verksamhetsuppföljning 2009

Verksamhetsuppföljning 2009

Regionrådet 2009-12-16

Verksamhetsuppföljning 2009

Kansli och kommunchefsgrupp

2009 års tidsplan VB09 & VP10

Enligt gällande styrdokument och kansliets verksamhetsplanering:

– VP 2009 16 februari 2009– VB 2009 15 oktober 2009– VP 2010 15 oktober 2009– Beredning i KC 3 december 2009– Rapportering regionrådet 16 december 2009

Mål 2009• Implementering av styrdokument -.Att under 2009 implementera styrdokument och den planerings- och

uppföljningsprocess som kansliet (samordnaren/kanslichefen) har i uppdrag att upprätthålla. Måluppfyllelse: Helt

Delmål - verktyg som stöd• Kommunikationsplattform - Som stöd i implementeringen och upprätthållandet av uppföljningssystem och

styrdokument för Umeåregionens arbetsgrupper planerades och budgeterades för en enkel kommunikationsplattform (webbsida) för att svara på krav på dokumentation och förbättrade kommunikationsvägar. Måluppfyllelse: Inte uppfyllt

• ÅrshjulKansliet uppdrogs att ta fram ett ”Årshsjul” för att tydliggöra planerade aktiviteter. Kansliet har kompletterat årshjulet med en ”Agenda”. Måluppfyllelse: Helt

Planerade aktiviteterKommunstyrelseseminariumGenomfördes den 8 april på temat ”Livskvalité” i samverkan med projekten Hållbara Umeåregionen samt Hållbar jämställdhet.

StudieresaGenomfördes 22 – 25 oktober 2009 på temat ”Hållbart resande” i samverkan med projekten Hållbart Resande samt Hållbar jämställdhet.

Verksamhetuppföljning 2009 Kansli & Kommunchefsgrupp

Kansli och kommunchefsgruppGenomförda möten & aktiviteter 2009

Kommunstyrelse- &

arbetsgruppsseminarium

Tema 2010

VB-A

G 2

009

VP-A

G 2

010

- Fakturor UR-avg ut

Budget 2010Studieresa

Bere

da V

PBe

reda

bud

get

BESLUTAKTIVITETATT GÖRA

Budget-redovisning

Redovisa VB

Beslutsuppföljning

Mötestider 2010

VP10/VB09

- Fördelningsnyckel

Bereda RR

Bereda RR

Bereda RR

Bereda RRBeslutsuppföljning

Tema resa

Planera resa

UM

EÅ

RE

GIO

NE

NS

ÅR

SH

JUL2009

Årshjul 2009

RR 25/2

RR 27/5

RR 3/9

RR 16/12

KC

KC

KC11/3

KC24/4

KC13/5

KC10/6

KC21/8

KC21/9

KC14/10

KC12/11

KC3/12

RR-extra resa

KC-extra resa

KC extra2/4

RR-mötenKC-möten

UM

EÅ

RE

GIO

NE

NS

ÅR

SH

JUL2009

Årshjul 2009

Budget

2009Dif

2009-11-28Kostnader

2009-11-28

Avg 1 983,90

SJV (150)

Summa 2 133,90 1 349,50 784,40

Personal 670 229,3 440,7

Lokaler 60 54,7 5,3

Drift 1 253,90 915,60 338,3

S:a dif

0911S:a kostnader

0911

1199,6 (+150) 784,3

Budget

2009Dif

2009-12-30Kostnader 2009-12-30

Avg 1 983,90

SJV (150)

Summa 2 133,90 1 036,60 1 097,30

Personal 670 155,3 514,7

Lokaler 60 24,7 35,3

Drift 1 253,90 706,60 547,3

Beräknat

återståendeBeräknade kostnader

886

(+ 150) 1097,3

Utfall 2009-11-28 Beräknat utfall 2009-12-30

Utfall 2009

Kommunchefsgruppens uppdrag

”Kommunchefsgruppens uppgift är att planera verksamheten och tillse att den strategiska plan som beslutats av Regionrådet genomförs. Kommunchefernas uppgift är att fördela arbetsuppgifter till Umeåregionens samordnare och till arbetsgrupperna samt att (inom ram för kommunerna eller Umeåregionens kansli) bistå arbetsgrupperna vid behov. Återrapportering genom föredragning eller skriftlig rapport från samtliga arbetsgrupper skall vara stående punkter på kommunchefsmötena två gånger per år. Där emellan sköter kommunchefsgruppen löpande ärenden som inkommer från arbetsgrupper eller andra.”

Styrdokument för Umeåregionens verksamhet (2008)

Kansliets uppdrag

”Samordnarens ansvarsområde är att formera arbetsgrupper för de utvecklings- och effektiviseringsområden som Regionrådet prioriterat. Samordnaren ska vara pådrivande och följa upp arbetsgruppernas arbete. Samordnaren sammanställer arbetsgruppernas verksamhetsplaner och redovisar sammanställningar av resultat. Samordnaren ska avveckla arbetsgrupper som fullföljt sin ålagda uppgift eller ersätta dem med informella nätverksgrupper.”

Styrdokument för Umeåregionens verksamhet (2008), samt rollbeskrivning för samordnaren (2007)

Sammanfattande redovisning av uppdrag

Status arbetsgrupperTotalt 23 arbetsgrupper har följts upp under året 2009

• 14 arbetsgrupper är helt aktiva – 12 st. grupper har inkommit med både VB09 & VP10 – 1st grupp har inkommit med endast VB09 (men har VP10 på gång)– 1st grupp har inkommit med endast VP10 (okänd aktivitet under 2009)

• 5 arbetsgrupper nybildade eller omstartade och helt aktiva

– Inköp/upphandling (från nätverk till konkret samverkan)– Socialtjänst (konsoliderad/sammanslagen grupp: Fortbildn. Inom Socialtjänst, Social

omsorg/äldreomsorg och Socialchefer Umeåregionen)– Folkhälsa– Beredskap– Jämställdhet

• 5 arbetsgrupper med okänd aktivitet – Miljöarbetsgruppen– Kommunikationer– Teknik– Fritid

• 4 grupper avskrivs– Vuxnas lärande– Avfall slam (gruppen ingår i Region Västerbotten och är aktiv i större forum) – Fortbildning inom socialtjänst (omformerad, ingår i socialchefsgruppen)– Översiktsplanering (aktivitet finns men som referensgrupp i vindkraftsprojektet)

ArbetsgruppernaVerksamhetsuppföljning 2009

Arbetsgrupperna

VP-redovisningMål & Resultat 2009

– stimulera och underlätta införande av självbetjäningsautomater på Umeåregionens bibliotekMåluppfyllelse: helt. Vi har nu en teknisk utredning och ett inriktningsbeslut att införa ovanstående senast 1/1 2013. Arbetsmiljön och integritetsaspekten är de två viktigaste anledningarna.

– utveckla gränssnittet på webbplatsen minabibliotek.se i syfte att underlätta brukarnas möjligheter till deltagande/medskapande och självbetjäningMåluppfyllelse: oklart. Nya funktioner har försenats från leverantören. Arbete pågår med att uppgradera till ny version, oväntade fel har dykt upp som försenar utvecklandet av nya funktioner.

– underlag för att införa sms-tjänsterMåluppfyllelse: helt. Nu väntar vi bara på att vår systemleverantör ska sparka igång funktionen.

– finna ny kanal för intern kommunikation och kunskapsfömedling ska vara genomfört under året. Måluppfyllelse: delvis. Vårt behov av virtuell mötesplats ser ut att kunna lösas av ning.com. Under decembermötet kommer beslut att fattas. Kanske samordnas detta med Umeåregionens övriga arbetsgrupper, som har samma behov av mötesplats.

Biblioteksarbetsgruppen

Arbetsgrupperna

VP-redovisning

Mål 2009• Minska effekterna av konjunkturnedgång och

finanskris. • Genom samverkan inom UR finna lösningar för att

behålla kompetens i regionen. • Hjälpa företag att få tillgång till utbildningsinsatser,

söka finansiering genom olika EU-fonder och därmed minska varsel och samtidigt behålla kommuninnevånare i regionen. T.ex. Skogstekniska klustret, Akademiker i Arbetslivet, Ung företagsamhet och Entreprenörscentrum.

• Hög aktivitetsgrad i olika EU-projekt.

Resultat 2009Gruppen arbetar aktivt i en rad fleråriga utvecklingsprojekt och verksamheter. Av denna anledning är det inte möjligt för gruppen att redan i oktober redovisa resultat för verksamhetsåret 2009. Gruppen kan däremot återkomma med en verksamhetsberättelse och resultat under första kvartalet 2010.

Verksamheten 2009 har till stor del präglats av varsel och åtgärder för att mildra effekterna av lagda varsel samt arbete för att delta och genomföra aktiviteter i projekt som omnämns i arbetsgruppens omfattande verksamhetsplan.

Ex genomförda aktiviteter 2009• Västerbotten på Grand

Gemensam satsning vid 2 tillfällen med riktade inbjudningar till resp. kommuns specifika målgrupper.

• Samverkansavtal och utökat samarbete med Umeå universitet och Enheten för näringsliv ochSamhälle – ENS.

• Kranskommunerna har skrivit avtal med Umeå universitet och ENS, det övergripande syftet är att utveckla en långsiktigt hållbar struktur/arbetsmetod som på ett resurseffektivt sätt förmedlar kontakter och verkar för samarbeten mellan universiteten och regionens näringsliv.

• Samarbete och träffar med projektet ”Vi flytt visst” Umeå och Stockholms kontoren

Syftet med projektet är att öka antalet nyanlända invandrare att bosätta sig och arbeta i Umeåregionen. Målet är att identifiera och matcha arbetsgivarnas behov i Umeåregionen med utbudet av arbetskraft med ändamålsenlig kompetens bland nyanlända invandrare i Storstockholm.

• NoliamässanGemensam marknadsföringsportal

Näringslivschefarbetsgruppen

Arbetsgrupperna

VP-redovisningMål & resultat 2009

• Genomfört kvalitetskontroll på de företag som är med på våra huvudbroschyrer. Måluppfyllelse: Delvis. Under 2009 har kvalitetskontroll på de företag som är med i våra huvudbroschyrer, dvs Sommarguiden, Vinterguiden och Sommarvägar genomförts. Vi har börjat kvalitetssäkra boendeanläggningar (Umeå färdig, kranskommunerna under bearbetning).

• Genomföra kvalitetskontroll på boendeanläggningar som finns på vår webbsida.Måluppfyllelse: Helt. Gästundersökning gjordes på sju olika ställen i Umeåregionen. Resultatet kommer under hösten.

• Förbättra bemötandet på regionens besöksmålMåluppfyllelse: Resultatet kommer under hösten.

• Vidareutveckla vår gemensamma webbplats www.visitumea.se vad gäller aktualitet och attraktivitet. Utöka antalet bokningsbara produkter. Synliggöra utbudet och göra produkterna mera säljande. Måluppfyllelse: Arbete pågår

Turistarbetsgruppen (Årets arbetsgrupp)

http://www.visitumea.se/

Mål & Resultat 2009• Förbättra användarbarheten och öka tillgängligheten för besökaren på webbplatserna. Mål: öka

2008 års resultat från 60 % godkänt till minst 70 % godkänt.Måluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Utifrån testresultatet 2008 har ett antal åtgärder vidtagits. Ett nytt användbarhetstest är beställt till december 2009 och resultatet av det kommer att redovisas i verksamhetsberättelse för år 2010.

• Genomföra en utbildning, Att skriva effektivt för webben, för 75 deltagare/webbredaktörer från samtliga fem kranskommuner. Måluppfyllelse: Helt. Utbildningen genomfördes under februari 2009 med 73 deltagare från de fem kranskommunerna.

• Implementering av webblanketter s.k. e-blanketter, för att öka e-tjänsterna på webben och därmed närma oss målet för 2010 om tillgänglighet inom offentlig förvaltning.Måluppfyllelse: Helt. Samtliga kranskommuner har skrivit under samarbetsavtal med Umeå kommun om WBS blankettbank och samtliga kommuner har nu tagit sin blankettbank i drift.

• Öka nyhetsflödetMåluppfyllelse: Delvis uppfyllt. Utbildningen ”Att skriva effektivt för webben” var ett första steg för redaktörerna när det gäller skrivande och att kunna identifiera nyheter från sina respektive verksamheter. Arbetet med att förstärka webben som kanal för kommunal information fortsätter under år 2010.

Arbetsgrupperna

VP-redovisningWebbarbetsgruppen (Årets hedersomnämnande)

Mål & Resultat 2009• Umeåregionens monter på Nolia

Måluppfyllelse: Helt Gruppens huvuduppdrag under 2009 var att samordna Umeåregionens gemensamma monter på Nolia 1–9 augusti 2009. Målet var att ta fram och organisera en monter som visar upp kommunerna och samverkansarbetet på ett bra sätt. Uppdraget genomfördes enligt plan. Arbetet i Noliamontern skedde tillsammans med ett antal andra arbetsgrupper och projektföreträdare i Umeåregionen.

• Kommunikation kring Hållbara UmeåregionenMötenMåluppfyllelse: Inte uppfyllt Vi har diskuterat gruppens medverkan i kommunikationsarbetet kring Hållbara Umeåregionen med projektledare Albert Edman. Gruppen är positiv till medverkan, men har inget konkret uppdrag att jobba med och har än så länge haft lite utrymme för mer operativt arbete i denna fråga.

• Ny/omarbetad webbplats för UmeåregionenMåluppfyllelse: Inte uppfylltEtt underlag för en ny/omarbetad webbplats för Umeåregionen har tagits fram. Det har skett genom en enkät till tjänstemän och politiker i regionen som har gett en vink om vilket syfte webbplatsen ska ha och vilka behov den ska tillgodose. Idéer har också diskuterats internt, med regionsamordnare, i infogruppen och med reklambyrån Plakat, som har hjälpt till att utveckla idéerna. Den nya webbplatsen har ännu inte förverkligats, dels på grund av att annat arbete utanför gruppen har prioriterats, men också i avvaktan på ett klartecken från kommunchefsgruppen.

Arbetsgrupperna

VP-redovisningInformationsarbetsgruppen

Mål • Öka kunskapen om det kompetensförsörjningsbehov som finns i Umeåregionens kommuners

verksamheter under de närmaste åren (Nolia) Måluppfyllelse: Helt. Prognos över kommande års rekryteringsbehov utarbetades inför, och presenterades vid Nolia 2009

• Förbättra kompetensförsörjningen genom att utarbeta former för att attrahera och utveckla akademisk kompetens till Umeåregionens kommuner. Under 2009 skall förutsättningar för ett regionalt traineeprogram klarläggasMåluppfyllelse: Inte uppnått under året, fortsätter under 2010Möjligheterna för ett traineeprogram utreds. Utredningen är något försenad, och har utökats med att även omfatta Örnsköldsviks kommun. Kommer att genomföras under 2010.

• Underlag klart för upphandling av pensionsadministration och eventuell försäkring av pensionsförmåner (avser ej alla kommuner)Måluppfyllelse: Delvis. Underlag för upphandling pensionsadministration påbörjad och kommer att genomföras under året

Arbetsgrupperna

VP-redovisningPersonalchefsgruppen

Mål & Resultat 2009Kommunal samverkan • Inventera olika samverkansformer mellan kommuner i landet. Bland annat genom att bjuda in Jan Wallgren,

kommunjurist i Skövde, till arbetsgruppen för att tala om kommunal samverkan på överförmyndarområdet.Måluppfyllelse: Helt.

Samverkansavtal• Regionalt samarbetsavtal träder i kraft 1 januari 2009. Utvärdering av avtalet. Formulering av nytt avtal för 2010.

Inom samarbetsavtalets ramar fortsätta utvecklingsarbetet med den regionala samverkan på området. Måluppfyllelse: Helt och under arbete. Avtalet började gälla 2 januari 2009 och kommer att utvärderas 1 december 2009. Nytt avtal kommer att formuleras efter utvärdering.

Kompetensutveckling• Regionalt koordinerad utbildning i årsräkningsarbetet för nya gode män. Regionalt koordinerad Grundutbildning

för nya ställföreträdare med Skövdes kommunjurist Jan Wallgren som även är medförfattare till Överförmyndarpraktikan. Måluppfyllelse: Helt. 135 ställföreträdare från hela Umeåregionen har deltagit i utbildning. Regional utbildning i årsräkningsarbetet för nya ställföreträdare kommer att genomföras i december 2009.

Gemensamma blanketter• Fortsatt översyn och vidareutveckling av gemensamma blanketter.

Måluppfyllelse: Helt.

Framgångsfaktorer• Gruppen träffades första gången i maj 2007 men påbörjade sitt arbete under 2008. Samordnaren för

Umeåregionen har varit bra på att entusiasmera och haft förmåga att konkretisera tankar som vuxit fram i arbetsgruppens diskussioner. Gruppen har känt ett behov av samarbete och utveckling av överförmyndarverksamheten på flera plan.

• Gruppens arbete har under hela processen varit väl förankrat hos kommunpolitiker, kommunchefer och överförmyndarnämnder. Detta har skapat förutsättningar för ett gott resultat i verkställandet av beslutade aktiviteter.

• Umeåregionens tilldelning av ekonomiska resurser till arbetsgruppen har möjliggjort erfarenhetsutbytet med Skövde samt att rekryteringsprojektet har kommit igång.

Arbetsgrupperna

VP-redovisningÖverförmyndararbetsgruppen

Arbetsgrupperna

VP-redovisningMål 2009 • Utbyggnader och kvalitetshöjning i bredbandsnäten• Införande av distansöverbryggande teknik, resfria möten – webbmötesverktyg (Projekt hållart

resande)• Införande av öppen programvara – ger lokala IT företag ökade möjligheter att leverera tjänster

(företagsutveckling)• Mobiltäckning. Kartlägga mobiltäckningen i Umeåregionen – påverka Telia att förbättra sin

täckning• Distansöverbryggande teknik- webbmöten införs med gemensamt system för Umeåregionen• Öppen programvara börjar införas i några kommuner • Digitala formulär på webben, gemensamt för Umeåregionens kommuner• Alla Umeåregionens kommuner inför kommuninformationstjänsten• Utredning – kan antalet telefoner minskas till en telefon per användare• Säker inloggning och verifiering med ”smarta kort”

Måluppfyllelse 2009 Ovanstående mål är helt uppfyllda förutom utbyggnader och kvalitetshöjning i bredbandsnätet där målen är delvis uppfyllda. Projektet FYRAN har förlängts tom 2010 vilket innebär att en del utbyggnadsarbeten har senarelagts.

Målen har uppnåtts genom en bra planering och samarbete i Umeåregionen.

IT-arbetsgruppen

Mål & Resultat 2009Gruppen har fått nytt uppdrag och arbetsordning under 2009 som en följd av gemensamt projekt.

Resultat 2009Uppnådda mål• Kick-off för förtroendevalda – kommunstyrelseseminarium 8 april 2009 – 88 deltagare varav 48

förtroendevalda, 7 chefer, 31 nyckelpersoner/övrig personal och 2 medborgare.

• Processledning – samordnare anställd, arbetar heltid med satsningen, samordnar även arbetsgruppen under projekttiden

• Regional utbildningsdag om manlighet, machoideal och jämställdhet – 28 oktober Utvärdering – avtal slutet med extern part i början av oktober, olika utvärderingsinslag kommer fortsatt att följa satsningen.

• Inledande utbildningstillfällen i processutbildning för ekonomer/kvalitetsgranskare och revisorer under hösten 2009. Fortsatt utbildning under våren 2010.

• Metodutveckling. Konsult kontrakterad för utvecklingsarbete kring jämställdhetsplaner ur arbetsgivarperspektiv och på sikt medborgarperspektiv. Startar upp i januari 2010.

(Ännu) inte nådda mål • Metodutveckling – jämställdhetsintegrering• Utbildning - Gemensam utbildning för politiker, chefer samt berörda tjänstemän ej genomförd annat än i

form av kortare föreläsning den 8 april (nådde ej hela målgruppen) – utbildningar planeras för lokala grupper samt regionalt men i annat upplägg en det ursprungligen tänkta.

Jämställdhetsarbetsgruppen

Nystartade arbetsgrupper VP-redovisning

Mål & Resultat 2009Gruppen har nystartats under Våren 2009

Resultat 2009

• Starta upp en beredskapsgrupp i UmeåregionenMåluppfyllelse: Helt. Beredskapsgruppen inom Umeåregionssamarbetet bildades under våren 2009 i syfte att samordna och stärka beredskaps- och säkerhetsarbetet i regionen.

• Genomföra KLO 1 i alla kranskommunernaMåluppfyllelse: Delvis. Under andra halvåret 2009 har KLO 1 genomförts i Vännäs och Bjurholms kommuner. KLO är ett utbildningsprogram i krishantering för ledningsgrupper på operativ ledningsnivå och riktar sig till krisledningsnämnden, krisledningsgruppen med ersättare, informationsgruppen, representant för räddningstjänsten samt ledare för frivilliga resursgruppen.

Bjurholm har under perioden dessutom genomfört steg två i utbildningsprogrammet, KLO 2. Robertsfors har sedan tidigare genomfört KLO 1 och 2 och planerar nu för steg tre. Enligt planerna ska KLO 1 genomföras även i Vindeln innan 2009 års slut.

• Identifiera och kartlägga elkraftsförsörjningen i regionen pågår fortfarande i dagsläget menkommer att färdigställas innan 2009 års slut. Måluppfyllelse: Delvis. Vad gäller frågan om samordning av dessa resurser i såväl regionen som länet i stort har arbetsgruppen beslutat att föra frågan vidare till Länsstyrelsen i Västerbotten. P.g.a. att gruppen nyligen bildats har det inte funnits tillräckligt med tid för att uppfylla alla mål innan årets slut.

Beredskapsarbetsgruppen


Mål & resultat 2009Gruppen startades om våren 2009

• Innan oktober 2009 ska Klartarbetsgruppen funnit former för arbetet i regionandan och ha mer utvecklade arbetsformer för detta

• Genomföra minst två möten Delvis uppfyllt 1 av 2 möten • Uppdrag skuld- och budgetrådgivning Klart 090430• Samverkan förstärkta familjehem Pågår• Samverkan LOV Klart• Samverkan dietistfunktion Utredning och analys klar.

Ingen samordning möjlig• Påbörja målformuleringar 2010 Ej klart


Socialtjänstarbetsgruppen

Mål & resultat 2009Gruppen har nystartats under Våren 2009

• En gemensam träff med alla kommuner. Målluppfyllelse: Delvis. Genomfört träffar, alla kommuner har inte deltagit

• En träff med respektive kommun. Måluppfyllelse: Helt. Träffarna ska genomföras den 20/10 resp. den 26/10.

• Gemensam upphandlingspolicy. Måluppfyllelse: Påbörjat. Beräknas kunna tas beslut i Umeå Kommuns fullmäktige under 2009.

• Förslag till samarbetsavtal redovisa vid träff med resp. kommun. Måluppfyllelse: Påbörjat. Kostnad och utnyttjande paket ska utformas efter träffarna. Beräknas färdigt 1 kvartalet 2010.


Inköp/upphandling

Mål & Resultat 2009Gruppen startade efter årsskiftet 2009

Resultat 2009

• Regelbundna träffar i arbetsgruppen5 januari, 10 mars, 11 maj, 13 augusti, 15 september, (11 december inplaneradför VP10)Måluppfyllelse: Helt

• Nätverksträff med alla folkhälsoråden i Umeåregionen17 februari, 27 augustiMåluppfyllelse: Helt

• Planering och deltagande Umeåregionens KS-dag 8 aprilMåluppfyllelse: Helt

• Anordnande av seminariedag ”Barn och ungas hälsa”, planerades till den 5 oktober på internationella barndagen. Genomfördes den 5 oktober. Måluppfyllelse: Helt

• Politikerutbildning ”Folkhälsa är politik” planeras under hösten.4 – 5 novemberMåluppfyllelse: Helt

Folkhälsogruppen


verksamhetsuppföljning 2009

Documents