1. - Тернопільська пивоварня Опілля · 2019-05-27 ·...

2

час, який надається для доповіді не може бути більшим 20 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин; заключного слова – до 10 хвилин.

Виступаючим: в обговоренні – надається час тривалістю 5 хвилин; для виступів щодо постатейного голосування проектів документів, для заяв, внесення запитів,

виступів у “різному” – 5 хвилин; для виступів щодо процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань,

пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 3 хвилини. Заява про надання слова з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі

Секретарю зборів. Головуючий може дати слово для виступу і в разі усного звернення акціонера, якщо в цьому

виникла потреба. Голосування на зборах проводиться за принципом 1 акція – 1 голос, бюлетенями для голосування шляхом підрахунку голосів «за», «проти», «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол №2 від 17 лютого 2014р.).

Інших пропозицій не поступило. Розгляд питань порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного Обрання голови та членів лічильної комісії Слухали:

Голову правління, який звернув увагу учасників зборів про необхідність обрання Лічильної комісії. У зв’язку з цим, запропонував обрати її в такому складі: Чорна Марія Йосипівна – голова Лічильної комісії, Марчук Юлія Василівна – Член лічильної комісії, Капустинська Інна Григорівна– Член лічильної комісії.

Інших пропозицій не поступило. Голосували: «За» - 2253511 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників),

які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх

представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами : Обрати лічильну комісію в такому складі: Чорна Марія Йосипівна – голова Лічильної комісії,

Марчук Юлія Василівна – Член лічильної комісії, Капустинська Інна Григорівна– Член лічильної комісії. 2. По другому питанню порядку денного Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Виступив: Голова правління , який наголосив на необхідності обрати голову та секретаря зборів. Запропонував обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів

Дацко Наталію Михайлівну Інших пропозицій не поступило. Голосували: «За» - 2253511 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників),




Рішення, прийняте черговими загальними зборами : обрати головою зборів Бубелу Богдана Володимировича, а секретарем зборів Дацко Наталію

Михайлівну Інших пропозицій не поступило. Збори продовжує голова зборів

3. По третьому питанню порядку денного Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік”

Слухали: Голову зборів Бубело Б.В., який надав слово Голові Правління Товариства п. Чорнію Б.А. Інших

пропозицій не поступило.

Виступив:

3

Голова правління Товариства Чорній Б.А. який зачитав Звіт правління ПрАТ «Опілля»: Бухгалтерський та облік в Товаристві , в цілому ведеться відповідно до вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в Україні від 16.07.99р. №996-14, затверджених Правил (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

На кінець 2013р. первинна вартість наявних основних засобів складає 39 972 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 1 670 тис. грн. У товариства наявні довгострокові зобов’язання – 7 926 тис. грн., довгострокові кредити банків 11 223 тис. грн.. Маємо рекомендації посилити вимоги як до формування статутного капіталу в сторону збільшення, так і що до його підтримки в процесі діяльності.

За 2013р. підприємство отримало чистий дохід (виручку) від реалізації продукції у сумі 3656 тисяч грн.. по напрямках: Даний дохід отриманий виключно за послуги з оперативної оренди основних засобів. Чистий прибуток за звітній рік склав 34 тис. грн. Загальні збори акціонерів у звітному році було проведено: чергові 19.04.2013р., позачергові 29.11.2013 року.

Протягом звітного періоду згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2013р. відбулися зміни у складі посадових осіб емітента , а саме змінився голова ревізійної комісії та голова наглядової ради. . Крім того відбулася зміна типу найменування товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з Тернопільське Відкрите акціонерне товариство «Опілля» на Приватне акціонерне товариство «Опілля» (ПрАТ «Опілля») та приведено статут у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» (протокол №1 від 19.04.2013 року).

Підприємство у 2013 році уклало, переуклало значні правочини (відображені у протоколі №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 29.11.2013 року), зокрема:

- договір оренди обладнання №4 від 01.12.2013 року, річна орендна плата –1323,5 тис. грн.; - договір оренди майнового комплексу №3 від 01.12.2013 року, річна орендна плата – 2311,3 тис.

грн.; - ліцензійний договір на використання об’єктів права інтелектуальної власності, комерційного

досвіду та ділової репутації №5 від 01.12.2013 року (орендна плата становить 6% від чистого доходу від реалізації продукції орендарем за кожний місяць, зокрема за грудень 2013 року 79,3 тис. грн.);

- збільшило ліміт відновлювальної кредитної лінії за договором банківського кредиту (кредитна лінія) № 5-КЛ/11-ТЕР від 25.07.2011 року до 12850 тис. грн.

Слухали: Голову зборів Бубело Б.В., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань

доповідачу не надходило. У зв’язку з цим, пропоную затвердити звіт правління ПрАТ «Опілля» ставиться на голосування пропозиція:

затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік” Голосували: «За» - 2253511голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» - 1 444 774 голосів, що становить 39,07 відсотків від голосів акціонерів (їх



Рішення, прийняте черговими загальними зборами : затвердити “Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік” 4. По четвертому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради за 2013рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову зборів Бубело Б..В., який зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за дорученням Наглядової ради : Наглядова рада була обрана на загальних зборах акціонерів 19.04.2013р. у кількості 4 чоловік. Наглядова рада є органом управління ПрАТ «Опілля», яке представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність правління ПрАТ «Опілля». До компетенції Наглядової ради належать вирішення питань передбачених Законодавством України, Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Згідно Статуту Товариства Наглядова рада скликається Головою не рідше одного разу в квартал. За звітний період проведено 5 засідань на яких розглянуто питання:

- про визначення складу обсягу відомостей що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

- про придбання обладнання лінії пляшкового розливу вартістю 350,0 тис. євро для модернізації виробництва, збільшення ліміту відновлювальної кредитної лінії для придбання обладнання,

- приймалися рішення про проведення позачергових зборів акціонерів які проводилися

4

29.11.2013р. з метою прийняття рішення про вчинення Товариством значних право чинів а саме отримання кредитів для придбання лінії пляшкового розливу пива, та продажу в оренду обладнання та основних фондів

- про надання в іпотеку ПАТ «Укргазпромбанк» по іпотечному договору заклад ресторанного типу площею 110,9 м² та 119,4 м².

- також розглядалося питання придбання «Дріжджового відділення вартістю 20,0 тис. євро . Як бачимо основні питання які розглядалися Наглядовою радою Товариства за звітній період пов’язані з безпекою та модернізацією підприємства та напряму зв’язані з розвитком Товариства його конкурентноздатністю та успішною роботою у майбутньому.

Наглядова рада на протязі звітного періоду проводила контроль за виконанням рішень зборів акціонерів, діяльністю Правління. Наглядова рада Товариства залучила зовнішнього аудитора для перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік. По результатах перевірки аудитором було визначено що підприємство має задовільний фінансовий стан, є можливості та виробничий потенціал для розвитку діяльності та підвищення ефективності виробництва. На думку аудиторів фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає фінансовий стан підприємства. Наглядова рада розглянула аудиторський висновок, звіт правління та ревізійної комісії констатує що Товариство у 2013р. отримало прибуток у розмірі 34 тис. гривень і пропонує зборам прийняти рішення витратити їх на погашення боргів попередніх періодів . На основі вищенавенденого Наглядова визнала роботу Правління за 2013р. задовільною. Пропонується затвердити зазначений звіт

Інших пропозицій не поступило. ставиться на голосування пропозиція:

звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2013 рік затвердити. Голосували: «За» - 2253511голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. Визнано 2 бюлетені недійсними, з кількістю голосів 1 444 774 голосів, що становить 39,07

відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте черговими загальними зборами :

звіт Наглядової ради ПрАТ «Опілля» за 2013 рік затвердити.

5. По п’ятому питанню порядку денного Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту за 2013рік

Слухали: Члена ревізійної комісії Дацко Наталію Михайлівну яка зачитала звіт ревізійної комісії :

У своїй роботі ревізійна комісія керувалася чинним законодавством України, Статутом товариства та положенням „Про ревізійну комісію ПрАТ „Опілля”. Додаткових перевірок за дорученням Загальних зборів, поданням наглядової ради, за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів ревізійна комісія не здійснювала так як такі доручення до ревізійної комісії у 2013р. не поступали.

Паралельно з роботою аудиторської фірми, яка проводила перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Опілля” за 2013 р. була здійснена ревізія поточної діяльності товариства за попередній рік і ревізійною комісією.

Було здійснено перевірку фінансової документації товариства. Висновки комісії з інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей товариства були

порівняні з даними первинного бухгалтерського обліку. Порушень не виявлено. Членами ревізійної комісії була проведена перевірка своєчасності і правильності платежів до бюджету, за надані послуги та розрахунки з постачальниками. Порушень не виявлено.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів ПрАТ „Опілля” затвердити звіт за 2013р.

Виступив: Голова зборів Бубело Б.В., який повідомив учасникам зборів про те, що під час виступу запитань доповідачу не надходило. У зв’язку з цим, пропоную затвердити “Звіт Ревізійної комісії та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту ПрАТ «Опілля» за 2013рік:

5

Голосували: «За» - 2253511 голосів, що становить 60,93 відсотків від голосів акціонерів (їх представників),

які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які





Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Опілля» щодо проведеної роботи в 2013 році. та висновок Ревізійної комісії Товариства по річному звіту ПрАТ «Опілля» за 2013рік. 6. По шостому питанню порядку денного Про розподіл прибутку Товариства за 2013рік. Виступив:

Голова правління ПрАТ «Опілля» Чорній Богдан Амбросійович, який запропонував спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2013р. в розмірі 34 000 грн. на покриття збитків попередніх періодів.


спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2013р. в розмірі 34 000 грн. на покриття збитків попередніх періодів.





Рішення, прийняте черговими загальними зборами : спрямувати отриманий Товариством прибуток у 2013р. в розмірі 34 000 грн. на покриття збитків попередніх періодів.

7. По сьомому питанню порядку денного: Затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства. Слухали: Голову зборів Бубело Б.В., який запропонував зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного " Затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства. ".


зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного " Затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства. ".


які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій. «Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від голосів акціонерів (їх представників), які





зняти з розгляду чергових загальних зборів акціонерів сьоме питання порядку денного " Затвердження внутрішніх положень Товариства, які регламентують діяльність Товариства. ".

1. - Тернопільська пивоварня Опілля · 2019-05-27 ·...

Documents