1

2018

2

Inhoud

Deel 1: Bestuursverslag van het toezichthoudende deel van het bestuur 3

1.1 Algemeen ................................... 3 Juridische structuur ............................. 3 1.2 Bestuur en mandaat ................................. 3 1.3 Toepassen van Code Goed Bestuur .......... 3 1.4 Bestuurssamenstelling .............................. 4 1.5 Taken en bevoegdheden van het algemene bestuur ................................... 4 1.6 De ALV ................................... 4 1.7 Publieke verantwoording . 4 1.8 Risicobeheersing 5 1.9 Vergaderingen in 2018 ... 5

Deel 2: Bestuursverslag van het uitvoerend deel van het bestuur 7 Verantwoording tot stand komen jaarrekening .. 7 Inleiding ................................... 7 Missie, Visie en Identiteit van de vereniging ...... 7 Missie ................................... 7 Visie ................................... 7 Identiteit: Geloven in meer .................. 7 Strategisch Beleidsplan................................... 7 Prestatiebox ................................... 8 Verslag werkdrukmiddelen 2018 ..................... 8 Onderwijs en kwaliteit ................................... 8 Opbrengsten; LVS en CITO ........................... 8 Onderwijsprestaties ................................... 8 Uitstroom gegevens ................................... 9 Overgang naar het VO .................................. 9 Passend Onderwijs ................................... 9 Kwaliteitszorg ................................... 10 Klachtenafwikkeling ................................... 10 Aannamebeleid ................................... 10 Zij-instromers ................................... 11 Wachtlijst ................................... 11 Voorrangsregels ................................... 12 Speerpunten in 2018 ................................... 12 Speerpunt 1: Schoolpsycholoog ........... 12 Speerpunt 2: Audits ............................ 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs ................ 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek .............. 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg .......... 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel ............... 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting .............. 12 Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid ......... 12 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in 2018 ................................... 13 Samenstelling GMR 2018 .............................. 13

Personeel ................................... 15 Introductie ................................... 15 Functiemix ................................... 15 Functieboek en functiebouwwerk ..................... 15 Directiefuncties ................................... 15 Personeelbeleid ................................... 15 Personele inzet ................................... 16 Ziekteverzuim ................................... 16 Opleidingsschool en Academische opleidingsschool ................................ 17 Betere basisschool ................................... 17 Ontwikkelgroep ‘Talent’ ................................. 17 Verzuim ................................... 17 Plan-V ................................... 17 Onderwijskundige ICT ontwikkelingen OICT-ER 17 Professionalisering ................................... 17 Onderwijshuisvesting ................................... 18 Schoollocaties ................................... 18

Deel 3: Financieel beleid 19 3.1 Bekostiging vanuit de overheid ................. 19 3.2 Financiële positie op balansdatum ............ 19 3.2.1 Toelichting op de ontwikkeling van balansposten .................... 20 Activa ................................... 20 Passiva ................................... 20 3.2.2 Toelichting op het resultaat en analyse van de uitkomsten van het resultaat versus de begroting ............................ 21 3.3 Investeringen en financieringsbeleid .......... 22 3.4 Treasurybeleid ................................... 22 3.5 Kengetallen bij de jaarcijfers ..................... 23 Solvabiliteit ................................... 23 Weerstandsvermogen .......................... 23 Rentabiliteit ................................... 25 Liquiditeit ................................... 25 Personele lasten en materiële lasten ..... 26 Categorie lasten in % totale lasten ....... 26 3.6 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslag ............................ 26 3.7 Begroting 2019 ................................... 26 3.8 Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief ........................... 27 3.8.1 Personele bezetting en leerlingaantallen . 27 Meerjarenbegroting ............................ 28 Resultaat ................................... 28 Meerjarenbalans ................................ 28 Activa ................................... 28 Passiva ................................... 29 Financiële beleidsvoering .................... 29 Beleidsrijke begroting .......................... 29 Risico’s en onzekerheden .................... 29 Rapportage toezichthoudend orgaan .... 30

3

Deel 1: Bestuursverslag van het toezichthoudende deel van het bestuur

1.1 Algemeen

Juridische structuurDe juridische structuur van het bevoegd gezag is een vereniging. Deze vereniging is op 14 december 1998 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer 30154574.

1.2 Bestuur en mandaatHet bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen en de scholen die onder het bevoegd gezag van het bestuur staan en legt verantwoording af over het gevoerde beleid in de jaarlijkse ledenvergadering. Onder het bevoegd gezag de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen te Breukelen, bevoegd gezag nummer 41138, vallen 13 scholen, verdeeld over 16 locaties:

Er is binnen de Vereniging gekozen voor een one-tier bestuursmodel. Vanuit betrokkenheid wordt bestuurd op hoofdlijnen en resultaatafspraken. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering zijn nagenoeg volledig gemandateerd aan de verenigingsdirectie. Het algemeen bestuur bestaat uit een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel. Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit twee personen. Het toezichthoudende deel van het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Scheiding van bestuur en toezicht: dit raakt het dagelijkse onderwijs en de scholen niet, echter is het van belang om in staat te zijn te sturen op kwaliteit. De Vereniging voldoet aan de code ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en doet in 2018 en 2019 onderzoek naar het bestuurs model.

Naam organisatie: Vechtstreek en VenenWerkgevernummer: 41138

Naam van de school Locatie van de school Brinnummer

De Schepershoek Breukelen 05MT

Podium Loenen a/d Vecht 05QP

De Bijenschans Breukelen 07XQ

Kids College Wilnis 08XD

De Klaroen, locatie Maarssen Maarssen 10MX

De Klaroen, locatie Tienhoven Tienhoven

Zilvermaan, locatie Fazantenkamp Maarssen 12AE

Zilvermaan, locatie Bloemstede Maarsen

De J.C. van der Walschool Maarssen 12JL

De Fontein Mijdrecht 12QH

Het Kompas, locatie Buitenweg Maarssen 23EX

Het Kompas, locatie Bolenstein Maarssen

C.N.S.-Abcoude Abcoude 05MC

De Ichthus Baambrugge 06DX

De Flambouw Nigtevecht 05RK

’t Kompas Westbroek 06TA

1.3 Toepassen van Code Goed Bestuur Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur van kracht. Dit houdt in dat de functies van uitvoerende be-stuursleden en intern toezicht op de uitvoerende bestuursleden zijn gescheiden.

In het kader van de wetgeving ‘goed onderwijs, goed bestuur’ en het splitsen van bestuur en toe-zicht, zijn in 2013 nieuwe statuten opgesteld. Daarin is de functionele scheiding geregeld, zodanig dat gewerkt wordt met uitvoerende en toezichthoudende bestuurders.

4

1.4 BestuurssamenstellingIn 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:

l Twee uitvoerende leden die statutair het daadwer-kelijke bestuur over de scholen voeren;

l Drie toeziende leden die toezicht houden op de uitvoerende bestuursleden en (met de uitvoerende leden samen) de bestuurstaken ten aanzien van de vereniging vervullen.De Vereniging heeft een verenigingsdirecteur aan wie door het bestuur een volmacht (mandaat) is gegeven om namens het (uitvoerende) bestuur het dagelijks bestuur over de scholen uit te oefenen.

Functionele scheiding in het algemene bestuur

De vergoedingen van de leden van het bestuur zijn vastgesteld binnen de maximale honorering volgens de WNT; wet normering bezoldiging topfunctionaris-sen publieke en semipublieke sector 2018. Een spe-cificatie is opgenomen in het financiële jaarverslag.

(Neven) functiesMevr. Adri van der Windl Zelfstandig ondernemer bij Windkracht-adviesl Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland te Amstelveenl Lid Raad van Toezicht Fritz Redlschool te Utrecht Mevr. Jeanine van Noordennel Directeur bij DAKMERK Dhr. Eddy Verripsl Voorzitter College van Bestuur SKO Batavoruml Voorzitter bestuur Stichting Petje af Utrecht Dhr. Alwin Bosscherl CFO van Fetim Group Dhr. Joeke van der Meil Directeur-bestuurder Bartiméus Fondsl Voorzitter Unie van Baptistengemeenten in Nederlandl Voorzitter Stichting Werk In Nepal

1.5 Taken en bevoegdheden van het algemene bestuurl Goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag; l Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur;l Toezicht houden op rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen;l Aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan; l Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag.

1.6 De ALVHet hoogste orgaan binnen de Vereniging is de algemene (leden-)vergadering. De algemene ver-gadering heeft in hoofdzaak een toeziende functie. Daarnaast benoemt en ontslaat de algemene verga-dering de bestuursleden en beslist dit orgaan over eventuele statutenwijziging en ontbinding.Lid van de Vereniging kan iedereen worden die zich daartoe aanmeldt, instemt met de grondslag en de contributie betaalt.

1.7 Publieke verantwoordingAls Vereniging zien we dat iedere school een maat-schappelijke onderneming is die met publiek geld in stand wordt gehouden en midden in de samenleving staat. Bij zo’n onderneming hoort “goed bestuur”. “Good governance” zet zwaar in op het afleggen van verantwoording. Daaronder wordt tegenwoor-dig meer verstaan dan enkel het afleggen van verantwoording aan de eigenaren (‘shareholders’). Belanghebbenden naast de overheid (inspectie) zijn ouders, peuterspeelzaal, kinderopvang, voortgezet onderwijs, de lokale overheid en andere partners waar de school mee samenwerkt.

De school als maatschappelijke onderneming heeft belang bij: l Een breed draagvlak, l Input van de brede schoolomgeving voor leren en kwaliteitsverbetering, l Het afleggen van rekenschap over bereikte resultaten.

Voorzitter Mevr. Adri van der Wind Toezichthoudende taak

Vice-voorzitter Mevr. Jeanine van Noordenne Toezichthoudende taak

Bestuurslid Dhr. Eddy Verrips Toezichthoudende taak

Penningmeester Dhr. Alwin Bosscher Uitvoerende taak

Bestuurslid Dhr. Joeke van der Mei Uitvoerende taak

5

De school als maatschappelijke onderneming verantwoordt zich naar meer uiteenlopende soorten betrokkenen/belanghebbenden (‘stakeholders’) en trekt die verantwoording breder dan alleen inzicht in de financiën.

Onderwijs in de diverse scholen, op de diverse locaties is op de eerste plaats van belang voor leer-lingen. Maar er zijn natuurlijk ook anderen voor wie goed onderwijs van belang is: leraren, ouders, de buurt en feitelijk de maatschappij in zijn geheel. Dat betekent dat een vereniging en een school een grote verantwoordelijkheid heeft naar veel personen en organisaties in de maatschappij. Anders gezegd: de Vereniging en de school legt meervoudig publieke verantwoording (MPV) af. Belanghebbenden invloed laten uitoefenen op het onderwijs en de school is belangrijk. Wij zien dan ook de GMR, de MR’s van de scholen, onze websites, nieuwsbrieven en de schoolplannen, schoolgidsen en schoolondersteu-ningsplannen als instrumenten om ook interne en externe verantwoording af te leggen.

l De Schoolgids: Deze wordt jaarlijks op schoolniveau vastgesteld en voorzien van instemming en/of advies van de MR. Voor de ouders en leerkrachten is dit een belangrijke informatiebron. Dit document wordt jaarlijks geüp-load in het online schooldossier, waartoe de inspec-tie toegang heeft. Daarnaast plaatst iedere school deze schoolgids op de website van de school.

l Het Schoolplan: Dit wordt vierjaarlijks op schoolniveau vastgesteld en beschrijft de ontwikkelingen van de school in de komende vier jaar. Ook het schoolplan dient met

Maand Beleidsterrein Onderwerp

22 januari 2018 Bestuur & Toezicht De voor- en nadelen van een andere gover-nancestructuur.

Financiën & Bedrijfsvoering Managementrapportage over het vierde kwartaal 2017. Vaststellen begroting 2018.

Onderwijs Presentatie over de rekenresultaten binnen de Vereniging.

7 maart 2018 Bestuur & Toezicht Terugkoppeling van de bevindingen rond het be-zoek aan de scholen van de bestuursleden.Bespreken van het conceptjaarverslag.

Onderwijs Terugkoppeling Inspectiebezoek Zilvermaan Fazantenkamp.

Eerste formatiekaders doorspreken.

Personeel & Organisatie Presentatie over de privacywetgeving en wat de acties zijn binnen de Vereniging.

instemming van de MR van de school geplaatst te worden in het eigen schooldossier. Het schoolplan is ter inzage aanwezig op de school.

l Het School ondersteuningsprofiel (SOP): Dit plan wordt vierjaarlijks opgesteld aan de hand van de kaders voorzien vanuit het Samenwerkings-verband (Passenderwijs of ZOUT) en beschrijft de beleidslijnen t.a.v. de zorg die de school kan verle-nen. Vanuit Passenderwijs wordt daartoe input aan-geleverd, gebaseerd daarop heeft de individueleschool het eigen ondersteuningsprofiel opgesteld. Na instemming van de MR wordt het SOP gedeeld met de inspectie en het samenwerkingsverband. Daarnaast is het beschikbaar op de website van de school.

1.8 RisicobeheersingDe Vereniging Vechtstreek en Venen opereert in een dynamische en complexe omgeving en dit brengt ook risico’s met zich mee. Door de veranderingen in de onderwijsomgeving moeten we enerzijds goed sturen en beheersen, anderzijds moeten we zorgen voor adequaat toezicht en transparante verantwoor-ding. Bij risicomanagement staan het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van de risico’s die het behalen van de doelstellingen kunnen be-dreigen centraal.Binnen de Vereniging is er een Risico Management Inventarisatie opgesteld, en is een jaarlijks onder-deel van de plannings- en controlcyclus. De verant-woorde managementrapportage is gekenmerkt door de reflectie op kengetallen en behaalde resultaten. Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de rapportages op alle beleidsterreinen: financi-eel, personeel en onderwijskundig.

1.9 Vergaderingen in 2018In de bestuursvergaderingen werden onder meer de onderstaande punten besproken.

6

Maand Beleidsterrein Onderwerp

9 april 2018 Bestuur & Toezicht Voorbereiden Algemene Leden Vergadering van 20 juni 2018.

23 mei 2018 Onderwijs Bestuursformatieplan vaststellen na advies GMR

Financiën & Bedrijfsvoering Jaarrekening en jaarverslag 2017 doorspreken met de accountant.Managementrapportage over het eerste kwartaal 2018.

11 juni 2018 Overleg GMR en bestuur Bespreken kaders Strategisch Beleidsplan.Bespreken van de accenten in het bestuursforma-tieplan voor 2019 / 2020.Bespreken van het voornemen om onderzoek te doen naar een nieuwe governancestructuur.

20 juni 2018 Algemene Leden Vergadering Kennismaken met de nieuwe verenigingsdirecteur. Vaststellen jaarrekening 2017.Vaststellen jaarverslag 2017.

3 juli 2018 Bestuur & Toezicht Terugblik op de Algemene Leden Vergadering.100-dagenrapportage van de nieuwe Verenigings-directeur.

26 september 2018 Bestuur & Toezicht Bespreken Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023.

Financiën & Bedrijfsvoering Bespreken halfjaarscijfers 2018.

Personeel & Organisatie Bespreken Vechtstreek en Venen eigen risicodrager wordt en daarmee uit het Vervangingsfonds stapt vanaf 2019.

8 oktober 2018 Bestuur & Toezicht Bespreken organisatienotitie om de organisatie efficiënter te laten functioneren.

Financiën & Bedrijfsvoering Vaststellen kaderbrief begroting 2019.

Personeel & Organisatie Vaststellen dat Vechtstreek en Venen eigen risico-drager wordt en daarmee uit het Vervangingsfonds stapt vanaf 2019.

15 november 2018 Bestuur & Toezicht Vaststellen organisatienotitie om de organisatie efficiënter te laten functioneren.

Bestuur & Toezicht Bepreken aanpassingen Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023.

Financiën & Bedrijfsvoering Bespreken van de resultaten tot het derde kwar-taal.

11 december 2018 Overleg GMR en bestuur Bespreken Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023.Presentatie over het zicht krijgen op de kwaliteit van de scholen door het organiseren van een audit per school.

Bestuur & Toezicht Vaststellen Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023.

Onderwijs Bespreken analyse van de eindresultaten groep 8 2018.

Financiën & Bedrijfsvoering Bespreken en vaststellen begroting 2019.

7

Deel 2: Bestuursverslag van het uitvoerend deel van het bestuur

Verantwoording tot stand komen jaarrekening

De jaarrekening 2018 van de Vereniging is door Groenendijk Onderwijsadministratie te Sliedrecht opgesteld in opdracht van de Vereniging. Deze jaarrekening 2018 is gecontroleerd door accountantskantoor Van Ree Accountants te Alphen aan den Rijn.

InleidingIn dit jaarverslag informeren we u over het de on-derwijsinhoudelijke- en financiële activiteiten van de Vereniging PCPO Vechtstreek en Venen te Breukelen (hierna: Vechtstreek en Venen). We geven aan welke activiteiten in 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren, om de doelen die gesteld zijn te verwe-zenlijken en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen.

Missie, Visie en Identiteit van de verenigingDe Vereniging Vechtstreek en Venen vindt de ge-meenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het onderwijs in de grondslag en doelen van de Vereniging, zoals die zijn weergege-ven in onze statuten.

MissieIeder kind is waardevol en staat bij ons centraal. De scholen van de Vereniging ‘Vechtstreek en Venen’ zijn in hun wijk, dorp of regio het middelpunt voor de ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar. Elke leerling ontdekt en ontwikkelt zijn talenten op cognitief, sociaal en creatief gebied. Om brede talentontwikkeling te kunnen realiseren gaan we actief een professionele verbinding aan met ouders, leerkrachten en omgeving. Daarbij is onze Christe-lijke identiteit de basis.

VisieIn 2023 bieden wij een innovatieve en inspirerende omgeving voor alle leerlingen. Ons toekomstgericht onderwijs en de daarop aangesloten opvang, is gericht op de veranderende maatschappij en goed burgerschap. Vanuit deze leeromgeving kunnen kinderen op verschillende manieren werken aan talentontwikkeling op cognitief, creatief en sociaal gebied.

Bij de Vereniging Vechtstreek en Venen werken professionals die met passie en intuïtie kinderen zelf laten ontdekken hoe zij zo optimaal mogelijk leren. Samen met ouders en andere betrokkenen zorgen wij voor het beste en leukste onderwijs in wijk, dorp of regio.

Al onze ouders zijn maximaal betrokken bij de Vereniging en de school en zijn daarmee onze ambassadeurs. Gezamenlijk vormen de scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen een krachtig, proactief en inspirerend netwerk. Naar elkaar en naar haar omgeving. Onze Christelijke identiteit vormt hierbij de basis.

Identiteit: Geloven in meerOp een basisschool moet je leren rekenen, lezen en schrijven. Maar ook leren over vroeger, leren over de natuur en leren over de wereld. Een basis-school moet je de basis geven om in je latere leven een zelfstandig mens te kunnen zijn. Een mens die de wereld aan kan. Een mens die zich realiseert dat elk mens uniek is. En dat kan ook omdat je als kind al geleerd hebt wat respect is, wat naastenliefde betekent en hoe belangrijk het is dat je kunt geven en nemen. Een basisschool die je heeft geleerd dat het belangrijk is om in iets te geloven. In samenwer-king, in talent, in dromen die werkelijkheid kunnen worden en in God die er altijd voor je is. Onze vereniging bestaat uit 16 scholen die ieder op hun eigen manier kinderen meer leren dan ze in de basis moeten leren. Gewoon, omdat wij geloven dat je zo het verschil kunt maken.

Strategisch BeleidsplanBinnen de Vereniging is met bestuur, ouders, leer-krachten en directeuren gewerkt aan een Strategisch Beleidsplan Vereniging Vechtstreek en Venen 2019-2023, dat in december 2018 is vastgesteld.

De doelen van het Strategisch Beleidsplan zijn: l Inspirerend en innovatief onderwijs van hoge kwaliteit:We bieden onze leerlingen een doorgaande leerlijn tot 12 jaar. Met kwalitatief goed én passend onder-wijs, dat hen 21e eeuwse vaardigheden leert.En dat aansluit bij de mogelijkheden van ieder kind,dat opgroeit in een wereld die voortdurend veran-dert.

l Schoolprofilering:Al onze scholen hebben een uniek profiel.

8

Met een eigen gezicht naar buiten toe, dat past bij hun omgeving en bij de wensen van kinderen en hun ouders, met oog voor onze Christelijke levens-overtuiging.

l Een inspirerende en uitdagende werkomgeving:We zijn een unieke Vereniging. En dat merk je op al onze scholen. Niet alleen in ons denken en doen, maar ook in onze ambitie, en onze nieuwsgierig-heid. We zijn een lerende organisatie en dagen onze kinderen en medewerkers uit om zich optimaal te ontwikkelen.

l Efficiënte bedrijfsvoering:Kwaliteit en continuïteit. Dat vinden we belangrijk.Onze professionals moeten daarom de tijd krijgen om écht les te geven. Dat vraagt om aandacht en focus. Zodat we onze onderwijskundige doelen halen.

PrestatieboxBesturen ontvangen voor iedere school een bedrag via de zogenaamde prestatiebox. Het doel hiervan is om de prestaties van leerlingen, leraren en school-leiders te vergroten. Dit jaar is deze bijzondere bekostiging voor het realiseren van de afspraken ten aanzien van de vier actielijnen uit het bestuursak-koord en in het kader van het programma Cultuur-educatie met Kwaliteit. Binnen de scholen van de Vereniging is er aandacht geweest voor de volgende actielijnen:

l Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs: In 50% van de scholen worden plusklassen geor-ganiseerd, daarnaast is bij de ontwikkeling van kindcentra bij 3 van de 13 scholen talentontwikke-ling het centrale doel.

l Een brede aanpak voor duurzame onderwijs- verbetering: Alle scholen hebben deelgenomen aan ‘De Betere Basisschool’ (DBB).

l Professionele scholen:Er is doelgericht gewerkt aan het tot stand doen komen van een ‘professionele cultuur’ als onderdeel van DBB.

Verslag werkdrukmiddelen 2018Op alle scholen zijn de teams betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de inzet van de werk-drukmiddelen. Knelpunten zijn in kaart gebracht en voorstellen voor inzet van middelen ter bestrijding van die knelpunten. De PMR heeft ingestemd met de uiteindelijk voorgestelde inzet. Inzet van werkdruk-middelen is gedaan voor:l Aanstellen onderwijsassistenten.l Leerkrachten ambulante tijd toebedelen om administratieve taken uit te kunnen voeren.l (Extra) inzet vakleerkracht bewegingsonderwijs.l (Extra) inzet conciërges

l Extra leerkrachten om groepsverkleining tot stand te brengen of een extra groep op te kunnen starten. Na afloop van het schooljaar 2018-2019 zal de inzet van middelen per school zowel inhoudelijk als ook financieel worden geëvalueerd. Eventuele onderbesteding van middelen zal worden meegeno-men in het bestedingsplan 2019-2020.

Onderwijs en kwaliteit

Opbrengsten; LVS en CITO Alle scholen maken, naast de methode-gebonden toetsen, gebruik van de Cito LVS toetsen. In alle scholen worden de meest actuele toetsen gebruikt. Er zijn afspraken gemaakt over het minimumpakket van af te nemen toetsen, zodat benchmark mogelijk is op verenigingsniveau. De scholen maken na de tussentoetsen in januari en juni een diepteanalyse van de resultaten, deze worden eveneens besproken op niveau van de scholengroep. Onze scholen heb-ben tevens een volgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling.

OnderwijsprestatiesDe scholen van de Vereniging hadden in 2018 het vertrouwen van de inspectie en hebben het zgn. basisarrangement. De Zilvermaan locatie Fazanten-kamp heeft in 2017 het oordeel zwak gekregen. In februari 2018 kreeg de school weer een basisarran-gement. Helaas kreeg eind 2018 de Schepershoek in Breukelen een onvoldoende van de Inspectie. Eind 2019 komt de Inspectie terug om te kijken hoe de vorderingen zijn. Dan hoopt de school weer het basisarrangement te krijgen.

9

School vwo havo / vwo

havo vmbo tl / havo

vmbo tl vmbo kl vmbo bl / vmbo kl

vmbo bl

Pro/LWOO

De Flambouw 4 2 5 1 1

De Ichthus 8 2 1 1

t Kompas 5 5 1 1 1

De Bijenschans 3 3 10 2 3 1 4

De Klaroen M 8 2 8 4 12 3 7 1

De Klaroen T 1 2 4 2

J.C. van der Wal 5 6 2 4 1

De Fontein 9 2 2 3 5 2 3 2

Het Kompas 12 8 10 2

Kids College 3 3 2 1 5 2 2

Podium 2 1 0 2 2 2 1

CNS Abcoude 9 7 5 2

De Zilvermaan BS 5 4 5

De Zilvermaan FK 5 4 6 1 0 2

De Schepershoek 4 2 2 2 4 2 2

Hiernonder volgt een (inspectie)overzicht van de (Cito) eindopbrengsten 2018 van de scholen van de Vereniging:

*De inspectie ziet de Klaroen Maarssen en Tienhoven als één school qua resultaten.

De doelstelling is om minimaal een vergelijkbare score te halen bij een vergelijkbare landelijke leer-lingpopulatie. In managementgesprekken tussen de verenigingsdirectie en de directeuren en krijgen de opbrengsten nadrukkelijk een plek. De leerlingresul-taten worden met behulp van het leerling-adminis-tratiesysteem ParnasSys en met behulp van het Cito LVS bovenschools gemonitord.

Uitstroom gegevens

Naam van de school Score

05MC CNS Abcoude 543,8

05MT Schepershoek 531,3

05QO Podium 531,4

05RK Flambouw 534,5

06DX Ichthus 542,3

06TA ’t Kompas (W) 536,9

07XQ Bijenschans 528,6

08XD Kids College 537,3

10MX De Klaroen (Maarssen) 535,7

10MX De Klaroen (Tienhoven) 535,3

12AE Zilvermaan (Bloemstede) 535,1

12AE Zilvermaan (Fazantenkamp) 536,9

12JL J.C. vd Walschool 536,1

12QH Fontein 538,6

23EX Het Kompas 537,1

Overgang naar het VODe Vereniging neemt actief deel aan de POVO-werkgroepen in de drie gemeentes De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. In deze werkgroepen wordt gewerkt aan een gerichte onderwijskundige voorbe-reiding en een goede overdracht van het PO naar het VO.

Passend OnderwijsOp grond van de Wet passend onderwijs heeft ie-dere school binnen Vechtstreek en Venen de wette-lijke plicht om kinderen (aangemeld of ingeschreven) die zijn aangewezen op extra ondersteuning een passend onderwijsaanbod te bieden (zorgplicht).

Om de zorgplicht te realiseren en thuiszitters te voorkomen maken we heldere afspraken over het plaatsen van kinderen op de meest passende school. Vooral daar waar de onderwijsbehoefte van het kind niet (meer) ‘matcht’ met wat de school van aanmelding, of waar het kind is ingeschreven, kan bieden. In het aannamebeleid van de Vereniging is dat helder omschreven. Er is door iedere school een schoolondersteuningsprofiel opgesteld en jaarlijks wordt deze herijkt aan de hand van de kaders vanuit de samenwerkingsverbanden.

Vechtstreek en Venen heeft drie dagen per week een schoolpsycholoog in dienst. Deze schoolpsycholoog heeft naast een universitaire opleiding orthopedago-giek/psychologie ook nog een tweejarige postuniver-sitaire opleiding tot schoolpsycholoog afgerond. De schoolpsycholoog is daarmee in feite een gedrags-wetenschapper die expert is waar het om de ontwik-keling van leerlingen gaat.

10

KwaliteitszorgIn het kader van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) wordt van de school verwacht, dat zij zelf zorg draagt voor een systematische opzet van de kwaliteitszorg waarmee zij zichzelf beoordeelt.

Kwaliteitszorg betekent voor ons dat we de ‘goede dingen’ nog beter proberen te doen. We werken met een jaarplancyclus volgens WMK-PO (werken met kwaliteit primair onderwijs).

De bovenschoolse en schoolse kwaliteitskaarten van de vorige schoolplanperiode zijn als input gebruikt voor het strategisch beleidsplan van de Vereniging en de schoolplannen van de individuele scholen. De bovenschoolse kaarten die uitgezet werden in 2018 zijn:

De kaarten kunnen een beoordeling van 1 tot 4 krijgen.

KlachtenafwikkelingHet bestuur heeft een interne klachtenprocedure en is via de besturenorganisatie aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Het beleid van het bestuur is erop gericht dat belanghebbenden met klachten zich eerst wenden tot de eerst verantwoor-delijke, bijvoorbeeld een leerkracht of schoolleider. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kan het bestuur worden aangesproken. Afhankelijk van de aard van de klacht kan een vertrouwenspersoon van het bestuur worden ingeschakeld en/of een klacht worden gedeponeerd bij de landelijke klachtencom-missie of bij de onderwijsinspectie. In 2018 is één klacht op dat niveau behandeld.

AannamebeleidIn het aannamebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen instromers:l Kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instromers).l Kinderen die overstappen van school, bijv. vanwege verhuizing of omdat de school van herkomst niet meer kan voldoen aan de onder- wijsbehoefte van het kind (zij-instromers).

Uitgangspunten bij plaatsing l Op het moment van verzoek tot inschrijving geldt de zorgplicht voor de betreffende school voor kinderen die aangewezen zijn op extra ondersteuning. l De school gaat over tot toelating indien uit onder- zoek is gebleken dat de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. l Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling, wordt de verenigingsdirecteur ingelicht. l Indien de school na onderzoek niet overgaat tot toelating, heeft zij de plicht een andere passende school te zoeken. Hierbij kan het samenwerkings- verband waar de school onder valt (SWV Passen- derwijs of SWV ZOUT) een ondersteunende rol spelen. Na het vinden van een andere passende school eindigt de zorgplicht van de school van aanmelding. l Scholen van ‘Vechtstreek en Venen’ zijn niet- openbare basisscholen en vallen daardoor onder de regeling bijzondere scholen. Het school- bestuur zal leerlingen daarom weigeren als ouders de Christelijke grondslag van de school niet respecteren.l Het schoolbestuur is verplicht om schriftelijk uit te leggen waarom het kind geweigerd wordt. Ouders kunnen binnen 6 weken schriftelijk be- zwaar indienen tegen het besluit van de school hun kind te weigeren. Daarna beslist het school- bestuur binnen 4 weken of het kind alsnog toegelaten wordt of niet.l Wanneer er nog geen plaats is, kan de leerling op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er plaats is, kan de leerling alsnog worden geplaatst; ook kan de school adviseren om toch voor een andere school te kiezen.l Wanneer er geen plaatsruimte beschikbaar is, kan de aangemelde leerling worden geweigerd. De zorgplicht van de school van aanmelding eindigt dan.

Onder-instromersKennismakings- en/of oriëntatiegesprekkenKennismakings- en oriëntatiegesprekken die kunnen leiden tot een verzoek tot inschrijving (aanmelding) op een school vinden plaats vanaf het moment dat kinderen 2,5 jaar of ouder zijn.

Verzoek tot inschrijving (aanmelding) van een leerling Ouders kunnen vanaf 3-jarige leeftijd van hun kind aan de school van hun keuze een verzoek tot in-schrijving doen (aanmelding). De aanmelding dient uiterlijk 10 schoolweken voor de eerste schooldag van het kind schriftelijk te worden gedaan via een verzoek tot inschrijving aan de school.

Beoordeling op basis van gegevensDe school beoordeelt op basis van gegevens of het kind extra ondersteuning nodig heeft. De datum van

Kwaliteits kaart score beoordeling

Zorg en begeleiding 3,51 goed

Oudervragenlijst 3,21 voldoende

Actief burgerschap 3,31 voldoende

Levensbeschouwelijke identiteit

3,57 goed

Pedagogisch handelen 3,61 goed

Betrokkenheid, samen-werking en de zelfstan-dige rol van leerlingen

3,21 voldoende

Didactisch handelen 3,39 voldoende

Rekenen en Wiskunde 3,42 voldoende

11

l Tot het moment van bereidverklaring tot toelating op de meest passende school, blijft de school waar het verzoek tot inschrijving is gedaan formeel verantwoordelijk voor de zorgplicht.

Zij-instromersHet kan gebeuren dat een leerling gedurende de schoolloopbaan in verband met een verhuizing naar een andere basisschool wil gaan. Bij hoge uitzonde-ring en na goed overleg tussen de ouders/verzorgers en de betrokken basisscholen is een overschrijving op andere gronden mogelijk.

Schriftelijk verzoek tot inschrijvingOuders doen een gemotiveerd en schriftelijk verzoek tot inschrijving aan de school van hun voorkeur.

Beoordeling op basis van gegevensDe school beoordeelt op basis van gegevens of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Daartoe kan de school gegevens opvragen van de school/instel-ling van herkomst of ouders verzoeken gegevens te overleggen waaruit de behoefte aan extra onder-steuning blijkt. Het gaat dan om gegevens betref-fende extra ondersteuningsbehoefte van het kind.

Geen extra ondersteuning nodigIndien geen sprake is van extra ondersteuning en geen sprake is van overige beletselen, dan wordt het kind binnen 6 weken (eventueel verlengd tot 10 weken) na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.

Bij geen passend aanbod worden de volgende stap-pen gevolgd:l De school licht de verenigingsdirecteur in over de leerling en het besluit ‘geen passend aanbod’.l Als de school geen passend aanbod kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving een school die wel een passend aanbod kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden. Het betreffende samenwerkingsverband wordt in deze situatie betrokken bij het proces. De school bespreekt op basis van de vastgestelde onderwijs- behoefte met ouders en het samenwerkings- verband welke scholen binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In geval dit speciaal (basis) onderwijs betreft, wordt een traject richting het aanvragen van een toelaatbaarheids- verklaring in gang gezet.

WachtlijstVechtstreek en Venen werkt zo min mogelijk met een wachtlijst en doet er alles aan om aangemelde leerlingen te kunnen plaatsen.

Wanneer er geen directe plaatsruimte is kan de leer-ling op een wachtlijst worden geplaatst. Een leerling kan niet gelijktijdig op de wachtlijst staan en wor-den ingeschreven op een andere school. Wanneer

ontvangst van de aanmelding is de startdatum van de onderzoekstermijn van 6 weken. Vakantieperio-den tellen voor deze termijn niet mee. Daartoe kan de school ouders verzoeken gegevens te overleggen waaruit de behoefte aan extra ondersteuning blijkt. Het gaat dan om gegevens betreffende ondersteu-ningsbehoefte van het kind. De tijd die de ouders nodig hebben om de extra gegevens aan te leveren, telt niet meer voor de formele onderzoekstermijn. In-dien nodig kan de aanvankelijke onderzoekstermijn met 4 weken verlengd worden.

Indien geen sprake is van extra ondersteuning wordt het kind binnen 6 weken (eventueel verlengd tot 10 weken) na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.

Bij extra ondersteuning worden de volgende stappen gevolgd: l Overleg met ouders en vaststelling van ondersteu- ningsbehoefte. Het bevoegd gezag van de school onderzoekt in overleg met ouders op basis van gegevens welke extra ondersteuning voor het kind nodig is. Het betreffende samenwerkingsverband kan hierbij ondersteunend optreden. l Na vaststelling van de ondersteuningsbehoefte besluit de school of aan deze leerling een pas- send aanbod geboden kan worden. Hierbij vormen het ondersteuningsprofiel van de school en de mogelijkheden van het betreffende samen- werkingsverband (in de vorm van arrangementen extra ondersteuning) twee belangrijke pijlers. Indien een passend aanbod geboden kan worden, wordt het kind binnen 6 weken (eventueel verlengd tot 10 weken) na het verzoek tot inschrijving toelaatbaar geacht tot de betref- fende school. l Als er na 10 weken na aanmelding geen besluit is genomen over de toelating van het kind op de school van aanmelding, heeft het kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar het verzoek tot inschrijving is gedaan.

Bij geen passend aanbod worden de volgende stap-pen gevolgd: l De school licht de verenigingsdirecteur in over de leerling en het besluit ‘geen passend aanbod’.l Als de school geen passend aanbod kan bieden, zoekt de school binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving een school die wel een passend aanbod kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden. Het betreffende samenwerkingsverband wordt in deze situatie betrokken bij het proces. De school bespreekt op basis van de vastgestelde onderwijs- behoefte met ouders en het samenwerkings- verband welke scholen binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In geval dit speciaal (basis) onderwijs betreft, wordt een traject richting het aanvragen van een toelaat- baarheidsverklaring in gang gezet.

12

ouders besluiten om hun kind toch in te schrijven op een andere school komt de plaatsing op de wacht-lijst te vervallen.

VoorrangsregelsWanneer er sprake is van een wachtlijst krijgen broertjes en zusje van leerlingen die reeds staan in-geschreven op de school zoveel mogelijk voorrang.

Speerpunten in 2018Speerpunt 1: SchoolpsycholoogSpeerpunt voor 2018 was om te borgen dat scholen een beroep konden doen op de expertise van de schoolpsycholoog. Deze is uitgebreid van 2 naar 3 dagen in 2018. De schoolpsycholoog is nadruk-kelijker het netwerk van Intern Begeleiders aan gaan sturen en heeft startende Intern Begeleiders opgeleid en wegwijs gemaakt.

Speerpunt 2: AuditsHet tweede speerpunt was het opstellen van een beleidsstuk rond audits en starten met de uitvoering van de audits op de scholen. De audits worden met zowel interne als externe deskundigen gevormd. Binnen twee seizoenen zullen alle scholen een audit hebben gehad, waardoor er samen met de eigen kwaliteitsborging (WMK-PO) een stevig kwaliteitsbe-leid wordt gevormd.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijsDe PCPO Vechtstreek en Venen houdt in haar beleid op onderwijskundig gebied rekening met de vol-gende ontwikkelingen: 1 Ontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden. 2 Versterking van de pedagogische opdracht van de scholen. 3 Effecten van passend onderwijs.4 Gepersonaliseerd leren.5 Profilering van de scholen. Het strategische beleidsplan 2019 – 2023 neemt deze ontwikkelingen als uitgangspunt.

Toekomstige ontwikkelingen op het ge-bied van onderzoekVersterking van het professioneel kapitaal in combi-natie met PLG-ontwikkeling is een belangrijke speer-punt voor de ontwikkeling van Vereniging. Daarin zal onderzoek een belangrijke rol spelen. Action research, praktijkonderzoek en evidence-based werken zijn daarbij uitgangspunten.

Toekomstige ontwikkelingen op het ge-bied van kwaliteitszorgVanaf 2019 zal gebruik gemaakt worden van een dashboard om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen inzichtelijk te maken. De rol van de kwali-

teitsmedewerker zal geformaliseerd, gefaciliteerd en versterkt worden. Een nieuw kwaliteitszorgsysteem 2.0 wordt beschreven en uitgevoerd. Audits maken daar onderdeel van uit.

Toekomstige ontwikkelingen op het ge-bied van personeelHet lerarentekort is bij Vechtstreek en Venen voel-baar en merkbaar. Een aantal vacatures kan niet / met moeite ingevuld worden. (Te) vaak moeten de scholen hun toevlucht nemen tot uitzendbureaus / arbeidsbemiddelingsbureaus. Kwaliteitsaspecten zijn daarbij in het geding. Boeien en binden van perso-neel is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Toekomstige ontwikkelingen op het ge-bied van huisvestingIn de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2019 een nieuw Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Tot 2025 zullen vier scholen nieuwbouw of renovatie krijgen.

Toekomstige ontwikkelingen op het ge-bied van duurzaamheidDe Stichting oriënteert zich op verdere doorontwik-keling van duurzaamheidsmaatregelen voor de scholen. Voor bestaande bouw gaat het om isolatie, zonnepanelen, ed.. Voor nieuwbouw gaat het om het bouwbesluit Frisse Scholen en (B)Eng-normen.

13

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in 2018

Samenstelling GMR 2018

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraadvergaderingen werden de onderstaande punten besproken.

GMR-vergadering Doel Onderwerp

15 januari 2018 Behandeld: A3-jaarplan

Communicatieplan GMR

Speerpunten 2018

Begroting 2018

Jubileumregeling

GMR-verkiezingen

Ondertekend: Begroting 2018

Besluit: Samenvatting GMR notulen t.b.v. MR-en

GMR-trainingen worden bij Verus gevolgd

12 maart 2018 Behandeld: Zitting MR-GMR

Herkiesbaar / aftredende leden

Kennismaking met Nico de Haas

Klachtenregeling

Besteding extra gelden uit 2017

Formatiekaders

Strategische beleidsplan

Ondertekend: Jubileumregeling

16 april 2018 Behandeld: Herkiesbaar / aftredende leden

Klachtenregeling

Formatiestuk

Privacybeleid

Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

Besteding extra gelden uit 2017

Besteding gelden staking

Regionaal Transfer Center (RTC)

Top 10 risico’s

Verzuimcijfers 2017

Ondertekend: Klachtenregeling

Oudergeleding School Personeelsgeleding School

Erik Jonker (voorzitter) Fontein Aniela Meertens van der Walschool

Jos Eveleens Podium Cornée Heijstek Het Kompas

Natanja de Bruin De Klaroen Elina Kronenburg ‘t Kompas

Stefanie van Nes Het Kompas Marleen v/d Hul Bijenschans

Sabine van Essen Klaroen Maarssen

14

11 juni 2018 Behandeld: Bestuursformatieplan

(met bestuur) Strategisch beleidsplan

Jaarcijfers

ICT

Organisatiestructuur

GMR

25 juni 2018 Behandeld: Formatiestuk

Onderhoud gebouwen / klacht MR Schepershoek

Algemene Nabestaanden Wet (ANW)

Privacybeleid

Verantwoording Passenderwijs 2017-2018

Communicatie evaluatie GMR-MR

GMR volgend schooljaar

Ondertekend: Brief inzake vragen en antwoorden vervallen Anw-compensa-tie

17 september 2018 Behandeld: GMR

Vacatiegelden

Eigen risicodragerschap (ERD)

Voortgang organisatiewijziging

Planning bestuurs- en GMR-vergaderingen

Planning begroting, betrokkenheid GMR en toelichting finan-ciën 1e halfjaar

Voortgangsrapportage

Planning strategisch beleidsplan

Voorbereiding GMR-MR avond

Besluit: Installatie nieuwe GMR-leden

Benoeming Eric Jonker als voorzitter GMR

Ondertekend: Vacatiegelden (P)GMR

Eigen risicodragerschap (ERD) onder voorwaarde van een jaarlijkse evaluatie

1 oktober 2018 Behandeld: Strategisch beleidsplan

Voorbereiding GMR-MR avond

14 november 2018 Behandeld: Organisatieontwikkeling

11 december 2018 Behandeld: Advies organisatieontwikkeling

Strategisch beleidsplan

Begroting

GMR e-mailbox

11 december 2018 Behandeld: Audits

(met bestuur) Strategisch beleidsplan

Organisatieontwikkeling

15

Personeel

IntroductieHet meest waardevolle kapitaal van een organisatie zijn de mensen die er werken. Onze mensen bepa-len de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Een goed personeelsbeleid is een essentiële voorwaarde om personeel met plezier te laten werken aan een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De optimale stimulans is als men vanuit eigenaarschap kan werken aan scholing, ontwikke-ling en realisatie van doelen m.b.t. de professionele inzet. In de gesprekkencyclus vindt afstemming plaats tussen de individuele ontwikkelingswensen en de organisatiedoelstellingen. Zorg en aandacht voor personeel speelt binnen het personeelsbeleid van de Vereniging een belangrijke rol.

FunctiemixDe functiemix is de afgelopen jaren binnen Vechts-treek en Venen nauwelijks ingevuld. Ondanks vele goede bedoelingen is dit tot nu toe nog niet gere-aliseerd. In 2019 zal er een inhaalslag gemaakt worden en is het streven om naar 20% L11-functies te gaan. Op 31 december 2018 had 14,75% van de totale wtf een L11-functie binnen de Vereniging.

Functieboek en functiebouwwerkHet functieboek bevat een overzicht van functies in het primair onderwijs, die binnen de Vereniging Vechtstreek en Venen beschikbaar zijn. Door het be-schrijven en waarderen van deze functies, wordt in-zicht gegeven in de loopbaanmogelijkheden binnen de Vereniging. Deze functies, zoals ze in aantal en omvang worden ingezet, vormen het functiebouw-werk. Doordat op schoolniveau tijdens de formatie-besprekingen vastgesteld wordt welke functies uit het functieboek van de Vereniging in aantal en omvang worden ingezet, ontstaat een functiebouwwerk op bestuursniveau.

DirectiefunctiesOp onze 13 scholen met 16 onderwijslocaties wer-ken vijf mannelijke en twaalf vrouwelijke directeu-ren/locatieleiders. Er zijn 17 locatieleiders want op één school, de Fontein, werken 2 locatieleiders. In 2018 zijn er 3 meerschools directeuren werkzaam die elk een cluster van 4 scholen/locaties aansturen. Per 1 maart 2018 is een nieuwe verenigingsdirecteur benoemd.

PersoneelbeleidIn 2018 zien we een lichte daling van het leerling-aantal. Kijkend naar de individuele scholen, zien we een aantal scholen in leerlingaantal dalen, gelukkig zien we ook een aantal scholen in leerlingaantal gelijk blijven en zelfs groeien.Het lerarentekort wordt landelijk steeds meer zichtbaar. Veel leraren gaan de komende jaren met

pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle vacatures te vullen.

Op basis van ramingen van OCW is de schatting dat als er niets verandert, het lerarentekort in 2020 landelijk oploopt naar 4.000 fte. En dat als we niets doen, dit tekort in 2025 oploopt naar 10.000 fte. Om te voorkomen dat de ramingen voor het lerarentekort uitkomen, is door OCW een Plan van Aanpak opgesteld. Ondanks dat heeft Vechtstreek en Venen nu en in de toekomst te maken met het lerarentekort en is het een uitdaging om goede en voldoende leerkrachten te behouden en aan te trek-ken.

In 2018 zijn binnen Vechtstreek en Venen de onder-staande acties ondernomen:l Er is extra personeel aangenomen boven de formatiekaders. l Er zijn extra Leraren in Opleiding (LIO-ers) aangenomen. l Er zijn voorbereiding getroffen om per 1 januari 2019 Eigen Risicodrager voor de vervangingen te worden. Doordat we dan niet meer gebonden- zijn aan de regels van het Vervangingsfonds, is er meer vrijheid om de vervanging te kunnen regelen.l De eerste zij-instromers zijn in dienst genomen.l O.a. via de website van Vechtstreek en Venen wordt doorlopend gecommuniceerd dat er inval- lers voor de invalpool worden gezocht; zowel de ‘eigen’ als de IPPON invalpool.

16

Personele inzetOp 1 januari 2018 waren er 219 mede- werkers in dienst (152,44 wtf).Op 31 december 2018 waren er 254 medewerkers in dienst (168,29 wtf).De overige cijfers hieronder zijn de cijfers per 31 december 2018.

Per 31 december 2018 waren er 254 men-sen in dienst, waarvan 28 mannen en 226 vrouwen.

Totaal aantal Fulltime medewerkers: 54Totaal aantal Parttime medewerkers: 200

De Vereniging realiseert zich steeds meer dat het belangrijk is om verder en strate-gischer vooruit te kijken wat betreft haar personeelsvoorziening. Hoewel op de lan-gere termijn veel zaken onzeker zijn – denk daarbij bijvoorbeeld aan bezuinigingen, reorganisaties, demografische ontwikke-lingen – zijn deze zaken daarom niet per definitie onvoorspelbaar. In 2018 is er een start gemaakt met een meerjarenpersoneels formatieplan welke gekoppeld zal zijn aan het strategische beleidsplan.

Verdeling verzuimduur 2018

Kengetallen 2018

aantal mw VP GZD MF

332 2,98 15,89 0,82

Kort0-8

Kort Middel8-43

Lang Middel43-366

Lang> 366

Verzuim duur

0,44% 0,65% 1,65% 0,29% 16,11

ZiekteverzuimHet verzuimpercentage over 2018 is 2,98% en de meldingsfrequentie over 2018 is 0,82. Het verzuimpercentage is flink gedaald ten opzichte van 2017 (was toen 5,51%). Dit is vooral het gevolg van diverse acties die de afgelopen jaren zijn ingezet om het verzuim te laten dalen c.q. te voorkomen.Hoewel de landelijke verzuimcijfers in het onderwijs over 2018 nog niet officieel bekend zijn, zijn de cijfers van Vechtstreek en Venen zeer waarschijnlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Type aanstelling Totaal Fulltime Parttime

Vaste aanstelling Aantal Personen 189 46 143

Bezetting (wtf) 131,01 46 85,01

Tijdelijke uitbreiding Aantal Personen 16 0 16

Bezetting (wtf) 2,81 2,81

Tijdelijke aanstelling Aantal Personen 73 10 63

Bezetting (wtf) 34,47 8,60 25,87

Personeelssterkte per arbeidsrelatie

Geslacht Totaal Fulltime Parttime

Vrouw Aantal Personen 226 41 185

Bezetting (wtf) 146,68

Man Aantal Personen 28 13 15

Bezetting (wtf) 21,60

Personeelssterkte per geslacht

Leeftijdscategorie Totaal

15 tot 25 jaar 25

25 tot 35 jaar 74

35 tot 45 jaar 49

45 tot 55 jaar 44

55 tot 65 jaar 60

65+ jaar 2

Totaal 254

Personeelssterkte per leeftijdscategorie

2018

Verzuimpercentage 2,98

Meldingsfrequentie 0,81

Gemiddelde verzuimduur 16,11

Verzuimcijfers 2018

17

Opleidingsschool en Academische opleidingsschoolVechtstreek en Venen werkt al meer dan 10 jaar samen met de Marnix Academie in het ‘Partner-schap, Partners in Opleiding en Ontwikkeling’: een unieke samenwerking in zijn omvang. Met inmiddels 36 schoolbesturen en meer dan 350 verschillende scholen in Midden-Nederland werken we samen aan de solide opleiding van studenten en aan on-derwijsontwikkeling.Al onze scholen zijn gecertificeerde opleidings-scholen. Een opleidingsschool verbindt het opleiden van studenten vanuit de praktijk / schoolontwikke-ling met onderzoek vanuit de opleiding / Marnix academie.

Op elke school is een ICO-er (interne coördinator opleider) aanwezig. Deze ICO-er begeleidt de stu-denten in de praktijk van alle dag.Op verenigingsniveau is er de rol van de boven-schools opleidingscoördinator (de BOC).

De BOC is de spin in het web van het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling. Tevens organiseert V&V terugkom middagen voor de start bekwame studenten en de startende leerkrachten. Op deze bijeenkomsten is er ruimte voor intervisie en wordt er aandacht besteed/cursus aangeboden waar de stu-denten/startende leerkrachten behoefte aan hebben.

CNS Abcoude heeft zich gespecialiseerd tot acade-mische opleidingsschool. Kenmerkend hiervoor is de internationale toepasbaarheid van het thema en het academische karakter van het onderzoek.

Betere basisschoolHet CED (Centrum Educatieve Dienstverlening) biedt een schoolbegeleidingsprogramma “De betere basisschool” aan waarin leiderschaps-, team- en individuele training cruciale instrumenten vormen. Het totale programma is door de Vereniging inge-kocht voor alle scholen. Iedere school werkt vanuit de principes van de Betere Basisschool. De leiding-gevenden, teams, individuele teamleden hebben in 2017 hier een variëteit aan trainingen gericht op klassenmanagement, instructievaardigheden, pas-send onderwijs en collegiale consultatie, feedback gevolgd. In 2018 zijn de eerste scholen van Vechts-treek en Venen gecertificeerd voor de Betere Basis-school. In 2019 zal dit traject worden afgerond.

In het coördinerend team van elke school nemen de intern begeleider, de directie en teamlid plaats.

De uitgangspunten van De Betere Basisschool zijn ook uitstekend bruikbaar op bestuurlijk niveau. Op dit niveau heeft de aanpak de toepasselijke naam ‘Meesterlijk Besturen’.

De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:

l Draagvlak bij directeuren en scholen voor de realisatie van strategische doelen.l Alle betrokkenen hebben inzicht in de planning en dragen medeverantwoordelijkheid voor de realisatie van strategische doelen.l Een inzichtelijke beleidscyclus: planning, besluit- vorming, invoering, evaluatie/bijstelling en borging.l Heldere besluitvormingsprocedures, realisatie van het doel binnen gestelde termijnen en duurzame borging van het resultaat.

Ontwikkelgroep ‘Talent’De ontwikkelgroep ‘Talent’ bestaat uit een aantal leidinggevenden. In 2018 is er een start gemaakt om te komen tot een talentenbank voor Vechtstreek en Venen.

VerzuimPlan-VVan 2016-2018 heeft Vechtstreek en Venen deelge-nomen aan PLAN-V van het Vervangingsfonds. Doel hiervan was het terugdringen van ziekteverzuim en om op termijn eigen risicodrager voor de vervan-gingskosten te kunnen worden. In 2018 is PLAN-V met succes-gezien de sterke daling van het verzuim- afgerond. Daarnaast is in 2018 besloten om per 01-01-2019 eigen risicodrager te worden en niet langer aangesloten te blijven bij het Vervangings-fonds.

Onderwijskundige ICT ontwikkelingen OICT-ERBinnen de vereniging draagt de onderwijskundige ICT-er (OICT-er) zorg voor een verantwoorde inzet van ICT in de school. ICT in ons onderwijs is meer dan techniek, snoertjes, en beeldschermen. ICT dient het onderwijs te faciliteren, stimuleren en leiden tot innovatie. Binnen de vereniging heeft de OICT-er een belangrijke rol. De OICT-er van iedere school vormt samen met de bovenschoolse OICT-er een kernteam, hier wordt beleid uitgewerkt, gericht op optimaliseren van omstandigheden, klassenma-nagement en pedagogische inzichten om zo ICT het leerproces te laten ondersteunen. In 2018 is de werktijdfactor van de bovenschools OICT’er uitge-breid van 1 naar 2 dagen per week.

ProfessionaliseringIn 2018 is het nieuwe Strategische beleidsplan voor de periode 2019-2023 opgesteld. Vanuit onze visie bieden wij een inspirerende, innoverende en uitdagende omgeving aan voor zowel leerlingen als medewerkers. Bij Vechtstreek en Venen werken professionele medewerkers die, in verbinding met de ander, willen en kunnen werken aan de opdracht van de vereniging. Samen vormen we een lerende organisatie waarin onze medewerkers optimaal tot persoonlijke ontwikkeling en groei komen. De ko-mende jaren zullen we daarin verder investeren. In 2019 zal hieraan verder richting worden gegeven.

18

Onderwijshuisvesting

SchoollocatiesDe Vereniging is verantwoordelijk voor het onder-houd van 15 van de 16 gebouwen. Deze gebouwen staan in drie gemeenten: De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. De andere locatie wordt beheerd door de gemeente. Het gaat om de Klaroen in Tien-hoven. Er is eind 2018 nagedacht over het beter organiseren van het klein onderhoud en het groot onderhoud. In 2019 zullen twee scholen grondig aangepakt worden, waarbij ook duurzaamheid en klimaatbeheersing worden meegenomen. Ook zal er een klusbedrijf in worden geschakeld om het achterstallig klein onderhoud aan te pakken.

19

Deel 3: Financieel beleid

3.1 Bekostiging vanuit de overheidDe scholen van de Vereniging worden vanuit deRijksoverheid bekostigd. De basis voor de bekosti-ging is het aantal leerlingen, en het eventuele leer-linggewicht (achterstandssituatie). Per 1 oktober van ieder jaar worden de op dat moment ingeschreven leerlingaantallen bepaald, en vormen zo de basis voor de personele bekostiging voor het volgende schooljaar.

De Rijksbekostiging is te onderscheiden in de vol-gende belangrijke geldstromen:

l De LumpsumDeze gelden ontvangen we ter dekking van de salarissen en de risicodekking van de personeelsle-den, die we op grond van de formatie en teldatum benoemd hebben. Hoewel de rijksbekostiging per schooljaar gebaseerd is op de teldatum van oktober van het voorgaande jaar, krijgen de scholen hun for-matieve inzet omgerekend op basis van T=0 (telling augustus begin schooljaar). Achtergrond hiervan is het eerlijk verdelen van de budgetten, rekening houdend met de werkelijk aanwezige leerlingen. Het budget is met ingang van schooljaar 2018-2019 verruimd ingevolge de Werkdrukgelden. Deze be-dragen in het verslagjaar € 155,50 per leerling.

l Het PAB (Personeel- en arbeidsmarkt)-budgetDit wordt onder meer ingezet voor zowel gezamen-lijke scholings-initiatieven, als ook voor individuele scholings-initiatieven op schoolniveau.

l De Materiële InstandhoudingDeze bekostiging is bedoeld voor de exploitatie en het onderhoud van de gebouwen, leermiddelen, kopieerkosten, administratieve kosten, enzovoort.In tegenstelling tot de lumpsum- en Pab gelden wordt de materiele instandhouding per kalenderjaar vastgesteld.Daarnaast worden er vanuit de overheid gelden ontvangen uit hoofde van de Prestatiebox, met als doel versterken van specifiek opbrengst gericht wer-ken, professionalisering van schoolleiders alsmede versterking en samenhang binnen en kwaliteit van cultuureducatie. Overige inkomsten ontvangen we vanuit de samenwerkingsverbanden, enkele stichtin-gen en huuropbrengsten van o.a. BSO-instanties die ruimtes binnen onze scholen huren. Ook ontvangen we specifieke subsidies, bijvoorbeeld ter versterking van de muziek- of cultuureducatie.

Realisatie 2018 Realisatie 2017 verschil

€ € €

Activa

Materiele vaste activa 1.984.643 1.906.117 78.526

Financiele vaste activa 100.000 100.000 0

Vorderingen 935.752 962.822 -27.070

Liquide middelen 3.845.855 3.031.435 814.420

Totaal 6.866.250 6.000.374 865.876

Passiva

Eigen vermogen 3.962.447 3.396.540 565.907

Voorzieningen 856.242 744.329 111.913

Langlopende schulden 95.854 109.524 -13.670

Kortlopende schulden 1.951.707 1.749.981 201.726

Totaal 6.866.250 6.000.374 865.876

3.2 Financiële positie op balansdatumOnderstaand treft u de balans aan per 31-12-2018 met de vergelijkende cijfers per 31-12-2017. De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. De balans is na een aantal jaren met tegenvallende resultaten weer versterkt. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

20

3.2.1 Toelichting op de ontwikkeling van balansposten

ActivaDe waarde van de materiële vaste activa is in 2018 licht gestegen. De afschrijvingen op het gebied van Onderwijsleerpakketten, ICT, Meubilair en Technische zaken waren lager dan de investeringen gedurende 2018. De investeringen -die met bedrag van € 114.000 in 2017 een dieptepunt bereikten- liggen in 2018 met bijna € 600.000,- weer iets boven het niveau passend bij de omvang en samenstellingvan onze Vereni-ging. Dit wordt veroorzaakt door een zekere inhaalvraag. Hieronder een kort overzicht van het verloop van de materiële vaste activa gedurende 2018:

De liquide middelen zijn fors toegenomen (+ € 814.420,-).Hieronder volgt een specificatie van de oorzaken:

Activa 2018 Investeringen

€

ICT 242.349

Meubilair / apparatuur 164.563

OLP en apparatuur 123.418

Technische zaken 49.033

Gebouwen & terreinen 0

Totaal 579.363

Afschrijving 500.837

Toename waarde Materiële vaste activa 78.526

31-12-2018 31-12-2017 impact door verschil

€ € €

Materiële vaste activa 1.984.643 1.906.117 + daling -78.526

Financiële vaste activa 100.000 100.000 0

Vorderingen 935.752 962.822 + stijging cr 27.070

Voorzieningen 856.242 744.329 -/- daling cr 111.912

Langlopende schulden 1.951.707 1749.981 + stijging cr -13.670

Resultaat boekjaar 2018 + positief 565.909

Mutatie liquide middelen 814.420

ontleend aan de conceptjaarrekening d.d. 26 maart 2019

PassivaBelangrijke factor voor de continuïteit en het innoverend vermogen van de Vereniging is de “spaarpot” die we achter de hand houden: Dit is het Weerstandsvermogen. Definitie:Eigen vermogen minus materiële vaste activa. Immers een deel van het eigen vermogen is reeds aangewend voor allerhande zaken en kan dus niet worden ingezet voor risico afdekking of innovatie.

Door het positief resultaat 2017 in combinatie met het positief resultaat over 2018 is de vermogenspositie zeer gezond te noemen. Deze laat ruimte om op basis van specifieke beleidsdoelstellingen gelden aan de jaarexploitatie toe te voegen.

De uitstekende vermogenspositie impliceert dat de Vereniging de komende jaren een jaarresultaat van rond de nul mag begroten en realiseren. Immers: het huishoudboekje is op orde en er hoeft niet te worden bij gespaard. Verdere toelichting passiva: De voorzieningen nemen vooral toe door getroffen voorzieningen in de perso-nele sfeer. Tenslotte was er binnen de post kortlopende schulden sprake van een fors hoger crediteurensaldo.

21

Realisatie 2018 Realisatie 2017 Verschil Verschil

Baten € € €

(Rijks)bijdragen 14.141.083 12.965.640 1.175.443 9%

Overige overheidsbijdragen 37.616 25.605 12.213 48%

Overige baten 423.728 536.132 -112.404 -21%

Saldo baten 14.602.629 13.527.377 1.075.252 8%

Lasten

Personele lasten 11.127.746 10.055.395 1.072.351 11%

Afschrijvingen 500.837 565.014 -64.177 -11%

Huisvestingslasten 1.111.919 1.088.564 23.355 2%

Overige instellingslasten 1.290.467 1.221.080 69.387 6%

Saldo lasten 14.030.969 12.930.053 1.100.916 9%

Financiële baten en lasten -5.751 -495 -5.256

Resultaat 565.909 596.829 -30.920

3.2.2 Toelichting op het resultaat en analyse van de uitkomsten van het resultaat versus de begrotingOnderstaand een vergelijking van de exploitatierekening op basis van gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 ten opzichte van 2017.

De Rijksbijdragen stijgen licht: enerzijds door een lichte stijging van het leerlingenaantal op de teldatum 1-10-2017 ten opzichte van het jaar daarvoor. Anderzijds stijgen de Rijksbijdragen door de de CAO-akkoorden die in het najaar 2018 werden geëffectueerd. In sommige functiecategoriën was er sprake van een stijging tot wel 15% (schaalaanpassing in combinatie met loonronde 2018). De gestegen salariskosten zijn vrijwel geheel door vertaald in hogere Rijksbijdragen. Met het bovenstaande is ook de stijging van de Personele lasten vrijwel verklaard. Het aantal Fte’s nam met circa 4 toe ten opzichte van 2017. In dat jaar was het gemiddeld aantal Fte’s 157.

Realisatie 2018 Begroting 2018 Verschil Verschil

Baten € € €

(Rijks)bijdragen 14.141.083 12.938.570 1.202.513 9%

Overige overheidsbijdragen 37.616 23.559 14.259 61%

Overige baten 423.728 399.745 23.983 6%

Saldo baten 14.602.629 13.361.874 1.240.755 9%

Lasten

Personele lasten 11.127.746 10.501.558 626.188 6%

Afschrijvingen 500.837 520.738 -19.901 -4%

Huisvestingslasten 1.111.919 1.083.474 28.445 3%

Overige instellingslasten 1.290.467 1.231.162 59.305 5%

Saldo lasten 14.030.969 13.336.932 694.037 5%

Financiële baten en lasten -5.751 -2.500 -3.251

Resultaat 565.909 22.442 543.467

22

Het resultaat van 2018 ten opzichte van de begro-ting 2018 is veel positiever dan begroot. Na een aantal jaren van tegenvallende resultaten is er voor-zichtig begroot. Met een licht positief resultaat van ruim € 22.000,- was de begroting voor het kalen-derjaar vrijwel neutraal. Ten tijde van het opstellenvan de begroting was al wel bekend dat er iets zou gebeuren op het gebied van CAO aanpassingen. Nog niet duidelijk was of deze aanpassingen vol-ledig zouden worden gedekt door het Rijk.

Het positieve resultaat van 2018 bedraagt € 566.000,- tegenover een begroot positief resul-taat van € 22.000,-. In totaliteit is er sprake van een positief verschil van ruim € 543.000,- ten opzichte van de begroting. De afwijkingen ten aanzien van Rijksbijdragen en Personele lasten zijn in voorgaan-de tabel (2018 t.o.v. 2017) reeds verklaard.De overige baten zijn iets hoger. Dit wordt mede veroorzaakt door afrekeningen van het Vervangings-fonds over de jaren 2016 en 2017 die hoger waren dan voorzien. Opvallend is verder de daling van de afschrijvingslasten in 2018:Dit wordt veroorzaakt door het zeer lage inves-teringsniveau in 2017. Vanaf 2018 wordt weer opgeschaald naar een normaal investeringsniveau, waarbij in 2018 (en wellicht ook 2019) sprake is van een “inhaal” vraag.

3.3 Investeringen en financieringsbeleidZoals hiervoor vermeld was er in 2017 sprake van een zeer laag investeringsniveau. Vanaf 2018 wordt weer opgeschaald naar een normaal investerings-niveau, waarbij er in 2018 (en wellicht ook 2019) sprake is van een “inhaal” vraag. Het streven is er op gericht de investeringen ongeveer gelijk te hou-den aan het afschrijvingsniveau van enig jaar. De investeringen worden bekostigd uit eigen middelen. Er wordt (behoudens een enkele leaseconstructie) vrijwel niets extern gefinancierd.

31-12-2018 31-12-2017

Waarde € Waarde €

NWB 2011-2021 100.000 100.000

100.000 100.000

Overzicht obligaties

3.4 TreasurybeleidDoor Vechtstreek en Venen is een Treasurystatuut vastgesteld. Hierin wordt de ministeriele regeling inzake beleggingen en beleningen (regeling per juni 2016) gevolgd. Periodiek wordt het bestuur geïnformeerd over de portefeuille en de voorgeno-men wijzigingen in beleggingen / liquide middelen en voorstellen omtrent de portefeuille. In 2017 viel een aantal posten vrij. Hierdoor is de portefeuille voor het jaar 2018 zeer overzichtelijk geworden. De mogelijkheden tot rendement op liquide mid-delen zijn door de aanhoudend lage rentestanden zeer beperkt. Gedurende 2018 is geen sprake van aanwezigheid van financiële instrumenten en / of derivaten, hiertoe is ook geen voornemen voor de toekomst.

Hieronder volgt een overzicht van de bestaande portefeuille per balansdatum in vergelijking met eind 2017.

23

Risico’s

Financieel

Materieel

Juridisch

Etc.

Weerstandscapaciteit

Reserves

Bruto risicoprofiel

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

Maatregelen

Netto risicoprofiel

3.5 Kengetallen bij de jaarcijfersOnderstaand een overzicht van de kengetallen, gebaseerd op de jaarcijfers van 2018. In de paragraafbetreffende het meerjarig perspectief wordt hier nog nader op ingegaan.

SolvabiliteitDe solvabiliteit (hier gerekend inclusief voorzieningen) geeft aan in welke mate de bezittingen op de balans gefinancierd zijn met eigen of vreemd vermogen. In gewone mensentaal: wat is van jezelf en wat is van een ander. De Vereni-ging heeft geen leningen, maar heeft alles gefinancierd met eigen vermogen.

Volgens de singnalerings-waarde van de Inspectie moet de solvabiliteit 2 minimaal 30% zijn. Deze wordt berekend inclusief voor-zieningen. Wij zitten ruim boven deze norm.

Solvabiliteit 2 ultimo 2018 was 70,18%.Solvabiliteit 2 ultimo 2017 was 69,01% (zie tabel).

WeerstandsvermogenHet weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegen-vallers in de exploitatie op te vangen. Het dient dus om de continuïteit van de vereniging te borgen. Daarnaast dient het weerstandsvermogen ter versterking van het innoverend vermogen van de vereniging: Indien er zich plotseling omstandigheden of kansen voordoen die de jaarbegroting te boven gaan kan incidenteel een beroep op de “spaarpot” worden gedaan.

Weerstandsvermogen: Eigen vermogen minus de

materiële vaste activa uitge-drukt in een percentage van de rijksbijdrage in een jaar

30%

20%

10%

0%

Vereniging voor PCPO Vechtstreek + VenenLandelijk gemiddelde B05

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13,8%

27,1%

17,5%

27,6%

17,2%

23,6%

16,1%15,7%

5,4%3,5%

11,5%

14,5% 14%

Solvabiliteit duidt de mate

aan waarin op lange termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Formule: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen. Solvabiliteit 2 is inclusief de voorzieningen

24

De Inspectie hanteert bij het vaststellen van de signaleringswaarde van het weerstandsvermogen een andere definitie dan wenselijk is ter beoordeling van de daadwerkelijke weerstandscapaciteit: De inspectie gaat uit van het eigen vermogen inclusief de materiële vaste activa. In ogen van Verus (en vele anderen) is dit geen getrouwe weergave van de weerstandscapaciteit. Zie voorbeeld hieronder:

Door de positieve resultaten over de jaren 2017 en 2018 is het weerstandsvermogen (exclusief MVA) weer op orde. Hieronder het verloop over de laatste drie jaren:Weerstandsvermogen exclusief Materiële vaste activa ultimo 2018 was 13,99%Weerstandsvermogen exclusief Materiële vaste activa ultimo 2017 was 11,50%Weerstandsvermogen exclusief Materiële vaste activa ultimo 2016 was 3,54%

Activa Passiva

Mat. vaste activa € 100.000 Eigen vermogen € 500.000 40% Excl. MVA

Liquide middelen € 400.000 50% Incl. MVA

Totaal activa € 500.000 totaal passiva € 500.000

Activa Passiva

Mat. vaste activa € 400.000 Eigen vermogen € 500.000 10% Excl. MVA

Liquide middelen € 100.000 50% Incl. MVA

Totaal activa € 500.000 totaal passiva € 500.000

De baten van deze organisatie zijn € 1 miljoen. Totale activa zijn € 500.000. Weerstandsvermogen Inspectienorm inclusief MVA blijft in beide gevallen 50%.Het weerstandsvermogen exclusief loopt door aanschaf van activa hard terug. Dit vertaalt zich door een fors lagere liquide buffer.

Verus in Woerden is de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten.

30%

20%

10%

0%

Vereniging voor PCPO Vechtstreek + VenenLandelijk gemiddelde B05

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13,8%

27,1%

17,5%

27,6%

17,2%

23,6%

16,1%15,7%

5,4%3,5%

11,5%

14,5% 14%

Er is een directe relatie tussen de vermogenspositie en de gewenste rentabiliteit. Het is feitelijk niet an-ders dan thuis: Als de spaarpot leeg begint te raken zul je enige tijd iets minder moeten uitgeven dan dat er binnenkomt om bij te sparen. Bij onze Vereniging is de spaarpot echter op orde. Daarom kan de ko-mende jaren worden ingezet op een rentabiliteit van rond de nul. Immers een onderwijsinstelling hoeft geen geld over te houden. Het is onwenselijk indien

jaar op jaar geld aan het primair proces wordt ont-trokken en op de bank gezet wordt. Bij onze Vereni-ging is dit niet aan de orde: de spaarpot laat toe dat incidenteel - op basis van specifiek omschreven beleidsprogramma’s – middelen worden ingezet die de jaarbegroting overstijgen. Voorwaardelijk hierbij is dat deze uitgaven een tijdelijk karakter hebben en geen onderdeel worden van de reguliere exploitatie.

25

LiquiditeitDit kengetal legt de relatie tussen de verplichtin-gen op korte termijn en de beschikbare middelen, liquide middelen en geld dat op korte termijn nog van derden wordt ontvangen. Dit getal dient eigen-lijk altijd minimaal 1 te zijn. Want anders kun je niet aan je verplichtingen voldoen. Bij onze vereniging zijn de kengetallen over de afge-lopen 2 jaar als volgt:Liquiditeit ultimo 2018 was 2,28Liquiditeit ultimo 2017 was 2,45

RentabiliteitDe rentabiliteit is het jaarresultaat, uitgedrukt in een percen-tage van de totale baten van dat jaar. De Vereniging heeft in het jaar 2018 een resultaat behaald van bijna € 566.000,-. Uitgedrukt ten opzichte van de totale baten is dit 3,88%. In 2017 was dit 4,41%.

6%

0%

-12%

-4%

Vereniging voor PCPO Vechtstreek + VenenLandelijk gemiddelde B05

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,1%1,2%

3,7%

0,5%

-8%

-0,6%

-3,3%

-0,1%

0,5%

-9,9%

4,4%

0,7%

3,9%

-2%

Rentabiliteit: Verhouding van het over een jaar

behaalde resultaat t.o.v. de totale baten

van dat jaar. Een onderwijsorganisatie

hoeft geen winst te maken. Structureel

rond de nullijn zitten duidt op een gezonde explotatie.

3

2

1

0

Vereniging voor PCPO Vechtstreek + VenenLandelijk gemiddelde B05

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,14

2,722,52

2,73

2,542,56 2,52 2,56

1,361,47

2,28

2,522,45

Liquiditeit duidt de mate waarin op

korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Formule: Liquide middelen plus vlottende activa

gedeeld door de kortlopende schuld.

Bijschrift grafieken: De gegevens van Vereniging Vechtstreek en Venen worden vergeleken met de gemiddelden van de referen-tiegroep “B05”. Dit zijn de schoolbesturen die basisonderwijs verzorgen via 10-20 scholen.Kanttekening hierbij: De gemiddelden geven een goede indicatie om te bezien waar je als Vereniging staat, maar mogen niet als “streefwaarden” worden beschouwd.

Gek genoeg hanteert de Inspectie een ondergrens van 0,75. Dan kun je dus feitelijk al niet meer aan je verplichtingen voldoen…..

26

Personele lasten en materiële lastenMensen maken onderwijs. Het merendeel van de middelen wordt dan ook uitgeven aan personeel. Hieronder volgt een verdeling van de uitgaven in een percentage van totale lasten:

In 2018 is de verdeling 79,31% personeel en 20,69% materieel

In 2017 is de verdeling 77,83% personeel en 22,17% materieel

Categorie lasten in % totale lasten

3.6 Gevoerd beleid inzake beheersing van uitkering na ontslagHet bestuursbeleid is erop gericht dat bij terugloop-van het aantal leerlingen, met als gevolg inkrimping van de formatie, in het bestuursformatieplan perso-neel tijdig in het risicodragend deel van de formatie wordt geplaatst en dat bij gedwongen ontslag een beroep gedaan kan worden op het Participatiefonds (PF) voor een ontslaguitkering. Door de stabiele leerlingen aantallen was dit in het verslagjaar niet aan de orde. Indien het PF onverhooptvan mening is dat het ontslag redelijkerwijs voorkomen had kunnen worden en het bestuur derhalve zelf de uitkeringskosten moet dragen, zullen bestaande reserves (het weerstandsvermogen) moeten worden aangesproken. In de reguliere vergoedingsbedragen is hiervoor geen specifieke component opgenomen, zodat het streven van het bestuur erop is gericht om een redelijke reserve in stand te houden om der-gelijke fricties te kunnen opvangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Bij disfunctioneren van personeel zal, binnen de financiële mogelijkheden, alles in het werk worden gesteld om hierin verbetering aan te brengen door middel van scholing en/of gerichte begeleiding.

3.7 Begroting 2019De Vereniging heeft een begroting voor 2019 vast-gesteld met een tekort van € 255.000,-Hieronder een beknopte versie van de begroting:

Het resultaat behoeft enige toelichting:De begroting op basis van de reguliere activitei-ten sloot met een klein overschot van € 20.000,-. Omdat er, na enkele jaren van bezuinigingen op bepaalde beleidsterreinen beleidsimpulsen ter ver-betering van kwaliteit nodig zijn, is besloten om deze beleidsimpulsprogramma’s (in totaal € 275.000,-) toe te voegen aan de begroting 2019. Deze sluit hiermee op € 255.000,-.

Beleidsimpulsprogramma’s beogen een specifiek doel en zijn in de tijd begrensd. De hiermee sa-menhangende kosten dienen los te worden gezien van de reguliere bedrijfsvoering. Binnen het jaarplan 2019 (voortvloeiend uit het Strategisch Beleidsplan 2019-2023) zijn de volgende beleidsimpulspro-gramma’s onderkend:

De uitgaven ter zake worden gedurende 2019 nauwlettend gemonitord.

Raming van baten en lasten Begroting 2019

Baten €

(Rijks)bijdragen OCW 14.097.000

Overige overheidsbijdragen 16.000

Overige baten 209.000

Saldo baten 14.322.000

Lasten

Personele lasten 11.672.000

Afschrijvingen 521.000

Huisvestingslasten 1.135.000

Overige instellingslasten 1.244.000

Saldo lasten 14.572.00

Financiële baten en lasten -5.000

Resultaat -255.000

Categorie lasten in % totale lasten

Personele lastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige instellingslasten

79%

9%

8%4%

Kosten Audits 50.000

Kwaliteitsverbetering risicoscholen 100.000

Inhaalslag t.a.v. Schoolplannen 25.000

Marketing & Communicatie 50.000

De Betere Basisschool 50.000

27

3.8.1 Personele bezetting en leerlingaantallenIn onderstaande overzichten is de (verwachte) bezetting van 2018 tot en met 2023 inzake personele aantallen en de (verwachte) leerlingaantallen tot en met oktober 2023 opgenomen. Uiter-aard is de daadwerkelijk invulling te zijner tijd afhankelijk van de werkelijke leerlingenaantallen. De leerling ratio voor onderwijzend personeel blijft zich de komende jaren rond 18,5 bewegen.

LeerlingaantallenDe leerlingaantallen en prognose worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Door middel van een zogenaamde omgevingsanalyse wordt ook nader ingezoomd op de ontwikkeling van het marktaan-deel/belangstellingspercentage van scholen in hun voedingsgebied ten opzichte van scholen van andere onderwijsaanbieders.

Het leerlingaantal van Vechtstreek en Venen laat over 2018 een lichte krimp zien. De verwachting

Personele bezetting in FTE 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Management / Directie 16 16 16 16 16 16

Onderwijzend personeel 134,6 135 135 136 136 138

Overige medewerkers 10 15 15 15 15 15

LIO gemiddeld 0,5 1 1 1 1 1

Totaal 161,1 167 167 168 168 168

Leerlingenratio onderwijzend personeel 18,4 18,5 18,5 18,5 18,6 18,6

Leerlingen aantallen 2.471 2.500 2.501 2.518 2.523 2.523

Absolute mutatie -23 29 1 17 5 0

Relatieve mutatie -1,12% 1,17% 0,04% 0,68% 0,20% 0,00%

3.8 Continuïteitsparagraaf en meerjarenperspectief

Kpl School 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023

402 Podium 94 86 85 85 84 82 82 82

414 Kompas Westbroek 99 108 107 113 116 117 117 117

404 Ichthus 102 105 108 108 105 106 106 106

403 Flambouw 90 89 88 94 99 103 103 103

411 Van der wal 220 229 242 238 237 239 239 239

405 Bijenschans 169 162 140 146 131 124 124 124

401 Schepershoek 157 167 167 171 172 172 172 172

406 Kids college 104 99 86 90 87 89 89 89

409 Zilvermaan 264 249 236 239 237 232 232 232

400 CNS Abcoude 193 205 221 212 219 227 227 227

413 Kompas Maarssen 357 401 393 417 434 450 455 455

412 Fontein 257 247 254 258 263 263 263 263

407 Klaroen 371 347 344 329 322 314 314 314

Eindtotaal 2.477 2.494 2.471 2.500 2.501 2.518 2.523 2.523

Absolute mutatie -14 17 -23 29 1 17 5

Relatieve mutatie -0,56% 0,69% -0,92% 1,17% 0,04% 0,68% 0,20% 0,00%

is dat de aantallen vanaf 2019 licht stijgen en zich daarna vrijwel stabiliseren. Wel zijn er verschillen tus-sen de scholen onderling. Waar nodig zullen scholen een impuls qua marketing en communicatie krijgen, dan wel scholen worden door (groot) onderhoud opgefrist en aantrekkelijker gemaakt. Het gevolg van het feit dat sommige scholen krimpen en andere scholen groeien kan zijn dat er mogelijk verplichte mobiliteit van medewerkers moet plaatsvinden tussen scholen.

28

MeerjarenbegrotingDe meerjarenbegroting is in november 2018 opge-steld en in de bestuursvergadering van december goedgekeurd. In deze begroting was de uitkomst 2018 nog op basis van de laatste forecast opgeno-men. Omdat de werkelijke realisatie 2018 inmiddels bekend is, zijn de cijfers 2018 hierop aangepast. De door het bestuur goedgekeurde begrotingscijfers in de exploitatiebegroting 2019-2023 zijn uiteraard niet aangepast. De doorwerking van de wijzigingen in het jaarresultaat 2018 ten opzichte van de eerder afgegeven forecast zijn in de meerjarenbalans wel verwerkt.Ook zijn in de meerjarenbegroting zijn de verhoging van de gelden ter bestrijding van de werkdruk, zoals deze in maart 2019 werden aangekondigd nog niet verwerkt.

Hoofdrubrieken Realisatie 2017

Begroting 2018

Jaarreke-ning 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

€ € € € € € € €

Rijksbijdragen OC&W 12.965.640 12.938.570 14.141.083 14.097.000 14.051.000 14.143.000 14.272.000 14.272.000

Overige overheidsbijdragen 25.605 23.559 37.818 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

Overige baten 536.132 399.745 423.728 209.00 209.00 209.00 209.00 209.000

Totaal baten 13.527.377 13.361.874 14.602.629 14.322.00 14.276.000 14.368.000 14.497.000 14.497.000

Personele lasten 10.055.395 10.501.558 11.127.746 11.672.000 11.372.000 11.464.000 11.593.000 11.593.000

Afschrijvingen 565.014 520.738 500.837 521.000 521.000 521.000 521.000 521.000

Huisvestingslasten 1.088.564 1.083.474 1.111.919 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000 1.135.000

Overige instellingslasten 1.221.080 1.231.162 1.290.467 1.244.000 1.244.000 1.244.000 1.244.000 1.244.000

Totaal lasten 12.930.053 13.336.932 14.030.969 14.572.000 14.272.000 14.364.000 14.493.000 14.493.000

Resultaat bedrijfsvoering 597.324 24.942 571.660 -250.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Financiele baten en lasten -495 -2.500 -5.751 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Resultaat 596.829 22.442 565.909 -255.000 0 0 0 0

ResultaatVoor het jaar 2019 is een bedrag van € 255.000,- negatief begroot. De reguliere exploitatie is positief.Het tekort wordt veroorzaakt door de impact van de beleidsimpuls programma’s.Zie hiertoe ook Paragraaf 3.7 Begroting 2019. De jaren vanaf 2020 zijn neutraal begroot.

Meerjarenbalans

Activa groep 2019 2020

Leermiddelen PO 321.000 171.000

Technische zaken 35.000 20.000

Meubilair 97.000 295.00

ICT 22.000 253.000

Totaal 475.000 739.000

ActivaVoor wat betreft de Materiële vaste activa zullen er in het jaar 2019 de onderstaande investeringen worden gedaan. Omdat is gestreefd naar een maxi-mum jaarvolume van circa € 500.000,- zijn een aantal aanvragen doorgeschoven naar 2020. Uiter-aard zal bij het opstellen van de begroting 2020 opnieuw worden bezien wat de wensen en behoef-ten zijn. De kolom 2020 is dan ook puur indicatief “met de kennis van nu”.

29

PassivaIn het eigen vermogen wordt het verwachte resultaatconform de begroting van elk jaar verwerkt. De voor-ziening onderhoud is tot stand gekomen op basis van een meerjarenonderhoudsplanning. Hiervoor is per gebouw een meerjarenplanning opgesteld. Herijking van de meerjarenonderhoudsplanning (mjop) vindt tenminste eenmaal per twee jaar plaats.

Balans per 31 decemberAlle bedragen x 1.000

Realisatie 2017

Begroting 2018

Jaarreke-ning 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Activa

Materiële vaste activa 1.853 1.693 1.934 1.942 2.000 2.000 2.000 2.000

Gebouwen 53 50 50 47 44 41 38 35

Financiële vaste active 100 100 100 100 100 100 100 100

Totaal vaste activa 2.006 1.843 2.084 2.089 2.144 2.141 2.138 2.135

Voorraden 0 0 0 0 0 0 0 0

Vorderingen 963 905 936 925 925 925 915 925

Effecten 0 0 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 3.031 3.216 3.846 3.286 3.240 3.240 3.242 3.210

Totaal vlottende activa 3.994 4.121 4.782 4.211 4.165 4.165 4.157 4.135

Totaal activa 6.000 5.964 6.866 6.300 6.309 6.306 6.295 6.270

Passiva

Eigen vermogen 3.397 3.410 3.962 3.718 3.718 3.718 3.718 3.718

Voorzieningen 744 750 856 750 750 760 760 750

Langlopende schulden 109 95 96 82 69 55 42 27

kortlopende schulden 1.750 1.700 1.952 1.750 1.772 1.773 1.775 1.775

Totaal passiva 6.000 5.964 6.866 6.300 6.309 6.306 6.295 6.270

Soort kengetal Signalering inspectie

Streef- waarden

Realisatie 2017

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Weerstandsvermogen excl. MVA 9-12%. 11,50% 13,99% 12,27% 11,91% 11,86% 11,77% 11,79%

Weerstandsvermogen incl. MVA 5% 25,10% 27,13% 25,96% 26,04% 25,88% 25,65% 25,65%

Solvabiliteit 2 (incl. voorzien.) 30% >70% 69,01% 70,18% 70,92% 70,82% 71,01% 71,14% 71,26%

Liquiditeitsratio 0,75 >1,4 2,28 2,42 2,44 2,49 2,51 2,53

Huisvestingsratio >9,5% <10% 8,44% 7.95% 7,81% 7,97% 7,92% 7,85% 7,85%

Liquiditeitsratio 0,75 1,5 2,28 2,45 2,41 2,35 2,35 2,34 2,33

Rentabiliteit (1-jarig) <-10% rond 0% 4,41% 3,88% -1,78% 0% 0% 0% 0%

Ontwikkeling kengetallen (in relatie tot de Meerjarenbegroting)

Financiële beleidsvoeringBeleidsrijke begrotingTijdens het begrotingsproces (begroting 2019) is een aantal doelen vanuit het Strategisch Beleidsplan vertaald in prestatieafspraken en vervolgens vertaald naar benodigde middelen. Hiermee is een substan-tiele verbetering aangebracht om ook daadwerkelijk te komen tot een beleidsrijke begroting. Ook bij de thema’s meerjaren-investeringsplannen en meerja-renonderhoudsplannen is het gelukt om op basis van beleid- en uitgewerkte plannen een vertaling naar de meerjarenbegroting te maken. Samenvatting definitie Beleidsrijke begroting:“Wat willen we bereiken en wat gaat dat kosten?”

Risico’s en onzekerhedenDe risico-inventarisatie zoals deze in 2015 voor de Vereniging is opgesteld is in het voorjaar van 2019 geactualiseerd. Voor 2019 wordt met name op zes specifieke risico’s gestuurd; hierover zal worden gerapporteerd in de bestuurs- en managementrap-portage. Op de volgende pagina leest u de belang-rijkste risico’s die volgen uit de meest recente Risico inventarisatie. Daarnaast zij opgemerkt dat een aantal algemeen geldende risico’s die deze Top-6 niet hebben gehaald uiteraard ook zorg en aan-dacht verdienen. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op gebied van privacy / AVG, Complience-risico’s (wet- en regelgeving) en sociale en fysieke veiligheid.

30

Rapportage toezichthoudend orgaanDeze is opgenomen in het eerste deel van het jaar-verslag

nr gebeurtenis gevolgen kansH/M/L

fin. gevolgschatting

in €

maatregelen

1a Te weinig profilering door de scholen (te weinig eigen identiteit?) - risico vooral bij kleine scholen.

Imagoschade; leerlingenverlies; sluiten van scholen en bijbehorende ‘vaste voeten’, te kleine groepen; druk op functiegebouw stafbureau neemt toe. H 200.000

profiel van de school moet aansluiten bij wat de populatie in het dorp/de wijk vraagt. Dit is in het stra-tegisch beleidsplan als speerpunt opgenomen. Hier-voor zijn in de begroting 2019 bedragen opgenomen om 5 scholen te ondersteunen bij de profilering.

1b Lagere leerlingaantallen dan voorzien.

Lagere bekostiging; krimpende organisatie; professionaliteit en am-bitieniveau komt onder druk te staan; werkgeklegenheid personeel kan niet worden gegarandeerd; leegstand en/of kleine groepen.

Opstellen en actualiseren van leerlingenprognoses; inschrijvingen in het voorjaar checken.

Daarnaast analyseren waardoor de school minder aantrekkelijk is, demografische ontwikkelingen bekij-ken en omgevingsanalyse jaarlijks op laten stellen.

2 Daling van onderwijskwa-liteit / niet realiseren van doelen en ambities.

Onderwijskwaliteit komt onder verscherpt toezicht van inspectie en extra maatregelen zijn noodzakelijk; imagoschade; leerlingen verlies

H 200.000

Extra inzet van itern begeleiders, faciliteren van direc-teuren en ondersteuning.

Aanstellen van een kwaliteitsmedewerker om proces-sen te monitoren, stimuleren en te borgen.

Professionalisering van personeel (zie verderop). Aantrekken en vasthouden van personeel. Functiemix daadwerkelijk in voeren. Professionaliseringsplan maken.Audits structureel inzetten om zicht te krijgen op de kwaliteit van de scholen.

3 Personeel: Niet voldoen aan ambitieniveau; on-voldoende deskundigheid / competentieontwikke-ling (zowel kwantitatief als kwalitatief).

Gaat ten koste van kwaliteit van onderwijs; te weinig gekwalificeerd personeel voor de klas; imago verslechtert; minder aanmeldingen / leerlingen; toenemende kosten inhuur.

H 150.000

De goede stagieres vasthouden, versterken en aantrekkelijker maken van de interne invalspool, goed personeel aannemen, ook al is het boven de formatie, zij-instromers in dienst nemen; nieuwe leerkrachten koppelen aan een coach; scholing voor (nieuwe) directeuren/leerkrachten; protocol opstellen (en naleven) voor begeleiding van nieuwe leerkrach-ten / directeuren.

4 Ruimtetekort. Leerlingen verwijzen naar ‘concur-rentie’; huren van lokalen in andere scholen; minderbekostiging; zelf voor-financieren van extra ruimte (risico op het niet terugkrijgen van het geld).

H 200.000

Op strategische plekken zelf neerzetten van tijdelijke huisvesting. Goede relatie met de gemeente opbpou-wen en op de kaartzetten van de problematiek op een aantal scholen.

5 Achterstend in investerin-gen en onderwijsvernieu-wing (bijv. ICT) + uitval ICT-borden.

Imago verlies; ontevreden ouders en leerlkrachten; school wordt minder aantrekkelijk t.o.v. concurrentie; verlies leerlingen; minder bekostiging; te lage ratio laptops / kind.

H 300.000

Het opstellen en volgen van het ICT-plan; investerin-gen naar voren trekken. Inregelen dat alles rond ICT het doet en blijft doen.OICT-ers en ICT-ers blijven scholen.

6 Incidenten op het gebied van sociale of fysieke vei-ligheid, mondige ouders, pestgedrag, angst en on-rust, (sexuele) intimidatie, incidenten met personeel, negatieveuitlatingen op sociale media.

Werkdruk; medewerkers drukker met ouders dan kinderen; heeft terugslag op personeel (angst, emotionele schade); verlies van personeel; claims van ouders of anderen; juridische kosten; onrust; negatieve berichtge-ving; imagoschade; uitstroom c.q. minder instroom leerlingen.

H 150.000

Training personeel in het tijdig oppakken van signa-len; stelselmatig aandacht in de klas en teamgesprek.

Meer ondersteunend personeel in de scholen.

Ondersteunen van jonge leerkrachten beter borgen.

31

Vereniging PCPO Vechtstreek en VenenSchepersweg 6 D3621 JK BreukelenPostbus 73620 AA BreukelenTel.: 0346-264847www.vechtstreekenvenen.nlBestuursnummer 41138