Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
LECO/123/EXT/AAL/IV/2021
Astra Agro Lestari Tbk
AALI
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor LECO/088C/EXT/AAL/III/2021 tanggal 06 April 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 April
2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.637.384.548 saham atau
85,073% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroantahun 2020, termasukpengesahan LaporanTugas PengawasanDewan KomisarisPerseroan, sertapengesahan LaporanKeuanganKonsolidasianPerseroan untuktahun buku 2020.
Ya 100% 1.636.461.453
99,944% 0 0% 923.095 0,056% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020,termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, danmengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapatwajar dalam semua hal yang material;
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauhtindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 1.637.38
4.06399,999% 0 0% 485 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2020 sebesar Rp 833.089.603.253,00 sebagai berikut:1) A. Sebesar Rp 195,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunaiyang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 42,00 per lembar saham yangtelah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sehingga sisanya sebesar Rp 153,00 perlembar saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Pemegang SahamPerseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal26 April 2021 pukul 16.00 WIB.B. Memberikan wewenang kepada DireksinPerseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan danketentuan lainnya yang berlaku.2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSa. Pengangkatananggota Direksi dananggota DewanKomisaris Perseroan;b. Penentuangaji dan tunjangananggota DireksiPerseroan sertapenetapanhonorarium dan/atautunjangan anggotaDewan KomisarisPerseroan;
Ya 100% 1.621.955.015
99,058%15.113.848
0,923% 315.685 0,019% Setuju
A. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan sebagai berikut:
DireksiPresiden Direktur : SantosaDirektur : Mario Casimirus Surung GultomDirektur : Muhammad Hadi Sugeng WahyudionoDirektur : Rujito PurnomoDirektur : Nico TahirDirektur : Said FakhrullaziDirektur : Eko Prasetyo
Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Chiew Sin CheokKomisaris : Johannes LomanKomisaris Independen : Sidharta UtamaKomisaris Independen : Aridono Sukmanto
masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham Perseroan tahun 2023.
B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan gaji dantunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari KomiteNominasi dan Remunerasi Perseroan; serta2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikanhonorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak,yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden KomisarisPerseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggotaDewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 100% 1.623.059.491
99,125%13.401.962
0,818% 923.095 0,056% Setuju
1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggotajaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan PerseroanTahun Buku 2021; dan2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlahhonorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publiktersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan ketentuandalam AnggaranDasar Perseroan
Ya 100% 1.582.668.251
96,658%54.715.812
3,342% 485 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Terbuka.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadapAnggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusidalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukanatas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahananggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukanpermohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintahterkait.
Susunan DireksiX
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal PeriodeJabatan
Akhir periodeJabatan
Periode Ke Independen
Bapak SANTOSA PRESIDENDIREKTUR
14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak MARIOCASIMIRUSSURUNGGULTOM
DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak MUHAMMAD HADISUGENGWAHYUDIONO
DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak RUJITOPURNOMO
DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak NICO TAHIR DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak SAIDFAKHRULLAZI
DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak EKO PRASETYO DIREKTUR 14 April 2021 14 April 2023 1
Susunan Dewan KomisarisX
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak CHIEW SINCHEOK
PRESIDENKOMISARIS
14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak JOHANNESLOMAN
KOMISARIS 14 April 2021 14 April 2023 1
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal PeriodeJabatan
Akhir PeriodeJabatan
Periode Ke KomisarisIndependen
Bapak SIDHARTAUTAMA
KOMISARIS 14 April 2021 14 April 2023 1X
Bapak ARIDONOSUKMANTO
KOMISARIS 14 April 2021 14 Juni 2023 1X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.
Astra Agro Lestari Tbk
16-04-2021 11:46
Astra Agro Lestari Tbk
Mario Casimirus Surung Gultom
1. Bukti iklan Koran Resume RUPS AALI.pdf
2. Resume RUPST AALI 14-2-2021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Agro Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karenadihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Agro Lestari Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
LECO/123/EXT/AAL/IV/2021
Astra Agro Lestari Tbk
AALI
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number LECO/088C/EXT/AAL/III/2021 Date 06 April 2021, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 14 April 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.637.384.548 shares or 85,073%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuan LaporanTahunan Perseroantahun 2020, termasukpengesahan LaporanTugas PengawasanDewan KomisarisPerseroan, sertapengesahan LaporanKeuanganKonsolidasianPerseroan untuktahun buku 2020.
Ya 100% 1.636.461.453
99,944% 0 0% 923.095 0,056% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020,termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, danmengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020, yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,sebagaimana dimuat dalam Laporan mereka tertanggal 19 Februari 2021 dengan pendapatwajar dalam semua hal yang material;
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas PengawasanDewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikanpelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakanpengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauhtindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan KeuanganKonsolidasian Perseroan tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenggunaan LabaBersih Ya 100% 1.637.38
4.06399,999% 0 0% 485 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal31 Desember 2020 sebesar Rp 833.089.603.253,00 sebagai berikut:1) A. Sebesar Rp 195,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunaiyang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 42,00 per lembar saham yangtelah dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2020. Sehingga sisanya sebesar Rp 153,00 perlembar saham akan dibayarkan pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Pemegang SahamPerseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal26 April 2021 pukul 16.00 WIB.B. Memberikan wewenang kepada DireksinPerseroan untuk melaksanakanpembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan danketentuan lainnya yang berlaku.2) Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSa. Pengangkatananggota Direksi dananggota DewanKomisaris Perseroan;b. Penentuangaji dan tunjangananggota DireksiPerseroan sertapenetapanhonorarium dan/atautunjangan anggotaDewan KomisarisPerseroan;
Ya 100% 1.621.955.015
99,058%15.113.848
0,923% 315.685 0,019% Setuju
A. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan KomisarisPerseroan sebagai berikut:
DireksiPresiden Direktur : SantosaDirektur : Mario Casimirus Surung GultomDirektur : Muhammad Hadi Sugeng WahyudionoDirektur : Rujito PurnomoDirektur : Nico TahirDirektur : Said FakhrullaziDirektur : Eko Prasetyo
Dewan KomisarisPresiden Komisaris : Chiew Sin CheokKomisaris : Johannes LomanKomisaris Independen : Sidharta UtamaKomisaris Independen : Aridono Sukmanto
masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat UmumPemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham Perseroan tahun 2023.
B. 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untukmenentukan gaji dantunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari KomiteNominasi dan Remunerasi Perseroan; serta2) Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikanhonorarium maksimum sejumlah Rp 2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak,yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai penutupan Rapat UmumPemegang Saham tahun 2023, dan memberikan wewenang kepada Presiden KomisarisPerseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggotaDewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanPenunjukkan AkuntanPublik dan/atauKantor AkuntanPublik
Ya 100% 1.623.059.491
99,125%13.401.962
0,818% 923.095 0,056% Setuju
1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggotajaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan PerseroanTahun Buku 2021; dan2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlahhonorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publiktersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPSPersetujuanperubahan ketentuandalam AnggaranDasar Perseroan
Ya 100% 1.582.668.251
96,658%54.715.812
3,342% 485 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroanuntuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Terbuka.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadapAnggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusidalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukanatas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahananggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukanpermohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintahterkait.
Board of DirectorX
Prefix Direction Name Position First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak SANTOSA PRESIDENTDIRECTOR
14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak MARIOCASIMIRUSSURUNGGULTOM
DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak MUHAMMAD HADISUGENGWAHYUDIONO
DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak RUJITOPURNOMO
DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak NICO TAHIR DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak SAIDFAKHRULLAZI
DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak EKO PRASETYO DIRECTOR 14 April 2021 14 April 2023 1
Board of commisionerX
Prefix CommissionerName
CommissionerPosition
First Period ofPositon
Last Period ofPositon
Period to Independent
Bapak CHIEW SINCHEOK
PRESIDENTCOMMINSSIONER
14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak JOHANNESLOMAN
COMMISSIONER 14 April 2021 14 April 2023 1
Bapak SIDHARTAUTAMA
COMMISSIONER 14 April 2021 14 April 2023 1X
Bapak ARIDONOSUKMANTO
COMMISSIONER 14 April 2021 14 June 2023 1X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Astra Agro Lestari Tbk
Mario Casimirus Surung Gultom
Corporate Secretary
16-04-2021 11:46Date and Time
Astra Agro Lestari Tbk
Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1
Phone : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, http://www.astra-agro.co.id
Attachment 1. Bukti iklan Koran Resume RUPS AALI.pdf
2. Resume RUPST AALI 14-2-2021.pdf
This is an official document of Astra Agro Lestari Tbk that does not require a signature as it was generatedelectronically by the electronic reporting system. Astra Agro Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.