Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen uitgaande

van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede, waarvan uitgaat de

Jaarverslag 2015

Uitnodiging, agenda & stukken

voor de ledenvergadering

van D.V. 14 juni 2016

Veldhuizerbrink 24 6712 BZ EdeT 0318-613645F 0318-453513E info@stwillem3ede.nlW www.stwillem3ede.nl

Bankrekening IBAN: NL 46 ABNA 097 859 17 98ten name van ‘Vereniging scholen OGG te Ede’

2 3

Geachte leden van de schoolvereniging, Met dit document nodigen we u van harte uit voor de ledenvergadering welke gehouden wordt op D.V. dinsdag 14 juni 2016. U bent van harte welkom. In dit boekje vindt u de uitnodiging, agenda en de stuk-ken (waaronder het door het bevoegd gezag vastge-stelde jaarverslag 2015) voor de ledenvergadering van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede. We hebben alle benodigde informatie voor de ledenvergadering in één handzaam document samengevoegd.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af van het beleid en de resultaten van het onderwijs aan

de Stadhouder Willem III school in het afgelopen jaar. Het verslag van de toezichthouder is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris, de heer G. Jansen, het verslag van de bestuurder-direc-teur en het financieel jaarverslag met medewerking van de vorige bestuurder-directeur, de heer J. Flier.

Hoogachtend,Namens bevoegd gezag en bestuur,

J. van Velthuizen, voorzitter J. van der Tang, bestuurder – directeur

1. Inleiding 3

2. Uitnodiging ledenvergadering 4

3. Notulen ledenvergadering 16 juni 2015 6

4. Verslag van de toezichthouder 10 Organisatiestructuur 10 Verantwoording 11 Tenslotte 12

5. Verslag van de bestuurder-directeur 13 Algemene informatie 13 - Schoolgegevens 13 - Missie en doelstellingen 13 Beleidsterreinen 13 - Identiteit 13 - Onderwijs 14 - Leerlingenaantal 16 - Opbrengsten – resultaten 16 - Uitstroom van leerlingen 18 - Personeel 18 - Huisvesting 19 - Communicatie 19

6. Financieel verslag 20 Analyse van het nettoresultaat 20 Financiële positie 22 Financiële kengetallen 23 Investerings- en financieringsbeleid 23 Verantwoording prestatiebox 24 Treasury verslag 24 Exploitatierekening 2015 VERENIGING 24 Exploitatierekening 2015 SCHOOL 25 Exploitatierekening 2015 VERVOER 25

7. Toekomstperspectieven en continuïteit 26 Algemeen 26 Toekomstige externe ontwikkelingen 27 Toekomstige interne ontwikkelingen 27 Staat van baten en lasten - begroting 28 Balans 28 Interne risicobeheersings- en controlesystemen 28 - Belangrijkste risico’s en onzekerheden 29 - Beheersing van risico’s 30 Tenslotte 30

8. Aantekeningen 31

10 InleidingInhoudsopgave

4 5

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor de reeds eerder aangekondigde jaarlijkse ledenvergadering

die D.V. dinsdag 14 juni 2016zal worden gehouden in

de Stadhouder Willem school aan de Veldhuizerbrink 24 te Ede. Aanvang 20.00 uur.

Agenda1. Opening door diaken de heer W. Flier

2. Mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 16 juni 2015

4. Verslagen 2015 De verslagen over 2015 zijn bijgevoegd.

U wordt vriendelijk verzocht uw vragen met betrekking tot de verslagen uiterlijk D.V. donderdag 9 juni 2016 per e-mail te stellen aan de heer J. van der Tang,

jvdtang@stwillem3ede.nl

5. Verkiezing leden bevoegd gezag - Aftredend en herkiesbaar is de heer J. van Velthuizen - De heer G.J. van Lent neemt zitting in het BG als vertegenwoordiger van de kerkenraad.

Hierdoor nemen we op deze avond afscheid van de heer H. van de Krol en stellen we tevens een tweetal aan u voor vanuit de Gereformeerde Gemeente te Ede.

Het bevoegd gezag stelt het volgende tweetal voor*: - de heer A.J. Muit en de heer J. van Velthuizen - de heer W. van Gent en de heer C.W. Kapaan

* Een kort C.V. van de nieuwe kandidaten vindt u op volgende pagina.

6. Pauze

2 27. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

8. Vaststelling verslagen 2015

9. Uitslag verkiezing bevoegd gezag

10. Rondvraag

11. Afscheid bestuurslid H. van de Krol

12. Sluiting door de heer J. van der Tang

Namens het bevoegd gezag,de heer G. Jansen, secretaris

Kort C.V. nieuwe kandidaten

Naam Adres Leeftijd Kinderen Functie Gezindte

(op school, aangemeld)

A.J. Muit Dalerveen 18, 32 1 Business controller ICT OGGiN

Ede Spoorstraat

J. van Velthuizen Jan Linsestraat 41, 41 2 Communicatie en OGGiN

Ede Fondsenwerving Spoorstraat

St. Adullam

W. van Gent Hoflaan 43, 41 3 Docent voortgezet Ger. Gem.

Ede onderwijs Ede

C.W. Kapaan Wilterdinkstraat 8, 36 3 Regiomanager Eleos Ger. Gem.

Ede Ede

6 7

Notulen ledenvergadering16 juni 2015Aanwezig: 48 Leden

Voorzitter de heer J. van Velthuizen heet een ieder hartelijk welkom.

Opening Diaken de heer G. Drost opent de vergadering door te laten zingen Psalm 119:3 en te lezen Lukas 24:36-46. Daarna gaat hij voor in gebed. Vervolgens spreekt hij een kort openingswoord over Lukas 24: 47: ”En in zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken begin-nende van Jeruzalem”.

Ja, bij dat volk van Jeruzalem moesten zij beginnen met het preken. Onbegrijpelijk voor ons als mens, want bij dat volk van Jeruzalem is op de Pinkster-dag de Heilige Geest uitgestort en daar zijn op één dag omtrent drieduizend mensen tot God bekeerd. Wat een groot wonder moet dat wel geweest zijn. Dat juist bij dat volk van Jeruzalem dat Wonder is gebeurd. Dat volk heeft eendrachtelijk uitgeroepen: “Kruist Hem, Kruist hem!”. Dat volk heeft Hem de doornenkroon opgezet. Dat volk heeft Hem uitge-scholden, bespuugd, vervloekt, geslagen, gegeseld en vals beschuldigd.

Dat volk dat juist zo godsdienstig was. Wij zouden zeggen het waren allemaal bekeerde mensen, in hun eigen ogen, want ze waren thuis in de Bijbel. Ze kenden alle wetten, ze wisten alles precies te vertellen hoe het moest. Ze hoefden niet lang te vergaderen toen Judas de dertig zilveren penningen in de tempel geworpen had. Ze waren het er al-lemaal mee eens dat dat geld niet in de offerkist mocht komen. Ze hebben samen raad gehouden en kochten de akker des pottenbakkers. Ja, bij dat volk moesten ze beginnen.

Maar hoe is het nu met ons? Als wij onszelf een beetje hebben leren kennen dan kunnen wij onszelf niet boven dat volk van Jeruzalem plaatsen. Wij zijn ook al gauw tevreden. Als wij zondags naar de kerk geweest zijn en de kinderen naar een christelijke school gaan… Ach, dat de Heere ook bij ons eens mocht beginnen, als het nog niet begonnen is.

Wat was het anders op de Pinksterdag. Het waren dezelfde mensen waar de discipelen tegen preek-ten. Zij moesten toen, door de Geest gedreven, wel geloven dat zij de Koning der koningen hadden ver-

worpen en gekruist. Toen waren het niet meer de bekeerde mensen. Nee, er bleef alleen maar schuld over. Toen konden zij niet meer bekeerd worden, want zij hadden hun Zaligmaker vermoord. Zij kon-den zichzelf niet bekeren en in hun ogen was het bij God ook niet meer mogelijk. Het is verloren en toch gingen zij roepen: “Wat moeten wij doen, man-nenbroeders?” Wij weten allemaal wat de preek van de discipelen geweest is, want de Pinksterdagen lig-gen net achter ons. Och, mochten wij ook eens zo’n grote zondaar worden, niet in de uitleving, maar in de inleving. Nu is er nog hoop, wij hebben nog de-zelfde God, want Hij is onveranderlijk. Wat zou het toch groot wezen als hier op school de lessen daar nog voor gebruikt mogen worden.

Ds. Van der Meer heeft meermalen uitgedrukt dat hij mocht geloven dat er nog hele gezinnen als een kudde toegebracht moesten worden. Laten wij maar veel smeken of ook wij daar bij mogen zijn. De discipelen moesten in Jeruzalem beginnen bij de grootste zonderaren, omdat zijn Naam dan het meest geprezen werd. Dat kunnen wij ook zien bij de gelijkenis van de ‘verloren zoon’. Die had alles er doorgebracht en toch was er vergeving en ook bij een Manasse, wat een grote zondaar en dat tegen beter weten in.

Och, dat ook deze avond die Pinkstergeest eens over mocht komen. Dat volk van Jeruzalem heeft uitgeroepen in Matth. 27:25 Zijn bloed kome over ons en onze kinderen. Ja, dat was een grote zonde en er is ook in al die eeuwen veel bloed gevloeid. Dan denken we alleen maar aan de oorlog 1940-1945, hoeveel Joden er toen omgekomen zijn. Maar als dat nog eens in een zegen zou mogen veranderen: Zijn reinigende Bloed kome over ons en onze kinderen. Dat willen wij u allen van deze plaats toewensten.

MededelingenDe heer G. Jansen is afwezig in verband met zorgen rond de gezondheid van zijn schoonmoeder. Er zijn afmeldingen van de heren D. Oudijn, W. Ou-dijn, H. Versluis, T. van den Pol, A. Ebbers en E. van Veldhuizen.

Notulen vorige vergadering.Vooraf worden de notulen kort toegelicht en becom-mentarieerd door dhr. J. Flier.

3 Punt 8 word verder uitgelegd. Herfstakkoordgelden en stimuleringsbijdrage nieuwe leerkrachten (respec-tievelijk € 77.000 en € 9.000) zijn in december 2013 ontvangen, moesten in dat jaar toegekend wor-den, maar werden pas benut in 2014.

Laatste alinea van de rondvraag: Er wordt gevraagd of de oud-papiergelden weer terug kunnen vloeien naar het vervoer, omdat de gemeente de nieuw-bouw afgerekend heeft. Dit wordt overwogen, waar-bij opgemerkt wordt dat het om een administratieve verandering gaat, waardoor reserves beter inzichte-lijk worden.

Verslagen

Verslag toezichthouderEr zijn geen vragen binnengekomen die betrekking hebben op dit verslag.

Verslag directeur bestuurderOpmerkingen vooraf:1. Er wordt gewerkt aan nieuwe foto’s, ook voor de

schoolgids.2. Pagina 16. Uitslag Cito was in 2014 goed. In 2015

is onvoldoende gescoord. Er zijn grote verschillen. De vraag is of het hier gaat om een structureel probleem. Mogelijk heeft het ook te maken met het feit dat veel kinderen ‘binnen boord’ worden gehouden door de klimopgroepen. Met een ex-terne partij wordt hier kritisch naar gekeken.

3. Pagina 18. Het ziekteverzuim is heel erg laag. De sfeer is goed onder het personeel.

Er zijn vooraf geen vragen ingediend.

Financieel verslag en toekomstige ontwikkelingenOpmerkingen:1. Pagina 20: Het nettoresultaat is belangrijk. Door

herfstakkoordgelden is er een onderliggend re-sultaat zichtbaar gemaakt.

2. Pagina 20: Het resultaat hadden we liever fors in de min gehad door de verbouwingskosten di-rect op te nemen in het resultaat. Dit is echter niet rechtmatig. Daarom zijn deze kosten geacti-veerd en wordt erover afgeschreven.

3. Pagina 24: Jaartallen exploitatierekening 2013/ 2014 en de omschrijvingen bij ‘Vervoer’ klop-pen niet.

4. Pagina 25: Investeringen totaal moet zijn: € 190.000 aan gebouwen, waarvan € 73.000 uit private middelen. Dit i.v.m. de bouw van een lokaal, wat niet uit publieke middelen bekostigd mag worden.

5. Pagina 27: Schoonmaak. Deel ondersteunend personeel wordt ondergebracht onder ‘schoon-maakkosten’.

Vragen:1. Vraag van de heer W. Bor over pagina 22 met

betrekking tot herfstakkoordgelden: In 2014 zit-ten ook de kosten, daarom moeten eigenlijk daar de baten ook geboekt worden. Antwoord: Een te-recht punt, maar dit schijnt niet te mogen. De ba-ten moesten ten late van 2013 gebracht worden.

2. Vraag van de heer G. van Wolfswinkel over pa-gina 22: Kunnen de algemene reserves niet uit-gesplitst worden weergegeven? Dit geldt ook voor de verenigingsreserves. Antwoord: Dit kan en wordt in het vervolg gedaan. Tijdens de vergade-ring is het in de presentatie ook opgenomen.

Verkiezing leden bevoegd gezagDe heer W. van den Brink is aftredend en niet her-kiesbaar. De heer M.P.C. Veenendaal is aftredend en herkiesbaar. Het bevoegd gezag heeft de volgende kandidaten gesteld: De heer M.P.C. Veenendaal en de heer G. Imminkhuizen De heer G.J. van Grootheest en de heer H. RoelofsenPer tweetal mag één stem uitgebracht worden.

Pauze

Verslag kascommissieDe heer J.G.P. Baan en de heer G. van Wolfswinkel vormen de kascommissie en hebben de controle gedaan. Alles is in orde bevonden. Er worden twee aanbevelingen gedaan: Er staat een groot saldo op de zendingsreke-

ning. Dit dient besteed te worden. De heer J. Flier heeft een grote mate van vrij-

heid bij het doen van betalingen. De aanbeve-ling wordt gedaan betalingen langs minimaal twee personen te laten gaan.

Vaststelling verslagen 2014 De verslagen over 2014 worden vastgesteld. Het bevoegd gezag wordt decharge verleend.

Uitslag verkiezingenEr zijn 47 geldige stemmen uitgebracht en 1 blanco stem. Bij 24 stemmen is er volstrekte meerderheid. De heer M.P.C. Veenendaal 46 stemmen De heer G. Imminkhuizen 1 stem De heer G.J. van Grootheest 25 stemmen De heer H. Roelofsen 22 stemmen

Na een bedenktijd van enkele dagen heeft de heer G.J. van Grootheest zijn verkiezing aanvaard. De heer M.P.C. Veenendaal aanvaardt zijn herverkiezing.

3

8 9

3 3BrainstormHoe komt het dat er niet veel leden aanwezig zijn op de ledenvergadering? Kunnen we er iets aan doen om de vergadering aantrekkelijk(er) te maken?

De heer J. Kampert heeft verschillende ouders gesproken die klachten hebben. De gehoorde op-merking is: “Het beleid en de koers liggen vast van tevoren. Het heeft geen toegevoegde waarde om te komen. Er kan alleen maar ‘ja’ gezegd worden.” Het is belangrijk leden van te voren te betrekken bij grote plannen en koerswijzigingen. Voorzitter: De ledenvergadering is bedoeld als goed-keuring van gevoerd beleid. Het kan een goed idee zijn om dingen in te brengen als toekomstig beleid.

Stelling: Als lid van de vereniging wil ik graag tijdens de ledenvergadering meepraten over onderwijsinhoudelijke zaken. De zaal geeft een gemengd beeld.

Tegen: De ledenvergadering is daar niet voor bedoeld. Meepraten over onderwijsinhoudelijke zaken moet in een breder verband dan alleen de ledenvergadering.

Voor: Wel goed om daar over geïnformeerd te worden. Maar mogelijk is ledenvergadering daar niet geschikt voor?

Stelling: Het heeft voor mij meerwaarde als er tijdens de ledenvergadering een lezing over een actueel onderwerp wordt gehouden. De zaal geeft overwegend aan hier niet voor te zijn.

Tegen: De ledenvergadering is bedoeld om ver-antwoording af tee leggen. Een lezing is voor een breder publiek.

Voor: Een lezing kan goed zijn om meer infor-matie over de school en het beleid te krijgen. De suggestie wordt gedaan om alle leden uit te nodigen op de thema-avonden.

Stelling: Tijdens de ledenvergadering zou ik graag in kleinere groepjes over bepaalde zaken doorspreken. De zaal geeft overwegend aan hier tegen te zijn.

Tegen: Dit is al vaker gedaan bij thema-avon-den, maar is afgeschaft i.v.m. de tijd.

Stelling: De ledenvergadering moet eerder in het jaar gehouden worden (april/mei). De zaal geeft een gemengd beeld.

Voor: Juni is een drukke maand. Tegen: Voor de onderlinge band is een leden-

vergadering goed, maar het boekje geeft vol-doende info.

Stelling: Leden die structureel niet naar de ledenvergadering komen, kennen hun verant-woordelijkheidsbesef onvoldoende. Over het algemeen is de zaal het hiermee eens.

Tegen: Wie zijn wij om over een anderen te oordelen? Er kunnen meerdere redenen zijn waarom iemand niet komt.

Voor: De ledenvergadering is bij uitstek een ge-

legenheid om je betrokkenheid te tonen. Als je nooit komt, toon je geen betrokkenheid.

Stelling: Het informele ontmoeten (met een hapje en een drankje) moet meer plaats krijgen tijdens de ledenvergadering. De meerderheid is hier tegen.

Tegen: Zoals het nu gaat, is het prima. Voor: Op zich kan het positief werken, maar het

is nu ook goed. Stelling: Ik vind het prima als ik alleen hoef te

luisteren tijdens de ledenvergadering. De zaal geeft een gemengd beeld. Tegen: Alleen luisteren komt wel heel passief over. Voor: De ledenvergadering is vooral een gelegen-

heid om te luisteren. Er wordt namelijk verant-woording afgelegd.

Stelling: Ik vind het een mooie aanvulling/afwisseling als er tijdens de ledenvergadering ruimte is voor vaders om iets over hún beroep te vertellen. Hier wordt overwegend negatief over gedacht.

Stelling: Ik heb als lid ook een belangrijke rol in het vergroten van de betrokkenheid, door ande-ren uit te nodigen. Hier wordt overwegend nega-tief over gedacht.

Opmerking: Er kan bij de uitnodiging een oproep gedaan worden om anderen mee te nemen.

Stelling: Wat mij betreft laten we de ledenver-gadering zoals het is. Hier wordt overwegend positief over gedacht.

Tegen: De opkomst valt tegen. We moeten de leden meer laten voelen dat ze betrokkenheid dienen te tonen.

Aanvullende opmerkingen:Stuur deze stellingen naar alle leden om ideeën

te krijgen. Gevoelens van ouders moeten ook een plaats krijgen.

Wij hebben als bevoegd gezag graag input.Een (snellere) terugkoppeling van bijvoorbeeld

een enquête vinden ouders belangrijk. Veranderingen voor mensen die niet komen, is

niet zinvol.

RondvraagDe heer Hazenboom over de besteding van

gelden oud papier: De helft van de opbrengst dient besteed te worden aan materiaal voor het onderwijs en de helft aan het schoolvervoer. Het zou niet terecht zijn als 100% naar het schoolvervoer zou gaan. Antwoord: Dit is niet de bedoeling. De helft is echt bedoeld voor in-vestering in materialen etc. De ouderraad heeft hier een voortrekkende rol in.

De heer Kampert: Een grote school met een hoog leerlingaantal hoort een volledige direc-teur te hebben. Onze directeur is er parttime. Is dat verantwoord? Wat zijn de afspraken? Ant-

woord: Met het huidige team en de teamlei-ders gaat het goed. De positieve ervaringen met het interim-werk op Urk zijn meegenomen in de beslissing. De taken zijn goed verdeeld binnen het managementteam.

Naar aanleiding hiervan merkt de heer Bor op: Het is wellicht juist beter om op een grote school de taken niet bij één (fulltime) directeur neer te leggen, maar deze juist te verdelen.

Ook een opmerking van de heer Goudriaan: Het moet niet zo zijn, dat hierdoor klassen meerdere leerkrachten hebben. Dit geeft veel onrust voor de leerlingen.

Reactie hierop: Dit heeft doorlopend onze aan-dacht. De teamleiders hebben met ingang van het volgende cursusjaar geen eindverant-woordelijkheid voor een groep meer. Ze vullen alleen een aantal losse dagen op (ADV etc.). Onze school is behoorlijk uniek in het feit dat er zoveel groepen zijn met een leerkracht die de volledig (minimaal 4 dagen) draait.

Tenslotte een opmerking hierover van de heer Hazeleger: Er is afgesproken dat per situatie

wordt bekeken wat haalbaar is, vooral in het ka-der van het welzijn van de kinderen. De huidige situatie is gegroeid mede op basis van de ont-wikkeling van de directeur.

Afscheid de heer W. van den BrinkEr wordt afscheid genomen van de heer W. van den Brink. Twaalf jaar heeft hij zitting gehad binnen het bestuur en zich voornamelijk ingezet op het gebied van bouwkundige zaken en huisvesting. De heer Van den Brink wordt hartelijk bedankt voor zijn gro-te inzet en voor de prettige manier van samenwer-king. Tevens wordt hem Gods Zegen toegewenst voor zijn werk en zijn gezin. Tenslotte krijgt de heer Van den Brink een cadeau overhandigd. De heer W. van den Brink bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

SluitingDe heer J. Flier, directeur-bestuurder, besluit de avond met het laten zingen van psalm 18:9 en gebed.

10 11

Diaken, de heer W. Flier (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland,

Noordelijke Spoorstraat, Ede); Diaken, de heer H. van de Krol (waarnemend)

(Gereformeerde Gemeente, Ede); Diaken, de heer B. Teunissen (Oud Gereformeerde Gemeente, Schaapsweg, Ede).

In 2015 was aan de school een bestuurder-directeur met een benoemingsgomvang van 3 dagen per week verbonden. Hij werd ondersteund door twee teamleiders, één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. De bestuurder-directeur legde vier maal per jaar verantwoording af aan het bevoegd ge-zag door middel van een management-rapportage.

Bestuur en toezichthouder werken vanuit het stra-tegisch beleidskader van het bevoegd gezag. In dit document wordt beschreven binnen welke kaders de bestuurder-directeur de beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken kan en mag uitvoeren. Bij de uitvoering van de toezichtstaak hanteert de toezicht-houder door de PO-raad (Primair Onderwijsraad) vastgestelde ‘code goed bestuur’. Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het pro-ces, doelmatige besteding van middelen en risico-management.

Scheiding bestuur en toezicht is geregeld middels het model ‘mandaat’, waarbij het bevoegd gezag toezichthouder is. De directeur is bestuurder-direc-teur en stelt beleid vast, wat ter goedkeuring aan de toezichthouder wordt voorgelegd. Na goedkeuring kan invulling gegeven worden aan het beleid.

Er wordt gewerkt met een vastgesteld risicoprofiel. Risico’s zijn in kaart gebracht en op basis van de mate van impact en de kans van optreden van deze risico’s is een inschatting gemaakt van de te vormen reserves. Momenteel zijn de reserves voldoende hoog om de ingeschatte risico’s te dekken.

Aan de school is een medezeggenschapsraad en een ouderraad verbonden. In de eerste raad heb-ben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting. In de ouderraad participeren 12 ouders van kinderen van de school.

VerantwoordingHet bevoegd gezag legt, in het kader van haar functie als toezichthouder, verantwoording af aan de leden van de vereniging en aan de overheid door middel van het jaarverslag van de toezichthouder. De toe-zichthouder heeft een beslissende stem ten aanzien van de identiteit van de school. In het verslagjaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht:

het participeren in de kennismakingsgesprek-ken (ouders) en benoemingsgesprekken (per-soneel);

het goedkeuren van identiteitsgebonden leer-middelen;

het openen van het schooljaar en het participe-ren tijdens de afscheidsavond;

het meedenken over leefregels binnen de school;

het goedkeuren van het schoolplan 2015-2019; het benoemen van een nieuwe directeur-be-

stuurder.

De toezichthouder heeft in 2015 zes keer vergaderd met de bestuurder-directeur. In 2015 hebben leden van het bevoegd gezag bij de meeste medewerkers een les(deel) in de klas bijgewoond.

De medezeggenschapsraad heeft in 2015 vier re-guliere vergaderingen gehad. Ook heeft de MR eenmaal vergaderd met het bevoegd gezag. Tevens heeft de MR twee extra overlegmomenten gehad, waarvan één met de voorzitter en secretaris van het bevoegd gezag, in verband met de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder. De ouderraad ver-gaderde zeven keer. Eenmaal per twee jaar vergadert het bevoegd gezag met (een delegatie van) de in het bevoegd gezag participerende kerkenraden. Dit overleg heeft plaatsgevonden in september 2014.

In het verslagjaar is er veel gebeurd, veel veranderd. Wat niet verandert, is onze grondslag, te weten Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Dit was, is en blijft het kompas voor de vorming van en het onderwijs aan de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Als toezichthouder hebben wij het achterliggende jaar aandacht besteed aan onder meer: maatschappelijke ontwikkelingen die relevant

zijn voor het reformatorisch onderwijs; toezicht op de identiteit van de school; het benoemen van nieuw personeel, waaronder

een nieuwe directeur-bestuurder; het opstellen van het schoolplan voor de peri-

ode 2015 – 2019; toezicht op de naleving van de wettelijke ver-

plichtingen en de code goed bestuur; toezicht op de rechtmatige verwerving en aan-

wending van middelen; het goedkeuren van de begroting en het jaarver-

slag; de opdrachtverstrekking aan de accountant; de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.

Daarnaast heeft de toezichthouder haar werkgevers-functie vervuld richting de bestuurder-directeur en het personeel. De toezichthouder heeft geconsta-teerd dat de bestuurder-directeur de identiteit van

44

OrganisatiestructuurDe Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede is opgericht in 2011 en is een voortzetting van de Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente in Neder-land te Ede, welke is opgericht in 1967 door ou-ders en de kerkenraad vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stadhouder Willem III School. De vereniging vormt een belangrijke ver-binding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds.

Het bevoegd gezag van de schoolvereniging (ofte-wel de toezichthouder) bestond in 2015 uit 11 le-den, waarvan 4 leden benoemd zijn door en vanuit de kerkenraden van de 4 participerende kerken.

Twee leden van het bevoegd gezag waren bij de ledenvergadering 2015 aftredend. De heer W. van den Brink en de heer M.P.C. Veenendaal. De heer Van den Brink was niet herkiesbaar. In zijn plaats

werd de heer G.J. van Grootheest gekozen. De heer M.P.C. Veenendaal stelde zich herkiesbaar en werd herkozen.

In verband met de gezondheidsomstandigheden heeft ouderling de heer P.N. Verloop zijn werkzaam-heden voor de school formeel per 31 december 2015 beëindigd. Zijn plaats is voorlopig ingenomen door diaken de heer H. van de Krol.

Het bevoegd gezag bestond per 31 december 2015 uit de volgende personen: De heer J. van Velthuizen (voorzitter); De heer G. Jansen (secretaris); De heer M.P.C. Veenendaal (penningmeester); De heer G.A. van den Berg; De heer G.J. van Grootheest; De heer G.J. van Lent; De heer D.W.I. Oudijn

Vanuit de participerende kerken: Diaken, de heer G. Drost (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland,

Hessenweg, Ede/Wekerom);

Verslag toezichthouder

12 13

Verslag bestuurder-directeur

Algemene informatie

SchoolgegevensDe Stadhouder Willem III school is een reformatori-sche school voor primair onderwijs en gevestigd te Ede. De school vervult een streekfunctie en wordt bezocht door 432 leerlingen uit de gemeente Ede. Aan de school zijn per 31 december 2015 43 per-soneelsleden (fulltime en parttime, onderwijsge-vend en onderwijsondersteunend) verbonden.

De adresgegevens zijn:Veldhuizerbrink 246712 BZ EdeTelefoon: 0318-613645E-mail: info@stwillem3ede.nlWebsite: www.stwillem3ede.nl

Bestuurder-directeur was tot 31 december 2015 de heer J. Flier. Per 1 januari 2016 is dat de heer J. van der Tang. Hij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via het mailadres jvdtang@stwillem3ede.nl

Missie en doelstellingenDe missie van de school luidt: ‘De Stadhouder Wil-lem III school voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten van het kind’.

De onderwijsdoelstelling van de school willen we als volgt omschrijven: Vanuit de eenheid gezin – kerk – school wordt, overeenkomstig de doopbelofte, elk kind zo onderwezen dat het zijn unieke gaven op het terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. Zo verwerft het kind kennis, inzicht, vaardigheden en

een innerlijke houding passend bij diens persoon-lijke begaafdheid. Dit onderwijs wordt in een veilige omgeving voor zowel de kinderen als het personeel aangeboden en is conform de eisen van de over-heid en van deugdelijkheid. Het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, God naar Zijn Woord die-nende, persoonlijkheid, dat bereid en weerbaar is om de ontvangen gaven in te zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, kerk, school en de maatschappij.

Beleidsterreinen

IdentiteitZoals verwoord in de statuten van de vereniging is het onderwijs aan de school gegrond op Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid.

Ouders van de leerlingen van de Stadhouder Wil-lem III school komen uit de (Oud) Geformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk, de Protestantse Kerken in Nederland en de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Voor de school is een identiteitsprofiel opgesteld wat uitgangspunt is bij aanname van personeel en bij het toelaten van leerlingen. Het profiel heeft een concrete uitwerking in diverse andere documenten die binnen het onderwijs gebruikt worden. Dit do-cument wordt aan alle ouders verstrekt. Ook is op verzoek het profiel in 2013 naar alle overige leden van de schoolvereniging verzonden. Het bewaken van de identiteit zien we als een gezamenlijk taak van betrokkenen bij de school.

5de school behartigt op de wijze die de toezichthou-der voorstaat.

Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak heeft de toezichthouder regelmatig overleg met de bestuurder-directeur. Een deel van het werk wordt voorbereid door de kennisgroepen: Identiteit en Onderwijs (I & O); Personeel en Organisatie (P & O); Huisvesting en Beheer (H & B); Financiën (Fin).

Deze kennisgroepen hebben in 2014 twee tot vier keer vergaderd. Wat betreft de planning & controlecy-clus kan gezegd worden, dat, met het opstellen van de begroting voor onze school met betrekking tot het jaar 2015 de financiële ruimte zichtbaar was. Vasthou-den aan en niet overschrijden van de begroting is uit-gangspunt. Nadat de begroting is vastgesteld zijn daar-mee ook de interne budgettaire kaders vastgesteld.

De toezichthouder heeft tenslotte vastgesteld dat de doelen op het gebied van identiteit en de leer-resultaten grotendeels zijn gehaald. Er is aandacht voor de leerresultaten voor sommige vakken in een aantal groepen. Hierop is nadrukkelijk actie onder-nomen. De toezichthouder constateert dat er een goede sfeer heerst binnen de school.

Noot 1: Het zendingsgeld wordt aan het eind van het jaar, uiterlijk in januari, overgemaakt naar de gekozen goede doelen.

Noot 2: De bevoegdheden voor het doen van beta-lingen, inclusief het maximum bedrag, zijn vastgelegd in een protocol.

TenslotteAls toezichthouder zijn we dankbaar dat het Bijbels genormeerd onderwijs nog weer zijn voortgang heeft

mogen hebben in 2015. De kinderen hebben onder-wijs gekregen waarbij de Bijbel het richtsnoer is ge-weest. De leerkrachten hebben met inspanning van de hen geschonken gaven het onderwijs afgestemd op de talenten van de kinderen. Het ondersteunend personeel, MT en directie dragen zorg voor het juiste klimaat waarin het onderwijs gegeven kan worden. Als we daarop terugzien dan hebben we veel ontvan-gen waar we dankbaar voor mogen en moeten zijn.

Bij het opstellen van het schoolplan voor 2015-2019 zijn we als toezichthouder in een speciale vergade-ring hierbij betrokken. Ook in een latere vergadering met het personeel hebben we over het schoolplan nagedacht. Door het opstellen van dit schoolplan is de koers voor de komende jaren uitgezet.

Na het aanbieden van het ontslag van de heer J. Flier is de werving voor een nieuwe bestuurder-di-recteur gestart. Dit heeft geresulteerd in de benoe-ming van de heer J. van der Tang per 1 januari 2016 als fulltime directeur-bestuurder voor de Stadhouder Willem III te Ede. Rondom de selectie is op een pret-tige manier samengewerkt met de medezeggen-schapsraad en een deel van het team. De goede samenwerking heeft ertoe geleid dat de keuze door de verschillende partijen een gedragen keuze is. Er is daarom het vertrouwen en de verwachting dat de positieve samenwerking voortgezet wordt.

In de onderwijsdoelstelling van de school staat dat ‘het onderwijs beoogt bij te dragen aan de vorming van het kind tot een zo zelfstandig mogelijke, God naar Zijn Woord dienende, persoonlijkheid, die be-reid en weerbaar is om de ontvangen gaven in te zetten tot Zijn eer, tot welzijn van gezin, kerk, school en de maatschappij.’. Vanuit onszelf kunnen we nooit zeggen dat we daar voldoende aan gedaan hebben. Met alle gebrek waarin het werk gedaan wordt, is het nodig om steeds weer Gods eer op het oog te hebben. Dat wensen we u allen toe.

4

14 15

5 5 Gezindte aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage

Oud Ger. Gem. in Ned. 58 15% 56 13,5% 58 13,8% 65 15,1% 59 13,6% Oud Ger. Gem. 105 27,1% 116 28% 124 29,4% 112 26% 111 25,7% Ger. Gem. in N. (incl. BV) 31 8% 23 5,5% 15 3,6% 22 5,1% 26 6,0% Ger. Gem. 153 39,5% 179 43,1% 184 43,6% 190 44,2% 191 44,2% Chr. Geref. 1 0,3% 2 0,5% 2 0,5% 6 1,4% 8 1,9% PKN 5 1,3% 5 1,2% 4 1% 5 1,2% 3 0,7% HHK 30 7,7% 29 7% 32 7,6% 27 6,3% 30 6,9% Thuislezend 5 1,3% 5 1,2% 3 0,7% 3 0,7% 4 0,9% Anders 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Afgewezen ivm identiteit 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Totaal 388 100 415 100% 422 100% 430 100% 432 100%

Directiebeoordeling: De ontwikkeling van het percentage leerlingen vanuit de diverse kerkgenootschap-pen laat weinig bijzonderheden zien. Het percentage leerlingen vanuit de Gereformeerde Gemeenten lijkt te stabiliseren. De stijging binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk en bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zette vorig jaar door. Het percentage leerlingen vanuit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en vanuit de andere kerkverbanden laat een lichte daling zien, maar lijkt redelijk stabiel te blijven. Met wat meer schommelingen kan ook stabiliteit vanuit de Hersteld Hervormde Kerk geconstateerd worden.

Kerkelijke achtergrond leerlingen Stadhouder Willem III school

2014 2015201320122011

Binnen de school wordt aandacht besteed aan 6 schoolbrede regels. De eerste regel is overkoepelend over de andere 5: ‘Wij leven volgens de Bijbel’. De an-dere regels luiden: ‘Wij letten op onze woorden’, ‘Wij zorgen voor elkaar’, ‘Wij zorgen voor het materiaal en de omgeving’, ‘Wij doen goed ons best’ en ‘Wij zorgen voor rust in de school’. Elke periode van ca. vier weken staat één van deze regels schoolbreed centraal.

De kerkelijke achtergrond van de leerlingen die de Stadhouder Willem III school bezoeken is in boven-staand overzicht weergegeven.

OnderwijsHet jaar 2015 viel deels in de schoolplanperiode 2011-2015 en deels in de nieuwe schoolplanperiode 2015-2019. In de beide schoolplannen zijn de doelen opgenomen. Het opstellen, vaststellen en goedkeu-ren van het nieuwe schoolplan heeft een belangrijke plaats ingenomen in 2015. In gezamenlijkheid zijn de doelen voor de komende vier jaar opgesteld. We mo-gen werken met een ambitieus schoolplan, waarin afstemming van het onderwijs op de verschillen tus-sen de leerlingen centraal blijft staan. Missie, visie en onderwijsdoelstelling, zoals hierboven verwoord, zijn niet gewijzigd. Het schoolplan is, op voorstel van het team, na positief advies door de medezeggenschaps-raad en na vaststelling door de directeur-bestuurder, door het bevoegd gezag goedgekeurd in de vergade-ring van 9 juni 2015.

Het schoolplan 2015-2019 kan kort samengevat worden in de volgende drie zaken: Afstemmen van het onderwijs op de individu-

ele ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, waarbij ondersteuning op het gebied van het gedrag de nadruk krijgt;

Aandacht voor cultuur en groepsdynamiek bin-nen alle groepen in de school, maar ook op het plein en in de omgeving;

Het werken vanuit een gezamenlijke verant-woordelijkheid, waarbij zowel ouders, leerlingen als leerkrachten optimaal betrokken worden bij het onderwijsproces van de leerlingen.

In 2015 kregen onder andere de volgende speci-fieke onderwerpen aandacht: Tijdens elke plenaire teamvergadering wordt

een onderwerp rond ‘identiteit’ besproken. Dat kan iets zijn waar een leerkracht in de klassen-situatie tegen aanloopt, of een onderwerp dat een collega graag met anderen deelt.

Schoolbreed wordt aandacht besteed aan een veilige sfeer in de groep, in de school, maar ook op het schoolplein. Voor dit onderwerp hebben we onze schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld.

In het kader van Passend Onderwijs hebben de volgende ontwikkelingen een plaats gekregen:

- De zorgstructuur wordt herzien en waar nodig geactualiseerd.

- Er wordt nagedacht over het opzetten van ondersteuning(svormen) voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag.

- Extra begeleiding geven aan zwakkere en hoger begaafde leerlingen en differentiatie in leerstofaanbod en –verwerking blijft hoge prioriteit houden. In dit kader werken we met twee Klim-op-groepen voor leerlingen die op meerdere gebieden extra begelei-ding nodig hebben. In deze groepen zitten leerlingen uit de groepen 3 – 5 en 6 – 8. Verder wordt er gewerkt met twee Toren-groepen voor de leerlingen van de groepen 6 – 8. De kinderen in deze groepen krijgen een dagdeel in de week buiten de klas les. Kinderen uit deze groep kunnen meer aan dan anderen. Het onderwijs wordt vakover-stijgend gegeven en de nadruk ligt op ex-perimenteren, ontdekken en onderzoeken. Het concept van de Torengroepen wordt uitgebreid naar groep 5.

- De Cito-resultaten (van zowel de eindtoets als de tussentijdse toetsen) worden onder de loep genomen en wordt een plan van aanpak opgesteld om de resultaten te verbeteren.

Er worden afspraken gemaakt over het aanbod ‘mediaopvoeding’ in het kader van een jaarlijkse ‘mediaweek’ en de overgang naar het voortge-zet onderwijs krijgt meer aandacht richting zowel ouders als leerlingen.

Afspraken rond de nieuwe cao PO worden op-gesteld.

Er worden concrete acties uitgevoerd met be-trekking tot het vergroten van de ouderbetrok-kenheid.

In 2015 heeft kwaliteitszorg ook de nodige aan-dacht gekregen. Zo zijn onder andere interne audits uitgevoerd. Twee collega’s die de oplei-ding tot interne auditor hebben gevolgd, heb-ben ook in het achterliggende jaar weer twee-maal een audit onder het personeel uitgevoerd. Tijdens deze audits werd nagegaan of de, in ons kwaliteitshandboek vastgelegde afspraken ook daadwerkelijk nagekomen worden. De bevin-dingen vanuit de audits zijn reden om opgesteld beleid aan te scherpen. Aanpassing van beleid of duidelijker omschrijving hiervan in het kwali-teitshandboek, kan soms ook het gevolg zijn van uitkomsten uit de audits.

De school is aangesloten bij het Reformatorisch Sa-menwerkingsverband Passend Onderwijs voor Pri-mair Onderwijs (Berséba). Waar nodig en mogelijk kan de school het SWV inschakelen voor advies of ondersteuning bij het realiseren van de doelstellin-gen van Passend Onderwijs.

16 17

5 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

311 335 346 370 388 415 422 430 432

Directiebeoordeling: Het leerlingenaantal groeit nog steeds. De verwachting is, dat het aantal zal stabiliseren rond de 450 in 2017.

Leerlingenaantal per 1 oktoberDe ontwikkeling van het leerlingenaantal over de afgelopen jaren is als volgt:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aantal leerlingen 34 37 32 36 35 43 47 44 Gemiddelde score 537,9 534,8 536,2 534,7 533,2 528,1 535,2 532,4 Landelijke gemiddelde 535,4 535,2 535,2 535,2 534,6 534,9 534,9 535,4 Afwijking t.o.v. landelijk gem. +2,5 -0,6 +1,0 -0,5 -1,4 -6,8 +0,3 -3,0 Ondergrens Inspectie 533,8 533,8 532,6 532,9 532,9 533,4 Afwijking t.o.v. ondergrens +2,4 +0,5 +0,6 -4,8 +2,3 -1,0

Directiebeoordeling: Gemiddeld genomen zit de Stadhouder Willem III school regelmatig onder het lan-delijk gemiddelde. In 2013 zat de school onder de ondergrens van de inspectie. In 2014 zat de score er weer ruim boven, maar in 2015 weer 1,0 punt onder de ondergrens. De uitslag van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd, dat er een uitgebreide analyse opgesteld is, op basis waarvan concrete acties on-dernomen worden om de resultaten in de toekomst te laten verbeteren. Het streven hierbij is, dat we een stijgende lijn zullen zien en zullen toegroeien naar het landelijk gemiddelde.

Opbrengsten/resultaten: CITO-eindtoets

Opbrengsten/resultaten: Tussentijdse CITOtoetsenDe uitslagen van de tussentijdse Citotoetsen (waarbij in percentages aangegeven is hoeveel kinderen in niveau D (zwak) en niveau E (zeer zwak; zie legenda) scoorden) van 2012 t/m 2015 zijn als volgt:

Toets en jaar gr. 2 gr. 3 gr. 4 gr. 5 gr. 6 gr. 7 gr. 8

Rekenen voor kleuters 2012 13% 2013 22% 2014 17% 2015 14%

Taal voor kleuters 2012 12% 2013 18% 2014 7% 2015 18%

Technisch lezen 2012 28% 0% 2013 22% 13% 2014 16% 2% 2015 21% 14%

Begrijpend lezen 2012 4% 21% 12% 19% 2013 12% 6% 24% 20% 2014 12% 11% 10% 27% 2015 16% 25% 22% 26% Spelling 2012 20% 7% 7% 23% 7% 2013 14% 17% 4% 13% 13% 2014 6% 25% 13% 11% 22% 2015 10% 16% 18% 28% 14% Rekenen en wiskunde 2012 7% 18% 21% 2% 17% 2013 9% 14% 11% 14% 2% 2014 6% 15% 13% 8% 18% 2015 23% 36% 24% 23% 26%

Toelichting: boven gemiddeld (A) 25% net boven gemiddeld (B) 25% net onder gemiddeld (C) 25% Zwak (D) 15% Zeer zwak (E) 10%

Het streven is, dat het percentage niet boven de 25% komt. Dat is de landelijke norm. Het is moge-lijk in deze tabel de groepen te volgen. Dat kan bijvoorbeeld als volgt: Het percentage leerlingen in groep 3 dat niveau D of E scoorde op spelling in 2012 bedroeg 20%. Het jaar erna scoorde 17% (schuin eronder) een D- of E score en het jaar daarna 13%.

Directiebeoordeling: In de meeste gevallen halen we de door het bevoegd gezag gestelde prestatie-indi-cator. Dit betekent dat in de meeste groepen en bij de meeste toetsen het percentage D- en E-kinderen onder de 25% ligt. Is dit niet het geval, dan vindt altijd een uitgebreide analyse van de toets plaats, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld voor de individuele groep of voor meerdere groepen. Omdat er in 2015, maar ook de jaren ervoor, meermalen boven de 25% werd gescoord, is een uitgebreidere analyse gemaakt, op basis waarvan concrete acties worden ondernomen om de resultaten te verhogen.

18 19

5 5Uitstroom van leerlingenIn het onderstaande overzicht kunt u zien waar de leerlingen die de Stadhouder Willem III school verlaten, naar toe zijn gegaan in 2011 t/m 2015.

Ziekteverzuim personeel

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 richting aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage

VSO 1 2% LWOO/PrO 4 11% 0 0% 6 14% 2 4% 4 9% BB/KB 7 19% 7 20% 14 32% 7 15% 13 30% GL/TL 9 25% 15 43% 6 14% 16 34% 3 7% TL 9 20% TL/HAVO 0 0% 3 8,5% 1 2% 1 2% 4 9% HAVO 13 36% 5 14% 1 2% 10 21% 13 30% VWO 2 6% 2 6% 4 9% 10 21% 3 7% TTO 1 3% 3 8,5% 3 7% 1 2% 3 7% Totaal 36 100% 35 100% 44 100% 47 100% 44 100%

Directiebeoordeling: De uitstroom van de leerlingen is grotendeels conform de uitslag van de Cito-eind-toets. In 2013 lag de score onder de inspectienorm. De uitstroom VMBO was hoger dan de jaren ervoor. In het jaar 2014 zien we weer een hogere uitstroom in HAVO en VWO. In 2015 is weer een hogere uitstroom naar het VMBO te zien. Ten opzichte van de landelijke uitstroomcijfers laat onze school geen afwijking zien.

PersoneelMet alle personeelsleden is in het voorjaar een functioneringsgesprek gevoerd. Onderwijskundige, organisatorische en persoonlijke zaken worden hierin besproken, alsmede de identiteit, de com-municatie, de veiligheid binnen de school en de persoonlijke ontwikkeling.

Ook alle personeelsleden hebben minimaal één, maar meestal twee klassenbezoek(en) ontvangen van de directeur-bestuurder, een begeleider van Driestar-Educatief of één van de teamleiders. De onderwijskundige ontwikkelingen/afspraken staan hierbij centraal. Ook kregen alle collega’s een aan-tal flitsbezoeken van één van de teamleiders. Flits-bezoeken zijn korte bezoekjes van ca. 5 minuten, waarbij de leidinggevende in korte tijd een indruk

krijgt van de sfeer in de groep. Opvallende zaken zijn onderwerp van een gesprek. Het leren van el-kaar heeft ook een belangrijk plaats gekregen in 2015. Collega’s bezoeken elkaar tijdens een les en gaan zo na, of er leerzame elementen in de les van de collega’s zitten, die ze zelf toe kunnen passen in de praktijk. Collegiale consultatie noemen we dat.

De beginnende leerkrachten hebben begelei-ding gekregen volgens een vastgesteld begelei-dingsplan. Startende leerkrachten volgen ook een ‘werkplaats voor startende leerkrachten’, samen met collega’s van reformatorische scholen uit de omgeving. Tweedejaars leerkrachten volgen een ‘werkplaats voor tweedejaars leerkrachten’ die in hetzelfde verband als de vorige werkplaats wordt georganiseerd.

Ook alle andere leerkrachten hebben in 2015 na-scholing gevolgd. Dit gebeurde in teamverband, maar ook op individueel niveau of in (kleinere) groe-pen. Eigen vaardigheid Engels, de werkplaatsen voor startende leerkrachten en de netwerkplaats voor teamleiders nemen onder andere een belangrijke plaats in in ons nascholingscurriculum.

In het jaar 2015 hebben we afscheid genomen van drie collega’s en we mochten vier nieuwe collega’s verwelkomen. Twee collega’s mochten hun 12,5 ja-rig schooljubileum herdenken.

Het afgelopen jaar kwam het personeel 17 keer in vergadering bijeen. Organisatorische zaken werden besproken maar ook (de kwaliteit van) ons onderwijs was onderwerp van gesprek alsmede de vorderingen (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) van de leer-lingen. Op enkele vergaderingen werd een externe deskundige uitgenodigd. In 2015 werd eenmaal een vergadering belegd met bevoegd gezag en personeel.

We zijn blij en dankbaar dat we kunnen melden dat het ziekteverzuimpercentage op de Stadhouder Willem III school in 2015 in verhouding tot het landelijk gemid-delde, erg laag was en dat er weinig ‘werkgerelateerd’ ziekteverzuim was. In het hiernaast staande overzicht is de ontwikkeling van het ziekteverzuim te zien.

Bij eventueel ontslag van personeel waarbij sprake is van een ontslagvergoeding, zal dit ontslag voor-gelegd worden aan de rechter. Dit omdat onderling overeengekomen ontslagvergoedingen niet uit de bekostiging mogen worden betaald. Alleen ontslag-vergoedingen die door de rechter zijn bekrachtigd mogen uit de bekostiging worden voldaan.

HuisvestingIn 2015 is een aantal zaken op het gebied van huis-vesting uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende grote aanpassingen: Het renoveren van de toiletgroepen in de onderbouw en bij de groepen 8. Een deel van het buitenschilderwerk.

Dit jaar hebben we opnieuw een gebruiksvergunning voor het schoolgebouw gekregen.

Met ingang van 1 januari 2015 heeft het bevoegd gezag ook de verantwoordelijkheid voor het buiten-onderhoud van het gebouw gekregen. Vóór deze datum was de gemeente hier verantwoordelijk voor. Dit heeft consequenties voor de meerjarenonder-houdsplanning en –begroting. Een extern bureau heeft de meerjarenonderhoudsplanning opgesteld, waarmee zichtbaar is geworden wanneer welke on-derhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten wor-den en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Op deze

wijze is inzichtelijk gemaakt welk bedrag jaarlijks naar de onderhoudsvoorziening gedoteerd moet worden om op zowel de korte als lange termijn gebruikt te kunnen blijven maken van een schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

CommunicatieInterne communicatie vindt onder andere plaats op de volgende wijze: De maandelijkse nieuwsbrief. De schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt. De schoolgids die aan het begin van het

nieuwe cursusjaar uitgereikt wordt. De jaarlijkse ledenvergadering. De contactavonden die twee maal per jaar

plaatsvinden. De jaarlijkse inschrijfavond in februari. De jaarlijkse informatieavond of ouderochtend

in september. Het tweejaarlijks ouderbezoek door de leerkrachten.

Extern is er onder andere communicatie met: De gemeente middels het BO3-overleg De gemeente door middel van een jaarlijks

overleg over de huisvesting. Collega-directeuren van scholen uit de omgeving. De besturenorganisatie VGS (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs). De schoolbegeleidingsdienst en hogeschool

Driestar-Educatief. De buurtbewoners die het sleutelbeheer van

het schoolplein verzorgen.

In 2015 is de website voor de school zoveel moge-lijk actueel gehouden. Op de website, die een open gedeelte heeft en een gedeelte waarvoor ingelogd moet worden, is de meeste informatie met betrek-king tot de school opgenomen.

Er zijn geen klachten conform de klachtenregeling binnengekomen.

2012 2013 2014 2015

Percentage 5,26 2,45 0,36 1,28

Directiebeoordeling: Opgemerkt wordt, dat er in 2012 en 2013 twee collega’s langdurig ziek waren i.v.m. lichamelijke omstandigheden. Het ziekteverzuim in 2015 concentreerde zich voornamelijk in de laatste twee maanden van het jaar. Twee leerkrachten zijn in een deel van deze maanden volledig uitgevallen. Deels heeft dit te maken met ervaren werkdruk, deels was dit verzuim ook i.v.m. medische omstandigheden. Eén van de leerkrachten is inmiddels weer helemaal aan het werk. Voor de andere collega geldt dit deels.

20 21

inancieel jaarverslag Uitsplitsing kostenplaatsOver 2015 is een totaal nettoresultaat gerealiseerd van circa € 50.000. Begroot was een resultaat van € 16.000: een positief verschil van circa € 35.000. Het totale resultaat kan als volgt uitgesplitst worden per kostenplaats:

Kostenplaats Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil

Stadhouder Willem III-school 53 27 27 Vereniging 8 -4 12 Vervoer -11 -7 -4

Analyse van het nettoresultaat

bedragen x € 1.000 Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil

Baten (B1) Rijksbijdragen 1.777 1.722 55 (B2) Overige overheidsbijdragen 63 59 3 (B3) Overige baten 51 55 -4 Totaal baten 1.890 1.836 54 Lasten (L1) Personele lasten 1.474 1.428 45 (L2) Afschrijvingen 63 64 -1 (L3) Huisvestingslasten 104 114 -9 (L4) Overige instellingslasten 203 217 -14

Totaal lasten 1.844 1.822 22 Saldo baten en lasten 46 14 33 (R1) Saldo fin. baten en lasten 4 2 2 Nettoresultaat 50 16 35

6 6

Hieronder worden op hoofdlijnen de afwijkin-gen benoemd per onderdeel.

(B1) Rijksbijdragen De Rijksbijdragen zijn op jaarbasis circa € 55.000 hoger uitgekomen dan vooraf is begroot. In 2015 is de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud gedecentraliseerd van de gemeente naar de school. Hiervoor is vanuit de overheid een eenmalige over-gangsregeling ontvangen van bijna € 40.000. Deze is niet in de begroting meegenomen omdat het on-zeker was of deze in 2015 of 2016 zou worden ontvangen en of dit niet in de voorziening opgeno-men kon worden. Laatstgenoemde is niet mogelijk. Daarnaast is de bekostiging geïndexeerd in verband met gestegen loonkosten per september 2015. Sa-men met de afwikkeling van begrote extra gelden is het totale effect ruim € 6.000 positief. Verder is de bijdrage vanuit Passend Onderwijs € 9.000 hoger uitgevallen door aangepaste beschikkingen.

(B2) Overige overheidsbijdragenDe overige overheidsbijdragen hebben betrekking op bijdrage vanuit de gemeente voor kansklas, vve en schoolbegeleiding. Laatstgenoemde is licht hoger uitgevallen.

(B3) Overige baten Onder de overige baten worden ook de baten van de vereniging en vervoer gerealiseerd. Per saldo zijn deze € 13.000 lager uitgevallen dan begroot, met name is dit toe te schrijven aan vervoer. De school heeft € 9.000 meer ontvangen dan be-groot, wat voornamelijk te maken heeft met een extra subsidie voor Jong&Oud.

(L1) Personele lastenDe totale personele lasten hebben het budget met bijna € 45.000 overschreden. Deze overschrijding is onder te verdelen in loonkosten en overige personele lasten. De loonkosten zijn uiteindelijk bijna € 39.000 hoger uitgevallen. Binnen de formatie hebben diver-se verschuivingen plaatsgevonden. Voornaamste re-den van de afwijking ligt echter in de indexatie op de loonkosten die vanaf september 2015 is ingegaan. Hier is ook extra bekostiging op ontvangen. De overi-

ge loonkosten hebben het budget met € 6.000 over-schreden, wat met name toe te wijzen is aan kosten voor de werving van een nieuwe directeur.

(L2) AfschrijvingenDoordat de verbouwing eind 2014 geactiveerd moest worden zijn de afschrijvingen in 2015 voor de school licht hoger uitgevallen dan begroot. Met het opstellen van de begroting 2015 is nog uitgegaan van een een-malig last. Dit wordt meer dan gecompenseerd door lagere afschrijvingslasten van de vereniging.

(L3) HuisvestingslastenBinnen de huisvestingslasten is een besparing gerea-liseerd van circa € 9.000. Deze besparing is hoofdza-kelijk het gevolg van een lagere dotatie aan de voor-ziening groot onderhoud. Na het opstellen van een nieuw onderhoudsplan is gebleken dat de eerder ge-stelde dotatie te hoog was. Deze besparing is deels gecompenseerd door hogere lasten voor energie.

(L4) Overige instellingslastenNet als bij de overige baten worden onder de overige instellingslasten ook de lasten van de vereniging en vervoer gerealiseerd (met uitzondering van afschrij-vingslasten). Per saldo zijn deze lasten € 17.000 la-ger uitgevallen, met name onder de vereniging. De overige instellingslasten van de school zijn op totaal-niveau vrijwel in lijn met de begroting verlopen.

22 23

6 6Financiële positie

Bedragen x € 1.000 Eind 2015 Eind 2014 Eind 2013

Activa

Immateriële vaste activa - - - Materiële vaste activa 563 602 383 Financiële vaste activa - - - Totaal vaste activa 563 602 383

Voorraden - - - Vorderingen 112 164 477 Liquide middelen 1.085 904 714

Totaal vlottende activa 1.197 1.068 1.191 Totaal activa 1.761 1.670 1.573

Passiva

Algemene reserve 691 624 547 Bestemmingsreserves publiek 423 437 448 Bestemmingsreserves privaat 367 370 367 Bestemmingsfonds publiek - - - Bestemmingsfonds privaat - - -

Eigen vermogen 1.480 1.430 1.362

Voorzieningen 100 71 42 Langlopende schulden - - - Kortlopende schulden 181 169 170

Totaal passiva 1.761 1.670 1.573

Bovenstaand overzicht geeft de balans weer per 31 december van de afgelopen drie boekjaren.

De bestemmingsreserve (publiek) is opgebouwd uit de bestemmingsreserve personeel € 357.359 en bestemmingsreserve materieel € 65.281. De bestemmingsreserve (privaat) is opgebouwd uit de bestem-mingsreserve algemeen € 446.422 en bestemmingsreserve vervoer € 79.626 negatief.

Financiële kengetallen

Kengetal Norm 2015 2014 2013

Liquiditeit 2,00 6,62 6,30 7,02 Solvabiliteit 0,50 0,84 0,86 0,87 Rentabiliteit n.v.t. 2,65% 3,77% 11,31% Weerstandsvermogen (B)* 30,00% 51,59% 50,48% 58,62% Weerstandsvermogen (S)* 30,00% 34,96% 32,42% 36,73% Kapitalisatiefactor inclusief PV* max.60% 79,06% 77,78% 83,16% Kapitalisatiefactor exclusief PV* max.60% 64,73% 62,89% 65,25%

* Verklaring afkortingen: B = bestuursniveau; S = schoolniveau; PV = privaat vermogen

Als gevolg van een lage investeringsgraad is de ma-teriële vaste activa gedaald naar € 563.000. De in-vesteringen worden later in deze paragraaf verder toegelicht. De vorderingen zijn de afgelopen jaren fors gedaald omdat er in voorgaande jaren nog openstaande posten waren vanuit de gemeente en het oude samenwerkingsverband. Als gevolg van het positieve resultaat, lage investeringen en be-perkte onttrekkingen zijn de liquide middelen be-hoorlijk gestegen.

Binnen de passiva is het eigen vermogen met circa € 53.000 gestegen, conform het gerealiseerde resultaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tus-

sen publiek en privaat vermogen. Binnen de muta-tie van de private reserve valt het resultaat van de vereniging en de stichting. De bestemmingsreserve publiek heeft betrekking op reserves voor huisves-ting en personeel. Laatstgenoemde is opgericht in verband met het eigen risicodragerschap op het gebied van vervanging van ziekte en wachtgeldver-plichtingen (ontheffing van VF en PF).

De voorzieningen zijn met circa € 29.000 gestegen. Deze mutatie is toe te wijzen aan de voorziening groot onderhoud. Zo is er € 44.000 gedoteerd en circa € 15.000 onttrokken (schilderwerk, kozijnen, screens).

Financiële kengetallenMet behulp van een aantal kengetallen kan een ver-dere beoordeling worden gegeven van de financiële gezondheid van de organisatie. Naast de waarden zo-als deze gelden voor 2013, 2014 en 2015, wordt te-vens de schoolspecifieke adviesnorm weergegeven.

Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit zijn de af-gelopen jaren redelijk constant gebleven. Beide kengetallen bevinden zich ruim boven de gestelde adviesnorm wat laat zien dat zowel op de korte als de lange termijn aan alle verplichtingen kan worden voldaan. Het positieve nettoresultaat wordt zichtbaar in de rentabiliteitsratio, wat de winstgevendheid van de organisatie als geheel laat zien.

Het weerstandsvermogen wordt gebruikt om de noodzakelijke risicobuffer te beoordelen. Deze buffer is noodzakelijk om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Hiervoor bestaat een stan-daard norm van 15%. Omdat de school ontheffing heeft van het VF en PF bestaat er een groter financi-eel risico. Het bestuur hanteert daarom een aange-paste norm van 30%. Deze norm wordt zowel op bestuursniveau als op schoolniveau (exclusief private middelen) behaald. Er zijn dus voldoende financiële

buffers beschikbaar om eventuele financiële calami-teiten op te vangen en een gezond investeringsbeleid te voeren. Het verschil tussen bestuurs- en school-niveau laat zien dat een deel van de buffers op pri-vaat niveau (vereniging) worden aangehouden.

De overheid gebruikt de kapitalisatiefactor om te beoordelen of het kapitaal wel efficiënt wordt ingezet ten behoeve van het onderwijs. Hiervoor wordt een maximale norm aangehouden van 60%. Deze norm wordt weliswaar overschreden, dit is echter goed te verklaren door het verhoogde risicoprofiel waar ho-gere financiële buffers voor nodig zijn.

Over het algemeen kan aan de hand van de finan-ciële kengetallen gesteld worden dat de financiële situatie van de school goed is.

Investerings- en financieringsbeleidIn 2015 is er voor € 23.600 geïnvesteerd in ma-teriële vaste activa. Begroot was een bedrag van € 31.500. Totaal is er in 2015 € 63.000 afgeschre-ven op de boekwaarde van de materiële vaste activa.Er is in 2015 vooral geïnvesteerd in ICT (€ 15.700) en inventaris en apparatuur (€ 7.900).

24 25

6 6

Exploitatierekening 2015 VERENIGING

2015 Begroting 2015 2014

Baten

Ledencontributies 6.198 7.000 6.548 Collecten kerken/donaties/giften 105 500 0 Opbrengsten acties 0 0 2.572 Overige baten 7.132 12.500 12.549 Totaal baten 13.435 20.000 21.669

Lasten

Betaalde giften/bijdragen 0 1.000 0 Personele lasten 604 0 1.210 Kostenbegeleiding/ondersteuning 593 0 0 Jubilea 0 0 473 Acties 0 0 3.194 Representatiekosten 100 2.000 1.891 Leerlinggebonden activiteiten 1.557 2.000 0 Afschrijvingen 2.163 4.750 1.338 Lasten m.b.t. fondsen 1.344 12.000 0 Overige lasten 495 2.000 1.509

Totaal lasten 6.855 23.750 9.616

Saldo baten en lasten 6.580 -3.750 12.053 Financiële baten en lasten 1.298 0 0

Netto resultaat 7.877 -3.750 12.053

In de verenigingslasten zijn de ‘afschrijvingen’ meegenomen. Bij de toelichting op de staat van baten en lasten zijn deze kosten niet onder de verenigingslasten maar onder afschrijvingen gerubriceerd.

Exploitatierekening 2015 SCHOOL

20015 Begroting 2015 2014

Baten

Rijksbijdragen 1.776.929 1.722.015 1.639.129 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 62.787 59.369 59.781 Overige baten 14.911 6.000 51.332

Totaal baten 1.854.627 1.787.384 1.750.242

Lasten

Personeelslasten 1.473.565 1.428.427 1.351.110 Afschrijvingen 60.551 58.863 53.593 Huisvestingslasten 104.149 113.600 117.734 Overige lasten 166.558 161.800 165.628

Totaal lasten 1.804.823 1.762.690 1.688.064

Saldo baten & lasten 49.804 24.694 62.179 Financiële baten & lasten 3.037 2.000 3.249

Netto resultaat 52.840 26.694 65.428

Het financieringsbeleid is er op gericht dat er geen gebruik behoeft te worden gemaakt van externe kre-dietverstrekkers. Alle investeringen zijn binnen dit beleid uitgevoerd.

Verantwoording prestatieboxVia de Prestatiebox Primair Onderwijs ontving de school in 2015 een bedrag van ca. € 38.000. Dit bedrag is o.a. besteed aan de personele lasten die verbonden zijn aan de torengroepen voor ca. € 30.000. De kinderen in deze groepen krijgen een dagdeel in de week buiten de klas les. Kinde-ren uit deze groep kunnen meer aan dan anderen. Het onderwijs wordt vakoverstijgend gegeven en de nadruk ligt op experimenteren, ontdekken en onderzoeken. Ook is een bedrag van ca. € 4.500 besteed aan cultuureducatie (waaronder een be-zoek aan paleis Het Loo, het Openluchtmuseum en Prinsjesdag).

Treasury verslagIn 2015 hebben er geen beleggingen plaatsgevon-den in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarreke-ning. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquidi-teitsproblemen voorgedaan.

Bij het selecteren van een bank voor het onder-brengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur gelet op de credit rating van de betref-fende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het Ministerie en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleg-gen en belenen. Daarnaast is in dit statuut opge-nomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft.

Exploitatierekening 2015 VERVOER

2015 Begroting 2015 2014

Baten

Collecten kerken/donaties/giften 7.201 6.000 2.312 Bijdrage leerlingenvervoer 15.231 19.000 6.436 Overige verenigingsbaten 0 4.000 12.549

Totaal baten 22.431 29.000 21.297

Lasten

Lasten leerlingenvervoer 33.017 36.000 33.946

Totaal lasten 33.017 36.000 33.946

Saldo baten en lasten -10.586 -7.000 -12.649 Financiële baten en lasten 0 0 2.684

Netto resultaat -10.586 -7.000 -9.965

26 27

Toekomst en continuï eit 7

AlgemeenHet jaar 2015 ligt weer achter ons. Voor de school een belangrijk jaar. Medio 2015 is het nieuwe schoolplan vastgesteld en in de jaren die voor lig-gen zal gewerkt worden aan de doelen die hierin opgenomen zijn. Bij alle keuzes die we maakten en in de toekomst zullen maken, proberen we altijd het belang van de kinderen voor ogen te houden. Het onderwijs afstemmen op de verschillende niveaus van de kinderen blijft een belangrijk uitgangspunt. Hier willen we blijvend in door ontwikkelen. Ook in de toekomst. Voorzieningen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, op welk gebied dan ook, willen we verder uitbouwen.

Kwalitatief goed onderwijs is ook een belangrijk uit-gangspunt. We willen de kinderen zo goed mogelijk

voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs en daar-mee indirect op een goede plaats in de maatschap-pij. Deze maatschappij vraagt in toenemende mate om gekwalificeerde mensen. Gedegen onderwijs is hiervoor onontbeerlijk. De toetsresultaten van de af-gelopen jaren vragen om het opzetten en uitvoeren van concrete acties. We zijn van mening dat de re-sultaten omhoog moeten, en ook dat dit mogelijk is.

Zoals het er nu naar uitziet zal de school doorgroei-en naar ongeveer 450 leerlingen in 2017. We hopen dat we dit leerlingenaantal met het huidige aantal lokalen op kunnen vangen. Dat betekent waarschijn-lijk dat er enkele grote groep blijven bestaan of zul-len ontstaan. Met inzet van extra personeel willen we ook de kinderen van deze groepen op een ver-antwoorde manier onderwijs geven.

Ouderbetrokkenheid vinden we als school een be-langrijk onderwerp waar we in de komende jaren concreet aandacht aan willen besteden. We denken aan het invoeren van luistergesprekken en het re-gelmatig informeren van ouders over de gang van zaken en het klimaat binnen de groep. Het geven van goed onderwijs is een zaak van samenwerking tussen school en ouders.

Daarnaast vraagt de huidige maatschappij ook om juiste omgangsvormen. Respectvol omgaan, in de eerste plaats met medeklasgenoten en de meester of de juf, maar ook met andersdenkenden, actief burger-schap en participatie zijn belangrijke items. Ook hierin willen we de kinderen de nodige bagage meegeven.

Het komt er echter uiteindelijk aan op hoe de kin-deren voorbereid worden op de eeuwigheid. Dage-lijks gaat de Bijbel in de klassen open. De weg ter zaligheid wordt aangewezen. In alle gebrek wordt er geplant en nat gemaakt. Mocht het gebed van alle betrokkenen bij de Stadhouder Willem III school zijn, of God de wasdom wil geven. Niet om verdien-ste van ons of om dat het personeel het zo goed doet, maar omdat de Heere het Zelf in Zijn Woord zegt: “Bid, en u zal gegeven worden”.

Toekomstige externe ontwikkelingenBij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016 - 2020 is gerekend met externe ontwikkelingen.

Hierbij valt te denken aan de gesloten akkoorden, de overdracht van het buitenonderhoud (van de gemeente naar de scholen) en de ontwikkelingen rond een nieuwe cao. Zie voor meer informatie de verantwoording bij de begroting.

Toekomstige interne ontwikkelingenOnderstaande tabellen laten de verwachte ontwikke-ling zien van het leerlingenaantal en ook van de inzet zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2016. Het leerlingaantal is de afgelopen jaar al fors geste-gen naar inmiddels 430 leerlingen.

De instroom voor de telling van 2015 was eigenlijk relatief laag (49), maar er ging maar een kleine groep 8 uit waardoor het leerlingaantal toch is gestegen. De instroom voor 2016 is bepaald op 64 leerlingen, dit is nog een voorzichtige inschatting. Omdat de instroom op de langere termijn onzeker is, is er standaard gere-kend met een instroom van 55 leerlingen per 2017. Hiermee stijgt het aantal leerlingen naar 450.

Omdat het leerlingaantal niet terugloopt zijn bezui-nigingen niet nodig en kan er dus gewerkt worden met een constante formatie. De uitbreiding van di-rectie heeft te maken met de komst van een nieuwe directeur die fulltime in dienst zal komen. Verder zal de formatie van het onderwijzend personeel wor-den uitgebreid voor extra tijd in de torengroep en IB werkzaamheden.

Toekomstige interne ontwikkelingen: Leerlingaantal op teldatum

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Onderbouw totaal 222 220 223 226 223 229 Bovenbouw totaal 208 212 220 224 223 221

Totaal aantal leerlingen 430 432 443 450 446 450

Toekomstige interne ontwikkelingen: Functiecategorie

2014 2015 2016 2017 2018

Directie 0,70 1,01 1,00 1,00 1,00Onderwijzend personeel 20,82 21,35 21,71 21,71 21,71Onderwijsondersteunend personeel 5,50 6,11 5,66 5,66 5,66Schoonmaak 0,71 0,67 0,67 0,67 0,67Vervanging eigen rekening 0,86 0,80 0,80 0,80 0,80

Totaal 28,60 29,95 29,85 29,85 29,85

28 29

77

Het begrote resultaat voor 2016 is circa € 50.000 negatief. Hiervan heeft circa € 41.000 betrekking op een negatief resultaat van de school. In lijn met de begroting van vorig jaar zijn ook meerjarig de resul-taten negatief. In de begroting is rekening gehouden met een voorzichtige instroom van het aantal leerlin-gen. Dit leidt uiteindelijk nog steeds tot een stijging van het aantal leerlingen naar circa 450 en dus een stijging van de bekostiging. Tegelijk is de formatie voor de komende jaren gelijk gehouden. Dit zou moeten betekenen dat het resultaat de komende jaren stijgt. Dit is echter slechts in mindere mate het geval. Vanaf 2017 vervalt namelijk de bijdrage van-uit de gemeente van circa € 40.000. Daarnaast is vanaf halverwege 2016 rekening gehouden met een fulltime directeur wat tot een kostenstijging leidt van € 15.000. Bovendien stijgen ieder jaar de loonkos-ten door de periodiek die werknemers ontvangen. Jaarlijks zal dan ook beoordeeld moeten worden of de negatieve resultaten niet te groot worden en er toch gesneden moet worden in de formatie.

BalansIn de hiernaast staande balans van 2015 is de wer-kelijke balans vanuit de jaarrekening. De hoogte van de balans per 2016 en verder is echter gebaseerd op geschatte balans eind 2015 omdat deze in het najaar van 2015 is opgesteld. Dit op verschillende plaatsen tot verschillen. Zo blijkt uit bovenstaand overzicht dat

de activa komend jaar met circa € 90.000 zal stijgen. Dit is echter onjuist omdat met het opstellen van de begroting een subsidie voor een verbouwing per abuis buiten beschouwing is gelaten. Hierdoor is de geschatte eindbalans een ton te hoog ingeschat voor wat betreft de activa en een ton te laag voor wat betreft de liquide middelen. Concreet betekent dit dus dat in bovenstaand overzicht de activa vanaf 2016 met een ton kunnen worden verminderd en de liquide middelen verhoogd.

Het eigen vermogen zal de komende jaren dalen. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen het pu-blieke en private vermogen. Daarnaast is de ontwik-keling van de vaste activa een belangrijk gegeven. De waarde van activa dalen doordat er wordt afgeschre-ven op de nieuwbouw. De ontwikkeling van de voor-ziening groot onderhoud is verwerkt volgens het on-derhoudsplan dat in 2015 is vernieuwd. Met name in 2016 vinden verschillende onttrekkingen plaats voor onderhoud aan sanitair en schilderwerk. Een jaarlijkse dotatie van € 48.000 is voldoende om het onder-houd te kunnen bekostigen

Interne risicobeheersings- en controlesystemenOm de risico’s zoveel als mogelijk te beperken han-teert de school een planning en controle cyclus waarbij de directeur-bestuurder samen met een externe adviseur van VGS de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort en hier ook periodiek

Staat van baten en lasten - begroting

Bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting 2015 2016 2017 2018

Baten

(B1) Rijksbijdragen 1.777 1.760 1.818 1.865 (B2) Overige overheidsbijdr. 63 53 13 13 (B3) Overige baten 51 55 55 55

Totaal baten 1.890 1.868 1.886 1.933

Lasten (L1) Personele lasten 1.474 1.540 1.573 1.602 (L2) Afschrijvingen 63 67 64 63 (L3) Huisvestingslasten 104 102 102 102 (L4) Overige instellingslasten 203 211 214 218

Totaal lasten 1.844 1.921 1.953 1.986 Saldo baten en lasten 46 -53 -67 -52 (R1) Saldo fin. baten en lasten 4 3 3 3

Nettoresultaat 50 -50 -63 -49

Balans

Bedragen x € 1.000 Eind 2015 Eind 2016 Eind 2017 Eind 208

Activa

Immateriële vaste activa - - - - Materiële vaste activa 563 661 649 627 Financiële vaste activa - - - -

Totaal vaste activa 563 661 649 627

Voorraden - - - - Vorderingen 112 95 95 95 Effecten - - - - Liquide middelen 1.085 862 857 836

Totaal vlottende activa 1.197 957 952 931

Totaal activa 1.761 1.618 1.601 1.558

Passiva

Algemene reserve 691 652 597 558 Best. reserve publiek 423 437 437 437 Best. reserve privaat 367 350 342 332 Best. fonds publiek - - - - Best. fonds privaat - - - -

Eigen vermogen 1.480 1.439 1.376 1.327

Voorzieningen 100 37 83 90 Langlopende schulden - - - - Kortlopende schulden 181 142 142 142

Totaal passiva 1.761 1.618 1.601 1.558

verantwoording over aflegt richting het toezichthou-dend bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de meerja-renbegroting die voorafgaand aan elk jaar door de directeur-bestuurder wordt opgesteld en ter fiatte-ring aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd. In deze meerjarenbegroting worden zo veel als mo-gelijk financiële risico’s onderkent en wordt beoor-deeld in hoeverre acties nodig zijn.

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en betrouw-baarheid van informatie gewaarborgd. Tussen het bevoegd gezag en haar administratieve dienstver-lener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden Bij het opstellen van de meerjarenbegroting is een aantal risico’s met een mogelijk financieel gevolg on-derkend. De meerjarenbegroting is opgesteld in een veranderende context, waarin er ook sprake is van ri-sico’s. Eén van de grootste risico’s is misschien wel de politieke onstabiliteit op verschillende fronten. Zo is er momenteel sprake van forse extra geldstromen die toegevoegd zijn aan de schoolbegrotingen. Het hui-dige kabinet investeert hiermee in het onderwijs. Bij een volgend kabinet kunnen de keuzes er weer heel anders uitzien, wat zich dan ook zal vertalen in de fi-nanciën. Op dit gebied is er dus sprake van een risico.

Een tweede risico is het eigen risicodragerschap waar de scholen mee te maken hebben. Daarom is er rekening gehouden met ontheffing van het ver-vangings- en participatiefonds. De kosten die hier-

30 31

7

“Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis,

over deze plaats,…”

~ 1 Koningen 8:29a ~

Aantekeningen 8door voor rekening van de school komen vormen een risico. Daarom is in de begroting rekening ge-houden met een fictieve aanstelling van 0,8 fte om de vervanging van het ziekteverzuim te kunnen be-kostigen. De risico’s met betrekking tot wachtgeld-verplichtingen worden jaarlijks gemonitord.

Ook de gemeentelijke bijdragen zijn een onzekere factor. Omdat het budget van de gemeente niet meer toereikend lijkt, is het begrote bedrag verlaagd om dit risico te kunnen beheersen en vooraf te kun-nen sturen.

Beheersing van risico’sBinnen de school is aandacht voor zowel financiële als niet-financiële risico’s, waarbij we voor de externe risico’s geïnformeerd worden door VGS Adivio. Voor zowel de interne als de externe risico’s is een spe-cifieke risicoanalyse is opgesteld. In deze analyse is een overzicht opgenomen van risico’s die een grote kans van optreden hebben en een waarbij optreden van het risico een grote mate van impact heeft. De risico’s zijn met genomen maatregelen, maar ook financieel afgedekt.

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoen-de eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer.

Voor de vaststelling van de hoogte van deze buf-fer is gebruik gemaakt van een aangepast risicopro-fiel. Het minimale weerstandsvermogen waar mee wordt gewerkt is 30%.

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te onder-kennen, om indien nodig acties te ondernemen om de impact van het risico te verkleinen. De meerjaren-begroting is hiervoor een belangrijke tool. Het effect van een dalend leerlingaantal of een uit de pas lo-pend kostenpatroon is zo inzichtelijk. Ook kunnen in de meerjarenbegroting aanpassingen doorgerekend worden.

De hierboven beschreven risicobeheersings- en controlesystemen zijn het afgelopen jaar toerei-kend geweest. Er zijn geen belangrijke risico’s op-getreden die de continuïteit van de organisatie in gevaar gebracht hebben. Er is dan ook geen reden om aanpassingen aan de systemen door te voeren. Als het gaat om risicobeheersing stelt het bestuur zich de komende periode ten doel om de hiervoor genoemde risicoanalyse als uitgangspunt te nemen bij risicobeheersing.

TenslotteOnze wens is, dat het werk voor de school nu en in de toekomst gedaan mag worden onder de bede van Salomo:

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen uitgaande

van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede, waarvan uitgaat de

Jaarverslag 2015

Uitnodiging, agenda & stukken

voor de ledenvergadering

van D.V. 14 juni 2016

Veldhuizerbrink 24 6712 BZ EdeT 0318-613645F 0318-453513E info@stwillem3ede.nlW www.stwillem3ede.nl

Bankrekening IBAN: NL 46 ABNA 097 859 17 98ten name van ‘Vereniging scholen OGG te Ede’