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Post on 13-Mar-2021
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SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD SGCS BASC
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
• Conocer el Sistema de Gestion BASC, Version 5-2017, norma de alto perfil que permite desarrollar un Sistema Integral de Gestión, con otras normas.
• Análizar la Norma y los Estándares Versión 5-2017, como criterios fundamentales para el desarrollo de las Auditorias.
• Desarrollar la “CULTURA INTEGRAL DE SEGURIDAD” para beneficio de todas las empresas vinculadas al Comercio Internacional.
• Conocer las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) y el Programa del Operador Economico Autorizado (OEA), y alcanzar nuevas oportunidades y mejoras para las empresas vinculadas al comercio mundial.
• Apoyar las Medidas tendientes a prevenir el ccomercio ilícito y actividades ilegales que comprometan la continuidad de los negocios, fortaleciendo los procesos de evaluación y análisis de riesgos, en las empresas con operaciones en el comercio exterior.
BENEFICIOS:
• Asegurar que el Equipo Directivo este alineado con la Estrategia de la empresa.
• Desarrollar Competencias en el Recurso Humano.
• Agregar Valor a las Operaciones de Comercio Exterior, incluyendo Clientes y Proveedores y asociados de negocios.
o Contar con Auditores expertos, para mantener la confiabilidad y Seguridad de los Sistemas Integrales de Gestión.
o Desarrollar la Mejora Continua de los Procesos, mediante Indicadores de Gestion y Acciones de Mejora.
o Fortalecer la Competitividad de las empresas y mantener el control de las metas propuestas.
INNOVACION:
• El Capítulo ha desarrollado un Plan de Capacitaciones dirigido a la Formacion de los Ejecutivos de las empresas BASC y sus Asociados de Negocio (Clientes y Proveedores), con el fin de poder fortalecer los Planes Estratégicos y alcanzar las metas propuestas, a través del Programa de Capactacion y Academia de Comerio Exterior.
Propiedad del Capítulo BASC PANAMA – Derechos de Propiedad Intelectual. Prohibida la Reproducción Parcial o Total
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CAPACITACIONES BASC - AÑO 2020
Proceso de Formacion Avanzada
TITULO ACTIVIDAD DIRIGIDO A:
CONFERENCIA INTERNACIONAL
TRADE BASED MONEY LAUNDERING
• G e r e n t e s y L i d e r e s d e Empresas
• Asociados BASC • S o c i o s
Estratégicos de las Empresas con Operaciones de C o m e r c i o internacional
TENDENCIAS DE LA CIBER-CRIMINALIDAD
• Delitos Internacionales que afectan la Seguridad Informática
• (ISO 2701/Continuidad del Negocio • B a s e s d e D a t o s / R o b o d e
Información/Phishing/Hackers • Identificación de delitos a través del
Uso de INTRANET e INTERNET
• Empresas BASC • A s o c i a d o s d e
N e g o c i o s ( c l i e n t e s y proveedores)
• Empresas que hacen parte de la Cadena Logística d e l C o m e r c i o Internacional
• Otros interesados
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ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS
• Riesgos en las Operaciones de las Empresas
• Elaboración y Seguimiento a la Matriz de Riesgos
• Proceso de Administración de Riesgos
P R E V E N C I O N D E R I E S G O S Y CONSECUENCIAS
• Responsables de S i s t e m a s d e Gestión RAD
• P e r s o n a l d e Operaciones
• Auditores • Especialistas en
Logística • P e r s o n a l d e
RRHH • Encargados de
Procesos
• Supervisores • D i r e c t o r e s d e
Capacitación • A u d i t o r e s
Internos
ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
• Norma BASC, Versión 5-2017
• Auditores Internos del Sistema de Gestión BASC
• E n c a r g a d o s y Responsables de S i s t e m a s d e Gestión
• P e r s o n a l d e Operaciones
• Auditores • Especialistas en
Logística • P e r s o n a l d e
RRHH • L í d e r e s d e
Procesos • Supervisores • Jefes de Bodega • Auxiliares
AUDITORÍA Y GESTIÓN POR PROCESOS
• Diseño del Plan de Auditoria • Auditoria por Procesos • E l a b o r a c i ó n d e l I n f o r m e d e
Auditorias • PRACTICA: “PRESENTACION DE
INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS”
• Responsables de S i s t e m a s d e Gestión RAD
• Gerentes • Líderes Procesos • Supervisores • Auditores
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DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL
• C o n t r a b a n d o / D e f r a u d a c i ó n Aduanera
• P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Contaminaciones a la carga/y Medios de Transporte
• Delitos de Corrupción • Conspiraciones Internas • Tráfico de armas y sustancias Ilícitas • Lavado de Activos • Trata de Personas
• A s o c i a d o s d e Negocios de las Empresas
• Gerentes • Jefes y personal
de Operaciones • P e r s o n a l d e
Logística • P e r s o n a l d e
Trafico • G e r e n t e s
Comerciales • A s e s o r e s
Comerciales • Contadores • Auditores • J e f e s d e
S e r v i c i o s Generales
CLIENTES SEGUROS EVALUACION Y ANTECEDENTES DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS (Clientes y Proveedores)
LISTA CLINTON – OFAC LISTA DOW JONES
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO De Panama - UAF (Ley 23 – 2015)
Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de arma de destrucción masiva
• A s o c i a d o s d e Negocios de las Empresas
• Gerentes • Jefes y personal
de Operaciones • Logística • Trafico • G e r e n t e s
Comerciales • A s e s o r e s
Comerciales • Contadores • Auditores • Líderes-Procesos
P L A N E S D E C O N T I N G E N C I A Y EMERGENCIA Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA
• A u d i t o r e s Internos
• Operaciones • Logística • Trafico • Seguridad • Responsables del
S i s t e m a d e Gestión
Propiedad del Capítulo BASC PANAMA – Derechos de Propiedad Intelectual. Prohibida la Reproducción Parcial o Total
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