CONG TY CP NHI)A TNTP

So': // ~/ IQD-HDQTCONG HoA XA H(H CHiJ NGHtA VI~T NAM

DQc lap - TV do - Hanh phuc

Hdi Phong, ngay 05 thdng 05 ndm 2009

QUYETDlNHV~ vise BAN HANH QUY CH~ PH6I HQP CONG TAc GIOA

HOI DONG QUAN TR~ VOl BAN DI~U HANH VA BAN KltM SOAT

HQI DONG QUAN TRl CONG TY CP NHlfA THIEU NIEN TIEN PHONG

- Can Cll Luat doanh nghiep;- Can cu Dieu le Cong ty c6 phan Nhua lNTP;- Can cu yeu cau cong tac quan ly san xuat - kinh doanh cua Cong ty;- Can err Bien ban hop HQi dong quan tri mb rong ngay 05 thang 05 narn 2009,

QUYETDlNH:

Dieu 1. Nay ban hanh kern thee Quyet dinh nay ban Quy che ph6i hop congtac gifra HQi dong quan tri v6i Ban Dieu hanh va Ban Klem soat Cong tyc6 phan Nhua Thieu nien Tien phong.

Dieu 2. Quy che phoi hop cong tac gitra HQi dong quan tri voi Ban Di~u hanhva Ban Kiem scat Cong ty c6 phan Nhua Thien nien Tien phong co hieu hrc thihanh k~ tir ngay 05 thang 05 nam 2009 ..

Dieu 3. Cac thanh vien HQi dong Quan tri, Ban Di~u hanh, Ban Ki~m soat vaThu tnrong cac don vi trong Cong ty can cu quyet dinh thi hanh,

Noi nhdn:- Nhu Dieu 3,- DW, CD, Doan IN,- LUll HCQT.

C.TY CP NHl,J'A TNTPsf>: ..... IQC-HDQT

, CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VItT NAMDQc l~p - TI,l'do - Hanh phuc

*********Hai Phong, ngay 05 thang 05 nam 2009

QUYCHtPH6IHQPc6NGTAcGIU A HDQT - BAN DIltU HANH - BKS

PHAN I: NHUNG QUY D!NH CHUNG

DiRu 1: Chirc nang va nhiem vI} cua HQi dang quan tr]

HQi d6ng quan tri (HDQT) la co quan quan ly Cong ty c6 dfry du quyen

han d~ thuc hien t~t ca cac quyen nhan danh Cong ty tnr nhfrng tham quyen

thuoc v~ Dai hoi d6ng c6 dong (DHDCD). Moi hoat dong san xuat kinh doanh

va cac cong tac khac cua Cong ty chiu SI,l'quan ly va chi dao thirc hien cua HQi

d6ng quan trio HDQT chiu trach nhiem tnroc c6 dong v~ moi hoat dong cua

Cong ty.

HQi d6ng quan tri c6 trach nhiem giam sat Ban dieu hanh va cac can bQ

quan ly khac.

Diiu 2: Chirc nang cua Ban di~u hanh

Ban dieu hanh g6m c6 T6ng giam d6c, mot s6 Ph6 T6ng giam d6c va K~

toan tnrong

T6ng Giam d6c c6 trach nhiem di~u hanh toan bQ hoat dong SXKD hang

ngay cua Cong ty thee quy dinh cua Phap luat, Di~u l~ va cac Quy che quan ly

nQi bQ khac cua Cong ty.

T6ng Giam d6c di~u hanh thee sir uy quyen cua Chu tich HDQT - Nguoi

dai dien thee Philp lu~t cua Cong ty se c6 nhtrng quyen han va trach nhiem sau:

a. Thuc hien cac nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan

trj, k~ hoach kinh doanh va k~ hoach dfru nr cua Cong ty da: diroc Dai hQi d6ng

c6 dong va HQi d6ng quan tri thong qua;

b. Quyet dinh cac v~n d~ khong cfrn phai c6 nghi quyet cua HQi d6ng quan

tri, bao gem viec thay mat Cong ty ky k~t cac hop d6ng tai chinh va thuong mai,

t6 chirc va dieu hanh hoat dong san xufit kinh doanh thuong nhat cua Cong ty

then nhtrng thong I~ quan Iy t6t nhat;

c. Ki~n nghi s6 IUQTIgva cac can b(>quan Iy ma Cong ty can Slr dung d~

Ho: dong quan tri b6 nhiern hoac mien nhiem khi cfin thiet nharn ap dung cac

heat dong ciing nhu cac co cfiu quan ly t6t nhat do Hci d6ng quan tri de xuat, va

tu vfin d~ Hoi d6ng quan tri quyet dinh mire hrong, thu lao, cac loi ich va cac

dieu khoan khac cua hopdong lao dong cua can b(>quan ly;

d. Tham khao y kien cua Hoi d6ng quan tri d~ quyet dinh s6 luong ngiroi

Iao dong, ~uc hrong, tro cap, loi ich, viec b6 nhiern, mi~n nhiern va cac dieu

khoan khac lien quan d~n hop dong lao dong cua ho;

e. Thirc thi k~ hoach kinh doanh hang nam diroc Dai h(>id6ng c6 dong va

Hoi d6ng quan tri thong qua;

f. De xufit nhirng bien phap nang cao hieu qua hoat dong va cong tac cua

he thong quan tri Cong ty;

g. Chufin bi cac ban dir toan dai han, hang nam va hang thang cua Cong ty

(sau day goi la ban du toan) phuc vu hoat dong quan ly dai han, hang nam va

hang thang cua Cong ty then k~ hoach kinh doanh. Ban du toan hang nam (bao

g6m ca ban can d6i k~ toan, bao cao hoat.dong san xuat kinh doanh va bao cao

hru chuyen ti~n t~ dir kien) cho tung nam tai chinh se phai duoc trinh d~ H(>i

d6ng quan tri thong qua va phai bao g6m nhtrng thong tin then quy dinh tai cac

quy ch~ cua Cong ty.

h. Thirc hien tfit ca cac hoat dong khac theo quy dinh cua Dieu I~ Cong ty

va cac Quy che cua Cong ty, cac nghi quyet cua Hoi dong quan tri, hop d6ng Iao

dong cua T6ng Giam d6c dieu hanh va Phap luat.

lJ;iu 3: Chirc Dang cua Ban ki~m soat

Ban kiem soat (BKS) la co quan giam sat cua DHDCD, chiu trach nhiem

tnroc c6 dong v~ cac hoat dong giam sat cua minh. BKS giam sat tinh hinh tai

chinh, tinh hop phap trong cac hoat dong cua HDQT, Ban dieu hanh va cac can

b(>quan ly khac cua Cong ty then quy dinh cua Phap luat, Dieu l~ Cong ty nham

bao v~ quyen loi hop phap cua Cong ty va cac c6 dong.

2

PHAN II: QUY DINH vi: str PHOI H<}P CONG TAc

lJi€u 4: Quy djnh v~ bao cao

Trong cac cuoc hop HDQT, T6ng GD (hoac Ph6 TGD duoc uy quyen) c6

trach nhiem bao cao tinh hinh thuc hien: Nghi quyet, chu tnrong, quyet dinh va

cac vdn d~ khac do HDQT giao. Bao cao phai th€ hien duoc ti~n trinh thuc hien,

nhfrng vdn d~ phat sinh (neu c6) hoac nhtrng d~ xuat ma Ban di~u hanh thdy dn

thiet phai sua d6i cho phu hop voi tinh hinh thirc t~.

Ban di~u hanh c6 trach nhiem xay dung cac Bao cao tai chinh hang quy,

mra nam, ca nam thee quy dinh hien hanh cua Phap lu~t. BKS se kiem tra cac

bao cao nay bang van ban tnroc khi trinh HDQT va cong b6 thong tin.

Vao quy 4 hang narn (cham nhdt la vao ngay 30/11) Ban dieu hanh phai

trinh HDQT phe duyet k~ hoach SXKD chi ti~t cho nam tai chinh tiep theo.

BKS cling phai kiem tra k~ hoach nay va c6 y kien bang van ban.

Viec ky k~t cac Hop d6ng kinh t~, cac giao dich khac cua Ban di~u hanh

duoc thuc hien thee Quy che uy quyen cua Chu tich HDQT - Ngiroi dai dien

thee Phap lu~t cua Cong ty.

Cac thanh vien HDQT, BKS c6 th€ yeu cau Ban dieu ha~h va cac can b<)

quan ly khac cung cdp nhirng thong tin v~ tinh hinh hoat dong cua Cong ty ma

minh quan tam. Ban di~u hanh va cac can b<)quan ly phai c6 trach nhiern cung

cdp thong tin trong thai gian sorn nhat.

lJi€u 5: Quy djnh v~ thfim quyen quy~t djnh coocAu ta chirc Cong ty va vi~c

ba nhiem, mi~n Dhi~m CaD bQ quan Iy

- HDQT quyet dinh co cdu t6 chirc Cong ty

- HDQT b6 nhiem (hoac thue thee hinh thirc Hop d6ng lac dong), mien

nhiem thee bieu quyet da s6 cac chirc danh la: Tong GD; Ph6 TGD; K~ toan

tnrong; Truong ban quan ly du an hoac Giam d6c du an; Cdp tnrong cac don vi

trong Cong ty

- T6ng GD b6 nhiern, mi€n nhiem can b(>quan Iy nr cdp Ph6 cac don vi

trong Cong ty tro xuong sau khi c6 y ki~n bang van ban cua HDQT.

3

_ T6ng GD eo quyen ki~n nghi, d~ xu~t voi HDQT v~ phuong an eo c~u

t6 chirc Cong ty; cac quy che quan Iy noi bo Cong ty; khen thirong, ky Iu~t d6i

voi cac can bo quan Iy khac,

D;;u 6: Quy djnh v~ hoat dQng cua BKS

T6i thieu 1 nam 2 Ifrn BKS hop d~ danh gia heat dong giam sat cua minh,

d~ ra k~ hoach hoat dong cho thai gian tiep theo.

Cac bao cao cua BKS phai duoc thong qua HDQT tnroc khi trinh

DHDCD.Trong tnrong hop cfrn thiet, BKS co th~ bao cao tnrc tiep Uy ban chirng

khoan Nha ruroc hoac cac co quan quan Iy khac khi phat hien cac vi pham Phap

lu~t, Dieu I~ Cong ty, cac Quy che quan ly noi bo cua HDQT, Ban di~u hanh

hay cac can bo quan Iy khac.

PHA.N III: DIEU KHoAN THI "AN"

Di;u 7: Thi hanh

Cac v~n d~ khac khong diroc d~ cap trong Quy ch~ nay thi duoc thuc hien

then Luat, cac quy dinh khac cua Phap luat va Di~u l~ Cong ty

Cac v~n d~ khac trong Quy che quan ly noi bo hien tai cua Cong ty trai

voi cac quy dinh trong Quy che nay thi duoc thuc hien then cac quy dinh trong

Quy che nay.

D;;u 8: Hi~u l1}'c

Quy eh~ nay co hieu lire thuc hien tu ngay 05 thang 05 nam 2009.

4