adana Çimento37 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 42 yÖnet‹m kurulu denet‹m...

Adana Çimento2009 Faaliyet Raporu

Adana Çimento2009 Faaliyet Raporu

ORK‹DE

Orkide, çiçekli bitkilerin ikinci büyük familyas› olan Salepgiller (Orchidaceae) ailesindendir. Ad›n›n geçmifli Eski

Yunancaya kadar uzanan bitki, bugünkü ad›n› 18. yüzy›lda alm›flt›r. Dünyada, yaklafl›k 880 cinsi ve 22 binden fazla

türü bulunan orkidenin Türkiye'de ise 24 cinsi ve 60’dan fazla türü bulunuyor. Ço¤unlukla tropik bölgelerde yetiflen

bitkiye, so¤uk ›l›man ve subarktik bölgelerde daha az rastlan›r. Narin, egzotik görünüfllü çiçekleri ile dünyan›n en

k›ymetli çiçeklerinin bafl›nda yer al›r. Uzun ömürlü, dayan›kl› ve de¤erlidir.

Çiçekler, do¤an›n süsüdür... Çevreyegüzellik katar. Bulundu¤u ortam›renklendirir, anlam kazand›r›r.

Asl›nda çiçeklerin bildi¤imizden farkl›bir dili var. Her bir çiçek farkl› biranlam› sembolize eder.

Çiçekler k›r›lganl›k özellikleriylebilinirler, oysa derinlerine indi¤inizdeyarad›l›fl›n›n bir mucize oldu¤unugörmek mümkün. Çiçekler; hayatarenk katman›n, gücün, mücadelenin,süreklili¤in bir ifadesi.

Kimi susuz ortamda ayakta kalman›nyöntemini bularak, kimi en sert do¤akoflullar›nda endam›ndan hiçbir fley kaybetmeden sal›narak yaflam dersiveriyor. Bir anda ç›k›p, birkaç saatlik,günlük ömürle solup gitmiyor, asl›ndabulunduklar› ortama güzellikle birliktefarkl› bir felsefe de kat›yorlar.

Karda açan, en so¤u¤a karfl› duranve dayan›kl›l›k dersi veren Kardelen;yetifltirilmesi en zor çiçeklerden olanama yetiflti¤i bölgeye fark, renk, tadkatan Orkide; her mevsim büyük birendamla hayat kazanan Gelincik;

do¤al güzelli¤in, verimlili¤in, gücünsimgesi Han›meli; çiçeksiz görmeyeal›flt›¤›m›z ama açt›¤›nda en güzelrenklerle bilmedi¤imiz yönününüsunan, her koflula dayan›kl› adetabaflar› öyküsü yazan Kaktüs..Bunlar›n hepsi topraklar›m›z›nrenkleri... Bize özgü, bize ait, bizim...

OYAK Çimento Grubu 2009 Y›l›Faaliyet Raporlar›nda; do¤ay› onsuzdüflünemedi¤imiz “çiçek”ler ilegünümüz hayat›n› onsuzdüflünemedi¤imiz bir malzeme olan“çimento” ile bir araya getirdik.

Çimento malzeme olarak hayat›m›zdaçok önemli yere sahip. Çünkü bumalzemeyle ortaya ç›kan ürünler,mekanlar hayat›m›z›n çok önemlinoktalar›nda ihtiyaçlar›m›z›nkarfl›lanmas›na katk› sa¤l›yor:Bar›na¤›m›z olan evler, e¤itimgördü¤ümüz okullar, sa¤l›k hizmetiald›¤›m›z hastaneler, ulafl›m›m›z›sa¤layan yollar... Örnekleri art›rmakmümkün.

Çimentonun yaratt›¤› mekanlar›niçeri¤i ile çiçeklerin içeri¤ini

hayat›m›zda buluflturduk, birininesteti¤ini di¤erinin dayan›kl›¤›nayap›flt›rd›k, birinin esnekli¤iniöbürünün naif görüntüsüne katt›k.Özetle, buluflmayanlar› ya dabuluflamazm›fl gibi düflündüklerimizifaaliyet raporunda buluflturduk.Neden? Çünkü faaliyet raporlar› daicraattan üreyen rakamlarla, icraattanüreyen bilgiyi harmanl›yor.

Sunufl

ADANA Ç‹MENTO SANAY‹‹ T.A.fi. 01

‹çindekiler03 V‹ZYON - M‹SYON - DE⁄ERLER

04 BAfiKANIN MESAJI

08 TÜRK‹YE VE DÜNYA EKONOM‹S‹NDEK‹

GEL‹fiMELER

10 TÜRK‹YE VE DÜNYA Ç‹MENTO SEKTÖRÜ

12 KURUMSAL TAR‹H

14 YÖNET‹M KURULU

18 FAAL‹YETLER

19 2009 DE⁄ERLEND‹RMES‹ VE 2010

HEDEFLER‹

20 ÜRÜNLER

21 YATIRIMLAR

21 FABR‹KA ÜN‹TELER‹

25 AR-GE FAAL‹YETLER‹

25 ‹DAR‹ FAAL‹YETLER

26 E⁄‹T‹M, SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE

27 F‹NANSAL GÖSTERGELER

34 OYAK

35 OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹

36 VEKALETNAME

37 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM

RAPORU

42 YÖNET‹M KURULU DENET‹M KOM‹TES‹

BEYANI

43 KÂR DA⁄ITIM TABLOSU

46 DENETÇ‹LER RAPORU

47 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

48 MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR

101 H‹SSEDARLARA B‹LG‹

02 ADANA Ç‹MENTO SANAY‹‹ T.A.fi.

VizyonÇimento kullan›m alanlar›n› gelifltiren, dünya

pazarlar›nda etkin rol oynayan sayg›n, lider vegüvenilir bir flirket olmak.

Ana hissedar›m›z OYAK’›n vizyon, misyon ve de¤erleri do¤rultusunda;

Topluma ve çevreye sayg›l›, verimli, etkin veyüksek sorumluluk bilinci içerisinde çal›flarak

sürdürülebilir karl›l›¤› sa¤lamak.

OYAK kültürünün temel unsurlar› olan,yarat›c›l›k, fleffafl›k, dürüstlük, insana ve çevreye sayg›, güvenilirlik, rekabetçilik,mükemmeliyet, müflteri ve çal›flanlar›n

mutlulu¤u.

Misyon

De¤erler


De¤erli Ortaklar›m›z,

Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi 2009y›l›nda da hedefimiz Baflar›, Baflarmakve Baflar›l› Olmak üzerine kurulu idi.Baflar› için emin ad›mlarla ilerlerkentek ölçütü, finansal tablolarda eldeedilen EB‹T, FAVÖK, ROIC sonuçlar›olarak belirlemedik, bugün ald›¤›m›zmiras› yar›nlara yaflanabilir bir dünyaolarak b›rakma ilkesi ile de hareketettik, etmeye devam edece¤iz.

Son iki y›ld›r etkisini gösterenekonomik kriz ve kaos ortam›,flirketleri, her alandaki stratejilerinigözden geçirme, h›zl› karar alma, bukararlar› uygulama ve yeri geldi¤indestratejilerini ivedilikle de¤ifltirmeyoluna itti. Biz de 2009 y›l›n› enbaflar›l› flekilde tamamlamak içinafla¤›daki ad›mlar› att›k:

1. Stratejik planlama ve uygulamay›efl zamanl› bir flekilde ele ald›k.2. Strateji gelifltirme ve uygulamaaras›nda; geri bildirim, durumu tekrarde¤erlendirme, karar alma ve stratejiyigözden geçirme süreçlerini canl›tuttuk.3. Sürekli yenilikçi stratejiler gelifltirip,de¤iflimi flirketlerimizin DNA’s›naiflledik.4. “Ö¤renen organizasyon” olman›ntemel yetkinli¤imiz olmas› için çal›flt›k.

Baflar› için yol haritam›z› bu flekildebelirlerken, ABD’li ünlü düflünür veyazar R.W. Emerson’un, afla¤›da dason derece güzel bir flekildevurgulanan baflar› tarifiniiçsellefltirebilmek için çaba harcad›kve daha yaflan›labilir bir dünya için butarifin önemini anlatt›k.

Sektörünün önde gelen flirketi ve OYAK Çimento Grubu’nunamiral gemisi Adana Çimento, 2009 y›l›n› krize ra¤menbaflar›l› sonuçlarla tamamlad›.

Baflkan mesaj›


Emerson’a göre baflar›;S›k s›k gülmek ve çok sevmektir;Ak›ll› insanlar›n sayg›s›n› ve çocuklar›nsevgisini kazanmakt›r;Dürüst elefltirmenlerin onay›n› almak;sahte dostlar›n arkadan vurmalar›nadayanmakt›r;Güzeli sevmektir;Herkesteki en iyiyi bulmakt›r;Karfl›l›k beklemeyi hiç düflünmedenkendili¤inden vermektir;Geride ister sa¤l›kl› bir çocuk, isterkurtar›lm›fl bir ruh, ister bir parçayeflil bahçe, ister iyilefltirilen birsosyal durum b›rakarak dünyan›niyileflmesine katk›da bulunmakt›r;Gönlünce e¤lenmek ve gülmek,kendinden geçerek flark› söylemektir;Tek bir kifli bile olsa, birinin sizinvarl›¤›n›zdan ötürü daha rahat nefesald›¤›n› bilmektir.

Biz de OYAK Çimento Grubuflirketleri olarak tüm faaliyetlerimizdebu tarifi an›msad›k. Ard›m›zdan bizihat›rlatacak izler b›rakacak flekildeemin ad›mlarla ilerledik.

Asl›nda estetik yan› pek olmayan,çevreye çok say›da olumsuz etkisioldu¤u söylenen sektörümüzündo¤ru stratejiler ve taktiklerle kilitalanlara odaklanarak, geliflmekte olanbir ülke için ne kadar önemliolabilece¤ine dikkat çekmeye çal›flt›k.

Türkiye için üreten flirketlerimiz,üretimleri esnas›nda do¤aya vegelecek nesillere b›rakt›klar› ayak iziniher zaman minimumda tutmayagayret etti. Örne¤in klinker üretimindeortaya ç›kan karbondioksit sal›n›m›n›mümkün olan en düflük seviyeyeindirebilmek için pek çok yat›r›m

yapt›k ve yapmaya devam ediyoruz.Bunun yan› s›ra, filtrelerimizi sonteknolojiye uygun flekilde de¤ifltiriyor,çevreye etkisi daha az olan katk›l›çimentonun kullan›m›n›yayg›nlaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Ayr›cadünya çap›nda endüstrinin bildi¤i enyüksek katk›l› ve en do¤a dostuçimento tipi olan cüruflu çimentoyuüretmek için ‹skenderun’da 31 milyonEuro de¤erinde yat›r›m yapt›k. Ayn›tesisin ikizinin 23 milyon Euro’ya malolan inflaat› ise Ere¤li’de halendevam ediyor.

Ayn› zamanda, çimento sektörününilk patentini at›k yakma sistemimizleBolu Çimento olarak ald›k. Herhangibir ar›za sebebiyle gaz sal›n›m›m›zartmas›n ve fosil enerji kullan›m›m›zyükselmesin diye periyodik, koruyucuve kestirimci bak›mlar›m›z› daaksatmadan yap›yoruz. Tüm bufaaliyetlerimiz sonucunda, sadece enverimli de¤il, ayn› zamanda ençevreci grup olma iddiam›z› devamettirmek arzusunday›z.

Sektörünün önde gelen flirketi veOYAK Çimento Grubu’nun amiralgemisi olan Adana Çimento, 2009y›l›n› krize ra¤men baflar›l› flekildetamamlad›. Kredi kullanmadan 100milyon TL’ye varan yat›r›mla beyazçimento kapasitesini üçe katlayanfabrika, böylece en ileri teknolojiürünü cüruf ve cüruflu çimentoö¤ütme tesisini devreye ald›. Her ikiürünle ilgili pazarlama çal›flmalar›na2010 y›l› boyunca da devamedece¤iz. ‹nan›yoruz ki, AdanaÇimento’nun bilinirli¤ini dünyaçap›nda artacak ve ürünfarkl›laflt›rmas›na yönelik bu iki yat›r›m

ile fiirket zor zamanlar› daha kolayatlatacak.

fiirketlerimizin 2009 performans›nabakt›¤›mda fabrikalar›m›z›, zorkoflullarda yaflam mücadelesi veren,ama bunu yaparken zarafetinden,gücünden, özgünlü¤ünden veçevresine katt›¤› de¤erlerden vegüzelliklerden asla vazgeçmeyen,do¤an›n mucizesi çiçeklerebenzetiyorum... Önümüzdeki y›llardada hayata anlam katan çiçeklerimizikorumaya, paydafllar›m›z için onlarladaha çok de¤er üretmeye, y›llard›rsüre gelen baflar› grafi¤imizi devamettirecek ad›mlarla güveninize veinanc›n›za lay›k olmaya çal›flarakfaaliyetlerimizi yürütmeye devamedece¤iz. Y›llard›r OYAK Grubuflirketlerine verdi¤iniz destek içinteflekkür eder, tüm çal›flanlar›m ad›nasizlere sayg›lar›m› sunar›m.

Celalettin Ça¤larYönetim Kurulu Baflkan›


Dünyada ticaret hacmi 2009 y›l›nda, 2008’e göre yaklafl›k yüzde 15 oran›nda daral›rken, 2010 y›l›nda yakalanmas› öngörülen

yüzde 6’ya yaklaflan art›fl›n 2011’de yüzde 6’y› da aflmas› ve istikrarl› bir flekilde kriz ortam›ndan ç›k›lmas› bekleniyor.


Ekonomik Geliflmeler

Türkiye ve Dünya ekonomisindeki geliflmeler

Etkileri 2007 y›l›nda bafllayan, Eylül2008’de, dünyan›n en büyük yat›r›mbankalar›ndan Lehman Brothers’›nçöküflüyle tam anlam›yla aç›¤a ç›kanküresel kriz, 2009 y›l›na damgas›n›vurdu. Kriz 2008 y›l›nda, baflta ABDve Avrupa ülkeleri olmak üzere tümdünyay› etkiledi. K›smen ülkemizekonomisine de yans›yan ve dalgadalga Asya ülkelerine yay›lan krizinetkilerini, Dünya Bankas›'n›n, “ReelGayri Safi Yurtiçi Has›la (GSY‹H)”

küresel görünüm ve tahmin özeti eniyi flekilde anlat›yor: Yüksek gelirliülkeler 2009 y›l›n› yüzde 3,3’lük birGSY‹H düflüflü ile kapat›rken, buoran, geliflmekte olan ülkelerdeyüzde 1,2 artt›. Dünya ticaret hacmi2009’da keskin bir düflüflle yüzde14,4 azal›rken, Do¤u Asya ve Pasifikülkeleri, küresel ekonomidekitoparlanmada ilk s›rada yer alarak,mali politika ad›mlar›n› sa¤lamatt›klar›n›n ve iç talebin güçlü

oldu¤unun mesaj›n› veriyor. Buülkelerin bafl›nda da, yüzde 8,4büyüme gösteren Çin geliyor. Butablonun 2010’da da devam etmesive Çin'in GSY‹H'sinin yüzde 10büyümesi bekleniyor.

Bankac›l›k ve finans sektörü 2009y›l›n›, 2008’de bafllayan küreselkrizin etkilerini hissederek geçirdi vey›l› önemli zararlarla kapatt›. Budurum, tüm dünya devletlerininmikro ve makro düzeyde ciddiekonomik önlemler almas›n›gerektirdi. Özellikle bir güven krizinedönüflen bu daralma nedeniyle faizoranlar› h›zl› bir flekilde düfltü. Zirabu s›k›nt›n›n ilk etkisi, o gününflartlar›nda geçerli olan faizlerinyükselmesi ve ekonomik aktiviteninh›zl›ca daralmas› fleklinde oldu. Budurum, iflten ç›karmalar› beraberindegetirince, yaflananlar finansal birkrizden öte sosyal bir kaosadönüfltü. Ayr›ca 2009’un sonlar›ndaYunanistan’da ortaya ç›kanekonomik kriz ve Dubai’nin borçerteleme karar› da y›la damgas›n›vuran olaylar aras›ndayd›.

2009(*) 2010 2011

Dünya -2,2 3,9 4,3

Yüksek Gelirli Ülkeler -3,3 2,1 2,4

ABD -2,5 2,7 2,4

Euro Bölgesi -3,9 1 1,6

Japonya -5,4 1,7 2,2

Geliflmekte Olan Ülkeler 1,2 5,1 6,3

Çin 8,4 10 9,7

Hindistan 6 7,7 7,8

Rusya -8,7 8,7 3,4

Türkiye -6 3,5 4

Dünya Ticaret Hacmi -14,4 5,8 6,3

* Tahmini

Bir önceki y›l bafllayan küresel ekonomik kriz 2009’da da etkisini gösterdi. ‹flsizlik artt›, piyasalar darald›. Y›l›n son çeyre¤inde görülen canlanma2010 için umut verdi.


Dünya Ticaret Hacminde Genel Görünüm

Türkiye ise bu daralmadan, finansalaç›dan görece daha hasars›zç›kmakla beraber, ülkemizdeekonomik aktiviteler önemli ölçüdeyavafllad›. Kapasite kullan›m oran›,enerji tüketimi ve iflsizlik rakamlar›,finans kesimi d›fl›ndaki reel sektörünzorluklarla bafl etmeye çal›flt›¤›n›gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2008’inson çeyre¤inde bafllayanküçülmeden 2009 y›l›nda dakurtulamad› ve üst üste dörtçeyrekte de ekonomide daralmagörüldü.

En son revize edilen rakamlara göre,ilk çeyrekte yüzde 14,7 gibi oldukçayüksek bir oranda daralan ülkeekonomisi, daha sonratoparlanmaya bafllayarak, ikinciçeyrekte yüzde 7,9 oran›nda,üçüncü çeyrekte ise yüzde 3,3oran›nda küçüldü.

Bireylerin ve flirketlerin, gelece¤eolan güvensizlik nedeniyle harcamalar›n› azaltmalar› ya daertelemeleri iç tüketimi anormaldüzeyde düflürdü. Bu da, imalat

sanayinden nihai tüketiciye kadaruzanan zincirin faaliyetlerinde ciddibir daralmaya neden oldu. Bunedenlerle azalan ithalat ve nispetensabit kalabilen ihracat›m›z, d›fl ticaretaç›¤› rakamlar›nda Türkiye’nin lehinesonuçlar ç›kard› ve böylece düflenfaiz oranlar› ortam›nda dövize talepazald›.

‹flsizlik oranlar›ndaki art›fl, 2009 y›l›ekonomik verilerinde flüphesiz enümit k›r›c› göstergeyi oluflturdu. Reelsektörün küçülmeye bafllamas› veyaflanan talep yetersizli¤i iflsizlikoran›n› art›rd›. Dünya genelindeortaya ç›kan finansal kriz, ülkemizdeözellikle reel sektörde etkisini gösterdi. Al›nan önlemler yeterliolmad›¤› için ekonomi önemli ölçüdeküçüldü ve dolay›s› ile iflsizlik büyükboyutlara ulaflt›.

Finansal kurumlar, 2001 y›l›ndayaflanan ekonomik krizden al›nandersler, BDDK’n›n düzenlemeleri veMerkez Bankas› Para Piyasas›Kurulu’nun enflasyon ve TL-dövizpozisyonlar›n› dengelemede ald›¤›

kararlar sayesinde, 2009 y›l›ndayaflanan kriz sürecinde daha tutarl›ve güçlü bir politika izledi. MerkezBankas›, 2009 y›l› sonunda yapt›¤›aç›klamalar do¤rultusunda, 2010y›l›n›n ilk alt› ayl›k sürecinde faizoranlar›n› kademeli olarakindirebilece¤i ve son çeyrekte tekraryükselmeye bafllayaca¤› mesaj›n›verdi. 2010 y›l›n›n son çeyre¤indepara piyasalar›nda bir canlanmaolmas› bekleniyor.


Çimento Sektörü

Türkiye ve Dünya Çimento Sektörü

Global krizin etkilerinden yavaflyavafl ar›nan dünya çimento sektörünün, henüz aç›klanmayan2009 y›l› üretim ve tüketimrakamlar›n›n 2 milyar 900 milyontonun üzerine ç›kt›¤› tahmin ediliyor.Bu rakam, bir önceki y›lla neredeyseayn›. En yüksek büyüme oran›n›n,2008’de oldu¤u gibi, Asya ve Afrikak›talar›nda oldu¤u, di¤er k›talarda iseaz da olsa bir küçülme yafland›¤›tahmin ediliyor.

2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibarenh›zla gerileyen emtia fiyatlar› 2009y›l›nda k›smi bir iyileflme gösterdi.Ancak çimento sektörü için bunusöylemek oldukça zor. Çünkü krizsonras› oluflan yüksek at›l kapasiteve son y›llarda kurulan yeni üretimalanlar›, dünya çimento piyasas›ndafiyatlar›n iyileflmesini önledi ve önlemeye devam ediyor. 2009y›l›nda, dünya genelinde düflen

navlun fiyatlar› ve küresel ekonomikkrizin etkisi ile yo¤unlaflan rekabetsonucu, çimento fiyatlar› da geriledi.

Yüksek iç tüketime sahip Çin veHindistan gibi ülkelerde ekonomikkrizin etkileri hissedilmedi¤inden,2009 y›l›nda bu ülkelerdeki çimentoüretimi de aksamad›. Dünyagenelinde, inflaat sektörünün lokomotifi olan demir ve çimentotüketiminin düfltü¤ü görülmekle birlikte, bu tüketim miktar› özelliklegeliflmifl ülkelerde yüzde 40’a kadargeriledi. Çimento üretim kapasitesifazla olan ülkelerden geliflmekte olanülkelere daha fazla ihracat yap›ld›.Sadece 2009 y›l›na de¤il, genelolarak çimento sektörüne yönelik birde¤erlendirme yapmak gerekirse;çimento, geliflmifl ülkeleri de¤il, azgeliflmifl veya geliflme sürecindeolan ülkeleri hedef olarak seçen birsektör. Bu ba¤lamda, çimento

tüketiminin, h›zla büyümekte vegeliflmekte olan Çin ve Hindistan gibiülkelerde art›fl göstermesi sonderece normal. Pahada hafif, yüktea¤›r bir mal olan çimentonun, uluslararas› piyasalarda oluflanfiyatlar›n›n Çin ve Hindistan gibiülkelerdeki üretim maliyetlerininüstünde olmas› ve yüksek nakliyemasraflar›, bu ülkeleri, ihtiyaçlar› olançimentoyu kendi ülkelerindeüretmeye yöneltiyor. Altyap›yat›r›mlar›n› tamamlayan, sanayitoplumundan bilgi ve hatta biliflimtoplumuna geçifl yapan refahtoplumlar›n›n çimento tüketimininbundan sonraki dönemlerde dedüflmeye devam edece¤i tahminediliyor.

Türkiye çimento sektörünebakt›¤›m›zda ise 2009 y›l›nda içpiyasada yaflanan durgunlu¤un,yurtd›fl› piyasalara yönelerek

Sektör, küresel anlamda kendini korurken, tüketimi de yüksek olan Çin veHindistan gibi ülkeler büyümeye devam etti. Türkiye’de ise iç piyasadaki daralmay› ihracat› art›rarak telafi etmeye çal›flan sektör temsilcilerinin önceliklihedefi Kuzey Afrika pazar› oldu.


afl›lmaya çal›fl›ld›¤›n› görüyoruz.Ancak dünya ekonomisinde yaflanankriz ortam›n›n devam etmesi vegenel durgunluk nedeniyle dövizkurlar›n›n düflük seyretmesi, ihracatnakit girifllerini TL baz›nda düflürdü. Küresel ekonomik krizin olumsuzetkileri birçok ülkede ve sektördebelirgin flekilde hissedilmesinekarfl›n, aç›klanan mali sonuçlardan

da görüldü¤ü gibi, sektörümüz içinolumsuz geçti¤i düflünülen bir y›l eniyi flekilde tamamland›. Çimentosektöründe 2008 sonunda bafllayanküresel krizin etkileri 2009 y›l›

içerisinde kendisini iyicehissettirmeye bafllad›. Son yedi y›ld›ryaflanan büyüme rakamlar› sebebi ileçimento sektöründe oldukça büyükyat›r›mlar yap›ld› ve iç pazarihtiyac›n›n yüzde 50 üzerinde birkapasiteye ulafl›ld›. Bu da, sektörüihracat yapmaya zorlad›. 2008y›l›nda Rusya pazar›ndan gelençimento talebi ile sektör iyi bir y›l

geçirdi. Ancak 2009 y›l›nda bupazar›n kapanmas› ile sektör yeniihracat alanlar› aramaya bafllad›.Sektör 2009 y›l›nda ihracat alan›olarak Kuzey ve Bat› Afrika’y› seçti.

Böylece 2009 y›l› da görecesorunsuz atlat›lm›fl oldu. Yeniçimento üretim tesislerinin vekapasite art›r›m yat›r›mlar›n›ntamamlanmas›yla birlikte, sat›flhinterland›nda sektörde rekabetdaha da artt›.

Tüm bu faktörlere karfl›n sektörünbüyümeye devam etmesi, Türkiye’deçimento sektörünün 2010 y›l›naumutla bakmas›n› sa¤l›yor.

2008 (TON) 2009 (TON) DE⁄‹fi‹M (%)

‹ç sat›fl 40.574.007 39.986.237 - 1,4

D›fl sat›fl 10.584.662 14.027.538 32,5

Toplam 51.158.669 54.013.775 5,6


Türkiye Çimento Sektörü 2008 ve 2009 Y›llar› Karfl›laflt›rmas›

1950’li y›llarda geliflmekte vekalk›nmakta olan Türkiye’de büyükçapl› imar çal›flmalar› bafllat›ld›. Buçal›flmalarda kullan›lacak çimentoyukarfl›lamak üzere yap›lan araflt›rmalarsonucunda Çukurova’n›n geliflim vetüketim durumu da göz önüneal›narak, Adana’da 150.000 ton/y›lkapasiteli bir çimento fabrikas›n›nkurulmas›na karar verildi.Kurulufl çal›flmalar› Türkiye EmlakBankas›, Akbank ve Türkiye ‹flBankas› öncülü¤ü ile 1953 y›l›ndabafllad› ve Çukurova Çimento SanayiiT.A.fi., Türk Ticaret Kanunu hükümleri gere¤ince 5 Ekim 1954tarihinde tescil ve 7 Ekim 1954 tarihinde mahalli gazetede ilanedilmek suretiyle resmen kuruldu.

Dünyada ilk kez kuru sistemle çal›fl›rbir fabrika kurmak hedefiyle 3 fiubat1955 tarihinde temeli at›lan ve 1956y›l› May›s ay›nda montaj›na bafllananfabrika, Nisan 1957 sonunda tamamland›, 7 May›s 1957 tarihindedöner f›r›n atefllenerek deneme üretimine baflland›.

Adana Çimento Hakk›nda

Grup’un amiral gemisi Adana Çimento Sanayi, 2001 y›l›ndan bu yana Adana ilikurumlar vergisi rekortmeni. Fabrika ayr›ca, 2008 y›l› kurumlar vergisi s›ralamas›nda Türkiye genelinde 82. s›rada yer ald›.

Kurumsal Tarih


Resmi aç›l›fl› 26 May›s 1957 tarihinde yap›lan fabrika, 1957 y›l›n›nHaziran ay›nda çimento sat›fl›nabafllad›. ‹lk çimento ihracat› K›br›s’a2.775 ton olarak gerçeklefltirildi. Adana’da yerleflik Merkez tesisinde;60.000 ton stok kapasiteli preblending ünitesi, dört hammaddek›r›c›s›, dört farin de¤irmeni, dörtdöner f›r›n, befl çimento de¤irmeni,iki kömür de¤irmeni ve sekiz adetrotatif paketleme kantar› ile,‹skenderun 1 tesisinde; bir k›r›c›, ikiçimento de¤irmeni, bir mikser ünitesive dört adet rotatif paketleme kantar›, ‹skenderun 2 tesisinde birdikey valsli çimento de¤irmeni, ikimikser ünitesi ve 3 adet rotatifpaketleme kantar›na sahip olanAdana Çimento Sanayii T.A.fi.’ninüretim kapasitesi 2,3 milyon ton/y›lklinker, 5,5 milyon ton/y›l çimentodur.

1 May›s 2007 tarihinde 1.000.000ton/y›l cüruflu çimento ö¤ütme kapasiteli ‹skenderun Ö¤ütme vePaketleme Tesisi ile befl adet haz›r

beton tesisi Adana Çimento SanayiiT.A.fi. bünyesine kat›ld›. Ayr›ca‹skenderun Demir ve Çelik A.fi.sahas›nda yap›m›na bafllanan ve2009 y›l› Nisan ay› sonunda devreye al›nan 1 milyon ton/y›l kapasiteli cüruflu çimento ö¤ütmetesisi ile flirketimizin cüruflu çimentoö¤ütme kapasitesi toplam 2 milyonton/y›l, toplam çimento ö¤ütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton/y›la ç›kt›.

Üçüncü döner f›r›n›nmodifikasyonunun 2009 y›l› Mart ay›sonlar›nda bitmesi ile birlikte, yüzde85 üstü beyazl›kta beyaz klinkerüretmeye baflland›. Bu yat›r›m ilebirlikte 90.000 ton/y›l olan beyazklinker üretim kapasitesi 300.000ton/y›la ulaflt›.

Ocak 2003 tarihinde demiryolu iltisak hatt› ile ulusal demiryolu a¤›naba¤lan›ld›. Ayn› y›l içinde ‹skenderunDemir ve Çelik A.fi. (‹sdemir) limansahas›nda, klinker boflaltma, stoklama ve yükleme tesisi iflletmeyeaç›ld›.

Ordu Yard›mlaflma Kurumu’nun(OYAK) 1963 y›l›nda ortak oldu¤uflirketin unvan›, 1986 y›l›nda AdanaÇimento Sanayii T.A.fi. olarakde¤ifltirildi.

28.11.1990 tarihinde sermayemizinyüzde 47,28’inin halka arz›na kararverilmifl ve 12 fiubat 1991 tarihindehalka arz edilen hisseler, 21 fiubat1991 tarihinde ‹stanbul MenkulK›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) ifllemgörmeye bafllad›.

Adana Çimento 2001 y›l›ndan buyana Adana ili kurumlar vergisi rekortmeni. 2008 y›l› kurumlar vergisis›ralamas›nda Türkiye geneli 82.s›rada yer ald›.

Adana Çimento’nun üretim kapasitesi 2,3

milyon ton/y›l klinker,5,5 milyon ton/y›l

çimentodur.


Yönetim kurulu

Denetim kurulu


Celalettin ÇA⁄LAR Baflkan(08.09.2000) - Devam ediyor

Saffet KAYA Baflkan Yard›mc›s›(02.04.2007) - Devam ediyor

Sefer ÖZTÜRK Üye(31.03.2008) - Devam ediyor

Muharrem KARADUMAN Üye(31.03.2008) - Devam ediyor

fiükrü Zafer KARAKUfiLUO⁄LU Üye(02.04.2007) - Devam ediyor

Kemal BAYALAN Üye(02.04.2007) - Devam ediyor

Kerim BOYAN Üye(31.03.2008) - Devam ediyor

Özlem DE⁄ER Üye(02.04.2007) - Devam ediyor

Do¤a SOYSAL Üye(02.04.2007) - Devam ediyor

Deniz UYSAL Üye(17.11.2008) - Devam ediyor

Üst yönetim


Hac› Mustafa ABACIGenel Müdür Yard›mc›s› (Teknik)

Y. Sibel YÜZERERO⁄LUMuhasebe Müdürü

M. Ufuk ‹NANSat›fl Müdürü

K. Ümit ÖZELGenel Müdür

E. Oya TOKATLIGenel Müdür Yard›mc›s› (Mali ve ‹dari)

Oktay KUTLUGenel Müdür Yrd. (Sat›fl ve Pazarlama)

Nilgün GÖKfiENLojistik Hizmetler Müdürü

‹. Halil DURMUfiÜretim Müdürü

Mahmut C. SELEKO⁄LUTeknik Hizmetler Müdürü (Elektrik-Elektronik)

Tayfun DARYOL Teknik Hizmetler Müdürü (Mekanik)

‹smail YÜKSEK‹skenderun Tesisleri Müdürü

Hürriyet YILDIZBilgi ‹fllem fiefi

50 y›l› aflan geçmiflinde, üretim kapasitesi, çeflitlili¤i ve müflteri beklentilerini karfl›lamada oldu¤u kadar sat›fl a¤› ile de pazarlamadakidinamizmini ortaya koyan Adana Çimento, ayn› hassasiyeti ve geliflimi

sosyal faaliyetlere yönelik olarak da gösteriyor.


Geçti¤imiz y›l ihracat›n›n büyük k›sm›n› Akdeniz Havzas› ülkelere yapan Adana Çimento, 2010’da beyaz çimento ihracat›na a¤›rl›k vererek yeni bir aç›l›myakalamay› hedefliyor.

2009 nas›l geçti

Faaliyetler

Kuruldu¤u tarihten itibaren sürekligeliflim gösteren Adana ÇimentoSanayii T.A.fi. günümüzde sektörünün önder ve kapasitebüyüklü¤ü aç›s›ndan en büyük kurulufllar›ndan biri.

Yurtiçi ve yurtd›fl› piyasalara sat›flyapmakta olan Adana ÇimentoSanayii T.A.fi., Nisan 2000 tarihindeald›¤› CE belgesi ile Avrupa Birli¤ipazarlar›nda serbest dolafl›m hakk›kazand›. Sat›fllar torbal›, shring bag,sling bag, big bag ve dökmefleklinde yap›l›yor.

Öncelikli pazar› yurtiçi olanflirketimiz, yurtiçi pazar talebindenarta kalan çimento üretimini özellikleson y›llarda çok dinamik bir yap›gösteren yurtd›fl› pazarlara,araflt›rmas›n› yaparak, en kârl› olabilecek flekilde yöneltiyor.

2009 FAAL‹YETLER‹Kriz sonras› bir y›l oldu¤u içinTürkiye’de pek çok firman›n ciddisorunlarla karfl›laflt›¤› 2009’da dasa¤lam duruflunu koruyan AdanaÇimento Sanayii, y›l›, sürdürülebilirbaflar›larla dolu, istikrarl› ve sektöreyol gösterici bir firma olarak kapatt›.2009 y›l›n›, sat›fllarda çok cüzi birdüflüflle tamamlad›. Kârl›l›k aç›s›ndanise ‹MKB listesindeki çimentofabrikalar› aras›nda ilk s›ralarda yerald›. Bu yönüyle de sa¤lam vesürdürülebilir baflar›s›n› ispat edenAdana Çimento Sanayii, ürünyelpazesindeki geniflli¤i ve maliyetdüflürücü unsurlarda teknolojiyiyak›ndan takibi ile sektördeki yolgösterici özelli¤ini korudu.

Adana Çimento, 2009 y›l›ndakisat›fllar›n›n yüzde 79’unu içpiyasaya yaparken, geri kalan

yüzde 21’i ise ihraç etti. Grubun enfazla klinker ve çimento üretenfabrikas› olan Adana ÇimentoSanayii’nin üretim ve sat›flkapasitesini bugünlere getiren etkenleri flu flekilde s›ralan›yor:

• Tesislerin yerleflik oldu¤u Adanave Hatay’›n yan› s›ra bu illerinçevresindeki di¤er illerin de sanayileflme aç›s›ndan h›zl› yol katetmesi. Bunlara ek olarak, yine bubölgelerde yüksek oranda demir-çelik yat›r›mlar›n›n bulunmas›,• Bölgede baraj, hidroelektriksantral, regülatör, liman gibi inflaatfaaliyetlerinin yayg›n olmas›,• fiirketin sat›fl hinterland›nda bulunan illerin ve ihracat yap›lanülkelerin genelde ›l›man bir iklimesahip olmas› ve 12 ay aktif sat›fl›nyap›labilmesi,• Ürün yelpazesinin genifl olmas› ve


özellikle bölgenin ihtiyac› olanhidratasyon ›s›s› düflük curufluçimento üretiminin olmas›,

• ‹ki çeflit beyaz çimento üretimininolmas›.

Adana Çimento Sanayii 2009 y›l›ndaihracat›n›n en büyük k›sm›n› Akdenizhavzas› ülkelere gerçeklefltirdi.

2010 HEDEFLER‹• Kurumsal yap›s› ile kalitesindentaviz vermeyen, pazarlama ve sat›flfaaliyetlerinde müflteri ve sat›c›lariçinde memnuniyet oran› yüksek vegüvenilir bir flirket olmak,• fiirket içi ve flirket d›fl›nda sosyalsorumlulu¤u yüksek ve çevreyeverdi¤i önem ile ön plana ç›kan birflirket olmak,• 2009 y›l›nda yap›lan cüruflu çimento yat›r›m› ile artan kapasitemize paralel olarak cürufluçimento sat›fllar› art›rmak,• Adana tesisimizde de cürufluçimento üreterek bölgede kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmak,• ‹hracatta cüruflu çimento Cem III/Ave Cem II/B’nin tan›t›m ve pazarlamafaaliyetlerini art›rarak bu çimentolar›daha fazla ülkeye pazarlamak,• Mevcut klinker kapasitemiz do¤rultusunda maksimum çimentoüretimi yapmak ve daha az klinkerkullanarak çevreci bir anlay›flla CEM I 42,5 cinsi portland çimento

yerine, katk›l› CEM II 42,5 ve CEM III42,5 cinsi çimentolar üretmek ve pazarlamak,• Sat›fl ve pazarlama faaliyetlerindeise pazar kayb›na u¤ramadan enkarl› bölgelere en etkin biçimde sat›flyapmak,• 2009 y›l›nda devreye al›nan yenibeyaz çimento hatt› ile yurtiçi veyurtd›fl›nda tutulan ve be¤enilen birmarka olarak pazarlama faaliyetlerinisürdürmek; bu kanal üzerinden etkinsat›fllar yapmak.

Adana Çimento, ürün yelpazesindeki geniflli¤i

ve maliyet düflürücüunsurlarda teknolojiyi

yak›ndan takibi ile sektördeki yol gösterici

özelli¤ini korudu.


Faaliyetler

Ürünün Ad› Tip ve S›n›f› Standard›

Adana Merkez Tesisleri

Portland Çimento CEM I 42,5 R TS-EN 197-1

Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-P-Q) 42,5 N TS-EN 197-1

Kompoze Çimento CEM V/A (S-P-Q) 32,5 R TS-EN 197-1

Süper Beyaz Portland Çimento CEM I 52,5 R TS-EN 197-1

Beyaz Portland Çimento CEM II/B-LL 42,5 R TS-EN 197-1

‹skenderun Tesisleri

Portland Cüruflu Çimento CEM II/B-S 42,5R TS-EN 197-1

Yüksek F›r›n Cüruflu Çimento CEM III/A 42,5 N TS-EN 197-1

Düflük Erken Dayan›ml› Yüksek F›r›n Cüruflu Çimento CEM III/B 42,5L TS-EN 197-4

Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-P) 42,5 R TS-EN 197-1

Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 R TS-EN 197-1

Tüm ürünler, TS EN 197-1:2002 ve TS EN 197-4:2004 standard›na göre, EC-Uygunluk Belgesine sahip olup belgelendirme ifllemleri Kalite ve Çevre Kurulu taraf›ndan yap›lmaktad›r.

ÜRÜNLERAdana Çimento Sanayii T.A.fi.’nin ürün gam›nda afla¤›da belirtilen çimento çeflitleri bulunuyor:

Kapasite Kullan›m Oranlar› (%) 2009 2008 2007

Klinker Üretiminde Kapasite Kullan›m› 91 97 100

Çimento Üretiminde Kapasite Kullan›m› 64 76 72

VER‹ML‹L‹KSon üç y›l›n kapasite kullan›m› yönünden karfl›laflt›r›lmas›: Finansman Kaynaklar›n›n Geliflimi ve ‹flletmenin Bu Geliflim Çerçevesinde Uygulad›¤› Politikalar: 31.12.2009 tarihi itibar›yla flirketimizin finansman kaynaklar›nda herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.


FABR‹KA ÜN‹TELER‹

I-K›r›c›lar

1 No’lu K›r›c› 120 ton/saat KHD - 1957

2 No’lu K›r›c› 250 ton/saat MIAG - 1967

3 No’lu K›r›c› 350 ton/saat MIAG - 1977

4 No’lu K›r›c› 900 ton/saat KHD - 1993

II-Pre-Blending Tesisi

60.000 Stok Kapasiteli MVT - 1993

III-Farin De¤irmenleri

1 No’lu Farin De¤irmeni 35 ton/saat KHD - 1956



4 No’lu Farin De¤irmeni 440 ton/saat PFEIFFER - 1997

IV-Kömür De¤irmenleri

1 No’lu Kömür De¤irmeni 20 ton/saat FLS - 1965

2 No’lu Kömür De¤irmeni 30 ton/saat RAYMOND, ASMAfi - 1987

YATIRIM HARCAMALARI TUTARI (TL)

- 3. döner f›r›n›n beyaz klinker üretimi için modifikasyonu 5.772.995

- Cüruf ö¤ütme ve cüruflu çimento üretme tesisi 21.459.744

- 1. ve 2. döner f›r›n iyilefltirme ve modifikasyonlar 6.140.703

- 4. farin de¤irmeninden 2. farin de¤irmenine farin nakil sistemi 1.305.952

- Muhtelif modernizasyon yat›r›m› 7.047.408

TOPLAM 41.726.802

2010 Y›l›na Devreden Yat›r›m Tutar› 14.540.000

2009 Y›l›nda Aktiflefltirilen Yat›r›m Tutar› 122.878.550

YATIRIMLARAdana Çimento Sanayii T.A.fi., dün oldu¤u gibi bugün ve bundan sonra da katma de¤eri yüksek proje ve yat›r›mlar›n›sürdürerek ülkemizin geliflmesine katk›da bulunacak. 2009 y›l›nda da verimlilik sa¤lay›c› ve kapasite art›r›c› yat›r›mlaradevam edildi.

ADANA Ç‹MENTO SANAY‹‹ T.A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri)ADANA MERKEZ


Kapasite Firma

Faaliyetler


V-Döner F›r›nlar

1 No’lu Döner F›r›n (Gri) 470 ton/gün KHD - 1956

1 No’lu Döner F›r›n (Beyaz) 300 ton/gün

2 No’lu Döner F›r›n (Gri) 700 ton/gün KHD - 1965

3 No’lu Döner F›r›n (Gri) 1.300 ton/gün KHD - 1972

3 No’lu Döner F›r›n (Beyaz) 900 ton/gün

4 No’lu Döner F›r›n (Gri) 4.500 ton/gün KHD - 1997

VI-Çimento De¤irmenleri 450 ton/saat ö¤ütme kapasitesi

1 No’lu Çimento De¤irmeni 70 ton/saat KHD - 1977

2 No’lu Çimento De¤irmeni 80 ton/saat FLS - 1973




VII-Kapal› Klinker Stokholleri

Gri Klinker (Fabrika) 120.000 ton stoklama kapasitesi

Gri Klinker (‹sdemir) 25.000 ton stoklama kapasitesi

Beyaz Klinker (Fabrika) 50.000 ton stoklama kapasitesi

VIII-Çimento Stoklama Kapasitesi (Toplam: 43.100 ton)

13 Adet Betonarme toplam 41.500 ton

2 Adet Çelik toplam 1.600 ton

IX-Yükleme Kapasitesi

8 Adet x 100 ton/saat Torbal› çimento yükleme kantar›

12 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme olu¤u

7 Adet x 10 ton/saat Big-bag dolum kantar›

X-Shrink Ünitesi (100 ton/saat shrink ambalajlama kapasitesi)

XI-Katk› Homojene Ünitesi (300 ton/saat haz›rlama kapasitesi)

XII-Kömür Homojene Ünitesi (100 ton/saat haz›rlama kapasitesi)

XIII-Çevre kirlili¤i için yap›lan elektrofiltre ve jet filtreler


ADANA Ç‹MENTO SANAY‹‹ T.A.fi. (Ana Üniteler ve Kapasiteleri)ADANA MERKEZ

Kapasite Firma


I-K›r›c›lar

Alç› K›r›c› (Çekiçli) 25 ton/saat fiaman Çelik

II-Çimento Ö¤ütme Üniteleri

1. Çimento Ö¤ütme Ünitesi 120 ton/saat KHD

2. Çimento Ö¤ütme Ünitesi 50 ton/saat FLS

III-Mikser Ünitesi

Mikser Ünitesi 120 ton/saat M-TEC

IV-Çimento Stoklama Kapasitesi (Toplam: 21.000 ton)


1 Adet Çelik toplam 400 ton

1 Adet Çelik toplam 600 ton

V – Yükleme Kapasitesi

4 Adet x 80 ton/saat Çimento yükleme kantar›


2 Adet x 35 ton/saat Big-Bag dolum kantar›

‹SKENDERUN-II TES‹S‹

I-Çimento Ö¤ütme Ünitesi

Dikey Valsli De¤irmen

Klinker Ö¤ütme 100 ton/saat LOESCHE

Cüruf Ö¤ütme 130 ton/saat LOESCHE

II-Mikser Ünitesi

Mikser Ünitesi 2 x 200 ton/saat GG Makina

III-Çimento Stoklama Kapasitesi (Toplam: 30.000 ton)


IV-Yükleme Kapasitesi

3 Adet x 80 ton/saat Çimento yükleme kantar›


‹SKENDERUN-I TES‹S‹


Kapasite Firma

Faaliyetler


1 Adet x 60 ton/saat Big-Bag dolum kantar›

1 Adet x 1.000 ton/gün Sling-Bag dolum kantar›

K.MARAfi TES‹S‹

6 adet silo x 1.000 ton Stoklama Kapasitesi

1 adet x 100 ton/saat Torbal› Çimento Yükleme Kantar›

HAZIR BETON TES‹SLER‹

5 x 100 m3/saat kapasiteli toplam 1.000.000 m3

5 Adet Haz›r Beton Tesisi (‹skenderun, Antakya, K›r›khan, Nardüzü, Samanda¤)

52 adet transmikser

10 adet mobil beton pompas›

KIBRIS TES‹S‹

8.000 ton Çimento Stoklama Kapasitesi

1 adet x 100 ton/saat Torbal› çimento yükleme kapasitesi

2 adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme olu¤u

‹SKENDERUN-I TES‹S‹ (devam)


AR-GE FAAL‹YETLER‹Dönem içinde “Adana Merkez” ve“‹skenderun” tesislerindegerçeklefltirilecek “Yüksek Katk›l›Yeni Tip Çimento Tasar›mlar›” ilekapasite ve verimlilik art›r›c› AR-GEfaaliyetleri devam ediyor.

KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEMLER‹Adana Çimento Sanayii T.A.fi.uluslararas› kabul görmüfl kalitesistemleriyle çal›fl›yor. fiirket, kaliteve çevre bilincinin gelifltirilmesi, iflkazalar›n›n azalt›lmas›, maliyetlerindüflürülmesi, verimlili¤in art›r›lmas›amac›yla; ISO 9001:2000 “KAL‹TEYÖNET‹M S‹STEM‹”, ISO 14001“ÇEVRE YÖNET‹M S‹STEM‹” veOHSAS 18001 “‹fi SA⁄LI⁄I VEGÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M S‹STEM‹”ningereksinimlerini birlikte karfl›layan“ENTEGRE YÖNET‹M S‹STEM‹”nikurmufl ve belgelendirdi. Bu sistem,“ENTEGRE YÖNET‹M S‹STEM‹”negiden süreç, 1993 y›l›nda “KAL‹TEGÜVENCE S‹STEM‹”ninoluflturulmas› ve uygulanmas› ilebafllad›. Adana Çimento SanayiiT.A.fi., çimento sektöründe “KAL‹TEGÜVENCE S‹STEM‹”ni oluflturan ilkkurulufllardan biri. “KAL‹TEGÜVENCE S‹STEM‹”, 13 Aral›k 1993tarihinde TSE (Türk Standartlar›Enstitüsü) taraf›ndan akredite edildi. Adana Çimento’nun uygulamaktaoldu¤u TS-EN-ISO 9001:2000standard› kapsam›ndaki “KAL‹TEYÖNET‹M S‹STEM‹”, TSE taraf›ndan12 Mart 2002 tarihinde, sistemindi¤er bölümü olan TS-EN-ISO14001 standard› kapsam›ndaki“ÇEVRE YÖNET‹M S‹STEM‹” iseyine TSE taraf›ndan 18 Haziran 2002tarihinde belgelendirildi. Adana

Çimento Sanayii T.A.fi. Türkiye’de“ÇEVRE YÖNET‹M S‹STEM‹”nikurmufl ve belgelendirmifl ilkçimento fabrikas›.

“ENTEGRE YÖNET‹M S‹STEM‹”kapsam›ndaki OHSAS 18001 “‹fiSA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹MS‹STEM‹” önce, fiubat 2005’te BSItaraf›ndan daha sonra Mart 2007 deise TSE taraf›ndan belgelendirildi. Adana Çimento “ENTEGREYÖNET‹M S‹STEM‹”nin etkinli¤iniart›rarak kalite düzeyini yükseltmeyi,çevre bilinci ile sa¤l›kl› ve güvenli birifl ortam› oluflturmay›, istek vebe¤enilerine uygun ürün ve hizmetsunarak müflteri memnuniyetinisürekli k›lmay› hedefliyor.

‹DAR‹ FAAL‹YETLERPersonel ve ‹flçi Hareketlerifiirkette çal›flanlar›n tümü sosyalgüvenlik bak›m›ndan 506 say›l›Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510say›l› Sosyal Sigortalar ve GenelSa¤l›k Sigortas› Kanunu’na; ‹flHukuku bak›m›ndan ise 4857 say›l›‹fl Kanunu’na tabi olarak çal›fl›yor.

Toplu ifl sözleflmesi kapsam›ndaolanlar kapsam içi, toplu iflsözleflmesi d›fl›nda çal›flanlar isekapsam d›fl› olarak adland›r›l›yor.

Kapsam d›fl› personelin özlükhaklar›, flirketle çal›flan aras›ndaimzalanan hizmet sözleflmelerinegöre, kapsam içi personelin özlükhaklar› ise ba¤›tlanan toplu iflsözleflmesi hükümlerine göreyürütülüyor.

fiirketin 31 Aral›k 2009 itibar›yla

kapsam d›fl› personel say›s› 169,kapsam içi (sendikal›) iflçi say›s› 327olmak üzere, toplam çal›flan say›s›496 kifli.

Toplu ‹fl SözleflmesiUygulamalar›Türkiye Çimento Endüstrisi‹flverenleri Sendikas› (ÇE‹S) ileTürkiye Çimento, Seramik, Toprakve Cam Sanayi ‹flçileri Sendikas›(TÜRK‹YE Ç‹MSE-‹fi) aras›ndaiflyerimizi de kapsayan grup toplu iflsözleflmesi 01.01.2008 –31.12.2010 tarihleri aras›ndageçerlidir.

K›dem Tazminat› YükümlülükDurumu 31 Aral›k 2009 tarihi itibar›yla6.478.192,24 TL’lik k›dem tazminat›yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lm›flt›r.

Personel ve ‹flçiye Sa¤lanan Hakve Menfaatler Kapsam d›fl› personele hizmetsözleflmesinde belirtilen ücret vehaklar, kapsam içi personele toplu iflsözleflmesi hükümlerine göre tespitedilen parasal ve sosyal haklarsa¤lanmaktad›r.

Adana Çimento kalitedüzeyini yükselterek

müflteri memnuniyetinisürekli k›lmay›

hedefliyor.


Faaliyetler

Kapasitesi, teknolojisi, ça¤dafl yönetimsistemi, 4 döner f›r›n›, 1 May›s 2007tarihinde bünyesine kat›lan ‹skenderunTesisleri ve 2009 y›l› Nisan ay›sonunda devreye al›nan ‹skenderun 2tesisleri ile birlikte Türkiye’nin en büyükçimento fabrikalar›ndan biri olarak,sektörünün hep amiral gemisi olan,ülke kaynaklar›n› en verimli flekildekullanan Adana Çimento; kalitepolitikas›ndan ödün vermeden,topluma ve çevreye sayg›y›,sürdürülebilir karl›l›¤›, tüm üye vepaydafllar›n›n menfaatini gözetmeyiilke edinmifltir.

E¤itim: Adana Çimento Sanayii T.A.fi.;‹nsana yap›lan yat›r›m en karl› ve verimliyat›r›md›r inanc› ile, çal›flanlar›n›n teknikve mesleki yetkinliklerini güncel tutmakamac›yla e¤itime büyük önem veriyor.Her y›l hizmet içi, fabrika içi, yurtiçi veyurtd›fl› olmak üzere dört kategoridehaz›rlanan e¤itim programlar› titizlikletakip edilmekte, gerekti¤inde tafleronpersonelinin de e¤itimlere kat›l›mlar›sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca y›l içerisindeortaya ç›kan ihtiyaçlar nedeniyleprogram d›fl› e¤itimler de düzenlenmekte veya düzenlenene¤itimlere personel gönderilmektedir.

Okul-sanayi iflbirli¤i çerçevesinde,Çukurova Üniversitesi’ne ba¤l› fakülteve yüksekokul ile meslek liseleri

ö¤rencilerine “TEKN‹K GEZ‹” veTemmuz-A¤ustos aylar›nda yaklafl›k55-60 üniversite ö¤rencisine “YAZSTAJI”, Eylül-Haziran döneminde ise30-35 meslek lisesi ö¤rencisine“MESLEK E⁄‹T‹M‹” olana¤› sa¤l›yor.

Sosyal sorumluluk: Adana ÇimentoSanayii T.A.fi., sadece teknolojikgeliflmifllik düzeyinin ön planaç›kar›lmas›yla yetinmemektedir.Kurumlar›n ait olduklar› topluma veçevreye karfl› sorumluluklar›n› göz ard›etmedikleri sürece rakiplerine karfl›daha avantajl› konuma gelecekleriinanc›nda olan Adana Çimento,düzenledi¤i sosyal aktiviteler ile detopluma katk›da bulunuyor.

2003 y›l›ndan bu yana, her y›lTÜB‹TAK ile iflbirli¤i yaparak, OYAKifltiraklerinin bulundu¤u di¤er illerdeoldu¤u gibi, Adana ve komflu ilKahramanmarafl’ta düzenledi¤i “OYAKL‹SELERARASI MATEMAT‹KYARIfiMASI” ile gençlerimizin ufkunugeniflletmeye çal›fl›yor.fiirket çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› SatrançTurnuvalar› ve Tenis Turnuvalar›düzenleniyor ve turnuvalarda ilk üçdereceye girenler “OYAK OTOMOT‹VVE Ç‹MENTO fi‹RKETLER‹ SATRANÇTURNUVASI” ve “OYAK OTOMOT‹VVE Ç‹MENTO fi‹RKETLER‹ TEN‹STURNUVASI”na gönderiliyor.

Çal›flanlar›n›n aidiyet duygusunuyükseltmek, bir aile ortam› yaratmakamac›yla; her y›l personelin efl, çocukve anne/babalar›n›n kat›ld›¤› “AÇIKKAPI fiENL‹KLER‹”, yineçal›flanlar›m›z›n çocuklar›na yönelikyüzme kurslar› ile tafleron elemanlar›dahil, çal›flanlar›n oluflturdu¤utak›mlarla her y›l “Futbol Turnuvas›”düzenliyor.

2005 y›l›nda Adana Çimento SanayiiT.A.fi. çal›flanlar›n›n gönüllülük esas›ile maafllar›ndan yap›lan kesintilerlekat›ld›klar› bir vak›f kuruldu. Vakf›namac›; çal›flanlar›n üniversitedeokuyan baflar›l› ve muhtaç çocuklar›naburs vermek, ayr›ca Sokak Çocuklar›n›Koruma Derne¤i’ne ba¤›fltabulunmakt›r.

Yard›m ve Ba¤›fllar: Y›l içindetamam›na yak›n› “OYAKL‹SELERARASI MATEMAT‹KYARIfiMASI” kapsam›nda olmak üzeree¤itim kurulufllar›na 120.477 TLyard›mda bulunuldu.

Çevre: Çevreye verilen önem veinsanlara daha iyi bir çal›flma ortam›sunmak amac› ile fabrika sahas›nda veTEMA Vakf› ile yap›lan iflbirli¤içerçevesinde binlerce a¤aç dikilmifltirve a¤açland›rma çal›flmalar›na devamedilmektedir.

E¤itim, Sosyal Sorumluluk ve Çevre

Teknik geziler, meslek e¤itimi ve yaz stajlar› ile e¤itime ne kadar önem verdi¤inigösteren Adana Çimento, düzenledi¤i matematik, satranç ve tenis turnuvalar› ilede sosyal sorumluluk anlay›fl›n› baflar›l› bir flekilde prati¤e döküyor.


Finansal Göstergeler

F‹NANSAL GÖSTERGELER (TL ‘000)

2009 2008 De¤iflim (%)

Toplam Varl›klar

Yükümlülükler

Öz Kaynaklar

Sat›fllar

Sat›fllar›n Maliyeti

Net Kâr

560.407

42.613

517.794

306.576

194.964

107.227

13,85

(4,70)

15,37

(2,15)

(1,80)

(26,58)

637.997

40.624

597.373

299.974

191.464

78.727

KÂRLILIK

Faaliyet Kâr› ve Zarar›

Net Dönem Kâr› ve Zarar›

TL

USD

TL

USD

68.685.710

52.932.884

107.227.141

82.634.973

64.337.812

42.729.503

78.726.780

52.285.834

2009 2008

107.227.14178.726.780

68.885.71064.337.812

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

TEMEL RASYOLAR

2009 2008

2009 2008

Cari Oran (Dönen Varl›klar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Mali Yeterlilik (Öz Kaynaklar/Yabanc› Kaynaklar)

Disponibilite Oran› (Haz›r De¤erler/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Likidite Oran› (Dönen Varl›klar-Stoklar/K›sa Vadeli Yükümlülükler)

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler

Öz Sermaye Kârl›l›¤› (Net Kâr/Öz Kaynaklar)

Faaliyet Kâr Marj› (Faaliyet Kâr›/Sat›fl Gelirleri)

Net Kâr Marj› (Net Kâr /Sat›fl Gelirleri)

FAVÖK Marj› (Net Kâr+Amortisman/Sat›fl Gelirleri)

5,52

12,15

2,44

4,32

0.08

0,21

0,23

0,36

0,28

5,93

14,70

1,85

4,28

0,06

0,13

0,22

0,27

0,28

KÂRLILIKAdana Çimento’nun politikalar› aras›nda her y›l artan kâr da¤›t›m› önem arz etmektedir. fiirket 2009 y›l› faaliyetlerisonucunda 78.726.780 TL net dönem kâr› elde ederek yüksek bir kârl›l›k oran› yakalam›flt›r.

KÂRLILIK(TL)

Net Dönem Kâr› Faaliyet Kâr›



ÜRET‹M

Y›llar Klinker Üretimi (ton) Çimento Üretimi (ton) Haz›r Beton Üretimi (m3)

2009

2008

2007

2.083.5202.241.2002.299.950

3.018.5113.215.6993.061.815

528.815352.363250.541

ÜRET‹M (ton-m3)

528.315

Haz›r Beton Çimento Klinker

352.365250.541

3.018.511 3.215.699 3.001.815

2.083.520 2.211.200 2.299.950

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0


SATIfiLAR

Y›llar Klinker Sat›fl› (ton) Çimento Sat›fl› (ton) Haz›r Beton Sat›fl› (m3)

2009

2008

2007

0051.536

2.835.3283.104.4502.968.366

528.815352.363250.541

SERMAYE

Ortaklar Hisse Adedi Hisse Tutar›-TL (%) Yüzde

Ordu Yard›mlaflma Kurumu (OYAK)

Di¤er Ortaklar

Genel Toplam

19.232.972.220

14.385.227.780

33.618.200.000

192.329.722

143.852.278

336.182.000

57,21

42,79

100,00

SATIfiLAR (ton-m3)

528.815

Haz›r Beton Çimento Klinker

352.363250.541

3.835.328

3.104.450 2.968.366

0 0 51.536

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

SERMAYE VE ‹fiT‹RAKLERAdana Çimento, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK Çimento Grubu’nun bir üyesidir.

Adana Çimento kuruluflundan itibaren gösterdi¤i geliflme ve de¤iflen ticari koflullar do¤rultusunda afla¤›da ad› geçen 7farkl› kurulufla yüzde 14,12 ila yüzde 100,00 aras›nda de¤iflen oranlarda ifltirak etmifltir.


Konsolidasyona Tabi ‹fltirak ve Ba¤l› Ortakl›klara ‹liflkin BilgilerEkteki, 31 Aral›k 2009 ve 31 Aral›k 2008 tarihlerini yans›tan mali tablolar, afla¤›daki flirketlerin Adana Çimento SanayiiT.A.fi.’ye konsolide edilmesiyle haz›rlanm›flt›r:


BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLER

BA⁄LI ORTAKLIKLAR VE ‹fiT‹RAKLER Pay Oran› (%)

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi.

Omsan Lojistik A.fi.

OYKA Ka¤›t Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi.

OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.fi.

K.K.T.C’de kurulu Adana Çimento San. ve Tic. Ltd.

K.K.T.C.’de Kurulu Adana Çimento Free Port Ltd.

Oycem Hispania S.L.

14,12

19,00

19,00

17,64

100,00

100,00

48,60


Yukar›da bahsi geçen flirketlerden OYAK Beton San. ve Tic. A.fi. öz kaynak yöntemine, Adana Çimento Sanayii ve

Ticaret Ltd. ve Adana Çimento Free Port Ltd. tam konsolidasyon yöntemine göre ekli mali tablolara konsolide

edilmifllerdir.

fiirket 21 Kas›m 2005 tarihinde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde dökme ve ambalajl› çimento satmak ve bu amaçla

di¤er ticari faaliyetlerde bulunmak için Gazima¤usa Serbest Liman Bölgesi’nde 30.000 ABD Dolar› sermayeli Adana

Çimento Free Port Ltd. flirketini, 5 Aral›k 2005 tarihinde ise 45.000 TL sermayeli Adana Çimento Sanayii ve Ticaret

Ltd. flirketini kurmufltur. 2006 y›l›nda yap›lan sermaye art›r›mlar› ile Adana Çimento Free Port Ltd.’nin sermayesi

1.280.000 ABD Dolar›’na, Adana Çimento Sanayii ve Ticaret Ltd.’nin sermayesi 300.000 TL’ye yükseltilmifltir.

fiirket Sektör 31 Aral›k 2009‹fltirak Oran› (%)

31 Aral›k 2008‹fltirak Oran› (%)

OYAK Beton San. ve Tic. A.fi.

Adana Çimento Sanayii ve Ticaret Ltd.

Adana Çimento Free Port Ltd.

Haz›r beton imalat› ve sat›fl›

Çimento, klinker, haz›r beton sat›fl›

Çimento, klinker, haz›r beton sat›fl›

17,64

100,00

100,00

17,64

100,00

100,00


Kârl›l›k aç›s›ndan ‹MKB listesindeki çimento fabrikalar› aras›nda ilks›ralarda yer alan Adana Çimento, sa¤lam ve sürdürülebilir baflar›s›n›,2009 gibi oldukça zorlu bir y›lda da ispat etmeyi baflard›. Firma ayr›ca,

ürün yelpazesindeki genifllik ve maliyet düflürücü unsurlara yönelikteknolojileri yak›ndan takibi ile de piyasada fark›n› gösterdi.


34 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

OYAKOYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup, 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının “yardımlaşma ve emeklilik fonu” olan OYAK, anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik anlayışı içinde, üyelerine çeşitli hizmet ve faydalar sağlamaktadır. OYAK’ın sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50’yi aşkın doğrudan ve dolaylı iştiraki de bulunmaktadır.

OYAK ile ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi olan www.oyak.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2009 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN GENEL KURULU

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 336.182.000 TL

Kuruluş Tarihi : 5 Ekim 1954

Fabrika Adresi : Ceyhan Yolu 12. km 01321 ADANA, Posta Kutusu: 10

Telefon : (0322) 332 99 50 pbx

Telefaks : (0322) 332 97 32-332 95 01

Web Sitesi : www.adanacimento.com.tr

E-posta : [email protected]

Ticaret Sicil No : 2340

Ticaret Oda No : 41-0002

Sanayi Sicil No : 010035

Tarih: 01.03.2010Saat: 11.30Yer: Ceyhan Yolu 12. km Adana adresindeki şirket merkezi

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 35

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDANŞirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Mart 2010 Pazartesi günü saat 11.30’da Ceyhan Yolu 12. km Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde “Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraçcı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir” denilmektedir. Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür.

Şirketimizin 2009 yılı bilanço,kar ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili, saygı duruşu,2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,3. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,4. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,5. 2009 yılı faaliyetleri ile 2009 yılı V.U.K. ve S.P.K. konsolide (UFRS) bilanço ve kar-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,görüşülmesi ve onaylanması6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı aklanmaları,8. Esas Sözleşmenin 36’ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre tespit edilen kar dağıtımının gerçekleştirilmesi hakkında karar verilmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,11. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev’inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,12. 2010 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu’nca seçilen şirketin onaylanması,13. 2009 Yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,14. 2009 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgi verilmesi,15. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,16. Dilekler ve kapanış


VEKALETNAME

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 01 Mart 2010 Pazartesi günü, Ceyhan yolu üzeri 12. km Adana adresindeki Şirket Merkezinde saat 11.30’da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................. vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi (Grubu) b) Numarası c) Adet-Nominal değeri d) Oyda imtiyazı olup olmadığı e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANIİMZASI

NOT:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)


KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Güney ARIK – OYAK Çimento Grubu KoordinatörüOYAK Genel Müdürlüğü

Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 64 Kurtuluş, 06600, AnkaraTel: (0312) 415 6453E-Posta: [email protected]

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kâr dağıtımı,sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tel: 0212/319 12 00

3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

2009 yılında; sözlü olarak yaklaşık 37 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.

Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir. Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot

açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

4. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Dönem içinde, 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 31.03.2009 tarihinde pay sahiplerinin % 57,37’sinin katılımı ile yapılmıştır. Medya bu toplantıya katılmamıştır. Ayrıca dönem içinde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 22.10.2009 ve 10.11.2009 tarihlerinde Olağanüstü ve A, B ve C Grubu Hissedarlar Genel Kurul toplantıları da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB, T.Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Esas Sözleşmede “Genel Kurul’un Yetkileri” adlı 28. ve 29. maddelerinde önemli nitelikteki kararların alınması ve Yönetim Kuruluna hangi konularda yetki verileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerine posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

• Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin olarak gerekli makamlardan izinler alındıktan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve A, B ve C Grubu Hissedarlar Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları 10.11.2009 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup, Olağanüstü Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli İMKB ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurulca kabul edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş ve değişiklik 11.11.2009 tarihinde tescil ettirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 16.11.2009 tarih 7439 sayılı T.T.S. Gazetesi’nde yayınlanmış olup, son şekli şirket internet sitesinde yer almaktadır.

5. OY HAKLARI AZINLIK HAKLARI

Şirket Esas Sözleşmesine göre (A) grubu hisse senedi hamilleri beher hisse için iki, (B) ve (C) grupları hisse senedi hamilleri beher hisse senedi için bir rey hakkına sahiptirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

6. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir


kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin % 90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde; kalan % 10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır.

Birinci temettü hissesinin % 90 (yüzde doksan’ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

7. PAYLARIN DEVRİ

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen

hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkanı sağlamaktır.

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) de yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.

9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Yıl içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizi ilgilendiren 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yurtdışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.

10. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.adanacimento.com.tr’dir. 11. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketin halka açık (% 42,79) sermayesini temsil eden hisse senetleri İMKB’de alınıp satılmakta

şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır. Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle şirket sadece halka kapalı (% 57,21) sermayesini temsil eden hisse senetlerini ellerinde bulunduran toplam 1 (Bir) kurumsal pay sahibinin bilgisine resmen sahiptir.

12. İÇERİDEN BİLGİ ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği (Madde 36) yasaklamıştır.

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilere ait bilgiler kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No:54 Tebliği 16. maddesi kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 01.05.2009 tarihinde hazırlanmış olup, personel değişikliklerine göre güncellenmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar,


sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket çalışanları OYAK Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

14. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

15. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi için “Çalışanların Memnuniyeti Anketi” her yıl düzenlenmektedir.

Şirket içinde bulunan “Öneri Kutuları” ve “Elektronik Öneri Sistemi” ile çalışanların önerileri “Öneri Değerlendirme Kurulu”nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikamızın diğer esasları “Personel Yönetmeliğinde” açıklanmıştır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü görev yapmaktadır. Çalışanlardan; 2009 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

16. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirket, TSE standartlarına göre üretilen ürünlerini yurtiçinde bayiler, yurtdışında ise gelen talepler doğrultusunda ihracatçılar aracılığı ile pazarlamaktadır.

Pazarlanan ürünlerle ilgili olarak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikayetler yurtiçinde ve yurtdışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir.

Ayrıca bayilere ve nihai tüketicilere yönelik seminer ve paneller düzenlenmekte üniversite öğretim görevlileri ile işbirliği yapılmakta kalite ve kullanımı oranları ile ilgili avantajlar anlatılmakta ve bilgilenmeleri sağlanmaktadır.

Yılda birkaç kez bayi toplantıları, bayi yemekleri düzenlenmekte, tanıtım ve kullanım broşürleri gibi yayınlarla bayiler ve nihai tüketicilere gelişmeler hakkında bilgi verilmekte ve zaman zaman fuarlara da katılınmaktadır.

17. SOSYAL SORUMLULUK

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Adana Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

2003 yılından bu yana, her yıl TÜBİTAK ile işbirliği yaparak, OYAK İştiraklerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi, Adana ve komşu il Kahramanmaraş’ta düzenlediği “OYAK LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI” ile gençlerimizin ufkunu genişletmeye çalışmaktadır.

Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” ve “OYAK Otomotiv ve Çimento Şirketleri Tenis Turnuvası”na gönderilmektedir.

Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin eş, çocuk ve anne/babalarının katıldığı “Açık Kapı Şenlikleri”, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik yüzme kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.

2005 yılında Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları bir vakıf kurulmuştur. Vakfın amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermek, ayrıca Sokak Çocuklarını Koruma Derneği’ne bağışta bulunmaktır. Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ve TEMA Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiş olup; ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirketimiz çevre ve İnsan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli

ÇALIŞANLAR MÜŞTERİLER ORTAKLAR

-Öneri Sistemi

-Hedeflerle Yönetim Sistemi

-Duyurular

-Yönetici toplantıları

-Müşteri memnuniyeti anket sistemi

-Bayi

toplantıları

-Genel Kurul

-Genel Kurul


kılmayı hedeflemektedir. Şirketimizde bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001: 2000 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

Bu sistem, “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ne giden süreç, 1993 yılında “KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ’nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., çimento sektöründe “KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ’ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir. “KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ’ 13 Aralık 1993 tarihinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından akredite edilmiştir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, TSE tarafından 12 Mart 2002 tarihinde, sistemin diğer bölümü olan TS-EN-ISO 14001 standardı kapsamındaki “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ise yine TSE tarafından 18 Haziran 2002 tarihinde belgelendirilmiştir.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Türkiye’de “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.

“ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ” kapsamındaki OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” önce, Şubat 2005’te BSI tarafından daha sonra Mart 2007’de ise TSE tarafından belgelendirilmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine göre üç sene müddetle seçilir. Müddetleri bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu’nun dördü

(A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır.

19. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

20. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

Misyonumuz Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.

VizyonumuzÇimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler

ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.

21. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

• Risk Yönetim Politikası

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. “Yönetim

Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

ADI-SOYADI UNVANI

Celalettin ÇAĞLAR Başkan

Saffet KAYA Başkan Vekili

Sefer ÖZTÜRK Üye

Muharrem KARADUMAN Üye

Şükrü Zafer KARAKUŞLUOĞLU Üye

Doğa SOYSAL Üye (Denetim Komitesi Üyesi)

Deniz UYSAL Üye (Denetim Komitesi Üyesi)

Kemal Ümit ÖZEL Genel Müdür

Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her

genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.


Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” Yönetim Kurulunun 08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

22. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.

23. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2009 yılında Yönetim Kurulu 27 kez toplanmış 83 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreterya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümünün 2.17.4’üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

24. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet

etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

25. ETİK KURALLAR

Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon, Vizyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

DEĞERLERİMİZ• Yaratıcılık• Şeffaflık• Dürüstlük • İnsana ve çevreye saygı• Müşteri ve çalışanların mutluluğu• Mükemmeliyet• Rekabetçilik• Güvenilirlik• OYAK Kültürü

26. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuş, bunun dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden başka bir komite kurulmasına gerek görmemiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotları hakkında şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki üyeden meydana gelmiştir.

27. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.


ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİ VE “KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI” KAPSAMINDA YAPILAN BEYANDIR.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu ve bağımsız denetim raporunu incelemiş bulunuyoruz.

Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

Şirketin mali tabloları ve bağımsız denetim raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olup, ilişkin olduğu dönem itibariyle bağımsız denetim raporlarındaki mali tablolar ve diğer mali konulardaki bilgiler, şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru biçimde yansıtmaktadır.

Celalettin ÇAĞLARBaşkan

Saffet KAYA Sefer ÖZTÜRK Muharrem KARADUMAN Başkan Vekili Üye Üye

Şükrü Zafer KARAKUŞLUOĞLU Doğa SOYSAL Deniz UYSAL Üye

adana Çimento37 kurumsal yÖnet‹m ‹lkeler‹ uyum raporu 42 yÖnet‹m kurulu denet‹m...

Documents