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SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
SENABED
PLAN OPERATIVO 2016
GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA
ÍNDICE
Contenido Página
Presentación ................................................................................................................................. i
Capítulo I Análisis Situacional ................................................................................................ 1
a) Análisis de Mandatos ...................................................................................................... 1
b) Análisis de la Problemática ........................................................................................... 2
c) Análisis de los Actores ................................................................................................... 4
d) Análisis FODA .............................................................................................................. 6
Matriz FODA ............................................................................................................ 7
Capítulo II Marco Institucional ................................................................................................. 9
a) Misión, Visión y Valores .............................................................................................. 9
b) Estructura Organizacional ............................................................................................ 10
c) Objetivos Operativos Institucionales ........................................................................... 11
Capítulo III Matrices Operativas Institucionales ...................................................................... 12
Matrices Operativas Institucionales de Gestión ................................................................. 13
1. Administración de los Bienes Incautados y Extinguidos ............................................... 14
2. Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional .................................................. 18
Matrices Operativas Institucionales de Apoyo .................................................................. 20
1. Administración y Finanzas ............................................................................................ 21
2. Recursos Humanos ........................................................................................................ 26
3. Informática y Estadística ............................................................................................... 31
4. Auditoria Interna ............................................................................................................ 38
Anexos ...................................................................................................................................... 40
DTP Resumen
DTP’S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-A, 7, 8, 9, 10, 12, 13
i
PRESENTACIÓN
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio SENABED, en
atención y concordancia con las estrategias previstas en los diferentes ejes estratégicos
institucionales de gestión y apoyo descritos en el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, diseñó
el Plan Operativo Anual 2016 como la herramienta de carácter operativo, que permitirá el
seguimiento y evaluación de cada una de las metas contempladas dentro de las diferentes matrices
operativas institucionales que forman parte del presente documento.
Cada matriz operativa institucional de gestión y apoyo, contempla las acciones más relevantes que
deben ejecutarse para alcanzar cada una de las metas establecidas en las mismas; para el efecto, la
Dirección de Informática y Estadística, a través del Departamento de Planificación y Estadística de
Secretaría, es la responsable de llevar a cabo el seguimiento y evaluación cuatrimestral de cada una
de éstas, estableciendo en su momento el grado de avance y ejecución con base a la metodología
descrita en el Capítulo IV del Plan Estratégico Institucional.
Dicha medición, se ponderará en una escala de uno a cinco puntos, tomando en consideración las
evidencias presentadas para cada caso; de donde, un punto representa una acción no iniciada,
mientras que cinco puntos una acción implementada al 100%. Estos resultados, permitirá
adicionalmente establecer el grado de eficacia del desarrollo del Plan Estratégico Institucional en su
conjunto.
Los planes de acción diseñados anualmente por parte de cada uno de los responsables, establecen la
ruta crítica que ha de seguirse para alcanzar la respectiva meta, permitiendo además, evidenciar los
inconvenientes que se presenten para su ejecución, a fin de reorientar las acciones y/o proveer los
recursos que sean necesarios a fin de propiciar su término.
Por último, agradezco a todos los funcionarios y empleados de la Secretaría que tuvieron a bien
participar en la formulación y elaboración del presente Plan, exhortándoles a desempeñar sus
funciones con el compromiso y dedicación que les caracteriza.
Licenciado Luis Gilberto Coronado Tobar
Secretario General
1
CAPÍTULO I
ANÁLISIS SITUACIONAL
a) Análisis de Mandatos
La Ley de Extinción de Dominio, Decreto No.55-2010 cobró vigencia el 29 de junio de
2,011, y su Reglamento el 27 de diciembre del mismo año, mediante Acuerdo
Gubernativo Número 514-2011. La creación de esta Ley, es el resultado tal y como lo
indica uno de sus considerandos, del incremento de manera alarmante del número de
delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los
que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes
de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada, y otras formas de
actividades ilícitas o delictivas.
El artículo 38 de la Ley, crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio CONABED, como órgano adscrito a la Vicepresidencia de la
República, y a éste se subordina la Secretaría de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio SENABED, como su órgano ejecutor.
La Secretaría, como el ente responsable de la administración de los bienes, objeto de la
acción de extinción de dominio o declarados extintos de domino, desarrolla su
actividad con base a las atribuciones que le confiere el artículo 20 del Reglamento, a
través de las diferentes unidades administrativas que la conforman. Inició sus
actividades el 16 de agosto de 2011, teniendo como sede las oficinas que ocupa la
Vicepresidencia de la República de Guatemala, ubicada ésta en la 6 av. 4-19 zona 1,
trasladándose a partir de enero del 2012, a la 7av. 11-52 de la zona 1, lugar donde
permaneció hasta finales de febrero del 2013, para luego ubicarse en la 11 av. 6-57
Zona 2 Ciudad Nueva, lugar donde se encuentra actualmente.
Las normativas que complementan el marco legal sobre el cual la SENABED ejecuta
sus actividades, y que tienen incidencia en el ámbito de su gestión son las que se
describen a continuación. Para el efecto, se indican los artículos de la Ley de Extinción
de Dominio, y aquellos que corresponden a cada una de las Leyes relacionadas.
2
LEYES RELACIONADAS LEY DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO
ARTÍCULOS
RELACIONADOS
Constitución Política de la República de Guatemala
Artículos 1,3,5,6,7 Artículos 1,2,3,4,5,12,14,17,29,100
Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Artículos 4, 5 2do párrafo, 7, 25,
Artículos 2,12,13
Artículo 59 Adiciona 2 Bis
Artículo 60 Adiciona 17 Bis
Artículo 61 Reforma el 2do. Párrafo del artículo 25
Decreto No. 48-92 Ley Contra la Narcoactividad
Artículo 62 Adiciona 4 párrafo al artículo 18
Artículo 63 Reforma el párrafo primero al artículo 46
Decreto No. 21-2006 ley Contra la Delincuencia Organizada
Artículo 64 Reforma el artículo 9 literal c)
Artículo 65 Reforma el artículo 75
Artículo 66 Adiciona el artículo 73 Bis
Artículo 67 Agrega un 2do. Párrafo al artículo 86
Artículo 68 Reforma el artículo 89
Decreto 314 Código de Notariado
Artículo 69 Reforma el artículo 100
Decreto No. 17-73 Código Penal
Artículo 70 Adiciona 3er. Párrafo al artículo 60
Decreto No. 2-70 Código de Comercio
Artículo 71 Reforma el artículo 108
Artículo 72 Reforma el artículo 195
Artículo 73 Reforma el artículo 204
b) Análisis de la Problemática
Guatemala está inmersa en una creciente oleada de problemas derivados de las
diferentes estructuras del crimen organizado, que ciertamente está haciendo que el
gobierno actual esté tomando medidas extra para paliar y controlar este tema tan
importante. A diario, nos enteramos por medio de las noticias sobre la confiscación de
drogas, bienes, dinero y/o cualquier otro activo mal habido, en manos de personas que
sin escrúpulos se dedican a esta actividad ilícita que repercute en el patrimonio del
Estado y de sus ciudadanos en lo particular.
3
Para las autoridades actuales, el tema del crimen organizado representa un grave dolor
de cabeza, razón por la cual ha impulsado una serie de leyes que van encaminadas a
contrarrestar esta actividad, y de esa manera reparar a través de la administración de
los bienes extinguidos o en proceso de extinción, la pérdida económica provocada por
la circulación de dinero sin respaldo y por ende el enriquecimiento ilícito de ciertas
personas.
La Narcoactividad, el lavado de dinero u otros activos, el ingreso ilegal de personas,
tránsito ilegal de personas y transporte de ilegales, financiamiento de terrorismo y
trasiego de dinero, peculado, malversación, fraude, evasión, cooperación en la evasión,
asesinato, secuestro, obstrucción de la justicia, entre otros, son considerados por la
sociedad como delitos de alto impacto social, ya que dejan en la población una secuela
de problemas que van desde la inseguridad propiamente dicha, terror, drogadicción,
formas fáciles de enriquecimiento ilícito, corrupción, etc., lo que ha traído como
consecuencia que el Estado a través de los órganos de Seguridad Pública o de la
Administración de Justicia, desarrollen secciones o fiscalías especiales que cuentan con
más apoyo económico y técnico que el resto de las dependencias que trabajan el crimen
ordinario.
El gobierno de Guatemala, consciente de los efectos negativos que se derivan de estas
acciones, ha signado entre otros los siguientes compromisos: la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; El Protocolo
contra el Tráfico Ilegal de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; La Estrategia y el Plan
Hemisférico sobre Drogas; y, la ratificación de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica.
En armonía con dichos instrumentos de carácter internacional, el Estado basa sus
estrategias de seguridad en las normativas jurídicas específicas que parten de los
requerimientos establecidos en la Constitución Política de Guatemala, la cual reconoce
la responsabilidad del Estado en garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad,
la paz, y el desarrollo integral de la persona.
4
c) Análisis de Actores
El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio,
CONABED, es el órgano de administración superior, adscrito a la Vicepresidencia de
la República, el cual de conformidad con el artículo 40 de la Ley, está integrado por las
siguientes dependencias del Estado:
a) El Vicepresidente de la República, quien lo preside y representa.
b) Un Magistrado nombrado por la Corte Suprema de Justicia.
c) El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
d) El Procurador General de la Nación.
e) El Ministro de Gobernación.
f) El Ministro de la Defensa
g) El Ministro de Finanzas Públicas.
A la SENABED como órgano ejecutivo del CONABED, le corresponde entre otras: el
coordinar la preparación, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas
de administración de bienes objeto de la acción de extinción de dominio o declarados
extintos de dominio, así como velar por la correcta administración de éstos.
Adicionalmente, a las instituciones de Estado descritas, también son participes en el
proceso la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN y
la Contraloría General de Cuentas CGC. La primera de éstas, se constituye en el
órgano de planificación del Estado, que coadyuva a la formulación de la política
general de desarrollo, evaluando su ejecución y efecto; a través entre otros, de la
revisión y evaluación de las respectivas herramientas de planificación.
La segunda, tiene como objetivo velar por la transparencia de la gestión pública y la
promoción de la responsabilidad de quienes tienen a su cargo el manejo de fondos
públicos, mediante el cumplimiento de las normativas que para el efecto están vigentes.
5
No. Actor Rol Importancia Poder Recursos Acciones Principales Ubicación
Geográfica
1 Vicepresidente
de la República
Preside y
representa al
CONABED
A favor Alto Humanos Establece, políticas,
estrategias y líneas de
acción.
Departamento
de Guatemala
2 Corte Suprema
de Justicia
Defensa del
Orden
Constitucional
A favor Alto Humanos Emitir los reglamentos,
acuerdos y órdenes
ejecutivas que le
corresponden conforme
a la ley
Toda la
República
3 Ministerio
Público
Promueve la
persecución penal
y dirige la
investigación de
los delitos de
acción pública.
A favor Alto Humanos Investigar los delitos de
acción pública y
promover la
persecución penal ante
los tribunales
Toda la
República
4 Procuraduría
General de la
Nación
Asesoría y
consultoría de los
órganos y
entidades
estatales.
A Favor Alto Humanos Actúa como el
Abogado del Estado.
Toda la
República
5 Ministerio de
Gobernación
Cumplir y hacer
cumplir el
régimen jurídico
relativo al
mantenimiento de
la paz y el orden
público.
A favor Alto Humanos Elaborar y aplicar
planes de seguridad
pública y encargarse de
todo lo relativo al
mantenimiento del
orden público y a la
seguridad de las
personas y de sus
bienes.
Toda la
República
6 Ministerio de la
Defensa
Nacional
Rector y
responsable la
defensa de la
soberanía
nacional y la
integridad del
territorio.
A favor Alto Humanos Emitir las medidas
necesarias para
mantener la soberanía e
integridad del territorio
nacional y resguardar y
proteger las fronteras
Toda la
República
7 Ministerio de
Finanzas
Públicas
Cumplir y hacer
cumplir todo lo
relativo al
régimen jurídico
hacendario del
Estado.
A favor Alto Humano y
financiero
Recaudación y
administración de los
ingresos fiscales, la
gestión de
financiamiento interno
y externo, la ejecución
presupuestaria
Departamento
de Guatemala
8 Organismo
Judicial
Imparte justicia
conforme a los
valores y normas
del ordenamiento
jurídico del país.
A favor Alto Humanos De índole
jurisdiccionales y
administrativas las que
deben desempeñarse
con total independencia
de cualquier otra
autoridad
Toda la
República
9 SEGEPLAN Facilitador A favor Bajo Humanos Asesora en el ámbito
de su competencia
Departamento
de Guatemala 10 CGC Fiscalizador A favor Bajo Humanos Evalúa operaciones de
índole administrativo
financiero
Departamento
de Guatemala
6
d) Análisis FODA
El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una institución a encontrar sus
factores estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los
cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades,
aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o reduciendo las
amenazas.
En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis
estratégico, que permite identificar elementos internos a la empresa y por tanto
controlables a través, de las definiciones de las fortaleza y debilidades; así como los
factores externos a la misma, que se caracterizan por estar fuera del control de la
institución, tales como las oportunidad y amenazas.
La importancia del diseño y trabajo con una matriz FODA, reside en que este proceso
permite buscar y analizar de forma proactiva y sistemática, todas las variables que
intervienen en el quehacer de una institución, con la finalidad de contar con más y
mejor información al momento de la toma de decisiones por parte de quienes les
corresponde; adicionalmente, se constituye en la herramienta que da la pauta para pasar
del análisis interno y externo, hacia la formulación y selección de las estrategias a seguir
A continuación se presente la matriz FODA que muestra los factores que identifican las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Secretaria Nacional de
Administración de Bienes en Extinción de Dominio, las cuales fueron propuestas,
discutidas y aprobadas por parte de los funcionarios y empleados participantes según
consta en el registro de asistencia respectiva.
7
MATRIZ FODA
FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS
Fortalezas Debilidades
1. Exclusividad en la Administración de los
bienes incautados y extinguidos.
2. Certeza, legalidad y transparencia
institucional.
3. Personal capaz para cada uno de los
puestos de trabajo.
4. Estructura organizacional idónea.
5. Estabilidad y promoción laboral.
6. Sistema de red, cableado, equipo, y
servidores de actualidad.
7. Software en desarrollo a la medida, para
la administración de los bienes
incautados y extinguidos.
8. Comunicación interinstitucional fluida,
para la adecuada recepción y
administración de los bienes.
9. Contar con una ley y su reglamento
específico que regula la materia,
procedimientos y administración de
bienes.
10. Adecuada programación y ejecución de
los recursos financieros.
11. Se cuenta con un programa de
capacitación en el ámbito de
competencia.
1. Falta de un instrumento técnico que
permita administrar los bienes a nivel
internacional.
2. Carencia de convenios
interinstitucionales con los diferentes
actores, que propicien una mejora en los
tiempos de gestión.
3. Ausencia de un protocolo
interinstitucional para enfrentar
eventualidades en la entrega y recepción
de los bienes extinguidos e incautados.
4. No poseer oficinas y bodegas propias.
5. No contar con una asignación
presupuestaria dentro del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del
Estado.
6. Poco conocimiento e información de las
organizaciones que han cometido delito,
lo que hace difícil y riesgoso la
administración y supervisión de los
bienes.
7. Falta de protocolo de seguridad integral
para el personal de la institución.
8. Falta de la elaboración de algunos
instrumentos técnicos administrativos.
9. No ser partícipe del proceso judicial para
agilizar los trámites y solicitudes.
10. No contar con la autonomía financiera.
11. Desinterés de la personas para participar
como postores en el mercado de bienes
por su origen.
Oportunidades Amenazas
1. Gestionar la certificación de las normas
ISO 9001:2008 Gestión de la Calidad con
enfoques en procesos, ISO 15489 Gestión
de Documentos.
2. Obtener ayuda técnica de entidades
internacionales.
3. Capacitación del personal dentro y fuera
del país.
4. Socializar la transparente administración
1. Atraso en el proceso de la aplicación de
la Ley de Extinción de Dominio por parte
de los actores, conlleva la falta de
recursos para su administración.
2. Interposición de recursos de
inconstitucionalidad en contra de la Ley
de Extinción de Dominio, pone en riesgo
el actuar de la Secretaría Nacional de
Administración de Bienes en Extinción
8
de los bienes incautados y extinguidos, a
través del uso de la tecnología moderna a
la ciudadanía.
5. Optar al apoyo financiero por parte de la
cooperación internacional, para fortalecer
la institución.
6. Fortalecer a través de la enajenación de
bienes muebles e inmuebles, a las
instituciones públicas que conforman el
CONABED.
de Dominio.
3. Existe un riesgo latente en la
administración de los bienes, aún más
cuando no se cuenta con el apoyo de las
fuerzas de seguridad del Estado,
necesaria para las visitas realizadas a los
inmuebles.
4. Intimidación en el momento de la
recepción de los bienes, mediante la toma
de fotografías, filmaciones, llamadas
telefónicas y/o visitas de personas
interesados en los bienes que administra
la Secretaría.
9
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
a) Misión, Visión y Valores
Misión
Administrar los bienes de interés económico para el Estado, sujetos a la acción de
extinción de dominio y los declarados en extinción de dominio por los órganos
jurisdiccionales competentes.
Visión
Coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo del sistema de justicia del país,
administrando de manera transparente, eficiente, oportuna, profesional y dinámica, los
bienes sujetos a la acción de extinción de dominio y los declarados en extinción de
dominio a favor del Estado, por los órganos jurisdiccionales competentes.
Valores
Son los principios que se deben guardar y cumplir en la actuación dentro de la
organización para el logro de la misión. La identidad de quienes laboran en la
Secretaría, está formada claramente por una serie de valores que corresponde al aporte
que se desea trasladar a la sociedad.
a) Responsabilidad
Compromiso de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un
individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, también la obligación de
reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita.
b) Confidencialidad
Es la cualidad de mantener bajo reserva toda aquella información que pretende
garantizar el acceso sólo a las personas autorizadas.
c) Integridad
Esta se reconoce como una cualidad humana que le da a quien la posee la autoridad
para decidir y resolver por sí misma cuestiones vinculadas a su propio accionar. La
integridad es aquello que no nos deja quedarnos en un mismo lugar sino que nos
motiva a seguir adelante haciendo las cosas lo mejor que podamos a no darnos por
vencidos.
10
d) Compromiso
El compromiso es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la
importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que
se le ha estipulado. Supone un esfuerzo permanente hacia la consecución de un
objetivo, lo cual implica un alto grado de integración de la disposición física,
emocional e intelectual de un sujeto sobre lo que desea conseguir, sea a beneficio
propio o común.
e) Honestidad
La palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso,
razonable, justo, probo, recto u honrado; en otras palabras, la honestidad constituye
una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y
coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.
f) Servicio
Servir implica ayudar a alguien de una forma espontánea, es decir, adoptar una
actitud permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio
b) Estructura Organizacional
De conformidad con el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio,
Acuerdo Gubernativo No.514-2011, la integración de la SENABED para el ejercicio de
sus funciones es la siguiente:
a) Dirección Administrativa Financiera.
b) Dirección de Control y Registro de Bienes.
c) Dirección de Administración de Bienes.
d) Dirección de Asuntos Jurídicos.
e) Dirección de Informática y Estadística.
f) Unidad de Auditoria Interna.
g) Unidad de Control Interno.
h) Unidad de Registro de Contratistas.
i) Unidad de Inversiones.
11
c) Objetivos Operativos Institucionales
En el Plan Estratégico Institucional 2016-2018, se contemplan los Ejes Estratégicos
Institucionales de Gestión y Apoyo, con base a los cuales están diseñadas sus
respectivas matrices operativas institucionales, que permiten formular los objetivos de
conformidad a los resultados estimados.
Ejes Estratégicos Institucionales de
Gestión
Resultado (s) Objetivo (s)
1. Administración de los Bienes
Incautados y Extinguidos. Óptima administración de los
bienes Incautados y
extinguidos.
Inscripción de nuevos
contratistas y actualización
de los ya existentes.
Fortalecimiento financiero de
los diferentes actores.
Autonomía financiera.
Obtener el mayor beneficio económico
para el Estado, como resultado de la
comercialización de los bienes.
Mantener el mayor número de
contratistas registrados para participar en
todas las operaciones contractuales.
Distribuir oportunamente el Fondo de
Dineros Extinguidos.
Creación de la reserva financiera a
través de la eficiente administración del
15% del Fondo de Dineros Extinguidos.
2. Fortalecimiento de la Coordinación
Interinstitucional. Agilización en las gestiones
interinstitucional.
promovidas ante los
diferentes actores.
Dotar y/o actualizar al
personal del conocimiento y
herramientas inherentes a la
aplicación de la LED.
Disminuir los tiempos de gestión de las
acciones interinstitucionales entre los
diferentes actores.
Mejorar las competencias del personal
cuyas funciones están orientadas a la
administración de los bienes incautados
y extinguidos.
Ejes Estratégicos Institucionales de
Apoyo
Resultado (s) Objetivo (s)
1. Administración y Finanzas. Adecuada ejecución del
presupuesto y entrega
oportuna de los recursos.
Mejorar la eficiencia y eficacia de la
asignación y uso de los recursos
financieros y materiales.
2. Recursos Humanos. Funciones atendidas de
manera eficiente y eficaz
Aumentar la productividad del personal
en el desempeño de sus funciones.
3. Informática y Estadística. Aplicaciones y procesos
debidamente validados, así
como la generación de
estadísticas para la toma
oportuna de decisiones.
Dotar de los sistemas e instrumentos
técnicos al personal, con el fin de
agilizar los procesos y atender éstos
dentro de las normativas de control
interno.
4. Auditoria Interna. Fortalecer la estructura del
control interno institucional.
Reducir de manera progresiva las
debilidades detectadas y evitar la
recurrencia de las mismas.
12
CAPÍTULO III
MATRICES OPERATIVAS INSTITUCIONALES
Los ejes estratégicos se constituyen en una herramienta que proporciona información
sobre y hacia donde se orienta la actividad de una organización, éstos se obtienen a partir
del análisis FODA y del proceso de planificación estratégica.
Las matrices operativas institucionales de gestión, describen entre otros aspectos, las
diversas metas y sus respectivas líneas de acción, que deben ejecutarse a fin de
alcanzarlas, definidas en función de los ejes estratégicos de gestión previstos en el Plan
Estratégico Institucional. Este grupo está conformado por las siguientes matrices
denominadas: Administración de los Bienes Incautados y Extinguidos y el
Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional.
De igual manera, las matrices operativas institucionales de apoyo corresponden a las
dependencias cuyas funciones están orientadas a atender los procesos de índole
administrativo, financiero, recurso humano, tecnológico, y los inherentes a la auditoria
interna. De igual manera, cada una de éstas definió sus respectivas metas y líneas de
acción, con el propósito de que en conjunto contribuyan y apoyen la ejecución y
consecución de las primeras.
Con relación a la descripción del 100% que se indica en la columna “cuatrimestre”, de las
matrices operativas institucionales de gestión y apoyo para cada producto, éste tiene como
finalidad el medir la efectividad en la atención del trámite y/o proceso inherente a cada
dependencia responsable. Para aquellos productos que se encuentran registrados
contablemente en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN Web-, la evaluación
también implica el monitoreo del cumplimiento de avance de sus respectivas metas físicas
previstas para cada cuatrimestre.
13
MATRICES OPERATIVAS
INSTITUCIONALES DE GESTIÓN
14
1. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS Y EXTINGUIDOS
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Agilizar los procesos
administrativos y
legales inherentes a
cada caso, así como
la oportuna
realización de éstos,
para obtener los
beneficios
financieros y
económicos
derivados de cada
producto.
1. Debida
conformación de los
expedientes de índole
administrativo y legal,
para su trámite interno
y/o externo.
(Metas Físicas)
Cta: 11 01 000 001
Cta: 11 01 000 002
1.1 Llevar a cabo una
adecuada recepción de
los bienes, así como
una debida
documentación de los
expedientes.
100%
33
17
100%
33
17
100%
34
16
Documento
(Expedientes
Completos)
Dirección de Control
y Registro de
Bienes.
Dirección de
Asuntos Jurídicos.
2. Cumplimiento de
las aprobaciones del
CONABED y la
SENABED.
2.1 Programar la
realización del evento.
100%
100% 100% Documento
(Informe de
Resultados)
Dirección de
Administración de
Bienes.
Dirección de
Asuntos Jurídicos. 2.2 Promocionar el
evento.
100% 100% 100%
2.3 Realización del
evento en el debido
tiempo.
100% 100% 100%
2.4 Informe de
resultados del evento.
100% 100% 100%
3. Inversión de los
Fondos de Dineros
Incautados.
3.1 Establecer la
disponibilidad del
Dinero Incautado para
100% 100% 100% Documento.
(Oficios girados)
Unidad de
Inversiones.
Dirección de Control
15
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
(Dinero efectivo
recursos monetarios o
títulos de valor, venta de
activos perecederos,
animales, semovientes y
la enajenación
anticipada de bienes)
(Meta Física)
Cta: 12 01 000 002
su inversión. y Registro.
Dirección de
Administración de
Bienes.
3.2 Inversión de la
disponibilidad del
Fondo de Dineros
Incautados.
2 4 2 Documento
(Certificados de
Depósito)
Unidad de
Inversiones.
Secretaría General.
CONABED.
4. Arrendamiento,
comodato o
constitución de
fideicomisos de
administración para
los bienes inmuebles.
4.1 Promover
oportunamente el
arrendamiento de los
bienes inmuebles.
100%
100%
100%
Documento
(Contrato
contenido en
documento
privado con
legalización
notarial)
Dirección de
Administración de
Bienes.
Dirección de
Asuntos Jurídicos.
Asesoría Jurídica
Dirección de
4.2 Promover los
comodatos de los
bienes muebles,
fungibles o semovientes
que se consideren
pertinentes.
100%
100%
100%
4.3 Constituir los
fideicomisos de
administración.
1
1
1
Documento
(Contrato en
Escritura Pública)
Administración de
Bienes.
Asesoría Jurídica
Secretaria General
16
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
5. Pública subasta,
venta directa o
donación de bienes
fungibles o
perecederos.
5.1 Llevar a cabo las
públicas subastas, o venta
directa de los bienes
muebles e inmuebles, una
vez aprobadas éstas por el
CONABED.
100%
100%
100%
Documento.
(Expedientes
debidamente
conformados)
Dirección de
Administración de
Bienes.
Dirección de
Asuntos Jurídicos.
5.2 Gestionar ante el
CONABED las
donaciones de los bienes
fungibles o perecederos
cuando exista eminente
riesgo de pérdida o
deterioro.
100%
100%
100%
6. Calificación,
selección, e inscripción
de nuevos contratistas, y
actualización de los ya
inscritos.
(Meta Física)
Cta: 12 01 000 001
6.1 Registrar y atender
con eficiencia la
selección, calificación e
inscripción de las
diferentes solicitudes
presentadas.
6.2 Promover
oportunamente las
actualizaciones de los
contratistas inscritos.
100%
13
100%
100%
13
100%
100%
14
100%
Documento
(Expediente
debidamente
conformado)
Departamento
Acreditación de
Registro de
Contratistas.
Dirección de Asuntos
Jurídicos.
17
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
7. Control
(Meta Física)
Aplica únicamente
para la acción 7.2
Cta: 12 01 000 003
7.1 Requerir dentro de
los últimos cinco días
hábiles del mes en
curso, la información
que les compete a cada
una de las
dependencias.
4 4 4 Documento.
(Oficio girado)
Sección de Acceso a
la Información
Pública
Unidad de Control
Interno.
7.2 Actualización del
contenido del sitio Web
de la Secretaría.
4 4 4 Documento.
(Oficio registrado
en el sitio Web)
Sección de Acceso a
la Información
Pública
Unidad de Control
Interno.
18
2. FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Coordinar con las
diferentes
instituciones del
Estado, el apoyo
para fortalecer la
logística en la
administración de
bienes, y la
capacitación en
temas inherentes a
la ley de extinción
de dominio.
1. Acuerdos y/o
convenios orientados
a favorecer la gestión
de la administración
de los bienes
extinguidos y en
proceso de extinción
de dominio.
1.1 Contemplar
reuniones de trabajo
para identificar las
necesidades de mejoras
en la gestión
interinstitucional.
100% 100% 100% Documento
(Ayuda de
Memoria por cada
reunión llevada a
cabo)
Dirección de Control
y Registro.
Dirección de
Administración de
Bienes.
Dirección de
Asuntos Jurídicos.
1.2 Propiciar ante los
actores que
correspondan, las
reuniones de trabajo a
efecto de hacer las
propuestas respectivas.
100% 100%
100% Documento
(Ayuda de
Memoria por cada
reunión llevada a
cabo)
Secretario General o
Secretario General
Adjunto
1.3 Elaboración del
Acuerdo y/o Convenio
que corresponda, con
base a los términos de
referencia acordado
entre las partes.
100% 100% 100% Documento
(Acuerdo y/o
convenio
elaborado y
refrendado por
parte de los
actores)
Dirección de
Asuntos Jurídicos.
Secretaria General.
19
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
2. Capacitaciones en
temas inherentes al rol
de la SENABED.
2.1 Contemplar
reuniones de trabajo
para identificar las áreas
que deben fortalecerse,
mediante la
capacitación del
personal involucrado en
el proceso y elaboración
del cronograma.
100%
100%
100%
Documento
(Ayuda de
Memoria por cada
reunión llevada a
cabo)
Dirección de Control
y Registro.
Dirección de
Administración de
Bienes.
Departamento de
Recursos Humanos.
2.2 Gestionar ante los
actores que
correspondan, el apoyo
de capacitación para el
personal.
100%
100%
100%
Documento
(Oficios
presentados ante
los respectivos
actores)
Departamento de
Recursos Humanos.
Secretaria General
2.3 Coordinar la
logística de cada evento
de capacitación para su
realización.
100% 100% 100% Documento
(Convocatoria
realizada y listado
de asistencia al
evento)
Departamento de
Recursos Humanos.
2.4 Evaluación del
resultado de la
capacitación recibida.
100% 100% 100% Documento
(Ficha de
evaluación)
Directores y Jefes de
Unidades.
2.5 Retroalimentación
de la capacitación
recibida.
100% 100% 100% Documento
(Informe de
logros obtenidos)
Dirección,
Departamento,
Unidad o Sección
que corresponda.
20
MATRICES OPERATIVAS
INSTITUCIONALES DE APOYO
21
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Gestionar
eficientemente los
recursos de índole
administrativo y
financiero, que
permitan la
operatividad de las
diferentes áreas, con
el fin de favorecer la
administración de
los bienes.
1. Elaboración del
Ante Proyecto de
Presupuesto 2017.
1.1 Reuniones de
trabajo con las unidades
administrativas que
correspondan.
100% 100% 0 Documento
(Ante Proyecto de
Presupuesto
2017)
Departamento
Financiero.
Dirección
Administrativa
Financiera.
2. Pre aprobación del
Ante Proyecto de
Presupuesto 2017 por
parte de los miembros
de la Mesa Técnica.
2.1 Convocatoria de los
miembros de la Mesa
Técnica para la
presentación y
discusión del Ante
Proyecto de
Presupuesto 2017.
100% 100% 0 Documento
(Resolución de
aprobación por
parte de los
miembros de la
Mesa Técnica)
Dirección
Administrativa
Financiera.
Mesa Técnica.
3. Aprobación final
del Ante Proyecto de
Presupuesto 2017 por
parte del CONABED.
3.1 Incluir en sesión
ordinaria del
CONABED, la
presentación del Ante
Proyecto de
Presupuesto 2017.
0 100% 0 Documento
(Punto de Acta
resolutivo emitido
por el
CONABED)
Secretaría General.
El CONABED.
4. Presentación antes
de la fecha prevista en
la Ley del Ante
Proyecto de
Presupuesto 2017, con
su respectivo Plan
Operativo.
4.1 Preparar y entregar
el Ante Proyecto de
Presupuesto 2017 y su
respectivo Plan
Operativo a las
instancias de Estado
respectivas.
0 100% 0 Documento
(Ante Proyecto de
Presupuesto 2017
y su respectivo
Plan Operativo)
Dirección
Administrativa
Financiera.
Dirección de
Informática y
Estadística
22
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
5. Reposición del
Fondo Rotativo
Interno.
5.1 Liquidar dentro del
plazo que indica el
Reglamento del Fondo
Rotativo Interno.
100% 100% 100% Documento
(Hoja de
liquidación)
Sección de
Tesorería.
Departamento
Financiero.
6. Conciliaciones
Bancarias.
(Departamento
Financiero)
6.1 Conciliar
mensualmente las
cuentas de depósitos
monetarios que se
tengan constituidas en
los bancos del sistema
16 16 16 Documento
(Conciliación
bancaria firmada
y sellada)
Sección de
Tesorería.
Departamento
Financiero.
7. Mantener
disponibilidad
inmediata para el
Anticipo de Viáticos
7.1 Llevar registro y
control de las diferentes
formas utilizadas para
el efecto.
100% 100%
100% Documento
(Libros)
Sección de Tesorería
Departamento
Financiero.
Dirección.
7.2 Liquidación dentro
del plazo previsto en el
Reglamento de
Viáticos.
100%
100%
100%
Documento
(Hoja de
liquidación con
los documentos
de soporte)
Sección de Compras
Departamento
Administrativo.
.
7.3 Solicitar el reintegro
de los fondos que
correspondan.
100% 100% 100% Documento
(Cheque emitido)
Sección de Compras
Departamento
Administrativo
23
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
8. Inventario de
Bienes Muebles.
8.1 Trasladar a las
Direcciones de
Contabilidad del Estado
y Bienes del Estado y
Licitaciones del
MINFIN, el inventario
de bienes muebles
referido al 31/12/2015,
a más tardar el
31/01/2016.
1 0 0 Documento.
(Inventario)
Encargada de
Inventario.
Jefe del
Departamento
Financiero.
8.2 Elaborar el
inventario de bienes
muebles referido al
31/12/2016.
0 0 1 Documento.
(Inventario)
Encargada de
Inventario.
Jefe del
Departamento
Financiero.
9. Mantener la flotilla
de vehículos al
servicio de la
SENABED en
óptimas condiciones.
9.1. Elaborar un
cronograma de servicio
preventivo (menor y
mayor) para los
vehículos al servicio de
la SENABED.
1 0 0 Documento
(Programa de
servicio
preventivo
firmado y sellado
por los
responsables)
Encargado de
Transportes.
Jefe de la Sección de
Servicios Generales.
9.2 Gestionar la compra
de combustible de
acuerdo a lo previsto en
el Plan Anual de
40% 30% 30% Documento
(Expediente
debidamente
conformado)
Encargado de
Transporte.
Jefe de la Sección de
Compras.
24
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Adquisiciones y
Compras (PAAC)
10. Mantener en los
niveles adecuados, el
stock de bienes y
suministros del
almacén.
10.1 Llevar a cabo
periódicamente los
inventarios que
permitan establecer las
necesidades de los
bienes y suministros.
2 2 2 Documento
(Hoja de
inventario que
muestre los saldos
disponibles,
debidamente
firmada y sellada
por los
responsables)
Encargado de
Almacén.
Jefe del
Departamento
Administrativo.
11. Abastecer el
almacén, con los
bienes y suministros
identificados.
11.1 Gestionar la
compra oportuna de los
bienes y suministros
que se encuentran por
debajo del mínimo
requerido.
2 2 2 Documento
Solicitud de
compra
debidamente
firmada y sellada
por los
responsables)
Encargado de
Almacén.
Jefe de la Sección de
Compras.
12. Realizar las
compras de cualquier
naturaleza dentro de
los tiempos previstos
12.1 Tramitar las
solicitudes de compra,
presentadas por los
interesados con base al
100% 100% 100% Documento
(Expediente
debidamente
conformado).
Direcciones y/o
Unidades.
Jefe de la Sección de
Compras.
25
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
en la Ley y su
Reglamento.
Plan Anual de
Adquisiciones y
Compras.
13. Mantenimiento
oportuno de la planta
telefónica y
fotocopiadora.
13.1 Coordinar el
mantenimiento
respectivo por parte de
las empresas
proveedoras de los
servicios.
100%
100%
100%
Documento
(Ficha técnica
emitida por el
proveedor
firmada y sellada)
Encargado de
Comunicación.
Jefe de la Sección de
Servicios Generales.
14. Funcionamiento
óptimo de los
servicios básicos
14.1 Realizar
supervisiones
permanentes para
monitorear el
funcionamiento de los
servicios básicos.
100% 100% 100% Documento
(Bitácora firmada
y sellada por los
responsables)
Encargado de
Mantenimiento.
Jefe de la Sección de
Servicios Generales.
15. Pago en tiempo de
los servicios básicos.
15.1 Recibir o requerir
mensualmente, las
facturas por concepto
de la prestación de los
servicios básicos.
4 4 4 Documento
(Facturas
debidamente
canceladas dentro
del plazo
estipulado)
Jefe de la Sección de
Servicios Generales.
Jefe del
Departamento
Administrativo.
16. Conciliación
Bancaria
(Departamento
Administrativo)
16.1 Conciliar
mensualmente la cuenta
de depósitos monetarios
que se tengan
constituida en el banco
del sistema.
4 4 4 Documento
(Conciliación
firmada y sellada
y su respectivo
estado de cuenta)
Sección de Compras
Jefe Departamento
Administrativo.
26
2. RECURSOS HUMANOS
Estrategia Producto Acciones Cuatrimestre Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Dotar del personal
idóneo con las
competencias
cognitivas,
procedimentales y
actitudinales que
demande cada uno de
los puestos de trabajo.
1. Identificar los
puestos de trabajo a
cubrir, de acuerdo a
las necesidades
inherentes de cada
área.
1.1 Establecer
conjuntamente con los
Directores y/o Jefes
de Unidades, las
necesidades de
contratación.
100% 100% 100% Documento
(Oficio de
requerimiento por
parte del área
interesada)
Directores y Jefes de
Unidades.
Departamento de
Recursos Humanos.
2. Contratación de
personal con las
competencias idóneas
para cada puesto de
trabajo.
2.1 Llevar a cabo el
proceso de selección
y contratación del
personal, de acuerdo a
la política aprobada
para el efecto.
100% 100% 100% Documento
(Acta de toma y
entrega de cargo o
Contratos)
Departamento de
Recursos Humanos.
Dirección
Administrativa
Financiera.
Secretaria General.
3. Goce de
vacaciones dentro del
plazo estipulado en la
Ley.
3.1 Coordinar con las
Direcciones y
Unidades respectivas,
la programación de
las vacaciones de
cada empleado.
100% 0 0 Documento
(Programa de
calendarización de
vacaciones)
Directores y Jefes de
Unidades.
Departamento de
Recursos Humanos.
4. Pago de sueldos
y/o honorarios
técnicos o
profesionales.
4.1 Elaboración y
trámite de las
planillas y orden de
pago que
correspondan.
12
15
18
Documento
(Planilla
debidamente
actualizada,
firmada y sellada.)
Departamento de
Recursos Humanos.
27
Estrategia Producto Acciones Cuatrimestre Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
4.2 Ingreso a SIGES
de las planillas y
generación de las
órdenes de compras
respectivas.
100% 100%
100% Documento.
(Ordenes de
Compras)
Departamento
Administrativo.
4.3 Revisión,
validación y traslado
al banco para su
acreditamiento y
pago.
100% 100% 100% Documento. Departamento
Financiero.
5. Realizar la
evaluación del
desempeño
5.1 Programar las
evaluaciones del
desempeño
1
0
0
Documento
(Cronograma de
evaluaciones)
Documento
Departamento de
Recursos Humanos.
5.2 Llevar a cabo las
evaluaciones del
desempeño.
1
1 1 (Test de
Evaluación de
Desempeño)
Departamento de
Recursos Humanos.
Directores y Jefes de
Unidades,
Departamentos y
Secciones.
6. Llevar a cabo el
diagnóstico del clima
organizacional.
6.1 Evaluar el
ambiente generado
por el personal, tanto
en el aspecto físico
como emocional.
1
0
1
Documento (Ficha
Técnica de
Diagnóstico)
Departamento de
Recursos Humanos.
28
Estrategia Producto Acciones Cuatrimestre Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
6.2 Actividad
Motivacional
0
1
0
Documento
(Informe
Ejecutivo)
Departamento de
Recursos Humanos.
6.3 Analizar los
resultados de la
evaluación del clima
organizacional.
(Aspectos como: las
instalaciones físicas,
estructura
organizacional, nivel
de comunicación
entre el personal,
actitudes, aptitudes,
motivaciones y
expectativas del
personal,
productividad,
ausentismo, rotación,
satisfacción personal
y nivel de tensión)
1 0 1 Documento
(Informe
Circunstanciado
de Resultados,
Conclusiones y
Recomendaciones)
Departamento de
Recursos Humanos.
Dirección
Administrativa
Financiera
29
Estrategia Producto Acciones Cuatrimestre Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
7. Concretar las
capacitaciones y/o
adiestramientos
correspondientes.
7.1 Identificar las
necesidades de
carácter cognitivas,
procedimentales y
actitudinales, a través
de un DNC
(Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación), de las
diferentes áreas de la
institución.
1 0 0 Documento
(Informe de
Resultados del
Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación)
Departamento de
Recursos Humanos.
Directores y Jefes de
Unidades.
7.2 Elaborar un
programa de
capacitaciones y/o
adiestramiento del
personal, de acuerdo a
la disponibilidad
presupuestaria)
1
0
0
Documento
(Programa de
Capacitación con
base al DNC)
Departamento de
Recursos Humanos.
Departamento
Financiero.
7.3 Gestionar ante
quien corresponda, las
capacitaciones y/o
adiestramientos.
100%
100%
100%
Documento
(Oficios
elaborados y
enviados)
Departamento de
Recursos Humanos.
Dirección
Administrativa
Financiera.
Secretaria General.
30
Estrategia Producto Acciones Cuatrimestre Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
7.4 Llevar a cabo la
logística y
convocatoria para
cada capacitación y/o
adiestramiento.
100%
100%
100%
Documento
(Listado de
participantes)
Departamento de
Recursos Humanos
Dirección
Administrativa
Financiera.
7.5 Evaluación y
retroalimentación de
cada capacitación y/o
adiestramiento.
100% 100% 100% Documento
(Ficha técnica e
Informe
Ejecutivo)
Departamento de
Recursos Humanos.
Direcciones
Jefaturas de
Unidades, y
Departamentos y
Secciones.
8. Proporcionar a
todo personal de
nuevo ingreso la
inducción respectiva
8.1 Presentación de la
Misión, Visión y
Valores de la
SENABED, así como
de la estructura
organizacional de
ésta.
100% 100% 100% Documento
(Material diseñado
para el efecto)
Departamento de
Recursos Humanos.
31
3. INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Mantener y
desarrollar los
sistemas de
informática y
estadística, así
como los procesos
de índole
administrativos en
respuesta a la
demanda de las
diferentes unidades
administrativas y
técnicas.
1. Desarrollo de
programas
informáticos.
1.1 Diseño de
sistemas informáticos.
1
1
1
Documento
(Programa
diseñado y en
uso)
Sección de
Desarrollo de
Sistemas.
Dirección de
Informática y
Estadística. 1.2 Implementación
de sistemas
informáticos.
1
1
1
1.3 Mantenimiento de
sistemas informáticos.
1 1 1
2. Mantenimiento y
ampliación de la red
de informática.
2.1 Llevar a cabo los
servicios de
mantenimiento
respectivos.
4
4
4
Documento
(Ficha técnica)
Sección de
Soporte Técnico.
Dirección de
Informática y
Estadística.
3. Actualización de
la página WEB y de
información pública.
3.1 Realizar las
actualizaciones de las
páginas respectivas
oportunamente.
4
4
4
Documento
(Bitácora)
Sección de
Administración de
Sistemas.
Dirección de
Informática y
Estadística.
32
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
4. Actualización del
Diagnóstico
Institucional.
(PEI-2017-2019)
4.1 Coordinar la
realización del análisis
FODA para el 2017.
1
0
0
Documento
(Matriz
FODA)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Direcciones y
Jefaturas de
Unidades,
Departamentos y
Secciones.
4.2 Elaboración del
PEI 2017-2019
1
0
0
Documento.
(PEI 2017-
2019)
4.3 Presentación del
PEI 2017-2019 a
Directores y Jefes
Documento.
(Registro de
asistencia a la
reunión)
5. Elaboración del
Plan Operativo
Anual 2017.
5.1 Coordinar las
reuniones de trabajo
necesarias para el
efecto.
1
0
0
Documento
(Ayudas de
Memoria)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Direcciones y
Jefaturas de
Unidades,
Departamentos y
Secciones.
33
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
5.2 Redactar el
proyecto del Plan
Operativo 2017.
1
0
0
Documento
(POA 2017)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
5.3 Presentación del
POA 2017 a
Directores y Jefes de
la institución para su
discusión final.
1
0
0
Documento
(POA 2017
revisado y
aprobado)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
5.4 Entrega del POA
2017 a SEGEPLAN
1
0
0
Documento
(POA 2017)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Secretaria
General
34
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
5.5 Presentación del
POA 2017 a los
miembros de la Mesa
Técnica para su pre
aprobación.
0
1
0
Documento
(Resolución
favorable)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Secretaría
General.
5.6 Obtener la
autorización del POA
2017 de parte del
CONABED.
0
1
0
Documento
(Punto de Acta
resolutivo)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Secretaria
General
CONABED
5.7 Traslado del POA
2017 a las instancias
del Estado que
correspondan de
acuerdo a la Ley.
0
1
0
Documento
(Oficios de
envío)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
Secretaria
General
35
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
6. Seguimiento y
Evaluación
cuatrimestral del
POA 2016.
6.1 Monitorear y
evaluar el
cumplimiento de las
metas previstas.
1 1 1 Documento
(Informe
Ejecutivo.
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística
7. Elaboración de la
Memoria Anual de
Labores
7.1 Realizar el
requerimiento de la
información
correspondiente para
el efecto.
1
1
1
Documento
(Información
recibida,
tabulada y
analizada)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
8. Informes
Estadísticos
8.1 Recopilación,
tabulación y análisis
de la información
cualitativa y
cuantitativa
respectiva.
1
1
1
Documento
(Informes)
Sección de
Planificación y
Estadística.
Dirección de
Informática y
Estadística.
36
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
9. Elaboración de
Instrumentos
Técnicos
Administrativos.
9.1 Llevar a cabo
reuniones de trabajo, a
efecto de establecer la
necesidad de los
instrumentos técnicos
que correspondan.
100% 100% 100% Documento
(Ayuda de
Memoria)
Sección de
Organización y
Métodos
Direcciones y
Unidades.
9.2 Establecer en
orden de prioridad los
instrumentos técnicos
administrativos a
elaborar.
100% 100% 100% Documento
(Cronograma
de
Actividades)
Sección de
Organización y
Métodos
Dirección de
Informática y
Estadística
9.3 Elaboración de los
respectivos
instrumentos técnicos
administrativos.
100% 100% 100% Documento
(Instrumentos
Técnicos
debidamente
aprobados)
Sección de
Organización y
Métodos
Dirección de
Informática y
Estadística
10. Revisión de
manuales,
instructivos y/o
reglamentos
vigentes.
10.1 Reunión con
cada una de las
dependencias de
interés, a efecto de
establecer la
necesidad de
actualización de los
instrumentos técnicos.
100% 100% 100% Documento.
(Oficios
girados y
bitácora de
actividades
para su
seguimiento)
Sección de
Organización y
Métodos
Dirección de
Informática y
Estadística
37
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
10.2 Priorizar de
común acuerdo con
las partes, la
actualización de los
instrumentos técnicos
administrativos.
100% 100% 100% Documento.
(Oficio de
prioridades
acordadas)
Sección de
Organización y
Métodos
Dirección de
Informática y
Estadística
10.3 Actualización de
los manuales,
instructivos y/o
reglamentos
priorizados.
100% 100% 100% Documento.
(Instrumento
Técnico)
Sección de
Organización y
Métodos
Dirección de
Informática y
Estadística
38
4. AUDITORIA INTERNA
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
Revisar y examinar
a posterior, las
cuentas contables y
determinar el grado
de eficiencia,
eficacia, economía
y cumplimiento de
metas.
1. Realizar
Auditorías
Financieras
1.1 Llevar a cabo el
cuestionario de
control interno.
1 0 1 Documento
(Informe)
Unidad de Auditoria
Interna
1.2 Ejecución del
trabajo en sus
diferentes fases.
1 0 1
1.3 Elaboración del
borrador del informe.
1 0 1
1.4 Discusión de
hallazgos.
1 0 1
1.5 Confirmación o
desvanecimiento de
hallazgos.
1 0 1
1.6 Elaboración
informe definitivo.
1 0 1
1.7 Notificación del
informe.
1 0 1
2. Exámenes
Especiales de
Auditoría.
2.1 Llevar a cabo el
cuestionario de
control interno.
1 2 0 Documento
(Informe)
Unidad de Auditoria
Interna
39
Estrategia Producto Acciones
Cuatrimestre
Unidad
de Medida
Responsable
1 2 3
2.2 Ejecución del
trabajo en sus
diferentes fases
1 2 0
2.3 Elaboración del
borrador del informe.
1 2 0
2.4 Discusión de
hallazgos.
1 2 0
2.5 Confirmación o
desvanecimiento de
hallazgos.
1 2 0
2.6 Elaboración
informe definitivo.
1 2 0
2.7 Notificación del
informe. 1 2 0
3. Actividades
Administrativas.
3.1 Planificación 0 1 3 Documento
(Informe)
Unidad de Auditoria
Interna 3.2 Ejecución del
trabajo
0 1 3
3.3 Informe de
resultados
0 1 3
40
ANEXOS