1

Weiss “X” List1st Centennial Bk 1st United Bk Acacia FSB Advantage Bk Affinity Bk Alliance Bank Alliance Bk Alliance Bk Corp Allstate Bk Amboy Bank Amcore Bk NA American Bk American Bk American Bk North American Bk of Commerce American Founders Bk Inc Americanwest Bk Ameriprise Bank, FSB Amtrust Bank Anchor MSB Anchorbank FSB Appalachian Community Bk Archer Bk Armed Forces Bk NA Artisans Bk Atlantic Central Bankers Bk Atlantic Coast Bank Atlantic Southern Bank Avidia Bank Banco Bilbao Vizcaya Argenta Banco Popular de Puerto Rico Banco Popular North America Banco Santander PR Bank Midwest NA Bank of American Fork Bank of Blue Valley Bank of Canton Bank of Choice Bank of East Asia USA NA Bank of Florida - Southeast Bank of Florida-Southwest Bank of Granite Bank of Miami, NA

Bank of North Georgia Bank of the Carolinas Bank of the Cascades Bank of the Orient Bank of the Pacific Bank Trust BankAtlantic BankUnited FSB Banner Bk Baraboo NB Barclays Bank Delaware Barnes Bkg Co Baylake Bk Beach Community Bk Beach First NB BPD Bk Bridgeview Bk Group Broadway Bk Buckhead Community Bk Builders Bk Business Bk of St Louis Butte Cmnty Bk California NB Cape Bank Capital City Bk Capitalbank CapitalSouth Bank Carolina First Bk Carver FSB CB&T Bk of Middle Georgia Central Co-Op Bk Central National B&T of Enid Central NB Central Pacific Bk Century Bk FSB Century Bk NA Charter Bk Chevy Chase Bk FSB ChinaTrust Bk USA Citibank NA Citizens Bk Citizens Financial Bank Citizens First Bk Citizens First NB Citizens First Svg BK City Bk

CNLBank Cole Taylor Bk College Svgs Bk Colonial Bank Colorado East B&T Columbia River Bk Columbia St Bk Community B&T Community B&TC Community B&TC Community Banks of CO Community Bk of Nevada Community Central BK Community South Bk Community St Bk NA Community West Bk Communityone Bank, NA Compass Bank Conestoga Bank Cooperative Bk Corus Bk NA Countrywide Bank, FSB County Bk Cowlitz Bk Crescent B&T Crescent B&TC Darby B&TC Delaware County B&TC Desert Hills Bk Doral Bank Puerto Rico E*Trade Bank Eastern Svgs Bk FSB Emigrant Svgs Bk-Brooklyn/Qu Equitable Bk SSB Eurobank Exchange Bk Falcon International Bk Far East NB Farmers & Merchants Bk Farmers & Merchants Bk Federal Trust Bank Fidelity Bank Fidelity Bk Fifth Third Bk First American Bk

Weakest Banks and Thrifts and

Weakest Insurers

2

Copyright © 2010 by Weiss Research

Published by: Weiss Research, Inc., www.MoneyandMarkets.com

Weiss Research, Inc. 15430 Endeavour Drive

Jupiter, FL 33478 Phone: 800-291-8545 ▪ Fax: 561-625-6685

Publication Date: October 2010

All rights reserved. No portion of this guide may be reproduced without written permission from the publisher.

To avoid any conflicts of interest, the author, the publisher and their officers, editors and research staff do not hold positions in securities recommended in this service. Nor do I or any of our staff accept any compensation whatsoever for such recommendation. Previous performance of the service or the strategies mentioned herein is not guarantees of future

success.

SPR0038

3

Weakest Banks and Thrifts in the United States

Name  City  StateTotal Assets 

($000) 

Weiss Financial Strength Rating 

ALASKA PACIFIC BANK  JUNEAU  AK  $177,356  D‐ 

ALABAMA TRUST BANK NA  SYLACAUGA  AL  $68,521  E‐ 

ALIANT BANK  ALEXANDER CITY  AL  $1,027,803  D 

BANK OF EVERGREEN  EVERGREEN  AL  $51,140  D‐ 

BANK OF VERNON  VERNON  AL  $178,767  D‐ 

BANKTRUST  MOBILE  AL  $2,054,668  D 

BAY BANK  MOBILE  AL  $88,778  E‐ 

BRYANT BANK  TUSCALOOSA  AL  $883,242  D 

CAPSTONE BANK  TUSCALOOSA  AL  $333,272  D+ 

CB&S BANK  RUSSELLVILLE  AL  $1,251,391  D+ 

CITIZENS BANK  ENTERPRISE  AL  $90,105  D 

CITIZENS BANK INC  ROBERTSDALE  AL  $118,980  D 

CITIZENS BANK OF FAYETTE  FAYETTE  AL  $190,099  D+ 

COMMERCIAL BANK OF OZARK  OZARK  AL  $74,663  D‐ 

COMMUNITY BK & TRUST‐ ALABAMA  UNION SPRINGS  AL  $96,544  E+ 

COMPASS BANK  BIRMINGHAM  AL  $65,075,942  D‐ 

ESCAMBIA COUNTY BANK  FLOMATON  AL  $96,550  D+ 

EVABANK  CULLMAN  AL  $401,195  E‐ 

EXCHANGE BANK OF ALABAMA  ALTOONA  AL  $241,149  D 

FARMERS EXCHANGE BANK  LOUISVILLE  AL  $207,394  E‐ 

FIRST BANK OF THE SOUTH  RAINSVILLE  AL  $83,643  D 

FIRST CITIZENS BANK  LUVERNE  AL  $226,099  D 

FIRST FEDERAL BANK  FORT PAYNE  AL  $91,354  D 

FIRST FEDERAL BANK A FSB  TUSCALOOSA  AL  $180,368  D 

FIRST FINANCIAL BANK  BESSEMER  AL  $221,107  D‐ 

FIRST JACKSON BANK  STEVENSON  AL  $200,416  D 

FIRST NATIONAL BK BALDWIN CTY  FOLEY  AL  $252,255  E‐ 

FIRST NATIONAL BK CENTRAL AL  TUSCALOOSA  AL  $242,876  D+ 

FIRST TUSKEGEE BANK  TUSKEGEE  AL  $72,781  E+ 

GENERATIONS BANK  CENTRE  AL  $57,662  D+ 

HEADLAND NATIONAL BK  HEADLAND  AL  $112,871  D+ 

HERITAGE FIRST BANK  ORANGE BEACH  AL  $55,846  E‐ 

MERCHANTS BANK  JACKSON  AL  $208,185  D+ 

MERCHANTS BANK OF ALABAMA  CULLMAN  AL  $246,729  D‐ 

4

NEXITY BANK  BIRMINGHAM  AL  $914,441  E‐ 

NORTH ALABAMA BANK  HAZEL GREEN  AL  $139,441  E 

PEACHTREE BANK  MAPLESVILLE  AL  $64,798  D+ 

PEOPLES BANK OF ALABAMA  CULLMAN  AL  $502,258  D 

PEOPLESTRUST BANK  HAMILTON  AL  $67,732  D+ 

PROGRESS BANK & TRUST  HUNTSVILLE  AL  $286,838  D+ 

RED MOUNTAIN BANK NA  BIRMINGHAM  AL  $359,678  D‐ 

REGIONS BANK  BIRMINGHAM  AL  $131,010,846  D‐ 

RELIANCE BANK  ATHENS  AL  $156,582  D‐ 

SMALL TOWN BANK  WEDOWEE  AL  $231,443  D 

SOUTHBANK A FSB  HUNTSVILLE  AL  $266,329  D‐ 

SOUTHERN STATES BANK  ANNISTON  AL  $181,441  D+ 

SOUTHFIRST BANK  SYLACAUGA  AL  $131,735  D‐ 

SOUTHPOINT BANK  BIRMINGHAM  AL  $262,851  E 

SUNSOUTH BANK  DOTHAN  AL  $236,305  D‐ 

SUPERIOR BANK  BIRMINGHAM  AL  $3,356,099  E‐ 

TRINITY BANK  DOTHAN  AL  $63,446  D 

UNION STATE BK  PELL CITY  AL  $280,381  D‐ 

UNITED BANK  ATMORE  AL  $491,831  D 

WEST ALABAMA BANK & TRUST  REFORM  AL  $580,958  D+ 

WORTHINGTON FEDERAL BANK  HUNTSVILLE  AL  $163,005  D 

ARVEST BANK  FAYETTEVILLE  AR  $11,323,956  D+ 

BANK OF FAYETTEVILLE  FAYETTEVILLE  AR  $461,709  D‐ 

BANK OF GRAVETT  GRAVETTE  AR  $144,240  D+ 

BANK OF LITTLE ROCK  LITTLE ROCK  AR  $176,455  D+ 

CAPITAL BANK  LITTLE ROCK  AR  $161,424  D+ 

CHAMBERS BANK  DANVILLE  AR  $754,932  D+ 

CITIZENS BANK  BATESVILLE  AR  $538,477  D+ 

COMMUNITY FIRST BANK  HARRISON  AR  $553,960  D 

FARMERS BANK & TRUST CO  MAGNOLIA  AR  $652,734  D 

FARMERS BANK & TRUST CO  BLYTHEVILLE  AR  $365,903  D+ 

FIRST FEDERAL BANK  HARRISON  AR  $678,043  D‐ 

FIRST SERVICE BANK  GREENBRIER  AR  $221,773  D+ 

FIRST STATE BK  CROSSETT  AR  $35,737  D 

FIRST STATE BK  LONOKE  AR  $289,976  D 

FIRST STATE BK  RUSSELLVILLE  AR  $191,411  D+ 

FIRST WESTERN BANK  BOONEVILLE  AR  $282,980  D 

HOME BANK OF ARKANSAS  GREENBRIER  AR  $81,723  D 

LEGACY NATIONAL BK  SPRINGDALE  AR  $253,894  D‐ 

METROPOLITAN NATIONAL BK  LITTLE ROCK  AR  $1,371,940  E‐ 

NATIONAL BK OF ARKANSAS  NORTH LITTLE ROCK  AR  $198,321  D 

5

ONE BANK & TRUST NA  LITTLE ROCK  AR  $439,152  D 

OZARK HERITAGE BANK NA  MOUNTAIN VIEW  AR  $66,222  D‐ 

PARKWAY BANK  ROGERS  AR  $114,275  D‐ 

PINNACLE BANK  ROGERS  AR  $103,948  D‐ 

SIGNATURE BANK OF ARKANSAS  FAYETTEVILLE  AR  $653,813  D 

UNITED BANK  SPRINGDALE  AR  $176,052  D‐ 

ALLIANCE BANK OF ARIZONA  PHOENIX  AZ  $1,361,828  D 

BANK 1440  PHOENIX  AZ  $98,099  D 

BANK OF TUCSON  TUCSON  AZ  $229,050  D‐ 

BILTMORE BANK OF ARIZONA  PHOENIX  AZ  $269,554  D‐ 

BNC NATIONAL BK  PHOENIX  AZ  $749,319  D‐ 

CENTRAL ARIZONA BANK  CASA GRANDE  AZ  $84,532  E‐ 

COPPER STAR BANK  SCOTTSDALE  AZ  $204,416  E‐ 

CREDICARD NATIONAL BK  TUCSON  AZ  $4,186  D‐ 

FIRST ARIZONA SAVINGS A FSB  SCOTTSDALE  AZ  $272,152  E‐ 

FIRST NATIONAL BK SCOTTSDALE  SCOTTSDALE  AZ  $47,641  D‐ 

GOLD CANYON BANK  GOLD CANYON  AZ  $71,562  D‐ 

GOLDWATER BANK NA  SCOTTSDALE  AZ  $191,964  E‐ 

HARRIS BANK NA  SCOTTSDALE  AZ  $650,757  D 

HERITAGE BANK NA  PHOENIX  AZ  $144,510  D 

HORIZON COMMUNITY BANK  LAKE HAVASU CITY  AZ  $164,127  D‐ 

LEGACY BANK  SCOTTSDALE  AZ  $162,931  E‐ 

MERIDIAN BANK NA  WICKENBURG  AZ  $1,464,302  D‐ 

METRO PHOENIX BANK  PHOENIX  AZ  $65,381  D 

MISSION BANK  KINGMAN  AZ  $90,932  D 

MOHAVE STATE BK  LAKE HAVASU CITY  AZ  $350,644  D‐ 

NATIONAL BK OF ARIZONA  PHOENIX  AZ  $4,449,576  D 

PINNACLE BANK  SCOTTSDALE  AZ  $65,673  D+ 

REPUBLICBANKAZ NA  PHOENIX  AZ  $56,050  D‐ 

SONORAN BANK NA  PHOENIX  AZ  $36,410  D‐ 

SOUTHERN ARIZONA COMMUNITY BK  TUCSON  AZ  $96,747  D‐ 

SUMMIT BANK  PRESCOTT  AZ  $92,864  E‐ 

SUNRISE BANK OF ARIZONA  PHOENIX  AZ  $428,371  E‐ 

WEST VALLEY NATIONAL BK  AVONDALE  AZ  $37,926  D 

WESTERN NATIONAL BK  PHOENIX  AZ  $221,399  E‐ 

1ST CENTURY BANK NA  LOS ANGELES  CA  $280,279  D+ 

ALTA ALLIANCE BANK  OAKLAND  CA  $201,802  D 

AMERICA CALIFORNIA BANK  SAN FRANCISCO  CA  $140,716  D‐ 

AMERICAN CONTINENTAL BANK  CITY OF INDUSTRY  CA  $132,221  D+ 

AMERICAN PERSPECTIVE BANK  SAN LUIS OBISPO  CA  $212,286  D+ 

AMERICAN PREMIER BANK  ARCADIA  CA  $105,815  D 

6

AMERICAN RIVER BANK  RANCHO CORDOVA  CA  $578,720  D 

AMERICAN RIVIERA BANK  SANTA BARBARA  CA  $134,292  D+ 

AMERICAN SECURITY BANK  NEWPORT BEACH  CA  $428,917  D‐ 

AMERICAS UNITED BANK  GLENDALE  CA  $124,231  D 

BANK OF ALAMEDA  ALAMEDA  CA  $244,778  D‐ 

BANK OF AMERICA CALIFORNIA NA  SAN FRANCISCO  CA  $25,909,033  D 

BANK OF FEATHER RIVER  YUBA CITY  CA  $40,837  D+ 

BANK OF SACRAMENTO  SACRAMENTO  CA  $356,997  D 

BANK OF SAN FRANCISCO  SAN FRANCISCO  CA  $96,312  D‐ 

BANK OF SANTA BARBARA  SANTA BARBARA  CA  $90,925  D‐ 

BANK OF SOUTHERN CALIFORNIA NA  SAN DIEGO  CA  $127,342  D 

BANK OF THE ORIENT  SAN FRANCISCO  CA  $633,076  D‐ 

BAY CITIES NATIONAL BK  REDONDO BEACH  CA  $273,112  E‐ 

BEACH BUSINESS BANK  MANHATTAN BEACH  CA  $281,916  D+ 

BORREGO SPRINGS BANK NA  LA MESA  CA  $152,516  D‐ 

BROADWAY FEDERAL BANK FSB  LOS ANGELES  CA  $552,067  D‐ 

CALIFORNIA BANK & TRUST  SAN DIEGO  CA  $11,177,633  D 

CALIFORNIA BANK OF COMMERCE  LAFAYETTE  CA  $244,802  D+ 

CALIFORNIA BUSINESS BANK  LOS ANGELES  CA  $113,910  D‐ 

CANYON NATIONAL BK  PALM SPRINGS  CA  $229,149  E‐ 

CAPITALSOURCE BANK  LOS ANGELES  CA  $5,778,378  D 

CATHAY BANK  EL MONTE  CA  $11,397,257  D 

CENTENNIAL BANK  FOUNTAIN VALLEY  CA  $811,693  D‐ 

CENTRAL VALLEY COMMUNITY BANK  FRESNO  CA  $755,387  D+ 

CHARTER OAK BANK  NAPA  CA  $139,469  E‐ 

CHINATRUST BANK USA  TORRANCE  CA  $1,766,593  D 

CITIZENS BANK OF NORTHERN CA  NEVADA CITY  CA  $325,562  E‐ 

COAST NATIONAL BK  SAN LUIS OBISPO  CA  $146,494  D‐ 

COMMERCE BK OF TEMECULA VALLEY  MURRIETA  CA  $45,887  D 

COMMUNITY 1ST BANK  AUBURN  CA  $154,856  D‐ 

COMMUNITY BANK  PASADENA  CA  $2,537,827  D 

COMMUNITY BANK OF SAN JOAQUIN  STOCKTON  CA  $132,339  D‐ 

COMMUNITY BANK OF SANTA MARIA  SANTA MARIA  CA  $144,507  D 

COMMUNITY BANK OF THE BAY  OAKLAND  CA  $108,994  D 

COMMUNITY BUSINESS BANK  WEST SACRAMENTO  CA  $143,869  D 

COMMUNITY COMMERCE BANK  CLAREMONT  CA  $383,127  D‐ 

COMMUNITY VALLEY BANK  EL CENTRO  CA  $56,894  D 

COMMUNITY WEST BANK NA  GOLETA  CA  $671,650  D‐ 

CORONADO FIRST BANK  CORONADO  CA  $96,858  D‐ 

DELTA BANK NA  MANTECA  CA  $112,133  D 

DESERT COMMERCIAL BANK  PALM DESERT  CA  $143,611  D+ 

7

EMBARCADERO BANK  SAN DIEGO  CA  $58,728  D+ 

EVERTRUST BANK  CITY OF INDUSTRY  CA  $538,221  D 

EXCEL NATIONAL BK  BEVERLY HILLS  CA  $219,456  E 

EXCHANGE BANK  SANTA ROSA  CA  $1,513,472  D 

FAR EAST NATIONAL BK  LOS ANGELES  CA  $1,666,377  D‐ 

FIRST CHOICE BANK  CERRITOS  CA  $172,378  D 

FIRST COMMERCE BANK  ENCINO  CA  $335,346  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  SANTA ROSA  CA  $745,266  D‐ 

FIRST CREDIT BANK  LOS ANGELES  CA  $486,219  D 

FIRST MOUNTAIN BANK  BIG BEAR LAKE  CA  $136,003  D‐ 

FIRST NATIONAL BK NORTHERN CA  SOUTH SAN FRANCISCO  CA  $721,792  D 

FIRST NATIONAL BK SOUTHERN CA  RIVERSIDE  CA  $192,658  D‐ 

FIRST NORTHERN BANK OF DIXON  DIXON  CA  $736,224  D 

FIRST STANDARD BANK  LOS ANGELES  CA  $125,197  E+ 

FIRST VIETNAMESE AMERICAN BANK  WESTMINSTER  CA  $51,877  E‐ 

FOCUS BUSINESS BANK  SAN JOSE  CA  $122,832  D 

FOLSOM LAKE BANK  FOLSOM  CA  $113,874  D 

FOUNDERS COMMUNITY BANK  SAN LUIS OBISPO  CA  $102,733  D+ 

FRIENDLY HILLS BANK  WHITTIER  CA  $93,095  D+ 

FULLERTON COMMUNITY BANK FSB  FULLERTON  CA  $704,643  D‐ 

GATEWAY BANK FSB  SAN FRANCISCO  CA  $338,931  D‐ 

GATEWAY BUSINESS BANK  CERRITOS  CA  $190,015  D 

GBC INTERNATIONAL BK  LOS ANGELES  CA  $312,193  D+ 

GILMORE BANK  LOS ANGELES  CA  $172,165  D‐ 

GOLD COUNTRY BANK NA  MARYSVILLE  CA  $108,229  D+ 

GOLDEN COAST BANK  LONG BEACH  CA  $34,787  E‐ 

GOLDEN SECURITY BANK  ROSEMEAD  CA  $165,233  E 

GOLDEN STATE BK  UPLAND  CA  $147,898  E 

HANMI BANK  LOS ANGELES  CA  $2,907,224  E 

HERITAGE BANK OF COMMERCE  SAN JOSE  CA  $1,300,643  D‐ 

HERITAGE OAKS BANK  PASO ROBLES  CA  $1,004,716  D 

HOME BANK OF CALIFORNIA  SAN DIEGO  CA  $163,134  D+ 

INDEPENDENCE BANK  NEWPORT BEACH  CA  $351,856  D 

INLAND COMMUNITY BANK NA  ONTARIO  CA  $273,467  D 

INTERNATIONAL CITY BANK NA  LONG BEACH  CA  $199,947  D 

KAISER FEDERAL BANK  COVINA  CA  $864,026  D+ 

LIBERTY BANK  SOUTH SAN FRANCISCO  CA  $238,217  D‐ 

MEGA BANK  SAN GABRIEL  CA  $160,283  D+ 

METRO UNITED BANK  SAN DIEGO  CA  $461,910  D‐ 

METROPOLITAN BANK  OAKLAND  CA  $150,320  D‐ 

MISSION COMMUNITY BANK  SAN LUIS OBISPO  CA  $190,343  D+ 

8

MISSION OAKS NATIONAL BK  TEMECULA  CA  $187,141  E‐ 

MISSION VALLEY BANK  SUN VALLEY  CA  $255,348  D‐ 

MONTECITO BANK & TRUST  SANTA BARBARA  CA  $960,838  D 

MONTEREY COUNTY BANK  MONTEREY  CA  $292,480  D+ 

MOTHER LODE BANK  SONORA  CA  $61,784  D‐ 

NATIONAL BK OF CALIFORNIA  LOS ANGELES  CA  $384,935  D 

NEIGHBORHOOD NATIONAL BK  SAN DIEGO  CA  $134,104  D‐ 

NEW RESOURCE BANK  SAN FRANCISCO  CA  $176,637  D 

NORTH VALLEY BANK  REDDING  CA  $907,578  D 

OJAI COMMUNITY BANK  OJAI  CA  $115,385  D+ 

ONECALIFORNIA BANK FSB  OAKLAND  CA  $107,787  D‐ 

ORANGE COMMUNITY BANK  ORANGE  CA  $220,219  D+ 

ORANGE COUNTY BUSINESS BANK  NEWPORT BEACH  CA  $219,336  D 

PACIFIC ALLIANCE BANK  ROSEMEAD  CA  $86,731  D+ 

PACIFIC CAPITAL BANK NA  SANTA BARBARA  CA  $7,109,849  E‐ 

PACIFIC CITY BANK  LOS ANGELES  CA  $545,448  D 

PACIFIC COAST BANKERS BANK  SAN FRANCISCO  CA  $595,205  D+ 

PACIFIC COMMERCE BANK  LOS ANGELES  CA  $189,605  D‐ 

PACIFIC MERCANTILE BANK  COSTA MESA  CA  $1,147,250  D‐ 

PACIFIC TRUST BANK FSB  CHULA VISTA  CA  $880,673  D 

PACIFIC VALLEY BANK  SALINAS  CA  $174,225  D 

PACIFIC WESTERN BANK  SAN DIEGO  CA  $5,141,858  D‐ 

PALM DESERT NATIONAL BK  PALM DESERT  CA  $237,455  E‐ 

PAN AMERICAN BANK  LOS ANGELES  CA  $43,028  D‐ 

PAN PACIFIC BANK  FREMONT  CA  $93,787  D‐ 

PARTNERS BANK OF CALIFORNIA  MISSION VIEJO  CA  $99,241  D+ 

PINNACLE BANK  MORGAN HILL  CA  $144,650  D‐ 

PLAZA BANK  IRVINE  CA  $193,900  D+ 

PLUMAS BANK  QUINCY  CA  $505,061  D 

PREFERRED BANK  LOS ANGELES  CA  $1,323,550  D‐ 

PREMIER BUSINESS BANK  LOS ANGELES  CA  $99,886  D+ 

PREMIER SERVICE BANK  RIVERSIDE  CA  $155,842  D‐ 

PREMIER VALLEY BANK  FRESNO  CA  $489,368  D 

PROFESSIONAL BUSINESS BANK  PASADENA  CA  $305,755  E 

PROMERICA BANK  LOS ANGELES  CA  $109,239  D 

PROVIDENT SAVINGS BANK FSB  RIVERSIDE  CA  $1,399,381  D 

RIVER CITY BANK  SACRAMENTO  CA  $994,746  D 

SAEHAN BANK  LOS ANGELES  CA  $676,781  E+ 

SAIGON NATIONAL BK  WESTMINSTER  CA  $64,404  D‐ 

SAN DIEGO PRIVATE BANK  LA JOLLA  CA  $131,517  D‐ 

SAN LUIS TRUST BANK FSB  SAN LUIS OBISPO  CA  $323,861  E+ 

9

SANTA CLARA VALLEY BANK NA  SANTA PAULA  CA  $139,918  D‐ 

SANTA LUCIA BANK  ATASCADERO  CA  $265,006  E+ 

SEACOAST COMMERCE BANK  CHULA VISTA  CA  $133,299  D‐ 

SECURITY FIRST BANK  FRESNO  CA  $120,211  D‐ 

SIERRA VISTA BANK  FOLSOM  CA  $107,700  D‐ 

SOUTH COUNTY BANK NA  IRVINE  CA  $200,677  E 

SUNRISE BANK  SAN DIEGO  CA  $257,124  E+ 

SUTTER COMMUNITY BANK  YUBA CITY  CA  $57,325  D+ 

TOMATOBANK NA  DIAMOND BAR  CA  $445,570  D 

TORREY PINES BANK  SAN DIEGO  CA  $1,063,125  D 

TRANS PACIFIC NATIONAL BK  SAN FRANCISCO  CA  $160,529  E+ 

TRI‐VALLEY BANK  SAN RAMON  CA  $82,276  D‐ 

UNITED AMERICAN BANK  SAN MATEO  CA  $367,333  D 

UNITED PACIFIC BANK  CITY OF INDUSTRY  CA  $156,157  D‐ 

UNITED SECURITY BANK  FRESNO  CA  $715,549  D‐ 

UNITI BANK  BUENA PARK  CA  $216,882  D‐ 

UNIVERSAL BANK  WEST COVINA  CA  $537,287  D‐ 

US METRO BANK  GARDEN GROVE  CA  $108,035  D 

VALLEY COMMUNITY BANK  PLEASANTON  CA  $218,520  D‐ 

VENTURA COUNTY BUSINESS BANK  OXNARD  CA  $86,441  D‐ 

VIBRA BANK  CHULA VISTA  CA  $62,298  D+ 

VISALIA COMMUNITY BANK  VISALIA  CA  $195,940  D+ 

WESTERN COMMERCIAL BANK  WOODLAND HILLS  CA  $110,603  E‐ 

WILSHIRE STATE BK  LOS ANGELES  CA  $3,433,818  D+ 

ACADEMY BANK NA  COLORADO SPRINGS  CO  $496,202  D‐ 

ADVANTAGE BANK  LOVELAND  CO  $380,448  E 

ALPINE BANK  GLENWOOD SPRINGS  CO  $2,469,782  D‐ 

BANK OF CHOICE  GREELEY  CO  $1,277,960  D‐ 

BANK OF DENVER  DENVER  CO  $197,595  D+ 

BANKERS BANK OF THE WEST  DENVER  CO  $415,495  D‐ 

CANON NATIONAL BK  CANON CITY  CO  $241,047  D+ 

CASTLE ROCK BANK  CASTLE ROCK  CO  $107,130  D‐ 

CHAMPION BANK  PARKER  CO  $94,260  D‐ 

CITIZENS BANK OF PAGOSA SPRING  PAGOSA SPRINGS  CO  $75,323  D‐ 

CITIZENS STATE BK OF CORTEZ  CORTEZ  CO  $83,754  D‐ 

CITYWIDE BANKS  AURORA  CO  $957,883  D 

CLEAR CREEK NATIONAL BK  GEORGETOWN  CO  $23,660  E+ 

COBIZ BANK  DENVER  CO  $2,402,659  D+ 

COLORADO B&TC OF LA JUNTA  LA JUNTA  CO  $94,924  D+ 

COLORADO CAPITAL BANK  CASTLE ROCK  CO  $869,722  D‐ 

COLORADO EAST BANK & TRUST  LAMAR  CO  $864,581  D‐ 

10

COMMUNITY BANKS OF COLORADO  GREENWOOD VILLAGE  CO  $1,718,757  D‐ 

DEL NORTE FEDERAL BANK  DEL NORTE  CO  $46,410  D+ 

EVERGREEN NATIONAL BK  EVERGREEN  CO  $74,271  D 

FARMERS BANK  AULT  CO  $259,695  D‐ 

FIRST AMERICAN STATE BK  GREENWOOD VILLAGE  CO  $244,445  E+ 

FIRST COLORADO NATIONAL BK  PAONIA  CO  $57,697  D‐ 

FIRST NATIONAL BK  FORT COLLINS  CO  $1,865,087  D 

FIRST NATIONAL BK OF FLEMING  FLEMING  CO  $18,202  D 

FIRST NATIONAL BK THE ROCKIES  GRAND JUNCTION  CO  $358,887  D‐ 

FIRST SOUTHWEST BANK  ALAMOSA  CO  $262,209  D 

FIRST WESTERN TRUST BANK  DENVER  CO  $453,532  D 

FIRSTIER BANK  BROOMFIELD  CO  $809,252  E‐ 

FORT COLLINS COMMERCE BANK  FORT COLLINS  CO  $100,339  D+ 

FRONT RANGE BANK  LAKEWOOD  CO  $132,800  D‐ 

GRAND MOUNTAIN BANK FSB  GRANBY  CO  $137,232  D‐ 

GUARANTY BANK & TRUST CO  DENVER  CO  $1,980,174  D‐ 

GUNNISON BANK & TRUST CO  GUNNISON  CO  $66,598  D+ 

HOME LOAN STATE BK  GRAND JUNCTION  CO  $44,126  D‐ 

HOME STATE BK  LOVELAND  CO  $545,258  D‐ 

INTEGRITY BANK & TRUST  MONUMENT  CO  $107,830  D 

LARIMER BANK OF COMMERCE  FORT COLLINS  CO  $94,342  D‐ 

LOVELAND BANK OF COMMERCE  LOVELAND  CO  $39,879  D+ 

MANCOS VALLEY BANK  MANCOS  CO  $84,893  D 

MCCLAVE STATE BK  MCCLAVE  CO  $20,107  D‐ 

MILE HIGH BANKS  LONGMONT  CO  $1,283,998  D‐ 

MILLENNIUM BANK  EDWARDS  CO  $294,435  D‐ 

MOUNTAIN VALLEY BANK  WALDEN  CO  $147,536  D+ 

MOUNTAIN VIEW BANK OF COMMERCE  WESTMINSTER  CO  $52,761  D+ 

NATIVE AMERICAN BANK NA  DENVER  CO  $91,519  E‐ 

PALISADES NATIONAL BK  PALISADE  CO  $50,697  D‐ 

PARK STATE BK & TRUST  WOODLAND PARK  CO  $88,916  D‐ 

PEOPLES NATIONAL BK  COLORADO SPRINGS  CO  $188,127  D‐ 

PEOPLES NATIONAL BK LEADVILLE  LEADVILLE  CO  $44,752  D‐ 

PIKES PEAK NATIONAL BK  COLORADO SPRINGS  CO  $77,791  D‐ 

PREMIER BANK  DENVER  CO  $70,281  E‐ 

PUEBLO BANK & TRUST CO  PUEBLO  CO  $348,660  D 

ROCKY MOUNTAIN BANK & TRUST FL  FLORENCE  CO  $160,496  E‐ 

SIGNATURE BANK  WINDSOR  CO  $76,623  E‐ 

STATE BK  LA JUNTA  CO  $88,864  D+ 

TIMBERLINE BANK  GRAND JUNCTION  CO  $198,177  D 

UNITED WESTERN BANK  DENVER  CO  $2,205,348  E 

11

VALLEY BANK & TRUST  BRIGHTON  CO  $228,025  D+ 

VECTRA BANK COLORADO NA  DENVER  CO  $2,304,119  D 

WRAY STATE BK  WRAY  CO  $72,710  D+ 

YOUNG AMERICANS BANK  DENVER  CO  $14,220  D‐ 

BANK OF SOUTHERN CONNECTICUT  NEW HAVEN  CT  $159,129  D‐ 

COMMUNITYS BANK  BRIDGEPORT  CT  $41,584  D‐ 

CONNECTICUT BANK & TRUST CO  HARTFORD  CT  $267,531  D+ 

CONNECTICUT COMMUNITY BANK NA  WESTPORT  CT  $420,857  D 

CONNECTICUT RIVER COMMUNITY BK  WETHERSFIELD  CT  $174,459  D‐ 

DARIEN ROWAYTON BANK  DARIEN  CT  $107,385  D‐ 

EASTERN FEDERAL BANK  NORWICH  CT  $172,255  E‐ 

FAIRFIELD COUNTY BANK  RIDGEFIELD  CT  $1,597,595  D 

FIELDPOINT PRIVATE BANK & TRUST  GREENWICH  CT  $385,932  D 

FIRST BANK OF GREENWICH  COS COB  CT  $55,002  E‐ 

FIRST COUNTY BANK  STAMFORD  CT  $1,337,708  D‐ 

NEW ENGLAND BANK  ENFIELD  CT  $691,557  D+ 

NEWTOWN SB  NEWTOWN  CT  $939,650  D+ 

PATRIOT NATIONAL BK  STAMFORD  CT  $816,059  E‐ 

PUTNAM BANK  PUTNAM  CT  $487,643  D 

SALISBURY BANK & TRUST CO  LAKEVILLE  CT  $564,373  D+ 

SAVINGS BANK OF DANBURY  DANBURY  CT  $760,618  D+ 

WEBSTER BANK NA  WATERBURY  CT  $17,691,887  D 

WILTON BANK  WILTON  CT  $92,581  D 

ADAMS NATIONAL BK  WASHINGTON  DC  $262,857  D‐ 

INDEPENDENCE FSB  WASHINGTON  DC  $122,936  E‐ 

INDUSTRIAL BANK  WASHINGTON  DC  $381,941  D+ 

ARTISANS BANK  WILMINGTON  DE  $659,498  D‐ 

AURORA BANK FSB  WILMINGTON  DE  $4,678,537  D‐ 

BANK OF DELMARVA  SEAFORD  DE  $435,354  D‐ 

BARCLAYS BANK DELAWARE  WILMINGTON  DE  $13,344,197  D+ 

BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (US)  WILMINGTON  DE  $9,958  D 

CITICORP TRUST BANK FSB  WILMINGTON  DE  $15,836,034  D 

COMMUNITY BANK DELAWARE  LEWES  DE  $115,685  D 

COUNTY BANK  REHOBOTH BEACH  DE  $400,061  D‐ 

FELTON BANK  FELTON  DE  $86,350  D 

ING BANK FSB  WILMINGTON  DE  $90,039,030  D 

NEW YORK PRIVATE BANK & TRUST FSB  WILMINGTON  DE  $7,172  D+ 

PNC BANK NA  WILMINGTON  DE  $251,075,292  D+ 

WILMINGTON TRUST CO  WILMINGTON  DE  $8,779,168  D‐ 

1ST MANATEE BANK  PARRISH  FL  $74,547  D‐ 

1ST NATIONAL BK OF SOUTH FL  HOMESTEAD  FL  $323,259  D‐ 

12

1ST UNITED BANK  BOCA RATON  FL  $1,040,996  D+ 

ALARION BANK  OCALA  FL  $316,341  D‐ 

AMERICAN ENTERPRISE BANK OF FL  JACKSONVILLE  FL  $209,218  D‐ 

AMERICAN MOMENTUM BANK  TAMPA  FL  $626,779  D+ 

ANCHOR COMMERCIAL BANK  JUNO BEACH  FL  $176,891  D‐ 

ANDEREN BANK  PALM HARBOR  FL  $188,148  D 

BAC FLORIDA BANK  CORAL GABLES  FL  $1,054,468  D‐ 

BANK OF COMMERCE  SARASOTA  FL  $316,341  E‐ 

BANK OF CORAL GABLES  CORAL GABLES  FL  $133,569  D‐ 

BANK OF JACKSON COUNTY  GRACEVILLE  FL  $34,691  E‐ 

BANK OF MIAMI NA  CORAL GABLES  FL  $489,853  E‐ 

BANK OF NAPLES  NAPLES  FL  $220,885  E+ 

BANK OF ST AUGUSTINE  SAINT AUGUSTINE  FL  $185,184  D+ 

BANKATLANTIC  FORT LAUDERDALE  FL  $4,611,280  D‐ 

BANKFIRST  WINTER PARK  FL  $608,454  D‐ 

BAY CITIES BANK  TAMPA  FL  $522,892  D 

BBU BANK  CORAL GABLES  FL  $280,956  D 

BEACH COMMUNITY BANK  FORT WALTON BEACH  FL  $665,245  E‐ 

BISCAYNE BANK  COCONUT GROVE  FL  $239,169  D‐ 

BRANNEN BANK  INVERNESS  FL  $450,460  D 

CALUSA NATIONAL BK  PUNTA GORDA  FL  $145,351  D‐ 

CAPITAL CITY BANK  TALLAHASSEE  FL  $2,625,676  D‐ 

CBC NATIONAL BK  FERNANDINA BEACH  FL  $432,995  D‐ 

CENTERBANK OF JACKSONVILLE NA  JACKSONVILLE  FL  $180,337  D‐ 

CENTERSTATE BK CENTRAL FLORIDA  KISSIMMEE  FL  $297,519  D+ 

CENTERSTATE BK NA  ZEPHYRHILLS  FL  $369,429  D+ 

CENTRAL BANK  TAMPA  FL  $85,054  D‐ 

CENTRAL FLORIDA STATE BK  BELLEVIEW  FL  $95,181  D‐ 

CENTURY BANK OF FLORIDA  TAMPA  FL  $76,678  D‐ 

CHARLOTTE STATE BK  PORT CHARLOTTE  FL  $238,908  D 

CITIZENS BANK & TRUST  LAKE WALES  FL  $469,424  D‐ 

CITIZENS BANK OF FLORIDA  OVIEDO  FL  $233,872  D‐ 

CITIZENS FIRST BANK  THE VILLAGES  FL  $1,130,063  D+ 

CITY NATIONAL BK OF FLORIDA  MIAMI  FL  $4,534,178  D‐ 

CNLBANK  ORLANDO  FL  $1,532,723  D‐ 

COASTAL BANK  COCOA BEACH  FL  $149,349  E+ 

COCONUT GROVE BANK  MIAMI  FL  $655,603  D‐ 

COLUMBIA BANK  LAKE CITY  FL  $241,989  D‐ 

COMMERCE NATIONAL BK & TRUST  WINTER PARK  FL  $107,761  D 

COMMUNITY BANK & TRUST OF FL  OCALA  FL  $544,300  D+ 

COMMUNITY BANK DESTIN  MIRAMAR BEACH  FL  $67,158  D‐ 

13

COMMUNITY BANK OF BROWARD  DANIA BEACH  FL  $494,064  D‐ 

COMMUNITY BANK OF FLORIDA INC  HOMESTEAD  FL  $591,126  D‐ 

COMMUNITY BANK OF MANATEE  BRADENTON  FL  $249,571  D‐ 

COMMUNITY SOUTHERN BANK  LAKELAND  FL  $157,168  D+ 

CONTINENTAL NATIONAL BK MIAMI  MIAMI  FL  $263,421  D‐ 

CORNERSTONE COMMUNITY BANK  SAINT PETERSBURG  FL  $325,487  E+ 

CORTEZ COMMUNITY BANK  BROOKSVILLE  FL  $80,606  D‐ 

DESJARDINS BANK NA  HALLANDALE  FL  $146,060  D 

EAST COAST COMMUNITY BANK  ORMOND BEACH  FL  $90,332  D‐ 

EASTERN NATIONAL BK  MIAMI  FL  $446,284  D‐ 

EDISON NATIONAL BK  FORT MYERS  FL  $196,514  D 

ENGLEWOOD BANK  ENGLEWOOD  FL  $193,605  D 

ENTERPRISE BANK OF FLORIDA  NORTH PALM BEACH  FL  $293,959  D 

ESPIRITO SANTO BANK  MIAMI  FL  $579,888  D‐ 

EUROBANK  CORAL GABLES  FL  $106,450  E+ 

EVERBANK  JACKSONVILLE  FL  $11,168,870  D‐ 

EXECUTIVE NATIONAL BK  MIAMI  FL  $270,420  D 

FARMERS & MERCH BANK  MONTICELLO  FL  $462,837  D 

FEDERAL TRUST BANK  SANFORD  FL  $421,700  D‐ 

FIDELITY BANK OF FLORIDA NA  MERRITT ISLAND  FL  $418,786  D‐ 

FINEMARK NATIONAL BK & TRUST  FORT MYERS  FL  $302,763  D‐ 

FIRST AMERICA BANK  BRADENTON  FL  $267,876  D‐ 

FIRST AVENUE NATIONAL BK  OCALA  FL  $110,498  D‐ 

FIRST B&TC OF INDIANTOWN  INDIANTOWN  FL  $93,874  D‐ 

FIRST BANK  CLEWISTON  FL  $274,693  D‐ 

FIRST BANK OF JACKSONVILLE  JACKSONVILLE  FL  $80,958  E‐ 

FIRST BANK OF MIAMI  CORAL GABLES  FL  $251,626  D‐ 

FIRST BANK OF THE PALM BEACHES  WEST PALM BEACH  FL  $74,810  E+ 

FIRST CAPITAL BANK  MARIANNA  FL  $54,088  E‐ 

FIRST CITRUS BANK  TAMPA  FL  $250,071  D‐ 

FIRST CITY BANK OF FLORIDA  FORT WALTON BEACH  FL  $318,887  E‐ 

FIRST COMMERCIAL BANK OF TAMPA  TAMPA  FL  $122,531  E‐ 

FIRST COMMERCIAL BK OF FLORIDA  ORLANDO  FL  $659,122  E‐ 

FIRST COMMUNITY BANK OF AMERICA  PINELLAS PARK  FL  $518,099  E+ 

FIRST COMMUNITY BANK OF SW FL  FORT MYERS  FL  $326,426  E‐ 

FIRST EAST SIDE SAVINGS BANK  SUNRISE  FL  $94,697  D‐ 

FIRST FLORIDA BANK  DESTIN  FL  $127,550  D 

FIRST GUARANTY BANK & TRUST CO  JACKSONVILLE  FL  $459,956  E‐ 

FIRST HOME BANK  SEMINOLE  FL  $94,506  E‐ 

FIRST NATIONAL BK CENTRAL FL  WINTER PARK  FL  $404,200  E‐ 

FIRST NATIONAL BK GULF COAST  NAPLES  FL  $268,094  D+ 

14

FIRST NATIONAL BK MOUNT DORA  MOUNT DORA  FL  $214,704  D 

FIRST NATIONAL BK OF CRESTVIEW  CRESTVIEW  FL  $137,813  E+ 

FIRST NATIONAL BK OF FLORIDA  MILTON  FL  $332,166  E‐ 

FIRST NATIONAL BK OF PASCO  DADE CITY  FL  $178,233  D+ 

FIRST NATIONAL BK SOUTH MIAMI  SOUTH MIAMI  FL  $355,053  D+ 

FIRST PEOPLES BANK  PORT SAINT LUCIE  FL  $260,400  E‐ 

FIRST SOUTHERN BANK  BOCA RATON  FL  $448,175  D 

FIRST STATE BK FLORIDA KEYS  KEY WEST  FL  $865,689  D 

FIRSTCITY BANK OF COMMERCE  NORTH PALM BEACH  FL  $55,238  D+ 

FLAGLER BANK  WEST PALM BEACH  FL  $133,955  D‐ 

FLAGSHIP COMMUNITY BANK  CLEARWATER  FL  $90,209  D‐ 

FLORIDA BANK  TAMPA  FL  $848,354  D‐ 

FLORIDA BANK OF COMMERCE  ORLANDO  FL  $244,189  D‐ 

FLORIDA BUSINESS BANK  MELBOURNE  FL  $110,977  D 

FLORIDA CAPITAL BANK NA  JACKSONVILLE  FL  $946,496  E‐ 

FLORIDA CITIZENS BANK  GAINESVILLE  FL  $300,256  D‐ 

FLORIDA GULF BANK  FORT MYERS  FL  $364,238  D+ 

FLORIDA SHORES BANK‐SOUTHEAST  POMPANO BEACH  FL  $105,469  D+ 

FLORIDA SHORES BANK‐SOUTHWEST  VENICE  FL  $208,754  D 

FLORIDA TRADITIONS BANK  DADE CITY  FL  $189,616  D+ 

FLORIDIAN BANK  DAYTONA BEACH  FL  $155,367  D‐ 

FLORIDIAN COMMUNITY BANK INC  DAVIE  FL  $212,010  D 

FREEDOM BANK OF AMERICA  SAINT PETERSBURG  FL  $103,516  E+ 

FRIENDS BANK  NEW SMYRNA BEACH  FL  $164,432  D 

GATEWAY BANK OF CENTRAL FL  OCALA  FL  $197,843  D 

GATEWAY BANK OF FLORIDA  DAYTONA BEACH  FL  $180,668  D‐ 

GATEWAY BANK OF SOUTHWEST FL  SARASOTA  FL  $134,370  D+ 

GIBRALTAR PRIVATE BANK & TRUST CO  CORAL GABLES  FL  $1,589,722  D 

GRAND BANK & TRUST OF FLORIDA  WEST PALM BEACH  FL  $490,938  D‐ 

GREAT EASTERN BANK OF FLORIDA  MIAMI  FL  $65,970  E+ 

GREAT FLORIDA BANK  MIAMI LAKES  FL  $1,779,911  E+ 

GULF COAST COMMUNITY BANK  PENSACOLA  FL  $254,117  D‐ 

GULF STATE COMMUNITY BANK  CARRABELLE  FL  $117,154  E‐ 

GULFSOUTH PRIVATE BANK  DESTIN  FL  $206,491  D‐ 

HAVEN TRUST BANK FLORIDA  PONTE VEDRA BEACH  FL  $148,575  E‐ 

HEARTLAND NATIONAL BK  SEBRING  FL  $295,600  D 

HELM BANK USA  MIAMI  FL  $711,727  D‐ 

HERITAGE BANK OF FLORIDA  LUTZ  FL  $264,767  D+ 

HERITAGE BANK OF NORTH FLORIDA  ORANGE PARK  FL  $151,267  D‐ 

HIGHLANDS INDEPENDENT BANK  SEBRING  FL  $314,066  D‐ 

HOME FEDERAL BANK OF HOLLYWOOD  HALLANDALE BEACH  FL  $82,141  E‐ 

15

HOMEBANC NA  LAKE MARY  FL  $265,562  D+ 

INDEPENDENT BANKERS BANK OF FL  LAKE MARY  FL  $323,434  D‐ 

INSIGNIA BANK  SARASOTA  FL  $136,291  D‐ 

INTERCREDIT BANK NA  MIAMI  FL  $267,365  D‐ 

INTERNATIONAL FINANCE BANK  MIAMI  FL  $516,625  D‐ 

JACKSONVILLE BANK  JACKSONVILLE  FL  $451,445  D‐ 

JGB BANK NA  MIAMI  FL  $326,414  D 

LANDMARK BANK NA  FORT LAUDERDALE  FL  $344,050  D‐ 

LANDMARK BANK OF FLORIDA  SARASOTA  FL  $319,708  E‐ 

LEGACY BANK OF FLORIDA  BOCA RATON  FL  $323,038  E‐ 

LYDIAN PRIVATE BANK  PALM BEACH  FL  $1,956,997  E 

MACKINAC SAVINGS BANK FSB  BOYNTON BEACH  FL  $129,088  D‐ 

MADISON COUNTY COMMUNITY BANK  MADISON  FL  $87,675  D 

MAINSTREET COMMUNITY BK OF FL  DELAND  FL  $182,337  D 

MARINE BANK & TRUST CO  VERO BEACH  FL  $153,688  D‐ 

MARQUIS BANK  NORTH MIAMI BEACH  FL  $69,572  D 

MERCANTIL COMMERCEBANK NA  CORAL GABLES  FL  $6,435,773  D‐ 

MERCHANTS & SOUTHERN BANK  GAINESVILLE  FL  $400,794  D 

NATURE COAST BANK  HERNANDO  FL  $58,742  D‐ 

OCEAN BANK  MIAMI  FL  $3,871,882  E+ 

OCEANSIDE BANK  JACKSONVILLE BEACH  FL  $274,259  E‐ 

OCULINA BANK  FORT PIERCE  FL  $132,142  D 

OLD FLORIDA NATIONAL BK  ORLANDO  FL  $373,399  D 

OLD HARBOR BANK  CLEARWATER  FL  $231,535  E‐ 

ONE SOUTH BANK  CHIPLEY  FL  $19,327  D+ 

OPTIMUMBANK  FORT LAUDERDALE  FL  $214,389  E‐ 

ORANGE BANK OF FLORIDA  ORLANDO  FL  $321,452  D‐ 

PACIFIC NATIONAL BK  MIAMI  FL  $377,446  D‐ 

PALM BANK  TAMPA  FL  $162,030  E+ 

PARADISE BANK  BOCA RATON  FL  $326,205  D‐ 

PATRIOT BANK  TRINITY  FL  $131,893  E 

PEOPLES NATIONAL BK  NICEVILLE  FL  $123,412  D 

PEOPLES STATE BK  LAKE CITY  FL  $79,243  D+ 

PERKINS STATE BK  WILLISTON  FL  $185,190  D+ 

PILOT BANK  TAMPA  FL  $236,508  E 

PINNACLE BANK  ORANGE CITY  FL  $213,397  D‐ 

PLATINUM BANK  BRANDON  FL  $400,132  D 

PREFERRED COMMUNITY BANK  FORT MYERS  FL  $59,821  D 

PREMIER BANK  TALLAHASSEE  FL  $414,453  E 

PREMIER CMNTY BK EMERALD COAST  CRESTVIEW  FL  $165,935  D‐ 

PROBANK  TALLAHASSEE  FL  $91,215  D‐ 

16

PROGRESS BANK OF FLORIDA  TAMPA  FL  $110,671  E‐ 

PROSPERITY BANK  SAINT AUGUSTINE  FL  $873,367  E 

PUTNAM STATE BK  PALATKA  FL  $198,052  E‐ 

REGENT BANK  DAVIE  FL  $454,745  D‐ 

RELIANCE BANK FSB  FORT MYERS  FL  $93,376  D‐ 

ROYAL PALM BANK OF FLORIDA  NAPLES  FL  $132,887  D 

SABAL PALM BANK  SARASOTA  FL  $88,335  D‐ 

SANIBEL CAPTIVA COMMUNITY BANK  SANIBEL  FL  $239,486  D‐ 

SEACOAST NATIONAL BK  STUART  FL  $2,091,075  D‐ 

SEASIDE NATIONAL BK & TRUST  ORLANDO  FL  $809,341  D‐ 

SECURITY BANK NA  NORTH LAUDERDALE  FL  $148,224  E+ 

SHAMROCK BANK OF FLORIDA  NAPLES  FL  $78,124  D 

SOUTHBANK A FSB  PALM BEACH GARDENS  FL  $25,589  E‐ 

SOUTHERN COMMERCE BANK NA  TAMPA  FL  $218,390  E 

SOUTHSHORE COMMUNITY BANK  APOLLO BEACH  FL  $47,624  E‐ 

SOUTHWEST CAPITAL BANK NA  FORT MYERS  FL  $121,346  D‐ 

SUNRISE BANK  COCOA BEACH  FL  $133,634  E‐ 

SUNSHINE SAVINGS BANK  TALLAHASSEE  FL  $152,021  D 

SUNSHINE STATE COMMUNITY BANK  PORT ORANGE  FL  $152,284  E‐ 

SUNSTATE BK  MIAMI  FL  $177,646  D‐ 

SURETY BANK  DELAND  FL  $135,028  D‐ 

TERRABANK NA  MIAMI  FL  $252,323  D‐ 

TIB BANK  NAPLES  FL  $1,656,530  E‐ 

TOTALBANK  CORAL GABLES  FL  $1,972,386  D‐ 

TRANSCAPITAL BANK  SUNRISE  FL  $250,569  D‐ 

UNION CREDIT BANK  MIAMI  FL  $168,881  D‐ 

UNITED LEGACY BANK  WINTER PARK  FL  $193,604  E+ 

US CENTURY BANK  DORAL  FL  $1,825,163  D‐ 

USAMERIBANK  LARGO  FL  $876,279  D‐ 

VALLEY BANK  FORT LAUDERDALE  FL  $127,626  D 

VALRICO STATE BK  VALRICO  FL  $208,251  D+ 

WAKULLA BANK  CRAWFORDVILLE  FL  $424,138  E‐ 

WAUCHULA STATE BK  WAUCHULA  FL  $569,500  D+ 

AB&T NATIONAL BK  ALBANY  GA  $144,324  D‐ 

ALMA EXCHANGE BANK & TRUST  ALMA  GA  $82,251  D+ 

AMERICAN TRUST BANK  ROSWELL  GA  $273,625  E‐ 

AMERIS BANK  MOULTRIE  GA  $2,420,096  D 

APPALACHIAN COMMUNITY BANK FSB  MCCAYSVILLE  GA  $89,892  E‐ 

ATLANTA BUSINESS BANK  ATLANTA  GA  $353,704  E+ 

ATLANTIC COAST BANK  WAYCROSS  GA  $901,199  E 

ATLANTIC NATIONAL BK  BRUNSWICK  GA  $187,497  D‐ 

17

ATLANTIC SOUTHERN BANK  MACON  GA  $911,771  E‐ 

BANK OF ATLANTA  ATLANTA  GA  $249,565  D‐ 

BANK OF CHICKAMAUGA  CHICKAMAUGA  GA  $67,030  D+ 

BANK OF DOOLY  VIENNA  GA  $115,764  D+ 

BANK OF EARLY  BLAKELY  GA  $90,020  D+ 

BANK OF EASTMAN  EASTMAN  GA  $293,650  D 

BANK OF GEORGIA  PEACHTREE CITY  GA  $380,002  E‐ 

BANK OF HAZLEHURST  HAZLEHURST  GA  $89,207  D‐ 

BANK OF MONTICELLO  MONTICELLO  GA  $99,386  D 

BANK OF NEWINGTON  NEWINGTON  GA  $78,711  D‐ 

BANK OF PERRY  PERRY  GA  $126,823  E‐ 

BANK OF SOPERTON  SOPERTON  GA  $43,676  D‐ 

BANK OF UPSON  THOMASTON  GA  $373,330  D 

BANK OF WRIGHTSVILLE  WRIGHTSVILLE  GA  $58,817  D 

BANKSOUTH  GREENSBORO  GA  $247,114  D+ 

BARTOW COUNTY BANK  CARTERSVILLE  GA  $379,911  E‐ 

BARWICK BANKING CO  BARWICK  GA  $12,232  E 

BRAND BANKING CO  LAWRENCEVILLE  GA  $1,254,914  D‐ 

BROOKHAVEN BANK  ATLANTA  GA  $161,716  D‐ 

BRYAN BANK & TRUST  RICHMOND HILL  GA  $257,384  D 

CAPITAL BANK  FORT OGLETHORPE  GA  $132,770  D 

CAPITOL CITY BANK & TRUST CO  ATLANTA  GA  $312,941  E‐ 

CARVER STATE BK  SAVANNAH  GA  $41,730  E‐ 

CENTRAL BANK OF GEORGIA  ELLAVILLE  GA  $320,063  E‐ 

CENTURY BANK OF GEORGIA  CARTERSVILLE  GA  $120,250  D‐ 

CHARTERBANK  WEST POINT  GA  $1,145,947  D+ 

CHEROKEE BANK NA  CANTON  GA  $188,827  D‐ 

CHESTATEE STATE BK  DAWSONVILLE  GA  $258,387  E‐ 

CITIZENS BANK  CAIRO  GA  $41,415  D 

CITIZENS BANK  NASHVILLE  GA  $282,490  D+ 

CITIZENS BANK & TRUST CO  EASTMAN  GA  $182,545  D 

CITIZENS BANK OF AMERICUS  AMERICUS  GA  $235,215  D 

CITIZENS BANK OF COCHRAN  COCHRAN  GA  $66,610  D 

CITIZENS BANK OF EFFINGHAM  SPRINGFIELD  GA  $232,318  E‐ 

CITIZENS BK OF FORSYTH COUNTY  CUMMING  GA  $249,340  D 

CITIZENS EXCHANGE BANK  PEARSON  GA  $28,119  D‐ 

CITIZENS NB OF QUITMAN  QUITMAN  GA  $108,775  D 

CITIZENS STATE BK  KINGSLAND  GA  $79,834  D‐ 

CITIZENS TRUST BANK  ATLANTA  GA  $393,980  D+ 

CLAXTON BANK  CLAXTON  GA  $106,630  D 

COASTAL BANK  SAVANNAH  GA  $482,420  D‐ 

18

COLONY BANK  FITZGERALD  GA  $1,249,351  D+ 

COLUMBUS COMMUNITY BANK  COLUMBUS  GA  $90,202  D‐ 

COMMERCIAL BANK  CRAWFORD  GA  $98,708  D 

COMMUNITY BANK & TRUST ‐ WEST  LAGRANGE  GA  $108,913  D‐ 

COMMUNITY BANK OF ROCKMART  ROCKMART  GA  $66,905  E‐ 

COMMUNITY BANK OF THE SOUTH  SMYRNA  GA  $376,319  E‐ 

COMMUNITY BK OF PICKENS COUNTY  JASPER  GA  $315,430  E+ 

COMMUNITY BUSINESS BANK  CUMMING  GA  $83,405  D+ 

COMMUNITY CAPITAL BANK  JONESBORO  GA  $198,634  E‐ 

CORNERSTONEBANK  ATLANTA  GA  $497,681  E‐ 

COVENANT BANK & TRUST  ROCK SPRING  GA  $108,659  E‐ 

CREEKSIDE BANK  WOODSTOCK  GA  $112,236  E‐ 

DARBY BANK & TRUST CO  VIDALIA  GA  $689,736  E‐ 

DECATUR FIRST BANK  DECATUR  GA  $231,825  E‐ 

DOUGLAS COUNTY BANK  DOUGLASVILLE  GA  $354,855  E‐ 

EASTSIDE COMMERCIAL BANK  CONYERS  GA  $220,222  E+ 

EMBASSY NATIONAL BK  LAWRENCEVILLE  GA  $57,100  D 

ENTERPRISE BANKING CO  MCDONOUGH  GA  $104,940  E‐ 

EXCHANGE BANK  MILLEDGEVILLE  GA  $227,099  D+ 

FAMILY BANK  PELHAM  GA  $87,859  D 

FARMERS & MERCH BANK  EATONTON  GA  $221,062  D 

FARMERS & MERCH BANK  STATESBORO  GA  $294,780  D‐ 

FARMERS & MERCH BANK  LAKELAND  GA  $632,767  E‐ 

FARMERS BANK  GREENSBORO  GA  $109,045  D 

FARMERS BANK  FORSYTH  GA  $71,989  E‐ 

FARMERS STATE BK  LUMPKIN  GA  $51,460  E‐ 

FIDELITY BANK  ATLANTA  GA  $1,880,785  D 

FIRST BANK OF COASTAL GEORGIA  PEMBROKE  GA  $127,010  D 

FIRST BANK OF DALTON  DALTON  GA  $150,840  D‐ 

FIRST CENTURY BANK NA  GAINESVILLE  GA  $67,881  D 

FIRST CHATHAM BANK  SAVANNAH  GA  $596,244  E‐ 

FIRST CHEROKEE STATE BK  WOODSTOCK  GA  $249,400  E‐ 

FIRST CHOICE COMMUNITY BANK  DALLAS  GA  $340,096  E‐ 

FIRST CITIZENS BANK  GLENNVILLE  GA  $121,490  D‐ 

FIRST CITIZENS BANK OF GEORGIA  DAWSONVILLE  GA  $112,174  E‐ 

FIRST COVENANT BANK  COMMERCE  GA  $172,405  E‐ 

FIRST GEORGIA BANKING CO  FRANKLIN  GA  $801,670  E‐ 

FIRST INTERCONTINENTAL BANK  DORAVILLE  GA  $304,736  D‐ 

FIRST LANDMARK BANK  MARIETTA  GA  $147,225  D+ 

FIRST NATIONAL BK BARNESVILLE  BARNESVILLE  GA  $135,525  E‐ 

FIRST NATIONAL BK CHATSWORTH  CHATSWORTH  GA  $132,291  E‐ 

19

FIRST NATIONAL BK COFFEE CTY  DOUGLAS  GA  $128,319  D 

FIRST NATIONAL BK OF GRIFFIN  GRIFFIN  GA  $267,102  D‐ 

FIRST NATIONAL BK POLK COUNTY  CEDARTOWN  GA  $169,900  D 

FIRST SOUTHERN NATIONAL BK  STATESBORO  GA  $222,845  D‐ 

FIRST STATE BK  WRENS  GA  $95,086  D‐ 

FIRST STATE BK  STOCKBRIDGE  GA  $580,161  E‐ 

FLINT RIVER NATIONAL BK  CAMILLA  GA  $29,472  D‐ 

FOUR COUNTY BANK  ALLENTOWN  GA  $72,822  E‐ 

FRONTIER BANK  LAGRANGE  GA  $325,828  D‐ 

GEO D WARTHEN BANK  SANDERSVILLE  GA  $169,318  D+ 

GEORGIA BANKING CO  ATLANTA  GA  $247,887  D 

GEORGIA HERITAGE BANK  DALLAS  GA  $84,641  D‐ 

GEORGIA TRUST BANK  BUFORD  GA  $162,670  E‐ 

GLOBAL COMMERCE BANK  DORAVILLE  GA  $174,855  D‐ 

GORDON BANK  GORDON  GA  $29,449  E‐ 

GREATER ROME BANK  ROME  GA  $174,943  D+ 

GWINNETT COMMUNITY BANK  DULUTH  GA  $489,014  E‐ 

HABERSHAM BANK  CLARKESVILLE  GA  $409,137  E‐ 

HAMILTON STATE BK  HOSCHTON  GA  $264,248  D 

HERITAGE BANK  JONESBORO  GA  $410,316  E‐ 

HERITAGE FIRST BANK  ROME  GA  $116,003  E 

HIGH TRUST BANK  STOCKBRIDGE  GA  $205,094  E‐ 

HIGHLAND COMMERCIAL BANK  MARIETTA  GA  $137,910  D‐ 

HOMETOWN COMMUNITY BANK  BRASELTON  GA  $144,094  E‐ 

JASPER BANKING CO  JASPER  GA  $248,526  D‐ 

KEYWORTH BANK  DULUTH  GA  $250,669  D 

LAGRANGE BANKING CO  LAGRANGE  GA  $93,834  D 

LEGACY STATE BK  LOGANVILLE  GA  $107,342  D‐ 

MCINTOSH STATE BK  JACKSON  GA  $378,866  E‐ 

MIDTOWN BANK & TRUST CO  ATLANTA  GA  $196,988  D‐ 

MONROE COUNTY BANK  FORSYTH  GA  $91,573  D 

MONTGOMERY BANK & TRUST  AILEY  GA  $227,730  E‐ 

MOUNTAIN HERITAGE BANK  CLAYTON  GA  $114,421  E‐ 

MOUNTAIN VALLEY COMMUNITY BANK  CLEVELAND  GA  $143,580  D‐ 

NATIONAL BK OF GEORGIA  ATHENS  GA  $300,262  D 

NEW HORIZONS BANK  EAST ELLIJAY  GA  $123,346  E‐ 

NORTH GEORGIA BANK  WATKINSVILLE  GA  $165,558  E‐ 

NORTH GEORGIA NATIONAL BK  CALHOUN  GA  $141,580  D+ 

NORTHSIDE BANK  ADAIRSVILLE  GA  $130,995  E‐ 

NORTHWEST GEORGIA BANK  RINGGOLD  GA  $574,777  E‐ 

OCONEE STATE BK  WATKINSVILLE  GA  $281,251  D‐ 

20

OGLETHORPE BANK  BRUNSWICK  GA  $240,478  E‐ 

ONE GEORGIA BANK  ATLANTA  GA  $214,534  E‐ 

PARK AVENUE BANK  VALDOSTA  GA  $1,111,667  E‐ 

PATRIOT BANK OF GEORGIA  CUMMING  GA  $171,139  E‐ 

PATTERSON BANK  PATTERSON  GA  $155,486  E‐ 

PEACH STATE BANK & TRUST  GAINESVILLE  GA  $166,997  E‐ 

PEOPLES BANK  LYONS  GA  $58,534  D‐ 

PEOPLES BANK  CONYERS  GA  $157,232  E‐ 

PEOPLES BANK & TRUST  BUFORD  GA  $372,400  E‐ 

PEOPLES BANK OF TALBOTTON  TALBOTTON  GA  $27,161  D+ 

PEOPLES COMMUNITY NATIONAL BK  BREMEN  GA  $76,910  D 

PEOPLESSOUTH BANK  COLQUITT  GA  $540,771  D 

PIEDMONT BANK  LAWRENCEVILLE  GA  $356,409  E+ 

PIEDMONT COMMUNITY BANK  GRAY  GA  $230,228  E‐ 

PINELAND STATE BK  METTER  GA  $61,928  D 

PINNACLE BANK  ELBERTON  GA  $591,323  D‐ 

PLANTERSFIRST  CORDELE  GA  $315,970  E‐ 

PRIMESOUTH BANK  BLACKSHEAR  GA  $430,370  D‐ 

PROVIDENCE BANK  ALPHARETTA  GA  $118,434  E‐ 

QUANTUM NATIONAL BK  SUWANEE  GA  $351,168  D‐ 

QUEENSBOROUGH NATIONAL BK & TR  LOUISVILLE  GA  $927,365  D+ 

RABUN COUNTY BANK  CLAYTON  GA  $267,384  D‐ 

RBC BANK (GEORGIA) NA  ATLANTA  GA  $205,253  D+ 

RIVER CITY BANK  ROME  GA  $240,111  D‐ 

SAVANNAH BANK NA  SAVANNAH  GA  $955,726  D+ 

SECURITY EXCHANGE BANK  MARIETTA  GA  $175,314  E‐ 

SIGNATURE BANK OF GEORGIA  SANDY SPRINGS  GA  $221,789  E+ 

SOUTH GEORGIA BANK  GLENNVILLE  GA  $136,966  D‐ 

SOUTHEASTERN BANK  DARIEN  GA  $435,843  D 

SOUTHERN BANK  SARDIS  GA  $90,907  D 

SOUTHERN BANK & TRUST  CLARKESVILLE  GA  $87,472  D+ 

SPIVEY STATE BK  SWAINSBORO  GA  $89,941  E+ 

STATE BK OF GEORGIA  FAYETTEVILLE  GA  $108,440  D 

STEPHENS FEDERAL BANK  TOCCOA  GA  $219,957  D 

SUNMARK COMMUNITY BANK  HAWKINSVILLE  GA  $195,768  D 

SUNRISE BANK  VALDOSTA  GA  $50,265  D‐ 

SUNTRUST BANK  ATLANTA  GA  $160,508,913  D‐ 

SYNOVUS BANK  COLUMBUS  GA  $31,990,604  D 

TALBOT STATE BK  FAYETTEVILLE  GA  $76,505  D‐ 

TIFTON BANKING CO  TIFTON  GA  $169,682  E‐ 

TOUCHMARK NATIONAL BK  ALPHARETTA  GA  $151,823  D 

21

TRUST BANK  LENOX  GA  $30,884  E‐ 

UNITED AMERICAS BANK NA  ATLANTA  GA  $262,962  E‐ 

UNITED COMMUNITY BANK  BLAIRSVILLE  GA  $7,640,739  D‐ 

VININGS BANK  SMYRNA  GA  $210,724  D‐ 

WESTSIDE BANK  HIRAM  GA  $147,161  D‐ 

WOODBURY BANKING CO  WOODBURY  GA  $32,132  D 

CENTRAL PACIFIC BANK  HONOLULU  HI  $4,277,571  D‐ 

FINANCE FACTORS LTD  HONOLULU  HI  $620,253  D‐ 

OHANA PACIFIC BANK  HONOLULU  HI  $75,164  D‐ 

PACIFIC RIM BANK  HONOLULU  HI  $126,568  E+ 

AMERICAN BANK & TRUST CO NA  DAVENPORT  IA  $559,806  D‐ 

AMERICAN TRUST & SB  DUBUQUE  IA  $789,308  D 

AMERICAN TRUST & SB  LOWDEN  IA  $30,117  D+ 

AMES COMMUNITY BANK  AMES  IA  $436,606  D 

BUFFALO SB  BUFFALO  IA  $37,645  D 

CEDAR VALLEY BANK & TRUST  LA PORTE CITY  IA  $42,031  D‐ 

CITY STATE BK  CENTRAL CITY  IA  $102,286  D‐ 

CLARKE COUNTY STATE BK  OSCEOLA  IA  $129,225  D+ 

COLUMBUS JUNCTION STATE BK  COLUMBUS JUNCTION  IA  $50,032  D+ 

COMMUNITY BANK  ALTON  IA  $37,919  D 

COMMUNITY NATIONAL BK  WATERLOO  IA  $215,578  D‐ 

DE WITT BANK & TRUST CO  DE WITT  IA  $114,911  D 

EAST DUBUQUE SB  DUBUQUE  IA  $192,848  E‐ 

ELGIN STATE BK  ELGIN  IA  $21,365  D‐ 

EXCHANGE STATE BK  ADAIR  IA  $56,288  D 

FARMERS & MERCH BANK & TRUST  BURLINGTON  IA  $202,995  E+ 

FARMERS SB  WALFORD  IA  $44,513  D 

FARMERS TRUST & SB  SPENCER  IA  $276,556  D‐ 

FARMERS TRUST & SB  EARLING  IA  $80,705  D+ 

FIDELITY BANK  WEST DES MOINES  IA  $55,122  D 

FIRST AMERICAN BANK  FORT DODGE  IA  $1,606,025  D‐ 

FIRST BANK  WEST DES MOINES  IA  $117,476  E‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  SIDNEY  IA  $58,153  D‐ 

FIRST NATIONAL BK  FONTANELLE  IA  $170,832  D+ 

FIRST NATIONAL BK MIDWEST  OSKALOOSA  IA  $99,165  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF FARRAGUT  SHENANDOAH  IA  $34,476  D‐ 

FIRST SECURITY STATE BK  EVANSDALE  IA  $86,735  D 

FIRST TRUST & SB  CORALVILLE  IA  $47,374  D‐ 

FREEDOMBANK  ELKADER  IA  $226,019  D+ 

FRONTIER BANK  ROCK RAPIDS  IA  $154,882  D‐ 

GARNAVILLO SB  GARNAVILLO  IA  $40,007  D 

22

GUARANTY BANK & TRUST CO  CEDAR RAPIDS  IA  $247,192  D+ 

GUTHRIE COUNTY STATE BK  PANORA  IA  $97,503  D 

HARDIN COUNTY SB  ELDORA  IA  $135,890  D+ 

HEDRICK SB  OTTUMWA  IA  $62,678  D+ 

HERITAGE BANK NA  HOLSTEIN  IA  $139,146  D+ 

INDEPENDENCE FEDERAL BANK FOR SAVINGS  INDEPENDENCE  IA  $23,458  D 

LEGACY BANK  ALTOONA  IA  $90,957  D‐ 

LIBERTY BANK FSB  WEST DES MOINES  IA  $1,223,269  D‐ 

METABANK  STORM LAKE  IA  $961,056  D+ 

PATRIOT BANK  BROOKLYN  IA  $65,715  E‐ 

PEOPLES SB  ELMA  IA  $56,849  D+ 

PEOPLES SB  MONTEZUMA  IA  $32,722  D+ 

PEOPLES TRUST & SB  CLIVE  IA  $276,176  D+ 

POLK COUNTY BANK  JOHNSTON  IA  $115,235  E‐ 

PREMIER BANK  DUBUQUE  IA  $292,868  D+ 

PRINCIPAL BANK  DES MOINES  IA  $2,409,524  D+ 

SECURITY STATE BK  NEW HAMPTON  IA  $169,930  D+ 

SECURITY STATE BK  HUBBARD  IA  $57,848  E 

SECURITY STATE BK  RADCLIFFE  IA  $44,784  E+ 

STATE BK OF BUSSEY  BUSSEY  IA  $55,246  D 

STATE CENTRAL BANK  KEOKUK  IA  $247,016  E‐ 

TRI‐VALLEY BANK  RANDOLPH  IA  $59,911  D+ 

BANK OF IDAHO  IDAHO FALLS  ID  $251,393  D‐ 

BANKCDA  COEUR D'ALENE  ID  $87,559  D‐ 

D L EVANS BANK  BURLEY  ID  $917,236  D 

FARMERS NATIONAL BK OF BUHL  BUHL  ID  $355,381  D 

IDAHO BANKING CO  BOISE  ID  $211,113  E‐ 

IDAHO FIRST BANK  MCCALL  ID  $82,003  E‐ 

IDAHO INDEPENDENT BANK  COEUR D'ALENE  ID  $497,122  D 

IDAHO TRUST BANK  BOISE  ID  $90,224  D 

PANHANDLE STATE BK  SANDPOINT  ID  $1,065,020  D 

SYRINGA BANK  BOISE  ID  $235,291  E‐ 

ADVANTAGE NATIONAL BK  ELK GROVE VILLAGE  IL  $488,221  D 

ALL AMERICAN BANK  DES PLAINES  IL  $36,364  E‐ 

ALLIED FIRST BANK SB  OSWEGO  IL  $169,486  E+ 

AMALGAMATED BANK OF CHICAGO  CHICAGO  IL  $744,809  D+ 

AMERICAN CHARTERED BANK  SCHAUMBURG  IL  $2,613,496  D 

AMERICAN COMMUNITY BANK & TR  WOODSTOCK  IL  $573,987  D 

AMERICAN EAGLE BANK  SOUTH ELGIN  IL  $160,616  D‐ 

AMERICAN EAGLE BANK OF CHICAGO  CHICAGO  IL  $71,793  D‐ 

AMERICAN ENTERPRISE BANK  BUFFALO GROVE  IL  $411,730  D‐ 

23

AMERICAN HEARTLAND BANK & TR  SUGAR GROVE  IL  $96,617  D‐ 

AMERICAN METRO BANK  CHICAGO  IL  $101,931  D‐ 

AMERICAN NB OF DEKALB COUNTY  SYCAMORE  IL  $242,781  D+ 

AMERICAUNITED BANK & TRUST CO  SCHAUMBURG  IL  $319,059  D 

ANCHOR STATE BK  ANCHOR  IL  $13,340  D‐ 

ARCHER BANK  CHICAGO  IL  $614,586  D 

AZTECAMERICA BANK  BERWYN  IL  $92,553  D‐ 

BANK OF BELLEVILLE  BELLEVILLE  IL  $70,000  D 

BANK OF CHESTNUT  CHESTNUT  IL  $14,839  D+ 

BANK OF COMMERCE  WOOD DALE  IL  $174,224  E‐ 

BANK OF PALATINE  PALATINE  IL  $63,876  D‐ 

BANK OF SHOREWOOD  SHOREWOOD  IL  $126,954  E‐ 

BARRINGTON BANK & TRUST CO NA  BARRINGTON  IL  $1,035,210  D 

BAYTREE NATIONAL BK & TRUST CO  LAKE FOREST  IL  $183,934  E‐ 

BEARDSTOWN SAVINGS SB  BEARDSTOWN  IL  $45,725  D‐ 

BELMONT BANK & TRUST CO  CHICAGO  IL  $149,863  D 

BEN FRANKLIN BANK OF ILLINOIS  ARLINGTON HEIGHTS  IL  $114,294  D 

BEVERLY BANK & TRUST CO NA  CHICAGO  IL  $364,291  D+ 

BRICKYARD BANK  LINCOLNWOOD  IL  $182,534  D‐ 

BRIDGEVIEW BANK GROUP  BRIDGEVIEW  IL  $1,514,280  D‐ 

BUILDERS BANK  CHICAGO  IL  $415,818  E 

BUSEY BANK  CHAMPAIGN  IL  $3,664,152  D+ 

CASTLE BANK NA  DEKALB  IL  $1,058,768  D+ 

CENTRAL BANK ILLINOIS  GENESEO  IL  $377,016  D+ 

CENTRUE BANK  STREATOR  IL  $1,221,632  D‐ 

CENTRUST BANK NA  NORTHBROOK  IL  $107,858  E+ 

CHARTER NATIONAL BK & TRUST  HOFFMAN ESTATES  IL  $115,182  E‐ 

CHICAGO COMMUNITY BANK  CHICAGO  IL  $308,101  D 

CIBM BANK  CHAMPAIGN  IL  $645,484  D‐ 

CITIZENS BANK OF CHATSWORTH  CHATSWORTH  IL  $46,324  D 

CITIZENS COMMUNITY BANK OF IL  BERWYN  IL  $222,400  D‐ 

CITIZENS FIRST NATIONAL BK  PRINCETON  IL  $1,131,094  D‐ 

CITIZENS FIRST ST BK OF WALNUT  WALNUT  IL  $59,801  D 

CITIZENS NB OF PARIS  PARIS  IL  $193,842  D‐ 

CITIZENS STATE BK  LENA  IL  $198,963  D+ 

CITIZENS STATE BK OF CROPSEY  CROPSEY  IL  $41,967  E‐ 

CITIZENS STATE BK OF MILFORD  MILFORD  IL  $44,471  D 

CMMNTY BK OAK PARK RIVER FORE  OAK PARK  IL  $363,696  D‐ 

CMMNTY BK‐WHEATON/GLEN ELLYN  GLEN ELLYN  IL  $334,888  E+ 

COLE TAYLOR BANK  ROSEMONT  IL  $4,577,719  D‐ 

COMMUNITY BANK OF DUPAGE  DOWNERS GROVE  IL  $62,938  D 

24

COMMUNITY BANK OF ELMHURST  ELMHURST  IL  $158,433  D+ 

COMMUNITY FIRST BANK‐ CHICAGO  CHICAGO  IL  $60,517  E‐ 

CORNERSTONE BANK & TRUST NA  CARROLLTON  IL  $133,617  D+ 

CORNERSTONE NATIONAL BK & TR  PALATINE  IL  $406,986  D+ 

COVENANT BANK  CHICAGO  IL  $76,473  E 

CRYSTAL LAKE BK & TRUST CO NA  CRYSTAL LAKE  IL  $668,348  D+ 

DELAWARE PLACE BANK  CHICAGO  IL  $293,868  D‐ 

DEVON BANK  CHICAGO  IL  $289,643  D‐ 

DEWEY BANK  DEWEY  IL  $20,487  D 

DIAMOND BANK FSB  SCHAUMBURG  IL  $278,427  D‐ 

DOWNERS GROVE NATIONAL BK  DOWNERS GROVE  IL  $240,068  E‐ 

DURAND STATE BK  DURAND  IL  $90,747  D+ 

EDENS BANK  WILMETTE  IL  $265,182  D‐ 

EDGEBROOK BANK  CHICAGO  IL  $88,945  E 

ELGIN STATE BK  ELGIN  IL  $312,564  D‐ 

EVERGREEN BANK GROUP  OAK BROOK  IL  $362,342  D+ 

EXCHANGE STATE BK  LANARK  IL  $76,765  D+ 

FAMILY FEDERAL SAVINGS OF ILLINOIS  CICERO  IL  $56,983  E‐ 

FARMERS & MERCH ST BK BUSHNELL  BUSHNELL  IL  $56,950  D 

FARMERS STATE BK OF ALTO PASS  HARRISBURG  IL  $183,540  D 

FARMERS STATE BK OF SUBLETTE  SUBLETTE  IL  $63,222  E‐ 

FEDERATED BANK  ONARGA  IL  $77,718  D+ 

FIRST AMERICAN BANK  ELK GROVE VILLAGE  IL  $2,849,572  D+ 

FIRST BANK & TRUST CO OF IL  PALATINE  IL  $360,703  D 

FIRST BANK OF MANHATTAN  MANHATTAN  IL  $134,558  D+ 

FIRST CHICAGO BANK & TRUST  CHICAGO  IL  $1,097,721  E‐ 

FIRST CHOICE BANK  GENEVA  IL  $181,813  E‐ 

FIRST COMMERCIAL BANK  CHICAGO  IL  $306,260  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  ELGIN  IL  $161,508  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK & TRUST  BEECHER  IL  $151,172  D+ 

FIRST COMMUNITY BANK OF JOLIET  JOLIET  IL  $564,024  D 

FIRST COMMUNITY BK HOMER GLEN  HOMER GLEN  IL  $105,037  D 

FIRST COMMUNITY BK PLAINFIELD  PLAINFIELD  IL  $109,362  D‐ 

FIRST FS&LA OF KEWANEE  KEWANEE  IL  $78,346  D+ 

FIRST FS&LA OF PEKIN  PEKIN  IL  $28,309  E‐ 

FIRST FSB  OTTAWA  IL  $404,299  D 

FIRST MIDWEST BANK  ITASCA  IL  $7,614,984  D+ 

FIRST NATIONAL BK & TRUST CO  ROCHELLE  IL  $220,904  D+ 

FIRST NATIONAL BK ARENZVILLE  ARENZVILLE  IL  $67,240  D+ 

FIRST NATIONAL BK BROOKFIELD  BROOKFIELD  IL  $216,367  E‐ 

FIRST NATIONAL BK CHILLICOTHE  CHILLICOTHE  IL  $67,339  D‐ 

25

FIRST NATIONAL BK GRANT PARK  GRANT PARK  IL  $126,465  D‐ 

FIRST NATIONAL BK IN TREMONT  TREMONT  IL  $120,593  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF CATLIN  CATLIN  IL  $41,287  D 

FIRST NATIONAL BK OF ILLINOIS  LANSING  IL  $410,010  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF OTTAWA  OTTAWA  IL  $271,688  D+ 

FIRST PERSONAL BANK  ORLAND PARK  IL  $178,660  E‐ 

FIRST SAVANNA SB  SAVANNA  IL  $13,563  D 

FIRST SECURITY BANK  MACKINAW  IL  $81,964  D‐ 

FIRST SECURITY TRUST & SB  ELMWOOD PARK  IL  $217,408  D‐ 

FIRST STATE BK OF DIX  DIX  IL  $42,441  D 

FIRST STATE BK OF RED BUD  RED BUD  IL  $90,966  E+ 

FIRST SUBURBAN NATIONAL BK  MAYWOOD  IL  $149,196  E‐ 

FIRST UNITED BANK  CRETE  IL  $417,229  E‐ 

FIRSTSECURE BANK & TRUST CO  PALOS HILLS  IL  $70,663  E‐ 

FISHER NATIONAL BK  FISHER  IL  $70,602  D 

FLORA SB  FLORA  IL  $29,446  D+ 

FORRESTON STATE BK  FORRESTON  IL  $108,661  D 

FOSTER BANK  CHICAGO  IL  $554,939  D‐ 

FREEDOM BANK  STERLING  IL  $74,799  D+ 

GOLDEN EAGLE COMMUNITY BANK  WOODSTOCK  IL  $147,400  D 

GRAND RIVERS COMMUNITY BANK  GRAND CHAIN  IL  $14,099  D+ 

GREAT LAKES BANK NA  BLUE ISLAND  IL  $668,188  D+ 

GRUNDY BANK  MORRIS  IL  $260,911  D‐ 

HARVARD SB  HARVARD  IL  $166,887  D 

HARVARD STATE BK  HARVARD  IL  $251,620  D‐ 

HERITAGE BANK OF CENTRAL IL  TRIVOLI  IL  $352,045  D 

HERITAGE BANK OF SCHAUMBURG  SCHAUMBURG  IL  $120,647  D‐ 

HERRIN SECURITY BANK  HERRIN  IL  $108,732  D+ 

HIGHLAND COMMUNITY BANK  CHICAGO  IL  $119,065  E 

HOME FS&LA OF COLLINSVILLE  COLLINSVILLE  IL  $127,634  D 

HOME STATE BK NA  CRYSTAL LAKE  IL  $715,108  D 

HOMESTAR BANK & FINANCIAL SVCS  MANTENO  IL  $420,005  E+ 

ILLINOIS NATIONAL BK  SPRINGFIELD  IL  $582,960  D+ 

ILLINOIS‐SERVICE FS&LA  CHICAGO  IL  $151,433  D 

INLAND BANK & TRUST  OAK BROOK  IL  $1,196,625  D‐ 

INTERNATIONAL BK OF CHICAGO  CHICAGO  IL  $232,980  D‐ 

ITASCA BANK & TRUST CO  ITASCA  IL  $433,531  D+ 

JOY STATE BK  JOY  IL  $39,551  D+ 

KENT BANK  KENT  IL  $89,615  D‐ 

KINDERHOOK STATE BK  KINDERHOOK  IL  $15,779  D‐ 

LAKESIDE BANK  CHICAGO  IL  $1,096,066  D‐ 

26

LEADERS BANK  OAK BROOK  IL  $659,246  D‐ 

LIBERTYVILLE BANK & TRUST CO  LIBERTYVILLE  IL  $1,119,525  D+ 

LINCOLN STATE BK SB  ROCHELLE  IL  $42,127  D 

LINCOLNWAY COMMUNITY BANK  NEW LENOX  IL  $136,653  D‐ 

LISLE SB  LISLE  IL  $523,947  D 

MARQUETTE BANK  ORLAND PARK  IL  $1,784,982  D+ 

MARSHALL COUNTY STATE BK  VARNA  IL  $25,285  D 

MB FINANCIAL BANK NA  CHICAGO  IL  $10,601,609  D 

MCHENRY SB  MCHENRY  IL  $270,756  E 

MERCANTILE BANK  QUINCY  IL  $721,957  D 

METROPOLITAN BANK & TRUST CO  CHICAGO  IL  $321,673  D‐ 

METROPOLITAN CAPITAL BANK  CHICAGO  IL  $137,385  D+ 

MIDCOUNTRY BANK  MARION  IL  $799,341  D‐ 

MIDWEST BANK OF WESTERN IL  MONMOUTH  IL  $375,227  D+ 

MIDWEST COMMUNITY BANK  FREEPORT  IL  $230,441  D+ 

MILFORD BUILDING & LOAN ASSN  MILFORD  IL  $22,515  E‐ 

MILLENNIUM BANK  DES PLAINES  IL  $46,526  D‐ 

MWABANK  ROCK ISLAND  IL  $239,202  D 

NATIONAL B&TC OF SYCAMORE  SYCAMORE  IL  $599,686  D 

NEW CITY BANK  CHICAGO  IL  $97,616  D+ 

NORSTATES BANK  WAUKEGAN  IL  $555,983  D‐ 

NORTH BANK  CHICAGO  IL  $111,436  D+ 

NORTH COMMUNITY BANK  CHICAGO  IL  $489,996  D 

NORTH SHORE COMMUNITY BK & TR  WILMETTE  IL  $1,415,845  D 

NORTHBROOK BANK & TRUST CO  NORTHBROOK  IL  $1,039,309  D 

NORTHSIDE COMMUNITY BANK  GURNEE  IL  $465,893  D‐ 

NORTHWEST COMMUNITY BANK  ROLLING MEADOWS  IL  $65,484  D 

OAKDALE STATE BK  OAKDALE  IL  $17,192  D+ 

OLD PLANK TRAIL COMMUNITY BANK  NEW LENOX  IL  $293,012  D+ 

OLD SECOND NATIONAL BK  AURORA  IL  $2,450,386  D‐ 

OSWEGO COMMUNITY BANK  OSWEGO  IL  $203,718  D 

OTTAWA SAVINGS BANK  OTTAWA  IL  $201,060  D+ 

OXFORD BANK & TRUST  OAK BROOK  IL  $612,350  D‐ 

PACIFIC GLOBAL BANK  CHICAGO  IL  $177,398  D‐ 

PARK FSB  CHICAGO  IL  $214,734  D‐ 

PARKWAY BANK & TRUST CO  HARWOOD HEIGHTS  IL  $2,521,759  D‐ 

PEKIN NATIONAL BK  PEKIN  IL  $24,585  D 

PEOPLES BK OF ARLINGTON HGHTS  ARLINGTON HEIGHTS  IL  $119,685  D+ 

PLAZA BANK  NORRIDGE  IL  $367,946  D‐ 

PNA BANK  DOWNERS GROVE  IL  $200,096  D‐ 

PORT BYRON STATE BK  PORT BYRON  IL  $99,669  D+ 

27

PRAIRIE COMMUNITY BANK  MARENGO  IL  $148,629  D‐ 

PREFERRED BANK  CASEY  IL  $51,773  D 

PREMIER BANK  WILMETTE  IL  $337,992  D‐ 

PRINCEVILLE STATE BK  PRINCEVILLE  IL  $68,388  D‐ 

PRIVATEBANK & TRUST CO  CHICAGO  IL  $12,438,011  D‐ 

RARITAN STATE BK  RARITAN  IL  $158,355  D+ 

REPUBLIC BANK OF CHICAGO  OAK BROOK  IL  $1,406,871  D‐ 

RESOURCE BANK NA  DEKALB  IL  $303,155  D+ 

ROYAL SB  CHICAGO  IL  $91,433  D 

SAUK VALLEY BANK & TRUST CO  STERLING  IL  $231,709  D+ 

SAVANNA‐THOMSON STATE BK  SAVANNA  IL  $86,989  E+ 

SEAWAY BANK & TRUST CO  CHICAGO  IL  $414,953  D+ 

SECOND FS&LA OF CHICAGO  CHICAGO  IL  $217,521  E+ 

SECURITY BANK SB  SPRINGFIELD  IL  $167,725  D‐ 

SOUTH CENTRAL BANK NA  CHICAGO  IL  $252,922  D+ 

SOUTHERNTRUST BANK  GOREVILLE  IL  $50,396  D 

ST CHARLES BANK & TRUST CO  SAINT CHARLES  IL  $312,550  D 

STANDARD BANK & TRUST CO  HICKORY HILLS  IL  $2,366,516  D‐ 

STATE BK OF BLUE MOUND  BLUE MOUND  IL  $30,946  D+ 

STATE BK OF COUNTRYSIDE  COUNTRYSIDE  IL  $868,809  D‐ 

STATE BK OF HERSCHER  HERSCHER  IL  $186,366  D+ 

STATE BK OF PEARL CITY  PEARL CITY  IL  $44,900  D+ 

STATE BK OF WATERLOO  WATERLOO  IL  $127,851  D+ 

STATE FARM BANK FSB  BLOOMINGTON  IL  $15,622,812  D‐ 

SUBURBAN BANK & TRUST CO  ELMHURST  IL  $663,384  D‐ 

THE NATIONAL BK  MOLINE  IL  $1,223,151  D‐ 

TOWN CENTER BANK  NEW LENOX  IL  $145,300  D 

UNION FS&LA  KEWANEE  IL  $125,982  D+ 

UNION NATIONAL BK  ELGIN  IL  $518,369  D‐ 

UNION SB  FREEPORT  IL  $159,490  D‐ 

UNITED COMMUNITY BANK  OAKWOOD  IL  $37,548  D+ 

UNITED TRUST BANK  BRIDGEVIEW  IL  $36,244  D 

VALLEY BANK  MOLINE  IL  $634,958  D+ 

VALLEY COMMUNITY BANK  SAINT CHARLES  IL  $141,797  E‐ 

VILLAGE BANK & TRUST  ARLINGTON HEIGHTS  IL  $792,356  D 

WAUKEGAN SB  WAUKEGAN  IL  $96,667  E‐ 

WEST SUBURBAN BANK  LOMBARD  IL  $1,965,792  D+ 

WEST TOWN SB  CICERO  IL  $95,459  D 

WESTERN SPRINGS NB&T  WESTERN SPRINGS  IL  $211,829  E‐ 

WHEATON BANK & TRUST CO  WHEATON  IL  $842,318  D 

WINFIELD COMMUNITY BANK  WINFIELD  IL  $71,753  D‐ 

28

AMERIANA BANK  NEW CASTLE  IN  $428,131  D+ 

AMERICAN SAVINGS FSB  MUNSTER  IN  $185,969  D 

AMERICANTRUST FSB  PERU  IN  $104,578  D 

BANK OF INDIANA NA  DANA  IN  $88,413  D 

BATH STATE BK  BATH  IN  $146,833  D+ 

BEDFORD FSB  BEDFORD  IN  $133,045  D 

BLOOMFIELD STATE BK  BLOOMFIELD  IN  $444,033  D 

CENTIER BANK  MERRILLVILLE  IN  $2,036,040  D+ 

CENTREBANK  VEEDERSBURG  IN  $57,373  D+ 

CITIZENS BANK  MOORESVILLE  IN  $356,450  D+ 

CITIZENS FINANCIAL BANK  MUNSTER  IN  $1,095,959  D‐ 

COMMUNITY BANK  NOBLESVILLE  IN  $238,108  D 

COMMUNITY FIRST BK OF INDIANA  KOKOMO  IN  $193,927  D+ 

CROSSROADS BANK  WABASH  IN  $333,831  D+ 

DUPONT STATE BK  DUPONT  IN  $78,705  D 

EVANSVILLE COMMERCE BANK  EVANSVILLE  IN  $50,364  D‐ 

EVERENCE TRUST CO  GOSHEN  IN  $4,526  D+ 

FIRST BANK RICHMOND NA  RICHMOND  IN  $600,190  D 

FIRST FS&LA OF HAMMOND  HAMMOND  IN  $51,630  E‐ 

FIRST INTERNET BANK OF INDIANA  INDIANAPOLIS  IN  $483,087  D 

FIRST MERCHANTS BANK NA  MUNCIE  IN  $4,158,635  D 

FIRST STATE BK OF MIDDLEBURY  MIDDLEBURY  IN  $395,809  D+ 

FIRST STATE BK OF PORTER  PORTER  IN  $146,221  D+ 

GRIFFITH SB  GRIFFITH  IN  $100,240  D‐ 

HEARTLAND COMMUNITY BANK  FRANKLIN  IN  $235,757  D 

INDIANA BUSINESS BANK  INDIANAPOLIS  IN  $89,965  D‐ 

INDIANA COMMUNITY BANK  GOSHEN  IN  $168,026  E 

INTEGRA BANK NA  EVANSVILLE  IN  $2,963,744  E‐ 

JACKSON COUNTY BANK  SEYMOUR  IN  $376,041  D 

LAFAYETTE COMMUNITY BANK  LAFAYETTE  IN  $131,815  D 

LAFAYETTE SAVINGS BANK FSB  LAFAYETTE  IN  $378,671  D‐ 

LIBERTY SAVINGS BANK FSB  WHITING  IN  $80,399  D‐ 

MAINSOURCE BANK  GREENSBURG  IN  $2,824,519  D 

MONROE BANK  BLOOMINGTON  IN  $840,430  D 

PEOPLES BANK SB  MUNSTER  IN  $692,471  D+ 

PEOPLES STATE BK  ELLETTSVILLE  IN  $192,180  D 

SALIN BANK & TRUST CO  INDIANAPOLIS  IN  $789,888  D 

SCB BANK  SHELBYVILLE  IN  $259,726  D‐ 

SCOTT COUNTY STATE BK  SCOTTSBURG  IN  $139,275  D+ 

SPENCER COUNTY BANK  SANTA CLAUS  IN  $97,660  D+ 

SPRINGS VALLEY BANK & TRUST CO  FRENCH LICK  IN  $242,394  D‐ 

29

STAR FINANCIAL BANK  FORT WAYNE  IN  $1,680,518  D+ 

TOWER BANK & TRUST CO  FORT WAYNE  IN  $660,227  D+ 

YOUR COMMUNITY BANK  NEW ALBANY  IN  $689,268  D+ 

ALLIANT BANK  SEDGWICK  KS  $14,360  E‐ 

ALMENA STATE BK  ALMENA  KS  $21,773  D‐ 

ALTERRA BANK  OVERLAND PARK  KS  $102,920  D‐ 

AMERICAN BANK OF BAXTER SPRING  BAXTER SPRINGS  KS  $113,274  E‐ 

ANDOVER STATE BK  ANDOVER  KS  $64,943  D 

ARMED FORCES BANK NA  FORT LEAVENWORTH  KS  $824,893  D‐ 

BAILEYVILLE STATE BK  SENECA  KS  $37,433  E+ 

BANK OF BLUE VALLEY  OVERLAND PARK  KS  $816,705  D‐ 

BANK OF COMMERCE & TRUST CO  WELLINGTON  KS  $48,316  D‐ 

BANK OF KANSAS  SOUTH HUTCHINSON  KS  $350,414  D 

BANK OF THE PRAIRIE  OLATHE  KS  $106,364  E 

BANK VI  SALINA  KS  $93,000  E 

BISON STATE BK  BISON  KS  $9,433  D+ 

BROTHERHOOD BANK & TRUST  KANSAS CITY  KS  $564,262  D+ 

CARSON BANK  MULVANE  KS  $84,015  D‐ 

CBW BANK  WEIR  KS  $6,489  D 

CENTRAL NATIONAL BK  JUNCTION CITY  KS  $807,688  D+ 

CITIZENS BANK NA  FORT SCOTT  KS  $286,221  D+ 

CITIZENS STATE BK  MARYSVILLE  KS  $291,835  D+ 

CITIZENS STATE BK & TRUST CO  WOODBINE  KS  $8,802  D+ 

COMMUNITY NATIONAL BK  SENECA  KS  $208,395  D+ 

COREFIRST BANK & TRUST  TOPEKA  KS  $1,239,663  D+ 

CORNERSTONE BANK  OVERLAND PARK  KS  $213,440  D‐ 

CROSSFIRST BANK  OVERLAND PARK  KS  $177,307  D+ 

CROSSFIRST BANK LEAWOOD  LEAWOOD  KS  $76,384  D‐ 

DICKINSON COUNTY BANK  ENTERPRISE  KS  $13,621  E‐ 

EXCHANGE NB COTTONWOOD FALLS  COTTONWOOD FALLS  KS  $35,497  D+ 

FARMERS & MERCH BK MOUND CITY  MOUND CITY  KS  $40,786  D+ 

FARMERS & MERCH STATE BK  ARGONIA  KS  $24,694  D 

FARMERS BANK & TRUST NA  GREAT BEND  KS  $662,481  D+ 

FARMERS STATE BK  FAIRVIEW  KS  $21,984  D 

FARMERS STATE BK  PHILLIPSBURG  KS  $32,358  D 

FIRST COMMUNITY BANK  EMPORIA  KS  $58,008  D 

FIRST FS&LA OF INDEPENDENCE  INDEPENDENCE  KS  $182,526  D 

FIRST NATIONAL BK  HAYS  KS  $87,617  D 

FIRST NATIONAL BK  GOODLAND  KS  $273,363  E‐ 

FIRST NATIONAL BK & TRUST CO  LARNED  KS  $33,770  E‐ 

FIRST NATIONAL BK OF KANSAS  OVERLAND PARK  KS  $745,277  D+ 

30

FIRST NATIONAL BK OF OLATHE  OLATHE  KS  $871,736  E‐ 

FIRST NATIONAL BK OF WAMEGO  WAMEGO  KS  $153,299  D+ 

FIRST SECURITY BANK & TRUST CO  NORTON  KS  $59,288  D 

FIRST STATE BK  ARMA  KS  $9,781  D‐ 

FIRST STATE BK & TRUST  TONGANOXIE  KS  $310,757  D‐ 

FIRST STATE BK OF BURLINGAME  BURLINGAME  KS  $32,272  E‐ 

FIRST STATE BK OF KANSAS CITY  KANSAS CITY  KS  $76,962  D+ 

FREEPORT STATE BK  HARPER  KS  $21,672  E‐ 

GARDNER BANK  GARDNER  KS  $92,368  D+ 

GENERATIONS BANK  OVERLAND PARK  KS  $62,119  D‐ 

GIRARD NATIONAL BK  GIRARD  KS  $499,670  D 

HEARTLAND BANK  LEAWOOD  KS  $154,311  D 

HERITAGE BANK  TOPEKA  KS  $50,420  E‐ 

HILLCREST BANK  OVERLAND PARK  KS  $1,646,373  E‐ 

HOME BANK & TRUST CO  EUREKA  KS  $76,474  D 

HOME SAVINGS BANK  CHANUTE  KS  $58,560  D+ 

KAW VALLEY STATE BK  EUDORA  KS  $36,962  D‐ 

KENDALL STATE BK  VALLEY FALLS  KS  $35,594  E+ 

MIDWEST COMMUNITY BANK  PLAINVILLE  KS  $100,060  E‐ 

NATIONAL BK OF KANSAS CITY  OVERLAND PARK  KS  $701,578  D 

PATRIOTS BANK  GARNETT  KS  $91,529  D 

PEABODY STATE BK  PEABODY  KS  $40,050  D+ 

PEOPLES BANK  LAWRENCE  KS  $358,464  D‐ 

PILSEN ST BK LINCOLNVILLE KS  LINCOLNVILLE  KS  $12,762  D‐ 

ROXBURY BANK  ROXBURY  KS  $18,748  E 

SECURITY SAVINGS BANK FSB  OLATHE  KS  $508,403  E‐ 

SECURITY STATE BK  SCOTT CITY  KS  $136,578  D+ 

STATE BK OF BLUE RAPIDS  BLUE RAPIDS  KS  $46,964  D+ 

STATE BK OF BURRTON  BURRTON  KS  $8,926  D+ 

STATE BK OF CARBONDALE  CARBONDALE  KS  $18,552  D+ 

STATE EXCHANGE BANK  MANKATO  KS  $31,290  D 

TIGHTWAD BANK  READING  KS  $20,285  D‐ 

TOWANDA STATE BK  TOWANDA  KS  $9,162  D 

TRICENTURY BANK  SIMPSON  KS  $4,226  D+ 

UNION STATE BK  CLAY CENTER  KS  $132,425  D+ 

UNION STATE BK  UNIONTOWN  KS  $35,456  D+ 

UNIVERSITY NB OF LAWRENCE  LAWRENCE  KS  $92,730  D‐ 

VISIONBANK  TOPEKA  KS  $75,615  D+ 

WALTON STATE BK  WALTON  KS  $7,618  E+ 

WESTERN NATIONAL BK  SUMMERFIELD  KS  $18,991  D 

ALLIANCE BANKING CO  WINCHESTER  KY  $61,864  E+ 

31

AMERICAN FOUNDERS BANK INC  LEXINGTON  KY  $412,571  E‐ 

BANK OF CADIZ & TRUST CO  CADIZ  KY  $92,734  D+ 

BANK OF HARLAN  HARLAN  KY  $132,241  D+ 

BANK OF HENDERSON INC  HENDERSON  KY  $62,993  D‐ 

BANK OF THE BLUEGRASS & TRUST  LEXINGTON  KY  $217,348  D 

BANK OF THE MOUNTAINS INC  WEST LIBERTY  KY  $63,124  D+ 

CENTRAL BANK & TRUST CO  LEXINGTON  KY  $1,715,843  D+ 

CENTRAL BANK FSB  NICHOLASVILLE  KY  $176,166  D+ 

CENTRAL BK OF JEFFERSON COUNTY  LOUISVILLE  KY  $199,499  D 

CENTRAL KENTUCKY FSB  DANVILLE  KY  $131,661  D+ 

CENTURY BANK OF KENTUCKY INC  LAWRENCEBURG  KY  $101,048  D‐ 

CITIZENS BANK OF NORTHERN KY  NEWPORT  KY  $264,637  D+ 

CITIZENS COMMERCE NATIONAL BK  VERSAILLES  KY  $310,140  E‐ 

CITIZENS FIRST BANK  BOWLING GREEN  KY  $346,336  D+ 

CITIZENS NB OF PAINTSVILLE  PAINTSVILLE  KY  $599,521  D 

CITIZENS UNION BK SHELBYVILLE  SHELBYVILLE  KY  $687,098  D 

COMMONWEALTH BANK FSB  MOUNT STERLING  KY  $20,793  D+ 

ECLIPSE BANK INC  LOUISVILLE  KY  $122,483  D‐ 

FARMERS BANK & CAPITAL TC  FRANKFORT  KY  $828,085  D 

FARMERS NATIONAL BK DANVILLE  DANVILLE  KY  $498,014  D+ 

FARMERS NB OF CYNTHIANA  CYNTHIANA  KY  $131,603  D+ 

FIRST CAPITAL BANK OF KENTUCKY  LOUISVILLE  KY  $434,985  D 

FIRST FARMERS BANK & TRUST CO  OWENTON  KY  $108,358  D 

FIRST FEDERAL BANK  LEXINGTON  KY  $140,603  D+ 

FIRST FEDERAL SB ELIZABETHTOWN  ELIZABETHTOWN  KY  $1,238,632  D+ 

FIRST SECURITY BANK KENTUCKY  ISLAND  KY  $51,694  D 

FIRST STATE FINANCIAL INC  PINEVILLE  KY  $416,524  D‐ 

HOMETOWN BANK OF CORBIN INC  CORBIN  KY  $135,997  D+ 

KENTUCKY FS&LA  COVINGTON  KY  $39,673  D 

LOUISA COMMUNITY BANK  LOUISA  KY  $24,431  D 

LOUISVILLE COMMUNITY DEVELOPMT  LOUISVILLE  KY  $30,782  D+ 

MADISON BANK  RICHMOND  KY  $139,996  D+ 

MONTICELLO BANKING CO  MONTICELLO  KY  $578,760  D+ 

MORGANTOWN BANK & TRUST CO INC  MORGANTOWN  KY  $134,063  D+ 

PBI BANK  LOUISVILLE  KY  $1,750,712  D 

PBK BANK INC  STANFORD  KY  $117,522  D+ 

PEOPLES B&TC OF CLINTON COUNTY  ALBANY  KY  $33,253  D‐ 

PEOPLES B&TC OF HAZARD  HAZARD  KY  $282,348  D 

PEOPLES BANK  LEBANON  KY  $49,005  D‐ 

PEOPLES BANK  MARION  KY  $36,766  D‐ 

SALT LICK DEPOSIT BANK  SALT LICK  KY  $86,826  D+ 

32

TOWN & COUNTRY BANK & TRUST CO  BARDSTOWN  KY  $470,103  D‐ 

UNITED BANK & TRUST CO  VERSAILLES  KY  $680,960  D 

AMERICAN BANK & TRUST CO  COVINGTON  LA  $111,554  D 

AMERICAN GATEWAY BANK  BATON ROUGE  LA  $444,419  D+ 

BANK OF GREENSBURG  GREENSBURG  LA  $94,703  D+ 

CALDWELL BANK & TRUST CO  COLUMBIA  LA  $96,879  D+ 

CENTRAL PROGRESSIVE BANK  LACOMBE  LA  $406,338  E+ 

CITIZENS BANK & TRUST CO  COVINGTON  LA  $111,657  D 

CITIZENS PROGRESSIVE BANK  COLUMBIA  LA  $68,210  D 

CRESCENT BANK & TRUST  NEW ORLEANS  LA  $602,531  D+ 

FARMERS‐MERCHANTS BANK & TRUST  BREAUX BRIDGE  LA  $232,772  D‐ 

FIDELITY BANK  BATON ROUGE  LA  $148,529  D‐ 

FIRST BANK & TRUST  NEW ORLEANS  LA  $944,014  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  HAMMOND  LA  $125,302  D 

FIRST NATIONAL BK USA  BOUTTE  LA  $170,608  D‐ 

GULF COAST BANK & TRUST CO  NEW ORLEANS  LA  $914,051  D‐ 

IBERVILLE BANK  PLAQUEMINE  LA  $239,701  D 

MERCHANTS & FARMERS BANK  MELVILLE  LA  $8,811  D 

OMNI BANK  METAIRIE  LA  $749,654  D‐ 

PATTERSON STATE BK  PATTERSON  LA  $217,560  D+ 

SOUTH LAFOURCHE BANK & TRUST  LAROSE  LA  $145,115  D+ 

UNION BANK  MARKSVILLE  LA  $240,570  E+ 

WHITNEY NATIONAL BK  NEW ORLEANS  LA  $11,400,263  D‐ 

ADAMS CO‐OP BANK  ADAMS  MA  $198,179  D‐ 

ATHOL‐CLINTON CO‐OP BANK  ATHOL  MA  $90,766  D 

AVIDIA BANK  HUDSON  MA  $984,884  D+ 

BANK OF CANTON  CANTON  MA  $691,783  D 

BANK OF CAPE COD  HYANNIS  MA  $106,033  D 

BARRE SB  BARRE  MA  $148,471  D+ 

BAY STATE SB  WORCESTER  MA  $282,992  D+ 

BRIDGEWATER SB  RAYNHAM  MA  $490,616  D+ 

CLINTON SB  CLINTON  MA  $506,955  D+ 

COLONIAL CO‐OP BANK  GARDNER  MA  $76,984  D+ 

COMMUNITY BK A MA CO‐OP BK  BROCKTON  MA  $348,608  E‐ 

DEAN CO‐OP BANK  FRANKLIN  MA  $224,585  D+ 

ECONOMY CO‐OP BANK  MERRIMAC  MA  $25,253  D+ 

ENTERPRISE BANK & TRUST CO  LOWELL  MA  $1,373,261  D+ 

EQUITABLE CO‐OP BANK  LYNN  MA  $93,945  D+ 

FAMILY FEDERAL SAVINGS FA  FITCHBURG  MA  $94,622  D+ 

FAMILYFIRST BANK  WARE  MA  $61,493  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF IPSWICH  IPSWICH  MA  $262,359  D 

33

FIRST TRADE UNION BANK  BOSTON  MA  $635,790  D‐ 

HAVERHILL BANK  HAVERHILL  MA  $244,920  D+ 

HOLBROOK CO‐OP BANK  HOLBROOK  MA  $113,606  D 

LEGACY BANKS  PITTSFIELD  MA  $935,798  D 

LOWELL CO‐OP BANK  LOWELL  MA  $99,217  E‐ 

MEETINGHOUSE BANK  DORCHESTER  MA  $62,989  D+ 

MERRIMAC SB  MERRIMAC  MA  $63,888  E 

MIDDLESEX FEDERAL SAVINGS FA  SOMERVILLE  MA  $389,243  D‐ 

NATICK FSB  NATICK  MA  $161,796  D+ 

NORTH MIDDLESEX SB  AYER  MA  $340,773  D 

ONEUNITED BANK  BOSTON  MA  $517,565  E‐ 

PILGRIM BANK  COHASSET  MA  $163,021  D‐ 

RANDOLPH SB  RANDOLPH  MA  $376,428  D+ 

SAUGUSBANK A CO‐OP BANK  SAUGUS  MA  $201,583  D+ 

STONEHAM SB  STONEHAM  MA  $399,306  E‐ 

ADVANCE BANK  BALTIMORE  MD  $78,597  D‐ 

AMERICAN BANK  BETHESDA  MD  $537,347  D‐ 

BANK OF THE EASTERN SHORE  CAMBRIDGE  MD  $223,008  E 

BANKANNAPOLIS  ANNAPOLIS  MD  $431,687  D+ 

BAY‐VANGUARD FSB  BALTIMORE  MD  $159,910  D‐ 

BLUERIDGE BANK  FREDERICK  MD  $102,004  D 

CAPITAL BANK NA  ROCKVILLE  MD  $255,581  D+ 

CARROLLTON BANK  COLUMBIA  MD  $403,622  D+ 

CECIL BANK  ELKTON  MD  $504,047  D‐ 

CFG COMMUNITY BANK  BALTIMORE  MD  $397,819  D‐ 

CHESAPEAKE BANK OF MARYLAND  BALTIMORE  MD  $201,070  D+ 

COLOMBO BANK  ROCKVILLE  MD  $159,203  E‐ 

COMMERCEFIRST BANK  ANNAPOLIS  MD  $210,707  D+ 

COMMUNITY BANK OF TRI‐COUNTY  WALDORF  MD  $838,913  D+ 

DAMASCUS COMMUNITY BANK  DAMASCUS  MD  $236,651  D+ 

EASTERN SAVINGS BANK FSB  HUNT VALLEY  MD  $894,181  D‐ 

EASTON BANK & TRUST  EASTON  MD  $161,599  D‐ 

FARMERS BANK OF WILLARDS  WILLARDS  MD  $346,113  D‐ 

FIRST MARINER BANK  BALTIMORE  MD  $1,348,512  E‐ 

FIRST UNITED BANK & TRUST  OAKLAND  MD  $1,768,423  D+ 

FRATERNITY FS&LA  BALTIMORE  MD  $167,536  D 

FULLERTON FEDERAL SAVINGS ASSN  BALTIMORE  MD  $9,377  D‐ 

HARBOR BANK OF MARYLAND  BALTIMORE  MD  $300,558  D‐ 

HARFORD BANK  ABERDEEN  MD  $269,763  D+ 

HARVEST BANK OF MARYLAND  GAITHERSBURG  MD  $207,028  E‐ 

HEBRON SB  HEBRON  MD  $456,482  D‐ 

34

HOWARD BANK  ELLICOTT CITY  MD  $308,932  D 

HULL FSB  BALTIMORE  MD  $26,727  D‐ 

K BANK  OWINGS MILLS  MD  $591,650  E‐ 

LIBERTY FS&LA  BALTIMORE  MD  $49,835  D 

MADISON SQUARE FSB  BALTIMORE  MD  $150,758  D 

MARYLAND BANK & TRUST CO NA  LEXINGTON PARK  MD  $348,063  D‐ 

MARYLAND FINANCIAL BANK  TOWSON  MD  $83,105  D‐ 

NATIONAL BK OF CAMBRIDGE  CAMBRIDGE  MD  $229,512  D 

NBRS FINANCIAL BANK  RISING SUN  MD  $274,671  E‐ 

NEW WINDSOR STATE BK  NEW WINDSOR  MD  $239,826  D‐ 

PATAPSCO BANK  DUNDALK  MD  $269,877  D‐ 

PEOPLES BANK  CHESTERTOWN  MD  $246,135  D+ 

PRESIDENTIAL BANK FSB  BETHESDA  MD  $590,041  D 

QUEENSTOWN BANK OF MARYLAND  QUEENSTOWN  MD  $450,929  D 

REGAL BANK & TRUST  OWINGS MILLS  MD  $184,360  D‐ 

REVERE BANK  LAUREL  MD  $145,613  D+ 

SANDY SPRING BANK  OLNEY  MD  $3,699,266  D+ 

TALBOT BANK OF EASTON MARYLAND  EASTON  MD  $684,140  D+ 

VIGILANT FSB  BALTIMORE  MD  $56,760  D‐ 

WASHINGTON SAVINGS BANK FSB  BOWIE  MD  $410,563  D‐ 

WILMINGTON TRUST FSB  BALTIMORE  MD  $1,962,452  D‐ 

BORDER TRUST CO  AUGUSTA  ME  $80,494  E‐ 

KENNEBEC FS&LA OF WATERVILLE  WATERVILLE  ME  $81,343  D+ 

MACHIAS SB  MACHIAS  ME  $952,602  D+ 

SACO & BIDDEFORD SAVINGS INST  SACO  ME  $747,851  D+ 

SAVINGS BANK OF MAINE  GARDINER  ME  $883,378  D 

1ST STATE BK  SAGINAW  MI  $162,332  D+ 

ALDEN STATE BK  ALDEN  MI  $167,224  D 

BANK OF ALPENA  ALPENA  MI  $75,585  D 

BANK OF BIRMINGHAM  BIRMINGHAM  MI  $110,991  D+ 

BANK OF MICHIGAN  FARMINGTON HILLS  MI  $98,281  D‐ 

BAY PORT STATE BK  BAY PORT  MI  $82,424  D+ 

CAPITOL NATIONAL BK  LANSING  MI  $184,547  E‐ 

CENTRAL SB  SAULT SAINTE MARIE  MI  $229,383  D+ 

CHEMICAL BANK  MIDLAND  MI  $4,314,947  D 

CHOICEONE BANK  SPARTA  MI  $454,514  D‐ 

CITIZENS BANK  FLINT  MI  $10,577,035  D‐ 

CLARKSTON STATE BK  CLARKSTON  MI  $106,685  E‐ 

COMMUNITY CENTRAL BANK  MOUNT CLEMENS  MI  $542,822  E‐ 

COMMUNITY SHORES BANK  MUSKEGON  MI  $261,825  E‐ 

COMMUNITY STATE BK  SAINT CHARLES  MI  $183,298  D 

35

CRESTMARK BANK  TROY  MI  $215,260  D+ 

CSB BANK  CAPAC  MI  $211,320  D 

DART BANK  MASON  MI  $281,852  D+ 

DAVISON STATE BK  DAVISON  MI  $40,896  D+ 

EDGEWATER BANK  SAINT JOSEPH  MI  $157,821  D 

FARMERS STATE BK OF MUNITH  MUNITH  MI  $61,732  D‐ 

FIDELITY BANK  DEARBORN  MI  $931,200  E‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  HARBOR SPRINGS  MI  $199,944  D‐ 

FIRST FEDERAL OF NORTHERN MICHIGAN  ALPENA  MI  $226,644  D 

FIRST INDEPENDENCE BANK  DETROIT  MI  $180,962  D+ 

FIRST NATIONAL BK IN HOWELL  HOWELL  MI  $304,644  E‐ 

FIRST NATIONAL BK OF WAKEFIELD  WAKEFIELD  MI  $49,586  D+ 

FIRST STATE BK OF EAST DETROIT  SAINT CLAIR SHORES  MI  $593,689  D‐ 

FIRSTBANK  MOUNT PLEASANT  MI  $377,252  D 

FIRSTBANK ‐ WEST MICHIGAN  IONIA  MI  $214,685  D‐ 

FIRSTBANK‐ALMA  ALMA  MI  $271,565  D+ 

FIRSTBANK‐ST JOHNS  SAINT JOHNS  MI  $100,420  D 

FIRSTBANK‐WEST BRANCH  WEST BRANCH  MI  $249,222  D+ 

FLAGSTAR BANK FSB  TROY  MI  $13,688,836  D‐ 

HOMESTEAD SAVINGS BANK  ALBION  MI  $80,967  D‐ 

HONOR BANK  HONOR  MI  $196,900  D‐ 

HURON VALLEY STATE BK  MILFORD  MI  $53,763  D 

INDEPENDENT BANK  IONIA  MI  $2,737,802  D‐ 

KEYSTONE COMMUNITY BANK  KALAMAZOO  MI  $260,030  D‐ 

LAPEER COUNTY BANK & TRUST CO  LAPEER  MI  $283,884  D‐ 

LOTUS BANK  NOVI  MI  $69,414  D+ 

MACATAWA BANK  HOLLAND  MI  $1,646,805  E 

MAIN STREET BANK  BINGHAM FARMS  MI  $65,190  D‐ 

MBANK  MANISTIQUE  MI  $500,848  D 

MERCANTILE BANK OF MICHIGAN  GRAND RAPIDS  MI  $1,802,679  D‐ 

MICHIGAN COMMERCE BANK  ANN ARBOR  MI  $1,136,373  E‐ 

MONARCH COMMUNITY BANK  COLDWATER  MI  $262,859  E‐ 

MONROE BANK & TRUST  MONROE  MI  $1,263,077  D‐ 

NEW BUFFALO SAVINGS BANK A FSB  NEW BUFFALO  MI  $96,677  D 

NORTHERN MICHIGAN BANK & TRUST  ESCANABA  MI  $211,734  D+ 

NORTHPOINTE BANK  GRAND RAPIDS  MI  $261,387  E‐ 

NORTHSTAR BANK  BAD AXE  MI  $231,421  D 

OSB COMMUNITY BANK  BROOKLYN  MI  $72,915  D‐ 

OXFORD BANK  OXFORD  MI  $305,279  E‐ 

PARAMOUNT BANK  FARMINGTON HILLS  MI  $269,236  E‐ 

PEOPLES STATE BK  HAMTRAMCK  MI  $445,534  E‐ 

36

SEAWAY COMMUNITY BANK  SAINT CLAIR  MI  $165,268  D‐ 

SELECT BANK  GRAND RAPIDS  MI  $84,507  D‐ 

SIDNEY STATE BK  SIDNEY  MI  $52,947  D 

SIGNATURE BANK  BAD AXE  MI  $259,143  D‐ 

SSBBANK  STOCKBRIDGE  MI  $75,300  D‐ 

STATE BK  FENTON  MI  $313,924  E‐ 

STERLING BANK & TRUST FSB  SOUTHFIELD  MI  $753,778  D 

STURGIS BANK & TRUST CO  STURGIS  MI  $373,949  D 

SUMMIT COMMUNITY BANK  EAST LANSING  MI  $157,601  D+ 

TRAVERSE CITY STATE BK  TRAVERSE CITY  MI  $185,783  E 

UNION BANK  LAKE ODESSA  MI  $173,918  D 

UNITED BANK & TRUST  ANN ARBOR  MI  $852,450  D‐ 

UNIVERSITY BANK  ANN ARBOR  MI  $149,894  D 

WEST MICHIGAN COMMUNITY BANK  HUDSONVILLE  MI  $140,543  E‐ 

1ST REGENTS BANK  ANDOVER  MN  $87,330  E‐ 

ALLIANCE BANK  SAINT PAUL  MN  $664,976  D 

AMERICAN BANK OF ST PAUL  SAINT PAUL  MN  $569,455  E‐ 

AMERICAN BANK OF THE NORTH  NASHWAUK  MN  $683,779  D 

AMERICAN INVESTORS BANK & MORTGAGE  EDEN PRAIRIE  MN  $73,530  D 

AMERICAN NATIONAL BK OF MN  BRAINERD  MN  $321,753  D‐ 

AMERICANA COMMUNITY BANK  SLEEPY EYE  MN  $171,758  E‐ 

AMERIPRISE BANK FSB  MINNEAPOLIS  MN  $3,362,972  D+ 

ARLINGTON STATE BK  ARLINGTON  MN  $49,807  D 

BANK OF ELK RIVER  ELK RIVER  MN  $451,300  D‐ 

BANKCHEROKEE  SAINT PAUL  MN  $229,029  E+ 

BANKVISTA  SARTELL  MN  $108,972  D 

BANKWEST  ROCKFORD  MN  $115,251  D‐ 

BLAINE STATE BK  BLAINE  MN  $35,937  D 

BONANZA VALLEY STATE BK  BROOTEN  MN  $48,964  D 

BORDER STATE BK  GREENBUSH  MN  $351,107  E 

BOUNDARY WATERS BANK  ELY  MN  $129,416  D‐ 

BRAINERD S&LA A FEDERAL ASSN  BRAINERD  MN  $68,654  D 

CAMBRIDGE STATE BK  CAMBRIDGE  MN  $87,569  D+ 

CANTON STATE BK  CANTON  MN  $28,642  D+ 

CHOICE FINANCIAL SAVINGS BANK  COMFREY  MN  $15,443  D 

CITIZENS BANK & TRUST CO  HUTCHINSON  MN  $183,863  D‐ 

CITIZENS INDEPENDENT BANK  SAINT LOUIS PARK  MN  $314,092  D‐ 

CITIZENS STATE BK NORWOOD  NORWOOD  MN  $84,240  D+ 

CITIZENS STATE BK OF KELLIHER  KELLIHER  MN  $16,106  D 

CITIZENS STATE BK OF OLIVIA  OLIVIA  MN  $25,914  D‐ 

CITIZENS STATE BK OF SHAKOPEE  SHAKOPEE  MN  $24,284  D‐ 

37

CITIZENS STATE BK OF TYLER INC  TYLER  MN  $15,737  D+ 

COMMERCE BANK  EDINA  MN  $231,453  D 

COMMERCIAL BANK OF MINNESOTA  HERON LAKE  MN  $34,910  D+ 

COMMUNITY BANK AUSTIN  AUSTIN  MN  $37,824  D‐ 

COMMUNITY DEVELOPMENT BANK FSB  OGEMA  MN  $55,760  D‐ 

COMMUNITY NATIONAL BK  LINO LAKES  MN  $34,331  D‐ 

COMMUNITY PRIDE BANK  ISANTI  MN  $91,642  D‐ 

COMMUNITY RESOURCE BANK  NORTHFIELD  MN  $234,978  D‐ 

CONCORDE BANK  BLOMKEST  MN  $49,438  D‐ 

CROWN BANK  EDINA  MN  $264,395  D‐ 

CURRIE STATE BK  CURRIE  MN  $46,457  E‐ 

DRAKE BANK  SAINT PAUL  MN  $85,166  D 

EAGLE COMMUNITY BANK  MAPLE GROVE  MN  $27,053  E 

EASTWOOD BANK  KASSON  MN  $477,187  D+ 

FALCON NATIONAL BK  FOLEY  MN  $120,651  D 

FARMERS & MERCH STATE BK  PIERZ  MN  $171,140  D+ 

FARMERS & MERCH STATE BK ALPHA  ALPHA  MN  $28,828  D+ 

FARMERS STATE BK OF DENT  DENT  MN  $29,650  D‐ 

FARMERS STATE BK OF HARTLAND  HARTLAND  MN  $87,310  D+ 

FARMERS STATE BK OF W CONCORD  WEST CONCORD  MN  $45,099  D+ 

FINANCIAL SECURITY BANK  KERKHOVEN  MN  $41,256  D+ 

FIRST ADVANTAGE BANK  COON RAPIDS  MN  $51,673  D‐ 

FIRST BANK & TRUST NA  PIPESTONE  MN  $157,451  D+ 

FIRST BANK BLUE EARTH  BLUE EARTH  MN  $155,535  D+ 

FIRST COMMERCIAL BANK  BLOOMINGTON  MN  $341,602  E+ 

FIRST COMMUNITY BANK  LESTER PRAIRIE  MN  $26,923  D+ 

FIRST NATIONAL BK COLD SPRING  COLD SPRING  MN  $82,101  D‐ 

FIRST NATIONAL BK IN MAHNOMEN  MAHNOMEN  MN  $68,894  D 

FIRST NATIONAL BK IN WADENA  WADENA  MN  $53,788  D‐ 

FIRST NATIONAL BK MINNESOTA  SAINT PETER  MN  $191,046  D 

FIRST NATIONAL BK NORTHFIELD  NORTHFIELD  MN  $123,244  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF BUHL  BUHL  MN  $25,424  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF CHISHOLM  CHISHOLM  MN  $77,932  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF ELK RIVER  ELK RIVER  MN  $352,277  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF PLAINVIEW  PLAINVIEW  MN  $132,962  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF STARBUCK  STARBUCK  MN  $16,911  D 

FIRST NATIONAL BK OF THE LAKES  NAVARRE  MN  $60,377  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF THE NORTH  SANDSTONE  MN  $68,567  D+ 

FIRST NATIONAL BK SAINT JAMES  SAINT JAMES  MN  $26,498  D+ 

FIRST RESOURCE BANK  SAVAGE  MN  $18,738  E‐ 

FIRST SECURITY BANK  BYRON  MN  $49,331  D 

38

FIRST SOUTHEAST BANK  HARMONY  MN  $54,452  D+ 

FIRST STATE BK OF ALEXANDRIA  ALEXANDRIA  MN  $116,188  D‐ 

FIRST STATE BK OF ASHBY  ASHBY  MN  $30,235  D+ 

FIRST STATE BK OF KENSINGTON  KENSINGTON  MN  $53,940  D+ 

FIRST STATE BK OF KIESTER  KIESTER  MN  $17,273  E‐ 

FIRST STATE BK OF MURDOCK  MURDOCK  MN  $8,622  D 

FLAGSHIP BANK MINNESOTA  WAYZATA  MN  $128,945  D‐ 

FLAGSHIP BANK WINSTED  WINSTED  MN  $44,120  D‐ 

FRANDSEN BANK & TRUST  LONSDALE  MN  $949,066  D+ 

GREAT NORTHERN BANK  SAINT MICHAEL  MN  $71,710  E‐ 

HERITAGE BANK NA  SPICER  MN  $181,339  D+ 

HIGHLAND BANK  SAINT MICHAEL  MN  $532,998  E‐ 

HOME FSB  ROCHESTER  MN  $974,284  D‐ 

HOME SAVINGS OF AMERICA  LITTLE FALLS  MN  $461,242  E+ 

HOMETOWN COMMUNITY BANK  CYRUS  MN  $26,144  D 

INTER SAVINGS BANK FSB  MAPLE GROVE  MN  $645,733  E‐ 

LAKE AREA BANK  LINDSTROM  MN  $289,469  D‐ 

LAKE BANK  TWO HARBORS  MN  $100,497  D 

LAKE CITY FEDERAL BANK  LAKE CITY  MN  $84,257  D‐ 

LAKE COMMUNITY BANK  LONG LAKE  MN  $144,759  D 

LAKE COUNTRY COMMUNITY BANK  MORRISTOWN  MN  $34,536  E‐ 

LAKE ELMO BANK  LAKE ELMO  MN  $269,297  D 

LAKE REGION BANK  NEW LONDON  MN  $95,049  D‐ 

LAKEVIEW BANK  LAKEVILLE  MN  $60,016  E‐ 

LAKEWOOD BANK NA  BAXTER  MN  $143,804  D 

LANDMARK COMMUNITY BANK NA  ISANTI  MN  $106,216  D‐ 

LOWRY STATE BK  LOWRY  MN  $36,862  D+ 

MAPLE BANK  CHAMPLIN  MN  $63,812  D‐ 

MIDWEST BANK  DETROIT LAKES  MN  $255,817  D+ 

MILLS RESOLUTE BANK  SANBORN  MN  $16,007  D 

MINNSTAR BANK NA  LAKE CRYSTAL  MN  $95,199  D‐ 

MINNWEST BANK CENTRAL  MONTEVIDEO  MN  $320,156  D+ 

MINNWEST BANK LUVERNE  LUVERNE  MN  $166,915  D+ 

MINNWEST BANK METRO  EAGAN  MN  $302,471  D‐ 

MINNWEST BANK MV  REDWOOD FALLS  MN  $505,662  D 

MINNWEST BANK SOUTH  TRACY  MN  $220,923  D 

NEIGHBORHOOD NATIONAL BK  ALEXANDRIA  MN  $51,402  D‐ 

NEW MARKET BANK  NEW MARKET  MN  $83,223  D+ 

NORTH AMERICAN BANKING CO  ROSEVILLE  MN  $263,819  D 

NORTH AMERICAN STATE BK  BELGRADE  MN  $102,325  D 

NORTH SHORE BANK OF COMMERCE  DULUTH  MN  $214,372  D 

39

NORTH STAR BANK  ROSEVILLE  MN  $250,033  D‐ 

NORTHEAST BANK  MINNEAPOLIS  MN  $393,487  D‐ 

NORTHERN STAR BANK  MANKATO  MN  $40,452  E‐ 

NORTHWESTERN BANK NA  DILWORTH  MN  $131,524  D+ 

OLMSTED NATIONAL BK  ROCHESTER  MN  $55,017  D 

PARAGON BANK  WELLS  MN  $31,419  D‐ 

PARK MIDWAY BANK NA  SAINT PAUL  MN  $251,665  D 

PARK STATE BK  DULUTH  MN  $32,048  E‐ 

PATRIOT BANK MINNESOTA  WYOMING  MN  $134,217  D‐ 

PEOPLES BANK OF COMMERCE  CAMBRIDGE  MN  $328,684  D 

PEOPLES NATIONAL BK OF MORA  MORA  MN  $167,640  D 

PEOPLES STATE BK MADISON LAKE  MADISON LAKE  MN  $27,592  E+ 

PINE COUNTRY BANK  LITTLE FALLS  MN  $133,699  D 

PIONEER BANK  SAINT JAMES  MN  $252,982  D‐ 

PLAZA PARK STATE BK  WAITE PARK  MN  $155,937  D+ 

PREMIER BANK  MAPLEWOOD  MN  $605,944  D‐ 

PREMIER BANK MINNESOTA  FARMINGTON  MN  $196,610  E+ 

PREMIER BANK ROCHESTER  ROCHESTER  MN  $148,902  E+ 

PRIME SECURITY BANK  KARLSTAD  MN  $87,646  E‐ 

PRINSBANK  PRINSBURG  MN  $83,812  D+ 

PROFINIUM FINANCIAL INC  TRUMAN  MN  $318,816  D‐ 

PROGROWTH BANK  NICOLLET  MN  $160,277  E‐ 

PROVINCIAL BANK  LAKEVILLE  MN  $80,524  D‐ 

QUEEN CITY FSB  VIRGINIA  MN  $245,257  D+ 

RELIANCE BANK  FARIBAULT  MN  $59,281  D 

REPUBLIC BANK INC  DULUTH  MN  $295,069  D‐ 

RIVERBANK  WYOMING  MN  $451,513  E‐ 

RIVERLAND BANK  JORDAN  MN  $42,987  E‐ 

RIVERWOOD BANK  BAXTER  MN  $173,856  D‐ 

RIVERWOOD BANK  BEMIDJI  MN  $178,603  D‐ 

ROSEMOUNT NATIONAL BK  ROSEMOUNT  MN  $36,895  E‐ 

RURAL AMERICAN BANK  BRAHAM  MN  $106,276  D+ 

RUSHFORD STATE BK  RUSHFORD  MN  $46,289  D 

SECURITY BANK USA  BEMIDJI  MN  $104,824  D 

SECURITY STATE BK OF HIBBING  HIBBING  MN  $97,154  D+ 

SECURITY STATE BK OF KENYON  KENYON  MN  $55,473  E+ 

SECURITY STATE BK OF LEWISTON  LEWISTON  MN  $70,073  E+ 

SHERBURNE STATE BK  BECKER  MN  $78,008  D‐ 

SIGNATURE BANK  MINNETONKA  MN  $177,021  D+ 

ST JAMES FS&LA  SAINT JAMES  MN  $25,104  D‐ 

STATE BK IN EDEN VALLEY  EDEN VALLEY  MN  $28,630  D 

40

STATE BK OF COKATO  COKATO  MN  $56,837  E‐ 

STATE BK OF COLD SPRING  COLD SPRING  MN  $49,386  D+ 

STATE BK OF DELANO  DELANO  MN  $89,639  D‐ 

STATE BK OF EASTON  EASTON  MN  $18,826  D+ 

STATE BK OF HAMBURG  HAMBURG  MN  $18,829  D‐ 

STATE BK OF NEW PRAGUE  NEW PRAGUE  MN  $125,210  D 

STATE BK OF PARK RAPIDS  PARK RAPIDS  MN  $89,310  D‐ 

STERLING STATE BK  AUSTIN  MN  $272,107  D 

STONEBRIDGE BANK  MINNEAPOLIS  MN  $85,107  D+ 

ULTIMA BANK MINNESOTA  WINGER  MN  $101,787  D 

UNITED COMMUNITY BANK  PERHAM  MN  $189,401  D+ 

UNITED MINNESOTA BANK  NEW LONDON  MN  $26,239  D 

UNITED SOUTHWEST BANK  COTTONWOOD  MN  $38,662  D‐ 

VILLAGE BANK  SAINT FRANCIS  MN  $272,375  D‐ 

VISIONBANK  SAINT LOUIS PARK  MN  $43,269  D‐ 

VOYAGER BANK  EDEN PRAIRIE  MN  $437,220  D 

WHITE ROCK BANK  CANNON FALLS  MN  $148,495  E 

WOODLAND BANK  REMER  MN  $107,615  D‐ 

1ST ADVANTAGE BANK  SAINT PETERS  MO  $102,255  E+ 

ADAMS DAIRY BANK  BLUE SPRINGS  MO  $46,138  D 

AMERICAN BANK OF MISSOURI  WELLSVILLE  MO  $107,777  D 

AMERICAS COMMUNITY BANK  BLUE SPRINGS  MO  $33,041  D‐ 

B&L BANK  LEXINGTON  MO  $139,547  D+ 

BANK MIDWEST NA  KANSAS CITY  MO  $4,172,111  E 

BANK OF BELTON  BELTON  MO  $47,252  E+ 

BANK OF BOLIVAR  BOLIVAR  MO  $199,093  D+ 

BANK OF CROCKER  WAYNESVILLE  MO  $158,541  D+ 

BANK OF FAIRPORT  MAYSVILLE  MO  $23,887  D‐ 

BANK OF FRANKLIN COUNTY  WASHINGTON  MO  $220,037  D 

BANK OF IBERIA  IBERIA  MO  $53,950  D 

BANK OF LOUISIANA  LOUISIANA  MO  $55,459  D 

BANK OF MACKS CREEK  MACKS CREEK  MO  $22,849  E‐ 

BANK OF MINDEN  MINDENMINES  MO  $30,652  D+ 

BANK OF THAYER  THAYER  MO  $76,170  D+ 

BANK OF VERSAILLES  VERSAILLES  MO  $345,902  D 

BANK OF WASHINGTON  WASHINGTON  MO  $773,547  D 

BLUE RIDGE BANK & TRUST CO  INDEPENDENCE  MO  $492,171  D‐ 

BREMEN BANK & TRUST CO  SAINT LOUIS  MO  $234,578  D 

CABOOL STATE BK  CABOOL  MO  $67,229  D 

CALLAWAY BANK  FULTON  MO  $277,850  D‐ 

CANTON STATE BK  CANTON  MO  $34,116  E 

41

CAPAHA BANK SB  CAPE GIRARDEAU  MO  $182,682  D 

CITIZENS BANK  AMSTERDAM  MO  $45,892  D+ 

CITIZENS BANK  NEW HAVEN  MO  $171,497  D+ 

CITIZENS BANK & TRUST CO  CHILLICOTHE  MO  $1,067,975  D‐ 

CITIZENS BANK OF NEWBURG  NEWBURG  MO  $176,204  D+ 

CITIZENS BANK OF ROGERSVILLE  ROGERSVILLE  MO  $59,969  D‐ 

CITIZENS BK OF OREGON MISSOURI  OREGON  MO  $19,025  D+ 

CITIZENS COMMUNITY BANK  PILOT GROVE  MO  $111,022  D 

CITIZENS NB GREATER ST LOUIS  MAPLEWOOD  MO  $473,568  D+ 

CITIZENS NB OF SPRINGFIELD  SPRINGFIELD  MO  $254,379  E‐ 

COMMERCIAL BANK  MARYLAND HEIGHTS  MO  $172,574  D 

COMMUNITY BANK OF MISSOURI  RICHMOND  MO  $58,046  D+ 

COMMUNITY BANK OF SHELL KNOB  SHELL KNOB  MO  $11,420  E 

COMMUNITY BANK OF THE OZARKS  SUNRISE BEACH  MO  $63,275  D‐ 

CONCORD BANK  SAINT LOUIS  MO  $153,695  D 

CORNER STONE BANK  SOUTH WEST CITY  MO  $129,324  D‐ 

ENTERPRISE BANK & TRUST  CLAYTON  MO  $2,251,462  D+ 

EXCEL BANK  SEDALIA  MO  $275,116  D‐ 

EXCHANGE BANK OF MISSOURI  FAYETTE  MO  $60,905  D 

EXCHANGE BANK OF NORTHEAST MO  KAHOKA  MO  $129,951  D 

FIRST BANK  CREVE COEUR  MO  $8,439,182  D‐ 

FIRST BANK OF THE LAKE  OSAGE BEACH  MO  $37,170  D 

FIRST COMMERCIAL BANK  DEXTER  MO  $222,493  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  LEE'S SUMMIT  MO  $589,780  D+ 

FIRST COMMUNITY BK THE OZARKS  BRANSON  MO  $98,660  D‐ 

FIRST HOME SAVINGS BANK  MOUNTAIN GROVE  MO  $211,953  D 

FIRST INDEPENDENT BANK  AURORA  MO  $93,781  D+ 

FIRST SECURITY BANK  UNION STAR  MO  $20,156  D 

FIRST STATE BK OF PURDY  MONETT  MO  $139,681  D+ 

FMB BANK  WRIGHT CITY  MO  $38,468  D‐ 

FORTUNEBANK  ARNOLD  MO  $145,100  D+ 

FRONTENAC BANK  EARTH CITY  MO  $425,519  E‐ 

GLASGOW SB  GLASGOW  MO  $35,233  D‐ 

GUARANTY BANK  SPRINGFIELD  MO  $731,292  D+ 

H&R BLOCK BANK  KANSAS CITY  MO  $1,282,635  D+ 

HEARTLAND BANK  SAINT LOUIS  MO  $926,210  D‐ 

HOME SAVINGS BANK  JEFFERSON CITY  MO  $30,959  D 

HOMETOWN BANK NA  CARTHAGE  MO  $219,118  D 

JEFFERSON BANK & TRUST CO  EUREKA  MO  $804,644  D‐ 

LEAD BANK  GARDEN CITY  MO  $96,062  D‐ 

LONE SUMMIT BANK  LAKE LOTAWANA  MO  $31,274  D‐ 

42

MERAMEC VALLEY BANK  VALLEY PARK  MO  $123,078  E+ 

MERCHANTS & FARMERS BANK  SALISBURY  MO  $95,514  D+ 

METROPOLITAN NATIONAL BK  SPRINGFIELD  MO  $555,088  D+ 

MID‐MISSOURI BANK  SPRINGFIELD  MO  $490,394  D+ 

MIDWEST INDEPENDENT BANK  JEFFERSON CITY  MO  $268,079  D 

MIDWEST REGIONAL BANK  FESTUS  MO  $81,008  D‐ 

MRV BANKS  SAINTE GENEVIEVE  MO  $63,457  D+ 

NORTHLAND NATIONAL BK  GLADSTONE  MO  $57,271  D‐ 

OAKSTAR BANK NA  SPRINGFIELD  MO  $168,556  D+ 

OBANNON BANKING CO  BUFFALO  MO  $143,694  D+ 

PARKSIDE FINANCIAL BANK & TR  CLAYTON  MO  $174,306  D+ 

PATRIOTS BANK  LIBERTY  MO  $104,857  D‐ 

PEOPLES BANK & TRUST CO  TROY  MO  $409,311  D 

PEOPLES BANK OF ALTENBURG  ALTENBURG  MO  $48,765  D 

PEOPLES BANK OF THE OZARKS  NIXA  MO  $338,130  D 

PREMIER BANK  JEFFERSON CITY  MO  $1,182,738  E‐ 

PULASKI BANK  CREVE COEUR  MO  $1,387,330  D 

RCSBANK  NEW LONDON  MO  $60,677  E‐ 

RELIANCE BANK  FRONTENAC  MO  $1,354,039  D‐ 

RUSHVILLE STATE BK  RUSHVILLE  MO  $27,619  D 

SECURITY BANK  RICH HILL  MO  $63,886  D 

SECURITY BANK & TRUST CO  SCOTT CITY  MO  $73,039  D+ 

SECURITY BANK OF THE OZARKS  EMINENCE  MO  $48,581  D+ 

SOUTHERN COMMERCIAL BANK  SAINT LOUIS  MO  $517,249  D+ 

ST JOHNS BANK & TRUST CO  SAINT JOHN  MO  $309,771  D 

ST LOUIS BANK  TOWN AND COUNTRY  MO  $541,922  D‐ 

STONE COUNTY NATIONAL BK  CRANE  MO  $86,484  D+ 

SUMMIT BANK OF KANSAS CITY  LEE'S SUMMIT  MO  $59,364  D‐ 

SUN SECURITY BANK  ELLINGTON  MO  $388,742  E‐ 

SUNBANK NA  KANSAS CITY  MO  $82,081  E‐ 

SUPERIOR BANK  HAZELWOOD  MO  $61,179  E‐ 

TABLE ROCK COMMUNITY BANK  KIMBERLING CITY  MO  $37,427  D+ 

TRI‐COUNTY TRUST CO  GLASGOW  MO  $51,222  D 

TRUMAN BANK  SAINT LOUIS  MO  $450,722  E 

UNION BANK  KANSAS CITY  MO  $611,030  E‐ 

VILLAGE BANK  SPRINGFIELD  MO  $93,156  E‐ 

WESTBRIDGE BANK & TRUST  CHESTERFIELD  MO  $91,448  E‐ 

BANK OF ANGUILLA  ANGUILLA  MS  $113,667  D+ 

BANK OF FRANKLIN  MEADVILLE  MS  $94,942  D+ 

CADENCE BANK NA  STARKVILLE  MS  $1,876,393  E‐ 

CHARTER BANK  BILOXI  MS  $81,820  D 

43

COMMERCIAL BANK  DE KALB  MS  $152,658  D‐ 

COMMUNITY BANK COAST  BILOXI  MS  $418,593  D+ 

COMMUNITY BK NORTH MISSISSIPPI  AMORY  MS  $479,259  D 

COVENANT BANK  CLARKSDALE  MS  $236,206  D 

HERITAGE BANKING GROUP  CARTHAGE  MS  $238,552  E‐ 

MERCHANTS & FARMERS BANK  KOSCIUSKO  MS  $1,566,113  D 

MERCHANTS & PLANTERS BANK  RAYMOND  MS  $87,676  D+ 

METROPOLITAN BANK  RIDGELAND  MS  $436,372  D+ 

OMNIBANK  JACKSON  MS  $81,921  D‐ 

PEOPLES BANK OF THE SOUTH  BUDE  MS  $81,240  D‐ 

RENASANT BANK  TUPELO  MS  $3,588,488  D+ 

AMERICAN BANK  BOZEMAN  MT  $388,719  D‐ 

BANK OF BOZEMAN  BOZEMAN  MT  $76,604  D‐ 

BANK OF THE ROCKIES NA  WHITE SULPHUR SPRING  MT  $122,824  D‐ 

BEARTOOTH BANK  BILLINGS  MT  $49,036  D 

BELT VALLEY BANK  BELT  MT  $63,290  D+ 

DUTTON STATE BK  DUTTON  MT  $28,240  D 

EAGLE BANK  POLSON  MT  $26,002  D+ 

FARMERS STATE BK  VICTOR  MT  $322,869  D 

FIRST CITIZENS BANK OF POLSON  POLSON  MT  $27,460  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  GLASGOW  MT  $221,510  D+ 

FIRST INTERSTATE BK  BILLINGS  MT  $7,203,503  D+ 

FIRST SECURITY BANK  BOZEMAN  MT  $572,028  D+ 

FREEDOM BANK  COLUMBIA FALLS  MT  $58,709  E‐ 

LAKE COUNTY BANK  SAINT IGNATIUS  MT  $30,058  D+ 

LITTLE HORN STATE BK  HARDIN  MT  $64,544  D 

MANHATTAN BANK  MANHATTAN  MT  $114,281  D+ 

MOUNTAIN WEST BANK NA  HELENA  MT  $755,234  D‐ 

PEOPLES BANK OF DEER LODGE  DEER LODGE  MT  $30,151  D‐ 

TREASURE STATE BK  MISSOULA  MT  $86,075  D‐ 

ALLIANCE BANK & TRUST CO  GASTONIA  NC  $172,518  D 

ASHEVILLE SB SSB  ASHEVILLE  NC  $770,615  D+ 

BANK OF AMERICA NA  CHARLOTTE  NC  $1,518,957,843  D 

BANK OF ASHEVILLE  ASHEVILLE  NC  $213,996  E‐ 

BANK OF COMMERCE  CHARLOTTE  NC  $176,397  D 

BANK OF CURRITUCK  MOYOCK  NC  $181,243  E‐ 

BANK OF GRANITE  GRANITE FALLS  NC  $987,365  E‐ 

BANK OF THE CAROLINAS  MOCKSVILLE  NC  $539,252  D‐ 

BLUE RIDGE SB INC  ASHEVILLE  NC  $192,389  E‐ 

CAPITAL BANK  RALEIGH  NC  $1,693,331  D‐ 

CAROLINA BANK  GREENSBORO  NC  $703,964  D‐ 

44

CAROLINA PREMIER BANK  CHARLOTTE  NC  $130,394  D‐ 

CAROLINA TRUST BANK  LINCOLNTON  NC  $274,503  D 

COMMUNITY BANK OF ROWAN  SALISBURY  NC  $139,403  D‐ 

COMMUNITYONE BANK NA  ASHEBORO  NC  $2,019,552  E 

CORNERSTONE BANK  WILSON  NC  $181,934  E‐ 

CRESCENT STATE BK  CARY  NC  $984,928  D‐ 

FARMERS & MERCH BANK  GRANITE QUARRY  NC  $673,892  D 

FIRST BANK  TROY  NC  $3,317,446  D 

FIRST CAROLINA STATE BK  ROCKY MOUNT  NC  $113,257  D‐ 

FIRST SOUTH BANK  WASHINGTON  NC  $810,371  D+ 

FIRST TRUST BANK  CHARLOTTE  NC  $458,483  D 

FOUR OAKS BANK & TRUST CO  FOUR OAKS  NC  $943,865  D‐ 

GREYSTONE BANK  RALEIGH  NC  $504,677  D‐ 

HARRINGTON BANK FSB  CHAPEL HILL  NC  $304,482  D‐ 

HOMETRUST BANK  CLYDE  NC  $1,641,145  D+ 

KS BANK INC  SMITHFIELD  NC  $343,353  D+ 

LIFESTORE BANK  WEST JEFFERSON  NC  $299,982  D‐ 

MACON BANK INC  FRANKLIN  NC  $1,078,974  D‐ 

MECHANICS & FARMERS BANK  DURHAM  NC  $286,937  D‐ 

MOUNTAIN 1ST BANK & TRUST CO  HENDERSONVILLE  NC  $802,109  E‐ 

NANTAHALA BANK & TRUST CO  FRANKLIN  NC  $205,226  E‐ 

NEW CENTURY BANK  DUNN  NC  $662,708  D+ 

NEWBRIDGE BANK  GREENSBORO  NC  $1,929,049  D 

NEWDOMINION BANK  CHARLOTTE  NC  $535,465  D‐ 

NORTH STATE BK  RALEIGH  NC  $650,805  D‐ 

OLDTOWN BANK  WAYNESVILLE  NC  $76,151  D 

PARAGON COMMERCIAL BANK  RALEIGH  NC  $1,350,114  D‐ 

PARKWAY BANK  LENOIR  NC  $119,073  E‐ 

PATRIOT STATE BK  FUQUAY‐VARINA  NC  $140,355  D 

PEOPLES BANK  NEWTON  NC  $1,067,402  D+ 

PISGAH COMMUNITY BANK  ASHEVILLE  NC  $57,652  E‐ 

RANDOLPH BANK & TRUST CO  ASHEBORO  NC  $288,896  D+ 

RBC BANK (USA)  RALEIGH  NC  $26,361,019  D 

SECURITY SB SSB  SOUTHPORT  NC  $441,932  D‐ 

SOUND BANKING CO  MOREHEAD CITY  NC  $125,370  D 

SOUTHERN COMMUNITY BANK & TR  WINSTON‐SALEM  NC  $1,655,383  D 

TAYLORSVILLE SB SSB  TAYLORSVILLE  NC  $88,706  D‐ 

TRUSTATLANTIC BANK  RALEIGH  NC  $356,965  D+ 

VANTAGESOUTH BANK  BURLINGTON  NC  $89,908  D‐ 

WACCAMAW BANK  WHITEVILLE  NC  $572,797  E‐ 

YADKIN VALLEY BANK & TRUST CO  STATESVILLE  NC  $2,236,959  D+ 

45

BANK FORWARD  HANNAFORD  ND  $477,448  D‐ 

BANK OF HAZELTON  HAZELTON  ND  $33,730  D+ 

BLACKRIDGEBANK  FARGO  ND  $92,910  D 

CHOICE FINANCIAL GROUP  GRAFTON  ND  $548,132  D 

CITIZENS STATE BK MIDWEST  CAVALIER  ND  $154,659  D‐ 

CITIZENS STATE BK OF FINLEY  FINLEY  ND  $117,496  D+ 

CITIZENS STATE BK OF LANKIN  LANKIN  ND  $36,307  D 

CORNERSTONE BANK  ENDERLIN  ND  $339,972  E‐ 

FARMERS & MERCH NB OF HATTON  HATTON  ND  $34,076  D‐ 

FIRST & FARMERS BANK  PORTLAND  ND  $42,875  E 

FIRST INTERNATIONAL BK & TRUST  WATFORD CITY  ND  $942,582  D+ 

FIRST STATE BK  BUXTON  ND  $132,988  D 

FIRST STATE BK OF CANDO  CANDO  ND  $47,074  D‐ 

FIRST STATE BK OF NORTH DAKOTA  ARTHUR  ND  $206,933  D‐ 

GOOSE RIVER BANK  MAYVILLE  ND  $100,953  D 

KINDRED STATE BK  KINDRED  ND  $21,022  D 

KIRKWOOD BANK & TRUST CO  BISMARCK  ND  $143,251  D+ 

MCINTOSH COUNTY BANK  ASHLEY  ND  $74,263  D+ 

MCVILLE STATE BK  MCVILLE  ND  $34,053  D 

NATIONAL BK OF HARVEY  HARVEY  ND  $50,594  D‐ 

PEOPLES STATE BK FAIRMOUNT ND  FAIRMOUNT  ND  $17,431  D+ 

QUALITY BANK  PAGE  ND  $27,270  E 

STATE BK OF BOTTINEAU  BOTTINEAU  ND  $49,635  D 

UNION STATE BK OF FARGO  FARGO  ND  $60,443  D 

UNION STATE BK OF HAZEN  HAZEN  ND  $93,982  D‐ 

UNISON BANK  JAMESTOWN  ND  $211,315  D‐ 

VISIONBANK  FARGO  ND  $130,460  D 

AMERICAN EXCHANGE BANK  ELMWOOD  NE  $38,222  D+ 

AMFIRST BANK NA  MCCOOK  NE  $252,015  D+ 

ARBOR BANK  NEBRASKA CITY  NE  $159,519  D+ 

BATTLE CREEK STATE BK  BATTLE CREEK  NE  $26,763  D‐ 

BUTTE STATE BK  BUTTE  NE  $45,004  D‐ 

CASS COUNTY BANK INC  PLATTSMOUTH  NE  $49,962  D+ 

CEDAR RAPIDS STATE BK  CEDAR RAPIDS  NE  $26,532  D+ 

CITIZENS STATE BK  CARLETON  NE  $15,215  D 

CITY BANK & TRUST CO  LINCOLN  NE  $234,056  D‐ 

CNB COMMUNITY BANK  GREELEY  NE  $18,636  D 

CORN GROWERS STATE BK  MURDOCK  NE  $21,439  D 

EAGLE STATE BK  EAGLE  NE  $15,855  D+ 

ENTERPRISE BANK NA  OMAHA  NE  $182,758  D‐ 

EQUITABLE BANK  GRAND ISLAND  NE  $190,119  D‐ 

46

ERICSON STATE BK  ERICSON  NE  $53,060  E 

FARMERS STATE BK  CARROLL  NE  $22,703  D+ 

FARMERS STATE BK  FAIRMONT  NE  $9,904  E+ 

FIRST BANK & TRUST CO  COZAD  NE  $197,537  D+ 

FIRST CENTRAL BANK MCCOOK  MCCOOK  NE  $72,622  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF WAYNE  WAYNE  NE  $35,851  D‐ 

FIRST STATE BK  SHELTON  NE  $33,175  D 

FIRST STATE BK & TRUST CO  FREMONT  NE  $206,507  D+ 

FIRST TRI‐COUNTY BANK  SWANTON  NE  $50,383  D+ 

FIRSTIER BANK  KIMBALL  NE  $287,030  D‐ 

GENOA NATIONAL BK  GENOA  NE  $59,966  D 

HASTINGS STATE BK  HASTINGS  NE  $142,109  E‐ 

HEARTLAND COMMUNITY BANK  BENNET  NE  $51,462  D+ 

HOME FS&LA OF NEBRASKA  LEXINGTON  NE  $57,053  D‐ 

IOWA‐NEBRASKA STATE BK  SOUTH SIOUX CITY  NE  $199,025  D‐ 

MID CITY BANK INC  OMAHA  NE  $213,893  D 

NEBRASKA BANK OF COMMERCE  LINCOLN  NE  $55,315  D‐ 

NEBRASKA BANKERS BANK  LINCOLN  NE  $24,910  D 

NORTH LOUP VALLEY BANK  NORTH LOUP  NE  $18,609  D+ 

OMAHA STATE BK  OMAHA  NE  $280,494  D+ 

PATHWAY BANK  CAIRO  NE  $152,953  D 

PLATTSMOUTH STATE BK  PLATTSMOUTH  NE  $86,795  D+ 

SECURITY STATE BK  ANSLEY  NE  $82,092  D 

SIOUXLAND NATIONAL BK  SOUTH SIOUX CITY  NE  $47,971  D+ 

STATE BK OF ODELL  ODELL  NE  $24,428  E‐ 

STATE BK OF TABLE ROCK  TABLE ROCK  NE  $51,235  D 

THAYER COUNTY BANK  HEBRON  NE  $63,540  D 

TRI VALLEY BANK  TALMAGE  NE  $23,107  D 

TWO RIVERS BANK  BLAIR  NE  $131,266  D 

VALLEY BANK & TRUST CO  GERING  NE  $328,429  D 

WEST GATE BANK  LINCOLN  NE  $273,310  D+ 

BANK OF NEW ENGLAND  SALEM  NH  $500,633  D 

MONADNOCK COMMUNITY BANK  PETERBOROUGH  NH  $110,611  D 

NASHUA BANK  NASHUA  NH  $105,947  D+ 

NORTHWAY BANK  BERLIN  NH  $811,254  D+ 

OPTIMA BANK & TRUST CO  PORTSMOUTH  NH  $113,686  D+ 

ALLEGIANCE COMMUNITY BANK  SOUTH ORANGE  NJ  $117,247  E‐ 

AMBOY BANK  OLD BRIDGE  NJ  $2,565,549  D‐ 

ATLANTIC STEWARDSHIP BANK  MIDLAND PARK  NJ  $670,126  D+ 

AUDUBON SB  AUDUBON  NJ  $217,318  E+ 

BANK OF PRINCETON  PRINCETON  NJ  $336,669  D+ 

47

BCB COMMUNITY BANK  BAYONNE  NJ  $650,687  D+ 

BNB BANK NA  FORT LEE  NJ  $400,653  D‐ 

BRUNSWICK BANK & TRUST CO  NEW BRUNSWICK  NJ  $159,230  D+ 

CAPE BANK CAPE MAY COURT HOUSE  NJ  $1,072,365  D+ 

CITY NATIONAL BK OF NEW JERSEY  NEWARK  NJ  $457,172  D‐ 

COLLEGE SB  PRINCETON  NJ  $558,757  D 

COMMUNITY BK OF BERGEN COUNTY  MAYWOOD  NJ  $307,015  D‐ 

CORNERSTONE BANK  MOORESTOWN  NJ  $341,337  D‐ 

CROWN BANK  BRICK  NJ  $525,572  D‐ 

DELANCO FSB  DELANCO  NJ  $138,066  D‐ 

ENTERPRISE NATIONAL BK NJ  KENILWORTH  NJ  $108,743  D‐ 

FIRST BANK  WILLIAMSTOWN  NJ  $209,760  D‐ 

FIRST STATE BK  CRANFORD  NJ  $270,528  D‐ 

FORT LEE FEDERAL SAVINGS BANK FSB  FORT LEE  NJ  $74,186  D‐ 

FRANKLIN BANK  PILESGROVE  NJ  $248,318  D+ 

GCF BANK  SEWELL  NJ  $360,360  D 

GRAND BANK NA  HAMILTON  NJ  $404,346  D+ 

HARMONY BANK  JACKSON  NJ  $81,038  D+ 

HARVEST COMMUNITY BANK  PENNSVILLE  NJ  $194,383  D‐ 

HERITAGE COMMUNITY BANK  RANDOLPH  NJ  $137,858  E‐ 

HIGHLANDS STATE BK  VERNON  NJ  $167,410  D 

INDUS AMERICAN BANK  ISELIN  NJ  $202,549  D‐ 

LIBERTY BELL BANK  MARLTON  NJ  $171,130  D‐ 

MAGYAR BANK  NEW BRUNSWICK  NJ  $543,548  D‐ 

MARINERS BANK  EDGEWATER  NJ  $353,313  D 

METLIFE BANK NA  BRIDGEWATER  NJ  $14,549,052  D 

METUCHEN SB  METUCHEN  NJ  $315,122  D+ 

MILLENNIUM BCP BANK NA  NEWARK  NJ  $714,485  D‐ 

MILLINGTON SB  MILLINGTON  NJ  $358,893  D‐ 

NEW MILLENNIUM BANK  NEW BRUNSWICK  NJ  $249,957  D‐ 

NORTHERN STATE BK  CLOSTER  NJ  $66,966  D‐ 

PARKE BANK  SEWELL  NJ  $698,830  D 

PASCACK COMMUNITY BANK  WESTWOOD  NJ  $290,424  D‐ 

REGAL BANK  LIVINGSTON  NJ  $146,521  D‐ 

ROEBLING BANK  ROEBLING  NJ  $167,179  D 

ROMASIA BANK  MONMOUTH JUNCTION  NJ  $115,870  D 

RUMSON‐FAIR HAVEN BANK & TRUST  RUMSON  NJ  $191,775  D+ 

SADDLE RIVER VALLEY BANK  SADDLE RIVER  NJ  $82,772  D 

SHORE COMMUNITY BANK  TOMS RIVER  NJ  $222,183  D 

SUN NATIONAL BK  VINELAND  NJ  $3,507,623  D‐ 

SUSSEX BANK  FRANKLIN  NJ  $482,262  D‐ 

48

THE BANK  MOUNT LAUREL  NJ  $2,123,236  D+ 

TWO RIVER COMMUNITY BANK  MIDDLETOWN  NJ  $657,021  D‐ 

UNITY BANK  CLINTON  NJ  $868,909  D‐ 

BANK 1ST  ALBUQUERQUE  NM  $82,209  E‐ 

CHARTER BANK  ALBUQUERQUE  NM  $906,896  D+ 

COMMUNITY BANK  SANTA FE  NM  $194,737  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK  TAOS  NM  $2,624,251  E‐ 

LOS ALAMOS NATIONAL BK  LOS ALAMOS  NM  $1,554,169  D+ 

MY BANK  BELEN  NM  $156,608  D+ 

SUNRISE BANK OF ALBUQUERQUE  ALBUQUERQUE  NM  $80,197  E‐ 

UNION SAVINGS BANK  ALBUQUERQUE  NM  $72,338  D+ 

VALLEY NATIONAL BK  ESPANOLA  NM  $330,334  D‐ 

WESTERN HERITAGE BANK  LAS CRUCES  NM  $54,309  D 

1ST COMMERCE BANK  NORTH LAS VEGAS  NV  $44,537  E‐ 

BANK OF GEORGE  LAS VEGAS  NV  $138,544  D‐ 

BANK OF LAS VEGAS  LAS VEGAS  NV  $476,475  E‐ 

BANK OF NEVADA  LAS VEGAS  NV  $2,764,090  D 

BANK OF NORTH LAS VEGAS  NORTH LAS VEGAS  NV  $89,439  D‐ 

CITIBANK NA  LAS VEGAS  NV  $1,157,877,000  D+ 

FIRST ASIAN BANK  LAS VEGAS  NV  $39,141  D‐ 

FIRST INDEPENDENT BANK OF NV  RENO  NV  $562,013  D 

FIRST SECURITY BANK OF NEVADA  LAS VEGAS  NV  $105,579  D 

M&I BANK FSB  LAS VEGAS  NV  $1,655,964  D 

NEVADA BANK & TRUST CO  CALIENTE  NV  $90,617  D 

NEVADA COMMERCE BANK  LAS VEGAS  NV  $193,527  E‐ 

NEVADA NATIONAL BK  LAS VEGAS  NV  $38,556  D 

NEVADA STATE BK  LAS VEGAS  NV  $4,035,719  D 

SERVICE1ST BANK OF NEVADA  LAS VEGAS  NV  $231,525  D‐ 

TOWN & COUNTRY BANK  LAS VEGAS  NV  $210,018  D+ 

TOWN NORTH BANK NEVADA NA  HENDERSON  NV  $67,924  E‐ 

TOYOTA FINANCIAL SB  HENDERSON  NV  $822,118  D 

AMALGAMATED BANK  NEW YORK  NY  $4,554,794  D+ 

AMERICAN COMMUNITY BANK  GLEN COVE  NY  $162,886  D+ 

ASTORIA FS&LA  NEW HYDE PARK  NY  $19,639,969  D+ 

BANCO POPULAR NORTH AMERICA  NEW YORK  NY  $9,877,281  D‐ 

BANK OF EAST ASIA (USA) NA  NEW YORK  NY  $693,861  D 

BANK OF SMITHTOWN  SMITHTOWN  NY  $2,305,410  E+ 

BPD BANK  NEW YORK  NY  $413,542  D+ 

BROOKLYN FSB  BROOKLYN  NY  $523,221  D‐ 

CARVER FSB  NEW YORK  NY  $805,976  D‐ 

CHECKSPRING BANK  BRONX  NY  $38,469  D 

49

COMMUNITY FSB  WOODHAVEN  NY  $60,261  E+ 

COMMUNITY MUTUAL SAVINGS BANK  WHITE PLAINS  NY  $242,140  D+ 

COMMUNITY NATIONAL BK  GREAT NECK  NY  $474,593  D+ 

COUNTRY BANK  NEW YORK  NY  $467,847  D‐ 

DORAL BANK FSB  NEW YORK  NY  $120,095  D‐ 

EMIGRANT BANK  NEW YORK  NY  $9,798,648  D‐ 

EMIGRANT SB ‐ LONG ISLAND  NEW YORK  NY  $523,253  D‐ 

EMIGRANT SB ‐ MANHATTAN  NEW YORK  NY  $1,209,196  D 

EMIGRANT SB‐BRONX/WESTCHESTER  BRONX  NY  $1,102,848  D‐ 

EMIGRANT SB‐BROOKLYN/QUEENS  BROOKLYN  NY  $778,198  D‐ 

EMPIRE NATIONAL BK  ISLANDIA  NY  $305,455  D 

EMPIRE STATE BK  NEWBURGH  NY  $163,603  D‐ 

ESQUIRE BANK  GARDEN CITY  NY  $220,345  D+ 

FIRST AMERICAN INTL BK  BROOKLYN  NY  $628,762  D‐ 

FIRST CENTRAL SB  GLEN COVE  NY  $660,125  E‐ 

FIRST NIAGARA BANK NA  BUFFALO  NY  $20,470,221  D+ 

FLATBUSH FS&LA  BROOKLYN  NY  $153,620  D+ 

FLUSHING SAVINGS BANK FSB  NEW HYDE PARK  NY  $4,255,384  D+ 

GLOBAL BANK  NEW YORK  NY  $128,581  D‐ 

HAMPTONS STATE BK  SOUTHAMPTON  NY  $68,088  D 

HERALD NATIONAL BK  NEW YORK  NY  $464,104  D+ 

INTERVEST NATIONAL BK  NEW YORK  NY  $2,147,994  D 

MADISON NATIONAL BK  HAUPPAUGE  NY  $305,093  D‐ 

MARATHON NATIONAL BK OF NY  ASTORIA  NY  $831,370  D‐ 

METROPOLITAN NATIONAL BK  NEW YORK  NY  $617,044  D‐ 

MODERN BANK NA  NEW YORK  NY  $616,919  D 

NEW YORK COMMUNITY BANK  WESTBURY  NY  $39,788,713  D 

PONCE DE LEON FEDERAL BANK  BRONX  NY  $706,026  D 

QUONTIC BANK  GREAT NECK  NY  $48,888  D 

RHINEBECK SB  POUGHKEEPSIE  NY  $516,587  D+ 

SAVOY BANK  NEW YORK  NY  $65,219  D 

SHINHAN BANK AMERICA  NEW YORK  NY  $973,832  D‐ 

SUNNYSIDE FS&LA OF IRVINGTON  IRVINGTON  NY  $102,536  D 

ULSTER SB  KINGSTON  NY  $729,266  D+ 

UNITED INTERNATIONAL BK  FLUSHING  NY  $179,612  D‐ 

UPSTATE NATIONAL BK  ROCHESTER  NY  $85,170  D‐ 

WALDEN FS&LA  WALDEN  NY  $156,886  D+ 

WALDEN SAVINGS BANK  MONTGOMERY  NY  $389,956  D 

WESTCHESTER BANK  YONKERS  NY  $180,809  D 

WILBER NATIONAL BK  ONEONTA  NY  $928,878  D+ 

WOORI AMERICA BANK  NEW YORK  NY  $1,074,355  D‐ 

50

ADVANTAGE BANK  CAMBRIDGE  OH  $842,355  E 

ARLINGTON BANK  UPPER ARLINGTON  OH  $229,770  D+ 

BANK OF MAUMEE  MAUMEE  OH  $45,410  D‐ 

BENCHMARK BANK  GAHANNA  OH  $148,029  D‐ 

BUCKEYE COMMUNITY BANK  LORAIN  OH  $150,542  D 

CENTERBANK  MILFORD  OH  $110,440  D+ 

CENTURY BANK  PARMA  OH  $129,536  E‐ 

CFBANK  FAIRLAWN  OH  $273,337  E‐ 

CINCINNATI FS&LA  CINCINNATI  OH  $114,086  D 

CITIZENS BANKING CO  SANDUSKY  OH  $1,115,086  D 

COLUMBIA SB  CINCINNATI  OH  $58,260  D‐ 

COOPER STATE BK  DUBLIN  OH  $91,614  D‐ 

DELAWARE COUNTY BK & TRUST CO  LEWIS CENTER  OH  $643,826  E+ 

EAGLE SAVINGS BANK  CINCINNATI  OH  $102,845  D+ 

EATON NATIONAL BK & TRUST CO  EATON  OH  $185,108  D 

EMERALD BANK  DUBLIN  OH  $73,439  D+ 

FAIRFIELD FS&LA  LANCASTER  OH  $267,997  D+ 

FARMERS & MERCH BANK  MIAMISBURG  OH  $94,455  D+ 

FIRST CITY BANK  COLUMBUS  OH  $64,527  D 

FIRST COMMUNITY BANK  COLUMBUS  OH  $121,433  D+ 

FIRST NATIONAL BK GERMANTOWN  GERMANTOWN  OH  $55,939  D‐ 

FIRST PLACE BANK  WARREN  OH  $3,153,561  D‐ 

FRANKLIN SAVINGS & LOAN CO  CINCINNATI  OH  $280,415  D 

GEAUGA SB  NEWBURY  OH  $432,836  D‐ 

GREENVILLE FEDERAL  GREENVILLE  OH  $123,167  D+ 

GUERNSEY BANK  WORTHINGTON  OH  $129,752  D+ 

HEARTLAND BANK  GAHANNA  OH  $529,862  D+ 

HICKSVILLE BANK  HICKSVILLE  OH  $126,156  D‐ 

HOME CITY FSB OF SPRINGFIELD  SPRINGFIELD  OH  $144,422  D+ 

HOME SAVINGS & LOAN CO  YOUNGSTOWN  OH  $2,314,861  D‐ 

HUNTINGTON NATIONAL BK  COLUMBUS  OH  $51,211,535  D‐ 

JPMORGAN CHASE BANK NA  COLUMBUS  OH  $1,568,093,000  D 

KEYBANK NA  CLEVELAND  OH  $90,662,569  D+ 

LIBERTY BANK NA  BEACHWOOD  OH  $244,185  D‐ 

LIBERTY SAVINGS BANK FSB  WILMINGTON  OH  $1,023,167  D‐ 

LORAIN NATIONAL BK  LORAIN  OH  $1,153,171  D‐ 

MERCER SAVINGS BANK  CELINA  OH  $121,364  D+ 

METAMORA STATE BK  METAMORA  OH  $60,383  D‐ 

MIDDLEFIELD BANKING CO  MIDDLEFIELD  OH  $528,925  D+ 

MONROE FS&LA  TIPP CITY  OH  $94,494  D+ 

MUTUAL FSB A FSSB  SIDNEY  OH  $127,160  D‐ 

51

NCB FSB  HILLSBORO  OH  $1,528,654  D 

NEW CARLISLE FSB  NEW CARLISLE  OH  $99,499  D 

NEW FOUNDATION SAVINGS BANK  CINCINNATI  OH  $16,750  D 

NORTH AKRON SB  AKRON  OH  $159,209  D+ 

NORTH VALLEY BANK  ZANESVILLE  OH  $140,035  D‐ 

OHIO HERITAGE BANK  COSHOCTON  OH  $288,054  D 

OHIO STATE BK  MARION  OH  $121,842  E‐ 

OLD FORT BANKING CO  OLD FORT  OH  $379,745  D+ 

OSGOOD STATE BK  OSGOOD  OH  $128,659  D+ 

PARK VIEW FSB  SOLON  OH  $870,115  D‐ 

PATASKALA BANKING CO  PATASKALA  OH  $32,996  D‐ 

PEOPLES FS&LA  SIDNEY  OH  $140,900  D 

PREMIER BANK & TRUST NA  NORTH CANTON  OH  $171,967  E+ 

RIPLEY FSB  RIPLEY  OH  $80,625  D‐ 

RIVERHILLS BANK  MILFORD  OH  $129,427  D+ 

ROCKHOLD BROWN & CO BANK  BAINBRIDGE  OH  $42,900  D‐ 

STANDING STONE NATIONAL BK  LANCASTER  OH  $76,253  D 

STATE BK & TRUST CO  DEFIANCE  OH  $637,749  D 

SUTTON BANK  ATTICA  OH  $342,707  D+ 

UNION BANK CO  COLUMBUS GROVE  OH  $632,958  D+ 

UNITED MIDWEST SAVINGS BANK  DE GRAFF  OH  $256,062  D‐ 

US BANK NA  CINCINNATI  OH  $278,464,643  D 

WARSAW FS&LA  CINCINNATI  OH  $70,410  D+ 

WESTERN RESERVE BANK  MEDINA  OH  $207,897  D‐ 

WILMINGTON SB  WILMINGTON  OH  $216,890  D 

ACB BANK  CHEROKEE  OK  $67,100  D‐ 

AMERICAN BANK OF OKLAHOMA  COLLINSVILLE  OK  $134,900  D+ 

AMERICAN STATE BK  TULSA  OK  $13,061  E‐ 

ANADARKO BANK & TRUST CO  ANADARKO  OK  $63,694  D 

BANK OF BEAVER CITY  BEAVER  OK  $141,177  D+ 

BANK OF COMMERCE  CHELSEA  OK  $147,745  D 

BANK OF COMMERCE  CHOUTEAU  OK  $34,018  D 

BANK OF CORDELL  CORDELL  OK  $33,236  D 

BANK OF THE LAKES NA  OWASSO  OK  $189,761  D‐ 

BANK OF VICI  VICI  OK  $36,563  D+ 

BANK OF WYANDOTTE  WYANDOTTE  OK  $13,815  D 

CARNEY STATE BK  CARNEY  OK  $17,825  D 

CENTRAL NATIONAL BK & TRUST CO  ENID  OK  $491,303  D‐ 

CENTURY BANK OF OKLAHOMA  PRYOR  OK  $57,704  D+ 

CITIZENS BANK OF EDMOND  EDMOND  OK  $297,230  D‐ 

COPPERMARK BANK  OKLAHOMA CITY  OK  $1,195,856  D 

52

EXCHANGE BANK  SKIATOOK  OK  $92,964  E‐ 

FIRST BANK & TRUST CO  WAGONER  OK  $220,178  D+ 

FIRST CAPITAL BANK  GUTHRIE  OK  $122,632  D‐ 

FIRST ENTERPRISE BANK  OKLAHOMA CITY  OK  $172,392  D+ 

FIRST FIDELITY BANK NA  OKLAHOMA CITY  OK  $1,116,231  D 

FIRST NATIONAL BK & TRUST CO  BROKEN ARROW  OK  $197,501  D+ 

FIRST NATIONAL BK IN PAWHUSKA  PAWHUSKA  OK  $29,029  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF COWETA  COWETA  OK  $64,688  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF LINDSAY  LINDSAY  OK  $34,349  D 

FIRST NATIONAL BK OF NASH  NASH  OK  $12,930  D 

FIRST PRYORITY BANK  PRYOR  OK  $109,237  D 

FIRST SECURITY BANK & TRUST CO  OKLAHOMA CITY  OK  $43,160  D‐ 

FIRST STATE BK  CANUTE  OK  $87,973  D 

FIRST STATE BK  RYAN  OK  $44,558  D 

FIRST STATE BK  TAHLEQUAH  OK  $87,587  D‐ 

FIRST STATE BK  BOISE CITY  OK  $48,225  D+ 

FIRST STATE BK  NOBLE  OK  $54,011  D+ 

FIRST TEXOMA NATIONAL BK  DURANT  OK  $215,227  D 

FIRST UNITED BANK & TRUST CO  DURANT  OK  $2,148,414  D 

FORT GIBSON STATE BK  FORT GIBSON  OK  $66,351  D‐ 

FRONTIER STATE BK  OKLAHOMA CITY  OK  $506,760  D 

HIGH PLAINS BANK  KEYES  OK  $50,787  D‐ 

LEGACY BANK  HINTON  OK  $434,288  D 

LIBERTY FSB  ENID  OK  $160,396  E‐ 

MCCLAIN BANK  PURCELL  OK  $169,519  D+ 

MIDFIRST BANK  OKLAHOMA CITY  OK  $11,687,595  D+ 

PATRIOT BANK  BROKEN ARROW  OK  $53,914  D 

PEOPLES BANK  TULSA  OK  $100,564  D‐ 

REGENT BANK  NOWATA  OK  $151,168  D 

SHATTUCK NATIONAL BK  SHATTUCK  OK  $50,571  D+ 

SPIRITBANK  TULSA  OK  $1,356,926  D+ 

STATE EXCHANGE BANK  LAMONT  OK  $68,950  D‐ 

STILLWATER NATIONAL BK & TRUST  STILLWATER  OK  $2,644,994  D 

STOCKMANS BANK  ALTUS  OK  $116,191  D 

TULSA NATIONAL BK  TULSA  OK  $178,151  D+ 

ALBINA COMMUNITY BANK  PORTLAND  OR  $168,057  E‐ 

BANK OF AMERICA OREGON NA  PORTLAND  OR  $14,247,550  D+ 

BANK OF THE CASCADES  BEND  OR  $1,916,550  E‐ 

CAPITAL PACIFIC BANK  PORTLAND  OR  $179,475  D‐ 

CENTERPOINTE COMMUNITY BANK  HOOD RIVER  OR  $69,092  D 

CLATSOP COMMUNITY BANK  SEASIDE  OR  $41,155  D+ 

53

COLUMBIA COMMUNITY BANK  HILLSBORO  OR  $378,015  D 

HIGH DESERT BANK  BEND  OR  $37,850  D‐ 

LEWIS & CLARK BANK  OREGON CITY  OR  $121,990  D 

MBANK  GRESHAM  OR  $222,845  E‐ 

NORTHWEST BANK  LAKE OSWEGO  OR  $131,487  D‐ 

OREGON PACIFIC BANKING CO  FLORENCE  OR  $167,462  D 

PACIFIC WEST BANK  WEST LINN  OR  $72,623  E‐ 

PEOPLES BANK OF COMMERCE  MEDFORD  OR  $104,408  D+ 

PREMIERWEST BANK  MEDFORD  OR  $1,458,554  D‐ 

SIUSLAW BANK  FLORENCE  OR  $289,680  D 

SUMMIT BANK  EUGENE  OR  $124,278  D‐ 

UMPQUA BANK  ROSEBURG  OR  $10,823,177  D+ 

US BANK TRUST CO NA  PORTLAND  OR  $13,244  D 

WEST COAST BANK  LAKE OSWEGO  OR  $2,501,169  D 

AFFINITY BANK OF PENNSYLVANIA  WYOMISSING  PA  $167,112  D 

ALLEGIANCE BK OF NORTH AMERICA  BALA CYNWYD  PA  $116,133  E‐ 

ALLIANCE BANK  BROOMALL  PA  $448,446  D+ 

AMERICAN EAGLE SAVINGS BANK  UPPER CHICHESTER  PA  $22,298  E‐ 

AMERISERV FINANCIAL BANK  JOHNSTOWN  PA  $936,779  D+ 

ASIAN BANK  PHILADELPHIA  PA  $77,107  E‐ 

ATLANTIC CENTRAL BANKERS BANK  CAMP HILL  PA  $752,775  D+ 

BERKSHIRE BANK  WYOMISSING  PA  $147,083  D 

BUCKS COUNTY BANK  DOYLESTOWN  PA  $226,391  D 

CENTRIC BANK  HARRISBURG  PA  $182,100  D 

CHELTEN HILLS SB  ABINGTON  PA  $37,298  D+ 

COATESVILLE SB  COATESVILLE  PA  $223,368  E+ 

COLONIAL AMERICAN BANK  HORSHAM  PA  $23,812  D‐ 

COMMUNITY BANK & TRUST CO  CLARKS SUMMIT  PA  $635,844  D+ 

COMPASS SB  WILMERDING  PA  $45,800  D‐ 

CONESTOGA BANK  CHESTER SPRINGS  PA  $591,407  D+ 

CONTINENTAL BANK  PLYMOUTH MEETING  PA  $499,792  D 

COUNTY SAVINGS BANK  ESSINGTON  PA  $60,487  D 

CUSTOMERS USA BANK  PHOENIXVILLE  PA  $633,509  D 

DIME BANK  HONESDALE  PA  $559,833  D 

EAGLE NATIONAL BK  UPPER DARBY  PA  $266,426  D+ 

EARTHSTAR BANK  SOUTHAMPTON  PA  $121,095  E‐ 

EAST RIVER BANK  PHILADELPHIA  PA  $208,245  D‐ 

ENTERPRISE BANK  ALLISON PARK  PA  $208,982  D‐ 

FIDELITY SB  PITTSBURGH  PA  $702,717  D 

FIRST COMMONWEALTH BANK  INDIANA  PA  $6,001,175  D 

FIRST CORNERSTONE BANK  KING OF PRUSSIA  PA  $221,843  E‐ 

54

FIRST NATIONAL BK CHESTER CTY  WEST CHESTER  PA  $1,165,779  D 

FIRST NATIONAL COMMUNITY BANK  DUNMORE  PA  $1,339,195  D+ 

FIRST NB OF FREDERICKSBURG  FREDERICKSBURG  PA  $186,912  D+ 

FIRST PRIORITY BANK  MALVERN  PA  $254,496  D‐ 

FIRST RESOURCE BANK  EXTON  PA  $134,946  D+ 

FIRST STAR BANK  BETHLEHEM  PA  $515,105  D+ 

HUNTINGDON VALLEY BANK  WARMINSTER  PA  $143,161  D 

HYPERION BANK  PHILADELPHIA  PA  $91,359  D‐ 

JONESTOWN BANK & TRUST CO  JONESTOWN  PA  $341,424  D 

LIBERTY SAVINGS BANK FSB  POTTSVILLE  PA  $30,729  E‐ 

MALVERN FSB  PAOLI  PA  $690,928  D+ 

MARION CENTER BANK  MARION CENTER  PA  $233,886  D 

MERIDIAN BANK  DEVON  PA  $343,089  D+ 

MID PENN BANK  MILLERSBURG  PA  $615,426  D‐ 

MONUMENT BANK  DOYLESTOWN  PA  $111,508  D 

MOREBANK  PHILADELPHIA  PA  $72,395  E+ 

NEXTIER BANK NA  BUTLER  PA  $558,210  D‐ 

NOVA BANK  BERWYN  PA  $660,890  E‐ 

PENN LIBERTY BANK  WAYNE  PA  $451,088  D‐ 

PEOPLES STATE BK OF WYALUSING  WYALUSING  PA  $235,119  D+ 

PUBLIC SB  HUNTINGDON VALLEY  PA  $50,930  E+ 

REPUBLIC FIRST BANK  PHILADELPHIA  PA  $931,850  D‐ 

ROYAL ASIAN BANK  PHILADELPHIA  PA  $94,526  D‐ 

ROYAL BANK AMERICA  NARBERTH  PA  $1,087,358  D‐ 

S&T BANK  INDIANA  PA  $4,118,207  D+ 

SOVEREIGN BANK  WYOMISSING  PA  $72,580,147  D‐ 

ST EDMONDS FSB  PHILADELPHIA  PA  $320,219  D+ 

STONEBRIDGE BANK  WEST CHESTER  PA  $413,162  D‐ 

TRISTATE CAPITAL BANK  PITTSBURGH  PA  $1,544,633  D 

UNION BANK & TRUST CO  POTTSVILLE  PA  $125,089  D 

UNION NATIONAL COMMUNITY BANK  LANCASTER  PA  $500,272  D+ 

UNITED BANK OF PHILADELPHIA  PHILADELPHIA  PA  $73,132  D‐ 

UNITED‐AMERICAN SB  PITTSBURGH  PA  $63,344  D‐ 

VALLEY GREEN BANK  PHILADELPHIA  PA  $127,940  D‐ 

VANTAGE POINT BANK  FORT WASHINGTON  PA  $76,083  D‐ 

VICTORY BANK  LIMERICK  PA  $77,390  D‐ 

VIST BANK  WYOMISSING  PA  $1,268,591  D+ 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA  SAN JUAN  PR  $5,049,703  D‐ 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO  SAN JUAN  PR  $31,946,000  D‐ 

BANCO SANTANDER PUERTO RICO  SAN JUAN  PR  $6,560,192  D‐ 

DORAL BANK  SAN JUAN  PR  $8,498,770  D‐ 

55

FIRSTBANK PUERTO RICO  SAN JUAN  PR  $18,102,301  D‐ 

SCOTIABANK DE PUERTO RICO  HATO REY  PR  $7,206,008  D‐ 

BANK OF AMERICA RI NA  PROVIDENCE  RI  $21,103,667  D 

COASTWAY COMMUNITY BANK  CRANSTON  RI  $309,820  D+ 

DOMESTIC BANK  CRANSTON  RI  $264,663  D 

HOME LOAN INVESTMENT BANK FSB  WARWICK  RI  $210,151  D‐ 

RBS CITIZENS NA  PROVIDENCE  RI  $112,311,779  D‐ 

UNION FSB  NORTH PROVIDENCE  RI  $155,139  D 

ABBEVILLE SAVINGS & LOAN SSB  ABBEVILLE  SC  $88,762  D+ 

ALLENDALE COUNTY BANK  FAIRFAX  SC  $55,916  D‐ 

ANDERSON BROTHERS BANK  MULLINS  SC  $486,236  E+ 

ARTHUR STATE BK  UNION  SC  $647,420  D‐ 

ATLANTIC BANK & TRUST  CHARLESTON  SC  $270,600  E‐ 

ATLANTIC COMMUNITY BANK  BLUFFTON  SC  $91,364  D 

BANK OF ANDERSON NA  ANDERSON  SC  $139,139  D+ 

BANK OF GREELEYVILLE  GREELEYVILLE  SC  $73,225  D 

BANK OF TRAVELERS REST  TRAVELERS REST  SC  $526,986  D 

BANK OF WALTERBORO  WALTERBORO  SC  $161,797  D+ 

BANK OF WESTMINSTER  WESTMINSTER  SC  $29,243  D 

BANKGREENVILLE  GREENVILLE  SC  $113,925  D‐ 

BANKMERIDIAN NA  COLUMBIA  SC  $287,130  E‐ 

CAPITALBANK  GREENWOOD  SC  $756,104  D 

CAROLINA ALLIANCE BANK  SPARTANBURG  SC  $215,943  D+ 

CAROLINA FIRST BANK  GREENVILLE  SC  $11,577,485  E+ 

CAROLINA FSB  CHARLESTON  SC  $60,933  E‐ 

CLOVER COMMUNITY BANK  CLOVER  SC  $141,519  D‐ 

COASTALSTATES BANK  HILTON HEAD ISLAND  SC  $429,813  D‐ 

COMMUNITY FIRST BANK  WALHALLA  SC  $521,149  D+ 

COMMUNITY FIRSTBANK CHARLESTON  CHARLESTON  SC  $606,640  D+ 

COMMUNITYSOUTH BANK & TRUST  EASLEY  SC  $463,947  E‐ 

CONGAREE STATE BK  WEST COLUMBIA  SC  $138,278  D‐ 

CORNERSTONE NATIONAL BK  EASLEY  SC  $186,736  D‐ 

CRESCENT BANK  MYRTLE BEACH  SC  $445,105  D 

FIRST FEDERAL OF SOUTH CAROLINA FSB  WALTERBORO  SC  $118,854  D 

FIRST FS&LA OF CHARLESTON  NORTH CHARLESTON  SC  $3,295,731  D‐ 

FIRST PALMETTO SAVINGS BANK FSB  CAMDEN  SC  $729,886  D 

FIRST RELIANCE BANK  FLORENCE  SC  $592,224  D 

FIRST SOUTH BANK  SPARTANBURG  SC  $456,057  E+ 

GRANDSOUTH BANK  GREENVILLE  SC  $382,285  D 

GREER STATE BK  GREER  SC  $456,653  D‐ 

HARBOR NATIONAL BK  CHARLESTON  SC  $232,001  D 

56

HERITAGE COMMUNITY BANK  HARTSVILLE  SC  $111,762  D+ 

HORRY COUNTY STATE BK  LORIS  SC  $795,797  D‐ 

INDEPENDENCE NATIONAL BK  GREENVILLE  SC  $132,569  D‐ 

PALMETTO BANK  GREENVILLE  SC  $1,387,145  E‐ 

PALMETTO HERITAGE BANK & TRUST  PAWLEYS ISLAND  SC  $131,189  D 

PEOPLES BANK  IVA  SC  $236,470  D+ 

PEOPLES NATIONAL BK  EASLEY  SC  $321,156  D 

PLANTATION FEDERAL BANK  PAWLEYS ISLAND  SC  $668,654  E‐ 

PROVIDENT COMMUNITY BANK NA  ROCK HILL  SC  $432,211  D‐ 

REGENT BANK  GREENVILLE  SC  $37,845  D 

SANDHILLS BANK  NORTH MYRTLE BEACH  SC  $67,474  D‐ 

SECURITY FEDERAL BANK  AIKEN  SC  $959,493  D+ 

SENECA NATIONAL BK  SENECA  SC  $77,293  D 

SOUTH ATLANTIC BANK  MYRTLE BEACH  SC  $194,253  D+ 

SOUTH CAROLINA COMMUNITY BANK  COLUMBIA  SC  $91,895  E‐ 

SOUTHCOAST COMMUNITY BANK  MOUNT PLEASANT  SC  $490,672  D 

SOUTHERN FIRST BANK NA  GREENVILLE  SC  $740,103  D+ 

TIDELANDS BANK  MOUNT PLEASANT  SC  $582,415  E‐ 

VISTABANK  AIKEN  SC  $131,113  D‐ 

ANDES STATE BK  LAKE ANDES  SD  $19,408  D‐ 

BANK 360  BERESFORD  SD  $50,865  E+ 

BANKSTAR FINANCIAL  ELKTON  SD  $56,080  D‐ 

DNB NATIONAL BK  CLEAR LAKE  SD  $60,034  D+ 

FARMERS STATE BK  FAITH  SD  $40,779  D‐ 

FIRST BANK & TRUST  BROOKINGS  SD  $825,916  D+ 

FIRST BANK & TRUST OF MILBANK  MILBANK  SD  $142,833  D+ 

FIRST BANK OF WHITE  WHITE  SD  $55,113  D+ 

FIRST MIDWEST BANK  CENTERVILLE  SD  $130,354  E‐ 

FIRST NATIONAL BK OF VOLGA  VOLGA  SD  $41,050  D+ 

FIRST STATE BK OF WARNER SOUTH  WARNER  SD  $49,247  E‐ 

GREAT PLAINS BANK  EUREKA  SD  $84,980  D+ 

GREAT WESTERN BANK  SIOUX FALLS  SD  $8,456,358  D+ 

MINNWEST BANK SIOUX FALLS  SIOUX FALLS  SD  $117,434  D+ 

QUOIN FINANCIAL BANK  MILLER  SD  $121,705  D 

TCF NATIONAL BK  SIOUX FALLS  SD  $18,046,340  D+ 

WELLS FARGO BANK NA  SIOUX FALLS  SD  $1,073,280,000  D 

AMERICAN BANK & TRUST CUMBERLD  LIVINGSTON  TN  $119,758  D‐ 

AMERICAN PATRIOT BANK  GREENEVILLE  TN  $108,210  E‐ 

AMERICAN SECURITY BANK & TRUST  HENDERSONVILLE  TN  $168,386  D 

AMERICAN TRUST BANK OF EAST TN  KNOXVILLE  TN  $127,922  D+ 

AVENUE BANK  NASHVILLE  TN  $515,648  D‐ 

57

BANK OF BARTLETT  BARTLETT  TN  $397,161  E‐ 

BANK OF FRANKEWING  FRANKEWING  TN  $215,900  D+ 

BANK OF LINCOLN COUNTY  FAYETTEVILLE  TN  $148,486  D‐ 

BANKEAST  KNOXVILLE  TN  $284,526  E‐ 

BANKTENNESSEE  COLLIERVILLE  TN  $254,049  D 

BRIGHTON BANK  BRIGHTON  TN  $79,137  D‐ 

CAPSTAR BANK  NASHVILLE  TN  $400,614  D+ 

CEDARSTONE BANK  LEBANON  TN  $148,220  D 

CITIZENS BANK  NEW TAZEWELL  TN  $153,375  D 

CITIZENS BANK & TRUST CO  ATWOOD  TN  $24,666  D 

CITIZENS BANK OF EAST TENNESSE  ROGERSVILLE  TN  $139,909  D‐ 

CITIZENS BANK OF SPENCER  SPENCER  TN  $43,344  E‐ 

CITIZENS FIRST BANK  WARTBURG  TN  $161,820  D‐ 

CITIZENS NATIONAL BK  ATHENS  TN  $555,955  D‐ 

CITIZENS SB & TRUST CO  NASHVILLE  TN  $84,043  D+ 

CITIZENS TRI‐COUNTY BANK  DUNLAP  TN  $510,596  D+ 

CIVIC BANK & TRUST  NASHVILLE  TN  $126,834  D‐ 

COFFEE COUNTY BANK  MANCHESTER  TN  $123,364  D 

COMMUNITY BANK OF EAST TN  CLINTON  TN  $70,677  D‐ 

COMMUNITY BK OF THE CUMBERLAND  JAMESTOWN  TN  $129,484  D 

COMMUNITY FIRST BANK & TRUST  COLUMBIA  TN  $670,428  D‐ 

COMMUNITY NB OF THE LAKEWAY  MORRISTOWN  TN  $122,896  D‐ 

COMMUNITY SOUTH BANK  PARSONS  TN  $680,913  D‐ 

COMMUNITY TRUST & BANKING CO  OOLTEWAH  TN  $148,862  E+ 

CORNERSTONE COMMUNITY BANK  CHATTANOOGA  TN  $520,557  E 

DECATUR COUNTY BANK  DECATURVILLE  TN  $84,046  D+ 

FARMERS BANK  PORTLAND  TN  $519,009  D+ 

FARMERS BANK OF LYNCHBURG  LYNCHBURG  TN  $210,751  D 

FARMERS STATE BK  MOUNTAIN CITY  TN  $134,385  D 

FIRST ALLIANCE BANK  CORDOVA  TN  $134,581  D‐ 

FIRST BANK  LEXINGTON  TN  $2,269,485  D‐ 

FIRST BANK OF TENNESSEE  SPRING CITY  TN  $228,949  D 

FIRST CAPITAL BANK  GERMANTOWN  TN  $183,163  D 

FIRST COMMUNITY BK OF EAST TN  ROGERSVILLE  TN  $230,336  D‐ 

FIRST FREEDOM BANK  LEBANON  TN  $235,163  D+ 

FIRST NATIONAL BK  LENOIR CITY  TN  $403,667  D+ 

FIRST NATIONAL BK LA FOLLETTE  LAFOLLETTE  TN  $182,183  D‐ 

FIRST PEOPLES BANK OF TENNESSE  JEFFERSON CITY  TN  $126,287  D‐ 

FIRST STATE BK  UNION CITY  TN  $1,465,135  D 

FIRST TENNESSEE BANK NA  MEMPHIS  TN  $26,043,136  D 

FRANKLIN SYNERGY BANK  FRANKLIN  TN  $304,465  D 

58

FSGBANK NA  CHATTANOOGA  TN  $1,332,766  D‐ 

GREENEVILLE FEDERAL BANK FSB  GREENEVILLE  TN  $188,910  D+ 

HERITAGE BANK & TRUST  COLUMBIA  TN  $137,547  D 

HERITAGE COMMUNITY BANK  GREENEVILLE  TN  $123,573  D‐ 

INSBANK  NASHVILLE  TN  $138,865  D‐ 

INSOUTH BANK  BROWNSVILLE  TN  $351,480  E+ 

JEFFERSON FEDERAL BANK  MORRISTOWN  TN  $653,827  D 

LANDMARK COMMUNITY BANK  COLLIERVILLE  TN  $240,151  D 

MIDSOUTH BANK  MURFREESBORO  TN  $243,323  D‐ 

MOUNTAIN COMMERCE BANK  ERWIN  TN  $333,053  D‐ 

MOUNTAIN NATIONAL BK  SEVIERVILLE  TN  $601,954  D‐ 

MOUNTAIN VALLEY BANK  DUNLAP  TN  $96,242  D 

NATIONAL BK OF TENNESSEE  NEWPORT  TN  $180,227  D‐ 

PARAGON NATIONAL BK  MEMPHIS  TN  $254,306  D‐ 

PEOPLES B&TC OF PICKETT COUNTY  BYRDSTOWN  TN  $129,108  D‐ 

PEOPLES BANK  SARDIS  TN  $73,699  D 

PEOPLES BANK OF EAST TENNESSEE  MADISONVILLE  TN  $173,056  D 

PEOPLES STATE BK OF COMMERCE  NOLENSVILLE  TN  $299,562  D 

PINNACLE NATIONAL BK  NASHVILLE  TN  $4,950,936  D 

RELIANT BANK  BRENTWOOD  TN  $387,005  D+ 

SEVIER COUNTY BANK  SEVIERVILLE  TN  $389,838  D‐ 

SOUTHEAST BANK & TRUST  ATHENS  TN  $272,378  D+ 

SUMNER BANK & TRUST  GALLATIN  TN  $129,500  D 

TENNESSEE STATE BK  PIGEON FORGE  TN  $796,687  D‐ 

TNBANK  OAK RIDGE  TN  $186,850  D‐ 

TRI STATE BK OF MEMPHIS  MEMPHIS  TN  $125,690  D 

TRISUMMIT BANK  KINGSPORT  TN  $279,186  D+ 

WAYNE COUNTY BANK  WAYNESBORO  TN  $262,295  D 

ACCESS 1ST CAPITAL BANK  DENTON  TX  $122,475  D‐ 

AMEGY BANK NA  HOUSTON  TX  $12,283,470  D 

AMERICAN BANK NA  DALLAS  TX  $30,481  D 

AMERICAN BANK OF TEXAS  SHERMAN  TX  $1,115,292  D 

AMERICAN BANK OF TEXAS NA  MARBLE FALLS  TX  $736,635  D+ 

AMERICAN FIRST NATIONAL BK  HOUSTON  TX  $725,414  D+ 

BANK ARLINGTON  ARLINGTON  TX  $40,646  D‐ 

BANK OF FORT BEND  SUGAR LAND  TX  $38,929  D+ 

BANK OF LAS COLINAS  IRVING  TX  $45,966  D+ 

BANK OF SOUTH TEXAS  MCALLEN  TX  $79,124  D‐ 

BANK OF TEXAS  DEVINE  TX  $56,657  D+ 

BK & TRUST BRYAN/COLLEGE STATN  BRYAN  TX  $226,607  D+ 

BORDER CAPITAL BANK NA  MCALLEN  TX  $173,041  D 

59

BRAZOS VALLEY BANK NA  COLLEGE STATION  TX  $138,473  D+ 

CAPITAL BANK SSB  EL PASO  TX  $119,912  D‐ 

CATTLEMANS NATIONAL BK  ROUND MOUNTAIN  TX  $76,504  D 

CITIZENS BANK  KILGORE  TX  $295,896  D+ 

CITIZENS NB OF TEXAS  WAXAHACHIE  TX  $521,691  D‐ 

CITIZENS STATE BK  ANTON  TX  $29,600  D 

CITIZENS STATE BK  GANADO  TX  $57,100  D+ 

CITY BANK  LUBBOCK  TX  $1,977,353  D+ 

COLONIAL SAVINGS FA  FORT WORTH  TX  $862,986  D+ 

COLORADO VALLEY BANK SSB  LA GRANGE  TX  $27,480  E+ 

COMMERCIAL NB OF TEXARKANA  TEXARKANA  TX  $179,040  D+ 

COMMERCIAL ST BK OF EL CAMPO  EL CAMPO  TX  $111,440  D 

COMMUNITY BANK  BRIDGEPORT  TX  $35,311  D+ 

COMMUNITY STATE BK  AUSTIN  TX  $26,121  D‐ 

DALLAS CITY BANK  DALLAS  TX  $184,661  D‐ 

DHANIS STATE BK  HONDO  TX  $58,383  D 

EAGLE BANK  JARRELL  TX  $23,311  D 

ENTERPRISE BANK  HOUSTON  TX  $548,164  D‐ 

EQUITY BANK SSB  DALLAS  TX  $249,339  D‐ 

FALCON INTERNATIONAL BK  LAREDO  TX  $890,994  D‐ 

FIRST BANK  FARMERSVILLE  TX  $95,289  E‐ 

FIRST BANK & TRUST CO  DAWSON  TX  $33,597  D 

FIRST BANK & TRUST CO  LUBBOCK  TX  $501,701  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK NA  SUGAR LAND  TX  $763,780  D‐ 

FIRST COMMUNITY BANK NA  SAN BENITO  TX  $186,201  D+ 

FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK  PARIS  TX  $360,480  D+ 

FIRST INTERNATIONAL BK  PLANO  TX  $388,521  E+ 

FIRST NATIONAL BK  EDINBURG  TX  $3,896,287  D‐ 

FIRST NATIONAL BK EAGLE LAKE  EAGLE LAKE  TX  $93,487  D+ 

FIRST NATIONAL BK IN QUANAH  QUANAH  TX  $55,999  D 

FIRST NATIONAL BK OF JACKSBORO  JACKSBORO  TX  $443,990  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF PADUCAH  PADUCAH  TX  $55,441  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF TOM BEAN  TOM BEAN  TX  $42,709  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF TRENTON  TRENTON  TX  $146,647  D+ 

FIRST SECURITY BANK NA  FLOWER MOUND  TX  $148,861  D 

FIRST STATE BK  RICE  TX  $95,952  D 

FIRST STATE BK OF MIAMI TEXAS  MIAMI  TX  $36,544  D+ 

FORT DAVIS STATE BK  FORT DAVIS  TX  $77,019  D 

FOUNDERS BANK SSB  SUGAR LAND  TX  $124,675  D 

GLADEWATER NATIONAL BK  GLADEWATER  TX  $28,202  D+ 

GRAND BANK OF TEXAS  GRAND PRAIRIE  TX  $120,050  D+ 

60

GRAPELAND STATE BK  GRAPELAND  TX  $25,794  D 

GREATER SOUTH TEXAS BANK  FALFURRIAS  TX  $45,707  D+ 

GREEN BANK NA  HOUSTON  TX  $667,178  D 

INDEPENDENCE BANK NA  HOUSTON  TX  $174,525  D 

INDEPENDENT BANK OF TEXAS  IRVING  TX  $94,874  D 

INTER NATIONAL BK  MCALLEN  TX  $2,140,508  D‐ 

JEFFERSON BANK  DALLAS  TX  $276,041  E‐ 

LEGACYTEXAS BANK  PLANO  TX  $1,611,391  D‐ 

LEGEND BANK NA  BOWIE  TX  $582,133  D+ 

LIBERTAD BANK SSB  AUSTIN  TX  $39,894  D+ 

LONE STAR BANK  HOUSTON  TX  $143,332  D‐ 

LONE STAR CAPITAL BANK NA  SAN ANTONIO  TX  $137,614  D+ 

MERIDIAN BANK TEXAS  FORT WORTH  TX  $238,515  D+ 

METROBANK NA  HOUSTON  TX  $1,168,128  D‐ 

NORTHSTAR BANK OF TEXAS  DENTON  TX  $796,429  D‐ 

OGLESBY STATE BK  OGLESBY  TX  $13,152  D 

OMNIBANK NA  HOUSTON  TX  $371,180  D‐ 

ONE WORLD BANK  DALLAS  TX  $109,783  D‐ 

OPPORTUNITY BANK NA  RICHARDSON  TX  $62,634  D 

PARK CITIES BANK  DALLAS  TX  $1,016,945  D‐ 

PATRIOT BANK  HOUSTON  TX  $1,306,405  D+ 

PEOPLES BANK  COLLEYVILLE  TX  $82,011  D 

POINTBANK  PILOT POINT  TX  $322,594  D‐ 

PROSPER BANK  PROSPER  TX  $68,301  E‐ 

SAN ANTONIO NATIONAL BK  SAN ANTONIO  TX  $249,483  D‐ 

SECURITY BANK OF WHITESBORO  WHITESBORO  TX  $101,649  D+ 

SECURITY STATE BK  LITTLEFIELD  TX  $110,127  D 

SHARE PLUS FEDERAL BANK  PLANO  TX  $221,612  D+ 

SOUTHWEST SECURITIES FSB  DALLAS  TX  $1,783,434  D+ 

SOUTHWESTERN NATIONAL BK  HOUSTON  TX  $334,551  D 

SPIRIT OF TEXAS BANK SSB  COLLEGE STATION  TX  $174,806  D 

STATE BK OF TEXAS  DALLAS  TX  $628,677  D 

STATE BK OF TEXAS  HOUSTON  TX  $151,312  D 

STATE NATIONAL BK OF GROOM  GROOM  TX  $33,391  D 

STERLING BANK  HOUSTON  TX  $5,074,829  D 

SYNERGY BANK SSB  MCKINNEY  TX  $140,317  D‐ 

T BANK NA  DALLAS  TX  $115,072  E+ 

TEJAS BANK  IRAAN  TX  $51,031  D+ 

TEXAS ADVANTAGE COMMUNITY BANK  ALVIN  TX  $75,409  D 

TEXAS CITIZENS BANK NA  PASADENA  TX  $273,367  D‐ 

TEXAS COASTAL BANK  PASADENA  TX  $36,731  D‐ 

61

TEXAS COMMUNITY BANK NA  THE WOODLANDS  TX  $428,973  D 

TEXAS COUNTRY BANK  LAKEWAY  TX  $60,015  D 

TEXAS HERITAGE NATIONAL BK  DAINGERFIELD  TX  $117,199  D‐ 

TEXAS LEADERSHIP BANK  ROYSE CITY  TX  $54,614  D 

TEXAS NATIONAL BK  MERCEDES  TX  $70,528  D‐ 

TEXAS REPUBLIC BANK NA  FRISCO  TX  $27,184  E+ 

TEXAS SB  SNYDER  TX  $131,959  D+ 

THE BANK  WEATHERFORD  TX  $65,064  D‐ 

THE TRUST CO  SAN ANTONIO  TX  $76,424  D+ 

THIRD COAST BANK SSB  HUMBLE  TX  $182,102  D‐ 

TOWN NORTH BANK NA  DALLAS  TX  $913,285  E‐ 

TREATY OAK BANK  AUSTIN  TX  $118,639  E‐ 

UNION STATE BK  KERRVILLE  TX  $33,904  D 

UNITED CENTRAL BANK  GARLAND  TX  $2,625,616  D+ 

UNITED COMMUNITY BANK NA  HIGHLAND VILLAGE  TX  $107,860  E 

UNITED TEXAS BANK  DALLAS  TX  $142,399  D+ 

UNITY NATIONAL BK OF HOUSTON  HOUSTON  TX  $65,746  D‐ 

VALLIANCE BANK  MCKINNEY  TX  $120,497  D‐ 

VISTA BANK  RALLS  TX  $178,093  D+ 

WELLS FARGO BANK SOUTH CENTRAL  HOUSTON  TX  $36,896,000  D 

WEST SIDE BANK & TRUST  FORT WORTH  TX  $48,711  D+ 

BANK OF AMERICAN FORK  AMERICAN FORK  UT  $816,332  D 

CAPITAL COMMUNITY BANK  PROVO  UT  $114,491  D 

CAPMARK BANK  MIDVALE  UT  $9,533,221  D 

CELTIC BANK  SALT LAKE CITY  UT  $227,683  D‐ 

CENTRAL BANK  PROVO  UT  $631,865  D+ 

FIRST UTAH BANK  SALT LAKE CITY  UT  $333,031  D‐ 

FRONTIER BANK FSB  PARK CITY  UT  $335,996  D‐ 

GRAND VALLEY BANK  HEBER CITY  UT  $253,951  D‐ 

GUNNISON VALLEY BANK  GUNNISON  UT  $69,858  E‐ 

HOLLADAY BANK & TRUST  SALT LAKE CITY  UT  $56,392  D 

HOME SB  SALT LAKE CITY  UT  $130,930  D‐ 

LEWISTON STATE BK  LEWISTON  UT  $229,911  D+ 

LIBERTY BANK  SALT LAKE CITY  UT  $13,851  E 

PRIME ALLIANCE BANK  WOODS CROSS  UT  $121,913  D‐ 

PROFICIO BANK  SALT LAKE CITY  UT  $209,167  D‐ 

SUNFIRST BANK  SAINT GEORGE  UT  $222,513  D‐ 

TOWN & COUNTRY BANK  SAINT GEORGE  UT  $64,260  D+ 

UTAH COMMUNITY BANK  SANDY  UT  $33,896  D 

VILLAGE BANK  SAINT GEORGE  UT  $225,906  E‐ 

WEBBANK  SALT LAKE CITY  UT  $68,301  D+ 

62

WESTERN COMMUNITY BANK  OREM  UT  $119,049  D 

ZIONS FIRST NATIONAL BK  SALT LAKE CITY  UT  $16,989,398  D 

1ST COMMONWEALTH BANK OF VIRGINIA  ARLINGTON  VA  $66,225  D 

ACACIA FSB  FALLS CHURCH  VA  $1,314,318  D 

ALLIANCE BANK CORP  CHANTILLY  VA  $618,571  D‐ 

BANK OF BOTETOURT  BUCHANAN  VA  $317,620  D‐ 

BANK OF HAMPTON ROADS  NORFOLK  VA  $2,575,772  E‐ 

BANK OF THE COMMONWEALTH  NORFOLK  VA  $1,221,390  D‐ 

BANK OF THE JAMES  LYNCHBURG  VA  $407,243  D 

BANK OF VIRGINIA  MIDLOTHIAN  VA  $220,294  E+ 

CAPITAL ONE NA  MCLEAN  VA  $123,523,320  D+ 

CENTRAL VIRGINIA BANK  POWHATAN  VA  $447,550  E‐ 

COMMUNITY BANK  STAUNTON  VA  $553,946  D 

COMMUNITY BANKERS BANK  MIDLOTHIAN  VA  $143,709  D+ 

CONSOLIDATED BANK & TRUST CO  RICHMOND  VA  $76,192  D+ 

CORNERSTONE BANK NA  LEXINGTON  VA  $54,400  D+ 

E*TRADE BANK  ARLINGTON  VA  $42,377,306  D‐ 

E*TRADE SAVINGS BANK  ARLINGTON  VA  $1,047,533  D‐ 

ESSEX BANK  TAPPAHANNOCK  VA  $1,202,010  D‐ 

EVB  TAPPAHANNOCK  VA  $1,097,908  D 

FARMERS BANK  WINDSOR  VA  $445,962  D‐ 

FIRST BANK  STRASBURG  VA  $542,304  D+ 

FIRST CAPITAL BANK  GLEN ALLEN  VA  $545,417  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF ALTAVISTA  ALTAVISTA  VA  $334,177  D+ 

FIRST STATE BK  DANVILLE  VA  $34,953  E‐ 

FIRST VIRGINIA COMMUNITY BANK  FAIRFAX  VA  $169,272  D 

FRANKLIN COMMUNITY BANK NA  ROCKY MOUNT  VA  $225,270  D+ 

FRANKLIN FSB  GLEN ALLEN  VA  $963,552  D 

FREEDOM BANK OF VIRGINIA  FAIRFAX  VA  $178,820  D+ 

FRONTIER COMMUNITY BANK  WAYNESBORO  VA  $65,462  D+ 

GRAYSON NATIONAL BK  INDEPENDENCE  VA  $366,626  D+ 

HIGHLANDS UNION BANK  ABINGDON  VA  $648,685  E+ 

HOMETOWN BANK  ROANOKE  VA  $347,420  D‐ 

HSBC BANK USA NA  MCLEAN  VA  $183,595,108  D+ 

LEE BANK & TRUST CO  PENNINGTON GAP  VA  $176,086  D 

MAINSTREET BANK  HERNDON  VA  $241,723  D+ 

MILLENNIUM BANK NA  STERLING  VA  $218,708  E‐ 

NEW PEOPLES BANK INC  HONAKER  VA  $859,540  D‐ 

OLD DOMINION NATIONAL BK  NORTH GARDEN  VA  $53,279  D‐ 

PEOPLES BANK  EWING  VA  $98,646  D‐ 

PEOPLES COMMUNITY BANK  MONTROSS  VA  $127,336  D+ 

63

RIVER COMMUNITY BANK NA  MARTINSVILLE  VA  $95,138  D 

SELECT BANK  FOREST  VA  $102,179  D‐ 

SHORE BANK  ONLEY  VA  $335,935  E+ 

TRUPOINT BANK  GRUNDY  VA  $483,982  D‐ 

VALLEY BANK  ROANOKE  VA  $762,925  D 

VILLAGE BANK  MIDLOTHIAN  VA  $589,646  D‐ 

VIRGINIA BUSINESS BANK  RICHMOND  VA  $148,229  E‐ 

VIRGINIA COMMERCE BANK  ARLINGTON  VA  $2,824,496  D‐ 

VIRGINIA COMMUNITY BANK  LOUISA  VA  $226,647  D+ 

VIRGINIA SAVINGS BANK FSB  FRONT ROYAL  VA  $130,080  D+ 

WASHINGTONFIRST BANK  RESTON  VA  $418,855  D+ 

XENITH BANK  RICHMOND  VA  $227,485  D 

MERCHANTS COMMERCIAL BANK  SAINT THOMAS  VI  $86,540  D 

BRATTLEBORO SAVINGS & LOAN ASN  BRATTLEBORO  VT  $189,176  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF ORWELL  ORWELL  VT  $40,717  D+ 

1ST SECURITY BANK OF WA  MOUNTLAKE TERRACE  WA  $278,536  D‐ 

AMERICANWEST BANK  SPOKANE  WA  $1,482,790  E‐ 

ANCHOR MUTUAL SB  ABERDEEN  WA  $545,480  D‐ 

BANK OF FAIRFIELD  FAIRFIELD  WA  $131,881  D+ 

BANK OF THE NORTHWEST  BELLEVUE  WA  $161,163  D‐ 

BANK OF THE PACIFIC  ABERDEEN  WA  $639,183  D+ 

BANK OF WASHINGTON  LYNNWOOD  WA  $182,965  E+ 

BANK OF WHITMAN  COLFAX  WA  $744,805  E‐ 

BANK REALE  PASCO  WA  $41,918  D‐ 

BANNER BANK  WALLA WALLA  WA  $4,488,534  D‐ 

BUSINESS BANK  BURLINGTON  WA  $94,722  E‐ 

CASCADE BANK  EVERETT  WA  $1,679,089  D‐ 

COASTAL COMMUNITY BANK  EVERETT  WA  $238,852  E+ 

COLUMBIA STATE BK  TACOMA  WA  $4,287,039  D 

COMMENCEMENT BANK  TACOMA  WA  $111,013  D 

COMMERCE BANK OF WASHINGTON NA  SEATTLE  WA  $832,421  D+ 

EASTSIDE COMMERCIAL BANK NA  BELLEVUE  WA  $55,904  E‐ 

FIRST HERITAGE BANK  SNOHOMISH  WA  $211,066  E‐ 

FIRST INDEPENDENT BANK  VANCOUVER  WA  $879,114  D‐ 

FIRST SB NORTHWEST  RENTON  WA  $1,296,846  D‐ 

FIRST SOUND BANK  SEATTLE  WA  $172,740  E‐ 

FORTUNE BANK  SEATTLE  WA  $136,979  D‐ 

FOUNDATION BANK  BELLEVUE  WA  $439,665  D‐ 

HOMESTREET BANK  SEATTLE  WA  $2,723,750  E‐ 

HOMETOWN NATIONAL BK  LONGVIEW  WA  $25,884  E‐ 

INLAND NORTHWEST BANK  SPOKANE  WA  $387,747  D‐ 

64

ISLANDERS BANK  FRIDAY HARBOR  WA  $235,627  D 

KITSAP BANK  PORT ORCHARD  WA  $906,672  D+ 

MOUNTAIN PACIFIC BANK  EVERETT  WA  $104,410  D‐ 

NORTH COUNTY BANK  ARLINGTON  WA  $288,776  E‐ 

PACIFIC CREST SB  LYNNWOOD  WA  $161,223  D‐ 

PIERCE COMMERCIAL BANK  TACOMA  WA  $242,465  E‐ 

PLAZA BANK  SEATTLE  WA  $115,387  D‐ 

PRIME PACIFIC BANK NA  LYNNWOOD  WA  $160,151  D‐ 

REGAL FINANCIAL BANK  SEATTLE  WA  $132,782  E‐ 

RIVERVIEW COMMUNITY BANK  VANCOUVER  WA  $862,505  D‐ 

SEATTLE BANK  SEATTLE  WA  $543,503  E‐ 

SECURITY STATE BK  CENTRALIA  WA  $346,065  D 

SHOREBANK PACIFIC  ILWACO  WA  $196,292  D‐ 

SHORELINE BANK  SHORELINE  WA  $104,208  E‐ 

SOUND COMMUNITY BANK  SEATTLE  WA  $341,033  D 

STATE BK NORTHWEST  SPOKANE VALLEY  WA  $103,685  D+ 

STERLING SB  SPOKANE  WA  $9,174,645  E‐ 

SUMMIT BANK  BURLINGTON  WA  $156,856  E+ 

THURSTON FIRST BANK  OLYMPIA  WA  $119,510  D‐ 

TIMBERLAND BANK  HOQUIAM  WA  $728,272  D‐ 

TWIN CITY BANK  LONGVIEW  WA  $41,862  D 

VIKING BANK  SEATTLE  WA  $522,373  E‐ 

WASHINGTON BUSINESS BANK  OLYMPIA  WA  $78,824  D 

WESTSIDE COMMUNITY BANK  UNIVERSITY PLACE  WA  $157,029  E‐ 

AMERICAN BANK & TRUST WI  CUBA CITY  WI  $122,580  D+ 

AMERICAN NB OF BEAVER DAM  BEAVER DAM  WI  $106,792  D 

AMERICAN NB‐FOX CITIES  APPLETON  WI  $240,499  D 

ANCHORBANK FSB  MADISON  WI  $4,004,820  E‐ 

ASSOCIATED BANK NA  GREEN BAY  WI  $22,464,360  D‐ 

BADGER BANK  FORT ATKINSON  WI  $114,960  D‐ 

BADGER STATE BK  CASSVILLE  WI  $94,601  E‐ 

BANCROFT STATE BK  BANCROFT  WI  $65,818  D 

BANK OF LAKE MILLS  LAKE MILLS  WI  $175,414  D‐ 

BANK OF MONTICELLO  MONTICELLO  WI  $72,413  D 

BANK OF WAUSAU  WAUSAU  WI  $84,352  D‐ 

BANK OF WISCONSIN DELLS  WISCONSIN DELLS  WI  $377,365  D 

BANKS OF WISCONSIN  KENOSHA  WI  $230,400  E‐ 

BARABOO NATIONAL BK  BARABOO  WI  $763,832  D‐ 

BAY BANK  GREEN BAY  WI  $127,570  D‐ 

BAYLAKE BANK  STURGEON BAY  WI  $1,042,139  D+ 

BUSINESS BANK  APPLETON  WI  $347,048  D‐ 

65

CALUMET COUNTY BANK  BRILLION  WI  $83,090  D+ 

CHOICE BANK  OSHKOSH  WI  $147,394  D+ 

CITIZENS COMMUNITY FEDERAL  EAU CLAIRE  WI  $576,369  D 

CITIZENS STATE BK  CADOTT  WI  $95,785  D 

CITIZENS STATE BK  HUDSON  WI  $159,330  E‐ 

COLUMBIA SAVINGS & LOAN ASSN  MILWAUKEE  WI  $22,785  D+ 

COMMUNITY BANK & TRUST  SHEBOYGAN  WI  $652,213  D+ 

COMMUNITY BANK OF CENTRAL WI  COLBY  WI  $134,639  E‐ 

COMMUNITY BANK OF NORTHERN WI  RICE LAKE  WI  $126,985  D 

COMMUNITY BUSINESS BANK  SAUK CITY  WI  $65,569  D 

COMMUNITY FIRST BANK  BOSCOBEL  WI  $242,466  D‐ 

COMMUNITY FIRST BANK  ROSHOLT  WI  $65,980  D‐ 

COMMUNITY STATE BK  NORWALK  WI  $26,572  D 

CORNERSTONE COMMUNITY BANK  GRAFTON  WI  $124,149  D 

DENMARK STATE BK  DENMARK  WI  $376,854  D+ 

EAGLE VALLEY BANK NA  SAINT CROIX FALLS  WI  $192,047  E‐ 

EQUITABLE BANK SSB  WAUWATOSA  WI  $471,352  D‐ 

EVERGREEN STATE BK  STOUGHTON  WI  $264,630  E‐ 

FARMERS & MERCH BK ORFORDVILLE  ORFORDVILLE  WI  $38,823  D+ 

FARMERS SB  MINERAL POINT  WI  $220,833  D+ 

FIDELITY NATIONAL BK  MEDFORD  WI  $96,248  D 

FIRST AMERICAN BANK NA  HUDSON  WI  $72,098  D‐ 

FIRST BANK  TOMAH  WI  $84,282  D‐ 

FIRST BANKING CENTER  BURLINGTON  WI  $821,888  E‐ 

FIRST BUSINESS BANK  MADISON  WI  $920,547  D 

FIRST BUSINESS BANK‐MILWAUKEE  BROOKFIELD  WI  $151,988  D 

FIRST NATIONAL BK & TRUST  BARRON  WI  $46,374  E 

FIRST NATIONAL BK EAGLE RIVER  EAGLE RIVER  WI  $157,804  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF BERLIN  BERLIN  WI  $259,256  D 

FIRST NATIONAL BK PLATTEVILLE  PLATTEVILLE  WI  $122,680  D 

FIRST NATIONAL BK RIVER FALLS  RIVER FALLS  WI  $283,654  D‐ 

FIRST NATIONAL COMMUNITY BANK  NEW RICHMOND  WI  $147,247  D 

FIRST STATE BK  NEW LONDON  WI  $332,190  D‐ 

FOUNDATIONS BANK  PEWAUKEE  WI  $215,008  E‐ 

FOX RIVER STATE BK  BURLINGTON  WI  $99,869  D‐ 

FOX VALLEY SAVINGS BANK  FOND DU LAC  WI  $353,484  D 

GREENWOODS STATE BK  LAKE MILLS  WI  $65,393  D 

GUARANTY BANK  MILWAUKEE  WI  $1,310,974  E+ 

HARTFORD SB  HARTFORD  WI  $214,250  D+ 

HOME SB  MADISON  WI  $150,869  D 

HORICON BANK  HORICON  WI  $526,858  D+ 

66

INDEPENDENCE STATE BK  INDEPENDENCE  WI  $58,462  E+ 

INTEGRITY FIRST BANK  WAUSAU  WI  $119,407  E 

INVESTORS COMMUNITY BANK  MANITOWOC  WI  $645,457  D+ 

INVESTORSBANK  WAUKESHA  WI  $258,769  D 

ISB COMMUNITY BANK  IXONIA  WI  $397,188  D‐ 

JOHNSON BANK  RACINE  WI  $5,142,247  D+ 

LADYSMITH FS&LA  LADYSMITH  WI  $44,794  D+ 

LAONA STATE BK  LAONA  WI  $142,734  D 

LAYTON STATE BK  MILWAUKEE  WI  $139,619  D‐ 

LEGACY BANK  MILWAUKEE  WI  $216,237  E‐ 

LIVINGSTON STATE BK  LIVINGSTON  WI  $156,993  D 

M&I MARSHALL & ILSLEY BANK  MILWAUKEE  WI  $47,530,839  D‐ 

MARSHFIELD SB  MARSHFIELD  WI  $265,856  D 

MID AMERICA BANK  JANESVILLE  WI  $93,554  D 

MID‐WISCONSIN BANK  MEDFORD  WI  $497,831  D+ 

MILTON SB  MILTON  WI  $17,413  E‐ 

MITCHELL BANK  MILWAUKEE  WI  $71,739  D 

MONONA STATE BK  MONONA  WI  $332,060  D‐ 

MOUND CITY BANK  PLATTEVILLE  WI  $263,294  D+ 

NATIONAL BK OF COMMERCE  SUPERIOR  WI  $552,306  D+ 

NATIONAL BK OF WAUPUN  WAUPUN  WI  $122,739  D‐ 

NECEDAH BANK  NECEDAH  WI  $38,712  D 

NORTH MILWAUKEE STATE BK  MILWAUKEE  WI  $90,686  D‐ 

NORTHWESTERN BANK  CHIPPEWA FALLS  WI  $342,045  D+ 

OREGON COMMUNITY BANK & TRUST  OREGON  WI  $194,850  D 

PARK BANK  MILWAUKEE  WI  $763,758  D 

PARK BANK  MADISON  WI  $829,040  D‐ 

PEOPLES BANK  ELKHORN  WI  $183,493  D+ 

PEOPLES BANK OF WISCONSIN  HAYWARD  WI  $318,749  D+ 

PORT WASHINGTON STATE BK  PORT WASHINGTON  WI  $380,130  D‐ 

PRIVATEBANK NA  MILWAUKEE  WI  $190,990  D+ 

PYRAMAX BANK FSB  GREENFIELD  WI  $510,620  D‐ 

RIDGESTONE BANK  BROOKFIELD  WI  $470,248  D‐ 

RIVER VALLEY BANK  WAUSAU  WI  $981,027  D+ 

RURAL AMERICAN BANK‐LUCK  LUCK  WI  $55,932  D+ 

SECURANT BANK & TRUST  MILWAUKEE  WI  $261,150  E+ 

SECURITY BANK  NEW AUBURN  WI  $72,469  D‐ 

SECURITY FINANCIAL BANK  DURAND  WI  $303,316  D+ 

SECURITY STATE BK  IRON RIVER  WI  $98,893  D‐ 

SOUTHPORT BANK  KENOSHA  WI  $395,990  E‐ 

STATE BK FINANCIAL  LA CROSSE  WI  $308,326  D+ 

67

STATE BK OF CHILTON  CHILTON  WI  $151,393  D 

STATE BK OF CROSS PLAINS  CROSS PLAINS  WI  $775,232  D‐ 

STATE BK OF FLORENCE  FLORENCE  WI  $70,543  D 

STRATFORD STATE BK  STRATFORD  WI  $102,452  D 

SUNSET BANK & SAVINGS  WAUKESHA  WI  $136,447  D‐ 

TIMBERWOOD BANK  TOMAH  WI  $175,637  D+ 

TOMAHAWK COMMUNITY BANK SSB  TOMAHAWK  WI  $73,728  D‐ 

TOWN & COUNTRY BANK  WATERTOWN  WI  $49,478  D‐ 

TOWN BANK  HARTLAND  WI  $721,654  D+ 

TSB BANK  LOMIRA  WI  $88,219  D+ 

UNION BANK OF BLAIR  BLAIR  WI  $67,002  D+ 

WALWORTH STATE BK  WALWORTH  WI  $232,435  D 

WATERSTONE BANK SSB  WAUWATOSA  WI  $1,873,495  D‐ 

WESTBURY BANK  WEST BEND  WI  $637,474  D 

WPS COMMUNITY BANK FSB  MONONA  WI  $29,855  D 

BCBANK INC  PHILIPPI  WV  $118,507  D 

FIRST EXCHANGE BANK  MANNINGTON  WV  $201,300  D 

FIRST FS&LA OF RAVENSWOOD  RAVENSWOOD  WV  $11,048  D+ 

FIRST STATE BK  BARBOURSVILLE  WV  $229,032  D 

FREEDOM BANK INC  BELINGTON  WV  $161,744  D+ 

SUMMIT COMMUNITY BANK  MOOREFIELD  WV  $1,511,615  D 

TRADERS BANK INC  RAVENSWOOD  WV  $155,675  D+ 

BUFFALO FSB  BUFFALO  WY  $157,575  D+ 

COWBOY STATE BK  RANCHESTER  WY  $42,962  D‐ 

FIRST NATIONAL BK OF BUFFALO  BUFFALO  WY  $199,848  D+ 

FIRST NATIONAL BK OF WYOMING  LARAMIE  WY  $188,028  D 

OREGON TRAIL BANK  GUERNSEY  WY  $29,607  D 

PLATTE VALLEY BANK  TORRINGTON  WY  $191,112  D+ 

RAWLINS NATIONAL BK  RAWLINS  WY  $140,314  D+ 

ROCKY MOUNTAIN BANK  WILSON  WY  $353,431  D‐ 

Copyright 2010 © Weiss Ratings. All rights reserved.            

Weiss Ratings scale: A = excellent, B = good, C = fair, D = weak, E = very weak, plus sign = upper third of grade range, minus sign = lower third.     

Data source: FDIC’s Call Reports and OTS’ Thrift Financial Reports via SNL Financial LC, reflecting bank and thrift data filed June 30, 2010.        

Selection criteria: U.S. commercial banks, savings banks, S&Ls and other thrifts with a Weiss Financial Strength Rating of D+ (weak) or lower.     

68

Weakest Life & Health Insurers in the U.S.

Name  State  Total Assets ($) Weiss Financial Safety 

Rating 

Adams Life Ins Co  AL  1,824,168  D+ 

Alabama Life Reins Co Inc  AL  46,109,441  E 

Booker T Washington Ins Co Inc  AL  53,478,000  F 

Jordan Funeral & Ins Co Inc  AL  1,552,547  F 

Universal Life Ins Co  AL  12,975,000  F 

American Home Life Ins Co  AR  15,727,772  E 

American Life & Annuity Co  AR  39,666,869  E 

Arkansas Bankers Life Ins Co  AR  4,655,828  D 

Central United Life Ins Co  AR  332,629,228  D+ 

Cooperative Life Ins Co  AR  6,380,982  D 

Cosmopolitan Life Ins Co  AR  2,579,000  F 

Jackson Griffin Ins Co  AR  10,092,243  D 

Smith Burial & Life Ins Co  AR  4,771,856  D‐ 

Wonder State Life Ins Co  AR  1,901,000  F 

Advanta Life Ins Co  AZ  4,353,862  D+ 

American Labor Life Ins Co  AZ  6,107,178  D 

American Underwriters Life Ins Co  AZ  78,987,849  D+ 

Conseco Health Ins Co  AZ  2,558,879,871  D+ 

Futural Life Ins Co  AZ  8,621,145  D+ 

Heritage Union Life Ins Co  AZ  9,344,063  D 

Old Reliance Ins Co  AZ  4,402,834  D‐ 

Fremont Life Ins Co  CA  1,794,000  F 

Golden State Mutual Life Ins Co  CA  73,477,296  F 

Investors Ins Corp  DE  353,124,662  D+ 

SCOR Global Life Re Co of America  DE  65,129,684  D+ 

Scottish Re Us Inc  DE  1,825,200,751  F 

Bankers Life Ins Co  FL  209,952,610  D+ 

Bupa Ins Co  FL  111,271,574  D+ 

Atlanta Life Ins Co  GA  74,928,337  D 

Delta Life Ins Co  GA  53,129,247  D 

Netcare Life & Health Ins Co  GU  20,740,070  E 

Old Standard Life Ins Co  ID  305,655,000  F 

American Life Ins Co  IL  3,362,163  D+ 

Bankers Life & Cas Co  IL  12,318,839,810  D+ 

Concert Health Plan Ins Co  IL  11,119,807  D 

Conseco Ins Co  IL  759,442,364  D+ 

69

Destiny Health Ins Co  IL  9,393,746  E+ 

Municipal Ins Co of America  IL  12,570,000  F 

Professional Life & Cas Co  IL  81,817,028  D 

Truassure Ins Co  IL  5,314,921  D+ 

United National Life Ins Co of Am  IL  7,329,468  D 

United Security Life & Health Ins Co  IL  23,763,418  D 

Washington National Ins Co  IL  1,926,723,346  D+ 

Benicorp Ins Co  IN  53,439,000  F 

Conseco Life Ins Co  IN  4,382,161,669  D 

Great Fidelity Life Ins Co  IN  3,183,699  D+ 

Integrity Capital Ins Co  IN  7,695,052  D+ 

Standard Life Ins Co of Indiana  IN  1,948,951,290  F 

Cardif Life Ins Co  KS  54,227,061  D+ 

Citizens Security Life Ins Co  KY  108,411,378  D‐ 

Dixie Life Ins Co Inc  LA  14,179,003  E‐ 

Escude Life Ins Co  LA  2,204,000  F 

Evangeline Life Ins Co Inc  LA  11,380,785  E+ 

Kilpatrick Life Ins Co  LA  160,081,163  E 

Lafourche Life Ins Co  LA  22,217,939  D‐ 

Melancon Life Ins Co  LA  6,553,000  D 

Mothe Life Ins Co  LA  38,963,897  E‐ 

Mulhearn Protective Ins Co  LA  10,089,926  E 

Pellerin Life Ins Co  LA  8,483,897  D 

Rabenhorst Life Ins Co  LA  27,437,683  E+ 

Reliable Life Ins Co  LA  6,203,000  E+ 

Rhodes Life Ins Co of LA Inc  LA  3,840,714  E 

Sabine Life Ins Co  LA  1,642,927  D 

Southern Financial Life Ins Co  LA  69,734,396  D+ 

Williams Progressive Life & Acc I C  LA  11,077,738  D+ 

Monarch Life Ins Co  MA  813,221,535  F 

Banner Life Ins Co  MD  1,414,138,771  D+ 

American Community Mut Ins Co  MI  107,070,831  F 

Wilton Reassurance Co  MN  1,179,640,131  D 

American Financial Security L I C  MO  1,914,393  F 

Capital Reserve Life Ins Co  MO  1,691,686  D+ 

National States Ins Co  MO  64,302,022  F 

Gulf Guaranty Life Ins Co  MS  17,827,191  D 

Pine Belt Life Ins Co  MS  3,573,195  E 

Southern Security Life Ins Co Inc  MS  1,578,596  D 

North Carolina Mutual Life Ins Co  NC  151,580,237  D 

Ability Ins Co  NE  195,278,597  D 

70

Southwest Credit Life Inc  NM  1,186,764  D 

American Independent Network Ins Co  NY  24,335,424  D 

American Medical & Life Ins Co  NY  27,083,551  D 

Bankers Conseco Life Ins Co  NY  277,106,823  D 

Commercial Travelers Mutual Ins Co  NY  33,773,398  E+ 

Wilton Reassurance Life Co of NY  NY  1,182,495,542  D 

American Century Life Ins Co  OK  35,388,420  E 

Century Life Asr Co  OK  9,735,541  D+ 

Directors Life Asr Co  OK  24,117,988  E 

Liberty Bankers Life Ins Co  OK  1,040,432,036  D+ 

Security General Life Ins Co  OK  6,175,000  F 

Trinity Life Ins Co  OK  39,727,482  D 

United Funeral Benefit Life Ins Co  OK  35,701,121  D 

Universal Fidelity Life Ins Co  OK  10,480,375  D+ 

AGL Life Assurance Co  PA  3,776,960,229  D+ 

Colonial Penn Life Ins Co  PA  683,578,997  D+ 

Pennsylvania Life Ins Co  PA  901,412,245  D+ 

Senior American Life Ins Co  PA  21,432,777  E+ 

Senior Health Ins Co of Pennsylvania  PA  3,251,994,962  D+ 

Atlantic Southern Ins Co  PR  19,311,364  D‐ 

MCS Life Ins Co  PR  49,662,210  D 

Puerto Rico Health Plan Inc  PR  31,724,591  E‐ 

Continental Life Ins Co of SC  SC  2,204,000  F 

Wateree Life Ins  SC  10,180,813  D+ 

Bankers Life Ins Co of America  TX  5,128,068  D‐ 

Best Life & Health Ins Co  TX  14,731,168  D 

Capitol Life Ins Co  TX  226,288,124  F 

Capitol Security Life Ins Co  TX  4,324,920  D‐ 

Cass County Life Ins Co  TX  3,564,005  E 

Citizens National Life Ins Co  TX  11,387,349  D+ 

Colonial Security Life Ins Co  TX  2,967,727  D+ 

Conseco Life Ins Co of TX  TX  745,354,686  D 

First American Life Ins Co  TX  9,382,953  F 

First Continental Life & Acc Ins Co  TX  8,413,260  D‐ 

Hawthorn Life Ins Co  TX  11,489,210  D‐ 

International American Life Ins Co  TX  1,910,039  D‐ 

Jefferson National Life Ins Co  TX  1,572,584,098  D 

Landmark Life Ins Co  TX  61,859,945  E+ 

Lewis Life Ins Co  TX  1,040,806  E+ 

Life of America Ins Co  TX  10,843,643  D 

Life Protection Ins Co  TX  12,569,964  D+ 

71

Lincoln Memorial Life Ins Co  TX  124,024,000  F 

Lone Star Life Ins Co  TX  49,000  F 

Longevity Ins Co  TX  8,253,199  D+ 

Marquette National Life Ins Co  TX  10,591,949  D+ 

Memorial Service Life Ins Co  TX  23,419,000  F 

National Health Ins Co  TX  25,238,990  F 

North America Life Ins Co of TX  TX  105,492,912  E 

Provident American Ins Co  TX  21,775,738  E+ 

Regal Life of America Ins Co  TX  14,087,844  D‐ 

SCOR Global Life Re Ins Co of TX  TX  320,954,731  D+ 

SCOR Global Life Us Re Ins Co  TX  2,307,873,792  D+ 

Southwest Service Life Ins Co  TX  11,743,319  D‐ 

Tandy Life Ins Co  TX  82,870,360  D 

Texas Imperial Life Ins Co  TX  24,460,886  D+ 

Texas International Life Ins Co  TX  6,738,198  E 

United Asr Life Ins Co  TX  1,629,319  D‐ 

United Fidelity Life Ins Co  TX  690,451,943  D+ 

United Funeral Dir Benefit Lic  TX  34,211,503  D‐ 

National Annuity Co  UT  11,900,000  F 

Security National Life Ins Co  UT  364,163,669  D 

Sentinel Security Life Ins Co  UT  51,947,460  D+ 

Town & Country Life Ins Co  UT  5,479,742  D+ 

Shenandoah Life Ins Co  VA  1,614,436,000  F 

Great Republic Life Ins Co  WA  17,789,889  D 

North Coast Life Ins Co  WA  124,664,967  D 

Western United Life Asr Co  WA  764,474,686  F Copyright 2010 © Weiss Ratings. All rights reserved. Weiss Ratings scale: A = excellent, B = good, C = fair, D = weak, E = very weak, F = failed, plus sign = upper third of grade range, minus sign = lower third.

Data source: Statutory financial data reported to the National Association of Insurance Commissioners provided by SNL Financial LC, reflecting data as of December 31, 2009.

Selection criteria: U.S. insurance companies with line-of-business premium of $1 million or more with a Weiss Financial Strength Rating of D+ (Weak) or lower.

Weakest Property & Casualty Insurers in the U.S.

72

Name  State  Total Assets ($) Weiss Financial Strength Rating 

Sunderland Marine Mutual Co Ltd  AK  8,363,160  E+ 

Agent Alliance Ins Co  AL  7,916,620  D+ 

Baldwin Mutual Ins Co  AL  8,682,176  D 

Coastal Ins Rrg Inc  AL  45,255,339  D‐ 

Mutual Savings Fire Ins Co  AL  6,258,092  D 

Quality Casualty Ins Co Inc  AL  2,493,899  E 

Agents Mutual Ins Co  AR  1,508,929  D 

American Underwriters Ins Co  AR  6,290,658  D+ 

Farmers Union Mutual Ins Co  AR  6,573,105  D 

Town & Country Mutual Ins Co  AR  2,272,804  D 

United Home Ins Co  AR  11,947,451  D 

Allied Professionals Ins Co Rrg  AZ  18,917,943  D+ 

American Assoc of Orthodontist Rrg  AZ  28,657,113  D‐ 

Applied Medico Legal Solutions Rrg  AZ  59,943,367  D 

Aquagardian Ins Co Inc  AZ  17,775,174  D 

Arizona Automobile Ins Co  AZ  6,761,698  D 

Arizona Home Ins Co  AZ  16,350,677  D 

California Medical Group Ins Co Rrg  AZ  16,073,514  D+ 

Centurion Medical Liab Protect Rrg  AZ  10,546,711  D‐ 

Charitable Service Providers Rrg  AZ  2,458,447  D 

Eldercare Mutual Co Rrg Inc  AZ  1,418,920  D 

Fort Wayne Medical Asr Co Rrg  AZ  3,023,271  D 

General Security Ind Co of AZ  AZ  131,656,363  D 

Hallmark Ins Co  AZ  184,833,868  D 

Innovative Physician Solutions Rrg  AZ  4,676,581  D 

Midwest Ins Group Inc Rrg  AZ  9,018,647  E+ 

National Guaranty Ins Co  AZ  17,675,806  D‐ 

Orange County Medical Recip Ins Rrg  AZ  3,792,286  D‐ 

PHP Rrg Ltd  AZ  14,891,675  D‐ 

PMI Ins Co  AZ  487,947,355  D 

PMI Mortgage Guaranty Company  AZ  14,348,927  D+ 

PMI Mortgage Ins Co  AZ  3,163,139,858  D 

Radian Mortgage Ins Inc  AZ  57,516,291  E+ 

Residential Ins Co  AZ  8,977,489  D+ 

Seneca Specialty Ins Co  AZ  29,288,131  D+ 

Western Ins Rrg Inc  AZ  1,194,306  D 

Alliance United Ins Co  CA  55,504,539  D 

American Sterling Ins Co  CA  18,352,382  D 

Business Alliance Ins Co  CA  22,038,656  D 

73

California Mutual Ins Co  CA  13,163,134  D‐ 

Camico Mutual Ins Co  CA  153,712,394  D+ 

Care West Ins Co  CA  101,023,652  D‐ 

Coast National Ins Co  CA  588,024,473  D+ 

Compwest Ins Co  CA  236,194,963  D 

Explorer Ins Co  CA  196,396,635  D+ 

Fairmont Specialty Ins Co  CA  256,260,911  D+ 

Geovera Ins Co  CA  98,155,230  D+ 

Golden Bear Ins Co  CA  97,562,792  D 

Homesite Ins Co of Ca  CA  80,864,926  D+ 

Loya Casualty Ins Co  CA  59,308,712  D‐ 

Majestic Ins Co  CA  331,171,443  D+ 

National American Ins Co of CA  CA  38,492,734  D 

Pacific Pioneer Insurance Co  CA  22,409,961  D+ 

Pacific Select Property Ins Co  CA  104,671,791  D+ 

Springfield Ins Co Inc  CA  83,717,834  D 

Sterling Cas Ins Co  CA  21,869,339  E+ 

TIG Ins Co  CA  2,202,702,803  D‐ 

Workmens Auto Ins Co  CA  67,047,605  D 

N A D A Indemnity Inc  CO  1,119,992  E 

Pioneer General Ins Co  CO  8,250,444  D 

CBIA Comp Services Inc  CT  19,354,790  D 

Finial Reins Co  CT  1,243,234,474  D+ 

Pxre Reinsurance Co  CT  191,834,645  D 

Rvi National Ins Co  CT  13,657,239  D+ 

Trenwick America Reinsurance Corp  CT  141,989,267  F 

Aegis Healthcare Rrg Inc  DC  2,474,810  E 

Atlas Rrg Inc  DC  2,367,880  D+ 

Care Rrg Inc  DC  35,604,463  D‐ 

Caring Communities Recip Rrg  DC  67,025,037  D‐ 

Columbia Federal Ins Co  DC  3,075,713  D 

Crown Captive Ins Co Inc  DC  3,687,342  E+ 

Dubois Medical Rrg  DC  5,526,797  D 

Equitable Liability Ins Co  DC  4,091,034  D‐ 

Fairway Physicians Ins Co Rrg  DC  17,391,209  D‐ 

Global Intl Ins Co Rrg  DC  16,824,603  D+ 

Government Entities Mutual Inc  DC  51,315,224  D‐ 

Health Care Casualty Rrg Inc  DC  39,483,506  E 

Health Care Industry Liab Recip Ins  DC  136,164,474  E 

Health Network Providers Mut Ins Co  DC  8,246,597  D 

Indemnity Ins Corp of Dc Rrg  DC  33,207,820  E+ 

74

Intermodal Ins Co Rrg  DC  6,883,958  D‐ 

Life Services Network Recip Ins Rrg  DC  6,760,968  D 

Medstar Liability Ltd Ins Co Inc Rrg  DC  3,992,390  D‐ 

National Assisted Living Rrg Inc  DC  6,320,923  D 

Nationweld Rrg Inc  DC  1,509,047  D+ 

New York Healthcare Ins Co Inc Rrg  DC  12,885,754  D‐ 

Ocean Rrg Inc  DC  15,511,600  E 

Pch Mutual Ins Co Inc Rrg  DC  11,224,590  E 

Pediatricians Ins Rrg of America  DC  1,960,340  D 

Pinelands Ins Co Rrg Inc  DC  8,875,205  E+ 

Scaffold Industry Ins Co Rrg Inc  DC  5,683,670  E+ 

Spirit Mountain Ins Co Rrg Inc  DC  5,348,208  D‐ 

United Contractors Ins Co Inc Rrg  DC  30,016,202  D 

American Healthcare Indemnity Co  DE  115,637,201  D 

Arrowood Indemnity Co  DE  2,227,585,073  D 

AXA Re Prop & Cas Ins Co  DE  30,821,674  D+ 

Clearwater Ins Co  DE  1,306,565,709  D+ 

Clearwater Select Ins Co  DE  105,236,406  D‐ 

Crum & Forster Indemnity Co  DE  36,061,618  D+ 

Delaware Grange Mutual Fire Ins Co  DE  1,206,255  D 

Delaware Professional Ins Co  DE  11,103,342  D‐ 

Delos Ins Co  DE  601,208,741  D+ 

Federal Motor Carriers Rrg Inc  DE  24,764,341  E 

Greenwich Ins Co  DE  927,955,432  D+ 

Hudson Ins Co  DE  538,663,913  D 

Make Transportation Ins Inc Rrg  DE  3,934,541  E+ 

Maxum Casualty Ins Co  DE  12,558,420  D 

Nuclear Electric Ins Ltd  DE  4,039,281,326  E+ 

Wilmington Ins Co  DE  4,580,896  D 

Work First Casualty Co  DE  35,117,282  D 

Aequicap Ins Co  FL  38,321,936  E+ 

American Coastal Ins Co  FL  173,798,706  D 

American Integrity Ins Co of FL  FL  93,359,790  D 

American Traditions Ins Co  FL  31,123,537  D+ 

Apollo Casualty Co of FL  FL  12,257,527  D+ 

Argus Fire & Casualty Ins Co  FL  38,496,148  D 

Businessfirst Ins Co  FL  34,542,231  D 

Capacity Ins Co  FL  8,543,136  D 

Capitol Preferred Ins Co  FL  35,039,202  D‐ 

Coral Ins Co  FL  5,047,649  F 

Cumberland Casualty & Surety Co  FL  5,465,568  F 

75

Cypress Property & Casualty Ins Co  FL  102,261,699  D 

Edison Ins Co  FL  20,074,678  E+ 

Federated National Ins Co  FL  77,398,252  D‐ 

First Home Ins Co  FL  49,980,339  D 

First Protective Ins Co  FL  62,285,633  D‐ 

Florida Doctors Ins Co  FL  85,962,020  D+ 

Frank Winston Crum Ins Inc  FL  57,724,433  D‐ 

Granada Ins Co  FL  26,472,021  E+ 

Guarantee Ins Co  FL  149,264,858  D 

Gulfstream Prop & Cas Ins Co  FL  65,037,073  D+ 

Healthcare Underwriters Grp of FL  FL  43,373,660  D 

Homeowners Choice Prop & Cas Ins Co  FL  111,630,207  D 

Homewise Preferred Ins Co  FL  90,734,786  D 

Machinery Ins Inc An Assessable Mut  FL  2,393,620  D‐ 

Mercury Indemnity Co of America  FL  47,122,636  D‐ 

National Group Ins Co  FL  8,179,944  D+ 

New America Ins Co Inc  FL  571,897  F 

Northern Capital Ins Co  FL  65,238,120  E 

Olympus Ins Co  FL  39,133,973  D 

Omega Ins Co  FL  39,777,100  E+ 

Peoples Trust Ins Co  FL  26,038,863  D‐ 

Physicians Ins Co  FL  17,295,201  D 

Ponce De Leon Ltc Rrg Inc  FL  18,527,795  D 

Republic Mortgage Ins Co of Florida  FL  51,947,041  E 

Roche Surety & Casualty Inc  FL  18,095,080  D+ 

Royal Palm Ins Co  FL  633,522,973  E+ 

Safe Harbor Ins Co  FL  16,894,303  D+ 

Security National Ins Co  FL  153,892,088  D+ 

Seminole Casualty Ins Co  FL  46,230,154  D 

Southern Eagle Ins Co  FL  22,891,848  D+ 

Southern Oak Ins Co  FL  59,593,700  D 

St Johns Ins Co Inc  FL  129,015,802  D 

Star Casualty Ins Co  FL  18,650,075  D 

State Farm Florida Ins Co  FL  1,830,575,171  D 

Sunshine State Ins Co  FL  47,698,070  E+ 

Tower Hill Preferred Ins Co  FL  77,904,168  D 

Tower Hill Prime Ins Co  FL  115,663,254  D‐ 

Tower Hill Select Ins Co  FL  62,909,569  D 

Union American Ins Co  FL  1,657,930  F 

United Automobile Ins Co  FL  435,158,448  E 

Universal Property & Casualty Ins  FL  391,087,954  E+ 

76

Universal Specialty Ins Co  FL  12,670,912  D 

Windhaven Ins Co  FL  9,915,545  E+ 

Century Casualty Co  GA  7,446,809  D+ 

Chattahochee Rrg Captive Ins Co  GA  4,724,298  D 

Ethio American Ins Co  GA  6,997,080  E+ 

First Acceptance Ins Co of Georgia  GA  60,533,646  D 

Georgia Transportation Captive Ins  GA  1,507,945  D 

Health Care Mut Captive Ins Co  GA  11,383,275  D 

Joliet Area Rrg Captive Ins Co  GA  8,189,544  D‐ 

Middle Georgia Mutual Ins Co  GA  13,016,320  D+ 

Ontario Reins Co Ltd  GA  16,112,728  D‐ 

Southern Casualty Ins Co  GA  8,822,544  D 

Southern General Ins Co  GA  50,492,381  D 

Southern Mutual Ins Co  GA  12,820,664  D+ 

Tift Area Captive Ins Co  GA  5,614,960  D 

United Business Ins Co  GA  3,555,296  D 

United Group Captive Ins Co  GA  2,206,127  D 

Vfh Captive Ins Co  GA  6,432,272  E+ 

Waco Fire & Cas Ins Co  GA  39,824,048  D 

First Net Ins Co  GU  12,804,966  D‐ 

Pacific Indemnity Ins Co  GU  17,894,727  D+ 

Allegiant Ins Co Inc A Rrg  HI  10,378,303  E 

Attorneys Ins Mutual Rrg  HI  26,147,266  D 

College Liab Ins Co Ltd Rrg  HI  11,031,534  D 

Contractors Ins Co of North Amer Rrg  HI  41,193,211  D 

Dongbu Ins Co Ltd  HI  36,130,779  D‐ 

Hawaii Employers Mutual Ins Co  HI  265,560,096  D+ 

National Guardian Rrg Inc  HI  15,912,223  E+ 

Residential Ins Co Inc Rrg  HI  3,030,897  D+ 

Sentinel Asr Rrg Inc  HI  14,161,524  E 

Zephyr Ins Co Inc  HI  51,421,122  D‐ 

Northern Casualty Co (Mutual)  IA  2,790,529  D+ 

Petroleum Marketers Mgmt Ins Co  IA  25,033,303  D 

Professional Solutions Ins Co  IA  14,869,433  D 

American Farmers & Ranchers Ins Co  ID  12,935,670  D 

Id Counties Risk Mgmt Program Undw  ID  48,711,860  D 

United Heritage Prop & Cas Co  ID  21,987,954  D+ 

Workers Compensation Exchange  ID  9,028,667  E 

ACIG Ins Co  IL  307,978,725  D+ 

American Country Ins Co  IL  93,541,654  D 

American Freedom Ins Co  IL  29,296,322  D+ 

77

American Heartland Ins Co  IL  12,993,286  E+ 

American Manufacturers Mutual Ins Co  IL  11,431,029  E+ 

American Motorists Ins Co  IL  20,056,376  D 

American Service Ins Co Inc  IL  179,727,997  D+ 

Apollo Casualty Co  IL  42,685,174  D+ 

Argonaut Great Central Ins Co  IL  110,892,760  D+ 

Argonaut‐Midwest Ins Co  IL  43,502,391  D+ 

Axis Surplus Ins Co  IL  378,412,257  D 

CEM Ins Co  IL  9,952,508  D‐ 

Constitutional Casualty Co  IL  17,768,153  E+ 

Delphi Casualty Co  IL  9,098,409  D 

Diamond Ins Co  IL  40,857,233  E+ 

Echelon Prop & Cas Ins Co  IL  7,427,107  E+ 

First Chicago Ins Co  IL  20,500,894  D‐ 

Hdi‐Gerling America Ins Co  IL  234,770,919  D+ 

Interstate Bankers Casualty Co  IL  20,143,008  D+ 

Kemper Casualty Ins Co  IL  17,630,669  D‐ 

Lumbermens Mutual Cas Co  IL  1,124,027,285  E 

Medical Alliance Ins Co  IL  38,411,612  D 

Midwest Ins Co  IL  65,535,852  D+ 

Millers First Ins Co  IL  36,857,316  D+ 

Mount Carroll Mutual Ins Co  IL  3,154,149  D 

National Heritage Ins Co  IL  5,451,190  D+ 

NHRMA Mutual Ins Co  IL  28,618,882  D‐ 

Prime Ins Co  IL  43,793,778  D 

Reinsurance Co of America Inc  IL  10,984,251  D+ 

Seabright Ins Co  IL  841,221,557  D+ 

Select Markets Ins Co  IL  14,077,536  D 

State Farm Guaranty Ins Co  IL  18,601,366  D+ 

Triad Guaranty Ins Corp  IL  826,982,369  E 

Underwriters at Lloyds London  IL  663,507,608  E+ 

Unique Ins Co  IL  38,170,000  D 

United Equitable Ins Co  IL  14,969,261  D 

Universal Casualty Co  IL  130,700,466  D 

Us Ins Co of America  IL  3,239,747  D 

Employers Security Ins Co  IN  29,366,377  D‐ 

Geneva Ins Co  IN  4,539,612  D+ 

Grain Dealers Mutual Ins Co  IN  45,673,205  D+ 

Great Northwest Ins Co  IN  24,657,544  D 

Lone Star National Ins Co  IN  3,899,600  D‐ 

Midwestern Equity Title Ins Co  IN  2,730,936  D+ 

78

Farmers Mutual Ins Co of Ellinwood  KS  4,619,863  D 

Healthcare Underwriters Group of KY  KY  30,355,656  D+ 

Kentuckiana Medical Rrg & Ins Co Inc  KY  40,065,720  D 

Kentucky Hospital Ins Co Rrg  KY  20,632,407  E+ 

Kentucky National Ins Co  KY  7,594,232  D+ 

Underwriters at Lloyds  KY  229,164,012  D+ 

Americas Ins Co  LA  10,829,321  D+ 

Lemic Ins Co  LA  66,067,193  D+ 

National Automotive Ins  LA  18,873,458  D 

Retailers Casualty Ins Co  LA  55,420,275  D 

Security Plan Fire Ins Co  LA  5,865,566  D 

Stonetrust Commercial Ins Co  LA  65,161,123  D 

Commonwealth Mutual Ins Co  MA  5,648,700  D 

Independence Casualty Ins Co  MA  3,735,180  E+ 

Tower National Ins Co  MA  54,256,803  F 

United Casualty & Surety Co Inc  MA  10,425,281  D 

ACA Financial Guaranty Corp  MD  463,463,937  D‐ 

Atlantic Bonding Co  MD  16,082,685  D 

Campmed Cas & Indem Co Inc of Md  MD  36,648,731  D+ 

Commonwealth Mutual Ins Co  MD  1,054,772  E+ 

Farmers & Mech Mu I Asn of Cecil Cty  MD  1,390,224  D+ 

Interstate Auto Ins Co  MD  5,087,485  D 

Legal Mutual Liab Ins Society of Md  MD  2,164,944  E 

Paramount Ins Co  MD  7,859,261  E+ 

Truststar Ins Co  MD  2,124,431  D‐ 

North East Ins Co  ME  102,407,759  D 

Selective Ins Co of New England  ME  30,761,772  D 

Affirmative Ins Co of Mi  MI  20,549,539  D 

American Fellowship Mut Ins Co  MI  6,704,137  D 

American Physicians Asr Corp  MI  825,040,598  D+ 

Bristol West Preferred Ins Co  MI  33,059,452  D‐ 

Dorinco Reinsurance Co  MI  1,741,187,799  D 

Farmers Mutual F I C of Branch Cty  MI  1,780,958  E 

Farmers Mutual Ins Co  MI  2,818,650  D 

Fremont Ins Co  MI  89,440,548  D+ 

Great Lakes Mutual Ins Co  MI  4,985,995  D 

Retailers Mutual Ins Co  MI  13,719,822  D‐ 

Sanilac Mutual Ins Co  MI  1,136,412  D 

Bloomfield Mutual Ins Co  MN  6,057,215  D+ 

Hay Creek Mutual Ins Co  MN  3,503,385  E+ 

Health Care Ins Reciprocal  MN  18,575,406  D 

79

Heartland Mutual Ins Co  MN  3,646,344  D+ 

Integra Ins Inc  MN  1,857,103  D 

Minnesota Surety & Trust Co  MN  2,153,364  D 

Mound Prairie Mutual Ins Co  MN  4,427,356  D 

Mower County Farmers Mut Ins Co  MN  2,795,600  D 

Sfm Select Ins Co  MN  6,505,979  D‐ 

Spring Valley Mutual Ins Co  MN  7,981,706  E+ 

Vasa Spring Garden Mutual Ins Co  MN  2,821,159  D‐ 

Whitecap Surety Co  MN  1,213,628  D‐ 

Essex Benefits Ins Co Inc  MO  2,620,078  D 

Farm Bureau New Horizons Ins Co Mo  MO  7,894,964  D+ 

Galen Ins Co  MO  7,944,172  D‐ 

Missouri Doctors Mutual Ins Co  MO  7,339,451  E 

Missouri Professionals Mutual Ins Co  MO  72,184,313  E+ 

Physicians Professional Ind Assn  MO  16,551,563  E 

Amfed Cas Ins Co  MS  2,381,257  D 

American Trucking & Transp Ins Rrg  MT  12,964,235  D‐ 

Attorneys Liab Protection Soc Rrg  MT  87,761,645  D 

Guardian Rrg Inc  MT  4,635,571  D‐ 

Md Rrg Inc  MT  10,224,154  D‐ 

Mountain States Healthcare Recip Rrg  MT  64,050,785  E 

National Contractors Ins Co Inc Rrg  MT  20,076,334  D‐ 

Obstetricians & Gynecologists Rrg  MT  4,492,528  E+ 

Preferred Contractors Ins Co Rrg LLC  MT  32,735,400  E+ 

Victory Ins Co Inc  MT  6,289,060  D 

Alliance Mutual Ins Co  NC  9,897,735  D+ 

Atlantic Casualty Ins Co  NC  185,666,745  D+ 

Discovery Ins Co  NC  30,668,017  D 

First Mutual Ins Co  NC  4,326,402  D 

Halifax Mutual Ins Co  NC  6,092,680  D+ 

Lincoln Mutual Ins Co  NC  2,701,275  D 

Members Ins Co  NC  6,114,417  E+ 

Piedmont Mutual Ins Co  NC  3,002,260  D 

Republic Mortgage Ins Co  NC  2,098,542,587  D 

United Guar Residential Ins Co of NC  NC  686,003,740  D‐ 

United Guaranty Coml Ins Co of NC  NC  228,967,510  D+ 

United Guaranty Residential Ins Co  NC  2,578,652,403  D+ 

Universal Ins Co  NC  25,615,548  D 

Homesite Ins Co of the Midwest  ND  167,225,147  D+ 

QBE Specialty Ins Co  ND  343,448,829  D‐ 

Safecard Service Ins Co  ND  1,792,472  D 

80

Acceptance Casualty Ins Co  NE  41,170,021  D+ 

Acceptance Ins Co  NE  33,619,079  F 

Battle Creek Mutual Ins Co  NE  4,745,601  E 

Central National Ins Co of Omaha  NE  33,550,649  F 

Lenders Protection Asr Co Rrg  NE  2,565,940  D 

Mountain Valley Indemnity Co  NH  72,650,957  D 

American Millennium Ins Co  NJ  11,275,311  D 

ARI Casualty Co  NJ  37,168,322  D+ 

Atradius Trade Credit Ins NJ  NJ  7,035,351  D 

Citizens United Recip Exch  NJ  79,444,333  D 

First Founders Asr Co  NJ  2,871,568  D 

First Indemnity of America Ins Co  NJ  5,903,723  D‐ 

First Jersey Casualty Ins Co Inc  NJ  14,839,518  D 

Palisades Ins Co  NJ  26,954,982  D+ 

Palisades Property & Casualty Ins  NJ  57,483,895  D 

Preserver Ins Co  NJ  176,103,087  D+ 

Princeton Ins Co  NJ  1,022,049,217  D+ 

Rutgers Casualty Ins Co  NJ  50,951,881  D+ 

Service Ins Co Inc  NJ  10,470,118  D‐ 

Taxisure Exchange  NJ  6,768,965  D‐ 

Twin Lights Ins Co  NJ  12,165,506  D 

Butte Mutual Ins Co  NM  1,091,090  E+ 

New Mexico Property & Casualty Co  NM  5,132,140  E 

Southwest General Ins Co  NM  3,667,297  D 

Automotive Underwriters Ins Co Inc  NV  22,991,376  D‐ 

Builders Ins Co Inc  NV  25,572,780  D 

Emergency Medicine Professional Asr  NV  12,525,233  D‐ 

Emergency Physicians Ins Co Rrg  NV  34,823,059  D‐ 

Golden Ins Co Rrg  NV  5,356,355  D 

Health Facilities of Ca Mut I C Rrg  NV  3,456,808  E 

Health Future Ins Exchange Rrg  NV  4,005,081  E+ 

Home Construction Ins Co Rrg  NV  5,489,819  D‐ 

Independent Nevada Doctors Ins Exch  NV  47,217,433  E 

Jm Woodworth Rrg Inc  NV  11,845,462  D‐ 

Lewis & Clark Ltc Rrg Inc  NV  18,419,465  E+ 

National Builders & Contractors Ins  NV  6,014,030  D+ 

National Home Warranty Inc  NV  3,559,015  D 

Nevada Contractors Ins Co Inc  NV  38,581,776  D+ 

Nevada Direct Ins Co  NV  3,615,047  D 

Nevada Docs Medical Rrg Inc  NV  3,030,113  E+ 

Nevada Mutual Ins Co Inc  NV  53,442,794  D 

81

Physicians Ind Rrg Inc  NV  7,607,540  E 

Premier Physicians Ins Co Inc A Rrg  NV  9,971,269  D‐ 

Primero Ins Co  NV  16,330,538  D‐ 

Scrubs Mutual Asr Co Rrg  NV  4,058,807  D 

Urgent Care Asr Co Rrg Inc  NV  1,937,791  D 

Academic Hlth Professionals Ins Asso  NY  127,217,286  E 

Adirondack Ins Exch  NY  251,542,959  D 

Alea North America Ins Co  NY  238,897,077  D 

Alliance National Ins Co  NY  54,391,252  D 

American Steamship O M Prot & Ind As  NY  285,850,469  E+ 

American Transit Ins Co  NY  276,154,345  E+ 

Associated Mutual Ins Co  NY  27,495,115  D+ 

Assured Guaranty Municipal Corp  NY  4,428,950,265  D+ 

Atlantic Mutual Ins Co  NY  205,447,319  E‐ 

Atrium Ins Corp  NY  339,525,337  E+ 

Capital Markets Asr Corp  NY  129,198,246  D+ 

Centennial Ins Co  NY  74,858,565  E‐ 

Central Co‐Operative Ins Co  NY  10,374,130  D 

Cherry Valley Cooperative Ins Co  NY  1,354,100  D 

CIFG Asr North America Inc  NY  218,563,093  E‐ 

Community Mutual Ins Co  NY  4,113,102  D 

Countrywide Ins Co  NY  140,506,080  D‐ 

Drivers Ins Co  NY  7,254,756  D+ 

Empire Ins Co  NY  56,738,588  F 

Fiduciary Ins Co of America  NY  35,933,824  D‐ 

Financial Guaranty Ins Co  NY  1,779,337,393  E 

Frontier Ins Co  NY  79,424,263  F 

Fulmont Mutual Ins Co  NY  5,380,875  D 

General Security National Ins Co  NY  326,135,225  D 

Genesee Patrons Coop Ins  NY  6,811,532  D‐ 

Global Liberty Ins Co of NY  NY  40,291,224  D‐ 

Global Reins Corp of America  NY  463,459,141  D‐ 

Healthcare Professional Ins Co Inc  NY  215,433,521  E+ 

Hereford Ins Co  NY  87,805,325  D 

Hospitals Ins Co Inc  NY  893,586,574  E+ 

Hudson Specialty Ins Co  NY  212,595,779  D+ 

Icm Ins Co  NY  13,860,476  D 

Interboro Mutual Indemnity Ins Co  NY  73,964,189  E 

International Credit of N Amer Rein  NY  2,572,345  D 

Kensington Ins Co  NY  13,839,882  E 

Leatherstocking Coop Ins Co  NY  13,504,293  D+ 

82

Long Island Ins Co  NY  6,718,777  E‐ 

Mbia Ins Corp  NY  5,031,793,666  D+ 

Medical Liability Mutual Ins Co  NY  5,073,226,100  D+ 

Midrox Ins Co  NY  5,564,580  D+ 

National Continental Ins Co  NY  244,107,348  D+ 

Oriska Ins Co  NY  7,731,359  D 

Otsego County Patrons Co‐Op F R Asn  NY  1,986,116  D 

Partner Reinsurance Co of the US  NY  3,452,291,397  D 

Physicians Reciprocal Insurers  NY  1,254,429,749  E‐ 

Professional Liab Ins Co of America  NY  48,911,091  F 

Rochdale Ins Co of New York NY  NY  179,138,668  D+ 

Scor Reinsurance Co  NY  1,642,633,275  D 

Syncora Guarantee Inc  NY  1,145,123,098  E‐ 

Unitrin Advantage Ins Co  NY  3,596,268  D 

Washington County Co‐Operative Ins  NY  6,473,333  E+ 

X L Ins Co of NY  NY  220,745,387  D 

Bristol West Casualty Ins Co  OH  27,415,993  D 

Colony Specialty Ins Co  OH  112,377,298  D+ 

Healthcare Underwriters Grp Mut Oh  OH  24,306,365  D+ 

National Interstate Ins Co of Hawaii  OH  25,665,123  D 

Oha Ins Solutions  OH  43,196,643  D+ 

Victoria Specialty Insurance Co  OH  28,127,540  D 

American Farmers & Ranchers Mutual  OK  85,972,767  D+ 

American Safety Casualty Ins Co  OK  156,650,621  D+ 

American Safety Indemnity Co  OK  231,578,072  D 

Casualty Corp of America  OK  5,033,686  E+ 

Fsa Ins Co  OK  2,052,674,080  D‐ 

Hallmark Specialty Ins Co  OK  101,385,872  D+ 

Harbor Ins Co  OK  11,536,449  D+ 

Middle States Ins Co Inc  OK  5,217,542  D+ 

Montpelier Us Ins Co  OK  67,370,040  D 

Oklahoma Farm Bureau Mutual Ins Co  OK  299,094,706  D 

Oklahoma Property & Cas Ins Co  OK  4,331,264  E+ 

Physicians Liability Ins Co  OK  165,770,513  E+ 

Union Mutual Ins Co  OK  4,043,855  E+ 

Victore Ins Co  OK  4,081,504  D+ 

AF&L Ins Co  PA  173,561,090  D 

Allegheny Surety Co  PA  4,149,503  D 

American Independent Ins Co  PA  79,569,389  D+ 

Amerin Guaranty Corp  PA  22,135,430  E 

Apollo Mutual Fire Ins Co  PA  3,314,991  D+ 

83

Canonsburg Mutual Fire Ins Co  PA  1,965,568  D 

Capitol Ins Co  PA  5,088,827  D+ 

Center Valley Mutual Fire Ins Co  PA  2,260,183  D 

Centre County Mutual Fire Ins Co  PA  4,564,564  D+ 

Colonial Surety Co  PA  37,163,645  D+ 

Commerce Protective Ins Co  PA  6,359,887  D 

Commonwealth Ins Co  PA  1,329,332  E+ 

Conemaugh Valley Mutual Ins Co  PA  4,679,259  D 

Continental Mutual Ins Co  PA  1,115,290  D 

Eastern Alliance Ins Co  PA  128,123,665  D 

Elizabethtown Ins Co  PA  6,708,673  D+ 

Excalibur Reins Corp  PA  256,720,315  E 

Freedom Advantage Ins Co  PA  11,355,363  D 

Grange Mutual Fire Ins Co  PA  2,977,763  D+ 

Hannahstown Mutual Ins Co  PA  2,687,996  D 

Hanover Fire & Casualty Ins Co  PA  3,269,272  D+ 

Housing & Redevelopment Ins Exch  PA  38,574,134  D 

Juniata Mutual Ins Co  PA  7,128,326  D+ 

Lebanon Mutual Ins Co  PA  26,044,507  D 

Lincoln General Ins Co  PA  706,433,149  E+ 

Mid‐Continent Ins Co  PA  40,588,610  D 

Montour Mutual Ins Co  PA  1,074,157  D 

Mutual Fire Ins Co of S Bend Townshp  PA  2,932,531  D+ 

Mutual Ins Co of Lehigh Cty  PA  3,955,369  D 

Nazareth Mutual Ins Co  PA  11,285,219  D+ 

Patrons Mutual Fire Ins Co of In Pa  PA  2,623,973  D+ 

Pennsylvania Physicians Recip Ins  PA  51,805,908  E+ 

Pennsylvania Surface Coal Min Ins Ex  PA  3,621,226  D 

Physicians Ins Program Recip Exch  PA  27,852,478  D 

Positive Physicians Ins Exchange  PA  31,869,524  D‐ 

Professional Casualty Assn  PA  57,034,109  D 

Pymatuning Mutual Fire Ins Co  PA  3,370,132  D+ 

R&Q Reins Co  PA  258,735,992  E 

Radian Guaranty Inc  PA  4,242,975,637  D 

Reamstown Mutual Ins Co  PA  5,890,323  D 

School Boards Ins Co of Pa Inc  PA  211,350,189  D‐ 

Somerset Casualty Ins Co  PA  24,404,187  D 

Synergy Comp Ins Co  PA  12,801,974  D‐ 

Tri Century Ins Co  PA  35,872,163  D+ 

Washington Mut F I C of Lawrence Cty  PA  1,607,590  D 

Westguard Ins Co  PA  29,936,910  D+ 

84

Optima Ins Co  PR  40,105,969  D 

Simed  PR  144,493,336  D 

Tower Bonding & Surety Co  PR  2,951,049  D 

Pawtucket Ins Co  RI  9,468,197  F 

Accident Ins Co Inc  SC  37,209,373  E+ 

Allied Services Rrg  SC  5,275,613  D‐ 

American Forest Casualty Co Rrg  SC  8,567,406  D‐ 

Asset Protection Program Rrg Inc  SC  3,567,003  E 

Assuranceamerica Ins Co  SC  70,314,740  E 

Caregivers United Liab Ins Co Rrg  SC  26,076,556  D‐ 

Catawba Ins Co  SC  11,100,177  D 

Central Pa Physicians Rrg Inc  SC  45,779,654  D 

Clarian Health Rrg Inc  SC  10,703,963  E+ 

Communities of Faith Rrg Inc  SC  10,686,073  D 

Continuing Care Rrg Inc  SC  6,166,227  D+ 

Emergency Medicine Rrg Inc  SC  32,953,554  E+ 

Faith Affiliated Rrg Inc  SC  7,027,479  E+ 

First Keystone Rrg Inc  SC  21,882,360  D 

Good Shepherd Reciprocal Rrg  SC  2,637,838  E 

Greenville Casualty Ins Co Inc  SC  10,814,501  D‐ 

Guthrie Rrg  SC  43,343,948  D 

Healthcare Providers Ins Co Rrg  SC  59,548,124  D 

Jamestown Ins Co Rrg  SC  7,706,120  D‐ 

Marathon Financial Ins Inc Rrg  SC  12,823,023  D 

National Independent Truckers IC Rrg  SC  7,708,639  D+ 

National Medical Professional Rrg  SC  6,656,693  D 

New Star Rrg Inc  SC  6,006,195  D‐ 

Northeast Physicians Rrg Inc  SC  8,244,847  E+ 

Novus Ins Co Rrg  SC  18,071,440  E+ 

Phoebe Reciprocal Rrg  SC  3,808,317  D‐ 

Physicians Proactive Protection Inc  SC  31,107,968  D 

Physicians Specialty Ltd Rrg  SC  9,734,974  D‐ 

Saint Lukes Health System Rrg  SC  17,588,236  D 

Samaritan Rrg Inc  SC  14,476,734  D 

Southwest Physicians Rrg Inc  SC  23,002,795  D 

St Charles Ins Co Rrg  SC  11,284,885  E 

Superior Ins Co Rrg  SC  17,088,251  D 

Titan Ins Co Inc Rrg  SC  24,305,176  D 

Avera Property Ins Inc  SD  1,330,134  E+ 

Missouri Valley Mutual Ins Co  SD  5,592,511  D+ 

Northwest Gf Mutual Ins Co  SD  10,854,521  D 

85

Reliamax Ins Co  SD  6,504,231  E 

Sun Surety Ins Co  SD  12,960,652  D 

Paratransit Ins Co A Mutual Rrg  TN  21,243,622  D 

Preferred Auto Ins Co Inc  TN  6,337,423  D‐ 

Access Ins Co  TX  91,035,429  D+ 

Advocate Md Ins of the SW Inc  TX  83,597,234  D 

American Contractors Ins Co Risk Ret  TX  17,460,033  D 

American Physicians Ins Co  TX  225,902,883  D 

Cardif Property & Casualty Ins Co  TX  9,949,849  D+ 

Catastrophe Reins Co  TX  1,580,673,906  E+ 

Colonial Lloyds  TX  28,383,906  D 

Colonial Mortgage Ins Co  TX  11,277,983  D+ 

Commonwealth Mortgage Asr Co of TX  TX  519,447,471  D‐ 

Consolidated Ins Asn  TX  14,664,482  D+ 

Consolidated Lloyds  TX  2,527,332  D+ 

Consumers County Mutual Ins Co  TX  105,631,547  D 

Cranbrook Ins Co  TX  33,837,682  D‐ 

Cypress Texas Lloyds  TX  46,515,209  D 

Delta Lloyds Ins Co of Houston  TX  9,616,031  D 

Financial Casualty & Surety Inc  TX  21,144,891  D+ 

First Acceptance Ins Co Inc  TX  207,254,340  D 

Home State County Mutual Ins Co  TX  129,257,849  D 

Homeowners of America Ins Co  TX  13,332,470  D‐ 

Homesite Lloyds of Texas  TX  20,901,226  E+ 

Insurors Indemnity Co  TX  15,525,462  D 

Insurors Indemnity Lloyds  TX  3,369,999  D 

Loya Ins Co  TX  228,104,775  D 

Medicus Ins Co  TX  88,410,847  D 

Nations Bonding Co  TX  3,471,273  D 

Old American Cty Mutual Fire Ins Co  TX  92,977,541  E+ 

Old Glory Ins Co  TX  15,410,744  D 

Pacific Specialty Property & Cas Co  TX  3,363,371  E 

Ranchers & Farmers Ins Co  TX  7,543,751  D+ 

Ranchers & Farmers Mutual Ins Co  TX  12,652,703  D+ 

Reliable Lloyds Ins Co  TX  9,777,783  D+ 

San Antonio Indemnity Co  TX  2,725,344  D+ 

Santa Fe Auto Ins Co  TX  51,011,379  D+ 

Southland Lloyds Ins Co  TX  3,226,284  D+ 

Spartan Ins Co  TX  6,269,003  D 

Stonington Ins Co  TX  453,477,798  D+ 

Tank Owner Members Ins Co  TX  23,584,854  D+ 

86

Texas Builders Ins Co  TX  14,392,896  D+ 

Texas Heritage Ins Co  TX  31,720,230  D 

Texas Hospital Ins Exchange  TX  29,475,701  D 

Texas Lawyers Ins Exchange  TX  72,864,445  D+ 

Texas Medical Ins Co  TX  22,403,346  D‐ 

U S Lloyds Ins Co  TX  19,617,746  D 

Warranty Underwriters Ins Co  TX  46,672,953  D 

American Liberty Ins Co  UT  8,433,906  D 

Casualty Underwriters Ins Co  UT  4,278,001  D 

Ez Auto Ins Co  UT  3,745,526  D+ 

Liberty First Rrg Ins Co  UT  3,572,840  D+ 

Professional Ins Exchange  UT  6,998,683  D‐ 

Utah Builders Ins Co Inc  UT  10,890,814  E+ 

Colony National Ins Co  VA  130,459,839  D+ 

Companion Inc  VI  11,211,362  D 

ACBG Rrg Inc  VT  2,027,997  E+ 

Agrinational Ins Co  VT  528,185,046  E 

Alliance of Nonprofits For Ins Rrg  VT  44,060,591  D 

American Eagle Ins Co Rrg  VT  10,154,154  D 

American Excess Ins Exchange Rrg  VT  392,123,206  D 

American Safety Rrg Inc  VT  17,211,890  D 

Ameriguard Rrg Inc  VT  11,290,719  D 

Armor Ins Co  VT  22,973,368  D‐ 

Attorneys Liab Asr Society Inc Rrg  VT  137,150,384  D+ 

Bar Vermont Rrg Inc  VT  21,945,553  D‐ 

Bedford Physicians Rrg Inc  VT  10,202,318  D 

Cassatt Risk Retention Group Inc  VT  7,427,273  D‐ 

CHC Casualty Rrg  VT  23,567,364  E+ 

Cimarron Ins Exch Rrg  VT  5,009,156  D 

Circle Star Ins Co Rrg  VT  1,737,289  D‐ 

Claim Professionals Liab Ins Co Rrg  VT  2,957,487  D‐ 

Columbia National Rrg Inc  VT  2,255,626  E 

Comcare Pro Ins Reciprocal Rrg  VT  3,008,237  D‐ 

Community Health Alliance Recip Rrg  VT  99,469,621  E 

Community Hospital Alternative Rrg  VT  151,826,009  D 

Consumers Specialties Ins Co Rrg  VT  6,772,213  D 

Cruden Bay Rrg Inc  VT  10,345,199  E+ 

Eastern Dentists Ins Co Rrg  VT  39,861,326  D+ 

Evergreen Usa Rrg Inc  VT  12,769,728  D+ 

First Medical Ins Co Rrg  VT  83,562,007  D 

Franklin Casualty Ins Co Rrg  VT  27,635,237  E 

87

Fredericksburg Professional Risk Exc  VT  23,641,986  D 

Geisinger Ins Corp Rrg  VT  18,441,609  E 

Global Hawk Ins Co Rrg  VT  5,914,251  E 

Green Hills Ins Co Rrg  VT  17,737,425  D‐ 

Heartland Healthcare Reciprocal Rrg  VT  12,833,778  E+ 

Indiana Healthcare Reciprocal Rrg  VT  18,191,070  D‐ 

Indiana Old National Ins Co  VT  1,045,041,118  D 

Lake Street Rrg Inc  VT  2,521,180  D‐ 

Mcic Vermont Inc Rrg  VT  35,971,516  D‐ 

Mountain Laurel Rrg Inc  VT  17,849,612  E 

National Catholic Rrg  VT  62,743,347  D‐ 

Ooida Risk Retention Group Inc  VT  57,133,967  D 

Ordinary Mutual A Rrg Corp  VT  50,541,404  D+ 

Pace Rrg Inc  VT  19,720,517  E+ 

Peace Church Rrg Inc  VT  17,220,150  D‐ 

Pelican Ins Rrg  VT  16,110,382  D‐ 

Physicians Reimbursement Fund Rrg  VT  24,721,113  D‐ 

Pine Tree Ins Reciprocal Rrg  VT  14,397,467  E 

Pinnacle Consortium of Higher Ed Rrg  VT  6,039,357  D 

Professional Quality Liability Ins  VT  1,416,007  D 

Public Utility Mutual Ins Co Rrg  VT  4,701,397  E 

Schuylkill Crossing Reciprocal Rrg  VT  28,359,375  E+ 

Security America Rrg Inc  VT  4,523,910  D‐ 

St Lukes Health Network Ins Co Rrg  VT  41,833,311  E 

States Self‐Insurers Risk Ret Group  VT  20,288,689  D‐ 

System & Affiliate Members Recip  VT  3,490,273  E 

Title Industry Asr Co Rrg  VT  8,125,614  D 

United Central PA Rrg  VT  25,028,439  D 

US Rail Ins Co A Rrg  VT  3,044,229  D‐ 

Warren Rrg Inc  VT  8,613,169  E+ 

Wellspan Rrg  VT  20,718,417  E 

Yellowstone Ins Exch Rrg  VT  17,349,846  D‐ 

Commonwealth Ins Co of America  WA  45,013,498  D+ 

Washington Casualty Co  WA  41,677,242  D 

Ambac Assurance Corp  WI  8,533,511,430  E 

Cities & Villages Mutual Ins Co  WI  38,505,606  D+ 

Districts Mutual Ins  WI  15,474,052  E+ 

Farmington Mutual Ins Co  WI  6,303,863  D 

Integrity Prop & Cas Ins Co  WI  13,760,874  D+ 

Laurier Indemnity Co  WI  17,319,296  D+ 

Little Black Mutual Ins Co  WI  4,866,119  D‐ 

88

Manitowoc Mutual Ins Co  WI  6,304,944  D 

MGIC Reinsurance Corp  WI  381,485,799  D+ 

MGIC Reinsurance Corp of WI  WI  1,281,473,023  D 

Mortgage Guaranty Ins Corp  WI  7,214,641,179  D 

Mt Morris Mutual Ins Co  WI  18,674,060  D+ 

Northwestern Ntl Ins Co Milwaukee  WI  56,944,436  F 

Transit Mutual Ins Corp of WI  WI  10,801,860  D 

Wisconsin American Mutual Ins Co  WI  4,015,467  D 

Wisconsin Municipal Mutual Ins Co  WI  49,621,839  D+ 

Brickstreet Mutual Ins Co  WV  1,448,403,677  D 

Farmers & Mechanics Fire & Cas Ins  WV  4,480,972  D 

Farmers Mutual Ins Co  WV  9,949,544  F 

First Surety Corp  WV  6,680,982  D+ 

Mountaineer Freedom Rrg Inc  WV  15,656,831  E 

Safe Ins Co  WV  7,242,875  D‐ 

West Virginia Ins Co  WV  38,991,950  D 

West Virginia Mutual Ins Co  WV  165,111,194  D‐ 

West Virginia National Auto Ins Co  WV  9,340,360  D 

Copyright 2010 © Weiss Ratings. All rights reserved.

Weiss Ratings scale: A = excellent, B = good, C = fair, D = weak, E = very weak, F = failed, plus sign = upper third of grade range, minus sign = lower third.

Data source: Ratings of All P&C Insurers Based on Q4 2009 Data; Prepared: June 24, 2010.

Selection criteria: U.S. Property & Casualty Insurers with a Weiss Financial Strength Rating of D+ (weak) or lower.