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PUNTO FINAL . ENERO 2020 1

PUNTO FINAL . ENERO 2020 PUNTO FINAL . ENERO 20202 3

En este gobierno no habrá impuni-dad para nadie; así sea un servidor pú-blico grande, me-diano o pequeño, se va a proceder.

Adán Augusto López Hernández

Gobernador de Tabasco

El trabajo coordinado entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Uni-

dad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de Tabasco ha permitido presentar denuncias y resolver casos, aunque hasta el momento estos no se puedan dar a conocer públicamente para no violentar el debido proceso

Así lo sostuvo el gobernador Adán Augusto López Hernán-dez, quien resaltó que tan bien ha funcionado el trabajo de la UIPE, que se investiga a un funcionario de “buen nivel” de la actual administración, y de encontrar elementos “vamos a presentar la denuncia” corres-pondiente ante la Fiscalía Gene-ral del Estado (FGE).

En este gobierno no habrá im-punidad para nadie; así sea un ser-vidor público grande, mediano o pequeño, se va a proceder. En este caso, ya casi se tienen integrados los elementos a la carpeta de in-vestigación y ese es un trabajo que se realiza con la UIPE, ventiló el gobernador.

López Hernández indicó que una vez que la denuncia sea pre-sentada ante la FGE corresponde-

rá a esta instancia darla a conocer.

Indicó que a través de la UIPE se detectó que un contribuyente no enteró durante diez o doce años a Hacienda del pago de un impuesto especial de producción y servicios. Por tanto, esa unidad investigó, reunió todos los elementos y acu-dió ante la UIF a exponer el caso.

UIF y UIPE, binomio que da resultados

Se ubicó al contribu-yente, se platicó con él y se

puso al día; pagó 67 millones de pesos que ingresaron a las arcas del estado y “con eso pudimos arrancar obras o hacer otras cosas; ese fue un trabajo de la UIPE”, ex-puso el mandatario.

Dijo que la UIPE trabaja en mu-chos casos y que no forzosamente se tienen que saber o hacer públi-cos, porque “no podemos dar el menor indicio de que estamos violentando el debido proceso”.

Uno de los casos de éxito, es que a través de la UIPE se detectó que durante más de una década un contri-buyente no dio a Ha-cienda el pago de un impuesto especial de producción y servi-cios. El caso se inves-tigó y se expuso ante la UIF. Gracias ello, se ubicó al contribuyen-te, se platicó con él y este se puso al día con el pago de

67 mdp que ingresaron a las arcas del estado y

sirvieron para el inicio de algunas obras.

Caso de éxito


Contará UIF con superestructura nacionalCon el acuerdo signado en el

seno de la Conferencia Na-cional de Gobernadores

(CONAGO) para crear una supe-restructura nacional de Unidades de Inteligencia Financiera que es-tén conectadas a una base de datos de la Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público (SHCP), se intensifica el combate a la corrupción y cri-men organizado.

Bajo esa premisa, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, acor-dó con gobernadores de todo el país crear entes de ese tipo en to-dos los estados, para que compar-tan datos económicos, del registro civil y del registro público de la propiedad, entre otros.

Durante la reunión entre inte-grantes de la CONAGO y el gabi-nete de seguridad del gobierno federal, se dio a conocer que la UIF firmará un convenio de cola-boración con los gobernadores para que las unidades encargadas de la investigación económica y patrimonial compartan su infor-mación.

Buscamos el forta-lecimiento de las 24 unidades esta-tales ya existentes y la posibilidad de crear una UIF a partir de una pla-taforma digital co-mún, homologa-ción de criterios y el intercambio de información”

Santiago Nieto Castillo

Titular de la UIF

Por su parte, el titular de la Se-cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Dura-zo Montaño, se reunió en privado con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Go-bernadores (CONAGO).

Durante el encuentro se planteó la consolidación de las Unidades Estatales de Inteligencia Financie-ra, que son instrumentos impres-cindibles para combatir al crimen organizado en el ámbito de fondo que le da capacidad operativa.

Asimismo, se acordó efectuar evaluaciones bimestrales por zo-nas del país para medir los avances de la Estrategia Nacional de Segu-ridad y mejorar la coordinación entre los gobiernos federal y los estatales.

A su vez, los integrantes de la CONAGO coincidieron en la ne-cesidad de revisar las reglas de operación del Programa de Forta-lecimiento para la Seguridad (For-taseg), y de los fondos de Aporta-ciones para la Seguridad Pública (Fasp), y de Fortalecimiento Muni-cipal (Fortamun).

“La generación de unidades de inteligencia patrimonial y econó-mica fue lo que se planteó en la re-unión, así como el fortalecimiento de las 24 ya existentes y la posibili-dad de crear una UIF a partir de una plataforma digital común, ho-mologación de criterios y el inter-cambio de información”, destacó Santiago Nieto.

Los estados también deberán entregar información relaciona-da con comercio y vehículos, en-tre otros, y nosotros proporcio-naríamos información de carácter financiero de los sujetos obliga-dos por actividades vulnerables para generar más y mejores casos.

Aseveró que con la información generada en cada una de las enti-dades federativas se podrá identifi-car a los beneficiarios finales de ciertas actividades y con ello debi-litar las estructuras financieras del crimen organizado.

La propuesta es que la informa-ción de las UIFs estatales se con-centre en una plataforma digital con acceso común.

Todo el respaldo para consolidar unidades de inteligencia financiera


Se fijarán límites para no afectar el debido proceso

El Gobierno de México defi-nirá en breve los campos de acción de las instancias

federales dedicadas al combate de la delincuencia organizada, a fin de que no haya afectaciones al debido proceso al informar so-bre investigaciones en curso.

Lo anterior, a raíz del diferendo entre la Fiscalía General de la Re-pública (FGR) y la Unidad de In-teligencia Financiera (UIF) sobre denuncias que están siendo in-vestigadas y las cuales han tras-cendido públicamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se buscará un entendimiento entre esas dos instancias para que, me-diante el diálogo, se defina qué se puede informar sobre las inda-gatorias en marcha.

“Ya estamos buscando entendi-miento, que haya una sana rela-ción y comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué afecta el de-bido proceso, cuáles son los lími-tes, qué sí puede hacer la UIF y qué no puede”, expuso.

La UIF no hace nada sin consultarlo con el Presiden-te, por lo cual no hay que responsabilizarla de la in-formación que se ha hecho pública”.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

López Obrador consideró que se debe respetar la autonomía de la FGR, pero destacó también el trabajo que ha venido realizando la UIF, “por aquello de si quieres dar con un delincuente, síguele la pista al dinero.”

Aclaró que la UIF no hace nada sin consultarlo con el presidente por lo que no se trata de respon-sabilizarla de la información que se ha hecho pública.

“Imagínese, si yo aquí me dedi-co a estar informando sobre la-vado de dinero, no me corres-ponde, entonces, lo tiene que hacer otro servidor público, pe-ro también siempre y cuando no se afecte el debido proceso, no-sotros estamos obligados a ac-tuar con apego a la legalidad.


El combate a la corrupción ha generado ahorros por alrededor de 230 mil millones de pesos, con lo cual se prevé financiar este año el aeropuerto de

Santa Lucía, el Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar y el sistema de Internet para Todos

100 mil millones de pesos es lo que aproximadamente destinará

el gobierno federal en el 2020 para comprar

medicamentos y garantizar que se entreguen de

manera gratuita a la gente que no tiene seguridad

social

Seguramente 2020 será un año en el que se intensifi-que el combate a la co-

rrupción en México, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los mexicanos ayudar, denuncian-do actos ilegales, a desterrar la corrupción.

“Con el apoyo de la gente avan-zamos más en el combate a la co-rrupción”, expresó el mandatario federal al llamar a la población a denunciar malos manejos en cualquier sector, específicamente en materia de salud.

En este sentido, Andrés Ma-nuel López Obrador pidió a la gente que ayude a mejorar los servicios de salud y de manera especial que contribuya a erra-dicar las malas prácticas efec-tuando las denuncias corres-pondientes.

El Presidente destacó que co-mo apoyo, su gobierno destina-rá de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medica-mentos y garantizar que se en-treguen de manera gratuita a la gente que no tiene seguridad social.

Combate a corrupción genera ahorros por 230 mil mdp

La lucha anticorrupción ha generado el congelamiento de cuentas bancarias de políticos,

universidades, magistrados, empresarios, ex funcionarios,

cárteles de la droga, huachicoleros y traficantes de migrantes.

SE INCREMENTARÁ lucha anticorrupción

El Presidente López Obrador aseveró también que con el combate a la corrupción, el

gobierno federal ha genera-do ahorros por 230 mil mi-llones de pesos.

“Ayer teníamos un ahorro en cuanto a disminución de la deuda pública de 230 mil millones de pesos; con eso podemos tener asegurado el financiamiento del 2020 del

aeropuerto de Santa Lucía, del Tren Maya, del proyecto del Istmo y de las sucursales del Banco del Bienestar”.

Además, agregó que con esos recursos económicos se va a poder financiar el sistema de Internet para Todos de la Co-misión Federal de Electricidad Telecomunicaciones (CFE Te-lecom); pues esto se debe a que no se ha permitido la corrup-ción y que ha habido austeridad republicana.

Asimismo, dijo que conforme el Gobierno de México comba-ta la corrupción de manera frontal y se conduzca a la auste-

ridad, se garan-tizará el desa-rrollo del país.


Se endurece combate a lavado de activos

Este año entraron en vigor una serie de medidas con-templadas en la Ley Federal

de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Pro-cedencia Ilícita (LFPIORPI), apro-badas por el Congreso Federal.

Una de ellas es la relativa a las operaciones virtuales, fuera del sistema bancario, las cuales debe-rán ser registradas obligatoria-mente como actividad vulnerable.

Según esta nueva disposición, los clientes o usuarios que realicen operaciones con activos virtuales, distintas a las de las entidades fi-nancieras, deberán reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secreta-ría de Hacienda, por conducto del SAT.

A partir del próximo 3 de febre-ro todas las personas que lleven a cabo este tipo de transacciones deberán darse de alta como activi-dad vulnerable ante el SAT y dar aviso una vez realizada la transac-ción.

Los avisos serán obligatorios a partir del 2 de abril del presente año y se notificará al SAT “a más tardar el 17 del mes siguiente” del

acto o el tipo de operación realiza-da, cuando el monto sea “equiva-lente a 645 Unidades de Medida y Actualización” o bien que todas las operaciones acumulen ese umbral de conformidad con el artículo 17 de la LFPIORPI.

Si en el mes correspondiente el cliente o usuario no realiza ningu-na operación que sea objeto de aviso, deberá presentar ante el SAT un informe en el que reporte lo anterior.

A partir del próxi-mo 3 de febrero todas las perso-nas que lleven a cabo operacio-nes con activos virtuales deberán darse de alta co-mo actividad vul-nerable ante el SAT y dar aviso una vez realizada la transacción.

¿Qué es una Actividad Vulnerable? Art. 17, Fracción XVI de la LFPIORPI1. Se entenderá como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, objeto de identificación: El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los re-conocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Insti-tuciones de Tecnología Financiera.

En 2019 la UIF

congeló 9 mil 100 cuentas, bloqueó a 868 sujetos y firmó 53 convenios con estados e insti-

tuciones


El que cumple la ley no tiene de qué preocuparse nunca”.Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

A partir del pasado 1 de ene-ro entró en vigor el decre-to por el que se reforma-

ron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de las le-yes Federal Contra la Delincuen-cia Organizada, y de Seguridad Nacional, así como de los códi-gos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación, y Penal Federal.

El objetivo de dichos cambios es considerar como delito grave los actos de contrabando y de-fraudación fiscal y sus equipara-bles, así como la expedición, ena-jenación, compra o adquisición de Comprobantes Fiscales Digi-tales por Internet (CFDI), que amparen operaciones inexisten-tes, falsas o actos jurídicos simu-lados.

Cabe mencionar que aunque al sector privado le preocupa que se preste a una mala interpreta-ción o se use indiscriminada-mente la ley para perjudicar la operación de alguna empresa, en las negociaciones se lograron es-tablecer algunos candados, como

los montos mínimos de las factu-ras que amparen la actividad inexistente de alguna factoría.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresa-rial (CCE), Carlos Salazar Lo-melín, fue claro al declarar que “el que cumple la ley no tiene de qué preocuparse nunca”.

De acuerdo a especialistas, los cambios en las leyes fiscales para 2020 son positivos porque dan facultades a las autoridades para combatir a las factureras, pero advirtieron que no se deben de descuidar aspectos clave como la claridad y seguridad jurídica.

Entraron en vigor disposiciones fiscales CONTRA ‘FACTURERAS’

Aunque aún no había entrado en vigor, la ley que equipara la defrau-dación fiscal con delincuencia orga-nizada y que busca acabar con las empresas fantasma ya había dejado recursos al erario por alrededor de 2,000 millones de pesos a finales de 2019.

Así lo dio a conocer Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien desta-có que la reforma fue tan poderosa que antes de que entrara en vigor contribuyó a aumentar la recauda-

ción. “Con la pura publicación, las empresas se acercaron para arreglar su situación”, dijo el funcionario.

Herrera recordó que las reformas que se hicieron en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Có-digo Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Fede-ración y el Código Penal Federal es-tán ayudando a combatir las opera-ciones simuladas que afectaban las finanzas públicas del país.

Reforma poderosa


¿De qué se tratan las reformas fiscales?

¿Qué se reformó?Ley Federal contra la Delin-cuencia Organizada.

Ley de Seguridad Nacional.

Código Nacional de Procedi-mientos Penales.

Código Fiscal de la Federación.

Código Penal Federal. ¿Cuáles son las sancio-nes?

Prisión de dos a nueve años por expedir, enajenar, com-prar o adquirir facturas fal-sas.

Destitución de servidores públicos que cometan este delito e inhabilitación de uno a 10 años para desem-peñar cargos públicos.

Prisión de tres a nueve años cuando el monto de la de-fraudación fiscal sea mayor a los 2.6 millones de pesos.

Delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa tras las reformas:

La defraudación fiscal, cuando el monto supere tres ve-ces la cantidad de 2.6 millones de pesos.La expedición, venta, enajenación, compra o adquisi-ción de facturas falsas, un delito que será similar al con-trabando.Tipificar y equiparar la defraudación fiscal con la delin-cuencia organizada cuando el monto supere los 7.8 mi-llones de pesos.Establecer que los actos ilícitos contra el fisco federal se consideren como amenaza a la seguridad nacional.


El gran ojo

Con las herramientas que tiene a la mano, derivadas de las modificaciones le-

gales efectuadas por el Legislati-vo, no hay quien escape al “gran ojo” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que a partir de 2019 pasó de ser un ente prácti-camente inoperante a una ofici-na que ha emprendido un soste-nido combate a la corrupción.

Y no podría ser de otra manera, pues la instrucción del Presiden-te Andrés Manuel López Obra-dor ha sido clara; por eso, las in-vestigaciones de la UIF se mantendrán como elementos clave durante 2020 para resta-blecer la legalidad e impulsar la transparencia.

En un año, Santiago Nieto Cas-tillo ha consolidado a la UIF, cu-yas investigaciones han propi-ciado hasta ahora la renuncia de dos personajes que se creían in-tocables en México: el ex minis-tro Eduardo Medina Mora y el otrora poderoso líder petrolero, Carlos Romero Deschamps.

El trabajo realizado por la UIF durante 2019 también alcanzó a exfuncionarios de alto nivel co-mo Genaro García Luna, deteni-do en Estados Unidos por pre-suntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Nieto Castillo definió ya las áreas en donde se enfocará el combate al lavado de dinero pa-ra 2020 y señaló contundente que serán el secuestro, tráfico de especies y de órganos.

El funcionario federal mani-festó que el primer logro de su gestión fue revertir la idea de que la UIF sería utilizada como “instrumento de ataque a adver-sarios políticos”, como ocurría en otros sexenios.

Por ello, con la llegada de la Cuarta Transformación, inicia-ron las investigaciones en cinco frentes: el combate al huachicol, el tráfico de migrantes, la lucha contra la corrupción política, las empresas fachada y también las denominadas factureras.

De acuerdo con el informe “Casa Limpia”, la UIF ha dado golpes certeros contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ya que en 2019 se bloquearon 12 mil 074 cuentas bancarias y se congela-ron activos por 5 mil 023 millo-nes de pesos y 52 millones de dólares. Los mayores montos desde que se creó la unidad en 2004.

En esta lucha, el apoyo de la Se-cretaría de la Función Pública (SFP), de la Fiscalía Anticorrup-ción y de la Fiscalía Especializa-da para la Atención de los Deli-tos Electorales, ha sido fundamental para generar casos que puedan ser llevados ante los tribunales.

Aunque lo más importante es la promesa del titular de la UIF, quien ha aseverado que nadie que haya cometido una arbitra-riedad o un acto ilegal quedará sin ser llamado a rendir cuentas.

12,074Cuentas bancarias

5,023Millones de pesos

52Millones de dólares

Activos congelados en 2019

El 100 por ciento de las denuncias que han sido judicializadas por la Fiscalía General de la República (FGR) han tenido vinculación a proceso

*Fuente:UIF


Casos de corrupción no pueden ventilarse El gobernador Adán Augus-

to López Hernández afir-mó que los casos de co-

rrupción que se están investigando de la administra-ción estatal anterior no pueden ventilarse públicamente, porque no se quiere correr el riesgo de que se caigan y los responsables queden impunes.

Dijo que, si bien los tabasqueños tienen derecho a saber quién o quiénes cometieron ilícitos du-rante su desempeño como servi-dores públicos en el pasado go-bierno, no puede revelar los nombres de a quienes ya se les gi-raron órdenes de aprehensión pa-ra no violentar el debido proceso.

Todos los procesos de la admi-nistración anterior se les caye-ron, estaban sostenidos con alfi-leres o los hicieron solamente para armar un circo mediático, y vemos que los actores fueron ga-nando en las instancias legales, salen o están libres porque los juicios no tuvieron sustento jurí-dico, agregó el mandatario.

Nosotros, precisó López Her-nández, estamos obligados a ha-cer las cosas bien. Yo sé de órde-

nes de aprehensión giradas, pero los involucrados están ampara-dos. En un caso ya lo sobreseye-ron, pero no podemos violentar un amparo, aclaró.

Manifestó que será la autoridad competente la que haga públicas las órdenes de aprehensión una vez que estas hayan sido cumpli-mentadas; mientras tanto, remar-có, no puede uno andar revelando de qué tipo y contra quién o quié-nes se procederá legalmente.

Reiteró que en ningún caso de corrupción comprobado habrá impunidad. Los ciudadanos tie-nen derecho a saber, pero si yo ahorita digo a quien ya le giraron una orden de arresto por tal delito, entonces ya violé el debido proce-so; y el personaje señalado, sin querer, va a quedar impune, eso es lo que queremos que no pase, eso es lo que tenemos que cuidar.

Si bien los tabas-queños tienen de-recho a saber quién cometió ilícitos du-rante su desempe-ño como servidor-público, no se pueden revelar los nombres para no violentar el debido proceso”.

Adán Augusto López Hernández

Gobernador de Tabasco

*Fuente: Telereportaje 8 de enero

Acusan de lavado de dinero a exmagistrado Por los presuntos deli-

tos de lavado de dine-ro y enriquecimiento

ilícito, el expresidente del Tribunal Superior de Justi-cia de la Ciudad de México (TSJCM), Édgar Elías Azar, fue denunciado por la Uni-dad de Inteligencia Finan-ciera (UIF) ante la Fiscalía General de la República.

El extitular del TSJCM re-portó ingresos por 78 millo-nes de pesos por la renta de inmuebles, cuya proceden-cia no resulta del todo clara, debido a que no correspon-den a los ingresos que perci-

bía como servidor público, de acuerdo a la UIF.

La denuncia presentada por la UIF, dependiente de la Se-cretaría de Hacienda y Crédi-to Público (SHCP), busca aclarar la manera en que los inmuebles reportados por Elías Azar fueron adquiridos o a quiénes pertenecían.

La revista Proceso publicó en octubre de 2015 que Elías Azar era promotor “de los intereses de grandes corpo-raciones empresariales y mediáticas”, además de que se dedicaba a los negocios

inmobiliarios “con la aseso-ría de Pedro Aspe y apoyado en Inmuebles Carso”.

“Las operaciones inmobi-liarias de Elías Azar son poco transparentes; como los 110 millones de pesos que invir-tió en la Sociedad Popular Financiera Ficrea, utilizan-do fondos que no son pro-piedad del tribunal; o como el caso del Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia en el Distrito Federal (FAAJUD), considerado la auténtica “caja chica” del magistrado de origen gue-rrerense”.

78 MDPfueron los ingresos que de acuerdo a la UIF, reportó el extitular del TSJCM por la renta de inmuebles, monto que no resulta del todo claro, debido a que no concuerda con los ingresos que percibía como servidor público.


La orden religiosa Le-gionarios de Cristo es-tá siendo investigada

por supuestos delitos finan-cieros, aunque hasta ahora las indagatorias no han con-firmado la existencia de tales ilícitos, dio a conocer la Uni-dad de Inteligencia Financie-ra (UIF).

“Hay un tema relacionado con los Legionarios de Cris-to, seguimos todavía en pro-ceso de investigación. Toda-vía no tendríamos datos objetivos para decir si sí hu-bo o no una irregularidad”, reveló Santiago Nieto Casti-llo, titular de esa unidad.

Una investigación periodísti-ca denominada Paradise Pa-pers, llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el 2019, del que forma parte en México la revista Proceso, “identificó millones de depósitos en paraísos fis-cales”, según ese medio.

La congregación católica dijo que “conduce sus activi-dades en México con estricto apego a las disposiciones le-gales y fiscales aplicables”, y manifestó su “compromiso de transparencia y plena co-laboración con las autorida-des correspondientes”.

Agencias de Estados Unidos colaboran con la Unidad de Inteligencia Financiera

(UIF) en torno a las denuncias pre-sentadas en contra del exlíder pe-trolero, Carlos Romero Des-champs.

Sobre el exsenador de la Repúbli-ca, hay dos carpetas de investiga-ción abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) por los pre-suntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que in-cluyen a familiares y cercanos cola-boradores.

La UIF informó que se solicitó al Ministerio Público Federal el ase-guramiento de las cuentas banca-rias y de bienes inmuebles propie-dad de Romero Deschamps, y por otro lado “se presenta una vista an-

te la Secretaría de la Función Públi-ca por responsabilidad de naturale-za administrativa”.

A Romero Deschamps, quien en-cabezó el sindicato petrolero de 1993 a octubre de 2019, a lo largo de su trayectoria se le han atribuido he-chos de corrupción, en tanto que sus hijos han estado envueltos en escán-dalos por hacer pública, en sus redes sociales, por el tren de vida ostento-so y extravagante que llevan.

Otro caso que investiga la UIF es el del consultor de campañas políticas, Jordi Segarra, sobre quien pesa una denuncia ante la FGR por el presun-to delito de lavado de dinero, debido a que se le detectaron depósitos mi-llonarios en sus cuentas, razón por la cual fueron bloqueadas, así como las de sus empresas.

Legionarios de Cristo, bajo la mira de la UIF

Una investigación pe-riodística denominada Paradise Papers, lleva-da a cabo por el Con-sorcio Internacional de Periodistas de Investi-gación en el 2019, del que forma parte en México la revista Pro-ceso, “identificó millo-nes de depósitos en paraísos fiscales”, se-gún ese medio infor-mativo.

Colaboran agencias de EU en investigación a Romero Deschamps

Al ex líder del sindicato petrolero de 1993 a 2019, a lo largo de su trayectoria se le han atribuido hechos de corrupción, en tanto que sus hijos han estado envuel-

tos en escándalos por hacer públi-ca, en sus redes sociales, por el

tren de vida ostentoso y extrava-gante que llevan.


ración de la unidad y el acceso al público a sus notificaciones y avi-sos.

Con esto, la FGE cumple con el artículo 240 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el que se ordena que todas las fisca-lías contarán con estas unidades “con el objeto de lograr una ma-yor eficiencia en los procedi-mientos de extinción de domi-nio de los bienes destinados a estos”, y acorde con las estrate-gias de seguridad y justicia en el país.

Pega duro UIF al crimen organizado

En la intensa lucha por combatir la corrupción en México, en 2019 se bloquearon cinco mil 23 millones

de pesos y 52 millones de dólares que an-tes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organiza-da.

Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, quien re-veló que durante el sexenio pasado se bloqueó tan sólo a 57 personas y "hoy hay más de mil 371 sujetos bloqueados y 12 mil 74 cuentas congeladas" como parte del combate a la corrupción.

Al dar a conocer el informe de labores de la UIF, Nieto Castillo informó que

antes del arribo de la nueva adminis-tración, se perdían 80 mil barriles dia-rios de petróleo por la corrupción y sustracción, pero "se logró bajar esa ci-fra a cuatro mil barriles".

Asimismo dijo que a través de empre-sas fachada se perdían 324 mil millones de pesos por defraudación fiscal.

En este sentido, hasta el año pasado sólo había 113 denuncias por estos deli-tos, cifra que creció a 160, además de que se dio vista a autoridades ministe-riales y de la función pública de 360 personas por causales de responsabili-dad penal y administrativa como pecu-lado, electoral, defraudación fiscal, en-tre otros.

Crean Unidad Especializada en Extinción de Dominio

Con la publicación del acuerdo correspon-diente en el Perió-

dico Oficial del Estado, el pasado 5 de enero entró en operaciones la nueva Unidad Es-pecializada en Mate-ria de Extinción de Dominio de la Fisca-lía General del Esta-do (FGE) de Tabasco.

Esa oficina será la encargada de investi-gar, preparar y ejercer la acción de extinción de dominio e interve-nir en el proceso juris-diccional en los térmi-nos establecidos en la legislación de la materia.

En el acuerdo publicado en la edición 8069 de fecha 4 de enero de 2020 del Periódico Oficial, se establece que la nueva unidad dependerá del Fiscal General y contará con su propio personal ministerial, de investigación y de tipo administrativo para llevar a cabo sus funciones.

Así también, en el mismo se ex-presan obligaciones adicionales para otras áreas de la FGE con lo que se garantice la correcta ope-

Tabasco es de las primeras en-tidades del país en cumplir con lo estipulado en el artículo 240 de la Ley Nacio-nal de Extinción de Dominio, que ordena que todas las fisca-lías de México cuenten con es-tas unidades.

87 peticiones se

han efectuado a países como

Andorra, España, Estados Unidos, Panamá, Suiza y Brasil por

temas de corrupción en el medio político


En 2019 se redujo en 91 por ciento el robo de gasolinas y en 55 por ciento el del gas

Barriles de hidrocarburo robadosEn 2018 - 20 millones 400 mil

En 2019 - 1 millón 400 mil

Recursos para combate al robo de combustible5 aviones

10 helicópteros

21 aeronaves no tripuladas

13 milTomas clandestinas inhabilitadas en 2019

Vinculadas a proceso: 680 personas

Sentenciados: Más de 500 personas

Meta para 2020: reducir el robo de 5 mil a 2 mil 500 barriles diariosGracias al plan conjunto del Go-

bierno Federal para combatir el robo de hidrocarburos, se evitó

la pérdida de 56 mil millones de pesos, destacó el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.

El titular de la paraestatal señaló que en esa estrategia nacional participan 14 dependencias federales, tanto civiles como militares.

Destacó que respecto de 2018, el año pasado se redujo en 91 por ciento el ro-bo de gasolinas y en 55 por ciento el del

gas.

En ese sentido, explicó que mientras que el año antepasado fueron robados 20 millones 400 mil barriles, en 2019 esa cifra se redujo a 1 millón 400 mil barriles.

Octavio Romero indicó que el des-pliegue de efectivos para contener el robo de combustibles ascendió en ene-ro de 2019 a 8 mil 600 soldados y mari-nos. En tanto, en enero de 2020 es de 5 mil 300, pues “se optimizó el número de bases cada 30 kilómetros” y no cada 20 kilómetros como el año pasado.

genera ahorros por $56 mil millonesCombatE a “huaChiColEo”

El director general de Pemex precisó que en esas tareas se cuenta con el apo-yo de cinco aviones 10 helicópteros y 21 aeronaves no tripuladas.

Romero también informó que se in-habilitaron 13 mil tomas clandestinas a lo largo de 2019, se vinculó a proceso a 680 personas y se sentenciaron a más de 500 individuos.

Además, se presentaron 53 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y se bloquearon 466 millones 600 mil pesos en cuentas bancarias.

La meta para 2020, señaló el funcio-nario, es reducir el robo de 5 mil a 2 mil 500 barriles diarios.


El secretario de Hacienda y Cré-dito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que

se cumplieron con las metas fiscales planteadas para 2019 por la adminis-tración federal.

En un tuit que fue ampliamente di-vulgado por usuarios de redes socia-les, el funcionario federal afirmó que hasta el 31 de diciembre de 2019 "El precio del petróleo está en 57 dólares por barril y el dólar cotiza en 18.8 pe-sos".

Además, Arturo Herrera mencionó que en particular destacaba las dos metas ancla del programa económi-co, que fueron lograr un superávit del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y el hecho de que la deuda pasó de 44.9% del PIB en 2018, a 44.7% del PIB

en 2019.

“Cumplimos las metas fiscales que Hacienda tenía para este 2019”, reite-ró el titular de la SHCP.

Unos días antes, Herrera Gutiérrez aseguró que la fortaleza del peso de-mostraba la confianza de los merca-dos en el país.

“Lo que estamos viendo en el tipo de cambio es reflejo de la confianza que los mercados e inversionistas es-tán viendo, entre cosas”, aseveró.

El funcionario apuntó que la aprecia-ción del peso mexicano es resultado de las relaciones comerciales de México, la conducción responsable de la políti-ca fiscal y macroeconómica, y el mane-jo de portafolio de deuda.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la mayoría de actividades

sospechosas respecto a transac-ciones de banco o cuestiones de financiamiento en Ciudad de México.

Según una investigación divul-gada en el diario Milenio, los ban-cos enviaron a la UIF 9 millones 150 mil reportes en los primeros 11 meses de 2019 y las entidades don-de se concentraron los principales fueron en la Ciudad de México, con 144 mil 198; Jalisco con 42 mil 045; Estado de México con 40 mil 962; Nuevo León con 21 mil 150, y

Guanajuato con 14 mil 402.Durante un informe de activi-

dades, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó el incremento de denuncias, bloqueo de cuentas y acciones que tuvo esta unidad desde que llegó el nuevo gobier-no.

Y precisó que esos reportes no implican en automático que se esté cometiendo un delito, más bien que los bancos alertan de movimientos inusuales y por re-glamentación se debe reportar a las autoridades para que si así lo consideran investiguen sobre los mismos.

Cumplió Hacienda con metas fiscales de 2019

En CDMX, la mayoría de actividades sospechosas

Reportes enviados a la UIF por los bancos en 11 meses de 2019:9 millones 150 mil

Entidades con más reportes:CDMX– 144,198Jalisco– 42,045Edomex- 40,962Nuevo León– 21,150Guanajuato– 14,402

Se cumplieron las dos metas ancla del

programa económico, que fueron lograr un superávit del 1% del

Producto Interno Bruto (PIB) y el hecho de que

la deuda pasó de 44.9% del PIB en 2018, a 44.7% del PIB el año

pasado

PUNTO FINAL . ENERO 2020 PUNTO FINAL . ENERO 202028 29PUNTO FINAL .30 Julio 2019FINAL Órgano de Difusión Digital de la UIPE Tabasco

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó la mayoría de actividades

sospechosas respecto a transac-ciones de banco o cuestiones de financiamiento en Ciudad de México.

Según una investigación divul-gada en el diario Milenio, los ban-cos enviaron a la UIF 9 millones 150 mil reportes en los primeros 11 meses de 2019 y las entidades don-de se concentraron los principales fueron en la Ciudad de México, con 144 mil 198; Jalisco con 42 mil 045; Estado de México con 40 mil 962; Nuevo León con 21 mil 150, y

Clausuran Casas de Empeño por operar de manera irregular

La Oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO) clau-suró el año pasado cuatro Ca-

sas de Empeño por operar de mane-ra irregular y exhortó a los pignorantes a leer bien los contratos que firman con estas empresas para evitarse problemas.

En la primera semana del presente mes, la ODECO inició la inspección de Casas de Empeño para checar que estas operen dentro de la legali-dad, debido a que en el 2019 se de-tectaron que cuatro de ellas funcio-naban en forma irregular.

La ODECO ha recibido quejas de personas que han acudido a este tipo

de empresas a empeñar diversos ar-tículos o enseres para hacerse de di-nero. Los reclamos han sido por au-mento en la tasa de interés, por la negativa a entregar el artículo empe-ñado o no hacer efectiva la garantía establecida en el contrato.

pu fi r 2020 1 · unidades de inteligencia financiera. 6 pu fi r 2020 pu fi r 2020 7 se fijarán...

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