Dezvolta-ti abilitatile. Certifica-ti competentele
www.institutuldecontrolintern.ro [email protected]
Portofoliu de CURSURI - Servicii de CONSULTANTA
INSTITUTUL DE CONTROL INTERN
Stimate domn / Stimata doamna Suntem incantati sa va prezentam portofoliul de produse si servicii cu valoarea adaugata si
portofoliul de programe de pregatire si perfectionare profesionala al Institutului de Control Intern,
organizatie profesionala, independenta si autonoma, ce are ca principal obiectiv sa reprezinte, sa
organizeze, sa coordoneze si sa dezvolte identitatea si recunoasterea publica a profesiei de Specialist
Control Intern in Romania.
La Institutul de Control Intern ne-am angajat sa oferim un standard ridicat de servicii care sa
satisfaca toate cererile membrilor si clientilor prin furnizarea de informatii clare, coerente, exacte si
prompte.
Obiectivele sistemului de control intern sunt sa asigure:
• Eficacitatea si eficienta operatiunilor
• Credibilitatea raportarilor financiare
• Conformitatea cu legile si reglementarile aplicabile
Prin competenta, expertiza, independenta, pregatire si perfectionare
profesionala continua, specialistul in control intern satisface nevoile
si interesele managementului, actionarilor si tuturor partilor interesate
cu privire la crearea unui mediu de control eficient si eficace, in
conformitate cu cadrul intern normativ al organizatiei, legislatia
nationala si internationala in vigoare si cu cele mai bune practici in
domeniu.
Cu stima,
COSMIN ȘERBĂNESCU
Presedinte
Institutul de Control Intern
De ce sa aleg Institutul de Control Intern ?
INDEPENDENTA COMPETENTA INTEGRITATE
Acumulez cunostinte noi si implementez adecvat
sistemul de control intern
Posibilitatea de a interactiona cu cei mai
importanti experti in control intern la nivel national si
international
Imbunatatirea
competentelor si abilitatilor
profesionale, dezvoltarea
echilibrata a soft si hard
skills
Testimoniale cursanti
Cursuri foarte bune, cu informatii
exacte, de actualitate si multe studii
de caz asupra unor situatii reale cu
care ma confrunt.
Prestatia lectorului si modul de
organizare au fost exceptionale.
Mi-a placut foarte mult caracterul
interactiv al cursului.
Am apreciat profesionalismul
lectorului si faptul ca ni s-a oferit
posibilitatea de a adresa intrebari,
in mod deschis.
Raspunsurile oferite de trainer mi-
au clarificat multe notiuni asupra
carora eram confuz.
Cursul a fost execelent, la fel si atmosfera.
Am fost cu totii foarte incantati.
Am invatat multe lucruri noi si folositoare.
Astept cu nerabdare sa mai particip si la alte
cursuri furnizate de Institutul de Control
Intern, deoarece reprezinta o treapta
importanta in evolutia mea profesionala.
Cu ce va venim in ajutor ?
• Viziune, valori profesionale si etice inalte
• Expertiza practica
• Competentele si certificarile necesare
• Portofoliu variat
• Dezvoltare personala si profesionala continua
• Actualizarea permanenta cu cele mai bune practici in domeniu
• Adaptarea la cerintele dumneavoastra si la situatia pietei
• Metoda invatarii experientiale
• Cursurile noastre sunt profund interactive, bazate pe studii de caz,
promovand spiritul de lucru in echipa
• Viziune moderna despre dezvoltarea personala si profesionala continua
Programe de PREGATIRE,
PERFECTIONARE si CERTIFICARE
• Programul de certificare Specialist Control Intern
Pachetul Full Course se adreseaza specialistilor care detin experienta practica
relevanta in control intern, precum si cunostinte teoretice solide in ariile examinabile
si care doresc sa aprofundeze notiunile si conceptele invatate.
In cadrul celor (5) cinci zile de training se parcurg, pe larg, principalele notiuni,
termeni si concepte legate de controlul intern din perspectiva celor 8 arii de
examinare ale certificarii Specialist Control Intern.
Pachetul Revision course se adreseaza persoanelor care detin
experienta practica relevanta in control intern, precum si cunostinte
teoretice solide in ariile examinabile.
In cadrul celor (2) doua zile de training intensiv se parcurg
principalele notiuni, termeni si concepte legate de controlul intern
din perspectiva celor 8 arii de examinare
• Internal Control Boot Camp
• Evaluarea eficientei controalelor intr-un sistem de afaceri
• Crearea unui mediu prielnic dezvoltarii controalelor interne
• Identificarea,masurarea si administrarea riscurilor
• Evaluarea riscului
• Impactul legislatiei Sarbanesc-Oxley asupra organizatiei
• Intelegerea si revizuirea practicilor de guvernanta corporativa
• Utilizarea COSO pentru evaluarea adecvarii sistemului de control intern
• Control intern
• Audit intern
1. Notiuni si concepte de control intern
2. Autoevaluarea controlului intern
3. Vulnerabilitati/amenintari asupra sistemului de
control intern
4. Segregarea responsabilitatilor in SAP
5. Implementarea si evaluarea controalelor in SAP
6. Evaluarea eficientei controalelor in cadrul
proceselor
7. Evaluarea si imbunatatirea sistemului de
control intern
8. Controlul intern in elaborarea situatiilor
financiare
1. Audit intern - curs introductiv
2. Audit intern bancar
3. Audit intern si managementul riscului
4. Elaborarea planului strategic de audit
5. Elaborarea unui program adecvat QA&I
6. Tehnici eficiente de comunicare
7. Auditor intern pentru ISO 27001
8. Auditul resurselor umane
9. Monitorizarea continua a controalelor
10. Derularea misiunii de audit intern.
11. Audit vs control intern vs conformitate
12. Implementarea si conformarea cu modificarile Regulamentului BNR 18/2009
13. Audit si control intern
14. Auditul fondurilor europene
15. Auditul intern pt societatile comerciale
16. Auditul situatiilor financiare
Cursuri de pregatire Sector Privat
• Risc • Frauda
• Guvernanta • Conformitate
1. Managementul riscurilor
2. Procesul de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP)
3. Managementul riscului reputational
4. Implementarea noului regulament consolidat (CRD4)
5. Managementul riscului operational
6. Identificarea,masurarea si gestionarea riscurilor
1. Frauda - notiuni,concepte
2. Investigatii forensic
3. Identificarea si investigarea fraudelor
4. Tehnologii antifrauda
5. Managementul riscului de frauda
6. Prevenirea fraudelor cu mijloace de plata electronice
7. Implementare,evaluare,monitorizare
8. Frauda.Programe, tehnici si metodologii antifrauda
9. Auditor vs investigator vs specialisti in control intern
1. Guvernanta corporativa.Studii practice
2. Politica privind avertizorii de integritate. Mod practic de
implementare
3. Etica si integritate
4. Modelele si guidelines-uri pentru guvernanta corporativa
5. Revizuirea practicilor de guvernanta
1. Curs specialist conformitate (sector bancar)
2. Curs specialist conformitate ( non bancar:
IFN, asigurari, leasing, fonduri de pensii)
3. Metode practice de evaluare a riscului de conformitate
4. Functia de conformitate-componenta a sistemului de control
5. Managementul riscului in domeniul prevenirii si combaterii
spalarii banilor
• COSO
• Sarbanes Oxley
• IT&C
1. COSO - EwRP
2. Implementarea noului cadru integrat de control intern COSO
3. Utilizarea cadrului de control intern COSO
4. COSO vs COCO
1. SOX - Introducere, principii
2. Legislatia Sarbanes Oxley. Impactul asupra organizatiei
1. Efectuarea unei misiuni de audit IT
2. Auditarea sistemelor informatice
3. Microsoft Excel nivel mediu si avansat
4. Business Process Management
5. Service Oriented Architecture
6. Manager de securitate
7. Auditarea controalelor din aplicatiile IT
8. Business Continuity Planning & Disaster Recovery
9. Securitatea resurselor IT&C
Cursuri de pregatire Sector Public
1. Controlul intern / managerial in institutiile publice
2. Managementul riscurilor in sistemul public
3. Performana si buna guvernanta in sistemul public
•
• Cursuri in vederea obtinerii certificarii
Specialist in Control Intern / Managerial
(OMFP 946 / 2005)
1.Componentele sistemului de control intern / managerial in institutia publica.
2.Implementarea sistemului de control intern / managerial in institutia publica.
3.Identificarea, masurarea, gestionarea riscurilor si intocmirea / actualizarea registrelor de riscuri in cadrul institutiei publice. Studii de caz
4.Fundamentarea, elaborarea, constructia si implementarea / aplicarea procedurilor de sistem si operationale in institutia publica. Studii de caz
5.Documente elaborate in implementarea sistemului de control intern / managerial in institutia publica. Studii de caz
6.Controlul financiar intern in institutia publica. Studii de caz
7.Controlul si recuperarea fondurilor UE, fonduri de co-finantare conexe. Studii caz.
8.Stabilirea obiectivelor conform cerintelor SMART. Indicatorii de performanta si utilizarea lor in evaluarea gradului de indeplinire a acestora. Studii de caz
9.Elaborarea si implementarea procedurilor de sistem si operationale in institutia publica.
10.Controlul intern / managerial in cadrul guvernantei corporative
11.Planificarea si gestionarea resurselor in institutia publica. Studii de caz
12.Identificarea si gestionarea functiilor sensibile in institutia publica. Studii de caz
13.Evaluarea organizarii, exercitarii si eficientei controlului intern.
14.Autoevaluarea sistemului de control intern.
15.Evaluarea eficienței controalelor în cadrul proceselor
16.Elaborarea, implementarea si monitorizarea SCIM
17.Controlul financiar preventiv propriu in cadrul institutiilor publice
18.Evaluarea stadiului implementarii Sistemului de Control Intern Managerial conform cu OMF 946/2005 republicat.
19.Organizarea si implementarea sistemului de control intern / managerial (evaluare, organizare, corelare, coordonare, monitorizare si indrumare metodologica)
• Control Intern / Managerial in sistemul public
Derularea misiunilor de audit public intern.
Analiza riscurilor in cadrul misiunilor de audit public.
Derularea misiunii de audit public intern al sistemului de control intern din institutia publica. Studii de caz
Derularea misiunii de audit public intern al sistemului contabil din institutia publica. Studii de caz
Derularea misiunii de audit public intern al sistemului logistic din institutia publica. Studii de caz
Aplicarea rationamentului profesional in auditul public intern
Esantionarea in auditul public intern
Derularea misiunii de audit public intern a activitatii juridice din institutuia publica. Studii de caz.
Derularea misiunii de audit public intern a activitatii financiar contabile din institutia publica.
Derularea misiunii de audit public intern al sistemului de mentenanta a echipamentelor
Derularea misiunii de audit public intern al activitatii de gestionare a resurselor umane
Derularea misiunii de audit public intern al administrarii patrimoniului in institutia publica
Rolul si obiectivele auditului public intern in cadrul controlului intern / managerial
Managementul riscurilor in auditul public intern
Derularea misiunii de audit public intern al activitatii de achizitii publice din institutia publica.
Derularea misiunii de audit public intern de sistem in institutia publica.
Derularea misiunii de audit public intern de performanta in institutia publica.
Rolul si misiunea Comitetelor de Audit in sistemul public din Romania.
• Audit public intern
Managementul riscurilor specifice sistemului contabil din institutia publica. Studii de caz
Managementul riscurilor specifice sistemului de achizitii din institutia publica.
Managementul riscurilor specifice gestionarii resurselor umane din institutia publica.
Managementul riscurilor specifice mentenantei echipamentelor.
Managementul riscurilor specifice sistemului logistic din institutia publica. Studii de caz
Managementul riscurilor specifice administrarii patrimoniului in institutia publica.
Managementul integrat al riscurilor (ERM)
Managementul riscurilor specifice activitatilor de productie in sistemul public.
Gestionarea riscurilor specifice managementului de proiect in sistemul public. Studii de caz
• Managementul riscurilor
• Frauda in sistemul public
Forme si domenii de manifestare ale
fraudelor
Identificarea si analiza riscului de
frauda
Gestionarea riscului de frauda
Cercetarea fraudelor
• Informational si IT
• Contabilitate
• Achizitii publice Auditul sistemelor informatice din
institutiile publice
Managementul riscurilor specifice sistemelor
informatice din institutiile publice
Securitatea informationala in institutiile publice
Evaluarea sistemului informational al entitatii
publice
Bazele contabilitatii pentru institutii
publice
Noutati legislative si metode de aplicare
Contabilitate avansata
Expert achizitii publice
Curs introductiv de achizitii
publice
Oferta extinsa • Fonduri europene • Curs de specialitate • Cursuri soft skills
• Cursuri limba engleza
• Cursuri management
Fonduri europene
Curs introductiv
Fonduri europene nerambursabile
Analiza cost-beneficiu in cadrul
proiectelor europene
Management financiar
Gestiunea trezoreriei
Managementul proiectelor-
imbunatatirea proceselor
Management strategic
Analiza financiara-Managementul
lichiditatii.
Analiza de cash flow
1.Customer care.Dezvoltarea
relatiilor cu clientii
2.Tehnici moderne de vanzari
1.Comunicare in limba engleza-nivel incepator
2.Comunicare in limba engleza-nivel avansat
3.Comunicare in limba engleza –nivel vorbitor
experimentat
Managementul schimbarii
Leadership versus
management
Oferta extinsa • Comunicare • ISO • Cursuri soft skills
• ToT
• Leadership
Analiza grupurilor
Palierele comunicarii
organizationale
Jocuri psihologice si Jocuri de putere
Auditor Intern SMI
Auditor intern ISO 9001
Cursuri ISO 17025
Auditor intern pentru standardul OHSAS
Managementul deseurilor
TimeMaster
PhotoReading
ToT Masterclass
Coaching
Mentoring
Leadership
Leadership si Motivare
Sistemul de Control Intern/Managerial ConformitateA cu prevederile OMFP 946/2005 14 Module de Training intensiv
1. introductive SMI și control intern/managerial. Cadrul de reglementare național și internațional. Raportări interne și externe - corectitudinea si relevanta acestora. Limitări
ale controlului intern. Studii de caz si aplicatii practice (OMFP 946/2005, republicat, OG 119/1999, OMFP 1493/2013, COSO 1, COSO ERM, comparatie COSO vs COCO vs
TURNBULL)
2. Controlul Intern. Concepte, rol, funcţii, responsabilități, aplicare şi evaluare.Tipuri de control intern. Obiective de control Intern. Aplicarea principiilor economicității,
eficienței și eficacității in protejarea patrimoniului si resurselor entitatii publice. Componentele controlului intern. Mediul de Control, Activități de control, Informare și
comunicare, Monitorizare. Stabilirea strategiilor și tipurilor de control aplicabile în funcție de caracteristicile mediului de control intern al entității publice. Studii de caz
și aplicații practice.
3. Implementarea standardelor specifice mediului de control in acceptiunea OMFP 946/2005, republicat. Standardul 1 - Etică şi integritate. Standardul 2 - Atribuţii, funcții şi
sarcini. Standarul 3 - Competenţă şi performanţă. Standardul 4 - Functii sensibile. Standardul 5 - Delegare. Standarul 6 - Structura organizatorică. Studii de caz si
aplicatii practice - Stabilirea criteriilor de compenetena si performanta, identificarea si gestionarea functiilor sensibile, criterii privind identificarea și măsuri sau
modalități de gestionare a funcțiilor sensibile, delegarea compententelor pe niveluri ierarhice si decizionale in entitatea publica.
4. Implementarea standardelor specifice informarii si comunicarii in acceptiunea OMFP 946/2005, republicat. Standardul 12 - Informare. Standardul 13 - Comunicarea,
Standardul 14 - Corespondenta si arhivare, Standardul 16 - Raportarea neregularitatilor. Studii ce caz si aplicatii practice. Fluxul inforamtiilor in entitatea publica,
Comunicarea deciziilor manageriale in entitatea publica, circuitul documentelor si arhivarea acestora, Cai si metode de raportare a neregularitatilor.
5. Implementarea standardelor specifice informarii si comunicarii in acceptiunea OMFP 946/2005, republicat. Standardul 12 - Informare. Standardul 13 - Comunicarea,
Standardul 14 - Corespondenta si arhivare, Standardul 16 - Raportarea neregularitatilor. Studii ce caz si aplicatii practice. Fluxul inforamtiilor in entitatea publica,
Comunicarea deciziilor manageriale in entitatea publica, circuitul documentelor si arhivarea acestora, Cai si metode de raportare a neregularitatilor.
6. Implementarea standardelor specifice de control in acceptiunea OMFP 946/2005, republicat. Standarul 17 - Proceduri, Standardul 18 - Separarea atributiilor, Standardul
19 - Supravegherea, Standarul 20 - Gestionarea abaterilor, Standardul 21 - Continuitatea activitatilor, Standardul 22 - Startegii de Control, Standarul 23 - Accesul la
resurse. Studii de caz si aplicatii practice. Elaborarea procedurilor de sistem si operationale, Modalitati de gestionare a abaterilor de la procedurile in vigoare,
Elaborarea planului de continuitate a activitatilor, Intocmirea planului anual de control intern, Orientarea deciziilor managementului superior ca urmare a rezultatelor
controalelor interne.
7. Implementarea standardelor specifice activitatilor de audit si evaluare in acceptiunea OMFP 946/2005, republicat. Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului,
Standarul 25 - Auditul intern. Studii de caz si aplicatii practice. Planificarea misiunilor de audit intern in entitatea publica. Evaluarea periodica a implementarii
sisitemului de control intern. Intocmirea raportarilor periodice cu privire la sistemul de control intern.
8. Controlul financiar in entitatea publica. Controlul fincanciar preventiv propriu. Controlul Curtii de Conturi a Romaniei. Studii de caz.
9. Relationarea activitatilor specifice controlului intern cu activitatile planificate si obiectivele institutiei publice. Studii de caz si exemple practice.
10. Planificarea controlului intern in functie de riscurile specifice activitatilor planificate.
11. Elaborarea ROF, ROI si a fiselor de post in entitatea publica. Constituirea acestora ca si cadru minimal de implementare a unui sistem de control intern adecvat si
eficace. Studiu de caz: realizarea fiselor de post ale resurselor umane, Intocmirea ROF, ROI si luarea la cunostinta a cestora, Armonizarea prevederilor din ROF, ROI cu
fisele de post.
12. Puncte slabe si erori in proiectarea si implementarea sistemului de control intern in entitatea publica. Identificare si metode de remediere a acestora.
13. Evaluarea sistemului de control intern - obiectiv distinct in cadrul misiunilor de audit intern de regularitate, de sistem si de performanta. Studii de caz si aplicatii.
14. Proiectarea si implementarea sistemului de control intern / managerial in entitatea publica. Studii de caz si aplicatii practice.
15. Aplicarea principiilor bunei guvernante in entitatea publica: tonul dat de management, angajamentul fata de competenta, integritate si valori etice, bune practici si politici
in managementul resurselor umane, optimizarea structurilor organizatorice si proceselor interne in entitatea publica.
Servicii de consultanta
1. Evaluarea cantitativa a sistemului de control intern / managerial in cadrul organizatiei / institutiei publice si a
practicilor de guvernanta corporativa. Conformitatea cu cele mai bune practici internationale in domeniu.
2. Evaluarea cantitativa (pe baza de rating) a sistemului de control intern / managerial in cadrul organizatiei /
institutiei publice.
3. Evaluarea activitatii si a performantelor departamentelor de control intern / managerial in cadrul organizatiei /
institutiei publice.
4. Evaluarea expertizei individuale a angajatilor care desfasoara activitati de control intern / managerial in
cadrul organizatiei / institutiei publice.
5. Elaborarea de politici, proceduri si norme.
6. Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice.
7. Elaborarea registrului de risc. Maparea riscurilor si a controalelor.
8. Consultanta in vederea elaborarii si / sau dezvoltarii sistemului de control managerial conform OMFP
946/2005 modificat si completat de Ordinul 1649/2011 pentru institutiile publice.
9. Proiectarea, implementarea si evaluarea sistemului de control intern / managerial, eficient si adecvat
(inclusiv IT) in cadrul organizatiei / institutiei publice (conform preederilor OMFP 946 cu modificarile si
completarile ulterioare).
10. Implementarea pachetului informatic SMART OMFP 946 pentru managementul adecvat al sistemului de
control intern / managerial conform OMFP 946.
11. Evaluarea controalelor interne din aplicatiile IT (core IT applications) in cadrul organizatiei / institutiei
publice.
12. Implementarea in cadrul organizatiei a cadrului de control intern COSO - EwRM.
Sprijinim specialistii in control intern sa implementeze in cadrul organizatiilor in care isi desfasoara
activitatea o cultura a controlului intern la cele mai inalte standarde profesionale.
Indeplinim acest deziderat prin multe moduri.
Facilitam certificarea profesionala a competentelor si abilitatilor specialistilor in control intern, le oferim
programe de membership pentru a ne asigura ca profesionistii in control intern, inca de la inceputurile
carierei profesionale deprind acele tehnici si notiuni de control intern care sa ii transforme treptat in experti si
consultanti interni pentru managementul senior.
Toti membrii Institutului adera la Codul Etic si de Conduita, sunt consecventi dezvoltarii profesionale
continue si atingerii standardelor inalte de excelenta in activitatile pe care le intreprind.
Certificarile profesionale oferite sunt recunoscute de mediul economic si academic. Categoriile de
competenta profesionale sunt revizuite permanent si incorporeaza cele mai noi tendinte in domeniu.
Toate certificarile sunt dezvoltate de profesionisti cu vasta experienta practica, sunt analizate in comisii de
specialitate si sunt in concordanta cu standardul de control intern COSO.
Corpul de lectori al Institutului este atent evaluat si selectat astfel incat sa asiguram cea mai buna experienta
de invatare.
Institutul de Control Intern joaca un rol cheie de lider in cresterea profesiei de control intern in Romania, in
dezvoltarea si certificarea competentelor specialistilor in domeniu si in construirea increderii investitorilor si
stakeholderilor.
Date contact
INSTITUTUL DE CONTROL INTERN
Adresa: str. Doina nr. 9, sector 5, Bucuresti
Telefon: 0786 207 607
Fax: 034 881 56 75
E-mail: [email protected]
Website: www.institutuldecontrolintern.ro
facebook.com / Institutul de Control Intern
linkedin.com / Institutul de Control Intern
