BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
21 Mei 2018
21
“PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk.”
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
"PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk."
Nomor: 21
Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh satu Mei
dua ribu delapan belas (21-5-2018), pukul 15:44 -
WIB (lima belas lewat empat puluh empat menit ---
Waktu Indonesia Barat), saya, LIESTIANI WANG, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --
dalam akhir akta ini.----------------------------
Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas:-
PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk., suatu perseroan --
terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang ---
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ------
Jakarta Pusat dan beralamat di Grha Baramulti, --
Komplek Harmoni Blok A-8, Jalan Suryopranoto ----
Nomor 2, yang anggaran dasarnya sebagaimana -----
dimuat dalam:------------------------------------
- akta tanggal 29 (dua puluh sambilan) Mei 1992 -
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor
34, yang dibuat dihadapan HENDRIK HONDO, pada ---
waktu itu pengganti dari Haji ABDUL KADIR USMAN,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ------
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ------
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------
Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) -----
Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
W6-18/BAR-MA1
2
puluh dua) Nomor: C2-8887.HT.01.01.TH’92;--------
- anggaran dasar tersebut telah mengalami -------
beberapa kali perubahan dan kemudian diubah -----
seluruhnya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8
(delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor:
07, yang dibuat oleh PIPIK AVIANTI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 16 (enam belas) September 2008
(dua ribu delapan) Nomor:------------------------
AHU-64320.AH.01.02.Tahun 2008;-------------------
- anggaran dasar kemudian diubah berturut-turut -
sebagaimana dimuat dalam:------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) September ---
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 15, dibuat -----
dihadapan DIRHAMDAN, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) --
Oktober 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor: -------
AHU-AH.01.10-44870;------------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ---
ribu empat belas) Nomor 85, yang dibuat dihadapan
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
3
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014 (dua ribu empat
belas) Nomor: AHU-04753.40.20.2014, dan ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2014
(dua ribu empat belas) Nomor: -------------------
AHU-03576.40.21.2014;----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 19 (sembilan belas)
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 33, --
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia pada tanggal 19 (sembilan belas) ------
Desember 2014 (dua ribu empat belas) Nomor: -----
AHU-09980.40.21.2014;----------------------------
- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Juli 2015 -
(dua ribu lima belas) Nomor 4, yang Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal
8 (delapan) Juli 2015 (dua ribu lima belas) -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0949658;---------------------
4
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 6 (enam)
Juni 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 46, yang --
telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 7 (tujuh) Juni -
2016 (dua ribu enam belas) Nomor: ---------------
AHU-AH.01.03-0055126;----------------------------
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ----
Notaris tanggal 9 (sembilan) Januari 2018 (dua --
ribu delapan belas) Nomor 3;---------------------
- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"; ---
- Berada di Hotel Borobudur, Timor Room, Lobby --
Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, --
Jakarta Pusat; ----------------------------------
- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa dari Perseroan, yang diadakan pada hari, --
tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas ---
(untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). --
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi
yang sama: --------------------------------------
1. Tuan FUMITAKE UYAMA, lahir pada tanggal 8 --
(delapan) November 1960 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh), Pengusaha, beralamat di -
Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, -
5
Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -
pemegang Paspor Jepang Nomor TK0235829, ----
Warga Negara Jepang;------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Wakil Komisaris Utama ----
Perseroan;----------------------------------
2. Tuan ABDULLAH FAWZY SIDDIK, lahir di Manila,
pada tanggal 20 (dua puuh) Mei 1953 (seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), Pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta, Bona Indah ---
A.4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 006, -
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, -
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk Nomor: 3174062005530002, Warga ----
Negara Indonesia;---------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan;----------------------------------
3. Tuan WIDADA, lahir di Bantul, pada tanggal -
14 (empat belas) Oktober 1976 (seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh enam), Pengusaha,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Puri Bintaro PB.32/10, Rukun Tetangga ------
008/Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, -
Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor : 3674041410760004, Warga ---
Negara Indonesia;---------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan;-
6
4. Tuan SHINICHI NARUUCHI, lahir pada tanggal 3
(tiga) April 1957 (seribu sembilan ratus ---
lima puluh tujuh), Pengusaha, beralamat di -
Grha Baramulti, Komplek Harmoni Blok 8A, ---
Jalan Suryopranoto Nomor 2, Jakarta Pusat, -
pemegang Paspor Jepang Nomor: TZ0805904, ---
Warga Negara Jepang;------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Wakil Direktur Utama -----
Perseroan;----------------------------------
5. Tuan Insinyur SYADARUDDIN, lahir di Sumbawa
Besar, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli
1968 (seribu sembilan ratus enam puluh -----
delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Tembok Nomor 20B, Rukun --
Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan Kayu
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3275052607680009, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Perseroan;-------
6. Tuan RICHARD PARDEDE, lahir di Jakarta, pada
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1973 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --------
Kesehatan III Nomor 14, Rukun Tetangga -----
007/Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo ------
Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, -
7
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3171012105730001, Warga Negara Indonesia; --
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak sebagai Direktur Independen ------
Perseroan;----------------------------------
7. Tuan BERNARD SATRIA NUGRAHA, Lahir di ------
Jakarta, pada tanggal 15 (lima belas) Juli -
1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Pulo Mas Timur II.D/8, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 012, Kelurahan Kayu Putih, -
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -------
3175021507760018, Warga Negara Indonesia;---
- menurut keterangannya dalam hal ini ------
bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
17 (tujuh belas) Mei 2018 (dua ribu delapan
belas), yang dibuat dibawah tangan, --------
bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada
minuta ini selaku kuasa dari Direktur Utama
dari perseroan terbatas yang akan disebut --
dibawah ini dan karenanya sah mewakili -----
Direksi dari dan dan selaku demikian untuk -
dan atas nama PT.WAHANA SENTOSA CEMERLANG, -
suatu peseroan terbatas yang didirikan -----
menurut dan berdasarkan hukum Negara -------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
dan beralamat di Grha Baramulti, Jalan -----
Suryopranoto Nomor 2, Komplek Harmoni Blok -
8
A-8, Jakarta Pusat;-------------------------
- perseroan tersebut dalam hal ini diwakili
sebagai pemilik dari 736.363.152 (tujuh ----
ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam -
puluh tiga ribu seratus lima puluh dua) ----
saham dalam Perseroan; ---------------------
8. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang-
berhak atas 370.655,576 (tiga ratus tujuh --
puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu -
lima ratus tujuh puluh enam) saham dalam ---
Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ----
kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata --
dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan
pada minuta akta ini;-----------------------
9. Tuan ABDUL LATIF, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 7 (tujuh) Juni 1992 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh dua), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Durian Nomor 9C, -
Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 004, --------
kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan ------
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: ----------------
3174100706920001, Warga Negara Indonesia.---
- menurut keterangannya dalam hal ini hadir
sebagai undangan Perseroan selaku wakil dari
PT. DATINDO ENTRYCOM selaku Biro -----------
Administrasi Efek Perseroan.----------------
Sebelum Rapat dimulai, oleh Ketua Rapat ---------
disampaikan bahwa kita telah menyelesaikan Rapat
9
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2016
(dua ribu enam belas) dan selanjutnya marilah ---
dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan.---------------------------------
Selanjutnya oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada --
saya, Notaris sehubungan dengan ketentuan -------
mengenai kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini,
apakah Rapat ini telah memenuhi kuorum. ---------
Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan
Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan
oleh Biro Administrasi Efek PT. DATINDO ENTRYCOM,
jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam -
Rapat adalah 1.107.018.728 (satu miliar seratus -
tujuh juta delapan belas ribu tujuh ratus dua ---
puluh delapan) saham atau merupakan 90,2015% ----
(sembilan puluh koma dua nol satu lima persen) --
dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan ------
Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu -------
sebanyak 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua
puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu
sembilan ratus lima puluh dua) saham, masing-----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 --
(seratus Rupiah), sehingga dengan demikian ------
persyaratan kuorum untuk seluruh agenda Rapat ---
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 5 (a)
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. -------
Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa seperti yang -
telah dinyatakan oleh saya, Notaris, Rapat yang -
akan diadakan saat ini telah memenuhi kuorum, -
10
sehingga dinyatakan sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat. ------------------------
Oleh karena itu, maka oleh Ketua Rapat dinyatakan
bahwa Rapat Perseroan yang diadakan pada hari ---
ini, Senin, tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2018
(dua ribu delapan belas) dengan ini resmi dibuka
pada pukul 15:44 WIB (lima belas lewat empat ----
empat menit Waktu Indonesia Barat). -------------
Disampaikan bahwa tata tertib untuk Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah --
sama dengan tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang telah diselenggarakan tadi.---------
Sesuai dengan panggilan Rapat, agenda satu-------
satunya Rapat adalah melakukan perubahan susunan
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan --
memberikan pembebasan dan pelunasan atas --------
pertanggungjawaban masing-masing anggota Dewan --
Komisaris dan/atau Direksi yang digantikan dengan
susunan baru yang akan disampaikan pada saat ----
RUPSLB 2018 (dua ribu delapan belas).------------
Untuk mempersingkat waktu, maka dimulailah ------
pembahasan agenda Rapat.-------------------------
Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada para pemegang -
saham untuk melakukan perubahan atas susunan ----
Dewan Komisaris Perseroan dengan menerima -------
pengunduran diri Tuan Daniel Suharya dan menunjuk
Nyonya Yo Angela Soedjana sebagai Komisaris Utama
menggantikan Tuan Daniel Suharya.:---------------
Sehingga selanjutnya susunan Dewan Komisaris yang
11
baru akan berubah menjadi sebagai berikut:-------
Dewan Komisaris:---------------------------------
Komisaris Utama:---------------------------------
Nyonya Yo Angela Soedjana------------------------
Wakil Komisaris Utama: --------------------------
Tuan Fumitake Uyama------------------------------
Komisaris Independen: ---------------------------
Tuan Abdullah Fawzy Siddik-----------------------
Kemudian disampaikan pula profil singkat atas --
Nyonya Yo Angela Soedjana.-----------------------
Selanjutnya dibuka kesempatan kepada para -------
pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan -
komentar terhadap pemaparan yang telah ----------
disampaikan tersebut.----------------------------
Oleh Ketua Rapat diminta kepada pembawa acara ---
untuk memandu jalannya tanya jawab tersebut.-----
Oleh pembawa acara disampaikan bahwa mereka yang
akan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan --
komentar, diminta untuk menuliskan pertanyaan ---
dan/komentar anda pada lembar pertanyaan yang ---
telah disediakan dan mengembalikannya kepada ----
petugas.-----------------------------------------
Akan dijawab pertanyaan satu persatu setelah ----
semua lembar pertanyaan diterima.----------------
Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan komentar.-----------------------------
Setelah dilakukan tanya jawab seperlunya, maka --
diusulkan agar Rapat memutuskan untuk menyetujui
12
usulan tersebut diatas.--------------------------
Selanjutnya ditanyakan kepada Rapat, apakah usul
yang telah diajukan dapat disetujui oleh Rapat --
secara musyawarah untuk mufakat.-----------------
Ternyata ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang --
menyatakan tidak setuju.-------------------------
Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang
menyatakan tidak setuju, berarti sesuai dengan --
Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan untuk --
Agenda Rapat dilakukan melalui pemungutan suara.
Setelah dilakukan penghitungan atas hasil -------
pemungutan suara untuk Agenda Rapat ini, maka ---
dapat disampaikan perhitungannya sebagai --------
berikut:-----------------------------------------
- Jumlah suara tidak setuju adalah sejumlah ----
672.300 (enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga
ratus) saham, yang mewakili 0,061% (nol koma -
nol enam satu persen) suara yang sah dalam ---
Rapat;----------------------------------------
- Jumlah suara setuju adalah sejumlah ----------
1.106.346.428 (satu miliar seratus enam ribu -
tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus -
dua puluh delapan) saham, yang mewakili ------
99,939% (sembilan puluh sembilan koma sembilan
tiga sembilan persen) suara yang sah dalam ---
Rapat.----------------------------------------
Dengan demikian disimpulkan bahwa usulan --------
sehubungan dengan agenda Rapat telah disetujui --
oleh Rapat.--------------------------------------
Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --
13
sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai
dengan anggaran dasar Perseroan tidak ada yang --
mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam --
Rapat, maka disimpulkan bahwa Rapat dapat -------
dinyatakan selesai dan untuk pelaksanaan --------
keputusan Rapat ini, Rapat memberikan wewenang --
dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi ---
Perseroan untuk melakukan segala tindakan -------
sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk --
tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta ---
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
sehubungan keputusan Rapat ini.------------------
Oleh karena tidak ada lagi masalah yang perlu ---
dibahas dalam Rapat, maka dengan ini oleh Ketua -
Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
PT. MITRABARA ADIPERDANA Tbk. ditutup pada pukul
15.55 WIB (lima belas lewat lima puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat).--------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --
ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----------
Para penghadap saya, Notaris, kenal.-------------
-------------DEMIKIANLAH AKTA INI -------------
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----
1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep, -
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995(seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun
V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan --------
14
Kalirejo, Lampung Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor: 1802014808950005, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-------------------------------------
2. Nona RYANA PERMATA SARI, Sarjana Hukum, lahir
di Jakarta, pada tanggal 8 (delapan) Februari
1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),
Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ------
Tangerang, Jalan Kehakiman Setjen Nomor 36, -
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013, Kelurahan
Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671014802900001,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;----------------------------------
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ------
penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta
ini dipersiapkan. -------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.-------------------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.----------------------------------------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----