blanqueo de capitales por carrion y asociados

El delito de blanqueo El delito de blanqueo de capitalesde capitales

“1. El que adquiera, posea, uti l ice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años. […]”

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Si adquieres, Si adquieres, delinques.delinques.Si posees, Si posees, delinques.delinques.Si uti l izas, Si uti l izas, delinques.delinques.Si posees y uti l izas, Si posees y uti l izas, delinques.delinques.Si conviertes, Si conviertes, delinques.delinques.Si transmites, Si transmites, delinques.delinques.

¿Y si he transmitido dinero con origen

delictivo…?

¿Cómo tengo la certeza de que me

puedo fiar de la persona con la que

negocio…?

¿Cómo sé que ese dinero con el que se me ha pagado no tiene un

origen ilícito…?

¿Y si estoy poseyendo dinero con origen ilícito y

no lo sé…?

Prisión Adiós a mi reputación

Multas Abajo mi prestigio

empresarial

PrisiónPrisión: 6 meses a 6 años

Multa:Multa: Del tanto al triplo del valor de los

bienes

¿Qué puedo hacer para evitar

esta situación?

La solución:

Programa empresarial de Programa empresarial de actuación contra elactuación contra el

blanqueo de capitalesblanqueo de capitalesSolución….

¿Por qué tengo que tener este ¿Por qué tengo que tener este Programa?Programa?

Cumplimiento de Cumplimiento de una obligación una obligación

legallegal

Para prevenir cuantos Para prevenir cuantos problemas puedan surgirproblemas puedan surgir

Protección Protección empresarialempresarial

Confianza en su Confianza en su empresaempresa

¿Y si no quiero ¿Y si no quiero cumplir estas cumplir estas obligaciones?obligaciones?

Sanciones

Muy graves:Muy graves:

Amonestación.Amonestación.Multa: Multa: Mínimo: 150.000 €Máximo: 1.500.000 €.

5% del importe de la operación ó duplo del contenido económico de la operación.

Graves:Graves:Amonestación privada.Amonestación privada.Amonestación pública.Amonestación pública.Multa:Multa:

Mínimo: 60.001 Euros.Máximo: mayor de 1% patrimonio neto

del sujeto, el tanto del contenido económico de la operación + 50% ó 150.000 €.

¡¡ Que no cunda ¡¡ Que no cunda el pánico!!el pánico!!

Nuestro punto Nuestro punto de vistade vista

Podemos crearle un Podemos crearle un Programa diseñado a la Programa diseñado a la medida de su empresamedida de su empresa

Y olvídese de Y olvídese de preocupaciones!!!!preocupaciones!!!!

Si le interesa, Si le interesa, póngase en contacto póngase en contacto

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