XXXXxxxxxxxXXXXxxxxxxx

Asamblea General de Delegados 2012Asamblea General de Delegados 2012

Delegados:Delegados:

No. CEDULA NOMBRE CIUDAD1 51960137 ALVAREZ RAMIREZ OLGA LUCIA BOGOTA2 94401473 BENITEZ FRANCISCO JAVIER CALI3 79269782 CAMARGO ELMER BOGOTA4 39698503 CANO CUENCA MARITZA BOGOTA5 39175443 CARO ARDILA ERICA YULIETH MEDELLIN6 52254111 CEDANO CLAUDIA BOGOTA7 16839510 CORTES TORO HECTOR CALI8 1143826311 DEVIA LEIDY VANESSA CALI9 98557546 ESPINOSA MAURICIO BOGOTA

10 52961479 FERIA LINA MARCELA BOGOTA11 33367030 FERREIRA GRANADOS DIANA PATRICIA BOGOTA12 1040730269 FIEBIGER OCHOA ALICE BOGOTA13 40042383   FONSECA ASTRID BOGOTA14 51618942 FORERO ROMERO MARIA ISABEL BOGOTA15 55222904 GALLARDO VIZACINO KAREM PATRICIA BARRANQUILLA16 80069298 GARCIA JIMENEZ JOSE MISAEL BOGOTA17 72194914 GLEN PINEDA HERNANDO JAVIER BARRANQUILLA18 94232649 GRISALES VIDARTE ALEXANDER CALI19 34615826 HOYOS BONILLA YINA CALI20 91438554 LEAL HOLLMAN CALI21 80416908 LEON HERNANDEZ GERMAN ALBERTO BOGOTA22 6136595 LORES CELIS JORGE IVAN CALI23 52646619 LOZANO UMAÑA JUANITA BOGOTA24 55301363 MARIN CORONADO YURANIS BARRANQUILLA25 52316302 MENDEZ VELOZA BLANCA CECILIA BOGOTA

DELEGADOS 201226 94503735 NUÑEZ JORGE BOGOTA27 52527917 ORJUELA SANDRA MILENA BOGOTA28 52554802 ORTEGA POVEDA NANCY BOGOTA29 51941587 ORTIZ MOLINA JULIA DEL CARMEN BOGOTA30 79502225 PAEZ BORDA MARCO BOGOTA31 92276526 PATERNINA SIERRA ERNESTO BARRANQUILLA32 57403133 PUENTES CARDOZO SOCORRO MEDELLIN33 43834191 RESTREPO PUERTA YORLELLI ASTRID MEDELLIN34 32791504 RETAMOZO MONTES ROSEMARY BARRANQUILLA35 79942197 REYES RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO BOGOTA36 52490302 RINCON MORENO ALEXANDRA BOGOTA37 51914679 RODRIGUEZ PULIDO PATRICIA BOGOTA38 29362602 ROMERO ANQUIZ ANGELICA CALI39 22465165 ROMERO MINDIOLA LUZ KARIME BARRANQUILLA40 51677819 RUBIO MORALES SANDRA LUCIA BOGOTA41 14622270 RUGE ANDRES FELIPE CALI42 43569582 SANCHEZ JARAMILLO LILIANA MARIA MEDELLIN43 43612758 SEPULVEDA AGUDELO MONICA MEDELLIN44 79843508 SIERRA LUIS FERNANDO BOGOTA45 66809794 TARAPUES TENORIO VIVIAN PATRICIA BOGOTA46 53113759 TINJACA URREGO BIVIANA MILENA BOGOTA47 52352646 TORRES GONZALEZ DIANA MARIA BOGOTA48 52811576 TRUJILLO GARAVITO DIANA BOGOTA49 51913758 URDANETA AYALA ANGELA MARIA BOGOTA50 52095556 VARGAS BERNAL EMILZE BOGOTA

Orden del Día:Orden del Día:

1. Verificación del quórum2. Instalación de la X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS3. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea 4. Lectura y aprobación de orden del día 5. Informe de la Comisión de Revisión del Acta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

DELEGADOS.6. Lectura del reglamento de la X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 7. Elección de la comisión verificadora del acta8. Informe de la Junta Directiva y Representante Legal9. Informe de Comité de Control Social10. Informe de Comité de Riesgo de Liquidez11. Dictamen del Revisor Fiscal12. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 201113. Reforma estatutaria14. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes 15. Elección y designación vacantes de la Junta Directiva año 2011 -201316. Elección y designación vacantes del Comité de Control Social y Comité de Apelaciones año

2011-201317. Proposiciones, recomendaciones y conclusiones 19. Clausura de la Asamblea

Certificación:Certificación:

CERTIFICACION

En la ciudad de Bogota a los 3 días del mes Mayo de de 2011, siendo las 5:00 p.m. se reunió la comisión designada para la aprobación del acta correspondiente a la IX Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada el 28 de Marzo del 2011, y que de conformidad con el poder conferido en la Asamblea ordinaria de delegados y por encontrarla conforme a lo allí discutido y aprobado, le impartimos correspondiente aprobación, en constancia se firma.

_________________________ _________________________Sandra Torres Tatiana Valle

_______________________Alejandra Benavidez

Original debidamente Firmado

0

800

1600

2400

3200

4000

4800

5600

Barr Bog Cal Med TOTAL2010 583 1117 1186 1496 4382

Diciembre 765 1485 1288 1892 54304000

4500

5000

5500

Diciembre 2010 Diciembre 2011

4382

5430

Base Social 2011Base Social 2011

TotalTotal Base Social RegionalBase Social Regional

31,2%31,2%32%32%

8,6%8,6%

26,5%26,5%

2424%%

24%24%

CRECIMIENTO 2011Barranquilla: 182 AsociadosBogotá: 368 AsociadosCali: 102 AsociadosMedellín: 396 AsociadosTotal: 1048 Asociados

Principales cifras:Principales cifras:

$00

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

$6.000.000

Año 2010 Año 2011

$3.889.267$5.437.198

Activo

Activo

$00

$1.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$4.000.000

$5.000.000

Año 2010 Año 2011

$3.345.637$4.558.263

Pasivo

Pasivo

$ -

$ 700

$ 1.400

$ 2.100

$ 2.800

$ 3.500

$ 4.200

$ 4.900

Año 2010 Año 2011

$ 3.355

$ 4.897

Mill

ones

Cartera

Cartera

$ - $ 500

$ 1.000 $ 1.500 $ 2.000 $ 2.500 $ 3.000 $ 3.500 $ 4.000 $ 4.500

Año 2010 Año 2011

$ 3.269 $ 4.392

Mill

ones

Ahorros y Aportes

Ahorros y Aportes

Principales Cifras :Principales Cifras :

$00

$200.000

$400.000

$600.000

$800.000

$1.000.000

Año 2010 Año 2011

$543.630

$878.937

Patrimonio

Patrimonio

$00

$100.000

$200.000

$300.000

$400.000

$500.000

$600.000

$700.000

Año 2010 Año 2011

$487.761$680.846

Ingresos

Ingresos

$ -

$ 40

$ 80

$ 120

$ 160

$ 200

$ 240

Año 2010 Año 2011

$ 150,7

$ 223,9

Mill

ones

Recon. Intereses

Recon. Intereses

$00

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

Año 2010 Año 2011

$106.993

$155.778

Excedentes

Excedentes

FONDO DE EMPLEADOS DE SODEXO “FONDEXO” ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS

EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA 2012

La propuesta de reforma, propone modificar el artículo 33, con el fin de realizar la depuración de saldos de la cuenta de remanentes ex asociados con la autorización de la asamblea general de delegados se propone incluir en el CAPITULO VI DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO Articulo 33 el parágrafo 8 con el fin de contemplar la prescripción de saldos de los remanentes de ex asociados. La presente exposición de motivos se presenta a la Asamblea general de Delegados, previa aprobación de la Junta Directiva. ARTÍCULO 33. COMPROMISO DE APORTE Y DE AHORRO PERMANENTE. Los asociados de “FONDEXO” se comprometen a hacer aportes sociales individuales periódicos, y a ahorrar en forma permanente. La cuota mensual será como mínimo TRES por ciento (3%) de un salario básico mensual que cada asociado perciba y como máximo DIEZ por ciento (10%), pagaderos con la periodicidad que los asociados reciben el citado ingreso. Del descuento correspondiente de cada asociado, se destinará de la siguiente forma: 80% como ahorro permanente y 20% como aporte ordinario. PARÁGRAFO 1. Los aportes y los ahorros quedaran afectados desde su origen a favor de “FONDEXO”, como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual “FONDEXO” podrá efectuar las respectivas compensaciones y/o cruces de cuentas. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas, ni transferidas a otros asociados ni a terceros. PARÁGRAFO 2. Ningún asociado podrá tener más del diez (10)% del monto total de los aportes sociales de

ARTÍCULO 33. COMPROMISO DE APORTE Y DE AHORRO PERMANENTE. Los asociados de “FONDEXO” se comprometen a hacer aportes sociales individuales periódicos, y a ahorrar en forma permanente. La cuota mensual será como mínimo TRES por ciento (3%) de un salario básico mensual que cada asociado perciba y como máximo DIEZ por ciento (10%), pagaderos con la periodicidad que los asociados reciben el citado ingreso. Del descuento correspondiente de cada asociado, se destinará de la siguiente forma: 80% como ahorro permanente y 20% como aporte ordinario. PARÁGRAFO 1. Los aportes y los ahorros quedaran afectados desde su origen a favor de “FONDEXO”, como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo cual “FONDEXO” podrá efectuar las respectivas compensaciones y/o cruces de cuentas. Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas, ni transferidas a otros asociados ni a terceros. PARÁGRAFO 2. Ningún asociado podrá tener más del diez (10)% del monto total de los aportes sociales de

FONDEXO”. PARÁGRAFO 3. DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES. Los aportes sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado, e igualmente, como regla general los ahorros permanentes. “FONDEXO” dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para proceder a la devolución de aportes y ahorros permanentes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro por la Junta Directiva. PARÁGRAFO 4. La devolución de aportes podrá hacerse en obligaciones pagaderas en un plazo no mayor a cuatro (4) meses y con el respectivo interés certificado por la Superintendencia Financiera, cuando “FONDEXO” tenga la mayor parte del capital representado en activos fijos o cualquier otro problema grave de liquidez. PARÁGRAFO 5. Si en la fecha de la desvinculación del asociado de “FONDEXO”, éste dentro de su estado financiero y de acuerdo con el último balance producido, presenta pérdida, la Junta Directiva podrá ordenar la retención de los aportes en forma proporcional a la pérdida registrada y hasta por el término de dos (2) años. PARÁGRAFO 6. Si vencido el término fijado para la devolución de los aportes, “FONDEXO” no ha procedido de conformidad, el valor de los correspondientes aportes empezará a devengar el interés de mora de acuerdo con la tasa máxima permitida, certificada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces. PARÁGRAFO 7. El ahorro permanente que posean los asociados en el Fondo de Empleados no forma parte del patrimonio de éste y en caso de disolución, se excluirá de la masa de liquidación. Sin

“FONDEXO”. PARÁGRAFO 3. DEVOLUCIÓN DE APORTES Y AHORROS PERMANENTES. Los aportes sólo serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado, e igualmente, como regla general los ahorros permanentes. “FONDEXO” dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para proceder a la devolución de aportes y ahorros permanentes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro por la Junta Directiva. PARÁGRAFO 4. La devolución de aportes podrá hacerse en obligaciones pagaderas en un plazo no mayor a cuatro (4) meses y con el respectivo interés certificado por la Superintendencia Financiera, cuando “FONDEXO” tenga la mayor parte del capital representado en activos fijos o cualquier otro problema grave de liquidez. PARÁGRAFO 5. Si en la fecha de la desvinculación del asociado de “FONDEXO”, éste dentro de su estado financiero y de acuerdo con el último balance producido, presenta pérdida, la Junta Directiva podrá ordenar la retención de los aportes en forma proporcional a la pérdida registrada y hasta por el término de dos (2) años. PARÁGRAFO 6. Si vencido el término fijado para la devolución de los aportes, “FONDEXO” no ha procedido de conformidad, el valor de los correspondientes aportes empezará a devengar el interés de mora de acuerdo con la tasa máxima permitida, certificada por la Superintendencia Financiera o la entidad que haga sus veces. PARÁGRAFO 7. El ahorro permanente que posean los asociados en el Fondo de Empleados no forma parte del patrimonio de éste y en caso de disolución, se excluirá de la masa de liquidación. Sin

embargo se responderá con estos ahorros permanentes en forma suplementaria ante terceros

embargo se responderá con estos ahorros permanentes en forma suplementaria ante terceros PARÁGRAFO 8. REMANENTES DE EXASOCIADOS: Un año después de haber agotado el procedimiento informativo con el ex asociado, prescribirán los saldos a su favor y se declara la renunciabilidad expresa del asociado. Estos saldos pasaran a favor de Fondexo con destinación específica, a fortalecer el fondo de Bienestar, Educación Cultura y Recreación

La propuesta es aprobada por unanimidad

Fallecimiento: 32 Asociados $10,265,520 Escrituración: 45 Asociados $11,788,400

Gastos Médicos Hospitalarios 13 Asociados $ 2,926,066 Desastre Natural 56 Asociados $ 9,740,800 Educativo 36 Asociados $ 6,890,859 Total desembolsado 174 Asociados $ 41,611,645

Utilización de Recursos Fondo de Bienestar 2011Utilización de Recursos Fondo de Bienestar 2011

Proyecto de distribución de Excedentes Proyecto de distribución de Excedentes

EXCEDENTE 2011 155.777.767,16

RESERVA LEGAL 20% 31.155.553,43 FONDO DE EMPRENDIMIENTO 10% 15.577.776,72

SUB TOTAL 30% 46.733.330,15 A DISPOSICION ASAMBLEA

REVALORIZACION APORTES IPC 3.73% 16% 25.096.817,60 FONDO DE BIENESTAR 40% 62.311.106,86

RESERVAR RECURSOS PARAOBSEQUIOS ASOCIADOS FIESTAS FIN DE AÑO 11% 17.135.554,39 PUBLICIDAD FONDEXO Y REGALOS PROMO 2,89% 4.500.419,69

SUB TOTAL 70% 109.043.898,54

GRAN TOTAL 100,00% 155.777.228,69

PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

La propuesta es aprobada por unanimidad

Elección Vacantes del Cuerpo Directivo:Elección Vacantes del Cuerpo Directivo:

VACANTES CUERPO DIRECTIVO:

JUNTA DIRECTIVA : 2Maria Isabel ForeroJorge Núñez

CONTROL SOCIAL: Luz Karime Romero

Proposiciones y Varios:Proposiciones y Varios:

1.Promoción a través de videos para poder divulgarlos en Grupos primarios, 10 min talento2.Testimonios de diferentes ciudades, inducción sin excepción 3.Reporte de actividades de los diferentes comités en diferentes canales: a través de la página, informes semestrales para resaltar su labor y ver evolucion.4.Póliza colectiva de salud , SURA (Médico 100), COOMEVA (realizar divulgación para logara mejores tarifas) ,para poder acceder al beneficio es necesario lograr un # mínimo de afiliados