Hjørring Kommune 22. september 2016

Side 1.

Referat Hovedudvalget

Arbejdsmiljø og MED

Mødedato: 22. september 2016 Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Budgetmøde Lokale 245 - Rådhuset Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget og økonomi - september 2016 2 2 Eventuelt - Hovedudvalget september 2016 3

Hjørring Kommune 22. september 2016

Side 2.

81.38.04-P00-2-15

1. Budget og økonomi - september 2016

Resumé Budgetdrøftelse

Sagsfremstilling Der orienteres om status på budgetprocessen og det vedlagte budgetmateriale. Budgetaftale samt bilag hertil og pressemeddelelse vedlægges til dette punkt som bilag.

Det indstilles, Til drøftelse.

Beslutning Udvalget drøftede det fremlagte. Der er frist for eventuelle bemærkninger til budgettet fredag den 30. september. Det aftaltes at processen evalueres på kommende ordinære Hovedudvalgsmøde.

Bilag

• Budgetaftale 2017 • 1. Budgetforlig 2017-2020 - økonomisk virkning af ændringsforslag • 1a.Oversigt over driftsmæssige ændringer - budgetforlig • Pressemeddelelse - Budget

Hjørring Kommune 22. september 2016

Side 3.

81.38.04-P00-2-15

2. Eventuelt - Hovedudvalget september 2016

Resumé Eventuelt, samt punkter til kommende møde.

Beslutning Drøftet.

Hjørring Kommune 22. september 2016

Side 4.

UdvalgBudget

2017Overslag

2018Overslag

2019Overslag

2020 Uddybende tekst

Bundlinje i budgetopgørelse 3 - borgmesterens forslag 13.322 5.429 -6.528 21.786

Ændringer drift i alt 4.364 2.749 2.649 2.649 Se bilag 1A og 1B med samlet beskrivelse af driftsmæssige ændringer.

BSU Bufferpulje klassedannelse -3.700 -3.700 -3.700 -3.700Med mindre andet aftales ifbm. budgetaftalen i byrådet tilføres pengene kassen idet omfang, den ikke skal anvendes.

BSU BSU-skolepulje 3.700 3.700 3.700 3.700Skal dække usikkerheder ifbm klassedannelsen - Restbeløbet kan disponeres afBSU for et skoleår ad gangen.

BSU Rengøring -500 -500 -500 Forhøjet beløb.

BSU Særtilskud - Dyrehold 160Tilskuddet bevares i 1. kvartal 2017 mhp. at forældregruppen har et ½ år til at afklare og i givet fald finde en model for frivillig videreførelse.

BSU Ændret åbningstid og lukkedage - dagtilbud 1.199 1.199 1.199 1.199 Reduktionsforslaget droppes.SÆH Aktivitetsområdet - reduktion åbningsdage 815 1.630 1.630 1.630 Antal åbningsdage droppes - den øvrige del af besparelsen fastholdesSÆH Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen 125 250 250 250 Aftale indgåes mellem SÆH og Tårs-Hallen med virkning fra medio 2017SÆH Optimering hjemmepleje og sygepleje -1.000 -1.000 -1.000 Se forligstekst.FKB VHM 185 Mindre reduktion i 2017.

FKB VHM -udarbejdelse af helhedsplan 500Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK.

FKB Folkeoplysning 450 450 450 450 Mindre reduktion end i borgmesterforslag.FKB Bufferpulje til eventuel øget refusion voksenundervisning 120 120 120 120 Et eventuelt restbeløb disponeres af FKB - alternativt mindre reduktionFKB Talentstøtte 200 200 200 200 Målrettes foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler.FKB Pulje støtte sårbare børn og unge -270 -270 -270 -270 Flyttes til BSU.BSU Pulje støtte sårbare børn og unge 270 270 270 270 Flyttet fra FKB.

FKB Vendelbohus -100 -200 -200Serviceniveauet skal tilpasses - evt. overgang til selvejende med driftstilskud på 500.000 årligt fra 2019.

FKB Lydavisen 110 Omdefineres til en vejledningsopgave - beløbet i 2017 anvendes til omlægningen.BSU/ARBM Cool Kids / Psykologtilbud unge 500 500 500 500 Se forligstekst.

Ændringer anlæg i alt -300 200 1.700 700 Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 1C.

ØKU Energibesparende foranstaltninger -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Se forligstekst.

ØKUEnergibesparende foranstaltninger - selvejende inst. og foreninger 2.000 2.000 2.000 2.000 -

FKB Ændringer anlægspulje -300 200 700 -300 Tilpasning af bevilling.FKB Børneteaterfestival 0 0 0 0 Flyttes til ØKUTMU Natur Folkemøde 0 0 -1.000 -1.000 Evalueres efter 2018.TMU Løkken Moleleje 0 0 2.000 2.000 Fremrykkes delvist.ØKU Områdefornyelser/turismefremme 0 0 0 0 Udvidet formål og flytning til ØKU.

Resultat før finansieringsmæssige ændringer 17.386 8.378 -2.179 25.135

Finansieringsmæssige ændringer i alt -2.345 -16.645 -445 855

ØKU Nedsættelse af bloktilskud pga. skattestigninger 500 500 500 500- Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud i 2017 -13.900- Deponering Lundergaard 16.000 0 0 0- Deponering Rådhus - fremrykning til 2016 -15.000- Ændrede udmelding befolkningstal og udskrivningsgrundlag 0 2.800 4.000 5.300- Nedjustering bufferpulje flygtninge -4.945 -4.945 -4.945 -4.945

Ny bundlinje efter budgetforlig (- = kasseforbedring) 15.041 -8.267 -2.624 25.990

Samlet kasseforbrug i budgetperioden 30.140

Budgetforlig 2017-2020 - virkning af ændringsforslagBilag 1

Side 1 af 1

Katalognr. ØKU - centrale konti og funktioner 2017 2018 2019 2020

141 Centralforvaltning - diverse puljer -125 -150 -182 -182

104 ØK - indtægtsoptimering -501 -614 -737 -737

157+158 AM - e-læring og forplejning -70 -70 -70 -70

170 Borgerservice - Post Nord Scanning -300 -350 -350 -350

175 Kun e-abonnement Nordjyske -50 -50 -50 -50

94-97 Erhverv, turisme og profilering mv - reduceret PL -150 -150 -150 -150

147 IT - organisationsjustering -200 -200 -200 -200

148 IT - systemer og værktøjer -210 -310 -410 -410

150+178 IT-Monopolbrud -450 140 -1.840 -2.690

533 Usikkerhed IT-monopolbrud 500

91+93 Administrationsbygninger -400 -700 -1.000 -1.200

101 Pulje tinglysning -219 -219 -219 -219

100 Udviklingspulje -700 -277 400 400

99 Bufferpulje -625 -625 -625 -625

534 Erhvervsplaymaker 0 0 500 500

I alt -4.000 -3.575 -4.933 -5.483

Katalognr. AU 2017 2018 2019 2020

397 Ren By Citybike - stordrift ved integrationsproj. 0 0 0 0

392 Kommuneguidekorps nedlægges -900 -1.400 -1.400 -1.400

398-400 Projekter - omstilling -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

357 Specialskolen for Voksne - samling KHV og CKU 0 -1.000 -1.000 -1.000

296+297 Uddannelse -700 -700 -700 -700

393 Revalidering -500 -500 -500 -500

401 Digitalisering -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

557 Psykologtilbud unge 250 250 250 250

I alt -5.850 -7.350 -7.350 -7.350

Katalognr. SÆH 2017 2018 2019 2020

216 Plejeboligkapacitet reduceres -4.190 -5.470 -5.470 -5.470

255 Administrative effektiviseringer 0 -1.000 -1.000 -1.000

419 Generel reduktion på ældreområdet -10.400 -13.400 -13.400 -13.400

217 Aktivitetsområdet efter §79 -635 -1.270 -1.270 -1.270

561 Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen 125 250 250 250

560 Optimering hjemmepleje og sygepleje 0 -1.000 -1.000 -1.000

I alt -15.100 -21.890 -21.890 -21.890

Katalognr. FKB 2017 2018 2019 2020

464 Nedlæggelse af lydavisen 0 -110 -110 -110

465 Bibliotek, efteruddannelse -20 -20 -20 -20

466 Hjørring Bibliotek, reduktion af bemanding -400 -640 -640 -640

472 VHM - reduktion af tilskud -185 -370 -370 -370

475 Talentudvikling/elitestøtte fjernes -433 -433 -433 -433

477 Folkeoplysende voksenundervisning -730 -730 -730 -730

535 Folkeoplysning i øvrigt -250 -250 -250 -250

536 Vendelbohus 700 600 500 500

559 VHM-udarbejdelse af helhedsplan 500

558 Talentstøtte 200 200 200 200

I alt -618 -1.753 -1.853 -1.853

Oversigt over driftsmæssige ændringer - budgetforlig Bilag 1a

1

Katalognr. TMU 2017 2018 2019 2020

151 Forvaltninger -400 -400 -400 -400

229 Tema fysisk 1 -900 -900 -900 -900

230 Tema fysisk 2 -900 -900 -900 -900

228 Tema by og bolig -900 -900 -900 -900

227 Tema vand -900 -900 -900 -900

I alt -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Katalognr. BSU 2017 2018 2019 2020

33 Effektivisering drift skolekørsel 0 -200 -200 -200

38 Centrale funktioner adm + udv -250 -500 -500 -500

39 Arbejdsgange og digitalisering pladsanvisning 0 -400 -400 -400

42 Tilsyn med dagtilbud -175 -350 -350 -350

44 Fagkonsulentfunktion myndighed -200 -200 -200 -200

69 Investeringsstrategi B&F (investering) 1.400 2.800 2.800 2.800

70 Investeringsstrategi B&F (afkast) -1.500 -3.500 -5.000 -5.000

41 12. skoleår -281 -675 -675 -675

37 3 % ledelsesniveau 5 -545 -1.092 -1.092 -1.092

416 3 % niveau 5 ledelse på Ungdomsskolen -16 -32 -32 -32

53 Bygningsdrift, skoler og dagtilbud -185 -370 -370 -370

59 Centrale konti dagtilbud -985 -295 -1.835 0

58 Centrale konti skoler -1.802 -2.044 -2.222 -327

88 Dyrehold i daginstitutioner -492 -652 -652 -652

57 Forældrebetaling klubber -765 -765 -765 -765

54 Musisk skole - ledelse -292 -585 -585 -585

66 Nedjustering pulje dagplejen -1.000 -1.000 -1.000 -720

63 Pulje til fysioterapeut -187 -373 -373 -373

50 Rengøring 0 -1.000 -1.500 -2.000

51 Skolernes brug af haller 0 -500 -1.000 -1.000

49 Skoletjenester i Hjørring Kommune -450 -550 -550 -550

35 Færre skoleudsættelser -110 -332 -485 -602

34 Specialklassekørsel -750 -750 -750 -750

48 Tillægsbevillinger på specialundervisning -250 -250 -250 -250

60 Tilpasning skolekørsel v. struktur -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

61 Exitmuligheder på skoler -544 -544 -544 -544

84 Ændret betaling musisk skole 0 -845 -845 -845

85 Ændret åbningstid klubber -221 -221 -221 -221

86 Ændret åbningtid og lukkedage SFO -1.617 -1.617 -1.617 -1.617

47 Udgiftreduktion på socialområdet -389 -349 -349 -872

562 BSU-skolepulje 3.700 3.700 3.700 3.700

563 Bufferpulje klassedannelse -3.700 -3.700 -3.700 -3.700

555 Cool Kids 250 250 250 250

554 Pulje støtte sårbare børn og unge 270 270 270 270

I alt -13.686 -19.271 -23.642 -20.772

-43.254 -57.839 -63.668 -61.348Samlede reduktionsforslag for Hjørring Kommune

2

Hjørring Kommune

Pressemeddelelse

Bredt forlig om sparebudget med kloge

investeringer

Hjørring, den 22. september 2016

- Alle byrådsmedlemmer, med undtagelse af Enhedslisten og løsgænger Vivi Jensen, er

hurtigt nået til enighed efter gode forhandlinger i et godt klima. Vi har en fælles forståelse

af, hvad der er vigtigt og nødvendigt, siger borgmester Arne Boelt (S).

Budgettet indeholder besparelser på driften på ca. 45 mio. kroner og de er fordelt på

samtlige områder, så der spares mindst på børn, skole, ældre og handicappede. Bespa-

relserne er beskrevet nærmere i bilagsmaterialet.

- Det har især været vigtigt for os at værne om tilbuddene til børnefamilierne i vores

kommune. Herunder at sikre åbningstiderne i vores dagsinstitutioner og bedre vilkår for at

understøtte vores største klasser, siger 1. viceborgmester Daniel Rugholm (K).

Samtidig har der også blandt politikerne i byrådet været en opmærksomhed på at sikre ro

omkring folkeskolen.

- Vi ønsker med dette budget at give skolerne mulighed for at sikre gode løsninger - også

i de klasser med mange elever, siger 2. viceborgmester Vibeke Haaning (V).

På trods af besparelser på alle områder har byrådet og fagudvalgene haft særligt fokus

på at investere i at styrke borgernes selvhjulpenhed. Dermed har politikerne haft en eks-

tra opmærksomhed på at sikre, at arbejdet med at hjælpe udsatte børn og unge, få flere

ledige i job og uddannelse, og få mere raske og selvhjulpne ældre, handicappede og so-

cialt udsatte kan fortsætte.

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon 72 33 33 33

Fax 72 33 30 30

hjoerring@hjoerring.dk

www.hjoerring.dk

Side 2

Samtidig har det været vigtigt at fastholde muligheden for anlægsinvesteringer i form af

øget vedligeholdelse af veje og opførelsen af ny skole i Vrå.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Borgmester Arne Boelt (S) på 41 22 30 69

1. viceborgmester Daniel Rugholm (K) på 22 44 68 99

2. viceborgmester Vibeke Haaning (V) på 41 93 77 21

Kommunaldirektør Tommy Christiansen på 41 22 30 12