II

CONG TY co pHAN TUVAN CONG NG~,THIET BJ vA KI.EM DJNH xAY Dl/NG-CONINCO

=== *** ==s6: 01 12018/BB-DHDCD

CQNG HoAxAHQI CHUNGHiA V$fNAMDl}c l~p - T\I' do - Hanh phuc

=== 000 ===

Ha N9i, ngay 29 thang 03 nam 2018

BIENBANHQPD~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

Cting ty c6 phdn Tu vein cong nghe, thi€t bi va ki€m ttinh xdy dung - CONINCOTru sa chinh: s6 4 Ton Thdt Tung - Phuong Trung Tu - Qudn D6ng Da - TP. Ha N9i.Gidy chicng nhdn dang ky doanh nghiep s6: 0100106169 do Phong dang kY kinh doanh - SaKHDT TP,HN cap Idn ttdu ngay 2410112007.Thai gian h9P: 9hOO-11hI 0 ngay 2910312018.Dia ttdm h9P: Phong h9P Cong ty CONINCO s6 6 Dang Van Ngft - D6ng Da - Ha N9i.

- Can cir Luat Doanh nghiep s5 68/2014/QHI3 ngay 26/1112014 va cac van ban phaplu~t co lien quan;

- Can cir Dieu l~ Cong ty c6 phfin Tu vfin cong nghe, thiet bi va kiern dinh xay dung -CONINCO;

Vao h6i 9h30 ngay 29 thang 03 nam 2018, Cong ty c6 phfin Tu vfin cong nghe, thiet biva ki€m dinh xay dung - CONINCO dff khai mac Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam2018.

Dia diem: Phong hQPCong ty s5 6 Dang Van Ngir - D5ng Da - Ha NQi.Al?

I, .,\\

'\ ',' \~..\\ ..\

'-: 0

I. Bao cao ki~m tra nr each cB dong:Dai hQi dff nghe ong Le Minh Hoang - Thanh vien Ban Ki€m scat, bao cao k~t qua kiem tratu each c6 dong tham du dai hoi,

Tinh d~n 9h30 co 36 c6 dong va dai dien theo uy quyen tham dtr hQP, dai dien cho8.407.404 c6 phan, chiem 95,54 % tong s5 c6 phan c6 quyen bi€u quyet cua Cong ty (theodanh sach c6 dong c6 quyen tham du hQP dtroc VSD l~p ngay 08/3/2018).Theo quy dinh tai Di€u l~ t6 clnrc hoat dQng cua Cong ty c6 phan Tu vfin cong nghe, thiet biva kiem dinh xay dung CONINCO, Dai hoi dat ty l~ cfin va du d€ tien hanh Dai hQi d6ng c6dong thuong nien nam 2018 mot each hop l~.

II. Chii tjch doan va Chii toa d~i hl}i:Dai hoi dffbi€u quyet voi ty l~ 100% thong qua Doan chu tich dai hoi:

- Ong Nguyen Van Cong - Chu tich HDQT - Chu toa;- Ong Ha Minh - Uy vien HDQT, T6ng giam d5c - Thanh vien;- Ong Nguyen Manh Tufin - Uy vien HDQT, Ph6 t6ng giam d5c - Thanh vien;- Ong Phan Ngoc Cuong - Uy vien HDQT, Ph6 tong giam d5c - Thanh vien;- Ong Nguyen Xuan Hai - Uy vien HDQT - Thanh vien;

III. Bi~u quyet ThU' ky D~i hl}i, Ban ki~m phieu, Chuong trinh va Quy ch~ D~i hl}i:

1

Dean chu tich dff chi dinh Thu ky va Ban kieu phieu tai Dai hQi va Chuang trinh, Quy ch€Dai hoi, duoc toan hQi nghi thong qua voi ly l~ 100% nhu sau:

1. Ong Le Minh Hoang - Thu ky dai hoi2. Ban Ki~m phieu:- Ong Le Thanh Minh - PTGD - Truong ban;- Ba Ngo Thanh Nguyen - Ban thu ky - Thanh vien;- Ba Phan Thi My Anh - Ban Thu ky- Thanh vien;3. Chuang trinh dai hQi d6ng c6 dong thuong nien narn 2018 (Phu luc 01 dinh kern

Bien ban nay).4. Quy ch€ t6 chirc dai hQi va bo phieu bi~u quyet tai dai hQi d6ng c6 dong thuong

nien nam 2018 (Phu luc 02 dinh kern Bien ban nay).

V. Bao cao va trinh bay cac nQi dung thong qua tal D~i hQi:1. Dai hoi dff nghe va dffbieu quyet 100% thong qua:- Bao cao k€t qua hoat dong cua HDQT nam 2017 do Ong Ha Minh - Uy vien HDQT,

T6ng Giam d6c trinh bay.- Bao cao cua Ban ki~m soat v~ hoat dong cua Cong ty narn 2017 do ong Nguyen Ti€n

Doat - Truong Ban Ki~m scat trinh bay.2. Ong Le Xuan Ttrong doc cac to' trinh:- TO'trinh DHDCD thong qua bao cao tai chinh nam 2017 dff duoc kiem toan- TO'trinh Thong qua phuang an phan chia loi nhuan nam 2017 - K€ hoach san xufrt

kinh doanh narn 2018 va phuang an phan phoi loi nhuan nam 20 18, tien thu lao cua HDQTva BKS nam 2018

3. Ong Le Xuan Tuong bao cao v~ ket qua chao ban va tinh hinh sir dung v6n thudiroc tir dot phat hanh c6 phieu tang v6n di~u l~ nr 44 ty len 68 ty d6ng.

4. Ong Le Minh Hoang - Thu ky Dai hQi doc cac to' trinh:- TO' trinh v~ viec di~u chinh b6 sung Di~u l~ T6 chirc va hoat dQng cua Cong ty sau

khi hoan thanh dot chao ban rieng le tang v6n dieu l~ len 88 ty d6ng .- TO'trinh b6 sung nganh nghe kinh doanh cung irng va quan ly nguon lao dong trong

mroc va mroc ngoai,

- TO'trinh kh6a Room nha d~u tu mroc ngoai "Thea NIJ 126/NIJ-2007 ngay 118/2007huang ddn thuc hien Ludt 72/2006/QHll Ludt Ngutri laa dong Vi¢t Nam tli lam viec a nuacngoai thea h9'Pdong.

- Thir ky dai hQi Le Minh Hoang doc cong b6 danh sach loi ich lien quan cua c6 dongnoi bQ. Danh sach nay ducc luu gift tai Cong ty d~ quan tri thong tin theo quy dinh.

VI. Thao luan va tra loi y kien:Sau khi nghe cac bao cao Chu tich di~u hanh hoi nghi d~ thao luan thong qua cac to' trinh.Cac y kien ducc neu ra nhu sau:1. Y kien cua ong Nguyen Xuan Hai - Dai dien phan v6n cua Tong Cong ty TVXDVN c6 2

y kien:+ Yeu c~u xem xet viec tra c6 nrc nam 2017 tang ty l~ chia c6 tire len va chi tra cho cac c6

dong c6 c6 phan nam gift trong nam 2017, cac c6 dong duoc mua phat hanh them sekhong duoc chia c6 nrc cua nam 2017.

2

II

+ Xem xet lai v€ phuong an phan phoi 19i nhuan nam 2018 nhir van ban cua T6ng cong tyTVXDVN da:giri, tang ty l~ chia quy d~u nr phat tri~n len 10%.

Chu toa dai hoi, ong Ha Minh UV.HDQT-TGD va ong Le Xuan Tirong - KTT da co tra loi:+ Theo quy dinh cua Luat Chung khoan, viec tra c6 tire can ctr theo DS ch6t s6 c6 dong tai

thai diem chi tra va do Trung tam hru ky clnrng khoan l~p.+ Viec trich quy d~u tu phat trien dang kien nghi theo to trinh la phu hop voi hoat dong

hien tai cua Cong ty.2. Y ki~n cua c6 dong Nguyen Dang Quang kien nghi b6 sung tai lieu copy va phat cho c6

dong khi d~n dir h9P va co y kien v€ viec chia c6 tire nam 2017 theo y ki~n cua dai dienc6 dong T6ng cong ty TV XDVN, d6ng y viec chia c6 nrc cho 8,8 trieu c6 phieu, cac c6dong da: dong gop v6n d~ xay dung va phat trien cong ty thi deu co quyen lei nhu nhautai b~t ky thai diem nao.Tra loi y kien cho c6 dong, ong Le Minh Hoang da:nhac lai, t~t ca tai lieu h9P da: duocdang tai toan bQ tren website coninco.com.vn theo quy dinh va duoc ghi r5 tai Thong baomoi h9P giri d~n t~t ca cac c6 dong d~ truy c~p nghien ciru va tai tai lieu tnroc khi hop.

Chu toa d€ nghi cac dai bieu dong gop them y kien. Cac dai bi~u d€u nh~t tri voi cac noidung da:trinh bay va nQi dung giai dap cua Doan Chu tich nen Chu toa thong nh~t toan Daihoi bo phieu thong qua nghi quyet cuoc hop.

VII. Bi~u quyet va thong qua cac ngh] quyet:1. Thir ky Dai hQi da:c~p nhat danh sach c6 dong tham dir tinh d~n thai di~m 10h30 co

36 c6 dong va ngiroi duoc uy quyen dai dien cho 8.407.404 c6 phan chiem 95,54 % t6ng s6c6 phan co quyen bieu quyet.

Thu ky Dai hoi huong dfin bi~u quyet2. Dai hoi tien hanh bo phieu thong qua cac nghi quyet,3. Dai hoi nghi giai lao d€ Ban kiem phieu tien hanh kiem phieu.4. Ban kiem phieu tien hanh kiem phieu va cong b6 k~t qua kiem:- T6ng s6 phieu bieu quyet phat ra: 36 phieu dai dien cho 8.407.404 c6 phan, chiern ty

l~ 100% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tham dir hop,- T6ng s6 phieu bi€u quyet thu v€: 36 phieu dai dien cho 8.407.404 c6 phan, chiem ty

l~ 100% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet tham du hop,

=-~\~

:>."~

OJ,: ••, -'"':\\(

'.i\\\\, -------=

VIII. Cac ngh] quyet dlfQ'Cthong qua tai Dai hQi:1. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 dii dtrQ'cki~m toanNghi quyet ducc thong qua voi s6 phieu bieu quyet tan thanh la 8.407.404 phieu

chiem 100 % t6ng s6 phieu bieu quyet., 2. Thong qua p~lfO'n~ an I?han chia lQ'inhuan narn 2017 - M.rc chia cA tire bing

tien nam 2017: 898 dong/co phieu (phu luc 03 dinh kern Bien ban)Nghi quyet duoc thong qua voi s6 bieu phieu tan thanh la 6.673.404 phieu chiern

79,38 % t6ng s6 phieu bi~u quyet.3. Thong qua K~ hoach san xu§t kinh doanh nam 2018 va phtrong an phan ph8i

lQ'inhuan narn 2018, ti~n tho Iao cua HDQT va BKS nam 2018 (phu luc 04 dinh kernbien ban)

Nghi quyet duoc thong qua voi s6 bieu phieu tan thanh la 6.668.044 phieu chiem79,31 % t5ng s6 phieu bieu quyet.

3

II

4. Thong qua sua dBi Di~u I~TB chirc va hoat dQng ciia Cdng ty sau khi hoanthanh dQi chao ban rieng Ie tang van di~u I~ len 88 tY dang

Chi tiet:"BiSu 6 - V6n diSu 1~,c6 phan1. V6n diSu 1~cua Cong ty hi 88.000.000.000 VNB (Bang chtr: Dim rmroi tam ty d6ngVi~t Nam)2. Duoc chia thanh 8.800.000 c6 phan ph6 thong (tam trieu tam tram nghin c6 phan),m6i c6 phan co menh gia 10.000 VNB (Bang chi! Miroi nghin d6ng Viet Nam)

Cac BiSu khoan khac khong thay d6i.Nghi quyet duoc thong qua voi s6 bi~u phieu tan thanh 1£18.329.586 phieu chiem

99,07 % tong s6 phieu bieu quyet.5. Thong qua bB sung nganh ngh~ kinh doanh cua Cong tyCu the: Cung irng va quan 1ynguon 1aodong (ma nganh 7830)

Chi tiit:

- Cung irng va quan 1ynguon lao dong trong mroc

- Cung irng va quan 1ynguon 1aodong di lam viec 6 mroc ngoai

Nghi quyet diroc thong qua voi s6 bieu phieu tan thanh 1£18.402.044 phieu chiem99,94 % tong s6 phieu bieu quyet,

6. Thong qua kh6a Room nha dAu to' nuoc ugoai 0% theo Ngh] djnh 126/ND-2007ngay 118/2007 hmrng din thuc hi~n Lu~t 72/2006/QHll Lu~t NgO'Oi lao dQng Vi~tNam di lam vi~c it nurrc ngoai theo hop dang.

Nghi quyet duoc thong qua voi s6 bieu phieu tan thanh 1£18.329.586 phieu j i€m99,07 % t6ng s6 phieu bieu quyet, 'c>

. --'I[ .~

-0

Bien ban Dai hQi da dircc thong qua toan van tai Dai hoi d6ng c6 dong thuong" inam 2018 cua Cong ty c6 phan Tu vim cong nghe, thi€t bi va kiem dinh xay d .. ,CONINCO va duoc 100% c6 dong tham du bieu quyet thong qua vao h6i 11h05 cungr ay,

THUKY D~I H<)I

Le Minh Hoang Nguy~n Van Cdng

4

I I

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : 09h00 - 11h00 ngày 29 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty CONINCO - Số 6 Đặng Văn Ngữ - Hà Nội

TT Nội dung Thời gian

I Khai mạc đại hội

1 Đăng ký tham dự Đại hội. 9h00 - 9h30

2 Khai mạc Đại hội.

9h30 – 9h40 3

- Giới thiệu đoàn chủ tịch;

- Thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.

II Nội dung đại hội

1 Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. 9h40 – 9h45

2

Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT năm 2017;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm được

toán;

+ Tờ trình thông qua PA phân chia lợi nhuận năm 2017, tiền thu lao

HĐQT, BKS 2017;

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và phương án phân

phối lợi nhuận năm 2018, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

+ Báo cáo về kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ

đợt phát hành cổ phiếu tăng VĐL từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng;

+ Tờ trình điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của

Công ty.

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh cung ứng và quản lý

nguồn lao động trong nươc và nước ngoài.

+ Tờ trình khóa Room nhà đầu tư nước ngoài “Theo NĐ 126/NĐ-

2007 ngày 1/8/2007 hướng dẫn thực hiện Luật 72/2006/QH11 Luật

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

+ Công bố danh sách lợi ích liên quan của cổ đông nội bộ

9h45 – 10h25

3 Đại hội thảo luận

4 Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình. 10h25 - 10h30

5 Nghỉ giải lao. 10h30 - 10h45

6 Công bố kết quả kiểm phiếu. 10h45 - 10h50

7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. 10h50 - 11h00

8 Bế mạc đại hội./.

CONG1Y copHANwv ANCONGNGHf., C<)NGHOAxAH<)I CHiJNGHiAv¢rNAMTIIIETBJvAKII'tMDlNHxAYDV!'lG - CONINCO DQcI,p - T\I' do - Hanh phuc

S6: JJ.; 2018IHDQT-QCDH

Ha N(Ji, ngay 29 thdng 03. nam 2018

QUYCHETO CHUC D~I HQI vA BO PHIEU BIEU QUYET

T~I D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN 2018

Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 cua mrccCHXHCN Vi~t Nam;

Can cir DiSu 1~T6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phfin Tu vAn Cong nghe,Thi~t bi va Ki€m dinh xay dung - CONINCO.

Chirong I. NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pham vi ap dungQuy ch~ nay ap dung cho viec t6 chirc Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam

2018 (sau day goi t~t la Dai hoi) cua Cong ty c6 phan Tir vAn cong nghe, thiet bi vakiem dinh xay dung - CONINCO (sau day goi t~t la Cong ty CONINCO).

Quy ch€ nay quy dinh C\l th€ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia Dai hoi,dieu kien, th€ thirc tien hanh, bo phieu va kiem phieu tai Dai h(>i.

Di~u 2. Muc tieuDam bao viec tuan thu theo quy dinh cua Luat phap va DiSu 1~Cong ty;Darn bao nguyen t~c cong khai, minh bach nham bao v~ quyen lei cho c6 dong.

Di~u 3. C6 dong va cac ben tham gia chiu trach nhiem thuc hien theo cac DiSutai Quy che nay.

Chuong II. QUYEN vA NGHIA vu CUA cAc BEN THAM GIA D~I HQI

Di~u 4. Quyen va nghia vu cua cac c6 dong

A. Quyen ciia cac c6 dong.du di~u ld~n khi tham d\l' D~i hl)i:

1. Duoc bi€u quyet tAt ca cac vAn dS thuoc tham quyen cua Dai hoi d6ng c6 dongtheo quy dinh cua DiSu l~ Cong ty. Ducc uy quyen bang van ban cho ngiroi dai dienthay mat minh tham dir va bi€u quyet tai Dai hoi.

2. Cac c6 dong, dai dien c6 dong khi toi du Dai h9i sau khi nghe bao cao vS cacn9i dung cfin thong qua se cung thao lu~n va thong qua cac n9i dung cfin bieu quyetbang phieu bieu quyet.

3. Ban t6 chtrc Dai hoi thong bao cong khai: Danh sach c6 dong co quyen duhQP, GiAy dang ky du hop, Giay uy quyen du hQP; Chuang trinh va Tai lieu Dai h9itren trang thong tin di~n nr Cong ty: coninco.com.vn.

1

4. Dang ky tham dir Dai hOi: Cac c6 dong xac nhan dang ky tham dir hoac uyquyen tham dir dai hOi cho Ban t6 chtrc truce ngay Dai hoi dS thuan IQ'icho viec l~pdanh sach va kiem tra tu each c6 dong.

Khi toi tham dtr h9P Dai hoi, m6i c6 dong, nguoi dai dien phai mang theo gifry tatuy than (CMND hoac hO chien) dS xac nhan tu each du h9P va nhan phieu biSu quyetcua Ban t6 chirc.

5. C6 dong d~n Dai hOi muon co quyen dang ky ngay, sau do co quyen tham giava bieu quyet ngay tai Dai hoi, nhung Chu toa khong co trach nhiem dung Dai hOi dScho c6 dong dang ky va hieu hrc cua cac dot biSu quyet se khong bi anh huang.

B. Nghia vu cua cac c6 dong khi tham dl! D~i hQi:1. Cac c6 dong hay dai dien c6 dong khi toi tham dir cuoc h9P phai hoan thanh

cac thu tuc dang ky tham dir Dai hoi voi Ban t6 chirc.2. Tuan thu theo sir di~u khien cua Chu toa. Nghiem tuc chap hanh noi quy va

ton trong k~t qua lam viec tai Dai hoi. Khi tham gia phat bieu y kien tai Dai hOi phaiduoc su d6ng y cua Chu toa, va phat bieu y kien ngan gon t~p trung van nOi dung thaoluan. Chu toa se s~p x~p cho cac c6 dong phat bieu theo thir tv dang ky va giai dap cacth~c m~c dua ra.

Di~u 5. Quyen va nghia V\l cua Ban ki~m tra to' each c6 dong dl! Dai hQi- Ban kiem tra tu each c6 dong du Dai hoi do HOi d6ng quan tri d~ cu.- Ban kiSm tra tu each c6 dong kiern tra tu each c6 dong du h9P, thong ke danh

sach c6 dong co mat va phieu biSu quyet;- Bao cao truce Dai hOi v~ k~t qua kiem tra tu each c6 dong tham du Dai hoi.

Di~u 6. Quyen va nghia V\l cua Chii toa va ThO' ky, Ban ki~m phieu1. Chu tich HOi d6ng quan tri lam Chu toa cuoc h9P Dai hOi d6ng c6 dong

thuong nien nam 2018. HOi d6ng quan tri Cong ty d~ cir Thu ky cuoc h9P va Ban kiemphieu dS thong qua Dai hOi.

2. Quyet dinh cua Chu toa v~ vfrn d~ trinh tv, thu tuc hoac cac sir kien phat sinhngoai chuang trinh cua Dai hOi se mang tinh phan quyet cao.

4. Chu toa ti~n hanh cac cong viec ma duoc cho la d.n thiet dS di~u khien Dai hOimOt each hop 1~va co tr~t tv; hoac d~ Dai hOi phan anh duoc mong muon cua da s6 c6dong tham dir.

5. Khong cAn Ifryy kien cua Dai hoi, bfrt cir hie nao Chu toa cling co th~ tri hoanDai hOi d~n mot thai diSm khac va tai mot dia diSm khac do Chu toa quyet dinh neunhan thfry rang:

a. Hanh vi cua nhtrng nguoi co mat can tro hoac co kha nang can tro di€n biencua cuoc hop.

b. Su tri hoan la cAn thiet d~ cac cong viec cua Dai hoi duoc ti~n hanh mot eachhop l~.

6. Thu ky cuoc h9P co nghia vu:- Ghi chep dAy du va trung thirc di€n bien cuoc h9P, nhtrng vfrn d~ duoc thong

qua va con luu y tai cuoc h9P; soan Bien ban h9P va Nghi quyet cuoc h9P va cac congviec trQ' giup then phan cong cua Chu toa;

- Thirc hien nhiem vu mot each chinh xac, trung thuc.7. Ban kiem phieu co nghia vu:- Xac dinh k~t qua kiem phieu cho cac noi dung thong qua tai Dai hoi; L~p Bien

ban kiem phieu; Ban giao phieu bieu quyet va Bien ban kiem phieu cho Chu toa;2

II

- Thirc hien nhiem vu mot each chinh xac, trung thuc.

Chirong III. TIEN HA.NHD~I HQI

Di~u 7. CUQc h9P Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien narn 2018 diroc ti~n hanhkhi co s6 c6 dong du h9P dai dien it nhat 51 % s6 c6 phdn co quyen bieu quyet theodanh sach chot s6 c6 dong.

Di~u 8. Cach tlnrc ti~n hanh D~i hQiDai hQi se tien hanh thong qua cac nQi dung theo chuang trinh da gui cho cac c6

dong.- Dai hQi thong qua d€ xuAt cua Chu toa v€ Thu ky cuoc h9P va Ban kiem phieu

bang each gio tay bieu quyet d6ng y hoac khong d6ng y.- Ban t6 chirc bao cao k~t qua ki€m tra tu each c6 dong.- Thong qua chuang trinh Dai hoi (theo chuang trinh dil gtri cho cdc c6 dong)- Trinh bay, thao luan va thong qua tung vAn d€ trong chuang trinh.- Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hoi.

Di~u 9. Bi~u quy~t va th~ l~ bi~u quy~t thong qua nQi dung tai D~i hQi1. Phi~u bieu quyet- C6 dong bi€u quyet bang phieu bieu quyet diroc phat khi dang ky tham dir.

Phieu bieu quyet do Cong ty CONINCO phat hanh duoc dong dAu cua Cong ty; Phi~ubieu quyet co noi dung: Ten cua c6 dong/nguoi dai dien - S6 c6 phan sa htru, s6 c6phan dai dien, t6ng s6 phieu bieu quyet, nQi dung cua tung nghi quyet cAn lAy y kien.V oi m6i nQi dung bi€u quyet d€u co 0 danh dAu: D6ng y ; Khong co y kien; Khongd6ngy.

- Phi~u bi€u quyet khong hop l~ la phieu khong do Cong ty CONINCO phathanh, ghi them cac noi dung khong theo yeu cAu cua Chu toa, bi rach, gach xoa haydanh dAu hon 2 y kien, khong th€ hien ra rang y kien cua c6 dong thi phan bieu quyetcho nQi dung do duoc coi la khong hap l~.

- Trong mot Phi~u bieu quyet co nhieu noi dung bieu quyet va cac nQi dung cAnlAy y kien duoc bieu quyet dQc l~p voi nhau. Su khong hop l~ cua nQi dung nay dQcl~p khong lam anh huang d~n noi dung bieu quyet cua nQi dung con lai.

- Truong hop c6 dong bieu quyet nham hoac lam Phieu bieu quyet khong connguyen ven thi c6 dong lien h~ voi Ban t6 chirc d€ cAp lai Phieu bieu quyet moi trucekhi kiem phieu xong va phai nQP lai Phieu bi€u quyet cu.

- Truong hop c6 dong da dang ky tham du Dai hQi nhung vi ly nao do khong comat ducc d~n h~t chuang trinh va chua bo phieu bieu quyet thi phai giri lai Phi~u dabieu quyet cac vAn d€ cAn thong qua tai Dai hQi cho Ban t6 chirc truce khi ra v€. N~ukhong giri lai, Ban Ki€m phieu se xem nhu c6 dong do d6ng y d6i voi cac vAn d€ bieuquyet tai Dai hoi.

2. Cach thirc bieu quyet: Khi bi€u quyet, c6 dong/ngiroi dai dien danh dAu vaocac 0 lAy Y kien cho cac noi dung bieu quyet va bo phieu vao thung theo di€u hanh cuaChu toa.

3. Nguyen t~c kiem phieu:- Viec bo phieu b~t dAu tir khi Chu toa tuyen b6 bo phieu cho d~n khi c6 dong

cu6i cung bo phieu vao thung. Ban kiem phieu se ti~n hanh kiern phieu theo cac nQi

3

II

dung c~n lfiy y kien, thong ke kiem phieu va ghi bien ban, bao cao Chu toa va thu kyCU9Ch9P k~t qua kiem phieu.

- Sau khi kiem phieu, Ban kiem phieu se l~p Bien ban kiem phieu va cong b6truce Dai hoi,

Churmg IV. KET THUC D~I H(H

Di~u 10. Thong qua Quyet djnh cua cuoc hop Dai hQi cB dong:, ,., ~ ."- Quyet dinh cua Dai hoi dong co dong ve cac n9i dung bieu quyet diroc thong

qua khi co it nhat 51 % t6ng s6 quyen bieu quyet cua cac c6 dong du h9P chap thuan;- D6i voi n9i dung thong qua di~u chinh b6 sung Di~u l~ Cong ty thi dircc thong

qua khi co it nhfit 65% t6ng s6 quyen bieu quyet cua cac c6 dong dir h9P chap thuan,

Di~u 11. Bien ban cUQc hop Dai hQi cB dong- Tfit ca cac n9i dung tai CU9Ch9P Dai h9i d6ng c6 dong diroc thu ky Dai h9i

ghi van Bien ban CU9Ch9P;- Bien ban cU9C h9P dircc d9C va thong qua truce khi B~ mac cuoc h9P va diroc

luu gift van s6 bien ban cua Cong ty.

Chuong V. DIEU KHOA.N THI HANH

Di~u 12. Di~u khoan chungQuy ch~ nay g6m 5 Chuang 12 Di~u, diroc thong qua va co hieu hrc ill ngay

ngay 29 thang 03 nam 20 1~

...'..

4

"

A NO.4 Ton That Tung Str., Trung Tu wardDong Da Dist., Hanoi, VietnamT (+84-4) 38523706 I F (+84-4) 35741231E conincohn@coninco.com.vnwvvw.coninco.com.vn

BAocAoKET QuA THl/C m~N cAc cHi TIEU TAl cHiNH NAM2017

vA nV KIEN PHANCIllA L<JINHU~

II KET QuA THTfC HI:¢N cAc CHi TIEU TAl CHiNH NAM 2017

TT CHiTIEU DON VI THTfC HI:¢N KEHO~CH Ty I~ (%)TINH NAM 2017 NAM2017 THIKH

1 v6n di~u I~ Trieu d6ng 68.000 68.000 100%

2 TAng gla tr] IcYhQ'p dAng Trieu d6ng 516.000 350.000 147,4%

3 Doanh thu va thu nh~p khac Trieu d6ng 367.044 270.000 135,9%--

4 LQ'i nhuan trmrc thu~ TNDN Trieu d6ng 15.438 13.500 114,3%

Ty suat LNTTIDoanh thu thudn % 4,35% 5,15~-

Ty suat LNTTIVt3n chu sa hiiu % 13,74% 12,85

5 LQ'i nhuan sau thu~ TNDN Trieu d6ng 12.167 10.800 112,6%

6 Lai co' ban tren cA phi~u Dong 1.649 1.588 103,8%f--

7 Thu nh~p binh quan/nguoi/thang Trieu d6ng 10,2 9,5 107,3%c-'

8 Nl)p ngan sach Nha mnrc Trieu d6ng 37.639 27.500 136,8%

III nu KIEN PH AN CHIA LQl NHU~N NAM 2017

TT CHiTIEU DON VI TINH GIA TRJ GHICHU

1 LQ'i nhuan sau thu~ Tri~u dAng 12.167

2 Phan ph6i lQ'inhuan

2.1 Chia c6 tire (65%) Tri~u d6ng 7.909 898 D6nglCP'--Quy dAu ttr phat trien (10%) Trieu d6ng2.2 1.217

2.3 _ Quy khen thirong phuc loi (20%) Tri~u d6ng 2.4332.4 Thuong ban di~u hanh (5%) Tri~u d6ng 608

Ghi chit: Bao cao tai ehinh cua CONINCO eho ndm tai ehinh kit thuc tai ngay 3111212017tJa duoc kiim toanboi CONG TY TNHH KlEM ToAN CPA VIET NAM.I.

Ha N9i ngay 16 thdng 3 ndm 2018TONG GIAM DOC

CONG TV CO PHAN TV VAN CONG NGHE. THIET B! vA KIEM O!NH xAv DUNG - CONINCO

A NO.4 Ton That Tung Str., Trung Tu wardDong Da DIS!., Hanoi, VietnamT(+84-4) 38523706 I F (+84-4) 35741231E conincohn@coninco.com.vnwww.corunco.corn.vn

A - KE HO~CH sAN XUAT KINH DOANH NAM 2018

TT CHiTIEU DONVJ KEHO~CH KEHO~CH Ty l~ (%)TINH NAM2018 NAM2017 2018/2017

1 van di~u l~ Trieu d6ng 88.000 68.000 129,4 %

2 Ghi tr] ky hQ'P dang Tri~u d6ng 425.000 350.000 121,4 %

3 Tang doanh thu Tri~u d6ng 350.000 270.000 129,6 %

4 LQ'i nhugn trurrc thu~ TNDN Trieu d6ng 14.250 13.500 103,7%

_ Ty sudt LNTT/Doanh thu thudn % 4,05 5,15

_ Ty sudt LNTT/V6n chu sa hiiu % 10,88 12,85

5 LQ'i nhuan sau thu~ TNDN Tri~u d6ng 11.400 10.800 103,7%

6 Lai CO' ban tren ca phieu Dong 1.273 1.588 80,2%

7 Thu nh~p binh quan/ngutri/thang Tri~u d6ng 10,2 9,5 107,4%

8 NQp ngan sach Nha mnrc Trieu d6ng 32.500 27.500 118,2%

B - PHUONG AN PHAN PHOI r.or NHUAN NAM 2018. .TT CHiTIEU DONVJTINH GIATRJ GHICHU

1 LQ'i nhuan trmrc thu~ Tri~u d6ng 14.250 P

2 Chi phi thue thu nh~p hi~n hanh Trieu d6ng 2.850 20%xP

3 LQ'i nhusn sau thu~ Tri~u d6ng 11.400

3.1 _ Chia e6 me (65%) Tri~u d6ng 7.410 842d6nglCP

3.2 _ Quy phat trien san xu~t (5%) Trieu d6ng 5703.3 _ Quy khen thirong phuc loi (25%) Tri~u d6ng 2.8503.4 _ Thuong ban di~u hanh (5%) Tri~u d6ng 570

Ha NtJi, ngay 10 thdng 02 ndm 2018

TONG GIAM DOC

Nguy~n Van Cong Hit Minh

CONG TY c6 PH AN TU VAN CONG NGHE, THIET B! VA KIEM £)!NH XAY DlJNG - CONINCO