terrorismo y criminalidad

Terrorismo y criminalidad Internacional

Octubre 2016

Nicolas Foucras PhDUniversidad TEC de Monterrey

nicolas.foucras@itesm.mx

1794: 1ª vez se usa “terrorismo” para calificar la doctrina de los defensores de “El terror” (contra-

revolucionarios)

“pretende crear alarma social con fines políticos” a través del terror y actos violentos de modo

indiscriminado(definición de la RAE)

ÞAcciones violentas que buscan hacer presión sobre una población o Estado:

• Intimidar• o Forzar a tomar una medida (o no tomarla)

Hoy concepto muy utilizado por todos los actores: medios de comunicación, Estado,

Organizaciones internacionales, OSCs, etc. (para calificar a actores que violentan un orden

establecido)

No hay claridad sobre definición

No hay claridad en cuanto a frontera con criminalidad

Hay instrumentalización del terrorismo con fines políticos

No hay acuerdos para identificar grupos terroristas (caso de los Kurdos o grupos

rebeldes anti-Al Assad)

Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y Terrorismo

• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades

• OCT = busca ganancias

ÞObjetivos distintos sin embargo puede haber colaboración circunstancial

Ej: Trafico opio/heroína en Afganistán y Pakistán: – Talibanes proveen tierras y mano de obra– OCT: transformación, rutas y distribución, venta armas y

medios transmisión

Terrorismo y OCT se nutren de los mismos males y disfuncionamientos

de la globalización neoliberal (Anguita y Campos; Mesa Peinado)

¿Qué permite su desarrollo y extensión?

• Individualismo y soledad (liberalismo económico y político)

• Destrucción redes solidaridad

• Desvanecimiento identidades

• Paradigma lucha de todos contra todos (competencia exacerbada)

• Porosidad fronteras: Menos fronteras sin coordinación supranacional (sobre todo desde 1991)

• Globalización financiera y comercial: ↑ velocidad circulación fondos, economías de escala (cadenas largas y destrucción de tejidos económicos locales), paraísos fiscales

• Pobreza, desigualdad, exclusión/marginación, percepción de pobreza e injusticia (Castells) (pobres son los ejecutores)

• Representa una válvula de escape para la contestación

• Tecnología y comunicación–Internet favorece

oferta e incrementa la demanda: drogas, prostitución, medicinas, órganos… –Bancos en línea

permiten blanqueamiento más fácil del dinero–Alianzas entre OCT…

• Terrorismo y OCT utilizan vacíos institucionales de la gobernanza global-local:– Paraísos fiscales– Ausencia de gobernanza

global (falta de coordinación/colaboración eficaz y sanción; lucha contra criminalidad: caso UE)

– Ausencia de instituciones supranacionales (Mesa Peinado)

– Aprovechan los Estados fallidos o zonas marginadas

Coscia y Rios 2012

Caso de México

• Capacidad de adaptación: tienen una estructura difusa, liquida, sin forma, flexibilidad y adaptativa (tipo tela de araña)

• Políticas anti-terroristas o anti-criminalidad tienden a nutrir el problema:–↑ odio y radicalización (terrorismo)–↑ precios de los productos y servicios

ilegales (criminalidad)

Características del terrorismo• Extensión reciente se debe a:

– Conflictos – Primavera árabe desestabilizando regímenes autoritarios manteniendo

gobernalidad– Efectos negativos de la globalización– Tecnología

• Existe terrorismo clásico de patrocinio estatal (Siria, Irán, Arabia Saudita)

• Organizaciones no-estatales (Al Qaida o Estado Islámico)• Organizaciones no estatales que ya son estatales (Hamas en Gaza)

Guerra URSS en Afganistán y Al-Qaida:

• 1979-1989: apoyo Arabia Saudita y EEUU a Muyahidines (personas que hacen la yihad)

• Después de la guerra: se internacionalizo la yihad; varios combatientes regresaron a su país para ayudar al islam (FIS y GIA en Argelia, musulmanes de Bosnia y Kosovo, Chechenia…)

• Ben Laden ayudó Talibanes a tomar el poder (1996)

• Periodo Talibán: Afganistán = campos entrenamiento para terroristas de Indonesia, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia, Sur de Argelia, Irak, etc.

• Al Qaida atacó al “gran Satán”: torres gemelas 1993 y atentados 9/11/2001; Casablanca (2003) ; Madrid (2004): Londres (2005)

• El fenómeno que tuvo lugar en Afganistán se repitió en: Irak, Siria, Mali, Somalia, Libia, Nigeria…

• Al Qaida pasó de ser una organización vertical a una horizontal (red o franquicias): – Abu Sayyaf (Fil.)– Jamath Islamya (Indo.)– AQMI– AQPA– Al Shabaab– Al Nosra– Al Jihad (Yemen)– Emirato del Cáucaso– Movimiento de los partisanos (Cachemira)– Movimiento islámico de Uzbekistán– Grupos islámicos armados (Alg)– Boko Haram (hasta 2015)… Tendencia similar ahora con Daesh

• Intervencionismo de EEUU en la región (Afganistán, Siria, Irak, etc.) desestabiliza equilibrios favoreciendo terrorismo Ejemplo: EEUU transfiere poder a Chiitas en Irak (mayoría en el país pero legitima entrada grupos extremistas de tendencia sunitas como Al Qaida); en 2010: gana una fuerza laica (Alloui) pero en 2014 gana Al Abadi gracias a partidos chiitas

• Hoy Islam (hasta fundamentalista) es la expresión de la contestación en el mundo árabe; razones: – Organizaciones internacionales dominadas por el

paradigma occidental (ONU y las de Breton Woods)– Roy: Islam es la parte de la identidad árabe no

occidentalizado – Ha remplazado el nacionalismo árabe que ha

demostrado sus limites: nepotismo, corrupción, fracaso económico, impotencia de los regímenes nacionalistas laicos para liberar a Palestina, etc.

• Extensión islam fundamentalista por resentimiento:– Guerra Irak (1991)– Fracaso proceso de paz Israel-Palestina– Intervención de EEUU en Irak en 2003 ha incrementado

el anti-americanismo considerado como un cruzado

ÞResentimiento se expresa a través de atentados en contra de EEUU (11/09/2001), Israel y aliados musulmanes como Arabia Saudita

Islam radical• Idea del Islam radical: aplicar Sharía en todos los

países musulmanes (ley islámica) : – Al Qaida

• AQMI• Al Nosra (AQ en Siria)….

– Estado islámico• Boko Haram• Ansar• Al Shabab• Abu Sayyaf (Filipinas)• Ansar al Sharia (Libia)…

– Irán:• Houtis• Hezbollah

Al-Shabab

• Objetivo finales de Al Qaida y Estado Islámico (surgió de Al Qaida en 2003): creación de Estados rígidos bajo la Ley Islámica y avanzar hacia un Califato global– Start-up (ISIS) Vs EMN

(Al-Qaida)– Guerra abierta en Siria Al-

Nosra Vs Daesh

Wahabíes: • Sunita radical • XVIII• Arabia Saudita• Se desarrolla sobre todo con fondos

del petróleo en 1970s• Acusado de ser fuente para el

terrorismo internacional (influenciado Estado Islámico)

• Escuelas importantes donde acuden muchos estudiantes del mundo sunita

• Financiamiento de la corona saudita para construcción mezquitas y escuelas en todo mundo

Fuente: Institute for Economics and Peace 2015

Fuente: Institute for Economics and Peace 2015

¿Existe realmente una “Guerra (eficaz y sincera) contra el terrorismo”?

• Hay éxito en núcleos urbanos (Ej.: Francia en Mali contra AQMI: evitar caída del Estado)

• Países industrializados hacen uso de la guerra para fines propios (utilizado como pretexto para justificar intervenciones y posicionarse en zonas geográficas y/o probar nuevas armas…)

• Terrorismo permite consolidar el sector de la defensa => tentación hacia una sobrevaloración de la amenaza

• El miedo permite controlar sociedad y justificar medidas autoritarias sin costo político (limitación de derechos y libertades: EEUU, Israel, Europa…)

• Terrorismo (tal como la criminalidad) financia gobiernos y ETN a partir de paraísos fiscales (puede haber convergencia de intereses)

Presencia militar de EEUU y Francia en África

Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT)

Datos

• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales (200.000 ligados al narco)

• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en Europa occidental

• FMI (2012): OCT = 15% economía global (500-1.500MMUSD/año)

• Oficina de las UN contra la droga y el crimen (2012): OCT = industria que genera 2 MMUSD (superior al presupuesto de España)

• 6 veces la Ayuda oficial al desarrollo

• Según Rodier (2008): OCT = “Principal amenaza para las sociedades democráticas del siglo XXI”: Influencia varios países debido a su poder financiero – Albania: 50% de la economía depende OCT

=> programas de la UE ocultan realidad porque es parte de la estabilidad del país

– Rusia: 80% del capital bancario pertenece a la Mafia

– Italia: mafias influencian 10-15% electorado– EEUU: Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)

(abogado de la Cosa Nostra)

Hells Angels (más de 300.000)

SueciaAlemania

Funcionamiento de las OCT: se asimila a la empresa transnacional

• Sabe usar falta de coordinación de las sociedades occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a OCT en su trafico Humanos

• Se parece a la estructura de cadena productiva: clientes, vendedores, mayoristas, minoristas, intermediarios, exportadores-importadores, distribuidores, etc.

• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e ilícitas

• Invierte masivamente en mercados financieros y economía productiva legal (construcción, turismo, cine, música, casinos, restaurantes, deporte…)

• OCT hacen uso de paraísos fiscales – Crean empresas– Algunos países blanqueadores para dinero de las OCT

identificados por ONU son: • Islas Cook (21.000 hab)• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite

transacción financiera OCT Rusia + Triadas RPC + Yakusa Japonesa)• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…

• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a redes (dispersas); mucha colaboración con redes locales

• Diversifican sus actividades

• Se dividen el mercado (oligopolios)

Infiltración de la mafia italiana: no hay clara frontera entre economía formal y economía criminal

• Se profesionalizan: contratan expertos/asesores

• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.: prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse, trabajar, etc.)

• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas locales => raíces profundas

• No desea poder pero prefiere infiltración

• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en democracia

• Chantajean a gobiernos y ETN

• Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)

• Quita capacidad de recaudación fiscal• Representan un gasto público para gobiernos (lucha

contra narcotráfico o falsificación…)

• Debilita las estructuras políticas• Compra de elecciones (afecta la democracia)• Chantajean a autoridades públicas (en Europa 30% de

sus recursos usados a esta tarea según Europol) y actores privados (ETN y/o pequeños negocios)

• Lobby fuerte en contra de la no consolidación de las organizaciones internacionales (gobernanza global o europea)….

• Genera competencia desleal en cada vez más actividades (contrabando, falsificación de bienes, medicina, música…):

La criminalidad recibe sobre todo efectivo => necesidad de blanquear aceptando perdidas en actividades licitas (ej: San Adrecitos en Colombia).

Solo 1% del dinero esta confiscado (ONUDC 2011)

Presencia mafias turca y albanesa en Europa

Fuente: Ay-Deezy 2014

Sin embargo se han vuelto una necesidad para muchos

• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca transnacional

• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las empresas con el fin de preservar/mejorar la competitividad

• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos para financiar el presupuesto; sobre todo en un periodo de reducción de la recaudación fiscal e incremento de las necesidades de la sociedad civil (permite ganancias políticas)

• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de pagos)

• Crea empleo (“rol social”…)

• OCT remplazan al estado en muchos espacios locales (servicios educativos, salud, infraestructura, organizando fiestas, servicio de protección contra robos…)…

Extensión crecientePor todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón (Yakusa);

China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa…

Espacios que sufren externalidades de la globalización (conflicto nacional trafico de armas, migración, desempleo y Estado fallido) son propicios para el desarrollo

de OCT (ejemplos: los Balcanes, África…)

Caso de Rusia: la Organizatsiya o Bratva (mafia roja)

• Razones de su fuerza (Finnie 2012):– Apoyo del gobierno y colusión de intereses– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó

privatización del periodo de Yeltsin)– Hermandad– Innovación continua en negocios (OCT la más

diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución, drogas, trafico autos…)

– Alianzas internacionales con otras OCT

• Peso (Finnie 2012):– Controla 10% del territorio Ruso– Posee 25% de la economía rusa– Controla 40% de las empresas para-

estatales sobre todo sector energético (influencia en sus decisiones)

– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e. Unión europea)

– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)

– 300.000 miembros…

• Impacto para Rusia:– Gobierno tiene que negociar

constantemente con la mafia– Canaliza billones de euros fuera

de Rusia (generalmente a través de Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)

– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia

– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia

– Afecta la recaudación fiscal rusa…

Caso de México: los carteles (Proceso y RFI 31/03/2013)

• Lo que predispone:– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día– Asimetría de ingresos entre México y EEUU– Abandono de la agricultura– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT)– Alto nivel de corrupción– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo– TLCAN:

• Referentes muy materiales (importantes expectativas)• Desigualdad creciente

– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia → 120.000/330.000 en calles EU)

– >80% impunidad

• Peso OCT (carteles):– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):

cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor remuneración que en el sector formal)

– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,

turismo, agricultura… (Finnie 2012)– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina – Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie

2012)

Fuente: Coscia y Rios 2012

05/2013

95% importación cocaína en EEUU pasa por México y México ya mercado consumidor

Droga que entra en los EEUU

Caso colombiano

Campos de acción de las OCT

2010

1. Drogas (fuente: ONU 2012):– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en

1993)– Solo 30% cocaína interceptada– 220M consumidores regulares– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo

menos una vez en el 2010– ↑ 10% consumidores/año– ↑ tipo drogas– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;

Turquía; Pakistán; Brasil y México)

2. Trafico armas; Fin URSS: circulación armas; conflictos en África

3. Trafico personas: • ganancias netas: 7-10MM USD/año• riesgo detención limitado• explotación sexual = 3MM USD en

Europa con 140.000 personas (ONUDC 2010)

• Trafico de migrantes (2009: 6,6MM USD por el trafico ilícito de 3M de migrantes a EEUU provenientes de AL)

• Crece gracias al fortalecimiento de los controles en fronteras

4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94 pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95: atentado metro Tokio con gas sarín

5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles, marfil) + materias primas (piedras y metales preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico marfil

6.Contrabando cigarrillo y alcohol

7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-partes, lujo, medicinas Obras arte

8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)

9. Piratería

10. Cibercriminalidad como por ejemplo el robo de identidad (datos privados y acceso a cuentas bancarias)

uso de las mismas rutas que droga y armas

Trafico de marfil

Piratería

2010

Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de trafico al año en el mundo)

Falsificación afecta a los países europeos

Algunos datos sobre narcotráfico

Incremento del consumo de drogas en el mundo (2012)

Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012

Consumo de Ecstasy (Naciones Unidas 2012)

Consumo de cannabis: entre 119 millones y 224 millones de usuarios

Consumo de cocaína

El consumo de opio

Soluciones• Cooperación internacional: información; ONU trabaja en esto:

– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos conceptualizar términos

– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena

• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que combatir => dialogo

• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a información)

• Estrategia común y coordinación acciones en todos los niveles (gobiernos, OI, encargados de sitios Internet, empresas, sociedad civil…)

• Armonización legislaciones nacionales

• Trabajo UE: primer paso hacia cooperación supranacional

• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional

• Promover desarrollo países vecinos para evitar migración

• Empoderamiento y organización de la sociedad civil internacional (ej: papel en el trafico humano, especies exóticas….) + sensibilización y educación

• Favorecer educación, igualdad oportunidades, empleos dignos, identidad colectiva (modelo incluyente)

Caso de la UE con la OLAF

Octubre 2012: amplia operación Interpol contra trafico medicinas ilegales vía Internet

• 1ª vez: 2008• 100 países participan • Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,

organismos nacionales de control de medicinas, actores de Internet, actores de sistema de pagos

• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas: mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)

• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son ilegales) operadas por OCT

• 70 personas arrestadas

Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China – EEUU

Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente

canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU

Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »The New York Times, 17 décembre, 2007

Anexos

Caso de Irán• Es potencia regional – 1.6 millones de km2– Cerca de 80 millones de habitantes– Diversidad étnica– Rico en petróleo– Relación con Pakistán para el nuclear

• 1979: revolución– Toma de la embajada de los EEUU– Ayatollah Khomeini (muere en 1989)– Régimen islámico (diferente del Irán imperial cercano a los

intereses occidentales)– 1980-1988: Guerra contra Irak

Estado pobre hacia el átomo:• Sufrió la ley D’Amato-Kennedy Act 96

• Negociaciones sobre el nuclear desde el 2003 con UE (Francia, Alemania y UK); Irán quería incorporar a EEUU

• Resoluciones de la ONU entre 2006 y 2010 después visitas de experto de la AIEA (sanciones para frenar el proyecto nuclear y militar)

• Occidente quiere conseguir apoyo de Rusia y China (votaron en ONU medida solicitando a Irán de dejar de enriquecer)

• 2015: acuerdo EEUU-Iran

• Paralelamente al programa de enriquecimiento del uranio: hay programas para desarrollar misiles y se logró lanzar un satélite en orbita

• Acceso a la arma nuclear podría significar un incrementó de la proliferación nuclear en el Medio Oriente (Siria, Arabia Saudita que es aliado de Pakistán, Egipto o Turquía)

• Soluciones han fracasado:– Plan Ruso: Irán no quiso transferir uranio enriquecido a Rusia contra

colaboración sobre nuclear civil (2010)– Plan Turquía y Brasil (2010): Transferencia en Turquía una parte del uranio

enriquecido contra la entrega a Irán uranio con vocación medica

• Existen relaciones Irán-Rusia e Irán- China (Petróleo) y el acercamiento con Turquía cuestiona la relación de este con UE y OTAN

• Existe opción drástica (sobre todo de Israel) de bombardear sitios nucleares

• Irán es chiita: sostienen que sólo los descendientes del profeta Mahoma tienen derecho a liderar la comunidad musulmana

• Amenaza sobre Israel

• Apoyo con armamento al Hezbolá libanes (chiita) y Hamas (a pesar de ser sunita)

• Existe hostilidad creciente hacia limitación de la proliferación nuclear: Egipto, Sud-Africa, Nigeria, Indonesia, etc. – TNP ha perdido credibilidad (5 potencias nucleares no han

cumplido su promesa de desarme) – Israel dispone de la arma nuclear; no ha ratificado el TNP

(Irán ratificó TNP)

Caso de Afganistán• Rápida victoria militar sobre el régimen Talibán en el 2001 =>

entra a Kabul de las fuerzas de la alianza del Norte (Masoud)

• Occidente acepta reconciliación nacional con varios Talibanes

• Comunidad internacional impuso Hamid Karzai (consolidado por la elección de 2004 y luego legislativas de 2005); 2 objetivos:– Reconstruir el Estado– Seguridad del territorio (fracaso)

• OTAN encabeza la ISAF (2003)

• Bush dio a partir de 2003 prioridad a Irak

• Talibanes encuentran refugio en Pakistán (alrededor del Mollah Omar) y empiezan a partir del 2004 acciones en la zona Pachtoun (Este y Sur)

• Ventajas de los Talibanes para el gobierno de Pakistán: bloquean cualquier acuerdo Indo-Afganistan en contra de Pakistán

• Presencia de soldados de EEUU a partir de 2001 y hasta 2014

• Talibanes reconquistan el territorio desde 12/2014.

Categorías de terrorismo; se habla de…• Terrorismo individual (anarquistas al principio del

siglo XX)

• Terrorismo organizado (extrema derecha, extrema izquierda, independista o religiosos como la defensa del yihad)

• Terrorismo de Estado (Gobierno español contra ETA; EEUU en Nicaragua; Gobierno de Francia contra Greenpeace Rainbow warrior)

• Terrorismo económico (practicas abusivas de empresas como las mineras)

• Terrorismo verde (grupos ecológicos que imponen sus reglas en detrimento del “desarrollo económico”)

• Hablamos cada vez más de ciberterrorismo (ataques en contra de paginas oficiales; ej.: India Vs Pakistán desde 2001; China Vs EEUU)

• Narcoterrorismo (México o Colombia)

• Terrorismo separatista (IRA Irish Republican Army, ETA)

• Terrorismo anarquista (asesinato del presidente McKinley en 1901)

Evolución• 1793; después revolución francesa: terrorismo = ataque en

contra un orden político existente

• 1950s: nacionalismo étnico, sentimiento anti-colonial, IRA (Irish Republican Army), Tigres de Liberación del Eelam Tamil, Argelia…

• 1960s-1980s: en contra del bloque occidental; terrorismo comunista en Europa (Grupo Baader en RFA, Brigadas Rojas en Italia)

• 1990s: terrorismo religioso (pero ya había iniciado en el caso de Israel: atentado en contra atletas de Israel en Múnich 1972)

¿En que afecta el modelo glocal?• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)• Millones de victimas cada año de las OCT (trafico

humano = 2,5 millones según OIT 2005)• Homicidios por armas de fuego• Afecta la salud humana (consumo drogas)• Amenaza la paz y estabilidad de muchos espacios

locales • Difusión de valores no propicios para la paz