LETNO POROelLO 2011

Odgovorna oseba: prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica

Kazalo

Kazalo tabel. .....•....•...••.....................•.........•.............•............•..................•....... . iv

UVOD....................................................................................................... . 1

OSNOVNI PODATKI 0 ZAVODU 2

2.1 Poslanstvo .. .. "'" 3

2.2 Vizija , 3

2.3 PodrobnejSa organizaClja zavada ....

2.4 Vodstvo zavada.

. ._. 4

..5

poslovno porocilo vsebuje naslednja pojasnila 7

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROCJE

ZAVODA........................................................................................................................ 74.1 Zakonske pod/age za izvajanje dejavnosti zavodov ...

4.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo /etnega porocifa ...

4.3 Interni akti zavDda ....

.7

.8

.. 9

DOLGOROCNI CTLJI ZAVODA 10

5.1 DolgorDeni cilji zavoda ... 10

LETNI CILJI ZAVODA, KT IZHAJAJO IZ STRATESKIH CILJEV 11

ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciIjev 12

7.1 Sledill' prioritetam EU akcijskega plana 2009 - 2015 .. 12

7.2 Priprava izhodisc za prenovD Zakona 0 standardih kakovosti in varnosti Claveskih organav,

namenjenih za zdravljenje in popravkih Zakona 0 odvzemu in presaditvi delov clovdkega te/esa zaradi

zdravljenja. .. . .. . 13

7.3 Priprava sistema za nadzor nad neielenimi dogodki in reakcijami na podrO(.'y"u organav _

organovigilanco .. . . 14

7.4 Obnavljanje infonnacijske podpore za organe , . , , J 4

7.5 Implementacija osnovne infonnacijske podpore za tkiva in celice ... . 14

. 167.6 ZakljuCiti EU projekt EDD ...

7.7 Razvoj in opredelitev sistema za Iwkovost in varnost po sodabnih metodah ..

7.8 1zvajanje sprejete zakonodaje in ablikovanje dopolnitev ...

.16

..16

7.9 Redna izobratevanje zaposlenih, pogodbenih sodefavcev in predstavitev dejavnosfi vsem javnoslim(siroka, mediji, zdravstvena, politicna)... . ... 17

7.10 lzboljsanje pogojev za de/a ... . 18

7.11 Uvedba in dopalnitev informacijske pod pore .. ... 18

7.12 Mednarodno sodelovanje in povzemanje izkusenj in doselkov boljSih praks... . ... 18

7.13 Projekt QAP .. J 9

7.14 Preverjanje »Hhkih nleslll .20

7.15 Nenehna izboljsova komunikacijske stralegije, tako no nivoju ustanov, kot no nivoju svojci-

sistem, holnik-sistem, med profesionalni odnosi, itd. 20

oeENA USPEHA PRJ DOSEGANJUZASTAVWENIH CILJEV . 20

8.1 Posfovni izid ... .... . 23

R.2 Financni kazafniki posfovanja ... . .. 24

OCENA GOSPODARNOSTIIN UCINKOVITOSTI POSLOVANJA .. . 24

10 OCE:"i"A :'IlOTRA?'iJEGA NADZORA JAVNm FINANC ...............•.......•..••............................... 24

II drugs pojasnila, ki vsebujejo analizo ksdrovanja in kadrovske politike in poro610 0

onvesticijskih vlaganjih . 24

11.1 Predstavilev zoposlenih po poklicih in padracjih dela 24

11.2 ParaCilo a i/"1Vesticijskih vloKa,?jih v letu 2011 ...

11.3 PoraCi/a 0 opravljenih vzdrievolnih delih v fetu 201 I.

....... 25

... 25

12 RACUNOVODSKO POROeiLO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE 27

13 POJASNILA K POST AVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI ST AN.IA ... 28

13,1 Sredstva.. 28

Najvecja terjatev se nannSa na narocnika evropskega projekta European Commission, Executive

Agency for Health and Consumers. in sicer v zncsku 45.175,RO EUR 30

13.2 Obveznosl do virov sredslev ... 31

13.3 Pojasni/a k poslavkam i:kaza prihodkov in odhadkav dolocenih uporabnikov 36

13.3.1 Analiza prihodkov.. 37

13.3.2 Analiza odhodkov , 37

13.3.3 Poslovni izid .. , , 39

2.3.1. Pojasnila k postavkam lzkaza prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu

denamega toka , , 40

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 41

134 Predlog razporeditve ugolovl;enega poslovnega izida za 11'/0 2011 _. . 41

PRILOGE .......•.... ..... 1

KAZALO PRILOG .....i

Kazalo tabel

Tabela I: Dolgoro~ni cilji zavada 10

Tabela 2: Seznam izobrazevanj in ~tevilo udelezencev J 8

Tabela 3: Realizacija letnih ciljev 21

Tabela 4: Nedosez.eni cilji, ukrepi ter terminski na61 za ukrepanje 21Tabela5: Merljivicilji 23

Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov 23

Tabela 7: Finan~ni kazalniki poslovanja 24

Tabela 8: Dolgoro~na sredstva v upravljanju.. . 28

Tabela 9: Oprema 29

Tabela ID: Finan~ne nalo1be 30

Tabela II: Dolgoro~no odlozeni prihodki... .. 33

Tabela 12: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 33

Tabela 13: PreseZek prihodkov nad odhodkov 34

Tabela 14: Uskladitveni obrazec 35

Tabela 15: Bilanca stanja , 36

Tabela 16: Struktura prihodkov in rast prihodkovpo vrstah 37

Tabela 17: Stroski storitev za izvajanje zdravstvenih storitev , , 38

Tabela 18: Najvisji stroski preko podjemnih pogodb 38

Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov dolo~enih uporabnikov po vrstah dejavnosti 40

UVOD

Nacionalna transplantacijska mreza je bila v Sloveniji ustanovljena leta 1998. Scstavljajojo donorski in transplantacijski cento v UKC v Ljubljani in Mariboru ter v splosnih

bolnisnicah v Celju, Murski Sobota, Novi Gorici, lzoli, Ptuju, Novem mestu in naJescnicah. Vlada Republike Slovenije je ustanovila javni zdravstveni Zavod RS za

presaditvc organay in tkiv Slovenija-transplant patern, ka je bil leta 2000 sprejct prvislovenski transplantacijski zakon.

Slovcnija-transplant je osrednja nacionalna ustanova, ki povezuje vse ustanovc in vsc

vidikc na podrocju presajanja delay cloveSkega telesa za namen zdravijenja: pravne,cticnc. organizacijske, izobrazevalne in znanstveno raziskovalne. Slovenija-transplant je

odgovoren za razvoj, optimizacija in racianalizacija dejavnasti presajanja na podlagidosc:i:cnih rezultatov, za inforrnacije, sistem organov. tkiv in celie na nacionalni in

mcdnarodni ravni in za komunikacija z mediji. Centralna kaordinacijska pisama se nahaja

v prostorih Slovenija-transplanta. Dve centralna transplantacijska koordinatorja sta navoljo 24 ur na dan - 7 dni na teden - 365/6 dni na leto.

Slovenija se je prikljuCila Eurotransplantu 5. januarja 2000. Danes Avstrija, Belgija,

Hrvaska, NemCija. Nizozemska, Luksemburg in Siovenija sodelujejo v Eurotransplantu.Sodclovanje v vcliki transplantaeijski mrdi prinasa veliko koristi: boljsi izid presaditve,pomoc pri zelo nujnih primerih. zmanjsane izgube organav, prenos najboljsih klinicnih

praks. V zadnjih 10 letih smo povprecno izmenjali 57% ledvic, 40% src in pray tolikoJeter.

Presajanje je splosno sprejet nacin zdravljenja, ki je ze izboljsalo ali ohranilo na tisoce

zivljenj. Postopek, ki vodi od darovanja do presaditve cloveSkega dela tclcsa, pa je zela

zapleten. Vkljucuje stevilne posameznike, strokovne ekipe in vidike kat so zakonodaja,strokovnc smemice, izobraZevanje, usposabljanje, ozavescanje javnosti in nenazadnje,

financni vidik. Velik problem v svetovnem meriluje dandanes pomanjkanje razpalozljivihorganov. Izboljsani apcrativni pastopki, mednarodna sodelovanja, ucinkovito

izobraZevanje medicinskega osebja in splosne javnosti so pomembni koraki k resevanju

problema pomanjkanja. Istocasno je treba zagotoviti Iegitimnost, prepoved

komereializacije, objektivnost, uCinkovitost in preglednost. Nikoli ne smemo pozabiti, daje celotna druiba vkljucena v postopke presaditve, od vsakega posameznega darovalca,

druzinc. medicinskega osebja do vladnih in nevladnih skupin in mednarodnih ustanov.

prim. Danica Avsec, dr. med., svetnicadirektorica Slovenija-transplanta

2 OSNOVNIPODATKI 0 ZAVODU

Logotip:

SlovenlJa

transplant

Ime:Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

Okraj~ava:

Naziv za poslovanje s tujino:

Slovenija-transplant

Institute for Transplantation of Organs and Tissues of the Republic ofSlovenia

Sedef:Zalo§ka cesla 7, 1000 Ljubljana

Identiflkacijska ~tevilka za DDV:8153164563

Mati~na §tevilka:1594451

Sifm dejavnosti:86100

Sifra proratunskega uporabnika: 92770

51. transakcijskega ratuna: 01100-6030927794

Telefoo'013006860

Telefaks: 013006866

Spletnastran:www.slovenija-transplant.si

Ustanovitelj:

Datum ustanovitve:

Vlada Republike Slovenije

16.10.2000

Organi upravljanja: Svet zavoda:

AleS Zivkovit - predsednik

Mateja Miklav6tJaze Jakovac

Strokovni svet:

prof. dr. Brigita Dmovsek Olup, dr. med. - predsednicaprof. dr. Alojz PleskoviC, dr. med.

prim. Danica Avsec, dr. med., svetnicaprof. dr. Peter Cernelc, dr. med.

prim. dr. Gregor Pivec, dr. med.

Organi upravlJanja

Dejavnost

Radirjeni strokovni kolegij:

asist. Valentin Sojar, dr. med. - predsednik

prof. dr. Damjan Kova~, dr. med.

doc. dr. Matjaf Jeras, mag. farm.

Rade Stani~, dr. med.

prim. Zoran Zabavnik, df. med.

prof dr. Aljo~a Kandus, dr. med

prim. Jole Pretnar, dr. med.

prim. mag. Miro Miheli~, dr. med.

prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica

Seznam dejavnosti:

obdelava podatkov,

dejavnost, povezave s podatkovnimi bazami,

raziskovanje in eksperimentiranje razvoja

naravoslovja in tchnologije,

raziskovanje in eksperimentiranje razvoja

drulboslovja in humanistike,

druge zdravstvene dejavnosti.

Vodstvo:prim. Danica Avsee, dr. med., svetnica

2.1 Poslanstvo

podrotju

podrotju

Ureditev sistema v Republiki Sloveniji na podracju pridobivanja in uporabe delovcloveskega tclesa za namen zdravljenja z upostevanjem clovekovega dostojanstva, pravic

in ohranjanjem eticnih principov ter spodbude k altruisticenmu razmi~ljanju v sirokijavnosti.

2.2 Vizija

Podrocje pridabivanja in uparabe delay cloveskega telesa za namen zdravljenja bomouredili po nacelih:

samozadostnosti,enakosti za bolnike,

optirnalne ucinkovitasti,

prcprccevanja kakrsnihkoli zlorab,

sledenju sodobnega razvoja in uvajanja najnovejsih oblik zdravljenja, ki soucinkovite in bolnikorn prijazne.

veljavnc zakanadaje.

Slovenija-transplant svojo dejavnost opravlja v novih, sodobnih prostorih, ki amogocajoodlicno organiziranast teT optimalne pogoje za dela, napredek in Tazvoj.

lavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Siovenija-transplant je uradnopricel z delovanjem IS. februarja 2002. Zakonska podlaga za llstanovitev je Zakon 0

odvzemu in presaditvi delov cloveskega telesa zaradi zdravljenja laPDeT (Uradni listRS, st. 12/2000) in lakan 0 kakovasti in varnosti Claveiikih celie in tkiv, namenjenih zazdravljenje ZKVCTC (Uradni list RS, st. 6112007).

Nase asnovne naloge so:

zagotavljanje 24 urne pripravljenasti,

koordinaeija delovanja strokovnih enat v zdravstvenih zavodih, ki sodelujejo pri

ugotavljanju umrlih dajaleev, odvzemu, presaditvi in shranjevanju delovcloveskega telesa ter tipizaeiji tkiv in ugotavljanju tkivne skladnosti ter izbiridarovalcev in prejemnikov na obmocju Republike Slovenije,

dograjevanje in vzddevanje osrednjega infonnaeijskega sistema za

transplantacijska dejavnost, vodenje registra za organe in vodenje registra za eelieein tkiva,

zagatavljanje dograjevanja registra nesorodnih darova1cev kostnega mozga,

zbiranje podatkov za vodenje sistema histovigilanee, torej s sistemom organiziranih

postopkov nadzora v zvezi z ugotavljanjem, sporocanjem in zbiranjem podatkov 0

hudih nezaielenih dogodkih ali reakeijah pri darovalcih ali prejemnikih tkiv in celieter njihovo epiderniolosko spremljanje,

seznanjanje javnosti s pomenom darovanja deloy cloveskega telesa zaradipresaditve drugi osebi in druge nalage v skladu z aktom 0 ustanovitvi,

sodelovanje s sorodnimi nacionalnimi in transnacionalnimi sistemi s podrocjatransplantacije,

prouceyaje medicinskih, praynih, eticnih, ekonomskih in soeialnih vprasanj napodrocju odvzemov in presaditve organov.

Cilji zavoda so kvalitetno in uspesno izvajanje nalog, ki jih zavodu nalagata oba krovoazavada. Naloge je zavod izvajal na podlagi strategij. Zavod izvaja sarno nepridabitnodejavnost, v bodoce se bodo na podrocju celie in tkiv lahko razvile tudi trme dejavnosti.

2.3 Podrobnejsa organizacija zavoda

la nonnalno izvajanje nalog, bi v Slovenija-transplantu potrebovali 9 redno zaposlenih

oseb, ce bi program dela pripravili na nacin, kot ga pripravijo ostali zdravstveni zayodi intemelji oa Splosnem dogovoru. Problem potreb po zadostnem kadru se bo reseval kot dosedaj oa naslednje naCine: s pogadbenimi sodelavci, preobremenjenost zaposlenih inodlaganjem nenujnih nalag na kasnejsi cas. Pogodbeni sode1avci so bili predvidenipredvsern za naslednje naloge: pravne zadeve in zakonodaja, izobrazevanje zdravstvene insiroke javnosti 0 darovanju, zagotavljanje kakovosti in uCinkovitosti v programu

darovanja, odnosi z javnostjo, urejanje dokumentacije za celice in tkiva, infonnacijskapadpara.

Stika 1: Organigram zavada

DlREKTOR

STROKQVNI SODELAVECSvetovalec direktorja za poslovne

zadevemag. BoAt jan Kubr

prim. Danica Avsee

STROKOVNISODELAVECStrokovni lajnikBarbara UAtar

STROKOVNI SODELAVECSvelovalee direktorjaGorazd R. tebule

STROKOVNI SODELAVECKoordinator za tkiva, upravljavec

baz podalkovJoze Jakovae

VODJA SPREJEMNE PISARNEFinaneni knjigovodja

Zvonka Simcic

2.4 Vodstvo zavoda

Direktorica zavada Slovenija.transplant je prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica, ki jebila na to funkcijo ponovno imenovana 29. 12. 2009. Direktorja zavoda imenujc inrazresuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja stiri leta in je popreteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktorica organizira in vodi delo tcrposlovanjc zavoda, predstavlja in zastapa zavod in je odgovoma za zakonitost instrokovnost dela zavoda.

POSLOVNO POROelLO 2011

3 POSLOVNO POROCILO VSEBUJE NASLEDNJAPOJASNILA

PoracHa 0 doseZenih ciljih in rczultatih predpisuje Navodilo 0 pripravi zakljucnegaracuna drzavnega in obCinskega proratuna teT metodologije za pripravo poroCila 0

dosezenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proracuna - Uradni listRS, St. 12/01, 10106,8/07,102/10:

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno podrocje posrednegauporabnika;

Dolgorocne cilje posredncga uporabnika, kat izhaja iz vecletnega programa dela inrazvoja posrednega uporabnika oziroma podrocnih strategij in nacionalnihprogramov;

Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazlozitvi financnega oacrtaposrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu deIa;

Oeena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upostevaje t1zitne, financnc inopisne kazalce (indikatot:ie). dolocene v obrazlozitvi financnega nacrta posrednega

uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih podrocjihdejavnosti;

Nastanek morebitnih nedopustnih ali neprieakovanih posledic pri izvajanjuprograma deJa;

Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseicnimi cilji izporocila pretcklega leta ali vee preteklih let;

Oceno gospodamosti in uCinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde inmerila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma zupan in ukrepe za

izboljsanje uCinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;Oceno notranjega nadzorajavnih financ;

Pojasnila na podrocjih, kjer zastavljeni cilji niso bili dosezeni, zakaj cilji niso bilidosdeni. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in tenninski nacrt za

doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov. ee zastavljenicilji niso izvedljivi;

Oceno uCinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga podrocja, predvsem pa

na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urcjanje prostara;

Druga pojasnila, ki vsebujejo analiza kadrovanja in kadrovske palitike in poracilo 0

investicijskih vlaganjih.

4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KIPOJASNJUJEJO DELOVNO PODROCJE ZAVODA

4,1 Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodovZakon 0 zavodih (Uradn; list RS, st. 12/91,8/96),Zakon 0 zdravstveni dejavnasti (Uradni list RS, st. 23/05-UPB2, 23108),

Zakon 0 zdravniski sluzbi (Uradni list RS, se 72/06-UPB3, 58/08),DoloCila Splosnega dogovora za leta 2011 z aneksiPogodbe 0 izvajanju programa zdravstvenih staritev za pogodbeno leta 2011 zZZZS.

4.2 Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega porocilaZakon 0 javnih financah (Uradni list RS, se l1111-UPB4),Zakon 0 interventnih ukrepih (Uradni list RS, sI. 94/10)

Zakon 0 racunovodstvu (Uradni list RS, st. 23/99),

Zakon 0 preglednosti financnih odnosov in locenem evidentiranju razlicnihdejavnasti (Uradni list RS, sI. 33/11)

Navodilo 0 pripravi zakljucnega racuna drzavnega in obcinskega proracuna ter

metodologije za pripravo porocila 0 dosezenih ciljih in rezultatih neposrednih in

pasrednih uporabnikav proracuna (Uradni list RS, se 12/01, 10/06,8107, 102/10),

Pravilnik 0 sestavljanju lctnih poraeil za proracun, proracunske uporabnike indruge asebe javnega prava (Uradni list RS, sI. 115/02, 21103, 134/03, 126/04,120/07,124/08,58/10,104/10,104/11),

Pravilnik 0 enotnem kootnem nacrtu za proracunske uporabnike in druge osebejavnega prava (Uradni list RS, sI. 112/09,58/10, 104/10, 104/11),

Pravilnik 0 razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih osebjavnega prava (Uradni list RS, sI. 134/03, 34104, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09,58/10),

Pravilnik 0 naNnu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih

asnavnih sredstev (Uradni list RS, sI. 45/05,138106,120/07,48/09,112/09,58110),

Pravilnik 0 doloCitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drzavnega in obCinskihproratunav (Uradni list RS, 46/03),

Pravilnik 0 naCinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. clenu Zakonaa racunavodstvu (Uradui list RS, sI. 117102,134103),

Uredba 0 delovni uspesnosti iz naslava prodaje blaga in staritev na trgu (Uradni listRS, sI. 97/09)

Pravilnik 0 dolocitvi obsega sredstev za de10vna uspesnost iz naslova prodaje blaga

in stontev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (UradnilistRS, st. 7110)

Navodilo v zvezi z razmejitvija dejavnosti javnih zdravstvenih zavodav na javno

slufbo in trino dejavnost Ministrstva za zdravje (St. 012-11/2010-20 z dne 15. 12.2010)

Pravilnik a medicinskih merilih, naCinu in postopku ugotavljanja mozganske smrtiter sestavi komisije za ugotavljanje mozganske smrti (Uradni list RS, s1. 70/2001),Pravilnik 0 postopku obveScanja 0 smrti aseb, ki pridejo v pastev kat dajalci delayCloveskega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, st. 85/2001),

Pravilnik 0 sestavi, nacinu imenovanja in pravilih za delovanja Eticne kamisije zapresaditve (Uradni list RS, sI. 30/2002),

Pravilnik 0 naCinu vodenja cakalnih seznarnov ter imunogenetska in medicinska

merila za dolocitev vrstnega reda in izbiro prejemnika delay cloveSkega telesa(Uradni list RS, 't. 70/2003),

Pravilnik 0 naCinu vodenja evidenc opravljenih odvzemov in presaditev delayclovc,kega telesa (Uradni list RS, 't. 70/2003),

Pravilnik 0 nacinu povezovanja s sorodnimi tujimi in mednarodnimi organizacijami

in izmenjavi delov cloveskega telesa z drugimi driavami (Uradni list RS, st.70/2003),

Pravilnik 0 nacinu shranjevanja in prevoza delov cloveSkega telcsa, namenjenih zapresaditev (Uradni list RS, 't. 70/2003),

Pravilnik 0 naCinu delovanja in pogojih za razvoj nacionalnega program azdravljenja s presaditvijo krvotvomih maticnih celie in nacinu delovanja registranesorodnih dajalcev krvatvomih maticnih celie (Uradni list RS, S1. 75/2003),

Pravilnik 0 nacinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikav delovclove!kega teies zaradi zdravljenja (Uradni list RS, 't. 75/2003),

Pravilnik a postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih maticnih celie(Uradni list RS, 't. 104/2003),

Navodilo 0 postopkih in dejavnostih na podrocju pridobivanja darovalcev delovcloveskega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, s1. 131/2003),

Pravilnik a sprernernbah Pravilnika 0 nacinu vodenja cakalnih seznamov terimllnogenetska in medicinska rnerila za dolocitev vrstnega reda in izbiroprcjemnika delov clovc.skega te1esa (Uradni list RS, 51. 121/2004),

Pravilnik a pogojih za izdaja dovoljenja za oprav1janje dejavnosti preskrbe sclaveskimi tkivi in celieami (Uradni list RS, s1. 70/2008),

Pravilnik 0 sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju c\oveSkihtkiv in ceiic (Uradni list RS, 't. 70/2008),

Pravilnik 0 histovigilanci (Uradni list RS, st. 70/2008),

Pravilnik 0 sledljivosti cloveskih tkiv in celie ter izdelkov in materialov, kiprihajajo v stik s tkivi in eelicami (Uradni list RS, s1. 70/2008),

Pravilnik 0 pogojih in postopkll za uvoz in izvoz ter vnos in iznos cloveskih tkiv incelie (Uradni list RS, 't. 70/2008),

Pravilnik 0 darovanju in pridobivanju cloveskih tkiv in celie (Uradni list RS, St.70/2008).

4.3 Interni akti zavodaPravilnik 0 ocenjevanju in nagrajevanju delovne uspesnosti,

Pravilnik a dolocitvi vrste in stevila mest na katerih se opravlja dczUfstvo terPravilnik 0 nacinu nagrajcvanja deiume sluzbe,Pravilnik 0 racunovodstvu,

Pravilnik 0 nacinu spremljanja in izdajanja 1er slcdenja prispele in izdane poste inprejetih in izdanih dokumcntov,

Pravilnik a postopkih in ukrepih za varstvo zaupnih in osebnih podatkov terdokumentarnega gradiva,

Pravilnik za valitve v Svet zavada RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-

transplant,

Navodilo 0 nacinu oddaje javnega naroCila male vrednosti,

Pravila 0 disciplinski in odskodninski odgovomosti,Navodila za likvidacijo faktur in obracun stroskov dela,

Pravilnik 0 organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,Paslavnik 0 delu strokovnega Sveta Zavada RS za presaditve arganov in tkiv

Slovenija-transplant,

Pravilnik a uporabi financnih sredstev pridabljenih ad mednarodnc fundacije

Eurotransplant,

Pravilnik 0 CTK in 0 mcntarstvu,Pravilnik 0 uporabi mabilnih sluzbenih telefonov,

Pravila 0 sluzbenih odsotnostih izven sedeza Zavada RS za presaditve organov in

tkiv Slovenija-transplant.

5 DOLGOROCNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Stratesko razvojnih programov dolgarocna zastavljene sledece r.::iljepo

posameznih podrocjih,

5.1 Dolgorocni cilji zavoda

Tabela J: Dolgorocni cilji zavoda

Podrocje Vsebina

Strokovno

Pedago~ko

Sodelovanje pri pripravi potrebnc zakanodaje in strokovnega planarazvoja v skladu z evropskimi porocili in zahtevami ter razvojdonorskega programa, Dopolnitev sistema za kakovost in vamost.V izobrazevalne programe vlsakih sol uvcsti transplantacijskapodracje, priprava gradiva in programov za informiranjc 0

darovanju v osnavnih in srednjih salah, redna izobraievanjezdravstvenih delavcev.

Raziskavalna

Krepitvc povezav insadelovanja

l:lbolj~ati odnose z javnostmi, pOlskati nacine za povecanjedarovalcev in darovanja za cas zivljcnja,

Sodclavanje z Eurotransplantom: Odbor za dol~c~smemic razvoja Eurotransplanta, Odbor za rescvanjc novihfinancnih izhodisc. ~Sodelovanje v evropskih projektih.Sodelovan'e z drugimi cyropskimi institucijami z namenom

10

Financiranja

izmenjave izkuSenj in znanja.Sodelovanje z biv~imi republikami Jugoslavije v smisluDodpore razvo'a de'avnosti.

Poslovati pozitivno, pridobiti razpolozljiva sredstva iz EU skladov,zagotaviti redna delovanje ekip iz proracunskih vimv, urediti delfinanciranja za donorski program iz ZZZS,

Naloge Zavoda Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slavenija~transplantIahko strnerno v tri osnovne skupine:

Razyoj in pospeseyanje transplantacijske medicine v Sloveniji. SteYilo presajenihorganoy zelimo priblizati razvitejsim evropskim drzavam, opr. Avstriji. Za razvoj

dejaYoosti v Sloveniji je zelo pomembno, da preseze mejo, ki trenutno ne zadoscaza tckoce izvajanje dela, kar bi ponudilo dovolj izkusenj in posledicno dobrerezultate,

Razvoj in pospe.sevanje darovanja delov cloveskega telesa v Sloveniji. V petih letihzelimo doseci stevilo med 20 in 30 mrtvih darovalcev na rnilijon prebivalcev.

Nadzor nad dejavnostjo. Popolna preprecitev kakrsnihkoli zlorab ali

komcrcializacije na podrocju darovanja in uporahe delov cloveskega telesa.

6 LETNI CILJI ZAVODA,STRA TESKlH CILJEV

Kl IZHAJAJO IZ

Cilj je izpolniti program staritev, ki so hili dogovOljeni med Ministrstvom za zdravje,

ZZZS in Slovenija-transplantam in so definirani v pagodhi 0 financiranju Slovenija-transplanta ozirama v oheh krovnih zakonih.

Cilji v letu 2010 za leta 2011 so hili:

Slcditi prioritetam EU Akcijskega plana 2009 - 2015.

Priprava izhodisc za prenovo Zakona 0 standardih kakovosti in varnosti Cloveskihorganov, namenjenih za zdravljenje in popravkih Zakana 0 odvzemu in presaditvidelov cloveskega telesa zaradi zdravljenja.

Priprava sistema za nadzor nad nezelenimi dogadki in reakcijami na padrocjuorganov- organovigilanco.

Obnavljanje infonnacijske podpore za organe. Mednarodna organizacijaEurotransplant nas je obvestila, da ba v letu 2011 izpeljala posodobitve na svojiprogramski opremi.

Irnplcmcntacija osnovnc inforrnacijske podpore za tkiva in cdice. Programsko

oprcmo za sprotno porocanjc a vseh postopkih prcskrbe cloveskih tkiv in celienarncnjcnih zdravljenju nacrtujemo v letu 201 I do konca urediti in uskladitiprcvode.

Zakljuciti EU projekt EDD.

Razvoj in opredelitev sistema za kakavost in vamost po sodobnih metodah.

11

Izvajanje sprejete zakonodaje in oblikovanje dopolnitev.

Redno izobraZcvanje zaposlenih, pogodbenih sodelavcev in predstavitev dejavnostivsemjavnostim (siroka, mediji, zdravstvena, politicna),

Izboljsanje pogojev za delo.

Uvedba in dopolnitev informacijske podpore,

Mednarodno sodelovanje in povzemanje izkusenj in dosezkov boljsih praks,Projekt QAPPreverjanje ~)sibkih mest«.

Nenehna izboljsava komunikacijske strategije, tako na nivoju ustanov, kot nanivoju svojci-sistem, bolnik-sistem, med profesionalni odnosi, itd ..

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIHCILJEV

7.1 Slediti prioritetam ED akcijskega plana 2009 - 2015

Prioritete EU akcijskega plana 2009 - 2015 so:

1, Promocija vloge donorskih koordinatorjev: direktorica tedcnsko organizirasestanke s centralnimi transplantacijskimi koordinatorji. Slovenija-transplant nudi

nenehno padparo koardinatorjem, taka s prenosom znanja, kat tudi s financiranjemizobrazevanj,

], Program za izboljsanje kakovosti: uvajanje programa izboljsanja kakovosti - QAPje podrobneje opisan v toeki 7.7 tega porocHa.

3, Izmenjava dobrih praks na izmenjavi organav iivih daruvah'ev: Slovenija-

transplant je izredno aktiven v razlicnih mcdnarodnih projektih. 13istveni namensodelovanjaje predvsem izmenjava dobrih praks.

4. lzboljsanje znanja in komunikacijskih veSCin zdravstvenih strokuvnjakov in skupinza pomoc bolnikom:Slovenija-transplant veckrat letoo organizira izobrazevanja

zdravstvenih sodelavcev, na katerih jih seznanimo s splosnimi in spccificnimi

temami s podrocja transplantacijske dejavnosti in sode1uje s slovenskimi drustvibolnikov po transplantaciji.

5. Olajsati identifikacijo darovalcev v Evropi: zelirno izvesti s pomocjo kooperacije

med koordinatorji in odgovomimi institucijami z ICU zdravniki, uvajamo rnentorjena ktic, ki so posebej pomembni za koordinatorje zacetnike in koordinatorje, ki niso

zdravniki, motiviramo ICU zdravnike, uvajamo enotna EU navodila, seudelezujemo enotnih EU izobraZevalnih programov, uporabljamo enotnotenninologijo.

6. IzboljS:anje organizacijskega modela v driavah clanicah EU: pa morajo bitiopravljene na nivoju Vlade, ki mora urediti zakonske dokumente, organizacijskosherno pooblascenih institucij in zagotoviti financiranjc.

12

7. EU sodelovanje v razlicnih vidikih TX medicine: Trenutno nas zavod sode1uje v

evropskem projektu COORENOR, ki razvija siroko evropsko infonnacijsko mrezo,

kamor hi lahko prijavili pridobljen organ, ki ga nismo mogli uporabiti v Sloveniji

ali Eurotransplantu. Pray taka smo v letu 2011 zakljucili mednarodni projekt EDD,

katerega vodja smo bili. Siovenijawtransplant pa je v letll 2011 zakljllcil tudimednarodni projekt MODE.

S. Olajsanje izmenjave organov: Sodelovanje z Eurotransp1antorn je ze 10 let

ustaljena praksa. V nadaljevanju sledi pregled izmenjave organorn mcdEurotransplantom in Slovenijo v letu 2011.

Slika I: Pregled izmenjave organov Slovenija -Eurotransplant v letu 2011

9. Evalvacija po transplantaciji: Evalvacijo po opravljenih transplantacijah izvajamoskupaj z Eurotransplantorn.

10. Skupni akreditacijski sistcm za darovanje, pridobivanje in transplantacljske

programc:na tern podrocju uvajamo rninimalne standarde za kakovost in vamosti.pripravljcn paje tudi i.e sistem, ki omogoca vamost darovalcev in boInikov.

7.2 Priprava izhodisc za prenovo Zakona 0 standardih kakovosti invarnosti cloveskih organov, namenjenih za zdravljenje inpopravkih Zakona 0 odvzemu in presaditvi delov cloveskega telesazaradi zdravljenja.

V lctll 2010 jc bila sprejeta Direktiva 2010/53/EU Evropskega parlarnenta in Sveta 0

standardih kakovosti in varnosti cloveskih organov, namenjenih za presaditev, ki doloea ciamora vsaka drzava clanica evropske skupnosti prcncsti in uzakoniti dolocbe Direktivc20 IO/53/EU do avgusta 2012. V ta namen je bila ustanovljena dclovna skupina priMinistrstvu za zdravje, da se pripravi zakon in ustrezni podzakonski akti. De10vna skupina

13

jc do konca leta 2011 pripravila osnutek zakona in ga posrcdovala ministru za zdravjc.Podzakonski akti bodo prcdmet dela v letu 2012.

7.3 Priprava sistema za nadzor nad nezelenimi dogodki in reakcijamina podrocju organov - organovigilanco

Slovenija-transplant ima v skladu z zakonom 0 kakovosti in varnosti organov, tkiv in celiczbiranje in vrednotenje poroCil, ki se nanaSajo na spremljanje histovigilanec. Na

organiziran in sistematicen naCin zbiramo podatke, ki se nanasajo na nezelene dogodkein/ali informacije v zvezi s kakovostjo in varnostjo darovanja, pridobivanja, obdelave,

shranjevanjem, uporabo oziroma unicenjem organov, tkiv in celie namenjeni za

zdravljenje. Zaradi zagotavljanja visje stopnje varnosti in zagotavljanja kakovosti organov,

tkiv in celic smo se uskladili z IVZ, da nam pripravi oeeno tveganja v primerih, ko bi bilo

ogrozeno javno zdravje zaradi neustrezne uporabe organov, tkiv ali celie. V letu 2011 smo

pripravili obrazce za sprotno porotanje 0 nezelenih dogodkih in reakcijah pri darovanju,

obdelavi, predelavi, shranjevanju in uporabi oziroma unicenju tkiv in celie. Pripravljen jetudi obrazec za sprotno poracanje in vrednatenjc ncZelenih dogadkov in reakcij prizagatavljanju kakovosti in varnasti arganov narnenjenih za presaditev.

7.4 Obnavljanje informacijske podpore za organe

V letu 2011 je bilo narejeno minimalno stevilo popravkov, ki so omogocala kompatibilnopasiljanje podatkov mrtvih darovalcev v Eurotransplant. Zaradi tega jc bilo narejenih 6

sklopov popravkav, ki se nanasajo na medicinsko zgodovino rnrtvega darovalca, skloporganov v primeru, da je dolocen organ bil prijavljcn na Eurotransplant, nato pa zaradirazlicnih razlogov ni bil odvzet. Narediti je bila potrebno tudi posodabitve, da za primcrc,

ka so organi bili odvzeti, vendar zaradi razlicnih razlogav niso bili presajcni. Dadatcn

sklop popravkov zajema spremembe na lP-jih in URL naslovih za prenos podatkov mrtvih

darovalcev ter tcstiranje posameznih podatkov. Potrebno je bilo loCiti posiljanje podatkovz zvezi 5 serologijo za posameznega rnrtvega darovalca. Razsirjen je bilo polje za vnas

podatkav pri serolagiji. V sklapu krvne skupine je bila dadana maznost izbire krvnihskupin in onernogocanje rocnih vnosov ter stem zmanjsanje napak. pri vnesenih podatkih 0

krvni skupini. Za vse nastete skI ope sprernemb je bila preveriti tudi tvorbo .xml datotck, daje prctvorba podatkov pravilna.

7.5 Implementacija osnovne informacijske podpore za tkiva in celice

V pretekJem letu je bila narejeno obsez:no deJa pri prevzemu pragrama za sprotnoporocanje 5 padrocja tkiv in celie za namen zdravljenja. lzvedenih je bilo 6 sklapav. V I.

sklop sodi pregled celotnega programa in preverjanje ustreznosti le tega. Temu je sledilapriprava papravkav prevadov in spremembe neustreznih podatkov. Spremembe je bilo

14

vnesti v naslcdnjih mapah: podatki a daravalcu, anamnezi, anamneza pri razenica, terapija

in pri obrazcu advzern tkiv. Pregledati in popraviti je bila tudi mapa }}Obrazci za tkiva«, ki

vkljucuje naslednja tkiva: abdelava kaze, obdelava kastnega tkiva, abdelava zaklopke,

abdelava zil, abdelava amniona. abdelava tetiv, abdelava ocesnih tkiv, abdelava hrustanca,

ahdclava specificnih tkiv in gajenje celie. Enako je bila patrebno pregledati in papraviti

prevadc in tcrminalogija v mapi }}Uskladiscenje tkiv«: kaze, kostnega tkiva, zaklopkc, zil,amniona, 0 tetiv, ocesnih tkiv, hrustanca, specificnih tkiv in gojenje celie.

V 2. sklopu je bilo potrebno vnesti vse sadelujoce ekipe, ki sodelujejo pri odvzemu tkiv s

potrebnirni podatki: irne, priimek, koda ustanove za tkiva in ce1ice (v nadaljevanju: UTC),

telefanska stevilka, ustanova in status osebe. Enak postopek je bila potrcbno izvesti za vse

uporahnike programske apreme, vse donorske balnisnice, UTC in transplantacijske centre.Celotcn sklop je haza, ki jo je treba yes cas posodabljati, ker je Siovenija transplantzadoli.cn za vzdrzevanje tudi za register vseh subjektov, ki so povezani in delujeja napodrocju tkiv in celie.

3. sklop je vseboval testiranje vseh vnesenih podatkov, ali so pravilno vnescni, ali sepravilno izpisujejo. Dadali sma tudi administratorski madul in testirali tudi modul zadodeljevanjc pristojnosti vseh uparabnikav programske opreme.

4. sklap obsega modul za prevajanje, ki nam amagoca, da sarni prevajamo besede vslavenscino, kar je bila potrebna zopet testirati in ta del programa prcvesti. Pri

administratorskem modulu je bilo potrebno testirati vse uporabne funkcije, ki so zahtevane

za skrbnisko funkcijo (gesla, uporabniki, porocila, bolnisnice, transplantacijski centri.ustanove za tkiva in celice).

V 5. sklopu del na podrocju implernentacije programske opreme je zajeto delo na strojni

instalaciji, tor~j fizicni namestitvi streznika v prostorih Slovenija transplantu in testiranju

vseh potrebnih instalacij za normalno in varno delovanje ter dostopanje do strcz.nika prekosvctovnega spleta. Zaradi fizicne narnestitve streznika je bilo potrebno ponovno testirativse prcdhodne vnose uparabnikov, ki so bili ze vneseni.

Vzroki za ncdokoncane implementacije pragrama v preteklem letu:

omejeni cloveski viri in balniska odsotnost,obsezna prilagajanje zaradi posebnosti nacionalne zakonodaje in nacina vodenjaccntralnega registra,prilagoditve programa uparabnikov,usklajevanje uporabc programa z infonnacijskim pooblascencem.

15

7.6 Zakljuciti ED projekt EDD

Projekt EDD je bit v letu 2011 v zakljucni fazi. V mesecu januarju in februarju so

sode1avci Slovenija~transplanta in pogodbeni sodclavci sodelovali pri zadnjih popravkih

koncnega izdelka EDD toolkit for organizers. Izvajali sma priprave za koncno poroCilo, v

mesecu aprilu sma pripravili koncno financno poroCilo in izvedli diseminacijo knjige in

zlozenke, ki sma jo pripravili kat koncni izdelek projekta. V mesecu maju 2011 je financnioddelek poleg redne dejavnosti pripravljal zakljucno financno poroCilo za projekt EDD. V

mesccu juniju sma pripravili zakljucno poroCilo projckta, ki vsebuje taka tehnicni kat

financni del. Pripravili in oddali sma zakljucno financno poroCilo za projekt EDD.

7.7 Razvoj in opredelitev sistema za kakovost in varnost po sodobnihmetodah

Pri spremljanju razvoja na podrocju donorskega programa transplantacijske medicine vSlovenija Transplantu sledimo sodobnim pristopom pri zagotavljanju kakovosti in vamosti

organov, tkiv in celic namenjenih zdravljenju. To podrocje obsega vee ravni: priprava

ustrezne nacionalne zakonske podlage na osnovi EU direktiv za organe in pripadajoCih

pravilnikov, priprava in izvedbo ustreznih orodij za zagotavljanje kakovosti in varnostirazpolo.zljivih organov, tkiv in celic ter pripravo ustrezne dokumentacije za sledljivost vsehv praksi izvcdcnih postopkov.

V preteklem letu bila pripravljena in posodobljena navodili za kodiranje(anonimiziranje)moi.nih mrtvih daravalcev za roienice in vrednotenje hudih nez.elenih dogodkov in reakcij

ter sumih nanje. NA podroeju donorskega prograjrna se je zacel izvajati QAP, ki ba

izboJjsal detekcijo moznih mrtvih darovalcev za daravanje organov in tkiv.

7.8 Izvajanje sprejete zakonodaje in oblikovanje dopoinitev

V 2011 sma zagotavljali nadzar nad dejavnostjo z izvajanem postopkov, ki nam

omogocajo slcdljivast in pregJednast podrocja organov, tkiv in celie. Ucinkovito inenostavno uporabo nam omagoca sadobna informaeijska tehnologija, ki pa ja je potrebno

iz leta v leta nadgrajevati v skladu z zahtevami evropske zakanodaje taka z zagotavljanjem

uCinkovite pretoenosti vseh potrebnih medicinskih podatkov na eni strani in ob tern

zagotavljati varovanje obcutljivih osebnih in medicinskih podatkov. Izvedli sma tudienodnevno izobra±cvanje na podrocju tkiv in celie s poudarkom na histavigilanci terpredstavili inforrnaeijski sistem, ki ba olajsal uporabo zaradi sprotnega porocanja. Zaradizagatavljanja najviSje stopnje varovanja osebnih podatkov sma ob leta 2011 predstavilinov program za porocanje 0 dejavnosti tkiv in celie lnformacijskem paoblascencu, ki namje ze posredoval nckatera priporocila za bolj-so prcglednast in stem visjo stopnjo varovanjaosebnih podatkov.

16

7.9 Redno izobrazevanje zaposlenih, pogodbenih sodelavcev inpredstavitev dejavnosti vsem javnostim (siroka, mediji,zdravstvena, politicna)

V letu 2011 smo s sodelavci Siovenija-transplanta v okviru projekta TX-vern organizirali 6izobrazevanj za zdravstvene delavce v donorskih bolnisnicah, katcrih se je skupno

udelezilo 366 posameznikov. Sarna organizacija oa lokalnem nivoju je vkljucevalapomemben angazma bo\nisnicnih koordinatorjev v teh donorskih bolni~nicah. lzpeljali so

vecji del dogovarjanj z vodstvi bolniSnic, pomembno pa so z informiranjem vplivali tudi oastevilo in strukturo udelei:encev. Taksna oblika sodelovanja je bila za bolniSnicne

koordinatorjc nova. zato je hil odziv in uspesnost razlicen. Pri posameznih je bil potreben

ogromen vlozek s strani Siovenija-transplanta. Izkazalo pa se je, da do pravih rezultatov,kar pomeni vecje stevilo motiviranih udelei:encev, pridemo Ie z motiviranim in

uCinkovitim bolnisnicnim koordinato~jcm. Vecji del nascga dela je bilo dogovmjanjc zbolnisnicnimi koordinatotji. Predvsem je bil zahteven prvi del, ko je treba koordinatorjaprepricati 0 pomenu izobraz.evanja in dolociti termin izobraz.evanja. Obicajno je sledila

koordinacija vseh priprav, in obcasno tudi kar z vodstvom donorske bolnisnice. lal vlozeni

trud in cas ni pomenil tudi vecjega stevila udelezencev. Potrebno je bilo tudi posodabljanje

in aktualizacija predavanj oz. Prezentacij in komunikacija z predavatelji. Odkrivanje,

zaznavanje in klinicno vrednotenje mrtvih darovalcev. Odziv je bil razlicen. Prednost je

imel tisti, ki se je prvi javil. Opazamo, da s stalnostjo predavateljev sarno izobrazevanjepridobiva na vrednosti, saj ne gre zgolj za podajanje teorije in izkusenj, ampak tudi zapridobivanjc novih spoznanj in znanj z udelezenci izobraz.evanja. Lahko grc za vrhunske

strokovnjakc na posameznih podrocjih ali pa za sarno dotivljanje procesa in postopkov izstrani vpletcnih zdravstvenih dclavccv, ki so jih z nami delili med izobraz.cvanjem.

Program je bil enak v vseh bolnisnicah, taka po vsebini kat po dolzini, pripravljen po

okvirju pripravljenem z evropskim projektom ETPOD. Na zacetku nas je obicajno

pozdravil predstavnik vodstva bolnisnice. Vsebina je zajemala zaznavanje darova1cev,kontraindikacije za darovanje, patofiziologijo in diagnostiko mozganske smrti, kompleksno

vzdrzcvanjc darovalca. pogovor z bliznjimi umrlega 0 smrti in darovanju ter dodeljevanjcin odvzem organov. Po vsakem predavanju je bila moinost razprave in poslusalci so tomoinost vedno izkoristili. Po zakljucni razpravi je sledil test s katerim sma preverili nivoposredovanega znanja in z anketo zadovoljstvo z organizacijo, vsebino in predavatelji.Vsak udelezenec je lahko anonimno padal tudi kritike in mnenja.

17

Tabela 2: Seznam izobraievanj in slevilo udeleiencev

lani I CIani zbomice Predavatelji Skupajzdravni~ke zdravstvcnc in (aktivni (brezzbomice babi~ke negc Fizioter. Ostali udelezenci) aktivnih) Skupaj

SB Celje 1.4.2011 37 49 8. 91lIKC MD30.9.2011 17 22

S8 Jesenice17.11.2011 0 0 (4) (3)

S8NG24.11.2011 18 22 3 40 .3

UKC LJ 2.12.2011 13 55 7. 80

UKC LJ 8.12.2011 I. 101 125 130

Skupaj 91 235 11 22 344 3••

7.10 Izboljsanje pogojev za delo

V letu 2010 in 2011 smo poleg obstojecih prostorov pridobili se dye dodatni sobi.

pomocjo zunanjih sodelaveev smo vse prostore povezali y smiselno ecloto, ki nudi

zaposlenim, kot koordinatorjem modemo in urejeno deloyno okoljc. Intenzivnospodbujamo pozitivno delovno okolje. V Ietu 2011 smo izyedli tudi opis posameznihstrokovnih postopkov za delo.

7.11 Uvedba in dopolnitev informacijske podpore

V Ietu 2011 je bilo planirano zacetek uporabe programske opreme za name sprotnega

porocanja, sledenja hudih neielcnih dogodkoy in reakcij ter sumoy nanjc, izdelavc Ietnega

porocHa in ostalih poroCiI na zahtevo, vendar zaradi razlogoy nayedenih pod tocko 7.5planiramo to y letu 2012.

7.12 Mednarodno sodelovanje in povzemanje izkusenj in dosezkovboljsih praks

Sloyenija-transplant nenehno sodeluje na intemacionalnem nivoju z drzavami, ki imajo

transplantacijsko dejavnost zelo razvito in tudi sodeluje pri razvoju dejavnosti vjugovzhodnih evropskih drzavah.

Zaradi omejitev zdravstvenih kapacitet, stevilnih primerov in stevila ekspertov ne morepokriti vseh potreb in razvijati vse programc sarna zase, zato tudi v klinicncm delusodeluje z Eurotransplantorn, mednarodno srednjcvropsko fundacijo, pri cemer izvajaizmenjavo organov zaradi boljsega ujemanja med darovalcem in prejemnikom in zaradipokrivanja potreb pri nujnih primerih. Pray taka tece del slovenskega transplantaeijskega

18

programa na Dunaju, kjer slovenskim paeientom presajajo pljuca. V Gradeu pa opravljajo

transplantacijo led vic in jeter slovenskim otrokom.

ZeIo pomemben vidik povezovanja in izmenjave izkusenj pa smo rcalizirali v okviruizvajanja cvropskih projektov.

7.13 Projekt QAP

V letu 2011 smo priceli z realizacijo projekta za zagotavljanje kakovosti v procesu

darovanja organov in tkiv. Ze leto pred tern smo se povezali s transplantacijskimi

koordinatorji iz Spanije in rezultat tega sodelovanja je bil dogovor 0 izpeljavi omenjenegaprojekta v Sloveniji v naslednjih lctih. Namen samega projekta je sIedcnje detekcije

potencialnih mozgansko mrtvih darovalcev v vseh donorskih bolnisnicah v Sloveniji (10) vtesnem sodclovanju z bolnisnicnimi transplantacijskimi koordinatorji (BTK). Z natancnimsledenjem ;7.elimo odkriti dolocene »sibke tocke« v celotnem procesu darovanja (od

ugotovitve, da je pri dolocencm pacientu prislo do takega poslabsanja zdravstvenegastanja, ki bi lahko vodilo v klinicno sJiko mozganske smrti, pa do same eksplantacije), v

katere bomo v nadaljevanju usmerili veCino svojega dela in energijc (predvsem v obliki

dodatnih izobrazevanj za zdravstveno osebje, ki je najbolj direktno vkljuceno v celotcn

proces detckcije in donacije). Cilj projekta je doloCiti donorsko kapaciteto za posamezen

organ in posamezno bolnisnico, posledicno pa bi z ustreznimi ukrepi lahko doseglibistveno vecje stevilo darovalcev na milijon prebivalcev. V ta namen sma po Spanskem

modelu izdclali lasten racunalniski program imenovan QAP (Quality AssuranceProgramme), ki ga zelimo instalirati v vseh enotah intenzivne terapije (ElT) v vsehdonorskih holnisnicah. Hkrati smo zaceli z izobraZevanjem BTK-jev po posameznih

bolnisnicah, predvsem zaradi potreb po izvajanju notranje revizije in priprav na zunanjo

revizijo, Sam projekt se sicer izvaja dvofazno in sieer kot notranja in zunanja revizija.Notranjo revizijo izvaja BTK, gre pa za mesecni pregled podatkov 0 vseh umrlih v ElT in

zapis osnovllih podatkov v posebne formularje (racunalniSki program QAP), nato paiskanje tistih umrlih, pri katerih bi lahko hila izpeljana diagnostika mozganske smrti. Ce jebil kateri od umrlih v ElT mozgansko mrtvi darovalec, se ga preko istega programa vodi zvpisovanjem kljucnih podatkov naprcj do eksplantacijc. Vsi koraki, na katcrih se taki

zapisi ustavijo, so nase »tarcne (sibke) tocke«, ki postanejo predmet zunanje revizijc.

Zunanjo revizijo praviloma izvajamo na kvartal oziroma cetrtlctjc. Takrat skupinastrokovnjakov obisce bolnisnico, kjer se je tri mesece izvajala notranja revizija in pregleda

dokumentacijo 0 umrlih, kjcr so bile v poteku notranje revizije odkritc zgoraj omenjene

»tarcne tocke«. Temu praviloma sledi razsirjen scstanek skupaj z BTKwji in ostalimizdravniki, zaposlenimi v EITwih, kjer jim prcdstavimo izsledke revizije in damo konkretncpredJoge za nadaljnje deJo (pomenimo se 0 moznih resitvah in narcdimo konkretne

zakljucke). Trenutoo sma v fazi llamcScanja program a QAP v donorske bolnisnice. v

19

naslednjih mesecih pa bomo zaceli z izvajanjem zunanje revizije za leto 2011. Z mesecem

aprilom 2012 bomo priceli s prvo kvartalno revizijo v vseh donorskih bolniSnicah.

7.14 Preverjaoje »sibkih mest"

V zavodu smo v lctu 2011 smo vzpostavili register tveganj, ki nam pomaga pri nenehnem

preverjanju sibkih mest. Register temelji predvsem na 10 ciljih:

zakonitost poslovanja,

uCinkovit informacijski sistem,

uCinkovito in uspesno poslovanje zavoda,

uspesno in ucinkovito izvajanje odloCitev v praksi,izgrajevanje ce10tnega sistema notranjega nadzora,

uCinkovito in uspesno vodenje podrocja transplantacijske medicine in kakovosti,uCinkovito in uspeiSno vodenje financno-poslovnega podrocja Slovenija-transplanta,

uspeSno in uCinkovito vodenje kadrovske politike Slovenija-transplanta,

uCinkovito varovanje prostorov Slovenija-transplanta,

zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev na delovnem mestu.

7.15 Neoehoa izboljsava komuoikacijske strategije, tako oa nivojuustanov, kot na nivoju svojci-sistem, bolnik-sistem, medprofesionalni odnosi, itd.

Na podrocju izboljsave komunikacijske strategije smo izvajaH aktivnosti s pomocjo

sestankov, porocanjem, povezovanjem z odgovornimi osebami v UKC Ljubljana ter

reagirali na slabo komunikacijo z zahtevo po pojasnilu. De1avnice 0 medoscbni

kornunikaciji v lanskem letu nismo organizirali, zaradi daljse odsotnosti vodje delavnice.

Letnemu poroCilu 2011 je pritozeno tudi poroCilo 0 medijskih objavah pred in popraznovanju Evropskega dneva darovanja 2011.

8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJUZASTAVLJENIHCILJEV

Iz Tabele 2 je mogoce razbrati obseg realizacije letnih ciljev v odstotkih.

20

Tabela 3: Realizaclja letnih ciljev

Cilj % rcalizacije

Slcditi prioritclam EU Akcijskega plana 2009 2015. 70 %

[)okon(:;ali osnovc za prenOV(l Zakona 0 slandardih kakovosti in vamosli ~I{)vc~kih 80 %organov, namenjcnih za zdravljenjc in popravkih Zakona 0 odvzemu in presaditvi dc10vtlovdkcgatclcsazaradizdravljenja.

Priprava sistema la nadzor nad nct.clcnimi dogodki in reakcijami na podro~ju organov- 50 %organovigilanco. V letu 201 I homo pripravili ustrezne obralce, navodilo in SOP la

poro~anje 0 hudih ne'.elenih dogodkih in rcakcijah tcr sumih nanje, ki lahko nastancjo vproccsih priuooivanja, transporta, ali uni~cnja organov namcnjenih za zdravljenjc hudobolnihpacicntov

Izobrazcvanjc ,trokovne gledc postopkov () darovanju in rClultatih zdravljenja s 100%presaditvijo

Obnavljanje infonnacijske podpore za organe. ~ednarodna organizal;ija Eurolransplant 100 %nas jc Obvcslila. da bo v letu 2012 izpcljala posodobitvc na svoji programski oprcmi

Imp1cmcntacija osnovnc infonnacijskc podporc za tkiva in cclice. Programsko oprcmo l.a 70 %sprotno porotanjc 0 vseh postopkih prcskrbe ~Iove~kih tkiv in celie namcnjenihzdravljcnjunai::rtuicmovlctu2011 uokoncaureditiinuskladitiprevodc.Razvoj in oprcdelitcv sistema za kakovost in vamost po sodobnih metodah. 100 %

IlVajanjc sprcjcte zakonodaje in oblikovanjc dopolnitcv 100 %Redno i7.obrall:evanjc zaposlenih, pugodbcnih sodelavccv in prcdslavitevdejavnosti vscm 100%javnostim (~iroka, mcdijL zdravstvena, politi~na).

10 Izboljsanjepogojcvzadelo 100%II Uvcdba in dopolnitcv infonnacijske podporc. 70 %I Z Mednarodno sodelovanjc in powemanjc izku~en.i in dosell:kov bolj~ih praks 100 %IJ Distribuiranjc rczultatov in objava podalkov pa najbolj sodobnih pateh. 100 %14 PreveJjanjc »~ibkih mcst<l 90'Yo15 Nenehna izholj~ava komunikacijskc stratcgije, tako na nivoju ustanov, kot na nivoju SO%

svojci-sistcm, bnlnik-sistetn, med profcsionalni odnosi, itd ..

Nedosezeni cilji, ukrepi ter tenninski nacrti za doseganje so natantneje opisani V Tabeli 4.

Tabela 4: Nedoseieni ci(ji, ukrepi ter terminski nacrl za ukrepanje

NEDOSEZENI CILJI UKREPI

SlcJiti prioritctam ELI Ak~ijskcgapl"na2009-2015.

Do koncc marca 2012 opravimo prayanalizc,vjanuarjujebilprogramimplcmcntiran v vse DB.

TERMINSKI NACRT ZA

DOSEGANJEIJvedbaQAPscjclavlcklazaraditcUlv s programom, ki so nam gaposlaliSpanciinsmogamoralinanovonapisati

I)okoni::ati oSnOVCl.<lprenovoZakonaoSlandardihkakovOSliin vamostiClo\'c~kih organo\', namcnjcnihza/.dravljcnjc in popravkih Z"konaoodvlcmuinpresaditvidelov~lovc~kcga telesa llimdi 7.uravljenja.

Pripravadokontneverzijcskupajsprcdslavniki MZ. Verzija ~c nit!okontana zaradi podalj~ancrazpravc

Doavgusta2012,kotjcz.<lhleVanterm in, no izvcJena rea1izacija skupajspravilniki

PripravasistemazanaUlOrnad Pravilnik ~cni pripravljcn, kcr scjc Pravilnik bopripravljendojunija

21

nezelcnimi dogodki in rcakcijami napodrotju organov- organovigilanco. VIctu20ll bomopripraviliustrczneobruzcc, navodiloin SOP z.aporotanjcohudihIldelenihdogodkihinreakcijahtersumihnanje,kilahkonaslancjo v procesihpridobivanja,transpona, ali unitenjaorganovnamenjcnihzazdravljenjehudobolnihpaclcntov.

pripravazakonazavleklazaradidiskusij ° imcnovanjupooblaS-teneorgall1l.aclJe.

2012

Implemcntadja osnovne infonnadjskepodporczatkivaincclice, Programskooprcmo l.asprotnoporotanjeovsehpostopkih prcskrbetlovcSkihtkiv incelie naml."I1jenihzdravljcnjunatnujemuv letu2DIl dokoneaurcditi in uskladiti prcvodc

Scjc;wv!eklazaradizaplctovsinfonnaeijskopooblaStenko, kijczahtcvalaspremembe,tcpravsozakonskcdolocbedrugatcfonnulirane.

Do aprila2Dl2

Uvcdba in dopolnitev infonnacijskepodporc

Prevcrjanje>!Sibkihmesl«.

V 1ctu2D12 bomoorg<lnizir<lh4dclavnicc.

Nenchna izboljsava komunikacijskcstrategijc, takonanivoju ustllllov,kotnanivoju svojci-sistem, bolnik-sistem,medprofcsionalniodnosi, itd ..

enibilomumo.kcrsmoscukvaljali/osnovnimpakctom

Zaradikadrovskihte::!avinuvajanjanovesodclavkesmonckatcrcnalogemoraliodlo'.itiIzpad vorganizaciji delavniceukomunikacijiinpripraviintcrvjujaodarovanjuzaradidaljSeodsotnostisodc1avkc.

Se ni povscmjasno aii bom{)o~~pakel raz_~irili,ker so na pUllrocjurcproduktivnemedicinez.accliuvajatilastcn program in so potrebne noveanalize,Vlctu2012bomoopravilinalantnoallalizo in pripravilidokumcnt

22

V letu 2011 sma si postavili tudi merljive cilje, ki so prikazani v Tabeli 5.

Tabela 5: Merljjvj ciljj

MerljlviciljiPlan Reali Index

Zap 51 2011 2011 201212011I 2 l 4"'112

1 stevllo pridobljenih darovalcev 40 32 80,002 s1evilo pndoblJenih ledliic 73 58 79,453 slevilo pridobljenih src 11 14 127,274 sfevilo pridobljenih jeler 32 24 75,005 slevilo oddanih organov 68 58 85,296 slevilo pridobljenih rolenic 110 96 87,277 stevilo presajenih organov v SLO 82 81 98,788 koeficlent odklonltev ~ 51evilo odklo.l pndob. 'Odkl. (v %) 20 13%9 stevilo uvrs.Genih pacientov na cakalno lisla ET 100 113 113,0010 slevilo uVrScenih pacienlov na cakalno Iistoza ledvica 68 61 89,7111 s!evllo uVrScenih pacientov na cakalno lisla za jetra 12 26 216,6712 stevila uVrScenih paclentov na cakalno !isla za srce 20 25 125,00

Prjdobljenih darovalcev: to je naloga, kjer lahko realiziramo Ie, ce so vsi udcldenci

maksimalno aktivni. V Sloveniji je se vedno najvecji problem zaznavanje mrtvih

darovalcev v IT. V letu 2011 je bila za nas to prioriteta, ki jo bomo nadaljevali v letu 2012.

3. Vseena je to pakazatclj, da so bili realizirano darovalci kakovostnejsi kat leta poprej.Stevilo prjdobljenih ledvic: vzrokje enak kat za pridobivanje darova1cev.Stevilo prjdobljenjh Jeter: vzrok je enak kat za pridobivanje darovalcev.

Stevi!o oddanjh organov: vzrokje enak kat za pridobivanje darovalcev.,~tevj[o pridobljenih roienic: logisticni problemi

,~tevj[o uvr.fcenih na cakalno Usto: izvedeni so hili zelo uspesni sestanki na to temo. 100 %realizacijo pricakujemo v letu 2012.

8,1 Poslovni izid

Tabela 6: Poslovni jzjd po letih v EUR, brez centov

PQSLOVNIIZID 439 2.932 667,00Da\lck oddohodkapravnih osch

GOl/ODK! 1.364.711 1.35].575 99,00

rO~LovNIIZID 7.Ur{}~tcvanjcm davka

23

DELJ::Z IZGUBE/PRESEZKACELOTNEM PRIHODKU

8.2 Financni kazalniki poslovanja

Tabela 7: Financni kazalniki poslovanja

KAZALNIK

I,UU 1,00LET02010 LET02011

KazalnikgospodamostiDelclamortizacijevce!olncmprihodku 1,62 2,33Stopnja odpisanosti oprcmc 66,37 88,00Dncvivczavezalogmall.:riala 0,00 0,00Dckl.tcrjatevvcelotnemprihodku 10,71 10,71

9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UCINKOVITOSTIPOSLOVANJA

Slovenija-transplant izvaja zelo gospodarno poslovanje in zato nam je uspelo poslovno leto2011 z dodatnimi evropskimi sredstvi zakljuciti pozitivno. Glcdc na povecan obseg delaprvotno namenjena iz proracuna i.e pri sprejetju Financnega nacrta niso zadoscala zapokrivanje vseh na10g, ki izhajajo iz obeh zakonov. Predvsem so bila manjsa tudi sredstva,

ki smo jih v preteklih letih dobivali od Eurotransplanta in jih namenjali za razvoj

dejavnosti v donorskih bolnismcah in infonnacijski podpon. Zaradi znii.anih obrestnihmer, so bili tudi financni prihodki (obresti) bistveno nii.ji.

Z sodelovanjem pri evropskih projektih pridobimo za Slovenijo zelo pomembno znanje, ki

ga nato tudi uporabimo. Glede na majhno stevilo kadra izvajamo te projekte z dodatnimdelom, za kar redni uslui.benci pogosto niso placani.

10 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Ocena notranjega nadzorajavnih financ je Priloga 6 tega porociia, Analiza izjave ka:ze, da

je z clementi notranjega nadzora pokritega 70 % celotnega poslovanja.

11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZOKADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE INPOROCILO 0 ONVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in podrocjih dela

Na dan 31. 12. 2011 je bila v Slovenija-transplantu zapaslenih 6 delavcev. Organizacija

zavoda jc natancneje prikazana v poglavju 2.3 tega poroCila. Slovenija-trasplant si mocno

24

prizadeva, da bi se dclovni plan zavoda pripravljal in sprejemal na osnovi izhodisc, ki

veljajo za druge zdravstvene zavode in so navedeni v splo~nem dogovoru. ObrazccSpremljanje kadrov je priloga letnemu porocilu.

11.2 Porocilo 0 investicijskih vlaganjih v letu 2011

V letu 2011 smo kupili pisarnisko opremo v vBini 1.372,72 E, racunalnisko opremo v

vrednosti 8.938,14 E in drugo tehnicno opremo v visini 3.472,90 E. Obrazec 0

Investicijskih vlaganjihje priloga letnemu porocilu.

11.3 Porocilo 0 opravljenih vzddevalnih delih v letu 2011

V Jetu 2011 nismo izvajali vzdrzevalnih del, kar je razvidno tudi z priloge - Porocilo 0

vzdrzevalnih delih 2011.

25

RAeUNOVODSKO POROelLO ZALETO 2011

26

12 RACUNOVODSKO POROCILONASLEDNJE PRILOGE

VSEBUJE

Priloge iz Pravilnika 0 sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in

druge osebe j.vnega pray. (Ur.1. RS 115/02,21/03, 134103, 126104 in 120/07, 124108,58110,104110):

Bilanca stanja (priloga 1)

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev(priloga I/A)

Stanje in gibanje dolgorocnih financnih nalofb in posojiJ (priloga 1/B)Izkaz prihodkov in odhodkov - dolocenih uporabnikov (priloga 3)

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po natelu denamcga toka(priloga 3/A)

Izkaz racuna financnih terjatev in nalofb dolocenih uporabnikov (priloga 3/A-I)

Izkaz racuna financiranja dolocenih uporabnikov (priloga 3/A-2)

Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga3/B)

Prilo:iite kopijo obrazcev oddanih na AlPES s kopijo potrdila 0 oddaji.

Dodatne priloge ministrstva brez bilancnih izkazov:

Obrazec 1: Izkaz prihodkov in odhodkov 2011

Obrazec 2: Spremljanje kadrov 2011

Obrazec 3: Porocilo 0 investicijskih vlaganjih 2011

Obrazec 4: PoroCilo 0 vzdr:ievalnih delih 2011

RACUNOVODSKO POROCILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k biland stanja

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenih upmabnikov• Analiza prihodkov (konti skupine 76)

• Analiza odhodkov (konti sku pine 46)Analiza poslovncga izida

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov ponacelu denarnega toka

Pojasnila k izkazu racuna financnih terjatcv in nalo:ib dolocenih uporabnikovPojasnila k izkazu racuna tinanciranja dolocenih uporabnikov

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstahdcjavnosti

Pmotilo 0 parabi sredstcv poslovnega izida iz leta 20 lOin preteklih letPredlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leta 20 II.

27

13 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA INPRILOGAM K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 predhodno leto stanje nu dan 31.12.2010

STOLPEC 4 tekote leta stan;e na dan 31.12.2011

Clenitev je po skupinah kontov (dvostevilcno).

13.1 Sredstva

A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Kouti sku pine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in dolgorocnc aktivne casovncrazmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 8: Dolgorocna sreds(va v upravljanju

koota Naziv kaota 2010 2011 Indeks001 DolgofoCnl:aktivnee:asovnc razmcjitve

002 DolgoroCnoodloknistroSki razvijanja

DOl DolgoroCnepremotenjskcpravice 134.493 140.439 107,4

005 DruganeopredmetenasrcdstvlI 4.138 41.138 100,0

006 Te~atvezapredujmeiznllslovllvlllgllnj

007 Neoprcumetenasredstvav gradnji ali izdelavi

00 SkLlpajAOPOO2 175.631 1.'l1.576 103,4

01 Popravck vrcdnosti ADP 003 70.214 91204 129,9

00-01 Sedanjavrednostneopredmetenihsredstev 105.417 90,372 85.7

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgorocnih aktivnih casovnih razmejitev seje v letu 2011 povecala za 5.945 EUR in siccr zaradi pridobitve licence za ORACLE.

scdanja vrednost zna~a 90.372 EUR. Amortizacijaje bila obracunana v visini 20.990 EUR.

Konti skupine 02 in 03 - Nepremicnine (AOP 004 in 005)

V poslovnih knjigah nimamo evidentiranih nepremicnin oz. imamo za poslovnc prostoresklenjeno najcmno pogodbo.

28

Konti skupine 04 in OS - Dprema in druga opredmetena osnovna sredstva (ADP 006in 007)

labela 9: Oprema

konto Naziv konta

207.493 213.8R5 103,00

2010 2011 Indeks

047 Dprema in drugaopr.os.s., ki scpridobivajo

049 Dpremll in druga opr.os.s.trlljnn zunaj uporabe.

04 Skupaj ADr006

040 Oprema

041 Drobni invcntar

042 Biolo~ka srcdstva

043 Vlagllnjllvnpredmetenaosnnvnllsredstvavtuji lasti

045 Drugllnprcdmctcnaosnovnasrcdstva

046 TC1JaIVC/.<1prcdujme za opremo in dr.o.os

05 Popravck vnxlnosti oprcmc ADP 007

053 Popravck vrcdnosti vlaganj v nprcdmclcnasredslvav luji lasti

207.493 213.8l!5

lH4,057 188.187

24.436 25.598

103,00

102,00

104,0004-05 Sedanjavrcdnnstoprerne

Nabavna \fTednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2011

povecala za 6.392 EUR in znasa 213.885 EUR. Odpisana \fTednost znasa 188.287 EUR,

sedanja vrednost znasa 25.598 EUR in se ujema s stanjem bilance na dan 31.12.2011.

Konti skupine 06 - Dolgorocne financne naloibe (AOP 008)

Konti skupine 07 - Dolgorocno dana posojila in depoziti (ADP 009)

Konti skupine 08 - I>olgorocne terjatve iz poslovanja (ADP 010)

Na kontih skupin 06, 07 in 08 ni izkazanih stanj.

D) KRATKOROCNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTlVNE CASOVNERAZMEJITVE

Konti sku pine 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnocljive vrednostnice (AOP013)

Denama sredstva v blagajni znaSajo na dan 31.12.2011 2,83 EUR. Stanje denarnih sredstevv blagajni je v skladu s predpisanim blagajniskim maksimumom.

29

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih financnih ustanovah (AOP014)

Denama sredstva na racunih znasajo na dan 31.12.2011 55.680,07 EUR. Stanje srcdstev

na bancnem racunu se ujema s stanjem na kartici glavne knjige.

Konti skupine 12 - Kratkorocne terjatve do kupcev (AOP 01S)

Kratkorocne tetjatve do kupcev znasajo 46.305,33 EUR. Stanje terjatev predstavlja 3,4 %

celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v 30 dneh, oziroma v skladu z

pogodbenimi roki, oziroma v skladu 5 plaCilnimi pogoji zavoda. Neplacanc tcrjatvc ne

ogroiajo likvidnost zavada.

Najvecja terjatev se nanasa na narocnika evropskcga projekta European Commission,Executive Agency for Health and Consumers, in sicer v znesku 45.175,80 EUR.

Konti skupinc 13 - Dani predujmi in varscine (ADP 016)

Na tej skupini kanta ni izkazanega stanja.

Konti skupine 14 - Kratkorocne terjatve do uporabnikov enotncga kontnega naerta(AOP017)

Kratkorocne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nacrta znasajo na dan 31.12.2011100.362,00 EUR in se v celotnem znesku nanasajo na Ministrstvo za zdravje za zadnjoakontacijo za zagotavljanje transplantacijske dejavnosti v Republiki Sioveniji za leta 2011.

lzkazane terjatve so bile poravnane v mesecujanuarju 2012.

Konti skupine 15 - Kratkorocne financne naloibe (ADP 018)

Kratkorocne financne naloibe znasajo na dan 31.12.2011 200.208,65 EUR in so naslednje:

Tabela 10: Finam.tne naloibe

konto Naziv kanta 2010 2011 Indeks[50 Kratkom~ne tinan~ne na[o~.b~ v vrednustne papirjc

151 Kratkoro~no dana posojila

152 Kratkuru~no dani dcpoziti 130.UOO 2UU.2U8.65 154,UO

155 Druge kratkoro~ne finan~ne nalolbe

15 SKUPAJ 130.UUU 2UU.2U8,65 154,UO

30

Kratkorocne financne nalozbe so kratkorocni depoziti, nalozeni v SKB banki. Dcpoziti so

ob koncu leta 2011 nekoliko visji, ker v tern letu niso bili dosezeni vsi nacrtovani stroski,

zaradi nadaljevanja dolocenih projektov tudi v letu 2012.

Konti sku pine 16 - Kratkorocne terjatve iz financiranja (ADP 019)

Kratkorocne terjatve iz financiranja znaSajo na dan 31.12.2011 12,02 EUR in se nanasajona obracunane obresti za sredstva na vpogled na TRR.

Konti skupine 17 - Druge kratkorocne terjatve (ADP 020)

Na tcj skupini konta ni izkazanega stanja.

Konti skupine 19 ~ Aktivne casovne razmejitve (ADP 022)

Aktivoe casovne razmejitve znasajo oa dan 31.12.20117.040,15 EUR in se nanasajo naplaCiJa za nezgodno zavarovanje za clane zdravniskih ekip in plaCiJo narocnin za strokovnoliteraturo leta 2012.

qZALOGE

V Slovenija~transplantu nimamo zalog, ker nabave vrsimo v skladu s porabo in jihknjiZimo direktno na stroske.

13.2 Obveznosl do virov sredslev

D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTIIN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 - Kratkorocne obveznosti za prejete predujme in varscine (ADP035)

Na tej skupini koota ni izkazanega stanja.

Konti sku pine 21 - Kratkorocne obveznosti do zaposlenih (ADP 036)

Kratkorocne obveznosti do 7.aposlenih znasajo na dan 31.12.20 II 17,818,07 BUR in se

nanasajo na obveznost za izplacilo plac za mesec december 2011. Obveznost do zaposlenihjc hila v celoti poravnana 1O. januarja 2012.

31

Konti skupine 22 - Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev (ADP 037)

Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev znasajo na dan 31.12.2011 40.283,51 EUR.

Obvcznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni. Obveznosti do domacih

dobaviteljev znasajo 23.374,01 EUR, obveznosti do tujih dobaviteljev pa znasajo

16.909,50 EUR. Obveznosti do dobaviteljev bodo poravnane najkasneje do konca januarja2012. Zapadlih in neporavnanih obveznosti nimamo.

Konti skupine 23 - Druge kratkorocne ohveznosti iz poslovanja (ADP 038)

Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja znasajo na dan 31.12.2011 33.333,68 EUR inse nanasajo na pogodbene obveznosti oz. na obveznosti po sklenjenih pogodbah 0 delu.

Konti sku pine 24 - Kratkorocne obveznosti do uporabnikov enotnega kontncganacrt. (AOP 039)

Kratkorocne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega nacrta znasajo na dan

31.12.2011 28.053,52 EUR in se nanasajo na kratkorocne obveznosti do posrednihuporabnikov proracuna dri.ave. Nanasajo se na obveznosti do:

UKC Ljubljan. (1.835,99 EUR),

- ZTM Ljubljana (26.217,53 EUR).

Konti skupine 25 - Kratkorocne obveznosti do financerjev (ADP 040)

Konti sku pine 26 - Kratkorocne obveznosti iz financiranja (ADP 041)

Na kontih skupin 25 in 26 ni izkazanega stanja.

Konti sku pine 29 - Pasivne casovne razmejitve (ADP 043)

Na kontih podskupine 290 - vnaprej vracunani odhodki

Izkazujemo v naprej vracunane stroske za poravnavo obveznosti do partnerjev v projektuEuropean Donation Day v visini 5.000 EUR. Srcdstva bomo partnerjern v projektuprenakazali v letu 2012.

Na kontih podskupine 291- kratkorocno odlozeni prihodki

Na tej skupini koota oi izkazanega stanja.

32

LASTNI VIR] IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgorocne pasivne casovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgaroena odlozeni prihodki

Tabela 1/: Do/garoena odloteniprihodki

~tanje na dan 31,12.2010

ST ANJE OZ. SPREMEMBA EUR

izobra'.cvalni program Iizohra1.cvalnipmgramIIccliccintkiva-program][[

stanje Da dan 31.12.2011 121.000,00

Na ta kanto je hil prenesen del prihodkov za pokrivanje stroskov prej navedenihprogramov, ker se boda programi nadaljevali se v letll 2012. Izkazujemo vnaprej placanasredstva za vee let v visini 121.000 EUR, ki se se ne vstevajo v prihodke.

Kouti sku pine 93 - dolgorocne rezenr3cije

Kouti sku pine 96 - Dolgorocne financne obveznosti

Kouti skupine 97 - Druge dolgorocne ohveznosti

Na kontih skupin 93, 96, 97 ni izkazanih stanj.

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neoprcdmetena sredstva in opredmetenaosnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znasa na

dan 31.12.2011 12R.853 EUR. Povccanja in zmanjsanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 12: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmelena osnovna sredstva

STANJE oz. SPRt:MEMBA

+prcjctasredstvavllpwvljanjesstraniobtine

Znesek EUR~1.12.2010 128,853

! prejetasredstva v upravljanjesstrani uSlanovitclja 19,728

+, prcjeta sredstva za nabavo osnovnih srcdstcv .~straniustmlOvitelja

+prejctanamenskadcnamasredstvazanahavcosnovnihsrcdstcv

33

40,000

40.00041,()()O

EUR

- zmanjSanje stroSkov amonizacije

+ prenos poslovnega izida iz pretcklih let po sklcpu sveta zavoda za izvcden nakup osnovnihsredstev

Stlloje nil dan 3l.l2.2011

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredrnetcna osnovnu sredstva in drugi viri so

za 38.586 EUR visji od stanja sredstev v upravljanju. Razliko predstavlja neporabljenaarnortizacija.

Konti skupine 985 presezek prihodkov nad odhodki

Tabela 13: Preseiek prihodkov nad odhodkov

STANJE oz. SPREMEMBA ZNESEK EUR- .~f',=tar=ljeC-:'"::='-:;d"::="~31";.1"'2.2:;;;O:e:11c=-"'---~-------------+-== \2!.624

Stanje nil dan31.12.2011

2.932

- prenos pos\ovnega izida i/. preteklih let za i/.v<xkn nakup osnovnih sredstev poizdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980+ prcsc2ck prihodkov obratunskega obdobja l upo~tevanjem davka od dohodka lizpriloge 3 - AOP 891)

- presdek odhodkov obratunskega obdobja z upo~tcvanjem duvka od dohodka (izpriloge3-AOP892)

- prcseh:k prihodkov iz prcjSnjih let, namcnjcn pokritju odhodko\' obratunskegaobdobja (iz priloge 3 - ADP 893)

124.556

Konti podskupine 986 preseiek odhodkov nad prihodki

Na tcj skupini konta ni izkazanega stanja.

Slovenija-transp1ant je uskladil terjatve in obveznosti z Ministrstvom za finance po stanju31.12.2011, uskladitev po eddaji LP 2011 be opravljena v mesecu marcu 2012.

34

Tabela 14: Uskladitveni obrazec

Nazlv javnega zavoda: zavod RS za presadltve organov In tldv S1ovenlja·transplantNaslov: Zatoska 7 1000 ljubljanaIdentlflkacljska itevllka za DDV:53164563

Usklajevanje medsebojnih terjatev In obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2011

Zap.St. Opls vrstlce !Znesekv EUR

stanje terjatev minisb"stva za .tedstva dana v upravljanje01 na dan 31.12.2011 (podatek prepliite Iz obrazC8 "Izpls

stanja terjatev~)277.160,76 '

Zmansanje obveznostl la sredstva prejeta v upravljanje02 (skuplna kontov 98)

(02:= 03+04+05+06+07)980,69

03 Amartizacija, evidentiranavbremekanta9804 Izlocitvesre<!stevmedletam

Nakup apreme, evidentiran kat drabni inventar sarno v pnmeru,05 ka je na "izpisu stanja terjatev" ta nakup evidentiran kat terjatev

za sredstva dana v upravljanje'"

980,69

06 Presefek odhodkov nad prlhodkl leta 2010

07 Druga morebltna zmanjSanja(07:= 00+09+10+11+12)

(nutetl)0,00

Poveeanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje13 (skuplna kontov 98):

(13:= 14+15+16+17+18)

14Vlaganja v nakup neapredmetenih sredstev in apredmetenihasnavnih sredstev Iz lastnlh vlrov

2.931,61

15 Vlaganja v nakup neopredmetenih sredstev in apre<!metenihosnavnih sredstevlzdruglhvlrov

16 Brezplacno I)rldobljena sredstva, ki so evidentirana na skupinikantav98

17 Presefek prlhodkov nad odhodklleta 2011

18 Druga morebltna I'Ovelanja (naitetl):(18:= 19+20+21+22+23)

24Stanje obveznostl za sredstva prejeta v upravljanje, Id gana dan 31.12.2011 Izkazuje javnl zavocl(24:=01-02+13)

Kraj in datum: Ljubljana, 17.2.2012

Oseba,odgovorna la sestava abrazC3'mag. BoStianKu?ar

Telefan: 013006869

Zig:

35

2.931,61

0,00

279.111,68

Odgovoma oseb<l:

prim. DanicaAvsec,dr.med.,svetnica

Tabela 15: Bilanca stanja

BlLANCA ST ANJAnadan31,12.2011

13.3 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenihuporabnikov

Priloga - Ohraz('(' I: Izkaz prihodko\' ill odhodko\ 20U

13.3.1 Analiza prihodkov

Cclotni prihodki dosezeni v letu 2011 so znasali 1.356.507 EUR in so hili za 0,6 % rnanjsiod dosezenih v Ietu 2010.

Ptihodki od poslovanja predstavljajo 87,5 %, prihodki od financiranja 0,4 %, izredniprihodki 12,1 % in prevrednoteni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leta 2010.

Financni prihodki so znasali 4.611 EUR in predstavljajo 0,4 % delez v celotnih prihodkih,prejeli sma jih iz naslova prejetih obresti od vezanih vlog pri banki.

Neplacani prihodki znasajo 0 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 0 %, kar pomeni,da se plaCila realizirajo v enomesecnem. Postopke izterjave se dosledno izvajajo oz. seterjatve redno poravnavajo.

Tabela 16: Struktura prihodkov in rast prihodkov po vrstah

PRIHODKI DOSEZENO PLAN DOSEZENO 1NDI"ftII STRUKTU2010 2011 2011 lOll/pion RA2011*

- prihodki od poslovanju \.345.198 1.186.791 \.186.316 99.00 n5-finantniprihodki 2.175 3.000 4.611 153,00 0.3-drugiprihodki 17.776 161.000 164.202 101,00 12,2-prevrednotovalni poslovniptihodki 903

CELOTNI PRIHODKI: 1.365.149 1.350.791 1.356.507 104,00 100

13.3.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki dosezeni v letu 2011 so znasali 1.353.575 EUR in so bili za 0,8 % ni~jiod dosezenih v letu 20 J 1.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 1.353.575 %, financni odhodki 0 % glede na celotneodhodke za leta 2011.

37

Po glavnih postavkah so hili odhodki poslovanja naslednji:

I.) STROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2011

znasali 1.103.970 EUR in so bili za 3,8 % visji od dosczenih v letu 2010. Delez v celotnihodhodkih znasa 81,6 %.

Stroski material a ADP 873 (kooto 460) so v celotnem zavodu v letu 2011 znasali 8.494

EUR in so hili za 36 % nizji ad doscZcnih v letu 2010. Delez glede na l:elOlne adhadkezavada znasa 0,6 %.

Stroski storitev ADP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2011 znasali 1.095.476

EUR in so hili za 3,5 % nizji od dosezenih v letu 20 IO. Ddd glede na cclotne odhodkezavada znasa 80,9 %.

Tabela 17: Stroski slOritev za izvajanje zdravstvenih storitev

Vrstezdravst\lenlb !toritev14,205,00£

90

Stro~ek v letu 2011 Stcviloizvajalccv

lastni zaposlcni

zunanjiilvajalci 314.406,30£

Tabela 18: NajviSji strosJd preko podjemnih pogodb

Vrsleslorilev, ki scopravljajoprekozunanjihizvajakcvzanezdravslvene

storitveSlrosekvlclu2011 Slevilu/unanjihilvajakcv

Ratunovodskoadministrativnestoritve 22.\)7\),22£

2.) STROSKI DELA so v letu 2011 znasali 216.995 BUR in so hili za 11,5 % visji addosezenih v letu 2010. Delei. v celatnih odhodkih znasa 16 %.

Povprecno stevilo zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2011 jc znasalo 5.34

zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2010 povecalo za 0,42 zaposlenih.

Povprecna bruto placa je znasala 2.522 EUR in se je povecala v primerjavi s preteklim

letomzaO %.

V preteklem letu je bilo izplacano 692,00 EUR regresa za letni dapust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v hreme zavoda so bila izplacana za 360delovnih ur, v breme ZZZS 64 de10vnih ur, in v breme ZPIZ~a 0 delovnih ur. Boleznineskupaj predstavljajo 4 % obracunanih de10vnih ur.

38

3.) STROSKI AMORTIZACIJE so v letu 2011 znasali 31.631 EUR in so bili za 43 %

visji od dosezenih v lctu 2010. Delez stroskov amortizacije v celotnih odhodkih ZOM3 2,3%.

Arnortizacija je obracunana po predpisanih stopnjah v znesku 31.631 EUR:del amortizacije, ki je hil vracunan v ceno znasa 31.631 EUR (kon~ni rezultatskupine 462),del amortizacije, ki je bil knjizen v breme obveznosti za sredstva prejeta vupravljanje znasa 0 EUR (podskupina 980) indel amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znasa 0 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2011 niso bile oblikovane.

5.) OSTALI, DRUGI STROSKI niso bili realizirani.

6.) FINANCNI ODHODKI so v letu 2011 znasali 0 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so bili v letu 2011 obracunani v znesku 980 EUR in predstavljajoodpise sredstev

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znasali 0 EUR.

13.3.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upostevanja davka ad dohodka pravnih oseb

izkazuje pozitivni poslovni izid - presezek prihodkov nad odhodki v visini 2.932 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2011 obracunan v znesku 0 EUR, kar

pomeni, da je poslovni izid obracunskega obdobja z upostevanjem davka od dohodka2.932 EUR.

Dosezeni poslovni izid z upostevanjem davka je za 569,4% vecji od dosezenega vpreteklem letu.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov je enak izkazanemuposlovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

Slovenija~transplant ne vodi poslovanja po stroskovnih mestih oz. organizacijskih enotah.

39

Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

IZKAZ PRlHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOVPO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. 1. od 31. 12. 2011

NAZlVPOOSKUPINE KONTOV

\':e,,,iIl,brezcenlOv'

'62~'62

.... ,..................................... ,

'62.•.

d,""462

<6,

"''''

~".............,

676 27.2 0

679 ~1.6 0

'" 0'31 0

'" 0oa:3 0

"" 0

IH) CfLOTNI OOHODKI! 67t+U5+Ei~t~-068~oM5) ,~"":O)PRfSUf:KPRIHOOKOVi(67Q-6Sll1: P) PRES£Z£K OOHODKDVi(6a8-6701

&91 i

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikovpo nacelu denarnega taka

Izkaz prihodkov in odhodkov po nacelu denarnega taka sluii spremljanju gibanjajavnofinancnih prihadkav in odhodkov.

40

Presezek prihodkov nad odhodki v tern izkazu (denami tok) znasa 124.709 EUR in se od

ugotovljenega presezka prihodkov nad odhodki doloccnih uporabnikov (priloga 3 -obracunski tok) razlikuje za 121.778 EUR. Razlika predstavlja nerealizirane prihodke,prenesene v leto 2012.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po vrstahdejavnosti

Slovenija-trallsplant ne ustvarja prihodkov iz t.i. trzne dejavnosti.

13.4 Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011

Sredstva poslovnega izida za leta 2011 v znesku 2.932 EUR in neporabljenega poslavnegaizida iz preteklih let v znesku 121.624 EUR ostanejo ncrazporejena.

Predlagamo, da poslovni izid leta 2011, v visini 2.932 EUR, astanc zacasno ncrazporejen.

Datum:. _

POd~VO eo e

prim. Danica Avs ,dr. med., svetnica

~~ ,.~ .,. m"," "~,,,direktorica

41

42

PRILOGE

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Natrt prihodkov in odhodkov 2011 , 1

Priloga 2: Spremljanje kadrov 2011.. .. 2

Priloga 3: PorocHa 0 investicijskih vlaganjih 2011 3

Priloga 4: Poroeila 0 vzdrZevalnih delih 4

Priloga 5: PoroCilo 0 medijskih objavah 5

Priloga 6: Izjava 0 oceni notranjega nadzorajavnih financ 6

NazivJZZ:Slovtnlll-(fln'pllnt Dbrutel-Izl<"'prlhodkovlnodhodkO\l2011

R•• 1.2011! R•• I.2011IR •• 1.2010 FN2Cll

~hodklod~PI"CUv_IZ.tol't1W12+3+"+5

Prlhodkl izobvezn a U1varO\l.n'a od~,zZZZS

Konto ~r

PrihodkiodZZZSiznaslO\lapripravnikov,.8:undarijevin

Pr,hodk'oddopl..c.ldopolr>ecenezd!'avtlvtruh'lor'tavodnItdSla->clllr<lnlhSlonltv,odsamopllOb1,kO'l,odo.'al'h

Druinhod.iod od9'eroizvodovinSlorilav

Reallzacljaza

Flnan~nl rlhodkl

PrlhodklodprodaJeblagalnmattrlala,drulllprlhodklIn pravrednolovalnlprihodkl

m761.

~~, 8

155,236 151.000 154202 105.78 101,992.175 "OO 4.611 21200 153,70

fileUOI

IIOEUO!

aDELIO'

'CElJO' 'DELIO''CELIO' .CELI01'CEllOl 'CEUO''CEllOl 'DEUO''DEUOI IKIELIOI'DELIOI #DEUO',DEUOI #DELIOI'DELIOI #DEUOI'DELIOI ,DEUOI'DELIOI 'DEUO''CELIOI #DELIO!'DELIO' aDEUO!'CELIO' #DEUO!aCEllO' IDEUO''DELIO' 'DELIO'R>ELJOI ItOEUOI.DEUO' #DEUO'.CEUO' IIOEllO'"DEUO! #DEllO!W" "OO

9.0104.21>6

839.116429,317

'CEllO' .DELIO'357,9n 10475 10249

97.873 88,27 86.37

.CEUO! #CELIOI97873 S-4.537 8827 8537

363,793 412.583 11326 11344227.611 231.428 7641 1016859270 47.550 14678 80.23

18,040

SOUl'ivH)

Clbranc3.PofOtlloo_UUlhnaganjlh2011

VRSTEINVESnclJ '

~U<>'~U<>' ~U<>~U<>' ~U<>~U<>' ~U<>~U<> ~U<>~U<>' ~U<>~U<>, ~U<>~U<>, ~U<>'IOIOlAl' ~U<>'*OelAl' IIOElJO'

~U<>'

""" ~U<>' 0,0012.1$9 17.nll '" 11',12HO< 13370 000 000

"" "00 310~ «."

""""""OHZ£

~~Ol'll-Itop-~ HOl'n'~t""-I'1 Oloz'U'aop'llpo~nl'fl:>nllft~ pol'!qopqol't"?l'UI~~ ·Ipo~n~

Nazlv JZZ: SlovenlJa-transplant Obrazec4-Porociloovzdrfe •••alnihdellh2011

Realizirana so bUBnasledn a via an"a:

,234

5678•

10

11

121314

151617181.202122232425262728293031323334353637383.4041

424344

454647484950

Namen StroAkl tekofega Stroiki investlcljskegavzdr1evanja(kontl 461) vzdr1evanja(konti 461)

Celotna vrednostvz.drtevalnlh del v

letu20111

1 =2+3

IZJAVA 0 OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

SLOVENIJA- TRANSPLANT

ZALOSKA CESTA 7, 1000 LJUBLJANA

Sitra: 92770Maticna stevilka: 1594451000

Pod pisani se kat poslovodni organ zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljsevanje sistemafinancnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu 5 100. clenom Zakona 0avnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja inuresnicevanje proracuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan taka, da se tveganja, da splosni in posebni ciljiposlovanja ne bode dose!eni, obvladujejo na se sprejemljivi ravni ter daja razumna, ne pa tudiabsolutnega zagotovila 0 uspesnosti poslovanja in 0 doseganju ciljev. Temelji na nepretrganemprocesu, ki omogoCa, da se opredelijo kljutna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv doloeenegatveganja na doseganje eiljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspesno, ucinkovito in gospodarno.

Ta oeena predstavlja stanje na podrocju uvajanja proeesov in postopkov notranjega nadzora javnihfinane v Siovenija-transplantu.

Oceno podajam na podlagi:

•. oeene notranje revizijske slui:be za podrocja:

* samoocenitev vodij organizaeijskih enot za podrocja:

Samoocenitveni vpra$alnik.

• ugalavilev (Racunskega sadisca RS, proracunske in~pekcije, Urada RS za nadzor proracuna,nadzornih organov EU, ... ) za podrocja:

V Siovenija-transplantu

je vzpostavljen(a):

1. primerno kontrolno okolje:

a) na celotnem pos/ovanju,b) na pretetnem delu pos/ovanja, X

c) na posameznih podro6jih pos/ovanja,d) se ni vzpostavijeno, priceli sma s prvimi aktivnostrni,e) se ni vzpostavljeno, v naslednjern letu borne priceli z ustreznimi aktivnestmi

2. upr.vlj.nja s tvag.nj;:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev:

a) na celotnem pos/ovanju,b) na preteznem detu poslovanja,c) na posameznih podrocjih poslovanja,d) se niso opredeljeni, priceli sma s prvimi aktivnostmi,e) se niso onredel'eni, v nasledn "em letu boma nriceU z ustreznimi aktivnostmi

x

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresni~i1i, so opredeljena in ovrednotena, dolofen je nafinravnanja z njimi:

a) na celotnem posJovanju,b) na preteznem delu posfovanja,c) na posameznih podrocjih poslovanja,d) se niso opredeljena, priteli sma s prvimi aktivnostmi,et se niso onredel"ena, v nasJedniem (etu boma oriceli z ustreznimi aktivnostmi

x

3. oa obvladovanju tveganj temeljet sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, kizmanjsujejo tveganja na sprejemljivo raven:

a) na ce/otnem poslovanju,b) na pretetnem de/u pos/ovanja,c) na pasameznih podroejih pos/avanja,d) se ni vzpostavljen, prieeli smo s prvimi aktivnastmi,el se ni vznastavfen, v nas/edn"em /etu bomo nriee/i z ustreznimi aktivnostmi

x

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:

a) na ce/otnem pos/ovanju,b) na pretetnem de/u pos/ovanja,c) na pasameznih podrocjih poslovanja,d) se ni vzpostavljen, priceli smo s prvimi aktivnostmi,el se ni vznostavfen, v nas/edn"em /etu bomo nriceli z ustreznimi aktivnostmi

x

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vkljucuje tudi primerno (Iastno, skupno, pogodbeno) notranjerevizijsko sluzbo:

a) na ce/otnem poslovanju,b) na pretetnem de/u pos/ovanja,c) na posameznih podrocjih poslovanja,d) se ni vzpostavljen, priceli sma s prvimi aktivnostmi,e) se ni vznostavren, v nas/edn "em /etu bomo nriceli z ustreznimi aktivnostmi"

x

V letu 2011 sem na podrol:ju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljiave:

Podpis poslovodnega organa:

Izpopolnitev informacijskega sistema, vzpostavitev novih evidenc za tkiva in celice, evidentiranje delovnega Casa.

Kljub izvedenim izbolj~avam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih se neobvladujem v zadostni meri:

Kadrovske spremembe v drugih bolniAnicah, pomanjkanje strokovnega kadra, Ae vedno rotno vodene evidencevhodne in izhodne dokumentacije.

Prim. Danica Avsec, dr. med., svetnica