cdn.cgv.id 2018/04. bltz - 2018 - rupst... · persetujuan perubahan susunan dewan komisaris dan...

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018 Tempat : CGV*CinemasPacificPlace,MallPacificPlaceLt.6 Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan Waktu : Pukul12.22WIBsampaidengan12.45WIBMata Acara : 1. PersetujuanPerubahansusunanDewanKomisarisdanDireksiPerseroan.2. PersetujuanPemecahanNilaiNominalSaham(Stock Split)denganmengubahketentuanpasal4AnggaranDasarPerseroan.

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris DireksiBratanata Perdana : Komisaris UtamaRosihanArsyad : KomisarisIndependendan Ketua Komite Audit

Bernard Kent Sondakh : Direktur UtamaKim, Kyoung Tae : DirekturYeo, Deoksu : DirekturJohan Yudha Santosa : DirekturFerdianaYuliaSunardi : DirekturIndependen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili433.726.076sahamatau99,257%dari436.968.571sahamyangmerupakanjumlahseluruhsahamyangtelahdikeluarkanolehPerseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan● Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat; ● Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan

secara lisan;● Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :

Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;Ketiga :merekayangsetujudimintauntuktidakmengangkatkartusuara.

D. Keputusan Rapat

Agenda PertamaPersetujuanPerubahansusunanDewanKomisarisdanDireksiPerseroan.

Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidakadapemegangsahamataukuasapemegangsahamyangmengajukanpertanyaan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secaramusyawarahdanmufakat.

Tidak ada suara abstain.

Tidak ada suara tidaksetuju.

Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarahuntukmufakat.

Keputusan Agenda Pertama

1. Menerima pengunduran diri:● BAPAK BERNARD KENT SONDAKH selaku Direktur Utama Perseroan;● BAPAK ROSIHAN ARSYAD selaku Komisaris Independen Perseroan;● BAPAK JOHAN YUDHYA SANTOSA selaku Direktur Perseroan; dan● IBU FERDIANA YULIA SUNARDI selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan;yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.

2. Mengangkat:● BAPAK KIM KYOUNG TAE, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjadi

Direktur Utama Perseroan;● BAPAK GATOT SUBROTO menjadi Komisaris Independen Perseroan;● BAPAK TOBIAS ERNST CHUN DAMEK menjadi Direktur Perseroan; ● BAPAK JASON TABALUJAN menjadi Direktur Perseroan; dan● BAPAK BUNYAN SOFYAN menjadi Direktur Independen Perseroan.Dimana, tanggal efektif menjabat Tuan KIM KYOUNG TAE dan Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK akan mengacu pada tanggal diperolehnya perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:Direksi:- Direktur Utama : BAPAK KIM, KYOUNG TAE;- Direktur : BAPAK YEO, DEOKSU;- Direktur : BAPAK TOBIAS ERNST CHUN DAMEK;- Direktur : BAPAK JASON TABALUJAN;- Direktur Independen : BAPAK BUNYAN SOFYAN.Dewan Komisaris:- Komisaris Utama : BAPAK BRATANATA PERDANA;- Komisaris Independen : BAPAK GATOT SUBROTO.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda KeduaPersetujuanPemecahanNilaiNominalSaham(StockSplit)denganmengubahketentuanpasal4AnggaranDasarPerseroan.


1(satu)orangpemegangsahamataukuasapemegangsahammengajukanpertanyaan.



100%suarasetuju,dengandemikiandisetujuisecaramusyawarahdanmufakat.



Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarahdanmufakat.

Keputusan Agenda Kedua

1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:2 untuk keseluruhan kelas saham, dimana nilai nominal saham kelas A menjadi Rp10.000 per lembar Saham Kelas A; Kelas B menjadi Rp1.719 per lembar saham; dan Kelas C menjadi Rp50 per lembar saham;

2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan dilakukannya Pemecahan nominal saham (stock split);

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal

saham tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapatditutuppadapukul12.45WIB.Jakarta, 18 Mei 2018

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAHRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018 Tempat : CGV* Cinemas PacificPlace,MallPacificPlaceLt.6 Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan Waktu :Pukul11.34WIBsampaidengan12.16WIBMata Acara : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan

Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017;

2. PenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBukuyangBerakhirpadatanggal31Desember2017;3. PenunjukanKantorAkuntanPublikatasAuditLaporanKeuanganKonsolidasianPerseroanTahunBuku2018;4. PenetapanGaji/HonorariumdanTunjanganLainnyabagiAnggotaDewanKomisarisdanDireksiPerseroanuntuktahun2018;5. LaporanPenggunaanDanaHasilPenawaranUmumPenambahanModalDenganHakMemesanEfekTerlebihDahuluI2016

per31Desember2017;

Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris DireksiBratanata Perdana : Komisaris UtamaRosihanArsyad : KomisarisIndependendan Ketua Komite Audit

Bernard Kent Sondakh : Direktur UtamaKim, Kyoung Tae : DirekturYeo, Deoksu : DirekturJohan Yudha Santosa : DirekturFerdianaYuliaSunardi : DirekturIndependen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang

mewakili 433.725.866 saham atau 99,257%dari436.968.571sahamyangmerupakanjumlahseluruhsahamyangtelahdikeluarkanolehPerseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan● UntuksetiapagendaRapat,setelahdilakukanuraiandanpenjelasan,pemegangsahamdankuasapemegangsahamdiberikan

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat; ● Pertanyaandan/ataupendapatdilakukansecaratertulisdenganmengisiformuliryangdisediakanuntukkemudiandisampaikan

secara lisan;● Pengambilankeputusandilakukanberdasarkanmusyawarahmufakat,denganprosedursebagaiberikut:

Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;Ketiga :merekayangsetujudimintauntuktidakmengangkatkartusuara.

D. Keputusan Rapat

Agenda PertamaPersetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan KeuanganKonsolidasianAuditanPerseroandanEntitasAnakuntukTahunBukuyangBerakhirtanggal31Desember2017


1(satu)orangpemegangsahamataukuasapemegangsahammengajukanpertanyaan.



100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secaramusyawarahdanmufakat.



Dengandemikiandisetujuisecaramusyawarahuntukmufakat.


1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2018 dan 18 April 2018.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda KeduaPenetapanPenggunaanLabaBersihPerseroanuntukTahunBukuyangBerakhirpadatanggal31Desember2017;










Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

Agenda KetigaPenunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;









Keputusan Agenda Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2018; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian yang dirasa diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan.

Agenda KeempatPenetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;









Keputusan Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) nett untuk tahun buku 2018 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2017.

Agenda KelimaLaporanPenggunaanDanaHasilPenawaranUmumPenambahanModalDenganHakMemesanEfekTerlebihDahulu I2016 per31Desember2017;









Keputusan Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat bahwa per 31 Desember 2017 keseluruhannya telah habis digunakan sesuai prospektus Perseroan.

Rapatditutuppadapukul12.16WIB.Jakarta, 18 Mei 2018

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBKDireksi

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2018 Tempat : CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6

Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan Waktu : Pukul 11.34 WIB sampai dengan 12.16 WIB Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan

Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak

untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017;

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31

Desember 2017;

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun

Buku 2018;

4. Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan untuk tahun 2018;

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu I 2016 per 31 Desember 2017; Adapun Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut: A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris Direksi

Bratanata Perdana : Komisaris Utama Rosihan Arsyad : Komisaris

Independen dan Ketua Komite Audit

Bernard Kent Sondakh : Direktur Utama Kim, Kyoung Tae : Direktur Yeo, Deoksu : Direktur Johan Yudha Santosa : Direktur Ferdiana Yulia Sunardi : Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan

kuasa pemegang saham yang mewakili 433.725.866 saham atau 99,257 % dari 436.968.571 saham

yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan

▪ Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;

▪ Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;

▪ Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara; Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara; Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

D. Keputusan Rapat

Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir tanggal 31 Desember 2017


1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan.



100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.


Tidak ada suara tidak setuju.

Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.


1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2018 dan 18 April 2018.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas Fungsi

Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et Decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;


Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.



100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.



Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.


Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan Perseroan belum mencatatkan saldo laba yang positif dan masih mencatatkan akumulasi kerugian.

Agenda Ketiga Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018;









Keputusan Agenda Ketiga

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan di Tahun Buku 2018; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu

anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian yang dirasa diperlukan atau disarankan untuk kepentingan Perseroan.

Agenda Keempat Penetapan Gaji /Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018;









Keputusan Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) nett untuk tahun buku 2018 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun buku 2017.

Agenda Kelima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 2016 per 31 Desember 2017;









Keputusan Agenda Kelima

Memberikan persetujuan atas Laporan Pengunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat bahwa per 31 Desember 2017 keseluruhannya telah habis digunakan sesuai prospektus Perseroan.

Rapat ditutup pada pukul 12.16 WIB.

Jakarta, 18 Mei 2018 PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

Direksi

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”) domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:

Day/Date : Wednesday, 16 May 2018 Venue : CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6

Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan Time : 11.34 am until 12.16 pm (Western Indonesia Time) Agenda : 1. Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervisory Duty from Board of

Commissioners and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal Year Ended on 31 December 2017.

2. Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2017.

3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2018.

4. Determination of the Remuneration/ Honorarium for Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2018.

5. Reporting the utilization of the Company’s Capital Increase by way of Issuing New Shares with Pre-emptive Rights I 2016 proceeds as of 31 December 2017.

The summary of minutes of the Meeting are as follows: A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at

the Meeting:

Board of Commissioners Board of Directors

Bratanata Perdana

: President Commissioner

Rosihan Arsyad : Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee

Bernard Kent Sondakh

: President Director

Kim, Kyoung Tae : Director Yeo, Deoksu : Director Johan Yudha Santosa

: Director

Ferdiana Y. Sunardi : Independent Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 433,725,866 shares or 99.257 % of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company which amounted to 436,968,571.

C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism

▪ For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to express a response/opinion;

▪ The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the Meeting;

▪ The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows: 1. those who were not agree were requested to raise their voting cards; 2. those who were abstain were requested to raise their voting cards; 3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.

D. Resolutions of the Meeting

First Agenda Approval of the Company’s Annual Report including Report of Supervisory Duty from Board of Commissioners and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for Fiscal Year Ended on 31 December 2017.

Shareholders who Raised Questions

There was 1 (one) shareholders or their proxy who raised a question.

Voting Results Approve Abstain Not approve

100% were agree.

There were no abstain vote.

There were no disagree vote.

Therefore, the First Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolutions of the First Agenda

1. Accepted and approved the Annual Report of the Company for fiscal year ended on December 31, 2017 and ratified the Consolidated and Audited Financial Statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2017, which have been audited by Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan with opinion fairly in all material respects, as stated in its report dated 19 March 2018 and 18 April 2018. 2. Accepted and approved the Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the fiscal year ended December 31, 2017 and to give full release and discharge (Volledig Acquit Et Decharge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the actions of management and supervisory actions during Fiscal Year of 2017 provided that those actions are reflected in the above Annual Report and the Financial Statements of the Company for fiscal year ended on December 31, 2017, except for fraudulent, embezzlement or other criminal acts.

Second Agenda Approval for the Distribution of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2017.


There were no questions asked by the attended Shareholders or their Proxy.


100% were agree. There were no abstain vote.


Therefore, the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolutions of the Second Agenda

Approved that there will be no distribution of profit for the Fiscal Year Ended on December 31, 2017 since the Company still unable to book positive retained earnings and still recorded accumulated losses.

Third Agenda Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal Year 2018.




100% were agree.



Therefore, the Third Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolution of the Third Agenda

1. Appoint Public Accountant Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) (“PwC”) as the Auditor of the Company to conduct the Audit of the Company’s Financial Statement for Fiscal Year 2018; 2. Grant authority and power of attorney to one member of the Company’s Board of Commissioners or Board of Directors to sign/approve terms and condition of the agreement that are deemed necessary or advisable for the benefit of the Company.

Fourth Agenda Determination of the Remuneration/ Honorarium for Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for the year 2018.




100% were agree



Therefore the Fourth Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolution of the Fourth Agenda

Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration for the Board of Directors of the Company through the Board of Commissioners’ meeting and approved the remuneration of the the Board of Commissioners for the fiscal year of 2018 amounting maximum of Rp 1,000,000,000.-(nett) and other facilities as same as provided in the fiscal year 2017.

Fifth Agenda Reporting the utilization of the Company’s Capital Increase by way of Issuing New Shares with Pre-emptive Rights I 2016 proceeds as of 31 December 2017.




100% were agree.



Therefore, the Fifth Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolution of the Fifth Agenda

Grant approval on the Report of the Utilization of the Company’s Public Offering proceeds, as explained in this Meeting that as of 31 December 2017 all proceeds has been utilized in accordance to the Company’s prospectus.

The Meeting was ended at 12.16 PM (Western Indonesia Time)

Jakarta, 18 May 2018

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Board of Directors

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter refererred to as the ”Company”) domiciled in Jakarta, hereby announce that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter refererred to as the ”Meeting”) on:

Day/Date : Wednesday, 16 May 2018 Venue : CGV* Cinemas Pacific Place, Mall Pacific Place Lt.6

Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan Time : 12.22 am until 12.45 pm (Western Indonesia Time) Agenda :

1. Approval of the changes of the Company’s Board of Commissioners and Directors. 2. Approval of stock split by amending Article 4 of the Company's Articles of Association.

The summary of minutes of the Meeting are as follows: A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at

the Meeting:

Board of Commissioners Board of Directors

Bratanata Perdana

: President Commissioner

Rosihan Arsyad : Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee

Bernard Kent Sondakh

: President Director

Kim, Kyoung Tae : Director Yeo, Deoksu : Director Johan Yudha Santosa

: Director

Ferdiana Y. Sunardi : Independent Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum The Meeting was attended by the Shareholders of the Company or their proxy with valid power of attorney that together represented 433,726,076 shares or 99.257 % of the total 436,968,571 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

C. Opportunity to Raise Question or Opinion and Casting Vote Mechanism

▪ For each of the Meeting Agenda, after being explained, the Shareholders and/or their proxy were given a chance to ask or to express a response/opinion;

▪ The question, response and/or opinion could be given by filling a provided form to be read in the Meeting;

▪ The decision for each Agenda was taken by amicable deliberation, with the procedure as follows: 1. those who were not agree were requested to raise their voting cards; 2. those who were abstain were requested to raise their voting cards; 3. those who were agree were requested to not raise their voting cards.

D. Resolutions of the Meeting

First Agenda Approval of the changes of the Company’s Board of Commissioners and Directors.




100% were agree.



Therefore, the First Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolutions of the First Agenda

1. Accepted the resignation of: • Mr. Bernard Kent Sondakh as President Director of the Company; • Mr. Rosihan Arsyad as Independent Commissioner of the Company; • Mr. Johan Yudhya Santosa as Director of the Company; and • Ms. Ferdiana Yulia Sunardi as Unaffiliated Director of the Company; whose term has expired after the closing of this Meeting, with thanks for their contribution during this time and grant fully release and discharges or acquit et de charge for all his/her responsibilities as Commissioners and Directors of the Company arising from their actions in order to carry out his/her post as member of the Board of Commissioners and Directors of the Company as of the date of this Meeting, provided that his/her actions are reflected in the Financial Statements that have been audited. 2. Appointed: • Mr. Kim Kyoung Tae, which previously served as Director of the Company, to be President Director of the Company; • Mr. Gatot Subroto as Independent Commissioners of the Company; • Mr. Tobias Ernst Chun Damek as Director of the Company; • Mr. Jason Tabalujan as Director of the Company; and • Mr. Bunyan Sofyan as Independent Director of the Company. With note that the effective date of Mr. Kim, Kyoung Tae and Mr. Tobias Ernst Chun Damek will be referred to the issuance date of the working permit and other manpower obligation in accordance to the prevailing law and regulation. 3. Re-appointed the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners, thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for a period of two (2) years after the closing of the Meeting is as follows: Board of Directors President Director: Kim, Kyoung Tae Director: Yeo, Deoksu Director: Tobias Ernst Chun Damek

Director: Jason Tabalujan Independent Director: Bunyan Sofyan Board of Commissioners President Commissioner: Bratanata Perdana Independent Commissioner: Gatot Subroto 4. Grant authority and power of attorney to one of the member of the Board of Commissioners or Board of Directors of the Company to make a statement before a Notary for the Resolution of the Meeting regarding to the changes of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and subsequently deliver a notification to the authorized institution and registered in the Company Register in accordance with the legislation in force, as well as to carry out any action deemed necessary in relation to such purpose, and no action without any exception.

Second Agenda Approval of Stock Split by amending Article 4 of the Company’s Articles of Association.


There was 1 (one) shareholders or their proxy who raised a question.


100% were agree. There were no abstain vote.


Therefore, the Second Agenda was approved through an amicable deliberation.

Resolutions of the Second Agenda

1. Approved the stock split with ratio 1:2 for all class of shares, where nominal value of Class A shares will be Rp10,000 per shares; Class B shares will be Rp1,719 per shares; and Class C shares will be Rp50 per shares. 2. Approved the amendment of the Company’s Article of Associations with regards to the implementation of the stock split; 3. Grant authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with the rights of substitution to: a. Conduct any necessary action in regards to the implementation of stock split, including but not limited to, determining the terms and conditions as well as the schedule for stock split in compliance to the prevailing laws and regulations; b. Re-state the resolution regarding to the amendment of the Company’s Articles of Association regarding to the stock split as well as to re-state all provions of the Company’s Articles of Association into a notarial deed and submit the said notarial deed to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance to the prevailing laws and regulations.

The Meeting was ended at 12.45 PM (Western Indonesia Time)

Jakarta, 18 May 2018

PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK Board of Directors

cdn.cgv.id 2018/04. bltz - 2018 - rupst... · persetujuan perubahan susunan dewan komisaris dan...

Documents