Republica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder popular para la educacin

Unidad Educativa Maestro Orlando Enrique Rodrguez

4to Ao, Seccin B

La qumica y el dibujo tcnico

como mtodo de falsificacin de

piezas bancarias

Abreu, Mara

Abril, Maruhay

Boscan, Andriu

Cano, Margelys

Gonzlez, Axelys

Flores, Andrea

Faria, Paul

Silva, Joelmeli

Reverol, Deirymar

Rivero, Jorgelys

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CAPTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La falsificacin de dinero o conocido ms tcnicamente como piezas

bancarias, es un problema que nace junto con su creacin, como medio de

intercambio econmico, que poda proporcionar mrgenes de riquezas, que

muchos no podan tener. Dando origen al falsificador de dinero, individuo u

organizacin, que utilizando tcnicas de dibujo, qumicas e ingenio artesanal,

procuran imitar las piezas bancarias que original mente ha emitido un

Estado, para regular las transiciones comerciales, entre sus pobladores y

empresas tanto en su territorio como en exterior.

La estafa por dinero falso, es muy tentativa ya que genera la

posibilidad de enriquecimiento rpido, con poco esfuerzo. Pero que perjudica

al Estado a la cual pertenece el dinero que se est falsificando, generando

desbalances de liquidez circulante y daos ms graves a la economa del

individuo o empresa estafada, que al recibir una de estas piezas falsas debe

destruirla y reportarla a las autoridades, sin que nunca se le retribuya el

monto de dinero que perdi, al recibir el dinero falso por efecto de un pago.

Ante lo antes expuesto ese conoce que nuestro pas, poblacin y

empresariado es vctima de este flagelo, sobre todo el Estado Zulia, que por

ser fronterizo con la Republica de Colombia, en donde se conoce por fuentes

periodsticas y de investigacin policial que operan bandas dedicadas a la

4

falsificacin de dinero y que hoy tienen mucho inters en nuestros billetes de

la denominacin de cien (100) bolvares, hasta el punto de comprarlos en la

ciudad Maicao a ciento veinte (120) bolvares, pagaderos con piezas de baja

denominacin, con el fin de utilizar el recurso del papel moneda, que tiene

caractersticas similares, a la pieza bancaria de los Estados Unidos de

Amrica (dlar) ya que nuestra piezas bancarias miden de 156 mm 69 mm

y el dlar mide 155.95 mm x 66.29 mm, siendo ambos de papel moneda de

alta clida. Lo atrae al falsificador, quien compra una piza bancaria

Venezolana de cien (100) bolvares, para aplicarle un tratamiento qumico y

blanquearlo, para posterior imprimir una pieza bancaria Norte Americana, de

cien (100) dlares u otras denominaciones menores para evitar ser

detectados, valindose de tcnicas de dibujo, pintura e impresin,

obteniendo ganancias exorbitantes. Este problema delincuencial ha dado

origen a tres modalidades de bandas o delincuentes agrazados; el

delincuente que vende nuestra piezas bancarias con fines de alterarla; El

delincuente que utilizando la qumica y el dibujo tcnico, crea una pieza falsa

y el delincuente que estafa al ciudadano o comercio (empresa formal o

informal) al cambirselos por productos bienes y servicios.

De todo lo anteriormente expuesto, es evidente destacar la siguienteinterrogante: Cmo interviene la falsificacin del dinero nacional, en perjuicio de la

economa Venezolana?.

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Objetivos de la Investigacin

Objetivo General

Explicar la falsificacin del dinero nacional, delito que causa perjuicio a

la economa venezolana.

Objetivos Especficos

Conocer el origen de la falsificacin del dinero y su evolucin en el

tiempo.

Conocer los sistemas de seguridad aplicados a las piezas bancarias

para prevenir la falsificacin de dinero.

Conocer los mtodos utilizados, en la falsificacin de dinero.

Evaluar los daos econmicos, causados por la falsificacin.

Justificacin de la Investigacin

La investigacin planteada busca, dentro del marco terico, la

importancia que tiene, el dao que se le causa a la economa del pas por

efecto de la circulacin de dinero falso, en las transacciones econmicas de

los comerciantes, quienes son los ms afectados a corto plazo por las

prdidas que registran sus ingresos diarios, al detectar que su seguridad

econmica ha sido vulnerada, debiendo desechar el dinero falso recibido.

Conocemos el problema, porque ha estado presente desde los inicios

6

de la actividad de intercambio comercial en nuestro pas, cuando se

comenzaron a implementar las primeras formas de moneda para justificar los

intercambios de productos o para justificar la riqueza de un individuo ante

una sociedad, que comenzaba a hacer distincin de clases por la distincin

econmica, lo que genero entre los menos pudientes a buscar alternativas de

participar de la riqueza o de la posibilidad de adquisicin de productos que le

eran necesarios, siendo esta alternativas formas de copiar o imitar el objeto o

pieza que representaba el valor deseado, conocindose como falsificacin.

El estudio sobre la falsificacin de monedas, puede aportar un aspecto

desconocido o poco estudiado de la sociedad. Este fenmeno se gener por

la escasez y la poca atencin de las autoridades por prevenir su aparicin;

pero luego de su surgimiento, los funcionarios tuvieron que combatirlo para

evitar su propagacin. Al no existir el circulante, la poblacin busc los

medios para solucionar el problema que tanto afectaba el desarrollo del

comercio interno y externo, debido a que las monedas son factores

dinamizadores de cualquier economa. Durante el perodo colonial y gran

parte del siglo XIX, la escasez de moneda fue una constante. En las

Provincias y luego en la Repblica no hubo un sistema monetario uniforme,

el insuficiente circulante no cubra la necesidad para el intercambio

comercial, por lo que la poblacin busc otros medios para desarrollar sus

actividades econmicas; el trueque, la importacin de moneda, la pequea

acuacin, la utilizacin de seas o fichas y la falsificacin de moneda fueron

algunas de esas vas.

La investigacin de la falsificacin de dinero, aporta datos en cuanto al

impacto negativo, en la economa del pas, su poblacin y comercio, ayuda a

comprender las causas y efectos, para crear mecanismos preventivos para

combatir este problema, dando herramientas prcticas y legales para

reconocerlo y atacarlo. Siendo las herramientas prcticas, el conocimiento de

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los diferente sistemas de seguridad creados para proteger las piezas

bancarias de la falsificacin y como son imitados o vulnerados, de manera

que tengamos el conocimiento necesario para reconocer la alteracin de una

pieza bancaria. En cuanto mbito legal se pudo conocer que hay pocos

mecanismos legales para combatir este flagelo, que no van a la par de su

evolucin y que deben ser revisados para mejorarlos.

Delimitacin de la investigacin

La presente investigacin se plantea en el Estado Venezolano desde lo

macro en cuanto a la documentacin de accin del problema en cuestin,

concentrando el mbito de aplicacin prctica, al municipio San Francisco,

desde el punto de vista de reconocimiento real del problema, nos enfocamos

en la Urbanizacin el soler, abordando el problema econmico que le causa

a los comerciantes el hecho de recibir dinero falso en sus transacciones

diarias. En tal sentido se est tratando de un aproximado de 200

establecimiento comerciales entre formales en informales dedicadas a la

actividad comercial, panaderas, charcuteras, boutique, ventas de

lubricantes, ventas de comida, centro de reparacin de neumticos,

quincallas, carnicera, centro de apuestas. Considerando como tiempo de

anlisis para la investigacin desde el mes de enero hasta el mes de mayo

del presente ao.

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CAPTULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de Investigacin

Se encontraron investigaciones relacionadas con el tema de

investigacin, consideradas de gran importancia documental, aportando

amplia informacin a la investigacin, por lo que se toma la mayor

informacin de cada autor para que nos suministre el conocimiento necesario

para sustentar cada una de las pautas de la presente monografa y justificar

las variables que se plantean.

DIRECCIN DE REVISIN Y DOCTRINA, (2012). DEROGATORIA

DEL DELITO DE CIRCULACIN DE MONEDAS FALSIFICADAS O

ALTERADAS. ESCRITO NUMERO DRD-0047603. Luego de ms de 60

aos de vigencia del Cdigo Penal de 1926 (con su reforma de 1964), en

fecha 4 de diciembre de 1992, el extinto Congreso de la Repblica

promulgaba la Ley del Banco Central de Venezuela (Gaceta Oficial N

35.106). El artculo 101 de la referida ley fue redactado en los siguientes

trminos: Artculo 101.

9

Ser castigado con presidio de cuatro (4) a ocho (8) aos: 1)

Quienquiera que haya falsificado moneda nacional o extranjera. 2) Quien, de

alguna manera, haya alterado la moneda para aumentar o aparentar mayor

valor. 3) Quienquiera que, sin haber participado en la falsificacin o en la

alteracin de la moneda a que se refieren los numerales anteriores, pero en

concierto con quienes las hubieren efectuado o con otras personas

interpuestas, detenten las monedas as falsificadas o alteradas, las

distribuyan o de cualquier modo las pongan en circulacin. 4) Quien utilice o

posea equipos y materiales destinados a la elaboracin de monedas de

curso legal, con la finalidad de obtener para su beneficio o de un tercero,

monedas idnticas a las producidas legtimamente por la autoridad

competente.

Era claro que el artculo 101 de la Ley del Banco Central de Venezuela

de 1992 tipificaba el delito de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas

en los mismos trminos del Cdigo Penal de 1926. Para no dejar espacio a

dudas sobre los efectos derogatorios que colega la Ley del Banco Central de

Venezuela de 1992, su artculo 120 adverta que se derogaban todas las

normas de otras leyes que contraviniesen sus disposiciones.

Bajo dicho fenmeno de sucesin de leyes era evidente que el delito

de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas deba ser atribuido ya en

funcin de lo dispuesto en el artculo 101 de la Ley del Banco Central de

Venezuela de 1992 y no sobre la base de lo prescrito en el Cdigo Penal. El

tipo penal de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas del Cdigo

Penal haba sido derogado y, por tanto, slo la Ley del Banco Central de

Venezuela de 1992 regulaba su punicin. Posteriormente, en fecha 03 de

octubre de 2001, aparece publicada una reforma de la Ley del Banco Central

de Venezuela (Gaceta Oficial N 37.296).

10

Para sorpresa de muchos, el texto de la Ley de 2001 eliminaba por

completo el tipo penal de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas, es

decir, despenalizaba la conducta y suprima su carcter tpico. En la nueva

Ley ya no exista un captulo dedicado a las sanciones penales y se borr

cualquier consideracin tpica que dedujera el carcter ilcito de la

Circulacin de monedas falsificadas o alteradas. La propia Ley de 2001

contena adems una elocuente disposicin derogatoria que puntualizaba lo

siguiente: Disposicin Derogatoria. Queda derogada la Ley del Banco

Central de Venezuela del 4 de diciembre de 1992, publicada en la Gaceta

Oficial de la Repblica de Venezuela N 35.106, as como todas las normas

contrarias a la presente Ley.

Visto as, la Ley de 2001 no slo descartaba la relevancia tpica del

delito de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas sino que derogaba

ntegramente el texto de la Ley del Banco Central de Venezuela de 1992. En

el entendido de que nicamente la Ley de 1992 tipificaba el delito de

Circulacin de monedas falsificadas o alteradas, y considerando que la Ley

del Banco Central de Venezuela de 2001 no slo derogaba ntegramente el

texto anterior sino que tampoco inclua una referencia tpica con respecto al

delito de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas, deba concluirse

entonces que a partir de octubre 2001 todo aquel que detentara, distribuyera

o circulara dinero alterado o falsificado.

No cometa una conducta penalmente relevante pues el legislador

haba dispuesto la despenalizacin absoluta del delito de Circulacin de

monedas falsificadas o alteradas. El artculo legal, representa una evolucin

durante el tiempo, de los aspectos legales que ha influenciado el tema de la

falsificacin, considerando que nuestra variable no cita el aspecto legal, el

presente trabajo si cita las formalidades legales, por ser el problema a

investigar, una accin considerada como delito en nuestra sociedad.

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Garcia (2014), La Moneda Falsa. Desde la antigedad hasta principios

del siglo XX, las monedas valan su contenido metlico o valor intrnseco.

Los falsificadores generalmente copiaban monedas de la poca para

simplemente comprar algo, defraudando as al estado. As las monedas

falsas de poca cumplan lo siguiente: valor extrnseco < (valor intrnseco

copia + coste de elaboracin) Valor intrnseco: valor de los metales de la

aleacin. Valor extrnseco: valor estampado en la moneda. La falsificacin y

cercn de monedas eran delitos contra el rey o el estado y fueron duramente

castigados. As las monedas de velln se falsificaban rebajndoles plata de

la liga.

O surgen las monedas forradas, de metal de segunda chapadas o

baadas en plata u oro. Conocidos son los duros sevillanos, falsificados en

varias partes de Espaa cuyo valor intrnseco vala 2,50 pesetas y su valor

extrnseco o facial era de 5 pesetas. Hoy en da los falsificadores, apenas

falsifican moneda de curso legal, sino monedas de medio o alto valor

numismtico, en las que la copia reporte beneficios. Siendo algunas

falsificaciones realmente difciles de detectar por mtodos generales y slo

funcionan mtodos de laboratorio.

En moneda antigua, los anlisis metalogrficos nos pueden cuantificar

los metales que componen la aleacin y saber por las impurezas de donde

pudo salir el metal (mina). Tambin podemos saber cmo se fabric, si fue

acuada o fundida, si fue acuada en fro o con el cospel al rojo, si fueron

martilleados sus cantos, etc.... Pero no hay forma de saber cundo fue

fabricada la moneda, ya que no hay mtodos exactos para datar el metal.

Esto deja una puerta abierta al falsificador de moneda, que si es hbil

puede hacer copias que engaen a los expertos. En este artculo nos

12

muestra algunos, mtodos de falsificacin tales como, Pesaje de la moneda

en una balanza de precisin y compararla con el peso de referencia; Prueba

de Sonido / Ring test Las monedas modernas de plata suenan con un

tintineo especial cuando son golpeadas. En cambio las monedas falsas que

no son de plata o algunas de plata antiguas no suenan de la misma forma;

Medir el dimetro de la moneda y compararlo con el indicado en un catlogo;

Prueba de densidad Hay que pesar la moneda en seco y pesarla en el agua;

Ensayo de la aleacin, el ensayo qumico es un anlisis que determina

cuantitativamente los metales que componen la aleacin de la moneda;

fluorescencia de rayos X que no necesita la destruccin de una pequea

parte de la moneda.

Sino que analizan su superficie penetrando en ella unas decenas de

micras, lo que suele delatar tanto las monedas baadas en metal precioso

como trazas de metales que pueden determinar si una moneda es falsa;

Toque para el oro Actualmente este mtodo consiste en hacer con el canto

de la moneda unos rasponazos en una piedra de toque (llamada Arkansas) y

aplicar unos cidos, de acuerdo al metal a ser analizado; Utilizacin de

espectrmetros XRF o ED-XRF y la observacin microscpica por parte de

un experto, para detectar errores en el copiado. Por lo que esta investigacin

encuadra en nuestro segundo objetivo, por enfocar mtodos de deteccin de

falsificacin de dinero como una forma de prevencin.

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Resea histrica

El autor en el siguiente fragmento de su trabajo nos muestra las

consecuencias econmicas de la falsificacin para un Estado o pas. Lasfalsificaciones modernas comienzan a aparecer el papel moneda. Lasnaciones han utilizado la falsificacin a modo de arma. La idea es inundar la

economa del enemigo con papel moneda falsificada, de forma tal que el

valor real del dinero se desplome. Gran Bretaa utiliz esta tcnica durante

la Guerra de Independencia de los Estados Unidos para reducir el valor del

dlar Continental. Aunque esta tctica fue empleada a su vez por los Estados

Unidos durante la Guerra Civil Americana, los billetes falsificados de dinero

Confederado que produjo eran de mejor calidad que los reales.

En la crisis de los billetes del banco de Portugal de 1925, cuando los

impresores de papel moneda britnicos Waterlow and Sons imprimieron

billetes del Banco de Portugal por un monto equivalente al 0.88% del

Producto Bruto Interno nominal portugus, con nmeros de serie idnticos a

billetes existentes, obedeciendo a un fraude perpetrado por Alves dos Reis.

En el testo explica como una Waterlow and Sons, que es un imprenta formal,

se vale de su condicin para estafar a un cliente (pas), que ha depositado en

ella su confianza para reproducir sus billetes.

En 1926 salt a la luz un escndalo de falsificacin de gran magnitud

en Hungra, cuando varias personas fueron arrestadas en los Pases Bajos

mientras intentaban movilizar 10 millones de francos de billetes de 1000-

francos franceses falsos que haban sido producidos en Hungra; luego de 3

aos, esta operacin de falsificacin a escala industrial promovida por el

estado finalmente colaps.

14

La investigacin coordinada por la Liga de las Naciones descubri que

los motivos que tena Hungra eran vengar las prdidas territoriales que

haba sufrido como consecuencia de la primera guerra mundial (por los

cuales le echaban la culpa a Georges Clemenceau) y utilizar las ganancias

del negocio de la falsificacin para potenciar una ideologa militarista y

revisionista de sus fronteras. Alemania y Austria tuvieron un rol activo en esta

conspiracin, que requiri del uso de maquinaria especial. Sin embargo la

calidad de los billetes falsos era pobre, ya que Francia utilizaba un tipo de

papel especial que importaba de sus colonias.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentaron implementar

un plan similar (denominado Operacin Bernhard) contra los Aliados. Los

nazis utilizaron artistas judos en el campo de concentracin de

Sachsenhausen a los que forzaban a falsificar libras britnicas y dlares

norteamericanos. La calidad de las falsificaciones era muy buena, y

prcticamente era imposible distinguir billetes falsos de originales. Los

alemanes no llegaron a poner en accin su plan dado que haba perdido su

supremaca aerea (la idea era arrojar las libras falsas desde aviones), y

debieron arrojar los billetes falsos en un lago.

La mayora de los billetes no fueron recuperados hasta la dcada de

1950. La curiosa idea del servicio secreto Alemn era el bombardeo de

millones de billetes falsos de libras esterlinas (moneda oficial inglesa) sobre

las ciudades britnicas, de esa forma la poblacin se lanzara a por los

billetes dando lugar al inicio de una serie de desrdenes pblicos, grandes

problemas financieros para el Bando de Inglaterra al recibir la avalancha de

billetes falsos e incluso la bancarrota lo que imposibilitara, entre otras cosas,

la compra y abastecimiento de armas por parte del ejrcito britnico.

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Bulgaria y Colombia son tambin importantes fuentes de dinero

falsificado. La cantidad de dinero de Estados Unidos falso se estima es

inferior a $3 cada $10,000, con $3 cada $100,000 difcil de ser detectado.

Tambin se sabe que en Argentina existen dolares falsificados de muy alta

calidad, aunque no se puede asegurar que sea la fuente de los superdlares.

Hay que recordar que luego del colapso econmico dado en Argentina

luego del llamado "corralito y corraln", se llegaron a emitir 14 cuasi

monedas, entre las que se encontraban los clebres "patacones", "Lecop" y

"Lecor" (entre otros). Hubo varias causas penales por falsificacin que aun

siguen sin condena. Las mas importantes fueron las llevadas a cabo

por Ciccone Calcogrfica S:A a cargo en ese entonces de James Cheek (ex-

embajador estadounidense en Argentina), y la duplicacin de 30 millones de

Lecor, encomendados por el entonces gobernador de Cordoba Juan Manuel

de la Sota.

Desde que comenz a circular el Euro en el 2002 ha habido un rpido

incremento en la falsificacin de monedas y billetes. En el 2003, fueron

retirados de circulacin 551,287 billetes de euro falsos y 26,191 monedas

falsas de euro. En el 2004, la polica francesa captur billetes falsos de 10

euros y de 20 euros por un valor total de unos 1.8 millones de dos

laboratorios y se estim que un total de 145,000 billetes ya haban sido

puestos en circulacin. En la primera dcada del siglo XXI el United States

Secret Service ha notado una importante reduccin de la cantidad de dinero

norteamericano falsificado, en la medida que los falsificadores han

concentrado su atencin en el Euro.

16

En el 2006 The Times of India inform, basado en una investigacin

del Central Bureau of Intelligence, que una imprenta del gobierno pakistan

en la ciudad de Quetta estaba produciendo grandes cantidades de dinero

indio falso. Los billetes de rupias eran luego ingresados de manera ilegal en

la India como parte de 'un plan de Pakistn para desestabilizar la economa

india mediante el ingreso de dinero falso,' inform el peridico.

Los billetes son 'provistos por la imprenta del gobierno de Pakistn (en

Quetta) en forma gratuita a falsificadores basados en Dubai quienes a su

vez, lo ingresan en forma subrepticia en la India,' indic el informe. Se

especula que este dinero es posteriormente utilizado para financiar

actividades terroristas en la India. Una serie de atentados terroristas

ocurridos recientemente en la India habran sido financiados con dinero falso

impreso en Pakistn.

El papel moneda fue introducido por primera vez en China, en torno al

siglo IX, como dinero en efectivo intercambiable por certificados emitidos

para el gobierno de la dinasta Tang por los bancos privados. Respaldado por

la potente autoridad del Estado chino, este dinero conservaba su valor en

todo el imperio, evitando as la necesidad de transportar la pesada plata.

Convertido en monopolio del Estado bajo la dinasta Song.

El papel moneda ha pervivido durante toda la historia china a pesar de

las perturbaciones causadas por los cambios polticos y de que la emisin

del papel moneda no estaba respaldada ni por plata ni por otras reservas. El

problema de la depreciacin hizo que, a partir de entonces, se mantuviera la

plata como patrn de cambio chino para las transacciones importantes.

El papel moneda apareci por primera vez en Occidente en el siglo

XVI, cuando se empezaron a emitir pagars por parte de los bancos para

17

respaldar los depsitos monetarios de sus clientes. Estos medios de cambio

proliferaron y las autoridades coloniales francesas de Canad utilizaban

cartas de juego firmadas por el gobernador como promesa de pago

desde 1685, ya que el envo de dinero desde Francia era muy lento.

El papel moneda se fue haciendo popular a lo largo del siglo XVIII,

pero segua siendo dinero crediticio que se emita para respaldar los

depsitos de oro o plata. El dinero fiduciario, cuando surgi, era normalmente

una medida de urgencia para tiempos de guerra, como

los papiros (greenback) americanos. Los bancos privados fueron sustituidos

paulatinamente por bancos centrales como autoridades emisoras de papel

moneda.

A finales del siglo XIX la cada del valor del oro acarre la creacin de

un patrn oro internacional en el que todas las monedas podan

intercambiarse por oro y el valor del dinero (ms que los precios) estaba

fijado por la paridad de la moneda con el oro. Casi todos los gobiernos

suspendieron la convertibilidad de sus monedas durante la I Guerra Mundial,

perdindose todo el inters por volver a introducir el patrn oro internacional

tras la Gran Depresin. Gran Bretaa abandon el patrn oro en 1931 y la

transformacin de las monedas mundiales a dinero fiduciario con valores

fijados totalmente por la demanda del mercado culmin con el abandono de

la vinculacin del dlar estadounidense en 1971.

18

Base terica

Agostini (1996), Conocer y coleccionar monedas y billetes de todo el

mundo. Si tomamos en cuenta que la primera manifestacin conocida y

registrada sobre comercio fue el "trueque" bien podemos afirmar que las

primeras falsificaciones, pasaban por entregar cosas, enseres o animales

defectuosos cuando se haba prometido algo como bueno. En ese orden

aquel que entregaba una vaca vieja hacindola ver como una vaca apta para

cra estaba falsificando. Esto sera un ejemplo de las primeras intenciones de

la falsificacin.

Con el descubrimiento de los metales, aparecieron las primeras

monedas y con ellas las primeras falsificaciones de monedas, las primeras

falsificaciones de la moneda consistieron en quitarle parte de crculo o

seccin, o bien sacarles el peso metlico que le corresponda originalmente.

Vale decir que si una moneda haba sido promovida con un peso equivalente

a 1 onza o 31,5 gramos de oro u otro metal y est en realidad pesaba menos

se estaba ante una manifiesta falsificacin. Podemos decir que. Las

monedas fueron evolucionando hasta llegar al papel moneda, "billetes" o

ms tcnicamente conocido en la banca, como piezas bancarias.

Rodriguez, (2000), El dlar es el billete ms falsificado. Caracas.- Elcrimen organizado ha logrado valerse de una simple fotocopiadora a color,

pero sofisticada tecnologa, para hacer tambalear la economa de cualquier

pas a travs de la falsificacin de papel moneda. Otra reciente modalidad

consiste en "lavar" el dinero con qumicos especiales para borrar su

impresin original, utilizar el papel y reimprimirlo con una nueva

denominacin.

19

Estas y otras tcticas se analizan desde ayer en Caracas en el IV

Seminario para la Formacin de Expertos en la Lucha contra la Falsificacin

de Papel Moneda, donde participan los mejores policas del mundo. En el

encuentro, celebrado en el Instituto Universitario de Polica Cientfica (Iupol),

el jefe de INTERPOL para Amrica del Sur, Ribeiro Bitancourt, dijo que eldlar americano es el billete ms falsificado en el planeta. El experto sostiene

que este fenmeno obedece a que el dlar es un papel de una sola

dimensin y adems es la moneda que tiene mayor difusin en el mundo

debido a su fortaleza.

Explic que la moneda francesa vara de acuerdo con su

denominacin y en cuanto al dlar estima que se trata de una deficiencia.

Segn aclar el funcionario, las organizaciones criminales se valen de toda

clase de especialistas para burlar los mecanismos de seguridad que poseen

las impresiones. Recientemente, INTERPOL decidi conversar con

importantes empresas japonesas dedicadas a la elaboracin de

fotocopiadoras a color para incorporar al sistema un dispositivo de seguridad

que evite la impresin de papel moneda. Es decir, que al pretender colocar

un billete sobre el escner, la mquina emita una seal que indique que es

una copia sin ningn valor. Los investigadores consideran que detrs del

dinero falso se ocultan el trfico de drogas, los asesinatos, terrorismo, robo

de autos y toda clase de crmenes. Para INTERPOL es prioridad realizar

cursos de actualizacin en todo el mundo a fin de formar funcionarios

especializados en el rea de falsificacin de papel moneda. "Este es un delito

que se ha extendido, fundamentalmente en el caso del dlar americano.

Yo dira que 85% de las falsificaciones en el mundo corresponden al

dlar americano. Cuarto pas Segn Bitancourt, Venezuela puede ubicarse

como el cuarto pas de Amrica Latina donde se falsifica papel moneda

(antecedido por Colombia, Brasil y Argentina), aunque a la vez consideran

en INTERPOL, cuenta con una excelente estructura policial para detectar y

20

desmantelar cualquier organizacin delictiva, sobre todo por la capacidad del

Cuerpo Tcnico de Polica Judicial, institucin reconocida a nivel mundial

frente al desafo que impone el crimen organizado.

No obstante, el jefe de INTERPOL para Amrica del Sur lamenta que

Venezuela no haya ratificado la Convencin de Ginebra de 1989, en la cual

se sanciona la falsificacin de dinero como un delito de carcter

internacional. Aun cuando no posee estadsticas a mano, seal que en el

mundo se falsifican billones de dlares cada ano. Seal que es muy difcil

realizar un seguimiento al dinero falso una vez que se encuentra en el

mercado.

Aclar que la moneda legtima deja de circular frente al cmulo de

billetes falsos que las organizaciones delictivas ponen en circulacin. Un arco

iris, novedosas tintas con efectos pticos y barras de colores indetectables a

travs de la utilizacin de cristales lquidos plante Patriet Gutmann, de la

empresa Charles Oberthur de Francia, para impedir que la falsificacin

contine generalizndose en el mundo. El especialista estima que las tintas

iridiscentes (que reflejan los colores del arco iris, son capaces de impedir que

cualquier mquina fotocopiadora pueda provocar un fenmeno criminal de

incalculable impacto cualquier economa. Estas tintas, en funcin del ngulo

con las que se observe el papel moneda impreso, generan dobles imgenes

latentes. Por ello son consideradas como elementos anti-escner de alta

revolucin. Si la organizacin criminal persiste en la idea de fotocopiar el

billete se crea un efecto de distorsin visual aunque se disee un papel

moneda casi perfecto.

La tendencia es utilizar un barniz para alargar el tiempo de vida til del

billete, aunque este material disminuya la sensacin tctil. Lo recomendable

es que ni los bancos centrales de cada pas, ni los clientes privados,

ofrezcan pblicamente explicaciones tcnicas sobre la confeccin del papel

21

moneda. El crimen organizado ahora se vale de fotocopiadoras a color para

producir caos en la economa de los pases.

22

Operacionalizacin de las variables

Objetivo General: Analizar la falsificacin del dinero nacional, delito quecausa perjuicio a la economa venezolana.

23

Objetivos especficos

Variable Dimensiones

Indicadores Itemes

Conocer el origen de la falsificacin deldinero y su evolucin en el tiempo.

V.I Falsificacin

del dinero

nacional

Origen de la

falsificacin

del dinero y su

evolucin en

el tiempo.

El origen de la

falsificacin es

consecutivo a su

invencin y evoluciona

paulatinamente

Determinar los sistemas de seguridad aplicados a las piezas bancarias para prevenir la falsificacin de dinero.

Mtodos

utilizados, en

la falsificacin

de dinero.

Micro impresiones

Fluorescencias

Marcas de agua

Correspondencia

Papel moneda

Diseo

Tcnica de grabado

Tipo de tinta

Fibrillas de seguridad

Tecnologa grafica Explicar los mtodos utilizados, en lafalsificacin de dinero.

Mtodos

utilizados, en

la falsificacin

de dinero.

Lavado de papel

Copiado

Imitacin de tcnicas

Engao para estafar

Evaluar los daos econmicos, causados por la falsificacin.

Daos

econmicos,

causados por

la falsificacin.

Alteracin del dinero

circulante del pas.

Perdidas de capital.

Estafa a la persona.Indagar en la poblacin de laUrb. El Soler en referencia a la falsificacin del dinero.

Poblacin de

la Urb. El

Soler en

referencia a la

falsificacin

del dinero.

Est presente el

problema tanto en el

comercio como en

las personas

naturales.

24

Base legal

De la falsificacin de monedas o ttulos de crdito pblico

Artculo 298. Ser castigado con presidio de cuatro a ocho aos:

1. Cualquiera que haya falsificado la moneda nacional o extranjera que tenga

curso legal o comercial dentro o fuera de la Repblica.

2. El que de alguna manera haya alterado la moneda legal para darle

apariencia de mayor valor.

3. El que de concierto con alguno que hubiere ejecutado o contribuido a

ejecutar la falsificacin o alteracin de la moneda, la haya introducido en la

Repblica, o puesto en circulacin de cualquier manera.

La misma pena se le aplicar si ha facilitado a otros los medios de hacerla

circular.

Si el valor legal o comercial representado por las monedas falsificadas o

alteradas es de mucha importancia, la pena ser de cinco a diez aos de

presidio.

Si el valor intrnseco de las monedas falsificadas es igual o mayor que el de

las monedas legales, la pena ser prisin de uno a tres aos.

Artculo 299. El que altere la moneda legal por medio de cualquier

procedimiento que disminuya su peso de ley, ser castigado con prisin de

seis a treinta meses. Y al que de concierto con quien as la hubiere alterado,

ejecute alguno de los actos especificados en el numeral 3 del artculo

precedente, se le aplicar la misma pena.

25

Artculo 300. Todo individuo que, sin estar de acuerdo con el que haya

ejecutado o contribuido a ejecutar la falsificacin o alteracin, ponga en

circulacin monedas falsificadas o alteradas, ser castigado con prisin de

uno a dos aos.

Si el culpable recibi de buena fe las monedas, la pena ser de arresto por

tiempo de uno a tres meses.

Artculo 301. Las penas establecidas en los artculos precedentes sern

reducidas de la octava a la cuarta parte, si la falsificacin puede reconocerse

a primera vista.

Artculo 302. El que haya fabricado o conservado instrumentos

exclusivamente destinados a la fabricacin o alteracin de monedas, ser

castigado con prisin de seis a treinta meses.

Artculo 303. Si el culpable de alguno de los delitos previstos en los artculos

precedentes, antes de que la autoridad tenga conocimiento del hecho, impide

la falsificacin o alteracin de las monedas o la circulacin de las ya

falsificadas o alteradas quedar exento de la pena.

Artculo 304. Para los efectos de la ley penal, se asimilaran a las monedas

los ttulos de crdito pblico.

Por estas expresiones deben entenderse los ttulos y cdulas al portador,

emitidos por el Gobierno, que constituyen ttulos negociables y los dems

papeles que tengan curso legal o comercial emanados de institutos

autorizados para emitirlos.

Visto as, la Ley de 2001 no slo descartaba la relevancia tpica del delito de

Circulacin

de monedas falsificadas o alteradas sino que derogaba ntegramente el texto

de la Ley del

Banco Central de Venezuela de 1992. En el entendido de que nicamente la

Ley de 1992

tipificaba el delito de Circulacin de monedas falsificadas o alteradas

26

7, y considerando

que la Ley del Banco Central de Venezuela de 2001 no slo derogaba

ntegramente el

texto anterior sino que tampoco inclua una referencia tpica con respecto al

delito de

Circulacin de monedas falsificadas o alteradas, deba concluirse entonces

que a partir de

octubre 2001 todo aquel que detentara, distribuyera o circulara dinero

alterado o

falsificado, no cometa una conducta penalmente relevante pues el legislador

haba

dispuesto la despenalizacin absoluta del delito de Circulacin de monedas

falsificadas o

alteradas.

En segundo lugar hay que saber cul es la conducta que est penada por el

Cdigo Penal, establecida en el artculo 386:

Ser castigado con la pena de prisin de ocho a 12 aos y multa del tanto al

dcuplo del valor aparente de la moneda:

1. El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.

2. El que introduzca en el pas o exporte moneda falsa o alterada.

3. El que transporte, expenda o distribuya, en connivencia con el

falsificador, alterador, introductor o exportador, moneda falsa o alterada.

27

CAPTULO III

MARCO METODOLGICO

El marco metodolgico, comprende la fase del proceso de

investigacin, en la cual el investigador desarrolla la estrategia de trabajo,

estableciendo el diseo, tipo y nivel de la investigacin, las unidades de

anlisis involucradas, tcnica e instrumentos para la recoleccin de los

datos, as como la tcnica de anlisis.

Tipo de Investigacin

El tipo de investigacin es documental, en razn de que se realiza la

recopilacin de informacin en diversas fuentes, indagando en documentos

escritos, en el cual, analizamos los datos relacionados con los elementos

que conforman la variable en estudio. Al respecto Finol y Camacho (2008),

afirman que los estudios documentales, se fundamentan en el anlisis de la

informacin de un determinado contenido, con el propsito de establecer

relaciones, comparaciones, actualizacin del conocimiento con respecto al

objeto de estudio.

Diseo de la Investigacin

28

En funcin de las caractersticas de la presente investigacin, sobre la

falsificacin de dinero y sus causas en la economa venezolana, que

representa un perjuicio, se enmarca en un diseo bibliogrfico, puesto que se

realiza una revisin sistemtica de textos, documentos y artculos

relacionados con la variable en estudio.

El nivel de la investigacin viene dado por el grado de profundidad y

alcance que se pretende con la misma, consiste en la caracterizacin de un

hecho o fenmeno en un plan global de accin, definiendo cuatro objetivos,

en esta investigacin, sobre la falsificacin de dinero, determinando la

causas sociales que la origina y causas en la sociedad que afecta desde lo

macro que es el Estado hasta lo micro como podra ser cada uno de nosotros

como individuos susceptibles de este problema.

Su objetivo principal es la bsqueda crtica de la realidad social que

implica el falsificar el dinero y la verdad en la que se sustentan los

acontecimientos, fundamentado por eventos histricos, documentales y

doctrinarios de la investigacin jurdica social.

Poblacin

En la presente investigacin el universo de aplicacin de la

investigacin es general, motivado que la falsificacin es un problema global,

que no tiene distincin de culturas, presentndose en el tiempo

correlativamente que el nacimiento de los mecanismos de intercambio

econmico. Concentrado el mbito de influencia en el Estado Venezolano,

especficamente en el Estado Zulia Urb. El Soler en su poblacin, indiferente

si son personas jurdicas o naturales ya que ambas sufren los efectos

negativos del falsificar dinero.

29

Muestra

Las tcnicas e instrumentos para la recoleccin de datos, facilitan al

investigador tomar la informacin requerida, que le permite alcanzar los

objetivos trazados y dar respuestas a las interrogantes de la investigacin.

En este caso, se emple como instrumento, las fichas para la recoleccin,

por ser este que permite registrar los datos que se obtienen en la revisin

bibliogrfica, de manera clara y precisa, al recoger con autonoma los

diferentes aspectos a estudiar. En este caso en particular se tom

informacin de ciudadanos al azar que convive en la comunidad identificada

como el soler, los cuales pueden ser individuos asalariados o representantes

de ente comercial.

Tabulacin de los Datos

El plan de anlisis de datos de la investigacin, recopilada en todo el

desarrollo de este estudio, se realiz con las tcnicas apropiadas de acuerdo

a los objetivos planteados, planteando en el tex de la ficha, las siguientes

interrogantes;

1) Alguna vez has sido vctima de la falsificacin de dinero?

SI F.A 15 F.D 38%NO 25 62%

30

38%

62%

SI NO

2) Conoce a alguna persona que haya sido vctima de la falsificacin de

dinero?

SI F.A 19 F.D 48%

NO 21 52%

48%52%

SI NO

3) Conoce los sistemas de seguridad aplicados a los billetes?

SI F.A 30 F.D 75%NO 10 25%

31

75%

25%

SI NO

4) Asistira a un taller para aprender ms sobre el billete y para no ser

vctima de la falsificacin de dinero?

SI F.A 19 F.D 48%NO 21 52%

48%52%

SI NO

5) Cree usted que la falsificacin de dinero daa a la sociedad?

SI F.A 40 F.D 100%NO 0 0%

32

100%

SI NO

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION

En este captulo se presentan los resultados obtenidos del procesamiento

de la informacin, acerca de la falsificacin del dinero nacional, delito que

causa perjuicio a la economa venezolana, la clasificacin y ordenacin de la

informacin recopilada, responde a los objetivos planteados, mostrando las

observaciones encontradas y vinculndolas de forma directa con el

basamento terico que respalda la variable objeto de estudio.

Haciendo referencia al primer objetivo especfico, Conocer el origen de la

falsificacin del dinero y su evolucin en el tiempo, recopilamos artculos

33

amplios, que explican su evolucin en tiempo, reconociendo que el problema

de la falsificacin de dinero nace desde el mismo momento que se originan

los sistemas de intercambio monetario, sin importar el mbito social,

impulsados por las necesidades de los menos pudientes, que buscan

satisfacer su necesidades econmicas, mediante la imitacin de los objetos

de valor de intercambio, para bienes y servicios.

En cuanto al segundo objetivo, Conocer los sistemas de seguridad

aplicados a las piezas bancarias para prevenir la falsificacin de dinero. Es

una prioridad del Estado y los entes afectados en el problema planteado, en

la difusin de los sistemas de seguridad, que Implementa el Banco Central

de Venezuela en la emisin de sus piezas bancarias (dinero), de manera que

el colectivo conozca, su forma, efecto y como previene su copiado. De

manera, que todos seamos capaces de detectar el dinero falso, lo que

obstaculizara su emisin y enriquecimiento de las bandas delincuenciales

que tienen este fin. En cuanto a conocer los mtodos utilizados, en la

falsificacin de dinero, es un tema que atae ms al inters de los cuerpos

de seguridad del Estado y sus instituciones, quienes deben crear los

mecanismos legales de persecucin y castigo de este problema en estudio,

que es evolutivo y cambiante.

En el ltimo objetivo evaluamos la repercusin econmicos, causados por

la falsificacin, al Estado tanto como a la de un individuo en particular, que

34

puede incidir a corto o largo plazo, dependiendo de la necesidad de la

liquidez monetaria perdida que no ser reemplazada, ya que en nuestra

legislacin no se plantea la reparacin a los daos econmicos causados por

este delito.

CONCLUSIONES

La sociedad es vctima de la falsificacin de dinero por

desconocimiento de los sistemas de seguridad, aplicados a las nuevas

emisiones de piezas bancarias. Que pareciera un secreto, ms que una

forma de prevencin. En donde la prevencin de la falsificacin, muchas

veces es implementada por el Estado, quien detecta el problema o delito,

pero no lo da a conocer a la colectividad, por no demostrar que ha sido

vulnerado por las bandas que se dedican a este trabajo y que muchas veces

no son detectadas, por la habilidad y organizacin de sus estructuras.

35

36

RECOMENDACIONES

Ampliar el margen de defuncin de los sistemas de seguridad,

explicando en qu consisten, como funciona y como debe prevenir la

falsificacin del dinero.

Dar a conocer el resultado de la investigaciones penales

en materia de falsificacin de dinero, para conocer los mtodos que utiliza el

delincuente para evadir los sistemas de seguridad implementados en las

piezas bancarias. De manera que la colectiva conozca el punto de seguridad

que est siendo vulnerado, con el fin de despertar la imaginacin y

deduccin del individuo que analiza el dinero que recibe.

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Tipo de Investigacin