de wet bibob
DESCRIPTION
De Wet Bibob. Marie-Claire Breet Adviseur Landelijk Bureau Bibob. Onderwerpen. Geschiedenis Toepassingsbereik Weigeringsgronden Rol van derden Vermoedens van strafbare feiten Bibob-procedure. Geschiedenis. Aanleiding (Van Traa ) overheid faciliteert (ongewild) criminele activiteiten - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/1.jpg)
De Wet Bibob
Marie-Claire BreetAdviseur Landelijk Bureau Bibob
7 oktober 2014
![Page 2: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/2.jpg)
7 oktober 2014
Onderwerpen
• Geschiedenis• Toepassingsbereik• Weigeringsgronden• Rol van derden• Vermoedens van strafbare feiten• Bibob-procedure
![Page 3: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/3.jpg)
7 oktober 2014
Geschiedenis
• Aanleiding (Van Traa)
• overheid faciliteert (ongewild) criminele activiteiten
• Antwoord: Wet Bibob in 2003
![Page 4: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/4.jpg)
7 oktober 2014
Toepassingsbereik
• Vergunningen
• Subsidies
• Aanbestedingen
• Vastgoedtransacties met overheid als partij
![Page 5: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/5.jpg)
7 oktober 2014
Weigeringsgronden uit artikel 3, eerste lid
“Ernstig gevaar” op
• Benutten van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten (a-grond)
• Plegen van strafbare feiten (b-grond)
Nb: strafbare feiten ter verkrijging van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob)
![Page 6: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/6.jpg)
7 oktober 2014
a-grond
Benutten vermogen dat is verkregen uitstrafbare feiten
• Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend
• Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar• Eenmaal ontnomen: geen gevaar
6
![Page 7: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/7.jpg)
7 oktober 2014
b-grond
Plegen van strafbare feiten
• Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden
• Samenhang met vergunningactiviteiten
7
![Page 8: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/8.jpg)
7 oktober 2014
Rol van derden - artikel 3, vierde lid
Relevante Bibob-relaties• Financier• Leidinggever (bijv bestuurder)• Zeggenschap (bijv aandeelhouder)• Zakelijk samenwerkingsverband
Gevolg: antecedenten werken tegen betrokkene
![Page 9: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/9.jpg)
7 oktober 2014
Vermoeden van betrokkenheid strafbare feiten
• Niet alleen veroordelingen, ook vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten
• Bijv lopende strafzaken, sepots
• Maar: vermoeden moet ernstig zijn, er moet het begin van bewijs zijn
![Page 10: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/10.jpg)
7 oktober 201410
Bibob-procedure
Eigen onderzoek bestuursorgaan, bijvoorbeeld• Open bronnen• Bibob-vragenlijst• Politie en justitiële gegevens (OM-tip)
Bibob-advies• Uitvoerig onderzoek• Advies over mate van gevaar op a- en b-grond
Besluit• Alle belangen afwegen• Weigering/intrekking proportioneel
![Page 11: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/11.jpg)
7 oktober 201411
Vragen of opmerkingen?
![Page 12: De Wet Bibob](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022062314/56812be4550346895d905cf3/html5/thumbnails/12.jpg)
7 oktober 201412
Contact
Ministerie van Veiligheid en JustitieLandelijk Bureau BibobTurfmarkt 1472311 DP Den Haag
www.justis.nl/[email protected]