unione bancaria e basilea 3 risk & supervision 2017 · unione bancaria e basilea 3 risk &...
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UNIONE BANCARIAE BASILEA 3RISK &SUPERVISION2017ROME14th – 15th JUNEPalazzo dei Congressi
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I premi saranno estratti, alla fine della Tavola Rotonda di Chiusura di giovedì 15 giugno, tra i soli presenti in sala.
The prizes will be extracted, at the end of the Closing Round Table, just among phisically present participants.
1st PRIZE Smartphone Samsung Galaxy S8+
2nd PRIZE Playstation 4 VR
3rd PRIZE Asus Transformer Book T101HA-GR029T
4th PRIZE Proiettore Portatile iCodis CB-100S
5th PRIZE Samsung New Gear VR SM-R323NBKAXEF
CONCORSO PRICE DRAW
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PRIZE
RIVOLGITI AL DESK BANCAFORTE!GO TO THE BANCAFORTE DESK!
ROME, 14th - 15th JUNE | Palazzo dei Congressi
UNIONE BANCARIAE BASILEA 3RISK &SUPERVISION2017
VINCI | WIN
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MERCOLEDÌ 14 GIUGNO | WEDNESDAY 14th JUNE
9.15 AM SESSIONE PLENARIA DI APERTURA - PRIMA PARTEPLENARY OPENING SESSION - PART ONEI NUOVI SCENARI REGOLAMENTARI | THE NEW REGULATORY SCENARIOS
SESSIONE PLENARIA DI APERTURA - SECONDA PARTEPLENARY OPENING SESSION - PART TWOI NUOVI SCENARI REGOLAMENTARI | THE NEW REGULATORY SCENARIOS
2.30 PM SESSIONI PARALLELE | PARALLEL SESSIONS
ASESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI CREDITOCREDIT RISK
DSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHI DI GOVERNANCE, REPUTAZIONALI,DI COMPLIANCE EDI COMUNICAZIONEGOVERNANCE, REPUTATIONAL, COMPLIANCE AND COMMUNICATION RISKS
BSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI LIQUIDITÀE FUNDINGLIQUIDITY AND FUNDING RISK
ESESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK
CSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO DI CONTROPARTEE DI MERCATOCOUNTERPARTYAND MARKET RISK
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GIOVEDÌ 15 GIUGNO | THURSDAY 15th JUNE
2.00 PM TAVOLA ROTONDA DI CHIUSURACLOSING ROUNDTABLENPL MANAGEMENT | NPL MANAGEMENT
9.15 AM SESSIONI PARALLELE | PARALLEL SESSIONS
FSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISK DATA AGGREGATIONE RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATIONAND RISK REPORTING
ISESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONBANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARILESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES
GSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONBMA, RAF E RECOVERY PLANBMA, RAF AND RECOVERY PLAN
LSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK
HSESSIONE PARALLELAPARALLEL SESSIONRISK MANAGEMENTE IFRS9RISK MANAGEMENTAND IFRS9S
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I NUOVI SCENARI REGOLAMENTARITHE NEW REGULATORY SCENARIOS
9.15 AM
12.00 PM
ChairGiovanni Sabatini, ABI
ChairLuca Davi, Giornalista Il Sole 24 Ore
APERTURA DEI LAVORI | OPENING ADDRESS Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI
LE BANCHE CENTRALI | THE CENTRAL BANKS
Challenges faced by the European banking sectorChallenges faced by the European banking sectorVítor Constâncio, Vice Presidente Banca Centrale Europea
Titolo Intervento | Titolo InterventoFabio Panetta, Vice Direttore Generale Banca d’Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA | THE EUROPEAN COMMISSIONVerso un nuovo equilibrio regolamentare | Towards a new regulatory equilibriumMario Nava, Direttore Monitoraggio dei Mercati Finanziarie Gestione delle Crisi - DG FISMA Commissione Europea
I nuovi scenari regolamentariBanking Union and capital markets union: the challenges aheadThe new regulatory scenarios - Banking Union and capital markets union: the challenges aheadRainer Masera, Preside della Facoltà di Economia Università degli Studi Guglielmo Marconi
Il risk management oltre la regolamentazione | Risk management beyond regulationPietro Penza, Partner PwC
Titolo Intervento | Titolo InterventoGiovanni Pepe, Partner KPMG Advisory
Recovery in profitsMark Carey, Associate Director Division of International Finance Federal Reserve Board
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
Inizio sessioni parallele | Parallel session start
Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
11.15 AM
2.30 PM
1.15 PM
RENATO MAINO LECTURE
Registrazione dei partecipanti, caffè di benvenuto e visita all’Area EspositivaParticipant registration, welcome coffee and visit to the exhibition area
8.30 AM
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RISCHIO DI CREDITO | CREDIT RISK
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5.30 PM
ChairGiacomo De Laurentis, Università Bocconi
I modelli, la regolamentazione e la gestione: un rapporto in divenireModels, regulation and management: an ongoing relationshipGiacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi Modelli interni e supervisione: sviluppi recenti e prospettiveInternal models and supervision: recent developments and perspectivesMassimo Gangeri, Capo Divisione Validazione modelli interni - Servizio Ispettorato Banca d’Italia Model risk management | Model risk managementJavier Calvo Martin, Partner Management Solutions
Dall’IFRS 9 agli NPE: un approccio integrato per la gestione strategica del rischiodi creditoFrom IFRS 9 to NPE: an integrated approach for the strategic management of credit riskAnselmo Marmonti, Regional Leader Risk & Finance Solutions SAS
Le nuove linee guida dell’EBA su PD e LGD: quali sfide per le banche AIRBThe new EBA guidelines on PD & LGD: as challenges for the AIRB banks Fabio Salis, Responsabile Risk Model Gruppo Banco BPM
Il credit risk modeling tra inuovi scenari regolamentari ed evoluzione digitale:dalla Targeted Review of Internal Models (TRIM) a soluzioni Machine LearningTitolo interventoGiovanni Gandini, AccentureStefano Bonini, Senior Manager Accenture
EBA Guidelines on PD and LGD estimation and the treatment of defaulted assets:un possibile framework per la definizione dei MoC (margin of conservatism)EBA Guidelines on PD and LGD estimation and the treatment of defaulted assets:a possible framework for defining the MoC (margin of conservatism) Fiorella Salvucci, Responsabile Ufficio Sviluppo Modelli Corporate, Sovereigne Financial Institutions Intesa Sanpaolo
Titolo Intervento | Titolo interventoMarco Macellari, Senior Manager - Management Consulting & SolutionsCRIF Credit SolutionsGiorgio Costantino, Executive Director - Management Consulting & SolutionsCRIF Credit Solutions
La validazione del sistema di rating interno da parte della BCE: l’esperienza BPERThe validation of the internal rating system by the ECB: the BPER experienceEmanuele Cristini, Responsabile Servizio Rischi di Credito e Operativi BPER Banca
Chiusura dei lavori | End of the first day
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ E FUNDINGLIQUIDITY AND FUNDING RISK
2.30 PM
ChairGiampaolo Gabbi, Università di Siena
APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRGiampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Siena
Rischio di liquidità infraday | Intraday liquidity riskDaniela Migliasso, Responsabile Ufficio Monitoraggio Rischio Liquidità di Gruppo, Direzione Rischi Finanziari e di Mercato Intesa Sanpaolo
Liquidity Risk: framework per la gestione delle tensioni di liquiditàTitolo IngleseFabio Massimo Valente, Responsabile Servizio Rischi di Liquidità e ALMBanca Monte dei Paschi di Siena
ALM integrato & liquidity management: dalla view regolamentare alle nuove esigenze di businessIntegrated Alm & Liquidity Management: from regulatory perspective to new business needsLuigi Mastrangelo, Partner Deloitte Consulting
Approcci regolamentari e interni ai fini della valutazione di adeguatezza della liquidità Liquidity adequacy assessment: regulatory and internal perspectivesCarlo Enrico De Bernardi, CFA, Head of Financial & Liquidity Risk Banco BPMAlberto Mietto, Specialist Rischio di Tasso, Liquidità e II Pilastro Banco BPM
Interest Rate Risk in the Banking Book: una guida praticaTitolo ingleseMatteo Namari, Responsabile Mercato Italiano Moody’s Analytics
Liquidity stress test: un utile strumento di risk managementLiquidity stress test: a useful risk-management toolFrancesca Scaglia, Group Head of Liquidity and Interest Rate Risk Management UniCredit
5.30 PM Chiusura dei lavori | End of the first day
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RISCHIO DI CONTROPARTE E DI MERCATOCOUNTERPARTY AND MARKET RISK
2.30 PM
ChairMario Anolli, Università Cattolica del Sacro Cuore
APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRMario Anolli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Cattolica del Sacro CuoreThe Fundamental Review of the Trading BookThe Fundamental Review of the Trading BookFausto Marseglia, Head of Industry Solutions Thomson ReutersPNL Types and their relevance under forthcoming market risk regulationPNL Types and their relevance under forthcoming market risk regulationNiccolò Cottini, Head of Group Financial Risk Models UniCredit
Verso nuovi approcci standard: gli impatti del framework SA-CCR sul trattamentodel rischio di controparteTowards new standard approaches: the impacts of the SA-CCR frameworkon counterparty credit risk managementAndrea Montinaro, Finance & Risk AccentureLe nuove tecnologie a supporto del market risk management in ottica FRTB:Adjoint Algorithmic Differentiation (AAD) e Machine LearningThe new technologies in support of market-risk management from a FRTB standpoint: Adjoint Algorithmic Differentiation (AAD) & Machine LearningMario Pace, Manager Avantage ReplyIl ruolo del market risk manager nel nuovo contesto definito dalla normativaper la tutela degli investitori e per la prevenzione degli abusi di mercatoTitolo ingleseEmilio Maffi, Partner EYDavide Viglioli, Executive Director EYInterdipendenze e effetti domino tra Intermediari Finanziari:un approccio network-based per gli stress test delle CCPInterdependencies and spillover effects among financial intermediaries:a network based stress testing for CCPsMarco Polito, Chief Risk Officer CC&G e MontetitoliMariangela Rizzo, Risk Policy CC&G Il problema dei tassi d’interesse negativi nel pricing e nell’hedgingPricing and hedging problems linked with negative interest ratesPier Giuseppe Giribone, Financial Administration Banca CARIGEFundamental Review of the Trading Book: impatti, implicazioni operative, punti apertiFundamental Review of the Trading Book: impacts, practical issues, open pointsPaolo Galli, Responsabile Risk Management Banca Akros
5.30 PM Chiusura dei lavori | End of the first day
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RISCHI DI GOVERNANCE, REPUTAZIONALI,DI COMPLIANCE E DI COMUNICAZIONE
GOVERNANCE, REPUTATIONAL, COMPLIANCEAND COMMUNICATION RISKS
2.30 PM
ChairPaola Schwizer, Università di Parma
I nuovi requisiti di idoneità degli amministratoriThe new suitability requirements for directorsPaola Schwizer, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziariUniversità di Parma
Governance Risk | Governance RiskAlessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Roma Tor Vergata e Segretario Generale Associazione Italianaper il Factoring
Profili di Governance e di controllo | Governance & control profilesSergio Sorrentino, Chief Audit Executive Banco BPM
I rischi di comunicazione con mercati e clienti: il presidio della reputazioneRisks of communication with markets and customers: protecting our reputation Alessio Pentola, Responsabile Risk Governance UBI BancaPatrizia Michela Giangualano, Consigliere di Amministrazione UBI Banca
Lo sviluppo della cultura finanziaria dei clienti alla luce della Mifid IIDevelopment of the financial culture of customers in the light of Mifid IILaura Piatti, Chief Compliance Officer Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Progetto “La Bussola della Qualità” | Project “The Quality Compass”Alessio Balduini, CEO Credit Data Research
5.30 PM Chiusura dei lavori | End of the first day
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RISCHIO OPERATIVO | OPERATIONAL RISK
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2.30 PM
ChairDaniele Previati, Università Roma Tre
Spunti per un’analisi critica dello SMA per l’operational riskNew ideas for a critical analysis of the SMA for operational riskDaniele Previati, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari FinanziariUniversità Roma Tre
Titolo Intervento | Titolo interventoIan Evans, Prudential Regulation Authority - Bank of England
L’Operational RAF da strumento di vigilanza a strumento di gestioneOperational RAF - from a surveillance tool to a management toolMario Vellella, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Analisi e Integrazione RischiPoste Italiane Giovanni Machetti, Responsabile Bancoposta, Risk Management, Operational RiskPoste Italiane
IT Risk e Operational Risk: due visioni per uno stesso rischio?Come utilizzare i risultati di un IT Risk Assessment nell’Operational Risk ManagementIT Risk & Operational Risk: two different views of the same risk? How to use the resultsof an IT Risk Assessment as part of Operational Risk ManagementClaudio Ruffini, Presidente Augeos
Conduct Risk Framework e Scenario AnalysisConduct-Risk Framework & Scenario AnalysisMarco Castellaneta, Responsabile Operational Risk Management MediobancaMichele Treccani, Quantitative Analyst Mediobanca
Il processo di loss data collection nella gestione effettiva del rischio: spunti e riflessioniThe loss-data collection process as part of effective risk management: thoughts and ideasFrancesco De Notti, Operational & Non Financial Risk Gruppo Banco BPM
Un modello evolutivo nella gestione dei rischi operativi: i controlli permanenti perifericiA development model in operational risk management: continual peripheral checksCarmine Candolfo, Direttore Rischi e Controlli Nuova Banca Marche
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RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATION AND RISK REPORTING
9.15 AM
ChairAlfredo Biffi, Università dell’Insubria
Alfredo Biffi, Professore Associato di Organizzazione Aziendale Università dell’Insubria
Titolo Intervento | Titolo interventoPaolo Ceschi, AccentureMarianna Leoni, Accenture
Evolving a unified Finance, Risk & Treasury data management capability in support of regulatory and management drivers: case studies on benefits and challenges of transformation Evolving a unified Finance, Risk & Treasury data management capability in supportof regulatory and management drivers: case studies on benefits and challenges of transformationStuart Houston, Global Head of Solution Consulting Oracle Financial Services Analytics
Le misurazioni dell’adeguatezza dei sistemi e dei processi IT come elementodi mitigazione dei rischiTitolo IngleseMatteo Pizzicoli, Responsabile Direzione Organizzazione e Progetti per l’innovazione Creval Sistemi e ServiziSimone Rossatti, Responsabile Servizio Monitoraggio, Processi e Qualità Creval Sistemi e Servizi
Business Intelligence per ottimizzare le performance dei Non Performing LoansBusiness Intelligence for boosting the performance of Non Performing LoansNatale Schettini, Head of NPL Performance Management Gruppo Banco BPM
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
11.00 AM
APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIR
Prima Parte - First Part
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11.45 AM Data Quality e sostenibilità nel credito: il Loan Data Tape per gli NPE a supportodella governanceData Quality e sostenibilità nel credito: il Loan Data Tape per gli NPE a supportodella governanceFabrizio Arboresi, Director - Italy Finance CRIF Credit Solutions
Regulatory Reporting Template ed il Banks’Integrated Reporting Dictionary (BIRD)Regulatory Reporting Template and the Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)Alberto Scavino, CEO Irion
L’impatto evolutivo del Risk Data Reporting nel monitoraggio, nelle analisi e negli indirizzi commerciali. Ma ci siamo dimenticati qualcosa… ?Titolo IngleseEnrico Giancoli, Responsabile Marketing e Business Intelligence Iccrea
Risk Analytics: The Journey | Risk Analytics: The JourneyStefano Ferrari, Responsabile Servizio Sistemi di Governo, Rischi e Controlli BPER ServicesLuca Rubbiati, Responsabile Ufficio Sistemi Risk Management e Controllo BPER Services
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Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
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RISK DATA AGGREGATION E RISK REPORTINGRISK DATA AGGREGATION AND RISK REPORTING
Seconda Parte - Second Part
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BMA, RAF E RECOVERY PLANBAM, RAF AND RECOVERY PLAN
ChairGiuseppe Lusignani, Università di Bologna
Giuseppe Lusignani, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Bologna
Sviluppi recenti a Londra (EBA) e Francoforte (SSM)Sviluppi recenti a Londra (EBA) e Francoforte (SSM)Sergio Lugaresi, Servizio Rappresentanza Europea ABIe Membro del Banking Stakeholder Group Autorità Bancaria Europea
Recovery Plan come un elemento essenziale di corporate governance e risk management della bancaA Recovery Plan as an essential part of a bank’s corporate governance and risk managementLima Alexandrova, Senior Manager Mazars
RAF: stato dell’arte e scenari evolutiviRAF: state of the art and evolving scenariosDiego Onorato, Responsabile Servizio Risk Capital and Policies Intesa Sanpaolo
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11.45 AM NPE Plan & RAF: problematiche per la modellizzazione degli impatti delle azionidei NPE plan sul RAF e possibili approcci metodologiciNPE Plan & RAF: critical issues relating to modelling the impact of the NPE plan actionson the RAF and possible methodological approacheMaurizio Pierigè, Partner Prometeia
Dalla gestione all’ottimizzazione del capitale | From Capital management to optimisationAndrea Cremonino, Capital Optimisation, Capital Management UniCredit
La previsione e lo stress testing dei rischi nella risk governance del Gruppo BPERRisk Forecasting and stress testing in the risk governance of BPER GroupMichele Campanardi, Chief Risk Officer BPER Banca
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
11.00 AM
Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
1.00 AM
9.15 AM APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIR
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ChairMaurizio Comoli, Università del Piemonte Orientale
IFRS9, Risk Management & Accounting: due facce della stessa medagliaIFRS9, Risk Management & Accounting: two sides of the same coinMaurizio Comoli, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università del Piemonte Orientale
L’applicazione dell’IFRS9 dal punto di vista della vigilanzaThe implementation of IFRS9 from the perspective of the supervisionLuca Serafini, Vice Capo Divisione Bilanci e Segnalazioni, Servizio Regolamentazionee Analisi Macroprudenziale Banca d’Italia
The Interplay of IFRS 9 and Basel Capital Requirements: implication of financial stabilityThe Interplay of IFRS 9 and Basel Capital Requirements: implication of financial stabilityCristiano Zazzara, Managing Director, Head of Relationship Management,Global Risk Services S&P Global Market Intelligence
La trasposizione del principio contabile nelle metriche di risk management:il caso della significant deteriorationThe transposition of the accounting standard in risk-management metrics:the case of significant deteriorationSilvio Cuneo, Responsabile Direzione Credit Risk Management Intesa Sanpaolo
Real Estate Market: looking forward or forward looking?Real Estate Market: looking forward or forward looking?Luke Jonathan Brucato, Head of Business Development Prelios Valuations
IFRS 9 - calcolo perdita attesa su stage 2 Living portfolio e implicazioni gestionaliper l’industry bancariaIFRS 9 - expected loss calculation on stage 2 of the living portfolio e management implications for the banking industryCarlo Palego, Chief Risk Officer Gruppo Banco BPM
IFRS9 Impairment validation: Design assessment, backtesting and benchmarkingIFRS9 Impairment validation. Design assessment, backtesting and benchmarkingDaniele Monzali, Director - FSO Advisory Risk Services EYGiuseppe Quaglia, Partner EY
IFRS 9: impatto della regolamentazione bancaria sulla gestione della clientela,la problematica dell’asimmetria informativaIFRS 9: the impact of banking regulations on customer management, the problemof information asymmetryMonica Dalla Bona, CFO Credit Data Research
IFRS 9: punti di contatto tra accounting e risk managementL’esperienza di una banca “less significant”IFRS 9: points of contact between accounting and risk managementThe experience of a “less significant” bankElia Circelli, Responsabile Funzione Bilancio e Amministrazione Banco Popolare di Bari
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
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Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
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RISK MANAGEMENT E IFRS9 | RISK MANAGEMENT AND IFRS9
BANCHE LESS SIGNIFICANT E INTERMEDIARI FINANZIARILESS SIGNIFICANT BANKS AND FINANCIAL INTERMEDIARIES
9.15 AM
ChairAlessandro Carretta, Università di Roma Tor Vergata
Alessandro Carretta, Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari Università di Roma Tor Vergatae Segretario Generale Associazione Italiana per il Factoring
Scenario regolamentare e ricadute gestionali nelle banche less significant.Una visione d’insiemeRegulatory backdrop and management consequences for less significant banks. An overview Marco Corbellini, Vice Direttore Generale, Responsabile Direzione Risk Governancee Pianificazione Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo
Garantire la competitività delle banche più piccole rispettando i nuovi criteridi regolamentazione bancariGuaranteeing competitiveness for smaller banks whilst respecting the new regulatory banking criteriaCarlo Spagliardi, Direttore Generale Credit Data Research Italia
Performance, rischi e modelli di business nelle banche regionali e localiPerformance, risks and business models for local and regional banksLorenzo Rigodanza, Docente Università di Parma
Nuovo metodo standardizzato e risk management nelle piccole bancheNew standardised approach and risk management for small banksVittorio Vecchione, Professore di Risk Management LUISS Guido Carli
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11.45 AM Stress testing integrato: un nuovo punto di vista per Ie banche di piccole dimensioniIntegrated stress testing: a new slant for small-sized banksCristina Gualerzi, Associate Director ProtivitiFrancesco Fizzotti, Senior Consultant Protiviti
Applicazione della CRR agli intermediari finanziari | Applying the CRR to financial brokersEmmanuele Berselli, Partner Audit & Assurance BDO
Il punto di vista degli intermediari finanziari specializzati: leasing The standpoint of specialised financial intermediaries: leasingGianluca De Candia, Direttore Generale ASSILEA Associazione Italiana Leasing
La CRR genera squilibri competitivi fra gli intermediari specializzati? Il caso del factoringDoes the CRR lead to competitive imbalances between specialised intermediaries?The factoring case Diego Tavecchia, Responsabile Commissioni Tecniche e Relazioni Internazionali Assifact
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
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Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
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APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIR
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9.15 AM
11.45 AM
ChairPaolo Prandi, Università degli Studi di Teramo
APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL CHAIROPENING ADDRESS BY THE CHAIRPaolo Prandi, Professore a contratto Università degli Studi di Teramoe Presidente del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza IW Bank
Il ruolo dell’operational risk management nel processo di validazione di un nuovo prodotto in relazione con il risk appetite frameworkThe role of operational risk management as part of the validation process of a new product in relation to the risk appetite frameworkOlga Maria Quaranta, Responsabile Operational Risk BNL BNP Paribas
Managing regulatory risk within a single, end-to-end, regulatory-change operating model: a RegTech case studyManaging regulatory risk within a single, end-to-end, regulatory-change operating model: a RegTech case studySergio Galanti, Managing Partner Inveniat
Un approccio alternativo di operational risk assessment per la valutazionedei nuovi prodotti An alternative risk- assessment operational approach in evaluating ne productsAndrea Giacchero, Head of Operational Risk Cassa Depositi e PrestitiJacopo Moretti, Quantitative Analyst - Operational Risk Cassa Depositi e Prestiti
Navigating through uncertainty - Discussione dei risultati della survey KPMGsui non-financial risksTitolo IngleseAndrea Colombo, Associate Partner Responsabile Operational & Reputational Risk Competence Team KPMG Advisory
Coffee Break, networking e visita all’Area EspositivaCoffee Break, networking and visit to the Exhibition Area
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Buffet Lunch, networking e visita all’Area EspositivaBuffet Lunch, networking and visit to the Exhibition Area
1.00 PM
RISCHIO OPERATIVOOPERATIONAL RISK
Giorgio Aprile, Director - Group Head of Operational Risk Ferrovie dello StatoBiagio Di Carlo, Risk & Business Continuity Specialist TIMFrancesco Merlin, Chief Risk Officer Cattolica AssicurazioniLuana Riccardi, Regulatoy & Safety Manager Novo Nordisk
TAVOLA ROTONDA | ROUNDTABLE“IL RISCHIO OPERATIVO NEI SETTORI DIVERSI DA QUELLO BANCARIO”“OPERATIONAL RISK IN NON-BANKING SECTORS”
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NPL MANAGEMENTNPL MANAGEMENT
2.15 PM
Moderatore | ModeratorFrancesco Ninfole, Giornalista MF - Milano Finanza
PANEL
Matteo Coppola, Partner & Managing Director The Boston Consulting Group
Chiara Del Prete, Partner, Italy Banking Advisory Leader MazarsMembro ESMA CWG CSRC, Membro EFRAG FIWG
Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università di Roma Tre
Edoardo Ginevra, Gruppo Banco BPM
Alberto Sondri, CRIF Servicing Director CRIF
Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale ABI
Erberto Viazzo, Partner EY
Andrea Giovanelli, Partner - Head of Debt Advisory Services Deloitte Financial Advisory
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Estrazione tra i presenti in sala dei premi in palioPrize draw for those present in the all
4.15 PM
Chiusura del Convegno e appuntamento all’Edizione 2018!Closing of the Conference and appointment for the 2018!
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Lima Alexandrova,Mazars
Mario Anolli,Università Cattolica del Sacro Cuore
Giorgio Aprile,Ferrovie dello Stato
Fabrizio Arboresi,CRIF Credit Solutions
Alessio Balduini,Credit Data Research
Emmanuele Berselli,BDO
Alfredo Biffi,Università dell’Insubria
Stefano Bonini,Accenture
Luke Jonathan Brucato,Prelios Valuation & e-Services
Michele Campanardi,BPER Banca
Carmine Candolfo,Nuova Banca Marche
Mark Carey,Federal Reserve Board
Alessandro Carretta,Università di Roma Tor Vergata Associazione Italiana per il Factoring
Marco Castellaneta,Mediobanca
Paolo Ceschi,Accenture
Elia Circelli,Banco Popolare di Bari
Andrea Colombo,KPMG Advisory
Maurizio Comoli,Università del Piemonte Orientale
Vítor Constâncio,Banca Centrale Europea
Matteo Coppola,The Boston Consulting Group
Marco Corbellini,Federazione Lombarda BCC
Giorgio Costantini,CRIF Credit Solutions
Niccolò Cottini,UniCredit
Andrea Cremonino,UniCredit
Emanuele Cristini,BPER Banca
Silvio Cuneo,Intesa Sanpaolo
Giacomo De Laurentis,Università Bocconi
Coordinatore Scientifico | Scientific Coordinator
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Monica Dalla Bona,Credit Data Research
Luca Davi,Il Sole 24 Ore
Carlo Enrico De Bernardi,Gruppo Banco BPM
Gianluca De Candia,ASSILEAAssociazione Italiana Leasing
Francesco De Notti,Gruppo Banco BPM
Chiara Del Prete, MazarsESMA CWG CSRC - EFRAG FIWG
Biagio Di Carlo,TIM
Ian Evans,Prudential Regulation AuthorityBank of England
Stefano Ferrari,BPER Services
Franco Fiordelisi,Università di Roma Tre
Francesco Fizzotti,Protiviti
Giampaolo Gabbi,Università di Siena
Sergio Galanti,Inveniat
Paolo Galli,Banca d’Italia
Giovanni Gandini,Accenture
Massimo Gangeri,Banca d’Italia
Andrea Giacchero,Cassa Depositi e Prestiti
Enrico Giancoli,Iccrea
Patrizia Giangualano,UBI Banca
Edoardo Ginevra,Gruppo Banco BPM
Andrea Giovanelli,Deloitte Financial Advisory Services
Pier Giuseppe Giribone,Banca CARIGE
Cristina Gualerzi,Protiviti
Stuart Houston,Oracle Financial Services
Marianna Leoni,Accenture
Sergio Lugaresi,ABI - Autorità Bancaria Europea
Giuseppe Lusignani,Università di Bologna
Marco Macellari,CRIF Credit Solutions
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SGiovanni Machetti,Poste Italiane
Emilio Maffi,EY
Anselmo Marmonti,SAS
Fausto Marseglia,Thomson Reuters
Javier Calvo Martin,Management Solutions
Rainer Stefano Masera,Università degli StudiGuglielmo Marconi
Luigi Mastrangelo,Deloitte Consulting
Francesco Merlin,Cattolica Assicurazioni
Alberto Mietto,Banco BPM
Daniela Migliasso,Intesa Sanpaolo
Andrea Montinaro,Accenture
Daniele Monzali,EY
Jacopo Moretti,Cassa Depositi e Prestiti
Matteo Namari,Moody’s Analytics
Mario Nava,Commissione Europea
Francesco Ninfole,MF - Milano Finanza
Diego Onorato,Intesa Sanpaolo
Mario Pace,Avantage Reply
Carlo Palego,Gruppo Banco BPM
Fabio Panetta,UBI Banca
Alessio Pentola,Gruppo Banco BPM
Pietro Penza,PwC
Giovanni Pepe,KPMG Advisory
Laura Piatti,Fideuram - Intesa SanpaoloPrivate Banking
Maurizio Pierigè,Prometeia
Matteo Pizzicoli,Creval Sistemi e Servizi
Marco Polito,CC&G - Montetitoli
Paolo Prandi,Università degli Studi di Teramo
Daniele Previati,Università Roma Tre
Giuseppe Quaglia,EY
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Olga Maria Quaranta,BNL Gruppo BNP Paribas
Luana Riccardi,Novo Nordisk Farmaceutica
Lorenzo Rigodanza,Università di Parma
Mariangela Rizzo,CC&G
Simone Rossatti,Creval Sistemi e Servizi
Luca Rubbiati,BPER Services
Claudio Ruffini,Augeos
Giovanni Sabatini,ABI
Fabio Salis,Gruppo Banco BPM
Fiorella Salvucci,Intesa Sanpaolo
Francesca Scaglia,UniCredit
Alberto Scavino,Irion
Natale Schettini,Gruppo Banco BPM
Paola Schwizer,Università di Parma
Luca Serafini,Banca d’Italia
Alberto Sondri,CRIF Servicing
Sergio Sorrentino,Banco BPM
Carlo Spagliardi,Credit Data Research Italia
Diego Tavecchia,Assifact
Gianfranco Torriero,ABI
Michele Treccani,Mediobanca
Fabio Massimo Valente,Banca Monte dei Paschi di Siena
Vittorio Vecchione,LUISS Guido Carli
Mario Vellella,Poste Italiane
Erberto Viazzo,EY
Davide Viglioli,EY
Cristiano Zazzara,S&P Global Market Intelligence
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A BANCAFORTE 1 AUGEOS 2 INVENIAT 3 IRION 4 LIST 5 CRIF 6 MAZARS 7 S&P 8 EY
9 ORACLE 10 KPMG 11 FITCH SOLUTIONS 12 RIBES 13 SAS 14 BDO 15 THOMSON REUTERS 16 DELOITTE 17 MOODY’S
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Media Partner
In collaborazione con
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