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ACTA

SÉPTIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AZUL AZUL S.A.

En Santiago, Chile, a 4 de abril de 2014, siendo las 9:00 horas, en el Movistar Arena Santiago, ubicado en Avda. Beaucheff N° 1.204, interior del Parque O’Higgins, comuna de Santiago, se reunió la séptima junta ordinaria de accionistas de Azul Azul S.A., en adelante la “Sociedad”, bajo la presidencia del señor José Yuraszeck Troncoso, con asistencia del gerente general señor Cristián Aubert Ferrer, y de los señores directores Carlos Heller Solari, Mario Conca Rosende, Gonzalo Rojas Vildósola, Pedro Heller Ancarola, Alberto Quintano Ralph, Andrés Schapira Peters y Andrés Weintraub Pohorille, y de los accionistas, presentes o representados, que se especifican en seguida. Actuó como secretario el asesor legal señor José Joaquín Laso Richards.

- - -

El presidente inició la sesión, expresando que daba la bienvenida a los accionistas, en nombre del directorio y de los miembros de la mesa que lo acompañaban.

Asimismo, y luego de consultar si habían representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros, el presidente hizo constar que no asistió a la junta ningún representante de la referida Superintendencia.

1. OBJETO DE LA JUNTA.

El presidente señaló que, antes de pasar a los aspectos administrativos previos, era necesario dejar constancia, tal como se señaló en la carta y en los avisos de citación, que la junta ordinaria de accionistas tenía por objeto tratar las siguientes materias:

a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras, presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2013;

b) Designación de los auditores externos de la sociedad;c) La renovación total del directorio de la sociedad;d) Remuneración del directorio, del comité de directores y presupuesto de gastos del

comité;e) Designación de diario para avisos de citaciones a juntas;f) Distribución de utilidades y dar cuenta sobre la política de dividendos de la

compañía;g) Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas conforme a la ley, y h) Demás asuntos de interés social, propios de junta ordinaria de accionistas.

Asimismo, el presidente indicó que en beneficio del tiempo y del orden de la reunión, la junta se desarrollaría conforme a la mencionada tabla, dejando para el final la discusión

AZUL AZUL S.A. ACTA JUNTA ORDINARIA ACCIONISTAS Nº 7

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de cualquier otro punto o tema de interés de los señores accionistas, complementando que así se podría avanzar ágilmente en los temas exigidos por la ley, para luego contar sobre la actualidad de la compañía y resolver cualquier duda o consulta que pudieran tener los señores accionistas.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

a) Antecedentes de la convocatoria.

El presidente dejó constancia que la junta ordinaria de accionistas fue convocada en cumplimiento del acuerdo del directorio de la Sociedad, adoptado en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2014.

A continuación, informó del cumplimiento de todos los procedimientos previos a la celebración de la junta, a saber:

La citación a esta junta ordinaria de accionistas se efectuó mediante avisos publicados en el “Diario El Mercurio”, de Santiago, en sus ediciones de los días 19, 21 y 24 de marzo de 2014.

El presidente propuso omitir la lectura del aviso, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas presentes.

Los Estados Financieros anuales auditados de la compañía, al 31 de diciembre de 2013, la memoria anual y copia íntegra de los documentos que fundamentan las materias sobre las que debía pronunciarse la junta, se encontraban a disposición de los interesados en el sitio web de la compañía www.udechile.cl, desde el día 19 de marzo de 2014.

Se comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores la celebración de esta junta por sendas cartas de fecha 6 de marzo de 2014.

Se remitió a los accionistas carta comunicando la celebración de esta junta y las materias a tratar en ella con fecha 19 de marzo de 2014.

Por tanto, se cumplieron las formalidades previas pertinentes.

b) Asistencia y Quórum.

Los comparecientes o accionistas asistentes, firmaron la hoja de asistencia dispuesta para ello. Esta hoja de asistencia, con las respectivas firmas, queda archivada en la gerencia de la Sociedad, con las cartas-poderes correspondientes, que fueron previamente examinadas y se encuentran conformes.

c) Poderes.

El presidente señaló que, conforme lo establece el Reglamento de Sociedades Anónimas, el proceso de acreditación de poderes se practicó inmediatamente antes del

http://www.udechile.cl/


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comienzo de esta junta. Agregó que correspondía a la junta adoptar resolución definitiva de la aceptación de los poderes presentados, conforme lo establece el Reglamento citado.

La junta, por unanimidad, aprobó los poderes de los accionistas que actúan representados.

d) Asistencia.

Se dejó constancia que asistieron a la junta accionistas que representaban el 92,62% de las acciones suscritas.

e) Quórum.

En efecto, el presidente manifestó que, de acuerdo con la lista de asistencia suscrita por los señores accionistas concurrentes, se determinó que se encontraban presentes o representados la cantidad de 132 accionistas, quienes en conjunto representaban la cantidad de 33.823.609 acciones de la Serie B más la única acción de la Serie A, lo que equivale al 92,62% del capital de la Sociedad.

Los accionistas que asistieron, personalmente o representados, son los que se indican a continuación:

Nombre accionista Representante acciones Serie

%

Universidad de Chile Roberto La Rosa Hernández 1A

0,0000

Abreque Carril Eduardo Cipriano Ana Bull Zúñiga 395 B 0,0011

Acevedo Palacios José Felipe 708B

0,0019

Acuña Moreno Eduardo Enrique 187B

0,0005

Aguilera Llanos Nicolas Alberto Aguilera Escarate Juan 62B

0,0002

Alarcón Acuña Rodrigo Alex 83B

0,0002

Alarcón Branttes Marianela del C. 478B

0,0013

Arancibia Parra Diego Armando 83B

0,0002

Aravena Villarroel Marilyn del Carmen 395B

0,0011

Arenas Bustamante Roberto Hernán 145B

0,0004

Arenas Pulido Juan Manuel 83B

0,0002

Arredondo Bobadilla Alicia Aída 83B

0,0002

Asesorias e Inv Sangiovese Ltda. Luna Bustamante María Isabel 2.710.169B

7,4210

Bahamonde Vásquez Alberto Alejandro 603B

0,0017

Barboza Román Ángel Adán 187B

0,0005

Barriga Cárcamo Alejandro 62B

0,0002

Becerra Cubillos Marcos Antonio 83B

0,0002

Berrios Samuel Segundo 291 B 0,0008

Bravo Urtubia Christian Edilio 103B

0,0003

Cabrera Cifuentes Héctor Ariel Diaz Diaz Juan 72B

0,0002

Cancino López Eduardo Hernán 291B

0,0008

Carrizo Irarrazabal Luis Teodoro 83B

0,0002


4

Carvallo Chandía Víctor 83B

0,0002

Castañeda Flores Carmen Gloria 83 B 0,0002

Castro Serrano Agustín Simón Ana Bull Zúñiga 62 B 0,0002

Chu Faray Miguel Fermín 187B

0,0005

Cid Aravena Diego Antonio Patricio 1.208B

0,0033

Condemarín Carlos Nicolas 395B

0,0011

Contreras Godoy Carlos Fernando 499B

0,0014

Cornejo Naranjo Jose Daniel 812B

0,0022

Crisostomo Gutierrez Gustavo Adolfo 187B

0,0005

Davanzo Garbaccio Paola María 142B

0,0004

De la fuente Sánchez Cristian Fernando 145B

0,0004

Díaz Vargas Sergio Francisco 458B

0,0013

Dote Ávalos Juan de Dios 395B

0,0011

Eguillor Recabarren Eduardo Gabriel 395B

0,0011

Escobar Pavez Juan Carlos 62B

0,0002

Espejo González Mario Alfredo Kappes Vasquez Jaime 62B

0,0002

Espinosa Arenas Willy Giovanni 62B

0,0002

Espinoza Serrano Isabel de las Merc. 62B

0,0002

Espinoza Serrano Luis Hernán 291B

0,0008

Fecci Uribe Pedro Alex 62B

0,0002

Fidelitas Entertainment SpA. Conca Rosende Mario 5.808.045 B 15,9037

Fierro Palma Héctor Rosamel 62B

0,0002

Friedmann Encina Pavel Iván 1.228B

0,0034

Garrido Pazols Doris del Carmen Granadino Víctor 353B

0,0010

Hernández Hernández Ricardo B 100B

0,0003

Herrera Fernandez Hernán Alfredo 145B

0,0004

Imilqueo Paillali Rolando Humberto Imilqueo Paillali Rolando Humberto 187 B 0,0005

Inmobiliaria DSE Ltda. Schapira Daniel 5.421.643B

14,8457

Inversiones NM Limitada Conca Rosende Mario 1.044.248B

2,8594

Inversiones Santa Cecilia Yuraszeck Troncoso José 3.640.105 B 9,9674

Jara Cerda Patricio Zenón 416B

0,0011

Jara Valenzuela Alexis Jesús 833B

0,0023

Jarpa Albornoz Marco Antonio 126B

0,0003

Jeldes Castro Lucia del Carmen 145B

0,0004

Kaplun Pimstein Marcos 833B

0,0023

Lagos Torres Alejandro Francisco 62B

0,0002

Lagos Torres Felipe Andrés 62B

0,0002

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa Osorio Aguilar Pedro Iván 520.516B

1,4253

Lay Lazo Oscar Iván 62B

0,0002

Lebtun Henríquez Fabiola 62B

0,0002

Lebtun Henríquez Mauricio Alex 187B

0,0005

Letelier Morato Luis Eduardo Ana Bull Zúñiga 83B

0,0002

Licuime Haratsck Nelly Guillermina 395B

0,0011


5

Lizama Gutiérrez Jaime Ignacio 395B

0,0011

Lopez Castro Luis Alberto 145B

0,0004

Mansilla Soto Danny Patricio 603B

0,0017

Martínez Muñoz Fabián Eduardo 2.053B

0,0056

Martínez Zarate Iván 499B

0,0014

Mella Soto María del Carmen 83B

0,0002

Melo Castillo Eduardo Alfonso Harms Melo Carlos 395B

0,0011

Mendoza Loyola José Manuel 103B

0,0003

Missene Abdala Leonardo Jagnad Yuraszeck Troncoso José 62B

0,0002

Moya Montenegro Víctor Manuel 812B

0,0022

Moya Trevigno Jaime Oscar 228B

0,0006

Mulato Hueichao Flor Marina 62B

0,0002

Muller Sánchez Fernando Iván 666B

0,0018

Munoz Oyarce Gerardo Maximiliano Salvatierra Aguilar Ricardo 187B

0,0005

Muñoz Álvarez Nicolás Francisco 67B

0,0002

Muñoz Borquez Eduardo José 312B

0,0009

Muñoz González Hugo José Díaz Muñoz Cristian 187B

0,0005

Muñoz Maureira Leonardo Iván 62B

0,0002

Muñoz Valdés Hugo Enrique 443B

0,0012

Navarro Bitrán Patricio 83B

0,0002

Navarro Zimerman Isaac Nissim Glisser Álvaro 83B

0,0002

Olavarria Cantillana Raúl Aliro 1.228B

0,0034

Ormeño Guzmán Maria 187B

0,0005

Ormeño Guzmán Silvia Graciela Ormeño Guzmán Maria 187B

0,0005

Paez Riveros Carolina Andrea Paez Stgo. Leopoldo Antonio 395B

0,0011

Paez Stgo. Leopoldo Antonio 187 B 0,0005

Paredes Rojas Cristian Andrés 145B

0,0004

Perelli Gardella Eugenio Miguel Sirio Ana Bull Zúñiga 228 B 0,0006

Pino Vidal Fernando Rnrique 228B

0,0006

Ponce Pérez Carlos 187B

0,0005

Quinteros Jiménez Pamela Soledad Imilqueo Paillali Rolando Humberto 62B

0,0002

Rayo Hernández Cristian Pablo 2.053B

0,0056

Reveco Soto Gloria Cecilia 62B

0,0002

Riquelme cerda Maria Verónica 81B

0,0002

Rojas Astorga Ismenia de Lourdes Cesar Espinoza Rojas 83B

0,0002

Rojas Poblete Cristian Andrés 83B

0,0002

Rubio Guerrero Julio del Tránsito 145B

0,0004

Ruiz Kunstmann Juan Manuel 180B

0,0005

Saavedra Álvarez Benedicto Tercero Saavedra Camaggi Ernesto 2.053B

0,0056

Saavedra Retamal Juan Ricardo 10.267B

0,0281

Salcedo Morales Rodrigo 2.145B

0,0059

Shokiche Hernández María Graciela Albornoz Nelson Víctor René 1.353B

0,0037

Silva Farias Mario Aurelio 395B

0,0011


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En consecuencia, el número total de acciones presentes fue de 33.823.610, equivalentes al 92,62% de las acciones emitidas con derecho a voto, cantidad que reflejaba un quórum definitivo para todos los efectos de la junta de acuerdo a la Ley y los estatutos sociales.

f) Firma del acta.

Acto seguido, el presidente señaló que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas, era preciso designar previamente a 5 accionistas para que, 3 de ellos, en conjunto con el presidente y el secretario de la junta, firmaran el acta que de ésta se levante, la que contendría los acuerdos que se adoptaran en ella y las votaciones respectivas, y que se entendería por definitivamente aprobada una vez insertada en el libro de actas de la Sociedad y firmada por ellos.

Acuerdo: Se acordó, previa consulta a la asamblea y no presentándose otros interesados, que el acta de la sesión de la junta fuere firmada por el presidente, el secretario y por tres cualquiera de los accionistas señores Marcos Kaplún Pimstein,Daniel Schapira, Patricio Navarro, Felipe Acevedo, Ricardo Hernández y Patricio Jara Cerda.

Silva Vásquez Luis Alfonso 1.228B

0,0034

Sociedad de Inversiones Alpes Ltda Ana Bull Zúñiga 14.571.086 B 39,8989

Soto Arriagada Carlos Andrés 62B

0,0002

Soto Campos Héctor Nicolás 187B

0,0005

Soto Campos Ricardo Enrique Soto Arriagada Macarena 103B

0,0003

Sureda Hermosilla Andrés Eduardo 357B

0,0010

Tapia Serrano Germán Gustavo 249B

0,0007

Toledo Castañeda Karen Castañeda Flores Carmen Gloria 83B

0,0002

Toloza Reyes Guido Joaquín 83B

0,0002

Toro Escobar Ángel Custodio 395B

0,0011

Troncoso Muñoz Efigencia Mer. Morales Alejandro 62B

0,0002

Valdes Castillo Juan Carlos Valdés Pino María 187B

0,0005

Valenzuela Torrontegui Alejandro Octavio 62B

0,0002

Vallejos Álarcón Priscilla del Carmen 187B

0,0005

Vallejos González Martín Samuel 228B

0,0006

Vega Parraguez Katherine Angélica Jara Nicole 62B

0,0002

Velásquez Velásquez Mario Luis 124B

0,0003

Vergara Hormazabal Wladimir Ignacio 62B

0,0002

Vidal Jerez Rodolfo Antonio 395B

0,0011

Yáñez Mena Pablo Alejandro 62B

0,0002

Yuraszeck Troncoso José 58.333 B 0,1597

Zamorano Klare Carlos Andrés 187B

0,0005

Zúñiga Ilabaca Alexis Rodrigo 62B

0,0002

Zúñiga Ilabaca Boris Elías 103B

0,0003


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g) Sistema de votación para la junta.

El presidente propuso a los accionistas, en forma previa a la discusión de los puntos de la tabla, que con el objeto de facilitar las votaciones que tendrían lugar en la junta, se procediera, en las distintas materias que serían sometidas a su decisión, a votar por aclamación, en cuyo caso se dejaría constancia en acta de los accionistas que se pronunciaran en contra de una determinada materia.

Continuó señalando que lo anterior, se aplicaría para todas las materias, salvo para la elección de directorio, en que se procedería a través de papeleta, salvo que se apruebe la lista de consenso que se presentará, también por aclamación.

Acuerdo. No habiendo manifestación en contrario, la junta, por la unanimidad de los accionistas presentes y representados, aprobó el sistema de votación propuesto por el presidente, en que todas las materias se someterían a la decisión de la junta por aclamación, dejándose constancia únicamente de quienes manifiesten un voto en contra.

3. Tabla de Materias: Deliberaciones y acuerdos.

I. Pronunciamiento sobre el Balance, Estados Financieros, Memoria del Ejercicio 2013, e Informe de los Auditores Externos.

El Presidente indicó que la presentación de este punto la efectuaría el gerente general señor Cristián Aubert Ferrer, a quien cedió la palabra. Acto seguido, el gerente general informó a los accionistas, en forma resumida, los aspectos principales que ocurrieron durante el año 2013.

Al respecto, el gerente general señaló lo siguiente:

“Estimados Accionistas,

Al pensar en los inicios del año 2013 recuerdo un escenario lleno de desafíos, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Veníamos de dos años de éxitos sin precedentes.Habíamos sido Tricampeones Nacionales y habíamos ganado la Copa Sudamericana del 2011. Nuestro director técnico había partido a hacerse cargo de la Selección Chilena, y a nosotros nos costaba una inmensidad conseguir algún valiente que se atreviera a ser el reemplazante de Jorge Sampaoli.

Fue así como empezamos el 2013 con el argentino Darío Franco como nuevo Director Técnico del Club, quien asumía la difícil tarea de tomar el cargo.

Sin duda, el 2013 fue el año de transición deportiva del Primer Equipo. Sabíamos que el cambio en la conducción técnica sería muy complicado producto del desgaste físico y psicológico de nuestros jugadores, quienes venían de llegar, por cuarta vez en la historia del Club, a semifinales de Copa Libertadores y obtener el primer Tricampeonato.


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La temporada del primer semestre del 2013 comenzó con la salida de Matías Rodríguez; quién partió a la Sampdoria de Italia. Al mismo tiempo, el Plantel se reforzó con las llegadas de Ramón Fernández, Sergio Velázquez, Isaac Díaz, César Cortés y Michael Jordan Contreras.

El primer desafío del año deportivo fue enfrentar la Copa Libertadores, y aunque partimos venciendo 3-2 a Deportivo Lara de Venezuela, no logramos superar la Fase de Grupos (se quedó fuera sólo por diferencia de goles con Newell’s Old Boys). Sólo nos queda destacar el triunfo 2 a 1, de visita, sobre Newell´s en Rosario.

Luego vino el Campeonato Nacional del primer semestre (conocido como Torneo de Transición) donde conseguimos el quinto lugar. Creo pertinente recordar el triunfo ante Colo Colo venciéndolo 3-2 en el Estadio Nacional (tras revertir la ventaja 2-1 de los albos), con gol de Charles Aránguiz a los 89’.

En el año, logramos la Copa Chile 2012-2013 tras vencer a Universidad Católica por 2-1 en un partido único disputado en el estadio Germán Becker de Temuco. Previamente, y frente a Unión Española, en una espectacular definición a penales y con Johnny Herrera como figura del duelo, habíamos logramos el paso a la final.

Los refuerzos continuaron llegando el segundo semestre, para fortalecer el Plantel. Fue así como a mediados de año se incorporaron Juan Rodrigo Rojas, Bryan Cortés, Marcelo Jorquera, Rubén Farfán, Luis Marín, Juan I. Sills y el delantero goleador Patricio Rubio.

A la vez dejaron el Club Guillermo Marino, Paulo Garcés (quien partió a préstamo a O´Higgins) y Eugenio Mena (emigra a Santos de Brasil).

Por ganar la Copa Chile, clasificamos a la Copa Sudamericana, en la que, dirigidos por M.A. Figueroa, avanzamos hasta octavos de final, superando a Real Potosí de Bolivia e Independiente del Valle de Ecuador. La eliminación se consumó a manos de Lanús de Argentina, equipo que terminaría siendo el campeón de la competencia.

Pese al desgaste y a la eliminación en el certamen internacional, “La U” peleó hasta el final el Torneo de Apertura 2013-2014, terminando en la cuarta posición y consiguiendo de esta forma un cupo en la Liguilla, la que se ganó de manera impecable. Posteriormente, ganamos la Liguilla, sin mayor sobresalto.

Durante el 2013, aportamos con nueve jugadores a la Selección mayor y con cuatro a la Sub 20 que participó en Mundial de Turquía. Además fue el año de la consolidación de figuras jóvenes en el Primer Equipo: Igor Lichnovsky, Juan Ignacio Duma, Valber Huerta, Sebastián Martínez y Nicolás Maturana, quienes tuvieron la oportunidad de sumar muchos minutos de juego.

Adicionalmente, debutaron durante el 2013 en el plantel profesional, en partidos de Copa Chile o amistosos, los siguientes valores azules: Martín Cortés, Diego Urquieta, Brian Taiva, Guillermo Díaz, Rodrigo Ureña, Nicolás Grunwald, Rodrigo Moya, Nelson Espinoza y Rubén Cepeda.


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Durante los últimos años, el Club ha invertido gran cantidad de trabajo y recursos, en el Proyecto de Fútbol Formativo. Este Proyecto, que habitualmente tiene poca visibilidad, pero que resume el fuerte compromiso social asumido por nuestro Club, nos permitió lograr durante el 2013, una de las mayores satisfacciones. Pudimos consagrarnos campeones en 6 de las 8 categorías que se disputan. Algo inédito en el fútbol chileno.Además de demostrar que el proyecto es sólido, y que ha ido creciendo, madurando y mostrando resultados concretos con el paso de los años.

En conjunto con el trabajo formativo de largo plazo, nuestro Club ha desarrollado el proyecto de Escuelas Oficiales y desarrollado procesos de Captación de Talento.Actualmente, contamos con más de 70 escuelas oficiales, en 32 ciudades del país, sumando a más de 5.000 mil niños (y familias). Respecto de la captación, sólo en el año 2012, más de 24 mil niños y jóvenes –entre los 8 y 18 años-, cumplieron el sueño de probarse en la “U”, lo que significó que 53 muchachos fueran incorporados en nuestro Fútbol Formativo, superando con creces a los 32 niños del 2011, y los 44 del 2012. Este proceso se realizó a lo largo de Chile, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo este año la Isla de Pascua.

Lo anteriormente mencionado, sumado a nuestra gestión, profesionalismo, y pasión por nuestro Club, nos permite proyectar adecuadamente nuestra institución hacia el futuro y espera seguir cosechando éxitos como los ya conseguidos, en el futuro.

ÁMBITO FINANCIERO.

Los avances obtenidos en el ámbito financiero durante el 2013, también confirman que nuestro Club cuenta con una sólida posición para proyectarse deportivamente y con éxito hacia el futuro. En el último año tuvimos ventas por $15.428 millones, y logramos una utilidad después de impuestos de $124 millones. Mientras el ingreso total obtenido por ventas y/o arriendos de jugadores fue de $2.154 millones netos. Ello incluyó la venta de Matías Rodriguez al Club U.C. Sampdoria de Italia, la de Charles Aránguiz al Club Granada de España y el arriendo de los derechos de Eugenio Mena al ClubSantos de Brasil, entre otros.

Para potenciar el Primer Equipo y el Club, en el último año invertimos en la compra de derechos económicos y federativos de jugadores tales como Patricio Rubio, Juan Rodrigo Rojas, Isaac Díaz, Bryan Cortés, Rubén Farfán, Juan Ignacio Duma, Marcelo Jorquera, entre otros. La inversión anual en derechos económicos de jugadores, correspondió a $2.457 millones.

Estamos convencidos que el 2014 volverá a ser un año duro y sacrificado para el Club. No ha sido fácil el poder reinventarse en el éxito. Sin embargo, tenemos nuestras metas y convicciones firmes en poder clasificar a una Copa Internacional para el año siguiente, y tener buenas actuaciones en el Campeonato Nacional y Copa Chile.

Esperamos también que nuestros jugadores Johnny Herrera, José Rojas y Osvaldo González puedan ser convocados al Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Estamos convencidos de que han hecho todos los méritos para merecerlo.


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Finalmente, mantenemos nuestro compromiso de trabajar con mucha energía, en la búsqueda de una mayor internacionalización del Club. Queremos que nuestro Club, siga siendo un actor relevante, y un participante permanente, en el concierto del fútbol internacional.FÚTBOL FORMATIVO.

Fue el 1° de Marzo de 2009 cuando Azul Azul S.A., concesionaria del Club de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile comenzó con su proyecto del Fútbol Formativo. En ese momento, y estando todavía instalados en dependencias del Caracol Azul, comenzó a tomar forma el proyecto que denominamos internamente Modelo de Formación Azul o M.F.A. Un modelo que buscaba integrar y fortalecer a las series menores del Club, con el objetivo de poder instarla como un referente en el medio futbolístico y deportivo nacional.

Este proyecto ha ido creciendo, madurando y mostrando resultados concretos con el paso de los años. Logros importantes de considerar y destacar en el año 2013, cuando se generan las nominaciones de nuestros jugadores y jugadoras, habituales y permanentes, a los diferentes procesos de Selecciones Menores nacionales, nominaciones a torneos como el Mundial Juvenil Sub 20 disputado en Turquía donde fuimos el club con la mayor cantidad de nominados, así también con las mayor cantidad de jugadores convocados a torneo Sudamericano Sub 15 disputado en Bolivia, lo cual nos muestran nuestra presencia permanente con una gran cantidad de jugadores durante el año.

Los títulos alcanzados por nuestras series formativas durante el año 2013, toman mayor relevancia debido a la cantidad de torneos conquistados en las diferentes series disputadas, esto pues resultamos ser el club con el mayor número de títulos obtenidos a nivel nacional considerando la obtención de copas en categorías Sub 15, Sub 14, Sub 13, Sub 12, Sub 10, no olvidando la gran actuación de serie Sub 8.

Sin duda estos destacados acontecimientos nos motivan y refuerzan, día a día, la convicción del Modelo de Formación Azul, sustentado en el trabajo periódico, sistemático y profesional de un equipo humano altamente capacitado y motivado, para enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro Club.

Mencionar jugadores como Sebastián Martínez, Igor Lichnovsky o Valber Huerta, ya no son sólo promesas, hoy son una realidad pues forman parte de nuestro plantel profesional, esto no termina acá pues ya aparecen en el horizonte azul nombres como Fabián Carmona, Rodrigo Echeverría y Bernardo Cerezo, así también nuevas promesas como Nelson Espinoza, Leandro Cañete, Gonzalo Collao y Adrián Reyes, arqueros de nuestra institución que además cuentan con permanentes citaciones a selecciones nacionales.

Hito importante de considerar es la venta de Christian Bravo durante este 2013 quien proseguirá su carrera en Europa, continuando con el camino antes iniciado por Ángelo Henríquez y Felipe Gallegos, lo cual nos ratifica el permanente interés que sigue generando nuestro club a nivel internacional.


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Nuestra misión continuará fuertemente orientada en la búsqueda de nuevos talentos para nuestro Club, como ha sido la tónica en los años anteriores. Ello se confirma con la participación de más de 24.000 jugadores y jugadoras en las diferentes pruebas ejecutadas a nivel nacional e internacional durante el año 2013. En este punto, y sin duda, ha sido importantísimo el aporte que realiza para nuestra área de captación, nuestro ex jugador, y actual asesor deportivo, Diego Rivarola. Él, con su presencia en los diferentes lugares que asistió, nos permitió contar con una gran convocatoria, interés y realce a cada una de las jornadas de captación y prueba de jugadores.

Todos estos resultados, evidentemente, no han sido producto del azar. Los resultados obtenidos, se han podido hacer realidad debido al trabajo incansable de nuestra gente, y la gran inversión que nuestro Club realiza año a año, para soportar y potenciar el proyecto. El tener la posibilidad de viajar y de mantener vigente nuestra presencia tanto a nivel nacional como internacional, el poder aceptar las diversas invitaciones recibidas para competir en el extranjero en importantes torneos como los disputados en Brasil (Copa Santiago - Juvenil), México (Copa Independencia - Sub 17), Argentina (Gira Sub 15), Holanda (Golden Talent - Sub 14), etc.; nos entrega una oportunidad enorme.

Enfrentar a rivales de categoría mundial tales como Santos, Palmeiras, Flamengo y Corinthians en Brasil, así también en México equipos de la talla de Barcelona, Real Madrid, Chivas de Guadalajara, América, Atlas y/o Toluca, siguiendo en Argentina con nuestra Serie Sub 15 frente a Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarfield, para finalizar en Holanda con categoría Sub 14, enfrentando a Feyenoord, Ajax, FC Twente, PSV, Porto, Sevilla y/o Anderlecht de Bélgica, es una experiencia única e inolvidable.

Se mantendrán en nuestro recuerdo por mucho tiempo los triunfos conseguidos frente al mismísimo Barcelona de España, en México; así también las grandes victorias obtenidas en Holanda frente al Ajax, al PSV Eindhoven, al Feyenoord y/o al Porto; sin duda grandes victorias.

Pero como la educación y formación, es parte esencial de nuestro proyecto, y complemento indispensable del fútbol, el Club Universidad de Chile también ha decidido preocuparse que sus jugadores terminen sus estudios. Es por esto que 33 niños ya se han graduado en nuestro Colegio Azul (interno del Club), continuando con la misión iniciada el año 2011 para lograr una formación integral donde el formar personas es igual de importante que lograr jugadores de fútbol.

Hay que destacar también que este modelo involucra mucho más que jugadores, y es por eso que varios miembros del cuerpo técnico del Fútbol Formativo ahora se encuentran dirigiendo planteles de fútbol profesional. Entre ellos: Cristián Romero, actual entrenador de la “U”; Gonzalo Fellay, preparador físico del plantel; Marcelo Peña, técnico ayudante DT entre otros.

Mencionar el crecimiento de nuestras escuelas oficiales a nivel nacional, contando hoy en día con la presencia a nivel país de más 70 escuelas en donde participan activamente sobre 6.000 alumnos y alumnas cada semana, lo cual nos permite un contacto directo y permanente con la gran familia azul, incluso en localidades lejanas e impensadas al inicio de este modelo formativo como lo son las emplazadas en la Isla de


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Pascua, Puerto Montt, Calama, Antofagasta, hacen posible conjuntamente con la enseñanza la búsqueda de nuevos talentos en todo nuestro país.

Por todo lo anterior, confiamos plenamente en que este modelo pueda seguir consolidándose a través del tiempo, con la misión de poder entregar a nuestros jugadores y jugadoras todas las herramientas que estén al alcance de nuestro Club.“Formar para Ganar” es la tarea que nos hemos impuesto como Club. Debemos formar buenas personas para nuestra sociedad, jóvenes integrales con valores y campeones en el deporte. Son estos los desafíos permanentes a cumplir como institución, y para los cuales seguiremos trabajando con mucha pasión e incansablemente.PROYECTOS AL 2014

PLANTEL PROFESIONAL

En el mes de Enero de 2014, el Club decidió terminar la relación con nuestro Cuerpo Técnico del segundo semestre del año 2013, liderado por Marco A. Figueroa.

Con el objeto de terminar el Campeonato del primer semestre y de dirigir al Club durante la Copa Libertadores 2014, se decidió incorporar al Jefe Técnico del Fútbol Formativo, Cristián Romero, para que junto a nuestro Jefe Físico del Fútbol Formativo, Gonzalo Fellay; y nuestro ex DT de la categoría Juvenil y Sub 17, Marcelo Peña; se hicieran cargo del Plantel Profesional. La incorporación del Cuerpo Técnico encabezado por Cristián Romero, nos debiese generar una posibilidad mayor de participación, dado su conocimiento y relación de años con los jugadores formados en casa, tales como Igor Lichnovsky, Sebastián Martínez, Fabián Carmona y/o Valber Huerta. Al mismo tiempo, se ha decidido buscar un nuevo Cuerpo Técnico pensando en el segundo semestre del año, período en que enfrentaremos el desafío de Copa Chile 2014-2015 y del Campeonato Nacional en su temporada Apertura 2014-2015.

A nivel de jugadores, durante el mes de Enero de 2014 se ha decidido incorporar a los jugadores Matías Caruzzo, quien viene de Boca Juniors de Argentina y Rodrigo Mora, proveniente de River Plate, también de Argentina.

PROYECTO FÚTBOL JOVEN.

Al proyectar el 2014, se nos viene a la cabeza el gran año 2013 y el desafío que ello genera. Esperamos poder mantener el nivel de formación, trabajo y resultados, obtenidos. Como ha sido permanentemente informado, desde el 2009, Azul Azul S.A., ha invertido, y seguirá invirtiendo con mucha convicción en el Proyecto de Fútbol Formativo del Club Universidad de Chile. Fruto de ese trabajo, hoy tenemos, entre otros, a los jugadores anteriormente mencionados, jugando habitualmente en el Primer Equipo, y en la Selección Nacional.

Asimismo, esperamos el 2014 poder mantener los viajes al extranjero, los cuales nos han permitido que nuestros jóvenes deportistas tengan experiencias inolvidables, y un aprendizaje muy difícil de lograr a nivel local. También, esperamos seguir siendo uno de los Clubes líderes, y principales proveedores de las Selecciones Juveniles de nuestro país. En especial, este año, participando en la selección nacional Sub 17, la


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cual tiene como objetivo la preparación para el próximo Mundial de la categoría, que sedesarrollará el 2015 en Chile.

Finalmente, esperamos que en el segundo semestre del año, nuestra Jefatura Técnica, de la mano de Cristián Romero y Gonzalo Fellay, vuelva a sus orígenes, y continúe su exitoso trabajo. El Proyecto, seguirá siendo encabezado por nuestro Gerente de Fútbol Formativo, Hernán Saavedra”.Agradeciendo las palabras del gerente general de la Sociedad, el presidente manifestó que correspondía a la junta pronunciarse sobre la memoria, que incluía el informe de los auditores externos, el balance y el estado de resultados de la Sociedad, con sus respectivas notas explicativas.

Acto seguido, informó que el balance fue auditado por la firma de auditores externos Moore Stephens Auditores Consultores, y señaló que el balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, fueron publicados en el sitio web de la compañía www.udechile.cl desde el día 19 de marzo de 2014.

A continuación, el presidente ofreció la palabra a los señores accionistas, y no existiendo comentarios de éstos, la junta adoptó el siguiente acuerdo:

Acuerdo. La junta, no habiendo observaciones, acordó aprobar, por unanimidad, la memoria, el balance de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 y el informe de los auditores externos correspondientes al mismo ejercicio.

II. Designación de Auditores Externos.

El presidente expuso que correspondía designar auditores externos, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, los cuales se deberían informar por escrito a la próxima junta ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato, según lo dispone el artículo 52 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

Se informó que la Sociedad recibió las siguientes cotizaciones, las que fueron detalladas a la junta, en orden de prioridad para su selección, y que son las siguientes:

1. Humphreys & Cía. Auditores & Consultores;2. Moore Stephens Auditores Consultores;3. Jeria, Martínez y Asociados Limitada, y4. BDO Auditores y Consultores Limitada.

A este respecto, el presidente señaló que el comité de directores de la compañía, propuso designar, en primer término, a la empresa Humphreys & Cía., Auditores & Consultores, como la empresa de auditoría externa de la Sociedad, propuesta que fue aprobada y apoyada por el directorio. Se trata, a juicio del referido comité, la propuesta más conveniente para la compañía. En segundo orden de preferencia, se mencionó a la empresa Moore Stephens Auditores Consultores, y a la empresa Jeria, Martínez y Asociados Limitada, en tercer lugar.

http://www.udechile.cl/


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En consecuencia, el presidente propuso a los accionistas designar a la firma Humphreys & Cía., Auditores & Consultores para el ejercicio 2014.

Acuerdo. Ofrecida la palabra, y sin que existan deliberaciones o intervenciones de los accionistas presentes, se aprobó, por unanimidad, la propuesta de la mesa, en el sentido de designar como auditores externos de la sociedad, a la firma Humphreys & Cía., Auditores & Consultores para el ejercicio 2014.

III. Renovación total del directorio.

El presidente indicó que, no obstante el directorio fue renovado durante el año anterior, al haber existido modificaciones a su composición, corresponde, en conformidad con la ley, su completa renovación.

Para estos efectos, se dejó constancia que dentro del plazo legal, el accionista de la compañía, Sociedad de Inversiones Alpes Limitada, que representa un número de acciones superior al 1% del total de acciones de la Sociedad, postuló para el cargo de director independiente, al señor Alberto Quintano Ralph, quien en cumplimiento de la normativa, aceptó tal designación e hizo llegar al gerente general la correspondiente declaración jurada en que acredita no estar afecto a ninguna inhabilidad para ejercer dicho cargo, cumpliendo de tal forma, los requisitos necesarios.

Adicionalmente, el presidente recordó a los señores accionistas que el accionista titular de la única acción de la Serie A de la compañía tiene derecho a nominar a 2 miembros del directorio, mientras que los accionistas titulares de acciones Serie B tienen derecho a nominar los 9 miembros restantes de dicho órgano.

En relación con la Serie A, señaló que éste accionista, la Universidad de Chile habíadecidido designar directores, en representación de esa serie, a los señores Roberto Nahum Anuch y Andrés Weintraub Pohorille, quienes también hicieron llegar las cartas de aceptación respectivas, y declarado no estar afectos a inhabilidades.

Asimismo, el presidente indicó que se había recibido una propuesta de accionistas de la Serie B, que representan más de un 90% del capital social, que consiste en 8 nombres para los 8 cargos de director adicionales al del director independiente y a los representantes de la Serie A, todos quienes, en conformidad con el artículo 73 del reglamento de la ley de sociedades anónimas, habían aceptado previamente su candidatura y declarado no estar afectos por ninguna incompatibilidad legal para ejercer el cargo.

En consecuencia, señaló el presidente, de no existir observaciones u otros candidatos, podrían ser designados estas personas por aclamación, en conformidad al artículo 66 de la Ley Nº 18.046.

Los nombres propuestos son:

Como director independiente, propuesto por un accionista titular de acciones Serie B, el señor Alberto Quintano Ralph.


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Como representantes de la Serie A, los señores Roberto Nahum Anuch y Andrés Weintraub Pohorille.

Y, como los restantes 8 representantes de la Serie B, los señores: Mario Conca Rosende, Pedro Heller Ancarola, Carlos Heller Solari, Peter Hiller Hirschkron, Gonzalo Rojas Vildósola, Andrés Schapira Peters, Sergio Weinstein Aranda y José Yuraszeck Troncoso.

Acto seguido, el presidente consultó a los señores accionistas acerca de si hay otras propuestas para ejercer el cargo de director de la compañía.

Ante la consulta del presidente, respecto a si algún accionista estaba interesado en proponerse como candidato a director de la Sociedad, intervino el accionista señor Rodolfo Vidal quien consultó por los requisitos y trámites para poder ser candidato a director. Respondiendo a su consulta, el secretario de la compañía, señor José Joaquín Laso, comentó que de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de SociedadesAnónimas, es necesario que quien sea presentado como candidato a director, haga llegar al gerente general de la compañía, o a la mesa, la correspondiente declaración jurada en que acredite aceptar el cargo y no estar afecto a ninguna inhabilidad para ejercerlo. Al respecto, dejó constancia que la nómina de candidatos a director mencionados, se encontraba, en conformidad con el citado artículo, publicada en la página web de la compañía hace 2 días.

A continuación, intervino otro accionista sin identificarse, quien preguntó respecto a qué ocurría si se rechazaba la composición de directorio propuesta, a lo que el secretario indicó que cada accionista era libre de aprobar o rechazar la propuesta, sin embargo, ésta contaba con la aprobación de más del 90% de las acciones con derecho a voto, por lo tanto, aún cuando se rechace por uno o más accionistas esta propuesta o se presenten otros candidatos a director, lo más probable es que serían elegidos los miembros antes señalados por el presidente.

El presidente, sumándose a las aclaraciones del secretario, hizo presente que la junta es absolutamente soberana para aprobar o rechazar las propuestas que durante ésta se realicen, sin embargo, existía más de un 90% de consenso en la nueva directiva propuesta. Además, señaló que el 10% de las acciones de la compañía se encontraban en manos de alrededor de 8.000 mil accionistas, por lo que, si todos ellos se reúnen, pueden presentar un candidato a director de la Sociedad que los represente. Como respuesta a la intervención del presidente, el accionista señor Rodolfo Vidal, dio cuenta que en reiteradas oportunidades solicitó vía mail y telefónicamente a la compañía, que le enviaran los correos electrónicos de todos los accionistas, pero dicha información le fue negada. Antes esto, el secretario señor José Joaquín Laso, además de señalarle la información que contiene el registro de accionistas de una sociedad anónima, le hizo saber que la Sociedad no cuenta con los correos electrónicos de todos sus accionistas, por lo que difícilmente dicha información le podría ser entregada.

En la misma línea del accionista Rodolfo Vidal, intervino don Patricio Jara, quien señaló que él ha solicitado muchas veces a la compañía información de los accionistas, con el objetivo de reunir a aquellos que representen un 1% del capital de la Sociedad, para así presentar a un candidato a director independiente. S in embargo, comentó que le ha


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sido difícil conseguir dicha información, por lo que no ve la manera de poder lograr su cometido, sin la colaboración de la Sociedad. El secretario le comentó que la información del registro de accionistas está siempre a disposición en las instalaciones de la compañía.

A continuación, y consultados los accionistas acerca de la existencia de otros nombres o propuestas de candidatos al directorio, al no existir estas, el presidente propuso designar al nuevo directorio por aclamación. De aprobarse la propuesta, quedaríandesignados como directores de la sociedad, los señores Roberto Nahum Anuch y Andrés Weintraub Pohorille, en representación de la serie A, y los señores: Mario Conca Rosende, Pedro Heller Ancarola, Carlos Heller Solari, Peter Hiller Hirschkron, Gonzalo Rojas Vildósola, Andrés Schapira Peters, Sergio Weinstein Aranda, José Yuraszeck Troncoso y Alberto Quintano Ralph, en representación de la Serie B, éste último además, electo como director independiente.

Acuerdo. Consultados los señores accionistas y no habiendo otras propuestas, la junta acordó, por unanimidad, designar como directores de la sociedad, a los señalados en la propuesta del presidente.

Como consecuencia de lo anterior, el presidente señaló que resultaron electos como directores de la sociedad, por el período de 3 años establecido en el estatuto social, los señores Roberto Nahum Anuch y Andrés Weintraub Pohorille, por la Serie A, y los señores Mario Conca Rosende, Pedro Heller Ancarola, Carlos Heller Solari, Peter Hiller Hirschkron, Gonzalo Rojas Vildósola, Andrés Schapira Peters, Sergio Weinstein Aranda,José Yuraszeck Troncoso y Alberto Quintano Ralph, por la Serie B, éste último, como director independiente.

IV. Remuneración del directorio, del Comité de directores y Presupuesto de gastos del comité.

a) Remuneración del directorio y comité de directores.

El presidente propuso mantener el tratamiento que hasta ahora se ha seguido, esto es, que a los directores se les asigne una remuneración de “cero pesos” ($0) por su cargo de director durante el ejercicio 2014.

Asimismo, en relación con la remuneración de los miembros del comité de directores, el presidente propuso la misma política que para la remuneración del directorio, esto es,que a los directores miembros del comité se les asigne una remuneración de Cero pesos (“$ O”) durante el ejercicio 2014.

Acuerdo. La junta, por la unanimidad de sus asistentes, acordó fijar en cero pesos la remuneración tanto del directorio como del comité de directores para el ejercicio 2014.

b) Presupuesto de gastos del comité.

Acto seguido, el presidente dejó constancia que hasta la fecha, existió en primer término, un comité de auditoría y finanzas, cuyas funciones luego fueron asumidas por el comité de directores, los que han funcionado perfectamente sin un presupuesto de


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gastos asignado. En virtud de lo anterior, propuso mantener el esquema actual de funcionamiento, esto es, sin un presupuesto de gastos asignado, sin perjuicio de proveerle los recursos que dicho comité requiera para su adecuado funcionamiento.

Acuerdo. La junta, por la unanimidad de sus asistentes, acordó mantener el esquema anterior de funcionamiento del comité de auditoría, para el comité de directores, esto es, sin un presupuesto de gastos asignado, sin prejuicio de proveerle los recursos que su adecuado funcionamiento requiera.V. Designación de diario para avisos de citaciones a junta.

El presidente propuso a la junta designar al diario “El Mercurio”, de Santiago, en atención a su cobertura, calidad y costo.

El accionista señor Miguel Chu, propuso que, además del diario “El Mercurio” de Santiago, los avisos para las citaciones a juntas, se publiquen también en el diario “Las Últimas Noticias”, lo que daría mayor acceso a los accionistas minoritarios a los avisos en cuestión.

El presidente coincidió con la sugerencia, proponiendo en consecuencia, que los avisos de citación a junta se publiquen en el Diario el Mercurio, de Santiago, y Las Ultimas Noticias.

Acuerdo. La junta, acordó, por unanimidad, designar a los diarios “El Mercurio”, de Santiago y “Las Últimas Noticias”, para publicar los avisos de citaciones a juntas y otras publicaciones que sean obligatorias.

VI. Distribución de utilidades y dar cuenta sobre la política de dividendos.

Al respecto, el presidente señaló que los resultados de Azul Azul en el año 2013, arrojaron una utilidad de $124.373.000 y, no existiendo pérdida acumulada, ya que fue absorbida el año anterior, esa suma corresponde a la utilidad líquida.

De dicho monto, aclaró, en conformidad a la política de dividendos de la compañía, y a la ley, que establece que al menos el 30% de dicha utilidad debe ser distribuida como dividendo entre los accionistas, se propone distribuir un 32,3% de las utilidades del ejercicio, que corresponde a la cantidad de $40.172.033.

Por lo tanto, propuso a los señores accionistas repartir un dividendo con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 de $1,1 por acción, lo que corresponde al 32,3% de la utilidad líquida. De ese porcentaje, un 30%, equivalente a un dividendo de 1,02 por acción, corresponde al dividendo mínimo obligatorio, en tanto que un 2,3%, equivalente a un dividendo de 0,08 por acción, corresponde a un dividendo adicional.

Asimismo, el presidente dejó constancia que el pago del dividendo se efectuará a contar del día 6 de mayo de 2014, mediante transferencia bancaria, remisión de cheque al domicilio del accionista, o en cualquiera de las sucursales del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, a lo largo de todo el país, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, según corresponda, a los accionistas que se encuentren inscritos en el


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registro de accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha del pago.

A continuación, hizo presente que el aviso relativo al dividendo propuesto se publicará en los diarios “El Mercurio” y “Las Últimas Noticias” el día jueves 21 de abril de 2014.

Finalmente, el accionista señor Gustavo Crisóstomo, consultó al presidente si es que existía la posibilidad de que los accionistas renunciaran al pago de su dividendo, y que en su lugar, recibieran a cambio acciones equivalentes al monto del dividendo, a lo que el presidente respondió que no era posible ya que no se trataba de una emisión de acciones sino que de reparto de dividendos. Luego, otro accionista que no se identificó,también preguntó si se podía renunciar al dividendo con el objeto de que éste quede en las arcas de la Sociedad, sin embargo, indicó el presidente que, legalmente, al ser Azul Azul una sociedad anónima abierta, tiene la obligación de repartir, al menos, un 30% de las utilidades, salvo que la unanimidad de los accionistas determinare lo contrario, cosa que no podría ocurrir en ese caso, toda vez que no se encontraban presentes todos los accionistas de la compañía.

Acuerdo. La junta, acordó, por unanimidad, repartir un dividendo con cargo al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, de $1,1 por acción, del cual un 30% corresponde al dividendo mínimo obligatorio y un 2,3% a un dividendo adicional, todo en la forma propuesta por el presidente.

El presidente dejó constancia que luego del reparto del dividendo, el capital y reservas de la sociedad quedarían de la siguiente forma:Capital pagado M$ 12.395.202.-Otras reservas M$ 291.801.-Prima de Emisión M$ 2.974.733.-Resultados acumulados M$ 2.071.723.-Patrimonio M$ 17.733.499.-

Finalmente, en cuanto a la política general de dividendos, el presidente propuso mantener la actual, consistente en el reparto del 30% de la utilidad líquida de cada ejercicio.

Acuerdo. La junta acordó aprobar la propuesta del presidente, en orden a mantener la política de dividendos actual, consistente en distribuir el 30% de la utilidad líquida del ejercicio, en conformidad con la ley.

VII. Cuenta sobre operaciones con partes relacionadas reguladas por el Título XVI de la ley N° 18.046.

El presidente informó que, conforme a la ley, debe informarse a la junta de accionistas sobre las operaciones con partes relacionadas.

Al respecto, el presidente hizo presente a la junta que todas las operaciones con partes relacionadas fueron debidamente consignadas, en detalle, en la memoria de la compañía, recientemente aprobada. Sin embargo, a mayor abundamiento, comentó


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que las siguientes son las operaciones con partes relacionadas más relevantes efectuadas en el ejercicio 2013:

1.- SODIMAC S.A., por venta de publicidad, relacionada con un Director.

2.- Compañía CIC S.A., por venta de publicidad y compra de mobiliario, relacionada con un Director.

3.- Universidad de Chile, por pago de royalties y otros servicios, relacionada con Directores.

4.- Empresa de Servicio, Aseo y Mantención Ltda, y ESAMI SpA, por servicios de aseo, relacionada con un gerente.

5.- Red Televisiva Megavisión, por derechos de transmisión de partidos, relacionada con un director.

6.- Inversiones, Consultorías Deportivos y Culturales, por royalties de escuelas de fútbol, otros servicios y costos de captación de jugadores de fútbol formativo, relacionada con un gerente.

7.- Con Penta Security, compañía de seguros generales, por seguros de instalaciones y edificios, relacionada con un ex director.

8.- Clínica Las Condes, por servicios de atención médica a jugadores, relacionada con un director.

9.- Laboratorio Andrómaco, por venta de publicidad, relacionada con un director.

El presidente dejó constancia que todas estas operaciones tuvieron por objeto contribuir al interés social, se ajustaron en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecían en el mercado al tiempo de su aprobación, y fueron previamente conocidas y aprobadas por el directorio, de cuyo análisis, se excluyeron los directores comprometidos, además de cumplirse con los restantes requisitos pertinentes para su aprobación.

Declaró, en consecuencia, que la junta tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas.

VIII. Demás asuntos de interés social, propios de junta ordinaria de accionistas.

Acto seguido, el presidente, habiendo tratado íntegramente los temas propuestos por la mesa, ofreció la palabra a los señores accionistas para el caso de que existiere algún otro tema de interés a tratar con la finalidad de que éstos pudieren plantear los temas y consultas que les parezcan de interés y relevancia.

En primer lugar, el accionista señor Juan Aguilera, consultó respecto a la situación en la que se encuentra la construcción del estadio y, respecto a si alguno de los accionistas minoritarios presentes podía tener cabida en alguna comisión del directorio. Respondiendo a la primera pregunta, el presidente indicó que durante toda su presidencia se han estudiado más de 60 lugares donde construir el estadio, sin embargo, citando casos particulares, como en la comuna de Santiago, de La Cisterna y en el terreno del Estadio Nacional, por distintas razones, sobre todo por la negativa de las autoridades municipales, no ha sido posible llegar a acuerdos, siendo rechazadas la


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gran mayoría de las propuestas. No obstante lo anterior, aclaró que en ese momento, existían 4 propuestas de lugares para construir que se mantenían vigentes. En seguida, respecto a la segunda pregunta, aclaró que de conformidad con lo estatutos de la Sociedad, los cargos de las comisiones del directorio, sólo pueden ser ejercidos por directores de la compañía.

A continuación, tomó la palabra el accionista don Gustavo Crisóstomo quien, luego de señalar que la compañía ha sido exitosa en el ámbito administrativo, institucional y financiero, realizó una reflexión con relación que consideraba necesario que en lasjuntas de accionistas se hable sobre el tema principal del giro de la Sociedad, es decir, del fútbol propiamente tal, del ámbito deportivo. Hizo hincapié en ciertas declaraciones del actual presidente y del director señor Carlos Heller, como de su molestia por la ausencia del director señor Peter Hiller a la junta de accionistas. Además, dejó constancia que él, junto a otros accionistas, siempre han estado disponibles para cooperar con la Sociedad, sin embargo, nunca ha recibido una respuesta satisfactoria al respecto. Luego, hizo presente su satisfacción por el nombramiento de Alberto Quintano Ralph como director independiente, solicitando que éste se haga cargo de la comisión de fútbol del club y se le nombre como gerente deportivo, ya que falta una gestión de fútbol en la compañía. Criticó los errores, que a su juicio, cometió el presidente respecto a la gestión deportiva del club, y reiteró que él en varias oportunidades ha enviado cartas para ofrecer su colaboración al club, sin recibir respuesta alguna. Asimismo, reconoció la presencia y dedicación exclusiva que el presidente ha entregado al club durante su mandato. El señor Crisóstomo terminó su reflexión insistiendo en la necesidad de mejorar el área de fútbol del club, ya que consideraba que en los últimos años dicha gestión había sido muy negativa, contratándose jugadores que no están a la altura del club.

En respuesta la intervención del accionista don Gustavo Crisóstomo, el presidente indicó que en virtud al cargo que ejerce, recibe alrededor de 200 correos semanales, los cuales siempre ha contestado, dando cuenta de que sí da importancia a la colaboración de hinchas y accionistas.

Luego, tomó la palabra el accionista señor Marcos Becerra, quien solicitó que por favor se presentara a los miembros del nuevo directorio que se encontraren presentes, a lo que el presidente los nombró uno a uno recibiendo el apoyo de los accionistas.

A continuación, un accionista que no se identificó, felicitó al director señor Alberto Quintano, señalando que era partidario que asumiera la presidencia la comisión de fútbol, ya que él puede maximizar el patrimonio el club, junto a Carlos Heller. Luego, hizo presente que era necesario, para hacer aún más grande al club, mayo inclusión, tanto de hinchas, como de aquellos accionistas que quieran colaborar con la Sociedad.

Acto seguido, tomó la palabra el accionista César Vázquez, quien consultó acerca de la razón por la cual el club debe disputar una gran cantidad de partidos como local en el Estadio Santa Laura, lo cual consideraba incómodo por el poco transporte y los malos accesos para asistir a los partidos que ahí se disputan. El presidente contestó que dicha medida fue tomada en consideración a que el Estadio Nacional muchas veces no puede ser usado por el desarrollo de diferentes actividades, por lo que no hay certeza de poder contar con éste para la disputa de los partidos de local del club. En consecuencia, se


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llegó a un acuerdo con el Estadio Santa Laura, para tener seguridad de disponer con un lugar donde jugar, para lo cual se firmó un contrato que exige como mínimo la disputa de 15 partidos al año, lo que debe cumplirse porque de todas formas se debe pagar ese mínimo de 15 partidos.

Tomó la palabra el accionista Carlos Harms, quien indicó, luego de agradecer los éxitos conseguidos durante las gestiones de don Federico Valdés y del actual presidente, que al igual que el año pasado, quería nuevamente mostrar su descontento con las pocas oportunidades que se le han dado a los jugadores de las series menores del club en el primer equipo y de la política que se ha seguido en dicha materia, la que considera deficiente, dado que se trata del mayor patrimonio de la Sociedad y es necesario potenciarla aún más.

Luego, el señor accionista Álvaro Bliser, hizo hincapié en que se hacía necesario que la directiva de la compañía diera señales de qué es lo que busca para el futuro, en el largo plazo, ya que muchos no lo tienen claro y cree que es la forma de hacer a un club exitoso. Asimismo, considera que hay que ver la forma de reinventarse en el éxito, ya que luego de años de triunfos ha existido una sequía de títulos prolongada.

A continuación, el accionista Francisco Díaz, tomó la palabra para hacer presente su descontento con la compañía, en el sentido que considera que se ha dejado de lado a la Universidad de Chile, la que de acuerdo a su criterio, es la base y en ella están los fundamentos del club, por lo que señaló que, ojalá los representantes de la Universidad en el directorio, tengan una actividad más participativa en la toma de decisiones.

El accionista señor Pablo Yáñez, volviendo a un tema antes hecho presente por otro accionista, quiso manifestar su apoyo en que se tomen nuevas políticas de inclusividad para con los accionistas a la hora de la toma de decisiones del club, para que éste vuelva a tener un rol social.

Acto seguido, el señor Mauricio Lebtun, luego de agradecer la gestión realizada por el presidente durante su mandato a cargo del club, solicitó que si era posible que el eventual próximo presidente de la compañía, el director señor Carlos Heller, podía expresar alguna palabras en el sentido de dar a conocer, a groso modo, cuál será su proyecto una vez que asuma la presidencia de Azul Azul.

Ante la anterior intervención, el presidente aclaró que el nuevo presidente asumiría el lunes 7 de abril, fecha en la cual dará a conocer a todos cuál es su proyecto al mando de la compañía. Acto seguido, el presidente propuso dar por terminada la sesión de junta ordinaria, para dar paso a la junta extraordinaria de accionistas que deberá pronunciarse sobre los temas para los cuales fue citada, lo que fue aprobado por los accionistas.

IX. Reducción a escritura pública del acta.

Acuerdo: Finalmente, la junta de accionistas acordó facultar al gerente general señor Cristián Aubert Ferrer, al secretario del directorio abogado señor José Joaquín Laso Richards y al abogado Martín Vilajuana de la Cuadra, para que, de ser procedente, uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el acta de la presente sesión, una vez


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firmada por las personas autorizadas por la junta, y para que proceda a cumplir las diligencias necesarias para su completa legalización.

- - -

Por haberse cumplido el objeto para el cual fue citada la junta, el presidente señor Yuraszeck agradeció la participación de los señores accionistas y sus representantes, y declaró levantada la sesión, siendo las 11:00 horas.

José Yuraszeck TroncosoPresidente

José Joaquín Laso RichardsSecretario

Marcos Kaplún Pimstein Patricio Jara Cerda

_____________________________Daniel Schapira Eskenazi

Inmobiliaria DSE Ltda.

acta sÉptimajunta ordinaria de … · se remitió a los accionistas carta comunicando la...

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