7 | Institut IMS

IMS Bulevar vojvode Misica 43 XVIISEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IMS Beograd INSTITUTA IMS

ZAPISNIK SA REDOVNE GODISNJE - XVII SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS

Odrzane 23.05.201 S.godine Z

UHC. V

Sednica je pocela u 10:00 casova.

Sednici prisustvuju:

MHCTHTYT MMC AA

26. 05. 2015Q rOA. BeorpaA, By/iesap BOJBQAe MnujMfta 43

Predstavnici drzavnog kapltala, akclonari i punomocnik akcionara sa pravom glasa:

Prezlme i ime Broj akcija Svojstvo

1 Prof.dr Velimir Radmilovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 2 Prof.dr Aleksandar Jovovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 3 Prof.dr Nenad Radovic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 4. dr Zagorka Radojevic 3.692 Predstavnik drzavnog kapitala 5 Ratko Askic 24 Akcionar 6 Milica Jovkovic 1.298 Punomocnik akcionara TP „Nama" ad Sabac

UKUPNO 16.090

i sledeci predstavnici Uprave Instituta IMS: • Predsednik i clanovi Nadzornog odbora, • Generaini direktor Instituta IMS i clanovi Izvrsnog odbora, • Finansijski direkor Instituta i-MS,' kao i ostali: • Sekretar Akcionarskog drustva Instituta IMS, • Sef racunovodstva Instituta IMS, • prof.dr Mirioslav Milojevic, direktor lEF doo

D N E V N I R E D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Imenovanje komisije, utvrdivanje kvoruma, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika Usvajanje dnevnog reda Razresenje i izbor Predsednika Skupstine AD Usvajanje zapisnika sa XVI redovne Skupstine akcionarskog drustva, odrzane 21.06.2014. godine Razmatranje i usvajanje Izvestaja o poslovanju za 2014. godinu sa Izvestajem Nadzornog odbora Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvestaja Instituta IMS ad za 2014. godinu Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2014. godinu Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini

10. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad 11. Razmatranje i usvajanje odiuke 0 raspodeli dobiti 12. Razno

* * * * * * *

Predsedavajuci Skupstine prof.dr Velimir Radmilovic je otvorio XVII sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.

Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IIVIS 1 od9

/ /I Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XVII SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IMS Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XVII SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA IMS Beograd INSTITUTA IMS iZ. . / Beograd INSTITUTA IMS

Ad.1. Imenovanje komisije, utvrdivanje kvoruma, prezentovanje izvestaja-spiska ucesnika

Na pocetku sednice Skupstine akcionara Instituta IMS, Predsedavajuci prof dr Velimir Radmilovic,dipl.ing., je saopstio informaciju:

Ukupan broj akcija: Prisutno

Za kvorum je potrebno vise od Kriterijumi za donosenje odiuke:

19.166 16.090 14.768

1.322 9.583 Dvotrecinska vecina je Obicna vecina je

akcija, od kojih poseduju predstavnici drzavnog kapitala posed uju akcionari.

10.606 glasova (akcija). 8.045 glasova (akcija).

Na osnovu iznetih podataka konstatovano je da postoji kvorum za punovazan rad i odiucivanje na redovnoj godinsnjoj -XVII sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS.

Nadzorni odbor Instituta IMS je za clanove Komisije za glasanje predlozio: Slobodana Dukica, Deanu Korac i Milosa Trisica. Nije bilo primedbi delegata pa se pristupilo glasanju.

Glasanje Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:

16.090 16.090

ODLUKA br. 205. Za clanove Komisije za glasanje na redovnoj godisnjoj - XVII sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su: Slobodan Dukic, Deana Korac i Milos Trisic.

Konstatuje se da je odiuka jednoglasno usvojena. ..

Ad.2. Izbor zapisnicara i dva overivaca zapisnika , " . ,

Nadzorni odbor predlozio je da za zapisnicara bude izabran Dejan Dramlic, sekretar Instituta IMS. Za overivace zapisnika predlozeni su: "

- dr Zagorka Radojevic - predstavnik drzavnog kapitala - Ratko Askic - akcionar.

Delegati nisu imali drugih predloga pa se pristupilo glasanju.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 16.090 Protiv: Uzdrzani:

Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 2od9

47" U M E J I IMS

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XV// SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS

ODLUKA br. 206. Za zapisnicara na XVII sednici Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabran je:

- Dejan Dramlic. Za overivace zapisnika sa XVII sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala izabrani su:

- dr Zagorka Radojevic - predstavnik drzavnog kapitala - Ratko Askic - akcionar.

Konstatuje se da je odiuka jednoglasno usvojena.

Ad.3. Utvrdivanje dnevnog reda

Predlog dnevnog reda koji su delegati dobili u materijalu uz poziv za ovu Skupstinu, procitao je predsedavajuci Skupstine prof.dr Velimir Radmilovic. Sugerisao je da se tacka 8. Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2014. godinu razmatra kao tacka 6. dnevnog reda. Tacka 6. tako postaje tacka 7., a tacka 7. postaje tacka 8. Delegati nisu imali primedbe na predlozeni dnevni red pa se pristupilo glasanju. . . . .

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 16.090 Protiv: Uzdrzani:

^ ODLUKA br. 207. Usvaja se predlozeni dnevni red redovne godisnje - XVII sednice Skupstine akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala.

Konstatuje se da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad.4. Razresenje i izbor Predsednika Skupstine AD

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili zakljucak Vlade Republike Srbije 24. br.119-2713/2015 od 19.03.2015.godine Na osnovu dostavljenog zakljucka Vlade predlozeno je donosenje odiuke o razresenju Veljka Stijacica dipl.ing. duznosti predsednika Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala i izbor Prof dr Velimira Radmilovica za novog predsednika Skupstine akcionarskog drustva.

Predlog: Razresava se Veljko Stijacic dipl.ing., duznosti predsednika Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala.

Glasanje Broj prisutnih akcija Za: Protiv: Uzdrzani:

16.090 16.090

Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 3 odd

A Institut IMS

WMC "TIMS Bulevar vojvode Misica 43 XVU SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA WMC "TIMS Beograd INSTITUTA IMS V Beograd INSTITUTA IMS

ODLUKA br. 208. Razresava se Veljko Stijacic dipl.ing. duznosti predsednika Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala.

Konstatuje se da je odiuka jednoglasno usvojena.

Na osnovu Zakljucka Vlade Republike Srbije 24. br.119-2713/2015 od 19.03.2015. godine i predloga odiuke sazivaca Skupstine, Prof.dr Nenad Radovic je predlozio da se za predsednika Skustine izabere Prof.dr Velimir Radmilovic.

Predlog: Imenuje se Prof.dr Velimir Radmilovic za predsednika Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitivanje materijala.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 16.090 Protiv: Uzdrzani: -

ODLUKA br. 209.

Za predsednika Skupstine akcionarskog drustva Institut za ispitvanje materijala izabran je Prof dr Velimir Radmilovic.

Konstatuje se da je odiuka jednoglasno usvojena.

Ad.5. Usvajanje zapisnika sa XVI Skupstine akcionarskog drustva, odrzane 21.06.2014. godine

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili zapisnik sa redovne godisnje - XVI Skupstine akcionarskog drustva odrzane 21.06.2014.godine. Delegati nisu imali primedbe na dostavljeni zapisnik.

Predlozeno je usvajanje zapisnika sa redovne godisnje - XVI sednice Skupstine akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala odrzane 21.06.2014. godine.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 ; ' Za: ; 16.090 Protiv: -Uzdrzani:

ODLUKA br. 210. Usvaja se zapisnik sa redovne godisnje - XVI sednice Skupstine akcionarskog drustva Instituta za ispitivanje materijala odrzane 21.06.2014. godine.

Konstatuje se da je zapisnik jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 4od9

47" U M E J I IMS

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XVII SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRU&TVA INSTITUTA IMS

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izvestaja nezavisnog revizora za 2014. godinu

Nezavisni revizor za 2014. godinu je lEF doo iz Beograda. Delegati su uz materijal za Skup§tinu dobili Izvestaj revizora. Na dostavljeni izvestaj nije bilo primedbi.

Predlog: Usvaja se izvestaj oviascenog revizora lEF doo iz Beograda o izvrsenoj reviziji finansijsklh izvestaja Instituta za ispitivanje materijala ad za 2014. godinu.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 14.792 Protiv: 1.298 Uzdrzani:

ODLUKA br. 211. Usvaja se Izvestaj oviascenog revizora lEF d.o.o. iz Beograda o izvrsenoj reviziji finansijsklh izvestaja Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2014. godinu.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izvestaja o poslovanju za 2014. godinu sa Izvestajem o radu Nadzornog odbora

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Izvestaj o poslovanju Instituta IMS za 2014. godinu i Izvestaj o radu Nadzornog odbora. Izvestaj o poslovanju je delegatima prezentovao Generaini direktor dr Vencislav Grabulov. Nakon izlaganja Generalnog direktora, za rec se javio predsednik Nadzornog odbora, Prof, dr Milos Grujic, koji je prezentovao Izvestaj o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu.

Predsednik Skupstine akcionara Instituta IMS ad prof.dr Velimir Radmilovic je postavio pitanje predsedniku Nadzornog odbora, zbog cega je naveo da su zakljucci Nadzornog odbora realizovani sa promenljivim uspehom. Prof.dr M.Grujic je odgovorio da se prilikom donosenja odiuka, Nadzorni odbor rukovodio predlozima koji su dolazili od Izvrsnog odbora Instituta. Neki od tih predloga nisu bill izvodljivi u odredenom vremenskom periodu. Na primer, zakljucak u vezi odmaralista Filip Jakov u Hrvatskoj nije mogao biti ostvaren, jer to ne zavisi od nas. Zatim tesko se realizuje odiuka o vecem ukljucenju naucno istrazivackog kadra u poslove koje Institut IMS obavija na trzistu, da se vise bave problematikom vezanom za Institut. Tesko je u to ukljuciti ljude koji imaju preko 50 godina i do sada nisu tako radili. Takode realizacija Akcionog plana koji se sprovodi od 2013 godine se ne odvija tempom koji se ocekivao ali se situacija u poslednje vreme poboljsava. , . . •..

Predsednik Skupstine prof.dr Velimir Radmilovic je postavio pitanje Direktoru Instituta u vezi starosne strukture zaposlenih u Institutu IMS. Cinjenica je da je veliki broj zaposlenih u starosnoj grupi iznad 50 godina. To je u daljoj perspektivi nepovoljno. §ta Institut IMS radi kako bi to popravio, kako bi Institut IMS u buducnosti mogao da odgovori na poslovne izazove.

Dr.Grabulov je odgovorio da su saradnici ove starosne strukture kvalitetni zbog iskustva koje imaju ali da je problem sto 40% zaposlenih spada u kategoriju preko 50 godina. Problem se resava tako sto se na nova radna mesta zaposljavaju mladi kadrovi, a na mesta ljudi koji odiaze u penziju se takode zaposljavaju mladi ljudi. Institut moze da se pohvali cinjenicom da trenutno skoluje 12 doktora nauka.

Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS Sod 9

47' U M E J I IMS

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XVIl SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS

Prof.dr V.Radmilovic je sugerisao da bi prilikom izrade Izvestaja o poslovanju, pri navodenju neophodnih mera za poboljsanje poslovanja, trebalo izdvojiti one mere koje ce Institutu omoguciti da ostvari najveci napredak u poslovanju. Takode je pohvalio veliki broj projekata na kojima ucestvuju naucni saradnici iz Instituta, ali bi trebalo navesti projekte na kojima Institut IMS ima rukovodioca projekta.

U diskusiji koja je usiedila, M.Todorovic, kao akcionar Instituta, postavio je pitanje vrednosti akcija Instituta IMS. Vrednost akcija 2008.godine bila je 28.000 dinara. Postavio je pitanje sadasnje vrednosti akcija i da li drzava kao akcionar moze da utice na to. M.Todorovic je takode postavio pitanje kada ce se izabrati novi Nadzorni odbor jer smatra da o tome treba obavestiti zaposlene i akcionare. Takode smatra da se u Institutu nagraduje lojalnost, a ne strucnost zaposlenih.

D.Dramlic je odgovorio da je vrednost akcija posredno u nadleznosti Skupstine akcionara, odnosno samo onoliko koliko Skupstina moze uticati odiucivanjem o uspeSnosti poslovanja. Vrednost akcija se odreduje na Beogradskoj berzi, prema zahtevima trzista. Skupstina ne moze uticati na vrednost akcija koje su na trzistu.

Prof.dr Velimir Radmilovic je istkao da je zadatak Skupstine, odnosno predstavnika drzavnog kapitala, da podrzi svaki uspesan rad i potez koji vodi uspehu Instituta IMS. Nikakve radikalne mere se nece preduzimati dok Institut radi kako treba i ostvaruje uspeh. Nije prioritet promena Nadzornog odbora. Potrebno je sagledati potrebe Instituta IMS, i ukoliko se ustanovi da treba promeniti clanove, kada dode vreme to ce se predloziti. Da li ce to biti na sledecoj redovnoj Skupstini akcionara, ili na vanrednoj, to ce se videti.

Predlog: Usvaja se Izvestaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2014. godinu sa izvestajem Nadzornog odbora. Nakon toga se pristupilo glasanju.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090

Za: 14.792 Protiv: 1.298 Uzdrzani: -

ODLUKA br. 212. Usvaja se Izvestaj o poslovanju Instituta za ispitivanje materijala ad za 2014. godinu sa izvestajem Nadzornog odbora.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvestaja Instituta za ispitivanje materijala za 2014. godinu

Delegati su uz materijal za Skupstinu dobili Finansijski izvestaj Instituta IMS za 2014. godinu. Za rec se javila Nada Stegnjajic Dikanovic, finansijski direktor Instituta IMS, koja je delegatima prezentovala Finansijski izvestaj za 2014. godinu.

Predlog: Usvaja se Finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje materijala ad za 2014. godinu.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 14.792

Zapisnik sa XVIl redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS

* • * • -

i *

6od9

A Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XVIl SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS WMC "MS

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XVIl SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS i/ V

Institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 Beograd

XVIl SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA INSTITUTA IMS

Protiv: 1.298 Uzdrzani:

ODLUKA br. 213.

Usvaja se Finansijski izvestaj Instituta za ispitivanje nnaterijala ad za 2014. godinu.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.9. Donosenje odiuke o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini

Delegati su dobili u prilogu Izvestaj o strucnoj oceni ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za nabavku usiuge - izbor revizora za reviziju poslovanja u 2015. godini. U izvestaju br.2-3827 od 06.04.2015 godine se predlaze izbor Instituta za ekonomiku i finansije - lEF doo iz Beograda.

Na izvestaj o strucnoj oceni ponuda nije bilo primedbi.

Predlog: Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2015. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije - lEF doo.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 14.792 Protiv: Uzdrzani: 1.298

, • ODLUKA br. 214. Za oviascenog revizora za reviziju poslovanja Instituta za ispitivanje materijala ad u 2015. godini izabran je Institut za ekonomiku i finansije - lEF doo iz Beograda.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.10. Donosenje odiuke o imenovanju clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad

Nadzorni odbor je doneo odiuku br.167. na sednici odrzanoj 16.04.2015 godine i predlozio da Skupstina izabere treceg clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad.

Predlog: Za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad predlaze se Prof dr Jozefina Beke Trivunac, dipi.ecc.

Glasanje

Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 14.792 Protiv: Uzdrzani: 1.298

O D L U K A br. 215.

Za clana Komisije za reviziju Instituta IMS ad izabrana je Prof dr Jozefina Beke Trivunac dipi.ecc.

Zapisnik sa XVIl redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS 7 odd

" 7 | institut IMS Bulevar vojvode Misica 43 XVIl SEDNICA SKUPSTINE AKCIONARSKOG DRUSTVA Beograd INSTITUTA IMS

Prava, duznosti, obaveze i odgovornosti clana Komisije za reviziju utvrdjene su zakonom i Statutom Instituta IMS ad. Clan Komisije za reviziju bira se na mandatni period od 1 godine, a koji tece od dana donosenja ove odiuke Skupstine Drustva o imenovanju clana komisije.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.11. Razmatranje i usvajanje odiuke o raspodeli dobiti

Nadzorni odbor je prilikom sazivanja sednice Skupstine dostavio odiuku Izvrsnog odbora br.3-4/2015-04 sa predlogom da dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d za 2014. godinu ostane nerasporedena.

Predlog: Dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2014. godinu u iznosu od 2.024.801,91 dinara ostaje nerasporedena.

Glasanje Broj prisutnih akcija 16.090 Za: 14.768 Protiv: 1.322 Uzdrzani:

ODLUKA br. 216 Dobit Instituta za ispitivanje materijala a.d. za 2014. godinu u iznosu od 2.024.801,91 dinara ostaje nerasporedena.

Konstatuje se da je odiuka usvojena vecinom glasova.

Ad.12. Razno

Obzirom da se niko od prisutnih delegata i akcionara nije javio za rec po ovoj tacki dnevnog reda, predsednik Skupstine akcionara Instituta IMS ad je zakljucio redovnu godisnju XVIl sednicu Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS ad. Sednica je zavrsena u 12:00 casova. ; ~

akcionar

Zapisnik sa XVIl redovne sednice Skupstine Akcionarskog drustva Instituta IMS Sod 9