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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DEL 31 DE MARZO 2015
En el local institucional de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln
Ltda. sito en Calle José Antonio No. 475, Urbanización Parque de Monterrico, Distrito de
La Molina, siendo las 19:00 horas del día 31 de marzo de 2015, se dio inicio a la Asamblea
General Ordinaria de Socios en Segunda Convocatoria, debidamente convocada por
el Consejo de Administración, mediante aviso publicado en el diario “Perú21” con fecha
24 de marzo de 2015 y mediante esquelas bajo cargo enviadas a los socios, conforme
al artículo 41 del Estatuto.
QUORUM Y ASISTENCIA:
Habiendo transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria y estando presentes
651 socios hábiles de un total de 912 socios hábiles para participar en la presente
Asamblea, lo que constituye el 71.38% de los socios hábiles, conforme consta en la
relación de asistentes debidamente suscrita, se declaró instalada la Asamblea General
Ordinaria de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. y en
consecuencia válidos los acuerdos que se adopten, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Estatuto.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como presidente de la Asamblea el señor Juan Alex García Aguirre y, como
secretario, el señor Víctor Miguel Sáenz Rojas, presidente y secretario del Consejo de
Administración respectivamente, lo cual fue aprobado por unanimidad.
AGENDA:
Luego de la lectura del reglamento para la conducción de la asamblea, el presidente
recordó a los socios que la agenda, bajo la cual fueron convocados a la presente
Asamblea, es la siguiente:
1. Memoria Anual del Consejo de Administración.
2. Informe del Consejo de Vigilancia.
3. Examinar la Gestión Administrativa, Financiera y Económica de la Cooperativa.
4. Otros asuntos de interés: Regularización de Balances de años anteriores
aprobando el Balance General de los años 2007 al 2013.
5. Aprobar el Balance General 2014 de la Cooperativa.
6. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes.
7. Otros asuntos de interés: Aprobación de la Ampliación del Proyecto de Mejora y
Modernización de Laboratorios de Ciencias del Pabellón 300 aplicando el Fondo
de Inversión, proyecto aprobado en la Asamblea del 18 de Julio del 2012.
8. Otros asuntos de interés: Revocación de Poderes.
9. Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta.
A continuación los socios pasaron a tratar cada uno de los temas de la agenda:
1. Memoria Anual del Consejo de Administración.
El presidente cedió el uso de la palabra al señor César Del Águila Reátegui, Vice
presidente del Consejo de Administración, a fin de tratar el primer punto de agenda el
cual tiene carácter informativo, quien señaló lo siguiente:
.
Acto seguido, el presidente abrió la lista de oradores, y los siguientes socios solicitaron el
uso de la palabra: Ricardo Díaz Romero y Jorge Alberto Pereyra Alvites, posteriormente
el presidente dio respuesta a las interrogantes, y pasó a presentar la siguiente moción:
El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 53
• VOTOS EN CONTRA : 00
• ABSTENCIONES : 04
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
2. Informe del Consejo de Vigilancia.
El presidente invitó a los siguientes miembros del Consejo de Vigilancia: el Sr. Elmar Javier
Franco Gonzales (presidente), el Sr. Raúl Zúñiga Rosales (vicepresidente), la Sra. Nelly
Marisol La Serna Adrianzén (Secretaria) y el Sr. Jorge René Huanqui Escobedo (Vocal
suplente), cuyas invitaciones fueron aprobadas por los socios por unanimidad. Acto
seguido, haciendo uso de la palabra el señor Elmar Javier Franco Gonzales, explicó lo
siguiente:
El presidente abrió la lista de oradores, solicitando el uso de la palabra a los siguientes
socios: Óscar Alberto Padilla Icochea, Pedro Daniel Eguren Reina, Freddy Pantoja Rojas,
Juan José Arana Fernández y Víctor Jaime Arias Cabrera, posteriormente Nelly Marisol
La Serna Adrianzén, dio respuesta a las interrogantes formuladas.
El presidente dio el uso de la palabra a Janet Mercedes Challco Horqque, Contadora
General, quien dio respuesta a algunas interrogantes adicionales, formuladas por los
socios, posteriormente el presidente presentó la siguiente moción:
El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 34
• VOTOS EN CONTRA : 00
• ABSTENCIONES : 16
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
3. Examinar la Gestión Administrativa, Financiera y Económica de la Cooperativa.
El presidente señaló que la presentación se iniciará con la examinación de la Gestión
Administrativa, cediendo el uso de la palabra al Sr. Víctor Miguel Sáenz Rojas, Secretario
del Consejo de Administración quien explicó la Situación Legal de la cooperativa y
señalo lo siguiente:
Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Salomé Cangalahua Portillo,
Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Admisión para la exposición de la siguiente
presentación:
Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra al Sr. Edwin Michael Tasayco
Albarracín, Jefe de Sistemas, para la exposición de la siguiente presentación:
A continuación el presidente dio el uso de la palabra a la Srta. Cintya Vanessa Palacios
Alburqueque, Jefe (interina) de Recursos Humanos, para la exposición de la siguiente
presentación:
A continuación el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Ivonne Meléndez Alvarez,
Jefe de Logística, para la exposición de la siguiente presentación:
Acto seguido el presidente dio el uso de la palabra a la Sra. Janet Mercedes Challco
Horqque, Contadora General para que dé inicio a la presentación de la Gestión
Financiera y Económica, quien expuso lo siguiente:
El presidente abrió la lista de oradores y los siguientes socios solicitaron el uso de la
palabra para efectuar algunas consultas: Luis Orestes Chávez Carrasco, Jaime Luis
Gómez Bazán, Jorge Alberto Pereyra Alvites y Ricardo Díaz Romero, cuyas dudas fueron
absueltas por las jefaturas administrativas. Luego el presidente, cedió el uso de la
palabra al consejero Raúl Salinas quien formuló una consulta relacionada al tema de
seguros, finalmente el presidente hizo algunas precisiones.
Acto seguido el presidente presentó la siguiente moción:
El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 32
• VOTOS EN CONTRA : 00
• ABSTENCIONES : 01
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
4. Otros asuntos de interés: Regularización de Balances de años anteriores
aprobando el Balance General de los años 2007 al 2013.
El presidente señaló que no se han aprobado los Estados Financieros del año 2007 al
2013, no obstante, en esta oportunidad el presidente propone a la Asamblea la
aprobación de los balances auditados de los años 2007 al 2010, toda vez que si bien los
balances de los año 2013 y 2014 no tienen observaciones, los balances de los años 2011
y 2012 sí las presentan. Por lo antes expuesto conforme a la Ley General de Cooperativas
(art. 27.5); Estatuto de la Cooperativa (art. 36.b) y Ley General de Sociedades (art. 114
y 221 y siguientes), todos los años deben ser aprobados los Estados Financieros. Por ende,
al no haberse realizado oportunamente dicha aprobación, es de suma importancia su
regularización con la finalidad de evitar el seguir arrastrando con dicho incumplimiento.
Sin embargo, el presidente recomendó aprobar un Estado Financiero cuyo
antecedente se encuentra previamente aprobado.
Los siguientes, son los años sujetos a aprobación:
El presidente abrió la lista de oradores, el siguiente socio Luis Orestes Chávez Carrasco,
solicitó el uso de la palabra con la finalidad de formular algunas consultas, las cuales
fueron absueltas por el presidente, seguidamente el presidente presentó la siguiente
moción:
El presidente sometió a votación la moción, obteniendo los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 25
• VOTOS EN CONTRA : 01
• ABSTENCIONES : 07
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
5. Aprobar el Balance General 2014 de la Cooperativa.
El presidente propuso que por las razones expuestas en el punto anterior, este punto sea
tratado en la próxima asamblea de socios, lo cual la asamblea aprobó por unanimidad.
6. Aprobar la distribución de excedentes y remanentes.
El presidente informó que no existen excedentes ni remanentes a distribuir, por ende se
pasó a desarrollar el siguiente punto de agenda.
7. Otros asuntos de interés: Aprobación de la Ampliación del Proyecto de Mejora y
Modernización de Laboratorios de Ciencias del Pabellón 300 aplicando el Fondo
de Inversión, proyecto aprobado en la Asamblea del 18 de Julio del 2012.
El presidente dio el uso de la palabra al Sr. Luis Alfonso Huemura Yoshimoto, miembro del
Comité de Infraestructura para que haga la presentación correspondiente, quien
expuso lo siguiente:
El presidente abrió la lista de oradores, los siguientes socios: Óscar Alberto Padilla
Icochea, Julio Axel Olivera Gutiérrez, Alberto Miguel Velis Cruz, Walter Durand Castro y
Pedro Daniel Eguren Reina, solicitando el uso de la palabra para formular diversas
consultas, las cuales fueron absueltas por el señor Luis Alfonso Huemura Yoshimoto. Acto
seguido, el presidente hizo algunas precisiones y presentó la siguiente moción:
El presidente sometió a votación la moción obteniendo los siguientes resultados:
• VOTOS A FAVOR : 32
• VOTOS EN CONTRA : 00
• ABSTENCIONES : 03
El Presidente indicó que la moción presentada ha sido aprobada de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de la Cooperativa.
Acto seguido el presidente precisó el siguiente punto de agenda.
8. Otros asuntos de interés: Revocación de Poderes.
Luego de un breve debate, los socios aprobaron por unanimidad:
UNICO: Revocar a partir de la inscripción del presente acuerdo el nombramiento de
Apoderado que recayera en los señores NICOLAS ARMANDO SAFADI ICOCHEA (DNI
08077454) y CESAR AUGUSTO CHANG LIU (DNI 10841647), cuyos nombramientos obran
inscritos en el As. C00028 de la Partida Electrónica N° 03024668 del Registro de Personas
Jurídicas de Zona Registral IX-Sede Lima, así como todas las facultades otorgadas a los
citados señores y que constan inscritas en el mencionado asiento, así como cualquier
otra facultad otorgada con anterioridad al presente acuerdo ya sea que se encuentre
inscrita en la Partida Registral de la Cooperativa o no.
9. Designación de dos socios para aprobación y revisión del acta.
La Asamblea aprobó por unanimidad designar a los socios Pedro Daniel Eguren Reina
(socio N° 1079) identificado con DNI No. 08188085, y Luis Alfonso Huemura Yoshimoto
(socio N° 0961) identificado con DNI No. 07323083 quienes deberán revisar, aprobar y
suscribir el Acta de la presente Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el
presidente y secretario, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Estatuto.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las 22:50 horas del mismo
día.
En el local de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda. sito en
Calle José Antonio N° 475, Urbanización El Parque de Monterrico, distrito de La Molina;
siendo las 06:00pm del día 17 de abril de 2015, se reunieron los señores Juan Alex García
Aguirre y Víctor Miguel Sáenz Rojas, en su condición de Presidente y Secretario de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2015, así como los socios Pedro
Daniel Eguren Reina (socio N° 1079) identificado con DNI No. 08188085, y Luis Alfonso
Huemura Yoshimoto (socio N° 0961) identificado con DNI No. 07323083, en su calidad de
socios designados en la citada Asamblea General Ordinaria, quienes luego de revisar el
texto de la presente acta procedieron a aprobarla y la suscribieron en señal de
aceptación y conformidad.
_____________________________________ _____________________________________
Juan Alex García Aguirre Víctor Miguel Sáenz Rojas
Presidente Secretario
_____________________________________ ______________________________________
Pedro Daniel Eguren Reina Luis Alfonso Huemura Yoshimoto
Socio N° 1079 Socio N° 0961
CERTIFICACION SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS
JUAN ALEX GARCÍA AGUIRRE, identificado con DNI N° 09072991, en condición de Ultimo
Presidente del Consejo de Administración Inscrito de la Cooperativa de Servicios
Educacionales Abraham Lincoln Ltda., con RUC N° 20148042005, inscrita en la Partida
N° 03024668 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral IX - Sede Lima, certifico
bajo responsabilidad que quienes suscriben el acta de Asamblea General Ordinaria de
Socios del 31.03.2015 eran a dicha fecha los socios de la Asamblea General de la
cooperativa y que las firmas consignadas en el acta les corresponden.
JUAN ALEX GARCÍA AGUIRRE
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES
ABRAHAM LINCOLN LTDA.
ULTIMO PRESIDENTE INSCRITO