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SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD SGCS BASC

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

• Conocer el Sistema de Gestion BASC, Version 5-2017, norma de alto perfil que permite desarrollar un Sistema Integral de Gestión, con otras normas.

• Análizar la Norma y los Estándares Versión 5-2017, como criterios fundamentales para el desarrollo de las Auditorias.

• Desarrollar la “CULTURA INTEGRAL DE SEGURIDAD” para beneficio de todas las empresas vinculadas al Comercio Internacional.

• Conocer las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) y el Programa del Operador Economico Autorizado (OEA), y alcanzar nuevas oportunidades y mejoras para las empresas vinculadas al comercio mundial.

• Apoyar las Medidas tendientes a prevenir el ccomercio ilícito y actividades ilegales que comprometan la continuidad de los negocios, fortaleciendo los procesos de evaluación y análisis de riesgos, en las empresas con operaciones en el comercio exterior.

BENEFICIOS:

• Asegurar que el Equipo Directivo este alineado con la Estrategia de la empresa.

• Desarrollar Competencias en el Recurso Humano.

• Agregar Valor a las Operaciones de Comercio Exterior, incluyendo Clientes y Proveedores y asociados de negocios.

o Contar con Auditores expertos, para mantener la confiabilidad y Seguridad de los Sistemas Integrales de Gestión.

o Desarrollar la Mejora Continua de los Procesos, mediante Indicadores de Gestion y Acciones de Mejora.

o Fortalecer la Competitividad de las empresas y mantener el control de las metas propuestas.

INNOVACION:

• El Capítulo ha desarrollado un Plan de Capacitaciones dirigido a la Formacion de los Ejecutivos de las empresas BASC y sus Asociados de Negocio (Clientes y Proveedores), con el fin de poder fortalecer los Planes Estratégicos y alcanzar las metas propuestas, a través del Programa de Capactacion y Academia de Comerio Exterior.

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CAPACITACIONES BASC - AÑO 2020

Proceso de Formacion Avanzada

TITULO ACTIVIDAD DIRIGIDO A:

CONFERENCIA INTERNACIONAL

TRADE BASED MONEY LAUNDERING

• G e r e n t e s y L i d e r e s d e Empresas

• Asociados BASC • S o c i o s

Estratégicos de las Empresas con Operaciones de C o m e r c i o internacional

TENDENCIAS DE LA CIBER-CRIMINALIDAD

• Delitos Internacionales que afectan la Seguridad Informática

• (ISO 2701/Continuidad del Negocio • B a s e s d e D a t o s / R o b o d e

Información/Phishing/Hackers • Identificación de delitos a través del

Uso de INTRANET e INTERNET

• Empresas BASC • A s o c i a d o s d e

N e g o c i o s ( c l i e n t e s y proveedores)

• Empresas que hacen parte de la Cadena Logística d e l C o m e r c i o Internacional

• Otros interesados

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ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS

• Riesgos en las Operaciones de las Empresas

• Elaboración y Seguimiento a la Matriz de Riesgos

• Proceso de Administración de Riesgos

P R E V E N C I O N D E R I E S G O S Y CONSECUENCIAS

• Responsables de S i s t e m a s d e Gestión RAD

• P e r s o n a l d e Operaciones

• Auditores • Especialistas en

Logística • P e r s o n a l d e

RRHH • Encargados de

Procesos

• Supervisores • D i r e c t o r e s d e

Capacitación • A u d i t o r e s

Internos

ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

• Norma BASC, Versión 5-2017

• Auditores Internos del Sistema de Gestión BASC

• E n c a r g a d o s y Responsables de S i s t e m a s d e Gestión

• P e r s o n a l d e Operaciones

• Auditores • Especialistas en

Logística • P e r s o n a l d e

RRHH • L í d e r e s d e

Procesos • Supervisores • Jefes de Bodega • Auxiliares

AUDITORÍA Y GESTIÓN POR PROCESOS

• Diseño del Plan de Auditoria • Auditoria por Procesos • E l a b o r a c i ó n d e l I n f o r m e d e

Auditorias • PRACTICA: “PRESENTACION DE

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESOS”

• Responsables de S i s t e m a s d e Gestión RAD

• Gerentes • Líderes Procesos • Supervisores • Auditores

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DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

• C o n t r a b a n d o / D e f r a u d a c i ó n Aduanera

• P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Contaminaciones a la carga/y Medios de Transporte

• Delitos de Corrupción • Conspiraciones Internas • Tráfico de armas y sustancias Ilícitas • Lavado de Activos • Trata de Personas

• A s o c i a d o s d e Negocios de las Empresas

• Gerentes • Jefes y personal

de Operaciones • P e r s o n a l d e

Logística • P e r s o n a l d e

Trafico • G e r e n t e s

Comerciales • A s e s o r e s

Comerciales • Contadores • Auditores • J e f e s d e

S e r v i c i o s Generales

CLIENTES SEGUROS EVALUACION Y ANTECEDENTES DE ASOCIADOS DE NEGOCIOS (Clientes y Proveedores)

LISTA CLINTON – OFAC LISTA DOW JONES

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO De Panama - UAF (Ley 23 – 2015)

Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Proliferación de arma de destrucción masiva

• A s o c i a d o s d e Negocios de las Empresas

• Gerentes • Jefes y personal

de Operaciones • Logística • Trafico • G e r e n t e s

Comerciales • A s e s o r e s

Comerciales • Contadores • Auditores • Líderes-Procesos

P L A N E S D E C O N T I N G E N C I A Y EMERGENCIA Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

• A u d i t o r e s Internos

• Operaciones • Logística • Trafico • Seguridad • Responsables del

S i s t e m a d e Gestión

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