоставлению лицам, имеющим

право на участие в Общем собрании акционеров,

при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров Общества относятся годовой отчет

Общества и заключение Ревизионной комиссии

Общества по результатам его проверки, годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность,

аудиторское заключение и заключение Ревизионной

комиссии Общества по результатам проверки такой

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в

21.3. К информации (материалам), подлежащей

предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров Общества

относятся годовой отчет Общества, годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское

заключение о ней, заключение внутреннего аудита,

осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей

87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные

органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную

34

исполнительные органы Общества, Совет

директоров Общества, Ревизионную комиссию

Общества, Счетную комиссию Общества, проект

изменений и дополнений, вносимых в Устав

Общества, или проект Устава Общества в новой

редакции, проекты внутренних документов

Общества, проекты решений Общего собрания

акционеров, предусмотренная статьей 32.1

Федерального закона «Об акционерных обществах»

информация об акционерных соглашениях,

заключенных в течение года до даты проведения

Общего собрания акционеров, заключения Совета

директоров Общества о крупной сделке, отчет о

заключенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность, а

также иная информация (материалы),

предусмотренная настоящим Уставом.

комиссию общества, проект изменений и дополнений,

вносимых в Устав Общества, или проект Устава

Общества в новой редакции, проекты внутренних

документов общества, подлежащих утверждению Общим

собранием акционеров, проекты решений Общего

собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1


информация об акционерных соглашениях, заключенных

в течение года до даты проведения Общего собрания

акционеров, заключения Совета директоров Общества о

крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в

отчетном году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность, а также информация (материалы),

предусмотренная Уставом Общества. К указанной

информации (материалам) также относятся сведения

о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и

заключение Ревизионной комиссии Общества по

результатам проверки годового отчета, годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.


22.7. Помимо вопросов, предложенных для

включения в повестку дня Общего собрания

акционеров акционерами, а также в случае

отсутствия таких предложений, отсутствия или

недостаточного количества кандидатов,

предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров

Общества вправе включать в повестку дня Общего

22.7. Наряду с вопросами, предложенными

акционерами для включения в повестку дня Общего

собрания акционеров, а также кандидатами,

предложенными акционерами для образования

соответствующего органа, Совет директоров Общества

вправе включать в повестку дня Общего собрания

акционеров вопросы и (или) кандидатов в список

кандидатур для голосования по выборам в

35

собрания акционеров вопросы или кандидатов в

список кандидатур по своему усмотрению.

соответствующий орган Общества по своему

усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом

директоров Общества, не может превышать

количественный состав соответствующего органа.

6.


23.1. При подготовке к проведению Общего

собрания акционеров Совет директоров Общества

определяет:

1) форму проведения Общего собрания


2) дату, место, время проведения Общего

собрания акционеров либо в случае проведения


голосования дату окончания приема бюллетеней для

голосования;

3) почтовый адрес, по которому направляются

заполненные бюллетени в случае, если в

соответствии со статьей 60 Федерального закона

«Об акционерных обществах» голосование

осуществляется бюллетенями;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений

акционеров о выдвижении кандидатов для избрания

в Совет директоров Общества, если повестка дня

внеочередного Общего собрания акционеров

содержит вопрос об избрании членов Совета

директоров Общества;

23.1. При подготовке к проведению Общего

собрания акционеров Совет директоров Общества

определяет:

1) форму проведения Общего собрания акционеров


2) дату, место, время проведения Общего собрания

акционеров либо в случае проведения Общего собрания

акционеров в форме заочного голосования дату

окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому направляются

заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со

статьей 60 Федерального закона «Об акционерных

обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а

также адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором

может быть заполнена электронная форма бюллетеней,

если решением Совета директоров Общества

предусмотрена такая возможность;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании акционеров;

5) дату окончания приема предложений акционеров

о выдвижении кандидатов для избрания в Совет

директоров Общества, если повестка дня внеочередного

36

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о

проведении Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, и

порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в

случае голосования бюллетенями, а также

формулировки решений по вопросам повестки дня

Общего собрания акционеров, которые

направляются в электронной форме (в форме

электронных документов) номинальным держателям

акций, зарегистрированным в Реестре акционеров

Общества.

Общего собрания акционеров содержит вопрос об

избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня Общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении

Общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее

предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в

случае голосования бюллетенями, а также формулировки

решений по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров, которые направляются в электронной форме

(в форме электронных документов) номинальным

держателям акций, зарегистрированным в Реестре

акционеров Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания

акционеров решением Совета директоров Общества

может быть предусмотрена возможность заполнения

электронной формы бюллетеней на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

7.


29.3. При проведении Общего собрания

акционеров, за исключением Общего собрания

акционеров, проводимого в форме заочного

голосования, лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании

29.3. При проведении Общего собрания акционеров,

за исключением Общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования, лица,

включенные в список лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, или их представители

37

акционеров, или их представители вправе

зарегистрироваться для участия в таком собрании

либо направить заполненные бюллетени в

Общество.

вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании

либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Лица, имеющие право на участие в Общем

собрании акционеров, вправе заполнить электронную

форму бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого

указан в сообщении о проведении Общего собрания

акционеров, если такая возможность предусмотрена

решением Совета директоров Общества.

При заполнении электронной формы бюллетеней

на сайте в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» фиксируются дата и время их заполнения.

8.

Новый пункт 33.3 статьи 33

Аналогичное положение отсутствует 33.3. Совет директоров Общества вправе

формировать комитеты для предварительного

рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Компетенция и порядок деятельности комитета

определяются внутренним документом Общества,

который утверждается Советом директоров Общества.

9.

Новые подпункты 9.1, 9.2 пункта 34.1 статьи 34

Аналогичные положения отсутствуют.

9.1) формирование комитетов Совета директоров

Общества, утверждение внутренних документов,

которыми определяются их компетенция и порядок

деятельности, определение их количественного состава,

назначение председателя и членов комитета и

38

прекращение их полномочий;

9.2) определение принципов и подходов к

организации в Обществе управления рисками,

внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10.

Подпункт 11 пункта 34.1 статьи 34

11) рекомендации по размеру выплачиваемых

членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций и определение

размера оплаты услуг аудитора Общества;

11) определение размера оплаты услуг аудитора и

рекомендации по размеру выплачиваемых членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и

компенсаций;

11.

В подпункте 21 пункта 34.1 статьи 34

21) образование комитетов и комиссий Совета

директоров Общества, утверждение их составов и

положений о них;

21) образование комиссий Совета директоров

Общества, утверждение их составов и положений о них;

12.

Пункт 37.1 статьи 37

37.1. Заседание Совета директоров Общества

созывается Председателем Совета директоров

Общества по его собственной инициативе, по

требованию члена Совета директоров, Правления,

Председателя Правления, Ревизионной комиссии

или аудитора Общества.

37.1. Заседание Совета директоров Общества

созывается Председателем Совета директоров Общества

по его собственной инициативе, по требованию члена

Совета директоров, Правления, Председателя Правления,

Ревизионной комиссии, аудитора Общества или

должностного лица, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита (руководителя

структурного подразделения, ответственного за

организацию и осуществление внутреннего аудита).

39

13.

Абзац первый пункта 39.5 статьи 39

39.5. На заседаниях Правления Общества

ведется протокол. Протокол заседания Правления

Общества предоставляется членам Совета

директоров, Ревизионной комиссии и аудитору

Общества по их требованию.

39.5. На заседаниях Правления Общества ведется

протокол. Протокол заседания Правления Общества

предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной

комиссии, аудитору Общества и должностному лицу,

ответственному за организацию и осуществление

внутреннего аудита (руководителю структурного

подразделения, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита), по их требованию.

14.


46.4. Решение о согласии на совершение

сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, принимается Общим собранием

акционеров большинством голосов всех не

заинтересованных в совершении сделки акционеров

- владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в голосовании, в следующих

случаях:

если предметом сделки или нескольких

взаимосвязанных сделок является имущество,

стоимость которого по данным бухгалтерского

учета (цена предложения приобретаемого

имущества) составляет 10 и более процентов

балансовой стоимости активов Общества по данным

его бухгалтерской (финансовой) отчетности на

последнюю отчетную дату, за исключением сделок,

46.4. Решение о согласии на совершение сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность,

принимается Общим собранием акционеров

большинством голосов всех не заинтересованных в

совершении сделки акционеров - владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в Собрании, в

следующих случаях:

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных

сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с

приобретением, отчуждением или возможностью

отчуждения которого связаны такие сделки, составляет

10 и более процентов балансовой стоимости активов

Общества по данным его бухгалтерской (финансовой)

отчетности на последнюю отчетную дату, за

исключением сделок, предусмотренных абзацами

третьим и четвертым настоящего пункта;

40

предусмотренных абзацами третьим и четвертым

настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных

сделок являются реализацией обыкновенных акций,

составляющих более двух процентов обыкновенных

акций, ранее размещенных Обществом, и

обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных

сделок являются реализацией привилегированных

акций, составляющих более двух процентов акций,

ранее размещенных Обществом, и акций, в которые

могут быть конвертированы ранее размещенные

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в

акции.

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок

являются реализацией обыкновенных акций,

составляющих более двух процентов обыкновенных

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных

акций, в которые могут быть конвертированы ранее

размещенные эмиссионные ценные бумаги,

конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок

являются реализацией привилегированных акций,

составляющих более двух процентов акций, ранее

размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть

конвертированы ранее размещенные эмиссионные

ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Общее собрание акционеров при принятии решения,

предусмотренного настоящим пунктом, считается

правомочным независимо от числа не заинтересованных

в совершении соответствующей сделки акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принимающих

в нем участие.

15.


46.6. Для принятия Советом директоров

Общества и Общим собранием акционеров решения

об одобрении сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, цена отчуждаемых

либо приобретаемых имущества или услуг

определяется Советом директоров Общества в

соответствии со статьей 77 Федерального закона

«Об акционерных обществах».

46.6. Для принятия Советом директоров Общества

и Общим собранием акционеров решения о согласии на

совершение или о последующем одобрении сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, цена

отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг

определяется Советом директоров Общества в

соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об

акционерных обществах».

41

16.

Новая статья 51

Аналогичное положение отсутствует. Статья 51. Организация управления рисками и

внутреннего контроля

51.1. В Обществе организованы управление

рисками и внутренний контроль.

Совет директоров Общества утверждает

внутренние документы Общества, определяющие

политику Общества в области организации управления

рисками и внутреннего контроля.

17.


53.1. Общество обязано хранить следующие

документы:

Устав Общества и внесенные в него изменения

и дополнения, которые зарегистрированы в

установленном порядке, решение о создании

Общества, документ о государственной регистрации

Общества;

документы, подтверждающие права Общества

на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве

Общества;


документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской (финансовой)

53.1. Общество обязано хранить документы,

предусмотренные Федеральным законом «Об

акционерных обществах», настоящим Уставом,

внутренними документами Общества, решениями

Общего собрания акционеров, Совета директоров

Общества, Председателя Правления Общества,

Правления Общества, а также документы,

предусмотренные нормативными правовыми актами

Российской Федерации.

42

отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров,

заседаний Совета директоров Общества,

Ревизионной комиссии Общества и Правления

Общества;

бюллетени для голосования, а также

доверенности (копии доверенностей) на участие в

Общем собрании акционеров;

отчеты оценщиков;


списки лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих

право на получение дивидендов, а также иные

списки, составляемые Обществом для

осуществления акционерами своих прав в

соответствии с требованиями Федерального закона

«Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии Общества,

аудитора Общества, государственных и

муниципальных органов финансового контроля;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные

отчеты эмитента и иные документы, содержащие

информацию, подлежащую опубликованию или

раскрытию иным способом в соответствии с


обществах» и другими федеральными законами;

уведомления о заключении акционерных

соглашений, направленные Обществу,

а также списки лиц, заключивших такие

соглашения;

43

судебные акты по спорам, связанным с

созданием Общества, управлением им или участием

в нем;

иные документы, предусмотренные


обществах», настоящим Уставом, внутренними

документами Общества, решениями Общего

собрания акционеров, Совета директоров Общества,

Председателя Правления Общества, Правления

Общества, а также документы, предусмотренные

правовыми актами Российской Федерации.

18.

В статье 55

Статья 55. Предоставление Обществом

информации акционерам

55.1. Общество обязано обеспечить

акционерам доступ к документам, предусмотренным

пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об

акционерных обществах». К документам

бухгалтерского учета и протоколам заседаний

Правления Общества имеют право доступа

акционеры (акционер), имеющие в совокупности не

менее 25 процентов голосующих акций Общества.

55.2. Документы, предусмотренные пунктом

55.1 настоящего Устава, должны быть

предоставлены Обществом в течение семи рабочих

дней со дня предъявления соответствующего

требования для ознакомления в помещении

Статья 55. Предоставление Обществом

информации акционерам

55.1 Общество обязано обеспечить акционерам

доступ по их требованию к следующим документам:

решение об учреждении Общества, Устав

Общества, а также внесенные в Устав Общества и

зарегистрированные в установленном порядке изменения

и дополнения;

документ, подтверждающий государственную

регистрацию Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске)

ценных бумаг, изменения в решение о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных

бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного

44

Правления Общества. Общество обязано по

требованию лиц, имеющих право доступа к

документам, предусмотренным пунктом 55.1

настоящего Устава, предоставить им копии

указанных документов. Плата, взимаемая

Обществом за предоставление данных копий, не

может превышать затраты на их изготовление.

Дополнительные требования к порядку

предоставления документов, указанных в настоящем

пункте, а также к порядку предоставления копий

таких документов устанавливаются нормативными

актами Банка России.

55.3. Общество обязано обеспечивать

акционерам общества доступ к имеющимся у него

судебным актам по спору, связанному с созданием

Общества, управлением им или участием в нем, в

том числе к определениям о возбуждении

арбитражным судом производства по делу и

принятии искового заявления либо заявления об

изменении основания или предмета ранее

заявленного иска. Данное требование

распространяется также на решения и

постановления третейского суда по спорам,

связанным с созданием Общества, управлением им

или участием в нем. В течение трех дней со дня

предъявления соответствующего требования

акционером указанные документы должны быть

предоставлены Обществом для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию акционера обязано

выпуска) ценных бумаг;

утвержденные Общим собранием акционеров

внутренние документы Общества, регулирующие

деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве

общества;


годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и

аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями


отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по

требованию акционера;

документы, полученные Обществом в соответствии

с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

протоколы Общих собраний акционеров;


заключения Ревизионной комиссии Общества;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты

эмитента и иные документы, содержащие информацию,

подлежащую опубликованию или раскрытию иным

способом в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» и другими федеральными

законами;

уведомления о заключении акционерных

соглашений, направленные Обществу, а также списки

лиц, заключивших такие соглашения;

судебные решения и постановления по спорам,

связанным с созданием Общества, управлением им или

45

предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление

таких копий, не может превышать затраты на их

изготовление.

55.4. Общество представляет акционерам и в

Банк России годовую и промежуточную

консолидированную финансовую отчетность.

Годовая и промежуточная консолидированная

финансовая отчетность подписывается

Председателем Правления и главным бухгалтером

Общества

и представляется акционерам Общества

посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте

Общества www.gazprom.ru.

Годовая консолидированная финансовая

отчетность представляется акционерам Общества

ежегодно до проведения Общего собрания

акционеров, но не позднее 120 дней после

окончания года и подлежит обязательному аудиту.

Аудиторское заключение представляется

акционерам и в Банк России вместе с годовой

консолидированной финансовой отчетностью.

Промежуточная консолидированная

финансовая отчетность представляется акционерам

не позднее 10 дней с момента ее подписания

Председателем Правления и главным бухгалтером

Общества.

Представление годовой и промежуточной

консолидированной финансовой отчетности в Банк

участием в нем, а также судебные акты по таким спорам,

в том числе определения о возбуждении арбитражным

судом производства по делу и принятии искового

заявления либо заявления об изменении основания или

предмета ранее заявленного иска.

55.2. По требованию акционера (акционеров),

владеющего не менее чем одним процентом голосующих

акций, Общество обязано обеспечить доступ к

следующим информации и документам:

информация, касающаяся сделок (односторонних

сделок), являющихся в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками и (или) сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет,

содержание и размер таких сделок, дата их совершения и

срок исполнения обязательств по ним, сведения о

принятии решения о получении согласия на совершение

или о последующем одобрении таких сделок;

протоколы заседаний Совета директоров Общества;

отчеты оценщиков об оценке имущества, в

отношении которого Обществом совершались сделки,

которые в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» являются крупными сделками и

(или) сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность.

В требовании акционера (акционеров), владеющего

менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о

предоставлении документов и информации,

предусмотренных настоящим пунктом, должна быть

указана деловая цель, с которой запрашиваются

46

России осуществляется в порядке, определяемом

Банком России.

документы.

55.3. По требованию акционера (акционеров),

владеющего не менее чем 25 процентами голосующих

акций, Общество обязано обеспечить доступ к

следующим документам:

протоколы заседаний Правления;

документы бухгалтерского учета.

55.4. Общество вправе отказать в доступе к

документам и информации при наличии хотя бы одного

из следующих условий:

электронная версия запрашиваемого документа на

момент предъявления акционером (акционерами)

требования размещена на сайте Общества

www.gazprom.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном

доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о ценных

бумагах для раскрытия информации;

документ запрашивается повторно в течение трех

лет при условии, что первое требование о его

предоставлении было надлежащим образом исполнено

Обществом;

документ относится к прошлым периодам

деятельности Общества (более трех лет до момента

обращения с требованием), за исключением информации

о сделках, исполнение по которым осуществляется на

момент обращения акционера с требованием;

в требовании акционера (акционеров) о

предоставлении документов не указана деловая цель, с

которой запрашивается документ, если указание такой

http://www.gazprom.ru/

47

цели требуется в соответствии с Федеральным законом

«Об акционерных обществах», либо указанная цель не

является разумной, либо состав и содержание

запрошенных документов явно не соответствуют

указанной в запросе цели;

лицо, обратившееся с требованием о

предоставлении доступа к документам не обладает

правом доступа к соответствующей категории

документов в соответствии с условиями, определенными

в пунктах 55.1 – 55.3 настоящего Устава;

документ относится к периодам, не относящимся к

периоду владения акционером акциями Общества,

подтвержденному этим акционером соответствующей

справкой по его лицевому счету, открытому в Реестре

акционеров Общества, или счету депо, открытому в

депозитарии, за исключением информации о сделках,

исполнение по которым осуществляется в период

владения акционером акциями Общества.

При отказе в доступе к документам должны быть

исчерпывающим образом указаны основания для такого

отказа.

55.5. Документы, предусмотренные пунктами 55.1 –

55.3 настоящего Устава, должны быть предоставлены

Обществом в течение семи рабочих дней со дня

предъявления соответствующего требования для

ознакомления в помещении Правления Общества.

По требованию акционеров, имеющих право

доступа к документам, предусмотренным пунктами 55.1 –

55.3 настоящего Устава, Общество обязано предоставить

им копии указанных документов. Плата, взимаемая

48

Обществом за предоставление данных копий, не может

превышать затраты на их изготовление и, если в

требовании указано на необходимость их отправки по

адресу, указанному акционером, соответствующие

расходы на пересылку. Общество размещает на сайте

www.gazprom.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» стоимость

изготовления копий документов.

Дополнительные требования к процедурам

предоставления документов или копий документов,

указанных в настоящем пункте, устанавливаются

нормативными актами Банка России.

55.6. Срок исполнения обязанности по

предоставлению документов, содержащих

конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее

чем с момента подписания между Обществом и

обратившимся с требованием о предоставлении доступа к

документам акционером договора о нераспространении

информации (соглашения о конфиденциальности).

Условия договора о нераспространении информации

(соглашения о конфиденциальности) могут определяться

Обществом в формуляре или в иной стандартной форме и

должны быть едиными для всех акционеров Общества.

Общество размещает на сайте www.gazprom.ru в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

условия данного договора. В случае группового

обращения акционеров данный договор должен быть

подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к

документам представителю акционера по доверенности

как самим акционером, так и его представителем.

49

55.7. Общество представляет акционерам и в Банк

России годовую и промежуточную консолидированную

финансовую отчетность.

Годовая и промежуточная консолидированная

финансовая отчетность подписывается Председателем

Правления и главным бухгалтером Общества и

представляется акционерам Общества посредством

размещения в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru.

Годовая консолидированная финансовая отчетность

представляется акционерам Общества ежегодно до

проведения Общего собрания акционеров, но не позднее

120 дней после окончания года и подлежит

обязательному аудиту. Аудиторское заключение

представляется акционерам и в Банк России вместе с

годовой консолидированной финансовой отчетностью.

Промежуточная консолидированная финансовая

отчетность представляется акционерам не позднее 10

дней с момента ее подписания Председателем Правления

и главным бухгалтером Общества.

Представление годовой и промежуточной

консолидированной финансовой отчетности в Банк

России осуществляется в порядке, определяемом Банком

России.

50

Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров

ПАО «Газпром» и информация об изменениях в виде сравнения

действующей и предлагаемой редакций6

Изменения

в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»,

утвержденное решением годового Общего собрания акционеров

ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,


ПАО «Газпром» от 29 июня 2018 г., протокол № 1

1. Абзац четвертый пункта 9.2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«направить в Общество лично или через своего представителя

в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки

дня Общего собрания акционеров или заполнить их электронную форму, если

такая возможность предусмотрена Советом директоров Общества при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров. К бюллетеню,

направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом

оформленная доверенность.».


«9.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров,

проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении)

которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена

на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения

Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании

акционеров.».


«12.5. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ,

осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права

в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при

условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные лица,

осуществляющие права по депозитарным ценным бумагам, дали указания

голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу

(регистратору Общества) предоставлена информация о таких лицах с указанием

количества акций, права в отношении которых удостоверяются депозитарными

ценными бумагами, которыми владеет каждый из них.

В случае если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего

собрания акционеров, количество акций, в отношении которых лицом,

которому открыт счет депо депозитарных программ, получены указания

владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права

по депозитарным ценным бумагам, голосовать определенным образом

на Общем собрании акционеров, различается (не совпадает), одновременно

6 Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром» внесен по инициативе

Совета директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2019

№ 1254).

51

с информацией о владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах,

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, Обществу

(регистратору Общества) должна предоставляться информация о количестве

акций, в отношении которых лицом, которому открыт счет депо депозитарных

программ, получены указания голосовать определенным образом по каждому

такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.».


«12.6. В случае если Общее собрание акционеров проводится

с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети

«Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании

акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет»,

на котором заполняется электронная форма бюллетеня.».

5. Абзац второй пункта 13.1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«При определении кворума Общего собрания акционеров, в котором

принимает участие лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ,

осуществляющее голосование по акциям, права в отношении которых

удостоверяются депозитарными ценными бумагами, учитывается только

то количество акций, в отношении которых указанным лицом получены

указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров

от имени владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц,

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.».

6. Название статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Процедура открытия Общего собрания акционеров».

7. Пункт 17.2 статьи 17 исключить.

8. Абзац второй пункта 20.2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования,

подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении

переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной

доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных

за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один

из вариантов голосования, и содержатся отметки, в том числе о том, что

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении

переданных акций.».


«20.5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента

завершения Общего собрания акционеров потребовать заверения копии

заполненного им бюллетеня Счетной комиссией.».

10. Статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Порядок голосования по акциям, используемым в программах

выпуска депозитарных ценных бумаг

22.1. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, должно

осуществлять голосование по акциям, права на которые удостоверяются

депозитарными ценными бумагами, только в соответствии с указаниями

52

владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права

по депозитарным ценным бумагам.

22.2. В случае если лицо, которому открыт счет депо депозитарных

программ, проголосовало числом голосов, не соответствующим количеству

акций, информация о котором была предоставлена Обществу (регистратору

Общества) в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 настоящего Положения,

указанные голоса не учитываются при подведении итогов голосования

на Общем собрании акционеров.».


«23.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров

большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие

в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее

совершение Общего собрания акционеров, все акционеры – владельцы

голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом

в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц)

в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных

обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством

голосов всех акционеров – владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в Общем собрании акционеров.».

12. Абзац первый пункта 24.5 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«24.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги

голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого

проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,

включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном

для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех

рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров

в форме заочного голосования.».


«25.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

– полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

– вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное

годовое, повторное внеочередное);

– форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование);

– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем

собрании акционеров;

– дата проведения Общего собрания акционеров;

– место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме

собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

53

– повестка дня Общего собрания акционеров;

– время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право

на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

– время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров,

проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием

акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании

акционеров, также время начала подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись (могли

направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при

проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование

по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло

осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней,

а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения

электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – также адрес такого сайта

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров;

– число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное

в соответствии с действующим законодательством;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем

собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,

«против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

– основные положения выступлений и имена выступавших лиц

по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного

в форме собрания;

– Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;

– дата составления протокола Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные

сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы,

принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров,

а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.».

54


№ Текст Положения об Общем собрании

акционеров ПАО «Газпром»


Текст Положения об Общем собрании акционеров



1.


9.2. Акционер может принимать участие в

Общем собрании акционеров следующими

способами:

присутствовать на Общем собрании

акционеров и лично участвовать в обсуждении

вопросов повестки дня и голосовать по ним;

назначить для участия в Общем собрании

акционеров своего представителя и поручить

ему осуществить голосование по вопросам

повестки дня;

направить в Общество лично или через

своего представителя в установленном порядке

бюллетени для голосования по вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров. К

бюллетеню, направленному представителем

акционера, прилагается надлежащим образом

оформленная доверенность.

9.2. Акционер может принимать участие в Общем

собрании акционеров следующими способами:

присутствовать на Общем собрании акционеров и лично

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать

по ним;

назначить для участия в Общем собрании акционеров

своего представителя и поручить ему осуществить

голосование по вопросам повестки дня;

направить в Общество лично или через своего

представителя в установленном порядке бюллетени для

голосования по вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров или заполнить их электронную форму, если такая

возможность предусмотрена Советом директоров Общества

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. К

бюллетеню, направленному представителем акционера,

прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

2.


55

Аналогичное положение отсутствует. 9.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании

акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени

(сообщения о волеизъявлении) которых получены или

электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в

сети «Интернет» не позднее, чем за два дня до даты

проведения Общего собрания акционеров, вправе

присутствовать на Общем собрании акционеров.

3.


12.5. Лицо, осуществляющее права по

акциям Общества, обращающимся за пределами

Российской Федерации в форме депозитарных

ценных бумаг, при регистрации для участия в

Общем собрании акционеров обязано в

письменной форме сообщить Счетной комиссии

собрания информацию о количестве акций, в

отношении которых им получены указания от

владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в

повестку дня Общего собрания акционеров,

количество акций, в отношении которых

указанным лицом получены указания от

владельцев депозитарных ценных бумаг,

различается (не совпадает), оно обязано

сообщить Счетной комиссии собрания

информацию о соответствующем количестве

акций, в отношении которых им получены

указания от владельцев депозитарных ценных

12.5. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных

программ, осуществляет право на участие в Общем собрании

акционеров по акциям, права в отношении которых

удостоверяются депозитарными ценными бумагами, при

условии, что владельцы депозитарных ценных бумаг и иные

лица, осуществляющие права по депозитарным ценным

бумагам, дали указания голосовать определенным образом на

Общем собрании акционеров и Обществу (регистратору

Общества) предоставлена информация о таких лицах с

указанием количества акций, права в отношении которых

удостоверяются депозитарными ценными бумагами, которыми

владеет каждый из них.

В случае если по разным вопросам, включенным в

повестку дня Общего собрания акционеров, количество акций,

в отношении которых лицом, которому открыт счет депо

депозитарных программ, получены указания владельцев

депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих

права по депозитарным ценным бумагам, голосовать

определенным образом на Общем собрании акционеров,

56

бумаг, по каждому такому вопросу,

включенному в повестку дня Общего собрания


различается (не совпадает), одновременно с информацией о

владельцах депозитарных ценных бумаг и об иных лицах,

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам,

Обществу (регистратору Общества) должна предоставляться

информация о количестве акций, в отношении которых лицом,

которому открыт счет депо депозитарных программ, получены

указания голосовать определенным образом по каждому

такому вопросу, включенному в повестку дня Общего

собрания акционеров.

4.


Аналогичное положение отсутствует.

12.6. В случае если Общее собрание акционеров

проводится с возможностью заполнения электронной формы

бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц,

принимающих участие в Общем собрании акционеров

указанным способом, осуществляется на сайте в сети

«Интернет», на котором заполняется электронная форма

бюллетеня.

5.

В абзаце втором пункта 13.1 статьи 13

При определении кворума Общего

собрания акционеров, в котором принимает

участие лицо, осуществляющее голосование по

акциям, обращающимся за пределами


ценных бумаг, учитывается только то

При определении кворума Общего собрания акционеров,

в котором принимает участие лицо, которому открыт счет

депо депозитарных программ, осуществляющее голосование

по акциям, права в отношении которых удостоверяются

депозитарными ценными бумагами, учитывается только то

количество акций, в отношении которых указанным лицом

57

количество акций, обращающихся за пределами


ценных бумаг, в отношении которых указанным

лицом получены указания от владельцев

депозитарных ценных бумаг.

получены указания голосовать определенным образом на

Общем собрании акционеров от имени владельцев

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих

права по депозитарным ценным бумагам.

6.

В названии статьи 17

Статья 17. Процедура открытия и закрытия

Общего собрания акционеров

Статья 17. Процедура открытия Общего собрания

акционеров

7.


17.2. Общее собрание акционеров

считается закрытым после объявления

Председателем собрания о его закрытии.

Пункт 17.2 статьи 17 исключен.

8.

В абзаце втором пункта 20.2

Данное правило не распространяется

на бюллетени для голосования, подписанные

лицом, выдавшим доверенность на голосование

в отношении акций, переданных после даты

составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, и (или)

лицами, действующими на основании таких

доверенностей, в которых в полях для

Данное правило не распространяется на бюллетени для

голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на

голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом,

действующим на основании указанной доверенности, в

которых в полях для проставления числа голосов, отданных за

каждый вариант голосования, указано число голосов,

отданных за один из вариантов голосования, и содержатся

отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется

58

проставления числа голосов, отданных за

каждый вариант голосования, указано число

голосов, отданных за соответствующий вариант

голосования, и содержатся соответствующие

отметки, в том числе о том, что голосование

осуществляется по доверенности, выданной в

отношении акций, переданных после даты

составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров.

по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

9.

Новый пункт 20.5 в статье 20

Аналогичное положение отсутствует. 20.5. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования,

вправе до момента завершения Общего собрания акционеров

потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня

Счетной комиссией.

10.

В статье 22

Статья 22. Порядок голосования по акциям,

используемым в программах выпуска

депозитарных ценных бумаг

22.1. Голосование по акциям Общества,

обращающимся за пределами Российской

Федерации в форме депозитарных ценных

бумаг, осуществляется только в соответствии с

указаниями владельцев депозитарных ценных

Статья 22. Порядок голосования по акциям,

используемым в программах выпуска депозитарных ценных

бумаг

22.1. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных

программ, должно осуществлять голосование по акциям, права

на которые удостоверяются депозитарными ценными

бумагами, только в соответствии с указаниями владельцев

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих

59

бумаг.

22.2. В случае если лицо, осуществляющее

права по акциям, обращающимся за пределами


ценных бумаг, проголосовало числом голосов,

не соответствующим количеству таких акций,

информация о котором была сообщена Счетной

комиссии собрания, указанные голоса не

учитываются при подведении итогов

голосования на Общем собрании акционеров.

права по депозитарным ценным бумагам.

22.2. В случае если лицо, которому открыт счет депо

депозитарных программ, проголосовало числом голосов, не

соответствующим количеству акций, информация о котором

была предоставлена Обществу (регистратору Общества) в

соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 настоящего Положения,

указанные голоса не учитываются при подведении итогов

голосования на Общем собрании акционеров.

11.


23.1. Решение Общего собрания

акционеров об одобрении сделки, в совершении

которой имеется заинтересованность,

принимается Общим собранием акционеров

большинством голосов всех не

заинтересованных в сделке акционеров-

владельцев голосующих акций.

23.1. Решение о согласии на совершение сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность,

принимается Общим собранием акционеров большинством

голосов всех не заинтересованных в совершении сделки

акционеров - владельцев голосующих акций Общества,

принимающих участие в собрании.

Если при совершении сделки, требующей получения

согласия на ее совершение Общего собрания акционеров, все

акционеры - владельцы голосующих акций Общества

признаются заинтересованными и при этом в совершении

такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных

лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального

закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение

такой сделки дается большинством голосов всех акционеров -

владельцев голосующих акций Общества, принимающих

участие в Общем собрании акционеров.

60

12.


24.5. Решения, принятые Общим собранием

акционеров, а также итоги голосования

оглашаются на собрании, в ходе которого

проводилось голосование, или доводятся не

позднее десяти дней после составления

протокола об итогах голосования в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении

Общего собрания акционеров, не позднее

четырех рабочих дней после даты закрытия

Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении


голосования.

24.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров,

и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании

акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,

предусмотренном для сообщения о проведении Общего

собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после

даты закрытия Общего собрания акционеров или даты

окончания приема бюллетеней при проведении Общего

собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.


25.2. В протоколе Общего собрания

акционеров указывается:

– полное фирменное наименование и место

нахождения Общества;

– вид Общего собрания акционеров

(годовое или внеочередное);

– форма проведения Общего собрания


– дата составления списка лиц, имеющих

право на участие в Общем собрании

25.2. В протоколе Общего собрания акционеров

указываются:

– полное фирменное наименование, место нахождения и

адрес Общества;

– вид Общего собрания акционеров (годовое,

внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

– форма проведения Общего собрания акционеров


– дата определения (фиксации) лиц, имевших право на

участие в Общем собрании акционеров;

61


– дата проведения Общего собрания


– место проведения Общего собрания

акционеров, проведенного в форме собрания

(адрес, по которому проводилось собрание);

– повестка дня Общего собрания


– время начала и время окончания

регистрации лиц, имевших право на участие в

Общем собрании акционеров, проведенном в

форме собрания;

– время открытия и время закрытия Общего

собрания акционеров, проведенного в форме

собрания, а в случае если решения, принятые

Общим собранием акционеров, и итоги

голосования по ним оглашались на Общем

собрании акционеров, также время начала

подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса), по которому

направлялись заполненные бюллетени для

голосования при проведении Общего собрания

акционеров в форме заочного голосования, а

также при проведении Общего собрания

акционеров в форме собрания, если голосование

по вопросам, включенным

в повестку дня, могло осуществляться

путем направления в Общество заполненных

бюллетеней;

– число голосов, которыми обладали лица,

– дата проведения Общего собрания акционеров;

– место проведения Общего собрания акционеров,

проведенного в форме собрания (адрес, по которому

проводилось собрание);

– повестка дня Общего собрания акционеров;

– время начала и время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в Общем собрании акционеров,

проведенном в форме собрания;

– время открытия и время закрытия Общего собрания

акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения,

принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования

по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также

время начала подсчета голосов;

– почтовый адрес (адреса), по которому направлялись

(могли направляться) заполненные бюллетени для

голосования при проведении Общего собрания акционеров в

форме заочного голосования, а также при проведении Общего

собрания акционеров в форме собрания, если голосование по

вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания

акционеров, могло осуществляться путем направления в

Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание

акционеров проводилось с возможностью заполнения

электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - также адрес такого

сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;

– число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров;

62

включенные в список лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании акционеров, по

каждому вопросу повестки дня;

– число голосов, приходившихся на

голосующие акции Общества по каждому

вопросу повестки дня, определенное в

соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;

– число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в собрании, по каждому

вопросу повестки дня с указанием, имелся ли

кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из

вариантов голосования («за», «против» и

«воздержался»), по каждому вопросу повестки

дня, по которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых

Общим собранием акционеров по каждому

вопросу повестки дня собрания;

– основные положения выступлений и

имена выступавших лиц по каждому вопросу

повестки дня собрания, проведенного в форме

собрания;

– Председатель (президиум) и Секретарь

Общего собрания акционеров;

– дата составления протокола.

Протокол Общего собрания акционеров

должен содержать также иные сведения,

предусмотренные законодательством об

акционерных обществах.

– число голосов, приходившихся на голосующие акции

Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания

акционеров, определенное в соответствии с действующим

законодательством;

– число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу

повестки дня Общего собрания акционеров с указанием,

имелся ли кворум по каждому вопросу;

– число голосов, отданных за каждый из вариантов

голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по

которому имелся кворум;

– формулировки решений, принятых Общим собранием

акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего


– основные положения выступлений и имена

выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего

собрания акционеров, проведенного в форме собрания;

– Председатель (президиум) и Секретарь Общего


– дата составления протокола Общего собрания


Протокол Общего собрания акционеров должен

содержать также иные сведения, предусмотренные

законодательством об акционерных обществах.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются

документы, принятые или утвержденные решениями Общего

собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об

итогах голосования.

63

К протоколу Общего собрания акционеров

приобщаются документы, принятые или

утвержденные решениями Общего собрания

акционеров, а также протокол Счетной

комиссии об итогах голосования.

64

Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»

и информация об изменениях в виде сравнения действующей

и предлагаемой редакций7

Изменения

в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»,


ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями,



1. Пункт 2.1 статьи 2 дополнить новым подпунктом 9.1 в следующей редакции:

«9.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;».

2. Пункт 2.1 статьи 2 дополнить новым подпунктом 9.2 в следующей редакции:

«9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;».

3. Подпункт 11 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «11) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по

размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;».

4. Подпункт 21 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «21) образование комиссий Совета директоров, утверждение их составов

и положений о них;».

5. Статью 2 дополнить новым пунктом 2.5 следующего содержания: «2.5. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества,

определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.».

6. Пункт 5.5 статьи 5 изложить в следующей редакции: «5.5. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение

и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление

7 Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета

директоров ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2019 № 1254).

65

должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.».

7. Пункт 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета

директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).».

8. В абзаце первом пункта 9.8 статьи 9 слова «Решение об одобрении Обществом сделки» заменить словами «Решение о согласии на совершение Обществом сделки».

9. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции: «12.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть

предоставлены Обществом акционеру (акционерам), имеющему право доступа к указанным документам, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.».

10. Статью 13 дополнить новым пунктом 13.3 следующего содержания: «13.3. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются

внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров Общества.».

11. Пункты 13.3 и 13.4 статьи 13 действующей редакции Устава считать пунктами 13.4 и 13.5.

66


№ Текст Положения о Совете директоров

ПАО «Газпром» в действующей редакции

Текст Положения о Совете директоров ПАО «Газпром»


1.

Новые пункты 9.1, 9.2 в пункте 2.1 статьи 2

Аналогичное положение отсутствует. 9.1) формирование комитетов Совета директоров

Общества, утверждение внутренних документов, которыми

определяются их компетенция и порядок деятельности,

определение их количественного состава, назначение

председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

9.2) определение принципов и подходов к организации в

Обществе управления рисками, внутреннего контроля и

внутреннего аудита;

2.


11) рекомендации по размеру

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии

Общества вознаграждений и компенсаций и

определение размера оплаты услуг аудитора

Общества;

11) определение размера оплаты услуг аудитора и

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

3.


21) образование комитетов и комиссий

Совета директоров Общества, утверждение их

21) образование комиссий Совета директоров Общества,

67

составов и положений о них; утверждение их составов и положений о них;

4.


Аналогичное положение отсутствует. 2.5. Совет директоров утверждает внутренние документы

Общества, определяющие политику Общества в области

организации управления рисками и внутреннего контроля.

5.


5.5. Члены Совета директоров не должны

использовать свое положение и полученную

информацию о деятельности Общества в личных

интересах, а также допускать их использование в

личных интересах другими лицами.

5.5. Члены Совета директоров не должны использовать

свое положение и полученную информацию о деятельности

Общества в личных интересах, а также допускать их

использование в личных интересах другими лицами.

Члены Совета директоров должны воздерживаться от

действий, которые приведут или могут привести к

возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета

директоров последний должен информировать об этом Совет

директоров путем направления уведомления Председателю

Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о

факте наличия конфликта интересов и основаниях его

возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее

ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам

Совета директоров до принятия решения по вопросу, по

которому у члена Совета директоров имеется конфликт

интересов.

68

Член Совета директоров вправе воздержаться от

голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт

интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда

того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика

конфликта интересов, вправе предложить члену Совета

директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать

при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт

интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на

заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки

дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это

отражается в протоколе заседания Совета директоров.

6.


8.1. Заседание Совета директоров

созывается Председателем Совета директоров в

соответствии с утвержденным планом работы

Совета директоров, а также по его собственной

инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Правления, Председателя

Правления, Ревизионной комиссии или аудитора

Общества.

8.1. Заседание Совета директоров созывается

Председателем Совета директоров в соответствии с

утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его

собственной инициативе, по требованию члена Совета

директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной

комиссии, аудитора Общества или должностного лица,

ответственного за организацию и осуществление внутреннего

аудита (руководителя структурного подразделения,

ответственного за организацию и осуществление внутреннего

аудита).

7.

В абзаце первом пункта 9.8. статьи 9

69

9.8. Решение об одобрении Обществом

сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, и определении рыночной

цены отчуждаемых либо приобретаемых

имущества или услуг, принимается Советом

директоров большинством голосов независимых

директоров, не заинтересованных в ее

совершении.

9.8. Решение о согласии на совершение Обществом сделки,

в совершении которой имеется заинтересованность, и

определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых

имущества или услуг, принимается Советом директоров

большинством голосов независимых директоров, не

заинтересованных в ее совершении.

8.


12.1. Протоколы заседаний Совета

директоров должны быть доступны для

ознакомления в помещении исполнительного

органа Общества любому акционеру в течение 7

рабочих дней со дня предъявления в Совет

директоров соответствующего письменного

требования.

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров должны

быть предоставлены Обществом акционеру (акционерам),

имеющему право доступа к указанным документам,

в течение семи рабочих дней со дня предъявления

соответствующего требования для ознакомления в помещении

исполнительного органа Общества.

9.

В статье 13

Аналогичное положение отсутствует. 13.3. Компетенция и порядок деятельности комитетов

определяются внутренними документами Общества, которые

утверждаются Советом директоров Общества.

70

Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром»

и информация об изменениях в виде сравнения действующей

и предлагаемой редакций8

Изменения

в Положение о Правлении ПАО «Газпром»,


ПАО «Газпром» от 30 июня 2016 г., протокол № 1, с изменениями



Пункт 10.2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«10.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления обязан

предоставлять протоколы заседаний Правления членам Правления, а также

членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества

и должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление

внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения,

ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по их

требованию в течение трех дней со дня получения требования.».

8 Проект изменений в Положение о Правлении ПАО «Газпром» внесен по инициативе Совета директоров

ПАО «Газпром» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Газпром» от 21.05.2019 № 1254).

71


№

Текст Положения о Правлении



Текст Положения о Правлении ПАО «Газпром»


1.


10.2. Секретарь (Ответственный

секретарь) Правления обязан предоставлять

протоколы заседаний Правления членам

Правления, а также членам Совета

директоров, Ревизионной комиссии и

аудитору Общества по их требованию в

течение трех дней со дня получения

требования.

10.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления

обязан предоставлять протоколы заседаний Правления

членам Правления, а также членам Совета директоров,

Ревизионной комиссии, аудитору Общества и должностному

лицу, ответственному за организацию и осуществление

внутреннего аудита (руководителю структурного

подразделения, ответственного за организацию и

осуществление внутреннего аудита), по их требованию в

течение трех дней со дня получения требования.

72

Информация по вопросу о признании

Порядка выплаты дивидендов ОАО «Газпром»

утратившим силу

Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром» утвержден решением

годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» (протокол

от 28.06.2013 № 1).

Вместе с тем со дня утверждения указанного внутреннего документа

в законодательстве Российской Федерации произошли существенные

изменения.

В настоящее время порядок выплаты акционерными обществами

дивидендов в денежной форме четко регламентирован Федеральным законом

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В этой связи

ПАО «Газпром» при выплате дивидендов строго руководствуется нормами

данного закона.

Кроме того, действующее законодательство Российской Федерации

не предусматривает требование об обязательном определении решением

общего собрания акционеров порядка выплаты дивидендов при выплате

дивидендов в денежной форме.

Таким образом, так как Порядок выплаты дивидендов ОАО «Газпром»

в существенной части не учитывает нормы действующего законодательства

Российской Федерации, данный документ может быть признан утратившим

силу решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».

73

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Газпром»,

в том числе о наличии их письменного согласия на избрание

(информация о должностях кандидатов указана в соответствии со сведениями,

представленными акционерами в предложениях о выдвижении кандидатов)

Акимов

Андрей Игоревич

- Председатель Правления «Газпромбанк»

(Акционерное общество)

(согласие имеется)

Зубков

Виктор Алексеевич

- специальный представитель Президента

Российской Федерации по взаимодействию

с Форумом стран - экспортеров газа


Кулибаев

Тимур

- Председатель Объединения Юридических лиц

«Казахстанская ассоциация организаций

нефтегазового и энергетического комплекса

«KAZENERGY», Председатель Президиума

Национальной палаты Предпринимателей

Республики Казахстан «Атамекен»


Мантуров

Денис Валентинович

- Министр промышленности и торговли

Российской Федерации


Маркелов

Виталий Анатольевич

- заместитель Председателя Правления



Мартынов

Виктор Георгиевич

- ректор федерального государственного

автономного образовательного учреждения

высшего образования «Российский

государственный университет нефти и газа

(национальный исследовательский

университет) имени И.М. Губкина»


Мау

Владимир Александрович

- ректор федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Российская академия

народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской

Федерации»


74

Миллер

Алексей Борисович

- Председатель Правления ПАО «Газпром»


Новак

Александр Валентинович

- Министр энергетики Российской Федерации


Патрушев

Дмитрий Николаевич

- Министр сельского хозяйства Российской

Федерации


Середа

Михаил Леонидович

- заместитель Председателя Правления –

руководитель Аппарата Правления



75

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»,

в том числе о наличии их письменного согласия на избрание9

Безменов

Иван Владимирович

- директор департамента Минэкономразвития

России


Бикулов

Вадим Касымович

- заместитель начальника Департамента –

начальник Управления Департамента

Аппарата Правления ПАО «Газпром»


Гладков

Александр Алексеевич

- директор департамента Минэнерго России


Миронова

Маргарита Ивановна

- первый заместитель руководителя Аппарата

Правления – начальник Департамента



Носов

Юрий Станиславович

- член советов директоров

ОАО «Белгазпромбанк», АО «Газпром

космические системы», ООО «Лазурная»


Оганян

Карен Иосифович

- начальник Департамента ПАО «Газпром»


Пашковский

Дмитрий Александрович

- заместитель руководителя Аппарата

Правления – начальник Департамента



Платонов

Сергей Ревазович

- заместитель директора департамента Минфина

России


Столяров

Евгений Михайлович

- директор департамента Минтранса России


Фисенко

Татьяна Владимировна

- директор департамента Минэнерго России


9 Информация о должностях кандидатов актуализирована по состоянию на 21.05.2019 – дату формирования

информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего

собрания акционеров ПАО «Газпром» в 2019 году.

76

Отчет об исполнении Долгосрочной программы развития


I. Система стратегического планирования ПАО «Газпром»

Существующая в ПАО «Газпром» система планирования обеспечивает

оптимальное сочетание достижений российской системы планирования

и современных международных подходов к стратегическому планированию.

Данная система построена на принципах комплексного подхода,

сбалансированности системы показателей, научной обоснованности,

эффективности и преемственности управленческих решений.

Система планирования Общества постоянно совершенствуется с учетом

лучших мировых практик и методологий, разработанных ведущими отраслевыми

организациями и экспертами.

В настоящее время в ПАО «Газпром» действует трехуровневая система

планирования: краткосрочное (на период 1 года), среднесрочное (на 1-3 года)

и стратегическое (долгосрочное) планирование (на 10 лет и более).

Стратегическое планирование является верхнеуровневым процессом, в ходе

которого на основе прогноза показателей деятельности Общества осуществляется

единое планирование инвестиционной, финансовой и операционной деятельности.

Долгосрочное планирование направлено на достижение стратегической цели –

становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических

компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности

поставок, роста эффективности деятельности, использования научно-технического

потенциала.

При формировании долгосрочной стратегии развития ПАО «Газпром»

в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании

в Российской Федерации» (№ 172-ФЗ от 28.06.2014) учитываются документы

стратегического планирования, целевые ориентиры федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации, а также показатели

государственных документов, регламентирующих долгосрочное развитие

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации (Доктрина

энергетической безопасности Российской Федерации, Энергетическая стратегия

России, Генеральная схема развития газовой отрасли, основные положения

федеральных целевых программ топливно-энергетического комплекса).

В системе стратегического планирования ПАО «Газпром» используются

стратегические целевые показатели 1-го и 2-го уровней (далее − соответственно

СЦП1 и СЦП2). Нормативные значения СЦП1 устанавливаются Советом

директоров ПАО «Газпром» на конец десятилетнего периода планирования.

Расчетные значения СЦП1 на каждый год в рамках десятилетнего периода

планирования утверждаются Советом директоров ПАО «Газпром» в составе

Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (далее – Программа).

СЦП2 детализируют СЦП1 по направлениям и видам деятельности, более подробно

описывая задачи в области производства, маркетинга, экономики,

внутрикорпоративных процессов, инноваций и работы с кадрами.

77

Нормативные СЦП1 являются целевым ориентиром для формирования

Программы, которая разрабатывается ежегодно в соответствии с Порядком

планирования в ОАО «Газпром» с использованием СЦП (утвержден

постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26.06.2006 № 34) и с учетом

Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития

стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных

унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля

Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает

пятьдесят процентов (поручение Правительства Российской Федерации

от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583). После предварительного одобрения Правлением

ПАО «Газпром» Программа представляется на утверждение Совету директоров

Общества.

Целью Программы является разработка комплексного интегрированного

плана, обеспечивающего сбалансированное и эффективное развитие Общества,

достижение СЦП и максимизацию системного экономического эффекта с учетом

анализа рисков и возможностей.

Программа является инструментом по реализации стратегии развития

ПАО «Газпром» на долгосрочную перспективу и одновременно решает задачи

интеграции систем долгосрочного и текущего планирования, так как содержит

необходимые для осуществления процесса бюджетирования показатели и перечень

приоритетных проектов для инвестиционного планирования. На базе показателей

Программы формируется система планово-контрольных показателей для

детализации показателей Программы на бюджетный период 1-3 года

и определения контрольных ориентиров для бюджетного планирования.

При формировании Программы учитываются исходная информация

и показатели, представляемые структурными подразделениями и дочерними

обществами ПАО «Газпром», а также решения органов управления

ПАО «Газпром», включая решения Совета директоров Общества, принятые

во исполнение директив Правительства Российской Федерации представителям

интересов государства в Совете директоров ПАО «Газпром».

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес,

2019–2028) утверждена решением Совета директоров от 02.10.2018 № 3164. В ней

учтены актуальные сценарии прогнозов социально-экономического развития

страны, подготовленные Минэкономразвития России, отражены последние

решения по системообразующим проектам, таким как «Сила Сибири», Амурский

ГПЗ, «Северный поток – 2», «Турецкий поток».

В настоящее время Программа охватывает основной вид бизнеса

ПАО «Газпром» – газовый. В связи с тем, что Общество является вертикально

интегрированной глобальной энергетической компанией, включающей различные

виды бизнеса, во исполнение директив Правительства Российской Федерации

от 17.07.2014 № 4955п-П13 в Обществе ведется целенаправленная работа

по формированию механизма распространения системы долгосрочного

планирования с использованием СЦП на нефтяной, электроэнергетический виды

бизнеса, а также зарубежную деятельность. В 2018 году были сформированы

и согласованы перечни СЦП нефтяного бизнеса и электроэнергетического бизнеса

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=34&date=26.06.2006




78

Группы Газпром. Годом ранее (2017) Программа дополнена разделом по развитию

производственной деятельности Общества за рубежом.

По итогам указанной работы в 2018 году Программа дополнена разделом

«Распространение системы долгосрочного планирования компании на зарубежную

деятельность, нефтяной и электроэнергетический виды бизнеса».

В 2018 году в соответствии с требованиями директив от 17.07.2014

№ 4955п-П13 в ПАО «Газпром» был проведён аудит реализации в 2017 году

Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2017-2026),

утверждённой решением Совета директоров Общества от 27.09.2016 № 2813.

Предложения по учёту рекомендаций аудитора по результатам проведения аудита

реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» за 2017 год будут

рассмотрены на заседании Совета директоров ПАО «Газпром» во втором квартале

2019 года.

II. Мероприятия 2018 года, направленные на исполнение Долгосрочной

программы развития ПАО «Газпром», утвержденной Советом директоров

ПАО «Газпром» в декабре 2017 года

Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес,

2018−2027) была утверждена решением Совета директоров от 19.12.2017 № 3059.

В рамках выполнения указанной Программы в 2018 году проводились мероприятия

во всех бизнес-сегментах деятельности Общества: геологоразведке, добыче,

транспортировке, переработке и маркетинге:

по итогам отчетного года на территории России прирост запасов

углеводородов по категориям А+В1+С1 в результате геологоразведочных работ

составил 796,6 млрд куб. м природного газа, 21,8 млн т газового конденсата,

19,4 млн т нефти, в том числе прирост запасов компаний, инвестиции в которые

классифицированы как совместные операции, составил 6,8 млн т нефти;

получен существенный прирост запасов газа на Ленинградском

месторождении на шельфе Карского моря – 667,4 млрд куб. м и на Южно-

Киринском месторождении на шельфе Охотского моря – 100,9 млрд куб. м газа;

завершено строительство и ввод в эксплуатацию на Бованенковском

месторождении установки комплексной подготовки газа на ГП-3

производительностью 30 млрд куб. м в год, дожимной компрессорной станции

мощностью 125 МВт и 83 эксплуатационных газовых скважин, продолжается

активное освоение сеноман-аптских залежей месторождения;

продолжается обустройство Чаяндинского месторождения: строятся

газосборные коллекторы, объекты энергоснабжения, ведется монтаж основного

технологического оборудования. На 31 декабря 2018 года завершено бурение

137 газовых и 8 нефтяных скважин, строительство речного грузового причала

в п. Пеледуй, полигона твердых бытовых и промышленных отходов,

канализационных очистных сооружений УКПГ-3, площадки водозаборных

сооружений УКПГ-3 и линий ВЛ-10 кВ, подходящих к ним;

Ковыктинское газоконденсатное месторождение находится в завершающей

стадии опытно-промышленной эксплуатации и готовится к полноценному

проведению работ по обустройству. Ведутся геологоразведочные работы,

исследования добычных возможностей имеющегося фонда эксплуатационных

79

скважин, а также испытания мембранной технологии извлечения гелия

в промысловых условиях;

продолжены строительно-монтажные работы на газопроводе «Сила

Сибири», предназначенном для транспортировки газа Якутского и Иркутского

центров газодобычи потребителям на российском Дальнем Востоке и в Китае.

По состоянию на 31.12.2018 выполнен комплекс работ по сварке и укладке

2 132 км, что составляет 99% протяженности газопровода на участке

от Чаяндинского месторождения до границы с КНР. Завершены работы

по устройству основной и резервной ниток подводного перехода через р. Амур

протяженностью по 1,1 км каждая. Опережающими темпами выполняется

строительство компрессорной станции «Зейская»;

в IV кв. 2017 году начато полномасштабное строительство в рамках

реализации проекта по расширению ГТС на территории России для обеспечения

поставок газа в газопровод «Северный поток – 2» (проект «Развитие

газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец –

КС «Славянская»). В 2018 году введена в эксплуатацию перемычка между

магистральными газопроводами «Починки-Грязовец» и «СРТО-Торжок»

протяженностью 0,9 км. Всего по состоянию на 31 декабря 2018 года выполнен

полный комплекс работ по укладке 523,4 км газопровода (в том числе 109,1 км

лупингов). Продолжаются работы на площадках компрессорных станций

«Славянская» и «Пикалевская». В конце 2018 года начаты подготовительные

работы на площадке компрессорной станции «Дивенская»;

продолжено строительство газопровода «Ухта – Торжок – 2»,

предназначенного для поставки дополнительных объемов газа на Северо-Запад

России для газификации и газоснабжения отечественных потребителей, а также

поставок газа на экспорт по газопроводу «Северный поток – 2», в 2018 году

осуществлен ввод в эксплуатацию 398,1 км газопровода, тем самым завершено

строительство линейной части второй нитки магистрального газопровода «Ухта –

Торжок» общей протяженностью 970 км;

в активной стадии находится реализация проекта «Северный поток – 2».

По состоянию на 31 декабря 2018 года уложено более 422 км газопровода

«Северный поток – 2», завершена поставка труб и анодов, совокупно

обетонировано более 163 тыс. труб, что составляет более 80% от общего объема

работ на обетонирование, продолжается строительство площадок диагностических

и очистных устройств в Германии и Российской Федерации;

в мае 2017 года начато строительство морской части газопровода

«Турецкий поток». 19 ноября 2018 года с опережением графика судном

Pioneering Spirit завершена глубоководная морская укладка двух ниток

газопровода, завершено строительство комплекса объектов берегового примыкания

в Российской Федерации, ведется строительство комплекса объектов берегового

примыкания в Турции;

реализуется проект строительства Амурского ГПЗ – крупнейшего в России

предприятия по переработке природного газа, которое станет важным звеном

технологической цепочки поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

С 2018 года ведется сооружение ключевых производственных объектов

80

для переработки газа, в том числе ведутся работы по устройству свайных

оснований, фундаментов, монолитных бетонных конструкций, монтажу

крупнотоннажного оборудования и металлоконструкций.

81

Отчет о достижении утвержденных ключевых показателей

эффективности ПАО «Газпром»

Наименование КПЭ

общекорпоративного

уровня на 2018 г.

Целевое

значение

Фактическое

значение

Степень

достижения

КПЭ, в % от

целевого

значения

Причины отклонений

фактических значений КПЭ

от целевых

Финансово-экономические

КПЭ

Удельные затраты по

бизнес-сегменту «Добыча»,

руб. за т у. т.

926,07 907,52 102 %

Увеличение спроса на газ и,

как следствие, рост поставок

газа в страны дальнего

зарубежья и на территории

России Удельные затраты по

бизнес-сегменту

«Транспортировка», руб. на

единицу

товаротранспортной работы

в тыс. м3 на 100 км

68,38 67,47 101 %

Снижение операционных

расходов (затрат), % 2 –2,61 –

Значительное увеличение

затрат на транзит и хранение

газа на территории

зарубежных стран в связи с

достижением рекордных

объемов экспорта

Рентабельность инвестиций

акционеров, доли 0,10 0,242 242 %

Рост рыночной стоимости

акций ПАО «Газпром» на

ПАО Московская Биржа

Рентабельность

акционерного капитала, % 6 11,68 195 %

Рост прибыли от продаж в

связи с увеличением объемов

продаж и цен на основные

товары, реализуемые Группой

Газпром

Производительность труда,

тыс. руб./человеко-час 74,36 85,88 115 %

Более высокий показатель

выручки ПАО «Газпром» при

меньшем количестве

отработанных человеко-часов

относительно значений,

принятых при расчете

целевого показателя

Отраслевые КПЭ

Объем продаж газа в

натуральном выражении,

млрд м3

456,988 465,130 102 %

Увеличение спроса на газ и,

как следствие, рост поставок

газа в страны дальнего

зарубежья и на территории

России

Ввод приоритетных

производственных объектов,

шт.

10 10 100 %

–

Интегральный ключевой

показатель эффективности

инновационной

деятельности,%

95 104,1 110 %

Реализация мероприятий

Программы инновационного

развития ПАО «Газпром» и

эффективная организация

инновационной деятельности

82

Проекты решений

годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»

(информационный материал)

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета

Общества»:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен

в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

ПАО «Газпром» за 2018 год (проект включен в состав информации

(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

годового Общего собрания акционеров)».

3. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения

прибыли Общества по результатам 2018 года»:

«Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам

2018 года».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов,

сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты,

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

«Утвердить предложенные Советом директоров ПАО «Газпром»

размер, сроки, форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества

и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности

Общества в 2018 году в денежной форме в размере 16,61 рубля на одну

обыкновенную акцию ПАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право

на получение дивидендов, – 18 июля 2019 г.; установить дату завершения

выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся

профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным

управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров

ПАО «Газпром», – 1 августа 2019 г.; установить дату завершения выплаты

дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром»

лицам – 22 августа 2019 г.».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора

Общества»:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ПАО «Газпром».

83

6. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений

за работу в составе совета директоров членам совета директоров,

не являющимся государственными служащими, в размере, установленном

внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Совета директоров в размерах,

рекомендованных Советом директоров Общества».

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений

за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии,

не являющимся государственными служащими, в размере, установленном

внутренними документами Общества»:

«Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах,

рекомендованных Советом директоров Общества».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав

ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Устав ПАО «Газпром» (проект включен

в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров)».

9. По девятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений

в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров

ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего

собрания акционеров)».

10. По десятому вопросу повестки дня: «О внесении изменений

в Положение о Совете директоров ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение о Совете директоров

ПАО «Газпром» (проект включен в состав информации (материалов),

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего

собрания акционеров)».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О внесении изменений

в Положение о Правлении ПАО «Газпром»:

«Утвердить изменения в Положение о Правлении ПАО «Газпром»

(проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания

акционеров)».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О признании Порядка

выплаты дивидендов ОАО «Газпром» утратившим силу»:

«Признать утратившим силу Порядок выплаты дивидендов

ОАО «Газпром», утвержденный решением годового Общего собрания

акционеров ОАО «Газпром» от 28 июня 2013 г., протокол № 1».

84

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов совета

директоров Общества»:

«Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром»:…».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Избрание членов

ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром»:…».

85

Информация об акционерных соглашениях

В ПАО «Газпром» не поступали уведомления о заключении акционерных

соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона

«Об акционерных обществах».

ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), - gazprom · 2019. 6. 6. · Информация по...

Documents