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TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIAY MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORESY MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORES
Hugo Ramos EspinozaJefe, Área Técnica
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TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIADELINCUENCIA
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TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETES
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Transferencia química: Se ablandanlas tintas de un billete genuino y se transfieren a unlas tintas de un billete genuino y se transfieren a unpapel transparente para crear una falsificación.
L d í iLavado químico: Se lavan (extraen) lastintas de un billete genuino fuera de circulación o deotro país, para utilizar el papel en imprimir un billeteen circulación.
Impresión offset: Los billetes seimprimen con máquinas comunes de imprenta yacabados artesanales.
Impresión y fotocopiado: Los p y pbilletes se elaboran con impresoras o fotocopiadoras a color.
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ÓÓETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE BILLETES EN OFFSETN DE BILLETES EN OFFSET
Captura de imágenes
Obtención de matrices
Impresión
Acabados
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I C d i áI. Captura de imágenes
Escaner Computador
II. Matrices
Fotolitos
Insoladora Placas de impresión
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III ImpresiónIII. Impresión
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IV Acabados (Pintura escarcha purpurina cola sintética esmalte de uña thinner laca tijeraIV. Acabados (Pintura, escarcha, purpurina, cola sintética, esmalte de uña, thinner, laca, tijera, cuchilla, aguja, plancha, láminas metalizadas o con brillo de tornasol, películas plásticas, entre otros)
o
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Mesa de trabajo Máquina de estampado en caliente para imitar el hilo holográfico
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TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDAS
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Artesanales: Se utilizan monedas antiguas ode otros países y luego se alteran sus característicasde otros países y luego se alteran sus característicaspara hacerlas similares a las monedas vigentes.
Fusión y colada por gravedad:Fusión y colada por gravedad:Se funden metales y luego se vierten por gravedad enmoldes con imágenes de las monedas en circulación.
Fusión e inyección: Proceso similar alanterior con la diferencia de que el metal fundido esinyectado a presión en moldes con imágenes de lasmonedas en circulaciónmonedas en circulación.
Estampado: El falsificador utiliza prensas,mecánicas o hidráulicas para el estampado demecánicas o hidráulicas, para el estampado deimágenes mediante presión.
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ETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADON DE MONEDAS POR ESTAMPADOETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADON DE MONEDAS POR ESTAMPADO
Materia Prima
Fundición
Laminado
Troquelado Lavado
Estampado
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III. Laminado
Rollos de alambrón, Soplete, esmerilRollos de alambrón,rieles y otros
Soplete, esmerily otros
Laminadoras Fleje laminado
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IV. Troquelado
Punzónde corte
Maceta de cortede corte
FlejeTroquelado
Troqueladoras
Discometálico
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V. Lavado
Lavadoras de discos
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VI. Estampado
Punzón VirolaPunzónde cuño
Cuños
Virola
Monedafalsa
Prensas hidráulicas
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MODOS DE OPERAR DE LOS MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORESFALSIFICADORESFALSIFICADORESFALSIFICADORES
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIODELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO
1. Trabajan como organizaciones familiares2. Por lo general los procesos de falsificación no se
realizan en el mismo local.3. Generalmente son Itinerantes ya que trasladan frecuentemente
s s instalacionessus instalaciones4. No tienen horario, trabajan días feriados o de madrugada5. Trabajan en zonas de difícil acceso donde todos se conocenj
y cuentan con protección de los vecinos.7. Algunos utilizan sus viviendas para los acabados y alquilan
ll l i iótalleres para la impresión.8. Recurren a empresas formales como fachada
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ESQUEMA DE FAMILIARIDAD Y COLABORADORES DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS
Cabecilla
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COLABORADORES
Conviviente Padre Madre
Diseñador Matrices ImpresorHermano (a) Primo (a) Tío (a)
Cuñado (a)Otros
FamilaresAmigos Acabados Acabados Acabados
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MODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DEMODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DENUMERARIO FALSIFICADONUMERARIO FALSIFICADO
1 P ll d1. Polladas.
2. Fiestas patronales.
3. Discotecas.
4. Eventos nocturnos.
5. Taxistas.
6. Cambistas.
7. Presentaciones artísticas multitudinarias con gran consumo de licor (caravanas grupos musicales de moda etc )(caravanas, grupos musicales de moda, etc.)
8. Compra importante en tiendas
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ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DE FALSIFICACIÓN EN LIMA
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VÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONESVÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
Lavado de Activos
A NIVEL NACIONAL Tráfico ilícito dedrogas
E INTERNACIONALdrogas
Narcoterrorismo
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TRÁFICO DETRÁFICO DEFALSIFICACIONESFALSIFICACIONESFALSIFICACIONESFALSIFICACIONES
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Medios de acondicionamiento de falsificacionesMedios de acondicionamiento de falsificaciones
En Kooler o artículosdeportivos En prendas de vestir En chaleco
Cubierto con papel carbón En una mochila En la tapa y contratapade un libro