7/29/2019 El dinero de la minera ilegal en Per III

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LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2013

TEMA DEL DA

A4. EL COMERCIO

Adems es socio de su herma-no Domingo, minero informal ytitular de una concesin de 400hectreas en Tambopata.

Otro dato que sorprende esque Pedro Huamn con direc-

cin en Huepetuhe, cerca deOro Fino, la mayor comprado-ra del metal en Madre de Dios-apenas tiene movimiento credi-ticio. An as invirti S/.50 paracrear su ltima empresa, Mine-ra Denijusa, en una notara deLima el 18 de marzo, cinco dasantes de ser retenido.

Dinero iba a JuliacaLa tercera historia del trasiegode dinero ocurri el 20 de mar-zo cuando Luis Alberto AguilarCcalla (44) lleg al aeropuertopara abordar un vuelo de TACArumbo a Juliaca. Aguilar Ccallajunto a su hermano Julio C-sar (42); Ruby lvarez Arteaga

(36) y su hermana MadeleineGuzmn Arteaga (44) fueronintervenidos por los agentes delaeropuerto. Al abrir su equipajehallaron US$784 mil. Los pasa-

jeros fueron interrogados, peroapenas declararon.

El Comercio investig aAguilar, un ingeniero nacido enJuliaca, y hall que en el 2010constituy en Puno Corpora-cin Rala dedicada a la compray exportacin de oro, al anlisisqumico de metales y al aseso-ramiento en asuntos metalrgi-cos. En esta empresa que empe-z con un capital de S/.30 mil yque hoy llega a S/.200 mil tienecomo socia a la cusquea Ruby

lvarez, con quien fue retenido.Los otros dos pasajeros no tienenmovimientos financieros.

Aguilar Ccalla llam la aten-cin de las autoridades migra-torias en el 2012, ya que ese aoregistr 11 salidas a Bolivia y so-lo 5 ingresos al Per, indicio deque ingres evadiendo los con-troles fronterizos con el vecinopas altiplnico. Lo mismo ocu-rre con Ruby lvarez, que el ao

pasado sali 15 veces a La Paz,pero solo registra 8 entradas anuestro pas. Otro detalle: am-bos coinciden en gran parte desus salidas al extranjero.

La pasajera nmero 10El 4 de abril ocurri el cuarto ha-llazgo de dinero. Esta vez se re-tuvo a la pasajera Sonia SalcedoGutirrez (32), quien iba viajaren Peruvian Airlines rumbo alCusco. La mujer, de la provin-cia cusquea de Sicuani, lleva-ba US$300 mil. Una parte deldinero estaba en el bolsillo se-creto de su maleta debajo de susprendas. El resto estaba ocultoen una caja de juguetes.

Pero a qu se dedica esta mu-jer? Salcedo posee dos concesio-nes en Madre de Dios Mayte I enHuepetuhe de 200 hectreas yMayte II en Inambari de 500 hec-treas adems es duea de Mi-nera Mayte y Dana Gold en Ma-dre de Dios. Esta ltima empeza operar el 2011 con un capitalde S/.150 mil y al ao siguienteya exportaba (se presume oro)a EE.UU. por un valor de US$2millones. Como subgerente deDana Gold aparece una personaclave en esta historia: el contador

dgar Quispe Huamn (39). Estecusqueo es dueo de A & MetalPer, una importante comerciali-zadora de oro de Tambopata.

Quispe, descubriEl Comer-

cio, es hombre de confianza y ma-neja algunos negocios de CecilioBaca, cabeza de una familia dedi-cada a la extraccin de oro ilegalen Madre de Dios. Tambin fuesocio de Sergio Ortiz, hermanode Arturo, dueo de Oro Fino, lamayor acopiadora del metal de laregin. Por eso cuando revisamosla informacin financiera y tribu-taria de la pasajera de los US$300mil, las direcciones de sus empre-sas y concesiones apuntan al ho-tel de turistas El Prncipe de Puer-to Maldonado, de Baca.

Al rastrear los ltimos pasosde Salcedo descubrimos queella sali a Brasil el 29 de marzoltimo y regres al Per el mis-mo da. Seis das despus fue re-tenida en el aeropuerto con losfajos de billetes en sus maletas.Las autoridades presumen quelos 10 pasajeros involucradosen este y en los otros tres casosaqu revelados queran llevarel dinero en efectivo a los cen-tros financieros de la minerailegal en Cusco y Juliaca con unsolo objetivo: evitar ser fichadosen los reportes de operacionessospechosas del sistema finan-ciero para casos de lavado.

EL NEXO. Unos US$300 mil fueron hallados en una caja de juguetesen la maleta de Sonia Salcedo. Ella tiene mineras en Madre de Dios.

LA PISTA DEL DINERO EN EL AEROPUERTO JORGE CHVEZ

MADRE DE DIOS. Algunos de los intervenidos tienen sus negocios en los centros de la minera ilegal de Mazuko, Huepetuhe y La Pampa.

DANTEPIAGGIO/ARCHIVO

PNP

www.elcomercio.pe

LOS DLARES DELA MINERA ILEGAL EN:VEA EL VIDEO

SIGUE INVESTIGACINLas 10 personas retenidasen el aeropuerto fueron

liberadas porque no habaorden de detencin en su

contra.

FISCALA INVESTIGA

Los agentes de la Dirandro en elaeropuerto internacional JorgeChvez debieron cumplir con in-tervenir las millonarias sumas dedinero entre marzo y abril, perocomo el delito precedente del la-vado de activos en estos casosno era el narcotrfico, debieronremitir los mismos al Ministe-rio Pblico para que contine conlas investigaciones. Hasta el mo-mento ninguna persona ha sidodetenida porque no se ha emitido

BAJO SOSPECHA

Los millones que muevela minera ilegalEl decreto legislativo

116, sobre la lucha contra ellavado de activos y delitos re-lacionados a la minera ilegaly crimen organizado, emitidoen el 2012, regula las sancionescontra el trasiego de dinero deorigen delictivo.

Se reprime con pena decrcel de entre 8 y 15 aos deprisin el transporte, traslado,ingreso o salida por territorionacional de dinero o ttulos va-lores de procedencia ilcita.

La pena se elevar entre10 y 20 aos cuando el inculpado

cometa el delito como integrantede una organizacin criminal oel valor del dinero incautado seasuperior a 500 UIT (equivalentea S/.1850.000, ya que el costo deuna UIT asciende a S/.3.700).

La pena ser mucho ma-yor, podra llegar hasta 25 aos,cuando el dinero proceda deltrfico de drogas, terrorismo,secuestro, trata de personas yminera ilegal (como presunta-mente ocurre con los involucra-dos en esta investigacin).

En la misma norma semencionan las obligaciones de

declarar el ingreso o la salida dedinero en efectivo. En otros pa-ses de la regin el trasiego clan-destino de dinero est penadocon aos de crcel. En el Per noocurre esto. La legislacin na-cional indica lo siguiente:

Toda persona, nacionalo extranjera, que ingrese o salgadel pas, tiene que declarar bajo

juramento las sumas de dineroque lleve en efectivo por sumassuperiores a los US$10 mil o suequivalente en soles.

Adems, queda prohi-bido para toda persona, que

ingrese o salga del pas, llevardinero por montos mayores

a US$30 mil (o su equivalenteen soles). El ingreso o salida deesos importes solo debe darsea travs de entidades autoriza-das por la Superintendencia deBanca y Seguros.

En caso de incumpli-miento de los ltimos dos pun-tos, la Sunat dispondr la reten-cin del dinero en efectivo y laaplicacin de una sancin equi-

valente al 30% del valor no de-clarado. La Sunat adems infor-mar a la Unidad de InteligenciaFinanciera (UIF) sobre la reten-cin efectuada.

Las leyes contra el trfico de dinero

LIMA

CUSCO

PUNO

MADRE DE DIOS

Lima

Cusco

Puno

Juliaca

1

3

2

La Rinconada

MazukoHuepetuhe

PuertoMaldonado

VaInteroceni

ca

Julio CsarAguilar Ccalla

MadeleineGuzmn Arteaga

Omar DazYanapa

DESTINO JULIACA-PUNO

23/3/2013

F

US$2 millonesDESTINO CUSCO

PedroHuamn Quispe

TeresaPalacios Quisperoca

23/3/2013F

S/.3 millones

DESTINO JULIACA-PUNO

Luis AlbertoAguilar Ccalla

Ruby Juniorslvarez Arteaga

20/3/2013F

US$784.789

DESTINO CUSCO

SoniaSalcedo Gutirrez

4/4/2013F

US$300 mil

Detenidos

en la misma

intervencin:

WilliamFlrez Vilca

ClodoaldoVelsquez Mestas

Detenidos

en la misma

intervencin:

LOS DETENIDOS

Fecha de retencin temporalF

Dinero incautado

Aeropuerto

Ruta area

Ruta terrestre

Los US$4 millonesincautados en elaeropuerto internacional

Jorge Chvez, deban llegar

a Cusco y Juliaca.

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LOS DESTINOS DEL DINERO

Zonas de minera ilegal(extraccin de oro)

LEYENDA:

FUENTE:ELABORACION PROPIA

AL DESCUBIERTO

Importante incautacin en solo 15 dasLos ms de US$ 4 millones que llevaban los 10 intervenidos tenan como destino las ciudades de Juliaca y Cusco, cercade los centros financieros de la minera ilegal en La Rinconada (Puno) o Mazuko, Huepetuhe y La Pampa (Madre de Dios).

EL NEXO CON CECILIO BACA

Sonia Salcedo, una d e las interve-nidas con US$300 mil, est vincu-lada con Cecilio Baca, cabeza de laminera ilegal en Madre de Dios, aquienEl Comerciodenunci juntocon su esposa Gregoria Casas.

CONTACTO EN MADRE DE DIOS

ninguna orden de captura.

DE LA RINCONADA A ESPAA

El movimiento de grandes canti-dades de dinero no parece extraopara la minera ilegal, como ocurrecon la punea Roco Torres Carcasi,quien tiene su emporio minero en LaRinconada (Puno). La prensa espa-ola y el diario La Repblica reve-laron hace unos das que ella com-pr la finca andaluza Yerbabuena dela desaparecida cantante Roco Ju-rado por US$8 millones.