vodja oddelka za poslovni in javni sektor v sektorju za ... · pdf fileministrstvo za notranje...
TRANSCRIPT
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA
Generalna policijska uprava
Uprava kriminalistične policije
Bojan Kuhar
Vodja oddelka za poslovni in javni sektor v Sektorju za gospodarsko kriminaliteto
E-mail: [email protected]
Telefon: 01 428 59 49
Vidiki sodelovanja Policije in notranjih
revizorjev proračunskih uporabnikov na
področju odkrivanja in preprečevanja
zlorab
?
Predkazenski postopek
• Za začetek predkazenskega postopka zadoščajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
• Razlogi za sum - je najnižji dokazni standard, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali da je določena oseba storila kaznivo dejanje
• Aktivnosti policije potekajo v skladu z določili Zakonom o kazenskem postopku in pomenijo začetek odkrivanja kaznivega dejanja in njegovega storilca, ter s tem začetek predkazenskega postopka.
148. člen Zakona o kazenskem postopku
Če so podani razlogi za sum ….MORA policija ukreniti potrebno:
• da se izsledi storilec kaznivega dejanja
• da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne
• da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in
predmeti, ki utegnejo biti dokaz
• da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za
uspešno izvedbo kazenskega postopka
Pooblastila policije 1/5
• zahtevati potrebna obvestila od oseb in v ta namen vabiti osebe
tudi k sebi (drugi, tretji in peti odstavek 148. člena ZKP)
• opraviti potreben pregled prevoznih sredstev, potnikov in
prtljage (drugi odstavek 148. člen ZKP)
• za nujno potreben čas omejiti gibanje na določenem prostoru
(drugi odstavek 148. člena ZKP)
• razpisati iskanje oseb in stvari, ki se iščejo (drugi odstavek 148.
člena ZKP)
• v navzočnosti odgovorne osebe opraviti pregled določenih
objektov in prostorov podjetij in drugih pravnih oseb ter
pregledati določeno njihovo dokumentacijo (drugi odstavek 148.
člena ZKP)
Pooblastila policije 2/5
• v navzočnosti zagovornika opraviti zaslišanje osumljenca (148a.
člen ZKP)
• napotiti osebe, ki jih najdejo na kraju storitve kaznivega dejanja
ali ki imajo bivališče v tujini, k preiskovalnemu sodniku oziroma
jih zadržati do njegovega prihoda, če bi mogle dati za kazenski
postopek važne podatke in če je verjetno, da jih pozneje ne bi
bilo mogoče zaslišati ali da bi bilo to zvezano s precejšnjim
zavlačevanjem ali z drugimi težavami, vendar ne več kot za 6 ur
– zadržanje (prvi odstavek 149. člena ZKP)
• prijeti (aretirati) osebo v smislu prvega odstavka 157. člena ZKP
• pridržati osumljenca za največ 48 ur – pridržanje (drugi in peti
odstavek 157. člena ZKP)
Pooblastila policije 3/5
• fotografirati tistega, za katerega so razlogi za sum, da je storil
kaznivo dejanje in če je nujno, da se ugotovi njegova istovetnost
ali v drugih primerih, ko je to potrebno za uspešno izvedbo
postopka, fotografijo tudi objaviti (drugi odstavek 149. člena
ZKP)
• vzeti prstne odtise tistega, za katerega so razlogi za sum, da je
storil kaznivo dejanje, prav tako pa tudi prstne odtise oseb, za
katere je verjetno, da so utegnile priti v dotik s posameznimi
predmeti (drugi in tretji odstavek 149. člena ZKP)
• vzeti bris ustne sluznice (drugi odstavek 149. člena ZKP)
• ob pogojih iz 218. člena ZKP brez odredbe sodišča opraviti
hišno in osebno preiskavo (prvi odstavek 164. člena ZKP)
Pooblastila policije 4/5
• po odredbi preiskovalnega sodnika opraviti hišno in osebno
preiskavo (214 -219. člena ZKP)
• zaseči predmete (četrti odstavek 220. člena v povezavi s prvim
odstavkom 164. člena in 148. členom ZKP)
• opraviti ogled, če preiskovalni sodnik ne pride takoj na kraj
kaznivega dejanja ter odrediti potrebno izvedensko delo (drugi
odstavek 164. člena ZKP)
• po odredbi preiskovalnega sodnika od operaterja elektronskega
komunikacijskega omrežja zahtevati da sporoči podatke o
udeležencih, okoliščinah in dejstvih elektronskega
komunikacijskega prometa (149b člen ZKP)
Pooblastila policije 5/5
• po odredbi preiskovalnega sodnika od banke, hranilnice ali
hranilno kreditne službe, zahteva da sporoči zaupne podatke in
pošlje dokumentacijo o vlogah, depozitih, stanju in prometu na
računih ali drugih poslih osumljenca, obdolženca in drugih oseb,
za katere je mogoče utemeljeno sklepati, da so udeležene v
finančnih transakcijah ali poslih osumljenca (156. člen ZKP)
• po odredbi preiskovalnega sodnika oziroma državnega tožilca
izvajati prikrite preiskovalne ukrepe v smislu 149a.,150., 151.,
155 in 155a člena ZKP
• na podlagi zbranih obvestil sestaviti kazensko ovadbo ali
poročilo državnemu tožilcu (deveti in deseti odstavek 148. člena
ZKP).
Organi ki sodelujejo v predkazenskem
postopku
Predkazenski
postopek Tožilstvo
Policija
Preiskovalni sodnik
Preiskovanje
PRIJAVA POLICIJA
TOŽILSTVO PS SODIŠČE
KO
POROČILO
Dolžnost ovadbe
145. člen ZKP
(1) Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni, ali
če kako drugače zvedo zanje.
(2) Obenem z ovadbo morajo organi in organizacije iz prejšnjega odstavka navesti dokaze, za katere vedo, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja in
predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.
Vrste kazenskih ovadb
• Pisna ali ustna
• Neposredna ali posredna
• Zoper znanega ali zoper neznanega storilca
• Anonimna ali psevdonimna
• Uradna kazenska ovadba ali ovadba državljanov
Opustitev ovadbe
146. člen ZKP
(1) Vsakdo lahko naznani kaznivo dejanje, za
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
(2) Zakon določa, kdaj pomeni opustitev ovadbe
kaznivega dejanja sama kaznivo dejanje.
Način podajanja ovadbe
147. člen ZKP
(1) Ovadba se poda pristojnemu državnemu
tožilcu pisno ali ustno.
(2) Če je ovadba ustna, je treba ovaditelja opozoriti na posledice krive
ovadbe. O ustni ovadbi se napravi zapisnik, če je bila sporočena po
telefonu pa uradni zaznamek.
(3) Če je ovadba podana sodišču, policiji ali nepristojnemu državnemu
tožilcu, jo ta sprejme in takoj pošlje pristojnemu državnemu tožilcu.
Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje
280. člen KZ-1
(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen treh ali več leta zapora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno ali dokončano, se kaznuje z zaporom do enega leta. (2) Če je šlo pri dejanju iz prejšnjega odstavka za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen dvajsetih let zapora, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) Tisti, ki ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, se ne kaznuje, če mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katero od oseb, navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti.
Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca
281. člen KZ-1
(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen najmanj petnajstih let zapora ali dosmrtnega zapora, ali kdor samo ve, da je bilo tako dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrijeta, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let. (3) Tisti, ki opusti ovadbo, se ne kaznuje, če mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec ali če je on storilcu zagovornik, zdravnik ali spovednik. Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, razen zagovornika, zdravnika ali spovednika, ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec niti oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti.
Število podanih kazenskih ovadb
2008 2009 2010 2011 2012
229. čl. 0 0 3 9 15
230.čl. 3 3 42 17 9
229. člen Goljufija na škodo EU
230. Člen Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti