CAJA DE SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

GESTION DE TRANSPARENCIA

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INDICE DE INTEGRIDAD

Auditorias Terminadas

Investigativas

(especiales) 68

Auditorias Investigativas

Área Metropolitana 66

Área del Interior 36

Total 102

4

MONTO TOTAL DE LAS LESIONES PATRIMONIALES

ENERO A 16 DE DICIEMBRE 2010: B/.590,789.88, EN CONCEPTO DE:

Concepto

Faltantes y Sobrantes en Inventarios

Pérdida de Equipos Médicos

Faltante en Caja Menuda

Pérdida de Equipos Tecnológicos

Donación que causó perjuicio económico a la C. S. S.

Medida Cautelar Juzgado (Fuera de tiempo)

Dañados y Vencidos Alm. 10-10 Y 10.15

Falsificación Orden de Compra

Juzgado Ejecutor

Prestaciones Económicas

Recurso Humano (Impto. S/Renta)

Compra de Implantes y Cirugía de Cráneo

Bienes Raíces

Pérdida de Medicamentos

Otras Pérdidas

La aplicación de las sanciones a los posibles sujetos de responsabilidad y posible

lesión patrimonial, son facultada de la Dirección Ejecutiva Nacional Recursos

Humanos, sin perjuicio de las que puedan resultar de las autoridades

competentes.

0

5

10

15

20

25

INVESTIGACION DE INCREMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2010 = 238 INFORMES

TERMINADOS

INCREMENTO SALARIAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO

AUDITORIAS 2010 TOTAL

TERMINADAS 907

EN PROCESO 335

TOTAL 1,242

RESOLUCIONES NOTIFICADAS

(AUDITORIAS A EMPRESAS)

325

0

50

100

150

200

250

300

Auditorias de

Evaluación de Control

Interno

Auditorias

Especiales

Informes Financieros

(Convenios)

Serie1

OBSERVACIONES

PRIORIDAD

1. Fondos y cajas menuda: falta de arqueos sorpresivos por los responsables de las

Unidades Ejecutoras

2 Bienes Raíces: falta de una gestión de cobro , evaluación de desempeño y supervisión

3. Inventarios: Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos, Mobiliario y Equipo, Farmacia. Falta de

toma de inventarios físicos períodos por parte de la Unidad Ejecutora responsable.

4. Deficiencias en las compras por desconocimiento de la Ley y su aplicación correcta, por falta

de supervisión.

5. Falta de seguridad en las entradas y salidas de las Policlínicas y Hospitales.

6. Falta de control en la entrega de medicamentos, áreas de salud.

7. Juzgados Ejecutores : falta de una buena gestión de cobro, de una evaluación financiera a empleadores

morosos antes de la jurisdicción coactiva y falta de una supervisión adecuada en las administraciones

judiciales.

8. Prestaciones Económica atraso en las verificaciones y validaciones de la información para el pago de las

pensiones a corto y largo plazo

9. Agencias : Falta de control en la entrega de fichas, en la presentación de las planillas preelaboradas y gestión

administrativas de cobros.

10. Falta de uso, mantenimiento y custodia de los equipos tecnológicos

11. Recursos Humanos: deficiencia en las evaluaciones e investigaciones para la aplicación de sanciones

12. Planilla. Uso inadecuado de las claves de autorización y falta de control, para los cambios en el sistema

de planilla

Nivel Prioridad: ALTO MEDIANO BAJO

3. Desarrollar auditorias financierasy de gestión presupuestariapara medir el desempeño de lasUnidades Ejecutoras.

2. Obtener

independencia de la

información

tecnológica con la

Dirección Nacional

de Tecnología.

4. Ayudar asesorando a la alta gerencia

a supervisar y medir su éxito en el

manejo de los riesgos (Valor

Agregado).

5. Obtener una capacitación continua

para los todos auditores.

PARA MEJORAR EN EL AÑO 2011

CAPACITACIONES NUMERO DE

ASISTENCIA Subdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud

Tema: Control Interno

Fecha: 9 de febrero de 2010

50 participantes

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Primera Jornada de Inducción

Tema: Control Interno

Fecha: 3 de marzo de 2010

60 participantes

Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud

Nivelación y Actualización de Auditoria de los Servicios de Salud

Tema: Control Interno

Fecha: 19 de abril de 2010

40 participantes

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Jornada de Inducción

Tema: Control Interno

Fecha: 29 de junio de 2010

40 participantes

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Analista de Recurso Humano

Tema: Normas de Control Interno Gubernamental

Fecha: 21 de julio de 2010

30 participantes

CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA METROPOLITANA

CAPACITACIONES NUMERO DE

ASISTENCIA Coordinación de Recursos Humanos -Departamento de Capacitación de Panamá Oeste.

A: Funcionarios de la Caja de Seguro Social que laboran en el Hosp. Nicolás A. Solano.

Tema: Procedimiento del Convenio DAL.-008-2008.

Fecha: 19 de mayo de 2010

40 participantes

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá Oeste

Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Fecha: 22 de julio 2010

40 participantes

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá Oeste

Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.

Fecha: 28 de octubre de 2010

30 participantes

CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA PANAMÁ OESTE

TIPOS DE AUDITORIA AREA METRO AREA INTERIOR TOTAL

EMPRESAS 15 8 23

PRESTACIONES ECONOMICAS 4 - 4

EVALUACION DE C ONTROL INTERNO, INVESTIGATIVAS Y PARA

AUDITORIA Y VALIDACION DE LA FACTURACIÓN DE LOS

CONVENIOS

96 52 148

TOTAL DE A UDITORES DE CAMPO 115 60 175