Thang 04/2018

TONG CONG TY SONADEZICONG TY CO PHAN SONADEZI GIANG BIEN

SONADEZIGIANG OlEN

;!... .-. "-

DIEU LE CONG TY•?? ,

(Sira uBi, bB sung Ian I)

MVCLVC

pRAN MdDAu 4ClWdNG I.DINH NGHIA cAc THUAT NGD' TRONG DIEU L$ .4

.~ . .,. hi h h A - 4Dieu 1. Giai t ic t uat ngu .

CHVdNG II. TEN, HINH TRUC, TRl) so, CHI NHANH, VAN PHONG DAIDI$N, THCHHAN HOAT DONG vA NGVejJ DAI DI$N THEO PHAp LuAT CVA .CONGTY 4

DiSu 2. Ten, hinh thirc, tru sa, chi nhanh, van phong dai dien va thai han hoat dong ellaCong ty 4DiSu 3. Ngiroi dai dien thea phap luat cua Cong ty 5CHVdNG III. Ml)C TIEU, PHAM VI KINH DOANH vA HOAT DONG CVACONG TY 5I:\, ~ 4 N '1 1 ~, ti A ltd A )~uleu . gan 1, ng le va 1TIVeleu 10~ 9ng .DiSu 5. Pham vi kinh doanh va hoat dong 8

CHVdNG IV. VON DIEU L$, CO PHAN 8

DiSu 6. V6n dieu I~, c6 phan 8DiSu 7. Chung nhan c6 phieu 9Di~u 8. Chung chi clnrng khoan khac 10Di~u 9. Chuyen nhuong e6 phan 10Di~u 10. Thu h6i c6 phan 11CHVONG V. CO cAu TO CHlrC QUAN LY l I

Di~u 11. CO'cAut6 clurc quan Iy 11

CHVdNG VI. CO DONG vA DAr HOI DONG Co DONG 11

Di~u 12. Quyen cua e6 dong 11n'~ 1"1 N hl . Z dA . I?rrieu .). g ua V\1 eua co ong........................................................................................ _Di~u 14. Dai hQi dong c6 dong 13Di~u 15. Quyen va nhiern V\1 cua Dai hc)idong c6 dong 14Di~u 16. D?i di~n thea uy quy~n 15Di~u 17. Thay d6i cac quy~n 17

Di~u 18. Tri~u t~p h9P, chuO'ng trinh hQpva thong bao hQpD?i hc)i d6ng c6 dong 18

Di~u 19. Cae di~u ki~n ti~n hanh hQPD?i hc)id6ng c6 dong 19Di~u 20. Th~ th(fc ti~n himh hQPva bi~u quy~t t?i Cllc)Ch9P D?i hc)i d6ng c6 dong 19n.~ ? 1 Th Al • ~. D' h" d ~ ~d' ? 1vleu _. ong qua ng 1! quyet cua ?I Q1 ong co ong _

Di~u 22. Thfrm quy~n va the thu'C Iiy )' kien c6 dong b~ng van ban d~ thong qua ngh!:. . D . h" d~ Z d' ?1quyet cua ~H 91 ong co ong _Di~u I~Cong ty C6 phAnSonadezi Giang Bien - SCrad6i b6 sling IAn thlr I ngay 23 /4/20 IS I

Di~u 23. Bien ban h9P Dai h9i d6ng e6 dong 23Di~u 24. Yeu e~u huy bo nghi quyet cua Dai h9i d6ng e6 dong 24

CHUaNG VII. HOI DONG QUAN TRJ 24D ·}. 25 T'T' • d}. . tha h '" H'" d}. . tri 24leu . ung ctr, e cir an vien 91 ong quan n ..

Di~u 26. Thanh ph~n va nhiem ky cua thanh vien H9i d6ng Quan tri 25Di~u 27. Quyen han va nghia vu cua H9i d6ng Quan tri : 26Dieu 28. Thu lao, tien luang va Ioi Ich khac cua thanh vien H9i d6ng Quan tr] 28

Di~u 29. Chu tich HQi d6ng Quan trj 28

Di~u 30. Cac CU9C11Qpcua HQi dong Quan tri 29

Di~u 31. Nguai phu trach quan tri Cong ty 31

CHvaNG VIII. TONG GIAM DOC, NGVOI DIEU HANH KHAc 32

Di~u 32. T6 chirc b9 may quan ly 32

Di~u 33. NgU'ai di~u hanh Cong ty .32

Di~u 34. B6 nhiern, mien nhiern, nhiern vu va quyen han cua T6ng giam d6c 33

CHVaNG IX. BAN KIEM SOAT 34D·}. 35 tr' • d}. . K';: 't'" 34leu . ng CU', e CU' lenl soa vlen .

Dieu 36. Kienl soat vien 34

Di~u 37. Ban Kienl soat 35CHUaNG X. TRACH NHIBM CVA THANH VIEN HOI DONG QUAN TRf, KIEMSOAT VIEN, TONG GIAM DOC vA NOVOI DIEU HANH KHAc 36

Dieu 38. Trach nhi~l11cc1ntrQng · · 36Di~u 39. Trach nhi~111trung thllCva tn1nh cac xung dQtv~ quy~n lqi 36

Di~u 40. Trach nhi~m v~ thi~t Iwi va b6i tI1U'cmg 37CHuaNG XI. QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO sO 38

Di~u 41. Quy~n di€u tra s6 sach va h6 sa 38

CHVONG XII. CONG NHAN VTENvA CDNG DoAN 38

Dieu 42. Cong nhan vien va cong doan 38

CHVONG XIII. QUAN HI;: GrUA CDNG TY VOT CDNG TY MJ;:_ TONG CDNGTY CO PHAN PHAT TRlEN KCN (TONG CDNG TY SONADEZr) 39Di~u 43. Nh6111Cong ty 39

Di~u 44. Quan h~ v6'i T6ng cong ty Sonadezi 39D ·}. 4)- Ph ~. I I .- "t ' C" t 39leu . 01 lQV C ltll1gglUa cong y m~ va ong y .

CHVdNG XIV. PHAN PHOI Lor NHUAN .40

Di€u 46. Phan ph6i IQ'inhu?n .40

Dieu I~ C6ng ty C6 ph5n Sonadezi Giang f)i~n - Sua d6i b6 sling 15nthlr I ngay 2314/.2018 .2

CHUdNG XV. TAl KHOAN NGAN HANG, NAM TAl CHINH vA CHE DO KETOAN 41

Di~u 47. Tai khoan ngan hang .41

Di~u 48. Narn tai chfnh 41

DiSu 49. Ch~ d9 k~ toan 41

CHUdNG XVI. BAo cAo THUONG NIEN, BAo cAo TAr CHINH vA TRAcHNHI$M CONG BO THONG TIN 42. .I:"\'" 50 B' , t" hi h - , tha , , 42rneu . ao cao ar c In nam, sau ang va quy ..I:"\' .. 51 B' , hur . .. 4?vleu . ao cao t uang nlen.......................................................................................... _

CHUdNG XVII. KIEM ToAN 42

Di~u 52. Ki~ln toan 42

CHU'dNG XVIII. CON DAu 43

Di~u 53. Con dfru 43

CHU'dNG XIX. CHAM ntrr HOAT DONG vA THANH LY 43

Di~u 54. Chfrm dirt hoat dQng .43

Di~u 55. Thanh ly 43

CHUdNG XX. GIAI QUYET TRANH CHAp NOI BO .44

Di~u 56. Giai quyet tranh chfrp noi bQ 44

CHUdNG XXI. BO SUNG vA SUA DOl DIEU L$ .44I:"\' ~ 57 B~ ,. ct;:· I:"\' ~ ,.. 44vleu . 0 sung va sua 01 uleu y ..

CHU'dNG XXII. HII;:U Ll)'C 44

Di~u 58. Hieu luc 44

Di~lI I~ C6ng ty c6 phdn Sonadezi G iang Di~n - Sera d6i b6 sung lan thir 1 ngay 23 /4/2018 3

PHAN MO' DAu

f)i~u 1~nay cua Cong ty C6 ph&n Sonadezi Giang f)i~n (sau day goi la "Cong ty")1(\co sa phap 1;' cho moi hoat d<)ngcua Cong ty. f)i~u 1~,cac quy dinh cua Cong ty, cacNghi quyet cua Dai h<)id6ng e6 dong va Hoi d6ng Quan tri n€u da:duoc thong qua moteach hop l~phil hop voi phap Iuat lien quan se la nhtrng quy t~e va quy dinh rang buoc d€ti€n hanh heat dong kinh doanh cua Cong ty.

CHUONG I.DINH NGHiA cAc THUAT NGUTRONG DIEU LE. . .Di~u 1.Giai thich thu~t ngu'

1. Trang Di~u I~ nay, nhfrng thuat ngtr dtroi day duoc hieu nhir sau:

a. "V6n di~u l~" Ia t6ng gia tri menh gia e6 phan da:ban cac Ioai va quy dinh taif)i~u 6 Di~u l~ nay;

b. "Luat Doanh nghiep" Ia Luat Doanh nghiep ngay 26/1112014;

e. "Luat Chung khoan" la Lu?t Chung khoan ngay 29/6/2006 va Lu?t su'a d6i, b6sung m<)ts6 di~u eua Lu?t Ch(rng khoan ngay 24/1112010;

d. "NguCJiquim 1:9"bao g6m Chu tich H<)i d6ng Quan trj, thanh vien H<)id6ngQuim tf! va nguo'i di~u himh.

e. "Nguai di~u hanh" la T6ng giam d6e, Ph6 T6ng giam d6c, K€ toan trucmg,Giam d6e va Ph6 giam d6e chi nhanh.

f. "Nguc)'ie6 lien quaIl" la ea nhan ho~e t6 ehCredU'Q'equy dinh t?i khoan 17 Dieu4 Lu?t Doanh nghi~p va khocln 34 Dieu 6 Lu?t Ch(mg khoan;

g. "Vi~t Nam" la nu6'e C<)nghoa Xa h<)iChu nghTaVi~t Nam.

2. Trang Di~u I~ nay, cae tham ehieu t6'i 111<)t ho~e m<)ts6 quy dinh ho~e van bimkhac bao g6m cit nhO'ngsCra d6i ho~e van bim thay the,

3. Cae tieu d~ (dlll'O'ng, di~u ella Bi~u l~ nay) duc),esu' d~lI1gnh~111thu?n ti~n ehovi~e hi~u n<)idung va kh6ng anh hu'o'ng tai n(>idung ella Bi~u 1~nay,

CHUONG II. TEN, HiNH THUC, TRl) SO',CHI NHANH, VAN PHONG D~IDI~N, THOI H~N HO~ T DONG vA NGUOI D~I DI~N THEO PHAp LU~T

CVA CONG TY

Di~u 2. Ten, hinh thu'c, tr\l SO', chi nhanh, van phong d~i di~n va thO'jh~n ho?tdQng ciia Cong ty

1. Ten Cong ty

- Ten ti~ng Vi~t: CONG TY CO PHA.N SONADEZI GIANG BIEN

- Ten ti~ng Anh: SONADEZI GIANG DIEN SHAREHOLDING COMPANY- Ten giao dieh: SONADEZI GIANG DlEN

- Ten vi~t t~t: SONADEZI GIANG BIEN

f)i~u I~ Cong ty C6 phdn Sonadezi Giang f)i~n - Sua d6i b6 sling I~n thCT 1 ngay 23/4/2018 4

- Ma chirng khoan dir kien: SZG

- Logo cua Cong ty:

~SONADEZIGIANG OlEN

2. Cong ty Ia cong ty c6 phan co nr each phap nhan phu hop voi phap Iuat hienhanh cua Viet Nam.

3. Tru So' dang ky cua Ccng ty la:

- Dia chi: T~ng 1, S6 1, dirong 1,Khu cong nghiep Bien Boa 1, phuong An Binh,thanh ph6 Bien Boa, tinh Dong Nai

- Dien thoai:- Fax:

- Email:

(0251) 3833388

(0251) 3833399

support@sonadezi-giangdien.vn- Website: sonadezi-giangdien.vn

4. Cong ty co th~ thanh l~p chi nhanh va van phong dai dien tai dia ban kinhdoanh d~ tlurc hien cac muc tieu hoat dong cua Cong ty phu hop voi quyet dinh cua B9id6ng Quan tri va trong pharn vi luat phap cho phep.

5. Tnr khi cham dirt hoat dong truce thoi han thea 8i@u 54 Di@uI~ nay, Cong tyhoat dong vo thoi han.

f)i~u 3. Ngu'iri d~i di~n theo phap lu~t ciia Cong ty

1. Cong ty co 01 (1119t)nguo'i d~i di~n thea phap lu~t. T6ng giam d6e la ngu(yi d£;lidi~n thea phap lu?t ella Cong ty.

2. Quy€n h~n va nghTa VI) ella nguo-i d~i di~n thea phap lu?t:

a. Nguo'i d~i di~n thea phap lu~t d~i di~n eho Cong ty t1wc h:~n cae quy@nvanghTa VI) phM sinh tt! giao dieh ella Cong ty, d~i di~n eho Cong ty vai tu eaeh nguyendan, bi dan, ngucyi e6 quy~n Iqi, nghTaVI) lien quan tm6c Tr9ng tai, Toa an.

b, Nguo'i d~i di~n thea phap Iu?t thvc hi~n tnich nhi~m thea 8i@u 14 ella Lu?tDoanh nghi~p va cae quy~n, nghTa VI) khae theo guy dinh ella phap lu?t hi~n hanh.

CHUONG III. l\11)C TIED, PH~M VI KINH DOANH VA HO~T DQNG CVACONGTY

Di~u 4. Ngflllh, ngh~ va m~lc tieu hOl,ltdQng1. Nganh, ngh~ kinh doanh:

- Xciy d\rng nha cae IO£;li

- Nha hang va cae dieh VI) an u6ng ph\le \'1) lUll d9ng (khong bao g6m kinhdoanh quan bar, kh6ng hO£;ltd9ng t~i trl) sa) .

Di~l1 I~ C6ng ty C6 phfin Sonadezi Giang Di~n - Sua d6i b6 sling IAn thu I ngay 23 /412018 5

- Dich vu phuc vu d6 uong

- Tai ch~ ph~ lieu

- Ban Ie nhien lieu d9ng co trong cac cira hang chuyen doanh- Chuan bi mat bing

- Hoat d9ng chuyen man, khoa h9C va cong nghe khac chua diroc ph an VaGdau:Danh gia va xu Iy cac tac d9ng cua moi tnrong

- Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac- L~p d~t h~ thong dien

- Kinh doanh b~t dong san, quyen str dung d~t thuoc chu So' htru, chu sir dunghoac di thue

- Ttr v~n, moi gioi, d~u gia bfrt dQng san, dfru gia quyen su dung d~t: Djnh giabfrt d9ng san, nr v~n bfrt dong san, quang cao bfrt dong san, d~u gia b~t dQng san, quan lyb§t d9ng san, san giao djch bfrt oQng san.

- CO'So' Iuu tru khac- Cho thue xe c6 dQng cO'

- V~n tM hanh khach du(mg bQkhac- V~n tai hang h6a bing ou·ang bQ- Ho~t dQng th~ thao khac

- Ho~t oQng cua cac cong vien vui chO"iva cong vien thea chu d~- Ban buon nhien li~u r~n, long, khi va cac san ph~m lien quan- Xay d\mg cong trinh ducrng s~t va oucmg bQ

- L~p d4ith~ th6ng dp, thoat nuac, 10suo·i va di~u hoa khong khi- L~p d?t h~ th6ng xay d\rng khac- Quang cao

- Nghien Clruthi truang va tham do du lu~n- T6 chlrc gi6"ithi~u va xuc ti~n tlmO"ngm~i

- Ho~t dQng dich Vl,l h6 trg kinh doanh kbac con l~i chua oUQ'cphan vilOdau- Dich VI)luu tru ng~n ngay

- Cung dp dich Vl,l an u6ng thea hgp o6ng khong thuang xuyen v6"ikhach hang(phl)c VI)ti~c, hQih9P, dam cuai ...)

- Dich VI)h6 tl"g t6ng hgp- V~ sinh chung nha clra

- V~ sinh nha clra va cac cang trinh khac- Dich Vl,l cham s6c va duy trl cill1hquan

Diell J~ C6ng ty c6 phAn Sonadezi Giang Di@n- Sera ct6i b6 sling JAnthlr I ngay 23/4/2018 6

- Hoat dOng nr vftn quan Iy: Ttr vftn I~p dtr an d~u ttr, tir vftn dftu th~u, quan lydu an d~u tir xay dung cong trinh, tu vftn kiem tra va clnrng nhan su phil hop v~ chathrong cong trinh xay dung, kiem dinh danh gia chat IUQ'ngcong trinh

Hoat dong kien true va nr van ky thuat c6 lien quan:

- Thi~t k~, th~m dinh thiet k~: Thi~t k~ quy hoach xay dung; Thi~t k~ kien truecong trinh; Thi~t k~ noi-ngoai that cong trinh; thiet k~ k~t cau cong trinh xay dung dandung, cong nghiep, giao thong, ha t~ng ky thuat, thuy 19'i;Thi€t k~ dien cong trinh dandung cong nghiep; Thi€t k~ cap- thoat nuac cong trinh dan d\mg va cong nghi~p; Thi€t k€cap nhi~t cong trinh cong nghi~p; Thi~t k~ thong gi6, di~u hoa khong khi cong trinh dand\mg va cong nghi~p; Thi~t k~ m~ng thong tin- lien l~c trong cong trinh xay dlJng; Thi~tk6 phong chay- chua chay cong trlnh xay dl,l'ng. Khao sat dia hlnh xay d\rng cong trlnh;Khao sat dia chftt cong trinh; Khao sat dia chftt thuy van. Giam sat cong tac khao sat diachftt cong trinh; Giam sat cong tac khao sat dia chftt thuy van; Gial11sat cong tac xaydlJng va hoan thi~n cong trinh dan d\mg va cong nghi~p; Gial11sat thi cong xay dl,rngcong trinh giao thong; Gial11sat thi cong xay d\rng cong trinh thuy lqi, thuy di~n; Giamsat thi cong xay d\rng cong trinh h~ tfrng ky thu~t; GiarD.sat cong tac l~p d~t thi~t bi congtrinh dan d\mg va cong nghi~p; Giam sat cong tac 15pdi;ltthi€t bi cong nghi~p cong trinhcong ngh~. Tu vftn dfru thfru. Tu vfrn quan ly dv an. TO'vfrn quan Iy chi phi d~u tu xaydlJng cong trinh. L~p dv an bao cao d~u to' cac cong trlnh xay d\rng.

- Kiem tra va phan tich ky thu~t

- Ban buon may m6c, thi~t bi va pI1\! tung may khac: Ban buon, 15p di;ltmaym6c, thiet bi nganh xay dl;rng

- D~i Iy, moi gi6i, dftu gia

- V~n tai himh khach duo'ng bQ trong nQi th£111h,ngo?i thanh (tru v~n tai b~ng xebuyt)

- Kho bfii va Iuu giu hang hoa

- HOi,ltdQng dich V\l h6 tr9' tn,rc tiep cho v:;intui duo'ng s5t va ducmg bQ

- Ho?t dQng dich Vl,l h6 tr9' trl,l'ctiep cho v:;intai ducmg thuy

- B6e xep hang hoa

- Ho?t dQng dieh Vl,l h6 trg khae lien quan d0n v:;intai

- Thoat nuac va xu' Iy l1lrae th::li

- Thu gom rac thai khong dQe Iwi

- TIm gom rac thai dQc hi,li

- XU'Iy va tiell htly rac thai khong dOc Iwi

- Xu 1)1va tieu huy rae thai dOc h?i

- Ho~t dQng cua cae cO"sa th€ thao

- Ho?t d<)ngeua cae call l~e b<)th€ thao

- Ho?t d<)ngvui ehui giai trf khae ehua dUQ'ephan vao dall

- Xay dvng eong trinh eong ieh

Di~u 1¢C6ng ty C6 phdn Sonadezi Giang Di~n - SCrad6i b6 sung Jdntht'r 1 ngay 23/4/2018 7

- Pha dO'

- Roan thien cong trinh xay dung

- Hoat dong xay dung chuyen dung khac- Djch vu an uong khac

- Ban Ie khac trong ctra hang kinh doanh t&nghop: Kinh doanh sieu thi- Ban buon V?t lieu, thiet bi I~p di;itkhac trong xay dung- Khai thac, xu ly va cung dp mroc

- San xuat be tong va cac san pham nr xi mang va thach cao- San xu~t cac du ki~n kim loai

- Van tai bang xe buyt

- Xu Iy 0 nhiern va hoat dong quan Jy ch~t thai khac- Khai thac da, cat, soi, d~t set (tnr cat)

- Lap di;itmay moe va thiet bi cong nghiep

2. M!Jc tieu hoar dong cua Cong ty: Cong ty c&phan Sonadezi Giang DiSn ti@ptucke thira va phat tri~n thuong hi~u Sonadezi, t?P trung nguon hrc cung c~p cho khach hangnhfrng cO" hoi d~u tu va djch V\l t6t nh~t, qua do t6i da hoa Iqi nhu?n cho c& dang, t?Ocong an vi~c lam va thu nh?p &ndjnh cho nguai lao dong, liun tron nghTa v!J voi Ngansach Nha nuoc, ph~n d~u tra thc'll1hdoanh nghi~p co uy tin d6i voi nha d~u tu trong vangoai nuoc trong lTnhV!J'Ckinh doanh b~t dong s{ll1dan dVng, cong nghi~p va dich V\l h6trq KCN.

Di~u 5. Ph;tm vi kinh doanh va ho;tt d{)ng

I. Cang ty duQ'c phep I?p kS ho?ch va tien hanh tat cit cac ho?t dong kinh doanhthea nganh nghS clla Cang ty da duQ'ccang b6 tren C6ng thong tin dang ky doanh nghi~pqU6c gia va Dieu 19nay, phll hqp voi quy djnh clla phap lu?t hi~n hanh va tlwc hi~n caebi~n phap thich hqp d~ d?t duQ'c cac ml)c tieu clla Cang ty.

2. Cang ty duQ'c tl,l'do kinh doanh trong nhilng ngc'll1h,nghe ma phap lUsltkhangdm va du'Q'cD?i hoi d6ng c&dang thang qua.

CHV"ONG IV. VON DIEU L~, CO PHAN

Di~u 6. Van di~uI~, c5 ph~n

1. V6n dieu I~ ctia Cang ty la 500.000.000.000 d6ng (Nam tram ty d6ng).

T6ng 56 v6n dieu l~ ctia Cang ty duQ'c chia thanh 50.000.000 c6 phc1nvo-i l11~nhgia la 10.000 d6ng/c6 phc1n.

2. Cang ty co th~ thay d6i ,,6n dieu l~ khi du'Q'cD?i hOi d6ng c6 dang thong quava thea quy djnh clla phap Iu?!.

3. Tfit cci c& phfin ctia Cang ty vao ngay thang qua Dieu l~ nay Iii c&phc1nph6thang.

4. c6 ph§n ph6 thang ctia c6 dang sang I?p:

Dj~u I~ Cong ly C6 pll<1nSonadezi Giang Di~n - SCrad6i bel SlIng I§n tht! I ngay 23/4/2018 8

- Ten, dia chi, so hrong c6 ph~n va cac chi ti~t khac v~ c6 dong thea quy dinh cuaLuat Doanh nghiep dircc neu tai Phu luc 1-7 ban hanh kern thea Thong ttr s6 20/2015/TT­BKHDT ngay 01112/2016 cua BOK~ hoach va D~u nr.

- Cac c6 dong sang l~p cung nhau gop du 100% v6n di~u l~ cua Cong ty VaGthaidi~m dang ky doanh nghiep,

- C6 ph~n ph6 thong cua c6 dong sang l~p bi han ch~ chuyen nhuong thea Dieu 9Di~u l~ nay.

5. Cong ty co th~ phat hanh cac loai c6 phan iru da:i khac sau khi co sir ch~p thuancua Dai hoi d6ng c6 dong va phu hop voi cac quy dinh cua phap luat,

6. C6 phan pho thong phai duoc uu tien chao ban cho cac c6 dong hien htru theatY l~ nrong irng voi 1'y I~ So' htru c6 phan ph6 thong cua h9 trong Cong ty, tm trucmg hqpD~i hOi d6ng c6 dong quy~t dinh khac. S6 c6 phfm c6 dong khong dang ky mua h~t se doHOi d6ng Quan td cua Cong ty quy~t dinh. HOi d6ng Quan tri co th~ phan ph6i s6 c6ph~n do cho cac d6i tuqng thea cac di~u ki~n va cach thuc ma HOi d6ng Quan td th~y laphu hqp, nhung khong duqc ban s6 c6 phfrn do thea cac di~u ki~n thu?n lqi hO"nso vO'inhfrng di~u ki~n da: chao ban cho cac c6 dong hi~n hi}"utru trucmg hqp c6 ph~n duqc banqua So' giao dich chung khoan thea plmO"ngth(rc d~u gia.

7. Cong ty co th~ mua c6 phfrn do chinh Cong ty da: phiit hanh thea nhfl'ng cachthuc duqc quy dinh trong Di~u I~ nay va pIuip lu?t hi~n hanh. C6 phfrn do Cong ty mual~i Ia c6 phi~u quy va HOi d6ng quan tri co th~ chao ban thea nhG'ng each thuc phu hqpv6"iLu?t Ch(rng khoan, van ban huo'ng dan lien quan va Di~u I~ nay.

8. Cong ty co th~ phiit hanh cac IO<;lich(rng khoan khac khi duqc f)?i hOi d6ng c6dong thong qua va phu hqp v6'i quy dinh cua phap Iu~t.

Di~u 7. CluJ'ng nh~n cB phi~u

1. C6 dong cua C6ng ty du<)'cdip ch(rng nh~n c6 phi~u tlwng (rng v6"is6 c6 ph<1nva Io~tic6 phfrn So' hUll. .

2. C6 phi~u Ia eh(rng chi do cong ty phat hanh, blit toan ghi s6 ho?c dfr Ii~u di~n tll'xac nh~n quyen sa hUll mQt ho?c 1110ts6 c6 phfrn ella Cong ty. Chung nh?n c6 phi~u phaighi r5 s6 Iuqng va lo?i c6 phi~u 111ac6 dong niun gili', h9 va ten c6 dong, chli' k)' eLmngu'o'i d~i di~n thea phap lu~t va d~u cua Cong ty va cac thong tin khac thea quy dinh t?ikhofm 1 Di~u 120 Lu?t Doanh nghi~p.

3. Trong tho'i h?n ba muO"i(30) ngay k€ tll' ngay nQP dfiy dll h6 sO"d~ nghi chuy€nquy~n sa hfl"Uc6 ph~n thea quy dinh ella Cong ty ho~c trong tho'i IWnhai (02) thang (ho?cthai Iwn khac thea di~u khoan phat hanh quy dinh) k€ tll' ngay thanh toan d~y du ti~n muac6 phfrn thea nhu quy dinh t?i phuO"ngan phat himh c6 phi~u ella Cong ty, c6 dong du"Q'cc5p chung nh~n c6 phi~u. C6 dong khong phai tra cho Cong ty chi phi in ch(rng nh?n c6phi~u.

4. Tnrang I19'Pch(rng nh?n c6 phi~u bi hong ho~c bi tfiy xoa ho?c bi danh mAt, l11~tdp ho?c bi tieu huy, c6 dong co th~ yeu cfru duqc cApch(rng nh?n c6 phi~u mai v6i di~uki~n phfli dua ra b~ng ch(rng v~ vi~c So' hli'u c6 phfrn va thanh toan m9i chi phi lien quancho Cong ty. D6i "ai c6 phi~u co t6ng l11~nhgia tren 10 (muai) tri~u D6ng Vi~t Nam,tru6'c khi ti~p nh?n d~ nghi cap e6 phi~u mai, nguo'i d?i di~n thea phap Iu?t eua Cong tyco th~ yeu cfru e6 dong dang thong bao v~ \'i~e c6 phi~u bi mfrt, bi huy ho?i ho~e bj hu

Di~u I~ C6ng ty C6 phAn Sonadezi Giang Di~n - Slra d6i b6 sung IAn lhlr I ngay 23 /4/2018 9

hong diroi hinh thirc khac va sau 15 ngay, ke nr ngay dang thong bao se d~ nghi Cong tycdp c6 phieu rnoi.

f)i~u 8. Chu-ng chi chtrng khoan khac

Chimg chi trai phieu ho~c cac chirng chi chirng khoan khac cua Cong ty dircc phathanh co chtr ky cua nguoi dai dien thea phap Iuat va ddu cua Cong ty.

f)i~u 9. Chuyen nhlf(}'ng cd ph§n

1. Tfrt ca cac c6 phan diroc tv 90 chuyen nhirong tnr khi Dieu I~ nay va phap luatco quy dinh khac. Viec chuyen nhtrong ducc thirc hien bang hop d6ng thea m~u cuaCong ty. Khi c6 phieu cua Cong ty diroc niem yet tren So' giao dich chirng khoan hoacdang kY giao dich tren UPCOM, viec chuyen nhirong thea cac quy dinh cua phap Iu~t v~chtrng khoan va thi tmcmg chung khoan.

2. C6 phAn chua duqc thanh toan dAy du khong duqc chuyen nhuqng va huangcac quy~n Iqi lien quan nhu quy~n nh~n c6 tuc, quy~n nh~n c6 phi~u phcHhfmh de tangv6n c6 phAn tir ngu6n v6n chu So' hli'u, quy~n mua cd phi~u m6i chao ban va cac quy~nIqi khac thea quy djnh cua phap Iu~t.

3. Truang IH)"pcd dong la ca nhan ch~t thi nguo'i thira k~ thea di chuc ho?c theaphap lu~t cua c6 dong do 1acd dong clla C6ng ty. Tmang hqp cd ph§n cua cd dong la canhan chet rna khong co nguai thira k~, nguai thira k~ tir ch6i nhc;inthira k~ ho~c bi trufrtquy~n thira ke thi s6 cd ph§n d6 duqc giiti quy~t thea quy dinh cua phap Iuc;itv~ dan sv.

4. Cd dong c6 quy~n t?ng cho ll1('>tph§n ho~c toan b('>c6 ph§n cua minh cho nguO'ikhac; Slr dl,ll1gcd ph§n de tra nq. Tmo'ng hqp nay, nguai duqc t~ng cho ho?c nh~n tra nqb~ng cd ph§n se la cd dong cua C6ng ty sau khi hoan tcitcac thu t\lc chlly~n nhuqng theaquy djnh cua Di~ll I~nay va phap Iuc;itc6 lien quan.

5. D6i voi cd philn cua cd dong sang Ic;ip:

- Trong thai Iwn 03 nam, ke tir ngay Cong ty duqc cap Gifry chu'ng nhc;indang kydoanh nghi~p, cd dong sang I~p c6 quyen t~rdo chuy~n nhuqng cd phc1ncua minh cho cddong sang I?p khac va chi du"Q'cchuy~n nI1U'qngcd phfrn phd thong cua minh cho ngu'o'ikhong phiti la cd dong sang Ic;ipn~u duqc Sl! ehap thll?n cua D~i h('>id6ng cd dong.TruCrnghqp nay, cd dong dl! djnh chuyen nl1U'qngcd phAnkhong c6 quy~n bi~u quy~t v~vi~c chuy€n nl1ll'qngcae cd ph§n d6.

- Cae h~n ch~ d6i v6i cd philn phd thong cua cd dong sang I?p dUQ'ebfii be)sauthai h~n 03 nam, ke til' ngay C6ng ty duqc cap Giciy cht'rng nhc;indang ky doanh nghi~p.Cac h~n ch~ cua quy dinh nay kh6ng up d\lng d6i vo-i cd phAn ma cd dong sang Ic;ipc6them sau khi dang ky thimh I?p doanh nghi~p va cd phlin ma cd dong sang I?p chuyennhuqng cho nguO'i khuc khong phcii la cd dong sang I?p cua Cong ty.

6. D6i voi cd phlin cua cd dong sang I?p dff c6 van bim cam k~t la nha dilu tuchi~n luqc CllaCong ty:

- Nha dAu tu chien luQ'c khong duQ'c chllyen nhu"Q'ngs6 cd phiin gop v6n trongthai h?n ,t6i t~ieu 05 nam, ke tir ngay Cong ty duqc dp Giciy cht'rng nh?n dang ky daanhnghi~p lal; d~u hp~t d(lng thea Lu~t doanh nghi~p. Truo'ng hQ'p d~c bi~t cAn chuyennhuqng so co phan nay truo-c thai h?11tren thi phili dUQ'cD?i h('>id6ng cd dong chc1pthuc;in.

Di§u I~ Cong ty C6 pllAn Son3dezi Giang Di~n - Sua ct6i b6 sling IAn lllu I ngay 23 /412018 10

- - - - . - - - - --------- -----------

- Truong hop nha d~u tu chien hroc khong thuc hien dung cam k~t, vi pham hanch~ chuyen nhuong thea quy dinh tai Di~u nay thi phai b6i thuong moi t6n th~t xay rathea dung quy dinh cua phap Iu~t hien hanh.

Di~u 10. Thu h6i c8 ph§n

1. Truong hop c6 dong khong thanh toan d~y du va dung han s6 ti~n mua s6 c6ph~n da dang ky mua, HQi d6ng Quan tri thong bao va c6 quyen yeu du c6 dong d6thanh toan s6 tien con lai cling voi ti~n Iai tren khoan tien d6 va nhtrng chi phi phat sinhdo viec khong thanh toan d~y du gay ra cho Cong ty.

2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thai han thanh toan moi (t6i thieu labay (07) ngay ke tir ngay giri thong bao), dia diSm thanh toan va thong bao phai ghi 1'5tnrang hqp khong thanh to an theo dung yeu du, s6 c6 ph~n chua thanh toan h~t se bi thuh6i.

3. HQi d6ng Quan tri c6 quyen thu h6i cac c6 ph~n chua thanh to an d~y du vadung h~n trong truang hqp cac yeu du trong thong bao neu tren khong duqc tlwc hi?n.

4. C6 ph~n bi thu h6i du9'c coi Ia cac c6 ph~n duqc quy€n chao ban quy dinh t~ikhoan 3 Dieu III Lu~t Doanh nghi~p. HQi d6ng quan tri c6 the trlfc ti~p ho?c uy quyenban, tM phan ph6i thea nhu'ng di€u ki~n va each th(rc l11aHQi d6ng qufrn tf! th~y lit phlihqp.

5. C6 dong n~111giu c6 ph~n bi tim h6i ph,ii ttl' b6 tu cach c6 dong d6i vO'i nhu'ngc6 ph~n d6, nhung vfin phfri thanh toan tAt cit cac khofm ti€n c6 lien quan cQng vai ti€n Eli(theo ty I~ khong qua 15% 111Qtnam) van thO'i di~m tim h6i thea quy~t dinh cua HQi d6ngQuan trj kS tu ngay tlm h6i cho d~n ngay th\1'chi~n thanh toano HQi d6ng Quim trj c6 toimquy€n quy~t dinh vi~c cucS"ngch~ thanh toan toan bQ gia tri c6 phi~u vao tho'i diSm tImh6i.

6. Thong bao tIm h6i dm;rc gui d~n nguo'i n~m giff c6 ph~n bi tim h6i tmO'c tho'idiSm thu h6i. Vi~c tIm h6i vlin c6 hi¢u l\I"ck6 ccl trong tnro-ng h9'P c6 sai s6t ho~c bAt dintrong vi~c gui thong bao.

CHUONG V. CO cAu TO CHlfC QUAN LY

Di~u11. Co' du f6 Chll'C quan IyCa cAu t6 chu'c quim Iy cua Cang ty bao g6m:

1. D~i hQi d6ng c6 dong;

2. HQi d6ng Quan trj;

3. Ban Ki~m soM;

4. T6ng giam d6c.

CHU'ONG VI. CO DONG VA D.~I HOI DONG CO DONG

Di~u 12. Quy~n ciia c6 dong

1. C6 dang la nguo-i chu So' huu Cong ty, c6 cac quy~n va nghia V\1tuang ling theos6 c6 phftn va lo~i c6 ph~n ma h9 So' hu·u. C6 dong chi chiu trach nhi~111v~ n9' va cacnghia V\l tai sim khac cua Cang ty trong ph?I11vi s6 \'6n da g6p vao Cang ty.

f)i~u I~ C6ng ty Co phAn SOlladezi G iang f)i~n - SCracloi b6 sling Iftn thtf I ngay 23 /4/2018 II

2. C6 dong n~rn gill e6 phan ph6 thong e6 cac quyen sau:

a. Tharn du va phat bieu trong cac cuoc hop Dai h9i d6ng e6 dong va thirc hienquyen bieu quyet tnrc tiep tai cuoc hop Dai h9i d6ng c6 dong hoac thong qua d~i diendiroc uy quyen hoac thirc hien bo phieu illxa;

b. Nhan e6 nrc voi mire thea quyet dinh cua Dai h9i d6ng e6 dong;

e. T¥ do chuyen nhtrong e6 phan da: diroc thanh toan dfty du thea quy djnh cuaDi€u l~ nay va phap Iuat hien hanh, ngoai tnr tnrong hop guy dinh tai khoan 2, khoan 5va khoan 6 Dieu 9 Dieu l~ hay. .

d. Dtroc uu tien mua e6 phieu moi chao ban tirong irng voi ty l~ c6 ph~n ph6thong rna h<;>sa hfru;

e. Xem xet, tra cuu va trieh It}c cac thong tin lien quan den c6 dong va yeu du suad6i cac thong tin khong chinh xac;

f Tiep c~n thong tin v€ danh sach c6 dong c6 quy€n dt}·h<;>pD?i h9i d6ng e6 dong;g. Xem xet, tra clm, trich It}c ho?c sao cIWp Di~u l~ nay, bien ban h<;>pD?i h9i

d6ng e6 dong va cae Nghi quy~t eua D?i h9i d6ng e6 dong;

h. Tru'o'ng hqp Cong ty giai th~ ho?e phei san, duqe nh?n m9t ph~n tEdsan con l?ituong lrng voi ty l~ sa hiIu c6 ph~n t?i Cong ty sau khi Cong ty dff thanh toan cae khoannq (baD g6m ca nghTa vt) nq d6i voi nha nuo-e, tl1U~,phi) va thanh toan cho cae e6 dongn~m gill lo?i c6 phftn khae cua Cong ty thea quy dinh eua phap Iu?t;

i. Yeu du Cong ty mua I?i c6 phftn cua c6 dong trong cae truo'ng hqp quy djnh t?iDi~u 129 Lu~t Doanh nghi~p;

j. Cac quy€n khac theo quy djnh ella Di~u 1~nay va phap lu?t.

3. C6 dong ho?c nh6111c6 dong n~m gill tu 10% t6ng s6 c6 ph~n ph6 thong trc)' lentrong thai l1<;1nlien tt}c it nhat 06 thang c6 cac quy€n sau:

a. D~ cu' cae (rng vien H9i d6ng Qmln trj ho?c Ban Ki~111soM thea quy dinh tLl'ongung t?i cac khoan 2 Di2u 25 va khoan 1 Di~u 35 Dii~uI~ nay;

b. Yeu cAuH9i d6ng QUEmtri tri~u t?P h<;>pD?i h9i ddng c6 dong thea Di~u 114va Di~u 136 Lw)t Doanh nghi~p;

e. Kiem tra va nh?n bun sao ho?e ban trich dan danh sach cae c6 dong c6 quyentham d¥ va bieu quy~t t?i CU9chQPD?i h9i d6ng c6 dong;

d. Yeu du Ban Ki~111soM ki~m tra tt:rngvan d§ ql the lien quan d~n quan 19, dieuhimh ho?t d9ng cua Cong ty khi xet thay can thiet. Yeu cau phai the hi~n b~ng van ban;phai c6 hQ, ten, dia chi tlmo'ng tru, qu6c tich, s6 The can cuo-c cong dan, Gifry eh(rngminh nhan dan, H9 chi@uho?c chu'ng tlwc cn nhan hqp phap khae d6i voi c6 dong la canhan; ten, 1115s6 doanh nghi~p ho?c s6 quyt?t dinh th;:lnh l?p, dia chi trt) sa chinh d6i vo-ic6 dong 1a t6 chu'c; s6 luQ'ng c6 phfrn va thcri diem dang k9 c6 phfrn clla tung c6 dong,t6ng s6 e6 phftn cua ca nh6111c6 dong va t5T I~ sa hihl trong t6ng s6 c6 ph~n cua Cong ty;van de dn kiem tra, m\lCdich kif111tra:

e. Cac guy~n khac thea guy djnh cua phap lu~t va Di~ll 1~nay.Di~u]3. Nghia V\I eua e6 dong

C6 dong c6 cac nghla vt} sau:Di€u 1~C6ng ty C6 ph~n Sonadezi Giang Di€n - Sua d6i b6 sling l~n thCr I ngay 231412018 12

- - - - - - -

1. Tuan thu DiSu l~ va cac quy ch~ cua Cong ty; chfrp hanh quyet dinh cua Dai hoid6ng c6 dong, Hoi d6ng Quan tri;

2. Tham du cuoc h9P Dai hOi dong c6 dong va thirc hien quyen bieu quyet thongqua cac hinh tlurc sau:

a. Tham dir va bi€u quyet tnrc tiSp tai cuoc h9P;

b. Uy quyen cho nguoi khac tham dir va bieu quyet tai cuoc h9P;

c. Tham dir va bi~u quyet thong qua h9P true tuyen, bo phieu di~n tll; hoac hinhthirc di~n illkhac;

d. Giri phieu bieu quyet d€n cuoc h9P thong qua thir, fax, thir dien tir.3. Thanh toan tiSn mua c6 phan da: dang ky mua theo quy dinh,

4. Cung cfrp dia chi chinh xac khi dang ky mua c6 phan.

5. Cac nghia vu khac thea quy dinh cua Di~u l~ nay va phap lu~t hi~n hanh.

6. Chiu trach nhi~m ccl nhan khi nhan danh Cong ty du6i 1119ihinh thuc d~ th~'ehi~n m(>t trong cae himh vi sau day:

a. Vi plwm phap lu~t;

b. Ti€n hanh kinh doanh va cae giao dich khac d~ tll' Iqi ho~c plwc v~ Iqi ich Cllat6 chuc, ca nhan khac;

c. Thanh tOcln cae khoan nq chua d~n Iwn tru6c nguy eO' tai chfnh co th~ xay ra d6iv6i Cong ty.

f)i~u14. D~ihQi dAng c6 dong1. D~i hQi d6ng c6 dong g6111t5t cae cac c6 dong co quy~n bi~u quy€t, la cO' quan

co thAm quy~n cao nhAt Clla Cong ty. £)~i hQi d6ng c6 dong phiii h9P thucrng nien m6inam mQt (01) I~n trong tho'i IWn b6n (04) thang k~ ttl ngay k~t thue nam tai chinh.

2. HQi d6ng Quan tri tfi~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6 dong thll'o'ng nien va h,ra ch911dia di~111phil hqp. D~i hQi d6ng c6 dong thuo'ng nien quy~t dinh nhi1'ng vAn d~ theo guydinh Clla phap lu~t va Di€u l~ nay, J?C bi~t ihong gua bao cao tai chinh nam va d~' to ancho nam tai chfnh ti~p theo. Truo'ng hqp Bao do kifm to{lI1bao cao tai ehfnh nam CtlaCong ty co cae khoan ngo<;li trll' tr9ng y€u, Cong ty co th~ mO'i d<;lidi~n cong ty kit?m toandQc I?p dl,f h9P D<;lihQi d6ng c6 dong thuo'ng nien de giai thfch cac nQi dung Ii{~nquan.

3. HQi d6ng Qufm tf! phai tri~u t0P h9P D<;lihQi d6ng c6 dong b5t thll'o'ng trong cactnrong hqp sau:

a. HQi d6ng Quan tri xet th5y dn thi~t vi IQ'i fch clla Cong ty;

b. Bao cao tai chfnh guy, sau (06) thang ho~c bao cao tai ehfl1h l1am da: duqc ki~111toan phfm anh \'6n ehtl So' hu'u dil bi 1115tmQt ntra (1/2) so v6i s6 dfiu k)';

e. Khi s6 thimh vien clla HQi d6ng Qufm tf! ho~c Ban Ki~111soat con I~i it han s6thanh vien thea quy dinh clla pluip Iu?t ho?c s6 thanh vien ella H(>i d6ng QUc1ntri bi gic1mqua mQt phfin ba (1/3) so v6i s6 thanh vien quy dinh t<;liDieu 26 Di€u I~ nay;

d. C6 dong ho~e nh0111e6 dong guy dinh t~1ikhoc1n 3 Di~ll 12 Di~u I~ nay yeu dutri~u t?P hQP D?i hQi d6ng e6 dong. Yeu du tri~u t?P hOp D?i hQi d6ng e6 dong phaiduQ'c th~ hi~n b~ng van ban, trong do neu r5 I)' do va nwc dieh eUQc h9P, co dil ehtl k)l

f)i~u I~ Ceng ty C6 phAn Sonadezi Giang £)i~n - SCrad6i b6 sLing IAn tilt! 1 ngay 23 /-11201 S 13

cua cac c6 dong lien quan hoac van ban yeu celu dtroc I?p thanh nhicu ban va t?P hop duchtt Icy cua cac e<3dong co lien quan;

e. Ban Ki~m soat yeu celu trieu t?P cuoc hop neu Ban Ki~m soat co ly do tin tirongrAng cac thanh vien HQi d6ng Quan tri hoac ngiroi di~u hanh khac vi pham nghiern trongcac nghia vu cua ho thea Di~u 160 Luat Doanh nghiep hoac HQi d6ng Quan tri hanh d9nghoac co y dinh hanh dQng ngoai pharn vi quyen han cua minh;

f. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap luat va Di~u 1~nay.4. Trieu t~p hop Dai h9i d6ng e6 dong b~t thuang

a. H9i d6ng Quan tri phai trieu t?P hop Dai h9i d6ng e<3dong trang th()'i h~n bamuO'i (30) ngay k~ tir ngay s6 thanh VieIlH9i d6ng Quan tr! ho~e Ki~m soM vien con l~inhu quy djnh t?i diem e khoan 3 Di~u nay ho~e nh?n duqe yeu celu quy djnh t?i di~m dva diem e khoim 3 Di~u nay;

b. Truang hqp H9i d6ng Quan tri khong tri~u t?P hop D?i h9i d6ng e6 dong theaquy dinh t?i diem a khoan 4 Di~u nay thi trang tho'i h?n ba muO'i (30) ngay tiSp theo, BanKi~m soM phai thay the H9i d6ng QuaIl trj tri~u t?P hop D?i h(>id6ng e<3dong thea quydinh khoaIl 5 Di~u 136 Lu?t Doanh nghi~p;

c. Truo'ng hqp Ban Kiem soM khong tri~u t?P hOp D?i h9i d6ng e<3dong thea quydjnh t?i diem b khoan 4 Di~u nay thi trong tho'i h?n ba Il1uO'i(30) ngay tiSp thea, e6 dong,nhom e<3dong co yeu diu quy djnh t~i diem d khoaIl 3 Di~u mlY co quy~n thay thS H(>id6ng QuaIl tri, Ban Ki~m soM tri~u t?P hOp f)~i h9i d6ng e<3dong thea quy djnh t~i khoan6 Di~u 136 Lu?t Doanh nghi~p.

Trang truo'ng hqp nay, e<3dong hoi;ienhom e<3dong tri~u t?P hOp D?i hQi d6ng e6dong co quy€n d~ nghi CO'quan dang ky kinh doanh giam sat trinh tv', thu tlfe tri~u t?P,tien hanh hop va ra quyet djnh eua D?i h9i d6ng e<3dong. T~t ea ehi phi eho vi~e tri~u t?Pva tien hanh hop f)~li h9i d6ng e6 dong duqe Cong ty hoan l?i. Chi phi nay khong baog6m nhu'ng chi phi do e(1dong chi tieu khi tham d~rhOp D?i h9i d6ng c8 dong, k~ cit chiphi an a va di l~i,

f)i~u IS. Quy~n v~'tnhi~m vI) ciia f)~i hi,)idang c6 dong

I.D?i h9i d6ng e<3dong thuang nien e6 quyen thao luzln va thong qua cae v~n d~sau:

a. Bao eao tai chinh nam dil dUQ'ekitm toan;b, Bao eao ella H9i d6ng quan trj;e. Bao cao ella Ban Ki~m soM;

d. Ke ho?eh phM tri~11ng5n Jwn va dai JWI1ella Cong ty.

2. D?i h9i d6ng e6 dong thuang nien va b~t thuo'ng thong qua quy~t dinh \'~ caev~n d€ sau:

a. Thong qua bao cao tai chinh nam;

b, M(re e6 ttre thal1h tOel11hang nam eho l110ilo?i c6 ph~n phu hqp v6i Lu?t Doanhnghi~p va cae quyen g5n li~n v6i 10{li c6 ph~n do. I\1(rc c6 tLrenay khong cao hO'11m(rema H9i d6ng quan trj d~ nghi sau khi da tham khao y ki~11cae c6 dong t?i cUge hOp D~ih9i d6ng c6 dong;

Dieu I~ Cong ty C6 ph5n Sonadezi Giang Di~n - SCra d6i b6 sung IAnthlr I ngay 23 /4/2018 14

c. S6 hrong thanh vi en HQi d6ng quan tri;

d. Lila chon cong ty kiem toan dQc lap;

, e. Belu, mien nhiem, ba:i nhiern va thay thS thanh vien HQi d6ng quan tri va BanKiem soat, thong qua viec HQi dong quan tri b6 nhiem T6ng giam d6c;

f. T6n~ s6 tien thu lao cua cac thanh vien HQi d6ng quan tri va Bao cao tien thulao cua HQi dong quan tri;

g. B6 sung va sua d6i Di~u 1~Cong ty;

h. Loai c6 phdn va s6 hrong c6 phan moi dtroc phat hanh d6i voi m6i loai c6 phan;i. Chia, tach, hop nhat, sap nhap hoac chuyen d6i Cong ty;

j. T6 chirc lai va giai the (thanh ly) Cong ty va chi dinh ngiroi thanh Iy;k. Kiem tra va xu Iy cac vi pham cua HQi d6ng quan tri, Ban Kiem soat gay thi~t

h?i cho Cong ty va c6 dong;

1. QuySt djnh dfru tu, giao djch mua, ban tai san c6 gia trj til' 35% tra len t6ng giatrj teHsan cua Cong ty duqc ghi trong bao cao tai chfnh ky gfrn nh<1tda:duqc kiem toan;

m. QuySt d1nh mua l?i tren 10% t6ng s6 c6 phfrn phM hanh cua m6i lo?i;n. Cong ty ky kSt hqp d6ng, giao dich v6i nhl1ng d6i tuqng duqc quy djnh t?i

khoan 1 Di~u 162 Lu?t Doanh nghi~p v6i gia trj bing ho~c 16'nhon 35% t6ng gia tr1 tMsan cua Cong ty dll'Q'cghi trong bao cao tai chinh g§n nhfit;

o. Cac vfin d~ khac thea quy dinh cua phap lu(lt va Dieu I~ nay,3. C6 dong khong duqc tham gia bo phiSu trong cac truang hqp sau day:

a. Thong qua cac hqp d6ng quy dinh t?i khoan 2 Di~u 11(lY khi c6 dong d6 ho~cnguai c6 lien quan t6i c6 dong d6 la mQt ben eua hqp d6ng;

b. Vi~e mua l<;lie6 pluln cua e6 dong d6 ho~e eua nguo'j c6 lien quan t6i c6 don,gd6 tru truang hqp vi~c mua l<;lie6 phfrn dll'Q'ethl,l'chi~n tuO'ng (rng v6i ty I~ sa hu'u cua Hitca cac c6 dong ho~c vi~c mua I?i dU'Q'ethvc hi~n thong qua kh6p I~nh tren Sa giao dichchung khoan hoil.::chao mua cong khai thea quy dinh eua phap lu~t..... .

4. T§t ca cac nghi quYSt va cac vfin d~ aff dll'Q'cd~'a Va? chuo'J1g trinh hQP phaiduqc dua ra thElOlu~n va bieu quy~t t<;licUQchQPD<;lihQi dong co dong.

Di~u 16. D~i di~n theo uy quy~n

1. Nguo'i d<;lidi~n theo uy quy€n ella e6 dong la t6 ehtrc.a. C6 dong Ii t6 eh(l'e phai uy quy~n eho nguo'i d~lidi~n Iii ccl nhan theo quy dinh

nhu sau:- C6 dona so' hCi'ud~n du6i 10% t6ng s6 e6 phfin chi dUQ'ctty quy€n 01 nguai a<;li

b

di~n._ c6 dong so' hu'u til' 10% a~n du6i 20% t6ng s6 c6 phfm c6 th~ uy quy€n tbi da 02

nguai d<;lidi~n._C6 dona So' hu'u tll' 20% a~n dll'O'i30% t6ng s6 e6 phAn e6 th~ tty quy~n t6i aa 03

b

nguo'i d?i di~n,

f)i~lI I~ C6ng ty C6 pll~n Sonadezi Giang f)i~n - Slla d6i b6 sling I~n tllCr I ngay 23/4/2018 15

- ce dong sa huu tir 30% den duoi 40% tdng s6 cd phan co th8 uy quyen t6i da 04ngtroi dai di~n.

- ce dong sa htru nr 40% den diroi 50% tdng s6 c6 phan co th8 uy quyen t6i da 05ngtroi dai dien.

- Cd dong sa htru tir 50% den dtroi 60% tdng s6 cd phan co th€ uy quyen t6i da 06ngtroi dai di~n.

- ce dong sa htru nr 60% tra len tdng s6 cd phan co th~ uy quyen t6i da 07 ngiroidai dien. .

b. Truong hop c6 dong Ia t6 chirc cu nhieu ngu()'i dai dien thea uy quyen thi phaixac djnh cu th€ s6 c6 phan cho m6i ngiroi dai dien. Truong hop C? o?ng khong xac dinhs6 c6 phan tuang t'rng cha m6i nguai o<;tidi~n thea uy quyen thi so co phan se dugc chiad€u cha s6 lugng nguai o<;tidi~n thea uy quy€n.

c. Vi~c chi dinh nguai d:;lidi~n thea uy quy€n phai b~ng van ban, phai thong baacha Cong ty va chi co hi~u h,rc d6i vui Cong ty k€ tll' ngay Cong ty nh?n dugc thong baa.Van ban uy quy€n phai co cac nQi dung chu y~u sau day:

- Ten, mil s6 daanh nghi~p, oia chi tq.l sa chinh cua c6 oong;

- S6 lugng nguai d<;tidi~n thea uy quy€n va s6 Iugng cd ph~n tuang t'rng cua m6inguai o<;tidi~n thea uy quy€n;

- HQ, ten, dia chi thuang trt'l, qu6c tich, s6 The can cuo-c cong dan, Gi~y cht'rngminh nhan dan, HQ chi~u ha?c cht'rng th\1'cca nhan hqp phap khac clla tung ngu()'i o<;tidi~n thea uy quy€n;

- Thai Iwn uy quy€n tua'ng t'rng cua tlmg nguai o<;tidi~n thea uy quy€n; trong doghi ra ngay bfit dAuoU'Q'cuy quy€n;

d. NgU'C)'io?i di~n thea uy quy€n phai co cac tieu chuAn va dieu kj~n sau day:- Co nang I\1'chill1hvi dan sv oAyou;

- Khong thuQc d6i tll'qng bi cdm thimh I?p va quan Iy daanh nghi~p;

- Cd dong Iii cong ty co phAn v6n gop hay cd phAn da Nha nuo-c n~m aia' tren 50%' , , b

von dieu I~ khong dugc cu' vq ha?c chong, cha de, cha nuoi, 111~ de, m~ nuoi, con de, cannuoi, anh ruQt, chi ru(>t,em ru(>tClta ngu()'i qu<inIy va ,cua ngll'ai co thAm quy€n bd nhi~mnguaj qwin Iy cong ty lam nguai d<;tidi~n thea uy quyen t?i Cong ty.

2. Thvc hi~n quy€n dV h9P D~i hQi o6ng c6 dong

a. Cac cd dOI:g co qu):€n tham dv cu(>c,h9P Dgi h(>id6ng cd dong thea quy djnhcli~,phap Iu~t c6 the liy qu)'en cho ca nhii~, to ch irc d~i di~n tham d\r. Tculmg hqp c6nhI~Uh?'n m(>tngU'()"id~i di~n thea uy guyen thi phili xac djnh cp th~ s6 cd phan va s6phieu bau Oll'gCuy guyen cha m6i ngll'ai d~i di~n. Truang h9P cd dona Iii td chuc dEl cunguai 9<;tidi~n thea uy guy~n thea guy dinh t?i khailn 1 Di~u n(lYthi n~uc)'i dai dien theauy quyen duang nhien ougc dV h9P D~i h(>id6ng cd dong. b..

- . b. Vi~c ~Yquy,on cho ngu'iri d~i di~n d\I hOp D?i h(ii d6ng c6 dong phM l;lp thanhvan ban thea mau cua Cong ty vii phili co chi! k)' thea quy djnh sau dav:

f)i~lI l~ Cong ty c6 ph5n Sonadezi Giang f)i~n - SCrad6i b6 sling )jn thu I ngay 23/4/201816

• • - Truong hop c6 dong ca nhan Ia ngur • ~,. :... 'cua co dong d6 va ca nhan, ngiroi dai d' A ~l uy ~~yen Athl?lay. uy quyen phai c6 chir kyh9P; . ien t eo p ap Iuat cua t6 chirc diroc uy quyen du

- Truong h9'1'c6 dong t6 chirc Ia ng ,. • ~,.:... 'cua ngtro] dai dien thea uy quyen ng ,. dU?ld~~quhyenth~glay uy quyen phai c6 chtt ky

r hA. ' ual ai len t eo phap luat cf AdA ;(ca nan, ngiroi dai dien thea phap Iuat cua t~ h: du i- ua co ong to chtrc va, . 0 c ire tree uy quyen du h9P;

- Trang tnrong h9'1'khac thi .:... ~ . . , -phap Iu~t cua c6 dong v~ ngiroi dua~l~y uy ~uYdenPhhalco chu ky cua nguai d~i di~n thea

. uy quyen l,l 9P;· . . .- Nguai duac uy quyen du hop D . h A' d~ ;( A '

quyen khi dang kY 'dv h9P tmac khi ~ao p~on~l h9~~g co dong phai xuat trinh van ban uy

c. Truang hgp Iu~t su thay mat cho nguai u ~ k' .:.. .. .di~n, vi~c chi dinh nguai dai d' At' , Y ~uye? y gIay ChI d,nh ngual d~igi~y chi dinh nguai dai die~ d ,l~n. rong }ru~ng h?p na~. C~l:..dugc coi,la c6 hi~u h,rc neutru&c d6 cilua dang ky' vai 'Con~ t:)~c xuat tnnh cung val glay uy quyen cho lu~t su (neu

n uai d. Tr~ trua~?h9'1' quy dinh t~i diem. c kho~n 2 Di,eu r~ay, phieu bi~u quyet cuagA dugc, uy q~) en dl,l h9P trong pIW111VI dugc uy quyen van c6 hieu luc khi .

m9t trang cac truang hgp sau day: " xay ra

, - N?u~i uy quyen dff chet, bi h~n che nang l~rchanh vi dan su hoac bi mAt nangh,rchanh VI dan sv; . . .

- Nguai uy quyen dff huy b6 vi~c chi dinh uy quy~n;

- Nguai LlYquyen dffhtlYb6 th<1111quy~n eua nguo'i t1w-chi~n vi~c uy quy~n.ADieu ,khocin.11(;1ykhong ap d\lng trang tmcmg hqp Cong ty nh?n duqc thong bao v~

m~t tr?ng cae SI! kl~?Atre? tru?'c gia khai 111?CcUQch9P D?i hQi d6ng c6 dong ho?c tru6ckhl cUge h9P dugc tnyu t?P 1?1.

f)i~u 17. Thay d6i cae quy~n

I. Vi~e thay d6i ho?~ huy b6 cac quyen d?c bi~t g~n lien v6i 111Qtlo?i c6 phkn uuda:i co hi~u Iy'c khi dugc co ?ong n~n~gifr it nhfit ?5% e6 phkn ph6 thong tha111d\l' hQPth~ng qua dong tho'i d~9'C eo ,dong nam giG' ft nhat 0)% quy~n bi€u quy~t ella io?i e6phan uu dfii neu tren bieu quyet thong qua. Vi~c t6 chlrc cUQchQP cua eac c6 dong nAmgiG'lTIQtlo~i c6 ph§n uu dfii d~ thong qua vi~c thay d6i quyen IH~Utren chi co gia tri khico t6i thi~u hai (02) c6 dong (ho~c d?i di~n dugc uy quy~n eua llQ) va n~111gifr t6i thi~u111Qtph§n ba (1/3) gia tri lTI~nhgia eLla cae c6 ph§n lo?i do da: phat hanh. Tnrang hgpkhong co du s6 d?i bi~u nlm neu tren thi CUQch9P dugc t6 ChlfCI?i trang vong ba lTIuai(30) ngay sau do va nhu'ng nguo'i n~m giu' e6 phAn thuQe io?i do (khong pIw thuQc van s6lugng nguai va s6 e6 phAn) eo 111~t tr~re tiep ho~c thong qua d?i di~n dugc uy quy~n d~uduqe eoi la du s6 lugng d?i bi~u yeu duo T?i cac cUQehQP Cllae6 dong n~111giG'e6 phAnuu da:i neu tren, nhu'ng nguai n~111giG'c6 phfin thuQc io?i do co 111~ttr\l'e ti~p ho~e quangu()'i d?i di~n co th~ yeL;cAu b6 phieu kin, Moi e6 plu1n cll11glo?i eo quyEn bi~u quy~tngang b~ng nhau t?i cae eUQeh9P neu tren.

2. Thu t\le tien hanh cae eUQch9P rieng bi~t nlm v~y ouqe tlwe hi~n tuang tv v6icae quy djnh t~i DiEu 19 va DiEu 21 Di~u l~ nay.

3. Tru khi cae diEu kho~m phM himh e6 phgn quy djnh khae, cae quy~n o~e bi~tg~n liSn voi cae lo~tic6 phgn co quy~n tnl dni o6i vO'i111Qts6 ho?e tAt ca cae vfin dS lien

Di~u I~C6ng ty Co ph~n Sonadezi Giang Di@n- Slra ooi bo sung lfin thu I ngay 23 /4/2018 17

quan d~n viec phan ph6,i Ioi nhuan ho?~ tai san cua Cong ty khong bj thay dbi khi Congty phat hanh them cac co phan cung 10~1l. , ?

f)i~u 18. Tri~u t~p hQP,chtrong trinh hop va thong bao hop f)~i hQidong co

dong ", h" d' ,1. Hoi d6ng Quan tri trieu t~p h9P D1;lihOi dong, co dong ho.~c D1;l1 9~ ong.~o

dong diroc tri~u t~p thea cac tnrong hop quy dinh tai diem b hoac diem c khoan 4 Dieu14Dieu l~ nay,

2. Nguoi trieu t~p h9P Dai hOi d6ng c6 dong phai thuc hien cac cong viec sau day:a. Chuan bi danh sach c6 dong du dieu kien tham gia va bieu quy~t !1;licuoc h9P

f)~i hQi dang e6 dong, Danh sach e6 dong ~6 qu~~n ~~ h?p f)~ hoi ,dong co di\~g d~g~I~p khong sorn han rmroi lam (15) ngay truac ngay gm thong bao mO"lh9P D1;llh91 donoc6 dong;

b. Chu§n bi chuang trinh, nOi dung h9P D1;lihOi d6ng c6 dong;c. ChuAn bi !ili li~u cho CU9ch9P D1;lih9i d6ng c6 dong;

d. DlJ thao nghi quyet D1;lihOi d6ng c6 dong thea nOi dung dll kien cua cuOch9P;e. Xac dinh tho'i gian va dia diem t6 ChtfCh9P;

f. Thong bao va glfi thong bao h9P D1;lih9i d6ng c6 dong cho t~t ca cac cb dongco quy~n dt,rh9P;

g. Cac cong vi~c khac ph\ICvv CU9ch9p.

3. Thong bao mO'ih9P D1;lihOi d6ng c6 dong dU'qcgtii cho t~t ca cac c6 dong b~ngphuang thCrcbao dam, d6ng tho'i cong b6 tren trang thong tin di~n tti cua Cong ty, Nguo'itri~u t?P h9P D1;lihOi d6ng c6 dong phai gll'i thong bao mO'i h9P d~n tilt ca cac c6 dongtrong Danh sach c6 dong co quyen dlJ h9P ch?111nl1(1tmll'ai (10) ngay tmO'c ngay khaim1;lCcU9c h9P (tfnh ttl ngay ma thong bao dll'9'Cglfi ho~c chuyen di 1119teach hqp 1~,du'qctni Cll'O'cphi ho~c du'Q'cb6 VilOhom tIm). Cllll'O'ngtrinh h9P D1;lih9i d6ng c6 dong, eae taili~u lien quan den cae van de sl; dugc hieu quy€t t~i eu(\c h9P duqc dang tren trang thongtin di~n tlr,Clla C?ng ty. Tron~ tl;6ng bao 1110'~h9P phai neu ra duo'ng d5n d~n toan be)tiiili~u h9P de cac co d6ng co the tiep qln, bao gom:

a. Chuo'ng trinh h9P, cac tai Ii~u Slrdvng trong cUe)ch9P;

.A ~: Sanh s~ch \:a tI:?ng tin chi tiet cua cac (rng vien trong truo'ng hqp b§u thanhVlen H91 dong quan tq, Klem soat vien;c. Phieu bieu quy~t;

d, Mliu chi djnh d?i di~n thea lly quy~n dlJ h9P;

e, Dl,l'thao nghj quy~t d6i v6i tirng veinde trong chll'o'ng trinh h9P,

, 4, ,C6 dong ho?c llhom c6 dong thea quv dinh tai khoan 3 DI'e~u1') D' ~ 1A, ,fA k'A h' ~ ~ ..l, • _ leu enaycoq~) en 'len ng !van de dua viw chu'O'ngtrinh hop Dai hoi d6no co'::AOAIloKI'e~n 'h' 1"b- - b' .' 1" , ". bUb' no Iplal,ang van a~ va P lal ,du?c ¥Ii'i d~n ~ong ty, it nhat nam (05) ngay Jam vi¢c tru&c'naa 'kh~1m.c cuo~ hopP?I,h91 d,ong co ~ong, Kien nghj phai b~1Og6m hQva ten c6 dong, di;eh~}huo~g tIu: quoc tleh, so The can cuac eong d'ln, Giay ehlrng minh nMn dal~ Hochleu ho~c elmng th~'c eli nhan hqp phap khac dei; v&i e6 dona 13 ca nl ' , tA '_:

doanh noh A 1 - ~ A d' b lan, en. ma so~ H;p lO?C so gu),et lnh tMnh lilp, dja chi tr~ sa chinh d6i v&i c6 d6~~ la tel' b

Dieu I~ C6ng ty C6 ph5n Sonadezi Giang Di@nSlrac16ib6 sung la~Ilt/ll'( I II.o_a')'~ - 23 /412018 18

chirc; s6 IUQ11gva loai c6 ph an c6 dong d6 n~m gill, va noi dung kien nghi dtra vaochuang trinh hQP.

5. Ngiroi trieu t~p hQP Dai hQi d6ng c6 dong c6 quyen tir choi kien nghi quy dinhtai khoan 4 Di~u nay neu thuoc mot trong cac tnrong hop sau:

a. Ki~n nghi dtroc giri d~n khong dung thai han hoac khong du, khong dung nQidung;

h. Vao thai diem kien nghi, c6 dong hoac nh6m c6 dong khong n~m giu du tirrmroi (10)% c6 phan ph6 thong tro' len trong thai gian lien tuc it nh~t"sau (06) thang theaquy dinh tai khoan 3 Di~u 12 Di~u I~nay;

c. Vftn d~ ki~n nghi khong thuoc pharn vi tham quyen quyet dinh cua Dai hoi d6ngc6 dong;

d. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap luat va Di~u I~ nay.

Di~u 19. Cae di~u ki~n ti~n himh hQpD?i hQi d6ng c6 dong

1. CUQchQp D?i hOi d6ng c6 dong dU"<ICti~n hanh khi co s6 c6 dong dlJ hQp d?idi~n cha it nhftt 51% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bi€u qllY~t.

2. Trang vong ba muai (30) philt k~ tu thai di~m fin dinh khai nwc hQp ma cUQchQP khong du di~u ki~n ti~n hanh thea quy dinh t~likha{m 1 Dieu nay thi nguo'i tri~u t~phQp huy cUQchQp. CUQchQp D?i hQi d6ng c6 dong phcli duQ'c tri~u t~p I?i trang vong 30ngay, k6 tll"ngay dlJ dinh hQP Ian th(1"nhftt. CUQChQP cua D?i hQi d6ng c6 dong tri~u t?PIan th(r hai chi dUQ'Cti~n hanh khi c6 s6 c6 dong dlJ hQP d?i di~n it nhfit 33% t6ng s6 c6phan c6 quy~n bi611qllY~t.

3. Trang vong ba muo'i (30) philt k0 ttl tho'i di~m fin dinh khai nwc hQPma cUQchQp tri~u t?P lfin thlf hai khong du di~u ki~n ti~n himh thea quy dinh t?i khacln 2 Di€u naythi dugc tri~u t?P hQp Ian th(f ba trong thai h?n 20 ngay, k~ tLl"ngay dv dinh hQP Ian thu'hai. Trang truo'ng hgp nay, cUQchQPCllaD?i hoi d6ng c6 dong dugc ti~n hanh khong ph\lthuQc VaGt6ng s6 phi2u bi~u quyet Clla cac c6 d6ng dl,!'hQP, uugc coi Ia hgp I~ va c6quy~n qlly~t dinh tAtCildc v§n d~ dv ki~n duvc phe chufin t?i CUQChQPD?i hQi d6ng c6dong Ian th(l"nh~t.

Di~u 20. Th~ tllll'C ti~n hilllh hQp va bi~u qlly~t t'.Ii cuQc hQp D?i hQi d6ng c6dong

I. Tru6c khi khai m?c ClIQChQP, Cong ty phili tien hanh thu tl)Cdang k)' c6 d6ngdV hQp va plUli th\rc hi~n vi~c dang ky cho d~n khi cac c6 dong c6 quy€n dlJ hQP c6 m~tdang ky h~t.

2. Khi lam thu t\lC dang ky d\f hQP, c6 dong ho?c nguo'i d?i di~n Clta c6 dong dugcdp mQt the bi€u qllyth va phi~u bi~u quy~t, tren d6 ghi ma s6 e6 dong, hQ va ten Clta c6donal hQ va ten d?i di~n dugc uy quy€n va s6 phifll bi~u quyft eua e6 dong d6. Khi ti~n::;,., . ., ,hfmh bieu quyet t?i eUQchQp, co dong gia the bieu quyet va danh dau VilO 0 tuO'ng ungtrang phi~u bi€u quy~t. Sau khi tl1Uva ki€m phi~ll bi€u quy~t, t6ng s6 phi~u d6ng y,khong d6ng y, khong c6 'S' ki~n ha?c khong 11Q'PI~ thea tLr~gvAn d€ duQ'c Chu tQa eongb6 tnr6c khi k~t thue CUQC11Qp.Chu tQa elf mQt ho~c l11¢tso nguo'i lam tIm k)' cUQchQp.D?i hQi d6ng c6 dong b~u 1110tha~c mQt s6 ngu()'i vaa ban ki€m phi~u theo d~ ngh! CLiachu tQa CllQChQP.

Di€u I~ Cong ty C6 pll~n Sonadezi Giang Di€n - SCrad6i b6 sling Idn tlltr I ngay 23 /4/2018 19

3. C6 dong hoac ngiro] dai dien cua c6 dong den sau khi cudc hQP da:khai mac v~nduqc dang ky va c6 quyen tham gia bi€u quyet ngay sau khi dang kyo Trong tnrong hopnay, hi~u hrc cua nhfrng noi dung da duoc bieu quyet tnroc d6 khong thay d6i.

4. Chu tich HOi d6ng Quan tri him chu toa cac cuoc hQP do HOi d6ng Quan tritrieu t?p. Truong hop Chu tich vang mat hoac tarn thai melt kha nang lam viec thi cacthanh vien HOi d6ng Quan tri can Iai b~u mot ngtroi trong s6 ho lam chu toa cuoc hQPtheo nguyen t~c da s6. Truong hop khong b~u duoc ngtroi lam chu tea thi Truong BanKiem scat di~u khien de Dai hoi d6ng c6 dong b§u chu toa cuoc h9P trong s6 nhfrngngtroi du h9P va nguai co s6 phieu b§u cao nhelt lam chti t9a cuoc hQP.

Truo'ng hqp khac, nguai ky ten tri~u t?P h9P D~i hoi d6ng c6 dong di~u khi~n D?ihOi d6ng c6 dong bAu chti t9a cuoc h9P va ngmJi co s6 phieu bAu cao nhelt lam chti t9acuoc h9p.

5. Chuang trinh va noi dung cuoc h9P phai dll'qc D~i hOi d6ng c6 dong thong quatrong phien khai m~c. Chuo'ng trinh phai xac dinh r5 va chi ti~t tho'i gian d6i v6"itlrng vdnd~ trang noi dung chuang trlnh h9P,

6. Chll t9a co th~ tien hanh cac ho~t dong c~n thiet d€ di~u khi~n cuoc h9P D~i hOid6ng c6 dong mot cach hQ'Pl~, co tr~t t~l',thea cImang trinh da duqc thong qua va phananh duqc mong mU6n ctia da s6 ngmJi tham dll,

7. Chti t9a c6 the hoan CllOCh9P khi co Sl,l' nhelt tri ho?c yeu cAucua D?i hoi d6ngc6 dong da co du s6 lU'Q'ngc6 dong dll h9P dn thiet thea quy djnh t~i khoan 8 Di~lI 142Lu?t Doanh nghi~p.

8. Nguai tri~u t~p h9P D?i hOi d6ng c6 dong co quy~n yeu cAucac c6 dong ho?cd~i di~n duqc lly quyen tham dll h9P D~i hOi d6ng c6 dong chiu SP' ki~m tra ho?c cacbi~n phap an ninh hqp phap, 11Q'PIy khac. Tmo'ng hqp co c6 dong ho?e d~i di~n duqe uyquyen khong tuan thll nhu'ng quy djnh v~ ki~m tra ho?c cae bi~n phap an ninh neu tren,nguai tri~u t~p h9P D?i hOi d6ng c6 dong sau khi xem xet m<)tcach dn tr9ng co th2 ttl'eh6i ho?c trpc xu§t c6 dong ho?c ct?i dj~n nell tren ra khoi cUQch9p.

9. Nguo'i tri¢u t~p h9P D?i h<)id6ng c6 dong, sau khi da xem xet mot caeh dntr9ng, co the ti~n hi111hcae bi~n phap thieh h9'P de:

a. B6 tr1ehe>ng6i t?i dia diem h~)pD?i h<)id6ng e6 dong;

b. Bao d£1I11an toi1l1cho 1119inglro'i co l11?tt?i cae dia di~m h9P;

c. T?o di~u ki~n cho c6 dong tham d~r(ho?e tiep t~ICtham dV) cuoc h9P, Nguo'itri~u t?P hQPD?i hQi d6ng c6 dong co toan quy~n thay d6i nhu'ng bi~n phap neu tren vaap dl,mg tcit ccl cac bi~n phap cAnthi~t. Cac bi~n phap ap dpng c6 lh~ Ii! cdp gidy VilO clraho?c sfr dpng nhO'ngh]nh thLl'eI~rachQn khac.

10. Trong trll'o'ng hqp CllOChQPD?i hQi d6ng c6 dong ap d~lI1gcac bi~n pllap neutren, nguo'i tri~u t~p hQPD?i hOi d6ng c6 dong khi xac dinh ctia diem cuoc h9P co th2:

a, Thong bao cUQcl1Qp,dUQ'ctien hc'l11ht?i dia di2m ghi trang thong bao va chu tQJcuoc h9P c6 l11?tt?i do (dia diem chfnh cua cuoc hQP);

b. B6 tri, t6 chLrcd2 nhO'ng c6 dong ho?c d?i di~n duQ'c uy quyen khong dll hQPdu:Q'cthea Dieu khoan mlYho,?cphu'ng nguo"i l11u6ntham gia (] dia di2m khac v6"idiadiem ehinh clla cUQchQPco the dong tho'j tham dVCllQChQp;

Dieu I~ Cong ty c6 phan Sonadezi Giang Di~n - SCrad6i b6 sung 1~1nthlr J ngfly 23/4/20 IS 20

Thong baa vS viec t6 clnrc cuoc hop khong cfrn neu chi tiet nhirng bien phap t6chirc thea DiSu khoan nay,

11. Trang DiSu 1~nay (tnr khi hoan canh yeu c~u khac), moi c6 dong ducc coi latham gia cuoc hop (1dia diem chinh cua cuoc hop.

12. Hang nam, Cong ty t6 chirc hop Dai hoi d6ng c6 dong it nhat mot (01) l~n. Daihoi d6ng c6 dong thirong nien khong ducc t6 clnrc duoi hinh thirc l~y y kien c6 dongb~ng van ban.

f)i~u 21. Thong qua nghjquyet ciia f)~i hQi d6"nge6 dong

1. Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong vS cac v~n dS sau day phai duoc thongqua bing hinh thirc bitu quyet tai cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong:

a. Thong qua baa cao tai chinh hang nam;

b. Dinh huang phat trien Cong ty;

c. B~u, mien nhiern, bEii nhi~m thanh vien HQi d6ng Quim tr! va Ban Ki~m soat.

2. Cac ngh! quy€t clla D~i hOi d6ng c6 dong vS cac noi dung sau dll'Q'c thong quan€u duQ'c it nh~t 65% t6ng sf:, phi€u bi€u quy€t Clla tat cit c6 dong hoi;ic d~i di~n e6 dongdl,l'hQp tan thimh:

- Vi~c sua d6i va b6 sung Di~u I~;

- Lo~i e6 phfrn va sf:, IU'Q'nge6 phfrn dUQ'cchao ban;

- Vi~c t6 ehtl'e l?i hay gicii th~ Cong ty;

- Dl,l' an dfru tll' hoi;ie giao dich mua, ban tai san c6 gia tri tu 35% trc)' len t6ng gia tritid san cua Cong ty tfnh thea Baa cao tid chfnh ky g~n nhfrt duQ'c ki~m taan.

__ ... ~ ViQe__QiQ~"q!I)~~t b~l,I__th~nil_yi~n_HQ_id6ng_Q!:l_an._j[i_va12an__Ki~nl~OaUIwc_hi~ntheo khaim 3 Di~u 144 Lu~t Doanh nghi~p va Quy ch~ noi bO v~ qU{1I1tri Cong ty.

4. Tru cae trm'mg hQ'P quy djnh t?i khoan 2 Vel khoill1 3 Di~u nay, cac nghi quy€tcua D?i hoi d6ng c6 dong v~ cac van d~ khac se duQ'c thong qua khi dUQ'e it nhAt 51%t6ng sf:,phi€u bi~u quy€t clla tat ea e6 dong ho~c d~i di~n e6 dong n:l hQp tan th<'1I1h.

5. Cae nghi quy~t ella D?i 11I)il16ng c6 dong c1uO'cthong qua b~ng 100% t6ng sf:,c6 ph5n c6 quy~n bj~u quy~t la hQ'p p1ulp va c6 hi~u h,rc ngay ca khi 1rinh t\1' va thll t~ICthong qua nghi quyet d6 khong dUQ'cthtlC hi~n dLmg nlm quy dinh.

f)i~u 22. Thfim quy~n va th~ thu'C lfiy y ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thongqua ngh! quy~t cua f)~i hQi d6ng c6 dong

1. HOi d6ng Qu{m tri e6 quy~n lay y ki~n c6 clang b~ng van ban d~ thong qua nghiquy~t clla D?i h9i d6ng e6 dong khi xet thay din thiet vi IQ'ifeh ella Cong ty.

2. Hoi d6ng Quan tri ehufrn bi phi~u lay )' ki~n, d~r thao nghi quy~t ella D?i hOid6ng e6 dong va cae tai li~u giai trinl1 dl,l' thao nghj quy~t. HQi d6ng quan tri phai dambao ,gui, cong bf:, tid li~u cho cae e6 dong trong 111Qt~h(yi gian hO'P I~' d~ xem :;et bi~uquyet va phai gll'i it nhtlt mucJi (10) ngay tmae ngay het h?n nh~n phieu lay )' kien. Vi~el~p danh saeh c? dong d~ gll'i ph.i~u lfiy y ki~n tlwe hi~n ,the? quy d)nh t?i di~m a khoan 2Di~u 18 eua Dieu I~ nay, Yeu cau va each thtl'e gll'i phieu lay)' kien va tai li~u kem theothl,l'c hi~n theo quy djnh t?i khoc'lI13 Di~u 18 eua f)i~u I~ nay.

Di~u I~Cong ty C6 phc1nSonadeziGiangDi~n - Sua d6i b6 sling IAnthCT I ngay 23/412018 21

3. Phieu l§y y kien phai c6 cac n9i dung chu yeu sau day:

a. Ten, dia chi tru sa chinh, rna s6 cua Cong ty;b. Muc dich l§y y kien;

c. HQ, ten, dia chi thtrong tni, quoc tich, s6 The can circe cong dan, Gi§y chtrngminh nhan dan, H9 chien hoac chirng thirc ca nhan hop phap khac cua c6 dong la canhan; ten, rna s6 doanh nghiep hoac s6 quyet djnh thanh l~p, dia chi tru sa chinh cua c6dong la t6 chtrc hoac ho, ten, dja chi thirong tni, quoc tich, 56 The can ciroc cong dan, ..Gi~y clnrng rninh nhan dan, H9 chieu hoac chtrng thuc ca nhan hop phap khac cua daidien thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc; s6 hrong c6 phan cua tung Ioai va s6 phi~ubit~uquy~t cua c6 dong.

d, V§n d~ dn I§y y kien de thong qua ngh! quy~t;

e, PhuO'ng an bieu quyet bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~nd6i vai tung v§n d~ I§y Y ki~n;

f Tho'i h<;tnphai gl'ri v~ Cong ty phieu I§y y ki€n da duqe tra leri;

g. HQ, ten, ehu' ky eua Chu tich H9i d6ng Quan tri va nguo'i d<;tidi~n thea phaplu~t cua Cong ty.

4. Phi€u lay y ki€n da duqe tra Icri phai c6 chfr ky eua c6 dong la ea nhan, ho?enguCri d<;tidi~n thea phap lu?t eua e6 dong la t6 eh(J'e ho?c eua ea nhan, nguo'i d<;tidi~nthea phap lu?t cua t6 ch(rc duqc uy quy~n.

5. Phi~u lay y kien e6 th~ duqe gu'i v~ C6ng ty thea cae hinh thue sau:

a. Gui tIm: Phieu lay y kien gl'ri v~ Cong ty phai duqc d~rng trong phong bi dan kinva khong ai duqc qUY~1lmo' tm6"e khi Idem phieu;

b. Gu'i fax ho?e tIm di~n tll': Phieu Ieiyy ki€n gu'i ve Cong ty qua fax ho?e tIm oi¢ntu phai dU'Q'egill"bi l11?tden tho'i di~111kiel11phieu,

Cae phieu lay y ki2n Cong ty nh?n dU'Q'esau theri h~n da xcle dinh t~i n9i dungphit~u lay y ki€n ho?e da bi ma trong tmo'ng hQ'P glri tIm ho?e dU'Q'eeong b6 tmac thO'idiem kiem phi€u trong tnrimg Iwp gui fax, tIm oi~n tu lei khong hqp I~. Phieu leiy y ki~nkhong dUQ'c glri v~ ouqc coi la phi211khong tham gia biell quyet.

6. H9i d6ng Quan tri ki~m phi211 va l~lp bien ban ki~m phi€u du6"i s~r chu'ng ki€ncua Ban Kiem soat ho?c ella e6 dong khong phai la mgueri di~u hanh Cong ty. Bien bankiem phieu phili c6 cae n9i dung chu y€u sau day:

a. Ten, dia chi tr~1SO' chinh, 1115 56 eua Cong ty;

b. !\1~lcoich va cae \',1n d~ dn lay y kien de thong qua nghi quy~t;

,c, S? c6 ~ong v~"i t6ng 56 p~ieu. bi~u q~yet da tham gia bieu quy~t, trong d6 phanbi~t so phieu bieu quyet hqp I~, so bieu quyet khong hqp 1~va pl1ll'O'ng thu'e gtri phi~ubieu guyet, kem theo phI) l~lc danh sach c6 dong tham gia bieu quyet;

d, T6ng 56 phi~u tan thanh, khong tan thanh va khong c6 }' ki~n d6i v6"i tung vein

e, Cae van d~ da dlJ'Q'Cthong gua;

f)i~u J~ C6ng ty c6 phdn SOIl(lckzi Giang Di~n - SLla d6i b6 sling JAntht'r I ngay n 14/2018 ')')

f. HQ, ten, chtr ky cua Chu tich H9i d6ng Quan tri, nguoi dai dien thea phap luatcua Cong ty, ngiroi kiem phieu va nguoi giam sat kiern phieu.

Cac thanh vien H9i d6ng Quan tri, nguoi kiem phieu, nguoi giam sat kiern phieuphai lien d6'i chiu trach nhiem v~ tinh trung thuc, chinh xac cua bien ban kiern phieu; liendoi chiu trach nhiern v~ cac thiet hai phat sinh til cac quyet dinh diroc thong qua do ki~mphieu khong trung thirc, khong chinh xac.

7. Bien ban kiern phieu phai ducc cong b6 tren website cua Cong ty.8. Phieu l~y y' kien dff dtrcc tra loi, bien ban ki~m phieu, toan van nghi quyet dff

dtroc thong qua va ali lieu co lien quan gjri kern thea phieu l~y y ki~n d~u phai duqc luugifr t?i trv sa chinh cua Cong ty.

9. Nghi quy~t v~ cac n9i dung sau duqc thong qua thea hinh thtl'c l~y y ki~n c6dong bing van ban khi duqc s6 c6 dong d?i di~n it nh~t 65% t6ng s6 c6 phein co quy~nbi~u quy~t tan thanh:

- Vi~c Slra d6i va b6 sung Di~u l~;- Lo?i c6 phftn va s6 luqng c6 phftn duqc chao ban;- Vi~c t6 chtrc l?i hay giai th~ Cong ty;- DIJ an dau tu ho~c giao dich mua, b{mtili san c6 gia tri tu 35% tra len t6ng gia tri

tili san cua Cong ty tinh thea Baa cao tai chinh ky gan nh~t duQ'Cki~m toano

10. Ngo?i tru cac n9i dung quy dinh t?i khoan 9 Di~u nay, nghi quy€t v~ cac n9idung khac duqc thong qua thea hinh thuc l~y y ki€n c6 dong bing van ban phai duqc s6c6 dong d~lidi~n it nh5t 51% t6ng s6 c6 phan c6 quy~n bi~u quy€t tan thimh.

11. Nghi quy€t duqc thong qua thea hinh thtl'c l~y y ki€n c6 dong bing van banthea f)i~u nay co gia tri nlm nghi quyet dUQ'cthong qua t?i cU9c hqp D?i hQi d6ng c6dong.

f)i~u 23. Bien b~ln hQp f)~i hgi u&ng c6 dong

1. CU9c hQp D?i h()i d6ng c6 dong phai duQ'c ghi bien bim va c6 th~ ghi am ho?cghi va luu giG'du6'i hinh thtl'c di~n lLI' khac. Bien bim phfli duQ'c J~p bing ti~ng Vi~t va c6cac n9i dung chti yeu sau day:

a. Ten, dia chi trv sa chinh, ma s6 doanh nghi~p;b. Thcyigian va din di~111hqp D0i hQi d6ng c6 dong;c. ClmO'ng trinh hQPva n9i dung CLl9Chqp;d. HQ, ten chu tQa va tIm ky;e. T6m tAtdi~n bi~n C1l9ChQp va cac y ki~n phM bieu t?i CllQChQpD~i h9i d6ng c6

dong v~ tung vAnd~ trong chuang trlnh hQP;f. S6 c6 dong va t6ng s6 phi~u bi€u quy~t clh cac c6 dong dIJ hQP, plW h,lCdanh

sach dang k)' c6 dong, d~i di~n c6 dong dV' hqp \'6'i s6 c6 ph5n va s6 phi~u b511tuO'ngtrng;

g. T6ng s6 phi~u bieu quy~t d6i v6'i tLrng v5n d~ bieu quy~t, trong d6 ghi r5phucrng thuc bieu quy~t, t6ng s6 phi~lI h~'P l~" khol;g hQP J~, t~n thiml:, khong 1<inthimhva khong c6 y ki~n; t)' I~ tuO'ng trng tren tong so phieu bieu quyet cua co dong dl,l'hQp;

Dieu I~ C6ng ly c6 ph5n Sonadezi Giang Di~n - Slra d6i b6 sung 15n thLr I ngay 23 /4/2018

h. Tdng hop s6 phieu b~u d6i voi tung (engvien (neu c6);

i. Cac v&nd~ da dircc thong qua va ty I~phieu biSu quyet thong qua tirong (eng;j. Chtr ky cua chu toa va thu kyo2. Bien ban hop Dai hoi d6ng cd dong phai duoc l?p xong va thong qua truce khi

kSt thuc cuoc hop. Chu toa va thu ky cuoc hop phai chju trach nhiem lien d&i vS tinhtrung thtrc, chinh xac ciia noi dung bien ban.

3. Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong va Nghj quyet cua Dai hoi d6ng cd dongphai duoc cong b6 tren website cua Cong ty.

4. Bien ban hop Dai hoi d6ng cd dong duoc coi la b~ng chirng xac thuc vS nhl1ngcong viec da duoc tiSn hanh tai cuoc hop Dai hoi d6ng cd dong tnr khi c6 y kien phan d6ivS noi dung bien ban dugc dua ra thea dung thu tvc quy dinh trong vong muai (l0) ngayk€ tir khi giri bien ban.

5. Bien ball hop D1;lihoi d6ng cd dong, pIW Ipc danh sikh cd dong dang ky dl! hopkem chfr ky cua cd dong, van bim uy quyen tham dl! hop va tai li~u c6 lien quan phaiduqc luu gifr t1;litn,1s&chinh cua Cong ty.

Di~u 24. Yeu du hllY bi}ngh! quy~t cua D~i h<}idang cd dong

Trang tho'i lWn 90 ngay, kS tu ngay nh?n duqc Bien bim hop D1;lihoi d6ng cd dongho~c Bien ban k~t qua ki~I11phi~u I~)'y kit~ncd dong b~ng van ban, thanh vien Hoi d6ngquan trio Kiem soM vien, Tdng gial11d6c, cd dong ho?c nh6111cd dong quy dinh t1;likhoan3 DiSu 12 cua DiSu I~ nay c6 quySn yeu du Toa an ho~c Trong tai xem xet, huy b6 nghiquy~t ho~c 1110tph~n noi dung ngh! quy~t cua D1;lihoi d6ng cd dong trang cac tmerng hqpsau day:

1. Trinh t~r va thLl t~ICtri~u t?P hop ho~c lay y kien cd dong b~ng van bim va ranghi qu)'~t CLlaD?i hoi (16ng cd dong khong tl11Jchi~n dung thea quy dinh Clla Lu~tDoanh I1ghi~p va Di2u 19 nay, trir tnrerng hQ'pquy dinh t~likhoan 5 Dieu 21 cua Dieu l~nay.

2. Noi dung nghi quy~t vi plWI11phap lu?t ho~c Dieu l~ 11C\)'.

Truo'ng hqp c6 cd clang, nh6m cd dong yell du Toa an ho?c Trong tai hllYb6 nghiquy~t cua D1;lihoi d6ng cd dong thea quy dinh t1;liDieu nay, thi cac nghi qlly~t d6 vfin c6hi~u Iv'c thi hanh cho cl~n khi Toa an, Trong tai c6 quy~t dinh khac, trir tru'o'ng hQ'papdvng bi~n phap khan dip t<:l111 thO'ithea quyet dinh cua ca quan c6 tham quyen,

Truo'ng ho'P nghi quy~t clla D1;lihoi d6ng cd dong bi huy b6 thea qu)'~t dinh cuaToa an ho?c Trong tai, ngll'6'i tri~u t~p hop D1;lihoi d6ng cd dong c6 nghi quy~t bi huy b6c6 the xem xet td chCrcJ?i CllQC hop D<:tihQi d6n~ cd dong trang vong 30 ngay thea trinhtlI, thu t~ICquy dinh t1;liLUsltDoanh nghi9P va Dieu 19nay.

CHU'ONG VII. H(H DONG QUA.N TRI

Di~u 25. (fng eii', d&eii' thanh vien H<}idang quan trj

I, Tmo'ng hqp d5 xcic djnh duQ'c tm6c Lrng"ien, thong tin lien qUel11den cae Crngvie!1 Hc)i d6ng quan tri (]u'q'cdU'avelo teE li9U h9P D~i hoi d6ng c6 dong va cong b6 t6!thieu mu6'i (1?) l}gay tnr6c n,gal' kh~i I11?C cUc)ch9P D1;lihoi d6ng cd dong tren websitecua Cong ty de co dong c6 the tim hieu ve dc ung "ien nay tmac khi b6 phieu, Lrng vien

Di~lI l~ Cong Iy C6 phiill SOllildezi Giang Di~n - SCmd6i b6 sung liin Ihu 1 nga)' 231412018 24

HQi d6ng quan tri phai c6 cam k~t bang van ban ve tinh trung thuc, chinh xac va hop lycua cac thong tin ca nhan duoc cong b6 va phai cam k~t thuc hien nhiern V\Imot eachtrung thirc neu duoc b~u lam thanh vien HQi d6ng quan trio Thong tin lien quan d~n irngvien Hoi d6ng quan tri duoc cong b6 bao g6m cac noi dung t6i thieu sau day:

a. HQ ten, ngay, thang, nam sinh;b. Trinh d<)hoc v~n;c. Trinh dQ chuyen mon;

d. Qua trinh cong tac;

e. Cac cong ty ma irng vien dang nam giir chirc V\Ithanh vien HQi d6ng quan tri vacac chirc danh quan Iy khac;

f. Bao cao danh gia ve d6ng g6p cua irng vien cho Cong ty, trong tnrong hQ'Plingvien d6 hien dang la thanh vien HQi dong quan tri eua Cong ty;

g. Cae IQ'ifch e6 lien quan tai Cong ty (n~u co);h. HQ, ten cua c6 dong ho?c nh6m e6 dong d~ eli lrng vien d6 (neu c6);i. Cae thong tin khac (n~u c6).2. Cae e6 dong n5m giG"c6 phAnph6 thong trong thai h?n lien t\IC it nh~t sau (06)

thang c6 quyen g<)p s6 quyen biSu quy~t dS de ell' eac ling vien H<)i d6ng quan trio C6dong ho?c nh6m e6 dong n5m giG"tu 10% d~n duai 20% t6ng s6 c6 phAn e6 quyen bi~uquyet dUQ'ede ell' m<)t (01) lrng vien; tu 20% d~n duo-i 30% dUQ"cd~ eli t6i da hai (02)(rng vien; tll' 30% den duo-i 40% dUQ'ede eli t6i da ba (03) lrng vien; tu 40% d~n duo-i50% dUQ'ede cli t6i da b6n (04) lmg vien; tu 50% tr& len dUQ'Cde ell' t6i da nam (05) lrngvien.

3. Truo'ng hQ"ps6 IUQ"nglrng vien HQi d6ng qm\n trj thong qua d~ ell' va lmg ell'vfinkhong du s6 IUQ"ngcdn thi~t, s6 IUQ'nglrng vien con I?i se do HQi d6ng qUEmtrj duO'ngnhi~m d~ cu'. Thll t1)CHQi d6ng quan trj duO'ng nhi~111gi6i thi~u lmg vien HQi d6ng quantri phfli duQ'c eong b6 ro rc'mgva phai dUQ'cD?i hQi d6ng e6 dong thong qua tm6e khi ti~nhanh de eu,.

f)i~u 26. Thanh phlin va nhi~m k)' ciia thimh vien HQi dang Quan trj

1. S6 IUQ'ngthill1hvien HQi d6ng Quan tri lit nam (05) nguo'i. Nhi~m ky eua thimhvien HQi d6ng quc'mtri khong qua nam (05) nam. Thanh vien HQi d6ng Quan tri e6 thedUQ'ebftu I?i vai s6 nhi~m ky khong Iwn eh~.

2. Thanh vien HQi d6ng QUEmtrj phai e6 eik tieu ehutln va di~u ki~n sau day:a. C6 nang Ive hanh vi dan sv dAydll, khong thuQc d6i tUQ"ngkhong duQ'c quan Iy

doanh nghi~p theo quy djnh t?i khoim 2 f)i~u 18 ella Lu~t Doanh nghi~p;b. C6 trinh dQ ehuyen mon b?e d'.li hQe trc)' len, c6 kinh nghi~m it nh~t 3 nam \'~

quan Iy tai chinh ho?e quim Iy kinh doanh ellOg linh vve kinh doanh "ai Cong ty vakhong nh~t thi~t phai la e6 dong eua Cong ty.

e. Thanh vien HQi d6ng Quill1trj C6ng ty c6 th~ d6ng tho'i lit thfmh vien HQi d6ngQuim tri eua khong qua 05 cong ty khae,

d. Thanh vien HQi d6ng Quim trj kh6ng duQ'c lit VQ'ho~e ch6ng, cha de, cha nu6i,m~ de, my nu6i, con de, con nu6i, anh ruQt, chi rLIQt,em ruN, anh r~, em r~, chi dau, em

Di~u I~ Cong ty C6 ph5n Sonadezi Giang Di~n - St"rad6i b6 sling I~n thCr 1 ngay 23 14/2018 25

dau cua T6ng giam d6e, Ph6 T6ng giam d6e, Ke toan tnrong, Giam d6e va Ph6 giam d6echi nhanh cua Cong ty.

3. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong con tu each thanh vien HQi d6ng quan tritrong cac tnrong hop sau:

a. Khong du dieu kien lam thanh vien HQi d6ng quan tri thea quy dinh cua LuatDoanh nghiep, Quy ch@ nQi bQ ve quan tri Cong ty hoac bi lu?t phap earn khong duoclam thanh vi en HQi d6ng quan tri;

b. C6 dan tir chtrc;

c. Bi r6i 10<;1ntam than va thanh vien khac cua HQi dong quan tri e6 nhirng bangclnrng chuyen man clurng to nguoi d6 khong con nang Iuc hanh vi;

d. Khong tham du cac cuoc hop cua HQi dong quan tri trong vong sau (06) thanglien tuc, trll' truang hqp b~t kha khang;

e. Theo quy~t dinh eua D<;1ihQi d6ng c6 dong;

f. Cung c5p thong tin cci nh3n sai khi gU'i cho Cong ty v6'i tu each la (rng vi en HQid6ng quan tri;

g. Cac tru'o'ng hQP khac thea quy dinh cua phap lu?t va Dieu I~ nay.

Di~u 27. Quy~n h~)nva nghfa vI}eiia HQi d6ng Quan trj

1. HO<;ltdQng kinh cIoanh va cac cong vi~c cua Cong ty phai chiu S\1' giam sat vachi d?o cua HQi d6ng quan trio HQi d6ng quim tri la cO' quan e6 d~y du quyen h<;lndequyet dinh, thl,1'Chi~n cac quyen va nghTa VI:I cua Cong ty khong thuQc thcim quyen cuaD<;lihQi d6ng e6 dong.

2. Quy~n va nghTa vv eua I-IQid6ng Quan tri do lu?t phap, Dieu I~ nay va D?i hQid6ng c6 dong quy dinh. C~l th&, I-IQid6ng Quan tri c6 nhi)'ng quy~n h?n va nghTa vv sau:

a. Quy~t dinh ch:6n lu'qc, k~ ho?ch phat tri~n trung h?n va k~ ho?ch kinh doanhh5ng nam ella Cong ty;

b. Xac dinh cae nwe tieu ho?t dQng tren cO' sa cac m~lc tieu chi~n Iuqc du'Q'c D?ihQi d6ng e6 dong thong qua;

c. B~u, l11i~n nhi~l11, bZii nhi~111 Chu tieh HQi d6ng Quan tri; B6 nhi~111, l11i~nnhi~m, ky hQP d6ng, ch5m cItrt hqp d6ng, quy~t dinh ti~n luang va quy~n IQ'ikhae, khenthuang, ky lu?t d6i v6i cI[)i v6i T6ng Giam d6c va nguO'i di~u hanh khac; Clf nguo'i d?idi~n thea uy quy~n tham gia HQi d6ng thanh vien, HQi d6ng Quan tri ho~e D?i hQi d6ngc6 dong a doanh nghi~p kh<:le,quy~t dinh 111(rethli lao va quyen IQ'ikhae cua nhu'ng ngu()'inay;

d. Giam sat, chi C1slO T6ng giam d6c va nguo'i di~u hanh khae;

e. Giili quy~t cac khi~u n?i Clla Cong ty d6i v6i nguo'i di~u himh Cong ty cung nImquyet dinh Iva chQn d?i di~n Clla Cong ty d~ giai quy~t eac v~n d~ lien quan t6i cac thllt~ICphap I)' d6i v6i nguo'i dieu himh d6;

f. Quyet ?inh co' ~~1ut6 chue cua ,Cong ty ngo<;litrLTCo'du t6 eh(rc quan I),'Cong tyquy dinh t~li Dieu 11 Dieu l~ nay; Qu)'et dinh \'i~e thimh I?p cong ty con, I?p chi nhanh,van phong d?i di~n va \'i~c g6p \'6n, mua c6 ph§n cua doanh nghi~p khac;

g. De xu~t vi~e t6 eh(re I?i ho?e giai th~ Cong ty;Di~u I~ C6ng ty c6 pldn SOI1:ldezi Giang Di~n - Sera c16ib6 sung 15n thu I ngay 23/-1/2018 26

h. Quyet dinh quy ch~ nQi bQ ve quan tri Cong ty sau khi duoc Dai hoi d6ng c6dong thong qua;

i. Duyet chuang trinh, nQi dung tai lieu phuc vu hop Dai hQi d6ng c6 dong, trieut?P hop Dai hQi d6ng e6 dong hoac l~y y ki~n d~ Dai hQi d6ng c6 dong thong qua quyetdinh;

j. De xu~t mire e6 tire hang nam; xac dinh mire tarn irng c6 tire trong k8 hoach da:diroc Dai h9i d6ng c6 dong thong qua; quyet dinh thai han va thu tuc tra c6 nrc;

k. De xuat cacloai c6 phan phat hanh va t6ng s6 c6 phan phat hanh thea tung loai;I.De xu~t viec phat hanh trai phieu chuyen d6i va trai phieu kern chirng quyen;m. Quy~t dinh gia chao ban c6 phi~u, tnii phi~u trong trucmg hgp dugc D(;lihQi

d6ng c6 dong uy quyen;

n. Trinh bao cao tai chinh nam da:dugc kiem toan len D(;lihQi d6ng c6 dong;o. Bao cao D?i hQi d6ng c6 dong vi~c HQi d6ng qmln tri b6 nhi~m T6ng giam d6c;

p. Cac quyen va nghTaVl,lkhac thea quy dinh eua phap Iu?t va Dieu I~nay.3. NhCi'ngvfin de sau day phai dugc HQi d6ng quan tri phe ehwln:a. Thanh I?p cae chi nhanh ho?c van phong d?i di~n eua Cong ty;b. Thanh I?p cae eong ty con clla Cong ty;

e. Trong ph?I11vi quy dinh t(;likhoan 2 Di~u 149 Lu?t Doanh nghi~p va tru truanghqp quy dinh t?i khoim 2 Di~u 135 va khoan 1, khoan 3 Di~u 162 Lu?t Doanh nghi~pphai do D?i hQi d6ng e6 dong phe chu~n, HQi d6ng quc'mtri quy~t dinh vi~e th1lc hi~n,sua d6i va huy b6 cac hgp d6ng eua Cong ty;

d. Chi dinh va bITinhi9111nhu'ng nguo'i dugc Cong ty uy nhi~1111<.\ d~lidi9n thuO'nglTI?iva Lu?t su ella Cong ty;

e. Quy~t dinh phuO'ng im dfru tu Vc.\ dl)' an dAu tu trong th~m quy€n va gi6i h?n theoquy dinh etla phap Iu?t;

f. Thong qua hgp d6ng mua, bim, vay, eho vay va hgp d6ng khac co gia tri b~ngho?c I6'n hO'n35%) t6ng gia tri tai san dugc ghi trong bao cao tili chfnh gan nh5t CllaCongty. Quy dinh nay khong ap dl,lng c16iv6i hQ'Pd6ng va gino dich quy dinh t?i di~111I khoan2 Di€u 15, di~111b khoim 5 Dieu 39 eua Dieu I~ nay;

g. Vi~c mua ho~e ban c6 phfrn, phfrn v6n gop t?i cac doanh nghi~p khac dugcthimh I?p a Vi~t Nam hay nu6'e ngoai;

h. Vi~e dinh gia tai san g6p VilO Cong ty khong phili b~ng ti~n trong dgt phM hanhc6 phi~u ho?c trai phi~u elh Cong ty, bao g6m vang, quy~n str d~lI1gd5t, quyEn sa hu'u trftu~, eong ngh~ va bi quy~t cong ngh~;

i. Vi~c mua l<;liho?c tIm h6i khong qua 10% t6ng s6 c6 phAn Clla ttrng lo?i da:dUQ'cchao ban trang muai hai (12) thang;

j. Quy~t dinh gia mua I?i ho~c thu h6i c6 phfrn clh Cong ty;

k. Cac v5n d~ kinh doanh ha~c giao dich ma HQi d6ng quy~t dinh dn phfli e6 Sl)'ch§p thu?n trong ph?m vi quy~n h~n va trach nhi~m clla minh.

Di~u I~Cang ty C6 ph~n Sonadezi Giang Di~n - Sira d6i b6 sling 15n thu I ngay 23 /-1/2018 27

4. Hoi d&ng quan tri phai bao cao Dai h<)i d6ng c6 dong v~ hoat dong cua minh, cuthe la viec giam sat cua Hoi d6ng quan tri d6i voi T6ng giam d6c va ngiroi dieu hanhkhac trong nam tai chinh. Truong hop Hoi d6ng quan tri khong trinh bao cao len Dai hoid6ng c6 dong, bao cao tai chinh nam cua Cong ty bi coi Ia khong c6 gia tri va chua duocH{>id6ng quan tri thong qua.

3. Tnr khi luat phap va Dieu l~ quy dinh khac, Hoi d6ng Quan tri c6 the uy quyencho nhan vien dp diroi Ja ngtroi dieu hanh khac dai dien xtr Iy cong viec thay mat choCong ty.

f)i~u 28. Thu lao, ti~n lU'o'ngva IQ·jicb khac Clla tbanb vien HQi d6ng Quan trj

1. Thanh vien H{>id6ng quan trt (khong tfnh cac d~i di~n dugc tiy quyen) duqcnh~n thu lao cho cong vi~c ctia minh du6'i tu cach la thanh vien H{>id6ng quim trioT6ngmtrC thu lao cho H<)i d6ng quan tri do D~i h<)id6ng c6 dong quy~t dinh. Khoan thu laomty dugc chia cho cac thanh vien H{>id6ng qwin tfi thea thoa thu?n trong H{>id6ng quimtri ho?c chia deu trong truang hgp khong thoa thu~n dugc.

2. Chti tich H<)i d6ng QUEmtri chuyen tnlch (n~u c6) dugc tra luang. Ti€n luangctia Chu tich H{>id6ng QUEmtri chuyen tn'ich do H<)id6ng Quim tri de xu~t va D~i h{>id6ng c6 dong quy~t dinh.

~. Cac thanh vien H{>id6ng quan tri dugc nh?n tien thuo'ng til' quy ti€n tlmang Cllanguai qwin Iy do D?i h{>id6ng c6 dong quy~t dinh dl!a tren k~t qua ho~t d{>ngSEll1xu~tkinh doanh. Mtl'c thuo'ng cho Chu tjch va tU'ng th~ll1hvien do HQi d6ng qwin tri quy~tdinh.

4. Tang s6 tien tra cho tu'ng thimh vien H<)id6ng quim tri bao g6m thu lao, chi phi,hoa h6ng, quyen mua c6 phAn va cac 19i fch khac dugc huo'ng tu' Cong ty, cong ty con,cong ty lien k~t clla Cong ty va cac cong ty khac ma thanh vien H<)id6ng quan tri la d?idi~n phfrn v6n gop phai dU9'c cong b6 chi ti~t {rong Bao cao tlmcmg nien Clla Cong ty.Thu lao clla thfmh vien H<)id6ng quan tr1phai du()'c {h~hi~n thanh 1TI~ICrieng trong Baocao tai chfnh hang n5m Clla Cong ty.

5. Thanh vien H<)id6ng Quan tri n~m gill' chtl'c V~ldieu hanh ho~c tIwc hi~n nhu'ngcong vi~c khac ma thea H(li d6ng Quiin tr1 la niim ngoai ph?m vi nhi~m V1) thong t11U'cmgcua lTI<)tthill1hvien H(li d6ng Quan trj, co the du'Q'Ctra them tien thu lao dlf()'i d?ng m<)tkhoill1tien cong tr9n goi thea tt:rng lan, luang, hoa h6ng, phfrn tram Iqi nhu?n ho~c du6ihinh thuc khac thea quy0t dinh Clla H(li d6ng Quan trio

6. Thanh vien H(li d6ng quan tri c6 quyen duqc thanh toan t~t ca cac chi phi di I?i,an, a va cac khoan chi phi h9'P 1)1 khac ma h9 da:phai chi tra khi tlwc hi~n trach nhi~mthimh vien H<)id6ng quan tri Clla minh, bao g6m ca cac chi phi phM sinh trong vi~c t6itham dl! cac cu<)ch9P D?i h(li d6ng c6 dong, HQi d6ng quan trio

f)i~u 29. Chii tjeh H(>i d6ng QU<ll1 trj

I, H(li d6ng QUJn tl'j bAum(lt thanh vien cua HQi d6ng Quan tri lam Chu tich, Chlltich HQid6ng Quan tri khong dUQ'ckiem T6ng giam d6c Cong ty.

2. Chu tich H<)id6ng quim tri co nghTa V1) chu~n bi chuo'ng trinh, tai li~u, tri~u t?Pva chu tQacUQchQPH(li d6ng quim tri; Chll tQa cu<)ch9P D?i hQi d6ng c6 dong; d6ng thcyico cae quy€n va nghTa \,~Ikhac quy dinh t?i Lll~t doanh nghi~p va Dieu l~ nily.

Di~lI I~ Cong ty C6 phi\1l SOIl:ldezi G iallg Di~n - Sua d6i b6 sling IAn tht'r I ngay 23 /4/2018 28

3. Chu tich HOi d6ng quan tri co trach nhiem dam bao viec Hoi d6ng quan tri giribao cao tM chinh nam, bao cao hoat dong cua Cong ty, bao cao kiem toan va bao caokiem tra cua Hoi d6ng quan tri eho cac e6 dong tai cuoc hop Dai hOi d6ng e6 dong.

4. Chu tich HOi d6ng quan tri co thS bi bili mien thea quyet dinh cua Hoi d6ngquan trioTruong hop Chu tich HQi d6ng quan tri tir chirc hoac bi bili mien, HQi d6ng quantri phai bfru nguoi thay th~ trong thai han muoi (10) ngay.

5. Khi xet thay efin thiet, Chu tich HQi d6ng Quan tri tuyen dung thu ky Cong tydS h6 tro HQi d6ng Quan tri va Chu tieh HQi d6ng QUEmtri thlJe hi~n cae nghla vv thuoethfim quy€n thea quy dinh ella phap Iu~t va Di€u I~ nay. TIm ky Cong ty co cae quy€n vanghla vv sau day:

a. H6 trq t6 chil'e tri~u t~p hQPD~i hQi d6ng e6 dong, HOi d6ng Quan tri; ghi chepcae bien ban hQp;

b. H6 trq thanh vien Hoi d6ng Quan trj trang vi~e thlJc hi~n quy€n va nghla vvduqe giaa;

C. H6 trq Hoi d6ng Quan tri trong ap d~lI1gva th~c hi~n nguyen t~e quan trj Congty;

d. H6 trq Cong ty trong xay dl,J'ngquan h~ c6 dong va baa v~ quy€n va lqi feh hqpphap clla c6 dong;

e. H6 trq Cong ty trong vi~c tuan thu dung cae nghla vv cung cfrp thong tin, eongkhai hoa thong tin va thu tvc himh chinh.

Di~u 30. Cac cUQchQp clIa HQi ddng Quan tr!

1. Cuoe hQp dilu tien ella nhi~m ky HQi d6ng Quan tri d~ bau Chu tjeh va ra caequy~t djnh khac thuQe thfim qlly6n phai duqe ti~n hanh trong tho'i h?n bay (07) ngay lamvi~c, ke tir ngay k~t thue bitu e11HQi d6ng Quan trj nhi~m ky do. CUQeh9P nay da thanhvien co s6 phi~u bilu cao nh5t tri~u t~p. Tmcmg hqp co nhi~ll 11O"nmOt (0]) thanh vien cos6 phi~u bilu eaa nhfit ngang nhau thi cae thilI1h vien bilu thea nguyen t~c da s6 de ehQIl111Qt(01) nguo'i trong s6 h9 tri~u t:;iphQPHOi o6ng quim trio

2. Chu tjrh HQi d6ng QUEmtri phai tri~u t?P cae cuOc hQPHQi d6ng Quan tri Citlllky va bat thuo'ng, I~p ehlwng trinh nghi s~, tho'i gian V~l cia di~J11hQP it nhftt nam (05)ngay lam vi~e tnr6e ngay IH)p.Chu tich co the tri~u t?P hQPkhi xet thAy dn thi~t, nlmng1116iquy phai hQp it nhAt I11Q1(01) liln.

3. Chu tjeh Hoi d6ng quim trj phili tri~u t?P hQPHoi d6ng quim trj, khong duqe tri110ann~u khong co Iy do ehinh dang, khi mot trang s6 nhu'ng nguo'i du6i day d~ nghib~ng van ban neu r5 nwe dich CllOChQP, vAnd6 dn thao lu?n:

a. Ban Ki~l1l saM;

b. T6ng giam d6e ho~e it nh5t nam (05) ngll'o'i c1i~uhimh khac;

c. it nh5t hai (02) thanh vien HOi d6ng quim tri;4. Chu tich HOi d6ng quan tri phai tri~ll t,?P hQp HOi d6ng quan tri, trong tho'i h~n

bay (07) ngay lam vi~e, k~ ttl' ng~y nh~n oU'Q'ede nghi neu t~i khaim 3 Dieu nay. Tmo'nghqp khong tri~u t?P hQP thea de nghi thi Chu tich HOi dong gucin tri, plu'ii chiu traehnhiem \'~ nhu'ng thiet hai xcil' ra d6i v6i Cc)ng tv; nhu'ng nguo'i de nghi to chirc hQPdUQ'e. ._,... "" - '" ,

neu t(;likho3n 3 Di~u nay e6 quy~n tri~u t~p hQp HOi dong quan trioDi~u I~ C6ng ty c6 phAn Sonadezi Giang Di~n - St'ra d6i b6 sling IAn thll' I ngay 23 ,'4/201 S 29

5. Truong hop co yeu du cua cong ty kiem toan dQc I~p thirc hien kiem toan baacaotai chinh cua Cong ty, Chu tich HQi d6ng quan tri phai trieu t~p hop HQi d6ng quantri de ban v~ baa cao kiem toan va tinh hinh Cong ty.

6. Cac cuoc hop HQi d6ng Quan tr] diroc tien hanh tai tru So' chinh cua Cong tyhoac nhtrng dia chi khac a Vi~t Nam hoac a mroc ngoai thea quyet dinh cua Chu tich HQid6ng Quan trj va ducc SlJ nh~t tri cua HQi d6ng Quan trio

7. Thong baa moi hop HQi d6ng Quan tri phai dircc giri cho cac thanh vien HQid6ng Quan tri va cac KiSm soat vien it nh~t ba (03) ngay lam viec truce ngay hop. Thanhvien HQi d6ng quan tri co th~ tu ch6i thong baa mai hop b~ng van ban, vi~c tu ch6i nayco th~ dugc thay d6i ha~c huy bo bc1ngvan bim cua thanh vien HQi d6ng quan tri do.Thong baa mai hop HQi d6ng quan tri phfli dugc Eun b~ng van ban tiSng Vi~t va phflithong baa d~y du thcri gian, dia diem hop, chuang trinh, nQi dung cac v~n d~ thEwIu~n,kem thea tai Ii~u dn thiSt v~ nhu'ng V~I1 d~ duo'c ban b?c va bi~u quySt t?i cUQchop vaphiSu bi~u quySt cua thanh vien.

Thong baa mcri hop duQ'c gU'i bc1ngthu, fax, thu di~n tu' ha~c phuang ti~n khac,nhung phfli bEWdam dSn dlrgc dia chi lien I?c cua tung th('mh vien HQi d6ng Quim tri vacac Ki~111saat vien dugc dang ky t?i Cong ty.

8. Cac cUQchop cua HQi d6ng Quan tri dugc tiSn hill1h khi co it nh~t ba phcln tu(3/4) t6ng s6 thanh vien HQi d6ng Quill1 tri co l11?ttnlc tiSp ha?c thong qua nguai d?idi~n (nguai duQ'c uy quy~n) n~u duQ'c da s6 thanh vien H9i d6ng qwin tr1 chc1pthu~n.Tmang hQ'p khong du s6 thanh vien dt,rhOp thea quy dinh, cu9c hOp phfli duQ'c tri~u t?Plcln thu hai trong thai Iwn biLy(07) ngay k~ tir ngay dt,r dinh hop lcln thl1'nh~t. CU9ChQPtri~u t?P I?i duQ'c tiSn hanh neu co han 1119tnU'a(I/2) s6 thanh vien H9i d6ng Quill1 tri dt,rhOp.

9. CU9c hQP ella HQi d6ng quan tri co th~ t6 chlrc thea hinh thu'c h9i nghi tIVCtuyen gifra cac thill1hvien eLlaHQi d6ng quan tri khi tAtca ha~c m9t s6 thimh vien dang &nhi!ng dia diem khae nhau vo-idi~u ki~n ILlm6i thill1hvien tham gia hQPd~u co th~:

a. Nghe tlrng thilI1h vien HQi d6ng qwin tri khac cung tham gia phat bieu trongcUQchQP;

b. Phat biell v6i titt ea cac thanh vien tham d~rkhac m()t cach d6ng thoi Vi¢c thaalu?n gifra cac thimh vien e6 th2 tlwc hi9n mQt each tr~rc ti~p qua di9n tha?i ha~c b~ngplmang ti~n lien I?c thong tin khac ho?c k~t hQ'p cac plmang thu'c nay. Thanh vien HQid6ng quan tri tham gia cU9c hQPnlm v~lyduQ'c cai la "co m~t" t?i cUQchQPdo. Dia diemcUQChop duO'c t6 chu'c thea quy dinh nay Ia dia di~m ma co dong nhfrt thanh vien H9id6ng qllill1tri, ho?c la dia di0m co m~t Chll toa CU9chOp.

Cac quyet dinh dlrQ'cthong qua trong CllQChQPqua di9n tho?i dll'O'ct6 chuc va lienhanh n:9t cach ho'P th(rc, co hi~ll I~rcngay k~1ik~t thuc CU9Chop nh,ung phai duQ'c kh~ngdjnh bang dc chi! k)! trong bien ban cua tiit ca thanh vien H9i dong quan tri tham d~rCU9chQPm1y·

10. Thanh vien H9i cJ61lgquan tri co th~ gl1'iphi ell bieu quyet d~n cUQChQp thongqua, tIm, fax, th~1'di~n tLl'.Tnrcrng hQ'Pglri phiell biell quyet den cUQchop thong qua tlm~p~lieu bieu quyet phai ?l,mg (rang phang bi kin ya phai duO'c chuyEn den Chll tjch HQidong quan tri Ch?IPnhat l_n(lt(01) gia tnr6c khi khai l11?C.Phieu bi~u quyet chi duQ'c 111&tmac s~rchlrng kien Clla t<1tCJ IlgLl'aid~ hOp.

Di~u J¢ Cong ty C6 phAn SOIlJcieZi Giang Di~n - Sera d6i b6 sling IAn tillr I ngay 23 l1l2018 30

11. Bi~u quyet.a. Tnr quy djnh tai di~m b khoan 11 f)i~u nay, m6i thanh vien HQi d6ng Quan tri

hoac ngiroi diroc uy quyen thea quy dinh tai khoan 8 f)i~u nay tnrc ti€p c6 mat voi tueach ca nhan tai cuoc hQP HQi d6ng Quan tri c6 mQt (01) phieu bi~u quyet,

b. Thanh vien HQi d6ng Quan tri khong diroc bieu quyet v~ cac hop d6ng, cac giaodich hoac d~ xuar rna thanh vien d6 hoac ngiroi lien quan toi thanh vien d6 c6 IQ'iIch vaIQ'iich do mau thu~n hoac c6 th~ mau thu~n voi IQ'iIch cua Cong ty. Thanh vien HQi d6ngquan tri khong dircc tinh van ty I~ thanh vien t6i thieu c6 mat d~ c6 th~ t6 clnrc cuoc hQP·HQi d6ng quan tri v~ nhfrng quy~t dinh ma thanh vien d6 khong c6 quy~n bieu quySt.

c. Theo quy dinh t?i diem d khoan 11 f)i~u nay, khi c6 yin d~ phM sinh t?i eUQchQp lien quan d€n IQ'ifch ho~c quy~n biSu quy~t cua thanh vien HQi d6ng quan tri mathanh vien d6 khong tv nguy~n ttr bo quy~n bieu quy~t, phan quy€t cua chu tQa la quyetdinh eu6i cung, tru' trucmg hQ'p tinh chit ho?c plwm vi lQ'i feh cua thanh vien HQi d6ngquan tri lien quan chua dUQ'eeong b6 d~y duo

d. Thanh vien HQi d6ng quan tri huang lQ'i tu' mQt hQ'p d6ng dUQ'equy dinh tc;lidiem a va diem b khoan 5 f)i~u 39 f)i~u 1~nay dUQ'eeoi la c6 lQ'i ieh dang ke trong hQ'pd6ng d6.

e. KiSm soM vien e6 quy~n dv eUQc hQP HQi d6ng quan tri, e6 quy~n thilO lu?nnhung khong duQ'c biSu quyet.

12. Thanh vien HQi d6ng Quim tri tqre tiep ho?e gian tiep dUQ'ehuo'ng lQ'ittl' I11QthQ'p d6ng ho?c giao dich da duQ'c ky ket ho?c dang dV ki~n ky k~t v6"i Cong ty va bi~tban than la nguai c6 lQ'i feh trong d6 c6 trach nhi~m eong khai lQ'i feh nay t?i cUQc hQPd~u tien cua HQi d6ng Quill1 tri thilO lu?n v~ vi~e ky k~t hQ'p d6ng ho?c giao djch nay.Truang hQ'pmQt thanh vien HQi d6ng Quan tri khong bi~t bim than va nguo'i lien quan e6lQ'i feh van tho'i diSm hQ'p d6ng, giao dieh duQ'c ky vo-i Cong ty, thanh vien HQi d6ngQuan tri nay phai cong khai cac lQ'i ich lien quan ti;li cUQc hQP dAu tien cLla H9i d6ngQm'll1tri dUQ'c16 ehLfe sau khi thanh vien nay bi~t r~ng minh c6 lQ'i feh ho~c se e6 lQ'ifehtrong giao dich ho?e hQ'pd6ng neu tren.

13, HQi d6ng Quill1 tri thong qua cac quy~t dinh va 1"8 nghi quy~t tren cO's()' da s6thill1h vien H(>i d6ng Quill1 tri d~r hQP tan thanh. Tnro'ng Iwp s6 phi~u tan tht\nh v:.\ ph and6i ngang b~ng nhau, phi~u ui~u quy~t eua ChLI tich H(>i d6ng Quan tri la phi~u quy~tdinh.

14. Nghi quy€t thea hinh thue lay )' ki€n b~ng van ban duQ'c thong qua tren cO'sa )'ki€n tan thill1h eua da s6 thimh vien HQi d6ng Quan tri e6 quy~n biSu quy~t. Nghj quy~tnay e6 hi~u Ive va gia tri n1m nghi quy~t dUQ'ethong qua t<;1icUQchQP,

15. ChLltich HQi d6ng Qufll1tri c6 trach nhi~m gU'ibien ban hQPHQi d6ng Quan trit6"icae thimh vien va bien ban d6 1a b~ng ehLrng xae tlwe v~ eong vi~c da:dUQ'eti~n hill1htrong cac cUQehQP tru khi co y ki~n phan d6i v~ nQi dung bien ban tro~g th~i h<;1nmuo-i(l0) ngay kS ttl' ngay gili. Bien bim hQP HQi d6ng Quill1 tri dUQ'el?p bang tieng Vi~t vaphai c6 ehfr ky eua ehu tQa, cae thimh vien tham dv va nguai ghi bien ban.

Di~lI 31. Ngll'(ri phl,l tnlch quan trj Cong tyI, HQi d6ng quim tri chi dinh it nhAt 111Qt(0 1~ nguo'i lam Nguo'i pi1\!trach quan tri

Cong ty d~ h6 trQ'ho~t dQng qu':m trj eong ty dUQ'ctien hanh Il1Qtcach co hi~u qua. ~hi~m

Di@u I~Cong ty c6 ph5n Sonadezi Giang Di@n - Slra obi b6 sling Ian thtl I ngay 23 .'4/2018 3 I

ky cua Ngiroi phu trach quan tri Cong ty do HQi d6ng quan tri quyet dinh, t6i da 1(\ nam(05) narn.

2. Ngiroi phu trach quan tri Cong ty phai dap irng cac tieu chuan sau:a. Co hieu bi~t ve phap lu~t;b. Khong duoc d6ng thai lam viec cho cong ty kiem toan dQc l~p dang thirc hi~n

kiern toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty;c. Cac tieu chu&n khac thea quy djnh cua phap luat, Di€u I~ nay va quyet djnh cua

HQi d6ng quan trio3. HQi d6ng quan tri co th~ bffi nhiem Nguoi phu trach quan tri cong ty khi dn

nhung khong trai voi cac quy dinh phap lu~t hien hanh ve lao dong. HQi d6ng quan tri coth~ b6 nhiern Trq Iy Nguai phl,l trach quan tri Cong ty tily tirng thai di~m.

4. Nguai plW trach quan tri Cong ty c6 cac quyen va nghTa Vl,lsau:a. Tu v~n HQi d6ng quan tri trong vi~c t6 chuc hQPD~i hQi d6ng c6 dong theo quy

dinh va cac cong vi~c lien quan gifra Cong ty va c6 dong;b. Chufin bi cac cUQchQP HQi d6ng quan tr!, Ban Ki~111saM va D(;1ihQi d6ng c6

dong theo yeu du cua HQi d6ng quan tri ho?c Ban Ki~m soM;C.Tu v~n ve thu wc cua cac cUQchQP;d. Tham dl,Jcac cUQehQP;e. Tu v~n thu t\IC I~p cac nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri phil hqp v6"iquy dinh

eua phap lu~t;f. Cung cap cae thong tin tai ch1nh, ban sao bien ban hQPHQi d6ng quan tri va cac

thong tin khac cho thanh vien cua HQi d6ng quan tri va Ki~m soM vien;g. Giam sat va bao cao HQi d6ng quan tri v~ hO(;1tdong cong b6 thong tin CllaCong

ty.h. Bao m~t thong tin theo cac quy dinh cua phap lu~t va Dieu I~cong ty;i. Cac quy~n va nghTa V\Ikhac theo quy dinh cua phap lu?t va Di~u I~Cong ty.

CHU'ONG VIII. TONG GIA.I\1DOC, NGU'C}IDIEU HANH KHA.C

Di~u 32. T6 chu'c bQ may qmln IyH~ th,6ng quim Iy cua Cong ty phai dinn bflO bo may quan l~ chiu trach nhi~I11

tnr6'c Hoi dong Quim tri va va chiu stJ giam sat, chi d~o cua Hoi dong Qmin tri trongcong vi~c kinh doanh hang ngay eua Cong ty. Cong ty e6 T6ng giiun d6c va nguai di~uhanh khac. Vi~c ?6 nhi~m, mi~n nhi~l:n, bffi nhi~m cac ch(rc danh nguai di~u hanh phaiduqc thong qua bang nghi quyet Hoi dong quan trio

Di~u 33. Ngu'(ri di~u himh Cong ty

I. Theo de pghi ella T6ng gi~m d6c va dUQ'cS\f ,chap thu?n clla Hoi d6ng Quan tri,Con~ ty duqc tuy~n d~lI1gngU'()'idieu hanh khac y6'i so IUQ'ngva tieu chu~n phil hqp v6"ico' cau va quy che quan I)' cua Cong ty do Hoi dong quim tri quy dinh. Ngu()'i di@uhanhCong ty phai C? tdch nhi~m m~n can de h6 trq Cong ty d?t duqc cac I11\ICtieu d~ ra tronghO<;1td<)ngva to chuc. ~

Di~u I~ C6ng ty C6 phAn Sonadezi Giang Di~n - Slia d6i b6 sling IAntilt! I ngay 23/412018

2. Thu lao, ti~n luang, lei Ich va cac di~u khoan khac trong hop d6ng lao dong d6ivoi T6ng giam d6c do Hoi d6ng QUlin tri quyet dinh, Hop d6ng voi nhtrng nguoi di~uhanh khac do H<)id6ng Quan tri quyet dinh sau khi tham khao y ki~n cua T6ng giam d6c.

f)i~u 34. B6 nhiem, mi~n nhiem, nhiern vt}va quyen han ella T6ng giam d6e

1. Hoi d6ng Quan tri b6 nhiern mot thanh vien HQi d6ng Quan tri hoac mot nguoikhac lam T6ng giam d6c; ky hop d6ng trong d6 quy dinh thu lao, tien luang, va loi ichkhac, Thu lao, ti~n hrong, va loi Ich khac cua T6ng giam d6c phai ducc bao cao t~i D~ih<)id6ng c6 dong thuang nien, duqc th~ hi~n thanh ml,lc rieng trong Bao cao tM chfnhnam va duqc neu trong Bao cao thuang nien cua Cong ty.

2. Nhi~m ky Clla T6ng giam d6c la nam (05) nEUTIva e6 th~ dUQ'etai b6 nhi~m.Vi~c b6 nhi~m c6 th~ h~t hi~u hfc din ell VaGeac quy dinh t~i hQ'p d6ng lao dQng. Tieuchudn va di~u ki~n cua T6ng giam d6c:

a. C6 du nang h;c hanh vi dan SI,f va khong thuQc d6i tuqng khong duQ'c qmin lydoanh nghi~p theo quy dlnh t~i khoan 2 Di~u 18 Clla Lu~t Doanh nghi~p.

b. C6 trinh dQchuyen man, kinh nghi~111trong qufm tri kinh doanh clla Cong ty.

3. T6ng giiuTId6c e6 cac quy~n va nghTaVl,lsau:a. Thl,fc hi~n cac nghi quy~t eua HQi d6ng quan tri va D~i hQi d6ng c6 dong, k~

ho~ch kinh doanh va k~ ho~eh dfiu tu cua Cong ty dil duqc HQi d6ng quan tri va D?i hQid6ng c6 dong thong qua;

b. Quy~t dinh cac vftn d~ 111akhong dn phai e6 quy~t dinh eua H(>i d6ng quan tri,bao g6m vi~c thay l11?tCong ty ky k~t cac hQ"pd6ng tai ehinh va thuO'ng nwi, t6 chtrc vadi~u hanh ho?t d(>ngkinh doanh hang ngay Clta Cong ty theo nhu'ng thong I~ quan ly t6tnhftt;

c. Ki~n nghi v6"iH(>id6ng quan tri pl1U"O"ngan cO'cAu t6 ChtfC,quy eh~ qUEmly nQibo cua Can a tv·. b .),

d. D~ xuftt nhu'ng bi~n phap nfmg cao ho?t dQllg va quan ly eua Cong ty;e. Ki~n nghi s6 luqng va nguo'i di~u h:'ll1h111aCong ty cftn tuy~n d~ll1gd~ H(>id6ng

qU{ll1tri b6 nhi~m ho~e mi~rl nlli~m theo quy ch~ n(>ib(>va ki~n nghi thu lao, ti~n luO'ngva lQ"i ich kh:iCd6i v6"inguo'i di~u hill1hCong ty d~ HQi d6ng quan tri quy~t dinh;

f. B6 nhi~m, mi2n nhi~m, bili nhi~m cac Giam d6c, Ph6 Giam d6c cae PhongthuQc Cong ty, tru cac chtl'c danh thu(>cthfrm quy~n cua HQi d6ng Quan tri;

g. Tham khao y ki~n cua H(>i d6ng qUcin tri d~ quy~t dinh s6 IUQ'ngnguo'i laod(>ng;

h. Vao ngay 30111 hang nam, tril1h HQi d6ng quim tri phe chufrl1 k~ ho?ch kil1hdoanh ehi ti~t cho nam rai chinh ti~p thea trel1 eO"sa dap trng cae yeu c5u clla ngal1 sachphu hqp va k~ ho?ch tai chinh nam (05) l1am:

i. Ki~n nghi phuO'ng an tni c6 tuc hoi;lcxlr 1)' 16 trong kinh doanh:j. Quy~n va nghTa \"~lkhae thea quy dinh clla phap Iu$t Di€~ I~ nay, cac quy ch~

n(>ib(>eua Cong ty, cac ngh, quy~t cua HQi d6ng Quan trio hqp dong lao dQng k)' \'()'iCong ty.

f)i~u I¢ C6ng ty C6 phAn Sonadezi Giang Di~n - SLl'ad6i b6 sling I~n thtl' I ngay 23 ,'4/20 J 8 33

4. T6ng giam d6c chiu trach nhiem tnroc HQi d6ng quan tri va Dai hQi d6ng c6dong vS viec thuc hien nhiern V\1 va quyen han ducc giao va phai baa cao cac dp nay khidiroc yeu duo

5. HQi d6ng Quan tri c6 th~ bai nhiem T6ng giarn d6c khi da s6 thanh vien HQid6ng Quan tri du h9P c6 quyen bi~u quyet tan thanh va b6 nhiem Tong giam d6c moithay th~.

CHUONG IX. BAN KIEM SOA.T

Di~u 35. Ung cU',d~ CU' Ki~m soat vien

1. Vi~c xac dinh irng vien va cong b6 thong tin ling vien thuc hien tuong nr nhuquy dinh tai khoan 1DiSu 25 Di~u l~ nay,

C6 dong hoac nh6m c6 dong nam gifr c6 phan c6 quyen bi~u quyet trong thoi hanlien tuc it nhat sau (06) thang c6 quy~n gQP s6 quy~n bi~u quy~t cua tung nguai I?i vainhau d~ d~ cu cac (rng vien Ban Ki~m soat.

C6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gifr tu 10% den duai 25% t6ng s6 c6 ph~n c6quy~n bi~u quyet du'Q'cde ClrmQt (01) (rng vien; tu 25% d~n duai 50% duQ'c d~ cu t6i dahai (02) (rng vien; ttl' 50% trO' len dUQ'cd~ cu t6i da ba (03) (rng vien.

2. Truang hQ'p s6 IUQ'ngcac (rng vien Ban Ki~m soat do c6 dong ho~c nh6m c6dong d~ cu va (rng cu khong du s6 luqng dn thiet, s6 luqng trng vien con l?i se do BanKi~m soat duang nhi~111d~ cU',Thu tl)CBan Ki~m soat duO'ng nhi~m gio'i thi~u trng vienBan Ki~m soat phai duqc cong b6 r6 rang va phai duqc D?i hQi d6ng c6 dong thong quatruac khi tien hanh de cu.

Di~lI 36. Ki~m soat vien1. s6 luqng Kiem soat vien cua Cong ty la 03 nguo'i. Nhi~m ky cua Kiem soat

vien khong qua 05 nam va c6 th~ duqc b~u li;livai s6 nhi~m ky khong l1(;1nche.2. Kiem soat vien phai c6 tieu chufrn va di~u ki~n sau day:

a. Co nang Jvc hanh vi dan Sl)' d~y du va khong thuQc d6i tuqng bi dm thimh I?pva quan Iy doai-ihngl1i~p theo khoan 2 f)i~u 18 Lu?t Doanh nghi~p;

b. Khong phili lit vq ho?c ch6ng, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de, connu6i, anh rUQt,chi rUQt,em rUQtcua thanh vien HQi d6ng Quim tri, T6ng giam d6c ho~cnguo'i di~u hanh khac cua C6ng ty;

c. Khong duqc gifr cac chtl'CVI) quan Iy Cong ty; kh6ng nh<1tthiet phai lit c6 dongho~c nguai lao dQng clh Cong ty;

d. Phfti lit kiem toan vien ho~c ke toan vien;

e. Khong phai la nguo'i trong bQph?n ke toan, tai chinh CllaCong ty va kh6ng phftiIa thitnh vien hay nhiin vien cua c6ng ty kiem toan dQc I?p t1wc hi~n ki~m toan cac baocao tai chinh clla Cong ty trong ba (03) nam Ii~n tmac do.

3. Cac Kiem soat vien b~u m9t nguo'i trong s6 h9 lam Truang Ban Ki~m soat theanguyen t~c da s6. Ban Ki~m soat phai co han mQt nU3 s6 thanh vien thuana tru a Viet, , , :;:"

Nam. Tmcmg Ban Kiem soat phili lit ke toan vien ho~c kiem toim vien chuyen nghi~p va

f)i~u I~ C6ng ty C6 phAn Sonadezi Giang f)i~n - Sua d6i b6 sling IAn tht'r 1 ngay 23 412018 3-1

phai lam viec chuyen trach tai Cong ty. Truong Ban Ki~m soat co cac quyen va trachnhiern sau:

a; Trieu t~p cuoc hQP Ban Ki~m soat;b. Yeu c~u HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c va nguoi dieu hanh khac eung e~p

cac thong tin lien quan d~ bao cao Ban Ki~m soat;

c. Lap va ky bao cao cua Ban Ki~m soat sau khi dil tham khao y kit~n cua HQid6ng quan tri d~ trinh Dai hQi d6ng e6 dong.

4. Ki~m soat vien bi mi€n nhiern trong cac tnrong hop sau day:a. Khong con du tieu chuan va dieu kien lam Ki~m soat vien thea quy dinh tai

khoan 2 DiSu nay;b. Khong thirc hien quyen va nghia vu cua minh trong 06 thang lien tuc, tnr tnrong

hop b~t kha khang;e. C6 don tu ehue va duqe ehgp thu~n;d. Cae trucmg hqp khae thea quy dinh cua phap lu~t.5. Ki~l11soat vien bi bili nhi~m trong cae trucmg hqp sau day:a. Khong hoan thanh nhi~m Vl,l,eong vi~e duqc phan cong;b. Vi phC;lmnghiem trQng ho~e vi ph~111nhieu l~n nghTa Vl,lella Ki~m soat vien quy

dinh eua Lu~t doanh nghi~p va Dieu I~Cong ty;e. Theo quy~t dinh ella D~i hQi d6ng e6 dong;d. Cae truang hqp klu1c thea quy dinh eua phap lu~t.

Di~u 37. Ban Ki~m soat1. Ban kit~m soat e6 eae quy~n va nghTa V~I theo quy dinh t~i Di~u 165 Lu?t Doanh

nghi~p va cae quy~n, nghTaVl,lsau:a. De xugt va ki~n nghi D~i hQi d6ng e6 dong phe ehufin t6 ehue ki~m tmln dQe I~p

tlwc hi~n kiem toan Bao cao tai ehfnh eua Cong ty;b. Chiu traeh nhi~m tmcYee6 dong v~ ho~t dQng giam sat ella 111il1h;e. Giam sat tinh hinh tai ehinh Cong ty, tinh hQ'P phap trong cae hO<,ltdQng eua

thanh vien HQi d6ng quim trio T6ng gia111d6e, nguc)'i di~u hanh khae, sv ph6i hQ'p ho~tdQng gifra Ban Ki~111soat vcYiHQi d6ng quim trt, T6ng gia111d6e va e6 dong;

d. Trucmg IWp phat hi~n himh vi vi plW111phap lu?t ho~c vi ph~111Di€u I~ cong tyeua thimh vien HQi d6ng quan trio T6ng giam d6c va ngll'c)'idi€u himh khae, phai thongbao b~ng van ban vO'i HQi d6ng quan tri trong vong b6n 111uO'itam (48) gia, yeu dunguai e6 hanh vi vi ph?111ehfrm dut vi phC;lJ11va co giai phap kh5.e phl,le h~u qua;

e. Bao cao t?i D?i hQi d6ng e6 dong thea quy dinh eua Lu?t Doanh nghi~p.f. Cae quy~n va nghia Vl,lkhae theo quy dinh eua phap lu?t va Di~u I~ nay.2. Thanh vien HQi d6ng quim trio T6ng gia111d6c \'a ngu()'i di€u himh khae phai

eung cfrp d~y du, chinh xac va kip thai cae thong tin va tai Ii~u v€ cang tac quim 1)1, di€uhimh va ho?t dQng cua Cong ty thea yeu du ella Ban Ki~m soat. Nguai ph~l treich quan triCong ty phcii bao diun r~ng toan bQ ban sao cae nghi quytL bien ban hQp ella D?i hQi

Di~u I~Cang ty C6 ph~n Sonadezi G iang Di~n - Sua o6i b6 sLIngI~n thLr I ngay 23 /4/2018 35

d6ng c6 dong va cua Hoi d6ng quan tri, cac thong tin tai chinh, cac thong tin va tai li~ukhac eung c~p eho c6 dong va thanh vi en Hoi d6ng quan tri phai duoc cung dp eho cacKi~m soat vien vao cung thai diem va thea phuong thirc nhu d6i voi c6 dong va thanhvien Hoi d6ng quan trio

3. Ban Ki~m scat eo th~ ban hanh cac quy dinh ve cuoc h9P cua Ban Ki~m scat vaeach thirc heat dong cua Ban Ki~m scat. Ban Ki~m soat phai h9P t6i thi~u hai (02) l~nmot nam va cuoc h9P dircc ti~n hanh khi co tir hai phan ba (2/3) s6 Ki~m scat vien tro lendir hop. ,

4. Thu lao, tien luang va loi Ich khac cua Ki~m scat vien do Hoi d6ng Quan tri dexu~t va Dai hoi d6ng e6 dong quyet dinh. Ki~m soat vien duQ'c thanh toan cac khoan ehiphi an a, di l?i va cae chi phi phat sinh mot each hQ'ply khi h9 tham gia cae cuoc h9P cuaBan Ki~m soat ho~c tlu,rc thi cac ho?t dong khac eua Ban Ki~m soat.

CHUONG X. TRAcH NHI~M CVA THANH vrEN HOI DONG QUAN TRJ,KIEM SoAT VIEN, TONG GIAM DOC vA NGlfCn DrEu HANH KHAc

Di~u 38. Tnich nhi~m c~n trQng

Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ki~l11soat vien, T6ng gial11d6e va ngll'o'i dieu hanhkhae eo traeh nhi~m thVe hi~n cae nhi~m vl,leua minh 1110tcaeh trung thve, dn trQng vilQ'ifeh eua Cong ty.

Di~u 39. Traeh nhi~m trung thl,re va tnlnh cae xung dQt v~ quy~n IQ'i

1. Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ki~l11soat vien, T6ng giam d6c va nguai dieuhanh khac phai cong khai cac lQ'ifeh co lien quan thea quy dinh t?i Dieu 159 Lu~t Doanhnghi~p va cae quy dinh phap lu~t khae.

2. Thanh vien HQi d6ng quim tri, Ki~m soat vien, T6ng gium d6e va nguo'i dieuhanh khae khong dUQ'ephep slr dl.mgnhung ea hoi kinh doanh c6 th~ mang l?i lQ'iich choCong ty vi nwc dfch cci nhan; d6ng thai khong duqc su' dl,lI1gnhl1'ng thong tin co duq'cnha eh(l'e Vl,leua minh d~ tu lQ'iccinhan hay d~ plwe Vl,lIQ'ifeh eua t6 chuc ho~c ccinha11khae,

3, Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki~l11soat vien, T6ng giam d6e va nguo'i di~uhanh khac co nghla Vl,lthong bao cho HOi d6ng quan tri tat cit cac IQ'iich co th~ gay xungdot v6'i Iqi feh cua Cong ty ma h9 c6 th~ duQ'chucrng thong qua cac phap nhan kinh t~,cae giao dich ho~c c{tnhan khae.

4. Tru tru'ang h<!'pD?i hoi d6ng c6 dong co quy~t dinh khac, Cong ty khong duQ'cdp cac khoan vay ho~c bao lanh cho cac thanh vien HOi d6ng quan trioKi~111soar vien,T6ng gial11d6c, nguo'i dieu himh khae va cac ca nhan, t6 chuc co lien quan t6'i cac thanhv}en neu tren ho~c phap nhan ma nhl1'ngnguai nay co cac IQ'ifch tai chfnh tru truang hQ'pto chuc c6 lien quan to'i thanh vien nay la cac cong ty con trong Cong ty,

5, HQ'pd6ng ho?c giao dich gilJ'aCong ty vai 1110tho~c nhi~u thanh vien HOi d6ngquan tri, Ki~m soat vien, T6ng giam d6c, nguai dieu himh khac va cac ca nhan. t6 chucco lien quan d~n hQho?c cong ty, d6i tac, hi~p hoi, ho?c t6 chuc ma thc'mhvien Hoi d6ngquan trj, Ki~m soat vien, T6ng giam d6c, nguai di~u hanh khac ho?c nhung ng~ai lie;quan den h9 la thc'mhvien. ho~c co lien quan lQ'ifch tai chfnh khong bi vo hi~u hoa trongcac truo'ng hQ'psau day: ~

Di~u I~ Cong ty C6 pilAn Sonadezi Giang Di~n - SCrad6i b6 sling IAn thtf I ngay 23/.:1/2018 36

a. Ubi voi hop d6ng co gia tri nho han hoac bang ba rmroi Him phan tram (35%)t6ng gia tri tai san duoc ghi trong bao cao tai chinh g§n nhat, nhirng nQi dung quan trongcua hop d6ng hoac giao dich cling nhir cac m6i quan h~ va loi ich cua thanh vien HQid6ng quan tri, Ki~m soat vien, T6ng giam d6c, ngiroi di~u hanh khac da:ducc bao cao toiHQi d6ng quan trio Dong thai, HQi d6ng quan tri da: cho phep thuc hien hop d6ng hoacgiao djch d6 mot each trung thuc bang da s6 phieu tan thanh cua nhtrng thanh vien Hoid6ng quan tri khong co loi Ich lien quan;

. b. Ubi voi nhirng hop d6ng co gia tri Ion han ba rmroi lam phdn tram (35%) t6nggia tri tai san duqc ghi trong bao cao tai chinh g§n nh~t, nhung nQi dung quan trQng Cllahqp d6ng ho~e giao djch nay cling nhu m6i quan h~ va lqi ich cua thanh vien HQi d6ngquan tri, Ki~m soat vien, T6ng giam d6c, nguai di~u hfmh khac da: duqc cong b6 eho caee6 dong khong c6 lqi ich lien quan co quy~n bi~u quy~t v~ v~n d~ do, va nhfrng c6 dongdo da:thong qua hqp d6ng ho~c giao djch nay;

C. Hqp d6ng ho~c giao djch do duqc mQt t6 chuc tu v~n dQc l?p cho Ia eong b~ngva hqp Iy xet tren mQi plmang di~n lien quan d~n cac c6 dong clla Cong ty van thai di~mgiao dich ho~c hqp d6ng nay duqc HQi d6ng quan tri ho~e D~i hQi d6ng c6 dong thongqua.

Thanh vien H(>id6ng quan tri, Ki~m soM vien, T6ng gial11d6e, nguai di~u hanhkh.k va cac t6 chuc, ca nhan co lien quan toi cac thimh vien neu tren khong duqe sLr d\;JI1gcac thong tin chua duqc phep cong b6 cua Cong ty ho~c ti~t 1(>cho nguo'i khac d~ tht,rchi~n cac giao dich co lien quan,

f)i~u 40. Trach nhi~m v~ thi~t h~i va b6i thll'(rng

I, Thanh vien H(>i d6ng qWl11tri, Ki~m soM vien, T6ng giam d6c va nguo'i di~uhimh khac vi ph~m nghia vI,!, trach l1hi~111trung thl,l'c va dn trQng, khong l10an th(lnhnghia vv cua minh voi SlJ man can va nang IV'cehuyen mon phili chiu trach nhi~111v~nhfrng thi~t h.;lido hilnh vi vi ph~m eua 111inhgay ra,

2. Cong ty b6i thucmg cho nhCrng nguo'i da:, dang ho?e c6 th~ tra thanh m0t benlien quan trong cac V\I khi~u lWi, ki~n, khai t6 (bao g6m cac vv vi~c dan St,r,h[l11hehinhva khong phai la cac vv ki~n do Cong ty I~.ngmJi kho'i ki~n) n~u nguo'i d6 da:ho?c dangIa thanh vien H(>id6ng quan tri, Ki~m soM vien, T6ng giam d6c, nguo'i di~u himh khac.nhan vien ho~c Ia d~i di~n duqc Cong ty uy quy~n ho?c nguai d6 da:ho?c dang lam theayeu c~u cua Cong ty voi tu cach thimh vien HQi d6ng quan tri, nguai di~u himh doanhnghi~p, nhan vien ho~c d~i di~n theo uy quyen eua Cong ty voi dieu ki~n nguo'i d6 dahanh dQng trung thv'e. dn trQng, miin cim vi IQ'iich ho~c khong mau thuan voi lQ'ifch euaCong ty, tren cO' sa twin thu Iu?t phap va kh6ng e6 b~ng ehtrng xcle nh~n r~ng nguo'i d6da:vi ph~m nhfrng tnkh nhi~111eua minh.

3. Khi tht,rc hi~n chue nang, nhi~l11Vl,l ho~e t1we thi cae e6ng vi~c thea LI)' quyencua Cong ty, thimh vien HQi d6ng qUEmtri, Ki~m soM vien, nguai dieu himh khae, nhtinvien ho~c Ii! d~i di~n theo uy quytn elh C6ng ty duqe C6ng ty b6i thuo'ng khi tr6"thfll1hmQt ben lien quan trong cae \'I,!khi~u n~i. ki~n. kh6"i t6 (trll' eac VI,!ki~n do C6ng ty languo'i kh6"iki~n) trong cae tnro'ng hQ'psau:

a. Da: hanh dQng trung tl1\1'e.cAn trQng. man can vi lQ'ifeh va kh6ng mau thuan voilqi feh eua C6ng ty:

Di~lI I~ C6ng ty C6 pil5n Sonadezi G iang Di~n - Slra d6i b6 sling Ibn tilL! I ngay 23 14120 IS 37

b. Tuan thu lu~t phap va khong co bang chirng xac nhan dfl khong thtrc hien trachnhiem cua minh.

4. Chi phi b6i thirong bao gom cac chi phi phat sinh (k~ ca phi thue lu~t su), chiphi phan quyet, cac khoan ti~n phat, cac khoan phai thanh toan phat sinh trong thirc t~hoac ducc eoi la hop Iy khi giai quyet nhtrng vu viec nay trong khuon kh6 lu~t phap ehophep. Cong ty co th~ mua bao hiem cho nhirng nguoi nay de tranh nhirng trach nhiern b6ithirong neu tren.

CHUONG XI. QUYEN DIEU TRA so SACH vA HO saDi~u 41. Quyen di~u tra s6 sach va h6 so'

1. C6 dong hoac nhom c6 dong quy dinh tai khoan 3 Di~u 12 Dieu l~ nay c6quyen tnrc ti~p hoac qua nguoi duoc uy quyen giri van ban yell du dUQ'ekiem tra danhs3ch c6 dong, cae bien ban h9P D~i hQi d6ng e6 dong va sao cl1\lp ho~e trieh li,lccae h6sa d6 trong gia lam vi~e va t~i tn,l So' chinh eua Cong ty. Yeu du kiem tra do d:;tidi~nduQ'c uy quy~n eua e6 dong phai kem theo gidy uy quy~n eua e6 dong rna nguai d6 d~idi~n ho?e mQt ban sao cong chung eua gidy uy quy~n nay.

2. Thanh vien HQi d6ng Quan tri, thanh vien Ban Ki~m soM, T6ng giam d6e vangu&i di~u hanh khae e6 quy~n Idem tra s6 dang ky e6 dong eua Cong ty, danh saeh e6dong va nhO'ng s6 sach va h6 sa khae eua Cong ty vi nhiIng l11\Iedieh lien quan t6'i ehueV\lClJa l11inhv6"idi~u ki~n cac thong tin nay phai dUQ'ebao m~t.

3. Cong ty phai luu Di~u I~ nay va nhG'ng ban sU'ad6i b6 sung Di~u I~, Gidy chungnh~n dang ky doanh nghi~p, cae quy ch~, cae tai li~u ehlrng minh quyen So' hCi'uUti san,nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng Qufm tri, bien ban h9P D:;ti hQi d6ng e6dong va HQi d6ng Quan tri, cac bao cao cLlaHQi d6ng Quan tri, cae bao cao eua BanKi~m soM, bao eao tai chfnh nam, s6 saeh k~ toan va bAt eLrgiAy ta nao khac thea quydinh eua phap lu~t tifi tr~lSo' ehinh ho~e I11QtnO'ikhae v6'i di~u ki~n la eae e6 dong va cO'quan dang ky kinh doanh duge thong bao v~ dia diem luu trO'cae giAy ta nay.

4. Di~u I~ nay phai duge eong b6 tren \vebsite eua Cong ty.

CHUONG XII. CONG NHAN VIEN vA CONG DoAN

Di~u 42. Cong nhan vien va cong doan

1. T6ng giam d6e trinh HQi d6ng quan tri thong qua chu truO'ng v~ cae vAnd~ lienquan d€n vi~e tuy~n d\lng, eho ngu(Ji lao dQng nghi vi~e, ti~n luO'ng, bao hi~m xa hQi,ph6e lQ'i,khen thucmg va ky lu~t d6i v6'i nguai lao dQng va nguai di~u hanh Cong ty.

2. T6ng giam d6e trinh HQi d6ng quan tri thong qua ehu trLrO'ngv~ quan h~ eLlaCong ty v6'i cae t6 ehtIe eong doim theo Lu~t Cong doan, Di~u I~ Cong doim va quy dinhpbap lu~t hi~n himh.

£)i~lI I~ Cong ty C6 phdn Sonadezi Giang £)i~n - Sua d6i b6 sling Idn thLI' I ngay 23 '·:li20 18 38

CHUONG XIII. QUAN Ht GIUA CONG TY vor CONG TY M~ - TONG CONGTY CO PHAN PHAT TRIEN KCN (TONG CONG TY SONADEZI)

f)i~u 43. Nh6m Cong ty1. T6ng cong ty Sonadezi la cong ty my, Cong ty la cong ty con. T6ng cong ty

Sonadezi va cac nh6m cong ty c6 m6i quan h~ g~n b6 lau dai voi nhau vS 19i Ich kinh t~,cong nghe, thi tnrong va cac Ioi Ich khac thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep, bao g6mcong ty my Sonadezi, cac cong ty con va cac cong ty lien k~t ~ goi chung la cac cong tythanh vien.

2. Cong ty my va m6i cong ty thanh vien trong T6ng cong ty Sonadezi co quyenva nghia vu cua doanh nghiep d<)cl~p thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep, chiu sir rangbuoc ve quyen, nghia vu thea hop d6ng lien ket, thoa thuan giira cac doanh nghiep.

f)i~u 44. Quan h~ v6'i Tang cdng ty Sonadezi

Cong ty la cong ty con, co m6i quan h~ voi cong ty l11ynhu sau:

1. T6ng cong ty Sonadezi giao quy~n eho nguai d~i di~n thea uy quyen eua T6ngeong ty Sonadezi tn,rc ti~p thay l11?tT6ng eong ty Sonadezi quan ly cac khoan d~u tu ct'!aT6ng cong ty Sonadezi t~i Cong ty trong ph~m vi Di~u I~ cua Cong ty.

2. T6ng eong ty Sonadezi quy~t dinh dieu chinh tang ho~e thoai v6n dfru tu d6ivai Cong ty, bao dam phil hgp quy dinh cua phap Iu~t va chi~n luge, k~ ho?ch kinhdoanh cua T6ng eong ty Sonadezi trong tung thai kyo

3. Quy~n va nghia Vl,leua nguai d?i di~n theo uy quyen eua T6ng eong tySonadezi t~i Cong ty duge xtic dinh theo quy eh~ do H<)i06ng quan trj eua T6ng cong tyban hanh va t?i tLrngquyet dinh Clr nguai d?i di~n thea uy quyen C\l th~.

4. T6ng cong ty Sonadezi se khong trvc ti~p qlly~t oinh ho?e trl,l'e ti~p tham giaquan Iy d6i v6'i Cong ty ma tlwe hi~n quyen eua e6 dong thong qua nguai d~i di~n theauy quy~n Ia thanh vit?n H<)i d6ng qui'm tri ho?e t?i D~i hQi d6ng c6 dong cua Cong ty.Quy dinh nay khong lo~i trLI'quy~n Clla nguc)'i d?i di~n thea llY quy~n eua Tong cong tySonadezi tIwc hi~n cac vai tro quill1 Iy, dieu hanh tStiCong ty,

5. Hqp d6ng, giao dich va guan h~ khtie gii.i'a eong ty my va Cong ty d~u phaidugc thi~t I?p va thl/C hi~n dQc I?p. binh d~ng theo dieu ki~n tip d1,lngd6i v6'i cac Chll th~phap Iy d<)cI~p.

f)i~u 45. Ph6i hQ'p chung giu'a cong ty m~ va Cong ty

Cong ty my va Cong ty ph6i hqp chung theo cae each sau day:

1. Xay d\rng guy ch~ hOSttdQng chung tren co sa thoa thu~n giu'a cong ty my vaCong ty,

2. Cong ty my sir d1,lngguy~n, nghTa V\l clla c6 c10ngtStiCong ty d~ t6 chCrctlwehi~n cae hO£;1td<)ngph6i hqp chung:

a) Xciy d\rng, 16 chuc th\fC hi~n chi~n luQ'c phtit tri~n, k~ hO<;lchkinh cloanhchung;

Di~ll I~ C6ng ty c6 phAn Sonadezi Giang Di~n - Sua d6i b6 sung I~n thtr I ngil.Y 23 .'4'20 IS 39

b) Dinh hu6ng chien hroc kinh doanh, dinh huang phan cong linh VlJC heat dongva nganh, ngh€ san xufrt kinh doanh cua Cong ty;

c) T6 clnrc cong tac tai chinh, k~ toan, thong ke bao gom viec l~p cac Bao cao taichinh cua Cong ty va Bao cao tai chinh hop nhat;

d) Hinh thanh, quan 19 va Slr dung cac quy t~p trung cua ca T6ng cong tySonadezi phil hop voi quy dinh cua phap 1u~t;

d) Quan 19, str dung dfrt dai, tai nguyen khoang san (neu co);

e) Cong tac lao dong, tien luang, y t~, dao t<;10,phat trien nguon nhan luc;

g) Cong tac an toan lao dong, phong chong thien tai, bao v~ moi twang;

h) Cong tac irng dung khoa hoc, cong nghe;

i) D~t ten Cong ty; suodung ten, thtrong hieu cua Sonadezi;

k) Cong tac hanh chinh, cong tac d6i ngo<;1iclla ca T6ng eong ty Sonadezi;

I) Cong tic thi dua khen thm'mg, van hoa, th~ thao va cac cong tac xa hQi - tuthi~n;

m) Xay dl,rng va t6 chuc th1,fchi~n cac quy ch~ quill119, di€u hanh va tieu chu~n,dinh muc ap dl,lI1gth6ng nh.1t trong ca T6ng cong ty Sonadezi.

n) Cac ho~t dQng khac phu hqp vai d?c di~m cua cong ty my, Cong ty, quy dinhphap lu~t co lien quan, Di€u I~ eua cong ty my va Di€u I~ Cong ty.

3. Vi~c ph6i hqp gia'a cong ty my vO'i Cong ty phai phil hqp vai quy dinh cuaphap lu?t, Di€u I~ cua Cong ty, thoa thu?n gifra cong ty I11yvai Cong ty, vi tri cua cong tymy trong tung hO<;1tdQng ph6i hqp v6'i Cong ty.

4. Khi cong ty l11ycan thi~p ngoai thaI11quy~n cua e6 dong ho~e tnli v6'i cae thoathu?n vai Cong ty, lal11t6n h~i d~n IQ'ifeh cua Cong ty, thi cong ty my va nhil'ng nguo'i colien quan phai chiu tnich nhi~m thea quy dinh t?i Lu?t Doanh nghi~p va cac quy oinhphap lu?t co lien quan.

CHU'ONG XIV. PHAN PHOI LQ'I NHU~N

Dj~u 46. Pltan ph6i IQ·jnhu~n

1. D?i hQi d6ng c6 dong quy~t dinh Il1trcchi tni c6 ttrc va hinh thuc chi tra c6 t(TChang nam tu Iqi nhu?n duqc giG'l:;ticua Cong ty. .

2. Cong ty khong thanh toan lfii cho khoan tien tra c6 t(rc hay khoan tien chi tralien quan tai I11Qtlo?i c6 phi~u.

3. HQi d6ng Quan tri co th~ ki~n nghi D?i hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c thanhtoan toan bQ ho~c I11Qtph~n c6 ttIC b~ng c6 phi~u va HQi d6ng Quan trj la Co' quan th1,fcthi quy~t dinh nay.

4. H<)id6ng Quan tri c6 th~ quy~t dinh t:;tI11(rng c6 tLrctrong ph?I11vi ke ho:;tchof!duqc D:;tihQi d6ng c6 dong thong qua neu xet th§.y vi~c chi tra nay phll hqp v6'i kh:i nangsinh lai cua Cong ty.

Di@lI I~ C6ng ty C6 pllAn Sonadezi Giang Di@n - Sera d6i b6 sling 1,1ntill!' 1 ngay 23/4/2018 -10

5. Truong hop e6 tire hay nhtrng khoan ti~n khac lien quan toi mot loai e6 phieuducc chi tra bing ti~n mat, Cong ty phai chi tra bing tien d6ng Viet Nam. Vi~e chi tra e6th€ thuc hien tnrc ti~p hoac thong qua cac ngan hang tren co sa cac thong tin chi ti~t v€tai khoan ngan hang do e6 dong eung cap. Truong hop Cong ty da chuyen khoan theadung cac thong tin chi ti~t v~ ngan hang do c6 dong cung cip rna c6 dong d6 khong nhandiroc ti€n, Cong ty khong phai chiu trach nhiern v~ khoan ti~n Cong ty da chuyen eho e6dong nay, Viec thanh toan e6 tire d6i voi cac c6 phieu c6 th€ duoc ti€n hanh thong quacong ty chirng khoan hoac Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Narn.

. .

6. Can ell' Luat Doanh nghiep, Luat Chung khoan, HOi d6ng Qufm tri thong quanghi quySt xac dinh mot ngay C\l th€ d~ eh6t danh sach c6 dong. Can eu thea ngay d6,nhfrng nguai dang ky vo-i tu cach c6 dong ho~c nguai sa hCi'ucac chung khoan khae dUQ'equy€n nh~n e6 tue, lai suit, phan ph6i IQ'inhu~n, nh~n e6 phi~u, nh~n thong bao hoi[tetaili~u khae.

7. Cae yin d€ khac lien quan d~n phan ph6i IQ'inhu~n duQ'c tlwc hi~n theo quydinh cua phap lu~t.

CHUONG xv. TAl KHOAN NGAN HANG, NA.I\1TAl CHINH vA CHE DO KETO AN

Di~u 47. Tili khoan ngan hilllg1. Cong ty 111a tai khoill1 t~i cae ngan hang Vi~t Nam hoi[tct?i cae ngan hang nuo-e

ngoai dUQ'ephep ho~t dong t?i Vi~t Nam.2. Thea s\r ch~p thu~n truo-e eua ca quan e6 thfrm quy€n, trong truang h<,rpcAn

thi~t, Cong ty c6 th~ ma tai khoim ngan hang a ml"o-engoai thea cae quy dinh eua phaplu~t.

Di€u 48. Nam tid chinhNam tai chinh eua Cong ty bAtdfru tLI"ngay c1frutien ella th{ll1g0 I hang nam va k6t

thue vao ngay 31 thang 12. Nful1tai chinh dALItien b5t c1AutLl"ngay duQ'cdp GiflYcht'rngnh~n dang ky doanh nghi~p va k~t tht'ICvao ngay 31 thang 12 ngay sau d6.

Di€u 49. Ch~ oQ k~ tmlI11. Ch~ do kS toan Cong ty slr d\lI1g 1,1 Ch~ do K~ toill1Vi~t Nam (VAS), ch~ dO k~

toan doanh nghi~p ho~e ch~ do k~ toan d0C thu khac dUQ'cca quan c6 th:1m quy~n banhanh va dUQ'eBo Tili chinh chap thu~n.

2. Cong ty I?p s6 sach k~ to(ln b~ng tiEng Vi~t va Iuu gifr h6 sa kE toan theo quydinh phap lu~t v~ k~ toan va phap Iu~t lien quan. Nhfrng h6 sa nay phai chinh xac. c~pnh?t, c6 h~ th6ng va phai du d~ chu'ng minh va giai trinh cac giao dich clla Cong ty.

3. Cong ty slr d\lng dan vi ti~n t~ trong k~ toan lit d6ng Vi~t Nam.

Di~u I~ C6ng ty C6 phfrn Sonadezi Giang Di~n - Sua d6i b6 sling IAn thlr I ngay 23.'4/2018 41

CHUaNG XVI. BAa cAo THUONG NIEN, BAa cAo TAl CHINH vA TRAcHNHI~M CONG BO THONG TIN

Di~u 50. Bao cao tai chlnh Dam, sau thang va quy1. C6ng ty phai l?p bao cao tai chinh nam thea quy djnh cua phap Iu?t va bao cao

phai dircc kiem toan thea quy dinh tai Di~u 52 Di~u l~ nay.2. Bao cao tai chinh nam phai bao g6m bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh

. phan anh mot each trung thuc va khach quan tinh hinh v~ Iail 16 cua Cong ty trong namtid chinh, bang din d6i kS toan phan anh mot each trung thirc va khach quan tinh hinhheat dong cua C6ng ty tinh d~n thai diem l~p bao cao, bao cao hru chuyen tien t~ vathuyet minh bao cao Utichinh.

3. Cong ty phai l~p va cong b6 cac bao cao tai chinh sau thang dil soat xet va baocao tM chinh quy thea cac quy dinh cua Lu?t Doanh nghi~p

4. Cac bao cao tai chinh nam duQ'Cki~111toan (bao g6m y ki~n cua ki~111toanvien), bao cao tai chinh sau thang dUQ'csoat xet va bao cao tai ehinh quy eua Cong typhai dUQ'ccong b6 tren website cua C6ng ty.

5. Cac t6 Chll'C,ea nhan quan tam d~u dUQ'equy~n ki~111tra ho?e sao ch1,1pbim baocao tai ehinh nam dUQ'e ki~m toan, bao cao tai ehinh sau thang dUQ'esoat xet va bao caotai ehinh quy trong gia lam vi~e eua Cong ty, tc;titr1,1sa chinh cua C6ng ty va phai tra motmuc phi hQ'pIy eho vi~e sao ci1l,lp.

Di~u 51. Bao cao thU'(),DgnieD

C6ng ty phiti I?p va e6ng b6 Bao cao thuang nien thea cae quy dinh eua phap lu?t.

CHUaNG XVII. KIEM ToAN

Di~u 52. Ki~1l1 toal1

1. Dc;tihoi d6ng e6 dong thll'cmg nien chi dinh 1110teong ty ki2m toan doc l?p ho~cthong qua danh sach cae eong ty ki~111toan doc l?p va uy quy~n eho Hoi dong Quan triquy~t dinh 11,1'aehQn mot trong s6 cae dan vi m'ty ti~n hanh ki~m toan bao cao tai ehinheua Cong ty cho l1am tai chinh ti~p theo dlJa tren nhCi'ngdi~u khoim va di~u ki~n thoathu?n vai Hoi dong Quan trio Cong ty phai chu§.n bi va gU'i bao cao tai chinh nam choeong ty ki2m toan doc l?p sau khi k~t thuc nam tai chinh.

2. C6ng ty ki~m toan doc l?p ki~m tra, xac nh?n va bao cao v~ bao cao tai chinhnam phan anh cac khoan tIm chi CLlaC6ng ty, l?p bao cao ki~m toan va trinh bao cao d6cho Hoi dong Quan tri trang vong ba (03) thang k2 ttr I1gayk~t thuc nam tid chinh.

3. Ban sao eLlabao cao ki~111toan duQ'c dfnh ke111bao cao tili ehfnh nam cLlaC6ngty.

4. Ki~m toan vien doc I?p tlwc hi~n vi~e ki~111toan Cong ty duQ'c phep tham dlJcac cUQch9P D?i hQi dong c6 dong va duQ'Cquy~n nh?n CC.1c th6ng bao va cac thong tinkhac lien quan d~n D?i hQi dong cd dong ma cac c6 dong dUQ'cquy~n nh?n va duQ'CphMbi2u )' ki~n t?i cUQch9P \.~ cac v~n d~ e6 lien quan d~n vi~c ki~m toan bao cao tili chinhcua C6ng ty.

Di~u I~C6ng ty C6 phAnSonadeziGiang Di~n - Suad6i b6 sling IAnthLr I ngay 23 /4/2018 42

CHUaNG XVIII. CON DAu

Di~u 53. Con dAu

1. Cong ty c6 quyen quyet dinh v~ hinh thirc, s6 hrong va noi dung con d~u cuaCong ty thea khoan 1 Dieu 44 Luat Doanh nghiep,

2. Con d~u cua Cong ty duoc kh~c thea quy dinh cua lu?t phap va phai duoc thongbao mfiu con d~u voi co quan c6 tham quyen thea quy dinh phap lu~t hien hanh,

3. HOi d6ng quan tri, T6ng giam d6c srr dung va quan Iy con d~u thea quy dinhphap lu~t hien hanh va quy dinh cua Cong ty.

CHUONG XIX. CHAM DiJ'T HO~ T DQNG vA THANH LYDi~u 54. Cham dirt hoat d{lng1. Cong ty co th~ bi giai th~ trong nhung tnrong hop sau:

a. Giai th~ theo quyet dinh cua Dai hOi d6ng c6 dong;

b. Bi thu h6i Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep,

2. Viec giai th~ Cong ty do Dai hoi dong c6 dong quy~t dinh, HOi d6ng qufm trithvc hi~n. Quy~t dinh giai the nay phai duO'c thong bao ho?e ph{d duO'c chAp thu?n bcyi coquan c6 thfrm quy~n (n~u bit buoc) thea quy dinh.

Di~u 55. Thanh Iy1. Sau khi c6 quy~t dinh giai th~ Cong ty, HOi d6ng Quan trj phai thanh I?p Ban

thanh 19 g6m ba (03) thanh vien. Hai (02) thanh vien do D<;lihOi d6ng c6 dong chi dinhva mot (0 1) th~mh vien do HOi d6ng Quan tri chi dinh tll' mOt eong ty kiem toan doc I?p.Ban thanh 19 chufrn bi cac quy ch~ ho~t dong ella minh. Cac th~lI1hvien ella Ban thanh Iyc6 the duO'c Iva chQn trong s6 nhfm vien Cong ty ho?c ehuyen gia doc I?p. TAt cci eae chiphi lien quan d~n thanh 19 dUO'cCong ty uu tien thanh toall tru6c cac khoim nO' khae ellaCong ty.

2. Ban thanh 19 (.:6 trach nhi~m bao cao cho ca quan dang k9 kinh doanh v~ ngaythfmh I?p va ngay b~t dau ho?t dOng. K~ tll' thai diem d6, Ban thanh I)' thay m~t Cong tytrong t~t ca cac cong vi~c lien quan d~n thanh 19 Cong ty tru6c Toa an va cae ca qllanh"111hehfnh.

3. Ti~n thll duO'c tll' vi~e thanh 19 dll'O'cthanh to an thea th(r tv sau:

a. Cae chi phi thanh 19;

b. Cac khOEll1nO' luang, trq dp thai vi~e, bao hi~111xu hOi va cae quy~n IO'i khacella nguai lao dong theo thoa u6e lao dOng t?P th~ va hqp d6ng lao dOng dITky k~t;

c. NO' tl1U~;

d. Cae kh03n nq khae ella Cong ty:

e. Pb§.n con I?i sal! khi dITthanh to an tAt ca cae khoim nq tu ditm a d~n ditm d trenday duqe chi a eho cae e6 dong. Cae e6 ph§.n ll'll dITiduO'e Ull tien thanh toan tru6e.

EJi~u1~C6ng ty c6 ph~n Sonudezi Giang Di~n - Sua ct6i b6 sung Ian th(r 1 ngay 23 14/2018 43

CHUONG xx. GIAI QUYET TRANH cHAp NOI BO

Di~u 56. Gi::ii quy~t tranh ch~p nQi bQ1. Truong hop phat sinh tranh chap hay khieu nai c6 lien quan toi heat dong cua

Cong ty hay toi quyen va nghia VI) cua cac c6 dong thea quy dinh tai £)i~u l~ nay, LuatDoanh nghiep hoac cac quy djnh phap lu~t khac giira:

a. C6 dong voi Cong ty;b. ca dong voi Hoi d6ng Quan tri, Ban Kiem soat, Tang giam d6c hay nguoi di~u

hanh khac,Cac ben lien quan c6 gang giai quyet tranh chap d6 thong qua thuong luong va

hoa giai. Tnr tnrong hop tranh chap lien quan toi Hoi d6ng Quan tri hay Chu tich Hoid6ng Quan tri, Chu tich H<)id6ng Quan tri chu tri viec giai quyet tranh chap va yeu dutung ben trinh bay cac y~u t6 thuc ti~n lien quan d~n tranh ch~p trong vong muai Him(15) ngay lam vi~c k~ tu ngay tranh ch~p phat sinh. Truo'ng hqp tranh ch~p lien quan t&iH<)id6ng Quan tri hay Chu tich H<)id6ng Quan tri, b~t elr ben niw cOng c6 th~ yeu duTmang Ban Ki~m soat chi dinh m<)tchuyen gia d<)cl~p d~ hanh d<)ngv&i tll' cach la tn;mgtai cho qua trinh giai quy~t tranh chAp.

2. Truang hgp khong d~t duqc quy~t dinh hoa giai trong vong sau (06) tufrn tu khib~t d§.u qua trinh hoa giai ho~c n~u quy~t dinh cua trung gian hoa giai khong duqc cacben chAp nh~n, bAt Clr ben nao cOng c6 th~ dua tranh chAp d6 fa Tr9ng tai kinh t~ ho~cToa an kinh t~.

3. Cac ben til chiu chi phi Cllaminh c6 lien quan t&i thu tl)Cthll'ang lugng va hoagiai. Vi~c thanh toan cac chi phi cua Toa an duqc thlJc hi~n theo phan quy~t cua Toa an.

CHU'ONG XXI. BO SUNG vA SiJ'A DOl DIEU L~

Di~u 57. B6 sung va StJ-a d6i Di~u I~

1. Vi~c b6 sung, su'a d6i Di~u l~ nay phai du'Q'cD~i h(>id6ng c6 dong xem xetquy~t dinh.

2. Trong truo'ng hqp c6 nhfrng quy dinh Clla phap lu~t c6 lien quan den ho?t d<)ngella Cong ty chua duqc d~ c~p trong bim Di@lll~ nay ho~c trong trll'crnghqp c6 nhung quydjnh m6'i cua phap lu~t khac v&i nhfrng di@ukhoill1trong £)i~u l~ nay thi nhO'ngquy dinhcua phap Ill~t d6 duong nhien dugc ap dl,lngva di~ll ch1nh ho~t d<)ngcua Cong ty.

CHU'ONG XXII. HI~U Ll/C

Di~u 58. Hi~u I\rc

. ,1. Ban Di~ll I~ nay g?I1122 chuang 58 di~u duqc D?i h<)id6ng c6 dong Cong tyCo phan Sonadezi Giang Dien thong qua ngay 23/4/2018 thay th~ ban £)i~u 1~dUQ'cthongqua ngay 061712017.

2. Di~u l~ nay duqc l~p thill1h 10 (mU'O'i)ban, c6 gia td nlm nhall:

a. M<)t(01) bim n<)pt~i Phong cong chLrngNha nu6'c cua dia phuO'ng;

Di~u I~ C6ng ty C6 phfrn Sonadezi Giang Di~n - SCrad6i b6 sling Ijn ther I ngay 23 /4/2018 4--l

--------

b. MQt (01) ban nQp tai CO' quan dang ky kinh doanh theo quy dinh cua LuatDoanh nghiep;

c. MQt (01) ban nQPtai Sa Tai chlnh tinh D6ng Nai;

d. MQt (01) ban giri T6ng Cong ty Sonadezi;

e. Sau (06) ban hru gift tai Tru sa ehinh cua Cong ty.

3. f)i~u I~nay la duy nh~t va chinh tlnrc cua Cong ty.

,4. Cac ban sao hoac trich luc Di~u r~nay c6 gia tri khi c6 chtr ky cua Chti tich HQi 'd6ng Quan tri hoac T6ng giarn d6c.

z: ~ S d i Gianz Bien Sua d6i b6 sung l~n tlur 1 ngayBi€u l~ Cong ty Co phan ona ez ::>23 14/2018 45