berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa … · berita acara rapat umum pemegang saham...

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.

Nomor : 23.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08 (delapan) Mei 2019-

(dua ribu sembilan belas). ----------------------------

-Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------

Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris -------

di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang akan --

disebut, dan telah dikenal oleh saya, Notaris. --------

-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas ------

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. berkedudukan di ---

Kabupaten Bekasi, suatu perseroan terbatas yang ----

didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA),-

yang akta pendirian dan anggaran dasar berikut -----

perubahan-perubahannya sebagaimana ternyata dari : --

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----------

24 (dua puluh empat) Nopember 1995 (seribu sembilan-

ratus sembilan puluh lima) Nomor : 94 Tambahan -----

Nomor : 9729; -----------------------------------------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----------

13 (tiga belas) Januari 1998 (seribu sembilan ratus-

sembilan puluh delapan) Nomor : 4 Tambahan Nomor : -

268; --------------------------------------------------

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---------

06 (enam) Pebruari 2001 (dua ribu satu) Nomor : 11 -

Tambahan Nomor : 268 a; -------------------------------


24 (dua puluh empat) Oktober 2003 (dua ribu tiga) --

Nomor : 85 Tambahan Nomor : 10575; --------------------


30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) -----



14 (empat belas) Nopember 2008 (dua ribu delapan) ---



23 (dua puluh tiga) Nopember 2010 (dua ribu sepuluh)

Nomor : 94 Tambahan Nomor : 40608; -------------------


07 (tujuh) Juli 2012 (dua ribu dua belas) Nomor : ----

57 Tambahan Nomor : 1384/L; ---------------------------


14 (empat belas) Mei 2013 (dua ribu tiga belas) ----

Nomor : 39 Tambahan Nomor : 37311; -----------------

Anggaran Dasar mana kemudian diubah dengan akta ----

tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu -

lima belas) Nomor : 89, yang dibuat di hadapan -----

FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana --

Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah-

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak --

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan --

tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu-

lima belas) Nomor : AHU-0939543.AH.01.02.TAHUN 2015,

sedangkan mengenai perubahan pasal-pasalnya telah --

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---

Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dan-

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, --

sebagaimana ternyata dari suratnya kepada Notaris -

bersangkutan tertanggal yang sama Nomor : ----------

AHU-AH.01.03-0952002 dan akta tertanggal 09 --------

(sembilan) November 2017 (dua ribu tujuh belas) ----

Nomor : 08, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, --

mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasarnya-

telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------

ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 10 (sepuluh) ---

November 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor : ----------

AHU-AH.01.03-0189555, serta akta tertangal -----------

17 (tujuh belas) Januari 2018 (dua ribu delapan ----

belas) Nomor : 11, yang dibuat di hadapan saya, ----

Notaris, dan telah diberitahukan kepada Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----

sebagaimana ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan -

Perubahan Data Perseroan tertanggal 02 (dua) ----------

Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor : -----

AHU-AH.01.03-0051649 (- selanjutnya disebut --------

"Perseroan"); -----------------------------------------

-Telah berada di Gerbera Room, Hotel Mulia, Jalan --

Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270. -----------------

-Yaitu untuk memenuhi permintaan dari Perseroan ----

tersebut di atas, untuk membuat Berita Acara Rapat -

dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan ------

tersebut, yang akan diadakan pada hari ini di tempat

seperti tersebut di atas (- selanjutnya akan disebut

"Rapat"). ---------------------------------------------

-Maka telah hadir dalam Rapat tersebut dan oleh -------

karenanya hadir di hadapan saya, Notaris, dan saksi-

saksi : -----------------------------------------------

I. Dewan Komisaris Perseroan, antara lain : ----------

1. Presiden Komisaris, yaitu : -------------------

Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, lahir di ------

Surakarta, pada tanggal 30 (tiga puluh) ----

Januari 1958 (seribu sembilan ratus lima ---

puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ------

Jakarta Selatan, Jalan Bukit Golf II/PC-7, -

Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 015, --------

Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran

Lama, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -

Nomor Induk Kependudukan : 3174053001580004,

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi --

Daerah Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta ----

Selatan. --------------------------------------

2. Komisaris Independen, yaitu : -----------------

Tuan JUSUF ARBIANTO TJONDROLUKITO, lahir di-

Solo, pada tanggal 14 (empat belas) April --

1941 (seribu sembilan ratus empat puluh ----

satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,-

Jalan Taman S Parman Nomor 41 B, Rukun -----

Tetangga 007 Rukun Warga 008, Kelurahan ----

Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, -------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3173021404410002, yang-

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah-

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat. -------

II. Direksi Perseroan, terdiri dari : -----------------

1. Presiden Direktur dan CEO, yaitu : ------------

Nyonya WENDY SUI CHENG YAP (dalam Paspor ---

tertulis YAP SUI CHENG WENDY), lahir di ----

Singapura, pada tanggal 17 (tujuh belas) ---

Desember 1955 (seribu sembilan ratus lima --

puluh lima), Warga Negara Singapura, -------

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ------

Apartemen Four Seasons Residences, Rukun ---


Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Pemegang -

Paspor Republik Singapura Nomor : K0787336E,

yang dikeluarkan oleh Ministry of Home -----

Affairs Singapore. ----------------------------

2. Direktur, yaitu : -----------------------------

Nyonya ARLINA SOFIA, lahir di Medan, pada --

tanggal 10 (sepuluh) Mei 1965 (seribu ------

sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal---

di Jakarta Timur, Taman Modern C 3/17, Rukun


Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan : 3175065005650009, yang ------


Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Timur. -------

3. Direktur, yaitu : -----------------------------

Nona HELEN KO LAI FONG, lahir di Malaysia, -

pada tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1968

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan),-

Warga Negara Singapura, Swasta, bertempat --

tinggal di Singapura, 900 Dunearn Road, ----

#06-22, The Blossomvale, Singapore 589473, ----

Pemegang Paspor Republik Singapura Nomor : -

K0636629N, yang dikeluarkan oleh Ministry of

Home Affairs Singapore, -untuk sementara ---

waktu berada di Jakarta. ----------------------

4. Direktur, yaitu : -----------------------------

Tuan KANEYOSHI MORITA, lahir di Jepang, pada

tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1958 (seribu

sembilan ratus lima puluh delapan), Warga --

Negara Jepang, Swasta, bertempat tinggal -----

di Jakarta Utara, Apartemen City Home, -----

Kelapa Gading Square Tower, Hawaian Bay ----

LT.09 Nomor : 25, Kelapa Gading Permai, ----

Kelapa Gading, Pemegang Paspor Negara Jepang

Nomor : TR187727, yang dikeluarkan oleh ----

Kementerian Luar Negeri Jepang. ---------------

5. Direktur, yaitu : -----------------------------

Tuan INDRAYANA, lahir di Purworejo, pada ------

tanggal 16 (enam belas) Mei 1962 (seribu ---

sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ------

tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bukit ---

Cireundeu Permai I Nomor : 2, Rukun Tetangga

002 Rukun Warga 012, Kelurahan Cireundeu, --

Kecamatan Ciputat Timur, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan : 3674051607620001, yang ------

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten-

Kota Tangerang Selatan, -untuk sementara ---

waktu berada di Jakarta. ----------------------

III.Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu : ------------

1. Tuan KANG SAN LAE, lahir di Sibolga, pada -----

tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1967 --

(seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), --

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Jakarta Utara, --------

Perumahan Gading Arcadia Blok G/18, Rukun --


Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan : 3172062312670001, yang-


Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Utara; -------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Proxy-

yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup-

tertanggal 02 (dua) Mei 2019 (dua ribu -----

sembilan belas) dan dilekatkan pada minuta -

akta saya, Notaris, tertanggal hari ini ----

Nomor : 22, dari dan oleh karena itu untuk -

dan atas nama Deutsche Bank AG Kantor Cabang

Jakarta, yang merupakan salah satu kantor --

cabang Deutsche Bank AG, suatu perusahaan --

yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-undang Negara Republik Federasi -----

German, dan berkantor di Deutsche Bank -----

Building, Jalan Imam Bonjol Nomor : 80, ----

Jakarta 10310, yang dalam hal ini Deutsche -

Bank AG Kantor Cabang Jakarta bertindak ----

dalam kapasitasnya selaku Bank Kustodian ---

dari BONLIGHT INVESTMENTS LIMITED, suatu ---

perusahaan yang didirikan menurut dan ------

berdasarkan Undang-undang Negara British ---

Virgin Islands, berkedudukan dan berkantor -

pusat di Morgan and Morgan Building, PO BOX-

958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, -----

British Virgin Islands; -----------------------

-yang dalam hal ini BONLIGHT INVESTMENTS ---

LIMITED, tersebut, diwakili selaku pemegang/---

pemilik 1.285.984.899 (satu milyar dua ratus

delapan puluh lima juta sembilan ratus -----

delapan puluh empat ribu delapan ratus -----

sembilan puluh sembilan) saham dalam -------

Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------

1.285.984.899 (satu milyar dua ratus delapan

puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh

empat ribu delapan ratus sembilan puluh ----

sembilan) suara dalam Rapat. ------------------

2. Tuan TAKAHIRO MORITA, lahir di Jepang, pada----

tanggal 20 (dua puluh) Maret 1985 (seribu --

sembilan ratus delapan puluh lima), Warga --

Negara Jepang, Swasta, beralamat di 5-3 ----

Shirakabe, Higashi-ku, Nagoya-city, Aichi, -

Jepang, Pemegang Paspor Jepang Nomor : -----

TS2117748, yang dikeluarkan oleh Kementerian

Luar Negeri Jepang; -untuk sementara waktu -

waktu berada di Jakarta; ----------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-

KUASA yang dibuat dibawah tangan bermeterai-

cukup tertanggal 03 (tiga) April 2019 (dua -

ribu sembilan belas), yang pada tanggal 10 -

(sepuluh) April 2019 (dua ribu sembilan ----

belas) telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE,

Notaris di Tokyo, dengan No. 0383, kemudian-

disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---

dengan No. 109688 dan oleh Kementerian Luar-

Negeri Jepang serta dilihat untuk pengesahan

tanda tangannya di Kedutaan Besar Republik -

Indonesia di Tokyo, Jepang, pada tanggal 11-

(sebelas) April 2019 (dua ribu sembilan ----

belas) dengan Nomor : 0932/KONS/LG/IV/2019,-

dan dilekatkan pada minuta akta saya, ------

Notaris, tertanggal hari ini Nomor : 22, ---

ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas

nama : ----------------------------------------

Tuan ATSUO MORITA; ----------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

jabatannya selaku Presiden Direktur PASCO --

SHIKISHIMA CORPORATION yang akan disebut, --

sedemikian mewakili Direksi, dari dan oleh -

karena itu mewakili dengan sah PASCO -------

SHIKISHIMA CORPORATION, suatu perusahaan ---

yang didirikan menurut dan berdasarkan -----

Undang-undang Negara Jepang, berkedudukan --

dan berkantor pusat di 5-3 Shirakabe -------

Higashi-Ku, Nagoya-city, Aichi, Jepang; -------

- yang dalam hal ini PASCO SHIKISHIMA ------

CORPORATION, tersebut, diwakili selaku -----

pemegang/pemilik 525.864.777 (lima ratus dua

puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---

empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --

saham dalam Perseroan dan berhak -----------

mengeluarkan 525.864.777 (lima ratus dua ---

puluh lima juta delapan ratus enam puluh ---

empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) --

suara dalam Rapat. ----------------------------

3. Tuan RYOJI IPPURI, lahir di Jepang, pada ------

tanggal 06 (enam) Oktober 1971 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ----

Negara Jepang, Swasta, beralamat di Treasury

Tower Lantai 35, Distrik 8 SCBD Lot 28, ----

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52 - 53, ---

Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Pemegang -

Paspor Jepang Nomor : TR3293957, yang ------

dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri ---

Jepang; ---------------------------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT-

KUASA yang dibuat dibawah tangan tertanggal---

26 (dua puluh enam) April 2019 (dua ribu ---

sembilan belas), yang pada tanggal 08 ------

(delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas)

telah didaftar oleh YASUSHI WATANABE, ------

Notaris di Tokyo, dengan No. 0478, kemudian-

disahkan oleh Tokyo Legal Affairs Bureau ---

dengan No. 162691, yang setelah diberi -----

meterai secukupnya dilekatkan pada minuta --

akta saya, Notaris, tertanggal hari ini ----

Nomor : 22, dari dan oleh karena itu untuk -

dan atas nama : -------------------------------

Tuan TAKASHI HARA; ----------------------------

-yang dalam hal ini diwakili dalam ---------

jabatannya selaku Direktur SOJITZ ----------

CORPORATION yang akan disebut, sedemikian --

mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -

mewakili dengan sah SOJITZ CORPORATION, ----

suatu perusahaan yang didirikan menurut dan-

berdasarkan Undang-undang Negara Jepang, ---

berkedudukan dan berkantor pusat di 1-1, ---

Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo ---

100-8691, Jepang; -----------------------------

- yang dalam hal ini SOJITZ CORPORATION, ------

tersebut, diwakili selaku pemegang/pemilik -

107.563.250 (seratus tujuh juta lima ratus -

enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) -

saham dalam Perseroan dan berhak -----------

mengeluarkan 107.563.250 (seratus tujuh juta

lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus --

lima puluh) suara dalam Rapat. ----------------

4. a. Tuan KIKI YANTO GUNAWAN, lahir di ---------

Bandung, pada tanggal 10 (sepuluh) -----

September 1977 (seribu sembilan ratus --

tujuh puluh tujuh), Warga Negara -------

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --

tinggal di Kota Tangerang, Puri --------

Metropolitan Blok F.1/23 A, Rukun ------

Tetangga 005 Rukun Warga 008, Kelurahan-

Petir, Kecamatan Cipondoh, Pemegang ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-

Kependudukan : 3671051009770008, yang --

dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi ---

Banten - Kota Tangerang, untuk sementara

waktu berada di Jakarta; ------------------

b. Tuan HARJONO WREKSOREMBOKO, lahir di ------

Semarang, pada tanggal 24 (dua puluh ---

empat) April 1963 (seribu sembilan ratus

enam puluh tiga), Warga Negara ---------

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat --

tinggal di Jakarta Barat, Kembang Harum-

III Blok C 4/4, Rukun Tetangga 004 Rukun

Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan,-

Kecamatan Kembangan, Pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------

Kependudukan : 3173082404630003, yang --

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah -----

Khusus Ibukota Jakarta - Jakarta Barat;----

- dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

masing-masing selaku Direktur dari perseroan

terbatas yang akan disebut, sedemikian -----

bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh

karena itu mewakili dengan sah perseroan ---

terbatas PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL -

Tbk., suatu perusahaan yang didirikan ------

menurut dan berdasarkan Undang-undang Negara

Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta-

Selatan dan berkantor di Gedung Wisma ------

Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal -------

Sudirman Kaveling 70-71, Setiabudi, Jakarta;---

- yang dalam hal ini PT INDORITEL MAKMUR ---

INTERNASIONAL Tbk. tersebut, bertindak -----

selaku pemegang/pemilik 1.594.467.000 (satu-

milyar lima ratus sembilan puluh empat juta-

empat ratus enam puluh tujuh ribu) saham ---

dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan -------

1.594.467.000 (satu milyar lima ratus ------

sembilan puluh empat juta empat ratus enam -

puluh tujuh ribu) suara dalam Rapat. ----------

5. Tuan MIFTAKHUL KHUSNA, lahir di Yogyakarta,----

pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1983 --

(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-

Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---

bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----

Bintara XI A Nomor : 7 A, Rukun Tetangga 008

Rukun Warga 013, Kelurahan Bintara, --------

Kecamatan Bekasi Barat, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -

3471071211830001, yang dikeluarkan oleh ----

Pemerintah Provinsi Jawa Barat - Kota ------

Bekasi, -untuk sementara waktu berada di ---

Jakarta; --------------------------------------

- dalam hal ini bertindak berdasarkan Power---

of Attorney yang dibuat dibawah tangan -----

bermeterai cukup tertanggal 08 (delapan) Mei

2019 (dua ribu sembilan belas) dan ---------

dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, -

tertanggal hari ini Nomor : 22, dari dan ---

oleh karena itu untuk dan atas nama PT Bank-

HSBC Indonesia, beralamat di WTC 3 Building-

Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling ---

29 - 31, Jakarta 12920, yang dalam hal ini -

melalui HSBC Jakarta bertindak dalam -------

kapasitasnya selaku Bank Kustodian dari ----

DEMETER INDO INVESTMENT PTE. LTD, suatu ----

perusahaan yang didirikan menurut dan ------

berdasarkan Undang-undang Negara Republik --

Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat----

di 10 Changi Business Park, Central 2, #05 ---

01, Hansapoint @CBP Singapore 486030; ---------

-yang dalam hal ini DEMETER INDO INVESTMENT-

PTE. LTD tersebut, diwakili selaku pemegang/---

pemilik 1.116.711.531 (satu milyar seratus ---

enam belas juta tujuh ratus sebelas ribu ---

lima ratus tiga puluh satu) saham dalam ----

Perseroan dan berhak mengeluarkan ----------

1.116.711.531 (satu milyar seratus enam ----

belas juta tujuh ratus sebelas ribu lima ---

ratus tiga puluh satu) suara dalam Rapat. -----

6. Masyarakat lainnya, ---------------------------

- selaku pemegang/pemilik 1.070.320.536 ----

(satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus dua

puluh ribu lima ratus tiga puluh enam) saham

dalam Perseroan dan berhak mengeluarkan ----

1.070.320.536 (satu milyar tujuh puluh juta-

tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tiga --

puluh enam) suara dalam Rapat. ----------------

-Demikian seperti ternyata dari Daftar (-daftar) ---

Hadir berikut Surat (-surat) Kuasa apabila ada, yang

bermeterai cukup serta Daftar Kehadiran berikut ----

Persentase Kehadiran Pemegang Saham yang hadir dalam

Rapat, tertanggal hari ini, dan dilekatkan pada ----

minuta akta ini. --------------------------------------

-Turut pula hadir dalam Rapat ini adalah Lembaga ---

lembaga profesi penunjang dari Perseroan, yang -----

sebelumnya hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---

Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan di tempat --

yang sama sebelum Rapat ini diadakan, yang terdiri -

dari : ---------------------------------------------

Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,-

yang diwakili oleh Tuan DAVID SUNGKORO; ------------

Konsultan Hukum Hadiwidjojo Wirya Mukhtar Ardibrata,

yang diwakili oleh Tuan KUKUH KOMANDOKO HADIWIDJOJO,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; dan -------------

Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, -----

yang diwakili oleh Nyonya MIA SARI. -------------------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dan 3 -----

Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 Peraturan -

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, untuk-

diselenggarakan Rapat ini, Perseroan telah ---------

melakukan : -------------------------------------------

1. Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan----

sebelum dilakukan pemanggilan kepada Para ------

Pemegang Saham Perseroan dalam 1 (satu) surat --

kabar harian berbahasa Indonesia yang ----------

berperedaran nasional, yaitu surat kabar harian-

Media Indonesia, pada halaman 17 (tujuh belas) –

yang terbit pada hari Senin, tanggal 01 (satu) -

April 2019 (dua ribu sembilan belas). -------------

2. Pemanggilan untuk Rapat dalam 1 (satu) surat ------

kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu surat -----

kabar harian Media Indonesia pada halaman --------

06 (enam) yang terbit pada hari Selasa, tanggal---

16 (enam belas) April 2019 (dua ribu sembilan --

belas). -------------------------------------------

3. Dalam situs web Bursa dan situs Web Perusahaan ----

Terbuka dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa ------

Inggris. ------------------------------------------

-Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara menyampaikan -

bahwa Tata Tertib Rapat sebagaimana dilekatkan pada-

minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini -----

Nomor : 22, telah dibagikan dan tidak akan dibacakan

lagi. -------------------------------------------------

-Pembawa Acara memperkenalkan kembali para anggota -

Dewan Komisaris dan para anggota Direksi Perseroan -

sebagaimana tersebut di atas. -------------------------

-Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 1 ------

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh -

salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, ---

yaitu Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku Presiden -

Komisaris Perseroan, yang akan membuka dan memimpin-

Rapat (- selanjutnya Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ---

tersebut disebut "Pemimpin Rapat"). -------------------

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa sesuai ketentuan-

Pasal 16 ayat (2) huruf (a) dari Anggaran Dasar ----

Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil ---

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya ----

apabila dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili ---

dengan Surat Kuasa Para Pemegang Saham yang mewakili

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah-

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -

dikeluarkan oleh Perseroan. ---------------------------

-Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut ------

di atas, Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, ----

Notaris, apakah Rapat telah memenuhi kuorum --------

sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar --

Perseroan. --------------------------------------------

-Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perseroan -

tertanggal 15 (lima belas) April 2019 (dua ribu ----

sembilan belas) sampai dengan Pukul 16.00 (enam ----

belas) Waktu Indonesia Barat, yang dibuat dan ------

dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham -

Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau ----

Kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang-

diberikan, maka para pemegang saham yang hadir atau-

diwakili dalam Rapat ini berjumlah 5.700.911.993 ---

(lima milyar tujuh ratus juta sembilan ratus sebelas

ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham atau-

mewakili 93.353% (sembilan puluh tiga koma tiga ----

ratus lima puluh tiga persen) dari seluruh saham ---

dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ---

oleh Perseroan, yaitu sejumlah 6.106.828.188 (enam -

milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh ---

delapan ribu seratus delapan puluh delapan) saham --

dari 6.186.488.888 (enam milyar seratus delapan ----

puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan --

ribu delapan ratus delapan puluh delapan) saham yang

telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan sejumlah

79.660.700 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus ---

enam puluh ribu tujuh ratus) saham merupakan -------

Treasury Stock, dan karena itu kuorum kehadiran yang

diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Undang -

Undang Perseroan Terbatas, yang menetapkan bahwa ---

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh ----

pemegang saham atau wakilnya yang sah, yang --------

bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) -

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara --

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah

terpenuhi dan dengan demikian Rapat ini adalah sah -

dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat, ---------

sehubungan dengan Agenda Rapat. -----------------------

-Pemimpin Rapat dengan mengingat semua persyaratan ---

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik ------

mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum --

kehadiran yang telah terpenuhi, maka secara resmi --

membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -------

Perseroan, yang diadakan pada hari ini, di tempat --

sebagaimana tersebut di atas, pada Pukul 11.06 -----

(sebelas lewat enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----

------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ----------------

-Pemimpin Rapat menyampaikan kepada Para Pemegang --

Saham yang terhormat, sesuai dengan apa yang -------

tercantum dalam pemanggilan Rapat kepada para ------

pemegang saham, bahwa Agenda Rapat Umum Pemegang ---

Saham Luar Biasa ini adalah sebagai berikut : ---------

1. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil -------

Penawaran Umum. -----------------------------------

2. Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 dan Pasal----

17 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan. -------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menunjuk Tuan INDRAYANA-

tersebut selaku Direktur Perseroan untuk meneruskan-

jalannya Rapat. ---------------------------------------

I. Agenda Pertama. -----------------------------------

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil ----

Penawaran Umum. -----------------------------------

-Tuan INDRAYANA membuka Agenda Pertama dengan --

mengusulkan kepada Rapat untuk : ------------------

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil ----

Penawaran Umum semula akan dipergunakan --------

Perseroan untuk rencana pengembangan fasilitas -

produksi berupa pembangunan sekitar 4 (enam) ---

sampai 6 (enam) pabrik-pabrik baru di Jawa/ -------

Sumatera/Kalimantan serta penambahan lini ---------

produksi di pabrik-pabrik yang ada sekarang. ------

Diubah menjadi : ----------------------------------

Dana Hasil Penawaran Umum akan dipergunakan ----

Perseroan untuk rencana pengembangan fasilitas -

produksi, berupa pembangunan sekitar 4 (empat) -

sampai 6 (enam) pabrik-pabrik baru di seluruh --

wilayah Indonesia, serta penambahan lini -------

produksi dipabrik-pabrik yang ada sekarang. -------

-Selanjutnya Tuan INDRAYANA memberi kesempatan -

kepada para pemegang saham untuk mengajukan ----

pertanyaan, sekiranya ada. ------------------------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-

pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---

telah dibicarakan tersebut. -----------------------

-Selanjutnya ditanyakan kepada para hadirin ----

sekalian, apakah diantara para pemegang saham --

ada yang tidak menyetujui perubahan penggunaan -

dana hasil penawaran umum yang telah -----------

disampaikan ? -------------------------------------

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----

lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---

dengan cara mengangkat tangan. --------------------

-Kemudian ditanyakan kepada para pemegang saham-

apakah ada yang tidak setuju ? --------------------


apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,

Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -

Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu

suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-

disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai

berikut : -----------------------------------------

a. Suara yang hadir —-----: 5.700.991.993 --------

----------------------- atau 100%; -----------

b. Suara blangko ---------: 0 atau 0%; -----------

c. Suara yang tidak setuju: 299.534.414 ----------

----------------------- atau 5.254%; ---------

d. Suara yang setuju -----: 5.401.377.579 --------

----------------------- atau 94.746%; --------

sehingga jumlah suara yang menyetujui usulan ---

tersebut adalah 5.401.377.579 (lima milyar empat

ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ---

ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) suara atau

94.746% (sembilan puluh empat koma tujuh ratus -

empat puluh enam persen) dari jumlah suara yang-

dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Dengan -----

demikian maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2)

huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, karena -----

jumlah suara yang menyetujui telah mencapai ----

kuorum maka Rapat-

memutuskan menerima dan menyetujui perubahan ---

penggunaan dana hasil penawaran umum -----------

dipergunakan Perseroan untuk rencana -----------

pengembangan fasilitas produksi, berupa --------

pembangunan sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) --

pabrik-pabrik baru di seluruh wilayah Indonesia,

serta penambahan lini produksi di pabrik-pabrik-

yang ada sekarang. --------------------------------

------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------

II. Agenda Kedua. -------------------------------------

Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 dan Pasal ----

17 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan. -------

-Pada AgendaKedua, Nyonya ARLINA SOFIA ---------

melanjutkan jalannya Rapat dengan mengusulkan --

kepada Rapat untuk : ------------------------------

Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 3 Anggaran --

Dasar Perseroan perihal maksud tujuan serta ----

kegiatan usaha, untuk melakukan penyesuaian ----

terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan-

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, -------

berdasarkan Pasal 22 ayat 2 huruf b mengatur ---

Perseroan untuk penyesuaian bidang usaha dengan-

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ------

(KBLI). -------------------------------------------

Persetujuan atas Penyesuaian Pasal 17 ayat 1 ------

huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi

sehubungan dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia

Nomor I-A terkait jabatan Direktur Independen. ----

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada -----

Direksi Perseroan untuk melakukan segala -------

tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut ----

di atas termasuk namun tidak terbatas untuk ----

menyatakannya dalam suatu Akta Notaris dan -----

selanjutnya memohon persetujuan dan ------------

memberitahukan perubahan Anggaran Dasar --------

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi ---

yang berwenang berdasarkan peraturan -----------

perundang-undangan yang berlaku. ------------------

-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA memberi -------

kesempatan kepada para pemegang saham untuk ----

mengajukan pertanyaan, sekiranya ada. -------------

-Berhubung tidak ada pertanyaan, maka dilakukan-

pengambilan keputusan atas Agenda Rapat yang ---

telah dibicarakan tersebut. -----------------------

-Selanjutnya Nyonya ARLINA SOFIA menanyakan ----

kepada para hadirin sekalian, apakah diantara --

para pemegang saham ada yang tidak menyetujui -----

penyesuaian Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b-

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah -----

disampaikan ? -------------------------------------

-Selanjutnya dilakukan pemungutan suara secara ----

lisan untuk persetujuan atas usulan tersebut ---

dengan cara mengangkat tangan. --------------------


apakah ada yang tidak setuju ? --------------------


apakah ada yang memberikan suara blangko ? --------

-Setelah dilakukan penghitungan suara oleh saya,

Notaris, dengan bantuan dari Biro Administrasi -

Efek Raya Saham Registra, maka berdasarkan kartu

suara yang masuk, ternyata hasilnya sebagaimana-

disampaikan melalui layar monitor adalah sebagai

berikut : -----------------------------------------

a. Suara yang hadir —-----: 5.700.911.993 --------

----------------------- atau 100%; -----------

b. Suara blangko ---------: 14.181.800 -----------

----------------------- atau 0.249%; ---------

c. Suara yang tidak setuju: 364.232.070 ----------

----------------------- atau 6.389% ----------

d. Suara yang setuju -----: 5.322.498.123 --------

----------------------- atau 93.362%; --------

dan sesuai ketentuan angka 8 huruf b (iii) Tata-

Tertib Rapat, bahwa suara abstain atau blangko -

dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara, maka jumlah suara setuju adalah ---------

5.336.679.923 (lima milyar tiga ratus tiga puluh

enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu -

sembilan ratus dua puluh tiga) suara atau ------

93.611% (sembilan puluh tiga koma enam ratus ---

sebelas persen). Dengan demikian maka sesuai ---

ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (a) Anggaran -

Dasar Perseroan, karena jumlah suara yang ------

menyetujui telah mencapai kuorum

dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh-

Perseroan> maka Rapat memutuskan : ----------------

a. Menerima dan menyetujui penyesuaian Pasal 3----

dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar -

Perseroan. ------------------------------------

b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada ----

Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---

tindakan sehubungan dengan keputusan -------

tersebut di atas termasuk namun tidak ------

terbatas untuk menyatakannya dalam suatu ---

Akta Notaris dan selanjutnya memohon -------

persetujuan dan memberitahukan perubahan ---

Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------

Indonesia dan/atau instansi yang berwenang -

berdasarkan peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku. ---------------------------------

------------ Ketuk palu 1 (satu) kali -------------

-Selanjutnya dengan telah selesainya semua Agenda --

Rapat dan telah diperolehnya keputusan-keputusan ---

Rapat, maka Nyonya ARLINA SOFIA, tersebut, atas nama

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan --

terima kasih atas kerja sama dan partisipasi para --

hadirin yang telah memungkinkan Rapat berlangsung --

dengan lancar, dan mengembalikan jalannya Rapat ----

kepada Tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO, selaku Pemimpin-

Rapat. ------------------------------------------------

-Akhirnya dengan telah dibacakannya keputusan ------

keputusan Rapat sebagaimana tersebut di atas, ------

maka Pemimpin Rapat secara resmi menutup -----------

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NIPPON -----

INDOSARI CORPINDO Tbk. pada Pukul : 11.17 (sebelas -

lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat. -------

-------------- Ketuk palu 3 (tiga) kali ---------------

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka --

dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -------

dipergunakan dimana perlu. ----------------------------

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------

-----------------A K T A - I N I:----------------------

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda ------

tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --

tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di

hadapan : ---------------------------------------------

1. Wanita EVAWARNI ROMAULI S, lahir di Padang, pada---

tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu-

sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan -----

Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai --

Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun ----

Warga 002, Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan -----

Kramatwatu, Provinsi Banten, pemegang Kartu ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

3604055808760004; dan -----------------------------

2. Wanita MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH, lahir di -----

Surakarta, pada tanggal 14 (empat belas) -------

Desember 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh-

lima), karyawan Notaris, tinggal di Tangerang, ----

Binong Permai Blok C-15 Nomor : 9, Rukun -------

Tetangga 007, Rukun Warga 011, Kelurahan Binong,

Kecamatan Curug, Provinsi Banten, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----

3603175412650002; ---------------------------------

-untuk sementara waktu keduanya berada di Jakarta, ----

sebagai saksi-saksi. ----------------------------------

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan

saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-

tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat ----

sebelum minuta akta ini diselesaikan. -----------------

-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan tiada

coretan dengan gantian.--------------------------------

-Ditanda tangani : EVAWARNI ROMAULI S;----------------

MOEMPOENI SRI PRATIWININGSIH;------

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,

M.Kn;------------------------------

-Diberikan sebagai salinan yang

sama bunyinya.---------------------

Notaris Jakarta Pusat

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH., M.Kn.

berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa … · berita acara rapat umum pemegang saham...

Documents