acta yande sociedad anonima

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD YANDE SOCIEDAD ANONIMA

En la Ciudad de Cerro Punta, Distrito de Bugaba, en las oficinas de YANDE SOCIEDAD ANONIMA, Republica de Panamá, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) del día, 19 de marzo de 2015, tuvo lugar una reunión de Junta de accionistas de la Sociedad denominada YANDE SOCIEDAD ANONIMA, debidamente inscrita a la ficha 406,951, documento 277724, de la Sección de Persona Mercantil del Registro Público de la República de Panamá.

Después de haberse comprobado el Quórum y renunciado al aviso previo de los presentes, se declaró abierta la sesión, encontrándose la totalidad de los accionistas, Actuó como Presidente, el titular del cargo ESTEBAN MUÑOZ SERRANO con cédula 4-183676 y como secretaria la titular del cargo señora YANETH GOMEZ BONILLA DE MUÑOZ con cédula número 4-208-378.

El presidente declaro abierta la sesión y manifestó que el propósito de la misma era discutir y aprobar: La compra de la cuota parte de la finca 31278, Código de Ubicación 4412, del Registro Público, Sección de la propiedad inscrita a nombre de MARLENYS LISBETH ARAUZ CARRASCO, con cédula 4-716-239. El cambio de la Junta Directiva de la sociedad en razón de la renuncia incondicional de la vocal de la sociedad UBALDINA ROSA SERRANO DE MUÑOZ, cédula 4-252-685, cambios y nombramientos.

A MOCIÓN DEBIDAMENTE PRESENTADA Y SUSTENTADA, SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:

1. Se faculta al al Presidente el titular ESTEBAN MUÑOZ SERRANO con cédula 4-183-676 para que firme y protocolice la compra a favor de YANDE SOCIEDAD ANONIMA de la cuota parte de la finca 31278, Código de Ubicación 4412, del Registro Público, Sección de la propiedad inscrita a nombre de MARLENYS LISBETH ARAUZ CARRASCO, con cédula 4-716-239 en la suma de CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.50.00).

2. Se nombra en reemplazo de la vocal titular, por lo que toma el cargo de vocal YAHALAN UZIEL MUÑOZ GOMEZ con cédula 4-771-1698, quien jura y acepta el cargo; se nombra como Tesorero Titular a URIEL STEVEN MUÑOZ GOMEZ, con cédula 4-784-1544 quien jura y acepta el cargo, ambos con domicilio en Distrito de Bugaba, Corregimiento de Cerro Punta; los cargos de Presidente, Secretario quedan los titulares sin cambios, siendo ESTEBAN MUÑOZ SERRANO y MARLENYS LISBETH ARAUZ CARRASCO, respectivamente. Quedando así establecida la Junta Directiva de YANDE SOCIEDAD ANONIMA.

3. Se autoriza al Presidente el titular ESTEBAN MUÑOZ SERRANO con cédula 4-183676 en su carácter de representante legal de la sociedad de YANDE SOCIEDAD ANONIMA para que protocolice la presente acta.

La reunión inicio a las 10:30 a.m. y termino a las 10:45:00 AM del mismo día. No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la reunión de Junta de accionistas de la sociedad YANDE SOCIEDAD ANONIMA

ESTEBAN MUÑOZ SERRANO YANETH GOMEZ BONILLA DE MUÑOZPresidente Secretaria Cédula 4-183676 Cédula 4-208-378

Yo YANETH GOMEZ BONILLA DE MUÑOZ, Secretaria con poder dado por acta y escrito de la Sociedad YANDE SOCIEDAD ANONIMA S.A por este medio certifico que la anterior acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas.

YANETH GOMEZ BONILLA DE MUÑOZ

Minuta refrendada por el Licenciado Abdiel Argel Pitty Morales, abogado en ejercicio con cédula de identidad personal PE-8-2301, idoneidad 4957.