verdal kommune kontrollutvalget...2017/11/13 · populasjon i verdalsbefolkningen med størst...

KomSek Trøndelag IKS, Postboks 2564, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: [email protected],

MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 13. november 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Herredshuset Verdal, møterom Glassrommet NB! Merk sted De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Møte er åpent. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 037/17 Referatsaker 038/17 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunikasjon i forbindelse med

legesenter i planlagt helsebygg 039/17 Orientering fra rådmannen - helsehuset 040/17 Orientering fra rådmannen - arbeidsmiljø 041/17 Orientering fra rådmannen - sykefravær 042/17 Orientering fra rådmannen - avviklingen av ISK 043/17 Orientering fra rådmannen - anskaffelser og innkjøp 044/17 Orientering fra Brann og Redning 045/17 Orientering fra ordfører - lukking av møter, taushetsplikt og varsling 046/17 Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - forslag til

prosjektplan 047/17 Innstilling på valg av revisor 048/17 Orientering fra revisor - status for revisjonsarbeidet 049/17 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2018

Eventuelt

Steinkjer, 07.11.17 John Hermann Paul Stenstuen Leder kontrollsekretær

Dir.tlf. 900 39 065 E-post: [email protected]

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

mailto:[email protected]

SAK 037/17 REFERATSAKER

Saksbehandlers forslag til vedtak Referatene tas til orientering. Referater Nr Fra/Til Tittel på dokumentet Vedlagt/Ikke

vedlagt

Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær


Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.11.17 Paul Stenstuen 037/17 418-1721-5.3

SAK 038/17 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN VEDRØRENDE KOMMUNIKASJON I FORBINDELSE MED LEGESENTER I PLANLAGT HELSEBYGG

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har mottatt en kopi av et brev fra Randi Barli, fastlege i Verdal, se vedlegg. Rådmannen har ønsket å gi en orientering i tilknytning til dette brevet. Orienteringen vil bli gitt i møte. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær



Til kommunestyret i Verdal

Denne email oppsummerer vel 18 måneders kommunikasjon i forbindelse med legesenter i planlagt helsebygg i Verdal.

Vi har kommet til veis ende med våre sonderinger da kommunalsjef og virksomhetsleder Krizak og kommunelege Aunsmo har valgt å tildele ressurser som er nødvendig for et fremtidig legesenter i det nye helsebygget til andre legesenter.

Vi ønsker allikevel å informere politikerene i Verdal kommune om det tilbudet som er gitt fra undertegnede, og lege Anita Eidissen til Verdal Kommune. I april 2016 tok undertegnede og kollega Anita Eidissen kontakt med rådmannen, ordføreren, kommunalsjef Haugdal, kommunelege Aunsmo og virksomhetsleder Krizak, med forespørsel «Helsehus i Verdal?»

Formålet med dialogen var ønske om å samle flere yrkesgrupper under samme tak. Vi forhørte oss om de hadde noen plan for flere legehjemler, turnuslege, fysioterapeuter og psykolog blant annet.

Også om allerede eksisterende grupper som helsesøstre, jordmødre, psykiatriske sykepleiere, Frisklivssentralen kunne være aktuelle i et slikt bygg. Årsaken til dialogen var at flere og flere oppgaver rundt brukere i kommunen, flyttes til kommunalt behandlingsnivå.

Behovet for tverrfaglig samarbeid rundt brukere har økt og vil øke i tiden framover. Svaret var i første omgang at Verdal kommune ikke var interessert i et slikt samarbeid. Noen måneder senere, i august 2016 tok kommunalsjef Haugdal kontakt med legegruppen ved Verdal Legesenter, da de hadde plan og ønske om et legesenter ved Nye Ørmelen bo og Helsetun.

Haugdal, Krizak og Aunsmo (heretter kaldt administrasjonen) deltok fra kommunes side. Undertegnede og kollega Eidissen sa umiddelbart ja til å delta i et slikt prosjekt.

Resterende legegruppe sa nei.

Det som initielt var Ørmelen bo og helsetun har i løpet av året som har gått utviklet seg til et Helsebygg.

Etter august 2016 har det vært dialog mellom oss og kommunalsjef Haugdal jevnlig. Haugdal forespurte hva vi som leger trengte for å bli med i et slikt prosjekt. I september 2016 overleverte vi derfor et notat hvor vi blant annet foreslo aktører som kunne være aktuell å ha med i daværende Nye Ørmelen bo og Helsetun, og hva vi som legegruppe trengte for å kunne gi et godt tilbud til kommunen.

Dette notat ligger som vedlegg 1.

I september 2017 ble det skrevet et nytt notat, som var tenkt skulle brukes i vedlegg til kommunestyret 26.09.17 da saken om helsebygg var planlagt skulle opp i kommunestyret.

Denne saken ble utsatt og det ble foretatt et informasjonsmøte av prosjektleder for helsebygget Siri Brekken.

Notatet ligger som vedlegg 2.

Verdal kommune har to turnusleger tilgjengelig. Fra september 2018 skal tidligere turnusleger erstattes av LIS. (Rammeavtale ASA 4310 §11.1) Administrasjonen ga tilbakemelding på at kommunen ville ta en gjennomgang og gjøre en ny vurdering av hvilke legesentra som skal inngå avtale om mottak og veiledning av LIS1 kandidater de neste 5 år.

Dette resulterte i utlysning av av LIS1 til alle legesentra i Verdal, hvor det i utlysningsteksten ble vektlagt:

(kort oppsummert)

Veilederkompetanse i allmennmedisin

Medarbeiderkompetanse Eget legekontor til turnuslegen

Universell utforming

System for internundervisning

Tilrettelegging av tverrfaglig samarbeide

X-faktor.,

andre fortrinn.

Begrunnelse for en slik vektlegging var «Trondheimsmodellen», og de kriterier Trondheim kommune har for sine turnusleger (framtidige LIS1).

Jeg etterspurte om Verdal kommune hadde samme behov som Trondheim, og om administrasjonen hadde noen plan utover dette for hvordan de ville bruke sin LIS1 ressurser i kommunen, jeg fikk ikke noe svar. Kort oppsummert: LIS1, fra september 2018, tildeles ikke til det legesenteret som har sagt seg villig til å delta i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med Verdal kommune i helsebygget.

I telefonisk dialog med kommunalsjef Haugdal var årsaken at søknaden fra undertegnede var «langt under» de andre søkerene (LIS1 ressurser er nå tildelt de personer/helsesenter som har hatt de tidligere). Det var ingen behov for å innhente

referanser (som var oppgitt), ingen mulighet til å klage, og prosessen er hemmelig. (Untatt offentlighet §6, 1.leddnr 2 bokstav A).

Det er vanskelig å se en sammenheng mellom den fordeling av ressurser som administrasjonen nå har gjort og det behov et fremtidig helsebygg har i forhold til LIS1 ressurser.

Videre er det vanskelig å se at administrasjonen har vektlagt den læringsplattform et tverrfaglig helsebygg utgjør for en turnuslege den vekt den fra et helsefaglig synspunkt har

Jeg vil forfølge dette videre, med klage, av to grunner:

Jeg har over flere år som fastlege i Verdal kommune hatt en stabil brukergruppe, har inntrykk av at samarbeide mellom meg som fastlege og brukerne av lista stort sett er greit, at brukeren er tilfreds med den måten jeg driver praksis på totalt sett, og at det er stor pågang på å komme inn på min fastlegeliste.

Av den grunn stiller jeg meg undrende til tilbakemeldingen jeg har fått.

Jeg stiller meg også undrende til hvilken intensjon administrasjonen egentlig har hatt, da vi har hatt jevnlig dialog i over ett år, med et felles tverrfaglig samarbeidsprosjekt, og det har vært godt kjent med hvilke ressurser vi ser som en nødvendighet i helsebygget.

At vi nå i over ett år har jobbet med dette føles idag som om å bli holdt for narr.

Vi har også innledet et samarbeid med to fysioterapeuter, samlokalisert fra 01.01.18. som forberedelse til deltagelse av tverrfaglig samarbeid rettet til helsebygget. Det er viktig å være klar over at bak et slikt prosjekt ligger det ikke økonomiske motiv, da rammeavtaler for kommunal jobb er fastsatt for oss leger. Videre også at det foreligger ingen risiko om undertegnede deltar i veiledning av LIS1 i Verdal kommune i det legesenteret jeg skal jobbe i.

Konklusjon: når administrasjonen nå velger å flytte LIS1 vekk fra et framtidig helsebygg, har ikke vi et godt nok tilbud til framtidige brukere av helsebygget til å drive legesenter i helsebygget.

Dette ville vært et unikt tilbud til brukerne ved helsebygget, som vil være den populasjon i verdalsbefolkningen med størst forekomst av sykdom, sammensatte lidelser, og behov for helsehjelp. Dette tilbudet har Verdal kommune hatt, men som ikke iverksettes dersom dere politikere ikke tar tak i saken. Hva ønsker dere som politikere?

Undertegnede kan kontaktes dersom det er behov.

Med vennlig hilsen

Randi Barli,

Fastlege i Verdal og spesialist i allmennmedisin.

SAK 039/17 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - HELSEHUSET

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering Helsehuset. Orienteringen vil spesielt ta for seg: a) Organisering av prosjektet, samspillgruppe og referansegruppe. b) Informasjonsrutiner i prosessen og vedtatte milepæler for nytt helsehus i Verdal. Orienteringen vil bli gitt i møte. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær



SAK 040/17 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - ARBEIDSMILJØ

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for 2017 2. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering arbeidsmiljø. Orienteringen vil spesielt ta for seg:

a) Kontrollutvalget ønsker mer informasjon om ansatte som opplever vold og trusler på sin arbeidsplass og hvordan dette følges opp av ledelsen. b) Kontrollutvalget merket seg den lave avviksrapporteringen fra lærere som ble orientert om i forrige møte. Hvorfor er akademikerne dårligst i klassen med å melde fra om forhold på arbeidsplassen, som kan påvirker hverdagen negativt for ansatte og elever? c) Visjonen er Null Mobbing. Hvordan følges dette opp?

Orienteringen vil bli gitt i møte. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær



SAK 041/17 Orientering fra rådmannen - sykefravær

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for 2017 2. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende sykefravær. Orienteringen vil spesielt ta for seg:

a) Status sykefravær og hva som gjøres for å forstå sykefraværet og hvilke tiltak som gjøres for om mulig å redusere sykefraværet. Hvilke faktorer påvirker sykefraværet? b) Hvilke trender og tendenser kan man tolke av sykefraværs-tallene? Gjengangere? Sesongbetont fravær? Naturlige variasjoner? Virker tiltakene eller er variablene konstante og tilbakevennende? c) Hvordan er forholdene mellom egenmeldt fravær og legemeldt sykefravær samt problemstillinger knyttet til?




SAK 042/17 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - AVVIKLINGEN AV ISK

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering vedørende avviklingen av ISK. Orienteringen vil spesielt ta for seg:

a) Generell status i prosessen b) Plan for å rekruttere nye stillinger, ansettelse og overlapp. c) Er det beskrevet i avtaler eller protokollført hvordan Levanger og Verdal skal hjelpe hverandre i en overgangsfase, for å dekke eventuelt kompetansegap som ikke er på plass etter 1. Januar 2018?




SAK 043/17 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN - ANSKAFFELSER OG INNKJØP

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for 2017 2. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering vedørende anskaffelser og innkjøp. Orienteringen vil spesielt ta for seg:

a) Hvor mange rammeavtaler er opprettet og hvor mange er fremdeles under utarbeiding? Når skal disse nye utlyses. b) Kritikk knyttet til nære relasjoner mellom enkelte ansatte i kommunen og bestemte leverandører fortsetter. Hva kan vi gjøre med dette? Hvor godt kjenner ledelsen til det som foregår på bakken?




SAK 044/17 ORIENTERING FRA BRANN OG REDNING

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Notat, Innherred Brann og redning Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets møteplan for 2017 2. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget i Verdal registrerer at det fortsatt er en viss uro knyttet til enheten Brann og redning. Kontrollutvalget har derfor anmodet om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonen om hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima, samt om fremdriftsplan.

For å styrke kontrollutvalgets kunnskap om enheten har en også anmodet om at det i den skriftlige redegjørelsen gis informasjon om hvordan enheten er organisert - herunder om og fordelt på det enkelte tjenestested:

• Antall ansatte i full stilling, ansettelsesform og årlig lønn inklusive tillegg • Antall deltidsansatte, ansettelsesform, stillingsbrøker og lønn inklusive tillegg • I hvilken grad er det gevinster og besparelser ved et interkommunalt samarbeid som

ennå ikke er tatt ut. Og i så fall - vil dette endre bildet i de 2 foregående kulepunkter og hvordan.

• Andre opplysninger administrasjonen måtte anse som relevant og viktig

Brannsjefens notat følger vedlagt.



2

Brannsjef og personal v/HMS vil være tilstede i møte for å gi en orientering i tilknytning til redegjørelsen og for å svare på eventuelle spørsmål.

Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær

VÅR BEREDSKAP - DIN SIKKERHET

• Antall ansatte i full stilling, ansettelsesform og årlig lønn inklusive tillegg.

Alle disse er ansatt i 100 % stilling i ISK. For brannkonstabler og feiere er det tatt utgangspunkt i lønn med 10 års ansiennitet.

Årlig Grunnlønn. (2017) Tillegg Årlig lønn

Brannsjef 645.000 0 645.000

Avd. leder forebyggende

536.863 0 536.863

Avd. leder beredskap 523.284 0 523.284

Seksjonsleder feiere 401.200 59.028 460.228

Branningeniør 487.000 24.978 511.978

Branninspektør 440.200 48.000 488.200

7 Feiere 401.200 15.000 416.200

5 Brannkonstabler på heltid i Levanger brannstasjon.

401.200 31.832 432.582

Brannsjef, avd. ledere og branningeniør utgjør 4 stk. overbefal. Disse har ett tillegg inklusive utrykninger for 4 delt vaktordning på 250.000 hver.

• Antall deltidsansatte, ansettelsesform, stillingsbrøker og lønn inklusive tillegg.

Verdal brannstasjon

16 ansatte på deltid fordelt på 4 lag à 4 mann med vaktordning med vakt hver 4 uke. 2-4 vikarer ansatt på deltid. Alle disse er ansatt i 2,82 % stilling i ISK. Det tatt utgangspunkt i lønn med 10 års ansiennitet. Tilleggene er lik for alle.

Levanger brannstasjon

20 ansatte fordelt på 4 lag à 5 ansatte med fast vaktordning med vakt hver 4 uke. 2-4 vikarer ansatt på deltid. Alle disse er ansatt i 2,71 % stilling i ISK. Det tatt utgangspunkt i lønn med 10 års ansiennitet. Tilleggene er lik for alle.

VÅR BEREDSKAP - DIN SIKKERHET Lønnsutgifter grunnlønn per ansatt, med utgangspunkt i en årslønn på 401.200:

Årlig Grunnlønn med tillegg.

(2017)

Snitt utbetalt for utrykninger (2016)

Årlig lønn

Deltid Verdal 175.630 44.959 220.589

Blant de som er deltid Verdal er også heltidsansatt branninspektør og 4 feiere.

Deltid Levanger 159.782 32.381 192.163

Blant de som er deltid Levanger er også heltidsansatte brannkonstabler og 3 feiere.

Det blir utbetalt ulik grunnlønn med tillegg i Levanger og Verdal grunnet dagbemanning i Levanger. Utrykning til alarmer på dagtid, mellom 07.30 og 15.00 blir ivaretatt av mannskapene på dagtid i Levanger, disse har ingen tillegg for dette. Utrykninger til alarmer på dagtid, mellom 07.30 og 15.00 i Verdal blir ivaretatt av deltidsmannskaper, og disse har en også avtale som tilsier at de skal ha minimum betaling for 1 timer uansett lengde og type oppdrag.

Tillegg for utrykninger til hendelser, øvelser, utdanning og møter. Ved en fullalarm i Levanger (da blir alle mannskaper utkalt), da går det også automatisk en gruppealarm (til det vaktlaget som har vakt) i Verdal. Dette skjer også omvendt, ved fullalarm i Verdal går det gruppealarm til Levanger.

Ved fullalarm og gruppealarm til nabokommunen så har alle som møter rett til betaling i minimum 2 timer uansett lengde og type oppdrag.

• I hvilken grad er det gevinster og besparelser ved et interkommunalt samarbeid som ennå ikke er tatt ut. Og i så fall - vil dette endre bildet i de 2 foregående kulepunkter og hvordan.

Ved inngåelse av felles enhet i ISK i 2010 ble gevinster og besparelser tatt ut på samme måte som ved et interkommunalt samarbeid, og dette er også gjeldende for hvordan vedtatt samarbeid i et § 27 selskap er organisert.

Ved ett samarbeid om felles brannstasjon vil det kunne spares inn kostnader på brannstasjon og utstyr, mens kostnader på totale lønnsutgifter vil være på samme nivå som med to brannstasjoner.


• Andre opplysninger administrasjonen måtte anse som relevant og viktig

Det blir avholdt jevnlige møter, hver annen måned mellom tillitsvalgte, verneombud, brannsjef og avd. ledere. I løpet av den perioden brannsjef Rigman Pents har fungert har det ikke kommet innspill til emnet om dårlig arbeidsmiljø en eneste gang. Dette har heller ikke kommet opp på noen møter under eventuelt.

Hver gang emnet om samarbeid/ sammenslåing tas opp i formannskap, kommunestyret i våre kommuner kommer det medieoppslag fra plasstillitsvalgt eller dennes utpekte. Emnet om dårlig arbeidsmiljø kom første gang opp når det var snakk om kommunesammenslåing, det kom samtidig innspill til bl.a. formannskap/ kommunestyret og kontrollutvalg i ISK fra plasstillitsvalgt, denne er som tidligere nevnt med på de faste møtene i IBR mellom tillitsvalgte, verneombud, brannsjef og avd. ledere.

Brannsjef tok da tak i arbeidsmiljøsaken og gjennomførte en kartlegging av problemet. Det ble etter kartleggingen kalt inn til et møte med bedriftshelsetjenesten, personalenheten., hovedtillitsvalgte og brannsjef der de som uttrykker mest misnøye med arbeidsmiljøet samt de ansatte som har en personlig konflikt var tilstede og fikk komme med sine meninger. Samtidig ble det blant alle ansatte gjennomført en gjennomgang av verdigrunnlaget til våre kommuner som går på Lojalitet, Ærlighet og Respekt. Her utarbeidet de ansatte eget verdigrunnlag som skal gjelde for Brann og redning, se siste side.

Det var da stille en periode angående arbeidsmiljøet, men når fremtidig brannstudie og behandling av hvordan Verdal og Levanger kommuner skulle organisere sitt brann og redningsarbeid var på dagsorden, stod de samme personene frem i media, og med skriv til formannskap og kommunestyret om at det var dårlig arbeidsmiljø. Dårlig arbeidsmiljø er kun brukt aktivt i media og ovenfor politisk miljø i Verdal i periodene hvor saker om kommunesamarbeid og brannsamarbeidet er blitt behandlet. Det er ikke kommet frem hverken i media, til det politiske miljøet eller i løpet av de 7 årene brannsamarbeidet har forgått noen årsak til hvorfor det er dårlig arbeidsmiljø. Det har i denne perioden vært gjennomført 3 ulike arbeidsmiljøundersøkelser, og brann og redning fikk en pris for godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøproblematikk var også tema den gangen Verdal og Levanger bestemte at brann og redning skulle gå inn i ISK som felles enhet.

I brev datert den 20.09.2017 til formannskapet i Verdal fra ansatte i Verdal blir det uttalt følgende sitat: Etter at samarbeidet mellom Verdal og Levanger ble etablert i 2010 så har det uten unntak vært konflikter og dårlig arbeidsmiljø i organisasjonen.

Dette passer ikke sammen med at enheten brann og redning i 2014 fikk en lagbyggerpris for et robust arbeidsmiljø og et godt samarbeidsklima. Se vedlagt info i slutten av notat.

VÅR BEREDSKAP - DIN SIKKERHET At Verdal kommune har brukt lang tid på å vedta fremtidig organisering har skapt en usikkerhet blant ansatte, da dette har ført til ulike rykter og spekulasjoner, dette har ikke ført til bedring av arbeidsmiljøet. Samtidig som denne prosessen har pågått har ikke arbeidsgiver kunne sette i gang gode tiltak, da det har vært usikkerhet på hvordan organiseringen skulle bli, og hvem som er ansatt i ny organisasjon.

Det har siden 2010, når enheten brann og redning ble opprettet i ISK fått anledning til å utvikle seg en ukultur hvor det er en del personer som har fått lov til å tro at det er disse som skal bestemme hvordan enheten skal drives. Når det da kommer andre løsninger til hvordan enheten skal drives, mener disse personene at de mister sin «anseelse/ myndighet» blant andre ansatte. Da brukes dårlig arbeidsmiljø som et pressmiddel i offentlige medier for disse fortsatt skal kunne ha sin «anseelse/ makt» i organisasjonen. Dette har videre ført til at det har fått utviklet seg en personkonflikt blant noen ansatte som bruker ulike midler for å nå frem med sine synspunkt, og å sverte andre.

Det blir nå satt i gang ett OU-prosjekt med bedriftshelsetjenesten, psykiatrisk spesialrådgiver, arbeidslivssentret, personalenhet hvor det i første omgang tas sikte på å gå i dybden av arbeidsmiljøproblemet. Så skal organisasjonen bygges opp i henhold til vedtatt organisasjon og dens vedtekter.

Under oppdrag opptrer alle ansatte profesjonelt og utøver et veldig godt samarbeid og arbeidsmiljø. Det samme gjelder når de ansatte arrangere turer sammen, eller i forbindelse med felles arrangement i regi av arbeidsgiver.

VÅR BEREDSKAP - DIN SIKKERHET VERDIGRUNNLAG FOR INNHERRED BRANN OG REDNING.

LOJALITET

Å være lojal er å være lojal i arbeidet, være profesjonell i utførelsen. Ikke utføre kritikk foran andre under aksjoner. Skal være saklig kritikk.

Å være lojal er å være trofast mot sine kollegaer, gruppe, å være en man kan stole på. Samhold. Støtte hverandre. Stole på seg selv, kollegaer og ledelse.

Lojalitet til arbeidsplassens bestemmelser, avgjørelser, retningslinjer, lover og regler og ikke minst taushetsplikten. Respekt ovenfor regler i fellesskapet.

ÆRLIGHET

Å være ekte, saklig og redelig mot seg selv og omgivelsene. Gjøre det en sier, holde det en lover. Ha en åpen og saklig kommunikasjon, og at det legges til rette for det. Åpen ved uenighet.

Å tørre å være direkte til kolleger, si sin menig på en høflig og fin måte, samtidig som en er samvittighetsfull og rettferdig. Ingen baktanker eller skjult agenda.

Å være ærlig er å handle i god tro etter egen overbevisning. Tørre å stå for en beslutning og fortelle grunnlaget for hvordan og hvorfor beslutningen ble tatt.

RESPEKT

Å respektere er å anerkjenne en kollega, overordnet eller klient som et likeverdig individ, tross forskjellige meninger, utgangspunkt, motivasjon, bakgrunn og overbevisninger.

Å ha gjensidige respekt for hverandre, og hverandres meninger, lytte til andre, hilse på hverandre. Respektere andres begrensinger.

Respekt for forulykkedes liv, ettermæle og deres pårørende. Behandle alle med aktelse og verdighet enten det er døde eller levende. Overholde taushetsplikten. Adferd på skadested.

IBR VÅR BEREDSKAP – DIN SIKKERHET

Vårt arbeid trygger din hverdag.

SAK 045/17 ORIENTERING FRA ORDFØRER - LUKKING AV MØTER, TAUSHETSPLIKT OG VARSLING

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Etiske retningslinjer for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred

samkommune 2. Kommuneloven 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 5. Arbeidsmiljøloven Saksopplysninger Kontrollutvalget har anmodet om en orientering fra ordføreren. Orienteringen vil omhandle følgende temaer:

• praktiseringen av offentlighet og lukking av møter. o Hvor åpne er vi? o Hvor åpne kan vi være?

• Hvilke veier skal og kan varsler gå i organisasjonen? • Hvordan er holdningene og bevisstheten hos

ansatte og folkevalgte vedrørende taushetsplikt, versus varslingsplikt? • Er regler og praktisering av disse, i takt med tiden,

i et samfunn der media og informasjonsplattformer er i kontinuerlig utvikling.




SAK 046/17 SELSKAPSKONTROLL VEDRØRENDE INNHERRED RENOVASJON IKS - FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til prosjektplan og ber revisor gjennomføre prosjektet iht. denne. Vedlegg Forslag til prosjektplan «Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Innherred Renovasjon IKS», KomRev Trøndelag IKS Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 34/17 2. Plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019 3. Kommuneloven kap 12 4. Forskrift om kontrollutvalg 5. Forskrift om revisjon Saksopplysninger Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 17/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019,

med slik prioritering av prosjekter: a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS b. Innherred Renovasjon IKS c. Veksttorget AS

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 66/16. Selskapskontroll mht. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS er allerede gjennomført, jf. sak 19/17.



2

Kontrollutvalget behandlet sak 34/17 «Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon IKS - fastsetting av temaer for prosjektet» i møte den 11.09.17. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

«Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et forslag til prosjektplan i tråd med diskusjonen i møte og det fremlagte diskusjonsgrunnlag.»

Revisor har oversendt sitt forslag til prosjektplan for selskapskontroll mht. Innherred Renovasjon IKS, se vedlegg. 1) Utøver kommunene eierskapet i Innherred Renovasjon IKS (IR) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?

• Eierskapsmelding • Selskapsavtale • Eierkompetanse • Kommunens rolle som eier, kjøper av tjenester og offentlig myndighet

2) Renovasjonsgebyr

• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med selvkostprinsippet? • Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av renovasjonsgebyr fra den

enkelte eierkommune til IR? 3) Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon? 4) Hvordan jobber IR med utvikling og tilnærming til framtidige krav på renovasjonsområdet? Beskrivende del. Revisor har ikke oppgitt prosjektets antatte ressursbehov. Vurdering Kontrollutvalget må forsikre seg om at prosjektet/prosjektplanen har en utforming som er egnet til å besvare de problemstillinger utvalget ønsker belyst. Kontrollutvalget bør også forsikre seg om at prosjektet slik det er beskrevet ikke vil legge beslag på en for stor andel av de avsatte revisjonsressurser. Saken legges med dette fram for kontrollutvalget for diskusjon i møte. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær

1

PROSJEKTPLAN

Prosjektnavn

Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Innherred Renovasjon IKS

Kommuner

Verdal kommune

Levanger kommune

Inderøy kommune

Frosta kommune

Stjørdal kommune

Meråker kommune

Bestilling

Kontrollutvalgene i eierkommunene der KomRev Trøndelag IKS er revisor,

har alle Innherred Renovasjon IKS på sin Plan for selskapskontroll 2016-

2019. Kontrollutvalgene vedtok Plan for selskapskontroll i følgende saker

(kommunestyrebehandling i parentes):

• Verdal 017/16 (PS 65/16) – 2. prioritet

• Levanger 019/16 (PS 46/16) – 1. prioritet

• Inderøy 011/16 (PS 79/16) – 2. prioritet

• Frosta 032/16 (PS 87/16) – 1. prioritet

• Meråker 020/16 (PS 99/16) – 1. prioritet

• Stjørdal 032/16 (PS 116/16) – 1. prioritet

Verdal kommunes førsteprioriterte prosjekt er fullført. Innherred Renovasjon

IKS er dermed neste prioriterte selskap i Verdal. Selv om ikke Inderøy

kommune har Innherred Renovasjon som første prioriterte prosjekt, foreslår

revisor å gjennomføre dette prosjektet i alle kommunene i løpet av høsten

2017/vinteren 2018. På den måten kan ressursene hvert kontrollutvalg har til

selskapskontroll utnyttes mest mulig effektivt.

Kontrollutvalgene har i forkant av utarbeidelse av prosjektplanen fått

anledning til å komme med innspill til denne, gjennom følgende saker:

• Verdal – 034/17

• Levanger – 020/17

• Inderøy – 016/17

• Frosta – 025/17

• Meråker – 020/17

• Stjørdal – ikke egen sak

2

Utførende revisorer

Prosjektleder Marte Bjørnelv

Prosjektmedarbeider Sunniva Tusvik Sæter

Kvalitetssikrer Unni Romstad

Vurdering av habilitet jf. kommuneloven § 79 og

forskrift om revisjon

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved

gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Bakgrunn for

prosjektet

Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres

kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll

og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av

selskapskontroll. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens

eierinteresser, herunder kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør

dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av en selskapskontroll, og her

kan problemstillinger knyttet til selskapets drift undersøkes.

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 9

kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall.

Selskapet forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende

husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi

innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning.

Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved

renovasjonsgebyr. Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene

som omfattes av innsamling av husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på

grunnlagt av selvkostprinsippet, ved at det ikke kreves inn mer fra

husholdningene enn den samlede kostnaden forbundet med innsamling og

behandling av avfallet.

Innspill fra kontrollutvalgene tilsier at det kan være interessant å se på

problemstillinger knyttet til hytterenovasjon, og da spesielt kommunenes

handlingsrom når det gjelder å gi dispensasjon fra kravet om innsamling av

avfall fra hytter/fritidsbolig.

Problemstillinger

1) Utøver kommunene eierskapet i Innherred Renovasjon IKS (IR) i tråd

med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?

• Eierskapsmelding

• Selskapsavtale

• Eierkompetanse

• Kommunens rolle som eier, kjøper av tjenester og offentlig

myndighet

2) Renovasjonsgebyr

• Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i IR i tråd med

selvkostprinsippet?

• Er det fattet vedtak om delegert myndighet for innkreving av

3

renovasjonsgebyr fra den enkelte eierkommune til IR?

3) Hvilket handlingsrom har kommunene når det gjelder å gi

dispensasjon fra kravet om hytterenovasjon?

4) Hvordan jobber IR med utvikling og tilnærming til framtidige krav på

renovasjonsområdet? Beskrivende del.

Avgrensninger/

kommentarer

Selskapskontrollen omfatter ikke datterselskapet Retura IR AS, som

håndterer næringsavfall, eller andre selskap Innherred Renovasjon IKS er

deleier i.

Selskapets valgte revisor (PWC) bekrefter årlig at selvkostberegningene

(fordeling av kostnader mellom monopolisert og markedsmessig virksomhet)

er i samsvar med gitte føringer. Vi vil derfor ikke foreta egne undersøkelser

når det gjelder den regnskapsmessige siden ved beregningene, men fokusere

på hvorvidt IRs forståelse og praktisering av selvkostprinsippet er i tråd med

nasjonale føringer.

Kilder til

revisjonskriterier

I eierskapskontrollen vil revisor vurdere kommunenes praksis på bakgrunn av

kommunestyrevedtak, selskapsavtalen, samt anbefalinger om god eierstyring

fra KS.

I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med

utgangspunkt i problemstillingen. Revisjonskriterier er de krav, normer

og/eller standarder som kommunenes praksis skal vurderes opp mot.

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder

innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil revisjonskriterier hentes

fra blant annet:

• Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

• Lokal forskrift om innsamling av husholdningsavfall, fra 1. januar

2007

• Veileder: Beregning av kommunale avfallsgebyr (utdypning av

avfallsforskriftens kapittel 15) M- 258. Miljødirektoratet, 3. desember

2014.

• Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

betalingstjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

februar 2014.

Gjennomføring av

prosjektet/metode for

datainnsamling

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for

forvaltningsrevisjon, og veileder for gjennomføring av selskapskontroll

utarbeidet av NKRF så langt den passer.

I og med at Innherred Renovasjon IKS er 100 % offentlig eid kan

kontrollutvalget og revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige for

4

å gjennomføre selskapskontrollen. Det gjelder fra både styrende organer,

daglig leder og selskapets valgte revisor.

Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt

epostintervju:

- Selskapet v/daglig leder, økonomidirektør m.fl.

- Selskapet v/styreleder

- Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)

- Kommunene v/ kjøper av renovasjonstjenestene

- Selskapets valgte revisor PWC

- Eventuelt andre

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med

datagrunnlag og vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og

selskapet.

Der det er aktuelt, og mulig, vil revisor ta inn sammenlikninger med andre

renovasjonsselskap, f.eks. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) og

HAMOS Forvaltning IKS.

Det er utarbeidet én prosjektplan for prosjektet, som er felles for alle

kommunene. Revisor vil levere en egen rapport fra selskapskontrollen til

hver av eierkommunene.

Tidsplan

Prosjektplan til behandling i kontrollutvalgene: Oktober/november 2017.

Rapport til behandling i kontrollutvalgene: Vår 2018.

Kritiske faktorer

Tidspunktet for når revisjonen får tilgang til nødvendige dokumenter er en

kritisk suksessfaktor for prosjektet. Dette gjelder også tidspunkt for når de vi

ønsker å intervju har tid til å møte oss. Alle intervjuer skal verifiseres, og

informantene gis alltid en frist for tilbakemelding. Dersom frister oversittes

kan dette påvirke prosjektets framdrift.

Prosjektframdriften bestemmes også av andre prosjekter i revisjonens

portefølje.

Namsos/Stjørdal 12.10.17

Sted/dato Unni Romstad /s/ Marte Bjørnelv

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder

SAK 047/17 INNSTILLING PÅ VALG AV REVISOR

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre behandling. Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Verdal kommune fra 01.01.2018.

Vedlegg Brev fra Revisjon Midt-Norge SA, datert 28.09.2017 Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger KomRev Trøndelag IKS er kommunens valgte revisor pr d.d. Deltagerkommunene i hhv. KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS har fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon-Midt-Norge SA, og samtidig oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Kommunelovens § 78 nr. 4 lyder: Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av 2 interkommunale samarbeid om revisjon. Selskapsdannelsen innebærer videre at prinsippet om kommunal egenregi videreføres, jf. vedtektenes §3. Kriteriet for at virksomheten regnes som i kommunal egenregi er at virksomhetens omsetning til andre enn medlemskommuner ikke overstiger 20% av foretakets totale omsetning. Vurdering KomRev Trøndelag IKS er i dag kommunens valgte revisor. Etableringen av Revisjon Midt Norge SA er en videreføring av tidligere interkommunalt samarbeid om revisjon i egenregi. Ved en videreføring av en revisjonsordning som er etablert for å produsere revisjonstjenester i kommunal egenregi kommer lov om offentlige anskaffelser ikke til anvendelse.


Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.11.17 Paul Stenstuen 047/17 412-1721-5.3 Kommunestyret 27.11.17

2

Men ettersom det er opprettet et nytt selskap med et nytt organisasjonsnummer er det imidlertid nødvendig at kommunestyret formelt treffer et nytt valg av revisor. Dette skal gjøres på bakgrunn av en innstilling fra kontrollutvalget. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær

SAK 048/17 ORIENTERING FRA REVISOR - STATUS FOR ARBEIDET MED REGNSKAPSREVISJON

Saksbehandlers forslag til vedtak Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering Vedlegg Ingen Ikke trykte vedlegg 1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Saksopplysninger Kontrollutvalget skal påse at det føres betryggende revisjon med kommunens regnskaper. Revisor vil gi en statusrapport for revisjonsarbeidet i møte. Vurdering Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor. I den grad det vil bli gitt informasjon om interne forhold hos revisor, vil kontrollkomiteen ha plikt til å bevare taushet om innholdet i revisors orientering, jf. forvaltningslovens § 13. I så fall må deler av orienteringen gis for lukkede dører, jf. komm.l. §31.2 og forv.l. §13. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær



SAK 049/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2018

Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Årshjul – møteplan 2018 2. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan 2018 for sin virksomhet i 2018. 3. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer og ønskede

orienteringer fra administrasjonen. 4. Kontrollutvalgets Årshjul – møteplan 2018 og årsplan 2018 oversendes kommunestyret til

orientering. Vedlegg 1. Forslag til Årshjul – møteplan 2018 2. Forslag til årsplan 2018. Ikke trykte vedlegg Ingen Saksopplysninger Forslag til kontrollutvalgets Årshjul - møteplan for 2018 følger vedlagt denne saken. Årshjul - møteplan for 2018 oppsummerer kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Årshjulet inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2018. Årshjul og årsplan er bygget på samme lest som tidligere, men er nå delt i 2 dokumenter for å lette oversikten. Årshjulet gir en kortfattet oversikt, mens det gis mer informasjon i årsplanen. Vurdering Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året. Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes kommunestyret til orientering.



2

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. Steinkjer 07.11.17 Paul Stenstuen Kontrollsekretær

Kontrollutvalgets årshjul – møteplan 2018 Temaer til behandling 2018 13.feb 24.apr 12.jun 14.sep 13.nov Referatsaker X X X X X Orientering fra sekretær Status revisjonsarbeidet, orientering fra revisjonen X X X Kontrollutvalgets årsrapport 2017 X Uttalelse til årsregnskap/årsmelding for ISK 2017

Planlagte orienteringer fra administrasjonen

Økonomi X X Spesialundervisning X Budsjett- og økonomiarbeidet

X

Internkontroll X Arealforvaltning og byggesak

X

Uttalelse til årsregnskap/årsmelding 2017 X Rådmannens tilbakerapportering til kommunestyret vedrørende status for kommunestyre vedtak X

Forvaltningsrevisjon X Selskapskontroll X Revisjonsstrategi mv. X Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018 X Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet X X Oppfølging av tidligere saker Besøk ved utvalgt enhet Andre orienteringer fra administrasjonen Andre saker


Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 13. november 2017, Sak 49/17

Verdal kommune Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets årsplan

for

2018

Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

E– post: [email protected] Web: www.komsek.no

_________________________________________________________________________________________________________________ KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018 SIDE 2 AV 7

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING ........................................................................................................................................................ 3 1 KONTROLLUTVALGET ................................................................................................................................... 3

1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL ...................................................................................................... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE............................................................... 3

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET ...................................................................................................... 4 2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET ........................................................................................................... 4 2.2 REGNSKAPSREVISJON ............................................................................................................................. 4 2.3 FORVALTNINGSREVISJON ..................................................................................................................... 4 2.4 SELSKAPSKONTROLL .............................................................................................................................. 5 2.5 ANDRE OPPGAVER ................................................................................................................................... 5

2.5.1 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE ................................................ 5 2.5.2 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET ........................................................................................... 5 2.5.3 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM .................................................................................................. 5 2.5.4 TILSYN MED REVISJONEN ............................................................................................................... 6 3.5.5 OPPFØLGING AV SAKER .................................................................................................................. 6 2.5.6 BEFARING/BESØK.............................................................................................................................. 6 2.5.7 RAPPORTERING.................................................................................................................................. 6

3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2018 ................................................................................................... 6 4 KONTROLLUTVALGETS ÅRSHJUL - MØTEPLAN 2018 ............................................................................ 6


INNLEDNING Kommunestyret skal etter kommuneloven påse at kommunens virksomhet skjer innen for rammene av lovverket og egne vedtak. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kan omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret har også ansvaret for at de kommunale regnskaper blir revidert på betryggende måte. For å gjennomføre disse kontrolloppgavene skal kommunestyret velge et kontrollutvalg. Jfr. kommunelovens (koml.) § 76 og § 77. Den delen av den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget må ikke forveksles med kommunens internkontroll. Kommunens internkontroll er rådmannens ansvar. 1 KONTROLLUTVALGET Kommunestyret har i møte den 19.10.2015 valgt et kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 7 varamedlemmer for perioden 2015 – 2019. Se også sak 68/16.

Faste medlemmer Varamedlemmer Navn Parti Funksjon Navn Parti

John Hermann UAV Leder Tore Landstad FrP Kristine Kulstad SP Nestleder Jostein Grande SP Mette Karlgård SP Randi Kvernmo MDG Astrid Tromsdal Ap Medlem Jon Sellæg Ap Kristine Johanne Hildrum Ap Medlem Knut Johansson Ap Knut Snorre Sandnes H Medlem Inga A.Hildrum Ap John Hermann, Kristine Johanne Hildrum og Astrid Tromsdal sitter i kommunestyret. Kristine Kulstad er vararepresentant til kommunestyret.

1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL Kontrollutvalgets arbeid er regulert av:

• Kommunelovens (koml.) §§ 76 til 80 • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner • Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Kommunestyret kan i tillegg til de lovpålagte oppgaver og prosedyrer fastsette eget reglement for kontrollutvalget – som vil kunne gi nærmere regler for kontrollutvalget.

1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Kontrollutvalget er valgt for å ivareta kommunestyrets kontroll- og tilsynsansvar. Med unntak for kommunestyret selv, skal kontrollutvalget føre tilsyn og kontroll med hele den kommunale forvaltningen - inklusive de øvrige folkevalgte organer. Kontrollutvalgets arbeidsområde er derfor altomfattende.


En viktig del av kontrollutvalgets ansvar vil være å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte (regnskapsrevisjon), og at det blir ført kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger knyttet til hvorvidt norsk lov og politiske vedtak etterleves, samt systematiske vurderinger av forvaltningens effektivitet, produktivitet og måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). I tillegg skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll). Kontrollutvalget skal ikke overprøve politiske prioriteringer fattet i samsvar med delegert myndighet. 2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET

2.1 MØTER I KONTROLLUTVALGET Møtene i kontrollutvalget er åpne. Møtene vil være lukket i saker/orienteringer der lov- og regelverk hjemler taushetsplikt og lukket dør. Kommunens ordfører og kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Det legges opp til 5 møter i 2018, se kontrollutvalgets årshjul – møteplan 2018.

2.2 REGNSKAPSREVISJON Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av loven og god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal følge opp eventuelle merknader og påpekninger fra revisor. Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens årsregnskap og årsmelding før formannskapet avgir sin innstilling.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON Gjeldende plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 16/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.

2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:

1) Pleie og omsorg, 2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg 3) Oppvekst

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 65/16.


2.4 SELSKAPSKONTROLL Gjeldende plan for selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 23.06.16, sak 17/16. Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Verdal kommune – 2016-2019,

med slik prioritering av prosjekter: a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS b. Innherred Renovasjon IKS c. Veksttorget AS

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets innstilling den 29.08.16, sak 66/16. Selskapskontroll mht. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS er gjennomført, jf. sak 19/17 og KST sak 48/17. Neste prosjekt på listen er selskapskontroll mht. Innherred Renovasjon IKS.

2.5 ANDRE OPPGAVER Kontrollutvalget kan til enhver tid ta opp saker som ligger innenfor dets ansvars- og kompetanseområde.

2.5.1 ORIENTERING FRA POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jfr. koml. § 77.7. Ved behov for ytterligere saksopplysninger, kan kontrollutvalget også innkalle administrasjonssjefen i forbindelse med behandling av saker i møtene. Administrativ ledelse bør normalt være til stedet ved kontrollutvalgets møte når regnskap og årsberetning for foregående år skal behandles. Det legges videre opp til et orienteringsprogram fra kommunens enheter, slik at kontrollutvalget holdes oppdatert om viktige saker i kommunen.

2.5.2 BESTILLING FRA KOMMUNESTYRET Kontrollutvalget skal føre tilsyn med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og vil følge opp saker / prosjekter kommunestyret ønsker kontrollutvalget skal følge opp.

2.5.3 HENVENDELSER FRA PUBLIKUM Kontrollutvalget kan ta i mot henvendelser fra publikum, men kontrollutvalget er imidlertid ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet på forvaltningsområdet. Kontrollutvalget avgjør selv i hvilken form og grad henvendelser fra publikum skal følges opp.


2.5.4 TILSYN MED REVISJONEN Kontrollutvalget er pålagt å føre tilsyn med revisjonens arbeid. Denne funksjonen utøves gjennom sekretariatet som har faste møter med revisjonen, der revisjonen orienterer om sitt arbeid. Sekretariatet har fullt innsyn i revisjonens arbeidspapirer. Referat fra møtene legges frem for kontrollutvalget.

3.5.5 OPPFØLGING AV SAKER Det ligger bl.a. til kontrollutvalget å føre tilsyn med at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp. Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen om å legge fram en årlig rapport til kommunestyret om hvordan vedtakene fra foregående år er gjennomført. Kontrollutvalget vil en gang i året gå gjennom oppfølgingen av egne saker.

2.5.6 BEFARING/BESØK For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget har ressurser og anledning til å besøke ulike avdelinger av kommunens virksomhet. Det legges opp til at kontrollutvalget i løpet av 2017 vil besøke en utvalgt virksomhet.

2.5.7 RAPPORTERING Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret om sin virksomhet. Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller rapporteres vanligvis fortløpende. 2.5.8 ANNET Det er viktig at kontrollutvalget er gitt ressurser til å kunne holde seg oppdatert på sine arbeidsområder og med det kunne delta på kurs og konferanser som arrangeres både lokalt og nasjonalt. 3 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT 2018 Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, jf sak 36/17. Kontrollutvalgets forlag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 4 KONTROLLUTVALGETS ÅRSHJUL - MØTEPLAN 2018 Kontrollutvalgets årshjul – møteplan 2018 gir en oversikt over behandling av faste saker. Kontrollutvalget forbeholder seg retten til på eget initiativ å foreta endringer i planen og evt. gå inn på andre saker eller prosjekter som ikke er nevnt. Endring av møteplan kan også bli nødvendig av hensyn til saksgang eller av andre årsaker.

verdal kommune kontrollutvalget...2017/11/13 · populasjon i verdalsbefolkningen med størst...

Documents