informe fiscalización: casos de corrupcion en tacna

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  1. 1. "Decenio de las personas con discapacidad en el Per" "Ao de la consolidacin del Mar de Grau" _______________________________________________________________________________ Jirn Ancash N 569 Oficina N 237 Lima Cercado Telfono (01) 311-7328 1 RESERVADO COMISIN DE FISCALIZACIN Y CONTRALORA Grupo de trabajo Investigacin de presuntos actos de corrupcin en Tacna COMISIN DE FISCALIZACIN JORGE ANDRS CASTRO BRAVO PRESIDENTE MAURICIO MULDER BEDOYA VICEPRESIDENTE VCTOR AUGUSTO ALBRECHT RODRGUEZ SECRETARIO PERIODO 2016-2017 INFORME FINAL GRUPO DE TRABAJO: ENCARGADO DE INVESTIGAR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIN EN TACNA
  2. 2. "Decenio de las personas con discapacidad en el Per" "Ao de la consolidacin del Mar de Grau" _______________________________________________________________________________ Jirn Ancash N 569 Oficina N 237 Lima Cercado Telfono (01) 311-7328 2 RESERVADO COMISIN DE FISCALIZACIN Y CONTRALORA Grupo de trabajo Investigacin de presuntos actos de corrupcin en Tacna INDICE Pg. I. RESUMEN EJECUTIVO DE CONCLUSIONES Y DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES ..............................................................................................5 1.1 CASO I: HOSPITAL HIPLITO UNANUE......................................................................5 1.2 CASO II : ASOCIACIN LOS CHASKIS I - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO...................................................................................................................14 1.3 CASO III: ASOCIACIN DE COMERCIANTES SUPER MAYORISTA INTERNACIONAL DE VIANI- INTERPLAZA - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO....................18 1.4 CASO IV: ASOCIACIN MERCADO SECTORIAL EL PORTAL DE VIANI PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO........................................................................22 1.5 CASO V: ASOCIACIN DE PEQUEOS EMPRESARIOS REGIN TACNA- APERTAC Y OTRAS ASOCIACIONES - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO ...............25 1.6 CASO VI: S/.90 000,000.00, SEGN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y LA EMPRESA SOUTHERN PER......................................................................................29 1.7 PRESUNTA ORGANIZACIN DE LA CORRUPCIN ......................................................34 II. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIN...............................................37 2.1 ANTECEDENTES ......................................................................................................37 2.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIN ...........................................................................38 2.3 OBJETIVO GENERAL................................................................................................38 2.4 OBJETIVOS ESPECFICOS..........................................................................................38 2.5 METODOLOGA.......................................................................................................39 2.6 MARCO LEGAL .......................................................................................................39 III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIN................................................................41 3.1 DOCUMENTOS EMITIDOS.........................................................................................41 3.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS.......................................................................................41 3.3 SESIONES DE COMISIN ...........................................................................................41 3.4 LIMITACIONES ENCONTRADAS EN EL TRANSCURSO DE LA INVESTIGACIN ..............41 IV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y ACTOS DE CORRUPCIN EN LA REGIN DE TACNA ......................................................................................................................43 4.1 CASO I: IRREGULARIDADES EN EL PIP 267249 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPLITO UNANUE DE TACNA........................................43 4.1.1 ANTECEDENTES .................................................................................................43 4.1.2 EXPOSICIN DEL CASO........................................................................................54 4.1.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS........................................................................54 4.1.4 ANLISIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS .............................................55 4.1.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS ..........................................................81 4.1.6 NORMA JURDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA ...............................................81 4.1.7 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS.........87 4.1.8 CONCLUSIONES ................................................................................................111 4.2 CASO II:ASOCIACIN VIVIENDA LOS CHASKIS I - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO ...........................................................................113 4.2.1 ANTECEDENTES ...............................................................................................113 4.2.2 EXPOSICIN DEL CASO......................................................................................113 4.2.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS .....................................................................115 4.2.4 ANLISIS DE LA IRREGULARIDADES DETECTADAS.............................................115 4.2.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS .......................................................118 4.2.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TRASGREDIDOS .......................................................118 4.2.7 FUENTES DOCUMENTALES DE INVESTIGACIN..................................................119 4.2.8 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS .......120
  3. 3. "Decenio de las personas con discapacidad en el Per" "Ao de la consolidacin del Mar de Grau" _______________________________________________________________________________ Jirn Ancash N 569 Oficina N 237 Lima Cercado Telfono (01) 311-7328 3 RESERVADO COMISIN DE FISCALIZACIN Y CONTRALORA Grupo de trabajo Investigacin de presuntos actos de corrupcin en Tacna 4.2.9 CONCLUSIONES ................................................................................................129 4.3 CASO III: ASOCIACIN DE COMERCIANTES SUPER MAYORISTA INTERNACIONAL DE VIANI- INTERPLAZA - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO .................................................................................131 4.3.1 ANTECEDENTES ...............................................................................................131 4.3.2 EXPOSICIN DEL CASO......................................................................................132 4.3.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS......................................................................135 4.3.4 ANLISIS DE LA IRREGULARIDADES DETECTADAS.............................................135 4.3.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS ........................................................137 4.3.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TRASGREDIDOS .......................................................137 4.3.7 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS.......138 4.3.8 CONCLUSIONES ................................................................................................142 4.4 CASO IV: ASOCIACION MERCADO SECTORIAL EL PORTAL DE VIANI PRESUNTOTRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO ......................................144 4.4.1 ANTECEDENTES ...............................................................................................144 4.4.2 EXPOSICIN DEL CASO......................................................................................144 4.4.3 IRREGULARIDAD DETECTADA...........................................................................145 4.4.4 ANLISIS DE LA IRREGULARIDAD DETECTADA..................................................145 4.4.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS ........................................................147 4.4.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TRASGREDIDOS .......................................................147 4.4.7 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS.......148 4.4.8 CONCLUSIONES ................................................................................................151 4.5 CASO V: ASOCIACION DE PEQUEOS EMPRESARIOS REGION TACNA- APERTAC Y OTRAS ASOCIACIONES - PRESUNTO TRFICO DE TERRENOS DEL ESTADO .................................................................................153 4.5.1 ANTECEDENTES ...............................................................................................153 4.5.2 EXPOSICIN DEL CASO......................................................................................153 4.5.3 IRREGULARIDAD DETECTADA...........................................................................159 4.5.4 ANLISIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS ...........................................159 4.5.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS ........................................................162 4.5.6 NORMAS Y REGLAMENTOS TRASGREDIDOS. ......................................................162 4.5.7 DESCARGO DE LOS PRESUNTOS PARTICIPES EN LOS HECHOS INVESTIGADOS.......162 4.5.8 CONCLUSIONES ................................................................................................172 4.6 CASO VI: S/.90 000,000.00, SEGN CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL Y LA EMPRESA SOUTHERN PER..............................................174 4.6.1 ANTECEDENTES ...............................................................................................174 4.6.2 EXPOSICIN DEL CASO......................................................................................177 4.6.3 IRREGULARIDADES DETECTADAS .....................................................................181 4.6.4 ANLISIS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS ...........................................181 4.6.5 RELACIN DE PARTCIPES EN LOS HECHOS ........................................................193 4