tranzactii_numerar
DESCRIPTION
kokTRANSCRIPT
ANEXA NR. 2ACătre Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr.1, Sector 3, Bucureşti, România
Informaţii despre entitatea raportoare: Tip:Denumire: Nr. înregistrare la emitent:Cod unic de înregistrare / cod fiscal:Număr de înmatriculare la Registrul Comerţului: Data raportării:Adresă şi nr. telefon / fax:
RAPORT de tranzacţii cu numerar
Nr.crt.
Subunitatea Tipcli-ent
Informaţii despre CLIENTul entităţii raportoare
PEP
Nume /Denumire
Prenume Adresa / SediulAct
identitate / Nr. înmatri-
culare
Cod numeric personal / Cod unic de înregistrare
Data şi locul naşterii / înmatriculării
Ţara Judeţ Localitate Stradă Nr. Sector Data Ţara Loca-litate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Informaţii despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAŢIUNEAContul
în care sedesfăşoarăoperaţiunea
Dataoperaţiunii
Feloperaţiune
PEP
Nume Prenume Adresa Actidentitate
CodnumericpersonalTara Judeţ Localitate Strada Nr. Sector
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Scopoperaţiune
Codvalută
Sumatranzacţionată
Echivalenteuro
Observaţii
31 32 33 34 35
Numele şi prenumele persoanei autorizate:
(Semnătura persoanei autorizate şi Ştampila entităţii raportoare