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29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 1
LYCEE FRANCAIS DE SEOUL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU BUREAU APE
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 2
Assemblée Générale Ordinaire
• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France
• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 3
Assemblée Générale Ordinaire
• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France
• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 4
Pour permettre à l’équipe éducative d’assurer un enseignement de qualité, le Conseil de Gestion est compétent pour:
Recruter, rémunérer, former le personnel administratif et enseignant local (ne sont pas inclus les personnels expatries et résidents qui sont administrés par l’AEFE)
Gérer les moyens matériels du lycée en garantissant la sécurité: bâtiments, mobiliers et consommables
Financer les activités pédagogiques
Il est par ailleurs, responsable civilement et rend des comptes aux membres de l’APE et à l’AEFE sur la gestion du Lycée.
Compétences du Conseil de Gestion
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Composition du Conseil de GestionStatuts Association adoptés en AGE du 8 décembre 2009
CONSEIL DE GESTION
7 membres titulaires du Bureau de l’APE avec voix délibératives
1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres
Elus par les parents pour 1an
1 membre avec voix consultative
Le Chef d’Etablissement
Membre de droit
2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultativesdont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local
Elus par le personnel sous contrat localpour une période de 1 an
1 membre de droitavec voix délibérative
Le Conseiller de Coopérationet d’Action Culturelle
Membre de droit
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Composition du Conseil de GestionModification soumise à approbation de l’Assemblée Générale
CONSEIL DE GESTION
7 membres titulaires du Bureau de l’APE avec voix délibératives
1 Président 1 Vice-président 1 Trésorier 1 Secrétaire 3 autres membres
Elus par les parents pour 2 ans
2 membres avec voix consultatives
Le Conseiller de Coopérationet d’Action Culturelle Le Chef d’Etablissement
Membres de droit
2 représentants des membres du personnel sous contrat local avec voix consultativesdont : 1 au moins est enseignant 1 au moins est recruté local
Les représentants du personnel sont élus par le personnel sous contrat localpour une période de 1 an
PROPOSITIONS SOUMISES AU VOTE
• Election des membres du bureau APE pour deux ans ?
• Modification des statuts : passage en voix consultative du COCAC ?
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Nom de l’établissement Modification soumise à approbation de l’Assemblée Générale
Ecole Française de Seoul
Lycée Français de Seoul
• Officialisation du nom Lycée Français de Séoul
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PROPOSITION SOUMISE AU VOTE
Gouvernance du LFS
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Chef d’établissement
AEFEAmbassade
COCAC
Conseil de Gestion
Représentants du
personnel
Bureau APE
Gestion financière et administrative
Pédagogie
Chef d’établissement
Et membres de droit
AEFEAmbassade
COCAC
Conseil D’établissement
Représentants des
enseignants
Représentant du conseil de gestion
Représentants des parents d’élèves
Représentant des personnels
Adm. et de santé
Représentants des élèves et du CVL
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire
Organigramme du LFS
Chef d’établissement
Responsable Technique Administratif et Financier
Enseignants Premier degré
Documentaliste BCD
Auxiliaires
Enseignants second degré
Documentaliste CDI
Intendante
Responsable achats et communications
Responsable informatique
Agent de laboratoire
CPE
Secrétariat
InfirmièreDirecteur Primaire
Responsable AES
Surveillants
Conseil de Gestion
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Actions et Décisions structurantes
① Poursuite de l’étude du projet relocalisation: terrain + business plan
② Mise en œuvre des actions conformément aux recommandations de l’audit comptable réalisé en juin 2011 par les services de l’AEFE
③ Etude pour la mise en place d’une politique des ressources humaines sur le long terme (étude préliminaire)
④ Révision du règlement du travail qui sera soumis au vote
⑤ Validation des recrutements administratifs et pédagogiques
⑥ Validation des comptes 2011
⑦ Élaboration du budget 2012 et validation
Rapport moral du conseil de gestionDécisions et Actions
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Rapport moral du conseil de gestionRéunions
Reunions Dates9 réunions du Conseil de Gestion (Bureau APE + Membres de droit + représentants du personnel)
15 juin 2011, 26 septembre 2011, 24 octobre 2011, 16 novembre 2011, 12 décembre 2011, 30 janvier 2012, 20 février 2012, 29 mars 2012, 26 avril 2012,
5 réunions du Bureau APE
Juin 2011, novembre 2011, 20 février 2012, 7 avril 2012 17 mai 2012
2 réunions plénières 8 décembre 2011: présentation du budget 201229 mai 2012: Assemblée Générale
Réunions de travail avec:
- l’Ambassade de France- Inspection MAEE et Finance- l’Institut Français- les visiteurs AEFE- le Conseil d’Etablissement- le personnel local- la commission des bourses- la commission Travaux- réunions budgets comptabilité (15)
14 octobre 2011, 8 décembre 2011, 13 février 20123 novembre 2011Fin septembre 20119 février 2012 19 et 20 mars 201218 novembre 2011, 24 novembre 2011, 22 mars 201221 mars 201225 octobre 2011, 10 avril 20125 réunions 2 a 3 réunions par mois
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Le projet de relocalisation (nouveau campus)Ouverture prévue pour Septembre 2015
• Acquisition du terrain (par l’Etat Français)
① Etude se focalisant sur le terrain proposé par la Mairie de Seocho sur la commune de Naegokdong au sud de Yangjae – Station de metro Chungkye (20 minutes de Sorae Maeul).
② Le Service Immobilier de l’AEFE contribue en apportant une expertise technique à l’Etat Français qui sera propriétaire du terrain.
③ 2 éléments majeurs sont en cours de discussion:
Le prix d’acquisition et les solutions de négociation avec Seoul Housing, la Mairie de Seocho et le LFS
L’étude d’urbanisme (étude démarrée le 19 mars suite a la visite de l’AEFE)
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Le projet de relocalisation (nouveau campus)Ouverture prévue pour Septembre 2015
• Construction des bâtiments et des infrastructures (par le LFS)
① Capacité d’accueil : 600 à 650 élèves② Possibilité d’extension : 750 élèves
Besoin en financement Sources de financement Investissements (Infrastructures et équipements)
13,5 milliards de KRW
Emprunts (x2) 7 milliards de KRW
Réserves 6,5 milliards de KRW
Études 1,6 milliards de KRW
Provisions 1,6 milliards de KRW
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Travaux réalisés en 201191,75 millions
Objet Coût Date de
réalisation Etanchéité Ancien et nouveau bâtiment 26 millions Janvier 2011
Installation des splits réversibles; bureau RAC + maintenance, salle 202, salle des profs, foyer des
élèves + enlèvement radiateurs+ peintures22 millions Vacances d'hiver
Peinture Mur + plafond Primaire + bureau de directeur du primaire
2,7 millions Juillet 2011
Installation des splits réversibles + peinture (salles 103+310)
9,3 millions Juillet 2011
Cloison vitrée entre le bureau DAF et directeur primaire 3,3 millions
Juillet 2011
Peinture murs cours primaire+maternelle, Réparation protection filet basketball, peinture bureau Intendance
& RAC + Direction2,9 millions Juillet 2011
Toile de protection pour l'entrée salle 101; fonction automatique
1,5 millions Juillet 2011
Changement Pannel de distribution d'électricité au gymnase
2,6 millions Septembre 2011
Installation des splits réversibles salles 306, 307 et 308
12,8 millions Octobre 2011
Installation Ballon d'eau chaude électrique 2,4 millions Octobre 2011Elimination des radiateurs + peinture des murs après
l'élimination nouveau bâtiment5 millions Novembre 2011
Changement d'appareil + Installation 5ème caméra CCTV pour la rampe d'entrée principale +
1,25 millions Décembre 2011
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Travaux réalisés en 201216,1 millions
Objet Coût Date de
réalisation Aménagement local EPS 2,4 millions Mars 2012
Installation système de ventilation au laboratoire 1 million Mars 2012Changement de panneau de pompe d'eau, de
soupape et réservoir d'eau4,3 millions Mars 2012
Déplacement panneau électrique local 4ème+changement Interrupteurs et quatre prises
électriques au toit1 million Mars 2012
Réparation Système d'ASS du transformateur électrique
4,1 millions Mars 2012
Etanchéité Atrium 1,3 million Mai 2012Remplacement carrelage de l’entrée principale du
LFS2 millions Mai 2012
Investissements
• Mobilier : 53 millions, dont – 19 millions cantine (four, réfrigérateur)– 8 millions microscopes et caméras SVT– 6 millions réaménagement du CDI– 6 millions de mobilier de bureau (Directeur, RSAF)– Mobiliers de rangement, tables et chaises, …
• Informatique : 25,2 millions– 15 PC, 4 I-Mac, 8 imprimantes, …
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Évolution des effectifs
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Evolution des effectifs
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Assemblée Générale Ordinaire
• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France
• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
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LFS –comptes 2011Synthèse
LFS réalisé versus BudgétéEn millions de KRW BUDGET 2011 REALISE 2011
EXCEPTIONNEL
CHARGES 12
PRODUITS 0 51
Résultat EXCEPTIONNEL 0 39SERVICE GENERAL
CHARGES 4 297 4 346
PRODUITS 4 371 4 474
Résultat SERVICE GENERAL 74 128SERVICES SPECIAUX
CHARGES 822 747
PRODUITS 846 849
Résultat SERVICES SPECIAUX 24 102
Résultat NET 98 269
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LFS – Compte 2011Résultat exceptionnel
BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations (réalisé 2011)
EXCEPTIONNEL
CHARGES 12 utilisation d'un reliquat de subvention AEFE pour équipement mobilier
PRODUITS 0 51 dont 45 millions de parts fondateurs cédées pour la réalisation du projet immobilier
Résultat EXCEPTIONNEL 0 39
• 45 millions de wons de don pour le projet « nouveau lycée », qui ne peuvent servir qu’au financement du projet.
(provision « nouveau lycée »).
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LFS – Compte 2011Charges du Service Général
En millions de KRW BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations SERVICE GENERAL
Charges totales 4 297 4 346
Personnel 2 602 2 423 un départ en retraite non prévu lors du budget 2011, un recrutement administratif réalisé en septembre au lieu de mai 2011. Le LFS a également profité d'un taux de change favorable pour régler sa participation à la rémunération des résidents (en euros).
Fonctionnement 500 600 Le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de charges de fonctionnement. Les postes reprographie, transport de biens et communication ont légèrement dépassé le budget alloué en 2011.
Nouveau Lycée 275 451 Dont 363 millions de provisions : 45 millions de dons de parts fondateurs, 318 millions correspondants aux frais de première inscription.
Amortissement 364 366
Politique Tarifaire 381 361 Comprend la participation du lycée au réseau AEFE (6% des FDS) soit 230 millions, les réductions familles nombreuses (76 millions), les réductions accordées sur frais de scolarité aux membres du personnel (55 millions)
Enseignement 175 145 Les budgets BCD et CDI n'ont pas été utilisés à 100%.
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LFS – Compte 2011Recettes du Service Général
BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations SERVICE GENERAL
Recettes totales 4 371 4 474
Familles 4 100 4 086 Globalement conforme aux prévisions. Moins d'effectifs inscrits à la rentrée qu'initialement anticipé. Changement de comptabilisation entre 2010 et 2011.
Fonctionnement 271 388 Dont 270 millions de produits financiers, le changement de pratique comptable dans le provisionnement et reprise de provisionnement explique l'augmentation de produit de fonctionnement.
Résultat SERVICE GENERAL
74 128
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LFS – Compte 2011Charges des services spéciaux
BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations
SERVICES SPECIAUX
CHARGES totales 822 747
AES 72 73Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu.
BAC 64 23De grandes économies dues à la dématérialisation du bac (scan des copies et non plus voyage des élèves).
BOURSES 135 157Charges en augmentation mais produits (subvention d'Etat) également.
CAMBRIDGE 15 15 Conforme aux prévisions, toutefois, les recettes ont été moins importantes que prévu.
CANTINE 374 358La renégociation du contrat en septembre n'a pas donné lieu à une augmentation notable du prix facturé par notre fournisseur.
RAMASSAGE SCO 45 36Utilisation d'un bus plus petit (24 places) à compter de septembre 2011.
VOYAGE SCO 117 85 Toutes les classes ne sont pas parties.
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LFS – Compte 2011Résultat des services spéciaux
BUDGET 2011 REALISE 2011 Observations
SERVICES SPECIAUX
PRODUITS, dont 846 850
AES 85 78Recettes moins importantes que prévu (moins d'activités ouvertes). Activité déficitaire en 2011
BAC 64 39La majeure partie des économies liées à la dématérialisation a été répercutée sur les avances Bac demandées aux parents d'élèves. Activité excédentaire en 2011
BOURSES 133 157 équilibre
CAMBRIDGE 15 11 Recettes moins importantes que prévu (moins d'inscriptions extérieures). Activité déficitaire en 2011.
CANTINE 523 535 Activité excédentaire en 2011.
RAMASSAGE SCO 26 19Tarification famille diminuée à compter de septembre 2011. Activité déficitaire
VOYAGE SCO 11 Activité déficitaire en 2011.
Résultat SERVICES SPE. 24 102
LFS- Mise en perspectiveEvolution des charges et produits
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LFS – Bilan 2011
Décisions AGO en attente:
Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres) : 269,3 Millions
BILAN AU 31.12.2011(en millions de wons)
ACTIF PASSIFIMMOBILISATIONS NETTES 868,7 RESERVES 4 593,6 CREANCES 0,1 RESULTAT 269,3 DISPONIBILITES (HORS CAISSE) 9 143,4 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 363,3 CAISSE 0,9 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 903,8 FOURNISSEURS 771,2 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2 111,9 TOTAL 10 013,1 TOTAL 10 013,1
• Reverser la totalité du résultat 2011 en réserves (capitaux propres)
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PROPOSITION SOUMISE AU VOTE
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Assemblée Générale Ordinaire
• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France
• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
• Quitus du trésorier sortant
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PROPOSITION SOUMISE AU VOTE
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Assemblée Générale Ordinaire
• Introduction par Son Excellence Madame Elisabeth Laurin, Ambassadeur de France
• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
BUDGET 2012 – Grandes orientations
• Un budget de transition pour préparer l’avenir du lycée
• Un budget distinguant l’activité centrale du LFS des services spéciaux (une recommandation AEFE et une nécessité analytique)
• Résultat ciblé autour 31,8 millions
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Budget 2012 – Charges SG
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BUDGET 2012
Hypothèse inflation : 4%
Charges de personnel : Recrutements : 50 millions AG : 36 millions AI (grille) : 30 millions
Exonérations : Cadres locaux : 75% Paiement avt 1/09: 2% Familles nombreuses :
10%
Nouveau Lycée: Dépenses études : 100
millions Provisions : 474 millions
Budget 2012 – Produits Service Général
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ECOLAGEECOLAGE
Autres produits (budget 2012): Produits financiers : 309 millions Retraitements internes : 120
millions Autres : 10 millions
Produits (hors services spéciaux):
Augmentation des FDS de 12,5 % en sept 2012 7,5 % en sept 2013 6,5% en sept 2014
Reprise sur provisions « nouveau campus » de 650 millions en 2014 et 2015 pour couvrir les premières charges liées à la réalisation du projet,
Charges de personnel :
Recrutements : +0,8 ETP entre 2013 et 2015
Nouveau Lycée: Dépenses : 1,6 milliard
entre 2012 et 2015
Provisions : 894 millions entre 2012 et 2015
Projection à moyen terme (Service général)
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Budget – Services spéciaux
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Realisé 2011 Budget 2012CHARGES 747 222 885 801
AES 72 792 83 121
BAC 22 953 17 493
BOURSES 157 368 126 853
CAMBRIDGE 15 261 15 164
CANTINE 358 377 499 430
RAMASSAGE SCO 35 582 28 500
VOYAGE SCO 84 890
115 240
Total général 747 222 885 801
Realisé 2011 Budget 2012
PRODUITS 849 616 937 688
AES 77 624 83 121
BAC 38 834 17 493
BOURSES 157 368 126 853
CAMBRIDGE 11 241 15 164
CANTINE 535 532 553 317
RAMASSAGE SCO 18 509 28 500
VOYAGE SCO 10 508
115 240
Total général 849 616 939 688
Le ramassage scolaire n’est à l’équilibre que grâce à une subvention du LFS de 9,5 millions
Les voyages scolaires incluent une participation des familles de 52,8 millions.
Le résultat de la cantine (+53,8 millions) permet de constituer des réserves à destination des seules dépenses de cantine (équipement cuisine nouveau campus, par exemple)
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 39
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Candidats pour le Bureau APE 29 mai 2012
Hélène Sanghee BaeMarie BoscArnaud CarcelLouis Michel Caron (sortant)Frédérik CoyaultIda Daussy (sortant)Thierry NannetteVéronique PatalagoïtyChristophe PiganiolVincent-Guillaume PoupeauLudovica Hyun-Jung Ryou HwangFrédéric Tambon
Hélène Sanghee BAE
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 42
Marie BOSC
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 43
Louis Michel CARON
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 44
Frederik COYAULT
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 45
Arnaud CARCEL
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 46
Ida DAUSSY
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 47
Thierry NANETTE
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 48
Véronique PATALAGOITY
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 49
Christophe PIGANIOL
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 50
Vincent Guillaume POUPEAU
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 51
Frédéric TAMBON
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 52
Hyun- Jung RYOU HWANG
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 53
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 54
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• Rapport moral du Conseil de Gestion• Présentation des comptes pour l’année 2011• Quitus du trésorier sortant• Présentation du budget 2012• Questions et réponses• Élections des membres du bureau APE• Cocktail
29 mai 2012 Assemblée Générale Ordinaire 55
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