NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 30.04.2012 22:45:04 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ

Telefon ve Faks No.

:

( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

( 262 ) 316 20 12

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

02.04.2012

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2011

Genel Kurul Tarihi

:

30.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında azınlığın talebi üzerine, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 15.00 'de fabrikamız toplantı salonu Hereke-KOCAELİ adresinde yapılmış olup, 1- Şirketimiz 2011 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kardan, brüt 48.068.352 TL. (1 TL'lik Hisse başına brüt 0,320 TL, 1TL'lik Hisse başına net 0,272 TL.) temettü ödenmesi ve dağıtım işlemlerine 28.05.2012 tarihi itibarı ile başlanmasına karar verilmiştir. 2- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Atalay ŞAHİNOĞLU, Özer YURTBİLİR, Nurullah ESKİYAPAN, Fikret ESKİYAPAN, Nuh ESKİYAPAN, Levent YURTBİLİR, Ahmet İlhan GÖBÜLÜK, Yaşar KÜÇÜKÇALIK, Osman ÖZKAN, Adnan Adil İĞNEBEKÇİLİ (Bağımsız Üye) , Güven SAK'ın (Bağımsız Üye) ve Denetçiler olarak 1 yıl görev yapmak üzere Mahmut KUTLUCAN ile M.S. Ülkü DALVER'in seçilmesine karar verilmiştir. 3- 2012 yılı için bağımsız denetim yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Tutanak ekleri ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.