den 17. august 2018

Kære naboer i afdeling 36 Så er den endelige dagsorden for vores årlige afdelingsmøde klar. Indkaldelsen til mødet er omdelt til alle beboere d. 29. juni 2018. Mødet bliver holdt onsdag den 29. august 2018 i Beboerhuset, Højmarken 60 kl. 19.00. Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor! Dagsorden:

1/ Valg af dirigent og referent

2/ Beretning og budget

2a Afdelingsbestyrelsens beretning - drøftelse af det seneste års arbejde i afdelingen og i boligorganisationen, samt bud på ønsker for fremtiden.

2b Budget – for 2019 hvor vi godkender huslejen for det kommende år.

3/ Regnskab for ”Egen Kasse” og ”Fælleshuset”

4/ Indkomne forslag

Hanna og Paul Erik Holmgaard, Højmarken 52 fremsætter følgende forslag:

a. Dosering af vaskepulver (Neutral) i vaskemaskinerne (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd)

Frank Boris, Højmarken 26, st. fremsætter følgende forslag:

b. Fældning af træer der generer (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd) c. Fældning af de store træer op til afdelingens boliger (forslaget er vedlagt i sin fulde ordlyd)

Driftsleder Britta Michelsen redegør for de økonomiske konsekvenser af ovenstående 2 forslag

5/ Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med administrationen på Borgergade og driftskontoret bl.a. sikre at beslutninger på beboermøderne bliver gennemført. Alle beboere over 18 år kan vælges.

Valg af:

a. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Janus R. Jensen (modtager genvalg) og Hanne G. Laursen (modtager ikke genvalg) er på valg)

b. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (Paul Erik Holmgaard er på valg)

6/ Eventuelt

Med ønsket om et godt møde Afdelingsbestyrelsen afd. 36 Thomas M. Frank, Inga Nielsen, Helle H. Pedersen, Janus R. Jensen og Hanne G. Laursen I kan se en tegnefilm om AABs budgetter på: http://www.aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.aspx

Side 2

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generellebudgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligtskal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændringblive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2018, således at dennye husleje træder i kraft pr. 1/1 2019.

Nødvendig merindtægt i henhold til budget 73.795kr Svarende til 1,85%

Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på 14,72kr pr. m2 pr. år.Huslejen udgør herefter gennemsnitlig 813,55kr pr. m2 pr. år.

Nuværende Ca. ændring NyAntal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. huslejerum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md.

12 31 2.483 80 5.332 98 5.4303 18 1.612 90 5.962 110 6.0714 9 917 102 6.783 125 6.9085

I alt 58 5.012 86

Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland

Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den

generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset)

BUDGET 2019

Forhøjelse pr. 1. januar 2019

Afd. 36Højmarken 2-86

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015 2016 2017

Afd. Omregnet gns. Midtjylland

660680700720740760780800820840

Side 3

Regnskab Budget Budget Afvigelse2017 2018 2019

Udgifter101-105 Prioritetsydelser

Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 2.133.057 2.165.881 2.176.708 10.827106-110 Offentlige udgifter106 Ejendomsskatter 168.883 179.066 192.166 13.100107 Vandafgift og vandafledningsbidrag109 Renovation 105.169 102.555 123.655 21.100110 Forsikring 27.059 39.521 28.921 -10.600111 Afdelingens energiforbrug111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 50.292 55.584 42.384 -13.200111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 13.606 14.248 14.390 142112 Bidrag til boligorganisationen112.1 Adm.bidrag kr. 3.798 pr.lejemålsenhed 212.280 212.106 220.284 8.178112.2 Disp.fondsbidrag kr. 571 pr.lejemålsenhed 32.480 32.828 33.118 290113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 349.758 391.770 375.826 -15.944114.2 Trappevask samt anden renholdelse 227 360 360115 - 117 Vedligeholdelse og istandsættelse115 Almindelig vedligeholdelse 122.544 159.224 147.624 -11.600116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 308.845 758.716 1.590.000 831.284

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -308.845 -758.716 -1.590.000 -831.284117 Istandsættelse ved fraflytning 177.076 142.000 167.000 25.000

Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -177.076 -142.000 -167.000 -25.000118 - 119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 430 1.800 1.800118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 5.318 8.580 6.580 -2.000119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 499 1.200 600 -600119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 5.091 4.975 -116119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 17.044 16.200 18.000 1.800119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 7.401 7.617 7.769 152119.9 Diverse udgifter 3.574 2.500 1.800 -700120 - 124 Henlæggelser / opsparing til:120 Planlagt vedligeholdelse 439.776 461.761 494.084 32.323121 Istandsættelse v/fraflytning 119.952 122.956 153.695 30.739123 Tab ved fraflytning, max. 328 kr.pr lejemålsenh. 60 285 347 62124 Særlige henlæggelser125 - 134 Forbedringslån og ekstraordinære udg.125 Renter og afdrag på forbedringslån126 Afskrivning forbedringsarbejder 81.780 82.124 93.275 11.151132 Renter og afdrag på hjemfaldslån133 Afvikling af opsamlet underskud134 Korrektioner vedr. tidligere år140 Årets overskud 94.369

Udgifter 3.985.559 4.062.897 4.138.361 75.464Mulig huslejenedsættelse

Samlede udgifter 3.985.559 4.062.897 4.138.361 75.464

AAB SILKEBORGAfd. 36 - Højmarken 2-86

Budget for året 2019

Side 4

AAB SILKEBORGAfd. 36 - Højmarken 2-86

Budget for året 2019

Regnskab Budget Budget AfvigelseIndtægter 2017 2018 2019

201. Huslejeindtægter -3.903.820 -3.992.553 -4.003.704 -11.151202 Renteindtægter -30.795 -23.699 -12.117 11.582203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -21.850 -19.800 -21.900 -2.100203.9 Andre ordinære indtægter203.6 Overført fra opsamlet resultat -29.094 -26.845 -26.845204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden210 Årets underskud

Indtægter -3.985.559 -4.062.897 -4.064.566 -1.669Nødvendig huslejeforhøjelse -73.795 -73.795

Samlede indtægter -3.985.559 -4.062.897 -4.138.361 -75.464

Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen

Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Renter og afdragkreditforeningslån

Offentlige og andre fasteudgifter

Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing

Real - 2015 Real - 2016 Real - 2017 Budget - 2018 Budget - 2019

55%

16%

13%

16%

Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes:

Renter og afdrag kreditforeningslån

Offentlige og andre faste udgifter

Variable udgifter

Henlæggelse/Opsparing

Side 5

Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2019Budgettet for 2019 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store – der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video.

Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af,der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængigeaf din og dine naboers ”adfærd” og til sidst de udgifter, der er afhængigeaf de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give etoverblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi ”trafiklysets” farver ud for de enkelte omkostningsposter.

Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter:

Realkreditlån (konto 101-105)Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger sker en årlig regulering af ydelsen. For disse afdelinger forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2019. Stigningen vurderes i forhold til den faktiske udgift i 2018.

Ejendomsskat (konto 106)Med baggrund i skatteministeriets reguleringsprocenter for grundværdiregulering der i 2018 var på 6,5% budgetteres der med en tilsvarende stigning i 2019. Stigningen budgetteres trods indefrysningen af stigningerne i perioden 2018-2020, idet disse betragtes som et lån fra kommunen.

Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111)Der forventes meget moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug. Stigningen forventes på 1,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2019. For renovation og containerleje budgetteres en stigning på yderligere op til 30% i forhold til 2018 budgettet, idet Silkeborg Forsyning har indført kildesortering i 2018. Forsyningen har allerede pr. 1/1 2017 påbegyndt en kraftig prisstigning.Forsikringer (konto 110)Omkostningen til forsikringer budgetteres let stigende i forhold til det nuværende niveau.

Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113)Administrationsbidraget til AAB budgetteres med 3.798 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB´s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,8%. For afdelinger der indbetaler G-Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige med 1% i forhold til budget 2018.

Løn og renholdelse (konto 114)Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Der budgetteres med en stigning på 2,5%. På sigt forventes der sparet enkelte stillinger i forbindelse med naturlig afgang.Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner og ombygninger kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Fra budgetåret 2019 indgår ALLE AABs afdelinger i fordelingen, hvilket betyder at afdelingerne 6, 8, 9 og 15 fra 1/1 2019 er indregnet direkte i fordelingsnøglerne.

Side 6

Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%.

Almindelig vedligeholdelse (konto 115)Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres på et uændret niveau, idet vi igennem effektiviseringer og prisaftaler forventer at kunne matche de samfundsmæssige stigninger. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i det nuværende faktiske forbrug. Faste og lovpligtige elevatorkontroller er fra 2019 flyttet til langtidsplanen (konto 116).

Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120)Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2019 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen.

Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121)Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2019 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger.

Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119)Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes, i lighed med 2018, 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne.

Tab ved fraflytninger (konto 130/123)En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2019 maksimalt udgøre 328 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning.

Renteindtægter (konto 202)Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,35%, som afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med.

Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133)I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år.

LangtidsplanenDen vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2019 er fremhævet.

Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.

Side 7

LAN

GTI

DSP

LAN

201

9 -

AFD

. 36

Høj

mar

ken

2-86

Alle

bel

øb e

r i d

kk 1

.000

Kon

toTe

kst

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1160

00U

foru

dsee

lige

udgi

fter

1920

2021

2122

2323

2425

2611

6000

Best

yrel

sen

særli

ge a

rbej

der

2526

2728

2929

3031

3233

3411

6000

Fælle

shus

reno

verin

g47

1160

00Sl

ibni

ng a

f gul

v i f

ælle

shus

55

66

611

6110

Asfa

ltbel

ægn

ing

vedl

igeh

old

1516

1819

1161

10As

falt

bolig

veje

203

1161

10As

falt

stam

veje

n38

811

6130

Post

kass

er u

dski

ft10

111

6130

Batte

rier t

il hj

erte

star

ter

34

1161

30H

jerte

sta

rter

2011

6130

Lege

plad

s30

3132

3233

3436

3711

6130

Lege

plad

ser r

enov

erin

g16

011

6140

Plan

tnin

g af

frug

ttræ

er40

1161

40Pl

ante

r løb

ende

uds

kiftn

ing

1011

1111

1212

1213

1313

1161

40R

ydni

ng a

f skr

ånin

g21

2325

2711

6220

Thuj

atræ

olie

beha

ndlin

g25

932

811

6230

Træ

værk

udv

endi

g30

338

311

6230

Tage

alg

ebeh

andl

ing

5157

6411

6260

Vind

uer u

dski

ft7.

190

1162

60H

oved

døre

uds

kiftn

ing

340

350

1162

60Vi

ndue

r mal

341

1163

10G

ulve

flyt

tele

jlighe

der

2323

2425

2626

2728

2930

3111

6310

Køkk

en re

nov.

afd

.26

1163

20Va

ndm

åler

e47

1163

20U

dski

ftnin

g af

bru

gsva

ndsv

eksl

ere

1919

2020

2121

2223

2324

2511

6320

Rad

iato

rer u

dski

ft32

3334

3536

3738

3940

4143

1163

20En

ergi

mål

ere

udsk

ift39

211

6330

Kom

fur u

dski

ft38

3940

4243

4445

4748

5051

1163

30Kø

l / fr

ys u

dski

ft32

3334

3536

3738

3940

4143

1163

30Em

hætte

uds

kift

1113

1411

6540

Vand

og

varm

e rø

r, ud

sk.

66

67

77

77

88

811

6560

Vask

erim

aski

ner

142

1165

70Ve

ntila

tion

mot

orer

uds

kift

løbe

nde

1011

1111

1212

1213

1313

1411

6570

Vent

ilatio

n ka

nale

r ren

s29

3311

6610

Mat

erie

l kør

ende

nya

nska

ffels

er 1

/272

9111

6690

Mat

erie

l kør

ende

nya

nska

ffels

er16

311

6690

Mat

erie

l kør

ende

leje

1616

1616

Åre

nes

tota

le fo

rbru

g75

91.

590

917

288

490

337

522

395

927

8.18

550

3

Ande

n fin

ansi

erin

g6.

786

Året

s he

nlæ

ggel

se46

149

450

451

452

453

554

555

656

757

959

0Pr

imos

aldo

kon

to 4

012.

913

Ulti

mo

henl

ægg

else

2.61

61.

523

1.11

21.

339

1.37

61.

574

1.59

71.

760

1.39

957

966

8

Uds

krev

et 1

4-08

-201

8

Side 8

LAN

GTI

DSP

LAN

201

9 -

AFD

. 36

Høj

mar

ken

2-86

Alle

bel

øb e

r i d

kk 1

.000

Bygn

ings

area

l:50

12m

2

Nøg

leta

l20

1820

1920

2020

2120

2220

2320

2420

2520

2620

2720

28Fo

rbru

g i k

r./m

²15

1,44

317,

2418

2,96

57,4

697

,77

67,2

410

4,15

78,8

118

4,96

1.63

3,08

100,

36H

enlæ

ggel

se i

kr./m

²91

,98

98,5

610

0,56

102,

5510

4,55

106,

7410

8,74

110,

9311

3,13

115,

5211

7,72

Hen

lægg

else

s sa

ldo

i kr./

m²

521,

9530

3,87

221,

8726

7,16

274,

5431

4,05

318,

6435

1,16

279,

1311

5,52

133,

28

0

200

400

600

800

1.00

0

1.20

0

1.40

0

1.60

0

1.80

0

2.00

0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Forb

rug/

opsp

arin

g pr.

m2

Forb

rug

i kr./

m²

Henl

ægg

else

i kr

./m

²

Uds

krev

et 1

4-08

-201

8

Side 9

Side 10

Side 11