"IN REGISTRAT"de AdunErea

,ARESgeneUT" SA din -02-2016

din'

Registra

1 Z 03. 2016

A,Bolboceanu

STATUTUL

alI

SOCIETATII PE ACTIUNI"ARES UT''

rDNO 1003600083382(in redacfie noud)

< 1 El€tt fia lllF E - ro t l*[asli<{tJn t.\

PREAMBUL.

Prezentul statut in redaclie noud din anul 2016 al SOCIETATII PE ACJIUNI "ARES UT" -(incontinuare prescurtat numitd - Societate) este intocmit in corespundere cu prevederile Legii nr.1134-XIII.din 02,04.1997 privind societdtile pe actiuni, Legii nr.171 din IL07.20t2 privindpiata de Capital, Codulului Civil al RM nr, 1107 din 06,06.2002, Legii nr, 845 din 03,01.1992cu privii'e la antreprenoriat gi intreprinderi gi altor acte legislative in vigoare,

CAPITOLUL 1. DTSPOZITTI GENERALE

Articolul 1. Denumirea, tipul, sediul gi durata de activitate a societSgii

1, Denumirea intreagd a Societdfii in limba de stat:SOCIETATEA PE ACTIUNI *ARES

UT'"2. Denumirea prescurtatd a SocietSlii in limba de stat: S,A. "ARES UT".3, Sediul Societdtii: mun.Chiginiu, str, Columna, L7O.4. Forma organizatorico-juridicS: societatea pe actiuni.5. Termenul de activitate al Societdtii: nelimitat.

Articolul 2. Statutul juridic al societitii.

1. Societatea este constituitd in conformitate cu Legea cu prvire la antreprenoriat gi

intreprinderi, Legea cu privire la privatizare, Legea cu privire la Programul de privatizarepentru perioada 1995-t996, Legea cu privire la antreprenoriat gi intreprinderi, Legea cuprivire la societdtile pe actiuni, alte acte normative, Declaratia de constituire din20.I0.1995, Societatea este constituitd prin reorganizarea Sectiei de turn5torie asocietdtii de producere,,Uzina de tractoare Chiginiu" gi este succersorul ei de drept.Societatea este inregistratd la Camera Inregistrdrii de Stat al Republicii Moldova, numErulde indentificare de Stat - cod fiscal 1003600083382 data inregistrEii 16 noimebrie 1995,

2, Societatea este persoand juridicd care igi desfSgoard activitatea sa in temeiul Legii nr.1134-XIII din 02,04,1997 privind societitile pe actiuni, Codulului Civil al RM nr, 1107din 06,06.2002, Legii nr.177 din LI.07 .]012 privind piata de capital, altor actelegislative 9i a Statutului Societdtii

3. Societatea posed5 cu drept de proprietate patrimoniu care este separat de patrimoniulactionarilor 9i este trecut la evidentb in bilantul ei independent.

4. Fatd de actionarii sEi Societatea are obligatii in conformitate cu Legea nr. 1134-XIII din02.04.1997 privind societlitile pe actiuni, cu alte acte legislative 9i cu prezentul Statut.

5. Societatea poate in numele sdu sd dobindeasc5 9i sd exercite drepturi patrimoniale gidrepturi nepatrimoniale personale, s5 aibS obligatii, sd fie reclamant Si pirlt in instantajudecEtoreascd,

6, Societatea este in drept sd desfSgoare orice. activitdti neinterzise de legislalie. Anumiteactivitdti, al cdror nomenclator este stabilit de legislatie, Societatea este in drept sb ledesfSgoare numai in baza licentei (autorizatiei).

7. Societatea are dreptul sb deschidd conturi bancare pe teritoriul Republicii Moldova gi instrdinEtate.Societatea are sigiliu cu denumirea sa deplind in limba de stat cu indicarea sediului sEu.Societatea este in drept s5 aibE gtampile cu antet 9i blanchete cu denumirea sa, precumgi marcd comercialS (marc5 de serviciu) inregistratb 9i alte mijloace de indentificarevizualS a societStii, Orice act gi orice scrisoare care provine'de la.gocietate va cuprindedenumirea ei, indicarea formei juridice de organizare, sediul, numdrul inregistrbrii destat, mdrimea capitalului social si numele conducdtorului.

10, Societatea este in drept sb infiinteze filiale gi reprezentan!e in Republica Moldova inconformitate cu Legea nr, 1134-XIII din 02.04.1997 privind societ6tile pe actiuni gi cu

)

B.9,

alte acte legislative, iar in str5initate - gi in conformitate cu legislalia statutului str5in,dac5 acordul international la care Republica Moldova este parte nu prevede altfel.

Articolul 3. Patrimoniul gi rispunderea societitii.

1. Patrimoniul Societbgii se constituie ca rezultat al plasirii acliunilor Societ5tii, al activitSliisale.economico - financiare 9i in alte temeiuri prev5zute de legislalia in vigoare.

2. Societatea este in drept si acorde gi sd atrag5 ?mprumuturi in conformitate cu Legea nr,1.134-XIII din 02.o4.L997 privind societitile pe ac!iuni, alte acte legislative gi cuPrezentul Statutul.

3. Societatea r5spunde pentru obligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii aparline cu dreptde proprietate,

4. Societatea nu rdspunde pentru obligatiile aclionarilor sdi.5. Societatea nu este in drept sb acorde imprumuturi, precum gi si ofere garanlii in vederea

achizitionbrii valorilor mobiliare proprii,

Articolul 4. scopul 9i genurile principale de activitate ale societilii.

1' Societatea este creatb cu scopul satisfacerii necesitSlilor sociale gi oblinerii profitului depe urma desf5gurdrii activit5tii de antreprenoriat potrivit prevedilor Codului Civil alRepublicii Moldova.

2. Genurile principale de activitate ale Societitii sunt:. Turnarea altor metale neferoase;. Turnarea fontei. Fabricarea altor afticole din metal n.c,a.. Turnarea otelului. Productia altor metale neferoaseo Turnarea metalelor neferoase ugoareo Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Productia de metale feroase sub forme primare gi de feroaliajeo Intermedieri in comertul cu produse diverse. Comert cu ridicata al metalelor gi minereurilor metalice. Fabricarea de constructii metalice gi pErti componente ale structurilor metalice. Colectarea, pdstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum gi exportul resturilor gi degeurilor de

metale feroase 5i neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv in stare prelucratSo Fabricarea altor produse din lemn. Comert cu ridicata al degeurilor 5i resturilor,

3. Pe lingS genurile principale de activitate, societatea poate sE desfigoare activitateaeconomicS externS, precum gi sd practice alte genuri de activitate suplimentare, care nusint interzise de legislalia in vigoare gi vor fi practicate in proporlii mai mici gi pentruutilizarea tuturor resurselor societitii, Societatea este in drept sE practice orice genuri deactivitate care nu sunt interzise de legislatie. Unele genuri de activitate, specificate delegislatie, practicarea cErora necesitd pregitire specialS, licen!e (autorizalii), societateaare dreptul s5 le desfSgoare numai in temeiul licenlelor (autorizaliilor) gi a documentelor,care confirmi pregitirea specialS.

4' In conformitate cu legislatia, societatea poate deveni subiect al activitS!ii investilionale.Obiectele activitEtii investitionale a societitii sint mijloace fixe gi mijloace circulante noucreate gi modernizate in toate domeni.ile gdspodiriei, valorile mobiliare, pirli sociale,cote de participare gi aporturi bEnegti, productia tehnico-gtiinfific5, valori intelectuale,alte obiecte de proprietate, precum gi alte drepturi patrimoniale gi nepatrimoniale.Activitatea investitionalS poate fi efectuat5 din contul:- resurselor financiare proprii ale societitii (profitului, defalcbrilor de amortizalie,

acumulSrilor bSnegti 9i altor surse);- resurselor financiare imprumutate (imprumuturi de obligalii, credite bancare gi alte);- atragerii mijloacelor financiare (mijloacelor financiare..oblinU!.e in urma vinz5rii

actiunilor, obligatiunilor, in urma gaj5rii acestora, in urma -efectu5rii

altor operaliunicu valorile mobiliare, care sint permise de legislalia in vigoare);

- altor surse de resurse financiare, circulalia civilS a cdrora nu este interzisS.

CAPITOLUL 2. CAPITALUL SOCIALArticolul 5. Capitaluf social al Societdfii.

. i-flT:,n:i:f 'rt" constituie din valoarea aporrurilor primite in conrur achitErii acliuniror2' capitalul social acfiunilor plasate.

si dou5 mii optvaloare nominal9.98 (opt mitioaconstituie valoa

,, mEcinat_ 1set,,S. BK,D272O-BK.D

,' t'*'L"'Socru';'

eta ind valoa ea minim5 a activelor nete :ro cn;i^ryr..4. ::l a]-e 15efit riror si aclionariror,

r nete ale societSfii,

,, ,n statut bilan!, registrul aclionarrtor gi pe foaia cuArticorur 6' Aporturi ra capitaruf sociaf.1' Felurile o"

"o^"jlTi.la capitarrr ?::l:r ar societS!,i

Tj^,111-sc,de Lesea prrvind societS!irepe actiuni' declaralia o"' *ntiit'ire sau oe rroi;rirea privind emit6iea suprimentarE deactiuni,

, of fi fdcute urmdtoarele apor_turi;

chitate in intregime;srv drepturi patrimoniale sau alte drepturi, care pot fi evaluate in

. oJ:?lin:li,t" (n::.o:iite) societE!ii fa!d de credirori.r. Aporturil e nebdnegti la ..p,tuiu social pot fi transcsinld. PwL rr Lldnsmlse societdtii cu drept de proprietate

drept de folosinld seperjoada stab jlitd innerale a actionarilor.adundrii generale a

aporturui ,., a Preturile Pielei

it sau al lul social se aprobd itii specializate, care7. dreptuiui

atd sd elib orturjlor neb5negti,

- pclionarilor socierduii do"munt u,r" Tif lJT5i!?iil: :d' ,n cazul incet'rii in a tutui de^f?r::irr-1 a aporturiror nebdnegti,tig restituie societ5gii Oi,iJuno"r" 9i acliunile

fl: umentete o" .onltiti,'i.""'ruu o" hordrirea

cgronarilor.care lucreazd in socretate;or societdtii gi a,le altor persoane;re, inclusiv produsele uitiuitatii

.economicd sau

ori rimitatS de acrere ,.?,H:il;J:i populaliei civ

t5 este inrerzisS

Articorur 7' procedura de modificare a capitarurui sociar.

Articolul g. Mdrirea capitalului social.

unilor plasate gi/saue nta re,

depdgegte capitalul ei social, 9ilsauuni.cfiunilor, cota delindtorilor acestora nu se*

I"T[:",#'J::rLfiI3l: jhite) a acliuniror prasare se erectueazd ?n proporlie esard

Articolul 9. Reducerea capitalului social.

In:ilor plasate gilsau

bititb ta art.4O atin.(2) Legii 1134_XIII dinse admite,r sociar va fi pubricatS de societate in termen

octetate,. hotd16rea de reducere a capitaluluiara pubticErii, In cazut exisr"nt"i .uiinJ"fJire a capitalului social intrd in vigoare dupE

Articolul 10, Capitalul de rezervd 9i fondurile special.

Erui mdrime va cohstitui lbozo din capitalul

ri anuale, din ,profitul..net pinE la atingereazent, Volumul defalcErilor se stabilegle de

2' capitalul de rezerv5 se formeaz5 din defalc5ri a1u3!e din profitur n.et pin5 ra atingeream5rimii indicate in alin' itl ulirtrc"rrrri-0."r"",. Vorumur o"iuii;r,,or se stabireste deadunarea generalS a aqibnatiror si ua co;rJil"nu mai pulin de 5olo din profitur net arsociet5tii,

t in active cu lichiditate inalti, care ar asigura

r pentru acoperirea pierderilor societ5[ii gilsau

rofitul net,fondurile speciale cu scopul asiguririilor, dezvolt5rii econori.u Sl sociale,le speciale se aprob5 Oe 'aOunarei generali a

CAPTTOTUL 3. VALORILE MOBILTARE 9I REGISTTY=LJ_ETINATORILOR DE VALORIMOBLTARE A .E SOCTETATTT

Articorur 11. varorire mobiriare prasate de societate.

az5 in mod obligatoriu in Registrul de stat alE a pielei Financ-lare.iliare nominative.

:_tu!u,,mod.ul de. plasare (emitere) 9ire cu legislatia in vigoare, prezentut

achitarea lor in rate nu se admite.lasate de ea se efectueaz; in contlrmitate cu

Articolul 12. Acliunile.

eptul proprietarului lui (acfionarului) de adividende, precum gi o'parte din bunurire

991 (cinci sute treizeci srin valoare nominatd 2-1

obrigatoriu in Registrur de stat ar varorirorFinanciare,e in intregime de primii ror achizitori

3'll;.1, Ill"il T " !il ?Iffi ,,'J

" l: ;jfill

Articorur 13. prasarea acliuniror emisiunii suprimentare.

ctueazi in corespundere cu legislalia inzia de emitere suplimentar5 Oe"uitiiini.',dup; inregistrarea de. 6tai ;-*Ii;;;;;,

5, isiun iu)qA ncuport

6. leg5 e lorficat s o€actiuni din emisiunea datd,

Articolul 14. Obligaliunile.

1',Obligatiunea este un titlu financiar de imprumut care atestS dreptul delinbtorului deobligatiuni de a primi de la emitentul ei valoarea nominalS sau valoarea nominald 9idobinda aferentE in mErimea gi termenele stabilite prin decizia de emitere aobligatiu nilor,2. Detinbtorii de obligalii apar in calitate de creditori ai societ6lii,

e actionari la primirea unei pErti din profitulf it.trebuie sb se impartS la 100 de lei, Termenultin un an,uni de clase diferite, inclusiv convertibile, careschimba obligatiunile pe acliuni ale societblii,unilor convertibile se adopt5 de adunarear obligafiuni hotdrirea poate fi adoptatd gi deconsiliul societ5tii,

6' Societatea este ?n drept sE plaseze obliga!iuni inmodul si in conditiile stabitite de Legeaprivind piala de capital,7. Obligatiunile se plStesc numai cu mijloace bbnegti.8' obligatiunile nu pot fi plasate in scopul de a constitui, intregi sau majora capitalul socialal societEtii,9' Societatea este in drept sd achizilioneze sau s5 rdscumpere obligaliunile plasate de eanumai cu scopul de a le stinge, Achizi!ionarea 9i rdscumpdrur"u-obligu[iunilor de cEtre

societate se efectueazE pind la expirarea perioadei lor de circula!ie ruu tj sflrgitul acesteiperioade, in conformitate cu decizia de emitere.10' Detin5torul de obligaliuni are dreptul s5 cearE de la societate rbscumpErareaactiunilor plasate inainte de termenul de scaden!5 in cazul, in care emitentul nu respect5termenul de achitare a dobinzii aferente.

Articolul 15. Registrul delinitorilor valorilor mobiliare ate societdlii.

1. a este e biliare alein con a pital pin5a valo d liare.2. detind n in vigoare

de cdtre registratorul independent confirmat prin decizia Consiliului Societdtii.3' Societatea va transmite registratorului documentele necesare pentru !inerea registruluidetindtorilor valorilor mobiliare in modul ;i .in termenele stabilite de legislalia privindpiata de capital gi de contractul cu privire la !inerea registrului.

4' Societatea, pin5 la incetarea acliunii contractului cu privire la !inerea registruluidetindtorilor valorilor mobiliare, nu este in drept sd transmitd !inerea acestui registruunei alte persoane sau sd-l !inE de sine stdtdtor,

5' Registratorul societSlii nu poate fi persoand afiliatb a societSlii, a organizaliei gestionaresau a societdtii de audit.

6' Registratorul este obligat s5 facS inscrieri in registrul delinStorilor valorilor mobiliare, s5elibereze extrase din registru, sE prezinte societdgii listele'pqrsoahelor inregistrate inregistru, sd confrunte anual cu societatea balanla algiunilor ei gi a altor vatori mobiliare,precum gi s5 ?ndeplineasc5 alte obligagii prevdzute de prezenta lege, de legislalia privindpiala de capital 9i de contract,

pe intreaga lor totalitate gi pe fiecare clas5,cutatie gi numdrul de acliuni de tezaur sE fie

fectueze tranzac!ii cu valorile mobiliare alecontractul cu privire la Iinerea registruluiexecutarea obligatiilor pe acest contrjct altor

I detindtorilor valorilor mobiliare ale

,re ale societbtii gilsau in Comisia

momenrur erecruErii ?nscrierii respe*ive i;t:J:..ffi::il.g;"it"il:i::;":il3l? j?: :l:societEtii sau ?n documenta!ia de eviden!5 a- custoderui valorilor mobiliare in modulstabilit de legisla!ie.

pentru prejudiciile cauzate persoanelormobiliare in legEturE cu neprezentarea de

odificarea datelor lor, introduse in registrul

,rilor mobiliare ate societd!ii constituie temeipentru eliberarea cStre arii sau deginStoiii nominali ai valoritor mobiliare aextraselor din registrul lor, registrul deginEtorilor de obliga!iuni sau registruldetinStorilor altor valori ale societdtii.

CAPITOLUL 4. ORGANELE DE CONDUCERE A SOCIETATTT.

Articolul 16, Organele de conducere ale societdfii.

1. Organe de conducere ale societ5!ii sunt:a) Adunarea generald a actionariior:b) Consitiul societb!ii;c) Organul executiv:d) Comisia de cenzori.

2' structura, atribu!iile, modul de constituire 9i de funcgionare a organelor de conducere ale:::l:|gill

se stabilesc de acte lesislative, de prezLntut statuiut 9i de regutamentete

CAPITOLUL 4.L, ADUNAREA GENERAIA A ACPONARILOR

Articolul 17. Adunarea generari a aclionariror gi atribuliire ei.1' Adunarea generalS a aclionarilor este organul ,rprur de conducere al societSlii gi se !inecel putin o dat5 pe an.

I in problemele ce !in de atribu!iile ei sintSspundere gi aclionarii societ5gii,oarete atributii exclusive:

/ precum gi modificarea sau completarea

lului social;

, alege membrii ei gi demut retributiei munciirbspundere sau eliber ::

efectuarea auditului obligatoriu ordinar gi;

itor de proporlii prevbzute la art.B3 alin,(2)- societafile pe acliuni

Sgesc 1O% din valoarea activelor socieidgii,

or convertibile;ald a .societbgii, aprobd darea de seamEanuald a comisiei de cenzori;net societ5tii;

fitului net anual, inclusiv plata dividendelorii'" I

ea actiunilor de tezaur aclionarilor gi/sau

izolvarea societdqii;e divizare, bilanlul consolidat sau bilanlul de

,transmise spre examinare altor organe de

ept sa decidd cu privire la chestiunile care,sau statutului societb!ii, !in de atribu!iile

pot solutiona o chestiune ce !ine dei generale a actionarilor solu!ionarea

Articolul 18' Fo mele 9i termenele de lihere a adundrii generale a aclionarilor.-' Adunarea generali a aclionarilor poate fi ordinarb anuald sau extraordinarE,' lj;?;fiir;l:!:,, a aciionariror

-rL !ine cu pr"runfu acgionariror, prin corespondenld sau

3' Adunarea generalS ordinarS anualS,a aclionarilor se !ine nu mai devreme de o lunS gi numai tirziu de doud luni de la Oata primirii de cdtra raportului financiar anual al societalii. e organul finan-ctar corespunz5tor: Adundrile generale extraordinai. ur" aclionarilor se !in in temeiul prev5zut de Legea nr,iiif;iilrii"rt?;?- reeT privind societs!ile pe u,rl'rni, de prezenrur-statutur sau de

5. Termenul de tinere a adunErii generale extraordinare a ac!ionarilor se stabilegte prindecizia Consiliului societ5tii, dar nu poate dep5gi 30 de zile de la data primirii Ae cbtresocietate a cererii de a !ine o astfel de adunare, cu exceplia cazurilor prev5zute la art, 33alin, (10) prezentului Statut,

Articolul 19. lntocmirea ordinii de zi a adundrii generale ordinare anuale aactiona ril.or.

I' Ordinea de zi a adundrii generale ordinare anuale a aclionarilor, lista candidalilor inorga'riele de conducere ale societbtii se intocmesc de consiliul societd!ii sau de cbtreorganul executiv in temeiul art. 20 alin. (2) al statutului, !inindu-se cont, in modobligatoriu, de cererile actionarilor care delin cel pulin 5% din acliunile cu drept de votale societdtii, precum gi de cererile aclionarilor prev5zute la art,39 atin,lOy Legii nr. tt34-XIII din 02.04.1997 privind societdtile pe acliuni,

2. Dacd adunarea generalS ordinard anualS se !ine cu prezenla aclionarilor sau sub form|mixtd, actionarii mentionati la alin.(1) sint in drept sb prezinte:a) pind la data de20 ianuarie a anului urmitor celui gestionar cerere cu privire la

inscrierea in ordinea de zi a adunbrii generale ordinare anuale a cel mult doud chestiuni;b) nu mai tirziu de 20 de zile pinE la data !inerii adunSrii generale ordinare anuale

cerere cu privire la propunerea de candidati pentru funcliile de membri ai consiliuluisocietdtii gi ai comisiei de cenzori.

3' Chestiunile propuse pentru a fi inscrise in ordinea de zi a adundrii generale anuale aactionarilor vor fi formulate ?n scris, indic?ndu-se motivele inscrierii lor, numele Siprenumele (denumirile) actionarilor care propun chestiunea, precum gi clasele gl numErulde actiuni care le apartin,

4' In cazul prezentbrii cererii de inscriere a candidalilor in lista candidaturilor pentru a fisupuse votului la adunarea generalS a ac!ionarilor, inclusiv in cazul propuneriicandidaturii proprii, se indicd numele 9i prenumele candidalilor, datele privind studiile,locul de muncb 9i functia delinutd in ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de intereseexistente, calitatea de membru al consiliului altor societSli, clasele gi numbrul de acliunicare le apartin, precum Si numele gi prenumele (denumirile) Lclionarilor care auprezentat cererea/ clasele gi numdrul de acliuni care le aparlin. La aceastb cerere seanexeazd acordul in scris al fiec5rui candidat care va include declaralia, pe propriardspundere, cd el nu cade sub incidenla restricliilor prevdzute la art.66 ilin,lO; al Legiinr, 1134-XIII din 02.O4,1997 privind societb!ile pe acliuni.

5. Cererea mentionat5 la alin,(2) va fi semnatd de toate persoanete care au prezentat-o,6. Consiliul societetii este obligat sE examineze cererile acfionarilor primite pind la data de20 ianuarie, sd decidb cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface si sEexpedieze actionarilor decizia luatE cel mai tirziu pind la data de 1O februarie a anuluiurmdtor celui gestionar.

7. $edinta consiliului societS!ii, la care se examineazE cererile aclionarilor cu privire lapropunerea de candidati pentru funcliile de membri ai consiliului societSlii gi ai comisieide cenzori gi se aprobd listele candidalilor pentru funcliile de membri ai acestor organeale societdtii, se tine nu mai tirziu de 15 zile pinE la data !inerii adunErii gen6raleordinare anuale a aclionarilor, Decizia luatE cu privire la satisfacerea cererilor acgionarilorsau la refuzul de a le satisface se expediazd acliqnarilor in termen de cel mult 3 zile de ladata ludrii ei.

B' Consiliul societdtii nu este in drept sd modifice formulSrile chestiunilor propuse pentru a fiinscrise in ordinea de zi a adunirii generale a aclionarilor.

9, Numdrul total de candidali pentru funclia de membru al consiliului societblii sau alcomisiei inclusiv rezerva lor, inscrigi in lista candidaturilor pentru a fi supusevotului I generalS a aclionarilor, trebuie sd dep6geascS componenla numericda acesto conducere.

10' Rezerva consiliului societ5!ii gi a comisiei de cenzori se constituiri cu scopul de asuplini membrii acestor organe care nu-5i pot exercita func!iile,11' Consiliul societSlii poate decide cu privire la refuzul de a ?nscrie chestiunea inordinea de zi a adundrii generale anuale a aclionarilor sau candidatii in lista

10

candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor de conducere ale societ5!iinumai in cazurile in care:a) chestiunea, propusb pentru a fi inscrisb in ordinea de zi a adundrii generale, nu !ine decompetenta adundrii genera le;'saub) datele prevdzute la alin.(3) gi alin.(4) nu au fost prezentate in volum deplin; sauc) actionarit care au fdcut propunerea dispun de mai pu!in de 5olo din acliunile cu drept

de vot ale societdtii. Aceastd restric!ie nu se referS la ac!ionarii care au inaintat propuneriin temeiul art.39 alin,(6) Legii nr. 1134-XIII din 02.04.7997 privind societ|[ile peactiuni;saud) termenul stabilit la alin.(2) nu a fost respectat.

12',': Eschivarea de la luarea deciziei, precum 9i decizia consiliului societSlii cu privire larefuzul de a inscrie chestiunea in ordinea dezi a adundrii generale anuale a aclionarilorsau candidatii in lista candidaturilor pentru a fi supuse votului la alegerea organelor deconducere ale societdtii pot fi atacate in organele de conducere ale societd!ii gilsau incomisia NationalS a pietei Financiare, 9ilsau in instan!a judecatE,

Articolul 20,convocarea adundrii generale a actionaritor.

1' Adunarea generalS ordinard anuald a aclionarilor se convoaci de organul executiv alsocietbtii in temeiul deciziei consiliului societdIii,

2' In cazul in care consiliul societS!ii nu a aprobat decizia cu privire la !inerea adunEriigenerale ordinare anuale sau nu a asigurat !inerea ei in termenul indicat la art, 1B alin,(3) al prezentului statut, aceasta se convoacS in modul stabilit pentru convocarea ei deconsiliul societdtii, la decizia organului executiv al societ5!ii, luatb:a) din initiativa organului executiv; saub) la cererea comisiei de cenzori a societS!ii sau a societS!ii de audit, dacE aceastaexercitd imputernicirile comisiei de cenzori; sauc) la cererea oric5rui aclionar; saud) in temeiul hot5ririi instanlei judecdtoregtr

3' Adunarea generalS extraordinard a aclionarilor se convoac5 de organul executiv alsocietdtii in temeiul deciziei consiliului societ6!ii, sau in cazul prevdzui la art.6galin(3)Legii nr, 1134-XIII din 02.04.1997 privind ;ocietdtile pe acliuni, luate:

a) din initiativa consiliului societS!ii; saub) la cererea comisiei de cenzori a societS!ii sau a societS!ii de audit, dacd aceastaexercitd imputernicirile comisiei de cenzon; sauc) la cererea aclionarilor care delin cel pulin 25% din acliunile cu drept de vot alesocietdtii la data prezentdrii cererii; sauP) in temeiul hotbr?rii instan!ei judecbtoregtr.

4' In cererea comisiei de cenzori (societSlii de audit) privind convocarea adunErii generaleextraordinare a actionarilor vor fi formulate chestiunile ce urmeazd a fi inscrise in ordineade zi a adundrii generale extraordinare a aclionarilor vor fi formulate chestiunile ceurmeazd a fi inscrise in ordinea de zi a adunErii generale, indicindu-se motivele inscrierilor gi persoanele care au inaintat aceast5 cerere, in cazul in care cererea este iniliat5 deactionari, ea va contine gi datele prev5zute in alin. (3) Si (a) din art, 19 al prezentuluiStatut.

5. Cererea de convocare a adundrii generale extraordinare a aclionarilor va fi semnatd detoate persoanele care cer convocarea ei,

6. In cazul in care nici un organ de conducere al societSlii nu este in posibilitate, in condiliilelegii, sb adopte decizii cu privire la convocarea 9i desidgurarea adundrii generale anuale aactionarilor, aceste atributii se exercit5 de cbtre aclionarii care delin Jel pulin 2;o/o dinactiunile cu drept de vot ale societS!ii gi care au convenit asupra convoibrii acestei

_ adundri, cheltuielile suportate fiind compensate din contul societ;!ii,7 ' In decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a adunErii qenerale

extraordinare a actionarilor, consiliul societd!ii este obligat:a) sd decidS cu privire la convocarea adunErii generale 9i sd asigure informarea

actionarilor despre aceasta, sau

I1

: s= :3::= c'i p:l'"/lre la refuzul de a convoca adunarea generalE gi va expedia aceast6_ :=: r : lerscanelor care cer convocarea et.! l- ::::z'a cu privire la convocarea. adunSrii generale a aclionarilor se va indica:= :'ganur de care a decis cu prlvire ra convocarea adunSrii u arte::-s:ane care dunarea generarS conform arin. (11) ar articotu- :3:a, ora gi i adunSrii generare,- pr"lr, gi or.a inregistrSrii iror ra:=::- s_b ce formd se va !ine adunarea generald;:. :-dinea de zi a adundrii generate;

;ri$l.ltn:::?.1!:otie sa ]ie intocmitE lista ac!ionariror care a dreptur sE participe ra

lr#ill';;;8,5i locul ramiliarizErii aclionaritor cu materiarere pentru ordinea de zi at

J:t"Jti":Hilli-de comunicare acfionarilor a rezurtaturui vorurui prin coresponden!b.. r''rodur de ingtiin!are a ac!ionariror despre !inerea adunSri generare;,.':Lt:li.':"Jil1$n;:i;.T1"n:np;i'.ei'"."oura vol,rii ra adunarea senerard se,' secretarur societ6[ii sau memoni *,.niri"i de inregrstrare numi!i,l' Ccnsiliul societdlii nu este in arept * r"Jiii.u"'forru propusd de [rnere a adundriicenerale extraordinare a ac!ionarilor.

- : ' Decizia cu privire la 'refuzul de a convoca adunarea generala extraordinard aacgronarilor poate fi luatd in cazurile in care:

lir,ilriillilil"r5J"o"" pentru a fi inscrise in ordinea de zi a adu rSrii senerare nu fin de

;l"l!,XJHt"n:t&Tit,[,"5,11 :;:ji,1T,.,:je: cereriror de convocare a adunErii senerare,

11' DacS' ?n termenul prevdzut la alin' 1i; oin articolul prezent, cons liul societdlii nu a luatdecizia cu privire la convocarea adun3rii gen;rare extraordinare ac!ionariror ori a ruat::f5li.'"1,?;[';l?,',",:f,1 i;&: .onuoZu, pJl*unure indicate ra arin (3) rir. b) ei c)a) s5 convoage gdunarea generald ?n modul stabilit pentru consiliul societd!ii,5ilsaub) sE atace in justi!ie

"tihiuarua consiliului societ5gii o" -iru ju.ir]u sau refuzur de aconvoca adunarea generald,12' Persoana care !ine registrul aclionarilor societ5lii va prezenta persoanelor careconvoacd adunarea generalS extraordinard potrivit

-alin, 1r il oi" aiticotut prezent, listaactionariror care au dreptur s5 participe ra aceastS adunare.13' DacE adunarea generalS extrao.rdinard u u.ii*uriror se convoacE de persoaneretndicate la alin' (3) lit' b) 9i c) din articolul piezent, cheltuielile pentru preg6tirea gitinerea adunbrii generare. sini suportate de aceste persoane.14' DacE adunarea generalS extraordinara u -e,onJriro,- recunoagt convocarea acesteiadundri intemeiatS, cheltuielile men!ionate ra arin, (13) oln- aitlcorur prezent secompenseazd din contul societ5lii.

15, Neconvocarea de cdtre socieiate timp vi a i generale aactionarilor constituie temei pentru dizo teme ririi instanfeijudecdtoregti, cu exceplia cazului suspend tdtii i prev6zut de:?::il:.il:::1i de a adresu in'tuniul:i, de di a societdrii ?l

Articolul 21' Lista aclionarilor care au dreptul sd participe ra adunarea generard aactionarilor

1' Lista ac[ionarilor care au dreptul sE participe la adunarea generalE se intocmegte depersoana care Iine registrul ac!ionarilol societ4ii iu iltu fixatide consiriut societb!ii,2, Data la care se intoimegte li;ta;c!jonarilor care ,senerard nu poare preceda dara ruErii deciziei d '.:;i:::f"t:"t:ltJ?ffi, 'i#1il"3actionarilor 9i nu poate depSgi termenul de 45 de zile inarnte de !inerea er,3, Lista ac!ionarilor va cuprinde:a) data la care a fost intocmitd lista;

L2

b) numele 9i prenumele (denumirile) acfionarilor, domiciliul (sediul) lor numirul deidentificare personar (numirur de identificare de stat);c) datele despre custozii actiunilor;d) clasele 9i numErul de atgiuni care aparlin aclionarilor sau custozilor;e) numdrul total cle voturi, numdrul de voturi limitate gi numErul de voturi cu careactionarul va participa la adoptarea hot5ririlor;f) denumirea intreagd a persoanei care !ine registrul ac!ionarilor societd!ii;g) semndtura persoanei care a intocmit lista a-gionarilor societ5!ii;'h) imprimatul sigiliului persoanei juridice care !ine registrul ac!ionarilor societa!ii,4' Custozii ac!iunilor, inregistra!i in registrul acfionarilor societi!ii, sint obtiga!i la cerereapersoanei care tine registrul actionarilor, sd prezinte acestuia informalie:a) despre proprietarii acliunilor gi numbrul de acliuni delinute de aceitia, valabild la datala care trebuia sd fie intocmitd lista aclionarilor tare au dreptul sE plrticipe la adunareageneralS; gi

modificdrile operate in lista aclionarilor care au dreptul sd participe la adunareain termenul stabirit de legislalia cu privire la piata de capital,:, la lista aclionariror pot fi efectuate numai in cazurire:

a) restabilirii, potrivit hotdririi instanlei ;udecdtoregti, a drepturilor aclionarilor care nu aufost inscrigi in lista dat5;b) corect5rii gregelilor comise la intocmirea listei;c) instrbindrii acliunilor de cdtre persoanele inscrise in list5 pinb la !rnerea adundriigenerale a actionarilor.

Articolul 22' Informalia despre !inerea adrinirii generale a aclionarilor,

-' Informatia despre !inerea adundrii generale a aclionarilor cu prezenla aclionarilor va fiexpediatd fiecbrui aclionar, reprezentantului lui legal sau degin3torului nominal de acliunisub form5 de aviz pe adresa indicat5 in lista aclilnarilor cire au dreptul sE participe laadunarea generald gi va fi publicatd in organul ie presb indicat in art, 50 clin nrezenfrrlStatUt,

v v'' ' u' e4v' '!v'

' lll:Il"t'., despre !inerea adundrii generale a aclionaritor prin corespondenld sau subrorma m txta :

a) se expediazS fiecdrui aclionar sau reprezentantul lui legal, sau custodeluiactiunilor sub formE de aviz impreund cu buletinui de vot sib) se publicS^?n organul de presb indicat in art, 50 din prezentul Statut.

Societatea este in drept si informeze suplimentar ac!ionarii despre !inerea adundrii

: -rforma!ia despr !inerea adundrii generale a aclionarilor va cuprinde denumirea'rtreagE 9i sediul ocietS!ii, precum gi datele previizute la literele a) - g) al alin, (B) dinart.20 Statutului,

: Termenul de expediere a avizelor 9i de publicare a informaliei despre !inerea adundrii9enerale a actionarilor nu poate fi mai devreme de data lujrii deciziei de convocare aadundrii generale ordinare gi mai tirziu de 3O de zile inainte de ginerei adunbrii generalecrdinare, iar la !inerea adunErii generale extraordinare - nu mai devreme de dataadopt5rii deciziei de convocare gi nu mai tirziu de L5 zile calendaristice inainte de !inereaei' In acest termen vor fi indeplinite in.intregime cerin!ele alin, (1) gi (2) din articolul

::; onarilor, este obligat, ?n termen de 3 zile, sb ingtiingeze despre aceasta ac!ionarii sau-::rezentantii lor legali, dacd contractele incheiate cu acegtia nu prevdd altfel, pr"crr 9i al!i:-stozi ai actiunilori inregistra!i in documenta!ia sa de eviden!d,

Articolul 23. Materialele pentru ordinea de zi a adundrii generale a aclionarilor

-' societatea este obligatd sd dea aclionarilor posibilitatea de a lua cunogtinld de toatematerialele pentru ordinea de zi a adundrii generale a aclionarilor cu cet pulin 10 zileinainte de !inerea €i, prin af igare 9i/sau prn"r"u acestora la LJn loc accesibil, cuoesemnarea unei persoane responsabile pentru dezvdluirea informa!iei respective,

13

='==-- s: rn orice alt mod stabilit in statu.-=::i';aieie pentru ordinea de zi se vora:::rarilor, pin5 la inchiderea acesteia, po-aterialele menlionate pot fi oe a'c:-ezentantului lui legal, sau custodelus:: etatea ii va prezenta, in termen ee o zair'.Srri generale a aclionarilor, clr exceplia celor prevazute la alin.(2) lit, a).I l'1=lerralele, ce urmeazS a fi prezentate aclionarilor in cadrul pregdtirii adundrii generalea"uale a actionarilor, sunt:'a) lista aclionarilor care au dreptul sE participe ra adunarea generald anualE a::!ionarilor;

b) raportul financiar anualr nanciar corespunzEtor, raportul:e cenzori a societdtii;

al societ5tii, cu toate anexele, inregistrat la organulanual al consiliului societb!ii 9i raportur anuar ar comisiei

c) raportul comisiei de cenzori a societSlii gi raportul organizaliei de audit, precum giactele de control 9i deciziile organelor de stat care au exercitat contorut asupra activitdliisociet;tij in anul gestionar:

ctiile de membru al consiliului societd!ii gi a

completarea statutului societd!ii sau proiectulproiectele altor documente ce urmeazd a fi

e medii ale tranzacfiilor inregistrate in reqistrult5tii pe fiecare lunE a anului gestionar,l ' ln lista materialelor indicatS la alin. (2) di; urt'.orrl prezent, pot fi incluse materialesuplimentare prin decizia organului (peisoanei) care a convocat adunarea.:' Dacd adunarea generalS extraordinard a acllonarilor se convoacd la cererea persoanerormenfionate la art' 2o alin, (3) lit' b) gi i) ale prezentului statut, materiatele pentruordinea de zi vor fi prezentate de cbtre aieste persoane,: Folosirea listei aclionarilor care au dreptul si participe la adunarea generald aactionarilor in scopul achizi!iondrii sau vinzdrii de acfiuni ale societdlii nu se admite,

Articof uf 24' inregistrarea participanlilor la adunarea generald a aclionarilor.

-' Pentru a participa nemijlocit la adunarea generalS care se !ine cu prezenla aclionarilorsau sub formd mi rii societS!ii -sau

reprezentan!ii lor, sau custozii actiunilorsint obligali sil se contra semnbtur5 la secretarul societdlii sau ta comisia de;nregistrare, care azd de cdtre organul sau de persoanele care au adoptatdecizia de convocare a adundrii.2' organul de conducere al societSlii sau perso nele care convoacb adunarea generald aactionarilor este in drept sd transmitd mputernicirile comisiei de inregistrarereg istratoru lui societd!ii.3' Reprezentantul aclionarului sau custodele acfiunilor de acliuni este in drept sd seinregistreze gi sd participe la adunarea generalS a aclionarilor numai in baza actuluilegislativ, procurii, contractului sau a actului administrativ,

de notar sau de organizaliei de la locul de munca, de studiilactionarului, iar onari - de organul de asistenlb social5 de la

r/ care au dreptul sd participe la adunarean corespondent5 sau sub formb mixtd, aea adunErii generale, ea va transmite

asupra riecbrui caz urrerior de insrrbinare . j.,l?,l,,1?t|irl'l; i::?::'-'o"Jl:T, ;:f"*,:':actio na rilo r.

5' Persoana care !ine registrul aclionarilor este obligatS, in cazurile preubzute la alin, (5)din articolul prezent, sd intocmeascd lista modificErilor operate in lista aclionarilor care:::j:t:]' s5 participe la adunarea generalS in modul prevdzut de tegistalia privind piataUE Ld UILd I,

L4

I

7, Lista actionarilor care participd la adunarea generalS va fi semnat5 de secretarulsocietbtii ori de membrii comisiei de inregistrare ale cSror semndturi se autentificE demembrii comisiei de cenzori in exercitiu sau se legalizeazd de notar 9i va fi transmis5comisiei de numdrare a voturilor, Secretarul societ5tii sau comisia de inregistrarestabilegte prezenta sau lipsa cvorumului la adunarea generalS a actionarilor si numbrbvoturile pentru alaqerea comisiei de numdrare a voturilor.

Articolul 25, Cvorumul gi convocarea repetati a adunirii generale a actionarilor.

1, fldunarea generald a actionarilor are cvorum dac5, la momentul incheierii inregistrdrii, aufost inregistrati gi participd la ea actionarii care detin mai mult de jumdtate din acliunilecu drept de vot ale societStii aflate in circulatie.

2. In cazul in care actionarilor li se expediazd buletine de vot, la stabilirea cvorumului 9itotalizarea rezultatului votului se tine cont de voturile exprimate prin buletinele primitede societate (de registratorul societdtii) la data tinerii adundrii generale a actionarilor.

3. Dacd adunarea generalS a actionarilor nu a avut cvorumul necesar/ adunarea seconvoacd repetat, Decizia privind convocarea repetatb a adundrii generale a actionarilorse ia in termen de l-0 zile de la data la care a fost fixatS initial !inerea adundriigenerale. Data tinerii repetate a adundrii generale se stabilegte de organul saupersoanele care au adoptat decizia de convocare qi va fi nu mai devreme de 20 de zile ginu mai tirziu de 60 de zile de la data la care a fost fixat5 tinerea primei adundri qeneralea actiona rilor,

.i, Despre tinerea adunErii generale convocate repetat actionarii vor fi informati in modulprev5zut in alin, (1) sau alin. (2) din art. 22 al prezentului Statut, cel mai tirziu cu 10 zileinainte de tinerea adunbrii generale,

5. La adunarea generalS a actionarilor convocat5 repetat au dreptul sb participe actionariiinscrigi in lista actionarilor care au avut dreptul sE participe la adunarea care n-a avutloc. Lista modificbrilor operate in aceastb listd se intocmegte in conformitate cu art,24alin, (6) al prezentului Statut,

5. Adunarea generalS a actionarilor convocatd repetat este deliberativd dacd la adunareparticipd actionari care detin cel putin o pbtrime din actiunile cu drept de vot ale societdtiiaflafe in cirr^r rlatig.

7. In cazul in care adunarea generalS a aclionarilor se convoacd repetat, modificarea ordiniide zi nu se admite, cu exceptia modificdrii listei candidatilor pentru functia de membru alconsiliului societdtii sau al comisiei de cenzori conform cererilor inaintate cu cel putin 20de zile pind la tinerea adundrii generale a ac!ionarilor convocatd repetat,

Articolul 26. Modul de desfigurare a adundrii generale a actionarilor.

-. Modul de desf5gurare a adundrii generale a actionarilor se stabilegte de Legea nr, 1134-XIII din 02.04.1-997 privind societdtile pe actiuni, de pzentul Statut gi de regulamentuladundrii generale a actionarilor.

2. Adunarea generalS a actionarilor este prezidatd de pregedintele consiliului societdtii sau,l^ ^ ^lf X ^^-^^^^X ^l^^^X ,]^ ^f,,,^^p-, ---rrd dredsd ue ilounarea generald.

3. Atributiile secretarului adundrii generale a actionarilor le exercitd secretarul consiliuluisocietdtii sau o altd persoand aleasd (numitE) de adunarea generalS,

4. Adunarea generalS a actionarilor este in drept sd modifice 9i s5 completeze ordinea de ziaprobatd numai in cazul in care:a)toti actionarii care detin actiuni cu drept de vot sint prezenti la adunarea generalS gi auvotat unanim pentru modificarea 9i completarea ordinii de zi, saub)completarea ordinii de zi este conditionatE de tragerea la rdspundere sau eliberarea de16spundere a persoanelor cu functii de rdspundere ale societ5tii 9i propunerea privindcompletarea mentionatd a fost adoptatd cu majoritatea voturilor reprezentate laadunarea genera16;c)completarea ordinii de zi este conditionatd de cerintele actionarilor inainatate in bazaart.39 alin, (6) Legii nr, 11-34-XIII din 02,04.1-997 privind societ5tile pe actiuni; aceastdcompletare urmeazd in mod obligatoriu, si fie introdusd in ordinea de zi.

15

5, Hotdrdrea luatd de adunarea generalS a ac!ionarilor contrar cerin!elor Legii nr, 1134-XIIIdin 02.04.1997 privind societbtile pe actiuni, ale altor acte legislative sau ale statutuluisocietdtii poate fi atacatd in justitie de oricare dintre aclionari sau de o altS persoandim putern icitd dacd :

a) actionarul nu a fost ingtiintat, in modul stabilit de legea "Privind societdtile pe acliuni",despre data, ora gi locul tinerii adundrii generale, saub) actionarul nu a fost admis pentru a participa la adunarea generalS fdrb temei legal,sauc) adrnAree nonaralX c-a finrtt fXrX ,,-.-- r - - ).. - cvorum/ saud) hotbrarea a fost luat5 asupra unei chestiuni, care nu figura in ordinea de zi a

.',Eenerale sau cu incSlcare) actionarul a votat contra lubrii hotSririi ce ii lezeazd drepturile gi interesele

adunbrii

legitime;

I

sauf) drepturile gi interesele legitime ale actionarulur au fost grav incSlcate in alt mod

a. Actionarul este in drept sb atace in justitrc doar hotdririle adunbrilor generale aleactionarilor desfbsurate ulterior efectubrii in registrul actionarilor a inscrierilor aferenteachizitiondrii actiunilor de cdtre acesta,

-. Adunarea generalS a aclionarilor se desf59oar5, de regulS, doar la data convocbrii. 1ncazulin care chestiunile din ordinea de zi ale adundrii generale a aclionarilor se transferdde aceasta pentru examinare la o dat5 ulterioarS, este obligatorie respectareaprevederilor Legii nr, 1134-XIII din 02,04,1997 privind societbtile pe actiuni privindmodul de desfSgurare a adunbrii generale a actionarilor.

3. Adunarea generalS a actionarilor poate avea loc Ai fSrd respectarea procedurilor deconvocare numai in cazul in care actionarii ce reprezintb intreg capitalul social decidunanim tinerea acesteia,

Articolul 27. Comisia de numdrare a voturilor.

Adunarea generalda actionarilor constituie o comisie de numdrare a voturilor si aprobb:omponentd numeric si nominal.Somisia de numdrare a vo[urilor va fi compusd din cel putin 3 persoane. Din comisia derumdrare a voturilor nu pot face parte membrii consiliului societStii, comisiei de cenzorisocietatii 9i membrii organului executiv, precum nici candidatii propugi pentru aceste'unctii.Adunarea generalS este in drept sb transmitb registratorului societd!ii imputernicirilecomisiei de numdrare a voturilor.Comisia de numErare a voturilor explicS ordinea votdrii, numErS voturile, intocmegte:rocesul-verbal privind rezultatul votului gi il anuntS, sigileazi buletinele de vot gi le:epune la arhiva societdtii.

Articolul 28, Exercitarea dreptului de vot la adundrile generale a actionarilor.

-. La adunarea generalS a actionarilor, votul poate fi deschis sau secret, La adunbrile tinutelrin corespondentd sau sub 1'orma mixt5, votul va fi numai deschis

.. -lotdririle adundrii generale a ac!ionarilor asupra chestiunilor ce !in de competen!a saexclusivd se iau cu cel putin douE treimi din voturile reprezentate la adunare, cu exceptiarot5ririlor privind alegerea consiliului societS!ii, care se adopt6 prin vot cumulativ, iarrotdririle asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de jumdtate din voturile-eprezentate la adunare, iar hotb16rile asupra celorlalte chestiuni se iau cu mai mult de;umdtate din voturile mentionate.

i. La adunarea generalS a actionarilor, votarea se face dupb principiul "o actiune cu dreptde vot - Ltn vot", cu exceptia cazurilor prevdzute de Legea nr. 1134-XIII din 02.O4,7997privind societdtile pe actiuni.:, Asupra fiecSrei chestiuni puse la vot la adunarea generalS, actionarul care detine actiunicu drept de vot poate vota ori "pentru", ori "impotriv5". Voturile actionarilor care nu vorfi exprimate nici in una din variantele mentionate se vor considera voturi exprimate''im potriv5",

)-6

l-

-= :-:^a-ui are dreptul sE voteze numai cu acel numEr de acliuni care nu depdgegte limitas:=: ;i de Legea nr' 1134-XIII din 02.04.1997. privina' ,o.ili;e iru pe ac!iuni,9i de=; s =i a privind. piata de capital sau de alt5 legislafie.= i=== aclionarul a -votat impotriva hotd16r]i aprobate, el are dreptul sE-gi expr-- c:'nia separatS, care s6 va anexa la procesul-verbal al adundrii generale a=l :^ariior Sau se va refl :cta in el,

Articolur 29, Buretinur de vot ra adundrire generare a aclionariror.

- '::;l la adunarea generalS a ac!ionarilor !inut5 prin coresponden!E gi sub formd mixtd,:-ecu:11 gr votur secret se efectueazS cu inirebuingarea buretineror- -,:;etinul de vot va cuprinde urmatoarele rechizite:= :enumirea intreagd a societdlii, sediul ei;: :enumirea documentului _,,Buletin de vot,,;:

. rata/ ora gi locul tinerii adundrii generale;:-' componenla numericd gi nominalS a comisiei de numErare a voturilor in cazurile:-evSzute de art' 60 alin' (t; Legii nr' 1134-XIII din 0.2.0j.1997 privind societdlile pe=;!iuni - rat5 ginutS prin .oi.rponden!5 ,u, ,r'b formS mixtS;:-l: nume intelui gi secretarului adundrii - pentru adunarea generalb: ruta pri au sub formb mixt5:

- t^Fh,,l- d:i;b '%:ff.Lillfl#:.:: H:il;'.t ar consiriurui societdlii si a:cmisiei di. ri=ri_^+ , numele gi prenumele acestora;' vor rdrrL fiecdrei chestiuni puse la vot, exprimate prin cuvintele

=L?tJ,'"' exceplia votului cumulativ prev5zut ri art. 33 alin. (6) din

;' modul de complet re a buletinului - la votul cumurativ;r numele gi prenum re (denumirea) ac!ionarurui, ra votur deschis;clasele gi numEru ac!iunilor cu drept de vot ce apar!in ac!ionarutui sau custodeluiactiunilor;--, termenul de restituire a buletinului.: -a completarea buletinului de vot, aclionarul sau reprezentantul lur, sau custodeleactiunilor pentru fiecare din chestiunile puse la vot va tdsa oour rnu-ain variantele votuluiorevdzute la atin. (2) lit. f).:, Dacd votul este deschis, 6u:e custodele actiunilor. Dac sau de reprezentantul lui, sausau reprezenranturui rui resi lJ?t1:iiT:1:T:,:;1fi::ii,lrnodul prevdzut de art.5societSlile pe ac[iuni III din 02.04'1997 privind

5' La numdrarea voturilor date cu utilizarea buletinelor se iau in considerare voturileexprimate asupra.::ulo.t chestiuni, in privin!a ;t;;;; votantul a ldsat in buretin numai unadin variantele posibile de vot.i' Dacd adunarea generalS a aclionarilor se line sub forma mixt5, buletinete de vot vor fiprezentate nu mai tirziu de termenul indicit in outetin sau in ti'mpul-votarii cu prezenlaa ctio na rilo r.Alte erinle fa!5 de buletinul de vot pot fi stabilite de legisralia privino piata de capitalsau d reguramentur tinerii adundrr generare a aclionariror,

Articorur 30, procesur-verbar privind rezurtatur voturui.: ' Rezultatul votului la adu.narea generalS a ac!ionariror se inregistreazd intr-un proces-verbal' care se semneazb de mJmbrii comisiei de numdrare a voturilor gi a comisiei decenzori societdtii.2' Procesul-verbal privind rezultatul votului se anexeazb ra procesul-verbal al adunEriigenerale a actionarilor,3' Rezultatul votului cu prezen!a ac!ionarilor se anun!d ra a.dunarea'gener'a1E a aclionarilor,4' Rezultatul votului-prin corespondenga sau sub formb mixtd iu uor." la cunogtinlaactionarilor prin ingtiinlarea lor cu aviz gi/sau prin publicarea informaliei oespre rezultatulvotului.

\

-:::-'-ea adunErii generale a actionarilor intr5 ?n vigoare ra data anunl5rii rezurtaturuisocietdtile pe ac!iuni", arte acte regisrative sau hot5rirea

un termen mai tardiv de intrare a ei in vtqoare.=' - =-

Articolul 31' procesur-verbar ar adunirii generare a acfionariror.

- =-=:=s;l-verbal al adundrii generale a aclionarilor se in termen de 1O zile de=

'^::iderea adunErii generale, in cel 'prf, ;o; fiecare exemptar fiinds='-1-ai de pregedintele 9i de secretarul adundrii le cdror semndturi se:ori in exerciliu izeazd de notar,

narilor va contine:

ale societS!ii;ate la adunarea generalb;retarului adundrii generale;

' iezele principale ale cuvintbrilor pe marginea ordinii de zi, cu indrcarea numeror gi: -enu melor vorbitori lor;; rezuttatul votului gi hot5ririle luare;

_ - anexele la procesul_verbal,j _a procesul-verbal al adunbrii generale a:. Cecizia consiliului societd!ii privind con: lista actionarilor care au dreptul sd pa ]E gi .ur" au participatocumente ce confirm5

rd rdscumpbrarea acliunilor ce le aparlin inatin. (2) din art. 79 Legii nr, 1134_Xlit Ain

ii generale aduse la cunogtinla aclionarilor si

ii generale;

actiona rilor;dundrii generale a ac!ionarilor.

cAprToLU L 4.2. CONSTLTUL socrETATrrArticolul 32. Consiliul societdfii.

r in perioada dintre adunbrile generalegeneralE 9i controlul asupra aitivitdili.rale a actionarilor

enerate a actionarilor gi intocmirea listeiducere ale societilii;

proporlii; constituie obiectul unei tranzaclii de

e proporfii prevdzute la art.83 alin.(1) gi aesc 10%o din valoarea activelor societbiii

a societdtii;te cuantumul retribuliei serviciilor lui;mobiliare;

aceasta statutul societdtii , 'emisiunii 9i modificS'in legbturd cu

g1) aprobE decizia., priuire la emisiunea obliga!iunilor, cu exceplia obliga!iunilorconvertibile, precum gi darea de seamS asup-Jrezultatelor emisiunii de obtigagiuni;h) decide, in cursul anului financiar, cu privi'e la repartizarea profitului net, la folosirea

caci lege "privindgenerale nu prevede