chƢƠng trÌnh ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƢỜng niÊn lẦn … · - trả lời/chỉ...
Post on 25-Dec-2019
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Trụ sở chính: Số 01 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-04) 3757 5577 - Fax: (84-04) 3757 6144
Website: www.ems.com.vn
CHƢƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017
Địa điểm: Hội trƣờng 6, khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian Nội dung
08h00 – 08h30 - Đăng ký đại biểu và kiểm tra tƣ cách cổ đông
08h30 – 09h00
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tƣ cách cổ
đông tham dự Đại hội
- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thƣ ký Đại hội và Ban kiểm phiếu
- Thông qua chƣơng trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 – 10h00
Thông qua các Báo cáo:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 & phƣơng hƣớng năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 & định hƣớng
nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu
kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm
toán năm 2017
- Tờ trình Phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện
năm 2016 và mức thù lao, tiền lƣơng của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty
10h00 – 10h30
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022:
- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua Quy định đề cử, ứng cử
- Thông qua Danh sách các ứng cử viên và Quy chế bầu cử
- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị
10h30 –10h45 - Thảo luận
- Biểu quyết về nội dung các báo cáo và Tờ trình
10h45 – 11h00 - Nghỉ giải lao và Kiểm phiếu bầu
11h00 – 11h15
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị
- Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 3 phát biểu & HĐQT nhiệm kỳ 4 ra mắt Đại hội.
- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- Bế mạc Đại hội
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Điều 1. Căn cứ
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật chứng
khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.
Điều 2. Mục tiêu của Quy chế
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 3. Thành phần tham dự
Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông
có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 29/05/2017) có
quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho ngƣời khác tham dự họp Đại hội.
Ngƣời đƣợc ủy quyền không đƣợc ủy quyền lại cho ngƣời thứ ba.
Điều 4. Quy định về trật tự
- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, ngƣời đại diện theo uỷ quyền hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền khi tới tham
dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thƣ nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử
dụng, Thƣ mời hợp, Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty (nếu có), bản sao chứng thực Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tƣ cách cổ
đông và đƣợc nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy
định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra
đại hội.Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không đƣợc để chuông. Ban tổ chức có
quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hƣởng
tới chƣơng trình nghị sự chung.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi
kết thúc Đại hội. Trong trƣờng hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trƣớc
khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến
bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ đƣợc biểu quyết tại Đại hội.
Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội
- Đại hội đƣợc tiến hành khi có số cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đƣợc lập tại thời điểm chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trƣờng hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và
tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ đƣợc tiến hành theo quy định của Luật
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội
Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chƣơng trình nghị sự của Đại hội đều đƣợc thông qua bằng cách lấy ý
kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết.
- Mỗi cổ đông đƣợc cấp 01 Thẻ biểu quyết trong đó ghi thông tin của Cổ đông/Ngƣời đƣợc ủy
quyền, sổ cổ phần phổ thông sở hữu, số phiếu biểu quyết tƣơng ứng tại cuộc họp Đại hội (mỗi
cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết), mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Công ty Cổ
phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.
Cách biểu quyết:
Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”,
hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch
Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ đƣợc Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi
biểu quyết từng nội dung.
Điều kiện để nghị quyết đƣợc thông qua:
- Nghị quyết về các nội dung sau đây đƣợc thông qua nếu đƣợc số cổ đông đại diện ít nhất 65%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
+ Dự án đầu tƣ hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất đƣợc kiểm toán của Công ty;
+ Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Các nghị quyết khác đƣợc thông qua khi đƣợc số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu
vào phiếu đặt câu hỏi, trƣờng hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu
vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thƣ ký để trình Đoàn Chủ tịch.
- Trƣờng hợp Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ
tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.
- Mọi cổ đông đều có quyền và đƣợc khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy
nhiên trong trƣờng hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự
kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến
phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chƣơng trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các
vấn đề nằm ngoài chƣơng trình nghị sự.
- Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù
hợp với nội dung chƣơng trình nghị sự của Đại hội đã đƣợc thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp
cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.
Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch
Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện
theo trình tự đại hội dự kiến đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hƣớng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời/chỉ định những ngƣời có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách
hợp lệ, có trật tự và phản ánh đƣợc mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.
Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tƣ cách cổ đông
Ban kiểm tra tƣ cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và đƣợc thông qua
tại Đại hội. Ban kiểm tra tƣ cách có trách nhiệm kiểm tra tƣ cách đại biểu và báo cáo trƣớc Đại hội
đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tƣ cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các
quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.
Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thƣ ký Đại hội
Ban Thƣ ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đƣợc Đại hội thông qua. Ban Thƣ ký Đại hội có
nhiệm vụ:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã đƣợc các cổ
đông thông qua hoặc còn lƣu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trƣớc khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.
Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức
biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Kiểm phiếu khi Đại hội biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thƣ ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua
tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trƣờng hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).
Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải đƣợc Ban Thƣ ký Đại hội ghi vào Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp đƣợc đọc và thông qua trƣớc khi bế mạc cuộc họp
và đƣợc lƣu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thƣ ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông.
Điều 11. Điều khoản thi hành
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017 của CTCP Chuyển phát
nhanh Bƣu Điện có hiệu lực ngay sau khi đƣợc Đại hội đồng cổ đông CTCP Chuyển phát nhanh
Bƣu Điện biểu quyết thông qua. Cổ đông, những ngƣời tham dự họp Đại hội và các bên tham gia
Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Đinh Nhƣ Hạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN
2 - NĂM 2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
NHIỆM KỲ III (2012 – 2017);
PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (2017 - 2022
Kính thƣa Quý vị đại biểu, kính thƣa Quý cổ đông.
Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bƣu điện, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên các năm 2012 – 2017,
tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2012 – 2017) và định hƣớng hoạt động nhiệm kỳ
IV (2017 – 2022) nhƣ sau:
A. Về nhân sự Hội đồng Quản trị
Hội đồng quản trị Công ty sau Đại hội đồng cổ đông năm 2012 gồm có 5 thành
viên:
+ Ông Đinh Nhƣ Hạnh - Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Ông Đinh Hồng Quang - Uỷ viên HĐQT thƣờng trực
+ Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Hoàng Long - Ủy viên HĐQT
Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2013, Đại hội đã thống nhất thông
qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đinh Hồng Quang và bổ nhiệm
chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Hải (Nghị quyết 09/2013/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 07/11/2013).
Tại Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016, Đại hội đã thống nhất thông
qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQTđối với ông Nguyễn Hoàng Long, đồng
thời bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Hà Thị Hòa (Nghị quyết
12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2016).
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên
năm 2016 và đến ngày báo cáo bao gồm 5 thành viên:
+ Ông Đinh Nhƣ Hạnh - Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
+ Ông Đinh Tiến Vịnh - Ủy viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Quang Hải - Ủy viên HĐQT
+ Bà Hà Thị Hòa - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2012 – 2017)
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016
KH %2015 Thực
hiện
%KH
2016 % 2015
1 Tổng Doanh thu, trong đó 935,000 125.94% 930,356 99.50% 125.32%
1.1 - Doanh thu cung cấp dịch
vụ 930,580 126.52% 927,166 99.63% 126.05%
1.2 - Doanh thu từ HĐTC 4,000 66.14% 2,531 63.27% 41.85%
1.3 - Thu nhập khác 0,420 52.04% 0,659 156.81% 81.61%
2 Chi phí 900,000 126.17% 892,556 125.13% 99.17%
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35,000 120.43% 37,800 108.00% 130.06%
4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100% 10% 100% 100%
2. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD:
- Thống nhất thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 và
quỹ tiền lƣơng thực hiện năm 2016; Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và kế
hoạch lao động tiền lƣơng năm 2017 để Công ty tổ chức thực hiện;
- Thống nhất thông qua chủ trƣơng quy hoạch phát triển dịch vụ TMĐT; quy
hoạch xây dựng hoàn thiện hệ thống CNTT của Công ty; quy hoạch và đầu tƣ mở rộng
mặt bằng khai thác phục vụ hoạt động SXKD tại Công ty tại Hà Nội, TP HCM và Đà
Nẵng.
- Nhất trí phƣơng án thúc đẩy kinh doanh cho các BĐT/TP theo đề xuất của
Công ty; thống nhất về mặt chủ trƣơng thực hiện việc chuẩn hóa nhận diện Thƣơng
hiệu dịch vụ EMS và tạm thời không sử dụng Logo VNPost Express trên mạng lƣới.
- Thông qua chủ trƣơng, nội dung, nguyên tắc xây dựng Hệ thống chức danh, hệ
thống thang bảng lƣơng và hƣớng dẫn chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động năm
2016.
- Thống nhất thông quá việc đăng ký cổ phiếu tại TT lƣu ký chứng khoán Việt
Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội (HNX).
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 - 2017.
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên, HĐQT đã triển khai kế
hoạch, phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh hàng năm, giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám
đốc triển khai thực hiện. Kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm nhƣ sau:
- Tính đến 31/12/2016 vốn chủ sở hữu của Công ty (không bao gồm chỉ tiêu lợi
nhuận sau thuế chƣa phân phối và chênh lệch tỷ giá hối đoái) là: 148,913 tỷ đồng tăng
9,29% so với thời điểm 01/01/2012 là 136,258 tỷ đồng.
Đvt: Tỷ đồng
TT
Chỉ tiêu chủ yếu
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
1 Tổng Doanh thu (ghi
nhận tại Công ty) 429,901 491,131 598,150 742,387 930,356
2 Chi phí 410,850 427,451 571,285 713,324 892,556
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 19,051 63,680 26,865 29,063 37,800
4 Nộp ngân sách Nhà
nƣớc 29,836 44,059 28,973 31,744 41,944
5 Tỷ lệ cổ tức 10% 15% 10% 10% 10%
Ghi chú: Lợi nhuận năm 2013 tăng trưởng đột biến do chuyển nhượng CP tại Cty UPS VN
2. Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện
kế hoạch SXKD hàng năm theo định hƣớng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ
tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoach để chủ động đƣa ra những quyết định chỉ đạo, điều
chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời.
- Thông qua chủ trƣơng thực hiện sáp nhập dịch vụ VE của Tcty vào dịch vụ EMS do
Công ty làm chủ dịch vụ. Phê duyệt phƣơng án và kế hoạch hỗ trợ kinh doanh cho các đơn
vị kinh doanh dịch vụ EMS trên toàn mạng lƣới cũng nhƣ các chƣơng trình hỗ trợ KHL của
Công ty theo đê xuất của Ban TGĐ.
- Thông qua và phê duyệt các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện công tác đầu
tƣ và định hƣớng danh mục đầu tƣ hàng năm của Công ty.
- Thông qua chủ trƣơng sắp xếp và điều chỉnh lại mô hình tổ chức sản xuất của Công
ty và các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ đạo xây dựng phƣơng án bổ sung chức năng nhiệm
vụ cho các đơn vị trực thuộc.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ SXKD. Hội đồng
quản trị thƣờng xuyên theo dõi, đánh giá và có những quyết định về tổ chức và nhân sự phù
hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo xây dựng các Quy chế nội bộ của Công ty nhƣ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, miễn nhiệm cán bộ; Quy chế sử dụng Quỹ khen thƣởng, Quỹ phúc lợi; Quy chế phối
hợp giữa HĐQT với Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Quy chế quản lý của Công ty, Quy chế
chuyển nhƣợng cổ phẩn….Chỉ đạo xây dựng hệ thống chức danh và thang bảng lƣơng,
chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động theo đúng quy định hiện hành.
3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:
Trong nhiệm kỳ III, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc
và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD theo đúng mục tiêu, định hƣớng và
kế hoạch đã đề ra cũng nhƣ kịp thời giải quyết những vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh
doanh của Công ty theo đúng các định hƣớng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đƣợc ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT
phê duyệt từ năm 2012 đến 2016.
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trƣơng,
quyết sách của HĐQT.
Trong nhiệm kỳ, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết,
quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc và không thấy điều gì bất thƣờng
trong các hoạt động quản trị, điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản
lý.
4. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:
Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông gồm:
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông hàng năm;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phƣơng hƣớng
hoạt động năm kế tiếp;
- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế
tại Công ty;
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm việc, ngoài
ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu của hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực hiện đúng trình tự thủ
tục theo quy định của điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm đi đúng định hƣớng
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các trƣờng hợp phát sinh cần
phải thông qua Hội đồng quản trị.
Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, HĐQT đã tổ chức họp 21 cuộc họp theo yêu cẩu
nhiệm vụ SXKD và đầu tƣ, ban hành 32 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.
Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị đƣợc lập đầy đủ, có chữ ký các thành
viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo
quy định của pháp luật , hồ sơ tài liệu đã đƣợc gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng
quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trƣớc khi họp.
Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đòan kết nhất trí cao và
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên
Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội
đồng quản trị.
6. Các công việc tồn tại (Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị
quyết HĐQT):
- Tổ chức lại Trung tâm Vận chuyển và phát hàng tại Hà Nội.
- Thực hiện xây dựng phƣơng án thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
- Thực hiện cải tiến, điều chỉnh công tác định biên lao động, cơ chế phân phối
tiền lƣơng của Công ty.
- Triển khai cẩm nang thƣơng hiệu dịch vụ EMS.
C. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2017 – 2022)
I. Định hƣớng phát triển
1.Về mô hình kinh doanh
Lấy dịch vụ chuyển phát nhanh là nền tảng, sức mạnh cốt lõi, phát triển dịch vụ
Logistic và hậu cần TMĐT để tạo sự đột phá, tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.
2. Về tổ chức sản xuất
Chuẩn hóa và chuyên nghiệp ở tất cả các công đoạn trong qua trình cung cấp
dịch vụ. Ứng dụng CNTT, hợp tác để tối ƣu hóa mạng lƣới vận chuyển, nâng cáo chất
lƣợng các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát.
3.Về đổi mới mô hình tổ chức quản lý và điều hành SXKD
Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và sản xuát khoa học. Thiết lập mục tiêu và
chỉ đọa thực thi các mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. Thành lập các Trung tâm kinh
doanh, Trung tâm Logistic trực thuộc Công ty để cải thiện hiệu quả tổ chức quản lý và
điều hành SXKD.
II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):
1. Mục tiêu
1.1.Mục tiêu tổng quát
- Vị trí số 1 thị trƣờng trong nƣớc về dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần
thƣơng mại điện tử.
- Đứng đầu các Doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong nƣớc về thị trƣờng
chuyển phát nhanh quốc tế. Top 4 thị trƣờng chuyển phát nhanh quốc tế từ Việt Nam
đi các nƣớc và từ các nƣớc về Việt Nam.
1.2.Mục tiêu cụ thể:
Đến năm 2022 doanh thu toàn Công ty đạt 4.375 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng
bình quân toàn giai đoạn đạt 30%, trong đó:
+ Doanh thu phát sinh tại Công ty phấn đấu đạt 1.406 tỷ đồng. Tốc độ tăng
trƣởng bình quân toàn giai đoạn đạt 32%.
+ Doanh thu giá vốn dịch vụ EMS ghi nhận tại các BĐT/TP đạt 2.969 tỷ đồng,
tốc độ tăng trƣởng bình quân toàn giai đoạn đạt 29%.
+ Lợi nhuận đến năm 2022 phấn đấu đạt 81 tỷ đồng
2.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2022:
Đvt: Tỷ đồng
TT
Chỉ tiêu chủ yếu
Năm
2017
Năm
2018
Năm
2019
Năm
2020
Năm
2021
Dự kiến
năm 2022
1 Tổng Doanh thu 1.165 1.560 2.060 2.800 3.500 4.375
1.1 Doanh thu phát sinh tại Công
ty 345 480 650 900 1.125 1.406
1.2 Doanh thu ghi nhận tại các
BĐT/TP 817 1.080 1.410 1.900 2.375 2.969
2 Lợi nhuận trƣớc thuế 50 55 60 67 74 81
3 Nộp ngân sách Nhà nƣớc 42 52 57 64 70 77
4 Tỷ lệ cổ tức 10% 10% 10% 10% 10% 10%
5 Vốn chủ sở hữu 153 165 178 191 204 218
3. Giải pháp thực hiện:
- Từng bƣớc thực hiện đầu tƣ mở rộng mặt bằng đảm bảo lƣu thoát sản lƣợng
hàng hóa khai thác hàng năm tăng trung bình từ 35% đến 40%. Dự kiến đến năm
2020 có từ 4 đến 5 trung tâm (Hub) khai thác hàng hóa tại các TP lớn nhƣ Hà Nội, Hồ
Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng với diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2.
- Phối hợp, hợp tác để khai thác và phát huy hiệu quả mạng lƣới của Tổng công
ty BĐVN. Đẩy mạnh hình thức hợp tác với Bƣu chính các nƣớc, hợp tác với các doanh
nghiệp CPN QT ngoài Bƣu chính, thiết lập đầu mối đại diện tại nƣớc ngoài.
- Quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở công nghệ bao gồm cả phần hệ thống mạng
và các phần mềm ứng dụng; Tăng cƣờng hợp tác, liên doanh, liên kết dựa vào thế
mạnh của đối tác, dần xây dựng năng lực cốt lõi cho mình.
- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và sản xuất khoa học. Thiết lập mục tiêu và
chỉ đạo thực thi các mục tiêu chiến lƣợc của Công ty. Thành lập Chi nhánh Công ty tại
Hà Nội, tiến tới chuyển đổi mô hình thành Tổng Công ty CP Chuyển phát nhanh Bƣu
điện nhằm chuẩn hoá mô hình tổ chức, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý, điều
hành, tập trung tối đa nguồn lực cho các hoạt động SXKD.
- Quy hoạch đội ngũ, quy hoạch cán bộ, xây dựng cơ cấu lao động phù hợp với
cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty. Trẻ hóa nguồn nhân lực, tổ
chức đào tạo về trình độ chuyên môn và các ứng dụng CNTT, nâng cáo ý thức trách
nhiệm vủa bộ phận ngƣời lao động.
- Thực hiện chuẩn hóa và tính chuyên nghiệp ở các công đoạn SX. Hiện đại hóa
mặt bằng khai thác. Mở một số tuyến vận chuyển riêng của Công ty, bổ sung một số
tuyến xe XH, tăng cƣờng sử dụng hành trình đƣờng sắt phù hợp, tặng cƣờng hợp tác
với các đối tác vận chuyển hàng không.
- Thực hiện chuyên nghiệp và tập trung hóa công tác chăm sóc khách hàng và
giải quyết khiếu nại của dịch vụ EMS trên toàn mạng lƣới.
- Xây dựng và phát triển thƣơng hiệu và văn hóa doanh nghiệp Công ty trong
tổng thể kết cấu thƣơng hiệu và văn hóa doanh nghiệp Bƣu điện Việt Nam.
Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ III (2012 –
2017) và định hƣớng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), rất mong nhận đƣợc sự
góp ý của các cổ đông.
Xin trân trọng cảm ơn!
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
Đinh Nhƣ Hạnh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2016
BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCHNĂM 2017 CỦA CÔNG TY
Kính thƣa các Quý vị Cổ đông!
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông
(ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu,
nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện nhƣ
sau:
I.TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH.
Năm 2016, nền kinh tế vĩ mô cơ bản đƣợc ổn định, tốc độ tăng trƣởng GDP tăng
6,21% so với năm 2015. Lạm phát đƣợc kiểm soát. Các cân đối lớn về tài chính, tiền
tệ, tín dụng cơ bản đƣợc đảm bảo. Môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tiếp tụng đƣợc cải
thiện nhờ những đổi mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tƣ sửa
đổi. Sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khẩu, tiêu dùng trong nƣớc, sức mua và tổng
cầu đƣợc cải thiện. Điều này đã củng cố và làm tăng niềm tin thị trƣờng, niềm tin xã
hội.
Thị trƣờng dịch vụ Chuyển phát nhanh ngày càng phát triển mạnh tuy nhiên
cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc cạnh tranh và thu lợi nhuận kinh doanh. Với
ƣu thế về thời gian, độ an toàn và các điều kiện bảo đảm hàng hóa, dịch vụ chuyển
phát nhanh đang ngày càng chứng tỏ ƣu thế. Bên cạnh đó, sự phát triển của thƣơng
mại điện tử đã mở ra một cánh cửa mới cho các doanh nghiệp chuyển phát, kéo theo
mức độ đầu tƣ vào lĩnh vực này càng tăng trƣởng mạnh. Hiện đại hóa phƣơng thức
hoạt động, nâng cấp dịch vụ, liên tục đổi mới,... đang là nhiệm vụ cấp bách để các
doanh nghiệp chuyển phát tiếp tục tồn tại và phát triển.
Đối với Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện, năm 2016 đƣợc đánh
dấu là một năm bản lề trong việc phát triển dịch vụ và nâng cao sự gắn kết với toàn
mạng lƣới. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ Tổng công ty Bƣu
điện Việt Nam đến Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện và các Bƣu điện
tỉnh, thành phố. Năm 2016, với vai trò chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh, lĩnh vực
EMS đã đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch
năm 2016 đã đề ra.
II. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:
1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Kế hoạch 2016 Thực hiện 2016
KH %2015 Thực hiện %KH
2016 % 2015
1 Tổng Doanh thu, trong đó 935,000 125.94% 930,356 99.50% 125.32%
1.1 - Doanh thu cung cấp dịch
vụ 930,580 126.52% 927,166 99.63% 126.05%
1.2 -Doanh thu từ HĐTC 4,000 66.14% 2,531 63.27% 41.85%
1.3 - Thu nhập khác 0,420 52.04% 0,659 156.81% 81.61%
2 Chi phí 900,000 126.17% 892,556 125.13% 99.17%
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35,000 120.43% 37,800 108.00% 130.06%
4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100% 10% 100% 100%
2.Kết quả kinh doanh và công tác quản lý điều hành
Trong năm qua, Công ty có sự đổi mới rõ nét trong công tác quản lý, điều
hành, đặc biệt là công tác phối hợp thúc đẩy kinh doanh, công tác rà soát tổ chức sản
xuất trên phạm vi toàn mạng lƣới đƣợc quan tâm, chú trọng, đặc biệt là quản trị vấn
đề chất lƣợng dịch vụ. Hệ thống quy trình kinh doanh, quy chế nội bộ tiếp tục đƣợc
hoàn thiện, hƣớng tới chuẩn mực. Các tiêu chí trong quản lý dịch vụ, quản trị doanh
nghiệp đƣợc đảm bảo, bộ máy quản lý, điều hành kiểm soát đƣợc củng cố, tăng
cƣờng và phát huy hiệu quả.
2.1. Về kinh doanh
Bằng việc rà soát và tổ chức lại có hiệu quả một số khâu trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, năm 2016 Tổng doanh thu ghi nhận tại Công ty có tốc độ tăng
trƣởng cao hơn so với các năm trƣớc, tăng 25,32% so với năm 2015. Cụ thể:
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: đạt 927,166 tỷ đồng, tăng trƣởng 126,05%, trong
đó:
+ Doanh thu giá vốn thu từ Bƣu điện tỉnh là 630,233 tỷ đồng.
+ Doanh thu phát sinh tại Công ty là 300,123 tỷ đồng.
- Doanh thu HĐTC: 2,531 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản chênh lệch tỷ giá trong
giao dịch ngoại tệ.
- Thu nhập khác: đạt 0,659 tỷ đồng, Công ty thu đƣợc từ việc thanh lý tài sản và
hoạt động bất thƣờng khác.
2.2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu chiến lược trong tổ
chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ
2.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên mạng Bƣu
chính. Đẩy mạnh hợp tác với các BĐT/TP bằng việc triển khai, điều chỉnh, bổ sung
nhiều chƣơng trình, cơ chế nhằm tăng mức hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy kinh doanh.
Phối hợp với Tổng công ty tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho một số BĐT/ TP có sản lƣợng
dịch vụ EMS chiếm tỷ trọng lớn, có tiềm năng. Đặc biệt là chƣơng trình hỗ trợ chi
phí tiếp thị và chăm sóc khách hàng dịch vụ EMS trong nƣớc đối với các BĐT/TP
trọng điểm đã thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; Xem xét điều chỉnh
giảm giá cƣớc dịch vụ EMS;Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, triển khai
các giải pháp hỗ trợ kinh doanh trên mạng lƣới nhƣ quảng cáo, truyền thông, chăm
sóc khách hàng lớn.
- Triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị bán
hàng của nội bộ Công ty nhƣ: Xây dựng kịch bản kinh doanh cả năm; củng cố tăng
cƣờng đội ngũ tiếp thị bán hàng; xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ và chăm sóc
KHL...với những giải pháp này hoạt động kinh doanh, tiếp thị bán hàng của Công ty
đã có sự phát triển đột phá trong năm 2016 và tạo đà cho 2017.
2.2.2. Công tác nghiệp vụ, chất lượng:
- Triển khai các chƣơng trình nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tập trungvào các
khâu tổ chức thu gom, phát gửi, khai thác, chia chọn, quản lý hoạt động vận
chuyển.Ban hành Quy định phạt chất lƣợng áp dụng tại các đơn vị thuộc Công ty.
Tiến hành giám sát chất lƣợng bằng KPI tại tất cả các khâu, đặc biệt là khâu khai
thác, vận chuyểndo Công ty phụ trách. Tiến hành cải tiến hành trình đƣờng thƣ đi,
đến tại các BĐT/TP trọng điểm để nâng cao chất lƣợng dịch vụ và rút ngắn thời gian
toàn trình.
2.2.3. Rà soát tổ chức sản xuất:
- Tổ chức tổng rà soát, sắp xếp tổ chức sản xuất theo hƣớng khoa học, hiệu
quả, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, SXKD trong điều kiện mới đặc biệt chú
trọng khâu khai thác và vận chuyển. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ liên quan đến
việc triển khai dịch vụ chuyển phát TMĐT và điều chỉnh thay đổi quy trình tổ chức
sản xuất tại các đơn vị trong Công ty. Triển khai công tác chuẩn hóa sàn khai thác
trong nƣớc khu vực Hà Nội nhằm nâng cao chất lƣợng, năng suất lao động, giảm thời
gian công đoạn khai thác, hợp lý hóa tổ chức sản xuất.
2.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Đầu tƣ nâng cấp hạ tầng CNTT đảm bảo năng lực hệ thống đáp ứng đƣợc yêu
cầu tăng quy mô sản lƣợng khai thác hàng năm (từ 35 đến 40%).Tạo sự chuyển biến
mạnh về phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách sâu rộng vào mọi hoạt động
của Công ty. Đổi mới quy trình và công cụ hỗ trợ công tác thu gom, giao nhận và
phát tại các địa bàn do Công ty phụ trách. Triển khai những hệ thống phần mềm
mang lại giải pháp và hiệu quả ứng dụng nhƣ: hệ thống quản lý vận đơn thông minh
Pack&Send, hệ thống quản lý kho hàng TMĐT, hệ thống KPI khâu phát, vận chuyển,
hệ thống giám sát hành trình GPS, hệ thống hiện đại hóa mặt sàn khai thác, hệ thống
quản lý chốt ca tại các Bƣu cục giao dịch…
2.2.5. Công tác đầu tư:
- Triển khai thực hiện một số dự án đầu tƣ trọng điểm để bổ sung năng lực sản
xuất. Tăng cƣờng công tác đầu tƣ cơ sở hạ tầng thông qua việc nâng cấp các trang
thiết bị hiện đại, bố trí cải tạo hệ thống mặt bằng khai thác, chia chọn để tăng cƣờng
năng lực, quy mô khai thác dịch vụ, đáp ứng yêu cầu SXKD và phát triển dịch vụ.
Đầu tƣ mua sắm các công cụ trang thiết bị, trong đó trọng tâm là hệ thống xe lồng, hệ
thống sàn con lăn và các công cụ dùng trong khai thác nhƣ bàn chia thƣ, giá đóng túi
thƣ…để chuẩn hóa sàn khai thác theo tƣ vấn của Bƣu chính Nhật Bản.
2.2.6. Hoạt động hợp tác và kinh doanh quốc tế:
- Đẩy mạnh công tác tăng cƣờng hợp tác song phƣơng và đa phƣơng với Bƣu
chính các nƣớc để phát triển dịch vụ EMS quốc tế. Với vai trò là thành viên chính
thức của hiệp hội EMS Quốc tế, EMS Việt Nam luôn đƣợc đánh giá là một trong
những nƣớc có chất lƣợng dịch vụ tốt nhất của Hiệp hội.
2.2.7. Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động:
- Ổn định và nâng cao đời sống CBCNV trên toàn Công ty, đảm bảo công ăn
việc làm, quyền lợi về sức khỏe, thu nhập đời sống của ngƣời lao động không ngừng
đƣợc nâng cao. Thực hiện và giải quyết đầy đủ, đúng quy định các chế độ về chính
sách cho ngƣời lao động theo đúng quy định.
2.3. Tồn tại, hạn chế
- Một số BĐT/TP chƣa thực sự chủ động trong việc xác định định hƣớng KD
và tổ chức KD trên địa bàn.
- Công tác tiếp thị, xây dựng và cung cấp giải pháp các KHL chƣa chuyên
nghiệp và đồng bộ.
- Các cơ chế nội bộ còn thiếu đồng bộ, tiến độ còn chậm. Một số dự án đầu tƣ
trọng điểm còn chậm so với yêu cầu nên chƣa thực sự tạo động lực thúc đẩy SXKD
phát triển nhƣ mục tiêu đề ra.
- Trình độ ngƣời lao động các cấp chƣa đồng đều, khó khăn cho việc tổ chức
thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.
III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2017
Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; Quyết định giao chỉ
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của HĐTV Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam cho
ngƣời đại diện vốn của Tcty tại Quyết định số 33/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày
25/03/2017. Công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 2017 nhƣ sau
1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017
Thực
hiện
% KH
2016
Tỷ lệ
%/2015 KH % 2016
1 Tổng Doanh thu, trong đó 930,356 99.50% 125.32% 1.165,00
0 125.22%
1.1 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 927,166 99.63% 126.05% 1.163,00
0 125.44%
1.2 -Doanh thu HĐTC 2,531 63.27% 41.85% 1,500 59.27%
1.3 - Thu nhập khác 0,659 156.81% 81.61% 0,500 75.92%
2 Chi phí 892,556 99.17% 125.13% 1,115,00
0 124.92%
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 37,800 108.00% 130.06% 50,000 132.27%
4 Tỷ lệ cổ tức 10% 100.00% 100.00% 10% 100.00%
2. Các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch SXKD trong năm 2017
2.1. Phối hợp với các BĐT/TP:
Thực hiện tốt vai trò chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên mạng Bƣu
chính bằng các cơ chế, chƣơng trình tăng mức hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh. Đẩy
mạnh và mở rộng hoạt động kinh doanh tại Công ty để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp kinh doanh dịch vụ EMS với các BĐT, TP
đảm bảo tốc độ tăng trƣởng dự kiến. Tăng cƣờng hoạt động hỗ trợ bán hàng trực tiếp
cho các BĐT, TP có doanh thu dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn, có tiềm năng phát triển.
2.2. Tăng cường hoạt động kinh doanh trực tiếp tại Công ty:
Tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty cả về bề rộng
và chiều sâu; Tập trung củng cố và đẩy mạnh dịch vụ EMS truyền thống,phát triển
dịch vụ hậu cần thƣơng mại điện tử; Từng bƣớc đẩy mạnh việc cung cấp các giải
pháp cho khách hàng, tạo nên thế mạnh cho dịch vụ.
2.3. Cải tiến tổ chức, chất lượng dịch vụ:
Ban hành và giám sát chặt chẽ các quy định về thực hiện chất lƣợng dịch vụ &
chất lƣợng phục vụ; Thực hiện đo kiểm KPI tại các đơn vị trực thuộc và đo kiểm KPI
tại các BĐT/TP trên toàn mạng lƣới. Củng cố hoạt động bán hàng dịch vụ EMS Quốc
tế đảm bảo đạt chỉ tiêu tăng trƣởng đề ra; Đẩy mạnh công tác tăng cƣờng chất lƣợng
dịch vụ EMS trong nƣớc và quốc tế.
2.4. Tăng cường năng lực hạ tầng:
Bổ sung năng lực hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thuộc công ty nhƣ hạ tầng khai
thác, giao nhận, vận chuyển, phát hàng; Tăng cƣờng công tác đầu tƣ các công cụ,
trang thiết bị đồng bộ, bố trí cải tạo các mặt bằng khai thác, chia chọn để tăng năng
lực; Bổ sung mới các phƣơng tiện vận chuyển, công cụ giám sát hoạt động vận
chuyển giúp tăng cƣờng năng lực đáp ứng yêu cầu cải tiến, tối ƣu hóa các tuyến
đƣờng thƣ; Mở rộng việc trang cấp, sử dụng các công cụ hỗ trợ giúp nâng cao chất
lƣợng tại các khâu; Tăng cƣờng ứng dụng các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
2.5. Rà soát tổ chức sản xuất tại đơn vị:
Tổ chức tổng rà soát, sắp xếp tổ chức sản xuất tại các đơn vị thuộc Công ty theo
hƣớng sử dụng hợp lý lao động, trang thiết bị, phƣơng tiện và các nguồn lực khác
một cách khoa học, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu cao hơn về quản lý, SXKD trong
điều kiện mới.
2.6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT:
Tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực hệ thống CNTT và các trang thiết bị kỹ
thuật, công cụ mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của dịch vụ; mở rộng hệ thống
phần mềm hỗ trợ cho dịch vụ Thƣơng mại điện tử; nghiên cứu phát triển các giải
pháp mới trên nền công nghệ tiên tiến giúp tăng cƣờng chất lƣợng, hiệu quả và khả
năng cạnh tranh của dịch vụ.
2.7. Đổi mới, cải tiến quy chế:
Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống cơ chế kế hoạch, lao động tiền lƣơng và
các cơ chế khác để tạo động lực phát triển cho các đơn vị, tập thể và cá nhân ngƣời
lao động, tạo sức mạnh nội lực trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch
công tác. Theo dõi, đánh giá trong điều hành chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm
để tháo gỡ vƣớng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty và trên
mạng lƣới.
2.8. Đẩy mạnh nhận diện thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
Tăng cƣờng hoạt động truyền thông, quảng bá bộ nhận diện thƣơng hiệu để tạo
lợi thế kinh doanh. Triển khai việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt
nhất cho sự phát triển của từng các nhân và sự phát triển bền vững của đơn vị.
2.9. Nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ:
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo để hỗ trợ kịp thời cho sản xuất. Triển
khai các chƣơng trình đào tạo tập trung để nâng cao trình độ, kỹ năng của ngƣời lao
động các cấp.
Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số
chỉ tiêu kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, cho phép tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ
đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lƣu: VT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN
CUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017
BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2016
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện.
Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát tại điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty CP Chuyển phát nhanh Bƣu điện (Công ty).
Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo
đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 trình ĐHĐCĐ nhƣ sau:
I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát đã đƣợc quy định tại Điều lệ
Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát đã thực hiện
các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan. Một số
hoạt động cụ thể của Ban Kiểm soát nhƣ sau:
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định.
- Ngày 01-10 /3/2016 thẩm định BCTC năm 2015; đánh giá tình hình thực hiện các Nghị
quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị; đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh
doanh năm 2016
- Ngày 20/4/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chƣơng trình công tác năm
2016 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát.
- Ngày 05/8/206 Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Công ty
giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 20-24/8/2016 thực hiện kiểm tra kiểm soát, đánh giá các mặt hoạt động của Công
ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 10-15/11/2016: Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của
Công ty, thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn 9 tháng đầu năm 2016.
- Ngày 27/12/2016: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai thẩm định báo cáo
quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm
2016 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ trƣờng niên 2017.
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng đã thƣờng xuyên liên
lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện
các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Ban Kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung đƣợc thông qua tại kỳ Đại hộiđồng
cổ đông thƣờng niên; các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Pháp luật Nhà nƣớc vàcác quy
chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty.
- Ban Kiểm soát chƣa phát hiện hiện tƣợng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổngcông ty
trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận đƣợc sự phối hợp và hỗ trợ của
HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng nhƣ các Phòng ban chức năng, các Chi nhánh để Ban
kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT
1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016
Đơn vị tính: VNĐ
TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH/KH (%)
1 Tổng vốn điều lệ 91.591.252.374
2 Doanh thu 935.000.000.000 930.356.072.991 99%
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 35.000.000.000 37.800.320.805 108%
4 Tổng số thuế TNDN phải nộp 7.712.174.210
5 Lợi nhận sau thuế TNDN 30.088.146.595
6 Tỷ suất LN sau thuế/ VĐL 32,84%
7 Tỷ lệ cổ tức/ VĐL (dự kiến) 10%
8 Thu nhập BQ tháng 11.000.000 11.300.000 108%
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm
- Tổng tài sản 421.777.439.863 408.750.032.904
Trong đó:
+ Tiền và tƣơng đƣơng tiền 87.660.830.785 114.668.559.671
+ Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 25.635.847.392 1.928.000.000
+ Phải thu ngắn hạn 233.303.282.591 211.179.749.931
+ Hàng tồn kho 839.541.099 998.021.073
+ Tài sản ngắn hạn khác 19.379.500.847 20.085.366.958
+ Tài sản cố định 39.718.562.936 46.663.980.256
+ Phải thu dài hạn 4.553.651.000 3.514.651.000
+ Tài sản dở dang dài hạn 5.582.130.290 4.874.434.902
+ Đầu tƣ tài chính dài hạn 320.000.000 0
+ Tài sản dài hạn khác 4.784.092.923 4.837.269.113
- Tổng nguồn vốn 421.777.439.863 408.750.032.904
Trong đó:
+ Nợ ngắn hạn 249.441.608.138 228.977.022.397
+ Nợ dài hạn 2.569.560.863 772.338.287
+ Nguồn vốn chủ sở hữu 169.766.270.862 179.000.672.220
3. Một số chỉ tiêu tài chính
STT Diễn giải ĐVT Năm 2015 Năm 2016
1 Bỗ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
1,1 Bố trí cơ cấu tài sản
Tài sản lƣu động/Tổng số tài sản % 86,97% 85,35%
Tổng tài sản dài hạn/Tổng số tài sản % 13,03% 14,65%
1,2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 148,45% 128,35%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 40,25% 43,79%
2 Khả năng thanh toán
2,1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát Lần 1,67 1,78
(Tổng TS/Nợ ngắn hạn+Nợ dài hạn)
2,2 Khả năng thanh toán nợ đến hạn Lần 1,47 1,52
3 Hệ số khả năng sinh lời
3,1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 13,25% 16,81%
3,2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 24,57% 32,85%
*/ Đánh giá chung:Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Công ty đã đƣợc kiểm toán
bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, kết quả kiểm toán
đã đƣợc xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 514/2017.BC.KTTC-AASC.KT5 ngày
08/3/2017. Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan,
sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:
- Các chứng từ kế toán đƣợc sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra,
kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, theo đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Các số liệu báo cáo tài chính năm 2016 phản ánh trung thực tình hình tài chính của
Công ty tại thời điểm 31/12/2016.
- Công ty luôn thực hiện tốt vai trò của chủ quản dịch vụ Chuyển phát nhanh trên
mạng Bƣu chính. Triển khai, bổ sung nhiều chƣơng trình cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy kinh
doanh. Hỗ trợ chi phí tiếp thị và chăm sóc KH dịch vụ EMS đối với các BĐT/TP trọng
điểmnhằm thúc đẩy các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.
- Công ty đã thực hiện phát hành sổ cổ đông cho toàn bộ cổ đông Công ty theo đúng
các quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều khoản cơ bản của Điều lệ tổ
chức và hoạt động theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội
đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016.
- Xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hệ thống thang bảng lƣơng và thực hiện
chuyển xếp lƣơng cho ngƣời lao động.
- Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 10% trên vốn góp của
các cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 số tiền là: 9.159.125.237 đồng.
- Bố trí sử dụng lại mặt bằng sản xuất của Trung tâm khai thác Đông Anh; Trung tâm
khai thác quốc tế và Trung tâm Logistic
- Triển khai các giải pháp CNTT để giám sát, điều phối hoạt động trên toàn mạng
lƣới nhƣ: Hệ thống hỗ trợ công tác thu gom và phát hàng sử dụng thiết bị Smartphone; Hệ
thống thông minh hoá hoạt động điều khiển, giám soát hoạt động của sàn khai thác; Lắp đặt
thiết bị GPS và phát triển hệ thống giám sát hành trình đƣờng thƣ, phƣơng tiện vận chuyển
bằng tín hiệu GPS; Triển khai giải pháp quản lý bố trí lao động bằng hệ thống chấm công và
phân ca, kíp điện tử. Hệ thống quản lý kho hàng và giải pháp cung ứng dịch vụ hoàn tất đơn
hàng cho khách hàng TMĐT.
- Công ty đã thực hiện đúng chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi
nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nƣớc, xử lý
kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các
khoản dự phòng phải thu khó đòi.
Với kết quả trên cho thấy, năm 2016 bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ
đ ăng
tr ng cao, l đ 37.800 tỷ đồng 108% kế hoạch. Hệ số
bảo toàn vốn xác định theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ 200/2015/TT-BTC ((Vốn chủ sở
hữu/(Vốn góp của chủ sở hữu + Quỹ đầu tƣ phát triển)= 1,05 lớn hơn (>1). Công ty đã hoàn
thành nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn Nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp.Tình hình tài
chính của Công ty tốt, thu nhập của CBCNV ổn định, vốn đƣợc bảo toàn và phát triển.
4. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của
HĐQT và Ban TGĐ
a. Đối với Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên đƣợc Đại hội đồng Cổ đông bổ
nhiệm.Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách
nhiệm cao, đƣa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội
đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, bám
sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.
Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của
HĐQT. Hằng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chƣơng trình công tác
quý trƣớc và đề ra chƣơng trình công tác quý sau. Các nội dung cuộc họp của HĐQT đƣợc
thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho ban
TGĐ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT luôn kiểm tra giám sát, đôn
đốc thực hiện.
b. Đối với Ban Tổng giám đốc
Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn có những chỉ đạo rất sát sao vàquyết liệt
trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Điều lệ Công ty,
Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Tổng giám đốc thƣờng xuyên họp thống
nhất phân công, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị triển khai thực hiện cụ thể các
nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh.
- Nhìn chung trong năm 2016 dƣới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với điều hành quyết
liệt của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành vƣợt mức 8% so kế hoạch lợi nhuận
năm 2016. Thu nhập bình quân của ngƣời lao động tăng so với thực hiện năm 2015 là 10%.
IIITHÙ LAO HĐQT VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2016 của Đại hội đông cổ
đông thƣờng niên năm 2016, Công ty đã thƣc hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS số
tiền: 611.820.000 VNĐ (Trong đó HĐQT là: 469,68 triệu; BKS là: 142,14 triệu không bao
gồm thù lao của cán bộ chuyên trách).
Số phải thanh toán từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho HĐQT và BKS trình đại hội cổ
đông lần này phê chuẩn là:531.408.182 VNĐ (Năm trăm ba mƣơi mốt triệu bốn trăm lẻ tám
nghìn một trăm tám mƣơi hai đồng./.), không bao gồm thù lao của cán bộ chuyên trách.
IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Một số dự án đầu tƣ trọng điểm còn chậm so với yêu cầu nên chƣa thực sự tạo động
lực thúc đẩy SXKD phát triển nhƣ mục tiêu đề ra.
- Công tác đối soát của Công ty đối với mạng lƣới nói chung và trong nội bộ đơn vị còn
chậm, ảnh hƣởng đến việc ghi đúng, đủ doanh thu giá vốn;
-
ty.
Ban kiểm soát xác nhận một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh và tình hình tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở số liệu báo cáo kiểm toán của
Công ty.
PHẦN II: PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định. Ban kiểm soát Công ty
tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của
Công ty và cổ đông.Định hƣớng trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục :
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện cáchoạt động sản xuất kinh doanh
nói chung và công tác tài chính nói riêng theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty trên tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ để có biện pháp chấn
chỉnh tổ chức điều hành và quản lý phù hợp với thực tiễn.
- Phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng để
hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai
đoạn .
- Giám sát quá trình chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản
lý của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của
Công ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tƣ vào
doanh nghiệp khác.
- Trong hoạt động của mình, để phát huy vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm
soát
sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận đƣợc sự hỗ trợ của quý vị cổ đông
cũng nhƣ của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức
năng trong Công ty nhằm giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.
Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của ban kiếm soát năm 2016 và
phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của ban kiểm soát năm 2017. Kính trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017.
Ban kiểm soát Công ty xin kính chúc các Quý vị đại biểu,các Quý vị cổ đông sức
khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.
Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
Nơi nhận: TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁT
- Nhƣ trên.
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS. Đã ký
- Lƣu: BKS.
Vũ Thị Huệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Số: 01/TTr-HĐQT
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017
TỜ TRÌNH
2016
2017
_________________________________
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện
2016 ,
trình Đại hội đồng cổ đông
2016 2017 nhƣ sau:
1- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- 31/12/2016:
TT
01/01/2016 31/12/2016
1 421.777 408.750
2 169.766 179.000
2.1 91.591 91.591
2.2 55.674 57.321
2.3 22.500 30.088
- 2016:
TT Chỉ tiêu 2015 2016 %
2016/2015
1 (a) 741.751 936.302 126,22%
2 (b) 6.218 9.135
3 (c=a-b) 735.533 927.166
4 (d) 580.504 760.214 130,96%
5 (e=c-d) 155.029 166.952 107,69%
6 (f) 6.048 2.530
7 (g) 3.455 1.460
8 (h) 129.317 130.843
9 doanh (i=e+f-g- 28.305 37.179 131,35%
h)
10 (k1) 807 658
11 (k2) 49 37
12 (k=k1-k2) 758 621
13 Tổng lợi nhuận trƣớc thuế (l=i+k) 29.063 37.800 130,06%
14 (m) 6.563 7.712
15 (n) 0 0
16 (p=l-m-n) 22.500 30.088 133,72%
-
Công ty theo địa chỉ: http://ems.com.vn
- 2017:
2017.
, thông qua.
:
- Nhƣ trên,
- Lƣu. Đã ký
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Số: 02/TTr-HĐQT
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017
TỜ TRÌNH
năm 2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện
năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017
_________________________________
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên lần 2 năm 2017
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu điện
2016 ,
trình Đại hội đồng cổ đông
2016; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 nhƣ
sau:
1. 2016:
TT (VND)
1 2016 37.800.320.805 (a)
2 7.712.174.210 (b)
3 2016 30.088.146.595 (c=a-b)
4 2016 30.088.146.595 (c)
4.1
năm 2015 thông qua
531.408.182 (d)
4.2
31/12/2016
9.159.125.237 (e) = 10% x
91.591.252.374
4.3 20.397.613.176 (f=c-d-e)
a
14.068.500.000 (g)
b tƣ
246.713.369
(h)
c 6.082.399.807 (i = f-g-h)
2. Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao HĐQT và Ban
kiểm soát năm 2016:
2.1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:
ng).
2.2. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:
TT
quân
)
2016 2017
I
1 Chủ tịch HĐQT 1 12.430.000 12.000.000
2 2 10.170.000 9.600.000
3 Uỷ viên BKS 1 7.910.000 7.500.000
II
1 1 22.600.000 31.250.000
2 Uỷ viên BKS 1 15.000.000 18.750.000
:
-
16 T 28/2016/TT-BLĐTBXH.
16 28/2016/TT-BLĐTBXH.
-
2 -
. :
).
.
Đại hội đồng cổ đông , thông qua.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
: CHỦ TỊCH
- Nhƣ trên, Đã ký
- Lƣu HĐQT, TCKT.
Đinh Nh
CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT
NHANH BƢU ĐIỆN
Số: 03/2017/TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v: Thay đổi tên của Công ty
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ
sung Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện;
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện kính trình
Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bƣu Điện nhƣ sau:
1. Tên Công ty hiện nay
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: VN POST EXPRESS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VN POST EXPRESS.,JSC
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
2. Tên Công ty đề nghị thay đổi
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH
BƢU ĐIỆN.
Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài: VN POST EXPRESS JOINT STOCK
CORPORATION
Tên công ty viết tắt: VNPOST EXPRESS.,JSC
Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
HĐQT kính ĐHĐCĐ HĐQT
tên ĐHĐCĐ
thông qua. Đồng thời kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua việc sửa đổi Điều lệ công
ty phù hợp với thay đổi nêu trên và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ
Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết khác liên
quan đến việc thay đổi tên công ty theo nội dung nêu trên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu: HĐQT, VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
ĐINH NHƢ HẠNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017-2022
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam thông
qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng
khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
- Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công
ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện;
Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên và
ổn định hoạt động kinh doanh;
Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bƣu Điện lần 2 năm 2017, HĐQT Công ty xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ
thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hôi đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 –
2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chuyển
phát nhanh Bƣu Điện nhƣ sau:
1. Số lƣợng thành viên HĐQT đƣợc bầu
05 (năm) thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tƣợng không đƣợc quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất
thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Đối với công ty con mà Nhà nƣớc nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không
đƣợc là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột,
em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và ngƣời quản lý khác của Công
ty; không đƣợc là ngƣời có liên quan của ngƣời quản lý, ngƣời có thẩm quyền bổ nhiệm ngƣời
quản lý công ty mẹ.
3. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ
đông dự họp (ngày 29 /05/2017) có quyền gộp số phiếu của từng ngƣời lại với nhau để ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị theo
các tỷ lệ cụ thể nhƣ sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dƣới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết đƣợc đề cử 01 (một) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dƣới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết đƣợc đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dƣới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết đƣợc đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dƣới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết đƣợc đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
đƣợc đề cử đủ số ứng viên;
Trƣờng hợp số lƣợng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lƣợng cần
thiết, HĐQT đƣơng nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhƣ trên để
bầu vào HĐQT.
Cơ cấu thành viên HĐQT cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành
viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT phải là thành
viên HĐQT không điều hành. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải
là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trƣởng và những cán bộ
quản lý khác đƣợc HĐQT bổ nhiệm
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:
- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực: Chứng minh thƣ nhân dân/ Thẻ căn cƣớc công dân/Hộ chiếu còn thời hạn
sử dụng, Hộ khẩu thƣờng trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các văn bằng chứng chỉ,
bằng cấp, chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho ngƣời khác đề cử);
Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT và Sơ yếu lý lịch mẫu đƣợc gửi kèm theo Thƣ mời họp Đại hội
đồng cổ đông và đƣợc đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện theo
địa chỉ http://ems.com.vn
5. Lựa chọn các ứng cử viên
Dựa trên hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử nêu trên, Ban tổ chức sẽ lập danh
sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện nhƣ quy định để Đại hội quyết định.
Kính đề nghị:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ
tham gia ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội trƣớc 16h00 ngày 18/07/2017 về địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện
Địa chỉ liên hệ: Số 1 Tân Xuân, Phƣờng Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (04) 3757.55.99; Fax: (04) 3757 6144.
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017 - 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
1. Căn cứ
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN Việt Nam
thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật
Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
- Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản
trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Chuyển phát nhanh Bƣu Điện.
2. Mục tiêu
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT đƣợc thực hiện bỏ phiếu kín theo phƣơng thức
bầu dồn phiếu.
3.1 Mỗi cổ đông đƣợc phát một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành
viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 05 (số luợng thành viên HĐQT bầu
trong Đại hội).
3.2 Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tƣơng ứng cho từng ứng
cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu
không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số luợng thành viên HĐQT đƣợc bầu
trong Đại Hội.
3.3 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát; hoặc
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội; hoặc
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vƣợt quá tổng số phiếu bầu đƣợc phép của
cổ đông đó; hoặc
- Phiếu ghi thêm tên ngƣời ngoài danh sách ứng cử viên đã đƣợc Đại hội thông qua trƣớc
khi tiến hành bỏ phiếu bầu; hoặc
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/ ngƣời đại diện theo ủy quyền; hoặc
- Phiếu không ghi số lƣợng phiếu bầu.
3.4 Quy định về việc kiểm phiếu:
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phƣơng tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật
hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trƣớc sự chứng kiến của đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu đƣợc bắt đầu sau khi Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Danh sách các
ứng cử viên và Quy chế bầu cử và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng
phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chƣa bỏ phiếu mà
không có cổ đông nào có ý kiến;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và đƣợc
Trƣởng Ban kiểm phiếu công bố trƣớc Đại hội.
4. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:
4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 05 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao
nhất, tính từ cao đến thấp.
4.2 Trong trƣờng hợp không lựa chọn đƣợc số thành viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên
có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những ngƣời đó để chọn ngƣời
có số phiếu cao hơn.
4.3 Các vấn đề phát sinh sẽ đƣợc xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.
5. Hiệu lực thi hành:
- Thể lệ bầu cử này đã đƣợc công bố công khai trƣớc Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến
biểu quyết của toàn thể cổ đông trƣớc khi tiến hành bầu cử.
- Nếu đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc
đối với tất cả các cổ đông.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Đinh Nhƣ Hạnh
PHỤ LỤC
HƢỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU
(Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên lần 2 năm 2017 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện)
1. Quy định về việc bầu dồn phiếu
Việc bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông đƣợc tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn
phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
một số ứng cử viên với số lƣợng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau;
hoặc chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần
phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Các thức bầu
a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của một cổ đông (hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền)
Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền đƣợc xác định theo công
thức sau:
Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền x (nhân) Số thành viên được bầu
Ví dụ: Số lƣợng thành viên đƣợc bầu vào HĐQT đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 ngƣời.
Ông X là cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Nhƣ vậy, tổng số phiếu bầu HĐQT của
ông X là (1.000 * 5) = 5.000 phiếu bầu. Danh sách các ứng cử viên để bầu vào HĐQT đƣợc Đại hội
đồng cổ đông thông qua giả định là có 6 ngƣời.
b) Cách thức bỏ phiếu:
Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của cổ đông/ngƣời
đƣợc ủy quyền cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lƣợng phiếu bầu phân phối cho mỗi ứng
viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.
Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số phiếu bầu của mình là 5.000 phiếu cho
các ứng viên, chẳng hạn :
TT Họ và tên Số phiếu bầu
1 Nguyễn A 500
2 Nguyễn B 3.000
3 Nguyễn C 1.000
4 Nguyễn D 500
5 Nguyễn E
6 Nguyễn F
Tổng cộng 5.000
Lưu ý : - Ông X có thể chỉ sử dụng bằng hoặc ít hơn tổng số phiếu bầu của mình (ở ví dụ này,
tổng số phiếu bầu HĐQT của ông X là 5.000 phiếu) để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000
phiếu thì tờ phiếu bầu của ông X là không hợp lệ.
Trên mỗi tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu của ngƣời cầm phiếu, số này trên từng tờ phiếu
của mỗi cổ đông/ngƣời đƣợc ủy quyền là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện
cổ đông đó đang sở hữu hoặc đƣợc ủy quyền. Tổng số lƣợng phiếu bầu cho các ứng viên không
đƣợc vƣợt quá tổng số phiếu bầu này.
CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT
NHANH BƢU ĐIỆN
Số: 04/2017/TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Chuyển phát nhanh Bưu Điện nhiệm kỳ 2017-2022
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƢU ĐIỆN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nƣớc Cộng hòa XHCN
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ
sung Luật Chứng khoán và các văn bản hƣớng dẫn thi hành;
Căn cứ Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định
về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
Căn cứ điểm e, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh
Bƣu Điện quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc bầu,
bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
Căn cứ khoản 1, Điều 24 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu Điện
quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản
trị có thể đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
Căn cứ vào thời hạn hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát
nhanh Bƣu Điện nhiệm kỳ 2012-2017;
Đến nay, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bƣu
Điện nhiệm kỳ 2012-2017 đã hết. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông
biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội
đồng cổ đông thƣờng niên năm 2017 để thay thế Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017. Số
lƣợng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 05 (năm) Thành viên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu: HĐQT, VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
ĐINH NHƢ HẠNH
top related